Постанова № 40645818, 03.09.2014, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Дело № 1-674/11

Провадження № 1/0182/8/2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

03.09.2014 года г. Никополь

Никопольський горрайонный суд Днепропетровской области в составе

председательствующего судьи Зуевой В.И.

при секретаре Гавриленко И.В.

с участием прокурора Ревты Д.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Никополе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г.Никополь, Днепропетровской обл., украинец, гражданин Украины, образование среднее, не работающий, женат, на иждивении ребенок ІНФОРМАЦІЯ_4, военнообязанный, прописан АДРЕСА_1, ранее не судим, по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины ,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 обвиняется в том, что он с ноября 2004г. по конец февраля 2005г. совершил ряд корыстных умышленных преступлений на территории г. Никополя Днепропетровской области в составе организованной преступной группы при следующих обстоятельствах.

В начале октября 2004 г. ОСОБА_2 обладая качествами лидера и организаторскими способностями, имея умысел на завладение чужим имуществом - Никопольского филиала АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах - путем обмана и злоупотреблением доверия в свою пользу и пользу третьих лиц, используя для завладения имуществом поддельные документы, организовал преступную группу, для совершения указанных преступлений.

Так ОСОБА_2 для достижения преступного результата, незаконного завладением чужим имуществом, в начале октября 2004г. подыскал ОСОБА_3, ОСОБА_4, и субъекта предпринимательской деятельности - физического лица (СПДФЛ) ОСОБА_5, которые дали свое согласие на участие в совершаемых группой преступлениях, а с начала ноября 2004 г. вовлек в созданную им группу ОСОБА_6 и ОСОБА_1. Преследуя цель завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверия, создалв таким образом организованную преступную группу, деятельность которой отличалась распределением ролей между соучастниками, предварительной подготовкой к совершению корыстных преступлений, а также единым умыслом участников группы, направленным на достижение преступных целей. (материалы уголовного дела в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_4, выделенны в отдельное производство в связи с их объявлением в розыск).

ОСОБА_2 разработал план совершения преступлений, который заключался в следующих действиях:

- подыскании всеми участниками организованной группы физических лиц, согласных заключить с АКБ «Укрсоцбанк», по поддельным документам, незаконные кредитные договора якобы на приобретения товаров длительного пользования, за вознаграждение;

- подделки и использовании заведомо поддельных документов, необходимых для заключения кредитных договоров банка с физическими лицами;

- открытии ОСОБА_5 текущего счета в банке и обналичивании денежных средств поступивших на него согласно заключенных кредитных договоров на основании поддельных документов;

В целях осуществления указанного преступного плана ОСОБА_2, распределил роли участников организованной группы в выполнении преступных действий:

Так, ОСОБА_2 :

1)подделывал и использовал документы - справки о доходах граждан, счета на приобретения товаров у СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последствии, в данные документы ложные сведения, и СПДФЛ ОСОБА_7, не состоящего в организованной группе и не знавшего о преступных намерениях, а также квитанций об уплате первоначального взноса за приобретаемые товары у указанных СПДФЛ, необходимых для заключения кредитных договоров физических лиц с банком.

Так для изготовления поддельных счетов якобы на приобретенный товар и квитанций об якобы уплате первоначального взноса за приобретенный товар с СПДФЛ ОСОБА_5 и СПДФЛ ОСОБА_7, ОСОБА_2 использовал полученные от ОСОБА_5 и ОСОБА_7 бланки счетов и квитанций, в которые ОСОБА_2 вносил рукописный текст и ставил подписи от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_7. А для подделки справок о доходах граждан - ОСОБА_2 подыскал субъекта предпринимательской деятельности - физическое лицо (СПДФЛ) ОСОБА_8, находящегося в помещении АДРЕСА_2, оказывающего услуги по компьютерному набору и распечатке текста, где в дальнейшем ОСОБА_2 используя услуги данного СПДФЛ изготавливал бланки справок о доходах граждан (физических лиц), в которых ОСОБА_2 и иные участники организованной группы, подделывая документы, проставляли оттиски имеющихся у них клише печатей, а так же выполняли в них рукописные записи и поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер». Подделанные таким образом документы ОСОБА_2 и участники организованной группы использовал - передавая их гражданам, которые в свою очередь поддельные документы предоставляли в АКБ «Укрсоцбанк» при заключении кредитных договоров ;

2) инструктировал граждан перед оформлением незаконных кредитных договоров и сопровождал их в банк, с целью оформления и получения кредитов;

3) обналичивал денежные средства, по доверенности, поступавшие на текущий счет СПДФЛ ОСОБА_5 по оформленным кредитным договорам на основании поддельных документов;

4)распределял похищенное имущество, денежные средства, среди соучастников организованной группы.

ОСОБА_3 :

1)подыскивал граждан, согласных оформить кредиты на свое имя в Никопольском филиале АКБ «Укрсоцбанк», при этом, обманывая, убеждал их в том, что в последующем данные, незаконно оформленные кредиты будут погашены ОСОБА_3 и другими соучастниками организованной группы;

2)подделывал документы - справки о доходах граждан, необходимые для заключения кредитных договоров граждан с банком, которые использовал - передавая их гражданам с указанной целью;

3)инструктировал граждан перед посещением банка и сопровождал их в банк, с целью оформления на них кредитов;

4)после оформления гражданами кредитов передавал им денежное вознаграждение за оформление кредитов.

ОСОБА_4:

1)подделывал документы - справки о доходах граждан, необходимые для заключения кредитных договоров граждан с банком, которые использовал - передавал их гражданам с указанной целью;

2)инструктировал граждан перед посещением банка и сопровождал их в банк, с целью оформления на них кредитов;.

3)получал от ОСОБА_2 денежные средства, добытые преступным путем, и передавал их другим соучастникам организованной группы.

ОСОБА_6. :

1)подыскивал граждан, согласных оформить кредиты на свое имя в Никопольском филиале АКБ «Укрсоцбанк», при этом, обманывая, убеждал их в том, что в последующем данные, оформленные по поддельным документам, кредиты будут погашены ОСОБА_6 и другими соучастниками организованной группы;

2)подделывал документы - справки о доходах граждан, необходимые для заключения кредитных договоров граждан с банком, которые использовал - передавал их гражданам с указанной целью;

3)инструктировал граждан перед посещением банка и сопровождал их в банк, с целью оформления и получения кредитов;.

4)после оформления гражданами кредитов передавал им денежное вознаграждение за указанные действия.

ОСОБА_1 :

1)подыскивал граждан, согласных оформить кредиты на свое имя в Никопольском филиале АКБ «Укрсоцбанк», при этом обманывая, убеждал их в том, что в последующем данные незаконно оформленные кредиты будут погашены ОСОБА_1 и другими соучастниками организованной группы;

2)подделывал документы - справки о доходах граждан, счет и квитанцию к приходно-кассовому ордеру от магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, необходимые для заключения кредитных договоров граждан с банком, которые использовал - предоставляя их гражданам с указанной цель;

3)инструктировал граждан перед посещением банка и сопровождал их в банк, с целью оформления на них кредитов;

4)после оформления гражданами кредитов передавал им денежное вознаграждение за указанные действия.

ОСОБА_5:

- открыл текущий счет в банке и в последующем обналичивал денежные средства, поступавшие на данный счет по заключенным кредитным договорам на основании поддельных документов, часть денег оставлял себе, остальные передавал ОСОБА_2, а в последующем оформил генеральную доверенность на имя ОСОБА_2., на распоряжение данным счетом и находящимися на нем незаконно полученными денежными средствами, достоверно зная о продолжаемых преступных действиях организованной группы;

- предоставлял бланки счетов на якобы приобретаемый товар, квитанций о якобы первоначальном взносе с реквизитами СПДФЛ на свое имя с целью их дальнейшего использования участниками организованной группы при подделке документов необходимых для заключения кредитных договоров, достоверно зная о внесении в последующем, участниками организованной группы в данные документы ложные сведения.

Вышеуказанные лица были знакомы друг с другом, имели общие интересы, часто встречались между собой, что способствовало устойчивости организованной группы.

Полученные по заключенным кредитным договорам деньги, участники организованной группы частично вносили на депозитные счета Никопольского филиала АКБ «Укрсоцбанк» погашая проценты по ранее полученным кредитам, фиктивно представляя свои намерения на возвращение денежных средств, с целью сокрытия и продолжения своей преступной деятельности, при этом, не имея намерений на возвращение незаконно полученных денежных средств в виде кредитов. Какой либо хозяйственной деятельностью не занимались, похищенные денежные средства тратили на личные нужды.

Похищенные денежные средства, снятые со счета ОСОБА_5, поступившие согласно заключенных кредитных договоров по поддельным документам, распределял ОСОБА_2 между участниками организованной группы.

Все указанные члены организованной группы действовали с единым умыслом в достижении преступного результата и были осведомленны о роли каждого соучастника.

Также ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_6 и ОСОБА_1 при не установленных обстоятельствах, с целью последующего изготовления поддельных справок о доходах, у не установленных следствием лиц приобрели клише печатей следующих предприятий:

-ЧП «Продторг» код 32163702;

-ООО «Трейд-Нордекс» код 31365388;

-ЧП «Веста» код 21889006 .;

-ЧП «Анита» код 21890558;

-ЧП «Каури» код 30092970;

-ООО «Оскар» код 30092965;

-ООО «Телерадиокомпания «Экран» код 32289392;

-ООО фирма «Сигма» код 21877954;

-ОАО «Металургсервис» код 192040;

-АОЗТ «Эльф» код 13433054;

-ОАО « Никопольское автотранспортное предприятие» код 03113443.;

-ООО « Стройтекс» код 23425153.;

-ЧПКФ «Аэлита» код 23425153;

-ЧП «Ирина» код 13428277;

-ООО «Планета» код 20284726;

- ООО «Славута» код №2188780,

- СХПК «Колос» код 03740720;

-ООО «Арт» код22472895;

-ЧП «Фаворит» код22943941

Данные клише указанных печатей они использовали при подделки документов - справок о доходах граждан.

1.Так ОСОБА_1, 2 ноября 2004 г. находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, группой лиц с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану подделали документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_1 в ЧП «Веста» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с февраля 2004 г. по июль 2004 г. на общую сумму 7651 грн.;

-счет №61 от 1.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_1 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 металлопластиковых окон, на общую сумму 4100 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №61 от 2.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_1 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 335 грн.

Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 10.11.2004 г. ОСОБА_1 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА_4, с целью завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» и не имея намерения погашать полученный кредит, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых, был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4449 от 02.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_1, согласно которого ОСОБА_1 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 3690 грн. сроком до 01.11.2005 г. А так же ОСОБА_1 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4449 от 02.11.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_1 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_1 в ЧП «Веста» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.

2.11.2004 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, и денежные средства в сумме 3690 грн. были получены в наличной форме ОСОБА_5, и распределены ОСОБА_2 между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 3690 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 51,6 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

2. 10 ноября 2004 г. ОСОБА_1 находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, совместно с ОСОБА_6 предложил ОСОБА_9 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_9, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.

После чего 10.11.2004 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_6 группой лиц, действуя согласно разработанного плана, находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_9 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_9 в СХПК «Колос»» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 7511 грн.;

-счет №64 от 09.11.2004 г. о якобы приобретении ОСОБА_9 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 металлопластиковых окон, на общую сумму 3356 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №64 от 09.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_9 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 335 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 10.11.2004 г. ОСОБА_9 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,11. На основании которых, был заключен кредитный договор №110\7-4516 от 10.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_9, согласно которого ОСОБА_9 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 3021 грн. сроком до 09.11.2005 г. А так же ОСОБА_9 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4516 от 10.11.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_9 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_9 в СХПК «Колос» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

10.11.2004 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, и денежные средства в сумме 3021 грн. были получены в наличной форме ОСОБА_5, и распределены ОСОБА_2 между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 3021 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 42,25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

3. 10 ноября 2004г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_10 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_10, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.

После чего 11.11.2004 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, группой лиц, действуя согласно разработанного плана, находясь в г.Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_10 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_10 в СХПК «Колос»» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 7651 грн.;

-счет №86 от 10.11.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_10 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 металлопластиковых окон и отлива на общую сумму 4962 гривен;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №67 от 10.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_10. в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату металлопластиковых окон и отлива в размере 496 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 11.11.2004 г. ОСОБА_10. будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых, был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4538 от 11.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_10 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4466 грн. сроком до 10.11.2005 г. А так же ОСОБА_10 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4538 от 11.11.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_10. передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_10 в СХПК «Колос» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.

11.11.2004г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, и денежные средства в сумме 4466 грн. были получены в наличной форме ОСОБА_5, и распределены ОСОБА_2 между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4466 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,4 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

4. 15 декабря 2004г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, совместно с ОСОБА_6. предложил ОСОБА_11 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_11, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.

После чего 15.12.2004 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_6., продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_11 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_11 в ЧП «Анита»» и получении им якобы в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 6008,09 грн.;

-счет №84 от 29.11.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_11 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 кафеля на общую сумму 4988 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №84 от 15.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_11 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату кафеля в размере 500 грн.;

Вышеуказанные документы в этот же день 15.12.2004 г. ОСОБА_11, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованнорй группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4841 от 15.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_11 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4488 грн. сроком до 14.12.2005 г. А так же ОСОБА_11 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4841 от 15.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_11 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_11 в ЧП «Анита» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

15.12.2004г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, и денежные средства в сумме 4488 грн. были получены в наличной форме ОСОБА_5, и распределены ОСОБА_2 между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - а именно деньгами в сумме 4488 грн., принадлежащими Никопольскому филиалу АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

5. 24 декабря 2004г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, совместно с ОСОБА_6 предложил ОСОБА_12 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_12 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.

После чего 24.12.2004 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_12 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_12 в ЧП «Анита»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 4789,91 гривен;

-счет №88 от 23.11.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_12 23.11.2004 г. в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 кафеля на общую сумму 4958 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №88 от 23.12.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_12 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату кафеля в размере 496 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 24.12.2004 г. ОСОБА_12, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,11. На основании которых, был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4867 от 24.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_12 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4461 грн., сроком до 23.12.2005 г. А так же ОСОБА_12 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4867 от 24.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_12 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_12 в ЧП «Анита» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

24.12.2004 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4461 грн., по доверенности ОСОБА_5, были получены в наличной форме ОСОБА_2, и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4461 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,4 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

6. 24 декабря 2004г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_13 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_13 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, дала свое согласие на указанные действия.

После чего 24.12.2004 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_13 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_13 в ЧП «Фаворит»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 5246,42 грн.;

-счет №91 от 24.12.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_13 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 кафеля на общую сумму 4765 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №91 от 24.12.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_13 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату кафеля в размере 496 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 24.12.2004 г. ОСОБА_13, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых, был заключен кредитный договор №110\7-4877 от 24.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_13, согласно которого ОСОБА_13 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4464 грн., сроком до 23.12.2005 г. А так же ОСОБА_13 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4877 от 24.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_13. передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_13 в ЧП «Фаворит» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

24.12.2004 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4464 грн., по доверенности ОСОБА_5, были получены в наличной форме ОСОБА_2 и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4464 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,4 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

7. 27 декабря 2004г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_14 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_14 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.

29.12.2004 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_6 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_14 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_14. в ЧП «Каури»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 4789,91 гривен;

-счет №98 от 28.12.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_14 28.12.2004 г. в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 теплого пола на общую сумму 4957 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №98 от 28.12.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_14. в магазине СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату теплого пола в размере 496 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 29.12.2004 г., ОСОБА_14 будучи неосведомленной о преступных намерения ОСОБА_1 и участников организованной группы предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4911 от 29.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_14, согласно которого ОСОБА_14 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4461 грн. сроком до 28.12.2005 г. А так же ОСОБА_14 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4911 от 29.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_14 передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_15 в ЧП «Каури» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

29.12.2004 г., на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4461 грн., по доверенности ОСОБА_5 были получены в наличной форме ОСОБА_2 и распределены между участниками организованной группы

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4461 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

8. 09 января 2005г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_16 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_16 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.

После чего 12.01.2005 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_16 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_16 в ООО «Металург-сервис»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6577 грн.;

-счет №112 от 12.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_16 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 теплого пола на общую сумму 4931 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №112 от 12.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_16 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату теплого пола в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 12.01.2005 г. ОСОБА_16, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4958 от 12.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_16 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4431 грн. сроком до 11.01.2006 г. А так же ОСОБА_16 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4958 от 12.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_16. передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того ОСОБА_17 в ООО «Металлург-сервис» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

12.01.2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4431 грн., по доверенности ОСОБА_5 были получены в наличной форме ОСОБА_2, и распределены среди участников организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4431 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

9. Примерно в середине января 2005г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_18 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_18. будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1, и участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.

После чего 14.01.2005 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_6 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_18 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_18 в ООО «Металург-сервис»» и якобы получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6841 грн;

-счет №217 от 11.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_18. в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 строительных материалов на общую сумму 4876грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №217 от 14.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_18 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 14.01.2005 г. ОСОБА_18, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4974 от 14.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_18, согласно которого ОСОБА_18 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4456 грн. сроком до 13.01.2006 г. А так же ОСОБА_18 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4974 от 14.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_18 передает АКБ «Укрсоцбанк» строительные материалы, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. ОСОБА_18 в ООО «Металлург-сервис» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.

14.01.2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4456 грн., по доверенности ОСОБА_5, были получены в наличной форме ОСОБА_2, и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4456 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

10. 14 января 2005г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_19 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасит его. ОСОБА_19 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.

После чего 14.01.2005 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_6 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_19 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_19. в ЧПКФ «Аэлита»» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6922 грн.;

-счет №129 от 14.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_19 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 строительных материалов на общую сумму 4846 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №129 от 14.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_19 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 14.01.2005 г. ОСОБА_19., будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4991 от 14.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_19, согласно которого ОСОБА_19 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4346 грн. сроком до 13.01.2006 г. А так же ОСОБА_19 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-4991 от 14.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_19. передает АКБ «Укрсоцбанк» строительные материалы, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_19 в ЧПКФ «Аэлита» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

14.01..2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4346 грн., по доверенности ОСОБА_5, были получены в наличной форме ОСОБА_2, и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладел путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4346 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

11. 20 января 2005г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк», в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, совместно с ОСОБА_6 предложил ОСОБА_20 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_20 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.

После чего 20.01.2005 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_6 продолжая действовать согласно, разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_20 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_20. в ЧП «Анита»» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2005 г. на общую сумму 6577 грн.;

-счет №147 от 20.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_20. в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 теплого пола, на общую сумму 4980 грн;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 147 от 20.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_20 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 оплату за теплого пола в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 20.01.2005 г. ОСОБА_20. будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-5036 от 20.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_20, согласно которого ОСОБА_20 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4480 грн. сроком до 19.01.2006 г. А так же ОСОБА_20 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5036 от 20.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_20 передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_20 в ЧП «Анита» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

20.01..2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4480 грн., на основании доверенности ОСОБА_5, были получены в наличной форме ОСОБА_2, и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4480 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

12. 24 января 2005г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, совместно с ОСОБА_6 предложил ОСОБА_21 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_21 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.

После чего 24.01.2005 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_21 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_21. в ООО «Оскар»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6610,9 грн.;

-счет №3 от 24.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_21 в СПДФЛ ОСОБА_7 строительных материалов на общую сумму 4934 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №3 от 24.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_21 в СПДФЛ ОСОБА_7 денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 24.01.2005 г. ОСОБА_21., будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5077 от 24.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_21, согласно которого ОСОБА_21. был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_7 на общую сумму 4434 грн. сроком до 23.01.2006 г. А так же ОСОБА_21 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5077 от 24.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_21.. передает АКБ «Укрсоцбанк» строительные материалы, которые она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_21 в ООО «Оскар» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

24.01.2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_7. №26007110215311, и денежные средства в сумме 4434 грн. были получены в наличной форме ОСОБА_7, который будучи не осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА_4., передал указанную сумму денег ОСОБА_2 Последний совместно с ОСОБА_1. ОСОБА_6 и ОСОБА_4 завладел указанной суммой денег, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4434 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

13. 31 января 2005г. ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_22 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_22 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.

После чего 31.01.2005 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_6. действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_22 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_22. в ООО «Экран» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6772 грн.;

-счет № 177 от 31.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_22. в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 металлопластиковых окон на общую сумму 4980 грн;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 177 от 31.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_22 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 31.01.2005 г. ОСОБА_22, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-5157 от 31.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_22, согласно которого ОСОБА_22был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4480 грн. сроком до 30.01.2006 г. А так же ОСОБА_22. заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5157 от 31.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_22 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. ОСОБА_22 в ООО «Экран» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

31.01.2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4480 грн. на основании доверенности ОСОБА_5, были получены в наличной форме ОСОБА_2, и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана чужим имуществом - деньгами в сумме 4480 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

14. 04 февраля 2005г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_23 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_23. будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников преступной группы, дала свое согласие на указанные действия.

После чего 4.02.2005 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_23 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_23 в ЧП «Анита» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6577 грн.;

-счет №176 от 4.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_23 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 кафеля на общую сумму 4900 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №176 от 4.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_23 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату кафеля в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 4.02.2005 г. ОСОБА_23, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников преступной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-5189 от 04.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_23 согласно которого ОСОБА_23 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4400 грн. сроком до 3.02.2006 г. А так же ОСОБА_23. заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5189 от 4.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_23 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_23 ЧП «Анита» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

4.02.2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4400 грн., на основании доверенности ОСОБА_5, были получены в наличной форме ОСОБА_2, и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4400 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,5 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

15. В начале февраля 2005г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_24 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_24 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1, участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.

После чего 07.02.2005 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, и ОСОБА_6, действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_24 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_24 в ЧП «Фаворит»» и якобы получении ним в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6841 грн.;

-счет №181 от 7.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_24 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 металлопластиковых окон на общую сумму 4984 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 181 от 07.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_24 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 07.02.2005 г. ОСОБА_24, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5207 от 07.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_24 согласно которого ОСОБА_24 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4476 грн. сроком до 06.02.2006 г. А так же ОСОБА_24 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5207 от 07.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_24. передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_24 в ЧП «Фаворит» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

07.02..2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4476 грн., на основании доверенности ОСОБА_5, были получены в наличной форме ОСОБА_2, и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4476 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

16. 11 февраля 2005г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, совместно с ОСОБА_6 предложил ОСОБА_25 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_25 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, дала свое согласие на указанные действия.

После чего 11.02.2005 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_6., продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время передали ОСОБА_25 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_25 в ЧП «Веста»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6941 грн.;

-счет №179 от 11.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_25 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 теплого пола на общую сумму 4794 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 179 от 11.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_25 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату теплого пола в размере 479 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 11.02.2005 г. ОСОБА_25, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1, и участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-5233 от 11.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_25, согласно которого ОСОБА_25 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4315 грн. сроком до 10.02.2006 г. А так же ОСОБА_25 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5233 от 11.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_25. передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_25 в ЧП «Веста» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.

11.02..2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4315 грн., на основании доверенности ОСОБА_5, были получены в наличной форме ОСОБА_2, и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4315 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 32,9 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

17. 11 февраля 2005г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_5, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_26 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_26 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.

После чего 14.02.2005 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2 действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время передали ОСОБА_26 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_26. в ЧП «Веста»» и якобы получении ним в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 7825 грн.;

-счет №177 от 12.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_26 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 кафеля на общую сумму 4846 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 177 от 12.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_26 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату кафеля в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 14.02.2005 г. ОСОБА_26, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1 и участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-5250 от 14.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_26, согласно которого ОСОБА_26 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4346 грн. сроком до 13.02.2006 г. А так же ОСОБА_26 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5250 от 14.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_26 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_26 в ЧП «Веста» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

14.02..2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4346 грн., на основании доверенности ОСОБА_5, были получены в наличной форме ОСОБА_2, и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4346 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

18. 21 февраля 2005г. ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_27 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_27 не будучи осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_1, и участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.

После чего 21.02.2005 г. ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время передали ОСОБА_27 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:

-справку о работе ОСОБА_27 в ЧП «Анита»» и якобы получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6841 грн.;

-счет от 18.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_27 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 теплого пола на общую сумму 4900 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру от 18.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_27 в магазин «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату теплого пола в размере 500 грн.

Вышеуказанные документы в этот же день 21.02.2005 г. ОСОБА_27, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1, и участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5315 от 21.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_27, согласно которого ОСОБА_27 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4400 грн. сроком до 20.02.2006 г. А так же ОСОБА_27 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110\7\1-5315 от 21.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_27. передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_27 в ЧП «Анита» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.

21.02..2005 г. на основании указанных документов АКБ «Укрсоцбанк» были перечислены деньги на счет ОСОБА_5 НОМЕР_1, откуда денежные средства в сумме 4400 грн., на основании доверенности ОСОБА_5, были получены в наличной форме ОСОБА_2, и распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4400 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,5 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Всего ОСОБА_1 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 завладел путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами, принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк» на общую сумму 73127 гривен, что на момент совершения преступления составило 651 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является особо крупным размером.

Кроме того ОСОБА_1. при завладении имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, и ОСОБА_6, ОСОБА_5, совершил подделку документов, а так же использовал заведомо поддельные документы, при следующих обстоятельствах.

1. 02 ноября 2004 г. ОСОБА_1 находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6., воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати субъекта предпринимательской деятельности - физического лица (СПДФЛ) ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки якобы о работе ОСОБА_1 в ЧП «Веста» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с февраля 2004 г. по июль 2004 г. на общую сумму 7651 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_2 и ОСОБА_4 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер» и поставили оттиск имеющегося у них клише печати ЧП «Веста».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №61 от 01.11.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_1 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 металлопластиковых окон, на общую сумму 4100 грн;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №61 от 2.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_1 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 335 грн.

Фактически же ОСОБА_1 в ЧП «Веста» не работал и заработной платы в данном предприятии не получал, металлопластиковые окна в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату не производил.

В этот же день 10.11.2004 г. ОСОБА_1 действуя совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 вышеуказанные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5», с целью завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк», предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых незаконно был заключен кредитный договор №110\7-4449 от 02.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_1, согласно которого ОСОБА_1 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 3690 грн. и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

2. 10 ноября 2004 г. ОСОБА_1 находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5 согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_1 и ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6., воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_9 в СХПК «Колос»» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 7511 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_2 и ОСОБА_6 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер» а ОСОБА_2 так же выполнил в указанной справке рукописный текст и поставил оттиск имеющегося у него клише печати СХПК «Колос».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_5, используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №64 от 09.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_9 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 металлопластиковых окон, на общую сумму 3356 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №64 от 09.11.2004 г. о получении от ОСОБА_9 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 335 грн..

Фактически же ОСОБА_9 в СХПК «Колос» не работал и заработной платы в данном предприятии не получал, металлопластиковые окна в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за окна не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_6 действуя совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_1, ОСОБА_5, передали ОСОБА_9

В этот же день 10.11.2004 г. ОСОБА_9 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_5 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4516 от 10.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_9, согласно которого ОСОБА_9 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 3021 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1., действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

3. 10 ноября 2004 г., ОСОБА_1 находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_10 в СХПК «Колос»» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 7651 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_2 и ОСОБА_1 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер» и поставили оттиск имеющегося у них клише печати СХПК «Колос».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №86 от 10.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_10 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 металлопластиковых окон и отлива на общую сумму 4962 гривен;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №67 от 10.11.2004 г. о получении от ОСОБА_10. в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату металлопластиковых окон и отлива в размере 496 грн..

Фактически же ОСОБА_10 в СХПК «Колос» не работал и заработной платы в данном предприятии не получал, металлопластиковые окна в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за окна не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_2 действуя совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, передали ОСОБА_10

11.11.2004 г. ОСОБА_10. будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4538 от 11.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_10, согласно которого ОСОБА_10 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4466 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1, совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

4. 15 декабря 2004 г. ОСОБА_1 находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_2 и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_1, воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_11 в ЧП «Анита»» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 6008,09 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_4 и ОСОБА_2 выполнили рукописный текст и поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ЧП «Анита».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №84 от 29.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_11 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 кафеля на общую сумму 4988 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №84 от 15.11.2004 г. о получении от ОСОБА_11 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату кафеля в размере 500 грн.

Фактически же ОСОБА_11 в ЧП «Анита» не работал, заработной платы в данном предприятии не получал, кафель в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за кафель не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_2 действуя совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, передал ОСОБА_11

В этот же день 15.12.2004 г. ОСОБА_11, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5», предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110\7-4841 от 15.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_11, согласно которого ОСОБА_11 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4488 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1 действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

5. 24 декабря 2004 г. ОСОБА_1 находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_1, в бланке справки о заработной плате выполнил рукописный текст о работе ОСОБА_12 в частном предприятии «Анита»» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 4789,91 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_2 и ОСОБА_4 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ЧП «Анита».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_1, ОСОБА_5, используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №88 от 23.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_12 23.11.2004 г. в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 кафеля на общую сумму 4958 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №88 от 23.12.2004 г. о получении от ОСОБА_12 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату кафеля в размере 496 грн.

Фактически же ОСОБА_12 в ЧП «Анита» не работала и заработной платы в данном предприятии не получала, кафель в магазине СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретала, и приобретать не намеревалась, оплату за кафель не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 передал ОСОБА_12

В этот же день 24.12.2004 г. ОСОБА_12, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5», предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4867 от 24.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_12 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4461 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия, имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

6. 24 декабря 2004 г. ОСОБА_1 находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_2 и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_6, воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_13 в частном предприятии «Фаворит»» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 5246,42 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_4 и ОСОБА_2 выполнили рукописный текст и поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ЧП «Фаворит».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_1, используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №91 от 24.12.2004 г. о приобретении ОСОБА_13 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 кафеля на общую сумму 4765 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №91 от 24.12.2004 г. о получении от ОСОБА_13 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату кафеля в размере 496 грн..

Фактически же ОСОБА_13 в ЧП «Фаворит» не работала и заработной платы в данном предприятии не получала, кафель в магазине СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретала и приобретать не намеревалась, оплату за кафель не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_2 действуя совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, передал ОСОБА_13

В тот же день 24.12.2004 г. ОСОБА_13, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5», предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4877 от 24.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_13, согласно которого ОСОБА_13 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4464 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия, имуществом АКБ «Укрсоцбанк»

7. 27 декабря 2004 г. ОСОБА_1 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, и ОСОБА_1 в бланке справке о заработной плате выполнил рукописный текст о работе ОСОБА_14 в частном предприятии «Каури»» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 4789,91 грн.; после чего в указанном бланке ОСОБА_2 выполнил поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставил оттиск имеющегося у них клише печати ЧП «Каури».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_1, ОСОБА_5, используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №98 от 28.12.2004 г. о приобретении ОСОБА_14 28.12.2004 г. в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 теплого пола на общую сумму 4957 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №98 от 28.12.2004 г. о получении от ОСОБА_14. в магазин СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату приобретенного теплого пола в размере 496 грн..

Фактически же ОСОБА_15 в ЧП «Каури» не работала и зарплаты в данном предприятии не получала, теплый пол в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретала, и приобретать не намеревалась, оплату за теплый пол не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_2 действуя совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_5, передал ОСОБА_14.

В этот же день 29.12.2004 г., ОСОБА_14 будучи неосведомленная о преступных намерения ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_5, полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5», предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4911 от 29.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_14, согласно которого ОСОБА_14 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4461 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

8. 12 января 2005 г., ОСОБА_1 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6 и ОСОБА_4 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_16 в ООО «Металург-сервис»» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6577 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_2 выполнил поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у него клише печати ООО «Металург-сервис».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-справку - счет №112 от 12.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_16 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 теплого пола на общую сумму 4931 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №112 от 12.01.2005 г. о получении от ОСОБА_16 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату теплого пола в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_16 в ООО «Металургсервиз» не работала и зарплаты в данном предприятии не получала, теплый пол в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретала, и приобретать не намеревалась, оплату за теплый пол не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, передал ОСОБА_16

В этот же день 12.01.2005 г. ОСОБА_16, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4958 от 12.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_16 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4431 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6 завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

9. 14 января 2005 г. ОСОБА_1 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_18 в ООО «Металург-сервис»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6841 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_6 и ОСОБА_2 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ООО «Металург-сервис».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_5, используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №217 от 11.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_18. в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 строительных материалов на общую сумму 4876грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №217 от 14.01.2005 г. о получении от ОСОБА_18 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату приобретенных строительных материалов в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_18 в ООО «Металургсервис» не работал и заработной платы в данном предприятии не получал, строительные материалы в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за строительные материалы не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_6 действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_5, передал ОСОБА_18

В этот же день 14.01.2005 г. ОСОБА_18, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_5 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. на основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4974 от 14.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_18, согласно которого ОСОБА_18 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4456 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

10. 14 января 2005 г. ОСОБА_1 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в бланке справке о заработной плате выполнил рукописный текст якобы о работе ОСОБА_19 в ЧПКФ «Аэлита»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6922 грн., и выполнил поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставил оттиск имеющегося у него клише печати ООО «Эльф».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_5, используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №129 от 14.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_19 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 строительных материалов на общую сумму 4846 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №129 от 14.01.2005 г. о получении от ОСОБА_19 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_19 в ЧПКФ «Аэлита» не работал и заработной платы в данном предприятии не получал, строительные материалы в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за строительные материалы не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_6 действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_5, передал ОСОБА_19

В этот же день 14.01.2005 г. ОСОБА_19., будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_5 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5», предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-4991 от 14.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_19, согласно которого ОСОБА_19 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4346 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

11. 20 января 2005 г. ОСОБА_1 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_20 в частном предприятии «Анита»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2005 г. на общую сумму 6577 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_6 и ОСОБА_2 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ЧП «Анита».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_5, используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №147 от 20.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_20. в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 теплого пола окон на общую сумму 4980 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 147 от 20.01.2005 г. о получении от ОСОБА_20 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за теплый пол в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_20 в ЧП «Анита» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал, теплый пол в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретал и приобретать не намеревался, оплату за теплый пол не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_6 действуя совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5, передал ОСОБА_20

В этот же день 20.01.2005 г. ОСОБА_20. будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_5, полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5», предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5036 от 20.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_20, согласно которого ОСОБА_20 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4480 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

12. 24 января 2005 г., ОСОБА_1 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_2,. ОСОБА_4, ОСОБА_6, группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_21 в ООО «Оскар»» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6610,9 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_2 и ОСОБА_1 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ООО «Оскар».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1. ОСОБА_6, ОСОБА_4, используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом СПДФЛ ОСОБА_7, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_7, подделав тем самым:

-счет №3 от 24.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_21 в СПДФЛ ОСОБА_7 строительных материалов на общую сумму 4934 гривен;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №3 от 24.01.2005 г. о получении от ОСОБА_21 в СПДФЛ ОСОБА_7 денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_21 в ООО «Оскар» не работала и заработной платы в данном предприятии не получала, строительные материалы в СПДФЛ ОСОБА_7 не приобретала, и приобретать не намеревалась, оплату за строительные материалы не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_1 действуя совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_28, ОСОБА_4 передал ОСОБА_21

В тот же день 24.01.2005 г. ОСОБА_21., не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА_4, полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию СПДФЛ ОСОБА_7, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5077 от 24.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_21, согласно которого ОСОБА_21 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_7 на общую сумму 4434 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

13. 31 января 2005 г., ОСОБА_1, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_2,. ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_2 и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_6, воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_22 в ООО «Экран» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6772 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_2 и ОСОБА_4 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиск имеющегося у них клише печати ООО «Экран».

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет № 177 от 31.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_22. в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 металлопластиковых окон на общую сумму 4980 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 177 от 31.01.2005 г. о получении от ОСОБА_22 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_22 в ООО «Экран» не работала и зарплаты в данном предприятии не получала, металлопластиковые окна в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретала, и приобретать не намеревалась, оплату за окна не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_4 действуя совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_28, ОСОБА_5, передал ОСОБА_22

В этот же день 31.01.2005 г. ОСОБА_22, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5», предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5157 от 31.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_22, согласно которого ОСОБА_22 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4480 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк.

14. 4 февраля 2005 г., ОСОБА_1 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, группой лиц, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_2 и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_6 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_23 в частном предприятии «Анита» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6577 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_2 и ОСОБА_4 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиски имеющегося у них клише печати ЧПКФ«Аэлита».

Кроме того, ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №176 от 4.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_23 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 кафеля на общую сумму 4900 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру №176 от 4.02.2005 г. о получении от ОСОБА_23 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату кафеля в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_23 в ЧП «Анита» не работала, кафель в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретала и приобретать не намеревалась, оплату за кафель не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_1 действуя совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, передал ОСОБА_23

В этот же день 4.02.2005 г. ОСОБА_23, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5», предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5189 от 04.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_23, согласно которого ОСОБА_23 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4400 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия, имуществом АКБ «Укрсоцбанк

15. 7 февраля 2005 г., ОСОБА_1 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_2 и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_6 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_24 в частном предприятии «Фаворит»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6841 гривен, после чего в указанном бланке ОСОБА_2 и ОСОБА_4 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиски имеющегося у них клише печати ЧП«Фаворит».

Кроме того, ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №181 от 7.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_24 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПФДЛ ОСОБА_5 металлопластиковых окон на общую сумму 4984 гривен;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 181 от 07.02.2005 г. о получении от ОСОБА_24 в магазин «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 500 гривен..

Фактически же ОСОБА_24 в ЧП «Фаворит» не работал, зарплаты в данном предприятии не получал, металлопластиковые окна в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за окна не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6 и ОСОБА_4 передал ОСОБА_24

В тот же день 07.02.2005 г. ОСОБА_24, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА_4 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5», предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5207 от 07.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_24, согласно которого ОСОБА_24 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4476 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2 ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 завладели. Тем самым ОСОБА_1 действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк.

16. 11 февраля 2005 г. ОСОБА_1 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_1 и ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_25 в частном предприятии «Веста»» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6941 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_6 и ОСОБА_1 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиски имеющегося у них клише печати ЧП«Веста».

Кроме того, ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_5 используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №179 от 11.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_25 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 теплого пола на общую сумму 4794 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 179 от 11.02.2005 г. о получении от ОСОБА_25 в магазин «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату теплого пола в размере 479 грн..

Фактически же ОСОБА_25 в ЧП «Веста» не работала и зарплаты в данном предприятии не получала, теплый пол в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретала и приобретать не намеревалась, оплату за теплый пол не производила.

Указанные поддельные документы ОСОБА_1 и ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_5, передали ОСОБА_25

В этот же день 11.02.2005 г. ОСОБА_25, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, грабового С.В., полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5233 от 11.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_25, согласно которого ОСОБА_25 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4315 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1 действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

17. 14 февраля 2005 г.ОСОБА_1 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, ОСОБА_5, согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_1 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_26 в частном предприятии «Веста»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 7825 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_1 и ОСОБА_2 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же ОСОБА_2 поставил оттиски имеющегося у него клише печати ЧП «Веста».

Кроме того, ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_5 используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет №177 от 12.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_26 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 кафеля на общую сумму 4846 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 177 от 12.02.2005 г. о получении от ОСОБА_26 в магазин «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату кафеля в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_26 в ЧП «Веста» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал, кафель в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за кафель не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_5, передал ОСОБА_26

В этот же день 14.02.2005 г. ОСОБА_26, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5», предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5250 от 14.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_26, согласно которого ОСОБА_26был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4346 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_5, завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

18. 21 февраля 2005 г. ОСОБА_1 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 согласно разработанного плана, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями, и внеся в счет и в квитанцию приходного кассового ордера ложные сведения, подделали документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем и предоставляют право получения банковского кредита.

Так ОСОБА_2 и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_6 воспользовавшись услугами компьютерных набора и печати СПДФЛ ОСОБА_8 расположенного в помещении АДРЕСА_2 изготовили бланк справки о работе ОСОБА_27 в частном предприятии «Анита»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6841 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_6 и ОСОБА_1 выполнили поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставили оттиски имеющегося у них клише печати ЧП «Анита».

Кроме того, ОСОБА_1 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_2 используя имеющиеся у него бланки счетов и квитанций к приходному кассовому ордеру с печатью и штампом магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5, переданные ему последним, достоверно знавшим о внесении в последующем, в данные документы ложные сведения, выполнил в них рукописные записи и подпись от имени ОСОБА_5, подделав тем самым:

-счет от 18.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_27 в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 теплого пола на общую сумму 4900 грн.;

-квитанцию к приходному кассовому ордеру от 18.02.2005 г. о получении от ОСОБА_27 в магазин «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 денег за оплату теплого пола в размере 500 грн..

Фактически же ОСОБА_27 в ЧП «Анита» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал, теплый пол в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_5» СПДФЛ ОСОБА_5 не приобретал, и приобретать не намеревался, оплату за теплый пол не производил.

Указанные поддельные документы ОСОБА_1 и ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 передали ОСОБА_27

В этот же день 21.02.2005 г. ОСОБА_27, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 полученные поддельные документы - справку о доходах, счет и квитанцию с магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110\7-5315 от 21.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_27, согласно которого ОСОБА_27 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_5 на общую сумму 4400 грн., и перечислен на счет последнего. После чего указанной суммой денег ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, грабовым С.В. завладели. Тем самым ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 использовали подделанные ними документы, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АКБ «Укрсоцбанк».

Действия ОСОБА_1 квалифицированы по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины.

Рассмотрев материалы дела, суд считает необходимым направить дело на дополнительное расследование.

Прокурор в судебном заседании полагается на усмотрение суда.

В соответствии со ст.281 УК Украины возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может быть лишь тогда, когда неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

Досудебное следствие признается неполным, если во время его проведения вопреки требованиям ст.ст.22, 64 УПК Украины не были исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела. Так п.3 ст.64 УПК Украины предусматривает установление обстоятельств, которые характеризуют личность обвиняемого.

Вместе с тем как установлено в судебном заседании обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого надлежащим образом не установлены.

Так в обвинительном заключении указано, что ОСОБА_1 зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_1.

Однако, по вышеуказанному адресу ОСОБА_1 не проживает, фактическое место жительства его не установлено.

Об этом свидетельствуют неоднократные рапорта сотрудников милиции, исполняющих постановление суда о приводе подсудимого в судебное заседание.

Таким образом, поскольку установленная неполнота досудебного расследования не может быть устранена в судебном заседании и при таких обстоятельствах суд лишен возможности рассмотреть дело по существу, суд считает необходимым направить дело на дополнительное расследование.

При дополнительном расследовании дела не обходимо устранить неисследованные обстоятельства что характеризуют личность обвиняемого, провести другие следственные действия, в проведении которых возникнет необходимость.

Руководствуясь ст.ст. 64, 281 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ :

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины направить Никопольскому межрайонному прокурору для проведения дополнительного расследования.

Меру пресечения ОСОБА_1 при установлении его места пребывания избрать содержание под стражей.

На постановление может бать подана апелляция в течении 7 суток со дня его вынесения путем подачи апелляции через Никопольский горрайонный суд.

Судья: В. І. Зуєва