Постанова № 41696320, 19.09.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 сентября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах ООО «Производственно-коммерческая фирма «Арт-пресс»открытых в ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах ООО «Производственно-коммерческая фирма «Арт-пресс»открытых в ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь директором ООО «Производственно-коммерческая фирма «Арт-Пресс»(код ЕГРПОУ 24438497), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в первом-втором кварталах 2009 г., в нарушение п.1.7, ст. 1, п.п.7.4.1 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), и п.5.1, п.5.2, п.п.5.2.1 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»№334/94-ВР от 28.12.1994 года, путём незаконного формирования налогового кредита от ООО «Экспо-ОПТ»(г. Днепропетровск), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, предусмотренных ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.91 г. с изменениями и дополнениями, которые входят в систему налогообложения и введены в установленном законом порядке, на общую сумму 1 759 073,71 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Арт-Пресс» имеет расчётные счёта в ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк»(МФО 305299, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50), а именно: № 26003050001037; № 26003146246030; № 26008146246002; № 26009050001428; № 26009146246001; № 26040050000002; № 26045060010816; № 26054146246001; № 26060509930001; № 26065146246001; № 26003050001037; № 26003146246030; № 26008146246002; № 26009050001428; № 26009146246001; № 26040050000002; № 26054146246001; № 26060509930001; № 26065146246001; № 26003146246030; № 26008146246002; № 26009146246001; № 26054146246001.

Так, в целях обеспечения погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества, а также предотвращения незаконного движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Производственно-коммерческая фирма «Арт-Пресс» (код ЕГРПОУ 33718934), открытых в ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк»(МФО 305299, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50) следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетных счетах указанного предприятия.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств находящихся на расчетных счетах принадлежащих ООО «Производственно-коммерческая фирма «Арт-Пресс».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства в расходной части, находящиеся на счетах ООО «Производственно-коммерческая фирма «Арт-Пресс»(код ЕГРПОУ 24438497):№ 26003050001037; № 26003146246030; № 26008146246002; № 26009050001428; № 26009146246001; № 26040050000002; № 26045060010816; № 26054146246001; № 26060509930001;№ 26065146246001; № 26003050001037; № 26003146246030; № 26008146246002; № 26009050001428; № 26009146246001; № 26040050000002; № 26054146246001; № 26060509930001; № 26065146246001; № 26003146246030; № 26008146246002; № 26009146246001; № 26054146246001, открытых в ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк»(МФО 305299, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50).

После предъявления настоящего постановления денежные средства на счетах арестовать незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении об аресте денежных средств на счетах, даты и времени ареста в присутствии сотрудников, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста денежных средств на счетах.

На основании указанного постановления об аресте денежных средств на счетах в ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк»(МФО 305299, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50) направить в СО НМ ГНА в Днепропетровской области сообщение об аресте денежных средств на счетах и заблокированной на них сумме.

Судья: Шелестов К.А.