Ухвала суду № 42004886, 18.09.2014, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1748/2014 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Матійчук Г.О.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2014 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді - Лашевича В.М.,

суддів - Глиняного В.П., Чернушенка А.В.,

при секретарі судового засідання - Сологуб В.І.,

з участю:

прокурора - Андрусишин С.Я.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника власників майна адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах ТОВ «Багатопрофільна компанія «Альянс-Консалтинг», ТОВ «Діамікс», ТОВ «Євро Консалт», ТОВ «Медіабаінг» та ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 вересня 2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобедова О.С., яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишин С.Я., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:№ 26001010010597, що належить ТОВ «Агатсфера» (ЄДРПОУ 39142626);№ 26001010011596, що належить ТОВ «Багатопрофільна компанія «Альянс-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33399361); № 26003010011594, що належить ТОВ «Діамікс» (ЄДРПОУ 39164697); № 26002010011755, що належить ТОВ «Євро Консалт» (ЄДРПОУ 39162328);№ 26008010011630, що належить ТОВ «Медіабаінг» (ЄДРПОУ 39123577); № 26009010011587, що належить ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (ЄДРПОУ 34729643), відкритих в ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512,МФО 380708), юридична адреса: місто Київ, вул. Клименка, 23.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_1 подав в інтересах ТОВ «Багатопрофільна компанія «Альянс-Консалтинг», ТОВ «Діамікс», ТОВ «Євро Консалт», ТОВ «Медіабаінг» та ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати. Зокрема, апелянт стверджує, що керівники вказаних суб'єктів господарювання не є підозрюваними або обвинуваченими у кримінальному провадженні, а фінансово-господарська діяльність здійснюється зазначеними товариствами в порядку діючого законодавства України. Також ОСОБА_1 вважає, що слідчим не наведено, а слідчим суддею не встановлено будь-яких доказів, що грошові кошти, які належать товариствам та обліковуються на відповідних банківських рахунках:

- підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди;

- призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

- є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

- одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них.

Далі автор апеляції звертає увагу, що керівники зазначених товариств не допитувались навіть у якості свідків в рамках даного кримінального провадження.

Також апелянт стверджує, що вказані суб'єкти господарювання зареєстровані у встановленому законодавством України порядку, реально провадять фінансово-господарську діяльність, завданням якої є отримання прибутку, не порушуючи вимог та приписів закону, а їх керівники та засновники мають реальне відношення до діяльності зазначених товариств.

Крім того, представник наголошує, що внаслідок накладеного арешту суб'єкти господарської діяльності не можуть сплачувати податки, проводити розрахунки із контрагентами, що фактично паралізує їх роботу та можливість проводити господарську діяльність в цілому.

В засідання суду апеляційної інстанції представник власників майна ОСОБА_1 не з'явився, про причини своєї неявки не повідомив, хоча про час та місце слухання його апеляційної скарги він завчасно був повідомлений, а саме о 12 год. 35 хв. 15 вересня 2014 року за телефоном НОМЕР_1. У зв'язку з цим колегія суддів прийняла рішення про можливість розглянути зазначену апеляційну скаргу за відсутності представника власників майна ОСОБА_1

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового та кримінального провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника власників майна ОСОБА_1 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000203 від 13 травня 2014 року за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також за фактами вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечних діянь, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

09 вересня 2014 рокуслідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобедов О.С., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишин С.Я., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках: № 26001010010597, що належить ТОВ «Агатсфера» (ЄДРПОУ 39142626); № 26001010011596, що належить ТОВ «Багатопрофільна компанія «Альянс-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33399361); № 26003010011594, що належить ТОВ «Діамікс» (ЄДРПОУ 39164697); № 26002010011755, що належить ТОВ «Євро Консалт» (ЄДРПОУ 39162328); № 26008010011630, що належить ТОВ «Медіабаінг» (ЄДРПОУ 39123577); № 26009010011587, що належить ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (ЄДРПОУ 34729643), відкритих в ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708), юридична адреса: місто Київ, вул. Клименка, 23, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Того ж числа ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання слідчого було частково задоволено, а саме накладено арешт на кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках, а в задоволенні іншої частини цього клопотання відмовлено.

Задовольняючи частково дане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 12014000000000203, про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках: № 26001010010597, що належить ТОВ «Агатсфера» (ЄДРПОУ 39142626); № 26001010011596, що належить ТОВ «Багатопрофільна компанія «Альянс-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33399361); № 26003010011594, що належить ТОВ «Діамікс» (ЄДРПОУ 39164697); № 26002010011755, що належить ТОВ «Євро Консалт» (ЄДРПОУ 39162328); № 26008010011630, що належить ТОВ «Медіабаінг» (ЄДРПОУ 39123577); № 26009010011587, що належить ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (ЄДРПОУ 34729643), відкритих в ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708), юридична адреса: місто Київ, вул. Клименка, 23, слідчий суддя правильно встановив, що є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України. Крім того, слідчим суддею визначено і наявність даних про належність рахунків саме вищевказаним товариствам, розумність та співмірність обмеження права власності цих товариств з метою попередження зникнення грошових коштів, а також і те, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту.

З урахуванням цього слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого та накладення арешту кошти, які знаходяться на рахунках: № 26001010010597, що належить ТОВ «Агатсфера» (ЄДРПОУ 39142626); № 26001010011596, що належить ТОВ «Багатопрофільна компанія «Альянс-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33399361); № 26003010011594, що належить ТОВ «Діамікс» (ЄДРПОУ 39164697); № 26002010011755, що належить ТОВ «Євро Консалт» (ЄДРПОУ 39162328); № 26008010011630, що належить ТОВ «Медіабаінг» (ЄДРПОУ 39123577); № 26009010011587, що належить ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (ЄДРПОУ 34729643), відкритих в ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708), юридична адреса: місто Київ, вул. Клименка, 23.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника рахунку з метою попередження зникнення грошових коштів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує підозра, що ці кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: № 26001010010597, що належить ТОВ «Агатсфера» (ЄДРПОУ 39142626); № 26001010011596, що належить ТОВ «Багатопрофільна компанія «Альянс-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33399361); № 26003010011594, що належить ТОВ «Діамікс» (ЄДРПОУ 39164697); № 26002010011755, що належить ТОВ «Євро Консалт» (ЄДРПОУ 39162328); № 26008010011630, що належить ТОВ «Медіабаінг» (ЄДРПОУ 39123577); № 26009010011587, що належить ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (ЄДРПОУ 34729643), відкритих в ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708), юридична адреса: місто Київ, вул. Клименка, 23.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб колегією суддів не встановлено.

Зважаючи на вищезазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт на кошти застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Більш того, як повідомила в судовому засіданні прокурор, кошти, на які оскаржуваною ухвалою було накладено арешт, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що, в свою чергу, підтверджує той факт, що арешт на них був накладений обґрунтовано і потреба в подальшому в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження не відпала.

Що ж стосується ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 вересня 2014 року, витяг з якої надано прокурором в засіданні суду апеляційної інстанції, про скасування арешту на кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, то, хоча така ухвала і суперечить встановленим на даний час обставинам кримінального провадження, але зміст її мотивувальної частини колегії суддів не відомий і вона не є предметом розгляду в даному судовому засіданні.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.

З урахуванням викладеного колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власників майна - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 09 вересня 2014 року, якою частково задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобедова О.С., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишин С.Я., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:№ 26001010010597, що належить ТОВ «Агатсфера» (ЄДРПОУ 39142626);№ 26001010011596, що належить ТОВ «Багатопрофільна компанія «Альянс-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33399361);№ 26003010011594, що належить ТОВ «Діамікс» (ЄДРПОУ 39164697);№ 26002010011755, що належить ТОВ «Євро Консалт» (ЄДРПОУ 39162328);№ 26008010011630, що належить ТОВ «Медіабаінг» (ЄДРПОУ 39123577);№ 26009010011587, що належить ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (ЄДРПОУ 34729643), відкритих в ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512, МФО 380708), юридична адреса: місто Київ, вул. Клименка, 23, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

______ ________ _____

Лашевич В.М. Чернушенко А.В. Глиняний В.П.