Вирок № 40327073 від 15.08.2014 , Голосіївський районний суд міста Києва

Дело № 752/2226/14-к

Производство № 1/752/80/14

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15.08.2014 года г. Киев

Голосеевский районный суд. г. Киева в составе:

председательствующего судьи Дмитрук Н.Ю.,

при секретаре Веселовском Д.П.,

с участием прокурора Вдовиченко А.С.,

защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

проведя в помещении суда судебное разбирательство уголовного дела по обвинению

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Зикар, Республики Ирак, гражданина Республики Ирак, араба, с высшим образованием, не женатого, студента Винницкого Национального медицинского университета им. М.И. Пирогова, на иждивении имеет несовершеннолетнюю дочь, временно зарегистрированого по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженеца Винницкой области, Хмельницкого района, с. Сербановка, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, не женатого, не работающего, проживает по адресу АДРЕСА_3, зарегистрированого по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судимого,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженки г. Коростень, Житомирской области, гражданки Украины, с высшим образованием не работающей, не замужней, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_5, ранее не судимой,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13, уроженки с. Клекотина, Шаргородского района, Винницкой области, гражданки Украины, с высшим образованием, не работающей, не замужней, зарегистрированой и проживающей по адресу: АДРЕСА_6, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины, суд -

установил:

Так, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 с целью совершения преступлений, направленных на хранение, торговлю, перевозку, пересылку психотропных веществ совершенных повторно в крупных размерах в период с августа 2011 года по 14 июня 2012 года с нарушением приказа МОЗ Украины № 360 от 19 июля 2005 года, а также Постановления КМУ № 1203 от 10.10.2007 года, согласно которым реализация комбинированных наркотических лекарственных препаратов в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля, в состав которых входит - сибутрамин, в августе 2011 года вошли в состав, организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) организованной группы.

Вышеуказанные лица предварительно, умышленно и добровольно, осознавая последствия своих действий, организовались в стойкое иерархическое преступное объединение, целью деятельности которого было совершение преступлений - незаконное хранение, торговля, перевозка, пересылка психотропных веществ (сибутрамин), составив при этом единый план преступных действий, известный всем участникам, с распределением функций каждого участника группы, направленных на реализацию этого плана, подчиняясь во время преступной деятельности ОСОБА_12 (в отношении которого материалы, выделены в отдельное производство судом, в связи с применением принудительных мер медицинского характера, а именно госпитализации его в психиатрическое учреждение), как лидеру преступного объединения и сознательно выполняя все его указания.

Для обеспечения стабильности и безопасности функционирования организованной группы, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) вербовал в ее состав участников из числа ранее знакомых и проверенных им лиц, а также подыскивал лиц, учитывая их личные характеристики, навыки, способность действовать в группе, признание авторитета её руководителя и безусловное ему подчинение.

Организованная группа, возглавляемая ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), характеризовалась следующим образом:

- предварительной организованностью в общее объединение, о чем свидетельствует разработанный и принятый участниками организованной группы план совершения преступной деятельности, распределение ролей между участниками организованной группы, наличие организатора (руководителя), прикрытия своей деятельности;

- подчиненностью участников организованной группы ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру);

- осведомленностью всех членов преступной группы с планом преступных действий;

- стойкостью преступного объединения, которая выразилась в стабильности группы, о чем свидетельствует длительность, системность и детальная организация функционирования группы, наличия необходимых для функционирования организованной группы финансовых возможностей, а также в сплоченности группы, о чем свидетельствует постоянные крепкие внутренние связи между участниками организованной группы, установлены общие правила поведения, единственный план преступных действий и осознания каждым из участников факта объединения с другими лицами в организованную группу для достижения единственного преступного результата;

- «специализацией» преступной деятельности участников организованной группы, которая выражалась в незаконном приобретении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта, а также в незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ;

- конспирацией и маскировкой своих преступных действий, путем постоянного изменения номеров мобильных телефонов и самих аппаратов;

- длительностью своего существования - в период времени с августа 2011 года по 14.06.2012.

Для совершения преступлений, которые представляют социальную опасность, членами преступного объединения, заранее был разработан план с распределением ролей каждого из участников. Способом успешного достижения и реализации своего преступного умысла, ОСОБА_12 определил распространение через всемирную сеть «Интернет» с помощью специально созданных веб-ресурсов, особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания» и «Spirulina».

В своем распоряжении члены организованной группы имели и использовали: квартиру АДРЕСА_7, которая служила офисным помещением и временным местожительством участников группы; нежилые помещения, которые находятся по адресам: АДРЕСА_8 и АДРЕСА_9, автогаражный кооператив НОМЕР_6, гараж НОМЕР_7, которые использовались с целью обеспечения условий для незаконного хранения в особо крупных размерах психотропного вещества «сибутрамин»; транспортное средство - автомобиль марки «Nissan Almera» бежевого цвета, г.н.з. НОМЕР_8, которым перевозили психотропное вещество из нежилого частного дома АДРЕСА_8 к отделениям службы курьерской доставки «Новая Почта»; станок для упаковки препаратов для похудения; веб?сайты с доменными именами «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», на которых была размещена контактная информация, указанные цены на препараты для похудения, варианты приобретения и доставки; электронные почты, а именно: «ІНФОРМАЦІЯ_19», адрес которой зарегистрирован на сайте «www.yahoo.com», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21», адреса которых зарегистрированы на сайте «mail.google.com»,- на которые посылались заказы от неустановленных досудебным следствием лиц по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30» с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22», а также от заказчиков препаратов для похудения из веб-сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18»; ноутбуки фирм «Asus» и «Acer» на которых были установлены операционные системы «Windows», установлено программное обеспечение компании «Microsoft», подключена всемирная сеть «интернет» и на жестких накопителях информации которых были логины и пароли доступа с правами администратора к веб-сайтам «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», а также электронных почт: «ІНФОРМАЦІЯ_19», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21»; принтеры фирм «XEROX», «НР», «Canon», на которых распечатывались товарно-транспортные накладные и декларации в соответствии с заказами на препараты для похудения; телефонные аппараты с SIM-карточками разных операторов сотовой связи, которые периодически менялись с целью конспирации и укрывательства незаконной деятельности, а также препятствия к документированию сотрудниками правоохранительных органов преступных действий организованной группы и избегания разоблачения и задержания ее участников.

Так, для создания организованной группы, а также руководства указанным преступным объединением, участия в нём и участия в преступлениях, совершённых таким преступным объединением, в августе 2011 года, ОСОБА_12, будучи осведомленным, в том числе из средств массовой информации, со способами наиболее эффективного распространения психотропного вещества - «сибутрамин», под видом продажи через всемирную сеть «интернет» препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания» и «Spirulina», составил план преступной деятельности, целью которого было совершение преступлений направленных на незаконное хранения, торговли, перевозки, пересылки психотропных веществ совершенные повторно в крупных размерах в период с августа 2011 года до 14 июня 2012 года с нарушением приказа МОЗ Украины № 360 от 19 июля 2005 года, а также Постановления КМУ № 1203 от 10.10.2007 года, согласно которым реализация комбинированных наркотических лекарственных препаратов в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля, в состав которых входит- сибутрамин, получение в результате их оборота незаконной прибыли и определил способы его выполнения.

В соответствии с разработанным ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) планом преступных действий организованного преступного объединения, его участникам необходимо было осуществить следующее:

- подыскать и привлечь к организованной группе соучастников совершения преступлений;

- установить канал незаконного приобретения психотропных веществ на территории Украины и в дальнейшем незаконно их приобрести, определиться со способами незаконной перевозки их в г. Винницу и создать условия для надлежащего хранения;

- подыскать и арендовать квартиру, которая бы использовалась в качестве офисного помещения и в то же время диспетчерским пунктом по приему заказов, с целью дальнейшего обеспечения эффективной работы участников группы и создать условия для конспирации;

- обеспечить деятельность группы путем предоставления компьютерной техники, телефонных аппаратов сотовой связи;

- зарегистрировать и обслуживать веб-ресурсы на которых разместить каталоги с перечнем препаратов для похудения и обеспечить доступ участников группы к всемирной сети «Интернет»;

- сбывать особо опасное психотропное вещество, которое входит в состав препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания» и «Spirulina», через всемирную сеть «Интернет»;

- обеспечить беспрепятственную пересылку участниками группы особо опасного психотропного вещества, которое входит в состав препаратов для похудения из отделений службы курьерской доставки «Новая Почта»;

- полученную прибыль от незаконного приобретения, хранения, перевозки, пересылки с целью сбыта, а также незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ, распределять их между участниками организованной группы.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение преступлений организованной группой, а также руководства этой группой, участия в ней и участия в преступлениях, совершённых таким преступным объединением и с целью реализации указанного плана преступной деятельности, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы, выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) подыскал соучастников совершения преступлений: ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, которых ознакомил с планом преступной деятельности.

Целью деятельности преступного объединения ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) определил получение прибыли от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ.

Кроме того, он определил конкретные задания этого объединения и его участников, объединил их усилия и детально распределил между членами созданной им организованной группы функции, роли, задания и обязанности, в соответствии с которыми:

ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), являлся организатором организованной группы, который создал это преступное объединение и руководил им, организовывал совершение преступлений и руководил их подготовкой и совершением, обеспечивал финансирование и организовывал укрывательство преступной деятельности организованной группы, объединил действия других соучастников и направил их на совершение преступлений, координировал поведение указанных лиц, а именно:

Инициировал осуществление преступной деятельности, направленной на незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества в целом и совершение отдельных преступлений. Обеспечивал существование организованной группы, соответствующий уровень её организованности, соблюдения установленных им общих правил поведения и дисциплины; распределил между участниками организованной группы функциональные обязанности; организовывал мероприятия относительно прикрытия преступной деятельности. Определил кроме цели, направления, конкретные задания объединения и отдельных членов организованной группы, координировал их действия.

Обеспечивал надлежащие условия для существования и функционирования организованной группы, для успешного осуществления ею преступной деятельности и организовывал прикрытие этой преступной деятельности, а также осуществляя руководство указанным преступным объединениям, ОСОБА_12, (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) действуя в соответствии с разработанным им планом преступной деятельности, организовывал хранение психотропного вещества - «сибутрамин», которое содержится в препаратах для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания» и «Spirulina», путем аренды нежилых помещений.

Обеспечил надлежащее функционирование веб?сайтов с доменными именами: «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», на которых была размещена контактная информация, указанные цены на препараты для похудения, варианты приобретения и доставки, зарегистрировал и использовал электронные почты, а именно: «ІНФОРМАЦІЯ_19», адрес которой зарегистрирован на сайте «www.yahoo.com», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21», адреса которых зарегистрированы на сайте «mail.google.com»,- на которые присылались заказы от неустановленных досудебным следствием лиц по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30» с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22», а также от заказчиков препаратов для похудения с веб?сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18».

Организовывал пересылку для дальнейшего сбыта через отделение курьерской службы доставки «Новая Почта» к заказчикам психотропного вещества, которое содержалось в препаратах для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания», «Spirulina» и обратными платежами получал денежные средства от их продажи.

Руководил членами организованной группы, а именно: ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 непосредственно во время совершения преступлений, путем предоставления указаний, относительно продажу психотропного вещества «сибутрамин», что содержалась в указанных препаратах.

Организовывал поиск клиентов путем ведения переговоров с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые предоставляли списки с большим объемом клиентов и заказов.

Кроме того, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) обеспечивал финансирование преступной деятельности организованной группы: организовывал снабжение и поставлял денежные средства на финансирование расходов, связанных с функционированием преступного объединения; арендой помещений для хранения психотропного вещества «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения; оплатой стоимости приобретенного психотропного вещества «сибутрамин».

Определял места укрывательства соучастников, а также денежных средств, добытых преступным путем, инструктировал соучастников относительно выполнения соответствующих преступных действий и действий относительно маскировки и укрывательства отдельных преступлений и преступной деятельности в целом.

После совершения преступлений, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), денежные средства, полученные преступным путем, распределял между членами преступного объединения и направлял для дальнейшей деятельности преступного объединения.

ОСОБА_5, являлся соорганизатором и соисполнителем совершенных преступлений в составе организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), преступной группы, который вместе с ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), руководил созданной ими преступной группой, обеспечивал финансирование, объединил действия других соучастников и направил их на совершение преступлений, координировал поведение указанных лиц, а именно:

Являясь студентом 2 курса Винницкого Национального медицинского университета имени М.И. Пирогова, имея соответствующие знания в отрасли медицины и фармацевтики относительно действия медицинских препаратов и их состава, в августе 2011 года, предоставив согласие ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) на участие в этом преступном объединении, осознав факт его существования и подтвердив собственными действиями реальность своих намерений, согласно ранее разработанным ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) планом, должен был выполнять и выполнял следующие функции, отведенные ему во время подготовки к преступлениям и непосредственно во время совершения преступлений:

Обеспечивая надлежащие условия для существования и функционирования организованной группы и для успешного осуществления ею преступной деятельности и организовывая прикрытие этой преступной деятельности, а также осуществляя руководство указанным преступным объединениям, ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), инструктировал ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в соответствии с полученными от ОСОБА_12 указаниями; обеспечивал своевременную доставку препаратов для похудения к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта»; обеспечил участников организованной группы квартирой, которая служила офисным помещением и местом временного проживания; арендовал нежилые помещения с целью обеспечения условий для незаконного хранения в крупных объемах психотропных веществ; обеспечивал других участников организованной группы компьютерами типа «ноутбук» с подключенной всемирной сетью «Интернет» и терминалами телефонных аппаратов мобильной связи с целью принятия заказов и консультирования клиентов по поводу препаратов для похудения; выполнял непосредственные указания ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), которые получал, общаясь лично и с помощью средств мобильной телефонной связи; с помощью средств мобильной телефонной связи информировал членов организованной преступной группы о возможности возникновения непредвиденной ситуации.

Кроме того, ОСОБА_5 обеспечивал финансирование преступной деятельности группы: предоставлял денежные средства на финансирование расходов, связанных с функционированием организованной группы; выплатой средств членам этого объединения за выполнение ими соответствующих функций; предоставлял денежные средства, для оплаты услуг из перевозки, хранения и пересылки психотропного вещества «сибутрамин», что содержалась в препаратах для похудения «LiDa», «DaLi», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик Для Похудания» и «Spirulina»; платил денежные средства за коммунальные услуги, связанные с арендой жилых и нежилых помещений.

Непосредственно завербовал в состав организованной группы ОСОБА_10 и ОСОБА_9

Организовал совместно с ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) поиск клиентов путем ведения переговоров с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые предоставляли списки с большим объемом клиентов и заказов.

ОСОБА_8 являлся исполнителем (соисполнителем) и пособником запланированных преступлений, который в ноябре 2011 года, предоставив согласие ОСОБА_12 на участие в преступном объединении и осознав факт существования организованной группы, достоверно зная еще на этапе её создания о вхождении в состав этой организованной группы кроме него, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, подтвердив собственными действиями реальность своих намерений, в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_12 планом преступной деятельности, должен был выполнять и выполнял следующие функции, отведенные ему в организованной группе:

Непосредственно в активной форме совершал действия, направленные на незаконное хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконную продажу психотропного вещества «сибутрамин», а именно:

Фасовал и упаковывал психотропное вещество «сибутрамин», которое содержалось в препаратах для похудения «LiDa», «DaLi», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик Для Похудания», «Spirulina», для дальнейшего его незаконного хранения и пересылки с целью продажи из отделений службы курьерской доставки «Новая Почта» заказчикам, в соответствии с декларациями, предоставленными ОСОБА_9 и ОСОБА_10 Так, согласно ранее разработанного ОСОБА_12 плана, известного всем участникам группы, по договоренности с другими членами преступной группы, ОСОБА_8 должен был выполнять функции, которые были отведены ему во время совершения преступлений, а именно:

В соучастии с членами организованной преступной группы, в соответствии с разработанным ОСОБА_12 планом преступной деятельности и распределений функций между членами преступной группы, в активной форме, находясь в арендованном нежилом помещении дома АДРЕСА_8, где хранились отдельно картонные коробки с упаковками и картонные коробки с блистерами, содержимое которых составляло психотропное вещество «сибутрамин», что содержалось в капсулах препаратов для похудения, должен был фасовать вышеуказанные препараты в количестве и составе, которые были указаны в декларациях и бланках заказчика, а также пересылать с целью продажи уже готовые и запакованные препараты из отделения службы курьерской доставки «Новая Почта» по адресам заказчиков, которые указаны в декларациях.

ОСОБА_9 являлась исполнителем (соисполнителем) и пособником запланированных преступлений, которая в октябре 2011 года, предоставив согласие ОСОБА_5 и ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) на участие в преступном объединении и осознав факт существования организованной группы, достоверно зная еще на этапе ее создания о вхождении в состав этой организованной группы кроме неё, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, подтвердив собственными действиями реальность своих намерений, в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) планом преступной деятельности, должна была выполнять и выполняла следующие функции, отведенные ей в организованной группе:

Принимала и обрабатывала заказы на приобретение препаратов для похудения, в составе которых содержалось психотропное вещество «субитрамин», что присылались на электронные почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», адрес которой зарегистрирован на сайте «www.yahoo.com», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21», адреса которых зарегистрированы на сайте «mail.google.com»,- на которые посылались заказы от неустановленных досудебным следствием лиц по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30» с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22», а также от заказчиков препаратов для похудения из веб?сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18». Занималась администрированием веб?сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18» имея логины и пароли доступа к ним. Принимала и обрабатывала заказ на приобретение препаратов для похудения, в составе которых содержалось психотропное вещество «субитрамин» с помощью средств телефонной связи. Передавала информацию о клиентских заказах на вышеуказанное психотропное вещество ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10 для дальнейшего незаконного сбыта этого вещества. С помощью средств телефонной связи продавала препарати для похудения, в составе которых содержалось психотропное вещество «субитрамин».

По указанию ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) вела переговоры с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые предоставляли списки с большим объемом клиентов и заказов, получала свою часть прибыли от незаконной деятельности. Вела учет денежных средств, полученных от продажи психотропного вещества.

ОСОБА_10 являлась исполнителем (соисполнителем) и пособником запланированных преступлений, которая в ноябре 2011 года, предоставив согласие ОСОБА_5 и ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) на участие в преступном объединении и осознав факт существования организованной группы, достоверно зная еще на этапе ее создания о вхождении в состав этой организованной группы кроме неё, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, подтвердив собственными действиями реальность своих намерений, в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) планом преступной деятельности, должна была выполнять и выполняла следующие функции, отведенные ей в организованной группе:

Принимала и обрабатывала заказы на приобретение препаратов для похудения, в составе которых содержалось психотропное вещество «субитрамин», что присылались на электронные почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», адрес которой зарегистрирован на сайте «www.yahoo.com», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21», адреса которых зарегистрированы на сайте «mail.google.com»,- на которые посылались заказы от неустановленных досудебным следствием лиц по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30» с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22», а также от заказчиков препаратов для похудения из веб?сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18». Занималась администрированием веб?сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18» имея логины и пароли доступа к ним. Принимала и обрабатывала заказ на приобретение препаратов для похудения, в составе которых содержалось психотропное вещество «субитрамин» с помощью средств телефонной связи. Передавала информацию о клиентских заказах на вышеуказанное психотропное вещество ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10 для дальнейшего продажи этого вещества. С помощью средств телефонной связи продавала препараты для похудения, в составе которых содержалось психотропное вещество «субитрамин».

По указанию ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) вела переговоры с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые предоставляли списки с большим объемом клиентов и заказов, получала свою часть прибыли от незаконной деятельности. Вела учет денежных средств, полученных от незаконного сбыта психотропного вещества.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на создания организованной группы и создавая условия для дальнейшей преступной деятельности, направленной на незаконное хранение, пересылки с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, примерно в августе 2011 года, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) предложил своему знакомому ОСОБА_18, не сообщая последнему о своих действительных намерениях относительно осуществления преступной деятельности, зарегистрировать в сети «Интернет» доменные имена веб-сайтов. ОСОБА_18, будучи не осведомленным в преступных намерениях ОСОБА_12, согласился и в свою очередь у регистратора веб-сайтов «DNSLLC» зарегистрировал в сети «Интернет» два доменные имени: «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», названия которых предоставил ему ОСОБА_12 Также, ОСОБА_18, с целью управления контентом (CMS - content management system) вышеупомянутых доменных имен, установил программу управления контентом в дата-центре под названием «ColoCall». После регистрации веб-сайтов, ОСОБА_18, будучи не осведомленным в преступных намерениях ОСОБА_12, передал последнему логины и пароли для доступа к контенту (CMS), для дальнейшего управления сайтами.

После этого, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), в августе 2011 года на зарегистрированных во всемирной сети «Интернет» веб-сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», которые были общедоступными для интернет-пользователей, разместил перечень препаратов для похудения, которые предлагались для продажи, цены на них, варианты приобретения и оплаты, контактную информацию и информацию относительно доставки.

Также, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на получение доходов от незаконного приобретения, хранения, перевозки, пересылки с целью сбыта, а также незаконного продажи психотропных веществ, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) с целью получения заказов, которые присылались из веб-сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», в неустановленный досудебным следствием время, день и месте зарегистрировал электроне почты, а именно: «ІНФОРМАЦІЯ_19», адрес которой зарегистрирован на сайте «www.yahoo.com», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21», адреса которых зарегистрирована на сайте «mail.google.com».

С целью реализации своего преступного умысла, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), в неустановленное досудебным следствием время, день и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, договорился о сотрудничестве с неустановленными лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые использовали веб-сайт по распространению психотропного вещества, которое входило в состав препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик Для Похудания», «Spirulina», по доменному адресу «ІНФОРМАЦІЯ_25» и которые через всемирную сеть «Интернет», пользуясь электронной почтой «ІНФОРМАЦІЯ_22» посылали списки с большим объемом клиентов и заказов на электронные почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21».

Продолжая создавать условия для успешной реализации, разработанного плана преступной деятельности, примерно в октябре 2012 года, ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), арендовал квартиру по АДРЕСА_10 для дальнейшего её использования в качестве офисного помещения.

Действуя в соответствии с разработанным ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) планом преступной деятельности, примерно в конце октября 2011 года, ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_12 и ОСОБА_5, приобрела и разместила в арендованной квартире по АДРЕСА_10, ноутбук фирмы «ASUS» модели «N53S» и ноутбук фирмы «Acer» модели «Travel Mate 5320» с подключенной всемирной сетью «Интернет», на жестких накопителях информации которых разместила логины и пароли доступа с правами администратора к веб?сайтам «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18» и электронных почтт: «ІНФОРМАЦІЯ_19», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21».

Примерно в конце октября 2011 года, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, приобрели и разместили в арендованной квартире по АДРЕСА_10, 3 принтера фирм - «XEROX», «НР» и «Canon» и подключили их к ноутбукам фирм «Asus» и «Acer», для дальнейшей возможности распечатки товарно-транспортных накладных и деклараций на пересылку почтовых отправлений.

Также, примерно в конце октября 2011 года, ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), в арендованной квартире предоставил к использованию ОСОБА_9 3 терминала телефонных аппаратов сотовой связи фирмы : «Nokia 101» imei : НОМЕР_9 и imei: НОМЕР_10; «Nokia 101» imei : НОМЕР_11 и imei: НОМЕР_12; «Nokia 101» imei : НОМЕР_13 и imei: НОМЕР_14,- с абонентскими номерами: НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20.

Кроме этого, создавая условия для успешного осуществления преступной деятельности, с целью незаконного хранения приобретенных психотропных веществ, ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), в октябре 2011 года арендовал помещение нежилого частного дома АДРЕСА_8 и помещение гаража НОМЕР_7 автогаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9, куда в дальнейшем, в неустановленный досудебным следствием время были завезены психотропные вещества.

Совершив совокупность действий из формирования преступного объединения и создав условия для совершения преступлений, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с целью реализации единого плана преступной деятельности, направленного на незаконное хранение, пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, совершенных в составе организованной преступной группы, которую они создали в августе-ноябре 2011 года, действуя в соответствии с разработанным ранее планом и отведенным каждому из них в организованной преступной группе ролей, будучи достоверно осведомленными в продаже психотропного вещества - «сибутрамин» через всемирную сеть «Интернет», совершили действия направленные на подготовку к совершению и совершение указанных преступлений.

Так, с целью реализации своих преступных целей, направленных на получение доходов от незаконного сбыта психотропных веществ, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), в неустановленный досудебным следствием способ, время, день и месте, приобрел в неустановленных досудебным следствием лиц психотропное вещество «субитрамин», что содержалась в препаратах для похудения «LiDa», «DaLi», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик Для Похудания», «Spirulina».

После чего, с целью реализации преступного умысла участников организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы, направленного на незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также продажу психотропных веществ, 21.02.2012 в 16 час. 46 мин. ОСОБА_9 используя адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_20», вход на которую осуществляется с помощью ведения логина «ІНФОРМАЦІЯ_17» и пароля « ІНФОРМАЦІЯ_23», данные которой предоставили ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, приняла заказ из веб-сайта «ІНФОРМАЦІЯ_17», которое пришло от гр. ОСОБА_19 о приобретении препарата для похудения «LiDa» в количестве 3 упаковок.

Продолжая свои преступные действия, и действуя в соответствии с отведенной ей в организованной группе роли и согласно разработанному ранее планом совершения преступлений, 21.02.2012 ОСОБА_9 позвонила по телефону гр. ОСОБА_19 по указанному в заказе абонентскому номеру и в ходе телефонного разговора с последней проконсультировала её по поводу качества данного препарата, указала его цену и стоимость доставки, также указала дату и отделение службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено по ул. Кричевського, 19, в г. Киеве, на которое 27.02.2012 будет отправленный заказ.

После чего, в продолжение общего с другими участниками организованной группы преступного умысла, 21.02.2012 примерно в 16 час. 55 мин. ОСОБА_9 сообщила ОСОБА_10 о наличии заказа препарата для похудения «LiDa» на имя гр. ОСОБА_19

Продолжая преступные действия, направленные на незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью продажи а также незаконной продажи психотропного вещества, 21.02.2012 ОСОБА_10 через терминал телефонного аппарата сотовой связи отправила номер декларации на абонентский номер гр. ОСОБА_19

Продолжая свои преступные действия, 21.02.2012 примерно в 17 час. 30 мин. ОСОБА_10 позвонила по телефону ОСОБА_8 и сообщила об имеющемся заказе на препарат для похудения «LiDa» на имя гр. ОСОБА_19

ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные ему в созданной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 организованной группе и действуя в соответствии с положенными на него функциями, 22.02.2012 примерно в 09 час. 30 мин., из помещения квартиры расположенной по АДРЕСА_10 забрал распечатанную декларацию на пересылку почтовых отправлений и информацию о заказе и направился к помещению нежилого частного дома АДРЕСА_8, где был установлен упаковочный станок и хранилась часть психотропного вещества - «сибутрамин», что содержится в препаратах для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания», «Spirulina» и которое ОСОБА_12 и ОСОБА_5 незаконно приобрели в августе 2011 года - феврале 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте.

После чего, с целью реализации преступных действий, направленных на получение доходов от незаконного хранения, торговли, перевозки, пересылки психотропных веществ совершенные повторно в крупных размерах в период с августа 2011 года до 14 июня 2012 года с нарушением приказа МОЗ Украины № 360 от 19 июля 2005 года, а также Постановления КМУ № 1203 от 10.10.2007 года, согласно которым реализация комбинированных наркотических лекарственных препаратов в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля, в состав которых входит- сибутрамин, 22.02.2012 примерно в 11 час. 20 мин. ОСОБА_8 в соответствии с заказом, который был указан в декларации на пересылку почтовых отправлений и информации о заказе, расфасовал психотропное вещество, разместив 15 блистеров по 6 капсул в 3 картонных коробки с надписью «LiDa» и с помощью упаковочного станка герметически их запаковал.

После чего, с целью продолжения преступной деятельности, ОСОБА_8 22.02.2012 сообщил ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) о наличии выполненного заказа, а именно: 3 упаковок препарата для похудения «LiDa» на имя гр. ОСОБА_19

В продолжение общего преступного умысла участников организованной группы, направленного на незаконную перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, 27.02.2012 в период времени с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. ОСОБА_12, пользуясь автомобилем марки «Nissan Almera» бежевого цвета, г.н.з. НОМЕР_8 перевез упакованное ОСОБА_8 особо опасное психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав препарата для похудения «LiDa» в количестве 3 коробок, заказчиком которого была гр. ОСОБА_19, с нежилого частного дома АДРЕСА_8 к отделению № 2 службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено в г. Винница по ул. Стеценка, 75-А, тем самым совершил незаконную перевозку с целью продажи психотропного вещества.

Реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, направленный на незаконную пересылку с целью продажи, психотропного вещества, 27.02.2012 в 14 час. 13 мин., ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), находясь в помещении отделения № 2 службы курьерской доставки «Новая Почта», что по ул. Стеценка, 75-А, в г. Винница, совершил незаконную пересылку с целью продажи особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препарата для похудения «LiDa», в количестве 3 упаковок к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», расположенного по ул. Кричевского, 19, в г. Киеве.

28 февраля 2012 года, примерно в 18 часов 00 минуты гр. ОСОБА_19, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», которое находится по адресу: г. Киев, ул. Кричевского, 19, в соответствии с номером декларации, который пришел ей смс-сообщением, не зная о преступных намерениях ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, получила 3 упаковки препарата для похудения «LiDa» и возвратным платежом гр. ОСОБА_19 послала денежные средства в сумме 320 грн., что состоит из стоимости поставленного товара и доставки, о чем в отделении службы доставки «Новая Почта» составлена соответствующая декларация на получателя денежных средств.

28 февраля 2012 года, примерно в 18 час. 30 мин., работниками милиции в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта» расположенной по ул. Кричевского, 19 в г. Киеве, было изъято особо опасное психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав 3 упаковок препарата для похудения «LiDa», незаконную пересылку которых с целью сбыта совершили ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_9 и ОСОБА_10

На следующий день, 29.02.2012, ОСОБА_12 и ОСОБА_5, с целью получения доходов от незаконного оборота психотропного вещества «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, получили в отделении службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено в г. Виннице денежные средства в сумме 320 грн. за незаконно сбытое гр. ОСОБА_19 психотропное вещество, которое содержалось в препарате для похудения «LiDa» в количестве 3 упаковок.

Согласно с заключением эксперта от 25.04.2012 № 688х предоставленные на исследование порошкообразные вещества светло-коричневого цвета (об. 1, 2) и порошкообразные вещества светло?жёлтого цвета (об. 3), которые находились в капсулах зеленого цвета, запакованных в блистеры, которые изъяты 28.02.2012, содержат психотропное вещество - сибутрамин.

Общая масса сибутрамина, что содержится в веществах, составляет 0,7 г.

С учетом потраченного на предыдущие исследования специалистом, согласно с заключением специалиста № 750х от 01.03.2012, общая масса сибутрамина в веществах составляла 0,8 г.

Кроме того, с целью реализации преступного умысла участников организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы, направленного на повторное незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконную продажу психотропного вещества, 19.04.2012 в 20 час. 12 мин. на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», которой пользовались и к которой имели доступ ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22» от пользователя «ОСОБА_30» пришло письмо под названием «Отправка: Заказы от 19.04.2012.xlsx». В вышеуказанное электронное письмо был вложен файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 19.04.2012.1м». После чего, ОСОБА_9 находясь в помещении квартиры АДРЕСА_7, с целью реализации единого плана преступной деятельности, используя адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19» вход на которую осуществляется с помощью пароля - «ІНФОРМАЦІЯ_24», данные о которой предоставили ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, с помощью всемирной сети «Интернет» воспроизвела вход на стартовую страницу вышеуказанной почты. После чего, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_9 открыла письмо и скопировала вложенный вышеуказанный цифровой файл на жесткий накопитель информации ноутбука «Asus». С помощью программы «Microsoft Office Excel« ОСОБА_9 открыла файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 19.04.2012.1м» и в появившемся контекстном окне выявила таблицу, которая состояла из 7 колонок. В вышеуказанных колонках содержалась информация относительно: даты заказа; анкетных данных заказчика и адреса отделения курьерской службы, на которые необходимо было отправлять заказы; наименования препаратов для похудения и их количество; название службы курьерской доставки; дата заказа на сайте «ІНФОРМАЦІЯ_25»; колонка с пустыми графами для комментариев; колонка с пустыми графами для указания номеров деклараций; колонка с информацией о связи с абонентом. Во время детального пересмотра, в файле цифрового формата «.xlsx» под названием « 19.04.2012.1м» ОСОБА_9 выявила 108 заказов. Среди заказчиков препаратов для похудения в одной строчке были указаны данные лица в колонках по очереди: « 19.04.2012/ ОСОБА_21 тел. НОМЕР_1, г. Киев склад № 23 просп. Н. Бажана, 26/ 1хСпирулина № 120 = 300 грн/ Новая Почта/ 19.04.2012/дозвонились». В соответствии с ранее достигнутой договоренности ОСОБА_12 на сотрудничество с неустановленными досудебным следствием лицами на имя «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые использовали веб-сайт по распространению психотропного вещества, которое входило в состав препаратов для похудения по доменному адресу «ІНФОРМАЦІЯ_25», ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не должны были звонить по номерам телефонов заказчиков которые были указаны в списках.

Продолжая свои преступные действия, и действуя в соответствии с отведенной ей в организованной группе роли и согласно разработанному ранее плану совершения преступления, 19.04.2012 ОСОБА_9 сообщила ОСОБА_10 о наличии заказов на разные препараты для похудения.

ОСОБА_10, выполняя функции, отведенные ей в созданной и возглавленной ОСОБА_12 и ОСОБА_5 организованной группе, используя ноутбук «Acer» и всемирную сеть «Интернет» зарегистрировала заказы в соответствии с таблицей, которую предоставила ОСОБА_9 по каждому пункту заказов препаратов для похудения, указав и данные « 19.04.2012/ ОСОБА_21 тел. НОМЕР_1, г. Киев склад № 23 просп. Н. Бажана, 26/ 1хСпирулина № 120 = 300 грн/ Новая Почта/ 19.04.2012», на сайте службы курьерской доставки «Новая Почта» «http://novaposhta.ua/». После чего, ОСОБА_10 распечатала на принтере марки «Xerox» декларации на пересылку почтовых отправлений. В дальнейшем, продолжая преступную деятельность, после регистрации заказов на сайте «Новая Почта» и получив номера деклараций, ОСОБА_9 внесла их в тот же документ цифрового формата «.xlsx» под названием « 19.04.2012.1м» с целью дальнейшего отправления на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22» и информирования неустановленных досудебным следствием лиц по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30».

ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные ему в созданной и возглавленной ОСОБА_12 и ОСОБА_5 организованной группе и действуя в соответствии с положенными на него функциями, 20.04.2012 примерно в 09 час. 30 мин., из помещения квартиры АДРЕСА_11 забрал все имеющиеся распечатанные декларации на пересылку почтовых отправлений по заказам препаратов, в том числе и на имя «ОСОБА_21 НОМЕР_21». После чего, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_8 направился к помещению нежилого частного дома АДРЕСА_8, где был установлен упаковочный станок и хранилась часть особо опасного психотропного вещества - сибутрамин, которое входит в состав препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания», «Spirulina» и которое ОСОБА_12 и ОСОБА_5 незаконно приобрели в августе 2011 года - апреле 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте.

В дальнейшем, реализуя план преступной деятельности, известный всем участником группировки, ОСОБА_8, находясь в помещении частного дома АДРЕСА_8, 20.04.2012 в соответствии с заказами, которые были указаны в товарно-транспортных накладных на пересылку почтовых отправлений и информации о заказе в том числе и на имя «ОСОБА_21 НОМЕР_21», расфасовал особо опасное психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения в картонные коробки в соответствии с декларациями и с помощью упаковочного аппарата герметически их запаковал.

После чего, ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные в созданной и возглавленной ОСОБА_12 и ОСОБА_5 организованной группе, 20.04.2012 примерно в 12 час. 00 мин. сообщил ОСОБА_12 о наличии выполненных заказов, а именно запакованных препаратов для похудения в соответствии с заказами на 19.04.2012.

Реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, направленный повторно на незаконную пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, 20.04.2012 о 15 час. 30 мин. ОСОБА_12, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», которая находится в г. Виннице, повторно совершил незаконную пересылку с целью продажи психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препарата для похудения «Spirulina» к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», расположенного по пр. Бажана, 26, в г. Киеве.

23.04.2012 ОСОБА_21, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», которая находится по адресу: г. Киев, пр. Бажана, 26, не зная о преступных намерениях ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленных досудебным следствием лиц по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», получила 1 упаковку препарата для похудения «Spirulina» и возвратным платежом ОСОБА_21 отправила денежные средства в сумме 300 грн., что состоит из стоимостей поставленного товара и доставки, о чем в отделении службы доставки «Новая Почта» составлена соответствующая декларация на получателя денежных средств.

На следующий день, 24.04.2012, ОСОБА_12 и ОСОБА_5, с целью получения доходов от незаконного оборота психотропного вещества «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, получили в отделении службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено в г. Виннице денежные средства в сумме 300 грн. за незаконно сбытое ОСОБА_21 психотропное вещество, которое содержалось в препарате для похудения «Spirulina» в количестве 1 упаковки.

07.08.2012 в период времени с 19 час. 00 мин. по 19 час. 20 мин. работниками милиции у гр. ОСОБА_21 проведена выемка 1 металлической коробки с надписью на корпусе «Spirulina» в которой находилось 91 капсула салатово-зеленого цвета.

Согласно с заключением эксперта № 1852х от 07.09.2012 предоставленные на исследование вещества светло-коричневого цвета и серо-коричневого цвета в капсулах, обозначенных в описательной части как объекты 1 и 2, которые выявлены и изъяты 07.08.2012 протоколом выемки в гр. ОСОБА_21, содержат психотропное вещество - сибутрамин (1 -(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

Содержимое сибутрамина в предоставленных на исследование препаратах 2,1 % (о.1) и 3 % (о.2).

Общая масса сибутрамина в веществах составляет 0,66 г.

Кроме того, с целью реализации преступного умысла участников организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы, направленного на повторное незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества, 27.04.2012 в 19 час. 46 мин. на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», которыми пользовались и к которой имели доступ ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22» от пользователя «ОСОБА_30» пришло письмо под названием «Отправка: Заказы от 27.04.2012.xlsx». В вышеуказанное электронное письмо был вложен файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 27.04.2012». После чего, ОСОБА_9 находясь в помещении квартиры АДРЕСА_7, с целью реализации единого плана преступной деятельности, используя адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19» вход на которую осуществляется с помощью пароля - «ІНФОРМАЦІЯ_24», данные о которой предоставили ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, с помощью всемирной сети «Интернет» осуществила вход на стартовую страницу вышеуказанной почты. После чего, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_9 открыла письмо и скопировала вложенный вышеуказанный цифровой файл на жесткий накопитель информации ноутбуку «Asus». С помощью программы «Microsoft Office Excel» ОСОБА_9 открыла файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 27.04.2012» и в появившемся контекстном окне выявила таблицу, которая состояла из 7 колонок. В вышеуказанных колонках содержалась информация относительно: даты заказа; анкетных данных заказчика и адреса отделения курьерской службы, на которые необходимо было отправлять заказы; наименования препаратов для похудения и их количество; названия службы курьерской доставки; дата заказа на сайте «ІНФОРМАЦІЯ_25»; колонка с пустыми графами для комментариев; колонка с пустыми графами для указания номеров деклараций; колонка с информацией о связи с абонентом. Во время детального пересмотра, в файле цифрового формата «.xlsx» под названием « 27.04.2012» ОСОБА_9 выявила 40 заказов. Среди заказчиков препаратов для похудения в одной строчке были указаны данные лица в колонках по очереди: « 27042012/1200/ ОСОБА_22 тел.НОМЕР_2, г.Киев склад№4 ул.Кричевского 19, г.Киев состав №21 просп. Маяковского 10/ 1 х Лида усиленная = 280 грн/ Новая Почта/ 27.04.2012/дозвонились». В соответствии с ранее достигнутой договоренности ОСОБА_12 на сотрудничество с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые использовали веб-сайт по распространению психотропного вещества, которое входило в состав препаратов для похудения по доменному адресу «ІНФОРМАЦІЯ_25», ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не должны были звонить по телефону заказчикам, которые были указаны в списках.

Продолжая свои преступные действия, и действуя в соответствии с отведенной ей в организованной группе роли и согласно разработанному ранее плане совершения преступления, 27.04.2012 ОСОБА_9 сообщила ОСОБА_10 о наличии заказов на разные препараты для похудения.

ОСОБА_10, выполняя функции, отведенные ей в созданной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 организованной группе, используя ноутбук «Acer» и всемирную сеть «Интернет» зарегистрировала заказы в соответствии с таблицей, которую предоставила ОСОБА_9 по каждому пункту заказов препаратов для похудения, указав также данные « 27042012/1200/ ОСОБА_22 тел.НОМЕР_2, г.Киев склад№4 ул.Кричевского 19, г.Киев состав №21 просп. Маяковского 10/ 1 х Лида усиленная = 280 грн/ Новая Почта/ 27.04.2012», на сайте службы курьерской доставки «Новая Почта» «http://novaposhta.ua/». После чего, ОСОБА_10 распечатала на принтере марки «Xerox» декларации на пересылку почтовых отправлений. В дальнейшем, продолжая преступную деятельность, после регистрации заказов на сайте «Новая Почта» и получив номера деклараций, ОСОБА_9 внесла их в тот же документ цифрового формата «.xlsx» под названием « 27.04.2012» с целью дальнейшего отправления на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22».

ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные ему в созданной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 организованной группе и действуя в соответствии с положенными на него функциями, 28.04.2012 примерно в 09 час. 30 мин., из помещения квартиры АДРЕСА_11 забрал все имеющиеся распечатанные декларации на заказ препаратов, в том числе и на имя «ОСОБА_22 НОМЕР_2». После чего, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_8 направился к помещению нежилого частного дома АДРЕСА_8, где был установлен упаковочный станок и хранилась часть особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которое содержалось в составе препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания», «Spirulina» и которое ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 незаконно приобрели в августе 2011 года - апреле 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте.

В дальнейшем, реализуя план преступной деятельности, известный всем участником группировки, ОСОБА_8, находясь в помещении частного дома АДРЕСА_8, 28.04.2012 в соответствии с заказами, которые были указаны в декларациях на пересылку почтовых отправлений и информации о заказе в том числе и на имя «ОСОБА_22 НОМЕР_2», расфасовал психотропное вещество, которое входит в состав препаратов для похудения, в картонные коробки в соответствии с декларациями и с помощью упаковочного станка герметически их запаковал.

После чего, ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные в созданной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 организованной группе, 28.04.2012 примерно в 12 час. 00 мин. сообщил ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) о наличии выполненного заказа, а именно запакованного психотропного вещества, которое входит в состав препаратов для похудения в соответствии с заказами на 27.04.2012.

В продолжение общего преступного умысла участников организованной группы, направленного повторно на незаконную перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, 28.04.2012 в период времени с 14 час. 45 мин. до 15 час. 10 мин. ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) пользуясь автомобилем марки «Nissan Almera» бежевого цвета, г.н.з. НОМЕР_8 перевез упакованное ОСОБА_8 особо опасное психотропное вещество, которое содержится в составе препаратов для похудения в соответствии с заказами на 28.05.2012 из нежилого частного дома АДРЕСА_8 к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», тем самым повторно совершил незаконную перевозку с целью сбыта особо опасного психотропного вещества.

Реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, направленный повторно на незаконную пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, 28.04.2012 в 15 час. 30 мин. ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», что в г. Винница, повторно совершил незаконную пересылку с целью сбыта к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», расположенного по ул. Кричевского, 19 ПБ, в г. Киеве, особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препарата для похудения «LiDa» в количестве 1 упаковки.

08.05.2012 в 15 час. 31 мин. ОСОБА_22, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», которая находится по адресу: г. Киев, ул. Кричевского, 19 ПБ, не зная о преступных намерениях ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленных досудебным следствием лиц, получила 1 упаковку препарата для похудения «LiDa» и возвратным платежом ОСОБА_22 отослала денежные средства в сумме 280 грн., что состоит из стоимости поставленного товара и доставки, о чем в отделении службы доставки «Новая Почта» составлена соответствующая декларация на получателя денежных средств.

После чего, 10.05.2012, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, с целью получения доходов от незаконной продажи психотропного вещества «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, получили в отделении службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено в г. Виннице денежные средства в сумме 280 грн. за незаконно сбытое ОСОБА_22 психотропное вещество, которое содержалось в препарате для похудения «LiDa» в количестве 1 упаковки.

03.09.2012 в период времени с 19 час. 10 мин. по 19 час. 25 мин. работниками милиции у гр. ОСОБА_22 проведена выемка 7 капсулы, которые находились в 2 блистерах с надписью «DaiDaiHuaJiaoNang».

Согласно с заключением эксперта № 2068х от 12.09.2012 предоставленное на исследование вещество в капсулах препаратов, что находится в двух блистерах с надписью «DaiDaiHuaJiaoNang», которые изъяты 03.09.2012 протоколом выемки в гр. ОСОБА_22, содержат психотропное вещество - сибутрамин (химическое название: 1 ?(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

Масса сибутрамина в предоставленных на исследование капсулах составляет 0,06 г.

Кроме того, с целью реализации преступного умысла участников организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы, направленного на повторное незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконной продажей особо опасных психотропных веществ, 28.05.2012 о 19 час. 14 мин. на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», которыми пользовались и к которой имели доступ ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22» от пользователя «ОСОБА_30» пришло писмьо под названием «Отправка: Заказы от 28.05.2012.xlsx». В вышеуказанное электронныое письмо был вложен файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 28.05.2012». После чего, ОСОБА_9 находясь в помещении квартиры АДРЕСА_7, с целью реализации единого плана преступной деятельности, используя адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19» вход на которую осуществляется с помощью пароля - «ІНФОРМАЦІЯ_24», данные о которой предоставили ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, с помощью всемирной сети «Интернет» осуществила вход на стартовую страницу вышеуказанной шкатулки. После чего, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_9 открыла письмо и скопировала вложенный вышеупомянутый цифровой файл на жесткий накопитель информации ноутбука «Asus». С помощью программы «Microsoft Office Excel» ОСОБА_9 открыла файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 28.05.2012» и в появившемся контекстном окне выявила таблицу, которая состояла из 7 колонок. В вышеуказанных колонках содержалась информация относительно: даты заказа; анкетных данных заказчика и адреса отделения курьерской службы, на которые необходимо было отправлять заказы; наименования препаратов для похудения и их количество; названия службы курьерской доставки; даты заказа на сайте «ІНФОРМАЦІЯ_25»; колонка с пустыми графами для комментариев; колонка с пустыми графами для указания номеров деклараций; колонка с информацией о связи с абонентом. Во время детального пересмотра, в файле цифрового формата «.xlsx» под названием « 28.05.2012» ОСОБА_9 выявила 83 заказа. Среди заказчиков препаратов для похудения в одной строчке были указаны данные лица в колонках по очереди: « 28.05.2012/ ОСОБА_24 тел.НОМЕР_4, НОМЕР_3, г.Киев состав №21 просп. Маяковского 10/ 2 х Лотос = скидка 3% = 640 грн/ Новая Почта/ 28.05.2012/дозвонились». В соответствии с ранее достигнутой договоренности ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) на сотрудничество с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые использовали веб-сайт по распространению особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, по доменному адресу «ІНФОРМАЦІЯ_25», ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не должны были звонить по телефону заказчикам, которые были указаны в списках.

ОСОБА_10, выполняя функции, отведенные ей в созданной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 организованной группе, используя ноутбук «Acer» и всемирную сеть «Интернет» зарегистрировала заказы в соответствии с таблицей, которую предоставила ОСОБА_9 по каждому пункту заказов препаратов для похудения, указав и данные « 28.05.2012/ ОСОБА_24 тел.НОМЕР_4, НОМЕР_3, г.Киев склад №21 просп. Маяковского 10/ 2 х Лотос = скидка 3% = 640 грн/ Новая Почта/ 28.05.2012», на сайте службы курьерской доставки «Новая Почта» «http://novaposhta.ua/». После чего, ОСОБА_10 распечатала на принтере марки «Xerox» декларации на пересылку почтовых отправлений. В следующем, продолжая преступную деятельность, после регистрации заказов на сайте «Новая Почта» и получив номера деклараций, ОСОБА_9 внесла их в тот же документ цифрового формата «.xlsx» под названием « 28.05.2012» с целью дальнейшего отправления на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22».

ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные ему в созданной и возглавленной ОСОБА_12 и ОСОБА_5 организованной группе и действуя в соответствии с положенными на него функциями, 29.05.2012 примерно в 09 час. 30 мин., из помещения квартиры АДРЕСА_11 забрал все имеющиеся распечатанные декларации по заказам препаратов, в том числе и на имя «ОСОБА_24 НОМЕР_4, НОМЕР_3». После чего, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_8 направился к помещению нежилого частного дома АДРЕСА_8, где был установлен упаковочный станок и хранилась часть особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которая входит в состав препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания», «Spirulina» и которое ОСОБА_12 и ОСОБА_5 незаконно приобрели в августе 2011 года - мае 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте.

В дальнейшем, реализуя план преступной деятельности, известный всем участником группировки, ОСОБА_8, находясь в помещении частного дома АДРЕСА_8, 29.05.2012 в соответствии с заказами, которые были указаны в декларациях на пересылку почтовых отправлений и информации о заказах в том числе и на имя «ОСОБА_24 НОМЕР_4, НОМЕР_3», расфасовал психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, в картонные коробки в соответствии с декларациями и с помощью упаковочного станка герметически их запаковал.

В продолжение общего преступного умысла участников организованной группы, направленный повторно на незаконную перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконной продажи психотропного вещества, 31.05.2012 в период времени с 14 час. 45 мин. до 15 час. 10 мин. ОСОБА_12 пользуясь автомобилем марки «Nissan Almera» бежевого цвета, г.н.з. НОМЕР_8 перевез упакованную ОСОБА_8 особо опасное психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения в соответствии с заказами на 28.05.2012 из нежилого частного дома АДРЕСА_8 к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», тем же повторно совершил незаконную перевозку с целью продажи психотропного вещества.

Реализую общий преступный умысел участников организованной группы, направленный повторно на незаконную пересылку с целью продажи психотропного вещества, 31.05.2012 в 15 час. 30 мин. ОСОБА_12, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», что в г. Винница, повторно совершил незаконную пересылку с целью продажи к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», расположенного по пр. Маяковського, 10, в г. Киеве, психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препарата для похудения «Чарівний Лотос» в количестве 2 упаковок.

01.06.2012 примерно в 18 час. 00 мин. ОСОБА_24, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», которая находится по адресу: г. Киев, пр. Маяковского, 10, не зная о преступных намерениях ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленных досудебным следствием лиц, получила 2 упаковки препарата для похудения «Чарівний Лотос» и возвратным платежом ОСОБА_24 послала денежные средства в сумме 640 грн., что состоит из стоимостей поставленного товара и доставки, о чем в отделении службы доставки «Новая Почта» составлена соответствующая декларация на получателя денежных средств.

На следующий день, 02.06.2012, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, с целью получения доходов от незаконного оборота психотропного вещества «сибутрамин», которая входит в состав препаратов для похудения, получили в отделении службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено в г. Виннице денежные средства в сумме 640 грн. за незаконно сбытое ОСОБА_24 психотропное вещество, которое содержалось в препарате для похудения «Чарівний Лотос» в количестве 2 упаковок.

04.09.2012 в период времени с 17 час. 15 мин. по 17 час. 30 мин. работниками милиции у гр. ОСОБА_24 проведена выемка 16 капсул, которые находились в 2 колбах с надписью «Чарівний Лотос».

Согласно заключения эксперта от 12.09.2012 № 2067х предоставленное на исследование вещество в капсулах, которые изъяты 04.09.2012 протоколом выемки у гр. ОСОБА_24, содержит психотропное вещество - сибутрамин (химическое название: 1 ?(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

Масса сибутрамина в предоставленных на исследование капсулах составляет 0,13 г.

Кроме того, с целью реализации преступного умысла участников организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы, направленного на повторное незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, 06.06.2012 в 19 час. 14 мин. на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», которой пользовались и к которой имели доступ ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22» от пользователя «ОСОБА_30» пришло письмо под названием «Отправка: Заказы от 06.06.2012.xlsx». В вышеуказанное электронное письмо был вложен файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 06.06.2012». После чего, ОСОБА_10 находясь в помещении квартиры АДРЕСА_7, с целью реализации единого плана преступной деятельности, используя адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19» вход на которую осуществляется с помощью пароля - «ІНФОРМАЦІЯ_24», данные о которой предоставили ОСОБА_12 и ОСОБА_5, с помощью всемирной сети «Интернет» осуществила вход на стартовую страницу вышеуказанной почты. После чего, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_10 открыла письмо и скопировала вложенный вышеуказанный цифровой файл на жесткий накопитель информации ноутбука «Asus». С помощью программы «Microsoft Office Excel» ОСОБА_10 открыла файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 06.06.2012» и в появившемся контекстном окне выявила таблицу, которая состояла из 7 колонок. В вышеупомянутых колонках содержалась информация относительно: даты заказы; анкетных данных заказчика и адреса отделения курьерской службы, на которое должен прийти заказ; наименования препаратов для похудения и их количество; название службы курьерской доставки; дата заказа на сайте «ІНФОРМАЦІЯ_25»; колонка с пустыми графами для комментариев; колонка с пустыми графами для указания номеров деклараций; колонка с информацией о связи с абонентом. Во время детального просмотра, в файле цифрового формата «.xlsx» под названием « 06.06.2012» ОСОБА_10 выявила 12 заказов. Среди заказчиков препаратов для похудения в одной строчке были указаны данные лица в колонках по очереди: « 6414/ ОСОБА_26 тел. НОМЕР_5, г. Киев состав № 27 просп. В. Порика, 13В/ 3 х Зол.шарик(фиолет) = 5% = 510 грн./ Новая Почта/ 06.06.2012/дозвонились». В соответствии с ранее достигнутой договоренности ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) на сотрудничество с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые использовали веб-сайт по распространению препаратов для похудения по доменному адресу «ІНФОРМАЦІЯ_25», ОСОБА_10 не должна была звонить по телефону заказчикам, которые были указаны в списках.

Продолжая свои преступные действия, и действуя в соответствии с отведенной ей в организованной группе роли и согласно разработанному раньее плану совершения преступления, ОСОБА_10 используя ноутбук «Asus» и всемирную сеть «Интернет» зарегистрировала заказы в соответствии с таблицей по каждому пункту заказов препаратов для похудения, указав также данные « 6414/ ОСОБА_26 тел. НОМЕР_5, г. Киев состав № 27 просп. В. Порика, 13В/ 3 х Зол.шарик(фиолет) = 5% = 510 грн./ Новая Почта/ 06.06.2012», на сайте службы курьерской доставки «Новая Почта» «http ://novaposhta.ua/». После чего, ОСОБА_10 распечатала на принтере марки «Xerox» декларации на пересылку почтовых отправлений. В следующем, продолжая преступную деятельность, после регистрации заказов на сайте «Новая Почта» и получив номера деклараций, ОСОБА_10 внесла их в тот же документ цифрового формата «.xlsx» под названием « 06.06.2012» с целью дальнейшего отправления на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22».

ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные ему в созданной и возглавленной ОСОБА_12 и ОСОБА_5 организованной группе и действуя в соответствии с положенными на него функциями, 07.06.2012 примерно в 09 час. 30 мин., из помещения квартиры АДРЕСА_11 забрал все имеющиеся распечатанные декларации на заказ препаратов, в том числе и на имя «ОСОБА_26 тел. НОМЕР_5«. После чего, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_8 направился к помещению нежилого частного дома АДРЕСА_8, где был установлен упаковочный станок и хранилась часть особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которая входит в состав препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания», «Spirulina» и какое ОСОБА_12 и ОСОБА_5 незаконно приобрели в августе 2011 года - июне 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте.

В дальнейшем, реализую план преступной деятельности, известный всем участником группировки, ОСОБА_8, находясь в помещении частного дома АДРЕСА_8, 07.06.2012 в соответствии с заказами, которые были указаны в декларациях на пересылку почтовых отправлений и информацию о заказе, в том числе и на имя «ОСОБА_26 тел. НОМЕР_5», расфасовал особо опасное психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, в картонные коробки в соответствии с декларациями и с помощью упаковочного станка герметически их запаковал.

После чего, ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные в созданной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) организованной группе, 07.06.2012 примерно в 12 час. 00 мин. сообщил ОСОБА_12 о наличии выполненного заказа, а именно запакованного психотропного вещества, которое входит в состав препаратов для похудения в соответствии с заказами на 06.06.2012.

В продолжение общего преступного умысла участников организованной группы, направленного повторно на незаконную перевозку, пересылку с целью продажи психотропного вещества, 07.06.2012 в период времени с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) используя автомобиль марки «Nissan Almera» бежевого цвета, г.н.з. НОМЕР_8 перевёз упакованный ОСОБА_8 психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения в соответствии с заказами на 06.06.2012 из нежилого частного дома АДРЕСА_8 к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», тем самым совершил незаконную перевозку с целью сбыта психотропного вещества.

Реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, направленный повторно на незаконную пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, 07.06.2012 примерно в 15 час. 15 мин. ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», что в г. Винница, повторно совершил незаконную пересылку с целью сбыта к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», расположенного по пр. В. Порика, 13В, в г. Киеве, психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препарата для похудения «Золотой Шарик для Похудания» в количестве 3 упаковок.

08.06.2012 муж ОСОБА_26 - ОСОБА_23, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», которая находится по адресу: г. Киев, пр. В. Порика, 13В, не зная о преступных намерениях ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленных досудебным следствием лиц, получил 3 упаковки препарата для похудения «Золотой Шарик для Похудания» и возвратным платежом ОСОБА_23 послал денежные средства в сумме 510 грн., что состоит из стоимостей поставленного товара и доставки, о чем в отделении службы доставки «Новая Почта» составлена соответствующая декларация на получателя денежных средств.

После чего, 11.06.2012, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, с целью получения доходов от незаконного оборота психотропного вещества «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, получили в отделении службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено в г. Виннице денежные средства в сумме 510 грн. за незаконно сбытое ОСОБА_26 психотропное вещество, которое содержалось в препарате для похудения «Золотой Шарик для Похудания» в количестве 3 упаковок.

08.09.2012 в период времени с 10 час. 10 мин. по 10 час. 40 мин. работниками милиции в гр. ОСОБА_26 проведена выемка 12 капсул, которые находились в блистерах, которые помещены в упаковку под названием «Золотой Шарик для Похудания».

Согласно с заключением эксперта от 15.09.2012 № 2069х предоставленное на исследование вещество в капсулах препаратов, которое содержится в 12 капсулах, что находится в блистерах и помещении в упаковку под названием «Золотой Шарик для Похудания», которые изъяты 08.09.2012 протоколом выемки в гр. ОСОБА_26, содержат психотропное вещество - сибутрамин (химическое название: 1 -(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин)

Масса сибутрамина в предоставленных на исследование капсулах составляет 0,156 г.

Кроме того, участники организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы в состав которой кроме них вошли ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на незаконное приобретение и хранение с целью продажи психотропного вещества, примерно в августе 2011 года - июне 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте приобрели психотропное вещество «сибутрамин», которое содержалось в капсулах общим количеством 42 562 шт., которые были упакованы в блистеры и пластиковые колбы, которые в свою очередь находились в 18 картонных коробках в помещении частного дома № 101 по ул. Ленинградской в г. Виннице, где стали незаконно хранить с целью сбыта.

14.06.2012 в период времени с 12 час. 00 мин. по 19 час. 20 мин. в ходе проведения обыска частного дома АДРЕСА_8, который арендовал ОСОБА_5, работниками милиции было изъято 18 картонных коробок в средине которых находились блистеры и пластиковые колбы, содержимое которых составляли капсулы общим количеством 42 562 шт., а также один полиэтиленовый пакет в котором находились 75 блистеров с капсулами общим количеством 780 шт. с психотропным веществом «сибутрамин», которые были незаконно приобретены ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и незаконно хранились последним совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 с целью сбыта.

Согласно с заключением эксперта от 23.08.2012 № 1558х предоставленные на исследование вещества в капсулах препаратов, которые обозначены в описательной части как объекты 1-9, 11-15, 17-26, которые выявлены и изъяты 14.06.2012, в период времени с 12 час 00 мин. по 19 час. 20 мин. во время проведения обыска частного дома АДРЕСА_8 [постановление о назначении экспертизы], содержат психотропное вещество - сибутрамин (химическое название: 1 -(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

В предоставленных на исследование веществах в капсулах препаратов, которые обозначены в описательной части как объекты 10,16, которые выявлены и изъяты 14.06.2012 в период времени с 12 часа 00 минуты по 19 час 20 минуты во время проведения обыска частного дома АДРЕСА_8 [постановление о назначении экспертизы], выявлен фенолфталеин, кофеин и 1,8-дигидрокси-3 - метил-9, 10-антрахинон, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров не выявлено.

Содержимое сибутрамину в предоставленных на исследование препаратах приведено пообъектно в таблице №1 этого вывода.

Общая масса сибутрамина в препаратах, которые обозначены в описательной части как объекты 1-9,11-15,17-26, которые выявлены и изъяты 14.06.2012, в период времени с 12 часа 00 минуты по 19 час 20 минуты во время проведения обыска частного дома АДРЕСА_8 [постановление о назначении экспертизы], с учетом потраченного на исследование в заключении специалиста № 2065х за 2012 год составляет 486,9 г.

Кроме того, участники организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы в состав которой кроме них вошли ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на повторное незаконное приобретение и хранение с целью сбыта психотропного вещества, примерно в августе 2011 года - июне 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте приобрели психотропное вещество «сибутрамин», которое содержалась в капсулах общим количеством 20 170 шт., которые были упакованы в блистеры и пластиковые колбы, которые в свою очередь находились в 22 картонных коробках в помещении гаража НОМЕР_7 автогаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9, где стали повторно незаконно хранить с целью сбыта.

14.06.2012, в период времени с 12 час. 15 мин. по 14 час. 40 мин. в ходе проведения обыска помещения гаража НОМЕР_7 автогаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9, который арендовал ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), работниками милиции были изъяты 22 картонные коробки в середине которых находились блистеры и пластиковые колбы, содержимое которых составляли капсулы в количестве 20 170 шт. с психотропным веществом «сибутрамин», которое было незаконно приобретено ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и незаконно хранилась последним совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 с целью сбыта.

Также, во время проведения вышеуказанного обыска работниками милиции у ОСОБА_12 изъят полиэтиленовый пакет в котором находились 12 блистеров, содержимое которых составляли капсулы в количестве 144 шт. с психотропным веществом «сибутрамин», которые повторно незаконно хранились ОСОБА_12 с целью сбыта.

Согласно с заключением эксперта от 21.08.2012 № 1557х предоставленные на исследование вещества в капсулах препаратов, которые обозначены в описательной части как объекты 2,5-18-26, которые выявлены и изъяты 14.06.2012 во время проведения обыска гаража НОМЕР_7 автогаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9 [постановление о назначении экспертизы], содержат психотропное вещество - сибутрамин (1 -(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

В предоставленных на исследование веществах в капсулах препаратов, которые обозначены в описательной части как объекты 1,3,4 (с печатными надписями «Бомба» для сжигания жира») которые выявлены и изъяты 14.06.2012 во время проведения обыска гаражу №434 автогаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9 [постановление о назначении экспертизы], выявлен фенолфталеин, 1,8-дигидрокси-3-метил-9,10-антрахинон и кофеин; наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров не выявлено.

Содержимое сибутрамина в предоставленных на исследование препаратах приведено пообъектно в таблице №1 этого вывода.

Общая масса сибутрамина в препаратах, которые обозначены в описательной части как объекты 2,5-18-26, которые выявлены и изъяты 14.06.2012 во время проведения обыска гаража НОМЕР_7 автогаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9 [постановление о назначении экспертизы], с учетом потраченного на предыдущие исследования, согласно заключения специалиста № 2066х в 2012 г., составляет 289,7 г.

Предоставленные на исследование вещества в капсулах препаратов, которые обозначены в описательной части как объект 27, которые выявлены и изъяты 14.06.2012 у гр. ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) [постановление о назначении экспертизы], содержат психотропное вещество - сибутрамин (1 -(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

Общая масса сибутрамина в препаратах, которые обозначены в описательной части как объект 27, которые выявлены и изъяты 14.06.2012 у гр. ОСОБА_12 [постановление о назначении экспертизы], с учетом потраченного на предыдущие исследования, согласно заключению специалиста № 2078х в 2012 г., составляет 1,3 г.

Кроме того, участники организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы в состав которой кроме них вошли ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на повторное незаконное приобретение и хранение с целью сбыта психотропного вещества, примерно в августе 2011 года - июне 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте приобрели психотропное вещество «сибутрамин», которое содержалось в капсулах общим количеством 1 500 шт., которые были упакованы в блистеры и пластиковые колбы, которые в свою очередь находились в 3 полиэтиленовых пакетах и помещены в квартире АДРЕСА_7, где стали незаконно хранить с целью сбыта.

14.06.2012 в период времени с 16 час. 30 мин. по 18 час. 25 мин. в ходе проведения осмотра квартиры АДРЕСА_7, которую арендовал ОСОБА_5 как офисное помещение, работниками милиции было изъято 3 полиэтиленовых пакета в средине которых находились блистеры и пластиковые колбы, содержимое которых составляли капсулы общим количеством 1 500 шт., с психотропным веществом «сибутрамин», которые были повторно незаконно приобретены ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и незаконно хранились последним совместно из ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 с целью продажи.

Согласно с заключением эксперта от 11.08.2012 № 1556х предоставленные на исследование вещества в капсулах всех препаратов, за исключением обозначенных в описательной части как объекты 3 (с печатью надписей «VigRX.».) и 4 (с печатью надписей «OLD CAPITAN.».), которые выявлены и изъяты 14.06.2012, в период времени с 16 час. 30 мин. по 18 час. 25 мин. во время проведения осмотра квартиры № 24 по ул. Космонавтов, 8 в г. Винница [постановление о назначении экспертизы], содержат психотропное вещество - сибутрамин ((1 -(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

В предоставленных на исследование веществах в капсулах препаратов, которые обозначены в описательной части как объекты 3 и 4, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в пределах чувствительности использованных методов не выявлено.

Общая масса сибутрамин в веществах составляет 18,8 г.

Подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 320 УК Украины, подтвердили фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, а именно, что вступили в организованную группу под руководством ОСОБА_12, целью деятельности которого было совершение преступлений - нарушения правил хранения, торговли, перевозки, пересылки психотропных веществ.

Способом успешного достижения и реализации было определено распространение через всемирную сеть «Интернет» с помощью специально созданных веб-ресурсов препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «UltraEffect», «Волшебный лотос», «Золотой Шарик для похудания» и «Spirulina», в состав которого входило психотропное вещество, оборот которого ограничен - «сибутрамин».

В своем распоряжении подсудимые имели и использовали: квартиру АДРЕСА_7, которая служила офисным помещением и местом временного проживания участников группы; нежилые помещения, используемые с целью обеспечения условий для хранения вишеуказаных биологически активных добавок (БАДов), транспортное средство - автомобиль марки «Nissan Almera» бежевого цвета, д.н.з. НОМЕР_8, которым перевозили БАДы в отделения службы курьерской доставки «Новая Почта»; станок для упаковки препаратов для похудения; сайты, на которых была размещена контактная информация, указаны цены на препараты для похудения, варианты приобретения и доставки; электронные ящики, ноутбуки, телефонные аппараты и в период с августа 2011 года по 14 июня 2012 года хранили, торговали, перевозили, пересылали психотропные вещества с нарушением приказа МОЗ Украины № 360 от 19 июля 2005 года, а также Постановления КМУ № 1203 от 10.10.2007 года, согласно которым реализация комбинированных наркотических лекарственных препаратов в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля, в состав которых входит - сибутрамин.

Подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 искренне раскаялись в содеянном, просили суд их строго не наказывать.

Так же, подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 просили в случае признания их вины освободить от наказания на основании Закона Украины «Про амнистию в 2014 году»

По соглашению сторон согласно ст. 349 ч. 3 УПК Украины судом было признано нецелесообразным исследование таких доказательств по делу как показания свидетелей и других доказательств, которые были собраны в ходе досудебного расследования в отношении фактических обстоятельств дела, поскольку подсудимые и другие участники судебного разбирательства правильно понимают содержание этих обстоятельств, нет сомнений в добровольности и истинности их позиции, а также фактические обстоятельства дела никем не оспариваются.

Поэтому суд ограничил исследование фактических обстоятельств дела допросом подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и исследованием таких материалов уголовного дела, которые характеризуют их личности, и пришел к выводу, что действия подсудимых по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины квалифицированы правильно как нарушение правил хранения, торговли, перевозки, пересылки психотропных веществ совершенных повторно в крупных размерах, организованной группой.

При назначении наказания подсудимым ОСОБА_5 и ОСОБА_8 суд учитывает обстоятельства дела: степень тяжести совершенного подсудимыми преступления, личности виновных, так, подсудимые ОСОБА_5 и ОСОБА_8 ранее не судимы, характеризируются положительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоят, имеют постоянное место жительства, подсудимый ОСОБА_5 имеет на иждевени несовершеннолетнюю дочь. В соответствии с ч. 1 ст. 66 УК Украины обстоятельствами, смягчающими их наказание является чистосердечное раскаяние в содеянном, в соответствии с ч. 2 ст. 67 УК Украины обстоятельством, отягчающим их наказание является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 28 УК Украины).

Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить подсудимым ОСОБА_5 и ОСОБА_8 по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины основное наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, учитывая, что совершение инкриминируемого подсудимым ОСОБА_5 и ОСОБА_8 преступления не было связано с должностью подсудимых или занятием ими определенной деятельностью, в соответствии с требованиями ст. 55 УК Украины, не применять дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Так, согласно ст. 2 Закона, освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, кроме подлежащих освобождению от отбывания наказания на основании статьи 1 настоящего Закона, осужденных впервые за умышленные преступления, не связанные с насилием, опасным для жизни и здоровья, если они на день вступления в силу настоящего Закона отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.

Как определено в ст. 3 Закона Украины «О применении амнистии в Украине», установив в стадии судебного разбирательства уголовного дела наличие акта амнистии, устраняющего применение наказания за совершенное деяние, суд, при доказанности вины лица, постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

ОСОБА_5 и ОСОБА_8 осуждаются впервые за умышленные преступления, не сопряженные с насилием, опасным для жизни и здоровья.

Как видно из материалов уголовного дела, ОСОБА_5 был задержан 17.06.2012 года и по настоящее время находится под стражей. По состоянию на 19.04.2014 года, день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», отбыл 1 год 9 месяцев и 2 дня.

Учитывая срок предварительного заключения обвиняемого, который, согласно требованиям ст. 72 УК Украины, засчитывается в срок отбывания наказания, по состоянию на 19.04.2014 года, день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», ОСОБА_5 отбыл не менее одной четверти срока наказания максимального возможного, которое может назначить суд в данном случае, а потому, согласно ст. 2 Закона, подлежит освобождению от отбывания наказания.

Судом не установлено данных, которые бы стали препятствием к применению амнистии к обвиняемому ОСОБА_5

Как видно из материалов уголовного дела, ОСОБА_8 был задержан 17.06.2012 года и по настоящее время находится под стражей. По состоянию на 19.04.2014 года, день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», отбыл 1 год 9 месяцев и 2 дня.

Учитывая срок предварительного заключения обвиняемого, который, согласно требованиям ст. 72 УК Украины, засчитывается в срок отбывания наказания, по состоянию на 19.04.2014 года, день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», ОСОБА_8, отбыл не менее одной четверти срока наказания максимального возможного, которое может назначить суд в данном случае, а потому, согласно ст. 2 Закона, подлежит освобождению от отбывания наказания.

Судом не установлено данных, которые бы стали препятствием к применению амнистии к подсудимому ОСОБА_8

При назначении подсудимым ОСОБА_9 и ОСОБА_10 меры наказания, суд учитывает степень тяжести совершенных ими преступлений, их личности ранее не судимы, характеризируются положительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоят, имеют постоянное место жительства, подсудимая ОСОБА_10 является инвалидом III группы. В соответствии с ч. 1 ст. 66 УК Украины обстоятельствами, смягчающими их наказание является чистосердечное раскаяние в содеянном, в соответствии с ч. 2 ст. 67 УК Украины обстоятельством, отягчающим их наказание является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 28 УК Украины).

На основании изложенного суд считает, что перевоспитание и исправление виновных ОСОБА_9 и ОСОБА_10 возможно без изоляции от общества, а потому необходимо назначить им наказание в пределах санкции ч 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины в виде штрафа.

Кроме того, учитывая, что совершение инкриминируемых ОСОБА_9 и ОСОБА_10 преступлений не было связано с должностью подсудимых или занятием ими определенной деятельностью, в соответствии с требованиями ст. 55 УК Украины, не применять дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В то же время, суд, учитывая принятие Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» (далее Закон), учитывая заявление подсудимой ОСОБА_10 о применении к ней требований вышеуказанного Закона, считает необходимым освободить ОСОБА_10 от отбывания наказания на основании ст. 1 п. «г» Закона, как таковой, что осуждается за совершение преступления не являющееся тяжким или особо тяжким, и в установленном законом порядке признана инвалидом III группы.

Судьбу вещественных доказательств и судебных издержек следует решить в соответствии с требованиями ст. 81, 93 УПК Украины в редакции 1960 года.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины в редакции 1960 года, Законом Украины «Об амнистии в 2014 году», Законом Украины «О применении амнистии в Украине», суд -

приговорил:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы.

Зачислить в срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_5 срок его предварительного заключения, начиная с 17.06.2013 г. по 14.08.2014 г включительно.

Освободить ОСОБА_5 от отбывания основного и дополнительного наказания на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», как такового, что на день вступления в силу Закона, отбыл более одной четверти срока наказания назначенного судом.

Меру пресечения в виде содержания под стражей - отменить.

В связи с освобождением ОСОБА_5 от отбывания наказания в виде лишения свободы, немедленно освободить осужденного из-под стражи в зале суда.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы.

Зачислить в срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_8 срок его предварительного заключения, начиная с 17.06.2013 г. по 14.08.2014 г включительно.

Освободить ОСОБА_8 от отбывания основного и дополнительного наказания на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», как такового, что на день вступления в силу Закона, отбыл более одной четверти срока наказания назначенного судом.

Меру пресечения в виде содержания под стражей - отменить.

В связи с освобождением ОСОБА_8 от отбывания наказания в виде лишения свободы, немедленно освободить осужденного из-под стражи в зале суда.

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 (ста двадцати) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2040 (две тысячи сорок) гривен.

Освободить ОСОБА_10 от отбытия наказания на основании ст. 1 п. «г» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», как такую, что на день вступления в силу Закона, в установленном законом порядке признана инвалидом III группы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде - отменить.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 (ста двадцати) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2040 (две тысячи сорок) гривен.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_9 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Вещественные доказательства:

- три бумажные коробки зеленого цвета с надписью «LiDa», каждая из которых содержит по пять фабрично упакованных блистеров, внутри которых находятся капсулы с психотропным веществом - сибутрамин; полиэтиленовый пакет под названием «Новая Почта», товарно-транспортная накладная 20040013169782; декларация на пересылку почтовых отправлений № 56083000861898, которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 1 л.д. 139-140) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- полиэтиленовый пакет под названием «Новая Почта», товарно-транспортная накладная 20040013169782; декларация на пересылку почтовых отправлений № 56083000861898, которые сохраняются при материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 141-143) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- блокнот с обложкой черного цвета, прямоугольной формы размером в ширину примерно 10 см и в длину примерно 15,5 см; блокнот с обложкой черного цвета и надписью на ней «JKW / M&M»; блокнот с обложкой синего цвета, прямоугольной формы размером в ширину примерно 12,5 см и в длину примерно 17 см; блокнот с обложкой салатового цвета и надписью на ней « 2011 DIARY», блокнот с обложкой синего цвета и надписью на ней «Боль? Воспаление?»; блокнот с обложкой синего цвета и надписью на ней «Боль? Воспаление?»; сертификат соответствия серии ДЗ № 434429; два листа формата «А4»; товарно-транспортная накладная № 56201000227559 от 29 февраля 2012 года; товарно-транспортная накладная № 56201000252063 от 28 марта 2012 года; товарно-транспортная накладная № 56201000256795 от 3 апреля 2012; товарно-транспортная накладная № 56201000256787 от 3 апреля 2012; товарно-транспортная накладная № 56998003782074 от 09 апреля 2012 года; гарантийная карточка серии АА № 051656; накладная № 00000001124 от 26.03.2012 на ноутбук фирмы «Acer ICONIA-484 G64 NS», ноутбук фирмы «Acer» модели «Iconia»; мобильный телефон «HTC Sensation Z710e» imei 359118048007394 с сим-картой оператора мобильной связи «Life» 2300 1132 3631; мобильный телефон «Samsung GT-E 1080W» imei 358157/04/969381/1 с сим-картой оператора мобильной связи «Life» 2300 0799 4804 7; флэш накопитель памяти фирмы «Transcend» емкостью 1 Гб; флэш накопитель памяти серого цвета с надписью на корпусе «www.teclast.com», часть из которых сохраняется при материалах уголовного дела, а часть передана для хранения в УМС ГУМВД Украины в г. Киеве (т. 1 л.д. 213-216) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- автомобиль марки «Nissan Almera 1.6GX» бежевого цвета, 2006 года выпуска, шасси № НОМЕР_22, регистрационный номер НОМЕР_8, что был удален протоколом осмотра места происшествия возле гаражного помещения НОМЕР_7 гаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9, - сохраняется на штраф площадке УБОП УМВД Украины в Винницкой области (т. 1 л.д. 235-236) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- сумка из кожзаменителя черного цвета размерами примерно в ширину 23 см и в длину примерно 30 см; кошелек из кожзаменителя коричневого цвета с надписью «Bon - Voyage»; блокнот с обложкой серого цвета и надписью на ней « 2012», прямоугольной формы размером в ширину примерно 11 см и в длину примерно 15 см; кошелек из кожзаменителя черного цвета с надписью «Coscet»; наушники черного цвета фирмы «HTC Innovation»; диктофон «OLYMPUSDIGITALVOICERECORDERVN-8600PC», который находится в тканевом чехле черного цвета; товарно-транспортная накладная № 56201000289429 от 11 мая 2012 года; товарно-транспортная накладная № 56201000321984 от 14 июня 2012 года; товарно-транспортная накладная № 10005647882 от 15 мая 2012 года; товарно-транспортная накладная № 56201000298538 от 21 мая 2012 года; свидетельство о регистрации транспортного средства серии НОМЕР_23 на автомобиль марки «Nissan Almera» бежевого цвета, д.н.з. НОМЕР_8; удостоверение водителя серии НОМЕР_24 выданное на имя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16; талон серии НОМЕР_25 к удостоверению водителя серии НОМЕР_24 выдан на имя ОСОБА_12; временный регистрационный талон серии НОМЕР_26 на автомобиль марки «Nissan Almera» бежевого цвета, д.н.з. НОМЕР_8; копия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_12; копия справки от 30.09.2008 № 08-02 / 671 выданной ОСОБА_27; доверенность серии ВКТ № 273970; доверенность серии ВРС № 039493; копию доверенности серии ВРС № 039493; выписка о регистрации в Едином реестре доверенностей серии ХА № 189271; доверенность серии ВММ № 773860; выписка о регистрации в Едином реестре доверенностей серии ОТ № 952628; доверенность серии БСЭ № 059894; выписка о регистрации в Едином реестре доверенностей серии ТД № 454430; дисконтная карточка клуба «Успех»; брошюра под названием «Программа коррекции веса», которая состоит из 36 страниц; картонная коробка бирюзового цвета на которой есть надпись «LiDa / капсулы для похудения на основе DAI DAI HUA», мобильный телефон «LGDualSIM» imeiA: НОМЕР_27 и imei В: НОМЕР_28 в кард- разъеме которого находились семь - карточки операторов мобильной связи «Life» НОМЕР_29 и «Киевстар» НОМЕР_30, которые были изъяты 14.06.2012 протоколом осмотра места происшествия от 14.06.2012 с автомобиля марки «Nissan Almera» , бежевого цвета, д.н.з. НОМЕР_8, надлежащего ОСОБА_12., часть из которых сохраняется при материалах уголовного дела, а часть передана для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 1 л.д. 239-249, т. 2 а .с. 1-10) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- блокнот с обложкой черно-зеленого цвета, прямоугольной формы размером в ширину примерно 20,5 см и в длину примерно 28,5 см с надписью «Office book»; пластиковую карточку синего цвета банка «ПриватБанк» с надписью «Мгновенная» и № НОМЕР_31; пластиковую карточку серого цвета банка «ПриватБанк» с надписью «Blitz Business Card» и № НОМЕР_32; раскрыт полиэтиленовый пакет с надписью на нем «Новая Почта / конверт для ценных бумаг» серии СК4744909, ноутбук фирмы «Acer» модели «Aspire 5520G»; флэш накопитель памяти фирмы «JOGR» емкостью 2 Гб; флэш накопитель памяти фирмы «USB 2.0 Plus» емкостью 128 Mб; флэш накопитель памяти фирмы «Microdigit» емкостью 4 Гб; флэш накопитель памяти фирмы «SP» емкостью 4 Гб; флэш накопитель памяти фирмы «Silicon Power» черного цвета емкостью 8 Гб; флэш накопитель памяти фирмы «Kingmax» емкостью 8 Гб; микро флэш накопитель памяти фирмы «НС» емкостью 8 Гб, часть из которых сохраняется при материалах уголовного дела, а часть передана для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 2 л.д. 43-49) - вернуть собственнику ОСОБА_5.;

- 18 картонных коробок внутри которых находятся блистеры и пластиковые бутылки содержание которых составляют капсулы, а также один полиэтиленовый пакет в котором находятся блистеры с капсулами, упаковочный станок с оборудованием, товарно-транспортные накладные, полиэтиленовые пакеты с надписями «Новая Почта», которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г. Киеве (т. 2 л.д. 124-127) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- полиэтиленовый пакет, который при осмотре был замечен, как пакет № 4 в котором находились следующие предметы: картонная коробка с надписью на ней «Da Li» и «Li Da» в указанной коробке находилось 5 блистеров по 6 таблеток в каждом также в данной коробке находилась инструкция для данного пре карата и дисконтная карта клуба «Успех»; две картонные коробки с надписью на них «Золотой шарик для похудения» в каждой из которых выявлены по 5 блистеров по 6 таблеток в каждой и инструкция к каждой коробки; картонная коробка в которой находится инструкция и запечатанный пластиковый контейнер с капсулами в середине; металлическая коробка с надписью на ней «Old Capitan» в которой находится один блистер в котором содержится десять капсул; полиэтиленовый пакет, который при осмотре был замечен, как пакет № 5 в котором находились следующие предметы: 25 картонных коробок с надписями на ней «Li Da», в каждой из которых выявлено 5 блистеров, в каждом блистере находилось по 6 капсул; 4 картонные коробки в каждой из которых обнаружен контейнер, в каждом из которых выявлено 30 капсул, на указанных обнаружено надпись «Волшебный лотос», также в указанных коробках обнаружено инструкцию и учетную карточку клуба «Успех»; металлическая коробка в которой находится 30 капсул с надписью ни ней «Li Da», в которой находится 30 капсул; полиэтиленовый пакет, который при осмотре был замечен, как пакет № 7, в котором находились следующие предметы: 7 картонных коробок в каждой из которых содержится 5 блистеров в каждом из которых 6 капсул; 4 картонные коробки с надписями на ней «Li Da улучшеная форма» в каждой из которых находится по 6 блистеров, по 6 таблеток в каждом; две упаковки препарата «Волшебный лотос», в каждой из упаковок выявлено по одному контейнеру в каждом из которых находятся 30 капсул вместе с инструкцией; три металлические коробки с надписями на них «Spirulina» внутри каждой из них выявлено 60 капсул; один блистер «Dai dai» в которой находится 6 капсул; смывы с ладоней рук ОСОБА_10 были помещены в полиэтиленовый пакет, который был замечен, как пакет НОМЕР_6, смывы с ладоней рук ОСОБА_28 были помещены в полиэтиленовый пакет, который был замечен, как пакет № 10 ноутбук фирмы «Acer» модели «TravelMate 5320»; ноутбук фирмы «ASUS» модели «N53S»; мобильный телефон «Nokia 101» imei НОМЕР_9 и imei НОМЕР_10 с сим-картами операторов мобильной связи «djuice» НОМЕР_33 и «МТС» НОМЕР_34; мобильный телефон «Nokia 101» imei НОМЕР_11 и imei НОМЕР_12 с сим-картами операторов мобильной связи «djuice» НОМЕР_35 и «Sim Sim от UMS» НОМЕР_36; мобильный телефон «Nokia 101» imei НОМЕР_13 и imei НОМЕР_14 с сим-картами операторов мобильной связи «Киевстар» НОМЕР_37 и «Life» НОМЕР_38; сим-карту оператора мобильной связи «Life» НОМЕР_39, которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 2 л.д. 148-152) оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- декларация на пересылку почтовых отправлений № 56182000368784 от 23 апреля 2012 года, декларацию на пересылку почтовых отправлений № 56182000498473 от 08 мая 2012 года, декларацию на пересылку почтовых отправлений № 56182000735584 от 01 июня 2012 года, декларацию на пересылку почтовых отправлений № 56182000376087 от 23 апреля 2012 года, декларацию на пересылку почтовых отправлений № 56182000387185 от 24 апреля 2012 года, декларацию на пересылку почтовых отправлений № 56083000596830 от 26 января 2012 года, декларация на пересылку почтовых отправлений № 56182000441891 от 28 апреля 2012 года, декларация на пересылку почтовых отправлений № 56182000439065 от 28 апреля 2012, декларация на пересылку почтовых отправлений № 56182000365953 от 21 апреля 2012 года; блокнот с обложкой розового цвета; прямоугольной формы размером в ширину примерно 14,5 см и в длину примерно 21 см; блокнот с разноцветной обложкой и надписью на ней «construction file»; блокнот без обложки, прямоугольной формы размером в ширину примерно 20 см и в длину примерно 29 см; блокнот с обложкой голубого цвета и надписью на ней «Thinking and moving is infinite», два прозрачных полиэтиленовых пакета в которых находятся не использованные полиэтиленовые пакеты под названием «Новая Почта»; большое количество фискальных чеков, раскрытых конвертов белого цвета, деклараций на пересылку почтовых пересылок; большое количество фискальных чеков, раскрытых конвертов белого цвета, деклараций на пересылку почтовых пересылок, товарно-транспортных накладных; блокнот без обложки, прямоугольной формы размером в ширину примерно 20 см и в длину примерно 29 см; блокнот с обложкой розового цвета и надписью на ней «Thinking and moving is infinite»; блокнот без обложки, прямоугольной формы размером в ширину примерно 20 см и в длину примерно 29 см, часть из которых сохраняется при материалах уголовного дела, а часть передана для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 2 л.д. 160-170) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- 25 картонных коробок внутри которых находятся блистеры и пластиковые бутылки содержание которых составляют капсулы, а также один полиэтиленовый пакет в котором находятся блистеры с капсулами, 5 картонных коробок внутри которых находятся инструкции к применению препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Волшебный Лотос», «Золотой Шарик для похудания» и «Spirulina», картонные упаковки с вышеуказанными препаратов, чехол из кожзаменителя зеленого цвета в котором находятся 5 ключей, которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г. Киеве (т. 2 л.д. 219-225) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- мобильный телефон «Nokia 5228» imei НОМЕР_40 с семь - карточкой оператора мобильной связи «Life» НОМЕР_41, переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г. Киеве (т. 6 л.д. 54-55) - вернуть собственнику ОСОБА_10,

- 91 капсула салатово-зеленого цвета, которые находились в металлической коробке с надписью на корпусе «Spirulina», которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г. Киеве (т. 6 л.д. 99-100) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- 7 капсул, которые находились в 2 блистерах с надписью «DaiDaiHuaJiaoNang», товарно-транспортной накладной № 20040013692751 от 28.04.2012 и декларацией на пересылку почтовых отправлений № 56182000498473 от 08.05.2012, которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г. Киеве и находятся при материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 112-116) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- 16 капсул, которые находились в 2 колбах с надписью «Волшебный Лотос», которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 6 л.д. 127-128) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- 12 капсул, которые находились в блистерах помещенных в упаковку под названием «Золотой Шарик для похудания», которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 6 л.д. 137-138) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- CD-диск, содержащий зафиксированную информацию - 173 цифровых файлы форматов «.xls» и «.xlsx», - которые были обнаружены в ходе проведения осмотра 07.09.2012 электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», который сохраняется при материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 207-208) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- CD-диск, содержащий зафиксированную информацию-цифровые файлы форматов «.xls», «. Xlsx», «.odt», «.zip», «.rar», «.ods», «.docx», «. doc »,« .JPG »,« .jpeg »,« .PDF »,« .bmp »,« .accdb »,« .psd », - которые были обнаружены в ходе проведения осмотра от 17.09.2012 электронной почты« biolife. in.ua@gmail.com », который сохраняется при материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 87-88) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- 1 файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 17.08.2699», содержащий зафиксированную на DVD-R диске фирмы «TDK» № 1270550-REB5086 информацию - детализацию соединений абонентов мобильной сети «life :)», - которые сохраняются при материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 102-103) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- 2 файлы цифрового формата «.xls» под названиями « 12104_СУ_Киев_Литвиненко_1» и « 12104_СУ_Киев_Литвиненко_2», содержащие зафиксированную на СD-R диске фирмы Verbatim »№ N1260I22D8144097A2 информацию - детализацию соединений абонентов мобильной сети« МТС », - которые сохраняются при материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 139-140) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- резервные копии лог-файлов посещения и администрирования хостинга веб-сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», которые содержатся на CD-диск «Verbatim» № 9199 55LE 17144, которые сохраняется при материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 118-119)

- материалы проведенных оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, содержащиеся на DVD-R диске фирмы «Verbatim» под названием «инв. № 2 / 2-67т от 27.07.2012», который сохраняется при материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 128-130) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- 1 аудио цифрового формата «.dvf» под названием « 001_A_021», содержащий зафиксированную на СD-R диске фирмы «Kaktuz» серии RFD80M-80144 информацию - допрос обвиняемой ОСОБА_9., которыйсохраняется при материалах уголовного дела (т. 11 л.д. 21-22) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- доверенность от 10.04.2012 выданной от имени ОСОБА_31 по имени ОСОБА_12 о получении груза / почты доставленной TOB «Новая Почта» и доверенность от 27.04.2012 выданной от имени ОСОБА_31 на имя ОСОБА_5про получения груза / почты доставленной TOB «Новая Почта», которые хранятся при материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 225-227) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 688х от 25.04.2012 г. в размере 1061 (тысяча шестьдесят одна) грн. 28 коп. (т. 3 л.д. 8-10) (с каждого осуждённого 212 грн. 25 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 1556х от 11.08.2012 г. в размере 1768 (тысяча семьсот шестьдесят восемь) грн. 80 коп. (т. 3 л.д. 26-38) (с каждого осуждённого 353 грн. 76 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 1558х от 23.08.2012 г. в размере 4245 (четыре тысячи двести сорок пять) грн. 12 коп. (т. 3 л.д. 51-79) (с каждого осуждённого 849 грн. 02 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 1557х от 21.08.2012 г. в размере 4245 (четыре тысячи двести сорок пять) грн. 12 коп. (т. 3 л.д. 93-117) (с каждого осуждённого 849 грн. 02 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 1608х от 01.08.2012 г. в размере 1061 (тысяча шестьдесят одна) грн. 28 коп. (т. 3 л.д. 130) (с каждого осуждённого 212 грн. 25 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 1852х от 07.09.2012 г. в размере 1061 (тысяча шестьдесят одна) грн. 28 коп. (т. 3 л.д. 145-149) (с каждого осуждённого 212 грн. 25 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 2068х от 12.09.2012 г. в размере 1061 (тысяча шестьдесят одна) грн. 28 коп. (т. 3 л.д. 162-166) (с каждого осуждённого 212 грн. 25 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 2067х от 12.09.2012 г. в размере 1061 (тысяча шестьдесят одна) грн. 28 коп. (т. 3 л.д. 179-183) (с каждого осуждённого 212 грн. 25 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 2069х от 15.09.2012 г. в размере 1061 (тысяча шестьдесят одна) грн. 28 коп. (т. 3 л.д. 196-200) (с каждого осуждённого 212 грн. 25 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 211 / икт от 29.08.2012 г. в размере 1176 (тысяча сто семьдесят шесть) грн. 96 коп. (т. 4 л.д. 98-104) (с каждого осуждённого 235 грн. 39 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 207 / икт от 14.08.2012 г. в размере 294 (двести девяносто четыре) грн. 24 коп. (т. 4 л.д. 119-122) (с каждого осуждённого 58 грн. 84 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 208 / икт от 01.09.2012 г. в размере 176 (сто семьдесят шесть) грн. 40 коп. (т. 4 л.д. 136-139) (с каждого осуждённого 35 грн. 28 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 213 / икт от 27.08.2012 г. в размере 1176 (тысяча сто семьдесят шесть) грн. 96 коп. (т. 4 л.д. 153-159) (с каждого осуждённого 235 грн. 39 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 210 / икт от 20.08.2012 г. в размере 1176 (тысяча сто семьдесят шесть) грн. 96 коп. (т. 4 л.д. 184-190) (с каждого осуждённого 235 грн. 39 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 209 / икт от 26.09.2012 г. в размере 3183 (три тысячи сто восемьдесят три) грн. 84 коп. (т. 5 л.д. 31-41) (с каждого осуждённого 636 грн. 76 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 206 / икт от 25.09.2012 г. в размере 3276 (три тысячи двести семьдесят шесть) грн. 32 коп. (т. 5 л.д. 82-90) (с каждого осуждённого 655 грн. 26 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 520 / ТДД от 17.10.2012 г. в размере 2122 (две тысячи сто двадцать две) грн. 56 коп. (т. 5 л.д. 103-117) (с каждого осуждённого 424 грн. 51 коп.)

Наложен арест на все имущество обвиняемых ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 (т. 11 л.д. 109-113)

Наложен арест на денежные средства в сумме 8200 долларов США и 4363 грн., Которые были изъяты 14.06.2012 во время проведения обыска дома по переулку Добролюбова, 3 в г.. Виннице протоколом осмотра места происшествия из автомобиля марки «Nissan Almera», бежевого цвета, д.н.з. НОМЕР_8, надлежащего ОСОБА_12 (т. 2 л.д. 32-36)

Наложен арест на денежные средства в размере 46 400 долларов США и 105 315 грн., которые были изъяты 14.06.2012 протоколом осмотра места происшествия от 14.06.2012 из дома № 3 по переулку Добролюбова, в г. Винница, в котором проживал ОСОБА_5 (т. 2 л.д. 69-77) - отменить.

Денежные средства в размере 46 400 долларов США и 105 315 грн. , которые находятся в УФОБУ ГУ МВД Украины в г. Киеве (т. 2, л.д. 76-77) - вернуть собственнику ОСОБА_5.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд. Киева через Голосеевский районный суд г. Киева в течение 15 суток с момента провозглашения.

Судья Н.Ю. Дмитрук

Часті запитання

Який тип судового документу № 40327073 ?

Документ № 40327073 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 40327073 ?

Дата ухвалення - 15.08.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 40327073 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 40327073 ?

В Голосіївський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 40327073, Голосіївський районний суд міста Києва

Судове рішення № 40327073, Голосіївський районний суд міста Києва було прийнято 15.08.2014. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 40327073 відноситься до справи № 752/2226/14-к

Це рішення відноситься до справи № 752/2226/14-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 40327034

Наступний документ : 40327116

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 40327073, 15.08.2014, Голосіївський районний суд міста Києва