Ухвала суду № 42157323, 23.12.2014, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/8618/13-кУХВАЛА

"23" грудня 2014 р. Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

в складі: головуючого судді Ковальової О.Б.,

суддів Ніколаєва М.В., Тимченко Л.М.,

при секретарі Дудченко О.Ю.,

за участю: прокурора Бойка Ю.С.,

захисників адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представників: цивільного позивача ОСОБА_3,

цивільного відповідача ОСОБА_4,

потерпілих ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Олександрії кримінальне провадження №12012120300000049 за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.200 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

З обвинувального акту, який надійшов до суду вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.200 КК України.

Обвинувачені свою вину визнали частково, а саме за ч.4 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.358 вину визнають повністю, а за ч.5 ст.191 КК України частково, оскільки не згодні з загальною сумою прийнятих ними у вигляді депозитних вкладів громадян грошових коштів в розмірі 330 845,35 грн., так як в цю суму було включено: 23 484 грн. - суму нарахованих відсотків, яка була виплачена потерпілим по депозитним вкладам та 27 090 грн. відсотки, які були нараховані по депозитним вкладам, але не зняті громадянами, а тому визнають суму 280 278,00 грн., яка фактично була ними привласнена.

та за ч.3 ст.191 КК України частково, оскільки банк не зробив зразу ж після того як знайшли корінці квитанцій по оплаті комунальних платежів населення звірку з відповідними організаціями, а тому сума 104 863,54 грн. прийнятих від осіб, як оплата з надання населенню комунальних послуг комунальними підприємствами та не оприбуткованих по автоматизованій банківській системі належним чином не встановлена. ОСОБА_6 показала, що вона особисто не приймала оплату з надання населенню комунальних послуг та згодна з недостачею в сумі 2 000 грн., яка була на момент перевірки в касі.

В обвинувальному акті за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України зазначено наступне:

ОСОБА_6, займаючи посаду старшого контролера-касира та ОСОБА_7 займаючи посаду контролера-касира територіально відокремленого безбалансового відділення №10010/0159 (селища міського типу Приютівка) відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», являлися матеріально відповідальними особами та виконували посадові обовязки, повязані з виконанням операцій з обігу, обліковуванню та збереженню готівкових коштів. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 призначені на посади в порядку, який відповідає чинному законодавству, своєчасно ознайомлені зі своїми обовязками та мали достатній досвід для їх виконання.

У 2006 році, точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, мешканки селища ІНФОРМАЦІЯ_1: ОСОБА_6 та ОСОБА_7, працюючи в Приютівському відокремленому безбалансовому відділенні № 3070/045 філії - Олександрійського відділення № НОМЕР_1 «Державний ощадний банк України» на посадах старшого контролера-касира та контролера-касира, вступили в злочинну змову спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, мешканців Олександрійського району Кіровоградської області. При цьому, достовірно знаючи врегульований законодавством порядок проведення операцій з приймання готівки у національній валюті в установах банку, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно заволоділи грошовими коштами шляхом привласнення чужого майна, яке було ввірено вказаним особам та перебувало в їхньому віданні, а саме грошовими коштами осіб, що звертаються до працівників відділень ВАТ «Державний ощадний банк України» з приводу відкриття особистих депозитних рахунків та залучення грошових коштів на них, підроблення офіційних документів, які підтверджують отримання вказаними працівниками банківської установи грошових коштів від фізичних осіб на депозитні рахунки.

Зокрема, приховуючи скоєння кримінального правопорушення, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вкладні рахунки громадян в установах банку фактично не відкривали, банківські документи у касових обліках не проводили. Приховуючи злочинні наміри, вказані особи надавали своїм діям вигляду правомірності та з метою уникнення підозр з боку клієнтів щодо сумнівності вказаних операцій, складали та видавали громадянам договори банківського вкладу (депозиту), виписували ощадні книжки, які містили завідомо неправдиві відомості щодо наявності коштів на рахунках та здійснення банківських операцій, зокрема щодо відкриття рахунків, прийняття коштів, нарахування відсотків за вкладом.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 попередньо розподілили ролі, згідно з якими ОСОБА_6 повинна була складати завідомо неправдиві документи про підтвердження фактів відкриття депозитних рахунків та оприбуткування особистих коштів громадян за банківськими рахунками у відділенні ВАТ «Державний ощадний банк України», а ОСОБА_7 повинна була отримувати грошові кошти від громадян, не проводячи зазначені операції за касовими рахунками. Крім того, остання повинна була переконувати вкладників про залучення коштів на їхні особисті рахунки.

Так, 21 вересня 2006 року, старший контролер-касир ОСОБА_6 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення № 3070/045 ВАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: вул. Леніна, 4 в селищі міського типу Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області, діючи з метою досягнення своєї злочинної мети, будучи матеріально-відповідальними особами та особами, які мали право підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб в національній та іноземній валютах від імені банку, у порушення вимог Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року №17-2 та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29.01.2004 року № 11-1, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах з метою збагачення, прийняли у вигляді депозитного вкладу від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 6 000,00 грн., з подальшим поповненням рахунку: 02 жовтня 2007 року на суму 630 грн., 15 жовтня 2008 року на суму 862,00 грн., 26 жовтня 2009 року на суму 1198,00грн., 27 жовтня 2010 року на суму 1 520,75 грн., а всього на загальну суму 10 210,75грн., таким чином уклавши з особою неправомочний договір № 1 на вклад строковий пенсійний ощадного банку у національній валюті для фізичної особи від 21.09.2006 року на рахунок № 2630/18 на імя ОСОБА_8, строком на 1 рік 10 днів з подальшим продовженням та виписали ощадну книжку особі від 21.09.2006 року з зазначенням: номеру рахунку № 2630/18, дати та суми внесених коштів, а також залишку суми на рахунку, при цьому чітко розуміючи, що вказані банківські документи не мають юридичної сили та не несуть жодних цивільно-правових зобовязань.

Грошові кошти депозитного вкладу ОСОБА_8 з його подальшим поповненням, старший контролер-касир ОСОБА_6 та контролер-касир ОСОБА_7 у касі банківської установи не провели, а привласнили та у подальшому використали їх на власні потреби, чим спричинили потерпілій ОСОБА_8 матеріальні збитки на загальну суму 10 210,75 грн.

21 вересня 2006 року, продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним умислом та єдиною метою, спрямованою на незаконне власне збагачення шляхом привласнення грошових коштів, які перебували у віданні особи - старший контролер-касир ОСОБА_6 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення № 3070/045 ВАТ «Державний ощадний банк України», яке розташованого за адресою:вул. Леніна, 4 в селищі міського типу Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, прийняли у вигляді депозитного вкладу від ОСОБА_9, грошові кошти у сумі 20 000,00 грн., з подальшим його поповненням та видачею коштів, остаточна сума на кінець строку дії депозитного вкладу складала 31 490,04грн., уклавши з особою неправомочний договір б/н на вклад строковий пенсійний ощадного банку у національній валюті для фізичної особи від 01.07.2008 року на рахунок № 2630/18/05 на імя ОСОБА_9, строком на 1 рік 10 днів з подальшим продовженням та виписали ощадну книжку особі від 01.07.2008 року із зазначенням: номеру рахунку № 2630/18/08, дати та суми внесених коштів, а також залишку на рахунку, розуміючи, що вказані банківські документи не мають юридичної сили та не несуть жодних цивільно-правових зобовязань.

Грошові кошти депозитного вкладу ОСОБА_9 з подальшим поповненням депозитного вкладу, старший контролер-касир ОСОБА_6 та контролер-касир ОСОБА_7 у касі банківської установи не провели, а привласнили та у подальшому використали їх на власні потреби, чим спричинили потерпілому ОСОБА_9 матеріальних збитків на загальну суму 31490,04 грн.

Крім цього, 19 грудня 2009 року, продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним умислом та єдиною метою, спрямованою на незаконне власне збагачення шляхом привласнення грошових коштів старший контролер-касир ОСОБА_6 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення № 3070/045 ВАТ «Державний ощадний банк України», яке розташованого за адресою: вул. Леніна, 4 в селищі міського типу Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, прийняли у вигляді депозитного вкладу від ОСОБА_10, грошові кошти у сумі 7 000,00 грн., з подальшим його поповненням та видачею коштів, остаточна сума на кінець строку дії депозитного вкладу складала 34 619,56 грн. та виписали ощадну книжку особі від 19.12.2009 року із зазначенням: номеру рахунку № 3, дати та суми внесених коштів, а також залишку на рахунку, при цьому розуміючи, що вказаний банківський документ не має юридичної сили та не несе жодних цивільно-правових зобовязань.

Грошові кошти депозитного вкладу ОСОБА_10 з подальшим поповненням депозитного вкладу, старший контролер-касир ОСОБА_6 та контролер-касир ОСОБА_7 у касі банківської установи не провели, а привласнили та у подальшому використали їх на власні потреби, чим спричинили потерпілому ОСОБА_10 матеріальних збитків на загальну суму 34 619,56 грн.

Також, 30 березня 2010 року, продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним умислом та єдиною метою, спрямованою на незаконне власне збагачення шляхом привласнення грошових коштів, старший контролер-касир ОСОБА_6 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення № 3070/045 ВАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: вул. Леніна, 4 в селищі міського типу Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, прийняли у вигляді депозитного вкладу від ОСОБА_11, грошові кошти у сумі 10 000,00 грн., з урахуванням подальшого його поповнення, видачі коштів та нарахування відсотків, остаточна сума на кінець строку дії депозитного вкладу складала 17 875,00 гривень, уклавши з особою неправомочний договір б/н на вклад «НОВИЙ ВІДСОТОК» у національній валюті для фізичної особи-резидента від 30.03.2010 року на рахунок № 7 на імя ОСОБА_11 строком від 10 до 15 місяців, при цьому розуміючи, що вказаний документ не має юридичної сили та не несе жодних цивільно-правових зобовязань.

Грошові кошти депозитного вкладу ОСОБА_11 з подальшим поповненням депозитного вкладу, старший контролер-касир ОСОБА_6 та контролер-касир ОСОБА_7 у касі банківської установи не провели, а привласнили та у подальшому використали їх на власні потреби, чим спричинили потерпілому ОСОБА_11 матеріальні збитки на загальну суму 17 875,00 грн.

Окрім того, 03 червня 2010 року продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним умислом та єдиною метою, спрямованою на незаконне власне збагачення шляхом привласнення грошових коштів, які перебували у віданні особи, старший контролер-касир ОСОБА_6 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення № 3070/045 ВАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: вул. Леніна, 4 в селищі міського типу Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, прийняли у вигляді депозитного вкладу від ОСОБА_12, грошові кошти у сумі 9 500,00 грн., з подальшим його поповненням і видачею коштів та виписали ощадну книжку особі від 03.06.2010 року із зазначенням: номеру рахунку № 2630/18, строком дії на 1 рік, дати та суми внесених коштів, а також залишку на рахунку, при цьому розуміючи, що вказаний банківський документ не має юридичної сили та не несе жодних цивільно-правових зобовязань.

Грошові кошти депозитного вкладу ОСОБА_12 старший контролер-касир ОСОБА_6 та контролер-касир ОСОБА_7 у касі банківської установи не провели, а привласнили та у подальшому використали їх на власні потреби, чим спричинили потерпілому ОСОБА_12 матеріальних збитків на загальну суму 9 500,00 грн.

Крім цього, 09 червня 2010 року, продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним умислом та єдиною метою, спрямованою на незаконне власне збагачення шляхом привласнення грошових коштів, які перебували у віданні особи, старший контролер-касир ОСОБА_6 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення № 3070/045 ВАТ «Державний ощадний банк України», яке розташованого за адресою: вул. Леніна, 4 в селищі міського типу Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, прийняли у вигляді депозитного вкладу від ОСОБА_13, грошові кошти у сумі 11 000,00 грн., з урахуванням подальшого його поповнення, видачі коштів та нарахування відсотків, остаточна сума на кінець строку дії депозитного вкладу складала 12450,00 гривень та виписали ощадну книжку особі від 09.06.2010 року з зазначенням: номеру рахунку № 2630/18, дати та суми внесених коштів, а також залишку на рахунку, при цьому розуміючи, що вказаний банківський документ не має юридичної сили та не несе жодних цивільно-правових зобовязань.

Грошові кошти депозитного вкладу ОСОБА_13 з подальшим поповненням депозитного вкладу, старший контролер-касир ОСОБА_6 та контролер-касир ОСОБА_7 у касі банківської установи не провели, а привласнили та у подальшому використали їх на власні потреби, чим спричинили потерпілій ОСОБА_13 матеріальних збитків на загальну суму 12 450,00 грн.

Також, 27 липня 2010 року, продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним умислом та єдиною метою, спрямованою на незаконне власне збагачення шляхом привласнення грошових коштів, які перебували у віданні особи, старший контролер-касир ОСОБА_6 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення № 3070/045 ВАТ «Державний ощадний банк України», яке розташованого за адресою: вул. Леніна, 4 в селищі міського типу Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, прийняли у вигляді депозитного вкладу від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 9 500,00 грн., з подальшим його поповненням і видачею коштів та виписали ощадну книжку особі без дати, із зазначенням: номеру рахунку № 2630/18, строком на 1 рік, дати та суми внесених коштів, а також залишку на рахунку.

Грошові кошти депозитного вкладу ОСОБА_14 з подальшим поповненням депозитного вкладу, старший контролер-касир ОСОБА_6 та контролер-касир ОСОБА_7 у касі банківської установи не провели, а привласнили та у подальшому використали їх на власні потреби, чим спричинили потерпілій ОСОБА_14 матеріальні збитки на загальну суму 9 500,00грн.

30 березня 2011 року, продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним умислом та єдиною метою, спрямованою на незаконне власне збагачення шляхом привласнення грошових коштів, які перебували у віданні особи, старший контролер-касир ОСОБА_6 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення № 3070/045 ВАТ «Державний ощадний банк України», яке розташованого за адресою: вул. Леніна, 4 в селищі міського типу Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, прийняли у вигляді депозитного вкладу від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 10 000 грн., уклавши з особою неправомочний договір б/н на вклад накопичувальний у національній валюті від 30.03.2011 року на імя ОСОБА_15 строком на 6 місяців з подальшим продовженням до 05.04.2012 року, при цьому розуміючи, що вказаний банківський документ не має юридичної сили та не несе жодних цивільно-правових зобовязань.

Грошові кошти депозитного вкладу ОСОБА_15 з подальшим поповненням депозитного вкладу у касі банківської установи не провели, а привласнили та у подальшому використали їх на власні потреби, чим спричинили потерпілій ОСОБА_15 матеріальні збитки на загальну суму 10 000,00грн.

Окрім того, 08 квітня 2011 року продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним умислом та єдиною метою, спрямованою на незаконне власне збагачення шляхом привласнення грошових коштів, які перебували у віданні особи, старший контролер-касир ОСОБА_6 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення № 3070/045 ВАТ «Державний ощадний банк України», яке розташованого за адресою: вул. Леніна, 4 в селищі міського типу Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, прийняли у вигляді депозитного вкладу від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 11 800 грн., з подальшим його поповненням, нарахуванням відсотків та видачею коштів, остаточна сума на кінець строку дії депозитного вкладу складала 5 200 грн. та виписали ощадну книжку особі від 08.04.2011 року із зазначенням номеру рахунку №8, строком на 18 місяців, дати та суми внесених коштів, а також залишку на рахунку, при цьому розуміючи, що вказаний банківський документ не має юридичної сили та не несе жодних цивільно-правових зобовязань.

Грошові кошти депозитного вкладу ОСОБА_16 з подальшим поповненням депозитного вкладу у касі банківської установи не провели, а привласнили та у подальшому використали їх на власні потреби, чим спричинили потерпілому ОСОБА_16 матеріальні збитки на загальну суму 5 200,00грн.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним умислом та єдиною метою, спрямованою на незаконне власне збагачення шляхом привласнення грошових коштів, які перебували у віданні особи, старший контролер-касир Приютівського територіально відокремленого безбалансового відділення № 10010/0159 філії Кіровоградського обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_6 за попередньою змовою з контролером-касиром Приютівського територіально відокремленого безбалансового відділення № 10010/0159 філії Кіровоградського обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_7, 25 травня 2011 року, перебуваючи у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №10010/0159 ВАТ «Державний ощадний банк України» розташованого в селищі міського типу Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області, по вулиці Леніна, 4, будучи матеріально-відповідальними особами та особами, які мали право підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб в національній та іноземній валютах від імені банку, у порушення вимог Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року №17-2 та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29.01.2004 року № 11-1, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, прийняли у вигляді депозитного вкладу від ОСОБА_17, грошові кошти у сумі 100 000,00 гривень, виписали ощадну книжку особі від 25.05.2011 року, із зазначенням номеру рахунку № 2630/18, строку дії, дати та суми внесених коштів, а також залишку на рахунку. У подальшому, 27 жовтня 2011 року, вказані працівники банківської установи прийняли у вигляді депозитного вкладу від ОСОБА_17, грошові кошти у сумі 90 000,00 гривень, про що внесли відповідні записи до ощадної книжки особи, при цьому розуміючи, що вказаний банківський документ не має юридичної сили та не несе жодних цивільно-правових зобовязань.

Грошові кошти депозитних вкладів ОСОБА_17 з подальшим поповненням, старший контролер-касир ОСОБА_6 та контролер-касир ОСОБА_7 у касі банківської установи не провели, а привласнили та у подальшому використали їх на власні потреби, чим спричинили потерпілому ОСОБА_17 матеріальних збитків на загальну суму 190 000,00 гривень.

Таким чином, всього за період з 21.09.2006 року по 27.10.2011 року, старший контролер-касир Приютівського територіально відокремленого безбалансового відділення №3070/045 філії - Олександрійського відділення № НОМЕР_1 «Державний ощадний банк України» (ТВБВ №10010/0159 філії Кіровоградського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України») ОСОБА_6 за попередньою змовою з контролером-касиром Приютівського територіально відокремленого безбалансового відділення №3070/045 філії - Олександрійського відділення № НОМЕР_1 «Державний ощадний банк України» (ТВБВ №10010/0159 філії Кіровоградського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України») ОСОБА_7, будучи матеріально-відповідальними особами та особами, які мали право підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб в національній та іноземних валютах від імені банку, у порушення вимог Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року №17-2 та Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29.01.2004 року № 11-1, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах, прийняли у вигляді депозитних вкладів громадян грошових коштів, на загальну суму 330845,35 грн., що являється збитками в особливо великих розмірах, які були отримані та привласнені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і використані ними для задоволення власних потреб, чим спричинено матеріальних збитків вказаним потерпілим особам на загальну суму 330845,35 грн.

Захисниками обвинувачених заявлено клопотання про призначення по справі судово економічно - бухгалтерської експертизи з посиланням на те, що основним фінансовим документом на якому базується обвинувачення є акт перевірки поточних та вкладних рахунків шляхом зустрічі з вкладниками по ТВБВ №10010/0159 від 19 липня 2012 року. Станом на 29.03.2012 року відкрито депозитів, не проведених по базі АСВО «Вклади» (на момент відкриття депозиту) на загальну суму 284 800,00 грн. Загальна сума залишку по депозитам, включаючи поповнення рахунку, нарахування відсотків та видачу коштів станом на 29.03.2012 року складає 330 845, 35 грн. Тобто в акті ревізії не відображено рух коштів по кожному з депозитних рахунків, внесені на рахунок суми, суми нарахованих відсотків, суми знятих грошей, суми поповнення рахунків за рахунок грошових коштів клієнтів та за рахунок отриманих відсотків, що впливає на правильність кваліфікації дій їх підзахисних. Крім того, в акті ревізії по факту привласнення обвинуваченими грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку - не зазначено рух коштів, а лише вказана сума залишку коштів за даними АСВО Вклади; також є незрозумілим, коли саме кошти з рахунку клієнта були привласнені обвинуваченими. Зокрема, з акту ревізії вбачається, що під робочим столом в поліетиленовому пакеті були знайдені корінці квитанцій платежів за комунальні послуги населення на загальну суму 104 467,40 грн., при цьому банк перерахував на рахунки комунальних підприємств згідно квитанцій 104 413,54 грн., але не було проведено звірки ні з громадянами, ні з комунальними підприємствами.

Обвинувачені підтримали клопотання їх захисників.

Прокурор вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки воно є передчасним.

Представники цивільного позивача та цивільного відповідача, а також потерпілих погоджуються з думкою прокурора.

Відповідно до ст.1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Відповідно до ч. 1 ст. 332 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання захисників обвинувачених підлягає задоволенню, оскільки поставлені стороною захисту питання підлягаю обовязковому вирішенню та потребують спеціальних знань.

Керуючись ст., ст. 242, 332 КПК України, - суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисників задовольнити.

У кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.200 КК України призначити судову економічно - бухгалтерську експертизу, проведення якої доручити експертам Кіровоградського відділення Одеського НДІСЕ (25028, м.Кіровоград, вул. Волкова,2), попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст., ст. 384, 385 КК України.

На вирішення судовим експертам поставити наступні питання:

1. - чи відповідає відкриття депозитних рахунків фізичним особам, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11. ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15В, ОСОБА_16 та ОСОБА_17, вимогам нормативних актів НБУ та АТ «Державний ОСОБА_18 України», діючих в період з 2006 року по лютий 2012 рік ?

2. - чи підтверджені документально висновки ревізії від 19 липня 2012 року в частині, що стосується розміру завданої шкоди по депозитним рахункам громадян, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11. ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15В, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та чи можна на підставі документів, що маються в справі встановити: які суми коштів надійшли від потерпілих, нараховані їм відсотки, які суми виплачені кожному та заборгованість банку перед даними фізичними особами по депозитним вкладам?

3. - чи підтверджується документально, вказаний у позовних заявах потерпілими розмір заподіяної шкоди, у зв'язку з невиконанням банком умов депозитних договорів: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11. ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15В, ОСОБА_16 та ОСОБА_17Б ?

4. - чи відповідають касові документи, на підставі яких проводились банківські операції по поточним рахункам фізичних осіб, зазначені в акті ревізії від 19.07.2012 року, нормативним актам НБУ та АТ «Державний ощадний банк України», діючим у період з 2006 по лютий 2012 роки?

5. - які недоліки в організації бухгалтерського обліку, сприяли або могли

сприяти спричиненню матеріальної шкоди або перешкоджали її своєчасному

виявленню?

6. - які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення

бухгалтерського обліку і контролю, сприяли завданню матеріальної шкоди, і хто зобовязаний був забезпечити додержання цих вимог?

7. - чи обґрунтовано відшкодовано філією Кіровоградське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» суми розбіжності між залишком коштів за ощадними книжками осіб, вказаних в питанні №1 та даними АСВО Вклади, зазначені в акті ревізії від 19.07.2012 року по поточним рахункам фізичних осіб вкладників ТВБВ № 10010/0159?

8. - чи проводилися взаємозвірки між комунальними підприємствами та структурним підрозділом ВАТ «Державний ощадний банк України» щодо комунальних платежів, які були проведені по обліку, а саме квитанцій на суму 104 413,54 грн. ?

9. - чи підтверджується документально факт перерахування цих коштів в сумі 104 413,54 грн. на рахунки комунальних підприємств?

10. - чи обґрунтовано перераховані кошти в сумі 104 413,54 грн. філією Кіровоградське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» комунальним підприємствам на підставі лише корінців квитанцій платежів за комунальні послуги населення?

В розпорядження експертів надати матеріали кримінального провадження № 12012120300000049.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні № 12012120300000049.

На час проведення експертизи розгляд справи відкласти.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом семи днів з дня її оголошення через Олександрійський міськрайонний суд.

Судді: