Ухвала суду № 41429240, 06.11.2014, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2014 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Глиняного В.П.

суддів Лашевича В.М., Приндюк М.В.

з участю секретаря Трончук М.Ю.

прокурора Царьов О.Г.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ДП «Васильківська нафтобаза» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 липня 2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ГСУ МВС України слідчого ГСУ МВС України Громадського О.А., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г. та накладено арешт на нафтопродукти, які містяться в семи вагонах-цистернах з номерами: №55694376-66, №54668280-66, №54665468, №73964082-66, №51711596-72, №54968256-66, №57679409-90, та нафтопродукти у кількості 9 689 884 кілограм, які розміщенні у резервуарах на території нафтобази ТОВ «Восток» за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки містить достатньо правових підстав для арешту майна.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник ДП «Васильківської нафтобази» ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді від 28.07.2014 року посилаючись на те, що представники ДП «Васильківської нафтобази» під час розгляду клопотання присутніми не були, оскільки про час та місце розгляду справи належним чином не повідомлялись про ухвалу суду дізнались лише після її отримання, а саме 03.11.2014 року. Крім того просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою відмовити у клопотанні слідчого.

Апелянт зазначає, що ухвала слідчого судді є незаконною, оскільки була постановлена за неповноти судового розгляду, що потягло за собою невідповідність висновків слідчого судді дійсним обставинам справи. Слідчий суддя розглянув клопотання з порушенням вимог чинного КПК України щодо строків подання клопотання органу досудового розслідування з проханням про арешт тимчасово вилученого майна.

Захисник також посилається на відсутність правових підстав для накладення арешту на майно, так арештоване майно належить особі, яка не має ніякого відношення до кримінального провадження, що судом не було досліджено, як не перевірено і спів розмірність вартості майна, на яке накладено арешт шкоді, завданій злочином. Також апелянт посилається на те, що слідчий суддя не дав належну оцінку тому, що будь яких даних про те, що вилучені нафтопродукти мали ознаки визначені ч.2 ст. 167 КПК України слідчий у клопотанні не навів.

В судове засідання представник ДП «Васильківської нафтобази» належним чином повідомлявся, про те в судове засідання не з'явився причину неявки суду не повідомив.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги та залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає за необхідне поновити строк на апеляційне оскарження, тоді як апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

З апеляційної скарги, доданих до неї документів та матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання слідчого про накладення арешту було розглянуто судом у відсутність представників товариства. Дирекція товариства була обізнана з рішенням слідчого судді лише 03.11.2014 року року, а тому оскарження 03.11.2014 року ухвали про накладення арешту на майно слід вважати поданим без пропущення процесуального строку.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №12014160020000076 від 24 лютого 2014 року за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. З ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України та щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. З ст. 27, ч. З ст. 209; ч. З ст. 27, ч. З ст. 358; ч. З ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2013 -2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вище вказаній злочинній схемі були задіяні офшорні компанії, підконтрольні ОСОБА_4, через які здійснювалось придбання нафтопродуктів у Іноземних підприємств - виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції тощо, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих вище вказаними підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГазУкраїна-2009», а в подальшому - ТОВ «ГазУкраїна - 2020», представництвом «Сопрема "Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» на загальну суму близько 36 млрд. грн.

Крім того встановлено, що одними з покупців незаконного ввезених та не розмитнених нафтопродуктів у період з 2013 по 2014 роки була група компаній ТНК», серед яких ТОВ «ТНК-Індастріз Україна», ТОВ «Восток», ТОВ «ТНК-ВР Коммерс». якими здійснено перераховування коштів на рахунок ТОВ «ГазУкраїна-2020» на загальну суму понад 120 млн. грн.

ЗгідноАкту №3156/26-58-22-07-17/32662383 від 14.07.2014 документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТНК-Індастріз Україна» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 року по 28.02.2014 року, яка входить до групи компаній «ТНК» та займається постачанням нафтопродуктів на ТОВ «Восток» та ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» встановлено заниження податку на прибуток на суму 19 915 207 грн. та ПДВ на суму 21 302 833 грн.

Згідно відомостей ДП «Укрзалізниця» встановлено, що за період з 2013 по 2014 роки ТОВ «Зовнітрансгаз» поставляло не розмитнені та незаконно завезені нафтопродукти на залізничну станцію: «Васильків-1», звідки спрямовувались до ТОВ «Восток» та ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» на нафтобазу, що розташована за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18, яка перебуває у володінні ДП «Васильківська нафтобаза».

14 липня 2014 року проведено обшук на території бази зберігання паливно-мастильних матеріалів, яка розташована за адресою: Київська область: Васильків, вул. Паризької Комуни, 18, під час якого виявлено рухомий склад із семи вагонів-цистерн з наступними номерами: № 55694376-66. № 54668280-66, в 54665468, № 73964082-66, №51711596-72, № 54968256-66, № 57679409-90, у яких виявлено не розмитнене дизельне паливо, а також нафтопродукти у кількості 9 689 884 кілограм, які містяться в дванадцяти резервуарах.

Згідно інвойс - проформи від 08.07.2014 отримувачем вантажу - палива дизельного, яке міститься в вище вказаних семи вагонах, є ТОВ «ТНК-Індастріз Україна» на підставі контракту з ВАТ «НК» Роснефть» №100013/06144К.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 - управляючий нафтобазою ТОВ «Восток», дав показання про те, що нафтобаза за адресою: Київська область, Васильків, вул. Паризької Комуни, 18, використовується ТОВ «Восток», з неї здійснюється постачання заправок по Київській області, які діють під брендом «ТНК», а також, що йому не відоме походження рухомого складу з семи вагонів-цистерн з не розмитненими нафтопродуктами, які знаходяться на території нафтобази за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18.

Задовольняючи клопотання слідчого, що внесене в межах зазначеного кримінального провадження, про накладення арешту на майно, слідчий суддя вказував, що є достатні підстави вважати, що особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть здійснити продаж або передачу майнових прав на нафтопродукти у резервуарах та вагоно-цистернах, що призведе до їх втрати або настання інших шкідливих наслідків. З таким висновком колегія суддів погоджується.

оскільки він ґрунтується на доданих до клопотання матеріалах кримінального провадження. Тому доводи апеляції про порушення органом досудового розслідування та слідчим суддею вимог КПК України при вирішення даного питання є безпідставними.

Настання будь-яких негативних наслідків, які б переважали інтереси держави у цьому кримінальному провадженні, з матеріалів кримінального провадження не вбачається та апелянтом не доведено. Підстав сумніватися в співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає, оскільки виправдані інтереси держави, пов'язані з посяганням на цінності держави та суспільства, у даному кримінальному провадженні вимагають вжиття такого методу державного регулювання як арешт майна.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається. З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ДП «Васильківська нафтобаза», з викладених у ній доводів, - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Поновити строк представнику ДП «Васильківська нафтобаза» на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 липня 2014 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 липня 2014 року, якою задоволено клопотання слідчого ГСУ МВС України Громадського О.А., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г. та накладено арешт на нафтопродукти, які містяться в семи вагонах-цистернах з номерами: №55694376-66, №54668280-66, №54665468, №73964082-66, №51711596-72, №54968256-66, №57679409-90, та нафтопродукти у кількості 9 689 884 кілограм, які розміщенні у резервуарах на території нафтобази ТОВ «Восток» (ЄДРПОУ 24812228) за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Паризької Комуни, 18, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ДП «Васильківська нафтобаза» - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: Глиняний В.П. Лашевич В.М Приндюк М.В.

Справа № 11-сс/796/2176/2014 Категорія ст. 172 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції Волкова С.Я.

Доповідач Глиняний В.П.