Постанова № 41717961, 28.04.2012, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.04.2012 Справа № 1622/1742/2012 4/1622/252/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві капітана податкової міліції Вороновської Ю.А. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по кримінальній справі №111220057 ,-

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2012 старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві капітан податкової міліції Вороновська Ю.А. звернулася в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави про розкриття банківської таємниці на проведення в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»м. Полтава, МФО 331401, Жовтнева,70-а, виїмку на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам СГД-ФО ОСОБА_2 (і.и.н. НОМЕР_1) .N"НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5. НОМЕР_6, НОМЕР_7(із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 24 січня 2012 року заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2009 року по 24 січня 2012 року.

З матеріалів подання вбачається, що 17 січня 2012 року старшим слідчим СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві капітаном податкової міліції Вороновською Ю.А. порушена кримінальна справа відносно службових осіб ПП «Техноторг» (ЄДРПОУ 31879248) за фактом ухилення від сплати податків, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що СГД-ФО ОСОБА_2 в період 4 кварталу 2008 року по 9 місяців 2011 року в бухгалтерському та податковому обліку відображав безтоварні фінансово-господарські операції з поставки товарно-матеріальних цінностей в адресу ПП. «Техноторг».

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка носіїв секретної інформації та/або документів, що містить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Дослідивши матеріали, додані до подання приходжу до висновку про задоволення подання та про надання дозволу на проведення виїмки в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»м. Полтава інформації по рахункам СГД-ФО ОСОБА_2

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітану податкової міліції Вороновській Ю.А. на проведення виїмки в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»м. Полтава, МФО 331401, Жовтнева,70-а, на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам СГД-ФО ОСОБА_2 (і.п.н.НОМЕР_1) .N"НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5. НОМЕР_6, НОМЕР_7 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2009 року по 24 січня 2012 року заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2009 року по 24 січня 2012 року.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

СуддяІ.О. Блажко