Вирок № 40515526, 27.06.2014, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 443/284/2012

№ провадження 1/196/2/2014

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року Царичанський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючої - судді Гудим О.М.

при секретарі - Шевченко Т.І.

з участю прокурора - Райкович К.Ф.

захисників - ОСОБА_1

- ОСОБА_2

представника

цивільного позивача - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Царичанка Дніпропетровської області кримінальну справу по звинуваченню

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця АДРЕСА_1, українця, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, не працюючого, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дочку, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженки м.Магадан Росія, українки, громадянки України, маючої середньо-спеціальну освіту, одруженої, не працюючої, мешканки АДРЕСА_2, раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

17 січня 2005 року згідно Наказу №9 вк., виданого Дніпровським регіональним департаментом АТ «УкрСиббанк», ОСОБА_4 призначено на посаду Начальника відділення №325 АКІБ «УкрСиббанк».

17 січня 2005 року АТ «Укрсиббанк» в особі ОСОБА_6 уклали з ОСОБА_4 договір про повну матеріальну відповідальність, згідно якого ОСОБА_4 займаючи посаду Начальника відділення №325 АКІБ «Укрсіббанк» зобов'язаний:

- дбайливо ставитись до переданих йому для зберігання чи з іншою метою матеріальних цінностей установи банку та вживати заходів для відвернення шкоди;

- своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереженню довірених йому матеріальних цінностей;

- вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей;

- брати участь у інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.

02.08.2010 року ОСОБА_4 підписав посадову інструкцію Начальника відділення №325 АКІБ «УкрСиббанк», згідно якої, посадовим обов'язками ОСОБА_4 булт:

- забезпечення та здійснення продажу банківських продуктів клієнтам банку з метою задоволення потреб клієнтів та здійснення плану продаж;

- забезпечення виконання плану продаж відділенням, розподіляє план продаж між працівниками відділення;

- здійснення оформлення продаж в облікових системах Банку та підписує документи у відповідності з внутрішніми документами банку;

- забезпечення порядку у приміщенні відділенні банку відповідно до стандартів банку;

- керівництво операційним та внутрішнім контролем;

- керівництво ризиками відділення;

Згідно посадової інструкції ОСОБА_4 зобов'язаний:

- забезпечувати зберігання матеріальних цінностей, своєчасність їх передачі та їх списання;

- забезпечувати функціонування сховища для індивідуальних сейфів;

- забезпечувати захист приміщень відділення з використанням інженерно-технічних засобів та засобів сигналізації, призначених для створення безпечних умов праці, та обслуговування клієнтів, а також на зберігання валютних та інших цінностей банку.

Таким чином, ОСОБА_4, займаючи посаду Начальника відділення №325 АКІБ «УкрСиббанк» постійно здійснював адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, у зв'язка з чим являвся службовою особою.

20 січня 2005 року ОСОБА_5 наказом №12-вк від 20 січня 2005 року, виданого Дніпровським регіональним департаментом АТ «Укрсиббанк», була прийнята на посаду касира відділення №325 АТ «УкрСиббанк».

01 жовтня 2008 року АКІБ «УкрСиббанк» в особі ОСОБА_6 уклали з ОСОБА_5 договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до якого фахівець з операційно-касового обслуговування ОСОБА_5 зобов'язана:

- дбайливо ставитись до переданих їй для зберігання чи з іншою метою матеріальних цінностей установи банку та вживати заходів для відвернення шкоди;

- своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереженню довірених їй матеріальних цінностей;

- вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених їй матеріальних цінностей;

- брати участь у інвентаризації довірених їй матеріальних цінностей.

04.01.2011 року ОСОБА_5 підписала посадову інструкцію фахівця з операційно-касового обслуговування відділення №325 АКІБ «УкрСиббанк», згідно якої, посадовим обов'язками ОСОБА_5 є:

- здійснювати операційно-касову діяльність відділення, а саме:

- здійснювати прийом та видачу готівкових коштів по прибутковим та видатковим касовим ордерам;

- здійснювати валюто-обмінні операції;

- здійснювати прийом договірних та без договірних платежів в рахунок третіх осіб;

- здійснює прийом зберігання та видачу позабалансових цінностей;

- здійснювати грошові перекази без відкриття рахунків, грошові перекази на поточні рахунки ф.о., що відкритті в ООО «Банк Російський Стандарт»;

- здійснювати прийом та виплату грошових коштів по платіжним картам через ПОС-термінали;

- здійснювати прийом коштів для погашення кредитної заборгованості;

- здійснювати прийом торгової виручки для зарахування на рахунки суб'єктів господарства;

- здійснювати операції по підкріпленню/інкасації відділення з відображенням в АБС;

- здійснювати контроль за правильністю оформлення первинних документів клієнтами;

- здійснювати оформлення розрахунково-касових документів по операціям, що проводяться відділенням;

- здійснювати своєчасне та правильне відображення в бухгалтерському обліку клієнтських внутрішньобанківських операцій у відповідності з вимогами НБУ та внутрішніх документів Банку;

- проводити щоденне формування документів для виконавцяя та звірку документів дня по своїм операціям;

- авторизувати АБС проведення транзакцій в рамках операцій, що ініційовані іншими працівниками відділення;

- здійснювати деблокування в АБС комерційних курсів валют;

- здійснювати закриття та відкриття та опечатування і здачу під охорону сертифікованого сейфа/сховища та сховища для індивідуальних сейфів;

- забезпечувати своєчасну та якісну обробку грошових коштів в національній та закордонній валюті;

- визначати процес приймання грошових коштів та їх придатність для використання банкнот національної та закордонної валюти, а також у випадку визначення їх як неплатоспроможних забезпечувати їх вилучення у встановленому порядку;

- здійснювати обробку, формування та упаковку прийнятих грошових коштів згідно вимог нормативних актів НБУ та внутрішньобанківських документів;

- здійснювати перевірку справжності грошових знаків;

- готувати сумнівні банкноти національної та іноземної валюти для відправлення на експертизу в НБУ;

- інформувати безпосередньо керівника про факти виявлення фальшивих банкнот;

- щоденно звіряти залишки грошових коштів та інших цінностей з начальником відділення та даними бухгалтерського обліку;

Таким чином, ОСОБА_5 виконувала адміністративно-господарські обов'язки, у зв'язку з чим є службовою особою.

У період з 05.01.2011 року по 29.06.2011 року ОСОБА_4, обіймаючи посаду Начальника відділення №325 АКІБ «УкрСиббанк», в порушення п. а),б),в),г) ч.1 договору про повну матеріальну відповідальність та п.15,29,35 посадової інструкції Начальника відділення №325 АТ «Укрсиббанк», будучи службовою, матеріально-відповідальною особою, не маючи на меті умисел на вчинення продовжуваного злочину, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем, за попередньою змовою з фахівцем з операційно-касового обслуговування відділення № 325 ОСОБА_5, систематично, протягом 6 місяців, умисно здійснював привласнення грошових цінностей відділення №325 АКІБ «УкрСиббанк», які були ввірені йому, і стосовно яких він здійснював повноваження щодо розпорядження і управління, та ОСОБА_5, обіймаючи посаду фахівця з операційно-касового обслуговування відділення № 325 ДРУ АТ "Укрсиббанк", в порушення п. а),б),в),г) ч.1 договору про повну матеріальну відповідальність та п.4,15 посадової інструкції спеціаліста по операційно-касовому обслуговуванню відділення №325 АТ «УкрСиббанк», будучи матеріально відповідальною особою, з метою розтрати чужого майна, умисно, не маючи на меті умислу на вчинення продовжуваного злочину, за попередньою змовою з начальником відділення № 325 ОСОБА_4, здійснювала розтрату грошових коштів відділення №325 АТ «Укрсиббанк», виконуючи незаконні накази ОСОБА_4 по видачі йому готівкових коштів та здійсненню інших банківських операцій в інтересах останнього, а саме:

- 05.01.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його жнаказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 1000 грн. готівкою;

- 06.01.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 6200 грн. готівкою;

- 10.01.2011 року ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 здійснити грошовий переказ в сумі 1500 грн. на картковий рахунок ОСОБА_8;

- 11.01.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 2000 готівкою, та здійснити грошовий переказ на суму 1300 грн.;

- 13.01.2011 року ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 здійснити грошовий переказ на картковий рахунок ОСОБА_8 на суму 300 грн, та перерахування безготівковим шляхом на суму 789,55 грн.;

- 13.01.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 2500 грн. для гр. ОСОБА_9;

- 18.01.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 6900 грн., та сплатити з каси відділення за комунальні послуги ОСОБА_4 в сумі 928 грн.;

- 19.01.2011 року ОСОБА_4 повернув до каси відділення грошові кошти у сумі 8000 грн., таким чином спричинивши матеріальної шкоди АТ "УкрСиббанк" на загальну суму 15417 грн.

У період з 20.01.2011 р. по 06.02.2011 р. начальник відділення АТ «УкрСиббанк» №325 ОСОБА_4 за попередньою змовою з фахівцем з операційно-касового обслуговування ОСОБА_5, з метою привласнення чужого майна, умисно, не маючи єдиного продовжуваного умислу на вчинення розтрати грошових коштів АТ «УкрСиббанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем повторно вчинили привласнення грошових коштів АТ «УкрСиббанк», а саме:

- 20.01.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 2000 грн.;

- 24.01.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 3000 грн.;

- 25.01.2011 року ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 здійснити переказ грошових коштів в сумі 500 грн. на картковий рахунок ОСОБА_8;

- 26.01.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом ОСОБА_4 готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 200 грн., та 15000 грн. видати для ОСОБА_10;

- 27.01.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 1300 грн., 7000 грн. за наказом ОСОБА_4 для ОСОБА_11, та 1500 дол. США для ОСОБА_12;

- 28.01.2011 року ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_8 на суму 700 грн., та 2000 грн. видати йому готівкою;

- 31.01.2011 року ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 видати йому готівкові кошти в сумі 500 грн. як заробітну плату для ОСОБА_13 (фахівець консультант), 7213 грн. на погашення кредиту ОСОБА_6 та 786 грн. для погашення кредиту за ОСОБА_14, 500 дол. США погашення його кредиту;

- 01.02.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 3000 грн., та 18000 грн. та 250 дол. США готівкою для ОСОБА_15;

- 02.02.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 8789 грн., для того щоб поміняти їх на дол. США, та подальшого здійснення переказу на суму 1100 дол. США.;

- 03.02.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 360 грн.;

- 04.02.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом ОСОБА_4 готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 4600 грн., 658 грн. сплатила за світло (комунальний платіж), 3000 грн. ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 здійснити грошовий переказ на картковий рахунок ОСОБА_16;

- 11.02.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 13000 грн.;

- 06.02.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 4000 грн. для ОСОБА_10, таким чином спричинивши АТ "УкрСиббанк" матеріальної шкоди на 55550 грн., 4766 доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 29.06.2011 р. складає 37988 грн. та 1323 євро, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 29.06.2011 р. складає 15000 грн., а всього на суму 103 538 грн.

У період з 17.02.2011 р. по 21.03.2011 р. начальник відділення АТ «УкрСиббанк» №325 ОСОБА_4 за попередньою змовою з фахівцем з операційно-касового обслуговування ОСОБА_5, з метою привласнення чужого майна, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, не маючи єдиного продовжуваного умислу на вчинення привласнення грошових коштів АТ «УкрСиббанк», повторно вчинили привласнення грошових коштів АТ «УкрСиббанк», а саме:

- 17.02.2011 року ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 здійснити переказ грошових коштів на суму 246 грн., та ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 1000 дол. США;

- 18.02.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 2300 грн.;

- 21.02.2011 року ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 покласти на картковий рахунок гр-на ОСОБА_17 2000 грн., та ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 200 грн.;

- 22.02.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 6100 грн., здійснила грошовий переказ у сумі 700 грн. на картковий рахунок ОСОБА_8, видала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 грн. для громадянина ОСОБА_18;

- 23.02.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 100 грн.;

- 24.02.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 4940 грн. та 700 грн.;

- 25.02.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 2500 грн., та перерахувала 900 грн. за пошив штор;

- 28.02.2011 року ОСОБА_4 погасив 2000 грн. що брав для ОСОБА_18, та наказав видати йому готівкові кошти в сумі 320 грн., здійснити грошовий переказ на картковий рахунок ОСОБА_19;

- 28.02.2011 року ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 погасити його кредит у сумі 500 дол. США;

- 30.03.2011 року ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 покласти на картковий рахунок ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 грн., та видати йому для ОСОБА_11 готівкові кошти в сумі 1000 грн.;

- 02.03.2011 року ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 сплатити його штраф ДАІ в сумі 260 грн., та видати йому готівкові кошти в сумі 7000 грн.;

- 03.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 500 дол. США;

- 04.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 300 грн.;

- 09.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 2600 грн.;

- 10.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 3000 грн.;

- 11.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 300 грн.;

- 12.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 537 грн.;

- 14.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 4500 грн., 261 грн. перераховано за світло, 500 грн. перераховано на картковий рахунок ОСОБА_8;

- 15.03.2011 року за наказом ОСОБА_4 перераховано 500 грн. на картковий рахунок ОСОБА_8;

- 16.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 200 грн.;

- 17.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 1200 грн.;

- 18.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 1500 грн., та перерахував на картковий рахунок ОСОБА_8 500 грн.;

- 21.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 4650 грн. та 2400 дол. США, 500 грн. перерахувала ОСОБА_8 на картковий рахунок, 4000 грн. перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_20, 560 грн. перераховала на рахунок громадянки ОСОБА_21, таким чином спричинивши АТ "УкрСиббанк" матеріальної шкоди на 49566 грн. та 5066 доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 29.06.2011 р. складає 40376 грн., а всього на суму 89 942 грн.

У період з 22.03.2011 р. по 29.04.2011 р. начальник відділення АТ «УкрСиббанк» №325 ОСОБА_4 за попередньою змовою з фахівцем з операційно-касового обслуговування ОСОБА_5, з метою привласнення чужого майна, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, не маючи єдиного продовжуваного умислу на вчинення привласнення грошових коштів АТ «УкрСиббанк», повторно вчинили привласнення грошових коштів АТ «УкрСиббанк», а саме:

- 22.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 3500 грн., 2500 грн. перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_8;

- 23.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 3200 грн.;

- 24.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 2100 грн.;

- 25.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 3500 грн.;

- 28.03.2011 року ОСОБА_4 наказав ОСОБА_5 здійснити перерахування на картковий рахунок ОСОБА_8 на загальну суму 375 грн.;

- 29.03.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 300 грн.;

- 30.03.2011 року - 1335 грн.;

- 31.03.2011 року за наказом ОСОБА_4 ОСОБА_5 перерахувала 105 грн. на картковий рахунок ОСОБА_19, 4147 грн. перерахувала за погашення кредиту ОСОБА_6, 479 дол. США перерахувала за кредитний договір ОСОБА_14, 500 дол.США видала готівкою ОСОБА_4;

- 01.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 5700 грн. для ОСОБА_18;

- 06.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 9700 грн.;

- 07.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 1700 грн.;

- 08.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 6000 грн.;

- 11.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 500 дол. США;

- 12.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 1200 грн., та ОСОБА_4 повернув в касу 200 дол. США;

- 13.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 2000 грн.;

- 14.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 5300 грн., та 1000 дол. США;

- 18.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 21000 грн.;

- 20.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 4400 грн., ОСОБА_4 погасив 2200 грн.;

- 22.04.2011 року за наказом ОСОБА_4 ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок громадянки ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 300 грн.;

- 26.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 1000 грн., та 200 дол. США;

- 27.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 4500 грн.;

- 28.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 4000 грн.;

- 29.04.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 2950 грн. та 200 дол. США, 1200 грн. ОСОБА_4 отримав для ОСОБА_18, та 3730 грн. було перераховано на рахунок ОСОБА_6 в рахунок її кредитного договору, таким чином спричинивши АТ "УкрСиббанк" матеріальної шкоди на 59 863 грн., 3079 доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 29.06.2011 р. складає 24 539 грн. та 1826 євро, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 29.06.2011 р. складає 20 700 грн., а всього на суму 105 102 грн.

У період з 11.05.2011 р. по 29.06.2011 р. начальник відділення АТ «УкрСиббанк» №325 ОСОБА_4 за попередньою змовою з фахівцем з операційно-касового обслуговування ОСОБА_5, з метою привласнення чужого майна, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, не маючи єдиного продовжуваного умислу на вчинення привласнення грошових коштів АТ «УкрСиббанк», повторно вчинили привласнення грошових коштів АТ «УкрСиббанк», а саме:

- 11.05.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 685 грн., та здійснила грошовий переказ на картковий рахунок ОСОБА_4 у сумі 500 грн.;

- 12.05.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 1100 грн.;

- 13.05.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 600 грн., та здійснила переказ у сумі 300 грн. на картковий рахунок ОСОБА_8;

- 16.05.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 250 грн.;

- 17.05.2011 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 400 грн. на картковий рахунок ОСОБА_8;

- 20.05.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 8000 грн., 390 грн. та 176 грн. перерахувала за комунальні платежі ОСОБА_4;

- 24.05.2011 року здійснено грошовий переказ у сумі 900 грн. на картковий рахунок ОСОБА_8

- 26.05.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 2500 грн.;

- 27.05.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 300 грн., та здійснила грошовий переказ у сумі 1100 на картковий рахунок ОСОБА_8;

- 31.05.2011 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. на картковий рахунок ОСОБА_23 (для ОСОБА_8.), та перераховано 6508 грн. в рахунок кредитного договору ОСОБА_6;

- 01.06.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 500 грн.;

- 06.06.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 500 грн.;

- 08.06.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 400 грн.;

- 10.06.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 9500 грн. та 4000 грн. для ОСОБА_11;

- 17.06.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 6300 грн.;

- 21.06.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 300 грн., та здійснила переказ грошових коштів у сумі 1200 грн. на картковий рахунок ОСОБА_8;

- 22.06.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 29000 грн.;

- 23.06.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 23250 грн.;

- 24.06.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 8450 грн. та 200 дол. США;

- 25.06.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 1100 грн.;

- 29.06.2011 року ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 за його ж наказом готівкові кошти з каси відділення №325 у сумі 30000 грн., таким чином спричинивши АТ "УкрСиббанк" матеріальної шкоди на 38 558 грн., 6089 доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 29.06.2011 р. складає 53 844 грн. та 1251 євро, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 29.06.2011 р. складає 14 173 грн., а всього на суму 104 803 грн.

Отже, ОСОБА_4, обіймаючи посаду Начальника відділення №325 АТ "УкрСиббанк", та ОСОБА_5, обіймаючи посаду касира відділення №325 АТ "УкрСиббанк", протягом періоду з 05.01.2011 року по 29.06.2011 року своїми незаконними діями спричинили матеріальної шкоди АТ "УкрСиббанк" на загальну суму 418802 грн.

Підсудний ОСОБА_4 вину за ст.191 ч.3 КК України визнав повністю та показав, що дійсно працював начальником відділення №325 АТ "Укрсиббанк". По результатам ревізії, яка була проведена за період січень-червень 2011 року була виявлена недостача. Коштами з каси відділення користувався, але планував повернути та частково повертав. Проте умислу заволодіти коштами не було. Щиро розкаюється та прохає суворо не карати. Цивільний позов визнав повністю.

Підсудна ОСОБА_5 вину по ст.191 ч.3 КК України визнала та показала, що дійсно працювала касиром в відділенні №325 АТ "УкрСиббанк". ОСОБА_4 позичав кошти з каси відділення, частково повертав і планував повністю повернути кошти. Особисто собі гроші з каси не брала та умислу на привласнення коштів не мала. Усвідомлювала, що мала відповідальність на рівні з ОСОБА_4 Халатно відносилась до своїх службових обов'язків. Під час ревізії була відсутня. Щиро розкаюється та прохає суворо не карати. Цивільний позов визнала

В судовому засіданні свідок ОСОБА_24 показала, що працює заступником начальника Дніпропетровського управління "УкрСиббанк" по операційній діяльності та про необхідність проведення ревізії каси відділення №325 в смт.Царичанка від представника служби безпеки банку та начальника управління. До смт.Царичанка виїхали комісією, до складу якої увійшли ОСОБА_25, ОСОБА_26 та ОСОБА_27 ОСОБА_25, представник служби безпеки, в окремій кімнаті, без застосування заходів фізичного чи психологічного характеру, опитав ОСОБА_4 по факту недостачі грошових коштів у відділенні. Потім почали проводити ревізію та перерахунок коштів, які знаходились у сховищі. В результаті проведеної ревізії була виявлена недостача грошових коштів на суми 216772 грн., 19000 дол.США, 4400 євро та було складено відповідний акт, який ОСОБА_4 ніким чином не прокоментував.

Свідок ОСОБА_26 в судовому засіданні пояснив, що працює керуючим групою відділень "УкрСиббанк", а тому відділення №325 в смт.Царичанка знаходилось в його підпорядкуванні. Начальник Регіонального управління повідомив йому про факт недостачі у відділенні №325 та дав доручення спільно із співробітниками служби безпеки та спеціалістами по касовим операціям виїхати до смт.Царичанка для проведення ревізії у відділенні. По результатам проведеної ревізії була виявлена недостача грошових коштів на суми 216772 грн., 19000 дол.США, 4400 євро. Ревізія проводилася у присутності ОСОБА_4, який був опитаний представником служби безпеки по ситуації, яка сталася у відділенні, та повідомив всім членам ревізійної комісії, що гроші брав він. ОСОБА_5, як було повідомлено, перебувала на той час в лікарні.

Свідок ОСОБА_28 в судовому засіданні показав, що у відділенні №325 "УкрСиббанк" він оформляв кредит, який повернув сам. Особисто сплачував касиру ОСОБА_5, чеки про сплату видавалися. Також у відділенні був відкритий розрахунковий рахунок на його ім'я. Покупці його магазину здійснювали через банк безготівкові перерахунки на його рахунок.

Свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні показала, що працювала офіційно фінансовим консультантом у відділенні №325 та останній раз була оформлена в березні 2011 року. З серпня 2009 року по березнеь 2011 року за пропозицією ОСОБА_4 працювала неофіційно та отримувала заробітну плату особисто від нього. Де він брав кошти вона не знає. Щодо виявленої ревізією недостачі пояснити нічого не може. Про фінансові проблеми ОСОБА_4 їй нічого невідомо.

Оголошеними показами свідка ОСОБА_25 (Т.3, а.с.310), який показав, що 29.06.2011 року, близько 13.00 год. чи 14.00 год., директор Дніпропетровського РУ АОО "УкрСиббанк" ОСОБА_29 викликав його до себе в кабінет, де знаходився і ОСОБА_4, який повідомив, що з каси відділення №325 взяв грошові кошти в сумі близько 200 тис.грн. Точну суму ОСОБА_4 назвати не міг. Потім за рішенням керівництва до відділення №325 виїхала ревізійна комісія у складі ОСОБА_30, ОСОБА_27 та ОСОБА_26

В результаті проведеної ревізії була виявлена недостача грошових коштів в різних валютах: 216,772 тис. грн., 19000 дол.США, 4400 євро. Недостачу коштів ОСОБА_4 пояснив, що грошові кошти з каси відділення брав для погашення своїх особистих боргів. Саме тому ОСОБА_4 умовив ОСОБА_5 видати йому гроші з каси відділення.

Оголошеними показами ОСОБА_27 (Т.3, а.с.312), яка показала, що про необхідність проведення ревізії у відділенні №325 в смт.Царичанка вона дізналася від ОСОБА_24, зам.начальника по ОД ДпУ ДРД АТ "УкрСиббанк", яка і повідомила, що підставою проведення ревізії є проблема з операційно-касовим обслуговуванням. Близько 19.00 год. 29.06.2011 року ревізійна комісія прибула до відділення №325, де чекав ОСОБА_4, який був окремо опитаний начальником СБ ОСОБА_25 без застосування заходів фізичного чи морального впливу. ЇЇ завданням було провести перерахунок грошових коштів, які знаходилися у відділенні. В ході перерахунку була встановлена недостача грошових коштів на суми: 216 тис.грн., 19000 грн., 4400 євро.

Оголошеними показами ОСОБА_29 (Т.3, а.с.313), який показав, що 29.06.2011 року ОСОБА_4 прибув до його службового кабінету Регіонального управління АТ "УкрСиббанк" та добровільно повідомив, що взяв з каси відділення №325 АТ "УкрСиббанк" в смт.Царичанка приблизно 50000 дол.США, які віддав своїм кредиторам по борговим зобов'язанням, проте кому саме не повідомив. Після чого він запросив до свого кабінету начальника служби безпеки ОСОБА_25 На його прохання добровільно погасити заборгованість ОСОБА_4 відмовився, мотивуючи тим, що в нього відсутні будь-які кошти. ОСОБА_4 добровільно повідомив про недостачу, оскільки знав, що при перевищенні ліміту каси у відділенні банку, наступного дня буде проводитися інкасація і факт недостачі коштів стане відомим.

Крім цього, вина ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по ст.191 ч.3 КК України доказана також матеріалами справи:

І том:

- заявою начальника Дніпровського регіонального управління АТ "УкрСиббанк" ОСОБА_29 про злочин про те, що протиправними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди АТ "УкрСиббанк" в особливо великому розмірі на суму 216772 грн., 19000 дол.США та 4400 євро, що становить 418802 грн. згідно курсу НБУ станом на 30.06.2011 року (а.с.5);

- актом ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі цінностей денної каси фах. З ОКО ОСОБА_5 відділення №325 ДРУ АТ "УкрСиббанк" від 29.06.2011 року, відповідно до якого обсяг цінностей, які перебували у сховищі цінностей денної каси відділення №325 на вказану дату не відповідає даним обліку (а.с.6, 66);

- постановою про визнання речовими доказами від 31.08.2011 року: зошит у клітинку на 12 аркушів з записами сум грошових коштів, що ОСОБА_5 видавала ОСОБА_4; 5 клаптиків паперу з написами сум та рахунків осб, на яких здійснювались грошові перекази, написані ОСОБА_4; касові документи, перелічені в реєстрі документів, що вилучаються згідно з постановою про виїмку від 27 липня 2011 року у справі №4-35/11, перелік згідно додатку до протоколу виїмки від 19.08.2011 року у кількості 4438 штук; акт ревізії грошових коштів від 29 червня 2011 року; касові документи: видатковий позабалансовий ордер №29 від 18.03.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №30 від 18.03.2011 року, прибутковий позабалансовий ордер №47від 19.05.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №3 від 30.06.2011 року, прибутковий позабалансовий ордер №39 від 19.05.2011 року, видатковий касовий ордер №1 від 30.06.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №14 від 24.06.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №15 від 24.06.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №2 від 30.06.2011 року, прибутковий позабалансовий ордер №44 від 19.05.2011 року, заява на переказ готівки №19 від 11.01.2011 року, заява на переказ готівки №21 від 14.03.2011 року, заява на переказ готівки №12 від 27.05.2011 року, заява на переказ готівки №6 від 30.08.2011 року, заява на переказ готівки №1 від 20.06.2011 року, грошовий чек №ЛГ 7933232, грошовий чек №ЛГ 7933237, грошовий чек №ЛГ 7933236, заява на переказ готівки №12 від 21.03.2011 року, грошовий чек №ЛГ 7933238, заява на переказ готівки №15 від 21.03.2011 року, заява на переказ готівки №33 від 16.05.2011 року, заява на переказ готівки від 11.01.2011 року, заява на переказ готівки №25 від 13.01.2011 року, заява на переказ готівки №29 від 21.03.2011 року, заява на переказ готівки №12 від 18.03.2011 року, заява на переказ готівки №20 від 22.03.2011 року, заява на переказ готівки №11 від 14.03.2011 року, заява на переказ готівки №25 від 24.05.2011 року, заява на переказ готівки №33 від 17.05.2011 року, заява на переказ готівки №11 від 13.05.2011 року, заява на переказ готівки №8 від 16.06.2011 року, заява на переказ готівки №12 від 21.06.2011 року, заява на переказ готівки №2 від 23.06. 2011 року, заява на переказ готівки №31 від 11.05.2011 року ,заява на переказ готівки №18 від 27.05.2011 року, заява на переказ готівки №23 від 16.05.2011 року - зберігати при матеріалах кримінальної справи (а.с.21-39);

- протоколом огляду документів від 13.07.2011 року в присутності ОСОБА_5, в ході якого оглянуто зошит в клітинку на 12 арк. з цифровими обчисленнями, 5 клаптиків паперу із штампами відділення №325 АТ "УкрСиббанк" (а.с.48-61);

- рапортом о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_31 від 30.06.2011 року №5563, відповідно до якого у діях начальника відділення АТ "УкрСиббанк" №325 ОСОБА_4 та фахівця з операційно-касових операцій ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (а.с.65);

- копією посадової інструкції спеціаліста по операційно-касовому обслуговуванню відділення №325, підписана ОСОБА_5 04.01.2011 року (а.с.67, 68);

- копією договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.10.2008 року, укладений між АКІБ "УкрСиббанк" та ОСОБА_5 (а.с.69);

- копією посадової інструкції начальника відділення №325 АТ "УкрСиббанк", підписаною ОСОБА_4 02.08.2010 року (а.с.70, 71);

- копією довіреності АКІБ УкрСиббанк" виданої на ім'я ОСОБА_4 (а.с.72);

- розпорядженням ПАТ УкрСиббанк" Дніпропетровського регіонального управління від 29.06.2011 року про ревізію цінностей у відділенні №325 (а.с.73);

- копією договору про повну матеріальну відповідальність від 17.01.2005 року, укладеного між АКІБ "УкрСиббанк" та ОСОБА_4 (а.с.88, 89);

- копією зобов'язання щодо збереження банківської, комерційної та службової таємниці, підписаного 09.11.2004 року ОСОБА_4 (а.с.90, 91);

- копією витягу з наказу №380-ВК від 11.11.2004 року про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника начальника відділення №32 АКІБ "УкрСиббанк" в м.Дніпродзержинськ (а.с.92, 93);

- копією витягу з наказу №9-ВК від 17.01.2005 року про призначення ОСОБА_4 начальником відділення №325 АКІБ "УкрСиббанк" (а.с.94, 95);

- копією книги обліку готівки та інших цінностей операційної каси за 2010 рік відділення №325 АКІБ "УкрСиббанк" (а.с.96-100);

- копією положення про відділення №325 ПАТ "УкрСиббанк" від 22.11.2010 р. №32/10 (а.с.101-106);

- копією розпорядження ПАТ "УкрСиббанк" Дніпропетровського РУ №60 від 24.06.2011 р. про встановлення лімітів залишків грошової готівки в касових вузлах відділень (а.с.107-110);

- копією розпорядження ПАТ "УкрСиббанк" другого Дніпропетровського управління №61 від 01.04.2011 року про призначення відповідальних осіб за схоронність цінностей, відкриття, закриття та здачу під охорону сховища цінностей відділення №325 АТ "УкрСиббанк" (а.с.111);

- копією положення про здійснення касових операцій в АКІБ "УкрСиббанк" від 13.06.2006 року (а.с.112-220).

ІІ том

- заявою на переказ готівки №3 від 13.01.2011 року (а.с.11);

- видатковим позабалансовим ордером №29 від 18.03.2011 року (а.с.12);

- видатковим позабалансовим ордером №30 від 18.03.2011 року (а.с.13);

- прибутковим позабалансовим ордером №47 від 19.05.2011 року (а.с.14);

- видатковим позабалансовим ордером №39 від 19.05.2011 року (а.с.15);

- видатковим позабалансовим ордером №44 від 19.05.2011 року (а.с.16);

- видатковим касовим ордером №1 від 30.06.2011 року (а.с.17);

- видатковим позабалансовим ордером №14 від 24.06.2011 року (а.с.18);

- прибутковим позабалансовим ордером №15 від 24.06.2011 року (а.с.19);

- видатковим касовим ордером №2 від 30.06.2011 року (а.с.20);

- видатковим касовим ордером №3 від 30.06.2011 року (а.с.21);

- заявою на переказ готівки №20 від 30.05.2011 року (а.с.22);

- протоколом виїмки від 28.07.2011 року, в ході якої вилучено для долучення до матеріалів справи: файли з відеозаписами камер відеоспостереження відділення №325 УТ "УкрСиббанк" за період з 23.06.2011 року по 29.06.2011 року, скопійовані на жорсткий носій "HITACHI. Deskstan" с/н№ZD TD2G4N - 1шт.; особова справа начальника відділення №325 АТ "УкрСиббанк" ОСОБА_4 на 46 арк., прошитих та пронумерованих, скріплених печаткою - 1 справа (а.с.58-105);

- протоколом виїмки від 19.08.2011 року, в ході якої вилучено для долучення до матеріалів справи: касові документи, які знаходяться у відділенні №325 АТ "УкрСиббанк" за період з 05.01.2011 року по 30.06.2011 року на 4478 аркушах (12 додатків) (а.с.120-173).

ІІІ том

- заява на переказ готівки №19 від 11.01.2011 року (а.с.10);

- заява на переказ готівки №21 від 14.03.2011 року (а.с.11);

- заява на переказ готівки №12 від 27.05.2011 року (а.с.12);

- заява на переказ готівки №23 від 16.05.2011 року (а.с.13);

- заява на переказ готівки №1 від 20.06.2011 року (а.с.14);

- грошовий чек серії ЛГ 7933232 від 21.03.2011 року (а.с.38);

- грошовий чек серії ЛГ 7933237 від 31.05.2011 року (а.с.39);

- грошовий чек серії ЛГ 7933236 від 26.05.2011 року (а.с.40);

- грошовий чек серії ЛГ 7933238 від 02.06.2011 року (а.с.41);

- заява на переказ готівки №12 від 21.03.2011 року (а.с.42);

- заява на переказ готівки №15 від 21.03.2011 року (а.с.43);

- заява на переказ готівки №33 від 16.05.2011 року (а.с.44);

- заява на переказ готівки №36 від 18.05.2011 року (а.с.45);

- заява на переказ готівки №16 від 11.01.2011 року (а.с.62);

- заява на переказ готівки №25 від 13.01.2011 року (а.с.63);

- заява на переказ готівки №25 від 13.01.2011 року (а.с.64);

- заява на переказ готівки №12 від 18.03.2011 року (а.с.65);

- заява на переказ готівки №29 від 21.03.2011 року (а.с.66);

- заява на переказ готівки №20 від 22.03.2011 року (а.с.67);

- заява на переказ готівки №11 від 14.03.2011 року (а.с.68);

- заява на переказ готівки №25 від 24.03.2011 року (а.с.69);

- заява на переказ готівки №33 від 17.05.2011 року (а.с.70);

- заява на переказ готівки №11 від 13.05.2011 року (а.с.71);

- заява на переказ готівки №31 від 11.05.2011 року (а.с.72);

- заява на переказ готівки №2 від 23.06.2011 року (а.с.73);

- заява на переказ готівки №12 від 21.06.2011 року (а.с.74);

- заява на переказ готівки №8 від 16.06.2011 року (а.с.75);

- заява на переказ готівки №18 від 27.05.2011 року (а.с.87);

- заява на переказ готівки №6 від 30.03.2011 року (а.с.88);

- позитивною довідкою-характеристикою з місця проживання гр.ОСОБА_5 (а.с.116);

- позитивною довідкою-характеристикою з місця проживання гр.ОСОБА_4 (а.с.118);

- вимогою про спецперевірку гр.ОСОБА_5, згідно якої вона є раніше не судимою (а.с.119);

- вимогою про спецперевірку гр.ОСОБА_4, згідно якої він є раніше не судимим (а.с.120);

- протоколом очної ставки від 15.12.2011 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (а.с.143-149);

- протоколом очної ставки від 26.12.2011 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (а.с.170-176);

- постановою про визнання цивільним позивачем від 26.12.2011 року - ДРУ АТ "УкрСиббанк" (а.с.179, 180);

- особовою справою ОСОБА_5 на 39 аркушах (а.с.182-222);

- постановою про накладення арешту на майно ОСОБА_4, а саме: транспортний засіб, автомобіль Lexus GX 470, д/н НОМЕР_4 (а.с.264);

- актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу автомобіля Lexus GX 470, д/н НОМЕР_4, належного ОСОБА_4 (а.с.265);

- позовною заявою ПАТ "УкрСиббанк" до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про стягнення завданої матеріальної шкоди (а.с.267, 268).

Таким чином, вина ОСОБА_4 по ст.191 ч.3 КК України доказана повністю, його дії вірно кваліфіковано, як він повторно вчинив привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та вина ОСОБА_5по ст.191 ч.3 КК України доказана повністю, її дії вірно кваліфіковано, як вона повторно вчинила розтрату чужого майна, яке було їй ввірене, за попередньою змовою групою осіб. Своїми незаконними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спричинили АТ «УкрСиббанк» матеріальних збитків на загальну суму 104 803 грн.

При виборі міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особи підсудних, раніше не судимі, позитивні характеристики з місця проживання, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, другорядну роль ОСОБА_5 у вчиненні злочину, особисто не отримувала матеріальної вигоди, що дає можливість застосувати у відношенні неї ст.69 КК України, та вважає за доцільне міру покарання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визначити з застосуванням ст.ст.75, 76 КК України.

Цивільний позов ПАТ "УкрСиббанк" про стягнення солідарно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 418802 грн. на користь ПАТ "УкрСиббанк" на відшкодування матеріальної шкоди, завданої в результаті злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підлягає задоволенню в повному обсязі.

Речові докази:

- зошит у клітинку на 12 аркушів з записами сум грошових коштів, що ОСОБА_5 видавала ОСОБА_4; 5 клаптиків паперу з написами сум та рахунків осб, на яких здійснювались грошові перекази, написані ОСОБА_4; касові документи, перелічені в реєстрі документів, що вилучаються згідно з постановою про виїмку від 27 липня 2011 року у справі №4-35/11, перелік зігдно додатку до протоколу виїмки від 19.08.2011 року у кількості 4438 штук; акт ревізії грошових коштів від 29 червня 2011 року; касові документи: видатковий позабалансовий ордер №29 від 18.03.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №30 від 18.03.2011 року, прибутковий позабалансовий ордер №47від 19.05.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №3 від 30.06.2011 року, прибутковий позабалансовий ордер №39 від 19.05.2011 року, видатковий касовий ордер №1 від 30.06.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №14 від 24.06.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №15 від 24.06.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №2 від 30.06.2011 року, прибутковий позабалансовий ордер №44 від 19.05.2011 року, заява на переказ готівки №19 від 11.01.2011 року, заява на переказ готівки №21 від 14.03.2011 року, заява на переказ готівки №12 від 27.05.2011 року, заява на переказ готівки №6 від 30.08.2011 року, заява на переказ готівки №1 від 20.06.2011 року, грошовий чек №ЛГ 7933232, грошовий чек №ЛГ 7933237, грошовий чек №ЛГ 7933236, заява на переказ готівки №12 від 21.03.2011 року, грошовий чек №ЛГ 7933238, заява на переказ готівки №15 від 21.03.2011 року, заява на переказ готівки №33 від 16.05.2011 року, заява на переказ готівки від 11.01.2011 року, заява на переказ готівки №25 від 13.01.2011 року, заява на переказ готівки №29 від 21.03.2011 року, заява на переказ готівки №12 від 18.03.2011 року, заява на переказ готівки №20 від 22.03.2011 року, заява на переказ готівки №11 від 14.03.2011 року, заява на переказ готівки №25 від 24.05.2011 року, заява на переказ готівки №33 від 17.05.2011 року, заява на переказ готівки №11 від 13.05.2011 року, заява на переказ готівки №8 від 16.06.2011 року, заява на переказ готівки №12 від 21.06.2011 року, заява на переказ готівки №2 від 23.06. 2011 року, заява на переказ готівки №31 від 11.05.2011 року ,заява на переказ готівки №18 від 27.05.2011 року, заява на переказ готівки №23 від 16.05.2011 року - зберігати при матеріалах кримінальної справи, які знаходяться при матеріалах справи (а.с.21-39) - залишити при матеріалах справи.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

Визнати винними та покарати:

- ОСОБА_4 за ст.191 ч.3 КК України до 3 років обмеження волі з позбавленням права займати керівні посади в кредитно-фінансових установах всіх форм власності на 2 роки;

- ОСОБА_5 за ст.191 ч.3 із застосуванням ст. 69 КК України до 2 років обмеження волі без позбавленням права займати певні посади в кредитно-фінансових установах всіх форм власності.

Відповідно до ст.75 КК України від відбування основного покарання ОСОБА_4 звільнити з випробуванням, визначивши іспитовий строк 2 роки.

Відповідно до ст.75 КК України від відбування покарання ОСОБА_5 звільнити з випробуванням, визначивши іспитовий строк 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_4 та ОСОБА_5

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця свого проживання, роботи;

- не виїжджати за межі України без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

Речові докази:

- зошит у клітинку на 12 аркушів з записами сум грошових коштів, що ОСОБА_5 видавала ОСОБА_4; 5 клаптиків паперу з написами сум та рахунків осб, на яких здійснювались грошові перекази, написані ОСОБА_4; касові документи, перелічені в реєстрі документів, що вилучаються згідно з постановою про виїмку від 27 липня 2011 року у справі №4-35/11, перелік зігдно додатку до протоколу виїмки від 19.08.2011 року у кількості 4438 штук; акт ревізії грошових коштів від 29 червня 2011 року; касові документи: видатковий позабалансовий ордер №29 від 18.03.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №30 від 18.03.2011 року, прибутковий позабалансовий ордер №47від 19.05.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №3 від 30.06.2011 року, прибутковий позабалансовий ордер №39 від 19.05.2011 року, видатковий касовий ордер №1 від 30.06.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №14 від 24.06.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №15 від 24.06.2011 року, видатковий позабалансовий ордер №2 від 30.06.2011 року, прибутковий позабалансовий ордер №44 від 19.05.2011 року, заява на переказ готівки №19 від 11.01.2011 року, заява на переказ готівки №21 від 14.03.2011 року, заява на переказ готівки №12 від 27.05.2011 року, заява на переказ готівки №6 від 30.08.2011 року, заява на переказ готівки №1 від 20.06.2011 року, грошовий чек №ЛГ 7933232, грошовий чек №ЛГ 7933237, грошовий чек №ЛГ 7933236, заява на переказ готівки №12 від 21.03.2011 року, грошовий чек №ЛГ 7933238, заява на переказ готівки №15 від 21.03.2011 року, заява на переказ готівки №33 від 16.05.2011 року, заява на переказ готівки від 11.01.2011 року, заява на переказ готівки №25 від 13.01.2011 року, заява на переказ готівки №29 від 21.03.2011 року, заява на переказ готівки №12 від 18.03.2011 року, заява на переказ готівки №20 від 22.03.2011 року, заява на переказ готівки №11 від 14.03.2011 року, заява на переказ готівки №25 від 24.05.2011 року, заява на переказ готівки №33 від 17.05.2011 року, заява на переказ готівки №11 від 13.05.2011 року, заява на переказ готівки №8 від 16.06.2011 року, заява на переказ готівки №12 від 21.06.2011 року, заява на переказ готівки №2 від 23.06. 2011 року, заява на переказ готівки №31 від 11.05.2011 року ,заява на переказ готівки №18 від 27.05.2011 року, заява на переказ готівки №23 від 16.05.2011 року - зберігати при матеріалах кримінальної справи, які знаходяться при матеріалах справи (а.с.21-39) - залишити при матеріалах справи.

Стягнути солідарно із ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, та ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, на користь ПАТ "УкрСиббанк" (61001, м.Харків, пр.Московський, 60, к/рахунок 32009100100 в Харківському обласному управлінні НБУ, МФО 351005, код ЄДРПОУ 09870750, індивідуальний податковий номер: 098077520391) 418802 (чотириста вісімнадцять тисяч вісімсот дві) грн. на відшкодування матеріальної шкоди.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області в 15-денний строк, з дня оголошення, з подачею апеляції через районний суд.

Головуюча: О.М.ГУДИМ