Постанова № 4110540, 01.04.2009, Заводський районний суд м. Запоріжжя

01.04.09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о проведении выемки

№ 4-102/09

г. Запорожье

Судья Заводского районного суда города Запорожья Яцун А.С., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья ОСОБА_1 ., о проведении выемки, про материалам уголовного дела НОМЕР_1 пр -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия обвиняется ОСОБА_2 ., в том, что она в период времени с мая 2006 по сентябрь 2007 года работая ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЕГРПОУ 20504464, являлась должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя умышленно, имея умысел направленный на присвоение денежных средств Закрытого акционерного общества коммерческий банк (далее ЗАО КБ) «Кредит - Днепр» в особо крупных размерах, из корыстных побуждений, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору с директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 ., а именно: денежными средствами, принадлежащими указанному банку, в сумме 3 780 000,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан и является особо крупным размером, путем подделки документов, - справок о доходах, светокопий трудовых книжек, анкет, кредитных договоров и иных документов, путем оформления потребительских кредитов на себя, сотрудников ІНФОРМАЦІЯ_2 а также на иных лиц, которые не являлись сотрудниками ІНФОРМАЦІЯ_2 на сумму 30 000 гривен, каждый, без их ведома с использованием копии их документов (паспортов и индификационных кодов).

Получив таким образом кредиты в Запорожском отделении ЗАО КБ «Кредит-Днепр», ОСОБА_2 . и ОСОБА_3 . распорядились ими по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды.

Таким образом, ОСОБА_2 . по предварительному сговору с ОСОБА_3 . причинили ущерб юридическому лицу - ЗАО КБ «Кредит-Днепр» на общую сумму 3 780 00,00 грн., что более чем в 600 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

19.03.09 прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело НОМЕР_1 пр в отношении ОСОБА_3 . и ОСОБА_2 . по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины, и объединено с уголовным делом НОМЕР_2 ЗАпр под общим НОМЕР_1 пр

При расследовании данного уголовного дела органом досудебного следствия установлено, что 31.10.08 ОСОБА_2 . основала ООО «Торговый центр «Октавия»», ЕГРПОУ 36193327 где является директором и ІНФОРМАЦІЯ_1 , и ведет финансово-хозяйственную деятельность.

С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, у органу досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетным счетам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ООО «ТЦ «Октавия» ЕГРПОУ 36193327, которые открыты в филиале ОАО КБ «Надра» Запорожского РУ МФО 313968, расположенного по адресу г. Запорожье бул. Шевченко, 4 с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем через ООО «ТЦ «Октавия»».

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки по расчетным счетам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ООО «ТЦ «Октавия» ЕГРПОУ 36193327, которые открыты в филиале ОАО КБ «Надра» Запорожского РУ МФО 313968, расположенного по адресу г. Запорожье бул. Шевченко, 4, с момента открытия счетов по 01.04.09, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья юриста 2 класса ОСОБА_1 . - удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ООО «ТЦ «Октавия» ЕГРПОУ 36193327, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «ТЦ «Октавия», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, кредитные дела с момента открытия счетов по 01.04.09, которые находятся в филиале ОАО КБ «Надра» Запорожского РУ МФО 313968, расположенного по адресу г. Запорожье бул. Шевченко, 4.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ОГСБЭП ЗГУ ГУМВС Украины в Запорожской области.

Судья _______

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено « » 2009 года