Вирок № 42028590, 24.11.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/26151/14-к

В И Р О К

іменем України

"24" листопада 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Марченко М.В.,

при секретарі: Дем'яненку В.В.,

за участю прокурора: Шоп'як В.Б.,

розглянувши в режимі відеоконференції у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Дніпровського районного суду м.Києва угоду про визнання винуватості, укладену між старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Шопяк В.Б. та підозрюваною ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32014100040000063 від 16.07.2014 року за підозрою

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м.Дніпродзержинська, громадянка України, з середньо-спеціальною освітою, не одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 раніше судимої: 14.01.2010 року вироком Бердичівського міського суду Житомирської області за ч.2 ст.309 КК України із застосуванням ст.71 КК України на 3 роки 4 місяці позбавлення волі, звільненої 24 вересня 2013 року умовно-достроково на 4 місяці 20 днів,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 на початку літа 2014 року, знаходячись у м.Дніпродзержинську Дніпропетровської області, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодилась на пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб за грошову винагороду придбати ТОВ «ТД «Шеф» (код за ЄДРПОУ 38920522), що зареєстровано та перебуває на обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві. Діючи далі, усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство придбавається з метою прикриття незаконної діяльності та розуміючи протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_2 вступила в попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які на початку літа 2014 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виготовили статут ТОВ «ТД «Шеф», а також інші документи, необхідні для державної перереєстрації, а саме: протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Шеф» від 03.06.2014 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ТД «Шеф» від 04.06.2014 року.

Після цього, ОСОБА_2, діючи відповідно до вказівок невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на її прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 03.06.2014 року підписала попередньо виготовлені невстановленими досудовим розслідуванням особами статут ТОВ «ТД «Шеф», відповідно до якого вона виступила одноособовим засновником та одноособовим власником цього товариства, а також протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Шеф» від 03.06.2014 року, після чого не будучи обізнаною про злочинні наміри невстановлених досудовим розслідуванням осіб та ОСОБА_2, приватний нотаріус ОСОБА_3 посвідчила справжність підпису ОСОБА_2 на статуті ТОВ «ТД «Шеф».

В подальшому, після посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_3, підпису ОСОБА_2 в статуті ТОВ «ТД «Шеф» та підписання останньою інших, вищезазначених документів, які надають право на здійснення державної перереєстрації вказаного товариства, ОСОБА_2 передала їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, отримавши вказані документи, діючи умисно, протиправно, 04.06.2014 року забезпечили їх подання до Дніпровської районної в м.Києві державної адміністрації для здійснення державної перереєстрації даного суб'єкта підприємницької діяльності.

Підписання ОСОБА_2 статуту ТОВ «ТД «Шеф» та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору Дніпровської районної в м.Києві державної адміністрації 04.06.2014 року провести державну перереєстрацію установчих документів ТОВ «ТД «Шеф», як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 10671050002019566.

Перереєстрація ТОВ «ТД «Шеф» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи - назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та інших, надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам під виглядом зовні законної діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тим самим сприяти службовим особам підприємств - фактичних платників податку на додану вартість в ухиленні від сплати податків до державного бюджету.

Дії ОСОБА_2, яка перереєструвала за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами юридичну особу - ТОВ «ТД «Шеф», призвели в подальшому до порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16.07.1999, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- пункту 16.1.4 статті 16 Податкового кодексу України від 02.12.2010, згідно якого, платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Крім того, ОСОБА_2 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, як майбутнього одноособового власника, придбаного з метою прикриття незаконної діяльності, суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «ТД «Шеф» без наміру здійснювати законну фінансово-господарську діяльність підприємства, вступила у попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які на початку літа 2014 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виготовили статут ТОВ «ТД «Шеф», а також інші документи, необхідні для державної перереєстрації: протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Шеф» від 03.06.2014 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, - ТОВ «ТД «Шеф» від 04.06.2014 року.

Діючі далі, 03.06.2014 року, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу, ОСОБА_2 заздалегідь усвідомлюючи, що, придбаний на її прізвище, суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «ТД «Шеф» буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, підписала статут ТОВ «ТД «Шеф», згідно якого вона виступила новим засновником і одноособовим власником цього товариства та який містить завідомо неправдиві відомості, а саме: предмет та цілі діяльності товариства, зовнішньоекономічну діяльність товариства, майно товариства та його фонди, права товариства, управління товариством, права та обов'язки учасників тощо. Підроблення ОСОБА_2 офіційного документу - статуту ТОВ «ТД «Шеф» (нова редакція), надало юридичні підстави державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м.Києві 04.06.2014 року провести державну реєстрацію ТОВ «ТД «Шеф», як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 10671050002019566.

Згідно даних висновку почеркознавчої експертизи №283 від 29.07.2014 року, підпис в графі «ОСОБА_2» статуту ТОВ «ТД «Шеф» від 03.06.2014 виконаний ОСОБА_2

Вказані дії ОСОБА_2 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України як вчинення пособництва у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення підроблення офіційного документу.

18 вересня 2014 року між старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Шопяк В.Б., якій відповідно до вимог ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні №32014100040000063, та підозрюваною ОСОБА_2 в порядку, передбаченому положеннями ст.ст.468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрювана ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваної ОСОБА_2 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, при цьому підозрювана ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушеннях.

Також, сторонами угоди визначене узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинна понести за вчинені нею кримінальні правопорушення, а саме за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 (п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень та за ч.1 ст.358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі.

Відповідно до вимог ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді 1(одного) року обмеження волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Крім того, в угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені підозрюваній.

Розглядаючи, в порядку встановленому п.1 ч.3 ст.314 КПК України, питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Так, відповідно до вимог ст.ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила кримінального процесуального кодексу України та кримінального кодексу України, просить суд затвердити дану угоду і призначити обвинуваченій узгоджене в угоді покарання та інші, передбачені угодою заходи.

Обвинувачена в судовому засіданні також просила вказану угоду, укладену з прокурором, затвердити та призначити узгоджену в ній міру покарання та інші, передбачені угодою заходи, при цьому ОСОБА_2 беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, в обсязі підозри, дала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, при цьому зазначила, що здатна реально виконати взяті на себе, відповідно до угоди, зобов'язання.

Крім того, злочини, передбачені ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, у вчиненні якого ОСОБА_2 беззастережно визнала себе винуватою, відповідно до ст.12 КК України, відносяться до злочинів невеликої тяжкості, від яких потерпілих немає.

Разом з тим, суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з'ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені в п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

На підставі викладеного, виходячи з того, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваною ОСОБА_2, відповідають вимогам кримінального процесуального кодексу України та кримінального кодексу України, суд приходить до висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин, суд вважає доведеним в судовому засіданні, що ОСОБА_2 своїми умисними діями, вчинила пособництво у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що передбачено ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України та своїми умисними діями вчинила підроблення офіційного документу, а тому її дії кваліфіковано за ст.358ч.1 КК України.

Крім того, підлягають стягненню з ОСОБА_2 процесуальні витрати у розмірі 249 гривень 84 копійки на користь держави за проведення по справі почеркознавчої експертизи (отримувач коштів: УК у Дніпровському районі м.Києва 24060300, банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України в м.Києві, код банку отримувача: 820019, код отримувача (код за ЄДРПОУ):38012871, рахунок отримувача: 31114115700005).

Керуючись вимогами ст.ст.314ч.1, 373, 374, 469, 472, 473, 474, 475 КПК України, суд,-

засудив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 18 вересня 2014 року у кримінальному провадженні за №1-кп/755/854/14, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014100040000063 від 16.07.2014 року, укладену між старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Шопяк В.Б. та підозрюваною ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

ОСОБА_2, визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, та призначити їй за ці злочини узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 18 вересня 2014 року покарання:

- за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 (п'ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень;

- за ч.1 ст.358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі.

Відповідно до вимог ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді 1(одного) року обмеження волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Стягнути з ОСОБА_2 процесуальні витрати у розмірі 249 гривень 84 копійки на користь держави за проведення по справі почеркознавчої експертизи (отримувач коштів: УК у Дніпровському районі м.Києва 24060300, банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України в м.Києві, код банку отримувача: 820019, код отримувача (код за ЄДРПОУ):38012871, рахунок отримувача: 31114115700005).

Запобіжний захід щодо ОСОБА_2 не обирався.

Вирок може бути оскаржено, з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м.Києва через Дніпровський районний суд м.Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Суддя: