Рішення № 41981716, 25.03.2014, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/15651/13 25.03.14

За позовом Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк"

До Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім - Фрегат"

Про стягнення 283 816,45 грн.

Cуддя: Домнічева І.О.

Представники:

Від позивача Оніщук В.М. - за дов.

Від відповідача Дружинський А.С. - за дов.

Обставини справи:

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім - Фрегат" про стягнення 402 183,48 грн. Одночасно з поданням позовної заяви позивачем подано заяву про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту на все рухоме майно та нерухоме майно відповідача, в тому числі грошові кошти.

Ухвалою від 16.08.13 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 03.09.13 р.

02.09.13р. через відділ діловодства суду відповідачем подано заперечення на позовну заяву.

02.09.13р. відповідачем подано клопотання про зупинення провадження у справі.

Розглянувши в судовому засіданні 03.09.13. клопотання відповідача про зупинення провадження у справі, суд дійшов висновку про відмову в його задоволенні з огляду на наступне.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в м. Севастополі проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню під час якого перевіряються в тому числі господарські взаємовідносини Кримської філії «Меркурій» ТОВ «Торговий дім «Фрегат» та ПАТ «ВТБ Банк», посилаючись на ст.79 ГПК України, просить зупинити провадження по справі до моменту вирішення справи по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України, господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове або повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу, і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Зі змісту наведеної норми випливає, що причиною зупинення провадження у справі в даному випадку є неможливість її розгляду до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, яка розглядається іншим судом.

Господарський суд повинен зупинити провадження у справі за наявності інформації про розгляд іншої справи, незалежно від заяв учасників судового процесу. Така інформація підтверджується тільки судовими документами: ухвалами, рішеннями, постановами судів, позовними заявами, скаргами.

Для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарському суду слід з'ясовувати: як пов'язана справа, яка розглядається господарським судом, зі справою, що розглядається іншим судом; чим обумовлюється неможливість розгляду справи.

Пов'язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема, факти, що мають преюдиціальне значення. Ці обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи.

Неможливість розгляду даної справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі. Йдеться про те, що господарський суд не може розглянути певну справу через обмеженість своєї юрисдикції щодо конкретної справи внаслідок: непідвідомчості; обмеженості предметом позову; неможливості розгляду тотожної справи; певної черговості розгляду вимог.

Як вбачається з матеріалів справи, обставини даної справи суд може встановити самостійно в межах її розгляду, оскільки суд в даній ситуації жодним чином не обмежений ні своєю юрисдикцією, ні предметом позову щодо збирання та оцінки доказів.

Крім того, із обставин даної справи не вбачається, що справа про стягнення за договором банківської гарантії має бути розглянута тільки після завершення вирішення справи по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні 03.09.13 р. було оголошено перерву до 08.10.13 р.

07.10.13р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаток до заперечення на позовну заяву.

08.10.13р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаткові матеріали по справі.

Розпорядженням Заступника Голови господарського суду міста Києва Бойка Р.В. від 08.10.13 р. у зв'язку з лікарняним судді Домнічевої І.О. справу передано для розгляду судді Ващенко Т.М.

Ухвалою від 08.10.13 р. розгляд справи призначено на 22.10.13 р.

Розпорядженням Заступника Голови господарського суду міста Києва від 17.10.13 р. у зв'язку з виходом з лікарняного справу передано для розгляду судді Домнічевій І.О.

21.10.13р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаткові матеріали по справі.

В судовому засіданні 22.10.13 р. оголошено перерву до 05.11.13 р.

04.11.13р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаткові матеріали по справі.

Розпорядженням Заступника Голови господарського суду міста Києва Бойка Р.В. від 05.11.13 р. у зв'язку з лікарняним судді Домнічевої І.О. справу передано для розгляду судді Літвіновій М.Є.

Ухвалою від 05.11.13 р. суддя Літвінова М.Є. розгляд справи призначила на 26.11.13 р.

Розпорядженням В.о. Голови господарського суду міста Києва від 12.11.13 р. у зв'язку з виходом з лікарняного справу передано для розгляду судді Домнічевій І.О.

25.11.13р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаткові матеріали по справі.

Ухвалою від 26.11.2013 р. розгляд справи відкладено на 17.12.2013 р.

16.12.13р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаткові матеріали по справі.

17.12.13р. через відділ діловодства суду позивачем подано заяву про уточнення позовних вимог.

В судовому засіданні 17.12.2013 р. було оголошено перерву до 08.01.2014 р.

23.12.13р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаткові матеріали по справі.

Розпорядженням Голови господарського суду міста Києва від 08.01.2014 р. у зв'язку з перебуванням судді Домнічевої І.О. у відпустці, справу передано для розгляду судді Літвіновій М.Є.

Ухвалою від 08.01.2014 р. суддя Літвінова М.Є. прийняла справу до свого провадження, розгляд справи призначено на 21.01.2014 р.

08.01.14р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаткові матеріали по справі.

08.01.14р. через відділ діловодства суду позивачем подано додаткові матеріали по справі.

21.01.14р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаткові матеріали по справі.

Ухвалою від 21.01.2014 р. розгляд справи відкладено на 06.02.2014 р.

22.01.14р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаткові пояснення по справі.

Розпорядженням Заступника Голови господарського суду міста Києва від 27.01.2014 р. у зв'язку з виходом з лікарняного справу передано для розгляду судді Домнічевій І.О.

31.01.14р. через відділ діловодства суду позивачем подано телеграму про розгляд справи без участі представника позивача.

05.02.14р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаткові матеріали по справі.

05.02.14р. через відділ діловодства суду позивачем подано клопотання про розгляд справи без участі представника.

Ухвалою від 06.02.2014 р. розгляд справи відкладено на 11.03.2014 р.

07.03.14р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаткові матеріали.

11.03.14р. через відділ діловодства суду позивачем подано пояснення по суті позовних вимог та заяву про уточнення позовних вимог, відповідно до поданої заяви позивач просить стягнути суму загальної заборгованості у розмірі 283 816,45 грн. Тобто, у вказаній заяві позивач фактично зменшує позовні вимоги.

Вищеописана заява відповідає вимогам ст. 22 ГПК України, а тому приймається до розгляду та свідчить про нову ціну позову з якої і підлягає вирішенню спір у даній справі (п. 6 Листа Вищого господарського суду України від 13.08.2008р., № 01-8/482).

На підставі ст. 77 ГПК України, в судовому засіданні 11.03.2014 р. оголошено перерву до 25.03.2014 р.

24.03.14р. через відділ діловодства суду відповідачем подано додаткові матеріали та пояснення.

В судовому засіданні 25.03.14 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2011 року між Публічним акціонерним товариством «ВТБ БАНК» в особі Відділення «Севастопольська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК» (далі - позивач, Банк, Гарант) і Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ - ФРЕГАТ» (далі - відповідач, Принципал, Відповідач) був укладений Договір про надання банківської гарантії №50 (далі - Договір банківської гарантії), за умовами якого Гарант в забезпечення належного виконання Принципалом своїх зобов'язань перед Товариством з обмеженою відповідальністю «ДРІНК ДІСТРІБУШН СІСТЕМ» (далі - Третя особа, Бенефіціар) за Договором дистриб'юції №R-D-1 від 16 липня 2010 року (далі - Основне зобов'язання), зобов'язався надати Бенефіціару безвідкличну банківську гарантію (надалі - Гарантія) за формою, наведеною у Додатку №1 до цього Договору, який є його невід'ємною складовою частиною.

Згідно умов Договору банківської гарантії, цією Гарантією забезпечується виконання Принципалом зобов'язань відповідно до п. 6.3. Основного зобов'язання. Гранична сума відповідальності за Гарантією - 750 000 грн., строк дії Гарантії з 07 квітня 2011 року по 06 квітня 2012 року включно.

29 листопада 2011 року між Банком та Принципалом було укладено Договір №1 про внесення змін до Договору про надання банківської гарантії №50 від 07 квітня 2011 року, згідно якого було внесено зміни щодо місцезнаходження заставного майна за договором забезпечення зобов'язань Принципала та встановлено випадки застосування Банком підвищеного розміру комісійної винагороди за управління Гарантією у разі невиконання Принципалом умов Договору.

06 квітня 2012 року між Банком та Принципалом було укладено Договір №2 про внесення змін до вищенаведеного Договору банківської гарантії шляхом викладення його в новій редакції, а саме:

- В день настання відкладальної умови, передбаченої п. 3.4. цієї статті Договору, Гарант надає Принципалу кредит в сумі, сплаченій на користь Бенефіціара за Гарантією, але не більше 2 000 000,00 грн. (далі - Ліміт кредитування), а Принципал зобов'язується повернути Гаранту кредит не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дня надання кредиту, а також сплатити проценти за користування кредитом у розмірі, строки та на умовах, визначених Договором банківської гарантії, та виконати інші зобов'язання у повному обсязі, на умовах та в строки, визначені цим договором. Будь-яка заборгованість Принципала за Кредитом, що перевищує строк погашення, визначений у цьому пункті договору, вважається простроченою, (п. 3.1. Договору банківської гарантії в новій редакції від 06.04.2012);

- Кредит надається у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в межах встановленого Ліміту кредитування шляхом безготівкового перерахування коштів в валюті Гарантії з рахунку 20634301121879, відкритого для обліку заборгованості Принципала за кредитом у ПАТ «ВТБ БАНК», на поточний рахунок Принципала №26004010121879 у ПАТ «ВТБ БАНК». Цільове використання кредиту-виконання зобов'язань Принципала перед Гарантом за Договором про надання банківської гарантії, (п.п. 3.2.-3.3. Договору банківської гарантії в новій редакції від 06.04.2012);

- Надання кредиту Принципалу здійснюється на підставі цього Договору, без отримання будь-яких додаткових запитів (заяв, платіжних доручень тощо) Принципала у разі виникнення наступної обставини/відкладальна умова: сплата Гарантом будь-яких сум на користь Принципала за Гарантією/Основним зобов'язанням на умовах цього Договору, за умови неперерахування Принципалом власних коштів для відшкодування Гаранту витрат, пов'язаних з виконанням такого платежу відповідно до п. 5.1.17 цього Договору. Днем надання Кредиту є день списання Кредиту з Позичкового рахунку за реквізитами згідно з цільовим призначенням, (п. 3.4.-3.5. Договору банківської гарантії в новій редакції від 06.04.2012);

- Загальна заборгованість Принципала за Гарантією та Кредитом, наданим Гарантом відповідно до цього Договору, не повинна перевищувати 2 000 000,00 грн. (два мільйона) гривень 00 копійок. Гранична сума відповідальності Гаранта за Гарантією складає 2 000 000,00 грн., (п.п. 1.3., 2.1. Договору банківської гарантії (в новій редакції від 06.04.2012).

Відповідно до п. 2.5. Договору банківської гарантії (в новій редакції від 06.04.2012), строк дії Гарантії з 07 квітня 2011 року про 06 квітня 2013 року включно.

За управління Гарантією Принципал сплачує Гаранту комісійну винагороду в розмірі 4,0% (чотирьох) процентів річних від суми Гарантії, визначеної пунктом 2.1. цього Договору. Починаючи з дня надання кредиту, визначеного в п. 3.5. цього Договору, Принципал сплачує проценти за користування кредитом у розмірі 27,0% (двадцять сім) процентів річних, (п.п. 6.2.,6.4. Договору банківської гарантії в новій редакції від 06.04.2012).

05 грудня 2012 року між Банком та Принципалом було укладено Договір №3 про внесення змін до Договору банківської гарантії, згідно якого строк для повернення Принципалом отриманого кредиту в сумі, сплаченій на користь Бенефіціара за Гарантією, встановлений не пізніше 80 (вісімдесяти) банківських днів від дня надання кредиту, визначеного п. 3.5. Договору, а також внесені зміни в умови забезпечення виконання Принципалом зобов'язання за Договором банківської гарантії, доповнені права та обов'язки сторін, визначені випадки виникнення у Банку права вимагати від Принципала дострокового повернення кредиту тощо.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов Договору, ПАТ «ВТБ БАНК» 06 квітня 2012 року за вих. №519/200-2 на адресу Бенефіціара TOB «ДРІНК ДІСТРІБУШН СІСТЕМ» було надано безвідкличну банківську гарантію №50 на суму 2 000 000,00 гривень, строком дії з 07 квітня 2011 року до 06 квітня 2013 року, в забезпечення зобов'язань Принципала TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФРЕГАТ» з виконання платежів за Договором дистриб'юції № R-D-1 від 16.07.2010.

Відповідно до п. 1.2. Договору гарантії (в новій редакції від 06.04.2012), Принципал TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ - «ФРЕГАТ» зобов'язався у випадку сплати Гарантом будь-яких сум Бенефіціару за Гарантією/Основним зобов'язанням відшкодувати Гаранту суму платежу за Гарантією, а у разі отримання грошових коштів на умовах, визначених у п. 3.4. цього Договору (далі - Кредит), повернути Гаранту кредит, сплатити проценти за користування кредитом та виконати інші зобов'язання у повному обсязі, на умовах та в строки, передбачені цим Договором.

Відповідно до пункту 2.3. Договору банківської гарантії сума Гарантії, визначена п.2.1. цього Договору, сплачується Гарантом на підставі отриманої від Бенефіціара належним чином оформленої письмової вимоги про сплату грошової суми відповідно до Гарантії, наданої на підставі цього Договору.

Згідно п. 2.4. Договору банківської гарантії, у випадку невиконання Принципалом зобов'язань за Основним зобов'язанням, Гарант відповідає перед Бенефіціаром у розмірі фактичного боргу Принципала, але в межах суми, визначеної п. 2.1. цього Договору.

30 жовтня 2012 року на адресу ПАТ «ВТБ БАНК» був спрямований лист Акціонерного банку «Південний» (вих.. №0-19-35922 від 30.10.2012) разом з оригіналом письмової Вимоги Бенефіціара TOB «ДРІНК ДІСТРІБУШН СІСТЕМ» до ПАТ «ВТБ БАНК» № 04-281 від 26.10.2012 про сплату грошової суми за Банківською гарантією №50 від 06.04.2012 року в розмірі заборгованості Принципала TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ - «ФРЕГАТ» перед Бенефіціаром за Договором дистриб'юції №R-D-1 від 16.07.2010 (зі змінами та доповненнями) у сумі 709 424,57 гривень, яка виникла у зв'язку з частковим невиконанням Принципалом зобов'язань за Договором щодо оплати за поставлений товар протягом зазначеного в Договорі строку. Бенефіціар вимагав від Гаранта сплатити 709 424,57 гривень заборгованості Принципала шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Бенефіціара № 26005301140901 в ФАБ Південний м. Дніпропетровськ, МФО 306458. (копії листа AT «Південний» вих.. №0-19-35922 від 30.10.2012 та письмової вимоги TOB «ДРІНК ДІСТРІБУШН СІСТЕМ» від 26.10.2012 № 04-281 додаються).

Відповідно до пункту 5.3.2. Договору банківської гарантії (в новій редакції від 06.04.2012), Гарант зобов'язаний після одержання вимоги Бенефіціара негайно повідомити про це Принципала і передати йому копії вимоги разом з доданими до неї документами.

Відповідно до пунктів 5.3.3.-5.3.4. Договору банківської гарантії (в новій редакції від 06.04.2012), Гарант зобов'язаний розглянути письмову вимогу Бенефіціара про сплату суми за Гарантією протягом (п'яти) банківських днів з дня її отримання з метою визначення, чи відповідають викладені в ній вимоги умовам Гарантії. Не пізніше ніж за 1 (один) банківський день письмово повідомити Принципала щодо дати здійснення платежу за Гарантією.

Відповідно до пункту 5.3.5. Договору банківської гарантії (в новій редакції від 06.04.2012), Гарант зобов'язаний перерахувати на рахунок Бенефіціара, зазначений у письмовій вимозі Бенефіціара, суму, зазначену у письмовій вимозі Бенефіціара, або повідомити Принципала та Бенефіціара про відмову сплатити таку суму з обов'язковим зазначенням причин.

Відповідно до п. 5.1.17. Договору банківської гарантії (в новій редакції від 06.04.2012), Принципал зобов'язався у випадку сплати Гарантом Бенефіціару будь-якої суми за Гарантією/Основним зобов'язанням, відшкодувати Гаранту у повному обсязі суму платежу за Гарантією/Основним зобов'язанням та витрати, пов'язані з виконанням Гарантом такого платежу не пізніше 16 годин 00 хвилин за Київським часом для здійснення Гарантом такого платежу шляхом перерахування Принципалом та/або Поручителем та/або третіми особами, погодженими з Принципалом відповідно до умов цього Договору, грошових коштів у сумі платежу за Гарантією/Основним зобов'язанням на рахунок, що буде зазначений Гарантом у повідомленні про отримання від Бенефіціара письмової вимоги платежу за Гарантією/Основним зобов'язанням, направленому Принципалу та його Поручителям відповідно до умов п. 5.3.2. цього Договору. У випадку невиконання Принципалом цього зобов'язання до 16 годин 00 хвилин за Київським часом дня здійснення Гарантом такого платежу за Гарантією/Основним зобов'язанням, Принципалу надається кредит на умовах, визначених цим Договором.

31 жовтня 2012 року Банк письмово повідомив Принципала про надходження вимоги Бенефіціара (копія листа-повідомлення вих.. № 1764 від 31.10.2012 міститься в матеріалах справи).

На виконання умов Договору банківської гарантії №50 від 07.04.2011 року, 06 листопада 2012 року ПАТ «ВТБ БАНК» перерахував на поточний рахунок Бенефіціара № 26005301140901 в ФАБ Південний м. Дніпропетровськ, МФО 306458, суму за наданою Гарантією у розмірі фактичного боргу Принципала за Основним зобов'язанням, а саме: 709 424,57 грн., що підтверджується меморіальним ордером №37546 від 06.11.2012 р.

02 листопада 2012 року Банк письмово повідомив Принципала про те, що відповідно до умов Договору банківської гарантії, 06.11.2012 року по Гарантії №50 від 06,04.2012 Банком буде здійснено виплату TOB «ДРІНК ДІСТРІБУШН СІСТЕМ» у сумі 709 429,57 гривень. Зазначену суму Принципал зобов'язаний відшкодувати Банку не пізніше 16.00 годин по Київському часу 06.11.2012 року, в протилежному випадку 06.11.2012 року Принципалу буде наданий кредит у сумі 709 424,57 гривень строком користування до 05.12.2012 року.

06.11.2012 року, на підставі п.п. 3.1.-3.5., 5.1.17. Договору банківської гарантії та у зв'язку із невиконанням Принципалом обов'язку по перерахуванню грошових коштів у сумі платежу за Гарантією на визначений у вимозі Бенефіціара рахунок у передбачений Договором банківської гарантії строк, Банк надав Принципалу кредит у вигляді не відновлювальної кредитної лінії у сумі, сплаченій Банком на користь Бенефіціара за Гарантією, а саме: 709 424,57 грн., зі сплатою комісійної винагороди за управління Гарантією в розмірі 4,0% (чотирьох) процентів річних від суми наданої Гарантії (згідно з п. 6.2. Договору) та процентів за користування кредитом, які Принципал повинен сплачувати з дня надання кредиту, визначеного в п. 3.5. Договору, у розмірі 27,0% (двадцять сім) процентів річних (згідно з п. 6.4. Договору).

Кредит був наданий шляхом безготівкового перерахування коштів в сумі 709 424,57 грн. з рахунку №20634301121879, відкритого для обліку заборгованості Принципала за кредитом у ПАТ «ВТБ БАНК», на поточний рахунок Принципала №26004010121879 у ПАТ «ВТБ БАНК», що підтверджується меморіальним ордером №37622 від 06.11.2012 та Випискою по особовим рахункам TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ - ФРЕГАТ» за 06.11.2012 р. . Днем надання кредиту є день списання кредиту з позичкового рахунку за реквізитами згідно з цільовим призначенням. Цільове призначення кредиту - використання обов'язків Принципала перед Гарантом ПАТ «ВТБ БАНК» за договором про надання банківської гарантії.

Таким чином, ПАТ «ВТБ БАНК» належним чином та в повному обсязі виконав свої зобов'язання перед Принципалом та Бенефіціаром за Договором банківської гарантії.

Відповідно до п. 3.1. Договору банківської гарантії (в редакції Договору про внесення змін до Договору банківської гарантії №3 від 05.12.2012 р.), Принципал зобов'язався повернути Банку кредит не пізніше 80 (вісімдесяти) календарних днів від дня надання кредиту, а також сплатити проценти за користування кредитом у розмірі, строки та на умовах, визначених Договором банківської гарантії, та виконати інші зобов'язання у повному обсязі, на умовах та в строки, визначені цим договором.

Відповідно до пп. 6.4.2., 6.4.2.1. Договору банківської гарантії, сплата процентів здійснюється Принципалом у валюті кредиту на рахунок для обліку нарахованих процентів №20689301121879 у ПАТ «ВТБ БАНК» у такому порядку: проценти, нараховані за період з 25 числа попереднього місяця по 24 число поточного місяця (включно), сплачуються щомісяця з 25 числа кожного місяця, але не пізніше останнього банківського дня того ж місяця (включно). При несплаті процентів у останній банківський день місяця, з наступного банківського дня вони вважаються простроченими.

Так, відповідно до п.7.2. Договору банківської гарантії (в новій редакції від 06.04.2012), у разі несвоєчасної сплати Принципалом сум, передбачених статтею 6, а також п. 5.1.18-5.1.19. цього Договору банківської гарантії, Принципал сплачує на користь Гаранта пеню в національній валюті України від несвоєчасно сплаченої суми за кожен календарний день прострочення платежу, в розмір подвійної ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, враховуючі день сплати.

Пунктом 5.4.5. Договору банківської гарантії (в новій редакції від 06.04.2012) визначено право Гаранту у разі невиконання/неналежного виконання Принципалом зобов'язань за цим договором та/або будь-якими договорами, укладеними з Гарантом, відмовити Принципалу в кредиту або вимагати достроково повернути Гаранту кредит, наданий на умовах цього Договору, сплативши/відшкодувавши Гаранту при цьому всі платежі, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредиту відповідно до умов цього Договору, шляхом відправлення відповідного повідомлення Принципалу в порядку, передбаченому п. 8.4. цього Договору, відповідно до якого, всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином у разі, якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом за адресами сторін, зазначеними у статті 9 цього Договору, або вручені особисто уповноваженим представникам сторін.

Відповідно до пункту 5.1.18. Договору банківської гарантії (в новій редакції від 06.04.2012), Принципал зобов'язався у разі порушення умов та/або невиконання/неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, протягом 2 (двох) банківських днів з дня отримання відповідного повідомлення Гаранта відшкодувати Гаранту всі завдані у зв'язку з цим збитки, зокрема, понесені витрати та не отримані доходи, які мали бути отримані Гарантом при виконанні належним чином своїх зобов'язань Принципалом.

ПАТ «ВТБ БАНК» належним чином виконав свій обов'язок щодо надання Принципалу кредиту на узгоджених сторонами умовах. Однак, Принципал, користуючись грошовими коштами, свої зобов'язання за Договором банківської гарантії належним чином не виконував, у зв'язку з чим в результаті порушення умов Договору банківської гарантії щодо строків сплати кредиту та процентів за користування кредитом, виникла прострочена заборгованість, як стверджує позивач відповідно за заяви про зменшення позовних вимог складає: 43 480,16 грн. - згідно п. 3.1. Договору про надання банківської гарантії №50 від 07.04.2011.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України, ст.173 Господарського кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст.ст.11, 509 Цивільного кодексу України, ст.174 Господарського кодексу України, зобов'язання виникають, зокрема, з договору.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з положеннями частини першої статті 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Договір є обов'язковим для виконання сторонами в силу положень ст. 629 ЦК України.

Згідно із ст.546 Цивільного кодексу України, виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Перелічені види забезпечення виконання зобов'язань мають характерні ознаки, зокрема, мають майновий зміст, націлені на спонукання боржника до виконання свого боргу, носять додатковий характер та можуть забезпечувати лише дійсні зобов'язання.

Згідно із ст. 200 Господарського кодексу України, гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов'язань шляхом письмового підтвердження (гарантійного листа) банківською кредитною установою, страховою організацією (банківська гарантія) про задоволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане у ньому певне зобов'язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні. До відносин банківської гарантії в частині, не врегульованій цим кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст.560 Цивільного кодексу України, за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Відповідно до ч.1 ст.563 Цивільного кодексу України, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов'язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії. Кредитор може пред'явити вимогу до гаранта у межах строку, встановленого у гарантії, на який її видано.

Відповідно до ч. 1 ст. 569 Цивільного кодексу України, гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до боржника в межах суми, сплаченої ним за гарантією кредиторові, якщо інше не встановлено договором між гарантом і боржником.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача, прострочену заборгованість по сплаті процентів за період з 01.11.2013 по 01.03.2014 року (включно) - 10 831,98 грн. - згідно п. 3.1. Договору гарантії.

Пеню за несвоєчасне повернення кредиту за період з 01.09.2013 по 01.03.2014 (включно) -7 849,44 грн. - згідно п.7.2. Договору гарантії.

Пеню за несвоєчасну сплату процентів за період з 01.11.2013 по 01.03.2014 (включно) -318,55 грн. - згідно п.7.2. Договору гарантії.

3% річних, нарахованих в зв'язку з порушенням зобов'язань щодо сплати кредиту за період з 25.01.2013 по 01.03.2014 (включно) - 6 571,82 грн. - згідно ст. 625 Цивільного кодексу України.

3% річних, нарахованих в зв'язку з порушенням зобов'язань щодо сплати процентів за період з 01.11.2013 по 01.03.2014 (включно) - 73,52 грн. - згідно ст. 625 Цивільного кодексу України.

Інфляційні витрати, нараховані у зв'язку із порушенням зобов'язань по сплаті процентів за період 01.11.2013 по 01.03.2014 (включно) - 100,98 грн. - згідно ст. 625 Цивільного кодексу України.

Штрафи за невиконання фінансових ковенант згідно:

п. 5.1.3. Договору гарантії - за порушення зобов'язання щодо страхування - згідно п. 7.6. Договору гарантії, ПАТ "ВТБ БАНК" нараховує штраф у розмірі 70,00 грн. за кожний календарний день невиконання цієї умови, а саме 329 днів, загальна сума 23 030,00 грн.;

п. 5.1.21.1. Договору гарантії - згідно п. 7.4. Договору гарантії, ПАТ "ВТБ БАНК" нараховує штраф у розмірі 1 640,00 за кожний випадок порушення зобов'язання щодо непереведення чистих оборотів за липень - жовтень 2012 року - сума 6 560,00 грн.

п. 5.1.22.1. Договору гарантії - згідно п. 7.6. Договору гарантії, ПАТ "ВТБ БАНК" нараховує штраф у розмірі 5 000,00 грн. за кожний випадок порушення зобов'язання щодо не відчуження необоротних активів, засвідченої підписами керівника та головного бухгалтера, в строки, передбачені п. 5.1.12. та додатком 2 до Договору гарантії за 2, 4 квартал 2012 року, за 1, 2, 3, 4 квартал 2013 року) - сума ЗО 000,00 грн.

п. 5.1.22.2. Договору гарантії - згідно п. 7.6. Договору гарантії, ПАТ "ВТБ БАНК" нараховує штраф у розмірі 5 000,00 грн. за кожний випадок порушення зобов'язання щодо ненадання Довідки про установчі документи в строки, передбачені п. 5.1.12. та додатком 2 до Договору гарантії за 4 квартал 2012 року, за 1, 4 квартал 2013 року - сума 15 000,00 грн.

п. 5.1.22.3. Договору гарантії - згідно п. 7.6. Договору гарантії, ПАТ "ВТБ БАНК" нараховує штраф у розмірі 5.000,00 грн. за кожний випадок порушення зобов'язання щодо не розподілу 50% дивідендів в строки, передбачені п. 5.1.12. та додатком 2 до Договору гарантії за 4 квартал 2012 року, за 1, 2, 3, 4 квартал 2013 року) - сума 25 000,00 грн.

п. 5.1.23.1. Договору гарантії - згідно п. 7.6. Договору гарантії, ПАТ "ВТБ БАНК" нараховує штраф у розмірі 5 000,00 грн. за кожний випадок порушення зобов'язання щодо ЕВІТОА12М/Іnterest 12М, передбачені п. 5.1.12. та додатком 2 до Договору гарантії за 4 квартал 2012 року, за 1, 2, 3, 4 квартал 2013 року) - сума 25 000,00 грн.

п. 5.1.23.2. Договору гарантії - згідно п. 7.6. Договору гарантії, ПАТ "ВТБ БАНК" нараховує штраф у розмірі 5 000,00 грн. за кожний випадок порушення зобов'язання щодо забезпечення значення величини кредиторської заборгованості Кримської філії «Меркурій» Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ -«ФРЕГАТ» перед Яковцом A.B. передбачений п. 5.1.12. та додатком 2 до Договору гарантії за 4 квартал 2012 року, 1,2, 3, 4 квартал 2013 року) - сума 25 000,00 грн.

п. 5.1.23.3. Договору гарантії - згідно п. 7.5. Договору гарантії, ПАТ "ВТБ БАНК" нараховує штраф у розмірі 5 000,00 грн. за кожний випадок порушення зобов'язання щодо коефіцієнта загальної ліквідності, в строки, передбачені п. 5.1.12. Договору гарантії за 4 квартал 2012 року, за 1, 2, 3, 4 квартал 2013 року) - сума 25 000,00 грн.

п. 5.1.23.4. Договору гарантії - згідно п. 7.6. Договору гарантії, ПАТ "ВТБ БАНК" нараховує штраф у розмірі 5 000,00 грн. за кожний випадок порушення зобов'язання щодо величини показника Debt в строки, передбачені п. 5.1.12. та додатку 2 до Договору гарантії за 1 - 4 квартал 2012 року, за 1, 2, 3, 4 квартал 2013 року) - сума 40 000,00 грн.

Згідно п.7.6. Договору гарантії - ненадання фінансової звітності та/або відповідних додатків до цього Договору прирівнюється до невиконання зобов'язань, моніторинг виконання яких проводиться на підставі цих документів.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно ст. 1054 ЦК України, за Кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч.1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. Статтею 536 ЦК Украяв визначено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачував проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до ч.2 статті 1050 Цивільного кодексу України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частками (із розстроченням), то при простроченні повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення решти позики, що залишилась, та сплати процентів, які належать йому згідно зі ст. 1048 цього Кодексу.

На думку позивача з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог загальна заборгованість за Договором про надання банківської гарантії №50 від 07.04.2011, складає 283 816,45 грн. 43 коп.

Суд приймає до уваги контрозрахунок відповідача, відповідно до якого сума що залишилась до сплати станом на 24.03.14р. становить 50 646,19 грн. за період з 25.01.2013 по 01.03.2014 року - згідно п. 3.1. Договору про надання банківської гарантії №50 від 07.04.2011р.

Щодо стягнення простроченої заборгованості по сплаті процентів за користування кредитом, пені, 3% річних, інфляційних на загальну суму 25 746,29 грн. відповідно до заяви про уточнення позовних вимог, то Відповідач свої зобов'язання по оплаті у встановлений термін не виконав, сплативши суму заборгованості під час розгляду справи по суті, що підтверджується наявними у справі матеріалами. Тобто, сума у розмірі 25 746,29 грн. підлягає припиненню.

Також матеріали позовної заяви не містять належних та допустимих доказів про порушення відповідачем умов п.п. 5.21.1., 5.1.22.1., 5.1.23.1., 5.1.23.3., 5.1.23.4., 5.1.22.2. Договору гарантії за 2012р. та 1-й квартал 2013р. за порушення яких позивач просить стягнути штрафи в розмірі 214 590,00 грн.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Враховуючи все вищенаведене, оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, суд вважає позовні вимоги про стягнення з відповідача суми 50 646,19 грн. обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином відповідачем, а відтак такими, що підлягають задоволенню. Оскільки сума боргу у розмірі 25 746,29 грн. була погашена відповідачем після порушення провадження у справі, провадження у справі в цій частині підлягає припиненню на підставі п. 1-1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України. В решті позову відмовити.

Подана позивачем заява про забезпечення позову не підлягає задоволенню, оскільки позивачем не було наведено суду жодних підстав, які б унеможливили захист його прав, свобод та інтересів без вжиття відповідних заходів, не надано суду належних доказів наявності обставин, які б вказували на очевидну небезпеку заподіянню шкоди правам, свободам та інтересам позивача. Окрім того, позивачем не наведено доказів того, що невжиття заходів до забезпечення позову якимось чином може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються судом на відповідача пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст. ст. 43, 33, 43, 49, 80, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні заяви про забезпечення позову відмовити.

2.Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ - ФРЕГАТ» (02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1; код ЄДРПОУ 36100206) на користь Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» в особі відділення «Кримська регіональна дирекція ПАТ «ВТБ БАНК» (095034, АР Крим, м.Сімферополь, пр..Перемоги, 26, код ЄДРПОУ 14359319) 50 646,19 (п'ятдесят тисяч шістсот сорок шість) грн. 19 коп. заборгованості за кредитом та 1 012 (одну тисячу дванадцять) грн. 93 коп. судового збору.

3. В частині стягнення 25 746,29 грн. провадження у справі припинити.

4. В решті позовних вимог відмовити.

5. Повернути Публічноу акціонерному товариству «ВТБ БАНК» в особі відділення «Кримська регіональна дирекція ПАТ «ВТБ БАНК» (095034, АР Крим, м.Сімферополь, пр..Перемоги, 26, код ЄДРПОУ 14359319) з Державного бюджету України (ГУ ДКУ у м. Києві, банк ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019, р/р № 31210206700001, код ЄДРПОУ 37993783) 2 367 (дві тисячі триста шістдесят сім) грн. 34 коп. надлишково сплаченого судового збору відповідно до платіжного доручення № 50945 від 01.08.13 р. Платіжне доручення залишити в матеріалах справи.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 28.03.2014р.

Суддя І.О.Домнічева