Постанова № 4195956, 06.02.2008, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Дело №4-12/2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки

г. Терновка 06 февраля 2008 года

Судья Терновского городского суда Днепропетровской области Жмайло Н.В., с участием прокурора Заворотной Е.В., рассмотрев представление следователя СО Терновского ГО УМВД Украины в Днепропетровской области Туйнова А.С., вынесенного по уголовному делу № 39089002, согласованного с прокурором г. Терновка Сакалош К.В., о проведении выемки материалов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь СО Терновского ГО УМВД Туйнов А.С. обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором г. Терновка Сакалош К.В. о проведении выемки материалов, содержащих банковскую тайну, находящихся в служебном помещении отделения «Павлоградский филиал» ЗАО КБ «Приватбанк».

Свое представление следователь мотивирует тем, что гр. ОСОБА_1., являясь собственником ЧП «ТК Манстера-Плюс», 01 марта 2006 года выдал справку №7 о доходах гр-ки ОСОБА_2, которая якобы являлась коммерческим директором указанного предприятия и получила за период с августа 2005 года по январь 2006 года заработной платы на общую сумму 14215 грн. Указанная справка 2 марта 2006 года предоставлена гр. ОСОБА_1. в кредитный отдел Павлоградского филиала ЗАО коммерческий банк «Приватбанк» с целью получения кредита в сумме 5000 грн.

Согласно декларации по налогу на прибыль предприятия ЧП «ТК Манстера Плюс» за 2005 году, поданной гр. ОСОБА_1. в Западно-Донбасскую ОГНИ 03.04.2006 года, предприятием на заработную плату работников в 2005 году затрачено 316 грн. Следовательно гр. ОСОБА_1. в справку о доходах гр. ОСОБА_2 за период времени с августа 2005 года по январь 2006 года внесены заведомо ложные сведения, касающиеся как самого факта трудоустройства гр. ОСОБА_2 в ЧП «ТК Манстера Плюс» так и выплаченной ей заработной платы, что к тому же подтверждается данными центральной базы данных Государственного реестра физических лиц ГНА Украины.

30.01.2008 г. по данному факту прокурором г. Терновка в отношении ОСОБА_1. возбуждено уголовное дело № 39089002 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 222 ч. 1 УК Украины.

Принимая во внимание, что по делу имеются точные данные о местонахождении кредитного дела, содержащего оригиналы документов, имеющих значение для установления истины по делу, учитывая, что согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и Банковской деятельности», вышеуказанные документы содержат информацию, относящуюся к банковской тайне, считаю необходимым представление следователя СО Терновского ГО УМВДУ удовлетворить.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Терновского ГО УМВД Украины в Днепропетровской области Туйнова А.С., вынесенное по уголовному делу № 39071347, о проведении выемки материалов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.

Произвести выемку кредитного дела содержащего оригинал кредитного договора №SAMDN 20000005981809 и иных документов, касающихся получения кредита гр.

ОСОБА_2 в КБ «Приватбанк», находящегося в служебном помещении отделения «Павлоградский филиал» ЗАО КБ «Приватбанк», расположенного по адресу г. Павлоград ул. К.Маркса 35.