Вирок № 42171119, 10.09.2014, Оболонський районний суд міста Києва

10.09.2014 Справа № 756/17706/13-к

Унікальний № 756/13360/13

Порядковий № 1-кп/756/560/13

В И Р О К

іменем України

10 вересня 2014 року колегія суддів Оболонського районного суду м. Києва у складі:

головуючого судді - Короткової О.С.,

суддів - Скрипник О.Г., Тітова М.Ю.,

з участю секретарів - Герасименка Б.П., Завалевської Я.В., Орліченко О.Ю.,

прокурора - Ковальчука О.С.,

захисника - адвоката ОСОБА_1,

представників потерпілих - ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Кононівка, Драбівського району, Черкаської області, українця, громадянина України, одруженого, із неповною вищою освітою, приватного підприємця, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України

В С Т А Н О В И В :

Починаючи з липня 2013 року, з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів підприємницької діяльності, невстановлені слідством особи запропонували ОСОБА_4 за винагороду посприяти у заволодінні чужим майном шляхом обману, наступним шляхом.

Згідно розподілених ролей, невстановлені слідством особи, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перераховували грошові кошти з рахунків суб'єктів підприємницької діяльності на рахунки новостворених підприємств з ознаками фіктивного підприємництва.

З метою отримання вказаних грошових коштів готівкою невстановлені слідством особи, надавали ОСОБА_4 реєстраційні документи новостворених підприємств ТОВ «Інтергудс ЛЛС», ТОВ «БМБ Груп», ТОВ «КЛК Трейд», мокрі печатки та паспорти громадянина України директора та засновника вище зазначених підприємств, куди були вклеєні фотокартки ОСОБА_5

Виконуючи свої функції згідно розподілених ролей, ОСОБА_5 у приміщенні нотаріусів, використовуючи завідомо підроблені паспорти, посвідчував картки із зразками підписів та відбитками печатки зазначених підприємств, а також надавав реєстраційні документи ТОВ «Інтергудс ЛЛС», ТОВ «БМБ Груп», ТОВ «КЛК Трейд» до банківських установ.

Де у подальшому ОСОБА_4, видаючи себе за директора та засновника підприємства, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України, відкривав поточні рахунки підприємств, та, діючи від імені директорів вище зазначених підприємств, отримував грошові кошти, які на рахунки даних підприємств за допомогою електронно-обчислювальної техніки перераховували невстановлені слідством особи.

Так, у невстановлений слідством день у липні 2013 року, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_4 отримав від невстановлених слідством осіб, картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп» код ЄДРПОУ 38800640, після чого, діючи умисно, за попередньою змовою з даними особами та за їх вказівкою, з метою підроблення офіційного документа, імітуючи підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» код ЄДРПОУ 38800640 ОСОБА_6, підписав в графі «директор» вказаний документ, тобто підробив його, з метою подальшого його використання підроблювачем.

29.07.2013 року, знаходячись в невстановленому слідством місці, ОСОБА_4 з метою відкриття в установі банку банківського рахунку ТОВ «БМБ Груп» отримав від невстановлених слідством осіб мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ТОВ «БМБ Груп», нотаріально завірений статут ТОВ «БМБ Груп», копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БМБ Груп», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6 та підроблену ним же раніше картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп».

На виконання вказівок невстановлених слідством осіб, ОСОБА_4 29.07.2013 в денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні відділення №23 ПАТ «Міський комерційний банк», за адресою м. Київ, вул. Мечнікова, 2А, діючи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6, з метою відкриття банківського рахунку, надав службовим особам ПАТ «Міський комерційний банк», тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», а також надав реєстраційні документи ТОВ «БМБ Груп». Після чого підписав та заповнив, тобто повторно підробив наступні документи : договір банківського рахунку №23-464/ЮО від 29.07.2013 року ТОВ «БМБ Груп»; додаткову угоду №23-464/ЮО/1 від 29.07.2013 до договору банківського рахунку №23-464/ЮО від 29.07.2013 року ТОВ «БМБ Груп»; тарифи та інші параметри розрахунково-касового обслуговування клієнтів юридичних осіб для ТОВ «БМБ Груп»; заяву від 29.07.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «БМБ Груп», імітуючи в них підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп», а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_6 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БМБ Груп», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6, власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_6

Таким чином ОСОБА_4 повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 ТОВ «БМБ Груп» в ПАТ «Міський комерційний банк», з метою їх подальшого використання підроблювачем.

Після виконання вказаних дій ОСОБА_4 передав невстановленим слідством особам підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6, мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», та документи про відкриття банківського рахунку.

У подальшому, 07.08.2013 року, ОСОБА_4, знаходячись у невстановленому слідстві місці, з метою нотаріального посвідчення картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», отримав від невстановлених слідством осіб мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» код ЄДРПОУ 38800640) із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, з метою їх використання ОСОБА_4, при нотаріальному посвідченні карток із зразками підписів та відбитка печатки «БМБ Груп» код ЄДРПОУ 38800640 та її повторному підробленні.

У подальшому, 07.08.2013 року ОСОБА_4 у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою : АДРЕСА_1 використовуючи завідомо підроблений документ, який у той же день отримав від невстановлених слідством осіб, а саме : паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4 та печатку вказаного підприємства, видаючи себе за директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, підписав в графі «директор» ТОВ «БМБ Груп» два екземпляри карток із зразками підписів та відбитка печатки, повторно підробивши їх, імітуючи підпис ОСОБА_6 та поставив на них відтиск мокрої печатки підприємства, про що в журналі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зроблено запис від 07.08.13 під №2677. Тобто використав завідомо підроблений документ при посвідченні картки із зразками підпису та печатки. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_6, мокру печатку ТОВ «БМБ Груп» та підроблені картки із зразками підписів та відбитка печатки, ОСОБА_4, виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб, залишив у себе.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб про відкриття рахунку, 07.08.2013 року у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні Київського відділення ПАТ «Оксі Банк» МФО 325990, за адресою м. Київ, вул. Чорновола, 33\30, діючи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6, звернувся до службових осіб ПАТ «Оксі Банк», яким надав, тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме : паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, та підроблену ОСОБА_4 картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», а також реєстраційні документи ТОВ «БМБ Груп», що були отримані ним того ж дня у невстановлених слідством осіб, після чого, видаючи себе за ОСОБА_6, підписав, тобто повторно підробив, наступні документи, а саме : договір банківського рахунку №5624 від 07.08.2013 ТОВ «БМБ Груп» та заяву від 07.08.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «БМБ Груп», імітуючи у них підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6, а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_6 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БМБ Груп», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6, власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_6, тобто повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 ТОВ «БМБ Груп» в ПАТ «Оксі Банк», з метою їх подальшого використання підроблювачем. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_6, мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_4, за вказівкою невстановлених слідством осіб, залишив у себе.

Крім того, 07.08.2013 року ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний умисел, у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні ПАТ «АКБ «Капітал» МФО 380407 за адресою м. Київ вул. Обсерваторна, 10, діючи від імені директора ТОВ «БМБ Груп», надав службовим особам ПАТ «АКБ «Капітал» для відкриття банківського рахунку, тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме : паспорт громадянина України ОСОБА_6 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4 та завідомо підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», а також надав реєстраційні документи ТОВ «БМБ Груп», та, видаючи себе за ОСОБА_6, підписав та заповнив, тобто повторно підробив наступні документи, а саме : договір банківського рахунку №1302-К.01/07/08/13 від 07.08.2013 ТОВ «БМБ Груп»; тарифи на обслуговування рахунків юридичних осіб у національній валюті до договору банківського рахунку №1302-К.01/07/08/13 від 07.08.2013 ТОВ «БМБ Груп»; заяву від 07.08.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «БМБ Груп»; опитувальник клієнта - юридичної особи ТОВ «БМБ Груп», імітуючи в них підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6, а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_6 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» код ЄДРПОУ 38800640) із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_6, тобто повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку №260091302001 ТОВ «БМБ Груп» в ПАТ «АКБ «Капітал», з метою їх подальшого використання підроблювачем. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_6, мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_4, за вказівкою невстановлених слідством осіб, залишив у себе.

Крім того, ОСОБА_4 19.08.2013 року, знаходячись в невстановленому слідством місці, з метою нотаріального посвідчення картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «КЛК Трейд», отримав від невстановлених слідством осіб мокру печатку ТОВ «КЛК Трейд» та завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 (директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, з метою їх використання ОСОБА_4 при нотаріальному посвідченні карток із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «КЛК Трейд» код ЄДРПОУ 38800661 та її повторному підробленні.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 19.08.2013 року у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2, використав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 (директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4 та печатку вказаного підприємства, видаючи себе за директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд» ОСОБА_8, у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 підписав в графі «директор» ТОВ «КЛК Трейд» картку із зразками підписів та відбитка печатки, повторно підробив її, імітуючи підпис ОСОБА_8 та поставив на ній відтиск мокрої печатки підприємства, про що в журналі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зроблено запис від 19.08.13 під №2230. Таким чином використав завідомо підроблений документ при нотаріальному посвідчення картки із зразками підпису та печатки. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_8, мокру печатку ТОВ «КЛК Трейд», та підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «КЛК Трейд», ОСОБА_4 на вказівку невстановлених слідством осіб залишив у себе.

Крім того, 19.08.2013 року у денний час доби, ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою, виконуючи вказівки невстановлених слідством осіб про відкриття рахунку у банківській установі, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні Оболонського відділення ПАТ «Радикал Банк», за адресою м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 20А, діючи від імені директора ТОВ «КЛК Трейд» ОСОБА_8, надав службовим особам ПАТ «Радикал Банк» для відкриття банківського рахунку, тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме : отриманий ним раніше того ж дня від невстановлених слідством осіб паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 (директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4 та завідомо підроблену ним картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «КЛК Трейд», а також реєстраційні документи ТОВ «КЛК Трейд», в тому числі підроблені ОСОБА_4 в установі банку протокол загальних зборів ТОВ «КЛК Трейд» та наказ про призначення ОСОБА_8 на посаду директора, імітуючи підпис останнього. Видаючи себе за ОСОБА_8, ОСОБА_4 підписав та заповнив, тобто повторно підробив наступні документи, а саме : договір банківського рахунку №7825/П-1 від 19.08.2013 ТОВ «КЛК Трейд»; заяву №1 від 19.08.2013 року від імені директора ТОВ «КЛК Трейд»; заяву від 19.08.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «КЛК Трейд»; додаткову угоду №7825/П-1 до договору банківського рахунку №7825/П-1 від 19.08.2013 ТОВ «КЛК Трейд»; договір №7825/П-1 від 19.08.2013 на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк»; згоду для юридичних осіб ТОВ «КЛК Трейд»; опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «КЛК Трейд» на 3 арк.; імітуючи в них підпис та рукописний текст директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд» ОСОБА_8, а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_8 (директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_8, тобто повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку №26000001007825 ТОВ «КЛК Трейд» в ПАТ «Радикал Банк», з метою їх подальшого використання підроблювачем. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_8, мокру печатку ТОВ «КЛК Трейд», та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_4, за вказівкою невстановлених слідством осіб залишив у себе.

Крім того, ОСОБА_4, виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб на відкриття карткового рахунку ТОВ «БМП Груп», у денний час доби 21.08.2013 року, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Міський комерційний банк», за адресою : м. Київ, вул. Солом'янська, 33, діючи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6, звернувся до службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» з метою відкриття банківського карткового рахунку, для чого надав, тобто використав завідомо підроблені документи, а саме : паспорт громадянина України ОСОБА_6 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, після чого від імені ОСОБА_6 підписав та заповнив документи, тобто повторно підробив їх, а саме договір №СО1-0003583-Ф/13-СОR про відкриття банківського карткового рахунку для юридичної особи та обслуговування корпоративної платіжної картки; заяву на підключення до послуги М-банкінг; картку із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп»; дані про довірених осіб ТОВ «БМБ Груп» від 21.08.2013; заяву від 21.08.2013 на відкриття рахунку ТОВ «БМБ Груп»; заяву від 21.08.2013 року на термінове відкриття рахунку та оформлення платіжної картки; правила оформлення та користування корпоративними платіжними картками ПАТ «Міський комерційний банк» для ТОВ «БМБ Груп», імітуючи в них підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6, тобто повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ТОВ «БМБ Груп» в ПАТ «Міський комерційний банк», з метою їх подальшого використання підроблювачем. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_6, мокру печатку ТОВ «БМБ Груп» код ЄДРПОУ 38800640, та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_4, за вказівкою невстановлених слідством осіб залишив у себе.

Крім того, ОСОБА_4 05.09.2013 року, знаходячись у невстановленому слідством місці, з метою нотаріального посвідчення картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Інтергудс ЛЛС», отримав від невстановлених слідством осіб мокру печатку ТОВ «Інтергудс ЛЛС», паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 (директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, з метою їх подальшого використання при нотаріальному посвідченні карток із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Інтергудс ЛЛС».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 05.09.2013 року у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою м. Київ, АДРЕСА_3 використав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 (директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, та печатку вказаного підприємства, видаючи себе за директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_10, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 підписав в графі «директор» ТОВ «Інтергудс ЛЛС» картку із зразками підписів та відбитка печатки, повторно підробивши її, імітуючи підпис ОСОБА_12 та поставив на ній відтиск мокрої печатки підприємства, про що в журналі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зроблено запис від 05.09.13 під №1187. Тобто використав завідомо підроблений документ при нотаріальному посвідченні картки із зразками підпису та печатки. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_10, мокру печатку ТОВ «Інтергудс ЛЛС» код ЄДРПОУ 38800656, та підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Інтергудс ЛЛС» код ЄДРПОУ 38800656, ОСОБА_4, на вказівку невстановлених слідством, осіб залишив у себе.

Крім того, ОСОБА_4 05.09.2013 року, знаходячись у невстановленому слідством місці, з метою відкриття в установі банку, банківського рахунку ТОВ «Інтергудс ЛЛС», отримав від невстановлених слідством осіб копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Інтергудс ЛЛС», нотаріально завірений статут ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копію довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_10, з метою їх подальшого використання при відкритті банківського рахунку та повторному підробленні офіційних документів, що складаються при його відкритті.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб про відкриття банківського рахунку ТОВ «Інтергудс ЛЛС», 05.09.2013 року у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні ПАТ «АКБ «Київ» за адресою : м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, діючи від імені директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_10, звернувся до службових осіб ПАТ «АКБ «Київ» з метою відкриття банківського рахунку, для чого надав, тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 (директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4 та завідомо підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Інтергудс ЛЛС», а також реєстраційні документи ТОВ «Інтергудс ЛЛС» код ЄДРПОУ 38800656, та, видаючи себе за ОСОБА_10, підписав та заповнив, тобто повторно підробив наступні документи : договір №01-Т-02600/354 від 05.09.2013 банківського рахунку юридичної особи ТОВ «Інтергудс ЛЛС» з додатками; заяву від 05.08.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «Інтергудс ЛЛС»; повідомлення від імені директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ПАТ «АКБ «Київ»; анкету опитувальник клієнта - юридичної особи ТОВ «Інтергудс ЛЛС», імітуючи в них підпис та рукописний текст директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_10, а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_10 (директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_4, копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_10, власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_10, тобто повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку НОМЕР_5 ТОВ «Інтергудс ЛЛС» в ПАТ «АКБ «Київ»

Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_10, мокру печатку ТОВ «Інтергудс ЛЛС» та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_4, за вказівкою невстановлених слідством осіб залишив у себе.

09.09.2013 року невстановлені слідством особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахували із поточного рахунку №26007010000027 Представництва «Прінтед Еквіпмент енд Текнолоджиз ЛТД», відкритого в установі банку АТ «Сбербанк Росії», ідентифікаційний код 26559101, на поточний рахунок НОМЕР_5, відкритий у ПАТ «АКБ «Київ», який належить ТОВ «Інтергудс ЛЛС» код ЄДРПОУ 38800656 грошові кошти в сумі 1 735 000 гривень.

У подальшому, того ж дня, діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_4 виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб, у денний час доби, діючи умисно, переслідуючи корисний мотив, здійснюючи пособництво у заволодінні невстановленими слідством особами чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, перебуваючи в приміщенні ПАТ «АКБ «Київ» за адресою: м. Київ, АДРЕСА_3 пред'явив, тобто використав, завідомо підроблений паспорт директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_10 із переклеєною в ньому своєю фотокарткою, представившись ОСОБА_10, підписав та заповнив грошові чеки № ЛЖ1287677 від 09.09.2012 року та № ЛЖ1287676, імітуючи в них підпис та рукописний текст директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_10, тобто повторно підробив документи, після чого отримав грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень, чим вчинив пособництво у заволодінні невстановленими досудовим розслідуванням особами чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

В подальшому грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_4 передав невстановленим слідством особам, завдавши Представництву «Прінтед Еквіпмент енд Текнолоджиз ЛТД» матеріальну шкоду на суму 1 735 000 гривень.

Крім того, 13.09.2013 року невстановлені слідством особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахували із поточного рахунку №26007030496001 ТОВ «Реал-Групп» код ЄДРПОУ 37169887, відкритого в установі банку ПАТ «Банк Кіпру», на поточний рахунок №26000001007825, відкритий у ПАТ «Радикал Банк», який належить ТОВ «КЛК Трейд» код ЄДРПОУ 38800661, грошові кошти в сумі 425 000 гривень.

Того ж дня невстановленими слідством особами було надано вказівку ОСОБА_4 на зняття грошових коштів в сумі 420 000 гривень, незаконно перерахованих із рахунку ТОВ «Реал-Групп» код ЄДРПОУ 37169887 на поточний рахунок ТОВ «КЛК Трейд» код ЄДРПОУ 38800661, в приміщенні ПАТ «Радикал Банк».

У подальшому, діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_4 виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб, у денний час доби 13.09.2013 року, діючи умисно, переслідуючи корисний мотив, здійснюючи пособництво у повторному заволодінні невстановленими слідством особами чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, перебуваючи в приміщенні Оболонського відділення ПАТ «Радикал Банк» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 20А, пред'явив, тобто використав, завідомо підроблений паспорт директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд» код ЄДРПОУ 38800661 ОСОБА_8 із переклеєною в ньому своєю фотокарткою, представившись ОСОБА_8, повторно підробив грошовий чек № ЛЗ 0534228 від 13.09.2013 року, імітуючи у ньому підпис та рукописний текст директора ТОВ «КЛК Трейд» ОСОБА_8, після чого отримав грошові кошти в сумі 420 000 гривень.

У подальшому, грошові кошти в сумі 420 000 гривень, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_4 мав передати невстановленим слідством особам, однак, його подальші злочинні дій були припинені співробітниками органів внутрішніх справ, які у цей же день його затримали.

Своїми діями ОСОБА_4 завдав ТОВ «Реал-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 425 000 гривень.

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_4 вину визнав частково, а саме за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України не визнав. Пояснив, що на початку літа 2013 року він перебував у скрутному матеріальному становищі, у зв'язку із чим почав вживати алкогольні напої. У цей період часу познайомився із чоловіками на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_9, які запропонували йому заробити, пояснивши, що він має відкривати рахунки у банках. У подальшому на ці рахунки будуть переказані гроші, які він повинен зняти та віддати їм, за що отримає 3% від знятої суми. Погодившись, він надав свої фотокартки вказаним особам. Через деякий час вони підвезли йому пакет установчих документів юридичної особи, назву якої він не пам'ятає, паспорт, у який була вклеєна його фотокартка, із прізвищем незнайомої людини. Після чого він поїхав до банку «Сіті Комерцбанк», де відкрив рахунок юридичної особи, видавши себе за директора на підтвердження чого надав підроблений паспорт та установчі документи. Після відкриття рахунку ОСОБА_6 та ОСОБА_9 забрали у нього документи. Приблизно через 10 днів до нього зателефонували вказані особи, які повідомили, що необхідно відкрити картковий рахунок. Для чого привезли пакет установчих документів, паспорт із його фотокарткою на незнайому йому особу. Він відкрив картковий рахунок в іншому відділені банку «Сіті Комерцбанк», шляхом переводу рахунку із відділення, де він відкрив рахунок спочатку. Йому у банку видали картку, яку одразу ж забрали вказані особи. Через деякий час він таким же шляхом відкрив рахунок у банку «Капітал» для чого йому були надані установчі документи іншої юридичної особи та інший паспорт із його фотокарткою.

Наприкінці серпня с початку вересні відкрив рахунок за таких же обставин у банку «Радікал». Після цього - у банку «Київ». Після відкриття рахунку у банку «Київ» йому ОСОБА_6 та ОСОБА_9 повідомили, що на цей рахунок будуть перераховані гроші, які потрібно зняти. Він мав заздалегідь підготувати машину для перевезення грошей та домовитися із співробітниками банку про видачу готівки.

8-9 вересня 2013 року він, дочекавшись повідомлення від своїх знайомих про те, що гроші перераховані на рахунок, відкритий у банку «Київ», прийшов до установи банку, де мав отримати суму, що була перерахована на вказаний рахунок у розмірі 1 700 000 гривень, проте отримав на руки готівкою лише 1 500 000 гривень. Гроші поклав до машини свого знайомого, а сам, за попередньою домовленістю поїхав на метро. Через деякий час йому повідомили, що все нормально, гроші були отримані його знайомими. Коли він звернувся до нВітряних Горахнагородою, йому пообіцяли розрахуватися після того, як він зніме гроші з рахунку, відкритому у банку «Радикал».

13.09.2013 року йому повідомили про те, що необхідно зняти гроші у зазначеному банку. За домовленістю, він після зняття грошей мав зустрітися з ОСОБА_6 або ОСОБА_9 у парку на ОСОБА_13. Для чого він знайшов автомобіль, на якому під'їхав до установи банку, де зняв 420 000 гривень. В автомВітряних Гораха якому він мав їхати до обумовленого місця, крім водія, був його знайомий на ім'я ОСОБА_7, який також був присутній під час першого зняття грошей з рахунку відкритому у банку «Київ». Під час руху автомобіль був зупинений співробітниками міліції, яким він повідомив про зустріч у парку на ОСОБА_13, надавши опис ОСОБА_9 та ОСОБА_9. Поїхавши до парку співробітники міліції вказаних осіб не знайшли.

Визнаючи вину частково, ОСОБА_4 пояснює, що він приймав участь у підробці паспортів шляхом надання своїх фотокарток, карток із зразками підпису та печатки, у подальшому використав підроблені документи для відкриття рахунків. Проте вину у вчинені шахрайства він не визнає, оскільки на момент вчинення протиправних дій йому було невідомо походження грошей, які він знімав з рахунків юридичних осіб, він вважав, що приймає участь у переведенні безготівкових грошей у готівку, що на його думку виключає відповідальність за ст. 190 КК України у зв'язку із відсутністю у нього умислу на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом.

Цивільні позови заявлені потерпілими обвинувачений не визнає, повідомив, що розрахунок за вчинені дії він так і не отримав.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_14 повідомив, що протягом останніх п'яти років підтримає із ОСОБА_4 дружні стосунки. Іноді на прохання останнього возить його на своєму автомобілі по справах, при цьому не уточнюючи по яких саме.

Щодо подій 09.09.2013 року ОСОБА_14 пояснив, що він на прохання ОСОБА_4 відвіз його до центру міста, назву вулиці він не пам'ятає. Деякий час вони вдвох перебували у ресторані «Суші-Я», потім до них випадково ОСОБА_14 ОСОБА_15, який відпочивав разом із ними. Під час їх перебування у закладі ОСОБА_4 на незначний час відходив, по поверненню вони всі разом сіли в автомобіль. ОСОБА_4 сказав, що залишить свою сумку на задньому сидінні автомобіля, при цьому пояснив, що біля станції метро, назви якої він (ОСОБА_14.) не знає, свідок має зупинитися та дочекатися людей, які заберуть сумку. Отримавши вказівки ОСОБА_4, ОСОБА_14 висадив їх із ОСОБА_15 біля станції метро, та зупинився, майже одразу до нього підійшли люди, які забрали сумку із сидіння. Зміст сумки ОСОБА_4 йому не повідомляв, що відбувається не пояснював, а ОСОБА_14 не запитував. Свідок не пам'ятає чи мав він зателефонувати ОСОБА_4 після того як заберуть сумку, проте він йому зателефонував.

13.09.2013 року ОСОБА_4 попросив відвезти його на Оболонь по справах, знову не повідомляючи по яких. Приїхавши на територію Оболоні, вони в кафе випили каву, поспілкувалися. Потім ОСОБА_4, не повідомляючи нічого свідку, відійшов на 30 - 40 хвилин. Під час очікування обвинуваченого, ОСОБА_14 випадково зустрів ОСОБА_15, який проходив повз нього та йшов на роботу. Разом із ОСОБА_16 він дочекався ОСОБА_4, після чого всі разом сіли до його машини та поїхали у напрямок площі ОСОБА_2 в м. Києві, кінцеву точку маршруту свідок не знав, дорогу йому повідомляв ОСОБА_4, який сидів на задньому сидінні. У районі площі ОСОБА_2 їх машину підрізала інша, після чого вони були затримані співробітниками міліції. ОСОБА_14 повідомив, що на переднє сидіння машини співробітники міліції із сумки висипали гроші. Проте, де до цього була сумка, свідку невідомо, він припускає, що можливо сумку у машину приніс ОСОБА_4, але він цього не бачив. Свідок стверджує, що після повернення обвинуваченого до кафе, біля якого на нього чекав ОСОБА_14 та ОСОБА_15, у ОСОБА_4 при собі була барсетка.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_15 повідомив, що знає обвинуваченого, зустрічався з ним двічі. Кожен раз йому телефонував його знайомий на ім'я ОСОБА_28, прізвища якого він не знає. Перший раз зателефонував у вересні 2013 року та запросив під'їхати до центру міста, познайомитися із людиною. Під'їхавши до ресторану «Суші Я» ОСОБА_28 познайомив його із ОСОБА_4, який у процесі розмови запитав чи працює відділення банку «Ідея Банк», начальником якого був даний свідок, із юридичними особами. ОСОБА_15 повідомив, що дане відділення працює лише із фізичними особами. У той день інших розмов з приводу роботи не було. Вони деякий час разом відпочивали, після цього ОСОБА_4 пішов до банку, повернувшись приблизно через 30 хвилин, вони всі разом сіли до автомобілю ОСОБА_28, ОСОБА_15 - на переднє сидіння, ОСОБА_4 - на заднє. Проїхали приблизно півквартали, після чого свідок разом із обвинуваченим вийшли з машини біля станції метро «Театральна», оскільки ОСОБА_28 потрібно було їхати по справах в іншому напрямку. ОСОБА_15 упевнений у тому, що ОСОБА_4 перед виходом з автомобіля будь-яких вказівок ОСОБА_28 з приводу сумки не давав, так само і не повідомляв останньому, куди йому необхідно їхати. Після чого ОСОБА_15 разом із ОСОБА_4 поїхали у район станції метро «Петрівка», де продовжувати відпочивати та вживати спиртні напої.

Наступного разу свідку зателефонував ОСОБА_28 та запросив пограти у більярд. Зустрілися біля станції метро «Мінська», разом із ОСОБА_28 був ОСОБА_4, вони всі втрьох деякий час знаходилися у кафе, після чого обвинувачений відійшов на 30 - 40 хвилин, зі слів ОСОБА_28, до банку. Повернувся з банку із чорною наплічною сумкою. Коли сіли до автомобіля, ОСОБА_4 із заднього сидіння передав сумку ОСОБА_28, який керував автомобілем. ОСОБА_15 звернув увагу на те, що ОСОБА_28 рухався на великій швидкості, при цьому одною рукою тримав кермо, а іншою - безуспішно намагався заховати сумку під своє сидіння, після чого передав сумку ОСОБА_15 і той заховав її під своє сидіння. На території Оболонського району їх автомобіль був зупинений співробітниками міліції, які, у присутності понятих, із сумки, що була захована ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_28, висипали гроші на переднє сидіння та почали перераховувати. Суму грошей свідок не пам'ятає.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_17 показав, що з 2010 року займає посаду директора ТОВ «Реал-Групп». В п'ятницю 13.09.2013 року у денний час доби головний бухгалтер товариства повідомила йому про поломку її комп'ютера. У зв'язку із чим був викликаний співробітник, який займається ремонтом техніки, для чого він забрав системний блок із собою.

В понеділок 16.09.2013 року заступник директора поїхала до «Банку Кіпру», у якому ТОВ «Реал-Групп» був відкритий рахунок, де стало відомо, 13.09.2013 року з рахунку товариства було перераховано на рахунок ТОВ «КЛК Трейд» 425 000 гривень.

Крім того, співробітник, який ремонтував комп'ютер головного бухгалтера, повідомив, що 13.09.2013 року робота даного комп'ютера була заблокована унаслідок зовнішнього доступу.

ОСОБА_17 пояснив суду, що будь-яких взаємовідносин із ТОВ «КЛК Трейд» у ТОВ «Реал-Групп» не було.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_19, яка працює на посаді головного бухгалтера Представництва «Прінтед Еквіпмент енд Текнолоджиз ЛТД», повідомила, що рахунок представництва відкритий у банку «Сбербанк Росії», з яким вони працюють через систему клієнт-банк. Дана програма встановлена на її робочому комп'ютері, до якого, крім неї, має доступ лише директор представництва. До системи клієнт - банк вона підключається за допомогою програми іFOBS.

09.09.2013 року, зранку, ОСОБА_19 сформувала платежі до банку, які перевірив та підписав директор, сівши за її комп'ютер. Коли свідок відправляла платежі до банку, комп'ютер перестав працювати і не вмикався до кінця робочого дня. Ввечері директору зателефонувала операціоніст банку «Сбербанк Росії» та повідомила, що платіж на 1 200 000 гривень не пройшов, а інші платежі, у тому числі і на 1 700 000 гривень, пройшли. Директор намагався скасувати даний платіж, проте йому повідомили, що дана сума вже списана з рахунку на рахунок, відкритий у банку «Київ», з якого гроші були одразу зняті. При проведенні дослідження було з'ясовано, що платіжне доручення на 1 700 000 гривень було сформовано не на комп'ютері ОСОБА_19

Свідок ОСОБА_20, який працює на посаді начальника відділу обслуговування корпоративних клієнтів АКБ «Київ», показав суду, що 05.09.2013 року він відкрив рахунок ТОВ «Інтергудс ЛЛС». До нього звернувся директор товариства ОСОБА_10, який надав статут, виписку з державного реєстру юридичних осіб, протокол загальних зборів учасників товариства про призначення директором ОСОБА_10, наказ ОСОБА_10, свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер. Після виконання всіх необхідних формальностей рахунок був відкритий.

09.09.2013 року ОСОБА_10 прийшов отримувати готівку, яка надійшла на рахунок товариства, для чого надав чек на 1 000 000 гривень. ОСОБА_20 направив його до менеджеру, який займається видачею готівки. У подальшому свідку стало відомо, що ОСОБА_10 отримав суму більшу, ніж 1 000 000 гривень.

Свідок ОСОБА_21, який працює на посаді економіста в Оболонському відділенні ПАТ «Радикал Банк», повідомив суду, що у серпні 2013 року до нього, під час виконання його обов'язків, звернувся директор ТОВ «КЛК Трейд» ОСОБА_8, з проханням відкрити поточний рахунок у банку. ОСОБА_21 надав останньому перелік документів, необхідних для відкриття рахунку. ОСОБА_8 підготував необхідні документи та надав їх ОСОБА_21, після чого був укладений договір про відкриття та обслуговування рахунку. Майже одразу директор ТОВ «КЛК Трейд» отримав чекову книжку. У вересні 2013 року даний чоловік звернувся з проханням видати грошові кошти з рахунку товариства, для чого надав чек та документи, що посвідчують його особу. Після проведення необхідних дій, згідно з посадовою інструкцією, співробітниками банку були видані гроші ОСОБА_8

У судовому засіданні свідок упізнав в обвинуваченому директора ТОВ «КЛК Трейд» на прізвище ОСОБА_8

Свідок ОСОБА_22 у судовому засіданні повідомила, що працює у ПАТ «АКБ Київ» на посаді головного економіста. 09.09.2013 року до неї під час виконання її посадових обов'язків звернувся клієнт, який пред'явив чеки для отримання готівки на 1 мільйон гривень та 500 тисяч гривень. Перевірив його паспорт із даними, що були внесені у банківську програму, свідок направила його до каси. ОСОБА_22 не пам'ятає прізвище клієнта та назву організації, у судовому засіданні обвинуваченого не упізнала як особу, яка зверталася до неї із чеками. У той же час ОСОБА_4, відповідаючи на запитання суду, повідомив, що він був тією особою, яка 09.09.2013 року звернулася до головного економіста ПАТ «АКБ Київ» ОСОБА_22 із чеками для видачі готівки.

Вина ОСОБА_4 у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджуються й іншими доказами дослідженими безпосередньо судом.

Так, згідно протоколу заяви про вчинене кримінальне правопорушення заступника голови Представництва «Прінтед Еквіпмент Енд Технолоджиз ЛТД» ОСОБА_23 09.09.2013 року відбулося несанкціоноване перерахування коштів у розмірі 1 735 000 гривень з рахунку Представництва, відкритого в АТ «Сбербанк Росії», на рахунок ТОВ «Інтергудс ЛЛС», відкритий у ПАТ «АКБ «Київ» (том 2 а.с. 189 - 191), що підтверджуєтьяс копію платіжного доручення № 878 від 09.09.2013 року про сплату «Принтед Еквіпмент енд Текнолоджис ЛТД» на рахунок ТОВ «Інтергудс ЛЛС» суми у розмірі 1 735 000 гривень ( том 2 а.с. 198). Постановою від 13.11.2013 року Представництво визнано потерпілим (том 3 а.с. 181 - 183).

Відповідно до протоколу заяви про вчинене кримінальне правопорушення директора ТОВ «Реал-Групп» ОСОБА_17 від 17.09.2013 року 13.09.2013 року відбулося несанкціоноване перерахування коштів у розмірі 425 000 гривень з рахунку ТОВ «Реал-Групп» на рахунок ТОВ «КЛК Трейд» (том 2 а.с. 199), що підтверджується копію платіжного доручення № 837 від 13.09.2013 року про сплату ТОВ «Реал-Групп» на рахунок ТОВ «КЛК Трейд» суми у розмірі 425 000 гривень (том 3 а.с. 145). Постановою від 15.11.2013 року ТОВ «Реал-Групп» визнано потерпілим (том 3 а.с. 164 - 166).

Згідно протоколу огляду місця події від 13.09.2013 року, у присутності понятих була оглянути ділянка місцевості навпроти будинку № 93 по вулиці Автозаводській у м. Києві, на якій розташований автомобіль ВАЗ 2106 державний номерний знак НОМЕР_6 жовтого кольору. Під час огляду якого, крім іншого, були виявлені та вилучені наступні предмети : чорний портфель, у якому знаходилися мокра печатка ТОВ «КЛК Трейд», статут ТОВ «КЛК Трейд», договір від 05.08.2013 року, довідка з банку, довідка з ЄДРПОУ на ТОВ «КЛК Трейд», тарифи банку «Радикал»; під правим переднім сидінням виявлено та вилучено синю сумку із грошовими коштами : 22 упакування по 100 купюр номіналом 50 гривень, 12 упакувань по 100 купюр номіналом 100 гривень; 4 упакування по 100 купюр номіналом 200 гривень, 100 банкнот номіналом 500 гривень; 30 банкнот номіналом 100 гривень; 135 купюр номіналом 200 гривень. Крім того, в автомобілі були виявлені та вилучені паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8, чекову книжку ТОВ «КЛК Трейд», 100 купюр номіналом 20 гривень, 6 купюр номіналом 50 гривень (том 2 а.с. 211 - 214). До протоколу огляду місця події додані банківські стрічки для упакування купюр із відбитком штампу Оболонського відділення ПАТ «Радикал Банк» (том 2 а.с. 216 - 222). Вилучені під час даної слідчої дії документи та речі постановами від 14.09.2013 року та 17.09.2013 року визнані речовими доказами (том 3 а.с. 39 - 40, 41 - 43).

Згідно висновку експерта № 575 від 21.09.2013 року у паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, серії НК 262716, на першій сторінці мала місце переклейка фотографії (том 6 а.с. 170 - 172).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.10.2013 року (том 4 а.с. 71 - 73), на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві отримав тимчасовий доступ до реєстраційної документації ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копії яких визнав речовими доказами та долучив до матеріалів кримінального провадження (том 4 а.с. 88 - 89).

Згідно із протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10.10.2013 року (том 4 а.с. 97 - 99) на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві отримав тимчасовий доступ до реєстраційної документації ТОВ «КЛК Трейд», копії яких визнав речовими доказами та долучив до матеріалів кримінального провдаження (том 4 а.с. 113 - 114).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.10.2013 року (том 4 а.с. 122 - 124) на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві отримав тимчасовий доступ до реєстраційної документації ТОВ «БМБ Груп», копії яких визнав речовими доказами та долучив до матеріалів кримінального провадження (том 4 а.с. 138 - 139).

Згідно із протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.10.2013 року (том 4 а.с. 148 - 150) на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві у приміщенні ДПІ Святошинського району ГУ Міндоходів в м. Києві старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві отримав тимчасовий доступ до реєстраційної документації ТОВ «КЛК Трейд», та вилучив заяву та роздруківку даних ТОВ «КЛК Трейд»,які визнав речовими доказами та долучив до матеріалів провадження (том 4 а.с. 158 - 159).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.10.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві у приміщенні ДПІ Святошинського району ГУ Міндоходів в м. Києві старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві отримав тимчасовий доступ до реєстраційної документації ТОВ «БМБ Груп», та вилучив заяву та роздруківку даних ТОВ «БМБ Груп», які визнав речовими доказами та долучив до матеріалів провадження (том 4 а.с. 178 - 179).

Згідно із протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.10.2013 року (том 4 а.с. 188 - 190) на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві у приміщенні ДПІ Святошинського району ГУ Міндоходів в м. Києві старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві отримав тимчасовий доступ до реєстраційної документації ТОВ «Інтергудс ЛЛС», та вилучив заяву та роздруківку даних ТОВ «Інтергудс ЛЛС», які визнав речовими доказами та долучив до матеріалів кримінального провадження (том 4 а.с. 198 - 199).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.10.2013 року (том 4 а.с. 207 - 209) на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві у приміщенні ПАТ «Міський комерційний банк» старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві отримав тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «БМБ Груп», вилучив їх та визнав речовими доказами (том 4 а.с. 226 - 227).

Згідно із протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.10.2013 року (том 5 а.с. 4 - 6) на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві у приміщенні ПАТ «Міський комерційний банк» старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві отримав тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «БМБ Груп», вилучив їх, визнав речовими доказами та долучив до матеріалів провадження (том 5 а.с. 43 - 44).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.10.2013 року (том 5 а.с. 52 - 54), на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві у приміщенні ПАТ «АКБ «Київ» старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві отримав тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Інтергудс ЛЛС», вилучив їх, визнав речовими доказами та долучив до матеріалів провадження (том 5 а.с. 99 - 101).

Згідно із протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 16.10.2013 року (том 5 а.с. 109 - 111), на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві у приміщенні ПАТ «Радикал Банк» старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві отримав тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «КЛК Трейд», вилучив їх, визнав речовими доказами та долучив до матеріалів провадження (том 5 а.с. 169 - 171).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.10.2013 року (том 5 а.с. 179 - 181), на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві у приміщенні ПАТ «Оксі Банк» старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві отримав тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «БМБ Груп», вилучив їх, визнав речовими доказами та долучив до матеріалів провадження (том 5 а.с. 213 - 214).

Згідно із протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.10.2013 року (том 5 а.с. 222 - 224), на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві у приміщенні ПАТ АКБ «Капітал» старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України у м. Києві отримав тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «БМБ Груп», вилучив їх, визнав речовими доказами та долучив до матеріалів провадження (том 6 а.с. 20 - 22).

Вищезазначені документи, вилучені під час даних слідчих дій та при проведенні огляду автомобіля ВАЗ 2106, були направлені для проведення почеркознавчої експертизи призначеної постановою слідчого від 22.10.2013 року (том 4 а.с. 1 - 7).

Як убачається з висновку експерта № 295 від 12.11.2013 року, відповідаючи на запитання поставлені у постанові слідчого про призначення почеркознавчої експертизи, експерт прийшов до наступного : 1. Підписи від імені директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» у грошовому чеку ЛЖ№ 1287677 від 09.09.2013 року, грошовому чеку ЛЖ № 1287678 від 09.09.2013 року, картці із зразками підпису та відбитками печатки, договорі № 01-Т-02600/354 у графах «клієнт» та «директор ОСОБА_10М.», додатку № 1 до договору, додатковій угоді № 01-Т-02600/354-1, заяві про відкриття поточного рахунку, анкеті опитувальнику, у повідомленні від імені ТОВ «Інтергудс ЛЛС», у копії виписки з ЄДРЮО та ФОП на ТОВ «Інтергудс ЛЛС», на копії паспорту на ім'я ОСОБА_10, на копії протоколу загальних зборів ТОВ «Інтергудс ЛЛС», на копії наказу ТОВ «Інтергудс ЛЛС» - виконані ОСОБА_4 2. Рукописні записи від імені директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» у грошових чеках ЛЖ№ 1287677, ЛЖ № 1287678, заяві про відкриття поточного рахунку, анкеті опитувальнику, у копії виписки з ЄДРЮО та ФОП - виконані ОСОБА_4 3. Підписи від імені директора ТОВ «КЛК Трейд» у картці із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «КЛК Трейд», заяві № 1 від 20.08.2013 року, заяві про відкриття поточного рахунку, договорі банківського рахунку № 7825/П-1, додатковій угоді до договору, акті прийому-передачі програмного забезпечення «Клієнт-Інтернет-Банк», у наказів від 19.08.2013 року, у згоді для юридичних осіб, в опитувальнику клієнта юридичної особи, копії паспорту ОСОБА_8, копії ідентифікаційного номеру ОСОБА_8, грошовому чеку ЛЗ № 0534228, договорі на представлення консалтингових послуг - виконані ОСОБА_4 4. Рукописний текст від імені директора ТОВ «КЛК Трейд» у заяві № 1, у заяві про відкриття поточного рахунку, у згоді для юридичних осіб, в опитувальнику клієнта юридичної особи, грошовому чеку ЛЗ № 0534228 - виконаний ОСОБА_4 5. Підписи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» у розписці про отримання платіжної картки, у картці із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», у заяві на відкриття карткового рахунку, у договорі № СО1-0003583-Ф/13, у заяві на відкриття рахунків, у заяві на термінове відкриття рахунку, у правилах оформлення та користування платіжними картками, у тарифах банку, у заяві на підключення до послуги «М-банкінг» - виконані ОСОБА_4 6. Рукописний текст від імені директора ТОВ «БМБ Груп» у розписці про отримання платіжної картки, у заяві на відкриття карткового рахунку, у тарифах комісійної винагороди, у заяві на підключення до послуги «М-банкінг» - виконаний ОСОБА_4 7. підписи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» у копії протоколу загальних зборів ТОВ «БМБ Груп», у копії наказу № 1К, у картці із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», у договорі № 5624 банківського рахунку, у копії паспорта ОСОБА_6, у заяві про відкриття поточного рахунку - виконані ОСОБА_4 8. Рукописний текст від імені директора ТОВ «БМБ Груп» у договорі № 5624, у заяві про відкриття поточного рахунку - виконаний ОСОБА_4 9. Підписи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» у договорі банківського рахунку № 23-464/ЮО, у додатковій угоді до договору, у тарифах, у копії протоколу загальних зборів ТОВ «БМБ Груп», у копії наказу № 1К від 14.06.2013 року, у копії паспорту ОСОБА_6, у заяві про відкриття поточного рахунку, у картці із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп» - виконані ОСОБА_4 10. Рукописний текст від імені директора ТОВ «БМБ Груп» у заяві про відкриття поточного рахунку - виконаний ОСОБА_4 11. підписи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» у картці із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», у заяві про відкриття поточного рахунку, в опитувальнику клієнта, у договорі банківського рахунку № 1302-К.01/07.08.13, у тарифах - виконані ОСОБА_4 12. Рукописний текст від імені директора ТОВ «БМБ Груп» в опитувальнику клієнта - виконаний ОСОБА_4 13. Підписи від імені директора ТОВ «КЛК Трейд» у чековій книжці ТОВ «КЛК Трейд» - виконані ОСОБА_4 14. Рукописний текст від імені директора ТОВ «КЛК Трейд» у чековій книжці ТОВ «КЛК Трейд» - виконаний ОСОБА_4 (том 4 а.с. 12 - 38).

У судовому засіданні був досліджений протокол пред'явлення особи для впізнання від 13.09.2013 року ( том 3 а.с 95 - 97), відповідно до якого, у присутності понятих свідок ОСОБА_20 упізнав серед інших осіб ОСОБА_4, як директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_10, який відкрив рахунок у банку та 09.09.2013 року звернувся до банку із вимогою про видачу готівки у сумі 1 500 000 гривень.

Згідно із протоколом упізнання особи за фотознімками (том 6 а.с. 113 - 115), співробітник ПАТ «Радикал Банк» ОСОБА_24 упізнала в особі зображеній на фотокартці № 3 директора ТОВ «КЛК Трейд» ОСОБА_8, який отримав грошові кошти на підставі чеку. На фотокартці № 3 зображений ОСОБА_4

Відповідно до протоколу упізнання особи за фотознімками (том 6 а.с. 121 - 123), у присутності понятих співробітник ПАТ «Радикал Банк» ОСОБА_21 упізнав в особі зображеній на фотокартці № 3 директора ТОВ «КЛК Трейд» ОСОБА_8, який відкрив рахунок у вищезазначеній банківській установі та у подальшому отримав грошові кошти. На фотокартці № 3 зображений ОСОБА_4

Згідно із протоколом упізнання особи за фотознімками (том 6 а.с. 130 - 132), у присутності понятих співробітник ПАТ АКБ «КапітаКіпру_18 упізнала в особі зображеній на фотокартці № 1 директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6, який відкрив рахунок у банку. На фотокартці № 1 зображений ОСОБА_4

Відповідно до протоколу упізнання особи за фотознімками (том 6 а.с. 145 - 146), у присутності понятих співробітник ПАТ АКБ «Київ» ОСОБА_22 упізнала в особі зображеній на фотокартці № 4 директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_10, який отримав гроші у банку. На фотокартці № 4 зображений ОСОБА_4

Згідно із протоколом упізнання особи за фотознімками (том 6 а.с. 148 - 150), у присутності понятих співробітник ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_25 упізнав в особі, зображеній на фотокартці № 2 директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6., який відкрив рахунок у банку. На фотокартці № 2 зображений ОСОБА_4

Відповідно до протоколу упізнання особи за фотознімками (том 6 а.с. 151 - 153), у присутності понятих співробітник ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_26 упізнав в особі, зображеній на фотокартці № 2 директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_6., який відкрив рахунок у банку. На фотокартці № 2 зображений ОСОБА_4

Крім того, у судовому засіданні за допомогою технічних засобів були досліджені відеозаписи, що містяться на дисках вилучених з банківських установ.

Так, досліджуючи відеозапис, який міститься на ДВД-Р диску, що був вилучений у ПАТ АКБ «Київ» на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, при перегляді файлів за 05.09.2013 року та 09.09.2013 року зафіксоване прибуття - вибуття до ПАТ АКБ «Київ» директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС». Після перегляду відеофайлів, що містяться на досліджуваному диску, ОСОБА_4 упізнав себе як особу, яка представилася директором вказаного товариства в установі банку (том 6 а.с. 187). Даний диск визнаний речовим доказом (том 6 а.с. 193 - 194).

Згідно відеозапису, який міститься на ДВД-Р диску, що був вилучений у ПАТ «Радикал Банк» на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, відеозйомка починається з 14 години, ведеться у операційному залі банку, у якому, крім співробітників банку, знаходиться чоловік з чорним портфелем та сумкою. Протягом деякого часу даний чоловік перебуває в операційному залі, після чого при досягненні позначки часу 14:42 направляється до касового залу, де надає касиру свій паспорт та грошовий чек. У період часу з 14:44:45 до 14:57:52 касир видає чоловікові грошові кошти. О 14:58:16 даний чоловік виходить з приміщення банку. Після перегляду у судовому засіданні відеофайлів обвинувачений ОСОБА_4 упізнав у чоловікові, що отримав грошові кошти у банку, себе. Даний диск визнаний речовим доказом (том 6 а.с. 222 - 223).

При перегляді відеозапису, який міститься на ДВД-Р диску, що був вилучений у ПАТ «Міський комерційний банк» на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, встановлено, що на даному диску зафіксована інформація про прибуття-вибуття до установи банку службової особи ТОВ «БМБ Груп» 20.08.2013 року та 21.08.2013 року (том 7 а.с. 10). У даній особі обвинувачений ОСОБА_4 упізнав себе. Досліджений диск визнаний речовим доказом (том 7 а.с. 13 - 14).

Аналізуючи усі докази у сукупності, суд приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Позиція сторони захисту про те, що дії ОСОБА_4 мають бути кваліфіковані не за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а за ч. 2 ст. 205 КК України, тобто зайняття фіктивним підприємництвом, не ґрунтуються на вимогах закону. Оскільки з об'єктивної сторони правопорушення, передбачене ст. 205 КК України характеризується створенням або придбанням юридичної особи, у той час як у суді достовірно встановлено, що обвинувачений не приймав участі у створенні або придбанні юридичних осіб, директором яких він був. Так само ОСОБА_4 не є суб'єктом даного злочину, оскільки ним не приймалося рішення про створення або придбання юридичної особи.

Оскільки дії ОСОБА_4 не охоплюються диспозицією ст. 205 КК України, суд вважає позицію захисту такою, що спрямована на уникнення від відповідальності за вчинення більш тяжкого кримінального правопорушення, а саме передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Посилання ОСОБА_4 на те, що він вважав, що приймає участь у схемі, направленої на переведення безготівкових грошей у готівку, тобто не був обізнаний у тому, що гроші, які він знімав з рахунків, належать іншим юридичним особам, а тому його дії не можуть бути кваліфіковані як шахрайство, не заслуговують на увагу суду.

Суд вважає, що ОСОБА_4, виконуючи функції, згідно розподілених ролей, вчиняючи низку протиправних дій, що полягали у використанні завідомо підроблених документів, та підробляючи документи у нотаріусів та в установах банків, не міг не знати про кінцеву мету такої діяльності, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману. При цьому, як показав сам обвинувачений, у досягненні даної мети він був зацікавлений, оскільки йому мали передати обіцяну винагороду.

Суперечність між показами свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_14 щодо участі кожного з них у подіях, що слідували за зняттям грошей з рахунків потерпілих юридичних осіб, не впливають на доведеність вини ОСОБА_4 згідно пред'явленого йому обвинувачення.

Крім того, суд, враховуючи вимоги ст. 337 КПК України, проводить судовий розгляд даного провадження лише стосовно особи, якій висунуто обвинувачення, і лише у межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту. Підстав, передбачених ч. 3 вказаної статті, необхідних для виходу суду за межі висунутого обвинувачення, у даному випадку не убачається.

До того ж, суд враховує наявність постанови прокурора від 05.12.2013 року про виділення матеріалів досудового розслідування щодо вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України (том 7 а.с. 130 - 150).

Аналізуючи та підсумовуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що за результатами судового розгляду вина ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, встановлена.

Суд погоджується із правовою кваліфікацією дій ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки він за попередньою змовою групою осіб повторно підробив офіційні документи, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, які мають право видавати чи посвідчувати таки документи, і які надають права, з метою їх використання підроблювачем.

Також суд погоджується із кваліфікацією дій ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 358 КК України, оскільки він використав завідомо підроблені документи.

Враховуючи п. 4 примітки до ст. 185 КК України, відповідно до якої особливо великим розміром є сума, яка в шістсот та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, розмір якого станом на вересень 2013 року становив 573 гривні 50 копійок, та доведеності вини ОСОБА_4 по епізоду заволодіння грошовими коштами Представництва «Прінтед Еквіпмент енд Текнолоджиз ЛТД» та ТОВ «Реал-Групп», суд погоджується із кваліфікацією його дій за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки він повторно вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах.

Вивченням особи обвинуваченого встановлено, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, зареєстрований як фізична особа підприємець, за місцем реєстрації характеризується позитивно, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2005 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (том 7 а.с. 160, 161), на обліках лікарів психіатра та нарколога не перебуває.

При призначенні покарання суд враховує ступень тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, одне з яких, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжких кримінальних правопорушень, особу винного, та положення ч. 4 ст. 68 КК України.

Обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання ОСОБА_4 відповідно до ст.ст. 66, 67 КК України, судом не встановлено

Таким чином, суд приходить до висновку про необхідність призначення за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі на строк, який на думку суду, буде достатнім для виправлення обвинуваченого та недопущення вчинення ним протиправних дій у майбутньому.

Остаточне покарання ОСОБА_4 має бути призначено за сукупністю кримінальних правопорушень, за правилами ч. 1 ст. 70 КК України.

Враховуючи тяжкість одного з кримінальних правопорушень вчинених обвинуваченим, обставини даного провадження, суд не знаходить підстав для звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання із випробуванням.

Беручи до уваги особу обвинуваченого, відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, суд вважає можливим до набрання вироком законної сили не обирати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Вирішуючи позови потерпілих, суд виходить з наступного.

За наслідками судового слідства встановлено, що діями ОСОБА_4 Представництву «Прінтед Еквіпмент енд Текнолоджиз ЛТД» та ТОВ «Реал-Групп» завдана матеріальна шкода у розмірі 1 735 000 гривень та 420 000 гривень, відповідно.

Згідно із ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними діями особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується у повному обсязі особою, яка її завдала.

Оскільки судом встановлено, що ОСОБА_4 09.09.2013 року з рахунку ТОВ «Інтергудс ЛЛС» відкритому в ПАТ «АКБ «Київ» була знята частина перерахованих з рахунку Представництва грошей, задоволенню підлягає позов у частині відшкодування за рахунок обвинуваченого суми у розмірі 1 500 000 гривень. Грошові кошти, які належать Представництву «Прінтед Еквіпмент енд Текнолоджиз ЛТД», та які залишилися на рахунку ТОВ «Інтергудс ЛЛС», на який був накладений арешт, підлягають поверненню потерпілому.

Позовні вимоги ТОВ «Реал-Групп» підлягають задоволенню частково, а саме у частині, яка становить різницю між сумою, що була 13.09.2013 року знята ОСОБА_4 з рахунку ТОВ «КЛК Трейд», та грошових коштів, що були визнані речовими доказами та передані до фінансового управління Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

При ухваленні вироку суд відповідно до вимог ст. 100, 124 КПК України, вирішує питання про речові докази та стягує з обвинуваченого судові витрати.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання :

- за ч. 3 ст. 358 КК України - у виді позбавлення волі на строк 2 роки;

- за ч. 4 ст. 358 КК України - у виді обмеження волі строком на 1 рік;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців із конфіскацією всього майна, що перебуває у його приватній власності, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців із конфіскацією всього майна, що перебуває у його приватній власності, крім житла.

Після набрання вироком законної сили взяти ОСОБА_4 під варту.

Строк відбуття покарання ОСОБА_4 рахувати з моменту взяття його під варту.

Цивільний позов Представництва «Прінтенд Еквіпмент енд Текнололджиз ЛТД» задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь Представництва «Прінтенд Еквіпмент енд Текнололджиз ЛТД» (код ЄДРПОУ 26559101, розрахунковий рахунок 26000010067803 у АТ «Укрексімбанк», МФО 322313) 1 500 000 гривень.

Цивільний позов ТОВ «Реал-Групп» задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ТОВ «Реал-Групп» (код ЄДРПОУ 37169887, розрахунковий рахунок № 2600201304634 в АТ «МБ Банк» м. Київ, МФО 380913) 27 700 гривень.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати у розмірі 2 102 гривні 20 копійок.

Речові докази :

- грошові кошти у сумі 392 300 гривень, що належать ТОВ «Реал-Групп» та зберігаються у фінансовому секторі Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві (квитанція № 000377) - повернути власнику ТОВ «Реал-Групп», шляхом зарахування на розрахунковий рахунок № 2600201304634 в АТ «МБ Банк» м. Київ, МФО 380913;

- паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8, чекову книжку ТОВ «КЛК Трейд», договір із ТОВ «Мегаполіс Ком», мокру печатку ТОВ «КЛК Трейд», 40 банківських стрічок, квитанції № 2730, № 1204 (том 3 а.с. 38 - 39), візитні картки (том 3 а.с. 56 - 57), платіжне доручення № 837 від 13.09.2013 року, копію протоколу № 1 від 29.06.2013 року, копію протоколу № 3/1 від 17.12.2010 року, копію наказу № 001-К від 06.07.2010 року, копію наказу № 006-К від 19.07.2010 року (том 3 а.с. 153 - 154), копію договору банківського обслуговування № РК 0000027, копію додаткової угоди до договору банківського обслуговування, акт прийому-передачі комплексу робочого місця, копія довідки від 15.08.2011 року, копію платіжного доручення № 878 від 09.09.2013 року, копію положення про Представництво, довідку з ЄРПОУ, свідоцтво про реєстрацію Представництва (том 3 а.с. 202 - 203), копії реєстраційної документації ТОВ «Інтергудс ЛЛС» (том 4 а.с. 88 - 89), копії реєстраційної документації ТОВ «КЛК Трейд» (том 4 а.с. 113 - 114), копії реєстраційної документації ТОВ «БМБ Груп» (том 4 а.с. 138 - 139), реєстраційні документ ТОВ «КЛК Трейд» (том 4 а.с. 158 - 159), реєстраційні документи ТОВ «БМБ Груп» (том 4 а.с. 178 - 179), реєстраційні документи ТОВ «Інтергудс ЛЛС» (том 4 а.с. 198 - 199), документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «БМБ Груп» (том 4 а.с. 226 - 227), документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «БМБ Груп» (том 5 а.с. 43 - 44), документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «Інтергудс ЛЛС» (том 5 а.с. 99 - 100), документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «КЛК Трейд» (том 5 а.с. 169 - 170), документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «БМБ Груп» (том 5 а.с. 213 - 214), документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «БМБ Груп» (том 6 а.с. 20 - 22), ДВД-Р диск вилучений в ПАТ «АКБ «Київ» (том 6 а.с. 193 - 194), ДВД-Р диск вилучений в ПАТ «Радикал Банк» (том 6 а.с. 222 - 223), СДР диск, вилучений в ПАТ «Міський комерційний банк» (том 7 а.с. 13 - 14, 26 - 27) - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Грошові кошти у розмірі 235 000 гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 26004159583001, відкритому ТОВ «Інтергудс ЛЛС» у ПАТ «АКБ «Київ» (м. Київ, вулиця Хмельницького, 16-22, МФО 322498, код ЄДРПОУ 14371869, ідентифікаційний номер 14378626655), повернути власнику - Представництву «Прінтенд Еквіпмент енд Текнололджиз ЛТД» (код ЄДРПОУ 26559101) шляхом зарахування на розрахунковий рахунок № 26000010067803 у АТ «Укрексімбанк», МФО 322313.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається учасникам процесу.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Головуючий суддя О.С. Короткова

Судді О.Г. Скрипник

Київ7

КиївГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГрупГруп