Ухвала суду № 42024949, 17.11.2014, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2164/2014 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Фаркош Ю.А.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді - Лашевича В.М.,

суддів - Беця О.В., Приндюк М.В.,

при секретарі судового засідання - Сологуб В.І.,

з участю:

представника власника майна - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Однолєтка О.C., яке погоджене із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ГрицаємЮ.І., та накладено арешт на все нерухоме майно нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), шляхом заборони розпорядження, відчуження та передачі майнових прав щодо всього нерухомого майна цієї нафтобази.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого і скасувати заборону розпорядження, відчуження та передачі майнових прав щодо всього нерухомого майна нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз». Зокрема, апелянт стверджує, що товариство у кримінальному провадженні не є особою, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, на майно якої може бути накладено арешт. На думку автора апеляції, оскаржувану ухвалу постановлено з порушенням вимог ч. 5 ст. 172, ч. 2 ст. 173 та ч. 1 ст. 372 КПК України, оскільки у ній не наведені належні та достатні мотиви і підстави її постановлення.

Також апелянт вважає, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Зокрема, як вказує ОСОБА_2, в клопотанні не зазначені документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, не визначено розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, не наведені докази факту завдання цієї шкоди, а також не зазначено вартість арештованого майна.

Крім того, автор апеляції звертає увагу, що розгляд клопотання про арешт майна, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», відбувся без повідомлення та виклику представників товариства в судове засідання та, в порушення ч. 7 ст. 173 КПК України, судом не було надіслано копію ухвали слідчого судді на адресу ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз».

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга директора ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» ОСОБА_2 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управління МВС України проводиться досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження № 12014160020000076 від 24 лютого 2012 за фактом неправомірних дій групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 - 2014 років на територію України здійснювалось незаконне ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в подальшому реалізовувались від імені компаній ТОВ «Газукраїна-2009» з ухиленням від сплати податків, зборів та платежів, а в подальшому від імені ТОВ «Газукраїна-2020» на загальну суму 25 млрд. гривень, з використанням підконтрольних ОСОБА_5 суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» та інших.

Для реалізації вищевказаної злочинної схеми ОСОБА_5 в кінці 2010 року була придбана нафтобаза, яка складається з двох з'єднаних між собою частин, розташованих за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_2, на якій здійснювалось розвантаження нафтопродуктів, які надходили водним транспортом (вантажними суднами, танкерами), їх зберігання та завантаження до автомобільних та залізничних цистерн для подальшої реалізації на території України без сплати митних зборів, податків та платежів.

16 квітня 2014 року слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Однолєток О.C., за погодженням із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на все нерухоме майно нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2014 року клопотання слідчого було задоволено, а саме накладено арешт на все нерухоме майно нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), шляхом заборони розпорядження, відчуження та передачі майнових прав щодо всього нерухомого майна нафтобази.

Задовольняючи дане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №12014160020000076, про накладення арешту на все нерухоме майно нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого Однолєтка О.C. та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, правильно встановив, що нерухоме майно нафтобази має ознаки речового доказу у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя врахував наявність достатніх підстав вважати, що особи, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, можуть здійснити продаж або передачу майнових прав на нерухоме майно нафтобази, що призведе до його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Крім того, слідчим суддею визначено і наявність даних про право власності на вищевказану нафтобазу ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», розумність та співмірність обмеження права власності цього товариства з метою попередження втрати майна, а також і те, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту.

З урахуванням цього слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на все нерухоме майно нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075).

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно нафтобази, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), шляхом заборони розпорядження, відчуження та передачі майнових прав щодо всього нерухомого майна нафтобази.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб колегією суддів не встановлено.

Зважаючи на вищезазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на все нерухоме майно нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт на майно застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

З урахуванням викладеного колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» ОСОБА_2 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2014 року, якою задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Однолєтка О.C., погоджене із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І., та накладено арешт на все нерухоме майно нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), шляхом заборони розпорядження, відчуження та передачі майнових прав щодо всього нерухомого майна нафтобази, - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» ОСОБА_2 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_______ ________ _____

Лашевич В.М. Бець О.В. Приндюк М.В.