Ухвала суду № 41468737 від 11.11.2014 , Апеляційний суд Житомирської області

УКРАЇНА

Апеляційний суд Житомирської області

Справа №0603/1-21/11 Головуючий у 1-й інст. Яковлєв О. С.

Категорія ст.ст. 358 ч. 2; 358 ч. 3; 190 ч. 4; с 28 ч. 3

КК України

Доповідач Заліщук М. С.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 року колегія суддів Судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Житомирської області в складі:

головуючого-судді: Заліщука М.С.,

суддів: Зав'язуна С.М., Євстаф'євої Т.А.,

за участю:

прокурора: Супрунова М.В.,

потерпілих: ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника потерпілого

ОСОБА_3 : ОСОБА_4,

представника

ПАТ КБ "Приватбанк": Ляхов О.В.,

захисника: ОСОБА_6,

засуджених: ОСОБА_7, ОСОБА_8,

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі кримінальну справу за апеляціями потерпілого ОСОБА_1, засудженого ОСОБА_7, представників ПАТ КБ "Приват-Банк" Шуліки А.В. та Ляхова О.В. на вирок Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, від 05 листопада 2013 року, та апеляцію ОСОБА_10 на постанову Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, від 16.08.2012 про накладення арешту на майно,-

Цим вироком

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_38, в силу ст. 88 КК України не судимого, -

засуджено за ст. ст. 358 ч. 2; 358 ч. 3; 190 ч. 4; ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2; 28 ч. 3, 358 ч. 3; 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України і призначено йому покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України - позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією всього належного йому особистого майна;

- за ч. 2 ст. 358 КК України (в ред. 2001 р.) - позбавлення волі на строк 1 рік;

- за ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. 2001 р.) - обмеження волі на строк 1 рік;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України - позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією всього належного йому особистого майна;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 КК України (в ред. 2001 р.) - позбавлення волі на строк 2 роки;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України (в ред. 2001 р.) - обмеження волі на строк 2 роки.

На підставі ст.ст. 49, 74 КК України ОСОБА_11 звільнено від покарання за ст.ст. 358 ч. 2 (в ред. 2001 р.); 358 ч. 3 (в ред. 2001 р.); ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в ред. 2001 р.); 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в ред. 2001 р.) КК України у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів за ст.ст. 190 ч. 4; 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим засудженому ОСОБА_11 призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією всього належного йому особистого майна.

Початок строку відбуття призначеного покарання засудженим ОСОБА_11 обчислюється з дня затримання - 27 липня 2008 року.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо засудженого ОСОБА_11 залишено попередній - тримання під вартою.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого в АДРЕСА_39, на час скоєння злочинів раніше не судимого, на даний час судимого:

- 18.04.12 Богунським районним судом м. Житомира за ст.ст. 190 ч. 4, 69; 358 ч. 2; 358 ч. 3; 70 ч. 1; 75, 76 КК України на 4 роки позбавлення волі без конфіскації майна, звільненого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки;

- за ч. 4 ст. 190 КК України - позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією ?? частини належного йому особистого майна;

- за ч. 2 ст. 358 КК України (в ред. 2001 р.) - позбавлення волі на строк 1 рік;

- за ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. 2001 р.) - обмеження волі на строк 1 рік;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України - позбавлення волі на строк 5 років 3 місяці з конфіскацією ? частини належного йому особистого майна;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 КК України (в ред. 2001 р.) - позбавлення волі на строк 1 рік;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України (в ред. 2001 р.) - обмеження волі на строк 1 рік.

На підставі ст.ст. 49, 74 КК України ОСОБА_7 звільнено від покарання за ст.ст. 358 ч. 2 (в ред. 2001 р.); 358 ч. 3 (в ред. 2001 р.); ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в ред. 2001 р.); 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в ред. 2001 р.) КК України у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів за ст.ст. 190 ч. 4; 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України шляхом часткового складання покарань засудженому ОСОБА_7 призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців з конфіскацією ? частини належного йому особистого майна.

Початок строку відбуття призначеного покарання засудженим ОСОБА_7 обчислювати з дня затримання та/або взяття його під варту.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо засудженого ОСОБА_7 залишити попередній - підписку про невиїзд.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючого в АДРЕСА_40, не судимого;

засуджено за ст. ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2; 28 ч. 3, 358 ч. 3; 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України і призначено йому покарання:

- за ст.ст. 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України - позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 КК України (в ред. 2001 р.) - позбавлення волі на строк 1 рік;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України (в ред. 2001 р.) - обмеження волі на строк 1 рік;

На підставі ст.ст. 49, 74 КК України ОСОБА_8 звільнено від покарання за ст.ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в ред. 2001 р.); 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в ред. 2001 р.) КК України у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_8 звільнено від відбування покарання з випробуванням протягом 3 років іспитового строку, якщо він протягом визначеного судом строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

На підставі п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України ОСОБА_8 зобов'язано не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи, періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо засудженого ОСОБА_8 залишено попередній - підписку про невиїзд.

Цивільні позови Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Житомирської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" - залишено без розгляду.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" в особі філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк" про відшкодування матеріальних збитків від злочину - задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_11 і ОСОБА_7 на користь ПАТ КБ "Приватбанк" солідарно 95851 (дев'яносто п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят одну) грн. 94 (дев'яносто чотири) коп. матеріальної шкоди. Стягнено з ОСОБА_11, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 на користь ПАТ КБ "ПриватБанк" солідарно 92900 (дев'яносто дві тисячі дев'ятсот) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_13 задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_11 (ід.н. НОМЕР_1) на користь ОСОБА_13 36846 (тридцять шість тисяч вісімсот сорок шість) грн. 69 (шістдесят дев'ять) коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_14 задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_11 (ід.н. НОМЕР_1) на користь ОСОБА_14 2500 (дві тисячі п'ятсот) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_15 задоволено в повному обсязі. Стягнути з ОСОБА_11 (ід.н. НОМЕР_1) на користь ОСОБА_15 97395 (дев'яносто сім тисяч триста дев'яносто п'ять) грн. 00 коп. матеріальної шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_16 задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_11 (ід.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_7 солідарно на користь ОСОБА_16 23500 (двадцять три тисячі п'ятсот) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_17 задоволено в повному обсязі. Стягнено з ОСОБА_11 (ід.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_7 солідарно на користь ОСОБА_17 18986 (вісімнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп. матеріальної шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_18 задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_11 (ід.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_7 солідарно на користь ОСОБА_18 15500 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_19 задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_11 (ід.н. НОМЕР_1) на користь ОСОБА_19 77700 (сімдесят сім тисяч) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_20 задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_11 (ід.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_7 солідарно на користь ОСОБА_20 84800 (вісімдесят чотири тисячі вісімсот) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов - залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_21 задоволено в повному обсязі. Стягнено з ОСОБА_11 (ід.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_8 (ід.н. НОМЕР_2) солідарно на користь ОСОБА_21 60000 (шістдесят тисяч) грн. 00 коп. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_22 задовольнити в повному обсязі. Стягнено з ОСОБА_11 (ід.н. НОМЕР_1) на користь ОСОБА_22 58208 (п'ятдесят вісім тисяч двісті вісім) грн. 00 коп. матеріальної шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_23 про стягнення заподіяних збитків задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_11 (ід.н. НОМЕР_1), ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (ід.н. НОМЕР_2) солідарно на користь ОСОБА_23 57065 (п'ятдесят сім тисяч шістдесят п'ять) грн. 00 коп. матеріальної шкоди. В іншій частині позов - залишено без розгляду.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 про стягнення з підсудних заподіяної шкоди на користь ЗАТ "Акціонерно-комерційний промислово-інвестиційний банк" - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_28 про стягнення з підсудних заподіяної шкоди на користь ТОВ Комерційний банк "Дельта" - залишено без розгляду.

Цивільні позови ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_3, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47 ОСОБА_23, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52 про стягнення з підсудних заподіяної шкоди на користь ПАТ КБ "Приватбанк" - залишено без розгляду.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_53, ОСОБА_54 про стягнення з підсудних заподіяної шкоди на користь ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" - залишено без розгляду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_1 про стягнення з підсудних заподіяної шкоди на користь ПАТ "УкрСиббанк" - залишено без розгляду.

Цивільні позови ОСОБА_1, ОСОБА_32, ОСОБА_20, ОСОБА_55, ОСОБА_38, ОСОБА_19, ОСОБА_51, ОСОБА_40 ОСОБА_27, ОСОБА_26, ОСОБА_24 про розірвання договорів - залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_2, ОСОБА_56, ОСОБА_57 про визнання договору недійсним - залишено без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_58 про відшкодування заподіяної йому злочином моральної шкоди - залишено без розгляду.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_11 відповідно до постанови ст. слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_59 від 30.07.08 та протоколу накладення арешту на майно від 01.08.08, а саме двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 - не скасовано.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_11 відповідно до постанови ст. слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_59 від 30.07.08 та протоколу накладення арешту на майно від 08.01.09, а саме: автомобіль „IVECO", д.н. НОМЕР_3 - не скасовано.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_11 відповідно до постанови суду від 16.08.12, а саме будинок АДРЕСА_41; земельну ділянку площею 0,0612 га. - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою АДРЕСА_41 із кадастровим номером 6525080500:01:023:0019; земельну ділянку площею 0,1704 га. - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою АДРЕСА_41 із кадастровим номером 6525080500:01:023:0021; земельну ділянку площею 0,3810 га. - для ведення особистого селянського господарства за адресою АДРЕСА_41 із кадастровим номером 6525080500:01:023:0006 - до набрання вироку законної сили не скасовано.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_7 відповідно до постанови ст. слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_59 від 08.01.09 та протоколу накладення арешту на майно від 09.01.09, а саме речі за адресою: АДРЕСА_2: душову кабіну, дзеркало, меблеву вітальню, холодильник „Rainford", мікрохвильову піч "Samsung", пральну машину „LG", газову плиту "Дружковка", кухонну витяжку, набір кухонних меблів, кухонний стіл, табуретки 3 шт., диван 2 шт., стіл дерев'яний, меблеву стінку, телевізор „Samsung", чайний набір, праску "Сатурн", спальний комплект меблів, шафу, піаніно, стілець офісний, 10 компакт-дисків, гладильну дошку - не скасовувано.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_8 відповідно до постанови ст. слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_59 від 08.01.09 та протоколу накладення арешту на майно від 08.01.09, а саме речі за адресою: АДРЕСА_3: холодильник „Дніпр-2", газову плиту, кухонну витяжку „Турбо", електрочайник, кухонний меблевий гарнітур, телевізор „Оріон", сервіз чайний на 6 осіб, настінний годинник, диван, м'які крісла 2 шт., килим 2х3 м., килим 2х2,5 м., меблеву стінку „Житомирська", пральну машину „Олеся", тумбу-умивальник "Cersanit", телефон дисковий, шафи 2 шт., відеомагнітофон „Tech", диван-софу, стіл журнальний, стільці 2 шт., пуфік - не скасовано.

Квартири потерпілих, а саме арешт, накладений відповідно до постанови суду від 17.12.09 на квартири: двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 (власник - ОСОБА_39); трикімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 (власник - ОСОБА_36); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 (власник - ОСОБА_19, ОСОБА_38); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 (власник - ОСОБА_37); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 (власник - ОСОБА_8); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_9 (власник - ОСОБА_60); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 (власник - ОСОБА_15); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 (власник - ОСОБА_50); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 (власник - ОСОБА_41); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: Житомирська область. АДРЕСА_13 (власник - ОСОБА_20); трикімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 (власник - ОСОБА_32, ОСОБА_61, ОСОБА_62); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 (власник - ОСОБА_55, ОСОБА_63); трикімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_42 (власник - ОСОБА_34); однокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 (власник - ОСОБА_64); трикімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_17 (власник - ОСОБА_65); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_18 (власник - ОСОБА_31); однокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_19 (власник - ОСОБА_48); трикімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_20 (власник - ОСОБА_66, ОСОБА_67); чотирикімнатний житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_43 (власник - ОСОБА_40, ОСОБА_68); двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_21 (власник -ОСОБА_23, ОСОБА_69, ОСОБА_70); житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_44 (власник - ОСОБА_51); житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_45 (власник - ОСОБА_46); квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_22 (власник - ОСОБА_1); квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_23 (власник - ОСОБА_22); квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_24 (власник - ОСОБА_71); квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_25 (власник - ОСОБА_43); квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_26 (власник - ОСОБА_38); квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_27 (власник - ОСОБА_52, ОСОБА_72, ОСОБА_58) - до набрання вироком законної сили не скасовано

Стягнено з ОСОБА_11 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області 6883 грн. 12 коп. судових витрат за проведення судових почеркознавчих експертиз та 7242 грн. 92 коп. судових витрат за проведення судових технічних експертиз документів.

Стягнено з ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області 4155 грн. 04 коп. судових витрат за проведення судових почеркознавчих експертиз та 4236 грн. 76 коп. судових витрат за проведення судових технічних експертиз документів.

Стягнено з ОСОБА_8 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області 3054 грн. 06 коп. судових витрат за проведення судових почеркознавчих експертиз та 2888 грн. 48 коп. судових витрат за проведення судових технічних експертиз документів.

Питання про речові докази вирішено відповідно до вимог ст.81 КПК України.

Згідно вироку, впродовж 2005-2007 років ОСОБА_11, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману вчинив злочини особисто, за попередньою змовою групою осіб та створив організовану злочинну групу, у склад якої в різний час увійшло 4 особи, які попередньо зорганізувались у стійке об'єднання для готування та вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. А саме, шляхом підробки і подальшим використанням в своїх інтересах підроблених документів та шахрайських дій стосовно банківських установ, розташованих в м. Бердичеві, а також зловживаючи довірою та введенням в оману мешканців м. Бердичева та Бердичівського району, необізнаних в їх злочинних корисливих мотивах, спонукали громадян вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею членам злочинної групи кредитних коштів, а також спонукали укласти договори купівлі-продажу належного потерпілим на праві власності нерухомого майна для забезпечення заставним майном кредитних договорів, тобто таким чином заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами та отримали право на майно.

До складу злочинної групи, організованої ОСОБА_11, увійшли ОСОБА_7, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8.

Організатором злочинного об'єднання був ОСОБА_11, який розробляв план злочинних дій, спільно з іншими учасниками злочинного об'єднання підшукував осіб для отримання кредитів, шляхом обману умовляв громадян оформити кредити та передати йому гроші, підробляв та використовував завідомо підроблені офіційні документи, доставляв громадян до банківських та інших установ з метою оформлення кредитів, сприяв в отриманні кредитів у банківських установах, розподіляв майно та кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності.

ОСОБА_7, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_8, діючи в складі організованої групи, підшукували осіб, на яких оформлялись кредити, умовляли громадян оформити кредити та передати гроші для ОСОБА_11, підробляли та використовували завідомо підроблені офіційні документи, доставляли громадян до банківських та інших установ з метою оформлення кредитів, сприяли в отриманні і оформленні документів, які підлягали подачі до банку для отримання кредиту.

Кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, члени групи розподіляли між собою.

В період з вересня 2005 року по липень 2007 року ОСОБА_11 були скоєні злочини особисто, за попередньою змовою групою осіб та в складі організованої злочинної групи із ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_8

Так, приблизно в середині вересня 2005 року ОСОБА_11 з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовив потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею йому кредитних коштів.

21 вересня 2005 року ОСОБА_11, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами надав необхідні документи на ім'я ОСОБА_13 уповноваженим особам філії "Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області" Закритого акціонерного товариства акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, розташованого в м. Бердичеві по вул. Садовій, 8/28. При цьому ОСОБА_13,. будучи введеним в оману, на підставі поданих ОСОБА_11 документів уклав договір про іпотечний кредит № 150 від 21.09.05, згідно з яким філія "Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області" надала кредит ОСОБА_13 в сумі 50 000 грн., які останній після отримання їх у банку передав ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11 шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_13, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволодів грошовими коштами в сумі 50 000 грн., належних потерпілому, тобто вчинив злочин у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині грудня 2005 року ОСОБА_11 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7, з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_24 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

20 грудня 2005 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами надали необхідні документи на ім'я ОСОБА_24 уповноваженим особам філії "Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області" Закритого акціонерного товариства акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, розташованого в м. Бердичеві по вул. Садовій, 8/28. При цьому ОСОБА_24, будучи введеним в оману, на підставі поданих ОСОБА_11 та ОСОБА_7 документів уклав договір про іпотечний кредит № 197 від 20.12.05, згідно з яким філія "Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області" надала кредит ОСОБА_24 в сумі 25 000 грн., які останній після отримання їх у банку передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_24, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами в сумі 25 000 грн., якими розпорядились на свій розсуд, чим завдали значної шкоди потерпілому ОСОБА_24 на вищевказану суму.

Крім цього, приблизно на початку лютого 2006 року ОСОБА_11 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7, з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_26 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку лютого 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці підробили офіційний документ - довідку про доходи № 5 від 02.02.06, у яку внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_26, який в дійсності на підприємстві не працював, та виконали підписи від імені уповноважених осіб Приватного підприємства (ПП) "Глорія", яке в установленому законом порядку 16.11.04 знято з обліку Бердичівської об'єднаної Державної податкової інспекції, тобто підробили документ, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права або звільняє від обов'язків.

Приблизно на початку лютого 2006 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами, використовуючи раніше підроблений документ - довідку про доходи ОСОБА_26, надали цей документ уповноваженим особам філії "Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області" Закритого акціонерного товариства акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, розташованого в м. Бердичеві по вул. Садовій, 8/28. При цьому ОСОБА_26, будучи введеним в оману, на підставі поданого ОСОБА_11 та ОСОБА_7 підробленого документа уклав договір про іпотечний кредит № 13 від 08.02.06, згідно з яким філія "Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області" надала кредит ОСОБА_26 в сумі 35 000 грн., які останній після отримання їх у банку передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7, повторно, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_26, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами в сумі 35 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд, чим завдали значної шкоди потерпілому ОСОБА_26 на вищевказану суму.

Крім цього, приблизно на початку лютого 2006 року ОСОБА_11 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7, з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_27 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку лютого 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці повторно підробили офіційний документ - довідку про доходи № 12 від 01.02.06, у яку внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_27, який в дійсності на підприємстві не працював, та виконали підписи від імені уповноваженої особи - Приватного підприємця (ПП) "ОСОБА_83", тобто підробили документ, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем, який має право видавати та посвідчувати такий документ, і який надає права або звільняє від обов'язків.

Приблизно в середині лютого 2006 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу з метою незаконного заволодіння кредитними коштами, використовуючи раніше підроблений документ - довідку про доходи ОСОБА_27, надали цей документ уповноваженим особам філії "Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області" Закритого акціонерного товариства акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, розташованого в м. Бердичеві по вул. Садовій, 8/28. При цьому ОСОБА_27, будучи введеним в оману, на підставі поданого ОСОБА_11 та ОСОБА_7 підробленого документа уклав договір про іпотечний кредит № 19 від 16.02.06, згідно з яким філія "Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області" надала кредит ОСОБА_27 в сумі 50 000 грн., які останній після отримання їх у банку передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 повторно шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_27, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами в сумі 50 000 грн., належними потерпілому, якими розпорядились на власний розсуд, тобто вчинили злочин у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині травня 2006 року ОСОБА_11 повторно, за попередньою змовою з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_15 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього упродовж травня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, за попередньою змовою з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_15, особи, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_73 та виконали підписи від імені нібито уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Фенікс", яке в установленому законом порядку не зареєстроване в Державній податковій адміністрації України, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 177 від 11.05.06 про доходи ОСОБА_15 в ТОВ "Фенікс", який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки ОСОБА_15, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ "Фенікс"; довідку № 178/1 від 24.05.06 про доходи ОСОБА_73 в ТОВ "Фенікс", який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки ОСОБА_73, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ "Фенікс"; довідку № 178/2 від 25.05.06 про доходи особи, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, в ТОВ "Фенікс", який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки особи, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ "Фенікс".

На початку червня 2006 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами, використовуючи раніше підроблені документи - довідки про доходи та завірені копії трудових книжок ОСОБА_15, особи, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_73, надали їх уповноваженим особам філії "Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області" Закритого акціонерного товариства акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, розташованого в м. Бердичеві по вул. Садовій, 8/28. При цьому ОСОБА_15, будучи введеним в оману, на підставі поданих ОСОБА_11 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, підроблених документів уклав кредитний договір № 87 від 08.06.06, згідно з яким філія "Відділення Промінвестбанку в м. Бердичів Житомирської області" надала кредит ОСОБА_15 в сумі 10 000 грн., які останній після отримання їх у банку передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11 за попередньою змовою з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_15, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 грн., якими розпорядились на свій розсуд, чим завдали потерпілому ОСОБА_15 шкоди на вищевказану суму.

Крім цього, приблизно в середині липня 2006 року ОСОБА_11 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7, з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, для забезпечення кредитного договору заставним майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_29 та введення тої в оману розповідями щодо необхідності і можливості оформлення договору купівлі-продажу на її нерухомість для подальшої її застави у банку під кредит ОСОБА_11, а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов'язань перед банківською установою, умовили вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_11 належної їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Після цього приблизно в середині липня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_11, ОСОБА_74 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Закритого акціонерного товариства (ЗАТ) "Спецатоменерго", Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Моноліт", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 214 від 14.07.06 про доходи ОСОБА_11 в ЗАТ "Спецатоменерго", який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_11, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ЗАТ "Спецатоменерго"; довідку № 18 від 19.07.06 про доходи ОСОБА_74 в ТОВ "Моноліт", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_11, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ "Моноліт".

28 липня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, за попередньою змовою з ОСОБА_7 з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_29 та введення її в оману, уклав з останньою фіктивний договір купівлі-продажу від 27.07.06 її квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_29, вартістю відповідно до договору 190 000 грн. Таким чином, ОСОБА_11, реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримав право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_29, яка внаслідок укладення фіктивного договору позбавлена прав на це майно.

Цього ж дня ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідки про доходи та завірені копії трудової книжки на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_74, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення Житомирського регіонального управління Закритого акціонерного товариства Комерційного банку (ЖРУ ЗАТ КБ) "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_11 уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000046 на отримання кредитних коштів в сумі 150 000 грн. При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_11 передав в заставу банку фактично належну ОСОБА_29 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000046 від 28 липня 2006 року.

В подальшому відповідно до укладеного кредитного договору ОСОБА_11 отримав кредитні кошти в сумі 150 000 грн. та, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7, повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_29 та введення тої в оману, отримали право та розпорядились фактично належною тій квартирою, вартістю згідно з договором 190 000 грн., тобто вчинили злочин в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" в сумі 150 000 грн., тобто вчинили злочин в особливо великих розмірах.

Крім цього, на початку серпня 2006 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_28 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовив потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього 07 серпня 2006 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами, відвели ОСОБА_28 до рекламно-інформаційного пункту Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Комерційний банк "Дельта", розташованого в м. Бердичеві по вул. К.Лібкнехта, 3, де останній, будучи введеним в оману, уклав кредитний договір № 002-05007-070806. На підставі укладеного договору ТОВ "Комерційний банк "Дельта" надало ОСОБА_28 право отримати кредитні кошти в сумі 22 000 грн. для придбання будівельних матеріалів. При цьому ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 повторно, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_28 та введення того в оману, отримали від останнього право на придбання будівельних матеріалів за рахунок вказаних вище кредитних коштів та, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, розпорядились чужим майном, заволодівши кредитними коштами в сумі 22 000 грн., чим завдали значної шкоди потерпілому ОСОБА_28 на вищевказану суму.

Крім цього, в середині серпня 2006 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього 26 серпня 2006 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами, відвели ОСОБА_16 до рекламно-інформаційного пункту ТОВ "Комерційний банк "Дельта", розташованого в м. Бердичеві по вул. К.Лібкнехта, 3, де останній, будучи введеним в оману, уклав кредитний договір № 001-05007-260806. На підставі укладеного договору ТОВ "Комерційний банк "Дельта" надало ОСОБА_16 право отримати кредитні кошти в сумі 23 500 грн. для придбання будівельних матеріалів. При цьому ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 повторно, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_16 та введення того в оману, отримали від останнього право на придбання будівельних матеріалів за рахунок вказаних вище кредитних коштів та, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, розпорядились чужим майном, заволодівши кредитними коштами в сумі 23 500 грн., чим завдали значної шкоди потерпілому ОСОБА_16 на вищевказану суму.

Крім цього, в середині вересня 2006 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_17 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього 14 вересня 2006 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами, відвели ОСОБА_17 до рекламно-інформаційного пункту ТОВ "Комерційний банк "Дельта", розташованого в м. Бердичеві по вул. К. Лібкнехта, 3, де останній, будучи введеним в оману, уклав кредитний договір № 001-05007-140906. На підставі укладеного договору ТОВ "Комерційний банк "Дельта" надало ОСОБА_17 право отримати кредитні кошти в сумі 15 300 грн. для придбання будівельних матеріалів. При цьому ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 повторно, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_17 та введення того в оману, отримали від останнього право на придбання будівельних матеріалів за рахунок вказаних вище кредитних коштів та, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, розпорядились чужим майном, заволодівши кредитними коштами в сумі 15 300 грн., чим завдали шкоди потерпілому ОСОБА_75 на вищевказану суму.

Крім цього, в середині вересня 2006 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_18 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовив потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього 18 вересня 2006 року ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами, відвели ОСОБА_18 до рекламно-інформаційного пункту ТОВ "Комерційний банк "Дельта", розташованого в м. Бердичеві по вул. К. Лібкнехта, 3, де останній, будучи введеним в оману, уклав кредитний договір № 002-05007-180906. На підставі укладеного договору ТОВ "Комерційний банк "Дельта" надало ОСОБА_18 право отримати кредитні кошти в сумі 15 500 грн. для придбання будівельних матеріалів. При цьому ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 повторно, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_18 та введення того в оману, отримали від останнього право на придбання будівельних матеріалів за рахунок вказаних вище кредитних коштів та, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, розпорядились чужим майном, заволодівши кредитними коштами в сумі 15 500 грн., чим завдали шкоди потерпілому ОСОБА_18 на вищезазначену суму.

Крім того, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме отримання та неповернення кредитних коштів в банківській установі, використовуючи необізнаність ОСОБА_74 в своїх злочинних корисливих мотивах, вмовив останню вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею йому кредитних коштів.

Після цього приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці повторно, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_74 та виконали підписи від імені нібито уповноважених осіб ТОВ "Фенікс", яке в установленому законом порядку не зареєстроване в Державній податковій адміністрації України, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 186 від 22.09.06 про доходи ОСОБА_74 в ТОВ "Фенікс", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки ОСОБА_74, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ "Фенікс".

Приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи свої злочинні дії, з метою незаконного заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки ОСОБА_74, надав їх уповноваженим особам Бердичівського відділення Житомирського регіонального управління Закритого акціонерного товариства Комерційного банку (ЖРУ ЗАТ КБ) "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих ОСОБА_11 документів ОСОБА_74 уклала з банком кредитний договір № ZRSWGА 00000057 від 27.09.06 на отримання кредитних коштів в сумі 88 375 грн., які ОСОБА_74 після отримання у банку передала ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання перед банком, заволодів грошовими коштами в сумі 88 375 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволодів грошовими коштами Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" в сумі 88 375 грн., тобто вчинив злочин у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11 повторно, але вже в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_60 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, в складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, для забезпечення кредитного договору заставним майном, зловживаючи довірою ОСОБА_30, обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов'язань перед банківською установою ввели в оману потерпілу ОСОБА_30 та умовили вчинити ту правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_60 належної їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_30, для подальшої застави цієї квартири в банк під заставу кредиту ОСОБА_60

Після цього приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_7, ОСОБА_8, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_60 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) "Київенергобуд", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 158 від 20.09.06 про доходи ОСОБА_60 в ВАТ "Київенергобуд", який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_60, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ВАТ "Київенергобуд".

26 вересня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_30 та ввівши ту в оману, спонукали останню до укладання із ОСОБА_60 фіктивного договору купівлі-продажу її квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_30, вартістю відповідно до договору 116 150 грн. Таким чином, внаслідок укладення фіктивного договору ОСОБА_30 була позбавлена прав володіти та розпоряджатись квартирою.

Приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки ОСОБА_60, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_60, будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGK 00000058 від 27.09.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_60 в сумі 90 900 грн., які останній отримав у банку та передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 90 900 грн., які розподілили між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_60, будучи введеним в оману ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, передав в заставу банку фактично належну ОСОБА_30 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000058 від 27.09.06.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_30 та введення тої в оману отримали право та розпорядились фактично належною тій квартирою, вартістю 116 150 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом зловживання довірою та обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами в сумі 90 900 грн., належними потерпілому ОСОБА_60, тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_31 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, в складі організованої групи із ОСОБА_7 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, з метою забезпечення кредитного договору заставним майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_76 щодо необхідного та можливого оформлення договору купівлі-продажу на її нерухомість для подальшої застави у банк під кредит ОСОБА_31, та введення в оману потерпілої ОСОБА_76 обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов'язань перед банківською установою, умовили ОСОБА_76 вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_31 належної їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_31.

Після цього приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_31 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ "Баварія-Гарден", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 206/2 від 19.09.06 про доходи ОСОБА_31 в ТОВ "Баварія-Гарден", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_31, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ "Баварія-Гарден".

29 вересня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_7 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_76 та ввівши ту в оману, спонукали останню до укладання із ОСОБА_31 фіктивного договору купівлі-продажу її квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_31, вартістю відповідно до договору 116 150 грн. Таким чином, внаслідок укладення фіктивного договору ОСОБА_76 була позбавлена правом володіти та розпоряджатись квартирою.

Приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки ОСОБА_31, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_31, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGK 00000060 від 29.09.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_31 в сумі 92 900 грн., які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 92 900 грн., які розподілили між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_31, будучи введеною в оману ОСОБА_11, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, передала в заставу банку фактично належну ОСОБА_76 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000060 від 29.09.06.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_76 та введення тої в оману отримали право та розпорядились фактично належною тій квартирою, вартістю 116 150 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом зловживання довірою та обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами в сумі 92 900 грн., належними потерпілій ОСОБА_31, тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_32 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_7, ОСОБА_8, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_32 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 187 від 25.09.06 про доходи ОСОБА_32 в ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна", який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_32, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна".

Приблизно наприкінці вересня - на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки ОСОБА_32, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_32, будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGА 00000061 від 03.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_32 в сумі 101 000 грн., які останній передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 101 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом зловживання довірою та обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 101 000 грн., належними потерпілому ОСОБА_32, тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_33 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_33 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Державної авіакомпанії (ДА) "Сільгоспавіація України", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 218/2 від 28.09.06 про доходи ОСОБА_33 в ДА "Сільгоспавіація України", який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_33, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ДА "Сільгоспавіація України".

Приблизно наприкінці вересня - на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_33, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_33, будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWА 0000К0062 від 03.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_33 в сумі 95 400 грн., які останній передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, ОСОБА_7, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 95 400 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 95 400 грн., належними потерпілому ОСОБА_33, тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_7 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_55 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно наприкінці вересня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_55 і ОСОБА_63 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ "Техносервіс", ТОВ "Цепь", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 151 від 02.10.06 про доходи ОСОБА_55 в ТОВ "Техносервіс", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_55, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ "Техносервіс"; довідку № 98 від 03.10.06 про доходи ОСОБА_63 в ТОВ "Цепь", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_63, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ "Цепь".

Приблизно наприкінці вересня - на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідки про доходи та завірені копії трудових книжок на ім'я ОСОБА_55 та ОСОБА_63, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_55, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000063 від 05.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_55 в сумі 84 800 грн., які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 84 800 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та розпорядились ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 84 800 грн., належними потерпілій ОСОБА_55, тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої ним злочинної групи із ОСОБА_8, ОСОБА_7 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, з метою забезпечення кредитного договору заставним майном, зловживаючи довірою ОСОБА_41 та ввівши того в оману розповідями щодо необхідності та можливості оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої її застави у банку під кредит ОСОБА_8, а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов'язань перед банківською установою, умовили потерпілого вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_8 належної йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_32.

Після цього приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_8, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_8 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 218/2 від 04.10.06 про доходи ОСОБА_8 в ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна", який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_8, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна".

09 жовтня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_8, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_41 та введення того в оману, уклали з останнім на користь ОСОБА_8 фіктивний договір купівлі-продажу його квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_32, вартістю відповідно до договору 116 150 грн. Таким чином, ОСОБА_11, ОСОБА_8, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_41, який внаслідок укладення фіктивного договору був позбавлений прав на це майно.

Приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_8, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_8, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_8 уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000065 від 09.10.06 на отримання кредитних коштів в сумі 92 900 грн. При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_8 передав в заставу банку фактично належну ОСОБА_41 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000065 від 09.10.06.

В подальшому відповідно до укладеного кредитного договору ОСОБА_8 в складі організованої групи із ОСОБА_11, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7 отримали кредитні кошти в сумі 92 900 грн. та, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, розпорядились грошовими коштами на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_8, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_41 та введення того в оману отримали право та розпорядились фактично належною тому квартирою, вартістю згідно з договором 116 150 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи грошовими коштами Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" в сумі 92 900 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_19 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_19 і ОСОБА_35, виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ "Свема" та суб'єкта підприємницької діяльності (СПД) ОСОБА_79, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 236/1 від 03.10.06 про доходи ОСОБА_19 в ТОВ "Свема", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_19, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ "Свема"; довідку № 12 від 09.10.06 про доходи ОСОБА_35 в СПД ОСОБА_79, який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_35, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в СПД ОСОБА_79

Приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідки про доходи та завірені копії трудової книжки на ім'я ОСОБА_19 і ОСОБА_35, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_19, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000067 від 10.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_19 в сумі 77 700 грн., які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 77 700 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_19 коштами в сумі 77 700 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_36 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_7, ОСОБА_8, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_36 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Готелю "Смерека" та Об'єднання співвласників багатоповерхового житлового будинку (ОСБЖБ) "Жовтень", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 24 від 06.10.06 про доходи ОСОБА_36 в готелі "Смерека", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_36, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в готелі "Смерека"; довідку № 181 від 10.10.06 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_36, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї в ОСБЖБ "Жовтень".

Приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи, завірену копію трудової книжки та довідку про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_36, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_36, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000068 від 12.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_36 в сумі 106 000 грн., які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 106 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7, ОСОБА_8 і особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_36 коштами в сумі 106 000 грн., тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_37 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_37 і виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ "Техносервіс" та Об'єднання співвласників багатоповерхового житлового будинку (ОСБЖБ) "Калина", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 216/2 від 11.10.06 про доходи ОСОБА_37 в ТОВ "Техносервіс", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_37, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ "Техносервіс"; довідку-витяг без номера та дати з будинкової книги ОСБЖБ "Калина" про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_37, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї в ОСБЖБ; довідку № 36 від 08.10.06 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_37 в ОСБЖБ "Калина", що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї в ОСБЖБ.

Приблизно на початку жовтня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи, завірена копію трудової книжки, довідку-витяг та довідку про реєстрацію ОСОБА_37, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_37, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000069 від 13.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_37 в сумі 78 000 грн., які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, ОСОБА_7, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 78 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_37 коштами в сумі 78 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_38 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_11 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, з метою забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_39 та введення тої в оману розповідями щодо необхідності та можливості оформлення договору купівлі-продажу на її нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_38, а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов'язань перед банківською установою, ввмовили потерпілу вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_38 належної їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_33.

20 жовтня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_39 та ввівши ту в оману, спонукали останню до укладання із ОСОБА_38 фіктивного договору купівлі-продажу її квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_33, вартістю відповідно до договору 161 600 грн. Таким чином, ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_39, яка внаслідок укладення фіктивного договору була позбавлена прав на нього.

Приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_38, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_38, будучи введеним в оману, уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000071 від 20.10.06 на отримання кредитних коштів в сумі 124 700 грн., які останній отримав у банку та передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 124 700 грн., які розподілили між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_38, будучи введеним в оману ОСОБА_11, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, передав в заставу банку фактично належну ОСОБА_39 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000071 від 20.10.06.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_39 та введення тої в оману отримали право та розпорядились фактично належною їй квартирою, вартістю відповідно до договору 161 600 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_38 грошовими коштами в сумі 124 700 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_20 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, повторно підробили офіційний документ шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо ОСОБА_20 у бланк довідки, а також, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_20 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Міжнародної мережі магазинів Торговий Дім (ТД) "Магда" і Державного виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 6 (ДВЖРЕП № 6), Комунального підприємства "Бердичів-теплоенерго", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 1123/1 від 20.10.06 про доходи ОСОБА_20 в ТД "Магда", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_20, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТД "Магда"; довідку-витяг № 6 від 25.10.06 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_20 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї; довідку № 4894 від 24.10.06 про заборгованість ОСОБА_20 в Комунальному підприємстві "Бердичів-теплоенерго".

Приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи, завірену копію трудової книжки, довідку-витяг про реєстрацію членів сім'ї та довідку про заборгованість на ім'я ОСОБА_20, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_20, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000072 від 25.10.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_20 в сумі 84 800 грн., які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 84 800 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_20 коштами в сумі 84 800 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_39 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно в середині жовтня 2006 року ОСОБА_11 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, з метою забезпечення кредитного договору заставним майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_44 та введення того в оману розповідями щодо необхідності та можливості оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_39, а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_39 належної йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_34.

30 жовтня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_44 та ввівши того в оману, спонукали останнього до укладання із ОСОБА_39 фіктивного договору купівлі-продажу його квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_34, вартістю відповідно до договору 121 200 грн. Таким чином, ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_44, який внаслідок укладення фіктивного договору був позбавлений прав на це майно.

Приблизно наприкінці жовтня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_39, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_39, будучи введеною в оману, уклала з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000074 від 31.10.06 на отримання кредитних коштів в сумі 96 900 грн., які вона отримала у банку та передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 96 900 грн., які розподіли між учасниками організованої злочинної групи та якими розпорядились ними на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_39, будучи введеною в оману ОСОБА_11, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, передала в заставу банку фактично належну ОСОБА_44 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000074 від 31.10.06.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7 повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_44 та введення того в оману отримали право та розпорядились фактично належною йому квартирою, вартістю відповідно до договору 121 200 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_39 грошовими коштами в сумі 96 900 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_11, повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_40 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_11, повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, з метою забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_80 та введення того в оману розповідями щодо необхідності та можливості оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_40, а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_40, належного йому на праві власності будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_43.

Після цього приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_40 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) "Поліграфічні системи", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 2538/2 від 14.11.06 про доходи ОСОБА_40 в ВАТ "Поліграфічні системи", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_40, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ВАТ "Поліграфічні системи"; довідку № 2538/1 від 14.11.06 про доходи ОСОБА_68 в ВАТ "Поліграфічні системи", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_68, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ВАТ "Поліграфічні системи".

16 листопада 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_80 та ввівши його в оману, спонукали останнього до укладання із ОСОБА_40 фіктивного договору купівлі-продажу його будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_43, вартістю відповідно до договору 123 700 грн. Таким чином, ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_80, який внаслідок укладення фіктивного договору був позбавлений прав на це майно.

Приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідки про доходи та завірені копії трудових книжок на ім'я ОСОБА_40 та ОСОБА_68, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_40 уклала з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000084 від 17.11.06 на отримання кредитних коштів в сумі 123 700 грн., які остання отримала у банку та передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 123 700 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_40, будучи введеною в оману ОСОБА_11, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, передала в заставу банку фактично належний ОСОБА_80 будинок, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000084 від 17.11.06.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7 повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_80 та введенням того в оману отримали право та розпорядились фактично належним йому будинком, вартістю відповідно до договору 123 700 грн., тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах, а також повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_40 грошовими коштами в сумі 123 700 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_41 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_11 повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою забезпечення кредитного договору заставним майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_42 та введення тої в оману розповідями щодо необхідності та можливості оформлення договору купівлі-продажу на її нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_41, а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_41 належної їй на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3.

Після цього приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_41 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Торговий дім (ТД) "Меблі", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 1477 від 22.11.06 про доходи ОСОБА_41 в ТД "Меблі", який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_41, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТД "Меблі".

23 листопада 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_42 та ввівши ту в оману, спонукали останню до укладання із ОСОБА_41 фіктивного договору купівлі-продажу її квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, вартістю відповідно до договору 100 000 грн. Таким чином, ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_42, яка внаслідок укладення фіктивного договору була позбавлена прав на це майно.

Приблизно в середині листопада 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_41, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_41, будучи введеним в оману, уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000088 від 24.11.06 на отримання кредитних коштів в сумі 100 000 грн., які він отримав у банку та передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_41, будучи введеним в оману ОСОБА_11, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, передав в заставу банку фактично належну ОСОБА_42 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000088 від 24.11.06.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_42 та введення тої в оману отримали право та розпорядились фактично належною їй квартирою, вартістю відповідно до договору 100 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах, а також повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_41 грошовими коштами в сумі 100 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_7 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_71 та введенням того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшоою передачею їм кредитних коштів.

При цьому приблизно наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_11 повторно, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу в складі організованої групи із ОСОБА_7 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, з метою забезпечення кредитного договору заставним майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_3 та введення того в оману щодо оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої застави у банку під кредит ОСОБА_71, а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов'язань перед банківською установою, ввели в оману потерпілого ОСОБА_3 шляхом умовляння вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_71 належної йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_35.

Після цього приблизно наприкінці листопада - на початку грудня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, і, крім цього, підробили офіційні документи, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_71 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Української політичної партії (УПП) "Єдність" та Приватного підприємства (ПП) "Житлосервіс-5", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 69 від 04.12.06 про доходи ОСОБА_71 в УПП "Єдність", який в дійсності у вказаній організації не працював; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_71, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в УПП "Єдність"; довідку-витяг без номера та дати з будинкової книги ПП "Житлосервіс-5" про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_71, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї; довідку № 1337 від 04.12.06 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_71 в ПП "Житлосервіс-5", що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї.

04 грудня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_7 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_3 та ввівши того в оману, спонукали останнього до укладання із ОСОБА_71 фіктивного договору купівлі-продажу його квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_35, вартістю відповідно до договору 90 900 грн. Таким чином, ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_3, який внаслідок укладення фіктивного договору був позбавлений прав на це майно.

Приблизно на початку грудня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи, завірену копію трудової книжки, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_71, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. На підставі поданих документів ОСОБА_71, будучи введеним в оману, уклав з банком кредитний договір № ZRSWGK 00000091 від 04.12.06 на отримання кредитних коштів в сумі 90 900 грн., які він отримав у банку та передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 90 900 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_71, будучи введеним в оману ОСОБА_11, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, передав в заставу банку фактично належну ОСОБА_3 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000091 від 04.12.06.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7 повторно, шляхом зловживання довірою ОСОБА_3 та введенням того в оману отримали право та розпорядились фактично належному йому квартирою, вартістю відповідно до договору 90 900 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах, а також повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_71 грошовими коштами в сумі 90 900 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_15 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_15 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю "Натурал-Люкс" і Державного виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства (ДВЖРЕП) № 6, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 34 від 12.12.06 про доходи ОСОБА_15 в ТОВ "Натурал-Люкс", який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_15, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ "Натурал-Люкс"; довідку-витяг без номера та дати з будинкової книги ДВЖРЕП № 6 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_15, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї; довідку № 26 від 14.12.06 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_15 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї.

Приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи, завірену копію трудової книжки, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_15, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_15, будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGA 00000096 від 15.12.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_15 в сумі 84 800 грн., які останній передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 84 800 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_15 коштами в сумі 84 800 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, в грудні 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_43 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

При цьому в грудні 2006 року ОСОБА_11, реалізуючи єдиний злочинний умисел в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою забезпечення кредитного договору заставним майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_45 та введення того в оману розповідями щодо необхідності та можливості оформлення договору купівлі-продажу на його нерухомість для подальшої її застави у банку під кредит ОСОБА_43, а також обіцянками щодо подальшого особистого виконання ними фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо відчуження на користь ОСОБА_43 належної йому на праві власності квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_36.

Після цього, протягом грудня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_43 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ „Укрпласт", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 73 від 18.12.06 про доходи ОСОБА_43 в ТОВ "Укрпласт", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_43, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ "Укрпласт".

21 грудня 2006 року в м. Бердичеві ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою отримання права на майно для забезпечення кредитного договору заставним майном, продовжуючи зловживання довірою ОСОБА_45 та ввівши того в оману, спонукали останнього до укладання із ОСОБА_43 фіктивного договору купівлі-продажу його квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_36, вартістю відповідно до договору 121 200 грн. Таким чином, ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, отримали право користуватися, володіти і розпоряджатися вказаним вище чужим майном, фактично належним ОСОБА_45, який внаслідок укладення фіктивного договору був позбавлений прав на це майно.

Цього ж дня ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та завірену копію трудової книжки ОСОБА_43, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення Житомирського регіонального управління Закритого акціонерного товариства Комерційного банку (ЖРУ ЗАТ КБ) "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_43, будучи введеною в оману, на підставі поданих ОСОБА_11 підроблених документів уклала кредитний договір № ZRSWGK 00000098 від 21.12.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_43 в сумі 121 200 грн., які остання отримала у банку та передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 121200 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

При цьому в рахунок забезпечення виконання зобов'язань по вказаному кредитному договору ОСОБА_43, будучи введеною в оману ОСОБА_11, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, передала в заставу банку фактично належну ОСОБА_45 квартиру, про що було укладено договір іпотеки № ZRSWGK 00000098 від 21.12.06.

Таким чином, ОСОБА_11, діючи в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, шляхом зловживання довірою ОСОБА_45 та введення того в оману отримали право та розпорядились фактично належною йому квартирою, вартістю 121 200 грн., тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах, а також шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_43 грошовими коштами в сумі 121 200 грн., тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_66 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_66 та ОСОБА_67 і виконали підписи від імені уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Буд-Інвест", ТОВ "Інтер-Люкс" та Державного виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 6 (ДВЖРЕП № 6), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 46 від 12.12.06 про доходи ОСОБА_66 в ТОВ "Буд-Інвест", який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_66, що містить неправдиві відомості про місце роботи останнього в ТОВ "Буд-Інвест"; довідка № 82 від 15.12.06 про доходи ОСОБА_67 в ТОВ "Інтер-Люкс", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_67, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ "Інтер-Люкс"; довідку-витяг без номера від 20.12.06 з будинкової книги ДВЖРЕП № 6, про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_66, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї; довідку без номера від 20.12.06 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_66 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї.

Приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідки про доходи, завірені копії трудових книжок, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_66 та ОСОБА_67, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_66, будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGA 00000099 від 21.12.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_66 в сумі 100 000 грн., які останній передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_66 коштами в сумі 100 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_21 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_21 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Агротехсервіс", Об'єднання співвласників багатоповерхового житлового будинку (ОСБЖБ) "Берізка", Державного виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 6 (ДВЖРЕП № 6), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 34 від 20.12.06 про доходи ОСОБА_21 в ТОВ "Агротехсервіс", яка в дійсності на вказаному підприємстві не працювала; завірену копію трудової книжки на ім'я ОСОБА_21, що містить неправдиві відомості про місце роботи останньої в ТОВ "Агротехсервіс"; довідку-витяг № 84 від 21.12.06 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_21 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї; довідку № 79 від 21.12.06 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_21 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї; довідку № 88 від 02.12.06 про відсутність заборгованості по комунальним послугам ОСОБА_64 в ОСБЖБ "Берізка", що містить неправдиві відомості.

Приблизно в середині грудня 2006 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи, завірену копію трудової книжки, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_21, а також довідку про відсутність заборгованості ОСОБА_64, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_21, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000103 від 26.12.06, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_21 в сумі 60 000 грн., які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 60 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_21 коштами в сумі 60 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_22 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині грудня 2006 року - на початку січня 2007 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_22 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб'єкта малого підприємництва (СМП) і Державного виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 6 (ДВЖРЕП № 6), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством,установою, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 13 від 12.12.06 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_22 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї; звіт суб'єкта малого підприємництва за 2 квартал 2006 року від імені ОСОБА_22 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_22 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб'єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року від імені ОСОБА_22 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_22 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець.

Приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - звіти суб'єкта малого підприємництва та довідку про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_22, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_22, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000108 від 09.01.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_22 в сумі 58 000 грн., які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 58 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи коштами в сумі 58 000 грн., належними потерпілій ОСОБА_22, тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_7 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_24 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_7, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблений бланк документа, а саме звіт суб'єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, у який внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_24, який в дійсності не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець, та виконали підписи від імені уповноважених осіб, тобто підробили документ, який видається та посвідчується установою, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків.

Приблизно на початку січня 2007 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблений документ - звіт суб'єкта малого підприємництва від імені ОСОБА_24, надали документ уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_24, будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGА 00000110 від 09.01.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_24 в сумі 101 000 грн., які останній передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, ОСОБА_7 та особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 101 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_7 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_24 коштами в сумі 101 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_44 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_44 і ОСОБА_47 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб'єкта малого підприємництва (СМП) та Приватного підприємства (ПП) "Житлосервіс-5", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб'єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року від імені ОСОБА_44 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_44 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб'єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_44 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_44 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку № 306 від 17.01.07 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_44 в ПП "Житлосервіс-5", що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї; довідку-витяг без номера та дати про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_44 в ПП "Житлосервіс-5", що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї; довідку № 298 від 12.01.07 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_47 в ПП "Житлосервіс-5", що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї; довідку-витяг № 10 від 12.01.07 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_47 в ПП "Житлосервіс-5", що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї.

Приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - звіти суб'єкта малого підприємництва від імені ОСОБА_44 та довідки-витяги і довідки про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_44 та ОСОБА_47, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_44, будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGА 00000111 від 19.01.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_44 в сумі 100 000 грн., які останній передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7 повторно, шляхом обманута зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_44 коштами в сумі 100 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_8, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_23 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині січня 2007 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_8, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_23 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб'єкта малого підприємництва (СМП), Державного виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 2 (ДВЖРЕП № 2), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства (БУЕГГ), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб'єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року від імені ОСОБА_23 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_23 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб'єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_23 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_23 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку № 126 від 10.01.07 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_23 в ДВЖРЕП № 2, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї; довідку-витяг № 3022 від 28.12.06 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_23 в ДВЖРЕП № 2, що містить неправдиві відомості про реєстрацію членів сім'ї; довідку № 609-329 від 24.01.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_23 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства.

Приблизно в середині лютого 2007 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_8, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - звіти суб'єкта малого підприємництва, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім'ї, довідку про відсутність заборгованості у ОСОБА_23, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_23, будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGA 00000121 від 14.02.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_23 в сумі 16 800 доларів США, які останній передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, ОСОБА_8, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 16 800 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_8, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_23 коштами в сумі 16 800 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 84 840 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно наприкінці березня 2007 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_48 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно наприкінці березня 2007 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з ОСОБА_8, особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_48 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб'єкта малого підприємництва (СМП), ОСБЖБ "Жовтень", Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються установою, організацію, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб'єкта малого підприємництва за 3 квартал 2006 року від імені ОСОБА_48 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_48 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб'єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_48 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_48 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку № 43 від 23.03.07 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_48 в ОСБЖБ "Жовтень"; довідку без номера від 23.03.07 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_48 в ОСБЖБ "Жовтень"; довідку № 73 від 23.03.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_48 в ОСБЖБ "Жовтень"; довідку без номера від 26.03.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_48 в РЕМ.

Приблизно наприкінці березня 2007 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - звіти суб'єкта малого підприємництва, довідки про реєстрацію членів сім'ї, довідки про відсутність заборгованості у ОСОБА_48, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_48, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000134 від 27.03.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_48 в сумі 14 400 доларів США, які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, ОСОБА_8 та особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 14 400 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із ОСОБА_8 та особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_48 коштами в сумі 14 400 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 72 720 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку квітня 2007 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_49 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього в період з 1 до 12 квітня 2007 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_49 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб'єкта малого підприємництва (СМП), ДВЖРЕП № 6, ПП "Житлосервіс-5", Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства, Міського комунального підприємства "Бердичівводоканал", Комунального підприємства "Бердичів-теплоенерго", Бердичівського міськрайонного відділу (МРВ) УМВС України в Житомирській області, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб'єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_49 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_49 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб'єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_49 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_49 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку № 200 від 10.04.07 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_49 в ДВЖРЕП № 6, що містить неправдиві відомості про реєстрацію; звіт суб'єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_50 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_50 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб'єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_50 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_50 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку-витяг № 142 від 05.04.07 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_50 в ПП "Житлосервіс-5"; довідку № 151 від 10.04.07 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_50 в ПП "Житлосервіс-5"; довідку без номера від 10.04.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_50 в РЕМ; довідку без номера та дати про відсутність заборгованості у ОСОБА_50 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства; довідку без номера та дати про відсутність заборгованості у ОСОБА_50 в Міському комунальному підприємстві "Бердичівводоканал"; довідку без номера та дати про відсутність заборгованості у ОСОБА_50 в Комунальному підприємстві "Бердичів-теплоенерго", і, крім цього, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_49, серії НОМЕР_5, виданого 10.11.1999 Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області, щодо місця реєстрації та прописки ОСОБА_82 за адресою: АДРЕСА_37.

Приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - звіти суб'єктів малого підприємництва, довідку-витяг та довідки про реєстрацію членів сім'ї на ім'я ОСОБА_49 і ОСОБА_50, довідки про відсутність заборгованості у останніх, а також паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_49, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_49, будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № ZRSWGА 00000142 від 12.04.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_49 в сумі 20 000 доларів США, які останній передав для ОСОБА_11 При цьому, ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 20 000 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_49 коштами в сумі 20 000 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 101 000 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_51 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_51 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб'єкта малого підприємництва (СМП), ПП "Житлосервіс-1", Бердичівського МРВ УМВС України в Житомирській області, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб'єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_51 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_51 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб'єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_51 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_51 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку-витяг № 140 від 06.04.07 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_51 в ПП "Житлосервіс-1", що містить неправдиві відомості про реєстрацію, і, крім цього, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_51, серії НОМЕР_6, виданого 02.01.02 Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області, щодо реєстрації розірвання шлюбу.

Приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - звіти суб'єкта малого підприємництва та довідку-витяг про реєстрацію членів сім'ї на ім'я ОСОБА_51, паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_51, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_51, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000143 від 13.04.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_51 в сумі 22 000 доларів США, які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 22 000 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_51 коштами в сумі 22 000 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 111 100 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_52 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_52 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб'єкта малого підприємництва (СМП), Бердичівської квартирно-експлуатаційної частини будинкоуправління № 1 (КЕЧ БУ №1), Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства, Міського комунального підприємства "Бердичівводоканал", Комунального підприємства "Бердичів-теплоенерго", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб'єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_52 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_52 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку-витяг № 974 від 23.04.07 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_52 в КЕЧ БУ № 1, що містить неправдиві відомості про реєстрацію; довідку № 979 від 23.04.07 про реєстрацію членів сім'ї ОСОБА_52 в КЕЧ БУ № 1, що містить неправдиві відомості про реєстрацію; довідку без номера від 23.04.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_52 в РЕМ; довідку без номера та дати про відсутність заборгованості у ОСОБА_52 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства; довідку без номера та дати про відсутність заборгованості у ОСОБА_52 в Міському комунальному підприємстві "Бердичівводоканал"; довідку без номера та дати про відсутність заборгованості у ОСОБА_52 в Комунальному підприємстві "Бердичів-теплоенерго".

Приблизно в середині квітня 2007 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - звіт суб'єкта малого підприємництва, довідку-витяг та довідку про реєстрацію членів сім'ї, довідки про відсутність заборгованості на ім'я ОСОБА_52, надали їх уповноваженим особам Бердичівського відділення ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Бердичів, вул. 9-го січня, 9. При цьому ОСОБА_52, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № ZRSWGА 00000148 від 26.04.07, згідно з яким ЖРУ ЗАТ КБ "Приватбанк" надало кредит ОСОБА_52 в сумі 24 000 доларів США, які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 24 000 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_8 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_52 коштами в сумі 24 000 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 121 200 грн., тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно в кінці травня 2007 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_53 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в кінці травня 2007 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, в невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_53 та виконали підписи від імені уповноважених осіб суб'єкта малого підприємництва (СМП), Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства, Міського комунального підприємства "Бердичівводоканал", Комунального підприємства "Бердичів-теплоенерго", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб'єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_53 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_53 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; звіт суб'єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_53 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, хоча в дійсності ОСОБА_53 не перебуває на податковому обліку як приватний підприємець; довідку без номера від 29.05.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_53 в РЕМ; довідку № 517/382 від 01.05.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_53 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства; довідку без номера від 01.05.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_53 в Міському комунальному підприємстві "Бердичівводоканал"; довідку № 4766 від 01.05.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_53 в Комунальному підприємстві "Бердичів-теплоенерго".

Приблизно в кінці травня 2007 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Кредит пі заставу нерухомості", використовуючи раніше підроблені документи - звіти СМП та довідки про відсутність заборгованості на ім'я ОСОБА_53, надали їх уповноваженим особам Центрального Бердичівського відділення відкритого акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", розташованого в м. Бердичеві по вул. К. Лібкнехта, 11/1. При цьому ОСОБА_53, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № 014/1846/82/110753 від 29.05.07, згідно з яким Центральне Бердичівське відділення ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" надало кредит ОСОБА_53 в сумі 29 580 доларів США, які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 29 580 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_7 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_53 коштами в сумі 29 580 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 149 379 грн., тобто вчинили шахрайство у особливо великих розмірах.

Крім цього, приблизно на початку червня 2007 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_54 та введення тої в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілу вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно на початку червня 2007 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, у невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_54 та виконали підписи від імені уповноважених осіб Суб'єкта малого підприємництва (СМП) та Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції, тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються установою, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: звіт суб'єкта малого підприємництва за 4 квартал 2006 року від імені ОСОБА_54 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції; звіт суб'єкта малого підприємництва за 1 квартал 2007 року від імені ОСОБА_54 з відтиском штампу Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції; довідку № 323/51 від 04.06.07 про відсутність заборгованості з податків та зборів та обов'язкових платежів приватним підприємцем ОСОБА_54 перед Бердичівською об'єднаною державною податковою інспекцією.

Приблизно на початку червня 2007 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Кредит під заставу нерухомості", використовуючи раніше підроблені документи - звіти СМП та довідку про відсутність заборгованості на ім'я ОСОБА_54, надали їх уповноваженим особам Центрального Бердичівського відділення відкритого акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", розташованого в м. Бердичеві по вул. К. Лібкнехта, 11/1. При цьому ОСОБА_54, будучи введеною в оману, на підставі поданих документів уклала кредитний договір № 014/1846/82/111086 від 05.06.07, згідно з яким Центральне Бердичівське відділення ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" надало кредит ОСОБА_54 в сумі 23 460 доларів США, які остання передала для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 23 460 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілій ОСОБА_54 коштами в сумі 23 460 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 118 473 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

Крім цього, приблизно в середині липня 2007 року ОСОБА_11 повторно, в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужими коштами шляхом отримання та неповернення кредиту в банківській установі, шляхом зловживання довірою ОСОБА_1 та введення того в оману обіцянками щодо подальшого особистого виконання фінансових зобов'язань перед банківською установою, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Після цього приблизно в середині липня 2007 року ОСОБА_11, продовжуючи злочинні дії в складі організованої групи з особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, з метою подальшого використання при шахрайстві, у невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи копіювально-розмножувальну техніку, повторно виготовили підроблені бланки документів з відтисками штампів та печаток, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_1 та виконали підписи від імені уповноважених осіб ТОВ "Фірма Віола", Бердичівського міського району електричних мереж (РЕМ), Бердичівського управління по експлуатації газового господарства, Міського комунального підприємства "Бердичівводоканал", Комунального підприємства "Бердичів-теплоенерго", тобто підробили документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків. Таким чином було підроблено документи: довідку № 23 від 16.07.07 про доходи ОСОБА_1 в ТОВ "Фірма Віола", який в дійсності на вказаному підприємстві не працював; довідку № 484 від 16.07.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_1 в РЕМ; довідку № 245 від 16.07.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_1 в Бердичівському управлінні по експлуатації газового господарства; довідку № 314 від 16.07.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_1 в Міському комунальному підприємстві "Бердичівводоканал"; довідку № 213 від 16.07.07 про відсутність заборгованості у ОСОБА_1 в Комунальному підприємстві "Бердичів-теплоенерго".

Приблизно в середині липня 2007 року ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння кредитними коштами по програмі "Житло в кредит", використовуючи раніше підроблені документи - довідку про доходи та довідки про відсутність заборгованості у ОСОБА_1, надали їх уповноваженим особам Акціонерного комерційного інноваційного банку "УкрСиббанк", розташованого в м. Бердичеві по вул. С.Сломницьких, 2/40. При цьому ОСОБА_1, будучи введеним в оману, на підставі поданих документів уклав кредитний договір № 11185455000 від 19.07.07, згідно з яким Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" надав кредит ОСОБА_1 в сумі 23 000 доларів США, які останній передав для ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_11, особа, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, не маючи наміру виконувати фінансові зобов'язання, заволоділи грошовими коштами у сумі 23 000 доларів США, які розподіли між учасниками організованої групи та якими розпорядились ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 в складі організованої групи із особою, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повторно, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши та використавши завідомо підроблені документи, заволоділи належними потерпілому ОСОБА_1 коштами в сумі 23 000 доларів США, із розрахунку 5 грн. 05 коп. за один долар США, на загальну суму 116 150 грн., тобто вчинили шахрайство у великих розмірах.

В апеляційних скаргах:

- засуджений ОСОБА_7 не погоджується з вироком суду в силу суворості призначеного йому покарання. Вважає, що при постановленні вироку судом не були взяті належним чином всі пом'якшуючі обставини. Акцентує увагу, що має на утриманні неповнолітню дитину, є ветераном військової служби, має постійне місце проживання та роботи, по місцю проживання характеризуюся позитивно, до адміністративної відповідальності не притягувався, від слідства та суду не ухилявся, потерпілі до нього жодних претензій не мають, має незадовільний стан здоров'я. На думку апелянта вищевказані обставини істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів та надають можливість призначити йому більш м'яке покарання з застосуванням правил ст.ст.69,75 КК України. Крім того, в доповненнях до апеляції зазначає, що при призначенні йому остаточного покарання суд повинен був керуватися правилами ч.4 ст.71 КК України, взявши також до уваги його попередній вирок, що не зробив. За результатами апеляційного розгляду справи просить вирок суду в частині призначеного йому покарання змінити, на підставі ч.4 ст.71, ст. 69 та 75 КК України призначити йому більш м'яке покарання не пов'язане з позбавленням волі.

- потерпілий ОСОБА_1, не оспорюючи кваліфікації дій засуджених та обраної їм міри покарання, не погоджується з вироком в частині прийнятого рішення про залишення без розгляду його цивільного позову, що на його думку, суперечить положенням ст.1177 ЦК України. За результатами апеляційного розгляду просить оскаржуваний вирок суду в цій частині скасувати, а його цивільний позов про стягнення з засуджених на користь ПАТ "Укрсиббанк" спричиненої йому матеріальної шкоди задовольнити.

- представники цивільного позивача ПАТ КБ "Приват-Банк" Шуліка А.В. та Ляхов О.В. не погоджуються з вироком суду в частині вирішення цивільного позову. Вважають, що суд повинен був зобов'язати засуджених відшкодувати спричинену матеріальну шкоду саме ПАТ "ПРИВАТБАНК" а не потерпілим у справі. Аргументують це тим, що внаслідок злочинних дій засуджених кредитор в особі ПАТ "ПРИВАТБАНК" не отримує коштів за договорам, які були укладені шляхом шахрайських дій цивільного відповідача. За результатами апеляційного розгляду справи просять в частині зменшення позовних вимог вирок суду змінити, стягнути з засуджених ОСОБА_11, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на користь ПAT КБ "ПРИВАТБАНК" заподіяну матеріальну шкоду, в розмірі 4219605 грн. 26 коп. Крім того, в доповнення до апеляції просять також виключити з мотивувальної частини вироку висновки суду про те, що за результатами судового розгляду знайшло своє підтвердження, що договори купівлі-продажу нерухомого майна потерпілих, укладених ними при оформленні кредитів, є фіктивними, що, відповідно до ст.ст. 229, 234 ЦК України є підставами для визнання в подальшому судом цих правочинів недійсними.

- від скаржника ОСОБА_10 надійшла апеляційна скарга на ухвалу Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, від 16.08.2012 про накладення арешту на майно, а саме будинок АДРЕСА_41. Вважає, що дане рішення винесено з порушенням вимог процесуального та матеріального права, оскільки право власності на арештоване майно належить йому, а не ОСОБА_11 За результатами апеляційного розгляду справи просить оскаржуване рішення суду скасувати.

Заслухавши доповідь судді, думку потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_2, представника потерпілого ОСОБА_3 - ОСОБА_4, які підтримали апеляцію потерпілого ОСОБА_1, поклалися на розсуд суду щодо вирішення апеляції засудженого ОСОБА_7, та заперечили щодо задоволення апеляції представників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ОСОБА_10, пояснення засудженого ОСОБА_7, який просив задовольнити його апеляцію, заперечив щодо задоволення апеляції представників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та поклався на розсуд суду щодо задоволення інших апеляцій, думку представників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", які підтримали подану ними апеляцію та заперечили, щодо задоволення інших, думку засудженого ОСОБА_8, який підтримав апеляції ОСОБА_7 та ОСОБА_1, заперечив щодо задоволення апеляції представників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та поклався на розсуд суду щодо задоволення апеляції ОСОБА_10, міркування прокурора, який заперечив щодо задоволення всіх апеляцій, перевіривши вирок суду першої інстанції в межах, передбачених ст.365 КПК України та обговоривши викладені в апеляціях доводи, колегія суддів прийшла до наступних висновків.

Висновок суду про доведеність вини засуджених ОСОБА_11, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих їм злочинах, підтверджується сукупністю досліджених під час судового розгляду і наведених у вироку доказів, є обґрунтованим і по суті не оскаржується.

Що стосується обраної ОСОБА_7 міри покарання, то на думку колегії суддів, його апеляція про пом'якшення йому покарання задоволенню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України суд, при призначенні покарання, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Як встановлено вивченням справи, суд виконав зазначені вимоги закону, та належним чином мотивував свої висновки в цій частині. З вироку суду вбачається, що при призначенні ОСОБА_7 покарання було враховано тяжкість вчинених ним злочинів, які, передбачені ст. 190 ч. 4; 28 ч. 3, 190 ч. 4 КК України є особливо тяжкими, те, що за місцем проживання він характеризується позитивно, є ветераном військової служби, відсутність обставин, що б пом'якшували або обтяжували його покарання. З урахуванням наведеного, зокрема особи ОСОБА_7, тяжкості злочинів та великої кількості епізодів його злочинної діяльності, приймаючи до уваги його активну участь у їх вчинені та санкції статей, суд дійшов до обґрунтованого висновку про призначення йому покарання у виді реального позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд мотивував у вироку і неможливість застосування до ОСОБА_7 правил ст. 69, 75 КК України. При цьому суд вказав на відсутність у ОСОБА_7 обставин, що пом'якшують його покарання, в той час, як для застосування ст. 69 КК України необхідна наявність не менше двох таких обставин. Як було встановлено ОСОБА_7 вини у скоєнні злочинів не визнав, збитки потерпілим не відшкодовує. За вказаних обставин суд на законних підставах не застосував до ОСОБА_7 положення даних законів.

Є безпідставними і інші доводи апеляції ОСОБА_7 про те, що суд, при призначенні йому остаточного покарання, повинен був керуватися правилами ст. 71 КК України. Як встановлено, ОСОБА_7, на час вчинення вищезазначених злочинів судимим не був, в той час, як статтею 71 КК України передбачено призначення покарання саме за сукупністю вироків.

З урахуванням наведеного колегія суддів погоджується з мірою покарання обраною судом ОСОБА_7, яка відповідає характеру і ступеню тяжкості вчинених ним злочинів, та не знаходить підстав для задоволення його апеляції.

За результатами апеляційного розгляду не підлягає задоволенню і апеляція потерпілого ОСОБА_1 про задоволення його цивільного позову про стягнення з підсудних саме на користь АКІБ "УкрСибБанк" 23000 доларів США, які було отримано при оформленні кредиту, та суми заборгованості по відсотках. Суд першої інстанції, залишаючи без розгляду цей цивільний позов, обґрунтовано мотивував своє рішення тим, що потерпілий ОСОБА_1 не має повноважень на представництво інтересів зазначеного банку у суді. Крім того, судом було взято до уваги і те, що у інкримінованому підсудним обвинуваченні відсутності дані про заподіяння їхніми злочинними діями шкоди АКІБ "УкрСибБанк".

Є безпідставними доводи апеляції представників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про те, що суд повинен був зобов'язати засуджених відшкодувати спричинену матеріальну шкоду саме ПАТ "ПРИВАТБАНК" а не потерпілим у справі. Суд вирішуючи дане питання мотивував своє рішення тим, що відповідно до пред'явленого обвинувачення підсудним інкримінується заволодіння коштами потерпілих - фізичних осіб, а не банків, а тому, обґрунтовано залишив без розгляду в цій частині цивільний позов ПАТ "ПРИВАТБАНК" як такий, що не випливав із пред'явленого обвинувачення.

Також колегія суддів визнає безпідставними і інші вимоги ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про зміну вироку суду та стягнення з засуджених ОСОБА_11, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на користь цієї банківської установи заподіяної матеріальної шкоди, в розмірі 4219605 грн. 26 коп.. Згідно вироку, суд, у відповідності до вимог закону, задовольнив цивільний позов ПАТ КБ "Приватбанк" та стягнув з підсудних ОСОБА_11 і ОСОБА_8 кошти по кредитним договорам саме в розмірі заподіяних ними реальних збитків в межах пред'явленого обвинувачення, яке було предметом дослідження в ході судового розгляду справи. З цим рішення погоджується колегія суддів, а тому апеляцію ПАТ "ПРИВАТБАНК" в цій частині також залишає без задоволення.

Разом з тим колегія суддів визнає обґрунтованими апеляційні доводи представників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про те, що суд першої інстанції перевищив свої повноваження зазначивши у мотивувальній частині вироку, що обставини викладені у ньому є підставою для визнання судом правочинів, укладених шахрайським способом, недійсними. На думку колегія суддів, суд першої інстанції, роблячи ці свої висновки, вийшов за межі розгляду даної кримінальної справи, так як питання про дійсність укладених договорів не було предметом даного судового розгляду. За вказаних обставин цей висновок суду підлягає виключенню з вироку.

За результатами дослідження матеріалів кримінальної справи не підлягає задоволенню апеляційна скарга ОСОБА_10 на ухвалу Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, від 16.08.2012. Як встановлено, з метою забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків, 16.08.2012 ухвалою суду було накладено арешт на майно підсудного ОСОБА_11, а саме будинок АДРЕСА_41, який підтвердив те, що дане майно дійсно належить йому. Вироком суду зазначене рішення про арешт майна залишено в силі. В свою чергу доводи апелянта ОСОБА_10 про те, що дане майно не належить ОСОБА_11 а належить йому, можуть бути предметом розгляду в порядку цивільного судочинства.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 365, 366 КПК України колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляції потерпілого ОСОБА_1 та засудженого ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Апеляцію представників ПАТ КБ "Приват-Банк" Шуліки А.В. та Ляхова О.В. задовольнити частково.

Вирок Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, від 05 листопада 2013 року, щодо засуджених ОСОБА_11, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 змінити.

Виключити з мотивувальної частини вироку наступний висновок суду: "Разом з тим, вирішуючи питання про цивільні позови, оцінюючи за клопотанням потерпілих характер правовідносин, що склались у потерпілих з банками, суд вбачає з доведеного обвинувачення, що потерпілі при вчиненні правочинів на отримання кредитних коштів мали спотворене уявлення про обставини, які дійсно мали місце. Кожен з потерпілих, укладаючи кредитний договір, неправильно сприймав суб'єктів правочину, правові наслідки, що обумовлені цим правочином, оскільки кожен з потерпілих вважав, що правочин вчиняється для отримання коштів підсудними, які і будуть нести правові наслідки правочину. Це неправильне сприйняття потерпілими стало наслідком злочинних дій підсудних і вплинуло на волевиявлення потерпілих, яке таким чином не було ні вільним, ні таким, що відповідало намірам суб'єктів правочину. За відсутності цієї помилки, як вбачається з обставин справи, правочини з банками не були б укладеними. Щодо договорів купівлі-продажу нерухомого майна потерпілих, укладених при оформленні кредитів потерпілих, то в пред'явленому обвинуваченні, яке знайшло своє підтвердження під час судового розгляду, відразу визначено, що ці договори є фіктивними. Відповідно до ст.ст. 229, 234 ЦК України ці обставини є підставами для визнання судом правочинів недійсними, однак, суд під час провадження у кримінальній справі не уповноважений давати оцінку дійсності або недійсності правочинів, така оцінка може бути здійснена в порядку цивільного судочинства."

Апеляцію ОСОБА_10 залишити без задоволення, а ухвалу Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, від 16.08.2012 про накладення арешту на майно,- без зміни.

В решті вирок суду залишити без зміни.

Судді:

Часті запитання

Який тип судового документу № 41468737 ?

Документ № 41468737 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 41468737 ?

Дата ухвалення - 11.11.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 41468737 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 41468737 ?

В Апеляційний суд Житомирської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 41468737, Апеляційний суд Житомирської області

Судове рішення № 41468737, Апеляційний суд Житомирської області було прийнято 11.11.2014. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 41468737 відноситься до справи № 0603/1-21/11

Це рішення відноситься до справи № 0603/1-21/11. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1)
2)
3) В.СКНИТСЬКА Ц.О.

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 41468608

Наступний документ : 41480587

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 41468737, 11.11.2014, Апеляційний суд Житомирської області