Постанова № 4110529, 24.02.2009, Заводський районний суд м. Запоріжжя

№ 4-52/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о проведении выемки

24.02.2009 года г. Запорожье

Судья Заводского районного суда города Запорожья Яцун А.С., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья Нестеренко С.А., о проведении выемки, -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия ОСОБА_1 . обвиняется в следующем: 20 декабря 2007 г. ОСОБА_1 , работая директором ІНФОРМАЦІЯ_1 , являясь должностным лицом, обладающим организационно - распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, действуя умышленно, имея умысел направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, с целью получения кредита в Филиал — Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 1 250 549,00 гривен, составила заведомо ложную справку НОМЕР_1 от 18.12.2007 года на получение кредита в учреждении «Сберегательного банка», которая является официальным документом, в которой указала, что ее заработная плата как директора предприятия за последние 6 месяцев, а именно: за июнь - ноябрь 2007 года составила 180 000 гривен, а именно: за июнь 2007 года - 30 000 гривен, июль 2007 года - 30 000 гривен, август 2007 года - 30 000 гривен, сентябрь 2007 года - 30 000 гривен, октябрь 2007 года - 30 000 гривен и ноябрь 2007 года - 30 000 гривен, при этом достоверно зная, что в указанный период времени, в ІНФОРМАЦІЯ_1 заработная плата ей не начислялась.

После составления указанной справки ОСОБА_1 . подписала ее и поставили на ней печать предприятия.

Продолжая свои преступные действия, действуя с целью получения кредита в Филиале -Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 1 250 549,00 гривен, в период времени с 18.12.2007 года по 24.12.2007 года ОСОБА_1 . предоставила указанный ранее заведомо ложного официальный документа, в Филиале -Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 48.

На основании вышеуказанных документов 24.12.2007 года между ОСОБА_1 . и Филиалом - Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» в лице заместителя начальника филиала ОСОБА_2 . был заключен кредитный договор НОМЕР_2 согласно которого банк предоставил, а ОСОБА_1 . получила кредит в сумме 1 250 549,00 гривен, сроком на 30 лет с 24.12.2007 года по 24.12.2037 года.

Кроме этого, ОСОБА_1 . продолжая свой преступный умысел, направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного документа, составила заведомо ложную справку б/н от 17.02.2008 года, на имя ОСОБА_3 , которая является официальным документом, с целью получения последним кредита в Филиал - Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», на сумму 1 366 530,00 гривен, , в которой указала, что заработная плата ОСОБА_3 ., как начальника по ВЭД ІНФОРМАЦІЯ_1 за последние 6 месяцев, а именно: за июль - декабрь 2007 года составила 119 050 гривен, а именно: за июль 2007 года - 19 700,00 гривен, август 2007 года - 16 200,00 гривен, сентябрь 2007 года - 21 250,00 гривен, октябрь 2007 года - 18 300,00 гривен, ноябрь 2007 года - 21 800,00 гривен и декабрь 2007 года - 21 800,00 гривен при этом достоверно зная, что ОСОБА_3 . в указанный период времени, в ІНФОРМАЦІЯ_1 не работал и заработной платы не получал.

После составления указанной справки ОСОБА_1 . подписала ее и поставила на ней печать предприятия.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_1 . совместно с ОСОБА_3 ., по предварительному сговору в период времени с 17.01.2008 года по 18.01.2008 года, действуя с целью получения кредита в Филиале - Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в сумме 1 250 549,00 гривен, предоставили указанный ранее заведомо ложного официальный документа, в Филиале - Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 48.

На основании вышеуказанных документов 18.01.2008 года между ОСОБА_3 . и Филиалом - Запорожского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» в лице заместителя начальника филиала ОСОБА_4 . был заключен кредитный договор НОМЕР_3 согласно которого банк предоставил, а ОСОБА_3 . получила кредит в сумме 1 366 530,00 гривен, сроком на 30 лет с 18.01.2007 года по 18.01.2038 года.

22.10.2008 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 366 ч. 1, 222 ч.2, 366 ч.1, 27 ч.5, 222 ч.2 УК Украины и объединено с уголовным делом НОМЕР_4 пр под общим НОМЕР_5 пр.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав позицию прокурора, поддержавшего представление, суд находит основания к удовлетворению представления о проведении выемки, поскольку ІНФОРМАЦІЯ_1 и ООО «ВЕК-АГРО» зарегистрировано на одного человека - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 которая в силу возложенных на нее обязанностей, как директор указанных предприятий могла осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, направленную на легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем через ООО «ВЕК-АГРО» ЕГРПОУ 32626282, поэтому следствие располагает достаточными данными для проведения выемки по расчетному счету НОМЕР_6 ООО «ВЕК-АГРО» ЕГРПОУ 32626282, который открыт в Александровской филии ФАКБ «Национальный кредит» МФО 313775, расположенного по адресу: г. Запорожье, Дзержинского, 5 руководствуясь ст. 178 УПК Украины суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести выемку документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ВЕК-АГРО» ЕГРПОУ 32626282, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетному счету НОМЕР_6 ООО «ВЕК-АГРО», платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «ВЕК-АГРО», документы юридического дела на обслуживание банковских счетов, кредитные дела с момента открытия счет по 20.02.2009 год, которые находятся в здании Александровской филии ФАКБ «Национальный кредит» МФО 313775, расположенном по адресу г. Запорожье Дзержинского, 5.

2. Проведение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Заводского РВ ГУМВС Украины в Запорожской области.

Судья _______

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено « » 2009 года