Ухвала суду № 41685510, 22.10.2014, Апеляційний суд Полтавської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 554/13005/14-к

Номер провадження 11-сс/786/411/14

Головуючий у 1-й інстанції Материнко М.О.

Доповідач ап. інст. Харлан Н. М.

У Х В А Л А

22 жовтня 2014 року м. ПолтаваКолегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області в складі:

головуючого судді Харлан Н.М.,

суддів Кожевнікова О.В., Захожая О.І.,

при секретарі Погорілій Ю.І.,

з участю прокурора Бойка В.В.,

захисника ОСОБА_2,

підозрюваного ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві матеріали провадження за апеляційною скаргою підозрюваного ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 11.09.2014 року,-

В С Т А Н О В И Л А:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого-криміналіста відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку в Якт-клубі «Посейдон», по вул. Б Хмельницького, 7 у м. Кременчук:

В кімнаті рецепшин на 1-му поверсі виявлено та вилучено:

-системний блок комп'ютерний чорного кольору, з штрих-кодом ТС300ККР4201114600006;

- фото з зображенням 4-х чоловіків;

- CD-диск №8030150207; диск з надписом «Наша Україна виступ, з №MOGXPR- 206»; CD-R диск;

- Візитка адвоката ОСОБА_5;

- Копії документів: заява для юридичних осіб та відокремлених підрозділів; адресні дані платника податків; інформація про засновників; копія паспорта ОСОБА_6; копія паспорта ОСОБА_3; копія паспорта ОСОБА_7.; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 - на 7 арк.;

- Проект рішення Полтавської обласної ради про затвердження правил користування водними об'єктами для плавання на маломірних (малих) суднах Полтавської області в 16-ти екземплярах кожен на 5-ти аркушах;

- Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської обл. XXXIV сесія міської ради VI скликання від 30.07.2013 р. копія №4 - на 1 арк.;

- Повідомлення Кременчуцької міської ради від 01.08.21013 р. за №01-19/890 - на 1 арк.;

- Картонний аркуш паперу з записом пастою синього кольору 51 грн. на 10 соток (из муз.21.05.14 p.), підпис - на 1 арк.;

- Чек Приватбанку №06082014155049 від 06.08.2014 час 15:50:49 поповнення картки по номеру - на 1 арк.;

- Експрес накладна №59000068915378 - на 1 арк.;

- Аркуш паперу з рукописним текстом синього кольору фінансового характеру, зверху має надпис «ПП «Клубмисливців...» »;

- Квитанція серії АИАА №419725;

- Товарно-транспортна накладна №59000020849653 - на 1 арк.;

- Чек №199278 від 29.10.2013 р.;

- Товарний чек №96 від 30.10.13 р. - на 1 арк.;

- Аркуш паперу з надписом «Прийнято від ОСОБА_6 Клубмисливців та риболовів «Сула» в рахунок оплати юр...послуг 2450 грн. 31.10.2013 р. адвокат ОСОБА_8.» - на 1 арк.;

- Чек №199575 від 01.11.2013;

- Товарний чек від 04.11.2013 р. - на 1 арк.;

- Товарний чек від 05.11.2013 р. сума 201-00 грн. - на 1 арк.;

- Чек №200114 від 06.11.2013, оплата 25,70 грн.;

- Копія диплому ГТ-І №228210 на ОСОБА_20 - на 1 арк.;

- Копія диплому Ч №574099 - на 1 арк.;

- Копія диплому Р №383104 на ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Програма подготовки судоводителей маломерных (малых) судов поднарзорных главой гос.инспекции Украины по безопасности судоходства - на 28 арк.;

- Програма для подготовки матросов - спасателей за підписом ОСОБА_10 -на 7 арк.;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку з листком ознайомлення працівників, копією особової картки на ОСОБА_11, копією особової картки на ОСОБА_12, копією особової картки на ОСОБА_13, копією особової картки на ОСОБА_14 - все на 10 аркушах а також рукописний текст на аркуші паперу - на 1 арк. (всього 11 арк.);

- Лист вих. №53 від 02.09.2014 - на 1 арк.; доручення №3 від 03.09.2014 р. - на 1 арк.; лист за вих..№77 від 03.09.2014 р. - на 1 арк.;

- Аркуш паперу з рукописним текстом синього кольору - на 1 арк.;

- 2 аркуші паперу з рукописним текстом з фінансовими розрахунками: на першому аркуші є запис вверху «Земельна Ділянка»; на іншому - «Відкриття полювання»;

- Товарний чек від 14.08.2013 р. на суму 98,25 грн. - на 1 арк.;

- Чек від 15.08.2013 час 11:43:1 год.на суму 319,12 грн.;

- Квитанція до прибуткового касового ордеру №539 ФОП ОСОБА_15 - на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №59000046283881 - на 1 арк.;

- Аркуш паперу з рукописним текстом синього кольору « 0675318133...» - на 1 арк.;

- Рахунок - фактура №СФ - 0000107 від 08.07.2014 р. - на суму 2180.00 грн.;

- Товарний чек №21 від 09.04.14 на суму 67 грн. - на 1 арк.;

- Чек 208354 від 04.04.2014 на суму 32 грн.;

- Товарний чек №24 від 02/14 на суму 41 грн.;

- Чек №207557 від 27.03.2014 на суму 66 грн.;

- Фінансовий звіт записаний рукописним текстом синього кольору - на 1 арк.;

- Ордер №МВ396677 від 26.07.2013 р. на суму 29,70 грн.

- Товарний чек №2 від 30.07.13 р. на суму 57 грн.;

- Товарний чек №42 від 28.07.13 на суму 75 грн.;

- Чек №189806 від 31.07.13 р. на суму 10,20 грн.;

- Товарний чек №3 від 02.08.2013 р. на суму 8 грн.;

- Фіскальний чек на суму 30 грн.;

- Товарний чек №4 від 05.08.2013 р. на суму 16,00 грн.;

- Товарний чек №8 від 07.08.2013 р. на суму 80 грн.;

- Товарний чек №10 від 09.08.13 р. на суму 32 грн.;

- Декларація на пересилання поштових відправлень №5900002140693

- Чек на суму 5,25 грн.;

- Чек на суму 6,50 грн.;

- Товарний чек №1057 від 02.09.2013 р. на суму 3-90 грн.;

- Аркуш з рукописним текстом фінансового характеру, сума 81,30 ;

- Товарний чек від 01.10.2013 р. на суму 40 грн.;

- Фіскальний чек на суму 37,50 грн.;

- Фіскальний чек №201344 від 20.11.2013 р. на суму 6,00 грн.;

- Чек №201344 від 20.11.2013 р. на 6 грн.;

- Товарно-транспортна накладна №59000035158646;

- Товарний чек від 30.12.2013 р. на 20 грн.;

- Чек №205456 від 13.02.2014 р. на 7,30 грн.;

Аркуш паперу з рукописним текстом , в верхній частині має надпис «Фінансовий звіт» - на 1 арк.;

Чек від 25.07.14 р. на суму 40 грн.;

Чек №М0000017875 на суму 60,20 грн.;

Накладна №20290006071605;

Квитанція на пересилання поштових відправлень №59000067494785;

Експрес накладна №59000068532999;

- Аркуш паперу з рукописним текстом пастою синього кольору і чорним фломастером з надписом «залог 40 грн., 0675301101 ОСОБА_11»;

Чек на суму 89,80 грн.;

Товарний чек №24 від 03.09.2014 на суму 50,00 грн.;

Візитка з надписом «ЧП ОСОБА_31»;

- Візитка з надписом «Ветеринарна Аптека»;

- Візитка з надписом «Артезіанська вода в вашем доме Ізумруд»;

- Візитка з надписом «ОСОБА_16 лікар ветеринари, медицини»;

- Візитка з надписом «ОСОБА_17 охранно-пожарная сигнализация... видеонаблюдение...»;

Візитка з надписом «База пиломатериалов»;

Візитка з надписом «ОСОБА_18 заст..ген.директора з комерційних питань»;

Печатка з надписом «Клуб мисливців та рибалок «Сула», ідентифікаційний код 38560746 ПП Україна. Полтавська обл., м.Кременчук» з надписом «trodatprinty 4940»;

- Печатка з надписом « trodatprinty 4836»;

Аркуш паперу з рукописним текстом ручкою чорного кольору з переліком прізвищ;

- Копія свідоцтва №1032-Дн. на право управління судном на гр.ОСОБА_20, талон попереджень

- Копія судового білету «С Я №003606»;

Копія свідоцтва про право власності для прогулянкових суден СЯ №002343;

Аркуш паперу з рукописним текстом синього кольору;

Копія сертифікату серії ЯКП №0151 на ОСОБА_21;

Свідоцтво №1021-4300-09 про придатність малого судна до плавання, регістровий №3-932496;

Копія тех. паспорту №191924;

Протокол екзаменаційної комісії з випуску слухачів - на 2 арк.;

Аркуш з журналу викладачів - на 1 арк.;

Аркуш з журналу навчальних занять;

Чорна папка з аркушами документів судового характеру за позовом ПП «Клуб мисливців та рибалок «Сула»», інші аркуші;

Червоний швидкозшивач з рукописним та друкованим текстом фінансового характеру - на 11 арк.;

Сертифікат на систему управління якістю від 01.08.2013 №UА2039.07969-13;

Відповідь на запит по кримінальному провадженню щодо вбивства судді Лободенка за вих.№7 від 19.02.2014 р. - на 1 арк.;

Рукописні записи фінансового характеру синьою пастою - на 15 арк.;

Аркуш паперу формату А-4 з записами олівцем та ручкою синього кольору з записами цифр та слів - на 1 арк.;

Зелений файл з документацією: табелі обліку робочого часу за лютий 2013 p., березень 2013 p., квітень-грудень 2013 p., квітень-вересень 2014 р. з чорнетками розрахунку оплати праці, списочний склад ТОВ «Яхт клуб Посейдон» еа 01.03.2014 p.;

- Дозвільна документація в копіях на Яхт Клуб «Посейдон» - на 5 арк.;

Копія наказу №1 від 31.07.2009 р. про призначення директора ТОВ «яхт клубу Посейдон» ОСОБА_22 з 01.08.2009 р. - на 1 арк.;

Договір №91224 від 23.04.2014 p.;

Зошит на 48 аркушів з записами рукописним текстом на 6-ти перших аркушах;

Блокнот чорний з записами рукописним текстом; вкладеними в нього: аркушем паперу з записами рукописним текстом, аркушем паперу з вертежами, супровідним листом за №776 від 13.01.14 р. та Постановою про відкриття виконавчого провадження ВП №41478544 від 13.01.2014 p.; супровідним листом №1050-01/05.2/44-14 від 30.07.14 та додатком на 1 аркуші;

- Свідоцтво №02264 кр на право управління судном (прогулянковим) на ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_1 з зазначенням протоколу №115 від 14.02.1992;

- Талон попереджень до свідоцтва №02264 кр на ОСОБА_23.;

- Електронна записна книжка чорного кольору з надписами «CASIO Банк данных DC-7500RS 490», не в робочому стані;

- Сім-карточка «Life» №0511100494528;

Мікрокасета«OLYMPUS», запакована;

Відеокасета «Panasonic» №7258DS5AR;

Фінансова документація на 8 арк.; товарно-транспортна накладна №10011618818 від 18.04.13; товарно-транспортна накладна №59000010453701 від 17...13; два чеки Приватбанку від 22.04.13 на суму 13955 грн., від 16.04.13 р. на суму 14005 грн.;

документи що стосуються судоходства суден, аркуші з рукописним текстом, договір - на 10 аркушах;

- Фінансова документація, фінансові звіти з підписами посадових осіб рукописним текстом - на 8 арк.;

Квитанція №8 від 03.04.2013 р. - на 7000 грн.;

Квитанція №16 від 16.04.2016 р. на суму 2900 грн.;

Аркуш паперу з рукописним текстом «gornyac@gmail.com, НОМЕР_4, ОСОБА_7»;

Документація по проходженню курсів у тренажерному центрі ТОВ «Яхт клуб Посейдон» в друкованому та рукописному вигляді, комбінованого вигляду - на 27 аркушах;

Візитка з надписами «УКРСИББАНК ОСОБА_24, керуючий групою відділень, м.т.НОМЕР_5»;

В приміщенні ресторану на 1-му поверсі виявлено та вилучено:

Мобільний телефон «NOKIA 101», на 2 сім-картки, ІМЕІ №1: НОМЕР_6, ІМЕІ №2: НОМЕР_7 та дві сім-карточки «Київстар» та «МТС». Під кришкою телефону вказаний номер чорним маркером НОМЕР_8;

-Зошит на 36 аркушів в обкладинці зеленого кольору з надписом «Касса Кухня» в якому рукописним текстом заповнені перші 8 аркушів, останній запис за 03.09.2014 р.;

Зошит з малюнком автомобіля на 48 аркушів, з рукописним текстом на 6 арк., останній запис - на 02.09.2014 р. з зазначенням відомостей фінансового характеру. В середині зошиту наявні 6 накладних форм та нефіскальними чеками №3151, 3107,3105,3082,3062, 2955,2865,2309, 2627, 2592, 1168, 1372, 1014;

Чекова книжка з номерами від 957001 до 957100, опечатана акцизною маркою ВР539319;

Книга обліку розрахункових операцій ТОВ Яхт клуб Посейдон, прошита, опечатана біркою ВР987303 - на 40 арк.;

- Розрахункові квитанції в книжці з аркушами серії АААБ з номерами від 1585 - до 1600, не заповнені;

Розрахункові квитанції в книжці з зазначенням серії АААБ та номерами від 00555- до 00600, не заповнені;

-Заповнені розрахункові квитанції в кількості 27 штук;

Зошит з малюнком автомобіля на 48 аркушах, з рукописним текстом на 11 арк. Назва на обкладинці зошиту «гостинница»;

Рулон з фіскальними чеками Z-звіт №0471 за 03.09.14, номер останнього чека 2808;

Сличительная ведомость по бару №19 від 01.07.2014 р. - на 2-х аркушах;

Сличительная ведомость по бару №13 від 09.06.2014 р. - на 3 арк.;

- Сличительнаведомость по бару №12 від 31.05.2014 р. - на 5 аркушах;

Металевий маленький переносний сейф з наявними в ньому чеками в кількості 114 штук.

В приміщенні кімнати-кабінету №7 на 1-му поверсі виявлено та вилучено:

- 18 рулонів фіскальних чеків;

Пояснення на ім'я ОСОБА_10 від 25.09.13 р. від гр.ОСОБА_25 з додатками на 2-х аркушах;

Касова книга, в прошитому, опечатаному вигляді на 47 аркушах за період з 20.08.2010 по 03.06.2013 p.;

- Рахунок-фактури - на 13 арк.;

Блокнот коричневий в шкіряній обкладинці, з рукописними записами на 10 арк.;

Аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами ручками з пастою синього кольору;

- розрахункова книжка з частково-використаними квитанціями з номерами, серії СЖТІ №617401- по 617499;

Заповнені розрахункові квитанції на 14 аркушах;

Візитка директора бюро технічної інвентаризації міжрегіональне гр.ОСОБА_26, НОМЕР_9;

Печать ТОВ «ЯхтклубПосейдон», ідентифікаційний код 34792888, Полтавська область, м.Кременчук, з надписом на печатці «trodatprinty4912»;

USB-накопичувач (флешка) зеленого кольору з надписом «GuardantStealthJI» з наклеєним аркушем паперу з надписом на ньому пастою синього кольору « 20396EDA» а також записами 512Z 0412SR-4;

- USB-накопичувач (флешка) білого кольору з надписом «DataTraveler1 GBKingston» з наклеєним аркушем паперу з надписом на ньому пастою синього кольору;

Бланк-замовлення на пацієнта ОСОБА_27 20.06.2014 - на 1 арк.;

Акт на списання сировини, товарів, блюд, посуду за червень 2014 p., підрозділ «бар» з зазначенням матеріально-відповідальної особи барменів ОСОБА_25, ОСОБА_32 - на 1 аркуші;

Накладна від 21.06.14 р. - на 1 арк.;

Папка з файлами з установчими та дозвільними документами. 2 (дві) папки в обкладинках синього кольору, а інша - сірого кольору;

Накладні, акти закупки, фіскальні чеки на 15 арк.;

Папка для паперів картонна з надписем олівцем «Гарантийные талоны на быт.технику», зав'язана білою мотузкою, з наявною в ній документацією в файлах;

Папка чорного кольору з надписом «Бух.Учёт» з наявними в ній документами;

Папка синього кольору з надписом «Постачальники» з наявними в ній документами;

Папка чорного кольору з надписом «Охорона праці ТОВ Яхт клуб Посейдон» з наявними в ній документами;

- Папка зеленого кольору з надписом «Сотрудники» з наявними в ній документами;

Папка зеленого кольору з надписом «Покупці» з наявними в ній документами;

Папка зеленого кольору з надписом «Установчі документи» з наявними в ній документами;

- Папка червоного кольору з надписом «Договора» з наявними в ній документами;

- Папка червоного кольору без надпису з наявними в ній документами щодо якості продуктів;

- Графік роботи персоналу кафе - бару «Посейдон» на лютий-березень місяці 2014 р. - на 1 арк.;

- Картонна папка зав'язана білою мотузкою з надписом «Папка для паперів» і надписом олівцем «Отчёт по номерам», з наявними в ній документами;

- Картонна папка зав'язана білою мотузкою з надписом «Папка для паперів» і надписом олівцем «Расходы» з наявними в ній документами;

- Картонна папка білого кольору з надписами «Справа №», записом олівцем «Акты передачи товара между подразделениями» з наявними в нійдокументами;

- Картонна папка білого кольору з надписами «Справа №», пастою синього кольору «Бар Первичка», надписом ручкою чорного кольору «кухня», з наявними в ній документами;

- Картонна папка білого кольору зав'язана білою мотузкою з надписами «Папка для паперів», надписом олівцем «Приход май 2013» з наявними в ній документами;

- Зошит на 12 аркушах з зображенням малюнку ведмедя, який має записи рукописним текстом на 3 аркушах;

- Зошит на 24 аркушах синього кольору з малюнком пінгвінів з надписом на передній сторінці червоною пастою «Касса кухні с 01.06.2014», який має записи рукописним текстом на 3 аркушах;

- Зошит на 18 аркушах зеленого і сірого кольорів з зображенням яхти, з надписом на титульній сторінці «Кухня переучёт», яка має записи рукописним текстом на 18 аркушах;

- Зошит на 24 аркушах з малюнком собаки, з надписом на обкладинці «Переучёт Бар», яка має записи рукописним текстом на 13 аркушах і окремими вкладеними в неї маленькими аркушами в кількості 4 штук з записами рукописним текстом;

Зошит на 24 аркушах з малюнком зебри, з надписом на обкладинці «Переучёты Кухня с 01.04.2014», з записами рукописним текстом на 14 аркушах;

- Зошит на 18 аркушах жовтуватого кольору з зображенням мотоцикла і мотоцикліста, з надписом на обкладинці «Посейдон Кухня Каса», з записами рукописним текстом на 9 аркушах;

- Зошит на 18 аркушах жовтуватого кольору з зображенням мотоцикла і мотоцикліста, з надписом на обкладинці «Переучёт Бар», з записами рукописним текстом на 18 аркушах;

Блокнот в зеленій пластиковій обкладинці з перепльотом, з записами рукописним текстом на 6 аркушах;

Журнал сіро-зеленого кольору з надписом на обкладинці «NOTEBOOK», з записами рукописним ідрукованим текстом, вклеєними аркушами з текстом на 25 аркушах;

- Зелена пластикова папка з надписом «Касса» з наявними в нійдокументами;

Папка картонна біла, заклеєна скотчем, з мотузкою білого кольору, з надписами на обкладинці «Папка для паперів», надписами олівцем «послуга С Ч 36 навчання оренда», з наявними в ній документами фінансово-господарського характеру;

Картонна папка для паперів, біла, завязана мотузкою білого кольору, з надписами на обкладинці «Папка для паперів», надписами червоного кольору «Кухня», з наявними в ній документами;

- Картонна папка біла, завязана мотузкою білого кольору, з надписами на обкладинці «Папка для паперів», надписами «Первичка», записами червоного кольору «Хозтовари», з наявними в ній документами;

- Чорна пластикова папка з надписом «Налоговый кредит», з наявними в ній документами;

Картонна біла папка зав'язана білою мотузкою з надписами «Папка для паперів», з надписом ручкою синього кольору «ХозНужды», надписом олівцем «Пивбар Посуда», з наявними в ній документами;

- Картонна папка біла з зав'язаною білою мотузкою, з надписами на обкладинці «Папка для паперів Бар VI - 2014», з наявними в ній документами;

Картонна папка біла з зав'язаною білою мотузкою, з надписами на обкладинці «Папка для паперів Бар VI - 2014», з наявними в ній документами;

Пластикова папка бірюзового кольору з надписом «БАНК», з наявними в ній документами;

-Зошит на 48 аркушах з малюнком квітів, з записами рукописним текстом на 7 аркушах;

Пластикова картка з-під сім-картки «Київстар» НОМЕР_10;

Аркуш паперу з номерами телефонів та номерами, зверху має надпис «Музыканты и ведущие»;

Системний блок до комп'ютера, чорного кольору «XIGMATEK», має запис «XAD38BT112120100010»;

В приміщенні кабінету №20 на 2-му поверсі виявлено та вилучено:

- Посвідчення №2 на ім'я ОСОБА_6;

Картка для голосування, картонна, з записами «Двадцять сьома сесія Полтавська обласна рада V скликання ОСОБА_6 депутат обласної ради»;

Візитка на ім'я ОСОБА_6, з зазначенням номеру м.т.НОМЕР_11;

Картонна картка з надписами «Мандат №42» на ім'я ОСОБА_6;

Ноутбук «SAMSUNG», модель: NP-R510H, серійний номер EN9593CQ800276Z»;

Чистий аркуш паперу з відтиском печаті «Державна річкова інспекція з безпеки судноплавства ідентифікаційний код 30114475» з наклеєним аркушем жовтого кольору з рукописним текстом «ОСОБА_33ОСОБА_34НОМЕР_12»;

Наказ № 111 від 25.03.2014 року;

Довіреність від 16.09.2013 року ВТК № 461957;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_3 на 1 аркушеві;

Документи ( копії) на плавзасоби на 37 аркушах;

Журнал видачі сертифікатів судноводіям маломірних судин, прошитий, пронумерований на 50 аркушах;має рукописний текст на 2 аркушах;

Журнал реєстрації відвідування занять із судноводіння ММС прошитий, пронумерований на 50 аркушах, має рукописний текст на 5 аркушах;

Журнал обліку занять із судноводіння прошитий, пронумерований на 53 аркушах має записи рукописним текстом на 14 аркушах; має 2 аркуші з рукописним текстом;

Журнал обліку відвідування занять прошитий, пронумерований на 50 аркушах;має записи рукописним текстом на 13 аркушах;

Журнал без назви не прошитий, не пронумерований, має записи рукописним текстом на 4 аркушах;

Особові картки судноводів малого (маломірного судна в 8 папках пластикових;

Картонна біля папка зав'язана білою мотузкою ( шнуром) з надписом папка для паперів, надписом олівцем на обкладинці «Посейдон» з наявними документами фінансово-господарського характеру;

Картонна біла папка обмотана резинкоюз надписами справа № «Посейдон, інвентаризація 2013 год»;

- Зошит в перепльоті з малюнками будинків, будівель з наявними рукописними текстами , записами;

Аркуш паперу із заглавними надписами «Отчёт по финансам TOB Яхт клуб Посейдон за май 2014 г. всего дохода 121475, 65»;

- Аркуш паперу з надписами «Проплатыза обучение группы май 2014 г. всего 52400,00»;

- Аркуш з надписом «Расчёт по зарплате за апрель 2014 г., итого 12494,0»

- Аркуш паперу з записами «Расчёт по зарплате за март 2014 г, итого 17006,0, остаток долга на май 2261,29 выплачено 01.05.2014»;

- Аркуш паперу з надписами «Отчёт по фінансам ТОВ Яхт клуб Посейдон за май 2014, всего дохода за 05.2014 119875,65»;

- Аркуш паперу з записами «Выручка по отделам с разбивкой по типам оплат», наклеєний чек;

- Аркуш паперу з записами «КАССА БАР за май 2014 с - до на 01.05.14 - 549,61 грн., сальдо на 01.06.14 2752,13»;

- Аркуш паперу з записами «КАССА за май 2014 с-до на 01.05.14- 87,29 грн., сальдо на 01.06.14 - 3177,01»; аркуш паперу з записом «отче по гостинице за май 2014 - 6450»;

- Копія свідоцтва №21 кр про реєстрацію бази для стоянки маломірних (малих) суден - на 1 аркуш;

- Наказ №3/1 від 05.05.2014 р. - на 1 аркуші;

- Наказ №5 від 07.07.2014 р. - на 2 аркушах; договір від 01.07.2014 р. в 6-ти примірниках кожен на 1 аркуші;

- Аркуш паперу з надписом «Проплати за обучение группы май 2014 г, всего 50800,00»;

- Копії документів з надписом на титульній сторінці «Список викладачів по підготовці судноводіїв та водіїв гідроциклу» - на 9 аркушах;

- Квитанції, заяви на видачу готівки - на 41 аркушах;

- Копія паспорта ОСОБА_6, ідентифікаційного коду;

Micro SD карта на 16 GB;

- Пластикова картка з-під сім-картки «Київсвтар» з зазначенням номеру НОМЕР_13;

- Сім-карта «Київстар» з №8938003991870687233F;

- Накладна №76/90005119 від 27.04.2009;

- Дискета «SONY» з надписом «Автобіографія»;

- Системний блок до комп'ютера сірого кольору з надписом «Блок системний PROFIS №БС-071205-026 від 07.12.2005 р.»;

З G USB модем «Київстар», модель: MF622, ІМЕІ: НОМЕР_14;

В кімнаті охоронця приміщення ангару виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 515 грн.;

- Список транспортних засобів, написаний рукописним текстом на 2 аркушах;

- Список плав.засобів які базуються на яхт клубі «Посейдон» - на 4 аркушах;

- Книга обліку відвідувачів яхт клубі «Посейдон», прошита, пронумерована, на 94 аркушах, має рукописний текст на 3 аркушах.

Згідно ухвали слідчого судді, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що 4.09.2014 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.11,п.12 ч. 2 ст. 115 КК України.

03.09.2014 року було направлено клопотання до Октябрського районного суду м. Полтави про проведення обшуку за адресою: службові та господарські приміщення Яхт-клубу «Посейдон», по вул. Б Хмельницького, 7 у м. Кременчук, що належить ОСОБА_3 за яким слідчим суддею Сорока К.М. надано дозвіл відповідно до ухвали суду № 554/12902\14-к від 3.09.2014 року.

Слідчий суддя, посилаючись на ст. ст.170, 173 КПК України, прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та задовольнив його.

На ухвалу слідчого судді підозрюваним ОСОБА_3 подана апеляційна скарга в якій він не погоджується з судовим рішення, ставить питання про його скасування та постановлення нової ухвали, якою просить у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити. В обґрунтування апеляційних вимог вказує, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно ТОВ «Яхтклуб Посейдон», фактично призведе до надмірного обмеження правомірної діяльності підприємства, оскільки вилучені речі є документами господарської діяльності цього підприємства.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, доводи підозрюваного та захисника ОСОБА_2 на підтримку апеляційної скарги, думку прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційних скарг, перевіривши матеріали клопотання та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку про її часткове задоволення на підставі наступного.

Згідно з ч.1 ст. 167 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до положення вказаної статті, арешт може бути накладено лише на майно особи, яка є підозрюваною або обвинуваченою.

Матеріали провадження не містять інформації про те, хто саме є власником чи засновником ТОВ «Яхтклубу Посейдон». Слідчим суддею дані обставини не перевірялися.

Клопотання про арешт майна відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вбачається, що майно ТОВ «Яхтклуб Посейдон» було тимчасово вилучено 04 вересня 2014 року, позаяк із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно слідчий звернувся до слідчого судді лише 08 вересня 2014 року, отже з порушенням строку, передбаченого ст. 171 КПК України. Разом з цим, слідчим не було заявлено клопотання про поновлення строку із зазначенням причин його пропуску.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків про що постановляється ухвала.

Відтак, колегія суддів вважає, що слідчий суддя мав би повернути клопотання ініціатору для усунення недоліків.

Ще однією підставою для повернення клопотання є те, що у клопотанні слідчого не зазначено мету, з якою слід застосувати арешт тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 167, 170-174, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 11 вересня 2014 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно ТОВ «Яхтклуб Посейдон» юридична адреса: вул. Б.Хмельницького, 7, м. Кременчук Полтавської області у кримінальному провадженні №12014170090002195 внесеному до ЄРДР 26 липня 2014 року - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно ТОВ «Яхтклуб Посейдон» повернути слідчого для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

С у д д і :

Харлан Н.М. Кожевніков О.В. Захожай О.І.