Вирок № 41937062, 10.11.2014, Маловисківський районний суд Кіровоградської області

Справа № 392/2621/13-к Пров.№1/392/5/14

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2014 року м.Мала Виска

Маловисківський районний суд Кіровоградської області в складі :

головуючого - судді Вдовіченка М.М.,

при секретарі - Стець Т.М.,

за участю прокурора- Жукова А.,

захисника- адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мала Виска справу за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Защита Новомиргородського району Кіровоградської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, працюючої бухгалтером ТОВ « Вінтура» неодруженої, мешканки АДРЕСА_2, раніше не несудимої в скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 191,ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки і мешканки АДРЕСА_3, українки, громадянки України, з вищою освітою, непрацюючої, одруженої, має на утриманні 2х неповнолітніх дітей, раніше несудимої в скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 191,ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, працівника Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", одруженого,має на утриманні неповнолітню дитину, мешканця АДРЕСА_4, раніше не судимого в скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Підсудна ОСОБА_2, перебуваючи на посаді начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра», з 01.02.2006 року, будучи службовою особою, яка наділена організаційно - розпорядчими і адміністративно - господарськими функціями, несучи повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, що були ввірені їй банком та клієнтами, мала обсяг повноважень, який надавав їй реальну можливість належним чином виконувати покладені на неї обов'язки. Проте, ОСОБА_2, шляхом незаконного збагачення, вирішила використати своє службове становище з метою заволодіння коштами клієнтів ВАТ КБ «Надра» та коштів, що були їй ввірені безпосередньо банком.

Так, зловживаючи своїм службовим становищем ОСОБА_2 поставила собі за мету забезпечення надійного прикриття своїх злочинних дій шляхом використання завідомо підроблених документів, а також проведення ззовні належного документального оформлення, призначення та зняття коштів клієнтів банку «Надра» та коштів з транзитного рахунку Кіровоградського РУ, які і стали предметом її злочинного посягання.

Переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок коштів клієнтів банку «Надра» та коштів транзитного рахунку Кіровоградського РУ, ОСОБА_2, усвідомлюючи те, що без згоди касира не матиме змоги обернути чужі грошові кошти на свою користь, заздалегідь домовилась з касиром відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_3 та менеджером по роботі з фізичними особами ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_4 про

вчинення ними спільно злочинних дій, спрямованих на заволодіння коштами банку «Надра» та його клієнтами.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 протягом 2007 - 2009 років, здійснювала службові підроблення банківських документів за допомогою яких в подальшому незаконно та безпідставно заволоділа чужим майном.

В період з 21.03.2007 року по 10.08.2009 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, групою осіб повторно, заволоділа чужим майном на суму 171387 грн. 34 коп. шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем при наступних обставинах:

Так, 21.03.2007 року, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді начальника відділення №9 ВАТ КБ «Надра», тобто будучи службовою особою за попередньою змовою з касиром відділення №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_3, зловживаючи своїми службовим становищем заволоділа коштами в сумі 10000 гривень, які обліковувалися на депозитному рахунку НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_6, шляхом підробки від імені ОСОБА_6 заяви на видачу готівки №260/1 від 21.03.2007 року.

Крім того 27.12.2007 року, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та менеджером по роботі з фізичними особами ПП №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_4 повторно заволоділа коштами в сумі 12000 гривень,які обліковувалися на депозитному рахунку НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_7, шляхом підробки від імені клієнта ОСОБА_7 заяви на видачу готівки №844/1 від 27.12.2007 року.

Крім того 27.12.2007 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами в сумі 15895 гривень, які обліковувалися на депозитному рахунку НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_8, шляхом підробки від імені клієнта ОСОБА_8 заяви про видачу готівки №844/1 від 27.12.2007 року.

В період з 29.05.2008 року по 31.12.2008 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами в сумі 3064 гривень, які обліковувалися на поточному рахунку НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_8, шляхом підробки від імені клієнта ОСОБА_8 заяви на видачу готівки №1 від 02.06.2008 року.

07.05.2008 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами в сумі 24000 гривень, які були перераховані з транзитного рахунку Кіровоградського РУ ВАТ КБ «Надра» для поповнення депозитного рахунку НОМЕР_5 клієнта банку ОСОБА_8 шляхом підробки від імені клієнта банку ОСОБА_8 заяви на видачу готівки №4451 від 31.12.2008 року.

11.04.2007 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повторно заволоділа коштами в сумі 14575 грн. 34 коп., які були перераховані з транзитного рахунку Кіровоградського РУ ВАТ «Надра» для поповнення накопичувального рахунку НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_9, шляхом підробки від імені клієнта банку ОСОБА_9 заяви на видачу готівки №5 від 11.04.2007 року.

В період з 13.06.2007 року по 18.08.2007 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повторно заволоділа коштами в сумі 4700 гривень, які були перераховані з транзитного рахунку Кіровоградського РУ ВАТ «Надра» для поповнення накопичувального рахунку №НОМЕР_7 клієнта банку ОСОБА_10 шляхом прийняття від клієнта але не внесення в касу і не зараховувалися по касі відділення №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ цих коштів.

В період з 19.01.2007 року по 08.07.2009 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повторно, заволоділа коштами в сумі 71153 гривні, які обліковувалися на строкових банківських вкладах «Класичний» НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 та НОМЕР_12 клієнта банку ОСОБА_11, використовуючи фіктивно відкритий на ім»я громадянки ОСОБА_12 рахунок НОМЕР_13 на який незаконно перераховувалися кошти обліковані на рахунках ОСОБА_11, а потім з використанням фіктивної пластикової картки на ім»я громадянки ОСОБА_12 знімалися обвинуваченими з рахунку НОМЕР_13.

В період з 10.08.2009 року по 09.10.2009 року ОСОБА_2 повторно заволоділа коштами в сумі 5700 гривень, незаконно використовуючи картковий рахунок НОМЕР_14, відкритому на ім»я ОСОБА_13, шляхом зняття цих коштів через «ПОС Термінал» каси банку з рахунку з використанням незаконно оформленої кредитної картки НОМЕР_15 на ім»я ОСОБА_13

В період з 10.07.2008 року по 30.10 2009 року ОСОБА_2 повторно заволоділа коштами в сумі 2200 гривень, незаконно використовуючи картковий рахунок НОМЕР_16, відкритого на ім»я ОСОБА_14, шляхом зняття цих коштів через «ПОС-термінал» каси банку з рахунку з використанням незаконно оформленої кредитної картки НОМЕР_17 на ім»я ОСОБА_14

В період з 27.06.2007 року по 19.10.2009 року ОСОБА_2 повторно заволоділа коштами в сумі 5000 гривень, незаконно використовуючи картковий рахунок НОМЕР_20 відкритого на імя ОСОБА_15, шляхом зняття цих коштів через «ПОС-термінал» каси банку з рахунку з використанням незаконно оформленої кредитних карток НОМЕР_18 та НОМЕР_19 на імя ОСОБА_15

В період з 19.07.2008 року по 30.10.2009 року ОСОБА_2 повторно заволоділа коштами в сумі 3100 гривень, незаконно використовуючи картковий рахунок НОМЕР_21 відкритого на імя ОСОБА_16, шляхом зняття цих коштів через «ПОС-термінал» каси банку, з використанням незаконно оформленої кредитної картки НОМЕР_22 на імя ОСОБА_16

Таким чином ОСОБА_2, працюючи на посаді начальника Новомиргородського відділення №9 Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» ОСОБА_5 регіонального управління, будучи службовою особою, в період з 21.03.2007 року по 10.08.2009 року, за попередньою змовою з касиром-менеджером з операцій Новомиргородського відділення №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_3 та менеджером по роботі з фізичними особами цього відділення банку ОСОБА_4, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділа коштами в сумі 171387гривень 34 коп., які обліковувалися на рахунках клієнтів банку в сумі 128112 гривень та транзитному рахунку ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ в сумі 43275 гривень 34 коп.

Тим самим ОСОБА_2 скоїла злочин, передбачений ст. 191 ч.3 КК України, тобто заволоділа чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_2, 21.03.2007 року займаючи посаду начальника ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ, перебуваючи у приміщенні ПП № 9 ВАТ КБ «Надра», з метою зняття з депозитного рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_23 грошових коштів в сумі 50 000 грн., розписалась замість клієнта ОСОБА_6 у заяві на видачу готівки № 260/1 від 21.03.2007 року у графі «зазначену суму одержав».

Так, ОСОБА_2, будучи начальником ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ, 27.12.2007 року з метою заволодіння коштами клієнта банку «Надра» ОСОБА_8, підробила заяву на видачу готівки № 844/1 від 27.12.2007 року на суму 20 000 грн., поставивши підпис замість ОСОБА_8 у графі «зазначену суму одержав».

02.06.2008 року ОСОБА_2 у приміщенні ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ підробила заяву на видачу готівки № 1 на суму 7 000 грн., підписавшись замість клієнта банку «Надра» ОСОБА_8 Також, ОСОБА_2 підробила заяву на ім»я начальника ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ від 02.06.2008 року «Про видачу з карткового рахунку грошових коштів», підписавшись 02.06.2008 року замість ОСОБА_8 Рукописний текст в заяві на начальника ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2 від імені ОСОБА_8 «Про видачу з карткового рахунку грошових коштів» від 02.06.2008 року також був написаний ОСОБА_2 з метою заволодіння коштами клієнта ОСОБА_8

Також, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ, видала клієнту ОСОБА_8 фіктивні документи щодо переоформлення ним вкладу на суму 24 000 грн. : заява на видачу готівки № 526/1 від 07.05.2008 року на суму 24 000 грн. та квитанція № 647 про зарахування 24 000 грн. на новий депозитний рахунок № 409322.

06.05.2008 року ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний умисел та усвідомлюючи свої дії, видала клієнту банку «Надра» ОСОБА_17 фіктивну квитанцію № 1 від 06.05.2008 року про внесення ОСОБА_17 грошових коштів на депозитний рахунок № 408626 в сумі 15 000 грн. Також, ОСОБА_2 розписалась в заяві на видачу готівки від 06.05.2008 року № 455/1 на суму 1680 грн., в графі «зазначену суму одержав».

12.01.2009 року ОСОБА_2, у приміщенні ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ, написала від імені клієнта банку «Надра» ОСОБА_11 заяву на начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2 «Про видачу з карткового рахунку № 78257338 грошових коштів в сумі 863 грн.» від 12.01.2009 року. Дане підтверджується висновком експерта № 76 від 27.10.2010 року.

Також, 12.01.2009 року ОСОБА_2, з метою заволодіння коштами клієнта ОСОБА_11, підробила заяву на видачу готівки від 12.01.2009 року на суму 863 грн., поставивши підпис замість ОСОБА_11 у графі «зазначену суму одержав».

Крім того, ОСОБА_2 поставила свій підпис у графі «клієнт» від імені ОСОБА_15 у наступних чеках на отримання готівкою грошових коштів : № 102096 від 17.01.2008 року на суму 180 грн., № 103039 від 24.11.2008 року на суму 2230 грн., № 102655 від 26.02.2008 року на суму 200 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді начальника ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ скоїла злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України кваліфікований, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Підсудна ОСОБА_3, перебуваючи на посаді касира - менеджера з операцій Новомиргородського відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ, будучи згідно посадової інструкції матеріально відповідальною особою за грошові кошти, що були їй ввірені банком та службовою особою, яка наділена організаційно - розпорядчими і адміністративно - господарськими функціями, маючи злочинний умисел на особисте збагачення за рахунок грошових коштів клієнтів ВАТ КБ «Надра» і реалізовуючи його, перебуваючи в злочинній змові, мала обсяг повноважень, який надавав їй реальну можливість належним чином виконувати покладені на неї обов'язки.

Проте, ОСОБА_3, являючись касиром - менеджером з операцій відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ, маючи бажання до наживи вирішила використати своє службове становище з метою заволодіння коштами клієнтів ВАТ КБ «Надра» та коштів, що були їй ввірені безпосередньо банком. Шляхом зловживання своїм службовим становищем поставила собі за мету забезпечення надійного прикриття своїх злочинних дій шляхом використання завідомо підроблених документів, а також проведення ззовні належного документального оформлення призначення та зняття коштів клієнтів банку «Надра» та коштів транзитного рахунку Кіровоградського РУ, які і стали предметом її злочинного посягання.

Переслідуючи мету збагачення за рахунок коштів клієнтів банку «Надра» та коштів транзитного рахунку Кіровоградського РУ, ОСОБА_3 вступила у попередню змову з начальником ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2 та з менеджером по роботі з фізичними особами ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_4

В період з 21.03.2007 року по 10.08.2009 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, групою осіб, повторно, заволоділа чужим майном на суму 171137 гривень 86 коп. шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді касира-менеджера з операцій Новомиргородського відділення №9 ВАТ «Надра» Кіровоградського РУ за попередньою змовою з начальником відділення №9 ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_2 зловживаючи своїи службовим становищем 21.03.2007 року заволоділа коштами в сумі 10000 гривень, які обліковувалися на депозитному рахунку НОМЕР_1 відкритому в Новомиргородському відділенні №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ на імя клієнта банку ОСОБА_6, шляхом підроби від імені ОСОБА_6 заяви про видачу готівки №260/1 від 21.03.2007 року.

Крім того ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та менеджером по роботі з фізичними особами ПП №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_4 повторно 27.12.2007 року заволоділа коштами в сумі 12000 гривень, які обліковувалися на депозитному рахунку НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_7, шляхом підробки від імені клієнта ОСОБА_7 заяви на видачу готівки №983/1 від 27.12.2007 року.

27.12.2007 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2 повторно заволоділа коштами в сумі 15895 гривень, які обліковувалися на депозитному рахунку НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_8, шляхом підробки від імені клієнта ОСОБА_8 заяви на видачу готівки №844/1 від 27.12.2007 року.

В період з 29.05.2008 року по 31.12.2008 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2 повторно заволоділа коштами в сумі 3064 гривень, які обліковувалися на поточному рахунку НОМЕР_8 клієнта банку ОСОБА_8 шляхом підробки від імені клієнта ОСОБА_8 заяви на видачу готівки №1 від 02.06.2008 року.

07.05.2008 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2 повторно заволоділа коштами в сумі 24000 гривень, які були перераховані з транзитного рахунку Кіровоградського РУ ВАТ «Надра» для поповнення депозитного рахунку НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_8, шляхом підробки від імені клієнта банку ОСОБА_8 заяви на видачу готівки №4451 від 31.12.2008 року.

11.04.2007 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 повторно заволоділа коштами в сумі 14575 гривень 34 коп., які бути перераховані з транзитного рахунку Кіровоградського РУ ВАТ «Надра» для поповнення накопичувального рахунку НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_9, шляхом підробки від імені клієнта банку ОСОБА_9 заяви на видачу готівки №5 від 11.04.2007 року.

05.03.2008 року ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами в сумі 14000 гривень, які обліковувалися на депозитному рахунку НОМЕР_28 «Класичний» клієнта банку ОСОБА_17 шляхом підробки від імені клієнта банку ОСОБА_17 заяви на видачу готівки №143/1 від 05.03.2008 року.

06.05.2008 року ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами в сумі 1750 гривень 52 коп., які обліковувалися на депозитному рахункуНОМЕР_28 «Класичний» клієнта банку ОСОБА_17, шляхом підробки від імені клієнта банку ОСОБА_17 заяви на видачу готівки від 06.05.2008 року №455/1.

В період з 13.06.2007 року по 18.08.2007 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 повторно заволоділа коштами в сумі 4700 гривень, які були перераховані з транзитного рахунку Кіровоградського РУ ВАТ «Надра» для поповнення накопичувального рахунку НОМЕР_7 клієнта банку ОСОБА_10, шляхом прийняття від клієнта, але не внесення в касу і не за реєстрування по касі відділення №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ цих коштів.

В період з 19.01.2007 року по 08.07.2009 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 повторно заволоділа коштами в сумі 71153 гривень, які обліковувалися на строкових банківських вкладах «Класичний» НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 та НОМЕР_12 клієнта банку ОСОБА_11, використовуючи фіктивно відкритий на ім»я громадянки ОСОБА_18 рахунка НОМЕР_13 на який незаконно перераховувалися кошти обліковані на рахунку ОСОБА_11. а потім з використанням фіктивної пластикової картки на ім»я ОСОБА_18 ці кошти знімалися обвинуваченими з вказаного рахунку НОМЕР_29.

Таким чином ОСОБА_3, працюючи на посаді касира-менеджера з операцій Новомиргородського відділення №9 Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» ОСОБА_5 регіонального управління, будучи службовою особою, в період з 21.03.2007 року по 10.08.2009 року за попередньою змовою з начальником Новомиргородського відділення №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2 та менеджером по роботі з фізичними особами цього відділення банку ОСОБА_4, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділа коштами в сумі 171137 гривень 86 коп., які обліковувалися на рахунках клієнтів банку в сумі 127862 грн. 52 коп. та на транзитному рахунку ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ в сумі 43275 гривень 34 коп.

Тим самим ОСОБА_3 скоїла злочин, передбачений ст. 191 ч.3 КК України, тобто заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, касир - менеджер з операцій відділення № 9 ОСОБА_3 скоїла службове підроблення, згідно висновку експерта № 223 від 12.05.2010 року, підробивши у приміщенні ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» ( м. Новомиргород, вул. Кірова, 50) наступні документи: 02.06.2008 року - заяву на видачу готівки № 1 від 02.06.2008 року на суму 7000 грн. від імені ОСОБА_8; 02.06.2008 року - заяву на начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» від імені ОСОБА_8 «Про видачу з карткового рахунку грошових коштів» від 02.06.2008 року; підписавшись 21.04.2009 року замість клієнтки банку «Надра» ОСОБА_7 у заяві на начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2 «Про заблокування вкладного рахунку» від 21.04.2009 року; аналогічно підписавшись 21.04.2009 року замість ОСОБА_7 у заяві на начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2 «Про списання з поточного рахунку грошових коштів» від 21.04.2009 року; 27.12.2007 року підписавшись замість ОСОБА_7 у графі «зазначену суму одержав» у заяві на видачу готівки № 983/1 на суму 12 000 грн.; поставивши підпис 16.10.2008 року замість ОСОБА_7 у заяві на переказ готівки № 6051 від 16.10.2008 року на суму 5 200 грн.

Вище зазначені документи були підписані касиром ОСОБА_3 від імені клієнтів банку для реалізації свого злочинного наміру на особисте збагачення за рахунок грошових коштів банку «Надра» та коштів клієнтів вказаного банку, які були їй ввірені.

Також, ОСОБА_3 за попередньою змовою з колишнім начальником відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2, маючи прямий умисел на особисте збагачення та реалізовуючи його, вчинила службове підроблення, тобто внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме в «заяву на видачу готівки» на суму 14000 грн. від 05.03.08 та на суму 675,72 грн. від 18.03.08. з рахунку ОСОБА_17 НОМЕР_28 відомостей, які не відповідають факту. В даному випадку ОСОБА_3 видала «заяву на видачу готівки» на суму 14000 грн. без підпису особи, що повинна була одержати гроші. Аналогічно було і у випадку з видачею готівки на суму 675,72 грн. Тобто ОСОБА_3 зняла грошові кошти за допомогою заяв на видачу готівки без наявності підпису отримувача грошей.

Крім того ОСОБА_3, поставила підпис замість клієнтки банку «Надра» ОСОБА_18 у графі «клієнт» в наступних чеках на отримання готівкою грошових коштів : 1) № 104064 від 03.02.2009 року на суму 1000 грн.; 2) № 104104 від 04.02.2009 року на суму 1000 грн.; 3) № 104134 від 05.02.2009 року на суму 1000 грн.; 4) № 104181 від 06.02.2009 року на суму 1000 грн.; 5) № 104210 від 09.02.2009 року на суму 1000 грн.; 6) № 104235 від 10.02.2009 року на суму 1000 грн.; 7) № 104264 від 11.02.2009 року на суму 1000 грн.; 8) № 104292 від 12.02.2009 року на суму 1000 грн.; 9) № 104342 від 13.02.2009 року на суму 1000 грн.; 10) № 104386 від 16.02.2009 року на суму 1000 грн.; 11) № 104469 від 18.02.2009 року на суму 1000 грн.; 12) № 104497 від 19.02.2009 року на суму 1000 грн.; 13) № 104548 від 20.02.2009 року на суму 1000 грн.; 14) № 104571 від 23.02.2009 року на суму 1000 грн.; 15) № 104618 від 25.02.2009 року на суму 1000 грн.; 16) № 104630 від 26.02.2009 року на суму 1000 грн.; 17) № 104754 від 06.03.2009 року на суму 1000 грн.; 18) № 104767 від 10.03.2009 року на суму 1000 грн.; 19) № 104908 від 17.03.2009 року на суму 100 грн.; 20) № 104925 від 18.03.2009 року на суму 100 грн.; 21) № 104975 від 20.03.2009 року на суму 100 грн.; 22) № 105008 від 23.03.2009 року на суму 100 грн.; 23) № 105033 від 24.03.2009 року на суму 100 грн.; 24) № 105076 від 27.03.2009 року на суму 100 грн.; 25) № 105089 від 30.03.2009 року на суму 100 грн.; 26) №105118 від 01.04.2009 року на суму 100 грн.; 27) № 105130 від 02.04.2009 року на суму 100 грн.; 28) № 105176 від 08.04.2009 року на суму 100 грн.; 29) № 105195 від 09.04.2009 року на суму 100 грн.; 30) №105215 від 10.04.2009 року на суму 100 грн.; 31) № 105242 від 14.04.2009 року на суму 100 грн.; 32) № 105280 від 16.04.2009 року на суму 100 грн.; 33) № 105307 від 17.04.2009 року на суму 100 грн.; 34) № 105323 від 21.04.2009 року на суму 100 грн.; 35) № 105328 від 22.04.2009 року на суму 100 грн.; 36) № 105358 від 23.04.2009 року на суму 100 грн.; 37) № 105372 від 24.04.2009 року на суму 100 грн.; 38) № 105403 від 27.04.2009 року на суму 27.04.2009 року на суму 100 грн.; 39) № 105422 від 28.04.2009 року на суму 100 грн.; 40) № 105461 від 30.04.2009 року на суму 100 грн.; 41) № 105521 від 07.05.2009 року на суму 100 грн.; 42) № 105560 від 08.05.2009 року на суму 100 грн.; 43) № 105756 від 22.05.2009 року на суму 100 грн.; 44) № 105903 від 02.06.2009 року на суму 100 грн.; 45) № 105929 від 03.06.2009 року на суму 100 грн.; 46) № 105954 від 04.06.2009 року на суму 100 грн.; 47) № 106015 від 10.06.2009 року на суму 100 грн.; 48) № 106112 від 18.06.2009 року на суму 100 грн.; 49) № 106121 від 19.06.2009 року на суму 100 грн.; 50) № 106155 від 23.06.2009 року на суму 100 грн.; 51) № 106171 від 24.06.2009 року на суму 100 грн.; 52) № 106180 від 25.06.2009 року на суму 100 грн.; 53) № 106279 від 03.07.2009 року на суму 100 грн.; 54) № 106292 від 06.07.2009 року на суму 100 грн.; 55) № 106317 від 08.07.2009 року на суму 100 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 скоїла злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних даних завідомо недостовірних відомостей, інше підроблення документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Підсудний ОСОБА_4., перебуваючи на посаді менеджера по роботі з фізичними особами Новомиргородського відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ, будучи згідно посадової інструкції матеріально відповідальною особою за грошові кошти, що були йому ввірені банком, маючи злочинний умисел на особисте збагачення за рахунок грошових коштів клієнтів ВАТ КБ «Надра» і реалізовуючи його, перебуваючи в злочинній змові, будучи службовою особою, яка наділена організаційно - розпорядчими і адміністративно - господарськими функціями, несучи повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, що були ввірені їй банком та клієнтами, маючи обсяг повноважень, який надавав йому реальну можливість належним чином виконувати покладені на нього обов'язки, здійснив заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_4, вступивши у попередню змову з начальником відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_2 та касиром - менеджером з операцій ОСОБА_3, та переслідуючи мету збагачення за рахунок коштів клієнтів банку «Надра» та коштів транзитного рахунку Кіровоградського РУ, в період 2007-2009 років оформляв безпідставно банківські проводки по зняттю грошових коштів з рахунків клієнтів банку «Надра».

В період з 19.01.2007 по 08.07.2009 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, групою осіб, повторно, заволодів чужим майном на суму 37775 грн. 34 коп., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, 11.04.2007 року ОСОБА_4, перебуваючи на посаді менеджера по роботі з фізичними особами ПП №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ, будучи службовою особою, за попередньою змовою з начальником відділення №9 ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_2 та касиром-менеджером з операцій відділення №9 КБ «Надра» ОСОБА_3 заволодів коштами в сумі 14575 гривень 34 коп., які були перераховані з транзитного рахунку Кіровоградського РУ ВАТ «Надра» для поповнення накопичувального рахунку НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_9, шляхом підробки від імені клієнта банку ОСОБА_9 заяви на видачу готівки №5 від 11.04.2007 року.

Крім того 27.12.2007 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_3 заволодів коштами в сумі 12000 гривень, які обліковувалися на депозитному рахунку НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_7, шляхом підробки від імені клієнта ОСОБА_7 заяви на видачу готівки №983/1 від 27.12.2007 року.

В період з 13.06.2007 року по 18.08.2007 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, повторно заволодів коштами в сумі 4700 гривень, які були перераховані з транзитного рахунку Кіровоградського РУ ВАТ «Надра» для поповнення накопичувального рахунку НОМЕР_7 клієнта банку ОСОБА_10, шляхом прийняття від клієнта, але не внесення в касу і не реєстрування по касі відділення №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ надходження цих коштів.

В період з 19.01.2007 року по 08.07.2009 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, повторно заволодів коштами в сумі 4000 гривень, які обліковувалися на строковому банківському вкладу «Класичний» НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 та НОМЕР_12 клієнта банку ОСОБА_11, використовуючи фіктивно відкритий на ім»я громадянки ОСОБА_18 рахунку НОМЕР_13 на який незаконно перераховувалися кошти обліковані на рахунку ОСОБА_11, а потім з використанням пластикової картки на ім»я ОСОБА_18 ці кошти знімалися обвинуваченими з вказаного рахунку НОМЕР_13.

10.11.2008 року ОСОБА_4 повторно заволодів коштами в сумі 2500 гривень, які незаконно використовуючи картковий рахунок №77510631 відкритого на ім»я клієнта банку ОСОБА_20, шляхом зняття цих коштів через «ПОС-термінал» каси ПП №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ з використанням незаконно оформленої кредитної пластикової картки НОМЕР_30.

Таким чином, ОСОБА_4 О, перебуваючи на посаді менеджера по роботі з фізичними особами відділення №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ, будучи службовою особою, яка наділена організаційно -розпорядчими функціями та матеріально-відповідальною особою в період з 19.01.2007 року по 08.07.2009 року за попередньою змовою з начальником відділення №9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2 та касиром-менеджером з операцій цього відділення, тобто групою осіб, повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволодів коштами в сумі 37775 гривень 34 коп., які обліковувалися на рахунках клієнтів банку в сумі 18500 гривень та на транзитному рахунку ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ в сумі 19275 гривень 34 коп., тим самим скоїв злочин, передбачений ст. 191 ч.3 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 підробив згідно висновку експерта № 223 від 12.05.2010 року, документи - заяву на начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» від ОСОБА_9

Менеджер по роботі з фізичними особами ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_4 підписався замість клієнтки банку «Надра» ОСОБА_20 у графі «клієнт» на чеку на отримання готівки № 102843 на суму 2400 грн., а також поставив 11.11.2008 року свій підпис замість тої ж ОСОБА_20 у розписці на видачу кредитної картки та у конверті з ПІН - кодом таким чином скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних даних завідомо недостовірних відомостей, інше підроблення документів.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_21, свою вину в пред"явленому обвинуваченні визнала повністю, щиро покаялась, пояснила суду, що заволоділа коштами які вказані в обвинувачені, але заволоділа для погашення нестачі яка виникла у банку. В подальшому приховували цю нестачу шляхом підробки документів і знімаючи кошти з рахунків одних клієнтів та вносячи на рахунки інших клієнтів.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_3 свою вину в пред"явленому обвинуваченні визнала повністю, щиро покаялась, підтвердила обставини злочинів, скоєних нею та, пояснила що я знімала гроші з рахунків клієнтів для погашення нестачі, яка виникла в банку.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4, свою вину в пред"явленому обвинуваченні визнав повністю, щиро покаявся, підтвердив обставини злочинів, скоєних ним. Крім повного визнання підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3., ОСОБА_4., своєї вини у вчиненні інкримінованих їм злочинах, їх вина в пред'явленому обвинуваченні повністю підтверджується зібраними по справі наступними доказами:

- висновком про проведення службової перевірки щодо фактів привласнення майна ВАТ КБ «Надра» та його клієнтів шляхом зловживання службовим становищем начальником відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2 від 30 листопада 2009 року.

Т. 1. а .с. 12-22.

-висновоком начальника пасивних та розрахункових операцій філії ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_23, за результатами перевірки факту незаконного зняття з депозитних, поточних рахунку клієнтів та транзитного рахунку РУ грошових коштів начальником площадки продаж № 9, м. Новомиргород ОСОБА_2 від 30.11.09.

Т. 1 а . с . 23-24.

- копія наказу № 77 - п від 22 серпня 2005 року про прийняття ОСОБА_2 на посаду в.о. начальника відділення № 9

Т. 1. а . с . 73.

- копією договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_2 від 26.07.2006 року

Т. 1. а . с . 85

-копією посадової інструкції начальника Новомиргородського відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2 від 02.02.06

Т. 1. а . с . 86-93.

-копією договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_2 від 08.11.2007 року.

Т. 1. а. с. 94-95.

-копією договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб у ВАТ КБ «Надра»

Т. 1 а . с . 116-132.

-копією роздруківки по програмі «Парент Систем»

Т. 1 а. с. 199, 201.

-квитанцією № 647 від 07 травня 2008 року про внесення ОСОБА_8 на депозит суми в розмірі 24 000 грн.

Т. 2 а. с. 6 .

-копія роздруківки в програмі «Парент Систем» від 27.12.2007 року, якою підтверджується зняття коштів з рахунку ОСОБА_8 в сумі 20 000 грн.

Т. 2 а. с. 14.

-копією виписки - повідомлення по рахунку 619334 ОСОБА_8 за період з 12.10.2006 по 12.10.2009 року.

Т. 2 а. с. 18-19.

-копією журналу операцій за день 07.05.2008 року, яким підтверджується зняття коштів з рахунку ОСОБА_8

Т. 2. а. с. 24-26.

-копією роздруківки в програмі «Парент Систем», яким підтверджується зняття коштів в сумі 936 грн. з рахунку ОСОБА_8 під електронним ключем ОСОБА_2

Т. 2. а. с. 27.

-копією заяви на видачу готівки № 66/1 від 10 квітня 2007 року з рахунку ОСОБА_9

Т. 2 а. с. 96.

- копією договору № 610694/04 - Д строкового банківського вкладу (депозиту) «Класичний» від 10.04.2007 року.

Т. 2 а. с. 100 - 101.

- роздруківкою здійснення «проводки» по програмі «Парент Систем».

Т. 2 а. с. 112, 113.

-копією поточного звіту за операціями по накопичувальному рахунку ОСОБА_10

Т. 2 а. с. 172-186.

-копією журналу операцій за день у ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» від 22.10.2007, 20.12.2007

Т. 2 а. с. 191-192.

- копією заяви ОСОБА_7 на ім»я начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_2 про заблокування депозиту НОМЕР_31 від 21.04.2009 року

Т. 3 а. с. 27.

- копією заяви ОСОБА_7 на ім»я начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_2 про надання дозволу на списання коштів від 21.04.2009 року .

Т. 3 а. с. 28.

- копією заяви ОСОБА_8 на ім»я начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_2 про видачу йому грошових коштів в сумі 7000 грн. з карткового рахунку НОМЕР_32 від 02.06.2008 року.

Т. 3 а. с. 29

- копією заяви на видачу готівки № 983/1 від 27 грудня 2007 року ОСОБА_7 на суму 12 000 грн.

Т. 3 а. с. 30.

- копією заяви на видачу готівки № 1 від 02.06.2008 року ОСОБА_8 на суму 7000 грн.

Т. 3 а. с. 31.

- висновоком спеціаліста № 2 від 12.01.2010 року за результатами проведеного почеркознавчого дослідження

Т. 3 а. с. 37-54.

- заявою на видачу готівки № 983 /1 від 27 грудня 2007 року ОСОБА_7 на суму 12 000 грн.

Т. 3 а. с. 55.

- заявою на видачу готівки ОСОБА_7: № 280/4 від 16.10.2008 року на суму 2072 грн., № 280/1 від 16.10.2008 року на суму 14 000 грн., № 1 від 16.09.2009 на суму 4 000 грн. та квитанція № 5076 від 16.10.2008 року на суму 20000 грн, заява на переказ готівки № 6051 від 16.10.2008 на суму 5 200 грн. Т. 3 а. с. 60-61,64,62,101,

- заявою в ОСОБА_7 на ім»я начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_2 про надання дозволу на списання коштів від 21.04.2009 року . Т. 3 а. с. 99.

-заявою ОСОБА_7 на ім»я начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_2 про заблокування депозиту НОМЕР_31 від 21.04.2009 року. Т. 3 а. с. 100.

- протоколом очної ставки між ОСОБА_3 та ОСОБА_2 Т. 4 а. с. 1-6.

- висновоком експерта № 223 від 12.05.2010 року по результатам проведеної почеркознавчої експертизи.

Т. 4 а. с. 28-45.

-заявою директора ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_24, про факт привласнення коштів ОСОБА_17 громадянкою ОСОБА_2 Т. 5. а. с. 4-5.

-копією договору № 408526 від 6 травня 2008 року про відкриття рахунку на ім»я ОСОБА_17 у відділенні № 9 ВАТ КБ «Надра». Т. 5. а. с. 6-7.

-копією заяви від ОСОБА_17, про видачу грошових коштів з депозитного рахунку НОМЕР_33 від 06.05.08. Т. 5 а. с. 8.

-висновком про проведення службової перевірки щодо фактів привласнення майна ВАТ КБ «Надра» та його клієнтів шляхом зловживання службовим становищем начальником відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Т. 6. а . с .66-68, 70-73.

-копією наказу № 77 - п від 22 серпня 2005 року про прийняття ОСОБА_3 на посаду касира - менеджера з операцій відділення № 9. Т. 6. а . с . 4.

- копією договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_3 від 08.11.2007 року. Т. 6. а . с . 45.

- заявою на видачу готівки № 455/1 від 06.05.2008 року на суму 1680 грн. з рахунку ОСОБА_17 та закриття його рахунку НОМЕР_28. Т. 5 а. с. 152.

- заявою на видачу готівки № 580/1 від 24.05.2007 року на суму 2570 доларів США з рахунку ОСОБА_17 Т. 5 а. с. 153.

-заявою на видачу готівки № 455/3 від 06.05.2008 року на суму 70,52 грн. з рахунку ОСОБА_17

Т. 5 а. с. 154.

-заявою на видачу готівки № 143/1 від 05.03.2008 року на суму 14 000 грн. з рахунку ОСОБА_17 Т. 5 а. с. 155.

-протоколом очної ставки від 14.06.2010 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 по факту заволодіння коштів ОСОБА_17 Т. 5 а. с. 98-101.

-повідомленням про злочин директора ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_24, про привласнення грошових коштів з рахунку ОСОБА_11 Т. 7. а . с. 9-12.

-висновоком експерта № 76 від 27.10.2010 року почеркознавчої експертизи, в якому вказуються факти підробки документів ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 Т. 7. 210-219.

-випискою - повідомленням до договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ «Надра» клієнта ОСОБА_11 Т. 7 а. с. 226.

-договором № 676813 від 13.11.2008 року строкового банківського вкладу(депозиту) «Мій вибір» оформлений в рамках пакету послуг ПП Процвітання № 136818 між ОСОБА_11 та ОСОБА_2 Т. 7 а. с. 229

- договором № 539837 строкового банківського вкладу(депозиту) «Класичний» від 19.01.2007 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_2 Т. 7 а. с. 248.

-договором № 542073 строкового банківського вкладу (депозиту) «Класичний» від 19.01.2007 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_2 Т. 7 а. с. 253.

-протоколом очної ставки від 06.12.2010 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Т. 8. а. с. 12-14.

-протокол очної ставки від 03.12.2010 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_4 Т. 8 а. с. 15-17.

-протокол очної ставки між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 від 30.11.2010 року Т. 8. а. с. 18-21.

-копією заяви на ім»я начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2, написана від імені ОСОБА_11 12.01.2009 року на зняття коштів з рахунку в сумі 863 грн. Т. 8 а. с. 155.

-копією заяви на ім»я начальника відділення № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ ОСОБА_2, написана від імені ОСОБА_11 27.01.2009 року на зняття коштів з рахунку в сумі 30 000 грн. Т. 8 а. с. 156.

-копією заяви на видачу готівки № 6063 з депозитного рахунку ОСОБА_11 коштів в сумі 30 000 грн. від 27.01.2009 року Т. 8 а. с. 156.

-копією роздруківок по програмі «ПР Фронт», якими підтверджується перерахування коштів з рахунку ОСОБА_11 на рахунок ОСОБА_16 Т. 8 а. с. 201-204.

-витягом із журналу операцій за 27.01.2009 року, яким підтверджується зняття 30000 грн. з рахунку ОСОБА_11 № 78257338. Т. 8 а. с. 205.

-поточним звітом за операціями по поточному рахунку(картковому) рахунку з 01.03.2007 року по 14.10.2010 року за рахунком 78257338, відкритим на ім»я ОСОБА_11 Т. 8 а. с. 206-209.

-протоколом огляду документів від 26.10.2010 року, які були вилучені під час обшуку у домоволодінні ОСОБА_2 Т. 8 а. с. 217-221.

-висновок службового розслідування за фактом незаконних дій з боку посадових осіб ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ. Т. 10 а. с. 24-32.

-звітом по операціям по картковому рахунку ОСОБА_15 за період з 01.04.2007 року по 03.11.2010 року. Т. 10 а. с. 40-42.

-копією витягу із журналу по видачі пластикових карток у ПП № 9 ВАТ КБ «Надра» Кіровоградського РУ, в якому зазначено прізвище ОСОБА_15 та ОСОБА_14, як отримувачей із підписами останніх. Т. 10 а. с. 56

-заявою на переказ готівки № 8057 від 13 червня 2008 року на поточний рахунок ОСОБА_13 в сумі 310 грн. Т. 11 а. с. 105

-заявою на переказ готівки № 1872 від 15 серпня 2008 року на поточний рахунок ОСОБА_13 в сумі 350 грн. Т. 11 а. с. 107.

-заявою на переказ готівки № 1785 від 4 грудня 2007 року на поточний рахунок ОСОБА_14 в сумі 250 грн. Т. 11 а. с. 122

-заявою на переказ готівки № 5 від 6 листопада 2007 року на поточний рахунок ОСОБА_14 в сумі 250 грн. Т. 11 а. с. 123

-заявою на переказ готівки № 8 від 15 серпня 2007 року на поповнення поточного карткового рахунку ОСОБА_15 НОМЕР_34 на суму 325 грн. Т. 11 а. с. 138.

-заявою на переказ готівки № 8974 від 24 листопада 2008 року на поповнення поточного карткового рахунку ОСОБА_15 НОМЕР_34 на суму 325 грн. Т. 11 а. с. 140.

-заявою на видачу готівки № 469/1 від 18.10.2007 року на суму 5 000 грн. з депозитного рахунку ОСОБА_6 Т. 11 а. с. 141.

-заявою на видачу готівки № 469/4 від 18.10.2007 року на суму 4190,77 грн. з депозитного рахунку ОСОБА_6 Т. 11 а. с. 142.

Наведені докази є послідовними, належними та допустимими , не суперечать один одному , тому суд приймає ці докази в основу обвинувального вироку.

Дослідивши та оцінивши зібрані по справі докази ,на підставі їх всебічного , повного та об"єктивного дослідження в судовому засіданні суд, дійшов до висновку, що пред"явлене обвинувачення доведено повністю.

Дії підсудної ОСОБА_2, за ч.3 ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, за ч2 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, кваліфіковані вірно.

Дії підсудної ОСОБА_3, за ч.3 ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, за ч2 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки кваліфіковані вірно.

Дії підсудного ОСОБА_4, за ч.3 ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, за ч1 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, кваліфіковано вірно.

Призначаючи підсудній ОСОБА_2,покарання необхідне і достатнє для її виправлення і попередження скоєння нових злочинів, суд враховує: ступінь тяжкості вчинених злочинів- скоїно тяжкий злочин та злочин середньої тяжкості ; особу винної - підсудна за місцем проживання характеризується позитивно, працює, раніше до адміністративної та кримінальної відповідальності не притягувалась, обставини, що пом"якшують покарання щире каяття ; обставини, які обтяжують покарання - відсутні. З урахуванням обставин справи, особи підсудної, суд приходить до висновку що підсудній необхідно обрати покарання у виді позбавлення волі, яке необхідно призначити за правилами ст. 70 та 75 КК України.

Призначаючи підсудній ОСОБА_3, покарання необхідне і достатнє для її виправлення і попередження скоєння нових злочинів, суд враховує: ступінь тяжкості вчинених злочинів- скоїно тяжкий злочин та злочин середньої тяжкості ; особу винної - підсудна за місцем проживання характеризується позитивно, не працює, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше до адміністративної та кримінальної відповідальності не притягувалась, обставини, що пом"якшують покарання- щире каяття ; обставини, які обтяжують покарання - відсутні. З урахуванням обставин справи, особи підсудної, суд приходить до висновку що підсудній необхідно обрати покарання у виді позбавлення волі, яке необхідно призначити за правилами ст. 70 та 75 КК України.

Призначаючи підсудному ОСОБА_4 покарання необхідне і достатнє для його виправлення і попередження скоєння нових злочинів, суд враховує: ступінь тяжкості вчинених злочинів- скоїно злочини невеликої тяжкості та тяжкий злочин ; особу винного - підсудний за місцем проживання характеризується позитивно, працює, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше до адміністративної та кримінальної відповідальності не притягувався, обставини, що пом"якшують покарання -щире каяття ; обставини, які обтяжують покарання - відсутні. З урахуванням обставин справи, особи підсудного, суд приходить до висновку що підсудному необхідно обрати покарання у виді позбавлення волі, яке необхідно призначити за правилами ст. 70 та 75 КК України.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк « Надра» підлягає задоволенню в повному обсязі.

Цивільний позов ОСОБА_17 про відшкодування майнової та моральної шкоди не підлягає розгляду в данній кримінальній справі оскільки останній не випливає з пред'явленого обвинувачення.

Цивільний позов ОСОБА_25 підлягає частковому задоволенню, оскількі згідно пред"явленого обвинувачення Підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6, в сумі 10000 гривень.

Позовні вимоги про стягнення 32010 грн, моральної шкоди задоволенню не підлягають виходячи з наступного. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. Позивач ОСОБА_25, в судове засідання не з»явилася . В матеріалах справи відсудній розрахунок обчислення моральної шкоди, не надано будь-яких доказів, що розивач зазнала фізичних, душевних страждань пов"язаних з протиправною поведінкою підсудних відносно неї. Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винною за ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України та призначити їй покарання:

- за ч.3 ст.191 КК України - 5 (п»ять) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.

-за ч. 2 ст. 366 КК України - 3( три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 рік.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів - шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання 5( п»ять) років позбавлення волі

з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_2, від призначеного покарання звільнити з випробуванням, призначивши іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки з покладенням обов'язків, передбачених ст.76 КК України, а саме: - повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи; - періодично з'являтись на реєстрацію в кримінально-виконавчу інспекцію. До набрання вироком законної сили запобіжний захід , підписку про невиїзд обраний відносно засудженої ОСОБА_2, залишити без змін.

ОСОБА_3 визнати винною за ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України та призначити їй покарання:

- за ч.3 ст.191 КК України - 5 (п»ять) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.

-за ч. 2 ст. 366 КК України - 3( три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 рік.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів - шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання 5( п»ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_3, від призначеного покарання звільнити з випробуванням, призначивши іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки з покладенням обов'язків, передбачених ст.76 КК України, а саме: - повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи; - періодично з'являтись на реєстрацію в кримінально-виконавчу інспекцію. До набрання вироком законної сили запобіжний захід , підписку про невиїзд обраний відносно засудженої ОСОБА_3, залишити без змін.

ОСОБА_4 визнати винним ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.191 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.

-за ч. 1 ст. 366 КК України - 2( два) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 рік.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів - шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання 4( чотири ) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_4, від призначеного покарання звільнити з випробуванням, призначивши іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки з покладенням обов'язків, передбачених ст.76 КК України, а саме: - повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи; - періодично з'являтись на реєстрацію в кримінально-виконавчу інспекцію. До набрання вироком законної сили запобіжний захід , підписку про невиїзд обраний відносно засудженого ОСОБА_4, залишити без змін.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк « Надра» задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на користь Публічного акціонерного товариства «КБ «Надра» ( р\р 29097190000177, код 20025456, МФО 380764)- 19275( дев»ятнадцять тисяч двісті сімдесят п»ять) гривень 34 коп,. у відшкодування матеріальної шкоди від злочину.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ОСОБА_3, на користь Публічного акціонерного товариства «КБ «Надра» ( р\р 29097190000177, код 20025456, МФО 380764)- 24000( двадцять чотири тисячі) гривень у відшкодування матеріальної шкоди від злочину.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ОСОБА_3, на користь ОСОБА_25, 10000( десять тисяч) гривень у відшкодування матеріальної шкоди від злочину.

Цивільний позов ОСОБА_17 про відшкодування майнової та моральної шкоди не підлягає розгляду в данній кримінальній справі оскільки останній не випливає з пред'явленого обвинувачення.

Роз»яснити позивачеві , що він має право на вирішення спірних питань у порядку цивільного судочинства.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на користь держави 2909,04 грн., за проведення почеркознавчої експертизи від12.05.2010 року; 2255, 40 грн. - за проведення почеркознавчої експертизи від 27.10.2010 року; 468,80 грн.- за проведення почеркознавчої експертизи від 05.09.2011року,

Заходи забезпечення цивільного позову відносно майна ОСОБА_21, скасувати. Повернути ОСОБА_21, наступне майно, описане та арештоване для забезпечення цивільного позову , а саме квартиру за адресою : АДРЕСА_1; гроші в сумі 445.86 грн, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_35 у ПП №9 ВАТ КБ «Надра»; предмети побутової техніки- пральну машину марки- LG , холодильник марки-- LG, мікрохвильову піч марки-SAMSUNG/

Речові докази по справі:

-виписка - повідомлення до договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ «Надра» від 14 серпня 2008 року (а.с. -171 Т.4);

-чеки №102952 на суму 300 доларів США,№102149 на суму 1600 доларів США, № 101236 на суму 87,59 доларів США на отримання вищевказаних коштів клієнтом Щербиною (а.с. 198-200 Т.4);

-пластикова карточка «Кредиточка» НОМЕР_36( а.с.-108, т.5);

-заява ОСОБА_17 про видачу готівки №916/1 від 18 березня 2008 року(а.с.-156 Т.5);

-заява ОСОБА_17 на видачу готівки №143/1 від 05 березня 2008 року(а.с.-155 Т.5);

- заява ОСОБА_17 на видачу готівки №455/3 від 06 травня 2008 року (а.с.-154 Т.5);

- заява ОСОБА_17 на видачу готівки №580/1 від 24 квітня 2008 року (а.с.-153 Т.5);

-заява ОСОБА_17 на видачу готівки №455/1 від 06 травня 2008 року (а.с.-152 Т.5);

-договір №619333 строкового банківського вкладу(депозиту) «Класичний» від 24.04.2007 року (а.с.-161 Т.5);

- договір №212584 строкового банківського вкладу(депозиту) «Класичний» від 14.03.2006 року(а.с.-157 Т.5);

-картка із зразками підписів від 24.04.2007 року (а.с.-162 Т.5);

-заява ОСОБА_26 про відкриття поточного рахунку від 24 квітня 2007 року(а.с.-163 Т.5);

-анкета клієнта-фізичної особи ОСОБА_17 від 24.04.2007 року (а.с.-164 Т.5);

-картка із зразками підписів від 14.03.2006 року (а.с.-159 Т.5);

-заява ОСОБА_26 про відкриття поточного рахунку від 14 березня 2006 року(а.с.-158 Т.5);

- анкета клієнта-фізичної особи ОСОБА_17 від 14.03.2006 року (а.с.-160 Т.5);

-заява ОСОБА_27 про видачу готівки №1 від 07 липня 2009 року(а.с. -71, Т.11);

- заява ОСОБА_27 про видачу готівки №1 від 08 липня 2009 року (а.с. -72, Т.11);

-заява ОСОБА_27 про видачу готівки №1 від 14 липня 2009 року(а.с. -73, Т.11);

- заява ОСОБА_27 про видачу готівки №654 від 15 липня 2009 року(а.с. -74, Т.11);

- заява ОСОБА_27 про видачу готівки №659 від 15 липня 2009 року(а.с. -75, Т.11);

- заява ОСОБА_27 про видачу готівки №1 від 17 липня 2009 року(а.с. -76, Т.11);

-заява ОСОБА_6 на видачу готівки №469/4 від 18 жовтня 2007 року (а.с.142 Т.11);

- заява ОСОБА_6 на видачу готівки №469/1 від 18 жовтня 2007 року (а.с.141 Т.11);

-заява ОСОБА_15 на переказ готівки №8 від 16 серпня 2007 року (а.с.138 Т.11);

- заява ОСОБА_15 на переказ готівки №8327 від 15 січня 2008 року (а.с.139 Т.11);

-заява ОСОБА_15 на переказ готівки №8974 від 24 листопада 2008 року (а.с.140 Т.11);;

- заява ОСОБА_14 на переказ готівки №1785 від 04 грудня 2007 року (а.с.122 Т.11);

-заява ОСОБА_14 на переказ готівки №5 від 06 листопада 2007 року (а.с.123 Т.11);

-заява ОСОБА_14 на переказ готівки №5 від 05 вересня 2007 року (а.с.124 Т.11);

-заява ОСОБА_14на переказ готівки №4 від 09 жовтня 2007 року (а.с.125 Т.11);

-заява ОСОБА_14на переказ готівки №5 від 07 серпня 2007 року (а.с.126 Т.11);

-заява ОСОБА_14на переказ готівки №12 від 12 червня 2007 року (а.с.127 Т.11);

- заява ОСОБА_14на переказ готівки №1741 від 04 лютого 2008 року (а.с.128 Т.11);

- заява ОСОБА_14на переказ готівки №2 від 08 травня 2007 року (а.с.129 Т.11);

- заява ОСОБА_14на переказ готівки №4 від 04 квітня 2007 року (а.с.130 Т.11);

- заява ОСОБА_14на переказ готівки №7251 від 04 січня 2008 року (а.с.131 Т.11);

- заява ОСОБА_14на переказ готівки №6437 від 04 березня 2008 року (а.с.132 Т.11);

- заява ОСОБА_14на переказ готівки №5718 від 04 квітня 2008 року(а.с.133 Т.11);

- заява ОСОБА_14на переказ готівки №6659 від 08 травня 2008 року (а.с.134 Т.11);;

- заява ОСОБА_14на переказ готівки №9055 від 24 листопада 2008 року(а.с.135 Т.11);;

- заява ОСОБА_14на переказ готівки №5196 від 03 червня 2008 року(а.с.136 Т.11);;

- заява ОСОБА_14на переказ готівки №2078 від 06 червня 2008 року (а.с.137 Т.11);

- заява ОСОБА_13 на переказ готівки №8 від 06 червня 2007 року (а.с.120 Т.11);

-заява ОСОБА_13 на переказ готівки №1 від 15 серпня 2007 року (а.с.121 Т.11);;

-заява ОСОБА_13 на переказ готівки №7 від 08 листопада 2007 року (а.с.118 Т.11); -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №11 від 12 вересня 2007 року а.с.119 Т.11); -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №3 від 10 травня 2007 року (а.с.117 Т.11); -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №7 від 12 березня 2007 року (а.с.116 Т.11); - заява ОСОБА_13 на переказ готівки №3 від 10 квітня 2007 року (а.с.115 Т.11) ; -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №10 від 06 лютого 2007 року (а.с.114 Т.11); -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №9356 від 14 грудня 2007 року (а.с.113 Т.11); -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №4330 від 11 січня 2008 року (а.с.112 Т.11); -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №5309 від 14 квітня 2008 року(а.с.111 Т.11); -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №1463 від 12 вересня 2008 року (а.с.110 Т.11); -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №3364 від 11 лютого 2008 року(а.с.109 Т.11); -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №9356 від 15 травня 2008 року; -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №1872 від 15 серпня 2008 року(а.с.107 Т.11); -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №5596 від 15 липня 2008 року (а.с.106 Т.11); -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №8057 від 13 червня 2008 року (а.с.105 Т.11); -заява ОСОБА_13 на переказ готівки №1987 від 16 вересня 2008 року (а.с.102 Т.11); -чек на отримання готівки від 22.01.2008 року №102154 (а.с.103 Т.11); -чек на отримання готівки від 22.04.2008 року № 103526 (а.с.104 Т.11); - заява ОСОБА_20 на переказ готівки №3 від 08 листопада 2007 року (а.с.101 Т.11);

- заява ОСОБА_20 на переказ готівки №15 від 10 квітня 2007 року (а.с.100 Т.11);

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №10 від 11 травня 2007 року (а.с.99 Т.11);

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №3887 від 06 грудня 2007 року(а.с.98 Т.11);

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №8303 від 14 січня 2008 року(а.с.97 Т.11);

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №6346 від 05 лютого 2008 року (а.с.96 Т.11);

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №6992 від 19 березня 2008 року (а.с.95 Т.11);

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №4688 від 09 квітня 2008 року (а.с.94 Т.11);

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №5128 від 16 грудня 2008 року (а.с.93 Т.11);

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №6 від 05 березня 2007 року (а.с.261 Т.11);

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №17 від 10 серпня 2007 року (а.с.263 Т.11);;

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №10 від 10 липня 2007 року (а.с.262 Т.11);;

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №17 від 06 серпня 2007 року (а.с.265 Т.11);;

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №13 від 09 жовтня 2007 року (а.с.264 Т.11);

-заява ОСОБА_20 на переказ готівки №23 від 14 вересня 2007 року (а.с.266 Т.11) ;

-чек на отримання готівки від 10.11.2008 року №102843 (а.с.267 Т.11);

-чек на отримання готівки від 17.03.2009 року №104892 (а.с.268 Т.11);

-чек на отримання готівки від 18.03.2009 року №104931 (а.с.269 Т.11);

-чек на отримання готівки від 02.06.2009 року №105915 (а.с.270 Т.11);

-чек на отримання готівки від 16.01.2009 року №103848 (а.с.271 Т.11);

-заява ОСОБА_14 на переказ готівки №569 від 07 липня 2008 року (а.с.272 Т.11);

-чек на отримання готівки від 15.07.2008 року №100995(а.с.273 Т.11);

-чек на отримання готівки від 11.10.2007 року №100664 (а.с.274 Т.11);

-чек на отримання готівки від 10.07.2008 року №100907 (а.с.275 Т.11);

-чек на отримання готівки від 28.01.2008 року №102225 (а.с.276 Т.11);

-прибутково-касовий ордер №2 від 12 березня 2007 на суму 2100 грн. (а.с.279 Т.11);

-заява на видачу готівки №1 від 31 жовтня 2007 року (а.с.278 Т.11);

- заява ОСОБА_6 на переказ готівки №992 від 06 жовтня 2006 року(а.с.280 Т.11);

- заява на видачу готівки №260/1 від 21 березня 2007 року(а.с.281 Т.11);

-договір №468517/04- ОД банківського вкладу (депозиту) для пенсіонерів «Срібний вік» від 06.10.2006 року (а.с.282 Т.11);

-анкета клієнта - фізичної особи ОСОБА_6 (а.с.283 Т.11);

-заява про відкриття поточного рахунку на ім'я ОСОБА_6 (а.с.284 Т.11);

-картка із зразками підписів ОСОБА_6 на 06.10.2006 року (а.с.285 Т.11);

-копія паспорта ОСОБА_6 (а.с.286 Т.11);

-заява ОСОБА_15 на переказ готівки № 5772 від 27 грудня 2007 року (а.с.287 Т.11);

-чек на отримання готівки від 29.12.2007 року №101849(а.с.288 Т.11);

- чек на отримання готівки від 27.06.2007 року №023419 (а.с.289 Т.11);

- чек на отримання готівки від 26.02.2008 року №102655 (а.с.292 Т.11);

-заява ОСОБА_15 на переказ готівки №7130 від 18 лютого 2008 року (а.с.293 Т.11);

- чек на отримання готівки від 29.10.2007 року №100874 (а.с.294 Т.11);

-чек на отримання готівки від 24.12.2008 року №103039 (а.с.295 Т.11);

-чек на отримання готівки від 26.10.2007 року №100834 (а.с.296 Т.11);

-розписка на отримання ПІН -коду по рахунку НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_20 (а.с.297 Т.11);

- конверт з пластиковими картками (а.с. - 205 Т.13);

-конверт з пін -кодом на ім'я ОСОБА_15 (а.с. -206 Т.13);

-конверт з пін-кодом на ім'я ОСОБА_14 (а.с. -207 Т.13) - залишити у справі.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

Суддя: М.М. Вдовіченко