Вирок № 41310414, 10.11.2014, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 10.11.2014

Справа № 320/9246/13к

(1-КП-320-503-13)

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

« 10» листопада 2014 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - судді: Кучеренко В.В.,

суддів - Міщенко Т.М., Юрлагіної Т.В.,

при секретарі - Левандовській О.М.

за участю прокурора - Нестеренко С.О., Горобієвського С.О.,

захисника - адвоката ОСОБА_1

обвинувачених - ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши матеріали кримінального провадження № 22013080000000030 за обвинуваченням:

- ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Мелітополь, Запорізької області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, громадянина України, який має середньо-спеціальну освіту, є приватним підприємцем, не одруженого, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки м. Мелітополь, Запорізької області, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, громадянки України, тимчасово не працюючої, яка має середньо-спеціальну освіту, одруженої, має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимої, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

З 2011 року обвинувачений ОСОБА_2 за допомогою комп'ютерної мережі Інтернет, з метою організації поставок з Китайської народної республіки до України спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та особливо небезпечних психотропних речовин підшукав на території Китайської народної республіки невстановлених слідством осіб у яких купував спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, особливо небезпечні психотропні речовини та обумовив їх доставку в Україну за допомогою міжнародних поштових служб з приховуванням від митного контролю. Отримані з Китайської народної республіки особливо небезпечні психотропні речовини ОСОБА_2 збував на території м. Мелітополя. З метою конспірації ОСОБА_2, будучи зареєстрований як приватний підприємець, надав їй вигляд законної підприємницької діяльності з роздрібної торгівлі ароматичними сумішами та чаями китайського виробництва. Реалізуючи злочинний задум, ОСОБА_2 впродовж 2011-2013 років орендував ряд приміщень на території м. Мелітополь, які використовував для збуту особливо небезпечних психотропних речовин. З метою уникнення від передбаченої законом відповідальності та розширення обсягів збуту особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_2 залучив до безпосередньої діяльності з їх збуту ряд осіб з числа мешканців м. Мелітополя.

Зокрема, досудовим слідством встановлено, що в листопаді 2011 року, ОСОБА_2, на виконання злочинного плану, знаходячись в м. Мелітополь, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, діючи навмисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, використовуючи мережу Інтернет домовився з невстановленою слідством особою - представником Інтернет - магазину «Shenzhen Sun Team Electronic Co., Ltd.» про незаконне придбання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації загальною вартістю 3000 доларів США.

В листопаді 2011 року, ОСОБА_2 домовився з мешканкою м. Мелітополя ОСОБА_4 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 про використання її карткового рахунку для оплати спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації через міжнародну платіжну систему «Paypal». При цьому ОСОБА_2 ввів ОСОБА_4 в оману стосовно злочинного характеру своїх дій, запевнивши її що збирається придбати товари, які не є вилученими з обігу.

09 листопада 2011 року, о 18 год. 43 хв. ОСОБА_2, знаходячись в м. Мелітополі з метою подальшої реалізації злочинного плану, перерахував зі свого карткового рахунку в ПАТ «КБ Приват Банк» НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 2970 доларів США на картковий рахунок ОСОБА_4 в ПАТ «КБ Приват Банк» НОМЕР_11. В той же день о 18 год. 54 хв. ОСОБА_2 знаходячись за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4, використовуючи ноутбук ОСОБА_4 з її карткового рахунку «КБ Приват Банк» НОМЕР_11, за допомогою міжнародної платіжної системи «Paypal» здійснив оплату в розмірі 3000 доларів США на рахунок «Shenzhen Sun Team Electronic Co., Ltd.» за спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, а саме 10 канцелярських ручок з прихованою відеокамерою, 10 автомобільних брелоків з прихованою відеокамерою, 12 запальничок з прихованою відеокамерою, 3 термометри з прихованою відеокамерою 2 датчики з прихованою відеокамерою. Таким чином зазначеними діями ОСОБА_2 незаконно придбав зазначені вище спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

В листопаді 2011 року, знаходячись в м. Мелітополі, з метою доставки придбаних ним в Інтернет - магазині «Shenzhen Sun Team Electronic Co., Ltd.» спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації ОСОБА_2 за допомогою комп'ютерної мережі обумовив з невстановленою слідством особою на території Китайської народної республіки про їх контрабандне переміщення через митний кордон України. При цьому відповідно до умов доставки погоджених ОСОБА_2 з невстановленою слідством особою на території Китайської народної республіки зазначені спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації мали бути доставлені до України декількома міжнародними поштовими відправленнями, до міжнародних митних поштових декларацій яких мали бути внесені неправдиві відомості, а саме вміст міжнародних поштових відправлень задекларований, як мобільний телефон з вартістю 100 доларів США. Крім того, з метою конспірації злочинної діяльності ОСОБА_2 зазначені спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації надсилалися на адресу ОСОБА_4 АДРЕСА_3.

23 листопада 2011 року міжнародне поштове відправлення № RA 110443350 CN, відповідно до вказівки ОСОБА_2, було переміщено через митний кордон України та надійшло до зони митного контролю, відділу митного оформлення №1 митного поста «Київ-спеціалізований» Київської регіональної митниці, на території ДОПП УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, де під час проведення митного огляду зазначеного міжнародного поштового відправлення, що переміщувалась з Китайської народної республіки в Україну за міжнародною поштовою митною декларацією CN 22 на адресу: ОСОБА_4, АДРЕСА_5, виявлено приховані від митного контролю 10 канцелярських ручок з прихованою відеокамерою та 5 автомобільних брелоків з прихованою відеокамерою, які відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Вміст зазначеного МПВ було задекларовано, як «Cell Phone» (мобільний телефон) вартістю 100 доларів США.

29 листопада 2011 року міжнародне поштове відправлення № RA 110448754 CN, відповідно до вказівки ОСОБА_2, було переміщено через митний кордон України та надійшло до зони митного контролю, відділу митного оформлення №1 митного поста «Київ-спеціалізований» Київської регіональної митниці, на території ДОПП УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська 2, де під час митного огляду зазначеного міжнародного поштового відправлення, що переміщувалося з Китайської народної республіки за міжнародною митною поштовою декларацією СN 22 на адресу: ОСОБА_4, АДРЕСА_3, виявлено приховані від митного контролю 5 брелоків з прихованою відеокамерою, 4 запальнички з прихованою відеокамерою та 3 термометри з прихованою відеокамерою, які до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. інформації. Вміст зазначеного МПВ було задекларовано, як «Cell Phone» (мобільний телефон) вартістю 100 доларів США.

06 грудня 2011 року міжнародне поштове відправлення № RA 10490964 CN, відповідно до вказівки ОСОБА_2, було переміщено через митний кордон України та надійшло до зони митного контролю, відділу митного оформлення №1 митного поста «Київ-спеціалізований» Київської регіональної митниці, на території ДОПП УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Петрозаводська, 2, де під час митного огляду зазначеного міжнародного поштового відправлення, що переміщувалося з Китайської народної республіки за міжнародною митною поштовою декларацією СN 22 на адресу: ОСОБА_4, АДРЕСА_3, виявлено 2 датчики з прихованою відеокамерою та 8 запальничок з прихованою відеокамерою, які відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Вміст зазначеного МПВ було задекларовано, як «Cell Phone» (мобільний телефон) вартістю 100 доларів США.

Крім того, в лютому 2013 року, знаходячись в м. Мелітополь, використовуючи мережу Інтернет, ОСОБА_2, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно придбав у невстановленої слідством особи на території Китайської народної республіки з метою наступного збуту в Україні особливо небезпечні психотропні речовини: порошкоподібну речовину білого кольору масою 58,7450г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 50,5207г, порошкоподібну речовину білого кольору масою 58,8153г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину 4-метил-N-етилкатинон масою 11,1749г, що становить великий розмір, порошкоподібну речовину білого кольору масою 58,2183г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину 3-фторметамфетамін масою 5,9383г, що становить великий розмір.

В той же час, з метою доставки зазначених особливо небезпечних психотропних речовин до України, ОСОБА_2, знаходячись в м. Мелітополі, під час узгодження умов їх придбання з невстановленою слідством особою на території Китайської народної республіки, обов'язковою умовою придбання особливо небезпечних психотропних речовин визначив їх переміщення через митний кордон України з приховування від митного контролю. Відповідно до умов поставки визначених ОСОБА_2, психотропні речовини мали бути приховані від митного контролю в зовнішньому контейнері для підключення жорсткого диску та надіслані на ім'я ОСОБА_2 на адресу: АДРЕСА_6. за допомогою поштової служби «EMS». При цьому вказані речовини не мали бути зазначені в міжнародній митній декларації форми CN 22.

22 лютого 2013 року на виконання злочинного плану ОСОБА_2, вказані особливо небезпечні психотропні засоби були приховані від митного контролю в зовнішньому контейнері для підключення жорсткого диску та надіслані міжнародним поштовим відправленням «EMS» №ЕЕ817819153CN на адресу проживання ОСОБА_2, АДРЕСА_6. Вміст міжнародного поштового відправлення було завідомо невірно задекларовано в міжнародній митній декларації форми CN 22, як «Hard disk», вказані особливо небезпечні психотропні речовини в міжнародній митній декларації зазначено не було.

27 лютого 2013 року в зоні митного контролю Київської регіональної митниці на території Державного підприємства спеціального зв'язку «EMS» (м. Київ, пл. Вокзальна 3) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення «EMS» №ЕЕ817819153CN від 22.02.2013, що пересилалося з Китаю (ОСОБА_67, АДРЕСА_7, НОМЕР_13) в Україну на ім'я ОСОБА_2 (ОСОБА_2, АДРЕСА_6, Україна, 72313, тел. НОМЕР_12) всередині зовнішнього контейнеру для підключення жорсткого диску виявлено порошкоподібні речовини у трьох поліетиленових пакетах:

в пакуванні з рукописним написом « 9» порошкоподібну речовину білого кольору масою 58,7450г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 50,5207г;

в пакуванні з рукописним написом « 10» виявлено порошкоподібну речовину білого кольору масою 58,8153г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину 4-метил-N-етилкатинон масою 11,1749г, що становить великий розмір;

в пакуванні з рукописним написом « 7» виявлено порошкоподібну речовину білого кольору масою 58,2183г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину 3-фторметамфетамін масою 5,9383г, що становить великий розмір.

Крім того, в лютому 2013 року знаходячись в м. Мелітополь, використовуючи мережу Інтернет, ОСОБА_2, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, у невстановленої слідством особи на території Китайської народної республіки незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини: порошкоподібну речовину білого кольору масою 50,8015г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 30,4809г, що становить особливо великий розмір, порошкоподібну речовину білого кольору масою 59,1007г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилон (в-кето МДМА) масою 4,5345г, що становить великий розмір, порошкоподібну речовину білого кольору масою 59,4016г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину SR-19 (BTM-4, ERic-4, RCS-4) масою 41,5811г, що становить особливо великий розмір.

В той же час, з метою доставки зазначених особливо небезпечних психотропних речовин до України, ОСОБА_2, знаходячись в м. Мелітополі, під час узгодження умов їх придбання з невстановленою слідством особою на території Китайської народної республіки, обов'язковою умовою придбання особливо небезпечних психотропних речовин визначив їх переміщення через митний кордон України з приховування від митного контролю. Відповідно до умов поставки визначених ОСОБА_2, психотропні речовини мали бути приховані від митного контролю в зовнішньому контейнері для підключення жорсткого диску та надіслані на ім'я ОСОБА_2 на адресу: АДРЕСА_6 за допомогою поштової служби «EMS». При цьому вказані речовини не мали бути зазначені в міжнародній митній декларації форми CN 22.

23 лютого 2013 року на виконання злочинного плану ОСОБА_2, вказані особливо небезпечні психотропні засоби були приховані від митного контролю в зовнішньому контейнері для підключення жорсткого диску та надіслані міжнародним поштовим відправленням «EMS» №ЕЕ817819175CN на адресу проживання ОСОБА_2, АДРЕСА_6. Вміст міжнародного поштового відправлення було завідомо невірно задекларовано в міжнародній митній декларації форми CN 22, як «Hard disk», вказані особливо небезпечні психотропні речовини в міжнародній митній декларації зазначено не було.

28 лютого 2013 року в зоні митного контролю Київської регіональної митниці на території Державного підприємства спеціального зв'язку «EMS» (м. Київ, пл. Вокзальна 3) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення «EMS» №ЕЕ817819175CN від 23.02.2013 року, що пересилалося з Китаю( ОСОБА_67, АДРЕСА_7, tel/ НОМЕР_13) в Україну на ім'я гр. ОСОБА_2 (ОСОБА_2, АДРЕСА_6, Україна, 72313, тел. НОМЕР_12) всередині зовнішнього контейнеру для підключення жорсткого диску виявлено порошкоподібні речовини у чотирьох поліетиленових пакетах:

в пакуванні з рукописним написом « 1» виявлено порошкоподібну речовину білого кольору масою 50,8015г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 30,4809г, що становить особливо великий розмір;

в пакуванні з рукописним написом « 2» виявлено порошкоподібну речовину білого кольору масою 59,1007г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилон (в-кето МДМА) масою 4,5345г, що становить великий розмір;

в пакуванні з рукописним написом « 3» виявлено порошкоподібну речовину білого кольору масою 59,4016г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину SR-19 (BTM-4, ERic-4, RCS-4) масою 41,5811г, що становить особливо великий розмір;

в пакуванні з рукописним написом « 4» виявлено порошкоподібну речовину б-PVT, яка не відноситься до наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів.

Крім того, протягом лютого-квітня 2013 року, на виконання злочинного задуму, ОСОБА_2, знаходячись в м. Мелітополі, використовуючи комп'ютерну мережу Інтернет, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, у невстановленої слідством особи на території Китайської народної республіки, з метою подальшого збуту на території України, незаконно придбав особливо небезпечні психотропні речовини метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,74998г, JWH-018 масою 0,04113г, АМ-2201, масою 0,197784г, що становить великий розмір UR-144 масою 0,0101г, XLR-11 масою 0,0819г, АКВ-48 масою 1,4581г.

В той же час, з метою доставки зазначених особливо небезпечних психотропних речовин до України, ОСОБА_2, під час узгодження умов їх придбання з невстановленою слідством особою на території Китайської народної республіки, обов'язковою умовою придбання особливо небезпечних психотропних речовин визначив їх переміщення через митний кордон України з приховування від митного контролю. Протягом лютого - квітня 2013 року зазначені особливо небезпечні речовини були переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та доставлені в адресу ОСОБА_2

Крім того, в 2011 році ОСОБА_2 залучив до злочинної діяльності щодо збуту особливо небезпечних речовин ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_8.

При цьому, ОСОБА_2 самостійно визначив умови участі ОСОБА_3 в злочинній діяльності. Зокрема, ОСОБА_2 відповідно до злочинної домовленості регулярно купував психотропні речовини та передавав їх в розфасованому та підготовленому до збуту вигляді ОСОБА_3 З метою ускладнення виявлення злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів ОСОБА_2 привозив до місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8 особливо небезпечні психотропні речовини невеликими партіями, які ОСОБА_3 зберігала за вказаною адресою до їх продажу. Крім того, ОСОБА_2 самостійно визначав ціну особливо небезпечних психотропних речовин, порядок здійснення їх збуту та винагороду ОСОБА_3 за участь в злочинній діяльності. Так, ОСОБА_3 на виконання злочинної домовленості здійснювала збут особливо небезпечних психотропних речовин в районі місця свого проживання по АДРЕСА_9. Отримані від збуту особливо небезпечних речовин грошові кошти ОСОБА_3 передавала ОСОБА_2, залишаючи собі винагороду в розмірі ним визначеному. Крім того, ОСОБА_2 на виконання злочинного плану надав для здійснення зв'язку з покупцями особливо небезпечних психотропних речовин психотропних речовин ОСОБА_3 мобільний телефон з сім-картками НОМЕР_14 та НОМЕР_15. При цьому ОСОБА_2 створив умови для розповсюдження відомостей про вказані номери мобільних телефонів серед мешканців м. Мелітополя, як про зв'язок з особою, яка займається продажем психотропних речовин.

Протягом лютого - квітня 2013 року, знаходячись за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8, з метою подальшого збуту, на виконання попередньої злочинної домовленості ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, доставив окремими партіями ОСОБА_3 вказані особливо небезпечні психотропні речовини: 68 полімерних пакетів з застібкою із порошкоподібною речовиною білого кольору загальною масою 2,9928г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV), загальною масою 0,74998г, 68 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 15,7167г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 загальною масою 0,009128г, АМ-2201 загальною масою 0,132187г та UR-144 загальною масою 0,00571726г, 30 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 7,5696г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 загальною масою 0,32002г., АМ-2201 загальною масою 0,065597г, UR-144 загальною масою 0,00428755г та речовину MePP, яка до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься, 22 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 4,3672г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовини АКВ - 48, загальною масою 0,64757г, 24 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 5,9033г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини АКВ - 48, загальною масою 0,8105г та XLR-11, загальною масою 0,03719г, 24 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 4,58г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину XLR-11, загальною масою 0,0446761г.

Загалом протягом лютого-квітня 2013 року ОСОБА_2 незаконно передав ОСОБА_3 з метою подальшого збуту особливо небезпечні психотропні речовини метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,74998г, JWH-018 масою 0,04113г, АМ-2201, масою 0,197784г, що становить великий розмір UR-144 масою 0,0101г, XLR-11 масою 0,0819г, АКВ-48 масою 1,4581 г.

Близько 13 годині 40 хвилин 12 квітня 2013 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, у дворі будинків №6 та №22 по АДРЕСА_9 збула ОСОБА_7 два полімерні пакети з порошкоподібною речовиною масою 0,0360г та 0,0428г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину Метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,00945г, 0,00224г відповідно.

Також, в 2011 році обвинувачена ОСОБА_3, перебуваючи в родинних відносинах з ОСОБА_2, пристала на його пропозицію здійснювати спільно, за попередньою домовленістю групою осіб систематичний збут особливо небезпечних психотропних речовин серед мешканців м. Мелітополя.

При цьому обвинувачений ОСОБА_2 самостійно визначив умови участі ОСОБА_3 в злочинній діяльності. Зокрема, ОСОБА_2 відповідно до злочинної домовленості регулярно купував психотропні речовини та передавав їх в розфасованому та підготовленому до збуту вигляді ОСОБА_3 З метою ускладнення виявлення злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів ОСОБА_2 привозив до місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8 особливо небезпечні психотропні речовини невеликими партіями, які ОСОБА_3 зберігала за вказаною адресою до їх продажу. Крім того, ОСОБА_2 самостійно визначав ціну особливо небезпечних психотропних речовин, порядок здійснення їх збуту та винагороду ОСОБА_3 за участь в злочинній діяльності. Так, ОСОБА_3 на виконання злочинної домовленості здійснювала збут особливо небезпечних психотропних речовин в районі місця свого проживання по АДРЕСА_9. Отримані від збуту особливо небезпечних речовин грошові кошти ОСОБА_3 передавала ОСОБА_2, залишаючи собі винагороду в розмірі ним визначеному. Крім того, ОСОБА_2 на виконання злочинного плану надав для здійснення зв'язку з покупцями особливо небезпечних психотропних речовин психотропних речовин ОСОБА_3 мобільний телефон з сім-картками НОМЕР_14 та НОМЕР_15. При цьому ОСОБА_2 створив умови для розповсюдження відомостей про вказані номери мобільних телефонів серед мешканців м. Мелітополя, як про зв'язок з особою, яка займається продажем психотропних речовин.

Відповідно до розробленого ОСОБА_2 плану злочинної діяльності, в лютому - квітні 2013 року ОСОБА_3, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_8 з метою подальшого збуту особливо небезпечних психотропних речовин отримала від ОСОБА_2 68 полімерних пакетів з застібкою із порошкоподібною речовиною білого кольору загальною масою 2,9928 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV), загальною масою 0,74998г, 68 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 15,7167г., яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 загальною масою 0,009128г., АМ-2201 загальною масою 0,132187г та UR-144 загальною масою 0,00571726г, 30 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 7,5696г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 загальною масою 0,32002г, АМ-2201 загальною масою 0,065597г, UR-144 загальною масою 0,00428755г та речовину MePP, яка до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься, 22 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 4,3672г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовини АКВ - 48, загальною масою 0,64757г, 24 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 5,9033г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини АКВ - 48, загальною масою 0,8105г та XLR-11, загальною масою 0,03719г, 24 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 4,58г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину XLR-11, загальною масою 0,0446761г.

Загалом у вказаний період часу ОСОБА_3 отримала від ОСОБА_2 з метою подальшого збуту особливо небезпечні психотропні речовини метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,74998г, JWH-018 масою 0,04113г, АМ-2201, масою 0,197784г, що становить великий розмір UR-144 масою 0,0101г, XLR-11 масою 0,0819г, АКВ-48 масою 1,4581г.

Протягом лютого-квітня 2013 року за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 ОСОБА_3, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_2, незаконно зберігала з метою збуту, отримані від ОСОБА_2 68 полімерних пакетів з застібкою із порошкоподібною речовиною білого кольору загальною масою 2,9928г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV), загальною масою 0,74998г, 68 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 15,7167г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 загальною масою 0,009128г, АМ-2201 загальною масою 0,132187г та UR-144 загальною масою 0,00571726г, 30 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 7,5696г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 загальною масою 0,32002г, АМ-2201 загальною масою 0,065597г, UR-144 загальною масою 0,00428755г та речовину MePP, яка до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься, 22 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 4,3672г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовини АКВ - 48, загальною масою 0,64757г, 24 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 5,9033г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини АКВ - 48, загальною масою 0,8105г та XLR-11, загальною масою 0,03719г, 24 полімерних пакетів з застібкою із речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору загальною масою 4,58г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину XLR-11, загальною масою 0,0446761г.

12 квітня 2013 року, продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_3, діючи на виконання заздалегідь обумовленого з ОСОБА_2 плану, в телефонному режимі домовилась з ОСОБА_7 про час та місце збуту останньому двох пакетів з особливо небезпечною психотропною речовиною метилендіоксипіровалероном (MDPV).

В той же день, продовжуючи виконання злочинного плану ОСОБА_3, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 підготувала для збуту ОСОБА_7 два пакета, з числа попередньо отриманих нею від ОСОБА_2, з порошкоподібною речовиною масою 0,0360г, 0,0428г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,00945г, 0,00224г. Вказані пакети ОСОБА_3 помістила до кишені верхнього одягу.

В той же час ОСОБА_3, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_10, з метою ускладнення виявлення злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів, підготувала для збуту іншим особам три пакети, також з числа раніше отриманих від ОСОБА_2, з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,0468г, 0,0484г, 0,0470г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,00014г, 0,00726г, 0,00051г та полімерний пакет з застібкою з речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору масою 0,1923г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 масою 0,000058г та АМ-2201 масою 0,001807г, а саме запакувала пакети з особливо небезпечними психотропними речовинами: з метилендіоксипіровалероном (MDPV) масою 0,00014г загорнула у фрагмент паперу з написом «ОСОБА_68», з метилендіоксипіровалероном (MDPV) масою 0,00726г у фрагмент паперу з написом «ОСОБА_69», метилендіоксипіровалероном (MDPV) масою 0,00051г у фрагмент паперу з написом «ОСОБА_70 ОСОБА_71», з JWH-018 масою 0,000058г, АМ-2201 масою 0,001807г та UR-144 масою 0,00001216г, загорнула у фрагмент паперу з написом «ОСОБА_72». Отримані паперові згортки ОСОБА_3 також помістила до кишені верхнього одягу.

12 квітня 2013 року близько 13 години 35 хвилин, продовжуючи виконання обумовленого з ОСОБА_2 злочинного плану, ОСОБА_3, незаконно зберігаючи при собі з метою збуту 5 полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною масою 0,0468г, 0,0484г, 0,0470г, 0,0360г, 0,0428г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,00014г, 0,00726г, 0,00051г, 0,00945г, 0,00224г та полімерний пакет з застібкою з речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору масою 0,1923г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 масою 0,000058г, АМ-2201 масою 0,001807г та UR-144 масою 0,00001216г, вийшла з власного помешкання за адресою: АДРЕСА_8 та пішки вирушила до місця зустрічі з ОСОБА_7 - двору будинків №6 та №22 по АДРЕСА_9.

Близько 13 години 40 хвилин 12 квітня 2013 року ОСОБА_3 в дворі будинків №6 та №22 по АДРЕСА_9 зустрілась з ОСОБА_7, який під'їхав на автомобілі «Ланос» (ЗАЗ TF669P) державний номер НОМЕР_1, та збула останньому два полімерні пакети з порошкоподібною речовиною масою 0,0360г та 0,0428г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину Метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,00945г, 0,00224г відповідно, передавши їх йому через вікно вказаного автомобіля.

12 квітня 2013 року близько 13 години 45 хвилин ОСОБА_3, незаконно зберігаючи при собі з метою збуту залишок особливо небезпечних психотропних речовин, а саме 3 полімерні пакети з порошкоподібною речовиною масою 0,0468г, 0,0484г, 0,0470г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,00014г, 0,00726г, 0,00051г, та полімерний пакет з застібкою з речовиною рослинного походження масою 0,1923г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 масою 0,000058г, АМ-2201 масою 0,001807г та UR-144 масою 0,00001216г пішла від місця зустрічі з ОСОБА_8 до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_8, де її злочинна діяльність була припинена співробітниками Управління СБ України в Запорізькій області.

Обвинувачена ОСОБА_3 у судовому засіданні вину у пред'явленому обвинуваченні визнала в повному обсязі та суду пояснила, що кілька років тому її рідний брат ОСОБА_2 відкрив точку з продажу різних курильних сумішей в супермаркеті «Фуршет». Під зазначену точку він орендував прилавок у вказаному супермаркеті. Приблизно в 2009 році він запропонував їй влаштуватися на роботу реалізатором зазначених курильних сумішей. Вона погодилася і приступила до роботи. При цьому офіційний трудовий договір не оформлявся. ОСОБА_2 виплачував їй грошові кошти з розрахунку 80 гривень на день. При цьому ОСОБА_2 сказав, що торгівля курильними сумішами повністю легальна і не переслідується за законом. На вказаному прилавку перебували аромо-лампи, палички для аромо-терапії. Курильні суміші - речовини рослинного походження, в невеликих кількостях розфасовані в прозорі поліетиленові зіп - пакети. Зазначені курильні суміші перебували під прилавком, вона продавала їх, тільки якщо хтось спеціально про них питав. ОСОБА_2 періодично привозив їй нові партії курильних сумішей для продажу. На зазначеній точці торгівлею курильними сумішами займалася тільки вона.

Приблизно в 2010 році ОСОБА_2 переніс точку з продажу курильних сумішей на Ризький ринок у м. Мелітополі. Щодо переміщення точки ОСОБА_2 їй нічого не пояснив. На зазначеному ринку ОСОБА_2 орендував кіоск, проте у кого їй невідомо. Торгівлею на Ризькому ринку займалася тільки вона. Курильні суміші їй як і раніше вже в розфасованому вигляді привозив ОСОБА_2 Точка з продажу курильних сумішей діяла на Ризькому ринку близько півроку.

У 2011 році ОСОБА_2 переніс точку з продажу курильних сумішей в гуртожиток, розташований за адресою: АДРЕСА_11. У зазначеному приміщенні вона реалізовувала курильні суміші. 2-3 рази на тиждень у вказаний гуртожиток приїжджав ОСОБА_2, привозив нову партію курильних сумішей і забирав гроші, отримані від їх реалізації курильних сумішей. Курильні суміші також були розфасовані в маленькі поліетиленові зіп-пакети.

Навесні 2012 року ОСОБА_2 знову переніс точку з продажу курильних сумішей і «солей» у орендований підвал у будинку за адресою: АДРЕСА_11. А потім, коли точка у вказаному підвалі була закрита, вона продовжувала торгувати сумішами вже зі свого будинку у дворах по АДРЕСА_5. Їй дзвонили на мобільний телефон, в якому було 2-сім карти. Вказаний телефон їй подарував ОСОБА_2 Після дзвінка, вони домовлялися про зустріч, де вона передавала товар.

Крім того, пояснила, що приблизно навесні 2012 року (коли точка з продажу курильних сумішей ще перебувала в гуртожитку по АДРЕСА_11) вона взяла в заставу за придбані курильні суміші на суму близько 20 грн. паспорт на ім'я ОСОБА_9. Даний паспорт «переїжджав» разом з нею по всіх точках.

В січні - лютому 2013 року ОСОБА_2 два рази приносив їй грошові кошти, у зв'язку з тим, що у його квартирі був ремонт і там перебували чужі люди. Вказані гроші вона не перераховувала, скільки там було грошей їй невідомо. Зазначені грошові кошти вона поклала у спортивну сумку темного кольору в тих же поліетиленових пакетах, в яких їх їй приніс ОСОБА_2 Так частина грошових коштів знаходилася в поліетиленовому пакеті темного кольору, ще частина - в іншому поліетиленовому пакеті. Всі грошові кошти, які перебували в центральному відділенні сумки приніс ОСОБА_2 Грошові кошти, що знаходилися в боковому відділенні близько 50 тисяч гривень і 1600 доларів США, належать її чоловікові - ОСОБА_10. На теперішній час розкаюється у скоєному та просить строго не наказувати.

Обвинувачений ОСОБА_2 у судовому засіданні вину у пред'явленому обвинуваченні не визнав в повному обсязі та суду пояснив, що з 2009 року він є приватним підприємцем та займався реалізацією мобільних телефонів, аромосумішей та різними засобами для їх використання, які він купував у мережі Інтернет. Спочатку точка продажу зазначеного товару знаходилась у супермаркеті «Фуршет». Потім у «Фуршеті» залишились на продажі мобільні телефони, а аромосуміші та засоби для їх використання переїхали на Ризький ринок м. Мелітополь. Для продажу товару використовували мобільний телефон з двома номерами, один номер - для продажу телефонів, а другий - для продажу захисту для автомобілів. У торговій точці у гуртожитку по АДРЕСА_11 м. Мелітополь також продавалися аромосуміші та китайські чаї. Ніяких наркотичних або психотропних речовин він не продавав та не купував. Неодноразово на точки продажу аромосумішей приїжджали працівники міліції для перевірки. Вони вилучали аромосуміші на експертизу, висновки якої показували, що в аромосумішах не має наркотичних речовин.

Його сестра, ОСОБА_3, почала працювати у нього реалізатором на початку 2010 року. Працювала вона без укладання трудового договору. Він платив їх заробітну плату та організовував її роботу.

Жодних грошових коштів від ОСОБА_3 за продаж курильних сумішей або порошків, він не отримував. Гроші отримував від неї тільки за продаж китайських чаїв.

Крім того, він посварився зі своєю сестрою, коли у магазині побачив пакети з наркотичним засобом - травою, які були спресовані у круги та квадрати. Після цього він сказав ОСОБА_3, що вона більше у нього не працює. Наркотичні речовини, які знайшли у ОСОБА_3 йому не належать та він ним у своїх магазинах не торгував.

Більш того, він ніколи не замовляв та не продавав засоби технічного зв'язку (ЗТЗ). Товар на продаж він замовляв з китайського інтернет-магазину. У даному магазині продається будь-який товар - від сім-карти до ЗТЗ, як запчастини на мобільний телефон, так і запчастини на автомобіль можливо придбати в одну інтернет-магазині. Не одноразово з Китаю йому приходив товар, який він не замовляв. Посилку з ЗТЗ він не замовляв та не отримував.

Також ОСОБА_2 суду пояснив, що грошові кошти 166 878 доларів США та 218 837 гривень йому залишив на зберігання його знайомий ОСОБА_11. Грошові кошти у розмірі 12 285 Євро належать його матері ОСОБА_12. Йому не відомо коли його мати передала вказані гроші ОСОБА_13 Грошові кошти у розмірі 336 юань належать йому. Він передав ці гроші своїй сестрі, так як у нього в квартирі йшов ремонт, були присутні сторонні робітники.

Обвинувачена ОСОБА_3 повністю визнала свою провину у вчинені кримінального злочину за ч. 2 ст.307 КК України немає сумнівів у добровільності та істинності її позиції, однак в зв'язку з тим, що обвинувачений ОСОБА_2 не визнав себе винним у вчинені злочинів за ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, то докази досліджувалися судом в повному обсязі.

Виновність обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_2 підтверджується в повному обсязі:

- показанням свідка ОСОБА_14, який в судовому засіданні показав, що він є чоловіком обвинуваченої ОСОБА_15. Вона неофіційно працювала у свого брата ОСОБА_2 реалізатором аромосумішей. Крім аромосумішей на реалізації були також чаї та засоби, які приймаються шляхом нюхання, так звана «соль». ОСОБА_2 казав, що «соль» - це легальний енергетик,який бадьорить. Точки продажу знаходиться спочатку у супермаркеті «Фуршет», потім у батискафі на «Рижському ринку», на другому поверсі гуртожитку по АДРЕСА_11, і остання - у підвалі по АДРЕСА_12. Крім його дружини, на точках продажу працювали також два охоронця - ОСОБА_16 та ОСОБА_73, які слідкували за порядком. У магазинах знаходились вітрини, на яких находились чаї, каталог з мобільними телефонами, а суміші знаходились у ящику столу. Також пояснив, що після нового року у 2013 році торгівля зупинилась з невідомої для нього причини. Потім ОСОБА_2 телефонував його дружині і клієнти також дзвонили на мобільний телефон та робили заказ, після чого вона з ними зустрічалась. Також, коли у ОСОБА_2 був ремонт у квартирі він приніс їм додому пакет з грошима та з наркотиками, а дружина поклала їх у належну йому спортивну сумку. Скільки там було грошей, він не знає. Коли у їх квартирі проходив обшук, зазначена сумка з грошима, робочий мобільний телефон, вітаміни у шприцах для волосся та порошки, які знаходились у спортивній сумці та у сумці його дружини, були вилучені працівниками міліції;

- показаннями свідка ОСОБА_17, який у судовому засіданні показав, що 12 квітня 2013 року він був запрошений для участі в слідчій дії як понятий разом з ОСОБА_18. Під час проведення слідчої дії вони спостерігали за тим, як дівчина передавала хлопцю наркотичні засоби. Спостерігали за ними декілька разів, а потім затримали дівчину та хлопця на зеленому «Ланосі». Під час затримання хлопця - ОСОБА_19, у нього було вилучено два пакети з білим порошком, які він добровільно видав працівникам СБУ. ОСОБА_19 сказав, що придбав вказану речовину у дівчини та показав, де вона проживає;

- показанням свідка ОСОБА_18, який у судовому засіданні показав, що 12.04.2013 року він був запрошений для участі в слідчій дії як понятий слідчим УСБУ в Запорізькій області. Другим понятим був ОСОБА_20. Під час слідчої дії вони бачили, як дівчина передала у вікно автомобілю «Ланос» наркотичні засоби. Під час затримання хлопця - ОСОБА_19, у нього було вилучено два пакети з білим порошком, які він добровільно видав працівникам СБУ. ОСОБА_19 сказав, що придбав вказану речовину у дівчини та показав, де вона проживає;

- показанням свідка ОСОБА_21, який у судовому засіданні показав, що із громадянином ОСОБА_2 він знайом особисто. Познайомився він з ним у 2010-2011 роках у зв'язку з документуванням його незаконної діяльності, пов'язаної з поширенням у м. Мелітополі в магазині «Фуршет» курильних сумішей китайського виробництва. У ході роботи, їхнім сектором була отримана оперативна інформація про те, що громадянин ОСОБА_2 займається в зазначеному магазині «Фуршет» торгівлею ароматичними свічами, а також, потай, торгував, розфасованими в зіп-пакети, курильними сумішами китайського виробництва. Зазначені курильні суміші постійно перебували при ОСОБА_2, ні на прилавку, ні в інших місцях кіоску їх не було. У ході подальшої роботи зазначена інформація підтвердилася. Було ухвалене рішення провести контрольну закупівлю зазначених сумішей. Відразу після закупівлі (осінь 2010 року), їх співробітниками був проведений огляд зазначеного кіоску й огляд ОСОБА_2 і його особистих речей. При огляді були вилучені суміші й спрямовані на експертизу в НИЭКЦ м. Запоріжжя. За результатами дослідження був отриманий висновок, що зазначені суміші не ставляться до наркотиків і їхніх прекурсорів, у переліку (таблиці, списку) наркотичних коштів, затверджених МОЗ України вони не включені. З тих пор і дотепер працівникам підрозділу інформація про торгівлю ОСОБА_2 наркотичними засобами, прекурсорами, курильними сумішами, солями, не надходила, які-небудь перевірочні заходи у відношенні останнього працівниками сектора не проводилися;

- показаннями свідка ОСОБА_16, який у судовому засіданні показав, що з ОСОБА_2 він познайомився в 2009-2010 році у зв'язку з документуванням його незаконної діяльності, пов'язаної з поширенням у м. Мелітополі в магазині «Фуршет» арома-міксових сумішей китайського виробництва. Неодноразово у нього у точках продажу вилучалися вказані аромасуміші та відправлялися на експертизу. У відповідності до висновку експерта зазначені суміші не ставляться до наркотиків і їхніх прекурсорів, у переліку (таблиці, списку) наркотичних коштів, затверджених МОЗ України вони не включені. А тому кримінальні справи відносно ОСОБА_2 закривалися у зв'язку з відсутністю у його діях складу злочину;

- показанням свідка ОСОБА_22, який у судовому засіданні показав, що він працює охоронцем в охоронному агентстві ТОВ «Сакура-М». У той час він працював в групі затримки, що виїжджає по викликах на охоронювані об'єкти. Базою даної групи є стоянка, розташована за адресою: АДРЕСА_11. Крім нього в зазначену групу затримки також входить ОСОБА_23. До них підійшов слідчий УСБУ в Запорізькій області і попросив бути присутніми як поняті при огляді автомобіля Хюндай Санта Фэ, д/н НОМЕР_16, який перебував на вказаній стоянці. У ході огляду зазначеного автомобіля були виявлені й вилучені два невеликих пакети із застібками з порошкоподібною речовиною білого кольору та паперовий згорток з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору;

- показанням свідка ОСОБА_24, який у судовому засіданні показав, що він періодично вживав «сіль» - порошкоподібну речовину білого кольору. Дану речовину він вживав шляхом вдихання в носоглотку. «Сіль» продавалася розфасованої в маленькі полімерні пакети з застібкою. Зазначену речовину «сіль» він купував у підвалі будинку по АДРЕСА_12 у м. Мелітополі. Також у зазначеному підвалі продавалися різні курильні суміші - речовини рослинного походження жовтого й зеленого кольору, які також були розфасовані в маленькі полімерні пакети із застібкою. У продажі в зазначеному підвалі було два види «солі»: по 60 і по 80 гривень за один пакет. Він купував і вживав «сіль», що коштувала 60 гривень. Торгівлею «солями» у зазначеному підвалі займалася жінка, на вид близько 25-30 років, середнього росту, довге світле волосся. Також торгівлею займався хлопець віком близько 25-30 років, однак він бачив його тільки один раз, а тому не запам'ятав. Крім того в підвалі перебували двоє молодих людей, які підтримували Куплів купував «сіль» у зазначеної жінки. Для цього він зі свого мобільного телефону дзвонив на її номер, і вона говорила йому куди й коли підійти. Як правило, він зустрічався з нею біля поліклініки, що розташована по бульварі 30 років Перемоги в м. Мелітополі. Під час зустрічі він передавав їй гроші, а вона йому пакет з «сіллю». Зазначена жінка діставала пакет з «сіллю» з кишені, як правило пакет був обгорнений у папір;

- показанням свідка ОСОБА_9, який у судовому засіданні показав, що він регулярно вживав різні курильні суміші. При вживанні дані речовини дають відчуття бадьорості й ейфорії. Наскільки йому відомо, на той момент дані курильні суміші були легальними і їхнє вживання за законом не переслідувалося. Покупав неодноразово курильні суміші по АДРЕСА_11 у м. Мелітополі на зупинці громадського транспорту «Дитсад». Купував суміші у дівчини - ОСОБА_22. Одного разу, коли він вирішив купити суміші, але у нього не грошей, він залишив в залог свій паспорт близько року потому;

- показаннями свідка ОСОБА_25, який у судовому засіданні показав, що він перший раз купував суміш «Раджа» за 50 гривень у магазині біля АТБ, а другий раз подзвонив по телефону і дівчина зі світлим довгим волоссям біля музичної школи продала йому курильну суміш;

- показанням свідка ОСОБА_26, який у судовому засіданні показав, що він періодично вживав курильну суміш «Раджа». Зазначена курильна суміш являла собою речовину рослинного походження яскраво жовтого кольору, продавалася розфасованою в маленькі пакети із застібкою. Він вживав дану речовину шляхом паління через сигарету. Вказану суміш він купував у дівчини на ім'я ОСОБА_26 у підвалі по АДРЕСА_12. Після того, як там точка була закрита, він дзвонив їй по телефону. Вони домовлялися про зустріч біля магазину «Олена», дівчина віддавала йому пакет з сумішшю, а він їй гроші;

- показанням свідка ОСОБА_27, який у судовому засіданні показав, що він неодноразово у ОСОБА_26 купував різні курильні суміші, як оранжевого, так і зеленого кольорів. Вказані суміші були запаковані у маленькі зип-пакети, які він купував біля 15-20 разів. Купував суміші і в гуртожитку, де був вільний вхід, і в підвалі по АДРЕСА_12, де був домофон. Потім купував суміші по телефону - дзвонив, говорив назву і кількість, домовлявся про зустріч, і купував;

- показаннями свідка ОСОБА_28, який у судовому засіданні показав, що він неодноразово вживав суміші для паління китайського виробництва з різними назвами «Раджа», «Джейт», які купував у ОСОБА_28. Потім ОСОБА_2 запропонував йому попрацювати охоронцем точки по продажу курильних сумішей. До його обов'язків входила підтримка порядку в зазначеному магазині. За роботу ОСОБА_2 виплачував йому 100 гривень на день. Улітку 2012 року зазначений офіс не працював, торгівля курильними сумішами здійснювалася в телефонному режимі. Продаж здійснювався в районі АДРЕСА_9. Торгівля здійснювалася в такий спосіб: близько 10 ранку він разом зі своїм знайомим ОСОБА_29, який проживає в районі «Новий Мелітополь». Вони приїжджали до місця проживання ОСОБА_3, яка видавала їм кілька пакетів з курильними сумішами й солями на їх вимогу, які вони реалізували у тому ж районі. Після чого вони приносили ОСОБА_3 гроші й брали ще пакети, якщо необхідно. За посередництво він одержував 10-15 гривень із одного пакета. Також іноді, коли ОСОБА_3 була сильно зайнята, вона просила його відповісти на дзвінок по її робочому телефону і домовитися із черговим клієнтом про продаж курильних сумішей або солей. Після чого, він домовлявся про місце зустрічі із клієнтом, передавав йому пакети з курильними сумішами й солями, і забирав гроші. Гроші він також передавав ОСОБА_3;

- показанням свідка ОСОБА_30, який у судовому засіданні показав, що він замовляв радіоняню. Вартість вказаного прибору складала 450 гривень. Ні сайт, ні регіон, з якого було замовлення він не пам'ятає. З продавцем - жінкою він розмовляв по телефону, вона не представлялася. Через два тижні радіоняня перестала працювати, оскільки була китайського виробництва. Він не знав, що це незаконно;

- показанням свідка ОСОБА_5, яка у судовому засіданні показала, що з 1991 року вона працювала у доглядовому залі міжнародної кореспонденції. Звільнилася з 31.04.2013 року. До її обов'язків входило отримувати матеріали та роздруковувати, розставляти працівників по їх робочих місцях. Вона безпосередньо приймала участь в огляді наркотичних речовин, оскільки вона була відповідальна за бандеролі, які в неї знаходились. Огляд проводився у присутності представників митниці. Перш ніж відкривати бандероль, спочатку вона проходить рентген. Якщо там буде виявлено щось підозріле, то її відправляють на догляд або вилучення;

- показаннями свідка ОСОБА_31, який у судовому засіданні показав, що він давав працівникам міліції дозвіл на проведення огляду автомобілю марки Хюндай Санта Фе, д/н НОМЕР_16. Вказаний автомобіль зареєстрований за ним, але він його продав у 2011 році на підставі генеральної довіреності хлопцю 35 років;

- показанням свідка ОСОБА_32, який в судовому засіданні показав, що він є начальником сектора експертизи наркотичних коштів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів відділу спеціальних видів експертиз НИЭКЦ при ГУ МВС України в Запорізькій області. До нього на дослідження для проведення хімічної експертизи речовини. Речовини була велика кількість. Було проведено декілька експертиз. У відповідності до висновку експерта №275 від 05.06.2013 року у вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 речовинах виявлені хімічні сполуки JWH-018, AM-2201, метилендиоксипировалерон (MDPV), ХLR-11, AKB-48, UR-144. зазначені вище хімічні сполуки внесені в список 1 таблиці 2 постанови Кабінету міністрів №770 від 06.05.2000 року й віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, оборот яких заборонений. Однак ХLR-11, AKB-48, UR-144 дотепер не внесені таблиці невеликих, великих і особливо великих розмірів наркотичних коштів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають у незаконному обороті, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 року. У такий спосіб визначити невеликий, великий і особливо великий розмір зазначених речовин на сьогоднішній день неможливо. Крім того згідно висновку експерта №243 від 15.04.2013 року в надані на дослідження порошкоподібних речовинах виявлені Метилендіоксипіровалерон (MDPV), Метилон ( b-кето МДМА), SR-19, фторметамфетамин, PVP, N-етилкатинон. Всі зазначені вище хімічні сполуки внесені в список 1 таблиці 2 постанови Кабінету міністрів №770 від 06.05.2000 року й віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, оборот яких заборонений. Однак фторметамфетамин, PVP дотепер не внесені таблиці невеликих, великих і особливо великих розмірів наркотичних коштів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають у незаконному обороті, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 року. У такий спосіб визначити невеликий, великий і особливо великий розмір зазначених речовин на сьогоднішній день неможливо. Надана для дослідження коробка з наркотичними речовинами не пошкоджена, усі бірки без пошкоджень, зміст упаковки відповідає речовинам, які знаходились у коробці;

- показаннями свідка ОСОБА_33, яка у судовому засіданні показала, що вона працює оператором прикордонної служби. До її обов'язків входить обробка пошти та присутність при митному огляді. Бандеролі приходять з різних країн. При виявлені заборонених речовин митниця готує документи, вони підписують їх і направляють службі. Робітник митниці складає протокол та опис. Коли бандероль розпаковують, вони присутні. Потім підписують акт. Митник визначає чи можна пропускати товар, чи ні, вони тільки пред'являють його.

- показаннями свідка ОСОБА_34, який у судовому засіданні показав, що він є старшим інспектором державної митниці України. До його повноважень входить контроль та митне оформлення документів. Всі отримані посилки перевіряються на рентгені. Коли у посилці знаходять заборонені речовини, її вилучають. Підтвердив, що на акті огляду та переогляду товару, акті взяття проби на експертизу, які знаходяться у справі, стоїть його печатка - № 330.

- показаннями свідка ОСОБА_35, який у судовому засіданні показав, що він працював у митниці. У 2012 року звільнився. Його номерними печатками були 348 і 324. При виявленні сумнівних товарів, їх вилучають, при цьому складається акт та товар направляється до лабораторії або до служби по боротьбі з контрабандою. Вказані номерні печатки засвідчують його присутність при складанні актів про виявлення та вилучення товарів. Нічого саме по вказаній справі не пам'ятає, оскільки в цей період було багато затримань товарів;

- показаннями свідка ОСОБА_36, який у судовому засіданні показав, що він працює старшим інспектором Київської митниці. З Китаю дуже багато надходить до України посилок з наркотичними речовинами. Коли у посилці виявляють заборонені речовини, їх вилучають та направляють на експертизу. При цьому складають акт відбору зразків у присутності двох співробітників пошти і одного співробітника митниці та працівника служби боротьби з контрабандою. Також складають два акти митного огляду. Вказані акти повинні бути затвердженні підписами та печаткою № 312, яку крім нього ставити в документах ніхто не може. Вже на той час на ОСОБА_2 була орієнтировка. На ім'я ОСОБА_2 прийшла посилка. Після перевірки на рентген установці ним було ухвалене рішення про розкриття указаної посилки для детального огляду вмісту. У результаті огляду був виявлений корпус жорсткого диска, усередині якого були сховані від митного контролю пакети із застібками з порошкоподібною речовиною. Однак ні кількості пакетів, ні кольору речовини він не пам'ятає. Дані пакети були вилучені й спрямовані для проведення дослідження;

- показаннями свідка ОСОБА_6, яка у судовому засіданні показала, що з 2007 року й по теперішній час вона працює експедитором ГПСС «EMS». У коло її службових обов'язків входить обробка й сортування міжнародної кореспонденції. Всі посилки без виключення проходять огляд на рентгені. При виявлені незаконного товару складається акт № 51/2 в присутності двох експедиторів та митника. Бланки актів видаються, вони не номерні. Нічого саме по вказаній справі вона не пам'ятає, оскільки у день проходить близько 1000 посилок;

- показаннями свідка ОСОБА_37, яка у судовому засіданні показала, що з 2005 року й по теперішній час вона працює експедитором ГПСС «EMS». У коло її службових обов'язків входить обробка й сортування міжнародної кореспонденції. При надходженні посилок, всі вони переважуються, вводяться у комп'ютер, а потім їх відправляють на рентген-установку. Проходить все це у приміщенні спецзв'язку. При виявлені незаконного товару складається акт № 51/2 в присутності двох експедиторів та митника.

- показаннями свідка ОСОБА_38, який у судовому засіданні показав, що він працює головним інспектором державної митниці. До його обов'язків входить митний контроль та оформлення міжнародних поштових відправлень. Посилки з Китаю ретельно перевіряють на рентген-установці. На посилці вказується адреса відправника та адреса отримувача. При виявлені заборонених речовин складається акт відбору зразків, який він затверджує своєю номерною печаткою - № 325. Крім нього його печаткою ніхто не може користуватися.

- показаннями свідка ОСОБА_39, яка у судовому засіданні показала, що вона працює оператором відділення 13 Укрпошти в м. Мелітополі. На ім'я ОСОБА_2 неодноразово приходили бандеролі з закордону. Це Китай, Сигапур, Гонконг. Бандеролі він отримував особисто. Остання посилка на його ім'я була більше року тому. ОСОБА_2 при отриманні посилок завжди пред'являв паспорт, у її присутності він ніколи не відкривав посилки. Бандеролі він отримував близько одного разу на тиждень, не пам'ятає, щоб він коли-небудь відмовлявся від отримання посилки;

- показанням свідка ОСОБА_41, який у судовому засіданні показав, що з громадянином ОСОБА_2 він знайом особисто. Познайомився з ним десь 2 роки тому у зв'язку з його роботою відносно протиправних дій співробітників міліції м. Мелітополя. ОСОБА_2 повідомив, що в його клієнтів, після придбання останніми курильних сумішей, співробітники міліції, недалеко від місця продажу, відбирають придбані курильні суміші й мотивуючи, що ці суміші є наркотичними засобами, на підставі чого вимагали кошти в сумі 1000 гривень. Письмової заяви при цьому ОСОБА_2 не писав. У зв'язку із зазначеним, він зустрівся з ОСОБА_2, докладно його опитав про обставини вимагання коштів співробітниками міліції, після чого дав йому номер свого мобільного телефону і сказав, щоб при повторних випадках такого роду вимагання коштів співробітниками міліції, він дзвонив йому для відповідних мір реагування. У зв'язку з тим, що по зазначених ситуаціях не було заявників, дана інформація реалізована не була. Потім ОСОБА_2 подзвонив йому в лютому 2013 року і повідомив, що співробітники карного розшуку Мелітопольського МВ займаються вимаганням коштів у його клієнтів, які здобувають у нього курильні суміші, якими він торгував у підвальному приміщенні по АДРЕСА_12 у м. Мелітополі біля супермаркету «АТБ». При цьому, ОСОБА_2 повідомив, що продаж зазначених курильних сумішей повністю легальний, до наркотичних засобів і прекурсорів ніякого відношення не мають. Хто саме здійснював продаж курильних сумішей йому не відомо, однак «точка продажу» належала ОСОБА_2;

- показаннями свідка ОСОБА_42, який у судовому засіданні показав, що неодноразово купував курильні суміші по АДРЕСА_11 в м. Мелітополі, а також в підвалі будинку, у якому розташований супермаркет «АТБ» по АДРЕСА_12 у м. Мелітополі. У зазначеному підвалі продажем курильних сумішей займалася дівчина на ім'я ОСОБА_36. Час від часу ОСОБА_2 також був присутній при продажу курильних сумішей. Протягом часу, коли він купував курильні суміші в зазначеному підвалі, при виході з нього вимагали гроші співробітники міліції. Хазяїн точки продажу сумішей - ОСОБА_2 запропонував йому написати заяву про протиправну діяльність співробітників міліції та відвіз його до міліції;

- показаннями свідка ОСОБА_43, який у судовому засіданні показав, що він придбав за дорученням автомобіль марки Хюндай Санта Фе, д/н НОМЕР_16, у ОСОБА_31 Потім він через незначний час, він продав вказаний автомобіль ОСОБА_2 на підставі генерального доручення. Потім йому подзвонили працівники СБУ і сказали приїхати до м. Мелітополя, оскільки у проданому ним автомобілі марки Санта Фе, д/н НОМЕР_16, було знайдено наркотичні засоби. Більше нічого по вказаній справі йому не відомо;

- показаннями свідка ОСОБА_19, який у судовому засіданні показав, що він приблизно біля року тому почав купувати для особистого вживання різні курильні суміші, які приймав шляхом паління. Від них він одержував певне задоволення, заспокоювався й при цьому в нього переставали боліти ноги, тому що в 2008 році він потрапив у ДТП і в нього були повністю перебиті коліна. У зв'язку із цим, він постійно приймає болезаспокійливі препарати й препарати для суглобів. Курильні суміші він завжди купував на першому поверсі магазину «Фуршет». Потім він скуштував новий продукт «нюхальний порошок» за назвою «сіль». Ця «сіль» виглядала як звичайний білий порошок і продавалася в дуже невеликих кількостях, розфасована в маленькі прозорі поліетиленові пакетики із застібками (зип-пакети). Причому, у відмінності від курильних сумішей цю «сіль» вони продавали дуже потай і тільки постійним клієнтам, з якими завжди попередньо спілкувалися по телефону. Він на той час уже став постійним клієнтом, тому йому вони продавали не побоюючись. Його добре знали як «ОСОБА_77», тому що він купував у них наркотичну речовину «сіль» приблизно 2 рази в тиждень по дозі, що називалася «пакетом». Доза або «пакет» коштували по 60 і 80 гривень, залежно від чинності ефекту, що впливає. Цю «сіль» він приймав нюхаючи носом, шляхом втягування цього порошку в ніздрі. Досить швидко, приблизно через 5-10 хвилин після прийому наступав певний ефект, що значно відрізнявся від курильних сумішей, тому що організм не розслаблювався, а навпаки з'являвся непереборний страх, постійний острах, тривожні думки, дуже сильно пекли очі, сильна нудота, деяка загальмованість дій, розлад шлунка, але при цьому також повністю пропадав біль у ногах, у зв'язку із чим, він й приймав цю «сіль», завжди тільки вдома, пізно вночі, коли його родина лягала спати. Потім, коли точки продажу були закриті, він дзвонив ОСОБА_43 на мобільний телефон та домовлявся про товар, його кількість та місце зустрічі. Потім вони зустрічалися в районі бул. 30-річчя Перемоги м. Мелітополь, ОСОБА_43 передавала йому товар, а він їй гроші. Стосовно «солі» він спілкувався тільки з ОСОБА_43;

- показаннями свідка ОСОБА_44, який у судовому засіданні показав, що він займається ремонтом автомобілів на СТО в м. Мелітополь, за адресою: АДРЕСА_11. Дане приміщення він орендує близько 2-х років у жителя м. Мелітополь ОСОБА_74. Перший раз ОСОБА_2 пригнав йому на СТО автомобіль марки Хюндай Санта Фе приблизно на початку грудня 2012 року. Вказаний автомобіль знаходився на СТО близько півроку. Потім ОСОБА_2 забирав його на кілька днів, а потім знову приганяв його на СТО. Останній раз автомобіль був загнаний на СТО ОСОБА_2 10.04.2013 року. На СТО автомобіль стояв постійно відкритий, а ключі від нього знаходились у нього. Ремонт автомобілю проводили тільки ззовні, у салоні нічого не робили. Потім співробітники УСБУ проводили огляд вказаного автомобілю, який перебував на території СТО. У ході огляду зазначеного автомобіля в передній панелі, у попільниці були виявлені й вилучені пакети із застібками з порошкоподібною речовиною білого кольору. Також у підлокітнику був виявлений паперовий згорток з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору. Крім того, під час огляду також були виявлені й вилучені сім-карти різних мобільних операторів, товарно-транспортні накладні «Нової пошти», пакет міжнародного поштового відправлення з китайської народної республіки. При проведенні обшуку автомобілю ОСОБА_2 не було;

- показаннями свідка ОСОБА_46, який у судовому засіданні показав, що він займається ремонтом машин на СТО, розташованому за адресою: АДРЕСА_11, вже близько 2 років. ОСОБА_2 знає близько двох з половиною років, як клієнта СТО. Наскільки йому відомо, ОСОБА_2 займається продажем мобільних телефонів. Останній раз ОСОБА_2 пригнав належний йому автомобіль Хюндай Санта Фе 10.04.2013 року для ремонту турбіни й залишив їм ключі від авто. Автомобіль на території СТО стояв постійно відкритим;

- показаннями свідка ОСОБА_23, який у судовому засіданні показав, що він був присутній при в огляді автотранспортного засобу - автомобіля Хюндаи Санта Фе, д/н НОМЕР_16, що перебував на стоянці СТО за адресою: АДРЕСА_11. У ході огляду зазначеного автомобіля, у ньому були виявлені й вилучені: флеш-карти пам'яті, сім-карти мобільних операторів, товарно-транспортні накладні «Нова пошта». Також, у ході огляду в автотранспортному засобі були виявлені й вилучені паперовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору і 2 зип-пакети з порошкоподібною речовиною жовтого кольору;

- показаннями свідка ОСОБА_48, яка у судовому засіданні показала, що вона працює листоношею УДЗПП «Укрпошта». ОСОБА_2 вона знає близько 3 років, у зв'язку з тим, що на його адресу часто приходили міжнародні поштові відправлення, і їй було необхідно їх йому доставляти. ОСОБА_2 часто не було вдома, у зв'язку із чим вона взяла номер його мобільного телефону, за яким повідомляла йому про прихід на його адресу посилок, після чого він забирав їх у відділенні «Укрпошти» №13. Протягом останніх трьох років ОСОБА_2 одержував значне число міжнародних поштових відправлень з Китайської народної республіки й Гонконгу. ОСОБА_2 одержував посилки не регулярно наприклад: два тижні міг взагалі не одержувати посилок, а потім одержати відразу чотири, але ніколи від них не відмовлявся. Також кілька разів вона, на прохання ОСОБА_2, видавала посилки, які приходили на його адресу, жінці середнього росту зі світлими волоссям, що не суперечить їх інструкції;

- показаннями свідка ОСОБА_47, яка у судовому засіданні показала, що вона була присутня в якості понятої для участі в обшуку квартири. Під час обшуку також були присутні: особи, які проживають у зазначеній квартирі ОСОБА_49 й ОСОБА_10, а також ще дві дівчини, запрошені в якості понятих. Під час обшуку ОСОБА_3 добровільно видала з кишені куртки, у яку вона була одягнена, 4 зип-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору. У ході подальшого обшуку квартири була також виявлена велика кількість зип-пакетів з розфасованими порошкоподібними речовинами й речовинами рослинного походження, а також чорна спортивна сумка з грошовими коштами та наркотичними засобами. Про наркотичні засоби ОСОБА_3 пояснила, що їх їй привозить ОСОБА_2 Що стосується грошових коштів, то вона пояснила, що їх також привіз її брат - ОСОБА_2;

- показаннями свідка ОСОБА_50, яка в судовому засіданні показала, що була присутня в якості понятої для участі в обшуку квартири. Під час обшуку також були присутні: особи, які проживають у зазначеній квартирі ОСОБА_49 й ОСОБА_10, а також ще дві дівчини, запрошені в якості понятих. Під час обшуку ОСОБА_3 добровільно видала з кишені куртки, у яку вона була одягнена, 4 зип-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору. У ході подальшого обшуку квартири була також виявлена велика кількість зип-пакетів з розфасованими порошкоподібними речовинами й речовинами рослинного походження, а також чорна спортивна сумка з грошовими коштами та наркотичними засобами. Про наркотичні засоби ОСОБА_3 пояснила, що їх їй привозить ОСОБА_2 Що стосується грошових коштів, то вона пояснила, що їх також привіз її брат - ОСОБА_2;

- показаннями свідка ОСОБА_51, який у судовому засіданні показав, що він є експертом НДЕКЦ з правом проведення експертизи. При проведенні молекулярно-генетичної експерти № 106 він використовував методики, які дозволяють визначити клітини з ядрами, встановити ДНК-профіль та виділити їх. Для проведення вказаної експертизи йому було достатньо вихідних даних. Відповідно до вказаної експертизи, клітини з ядрами ОСОБА_2 були виявлені у змиві на об'єкті №8. Вказані клітини ними не кваліфікуються, оскільки цим питанням займаються цитологи, однак він може припустити, що ці клітини епітеліальні. Термін зберігання клітин епітелію необмежений, вони можуть зберігатися роками.

- показаннями свідка ОСОБА_52, який у судовому засіданні показав, що він обіймає посаду в.о. директора Запорізького обласного вузла спецзв'язку Державного підприємства спеціального зв'язку. До його посадових обов'язків входить загальне керівництво роботою вузла спецзв'язку по наданню послуг поштового зв'язку громадянам і організаціям. Запорізький вузол спецзв'язку одержує міжнародні поштові відправлення (посилки), які йдуть з-за кордону громадянам - жителям Запорізької області. Після надходження посилки в Запорізький вузол спецзв'язку, кур'єри на службовому автомобілі розвозять їх по населених пунктах області й вручають під розпис одержувачеві. У випадку неможливості вручення посилки кур'єр або повторно виїжджає для вручення посилки, або залишає в пункті спецзв'язку (є в місті Мелітополі й Бердянську) для її повторного вручення працівниками спецзв'язку зазначених населених пунктів. Що стосується поштового відправлення на ім'я ОСОБА_2, то вручити його йому не представилося можливим. Так, прибувши за адресою, вказаною на посилці, кур'єр ОСОБА_53 вручити посилку одержувачеві не зміг, тому що нікого не було вдома. У зв'язку із цим, він подзвонив по зазначеному в декларації номеру телефону й повідомив чоловікові, що взяв трубку, що привіз йому 2 посилки, що прибули на його адресу з Китаю. Чоловік відповів кур'єрові, що ніяких посилок з Китаю він не чекає й має місце якась помилка. ОСОБА_53 повідомив чоловіка, що у випадку якщо він захоче одержати ці 2 посилки, йому необхідно буде прибути у Запорізький вузол спецзв'язку, що перебуває в м. Запоріжжя, по вул. Анголенко, буд. 4. Після цього, кур'єр з посилками повернувся в Запорізький вузол спецзв'язку й доповів йому про небажання одержувача забирати посилки, які надійшли на його адресу;

- показаннями свідка ОСОБА_53, який у судовому засіданні показав, що він обіймає посаду кур'єра державного підприємства спеціального зв'язку «EMS». У його службові обов'язки входить доставка кореспонденції, яка пересилається через ГПСС «EMS» по м. Запоріжжі, Запорізькій області, а також іноді в м. Київ. Виконуючи свої службові обв'язки, він поїхав у м. Мелітополь для вручення двох посилок на ім'я ОСОБА_2 Він приїхав за адресою, вказаною на посилках, однак йому ніхто не відчинив. Після цього, він на двері під'їзду залишив повідомлення про те, що на ім'я ОСОБА_2 прийшли дві посилки з Китайської народної республіки, із зазначення номерів. Також він подзвонив по зазначеному на посилці мобільному телефону, однак хлопець, що представився ОСОБА_2, відмовився забирати посилки й повідомив, що він ніяких посилок не чекає;

- протоколом обшуку від 12.04.2013 року, відповідно до якого ОСОБА_3 добровільно видала психотропні речовини, які знаходилися у приміщенні АДРЕСА_10, а також грошові кошти у розмірі 166 878 доларів США; 12 285 Євро; 30 610 рублів Російської Федерації; 336 Єн; 219 557 гривень;

- протоколом обшуку від 12.04.2013 року, відповідно до якого у квартирі АДРЕСА_10 у ОСОБА_2 були вилучені документи, мобільні телефони;

- протоколом огляду місця події від 12.04.2013 року, відповідно до якого ОСОБА_19 вказав на місце, де ним було придбано наркотичні засоби. А також було вилучено у нього два пакети «солі» та мобільний телефон, відповідно до списку телефонних дзвінків якого, він дзвонив продавцю наркотичних речовин безпосередньо перед їх придбанням;

- протоколом огляду від 12.04.2013 року автомобілю марки «Hyndai SantaFe», НОМЕР_16, який знаходився у користуванні ОСОБА_2, відповідно до якого у передній панелі в попільниці було вилучено два зіп-пакети, в яких знаходилась невідома порошкоподібна речовина жовтого кольору; в боксі-пілокітнику між переднім пасажирським та водійським сидіннямивиявлено паперовий згорток жовтого кольору, при розгортанні якого виявлено речовину зеленого кольору рослинного походження;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ «ПриватБанк» від 21.05.2013 року, відповідно до якого володілець надав доступ до витягу по особовому рахунку ОСОБА_2 за основною карткою № НОМЕР_17 за період часу з 01.01.2011 року по 26.03.2013 року на 10-аркушах, згідно з яким за цей період ОСОБА_2 були здійснені перекази грошових коштівна загальну суму 382 533,98 гривень;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів з ДПСЗ «EMS» від 05.04.2013 року, відповідно до якого було вилучено: МПВ №ЕЕ817819153СN запакований в фірмовий синьо-білий полімерний пакет з наклейкою зі штрих-кодом та номером поштового відправлення № ЕЕ817819153СN пакет має розріз з одного з боків, який заклеєно липкою стрічкою з логотипом «EMS», в якому знаходились наступні предмети: корпус для жорсткого диску сірого кольору з написом « 3.5» USB TO SATA External Enclosure»; кабель живлення чорного кольору; USB-кабель чорного кольору; блок живлення чорного кольору; пластикові ніжки до вказаного корпусу жорсткого диску в комплекті з двома мотками липкої стрічки та 6 гвинтами; а також документи: адресний листок МПВ №ЕЕ817819153СN з митною декларацією форми СN 22 на 1 арк.; акт про взяття проб і зразків товарів від 27.02.2013 року на 1 арк.; акт форми 51-2 EMS від 27.02.2013 на 1 арк.; та МПВ №ЕЕ817819175СN запакований в фірмовий синьо-білий полімерний пакет з наклейкою зі штрих-кодом та номером поштового відправлення №ЕЕ817819175СN пакет має розріз з одного з боків, який заклеєно липкою стрічкою з логотипом «EMS», в якому знаходились наступні предмети: корпус для жорсткого диску сірого кольору з написом « 3.5» USB TO SATA External Enclosure»; кабель живлення чорного кольору; USB-кабель чорного кольору; блок живлення чорного кольору; пластикові ніжки до вказаного корпусу жорсткого диску в комплекті з двома мотками липкої стрічки та 6 гвинтами; а також документи: адресний листок МПВ №ЕЕ817819175СN з митною декларацією форми СN 22 на 1 арк.; акт про взяття проб і зразків товарів від 28.02.2013 року на 1 арк.; акт форми 51-2 EMS від 2.02.2013 на 1 арк.;

- протоколом огляду предметів та документів від 13.04.2013 року, відповідно до якого було оглянуто 8 мобільних телефонів та 1 сім-карти «Київстар» та виявлено переписку продажу наркотичних речовин та засобів технічного запису;

- протоколом огляду електронної пошти ОСОБА_4 та її особистого кабінету в платіжній системі «Paypal» від 15.04.2013 року, відповідно до якого було встановлено, що ОСОБА_2 здійснював грошові перекази за товари з Китаю через особистий кабінет в платіжній системі «Paypal» ОСОБА_4;

- протоколом огляду особистого кабінету ОСОБА_4 в системі «Приват24» від 15.04.2013 року;

- протоколом огляду предметів та документів від 15.04.2013 року, відповідно до якого було оглянуто мобільний телефон «Zopo» та встановлено, що вказаний мобільний телефон ОСОБА_3 використовувала для певних цілей, які безпосередньо стосуються ОСОБА_54;

- протоколом огляду сайту «Ag007@cоm.ua», відповідно до якого встановлено, що напрямком діяльності вказаного сайту є «Скрытые камеры, жучки, прослушка, трекеры, шпионская техника»;

- висновком експерта № 96/3 від 22.01.2013 року, відповідно до якого встановлено, що надані на дослідження 10 ручок з прихованими відеокамерами та 5 брелоків з прихованими відеокамерами відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

- висновком експерта № 97/3 від 28.01.2013 року, відповідно до якого встановлено, що надані на дослідження об'єкти у вигляді пластмасових запальничок, датчиків руху та металевих бензинових запальничок відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

- висновком експерта № 335/3 від 08.04.2013 року, відповідно до якого встановлено, що 5 брелоків з прихованими відеокамерами, 4 запальнички з прихованими відеокамерами та 3 термометри з прихованими відеокамерами, виявлені в МПВ № RA 110448754 CN, відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

- висновком експерта № 243 від 15.04.2013 року, відповідно до якого встановлено, що надані на дослідження хімічні речовини з поштових відправлень №ЕЕ817819175СN та №ЕЕ817819153СN є особливо небезпечними психотропними речовинами (Метилендіоксипіровалерон, Метинол, Фротметамфетамин, 4-метил-N-етилкатинон, PVP), обіг яких заборонено;

- висновком експерта № 105/5 від 14.04.2013 року, відповідно до якого встановлено, що надані на дослідження хімічні речовини з поштових відправлень №ЕЕ817819175СN та №ЕЕ817819153СN є особливо небезпечними психотропними речовинами (Метилендіоксипіровалерон, Метинол, Фротметамфетамин, SR-19, 4-метил-N-етилкатинон, PVP), обіг яких заборонено;

- висновком експерта № 106 від 18.05.2013 року, відповідно до якого встановлено, що в генетичні ознаки клітин з ядрами в змиві (об'єкт № 8) містять генетичні ознаки зразків букальних клітин ОСОБА_2 (об'єкт № 1), ОСОБА_3 (об'єкт № 2), невстановленої особи (осіб);

- висновком експерта № 275 від 05.06.2013 року, відповідно до якого встановлено, що речовини, вилучені з автомобілю марки Хюндай Санта Фе, д/н НОМЕР_16, є каннабіс (марихуана), який є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Речовини, які були вилучені 12.04.2013 року у ОСОБА_3, є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено;

- висновком експерта № 151/5 від 30.08.2013 року;

- висновком експерта № 26/4 від 28.08.2013 року, відповідно до якого встановлено, що рукописні записи в блокноті та фрагментах паперу виконані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- висновком експерта № 25/4 від 28.08.2013 року, відповідно до якого встановлено, що підписи, виконані на товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта», виконані ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Крім того, у судовому засіданні була допитана в якості свідка ОСОБА_55, яка у судовому засіданні показала, що вона є найкращою подругою обвинуваченої ОСОБА_15. Знає її та її брата - ОСОБА_2 близько 20 років. Також пояснила, що ОСОБА_2 займався поставкою китайських чаїв, а ОСОБА_15 працювала у нього неофіційно реалізатором вказаних чаїв. Приміщення, де працювала ОСОБА_15, знаходилось за адресою 50-річчя Перемоги, у приміщенні «гуртожитку». Вони працювали з ОСОБА_15 разом на одному поверсі. Крім чаїв та засобів для його заварювання, вона нічого не продавала.

Також свідок ОСОБА_56 в судовому засіданні показав,що з ОСОБА_2 він знайомий та підтримує дружні відносини близько 13 років. Неодноразово допомагав йому облаштовувати стелажі для мобільних телефонів. Також, крім мобільних телефонів, ОСОБА_2 займався захистом на автомобілі. Щодо продажу будь-яких заборонених речовин ОСОБА_2, йому не відомо.

Свідок ОСОБА_4 у судовому засіданні показала, що вона є сестрою цивільної дружини ОСОБА_2 Також пояснила, що ОСОБА_2 через її аккаунт замовляв мобільні телефони. Посилки приходили на її ім'я тільки з мобільними телефонами. Жодних посилок з наркотичними засобами або СТЗ на її ім'я не приходили та ОСОБА_2 не замовляв.

Свідок ОСОБА_57 у судовому засіданні показав, що є чоловіком ОСОБА_4 Також зазначив, що він здавав ОСОБА_2 приміщення по АДРЕСА_12, до весни 2012 року. Яку діяльність вів у вказаному приміщенні ОСОБА_2, йому не відомо.

Оцінюючи показання свідків ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_4 та ОСОБА_57, суд відноситься до них критично та не приймає їх до уваги за наступними підставами.

Так, свідок ОСОБА_55 та свідок ОСОБА_56 є знайомим обвинуваченого ОСОБА_2 та обвинуваченої ОСОБА_3 Крім того, надані ними у судовому засіданні показання, є не послідовними, об'єктивними та суперечать іншим показанням свідків, а також матеріалам кримінального провадження та спростовуються показаннями самої обвинуваченої ОСОБА_3 Щодо свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_57, то як вбачається з показань ОСОБА_4, вона є сестрою співмешканки ОСОБА_2, та знаходиться у близьких стосунках з ними, і є зацікавленою особою. Тому суд розцінює показання зазначених свідків, як їх прагнення допомоги обвинуваченому ОСОБА_2 уникнути кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення (злочини).

Суд не приймає до уваги доводи обвинуваченого ОСОБА_2 у свій захист в частині того, що ОСОБА_2 не отримував посилки, а тому у відповідності до Всесвітньої поштової конвенції відправлення до вручення законному адресату належить відправнику.

Так, у відповідності до ч. 5 ст. 5 Всесвітньої поштової конвенції поштове відправлення належить відправнику доти, доки воно не видано законному адресату, якщо тільки воно не було затримано відповідно до законодавства країни відправлення або призначення та у випадку застосування статті 15.2.1.1 чи 15.3 згідно із законодавством транзитної країни.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що посилки на ім'я ОСОБА_2 були затримані у відповідності до чинного законодавства України - країни призначення, а тому з тлумачення вищезазначеної норми міжнародного права, вважається, що зазначені посилки належать ОСОБА_2

Крім того, відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю (ст. 201 КК, ст. 352 МК - це їх переміщення через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані.

Відповідно до п. 37 ст. 1 Митного Кодексу України під спеціально виготовленим сховищем (тайником) треба розуміти сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо.

Тому суд, аналізуючи показання обвинуваченого ОСОБА_2, розцінює їх як його спосіб захисту.

Таким чином, судом встановлено, що дії обвинуваченої ОСОБА_3 на досудовому слідстві кваліфіковані вірно за ч. 2 ст. 307 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Дії обвинуваченого ОСОБА_2 на досудовому слідстві вірно кваліфіковані за ч. 1 ст. 359 КК України, як незаконне придбання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; за ч. 1 ст. 201 КК України, як контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах; за ч. 3 ст. 305 КК України, як контрабанда особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторено, в особливо великих розмірах.

Призначаючи покарання обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_2, суд враховує суспільну небезпеку скоєного діяння та особу винного, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Згідно з ч. 2 ст. 65 КК України особа, яка здійснила злочин, повинно бути призначено покарання, необхідне та достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів.

У відповідності до п.п. 2, 3, 10, 11 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року «Про практику застосування судами кримінального покарання» більш сурове покарання особам, скоївшим злочин на ґрунті пияцтва та наркоманії, за наявності рецидиву, у складі злочинних груп та менш сурове покарання може призначатися особам, які щиросердно розкаялись у скоєному, активно сприяв розкриттю злочину, при цьому враховується стадія здійснення злочину, кількість епізодів, роль кожного із співучасників, характер та ступінь тяжкості наслідків, які настали.

Обвинувачена ОСОБА_3 вчинила тяжкий злочин, однак за місцем проживання характеризується позитивно, вину у здійсненному правопорушенні визнала повністю, сприяла розкриттю злочину, щиросердно розкаялася у скоєному, має на утриманні двох неповнолітніх дітей - ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_12, та ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_12, є вагітною, що визнаються як обставини, що пом'якшують покарання, тому суд вважає, що за наявності кількох вказаних обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винної, можливо призначити основне покарання, на підставі ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті 307 ч.2 КК України. Крім того, суд також вважає, що її виправлення та перевиховання можливо без ізоляції від суспільства, призначивши їй покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням, без призначення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна на підставі ст. 77 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_2 кримінальне правопорушення вчинив вперше, за місцем проживання характеризується позитивно, однак вчинив особливо тяжкі злочини, вину у вчиненні інкримінованих злочинів не визнав, а тому суд з урахування особи винного та його стану здоров'я вважає, що його виправлення можливе лише в ізоляції від суспільства із застосуванням ч.1 ст. 70 КК України, та додатковим покаранням у вигляді конфіскації усього належного йому майна.

Крім того, у відповідності до ч. 2 ст. 124 КПК України з обвинувачених підлягає солідарному стягненню витрати на залучення експерта у розмірі 27 018,72 гривень у відповідності до наданих розрахунків.

Вирішуючи питання по заявленним ОСОБА_12 та ОСОБА_11 клопотань про часткове скасування арешту суд виходить з наступного.

Так, у матеріалах кримінального провадження мається клопотання ОСОБА_11 про часткове скасування арешту, а саме арешту грошових коштів у розмірі 160 000 доларі США, які належать йому.

У судовому засіданні ОСОБА_11 повністю підтримав своє клопотання та просив його задовольнити. Також суду пояснив, що вказані грошові кошти є його власністю. Зазначені кошти він отримав у результаті своєї підприємницької діяльності, а також від продажу квартири АДРЕСА_13. Також зазначив, що грошові кошти йому допомагали збирати його родичі.

Дослідивши клопотання, вислухавши сторін кримінального провадження, колегія вважає, що воно не підлягає задоволенню за наступними підставами.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 08.08.2007 року, ОСОБА_60 продала ОСОБА_61 належни їй квартиру АДРЕСА_13 за 88 486 гривень /т. 2 а.с. 70/.

Однак, до суду не надано жодних доказів на підтвердженя того, що ОСОБА_60 передала гроші, отримані за продажу квартири, ОСОБА_11

Що стосується квартири АДРЕСА_13, то вона недноразо відчужувалася різним особам /т. 2 а.с. 50-66/. Однак, до суду не надано доказів на підтвердження того факту, що ОСОБА_11 отримував гроші від продажу даної квартири.

Суд не приймає до уваги розписку про отримання ОСОБА_2 від ОСОБА_11 грошових коштів на зберігання у розмірі 200 000 доларів США, оскілький вказаний доказ не є належним.

Отже, аналізуючи матеріали клопотання, колегія вважає, що ОСОБА_11 своїми діями намагається допомогти обвинуваченому ОСОБА_2 зберігти грошові кошти у розмірі 160 000 доларів США, отримані ним від провадження незаконної злочинної діяльності, а тому суд вважає за необхідне відмовити ОСОБА_11 у задоволенні його клопотання.

Що стосується клопотання про часткове скасування арешту, заявленого ОСОБА_12, то колегія виходить з наступного.

Так, у судовому засідання ОСОБА_12 суду пояснила, що вона з 2004 року по 2012 рік працювала в Італії. За вказаний період вона заощадила 40 000 євро. Вказані грошові кошти вона пересилала своєму синові - ОСОБА_2 Дані грошові кошти вона зберігала для подальшого лікування. Тому просить їй їх повернути.

Дослідивши клопотання, вислухавши сторін кримінального провадження, колегія вважає, що воно не підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до наданих до суду грошових переводів за період з 2007 по 2011 рік ОСОБА_12 переказала ОСОБА_2 грошові кошьти у розмірі 14 966 євро /а.с. 60-66/.

Крім того, у судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_62, який у судовому засіданні показав, що він є слідчим слідчого відділу Запорізької області. Грошові кошти були вилучені у ОСОБА_63 Отримані у ході проведення слідчих дій матеріали, підтвердили, що вказані грошові кошти належать ОСОБА_2 На підставі вказаних документів було накладено арешт на дані грошові кошти.

Таким чином суд не примає до уваги розрахунки, надані ОСОБА_12, оскільки суду не доведено, що саме належні ОСОБА_64 кошти перебували на зберіганні у ОСОБА_2 Крім того, доводи ОСОБА_12 спростовуються показаннями слідчого ОСОБА_75, а тому суд вважає, що вказані кошти не підлягають поверненню.

Крім того, відповідно до п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвеції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 року кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом, а саме: законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

З урахуванням того, що обвинувачений ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, він має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а тому у суду є всі підстави вважати, що обвинувачений ОСОБА_2 з метою ухилення від покарання за вчинений злочин, може без перешкод залишити теперішнє місце проживання. Тому, з урахуванням вищезазначеного, колегія вважає за необхідне змінити обвинуваченому ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою, взявши його під варту із залу суду.

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_3 визнати винною у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, та призначити їй покарання з застосуванням ст. 69 КК України - п'ять років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від призначеного покарання, якщо вона протягом трьох років не скоїть нового кримінального правопорушення (злочину), без застосування додаткового покарання у вигляді конфіскії майна на підставі ст. 77 КК України.

У відповідності ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання;

- періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Запобіжний захід ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишити без змін, а саме - особисте зобов'язання.

ОСОБА_2 визнати винним та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 359 КК України - два роки позбавлення волі;

- за ч. 1 ст. 201 КК України - три роки позбавлення волі, з конфіскацією предметів контрабанди;

- за ч. 3 ст. 307 КПК України - дев'ять років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженного;

- за ч. 3 ст. 305 КК України - десять років позбавлення волі, з конфіскацією психотропних речовин, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженного.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш сурового покарання більш суровим за сукупністю злочинів, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання десять років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, що є власністю засудженного та конфіскацією предметів контрабанди і з конфіскацією психотропних речовин, що були предметом контрабанди.

Змінити ОСОБА_2 запобіжний захід з застави на тримання під вартою, взявши його під варту із залу суду.

Зарахувати ОСОБА_2 у строк відбутя покарання термін знаходження ним під вартою з 16.04.2013 року по 17.04.2013 року.

Повернути ОСОБА_66 грошові кошти у розмірі 91 760 /дев'яносто одна тисяча сімсот шістдесят/ гривень, які були сплачені 17.04.2013 року на розрахунковий рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області, як застава за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Стягнути з солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 на користь держави на р/р 31116115700009, одержувач УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевченківський/24060300, код банку 813015, код ЄДРПОУ 38025367, назва банку ГУДКСУ у Запорізькій області 27 018 /двадцять сім тисяч вісімнадцять/ гривень 72 копійки, за проведення експертизи у кримінальному провадженні.

В задоволенні клопотання ОСОБА_11 про часткове скасування арешту відмовити в повному обсязі.

В задоволенні клопотання ОСОБА_12 про часткове скасування арешту відмовити в повному обсязі.

Речові докази:

- брелоки з прихованою відеокамерою в кількості 5 шт.; запальнички з прихованою відеокамерою в кількості 4 шт.; термометри з прихованою відеокамерою в кількості 3 шт.; брелоки з прихованою відеокамерою в кількості 5 шт.; ручки з прихованою відеокамерою в кількості 10 шт.; 2 датчики з прихованою відеокамерою; запальнички з прихованою відеокамерою в кількості 8 шт.; прозорий полімерний пакет в якому знаходяться два полімерних зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,0554г та 0,0420г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину Метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,0117г та 0,00088г відповідно; прозорий полімерний пакет в якому знаходяться фрагмент паперу з написом «Раджа н.ц.»; прозорий полімерний пакет в якому містяться фрагмент паперу з написом «Вторая» та 7 прозорих полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить ДІМЕТОКАІН; прозорий полімерний пакет, в якому містяться фрагмент паперу з написом « 61(8)», а також 61 прозорий полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору масами 0,0513г, 0,0426г, 0,0378г, 0,0279г, 0,0473г, 0,0452г, 0,0341г, 0,0435г, 0,0400г, 0,0351г, 0,0442г, 0,0502г, 0,0413г, 0,0567г, 0,0485г, 0,0524г, 0,0513г, 0,0416г, 0,0577г, 0,0465г, 0,0364г, 0,0427г, 0,0642г, 0,0324г, 0,0418г, 0,0416г, 0,0386г, 0,0285г, 0,0330г, 0,0324г, 0,0480г, 0,0526г, 0,0469г, 0,0451г, 0,0494г, 0,0458г, 0,0441г, 0,0356г, 0,0513г, 0,0362г, 0,0270г, 0,0527г, 0,0626г, 0,0472г, 0,0313г, 0,0393г, 0,0519г, 0,0412г, 0,0317г, 0,0358г, 0,0448г, 0,0450г, 0,0549г, 0,0498г, 0,0375г, 0,0339г, 0,0370г, 0,0393г, 0,0644г, 0,0628г, 0,0425г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину Метилендіоксипіровалерон (MDPV) - загальною масою 0,7178г; прозорий полімерний пакет, який містить фрагмент паперу з написом « 27» та 27 полімерних пакетів з речовиною рослинного походження масою 0,2214г, 0,2837г, 0,2078г, 0,2812г, 0,2336г, 0,2497г, 0,2270г, 0,2614г, 0,2630г, 0,2779г, 0,2602г, 0,2780г, 0,1961г, 0,2075г, 0,2224г, 0,2264г, 0,2474г, 0,2159г, 0,2338г, 0,2531г, 0,2068г, 0,2535г, 0,2237г, 0,2686г, 0,1942г, 0,2070г, 0,2185г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 загальною масою 0,00513г, АМ-2201 - 0,04558г, та UR-144; прозорий полімерний пакет, який містить фрагмент паперу з написом «И» та 20 полімерних прозорих зіп-пакетів з речовиною рослинного походження масою 0,1992г, 0,2379г, 0,2238г, 0,1854г, 0,1934г, 0,1881г, 0,2088г, 0,1871г, 0,1863г, 0,2098г, 0,2028г, 0,1881г, 0,2102г, 0,1964г, 0,1904г, 0,2079г, 0,1931г, 0,1885г, 0,1831г, 0,1906г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину АКВ-48; прозорий полімерний пакет, який містить прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 масою 0,000202г, АМ-2201 масою 0,004427г, UR-144 масою, МеРРР - речовину, яка не відноситься до наркотичних засобів, психотропних речовин та прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину АКВ-48; прозорий полімерний пакет, який містить 24 прозорих полімерних пакета з речовиною рослинного походження масою 0,2188г, 0,2121г, 0,2045г, 0,1995г, 0,2119г, 0,1894г, 0,2239г, 0,2031г, 0,2091г, 0,1977г, 0,2167г, 0,1864г, 0,2036г, 0,2223г, 0,2163г, 0,2342г, 0,2220г, 0,2138г, 0,2064г, 0,1822г, 0,2093г, 0,2330г, 0,2121г, 0,2220г, які містять особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 загальною масою 0,00151г, АМ-2201 загальною масою 0,03737г, та UR-144; прозорий полімерний пакет, який містить 16 прозорих полімерних пакетів з речовиною рослинного походження масою 0,2779г, 0,2523г, 0,2463г, 0,2407г, 0,2350г, 0,2467г, 0,2628г, 0,2356г, 0,3130г, 0,2343г, 0,2794г, 0,2226г, 0,2534г, 0,2224г, 0,2331г, 0,2988г, яка містить психотропні речовини JWH-018 загальною масою 0,00243г, АМ-2201 загальною масою 0,04743г., UR-144; прозорий полімерний пакет, який містить фрагмент паперу з написом « 22» та 22 прозорих полімерних пакети з речовиною рослинного походження масою 0,2482г, 0,2520г, 0,3019г, 0,2395г, 0,2272г, 0,2690г, 0,2180г, 0,2704г, 0,2393г, 0,2167г, 0,2526г, 0,2670г, 0,2750г, 0,2297г, 0,2775г, 0,2611г, 0,2706г, 0,2699г, 0,2605г, 0,2417г, 0,2628г, 0,2574г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 загальною масою 0,02804г, АМ-2201 загальною масою 0,03589г, UR-144 та МеРРР - речовину, яка не відноситься до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; паперовий згорток з написом «ОСОБА_70 ОСОБА_71», який містить полімерний прозорий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,0470г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,00051г; паперовий згорток з написом «ОСОБА_68», який містить полімерний прозорий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,0468г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,00014г; паперовий згорток з написом «ОСОБА_69» який містить полімерний прозорий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 0,0484г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,00726г; паперовий згорток з написом «ОСОБА_72» який містить полімерний прозорий пакет з речовиною рослинного походження масою 0,1923г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 масою 0,000058г, АМ-2201 масою 0,001807г та UR-144; прозорий поліетиленовий пакет який містить 7 прозорих полімерних пакета з речовиною рослинного походження масою 0,2370г, 0,2427г, 0,2256г, 0,2522г, 0,2519г, 0,2556г, 0,2436г, які містять особливо небезпечні психотропні речовини JWH-018 загальною масою 0,00376г, АМ-2201 загальною масою 0,02528г, UR-144 та МеРРР - речовину, яка не відноситься до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; поштовий конверт білого кольору на лицевій стороні якого наявна митна поштова декларація форми CN 22; фрагмент паперу на якому наявні рукописні написи, які розпочинаються текстом « 24.03.13 И.21» та закінчуються текстом «С.94-10бн-88=5/400/1700+1468(232)»; фрагмент паперу на якому наявні рукописні написи, які розпочинаються текстом « 1-2 (с 16.02 по 1.03) 22 230 та закінчуються текстом «С8+12+10+8+6+12+8+9+5+6+7+5+5»; фрагмент паперу з рукописним написом « НОМЕР_7 ОСОБА_55»; фрагмент паперу з рукописним написом «Отраб 1537 Остат 1463-900 ОСОБА_55 563* на 17.30 Бульд. В1 Газ Р2»; фрагмент паперу з рукописними написами: «ОСОБА_47 -150* ОСОБА_55 290* Ерем -40* ОСОБА_56 20»; фрагмент паперу з рукописними записами, які розпочинаються текстом « на 11 30 ОСОБА_76 с 1» і закінчуються текстом «Шорты 1»; фрагмент паперу з рукописними записами, які розпочинаються текстом «ОСОБА_47 х 5К3» і закінчуються текстом «Опель 1»; фрагмент паперу з рукописними записами, які розпочинаються текстом «Ланос -С1+2+2» та закінчуються текстом «Рысь Р1»; фрагмент паперу з рукописними записами, які розпочинаються текстом «И. 160 1-133+26» та закінчуються текстом «К.16 С.4»; фрагмент паперу з рукописними записами, які розпочинаються текстом «ОСОБА_54 та закінчуються текстом «П 24 АК 12»; поліетиленовий пакет червоного кольору з зображенням сердець; прозорий полімерний пакет, який містить фрагмент паперу з написом «Пират» та 23 прозорих полімерних пакетів з речовиною рослинного походження масою 0,1789г, 0,1745г, 0,1726г, 0,1841г, 0,1766г, 0,1749г, 0,2034г, 0,1850г, 0,2050г, 0,1931г, 0,2013г, 0,1840г, 0,1929г, 0,1919г, 0,1691г, 0,1790г, 0,1869г, 0,1969г, 0,2015г, 0,1703г, 0,2083г, 0,2047г, 0,1897г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину XLR-11; прозорий полімерний пакет, який містить фрагмент паперу з написом «АК 47» та 24 непрозорих полімерних пакета з речовиною рослинного походження масою 0,2186г, 0,2377г, 0,2140г, 0,2364г, 0,2543г, 0,2859г, 0,2705г, 0,2428г, 0,2734г, 0,2276г, 0,2596г, 0,2338г, 0,2287г, 0,2439г, 0,2665г, 0,2688г, 0,2610г, 0,2546г, 0,1593г, 0,2380г, 0,2449г, 0,2883г, 0,2810г, 0,2137г, яка містить особливо небезпечні психотропні речовини AKB-48 та XLR-11 та два прозорих полімерних пакети з речовиною рослинного походження масою 0,2008г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину АКВ-48 та 0,2554г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину XLR-11; прозорий полімерний пакет, який містить 19 непрозорих полімерних пакетів зеленого кольору без вмісту та 11 непрозорих полімерних пакетів золотистого кольору без вмісту; прозорий полімерний пакет, який містить 18 непрозорих полімерних пакетів зеленого кольору без вмісту; прозорий полімерний пакет, який містить фрагмент паперу білого кольору з написом « 27 (6) 1гр.» а також 26 прозорих полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить Ізопропіламфетамін та Пропитокаїн, які не відносяться до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься; прозорий полімерний пакет, який містить фрагмент паперу з написом « 22(8) 1 гр» та 15 полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить FMP-199, яка до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься; пакет з рукописним написом « 1» з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 50,8015г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 30,4809г; пакет з рукописним написом « 2» з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 59,1007г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину метилон (в-кето МДМА) масою 4,5345г; пакет з рукописним написом « 3» з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 59,4016г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину RCS-04 (SR-19, BTM-4, ERIc-4) масою 41,5811г; пакет з рукописним написом « 4» з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 59,0292г, яка містить речовину a-PVT, яка не відноситься до психотропних речовин та наркотичних засобів; пакет з рукописним написом « 7» з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 58,2183г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину 3-фторметамфетамін масою 5,9383г; пакет з рукописним написом «9» з порошкоподібною речовиною білого кольору з жовтуватим відтінком масою 58,7450г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 50,5207г; пакет з рукописним написом « 10» з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 58,8153г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину 4-метил-N-етилкатинон масою 11,1749г; два поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,0360г та 0,0428г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину Метилендіоксипіровалерон (MDPV) масою 0,00945г, та 0,00224г відповідно, - які знаходяться у камері схову управління служби безпеки України у Запорізькій області, - знищити;

- мобільний телефон в корпусі чорного кольору без назви, імеі НОМЕР_18, НОМЕР_19; мобільний телефон марки «ZOPO» ZP300+ в корпусі білого та чорного кольору imei НОМЕР_18 з карткою памяті «Nokia micro SD» об'ємом 2 гб та сім-карткою оператора «Life» НОМЕР_20 НОМЕР_21; мобільний телефон «Nokia TV mobile» imei НОМЕР_22, НОМЕР_23 з сім-картками «Ace&Base» НОМЕР_14 та «djuice» НОМЕР_24 НОМЕР_15; мобільний телефон марки Samsung модель GT-S5230, s/n: НОМЕР_25, імеі НОМЕР_26, в корпусі рожевого кольору в якому встановлено карту пам'яті «Nokia micro SD» НОМЕР_27 об'ємом 512 МБ та сім-картою «Київстар» НОМЕР_28, - які знаходяться у камері схову управління служби безпеки України у Запорізькій області, - конфіскувати у дохід держави;

Скасувати арешт майна обвинуваченої ОСОБА_3, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 21.08.2013 року та повернути їй 22 711 гривень та 800 долларів США;

- грошові кошти в сумі 165 278 доларів США, 12 285 Євро, 30 610 рублів РФ, 336 юань, 174 135 гривень, - які розміщені на депозитних рахунках управління служби безпеки України у Запорізькій області у відповідності - конфіскувати у дохід держави.

- 1/5 об'єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_6,

- транспортні засоби: BMW 318, 1991 р.в., д/н НОМЕР_8,

ВАЗ 2108, 1987 р.в. д/н НОМЕР_9, які належать ОСОБА_2 на праві власності - конфіскувати в дохід держави.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду Запорізької області через Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Головуючий суддя: В.В.Кучеренко

Судді: Т.М.Міщенко

Т.В.Юрлагіна