Постанова № 4075069, 28.03.2008, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

28 березня 2008 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Галацевич ОМ.

при секретарі - Поляновської Т.О.

за участю: прокурора - Капинос О.В. розглянув подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по кримінальній справі № 08/169001,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС з метою забезпечення розслідування кримінальної справи № 08/169001 звернувся із поданням до суду, в якому просить надати дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю.

В поданні зазначає, що службові особи Центрального Новоград-Волинського відділення АППБ «Аваль», розташованого у м. Новоград-Волинському Житомирської області, в період часу з липня 2004 року по вересень 2005 року, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом оформлення фіктивних кредитів на підставних фізичних осіб, умисно заволоділи чужим майном - коштами АППБ «Аваль» на загальну суму понад 500 тис. грн., які в подальшому з метою легалізації неодноразово перерахували на рахунки юридичних осіб. В свою чергу юридичні особи, які отримали вказані кредитні кошти, використали їх у своїй господарській діяльності, шляхом неодноразового (повторного) проведення оплати товарів (робіт, послуг).

Вказані факти були виявлені в ході проведеної ВПМ Новоград-Волинської ОДПІ перевірки заяв Житомирської обласної дирекції АППБ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 311528).

Допитані по справі фізичні особи на яких були оформлені кредити з ознаками фіктивності показали, що в 2004-2005 роках вони не отримували вищезазначених кредитів вказаних в заяві, а отримували кредити перед цим на суми від 1000 грн. до 4000 грн., які виплатили в установлені терміни.

Встановлено, що гроші по кредитам з ознаками фіктивності з рахунків фізичних осіб перераховувалися на рахунок КП "Городницький фарфоровий завод" (код 00310367) № 260078484 відкритий в Житомирській обласній дирекції АППБ "АВАЛЬ" в м. Житомирі (МФО 311528).

Дослідивши матеріали справи, враховуючи, що документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, а також інформація про рух коштів на рахунку № 260078484 відкритому КП "Городницький фарфоровий завод" (код 00310367) в Житомирській обласній дирекції АППБ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 311528), мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю з Житомирської обласної дирекції АППБ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 311528) по рахунку № 260078484 належному КП "Городницький фарфоровий завод" (код 00310367) за період з часу відкриття до теперішнього часу, а саме:

Інформації про рух коштів на вказаному рахунку, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку, на паперових та магнітних (оптичних) носіях..

Оригіналів договорів укладених між банком та вказаним СПД про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб вказаного СПД.

Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках вказаного СПД поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

Оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою вказаного СПД, у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб вказаного СПД - то документи на підставі яких вносились такі зміни.

Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб вказаного спд.

Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи вказаного СПД отримували готівку з власного рахунку.

Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку вказаного СПД та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.)

Постанова оскарженню не підлягає.