Вирок № 40550011, 08.08.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кп/754/484/14

Справа№754/13017/14-к

Вирок

Іменем України

08.08.2014 року Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого - судді Бабайлової Л.М.,

при секретарі - Войцехівському А.С.,

з участю прокурора - Гавриша Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження № 32013110030000134 про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Токівське Апостолівського району Дніпропетровської області, громадянина України, з середньою освітою, розлученого, не працюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_2, проживаючого в АДРЕСА_1, не судимого,

за ч.3 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 в серпні 2012 р., діючи спільно з особами, відносно яких зареєстроване кримінальне провадження, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України (в редакції, зі змінами та доповненнями станом на 26 червня 2012 року), ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України (в редакції зі змінами та доповненнями станом на 26 червня 2012 року) та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (№ 775-ІV від 15 травня 2003 року, в редакції зі змінами та доповненнями станом на 26 червня 2012 року), вчинив фіктивне підприємництво шляхом придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) - ФГ «Агро-Макс і Ко» (код ЄДРПОУ 34416995), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдогосподарських операцій, а також незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 в період з 17.08.2012 р. по 20.07.2014 р. значиться засновником суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Фермерського господарства «Агро-Макс і Ко» код ЄДРПОУ 34416995 (далі ФГ «Агро-Макс і Ко»), зареєстрованого 19.07.2006 р. Жмеринською районною Державною адміністрацією Вінницької області, маючого відкриті поточні рахунки НОМЕР_2 в АТ «Златобанк», НОМЕР_3 в Київської філії ПАТ «КБ «Промекономбанк», НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в Філії АТ«Промінвестбанк» в м. Вінниця, та НОМЕР_7, НОМЕР_8 в Філія АТ "Укрексімбанк" у м.Вінниці.

Незважаючи на те, що ОСОБА_1 в органах державної влади значиться засновником та директором суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи ФГ «Агро-Макс і Ко», він взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, 17.08.2012 р. ОСОБА_1, прибувши до міста Києва з метою придбання та перереєстрації на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності, перебуваючи на площі біля кінотеатру «Флоренція» та Деснянської районної в м.Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 29, вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою стосовно придбання та перереєстрації на його ім'я в органах державної влади за грошову винагороду в розмірі 100 долларів США суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ФГ «Агро-Макс і Ко» без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Для цього, 17.08.2012 р. в ранковий час доби ОСОБА_1 надав невстановленій слідством особі копії сторінок свого паспорту, серії НОМЕР_9, виданого Апостолівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області та копію довідки по присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1. Того ж дня, в денний час доби ОСОБА_1, перебуваючи за вказаною адресою, отримав від невстановленої слідством особи складені у встановленій законом формі установчі документи про придбання ним суб'єкта підприємницької діяльності - ФГ «Агро-Макс і Ко», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав їх, чим вчинив умисні дії, направлені на придбання суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. В подальшому, 17.08.2012 р., ОСОБА_1, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_2, засвідчив своїм підписом договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ФГ «Агро-Макс і Ко» з додатками до нього від 17.08.2012 р., про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 3439, а також Статут ФГ «Агро-Макс і Ко» в новій редакції, затверджений Рішенням №5 засновників ФГ «Агро-Макс і Ко» від 17.08.2012 р., про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 3446. Засвідчивши своїм підписом установчі документи ФГ «Агро-Макс і Ко», ОСОБА_1 виконав всі необхідні дії, направлені на придбання даного суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), після чого, вказані документи передав (збув) невстановленій слідством особі.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_1, як засновником та директором, невстановлена досудовим слідством особа, 17.08.2012 р. здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів ФГ «Агро-Макс і Ко» в Жмеринській районній державній адміністрації Вінницької області за № 11511070009000235.

Крім того, в період з 17.08.2012 р. по 28.07.2014 р., відповідно до податкової звітності, у ФГ «Агро-Макс і Ко» відсутні необхідні умови для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, земельних ділянок, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів.

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ФГ «Агро-Макс і Ко» дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності зареєстрованого господарства. Використовуючи фіктивну юридичну особу - ФГ «Агро-Макс і Ко», невстановлена особа отримала можливість, минаючи ОСОБА_1, який рахувався на посаді директора господарства, складати від імені ОСОБА_1 фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи (накладні, податкові накладні, рахунки, акти виконаних робіт), що свідчать про нібито реалізовані товари, роботи (послуги), надавати такі документи службовим особам підприємств реального сектору економіки для відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Крім того, ОСОБА_1 17 серпня 2012 року, перебуваючи на площі, біля кінотеатру «Флоренція» та Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 29, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, підробив офіційні документи, які видаються та посвідчуються підприємством і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, після чого їх збув.

Так, ОСОБА_1, при скоєнні фіктивного підприємництва, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ФГ «Агро-Макс і Ко», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, 17 серпня 2012 року, перебуваючи на площі, біля кінотеатру «Флоренція» та Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 29, передав невстановленій слідством особі копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_9, виданого Апостолівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області та копію довідки по присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1, з метою складання статутних та інших документів по придбанню ФГ «Агро-Макс і Ко».

Використовуючи вказані документи, невстановлена слідством особа склала у визначеній законом формі установчі та реєстраційні документи ФГ «Агро-Макс і Ко», в тому числі: Статут фермерського господарства в новій редакції, Рішення №5 засновників Фермерського господарства «Агро-Макс і Ко» від 17.08.2012 року, додаток до рішення засновників №5 від 17.08.2012, договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу Фермерського господарства «Агро-Макс і Ко», з додатками до нього від 17.08.2012 року, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про проведення зборів засновників ФГ «Агро-Макс і Ко» за участю ОСОБА_1, згідно якого призначено ОСОБА_1 на посаду голови ФГ «Агро-Макс і Ко», прийняття у власність та здійснення оплати за цілісний майновий комплекс Фермерського господарства «Агро-Макс і Ко», а також затвердження ним нової редакції Статуту фермерського господарства, після чого надала їх для підпису ОСОБА_1

ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій стосовно придбання ФГ «Агро-Макс і Ко» для прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що надані йому документи містять завідомо неправдиві відомості, 17.08.2012 р., перебуваючи на площі, біля кінотеатру «Флоренція» та Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 29, засвідчив своїм підписом офіційний документ, який видається та посвідчується засновником Товариства, надає права та звільняє від обов'язків, а саме: рішення № 5 засновників Фермерського господарства «Агро-Макс і Ко» від 17.08.2012 року та додаток до рішення засновників №5 від 17.08.2012, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про участь ОСОБА_1 у проведенні зборів засновників ФГ «Агро-Макс і Ко», призначення ОСОБА_1 на посаду голови ФГ «Агро-Макс і Ко» та надання йому повноважень в проведенні державної реєстрації змін до установчих документів ФГ «Агро-Макс і Ко».

Таким чином, ОСОБА_1 шляхом підроблення вказаного офіційного документу, вчинив умисні дії, направлені на придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ФГ «Агро-Макс і Ко», а саме наділив себе правом засновника посвідчувати інші офіційні документи, необхідні для придбання та перереєстрації даного суб'єкта підприємницької діяльності.

Так, наділивши себе правами засновника, ОСОБА_1, 17.08.2012 р., в денний час доби, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_2, засвідчив своїм підписом договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ФГ «Агро-Макс і Ко», з додатками до нього, від 17.08.2012 р., про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 3439 та Статут ФГ «Агро-Макс і Ко» в новій редакції, затверджений рішенням № 5 засновника ФГ «Агро-Макс і Ко» від 17.08.2012 р., про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 3446.

Засвідчивши своїм підписом установчі документи ФГ «Агро-Макс і Ко», до яких внесено завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 виконав всі необхідні дії, направлені на придбання даного суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), після чого, вказані документи передав (збув) невстановленій слідством особі, за що отримав обумовлену грошову винагороду в розмірі 100 долларів США.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_1, як засновником та директором, невстановлена досудовим слідством особа, у відповідності відведеної їй ролі, 17.08.2012 р. здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів ФГ «Агро-Макс і Ко» в Жмеринській районній державній адміністрації Вінницької області за №11511050008000235.

ОСОБА_1 винним себе визнав повністю, покаявся і показав, що в на пропозицію свого знайомого на ім»я ОСОБА_1 він погодився за винагороду в сумі 100 доларів зареєструвати на своє ім»я підприємство, в діяльності якого фактично участі не приймав. В серпні 2012 р. він приїхав до м.Києва, де йому зателефонував незнайомий чоловік, за домовленістю з яким він під»їхав та таксі до кінотеатру «Флоренція». Там в автомобілі цього чоловіка - Джипі-Мерседесі чорного кольору він підписав якісь документи. Потім він передав цьому чоловіку свої паспорт громадянина України і ідентифікаційний код, чоловік кудись пішов, а через деякий час повернувся і повідомив, що продавець підприємства не може виїхати з м.Вінниця, тому потрібно їхати туди. Вони з цим чоловіком поїхали в м.Вінницю, де у нотаріуса зустрілися з продавцем підприємства, там він підписав ряд документів, в тому числі, і Статут. Чоловік, з яким він зустрівся в Києві, розрахувався з ним і він поїхав додому. Приблизно через тиждень цей чоловік йому зателефонував, відповідно до домовленості вони зустрілися в м.Вінниця, де оформляли документи в трьох банках.

Таким чином, суд вважає доведеним, що обвинувачений ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України, а саме, фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, та ч.3 ст. 358 КК України, а саме, підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, надають права та звільняють від обов»язків, з метою використання їх іншою особою та збут такого документу, за попередньою змовою групою осіб.

28 липня 2014 року між прокурором прокуратури Деснянського району м.Києва Гавришем Р.В. та обвинуваченим ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор і обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 358 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_1, а саме, за ч.1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі п»ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.), за ч.3 ст. 358 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі, на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 2 років позбавлення волі, в силу ст. 75 КК України з випробуванням, з встановленням іспитового строку.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 358 КК України, які згідно ст. 12 КК України є злочинами невеликої і середньої тяжкості відповідно.

Судом з»ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені абз. 1, 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінально-процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_1 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Суд стягує з обвинуваченого ОСОБА_1 процесуальні витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 28 липня 2014 року про визнання винуватості між прокурором прокуратури Деснянського району м.Києва Гавришем Р.В. та обвинуваченим ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 358 КК України, і призначити покарання:

- за ч.1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі п»ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.);

- за ч.3 ст. 358 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі.

В силу ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого визначити ОСОБА_1 покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 2 роки.

В силу ст. 76 КК України зобов»язати ОСОБА_1 періодично з»являтися до кримінально-виконавчої інспекції на реєстрацію, повідомляти інспекцію про зміну місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_1 в доход держави процесуальні витрати за проведення експертизи в сумі 442,26 грн.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва у строк 30 днів з моменту його проголошення.

Головуючий -