Ухвала суду № 41209257, 30.10.2014, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/2039/2014 Головуючий у 1-й інстанції: Антонова Н.В.

Категорія ст.399 КПК України Доповідач в суді апеляційної інстанції: Рибак І.О.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2014 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва Рибак І.О., вивчивши апеляційну скаргу начальника регіонального відділення АКБ «Індустріабанк» у м. Києві Коржевського Л.Б. на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 30.09.2014 року,

ВСТАНОВИВ:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпело Р.В., погоджене старшим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І., надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості щодо ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1) - клієнта ПАТ АКБ «Індустріалбанк» (код ЄДРПОУ 21665873), з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ АКБ «Індустріабанк» (м. Київ, вул. Кутузова, 18/7) наступних документів:

-виписок руху коштів по усіх рахунках ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1), відкритих в ПАТ АКБ «Індустріалбанк», в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 24.06.2011 по 18.09.2014, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-оригіналів усіх наявних платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по усіх рахунках ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1), відкритих в ПАТ АКБ «Індустріалбанк», за період з 24.06.2011 по 18.09.2014;

-оригіналів юридичної (документів, на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалися усі рахунки ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1), відкриті в ПАТ АКБ «Індустріалбанк», документів, які надавались в ході їх обслуговування), депозитних та кредитних справ ОСОБА_5 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку), виписки по депозитних рахунках, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, документи про перевірку заставного майна тощо;

-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1) та ПАТ АКБ «Індустріалбанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції про накладення арешту, начальник регіонального відділення АКБ «Індустріабанк» у м. Києві подав апеляційну скаргу, в якій просить змінити ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 30.09.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів в частині вилучення оригіналів документів та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу апелянт посилається на те, що відсутність вищевказаних оригіналів документів, позбавить АКБ «Індустріалбанк» можливості здійснювати свою діяльність щодо захисту порушених прав банку за кредитними договорами та/або договорами забезпечення зобов'язань ОСОБА_5 Окрім цього, розглядаючи справу за відсутності представника АКБ «Індустріалбанку», слідчим суддею були порушенні норми чинного законодавства. Як зазначає апелянт, АКБ «Індустріабанк» не заперечує проти тимчасового доступу до документів, визначених ухвалою слідчого судді, з виготовленням копій зазначених документів, в тому числі і нотаріально засвідчених копій окремих документів.

Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпело Р.В та доводи апеляційної скарги, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою начальника регіонального відділення АКБ «Індустріабанк» у м. Києві Коржевського Л.Б. слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК України.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить про те, що апеляційному оскарженню підлягають ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів без наявності яких особа взагалі не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність. Однак, надання дозволу на тимчасовий доступ з вилученням зазначених в ухвалі слідчого судді документів не може перешкоджати проведенню підприємницької діяльності.

Таким чином, ухвала слідчого судді від 30 вересня 2014 року оскарженню не підлягає, а тому відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України у відкритті провадження за апеляційною скаргою начальника регіонального відділення АКБ «Індустріалбанк» у м. Києві слід відмовити, повернувши апеляційну скаргу особі, яка її подала.

Керуючись ст.ст. 309, 399 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою начальника регіонального відділення АКБ «Індустріабанк» у м. Києві Коржевського О.Б. на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 30 вересня 2014 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ШкурпелоР.В., погоджене старшим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І., та надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості щодо ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1) - клієнта ПАТ АКБ «Індустріалбанк» (код ЄДРПОУ 21665873), з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ АКБ «Індустріабанк» (м. Київ, вул. Кутузова, 18/7) наступних документів:

-виписок руху коштів по усіх рахунках ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1), відкритих в ПАТ АКБ «Індустріалбанк», в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 24.06.2011 по 18.09.2014, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-оригіналів усіх наявних платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по усіх рахунках ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1), відкритих в ПАТ АКБ «Індустріалбанк», за період з 24.06.2011 по 18.09.2014;

-оригіналів юридичної (документів, на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалися усі рахунки ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1), відкриті в ПАТ АКБ «Індустріалбанк», документів, які надавались в ході їх обслуговування), депозитних та кредитних справ ОСОБА_5 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку), виписки по депозитних рахунках, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, документи про перевірку заставного майна тощо;

-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1) та ПАТ АКБ «Індустріалбанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто начальнику регіонального відділення АКБ «Індустріабанк» у м. Києві Коржевському О.Б., разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

На ухвалу апеляційного суду м. Києва може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня її проголошення до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Суддя Апеляційного

суду м. Києва РибакІ.О.