Sentence № 40327073 of 15.08.2014 , Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Дело № 752/2226/14-к

Производство № 1/752/80/14

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15.08.2014 года г. Киев

Голосеевский районный суд. г. Киева в составе:

председательствующего судьи Дмитрук Н.Ю.,

при секретаре Веселовском Д.П.,

с участием прокурора Вдовиченко А.С.,

защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

проведя в помещении суда судебное разбирательство уголовного дела по обвинению

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Зикар, Республики Ирак, гражданина Республики Ирак, араба, с высшим образованием, не женатого, студента Винницкого Национального медицинского университета им. М.И. Пирогова, на иждивении имеет несовершеннолетнюю дочь, временно зарегистрированого по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженеца Винницкой области, Хмельницкого района, с. Сербановка, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, не женатого, не работающего, проживает по адресу АДРЕСА_3, зарегистрированого по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судимого,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженки г. Коростень, Житомирской области, гражданки Украины, с высшим образованием не работающей, не замужней, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_5, ранее не судимой,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13, уроженки с. Клекотина, Шаргородского района, Винницкой области, гражданки Украины, с высшим образованием, не работающей, не замужней, зарегистрированой и проживающей по адресу: АДРЕСА_6, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины, суд -

установил:

Так, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 с целью совершения преступлений, направленных на хранение, торговлю, перевозку, пересылку психотропных веществ совершенных повторно в крупных размерах в период с августа 2011 года по 14 июня 2012 года с нарушением приказа МОЗ Украины № 360 от 19 июля 2005 года, а также Постановления КМУ № 1203 от 10.10.2007 года, согласно которым реализация комбинированных наркотических лекарственных препаратов в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля, в состав которых входит - сибутрамин, в августе 2011 года вошли в состав, организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) организованной группы.

Вышеуказанные лица предварительно, умышленно и добровольно, осознавая последствия своих действий, организовались в стойкое иерархическое преступное объединение, целью деятельности которого было совершение преступлений - незаконное хранение, торговля, перевозка, пересылка психотропных веществ (сибутрамин), составив при этом единый план преступных действий, известный всем участникам, с распределением функций каждого участника группы, направленных на реализацию этого плана, подчиняясь во время преступной деятельности ОСОБА_12 (в отношении которого материалы, выделены в отдельное производство судом, в связи с применением принудительных мер медицинского характера, а именно госпитализации его в психиатрическое учреждение), как лидеру преступного объединения и сознательно выполняя все его указания.

Для обеспечения стабильности и безопасности функционирования организованной группы, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) вербовал в ее состав участников из числа ранее знакомых и проверенных им лиц, а также подыскивал лиц, учитывая их личные характеристики, навыки, способность действовать в группе, признание авторитета её руководителя и безусловное ему подчинение.

Организованная группа, возглавляемая ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), характеризовалась следующим образом:

- предварительной организованностью в общее объединение, о чем свидетельствует разработанный и принятый участниками организованной группы план совершения преступной деятельности, распределение ролей между участниками организованной группы, наличие организатора (руководителя), прикрытия своей деятельности;

- подчиненностью участников организованной группы ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру);

- осведомленностью всех членов преступной группы с планом преступных действий;

- стойкостью преступного объединения, которая выразилась в стабильности группы, о чем свидетельствует длительность, системность и детальная организация функционирования группы, наличия необходимых для функционирования организованной группы финансовых возможностей, а также в сплоченности группы, о чем свидетельствует постоянные крепкие внутренние связи между участниками организованной группы, установлены общие правила поведения, единственный план преступных действий и осознания каждым из участников факта объединения с другими лицами в организованную группу для достижения единственного преступного результата;

- «специализацией» преступной деятельности участников организованной группы, которая выражалась в незаконном приобретении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта, а также в незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ;

- конспирацией и маскировкой своих преступных действий, путем постоянного изменения номеров мобильных телефонов и самих аппаратов;

- длительностью своего существования - в период времени с августа 2011 года по 14.06.2012.

Для совершения преступлений, которые представляют социальную опасность, членами преступного объединения, заранее был разработан план с распределением ролей каждого из участников. Способом успешного достижения и реализации своего преступного умысла, ОСОБА_12 определил распространение через всемирную сеть «Интернет» с помощью специально созданных веб-ресурсов, особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания» и «Spirulina».

В своем распоряжении члены организованной группы имели и использовали: квартиру АДРЕСА_7, которая служила офисным помещением и временным местожительством участников группы; нежилые помещения, которые находятся по адресам: АДРЕСА_8 и АДРЕСА_9, автогаражный кооператив НОМЕР_6, гараж НОМЕР_7, которые использовались с целью обеспечения условий для незаконного хранения в особо крупных размерах психотропного вещества «сибутрамин»; транспортное средство - автомобиль марки «Nissan Almera» бежевого цвета, г.н.з. НОМЕР_8, которым перевозили психотропное вещество из нежилого частного дома АДРЕСА_8 к отделениям службы курьерской доставки «Новая Почта»; станок для упаковки препаратов для похудения; веб?сайты с доменными именами «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», на которых была размещена контактная информация, указанные цены на препараты для похудения, варианты приобретения и доставки; электронные почты, а именно: «ІНФОРМАЦІЯ_19», адрес которой зарегистрирован на сайте «www.yahoo.com», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21», адреса которых зарегистрированы на сайте «mail.google.com»,- на которые посылались заказы от неустановленных досудебным следствием лиц по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30» с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22», а также от заказчиков препаратов для похудения из веб-сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18»; ноутбуки фирм «Asus» и «Acer» на которых были установлены операционные системы «Windows», установлено программное обеспечение компании «Microsoft», подключена всемирная сеть «интернет» и на жестких накопителях информации которых были логины и пароли доступа с правами администратора к веб-сайтам «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», а также электронных почт: «ІНФОРМАЦІЯ_19», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21»; принтеры фирм «XEROX», «НР», «Canon», на которых распечатывались товарно-транспортные накладные и декларации в соответствии с заказами на препараты для похудения; телефонные аппараты с SIM-карточками разных операторов сотовой связи, которые периодически менялись с целью конспирации и укрывательства незаконной деятельности, а также препятствия к документированию сотрудниками правоохранительных органов преступных действий организованной группы и избегания разоблачения и задержания ее участников.

Так, для создания организованной группы, а также руководства указанным преступным объединением, участия в нём и участия в преступлениях, совершённых таким преступным объединением, в августе 2011 года, ОСОБА_12, будучи осведомленным, в том числе из средств массовой информации, со способами наиболее эффективного распространения психотропного вещества - «сибутрамин», под видом продажи через всемирную сеть «интернет» препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания» и «Spirulina», составил план преступной деятельности, целью которого было совершение преступлений направленных на незаконное хранения, торговли, перевозки, пересылки психотропных веществ совершенные повторно в крупных размерах в период с августа 2011 года до 14 июня 2012 года с нарушением приказа МОЗ Украины № 360 от 19 июля 2005 года, а также Постановления КМУ № 1203 от 10.10.2007 года, согласно которым реализация комбинированных наркотических лекарственных препаратов в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля, в состав которых входит- сибутрамин, получение в результате их оборота незаконной прибыли и определил способы его выполнения.

В соответствии с разработанным ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) планом преступных действий организованного преступного объединения, его участникам необходимо было осуществить следующее:

- подыскать и привлечь к организованной группе соучастников совершения преступлений;

- установить канал незаконного приобретения психотропных веществ на территории Украины и в дальнейшем незаконно их приобрести, определиться со способами незаконной перевозки их в г. Винницу и создать условия для надлежащего хранения;

- подыскать и арендовать квартиру, которая бы использовалась в качестве офисного помещения и в то же время диспетчерским пунктом по приему заказов, с целью дальнейшего обеспечения эффективной работы участников группы и создать условия для конспирации;

- обеспечить деятельность группы путем предоставления компьютерной техники, телефонных аппаратов сотовой связи;

- зарегистрировать и обслуживать веб-ресурсы на которых разместить каталоги с перечнем препаратов для похудения и обеспечить доступ участников группы к всемирной сети «Интернет»;

- сбывать особо опасное психотропное вещество, которое входит в состав препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания» и «Spirulina», через всемирную сеть «Интернет»;

- обеспечить беспрепятственную пересылку участниками группы особо опасного психотропного вещества, которое входит в состав препаратов для похудения из отделений службы курьерской доставки «Новая Почта»;

- полученную прибыль от незаконного приобретения, хранения, перевозки, пересылки с целью сбыта, а также незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ, распределять их между участниками организованной группы.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение преступлений организованной группой, а также руководства этой группой, участия в ней и участия в преступлениях, совершённых таким преступным объединением и с целью реализации указанного плана преступной деятельности, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы, выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) подыскал соучастников совершения преступлений: ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, которых ознакомил с планом преступной деятельности.

Целью деятельности преступного объединения ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) определил получение прибыли от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ.

Кроме того, он определил конкретные задания этого объединения и его участников, объединил их усилия и детально распределил между членами созданной им организованной группы функции, роли, задания и обязанности, в соответствии с которыми:

ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), являлся организатором организованной группы, который создал это преступное объединение и руководил им, организовывал совершение преступлений и руководил их подготовкой и совершением, обеспечивал финансирование и организовывал укрывательство преступной деятельности организованной группы, объединил действия других соучастников и направил их на совершение преступлений, координировал поведение указанных лиц, а именно:

Инициировал осуществление преступной деятельности, направленной на незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества в целом и совершение отдельных преступлений. Обеспечивал существование организованной группы, соответствующий уровень её организованности, соблюдения установленных им общих правил поведения и дисциплины; распределил между участниками организованной группы функциональные обязанности; организовывал мероприятия относительно прикрытия преступной деятельности. Определил кроме цели, направления, конкретные задания объединения и отдельных членов организованной группы, координировал их действия.

Обеспечивал надлежащие условия для существования и функционирования организованной группы, для успешного осуществления ею преступной деятельности и организовывал прикрытие этой преступной деятельности, а также осуществляя руководство указанным преступным объединениям, ОСОБА_12, (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) действуя в соответствии с разработанным им планом преступной деятельности, организовывал хранение психотропного вещества - «сибутрамин», которое содержится в препаратах для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания» и «Spirulina», путем аренды нежилых помещений.

Обеспечил надлежащее функционирование веб?сайтов с доменными именами: «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», на которых была размещена контактная информация, указанные цены на препараты для похудения, варианты приобретения и доставки, зарегистрировал и использовал электронные почты, а именно: «ІНФОРМАЦІЯ_19», адрес которой зарегистрирован на сайте «www.yahoo.com», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21», адреса которых зарегистрированы на сайте «mail.google.com»,- на которые присылались заказы от неустановленных досудебным следствием лиц по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30» с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22», а также от заказчиков препаратов для похудения с веб?сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18».

Организовывал пересылку для дальнейшего сбыта через отделение курьерской службы доставки «Новая Почта» к заказчикам психотропного вещества, которое содержалось в препаратах для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания», «Spirulina» и обратными платежами получал денежные средства от их продажи.

Руководил членами организованной группы, а именно: ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 непосредственно во время совершения преступлений, путем предоставления указаний, относительно продажу психотропного вещества «сибутрамин», что содержалась в указанных препаратах.

Организовывал поиск клиентов путем ведения переговоров с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые предоставляли списки с большим объемом клиентов и заказов.

Кроме того, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) обеспечивал финансирование преступной деятельности организованной группы: организовывал снабжение и поставлял денежные средства на финансирование расходов, связанных с функционированием преступного объединения; арендой помещений для хранения психотропного вещества «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения; оплатой стоимости приобретенного психотропного вещества «сибутрамин».

Определял места укрывательства соучастников, а также денежных средств, добытых преступным путем, инструктировал соучастников относительно выполнения соответствующих преступных действий и действий относительно маскировки и укрывательства отдельных преступлений и преступной деятельности в целом.

После совершения преступлений, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), денежные средства, полученные преступным путем, распределял между членами преступного объединения и направлял для дальнейшей деятельности преступного объединения.

ОСОБА_5, являлся соорганизатором и соисполнителем совершенных преступлений в составе организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), преступной группы, который вместе с ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), руководил созданной ими преступной группой, обеспечивал финансирование, объединил действия других соучастников и направил их на совершение преступлений, координировал поведение указанных лиц, а именно:

Являясь студентом 2 курса Винницкого Национального медицинского университета имени М.И. Пирогова, имея соответствующие знания в отрасли медицины и фармацевтики относительно действия медицинских препаратов и их состава, в августе 2011 года, предоставив согласие ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) на участие в этом преступном объединении, осознав факт его существования и подтвердив собственными действиями реальность своих намерений, согласно ранее разработанным ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) планом, должен был выполнять и выполнял следующие функции, отведенные ему во время подготовки к преступлениям и непосредственно во время совершения преступлений:

Обеспечивая надлежащие условия для существования и функционирования организованной группы и для успешного осуществления ею преступной деятельности и организовывая прикрытие этой преступной деятельности, а также осуществляя руководство указанным преступным объединениям, ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), инструктировал ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в соответствии с полученными от ОСОБА_12 указаниями; обеспечивал своевременную доставку препаратов для похудения к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта»; обеспечил участников организованной группы квартирой, которая служила офисным помещением и местом временного проживания; арендовал нежилые помещения с целью обеспечения условий для незаконного хранения в крупных объемах психотропных веществ; обеспечивал других участников организованной группы компьютерами типа «ноутбук» с подключенной всемирной сетью «Интернет» и терминалами телефонных аппаратов мобильной связи с целью принятия заказов и консультирования клиентов по поводу препаратов для похудения; выполнял непосредственные указания ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), которые получал, общаясь лично и с помощью средств мобильной телефонной связи; с помощью средств мобильной телефонной связи информировал членов организованной преступной группы о возможности возникновения непредвиденной ситуации.

Кроме того, ОСОБА_5 обеспечивал финансирование преступной деятельности группы: предоставлял денежные средства на финансирование расходов, связанных с функционированием организованной группы; выплатой средств членам этого объединения за выполнение ими соответствующих функций; предоставлял денежные средства, для оплаты услуг из перевозки, хранения и пересылки психотропного вещества «сибутрамин», что содержалась в препаратах для похудения «LiDa», «DaLi», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик Для Похудания» и «Spirulina»; платил денежные средства за коммунальные услуги, связанные с арендой жилых и нежилых помещений.

Непосредственно завербовал в состав организованной группы ОСОБА_10 и ОСОБА_9

Организовал совместно с ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) поиск клиентов путем ведения переговоров с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые предоставляли списки с большим объемом клиентов и заказов.

ОСОБА_8 являлся исполнителем (соисполнителем) и пособником запланированных преступлений, который в ноябре 2011 года, предоставив согласие ОСОБА_12 на участие в преступном объединении и осознав факт существования организованной группы, достоверно зная еще на этапе её создания о вхождении в состав этой организованной группы кроме него, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, подтвердив собственными действиями реальность своих намерений, в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_12 планом преступной деятельности, должен был выполнять и выполнял следующие функции, отведенные ему в организованной группе:

Непосредственно в активной форме совершал действия, направленные на незаконное хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконную продажу психотропного вещества «сибутрамин», а именно:

Фасовал и упаковывал психотропное вещество «сибутрамин», которое содержалось в препаратах для похудения «LiDa», «DaLi», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик Для Похудания», «Spirulina», для дальнейшего его незаконного хранения и пересылки с целью продажи из отделений службы курьерской доставки «Новая Почта» заказчикам, в соответствии с декларациями, предоставленными ОСОБА_9 и ОСОБА_10 Так, согласно ранее разработанного ОСОБА_12 плана, известного всем участникам группы, по договоренности с другими членами преступной группы, ОСОБА_8 должен был выполнять функции, которые были отведены ему во время совершения преступлений, а именно:

В соучастии с членами организованной преступной группы, в соответствии с разработанным ОСОБА_12 планом преступной деятельности и распределений функций между членами преступной группы, в активной форме, находясь в арендованном нежилом помещении дома АДРЕСА_8, где хранились отдельно картонные коробки с упаковками и картонные коробки с блистерами, содержимое которых составляло психотропное вещество «сибутрамин», что содержалось в капсулах препаратов для похудения, должен был фасовать вышеуказанные препараты в количестве и составе, которые были указаны в декларациях и бланках заказчика, а также пересылать с целью продажи уже готовые и запакованные препараты из отделения службы курьерской доставки «Новая Почта» по адресам заказчиков, которые указаны в декларациях.

ОСОБА_9 являлась исполнителем (соисполнителем) и пособником запланированных преступлений, которая в октябре 2011 года, предоставив согласие ОСОБА_5 и ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) на участие в преступном объединении и осознав факт существования организованной группы, достоверно зная еще на этапе ее создания о вхождении в состав этой организованной группы кроме неё, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, подтвердив собственными действиями реальность своих намерений, в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) планом преступной деятельности, должна была выполнять и выполняла следующие функции, отведенные ей в организованной группе:

Принимала и обрабатывала заказы на приобретение препаратов для похудения, в составе которых содержалось психотропное вещество «субитрамин», что присылались на электронные почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», адрес которой зарегистрирован на сайте «www.yahoo.com», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21», адреса которых зарегистрированы на сайте «mail.google.com»,- на которые посылались заказы от неустановленных досудебным следствием лиц по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30» с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22», а также от заказчиков препаратов для похудения из веб?сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18». Занималась администрированием веб?сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18» имея логины и пароли доступа к ним. Принимала и обрабатывала заказ на приобретение препаратов для похудения, в составе которых содержалось психотропное вещество «субитрамин» с помощью средств телефонной связи. Передавала информацию о клиентских заказах на вышеуказанное психотропное вещество ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10 для дальнейшего незаконного сбыта этого вещества. С помощью средств телефонной связи продавала препарати для похудения, в составе которых содержалось психотропное вещество «субитрамин».

По указанию ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) вела переговоры с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые предоставляли списки с большим объемом клиентов и заказов, получала свою часть прибыли от незаконной деятельности. Вела учет денежных средств, полученных от продажи психотропного вещества.

ОСОБА_10 являлась исполнителем (соисполнителем) и пособником запланированных преступлений, которая в ноябре 2011 года, предоставив согласие ОСОБА_5 и ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) на участие в преступном объединении и осознав факт существования организованной группы, достоверно зная еще на этапе ее создания о вхождении в состав этой организованной группы кроме неё, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, подтвердив собственными действиями реальность своих намерений, в соответствии с ранее разработанным ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) планом преступной деятельности, должна была выполнять и выполняла следующие функции, отведенные ей в организованной группе:

Принимала и обрабатывала заказы на приобретение препаратов для похудения, в составе которых содержалось психотропное вещество «субитрамин», что присылались на электронные почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», адрес которой зарегистрирован на сайте «www.yahoo.com», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21», адреса которых зарегистрированы на сайте «mail.google.com»,- на которые посылались заказы от неустановленных досудебным следствием лиц по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30» с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22», а также от заказчиков препаратов для похудения из веб?сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18». Занималась администрированием веб?сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18» имея логины и пароли доступа к ним. Принимала и обрабатывала заказ на приобретение препаратов для похудения, в составе которых содержалось психотропное вещество «субитрамин» с помощью средств телефонной связи. Передавала информацию о клиентских заказах на вышеуказанное психотропное вещество ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10 для дальнейшего продажи этого вещества. С помощью средств телефонной связи продавала препараты для похудения, в составе которых содержалось психотропное вещество «субитрамин».

По указанию ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) вела переговоры с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые предоставляли списки с большим объемом клиентов и заказов, получала свою часть прибыли от незаконной деятельности. Вела учет денежных средств, полученных от незаконного сбыта психотропного вещества.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на создания организованной группы и создавая условия для дальнейшей преступной деятельности, направленной на незаконное хранение, пересылки с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, примерно в августе 2011 года, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) предложил своему знакомому ОСОБА_18, не сообщая последнему о своих действительных намерениях относительно осуществления преступной деятельности, зарегистрировать в сети «Интернет» доменные имена веб-сайтов. ОСОБА_18, будучи не осведомленным в преступных намерениях ОСОБА_12, согласился и в свою очередь у регистратора веб-сайтов «DNSLLC» зарегистрировал в сети «Интернет» два доменные имени: «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», названия которых предоставил ему ОСОБА_12 Также, ОСОБА_18, с целью управления контентом (CMS - content management system) вышеупомянутых доменных имен, установил программу управления контентом в дата-центре под названием «ColoCall». После регистрации веб-сайтов, ОСОБА_18, будучи не осведомленным в преступных намерениях ОСОБА_12, передал последнему логины и пароли для доступа к контенту (CMS), для дальнейшего управления сайтами.

После этого, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), в августе 2011 года на зарегистрированных во всемирной сети «Интернет» веб-сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», которые были общедоступными для интернет-пользователей, разместил перечень препаратов для похудения, которые предлагались для продажи, цены на них, варианты приобретения и оплаты, контактную информацию и информацию относительно доставки.

Также, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на получение доходов от незаконного приобретения, хранения, перевозки, пересылки с целью сбыта, а также незаконного продажи психотропных веществ, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) с целью получения заказов, которые присылались из веб-сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», в неустановленный досудебным следствием время, день и месте зарегистрировал электроне почты, а именно: «ІНФОРМАЦІЯ_19», адрес которой зарегистрирован на сайте «www.yahoo.com», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21», адреса которых зарегистрирована на сайте «mail.google.com».

С целью реализации своего преступного умысла, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), в неустановленное досудебным следствием время, день и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, договорился о сотрудничестве с неустановленными лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые использовали веб-сайт по распространению психотропного вещества, которое входило в состав препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик Для Похудания», «Spirulina», по доменному адресу «ІНФОРМАЦІЯ_25» и которые через всемирную сеть «Интернет», пользуясь электронной почтой «ІНФОРМАЦІЯ_22» посылали списки с большим объемом клиентов и заказов на электронные почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21».

Продолжая создавать условия для успешной реализации, разработанного плана преступной деятельности, примерно в октябре 2012 года, ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), арендовал квартиру по АДРЕСА_10 для дальнейшего её использования в качестве офисного помещения.

Действуя в соответствии с разработанным ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) планом преступной деятельности, примерно в конце октября 2011 года, ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_12 и ОСОБА_5, приобрела и разместила в арендованной квартире по АДРЕСА_10, ноутбук фирмы «ASUS» модели «N53S» и ноутбук фирмы «Acer» модели «Travel Mate 5320» с подключенной всемирной сетью «Интернет», на жестких накопителях информации которых разместила логины и пароли доступа с правами администратора к веб?сайтам «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18» и электронных почтт: «ІНФОРМАЦІЯ_19», «ІНФОРМАЦІЯ_20» и «ІНФОРМАЦІЯ_21».

Примерно в конце октября 2011 года, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, приобрели и разместили в арендованной квартире по АДРЕСА_10, 3 принтера фирм - «XEROX», «НР» и «Canon» и подключили их к ноутбукам фирм «Asus» и «Acer», для дальнейшей возможности распечатки товарно-транспортных накладных и деклараций на пересылку почтовых отправлений.

Также, примерно в конце октября 2011 года, ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), в арендованной квартире предоставил к использованию ОСОБА_9 3 терминала телефонных аппаратов сотовой связи фирмы : «Nokia 101» imei : НОМЕР_9 и imei: НОМЕР_10; «Nokia 101» imei : НОМЕР_11 и imei: НОМЕР_12; «Nokia 101» imei : НОМЕР_13 и imei: НОМЕР_14,- с абонентскими номерами: НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20.

Кроме этого, создавая условия для успешного осуществления преступной деятельности, с целью незаконного хранения приобретенных психотропных веществ, ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), в октябре 2011 года арендовал помещение нежилого частного дома АДРЕСА_8 и помещение гаража НОМЕР_7 автогаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9, куда в дальнейшем, в неустановленный досудебным следствием время были завезены психотропные вещества.

Совершив совокупность действий из формирования преступного объединения и создав условия для совершения преступлений, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с целью реализации единого плана преступной деятельности, направленного на незаконное хранение, пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, совершенных в составе организованной преступной группы, которую они создали в августе-ноябре 2011 года, действуя в соответствии с разработанным ранее планом и отведенным каждому из них в организованной преступной группе ролей, будучи достоверно осведомленными в продаже психотропного вещества - «сибутрамин» через всемирную сеть «Интернет», совершили действия направленные на подготовку к совершению и совершение указанных преступлений.

Так, с целью реализации своих преступных целей, направленных на получение доходов от незаконного сбыта психотропных веществ, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), в неустановленный досудебным следствием способ, время, день и месте, приобрел в неустановленных досудебным следствием лиц психотропное вещество «субитрамин», что содержалась в препаратах для похудения «LiDa», «DaLi», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик Для Похудания», «Spirulina».

После чего, с целью реализации преступного умысла участников организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы, направленного на незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также продажу психотропных веществ, 21.02.2012 в 16 час. 46 мин. ОСОБА_9 используя адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_20», вход на которую осуществляется с помощью ведения логина «ІНФОРМАЦІЯ_17» и пароля « ІНФОРМАЦІЯ_23», данные которой предоставили ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, приняла заказ из веб-сайта «ІНФОРМАЦІЯ_17», которое пришло от гр. ОСОБА_19 о приобретении препарата для похудения «LiDa» в количестве 3 упаковок.

Продолжая свои преступные действия, и действуя в соответствии с отведенной ей в организованной группе роли и согласно разработанному ранее планом совершения преступлений, 21.02.2012 ОСОБА_9 позвонила по телефону гр. ОСОБА_19 по указанному в заказе абонентскому номеру и в ходе телефонного разговора с последней проконсультировала её по поводу качества данного препарата, указала его цену и стоимость доставки, также указала дату и отделение службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено по ул. Кричевського, 19, в г. Киеве, на которое 27.02.2012 будет отправленный заказ.

После чего, в продолжение общего с другими участниками организованной группы преступного умысла, 21.02.2012 примерно в 16 час. 55 мин. ОСОБА_9 сообщила ОСОБА_10 о наличии заказа препарата для похудения «LiDa» на имя гр. ОСОБА_19

Продолжая преступные действия, направленные на незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью продажи а также незаконной продажи психотропного вещества, 21.02.2012 ОСОБА_10 через терминал телефонного аппарата сотовой связи отправила номер декларации на абонентский номер гр. ОСОБА_19

Продолжая свои преступные действия, 21.02.2012 примерно в 17 час. 30 мин. ОСОБА_10 позвонила по телефону ОСОБА_8 и сообщила об имеющемся заказе на препарат для похудения «LiDa» на имя гр. ОСОБА_19

ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные ему в созданной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 организованной группе и действуя в соответствии с положенными на него функциями, 22.02.2012 примерно в 09 час. 30 мин., из помещения квартиры расположенной по АДРЕСА_10 забрал распечатанную декларацию на пересылку почтовых отправлений и информацию о заказе и направился к помещению нежилого частного дома АДРЕСА_8, где был установлен упаковочный станок и хранилась часть психотропного вещества - «сибутрамин», что содержится в препаратах для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания», «Spirulina» и которое ОСОБА_12 и ОСОБА_5 незаконно приобрели в августе 2011 года - феврале 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте.

После чего, с целью реализации преступных действий, направленных на получение доходов от незаконного хранения, торговли, перевозки, пересылки психотропных веществ совершенные повторно в крупных размерах в период с августа 2011 года до 14 июня 2012 года с нарушением приказа МОЗ Украины № 360 от 19 июля 2005 года, а также Постановления КМУ № 1203 от 10.10.2007 года, согласно которым реализация комбинированных наркотических лекарственных препаратов в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля, в состав которых входит- сибутрамин, 22.02.2012 примерно в 11 час. 20 мин. ОСОБА_8 в соответствии с заказом, который был указан в декларации на пересылку почтовых отправлений и информации о заказе, расфасовал психотропное вещество, разместив 15 блистеров по 6 капсул в 3 картонных коробки с надписью «LiDa» и с помощью упаковочного станка герметически их запаковал.

После чего, с целью продолжения преступной деятельности, ОСОБА_8 22.02.2012 сообщил ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) о наличии выполненного заказа, а именно: 3 упаковок препарата для похудения «LiDa» на имя гр. ОСОБА_19

В продолжение общего преступного умысла участников организованной группы, направленного на незаконную перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, 27.02.2012 в период времени с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. ОСОБА_12, пользуясь автомобилем марки «Nissan Almera» бежевого цвета, г.н.з. НОМЕР_8 перевез упакованное ОСОБА_8 особо опасное психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав препарата для похудения «LiDa» в количестве 3 коробок, заказчиком которого была гр. ОСОБА_19, с нежилого частного дома АДРЕСА_8 к отделению № 2 службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено в г. Винница по ул. Стеценка, 75-А, тем самым совершил незаконную перевозку с целью продажи психотропного вещества.

Реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, направленный на незаконную пересылку с целью продажи, психотропного вещества, 27.02.2012 в 14 час. 13 мин., ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), находясь в помещении отделения № 2 службы курьерской доставки «Новая Почта», что по ул. Стеценка, 75-А, в г. Винница, совершил незаконную пересылку с целью продажи особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препарата для похудения «LiDa», в количестве 3 упаковок к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», расположенного по ул. Кричевского, 19, в г. Киеве.

28 февраля 2012 года, примерно в 18 часов 00 минуты гр. ОСОБА_19, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», которое находится по адресу: г. Киев, ул. Кричевского, 19, в соответствии с номером декларации, который пришел ей смс-сообщением, не зная о преступных намерениях ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, получила 3 упаковки препарата для похудения «LiDa» и возвратным платежом гр. ОСОБА_19 послала денежные средства в сумме 320 грн., что состоит из стоимости поставленного товара и доставки, о чем в отделении службы доставки «Новая Почта» составлена соответствующая декларация на получателя денежных средств.

28 февраля 2012 года, примерно в 18 час. 30 мин., работниками милиции в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта» расположенной по ул. Кричевского, 19 в г. Киеве, было изъято особо опасное психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав 3 упаковок препарата для похудения «LiDa», незаконную пересылку которых с целью сбыта совершили ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_9 и ОСОБА_10

На следующий день, 29.02.2012, ОСОБА_12 и ОСОБА_5, с целью получения доходов от незаконного оборота психотропного вещества «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, получили в отделении службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено в г. Виннице денежные средства в сумме 320 грн. за незаконно сбытое гр. ОСОБА_19 психотропное вещество, которое содержалось в препарате для похудения «LiDa» в количестве 3 упаковок.

Согласно с заключением эксперта от 25.04.2012 № 688х предоставленные на исследование порошкообразные вещества светло-коричневого цвета (об. 1, 2) и порошкообразные вещества светло?жёлтого цвета (об. 3), которые находились в капсулах зеленого цвета, запакованных в блистеры, которые изъяты 28.02.2012, содержат психотропное вещество - сибутрамин.

Общая масса сибутрамина, что содержится в веществах, составляет 0,7 г.

С учетом потраченного на предыдущие исследования специалистом, согласно с заключением специалиста № 750х от 01.03.2012, общая масса сибутрамина в веществах составляла 0,8 г.

Кроме того, с целью реализации преступного умысла участников организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы, направленного на повторное незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконную продажу психотропного вещества, 19.04.2012 в 20 час. 12 мин. на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», которой пользовались и к которой имели доступ ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22» от пользователя «ОСОБА_30» пришло письмо под названием «Отправка: Заказы от 19.04.2012.xlsx». В вышеуказанное электронное письмо был вложен файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 19.04.2012.1м». После чего, ОСОБА_9 находясь в помещении квартиры АДРЕСА_7, с целью реализации единого плана преступной деятельности, используя адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19» вход на которую осуществляется с помощью пароля - «ІНФОРМАЦІЯ_24», данные о которой предоставили ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, с помощью всемирной сети «Интернет» воспроизвела вход на стартовую страницу вышеуказанной почты. После чего, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_9 открыла письмо и скопировала вложенный вышеуказанный цифровой файл на жесткий накопитель информации ноутбука «Asus». С помощью программы «Microsoft Office Excel« ОСОБА_9 открыла файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 19.04.2012.1м» и в появившемся контекстном окне выявила таблицу, которая состояла из 7 колонок. В вышеуказанных колонках содержалась информация относительно: даты заказа; анкетных данных заказчика и адреса отделения курьерской службы, на которые необходимо было отправлять заказы; наименования препаратов для похудения и их количество; название службы курьерской доставки; дата заказа на сайте «ІНФОРМАЦІЯ_25»; колонка с пустыми графами для комментариев; колонка с пустыми графами для указания номеров деклараций; колонка с информацией о связи с абонентом. Во время детального пересмотра, в файле цифрового формата «.xlsx» под названием « 19.04.2012.1м» ОСОБА_9 выявила 108 заказов. Среди заказчиков препаратов для похудения в одной строчке были указаны данные лица в колонках по очереди: « 19.04.2012/ ОСОБА_21 тел. НОМЕР_1, г. Киев склад № 23 просп. Н. Бажана, 26/ 1хСпирулина № 120 = 300 грн/ Новая Почта/ 19.04.2012/дозвонились». В соответствии с ранее достигнутой договоренности ОСОБА_12 на сотрудничество с неустановленными досудебным следствием лицами на имя «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые использовали веб-сайт по распространению психотропного вещества, которое входило в состав препаратов для похудения по доменному адресу «ІНФОРМАЦІЯ_25», ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не должны были звонить по номерам телефонов заказчиков которые были указаны в списках.

Продолжая свои преступные действия, и действуя в соответствии с отведенной ей в организованной группе роли и согласно разработанному ранее плану совершения преступления, 19.04.2012 ОСОБА_9 сообщила ОСОБА_10 о наличии заказов на разные препараты для похудения.

ОСОБА_10, выполняя функции, отведенные ей в созданной и возглавленной ОСОБА_12 и ОСОБА_5 организованной группе, используя ноутбук «Acer» и всемирную сеть «Интернет» зарегистрировала заказы в соответствии с таблицей, которую предоставила ОСОБА_9 по каждому пункту заказов препаратов для похудения, указав и данные « 19.04.2012/ ОСОБА_21 тел. НОМЕР_1, г. Киев склад № 23 просп. Н. Бажана, 26/ 1хСпирулина № 120 = 300 грн/ Новая Почта/ 19.04.2012», на сайте службы курьерской доставки «Новая Почта» «http://novaposhta.ua/». После чего, ОСОБА_10 распечатала на принтере марки «Xerox» декларации на пересылку почтовых отправлений. В дальнейшем, продолжая преступную деятельность, после регистрации заказов на сайте «Новая Почта» и получив номера деклараций, ОСОБА_9 внесла их в тот же документ цифрового формата «.xlsx» под названием « 19.04.2012.1м» с целью дальнейшего отправления на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22» и информирования неустановленных досудебным следствием лиц по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30».

ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные ему в созданной и возглавленной ОСОБА_12 и ОСОБА_5 организованной группе и действуя в соответствии с положенными на него функциями, 20.04.2012 примерно в 09 час. 30 мин., из помещения квартиры АДРЕСА_11 забрал все имеющиеся распечатанные декларации на пересылку почтовых отправлений по заказам препаратов, в том числе и на имя «ОСОБА_21 НОМЕР_21». После чего, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_8 направился к помещению нежилого частного дома АДРЕСА_8, где был установлен упаковочный станок и хранилась часть особо опасного психотропного вещества - сибутрамин, которое входит в состав препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания», «Spirulina» и которое ОСОБА_12 и ОСОБА_5 незаконно приобрели в августе 2011 года - апреле 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте.

В дальнейшем, реализуя план преступной деятельности, известный всем участником группировки, ОСОБА_8, находясь в помещении частного дома АДРЕСА_8, 20.04.2012 в соответствии с заказами, которые были указаны в товарно-транспортных накладных на пересылку почтовых отправлений и информации о заказе в том числе и на имя «ОСОБА_21 НОМЕР_21», расфасовал особо опасное психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения в картонные коробки в соответствии с декларациями и с помощью упаковочного аппарата герметически их запаковал.

После чего, ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные в созданной и возглавленной ОСОБА_12 и ОСОБА_5 организованной группе, 20.04.2012 примерно в 12 час. 00 мин. сообщил ОСОБА_12 о наличии выполненных заказов, а именно запакованных препаратов для похудения в соответствии с заказами на 19.04.2012.

Реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, направленный повторно на незаконную пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, 20.04.2012 о 15 час. 30 мин. ОСОБА_12, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», которая находится в г. Виннице, повторно совершил незаконную пересылку с целью продажи психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препарата для похудения «Spirulina» к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», расположенного по пр. Бажана, 26, в г. Киеве.

23.04.2012 ОСОБА_21, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», которая находится по адресу: г. Киев, пр. Бажана, 26, не зная о преступных намерениях ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленных досудебным следствием лиц по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», получила 1 упаковку препарата для похудения «Spirulina» и возвратным платежом ОСОБА_21 отправила денежные средства в сумме 300 грн., что состоит из стоимостей поставленного товара и доставки, о чем в отделении службы доставки «Новая Почта» составлена соответствующая декларация на получателя денежных средств.

На следующий день, 24.04.2012, ОСОБА_12 и ОСОБА_5, с целью получения доходов от незаконного оборота психотропного вещества «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, получили в отделении службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено в г. Виннице денежные средства в сумме 300 грн. за незаконно сбытое ОСОБА_21 психотропное вещество, которое содержалось в препарате для похудения «Spirulina» в количестве 1 упаковки.

07.08.2012 в период времени с 19 час. 00 мин. по 19 час. 20 мин. работниками милиции у гр. ОСОБА_21 проведена выемка 1 металлической коробки с надписью на корпусе «Spirulina» в которой находилось 91 капсула салатово-зеленого цвета.

Согласно с заключением эксперта № 1852х от 07.09.2012 предоставленные на исследование вещества светло-коричневого цвета и серо-коричневого цвета в капсулах, обозначенных в описательной части как объекты 1 и 2, которые выявлены и изъяты 07.08.2012 протоколом выемки в гр. ОСОБА_21, содержат психотропное вещество - сибутрамин (1 -(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

Содержимое сибутрамина в предоставленных на исследование препаратах 2,1 % (о.1) и 3 % (о.2).

Общая масса сибутрамина в веществах составляет 0,66 г.

Кроме того, с целью реализации преступного умысла участников организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы, направленного на повторное незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества, 27.04.2012 в 19 час. 46 мин. на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», которыми пользовались и к которой имели доступ ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22» от пользователя «ОСОБА_30» пришло письмо под названием «Отправка: Заказы от 27.04.2012.xlsx». В вышеуказанное электронное письмо был вложен файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 27.04.2012». После чего, ОСОБА_9 находясь в помещении квартиры АДРЕСА_7, с целью реализации единого плана преступной деятельности, используя адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19» вход на которую осуществляется с помощью пароля - «ІНФОРМАЦІЯ_24», данные о которой предоставили ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, с помощью всемирной сети «Интернет» осуществила вход на стартовую страницу вышеуказанной почты. После чего, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_9 открыла письмо и скопировала вложенный вышеуказанный цифровой файл на жесткий накопитель информации ноутбуку «Asus». С помощью программы «Microsoft Office Excel» ОСОБА_9 открыла файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 27.04.2012» и в появившемся контекстном окне выявила таблицу, которая состояла из 7 колонок. В вышеуказанных колонках содержалась информация относительно: даты заказа; анкетных данных заказчика и адреса отделения курьерской службы, на которые необходимо было отправлять заказы; наименования препаратов для похудения и их количество; названия службы курьерской доставки; дата заказа на сайте «ІНФОРМАЦІЯ_25»; колонка с пустыми графами для комментариев; колонка с пустыми графами для указания номеров деклараций; колонка с информацией о связи с абонентом. Во время детального пересмотра, в файле цифрового формата «.xlsx» под названием « 27.04.2012» ОСОБА_9 выявила 40 заказов. Среди заказчиков препаратов для похудения в одной строчке были указаны данные лица в колонках по очереди: « 27042012/1200/ ОСОБА_22 тел.НОМЕР_2, г.Киев склад№4 ул.Кричевского 19, г.Киев состав №21 просп. Маяковского 10/ 1 х Лида усиленная = 280 грн/ Новая Почта/ 27.04.2012/дозвонились». В соответствии с ранее достигнутой договоренности ОСОБА_12 на сотрудничество с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые использовали веб-сайт по распространению психотропного вещества, которое входило в состав препаратов для похудения по доменному адресу «ІНФОРМАЦІЯ_25», ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не должны были звонить по телефону заказчикам, которые были указаны в списках.

Продолжая свои преступные действия, и действуя в соответствии с отведенной ей в организованной группе роли и согласно разработанному ранее плане совершения преступления, 27.04.2012 ОСОБА_9 сообщила ОСОБА_10 о наличии заказов на разные препараты для похудения.

ОСОБА_10, выполняя функции, отведенные ей в созданной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 организованной группе, используя ноутбук «Acer» и всемирную сеть «Интернет» зарегистрировала заказы в соответствии с таблицей, которую предоставила ОСОБА_9 по каждому пункту заказов препаратов для похудения, указав также данные « 27042012/1200/ ОСОБА_22 тел.НОМЕР_2, г.Киев склад№4 ул.Кричевского 19, г.Киев состав №21 просп. Маяковского 10/ 1 х Лида усиленная = 280 грн/ Новая Почта/ 27.04.2012», на сайте службы курьерской доставки «Новая Почта» «http://novaposhta.ua/». После чего, ОСОБА_10 распечатала на принтере марки «Xerox» декларации на пересылку почтовых отправлений. В дальнейшем, продолжая преступную деятельность, после регистрации заказов на сайте «Новая Почта» и получив номера деклараций, ОСОБА_9 внесла их в тот же документ цифрового формата «.xlsx» под названием « 27.04.2012» с целью дальнейшего отправления на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22».

ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные ему в созданной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 организованной группе и действуя в соответствии с положенными на него функциями, 28.04.2012 примерно в 09 час. 30 мин., из помещения квартиры АДРЕСА_11 забрал все имеющиеся распечатанные декларации на заказ препаратов, в том числе и на имя «ОСОБА_22 НОМЕР_2». После чего, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_8 направился к помещению нежилого частного дома АДРЕСА_8, где был установлен упаковочный станок и хранилась часть особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которое содержалось в составе препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания», «Spirulina» и которое ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 незаконно приобрели в августе 2011 года - апреле 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте.

В дальнейшем, реализуя план преступной деятельности, известный всем участником группировки, ОСОБА_8, находясь в помещении частного дома АДРЕСА_8, 28.04.2012 в соответствии с заказами, которые были указаны в декларациях на пересылку почтовых отправлений и информации о заказе в том числе и на имя «ОСОБА_22 НОМЕР_2», расфасовал психотропное вещество, которое входит в состав препаратов для похудения, в картонные коробки в соответствии с декларациями и с помощью упаковочного станка герметически их запаковал.

После чего, ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные в созданной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 организованной группе, 28.04.2012 примерно в 12 час. 00 мин. сообщил ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) о наличии выполненного заказа, а именно запакованного психотропного вещества, которое входит в состав препаратов для похудения в соответствии с заказами на 27.04.2012.

В продолжение общего преступного умысла участников организованной группы, направленного повторно на незаконную перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, 28.04.2012 в период времени с 14 час. 45 мин. до 15 час. 10 мин. ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) пользуясь автомобилем марки «Nissan Almera» бежевого цвета, г.н.з. НОМЕР_8 перевез упакованное ОСОБА_8 особо опасное психотропное вещество, которое содержится в составе препаратов для похудения в соответствии с заказами на 28.05.2012 из нежилого частного дома АДРЕСА_8 к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», тем самым повторно совершил незаконную перевозку с целью сбыта особо опасного психотропного вещества.

Реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, направленный повторно на незаконную пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, 28.04.2012 в 15 час. 30 мин. ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», что в г. Винница, повторно совершил незаконную пересылку с целью сбыта к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», расположенного по ул. Кричевского, 19 ПБ, в г. Киеве, особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препарата для похудения «LiDa» в количестве 1 упаковки.

08.05.2012 в 15 час. 31 мин. ОСОБА_22, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», которая находится по адресу: г. Киев, ул. Кричевского, 19 ПБ, не зная о преступных намерениях ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленных досудебным следствием лиц, получила 1 упаковку препарата для похудения «LiDa» и возвратным платежом ОСОБА_22 отослала денежные средства в сумме 280 грн., что состоит из стоимости поставленного товара и доставки, о чем в отделении службы доставки «Новая Почта» составлена соответствующая декларация на получателя денежных средств.

После чего, 10.05.2012, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, с целью получения доходов от незаконной продажи психотропного вещества «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, получили в отделении службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено в г. Виннице денежные средства в сумме 280 грн. за незаконно сбытое ОСОБА_22 психотропное вещество, которое содержалось в препарате для похудения «LiDa» в количестве 1 упаковки.

03.09.2012 в период времени с 19 час. 10 мин. по 19 час. 25 мин. работниками милиции у гр. ОСОБА_22 проведена выемка 7 капсулы, которые находились в 2 блистерах с надписью «DaiDaiHuaJiaoNang».

Согласно с заключением эксперта № 2068х от 12.09.2012 предоставленное на исследование вещество в капсулах препаратов, что находится в двух блистерах с надписью «DaiDaiHuaJiaoNang», которые изъяты 03.09.2012 протоколом выемки в гр. ОСОБА_22, содержат психотропное вещество - сибутрамин (химическое название: 1 ?(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

Масса сибутрамина в предоставленных на исследование капсулах составляет 0,06 г.

Кроме того, с целью реализации преступного умысла участников организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы, направленного на повторное незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконной продажей особо опасных психотропных веществ, 28.05.2012 о 19 час. 14 мин. на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», которыми пользовались и к которой имели доступ ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22» от пользователя «ОСОБА_30» пришло писмьо под названием «Отправка: Заказы от 28.05.2012.xlsx». В вышеуказанное электронныое письмо был вложен файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 28.05.2012». После чего, ОСОБА_9 находясь в помещении квартиры АДРЕСА_7, с целью реализации единого плана преступной деятельности, используя адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19» вход на которую осуществляется с помощью пароля - «ІНФОРМАЦІЯ_24», данные о которой предоставили ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, с помощью всемирной сети «Интернет» осуществила вход на стартовую страницу вышеуказанной шкатулки. После чего, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_9 открыла письмо и скопировала вложенный вышеупомянутый цифровой файл на жесткий накопитель информации ноутбука «Asus». С помощью программы «Microsoft Office Excel» ОСОБА_9 открыла файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 28.05.2012» и в появившемся контекстном окне выявила таблицу, которая состояла из 7 колонок. В вышеуказанных колонках содержалась информация относительно: даты заказа; анкетных данных заказчика и адреса отделения курьерской службы, на которые необходимо было отправлять заказы; наименования препаратов для похудения и их количество; названия службы курьерской доставки; даты заказа на сайте «ІНФОРМАЦІЯ_25»; колонка с пустыми графами для комментариев; колонка с пустыми графами для указания номеров деклараций; колонка с информацией о связи с абонентом. Во время детального пересмотра, в файле цифрового формата «.xlsx» под названием « 28.05.2012» ОСОБА_9 выявила 83 заказа. Среди заказчиков препаратов для похудения в одной строчке были указаны данные лица в колонках по очереди: « 28.05.2012/ ОСОБА_24 тел.НОМЕР_4, НОМЕР_3, г.Киев состав №21 просп. Маяковского 10/ 2 х Лотос = скидка 3% = 640 грн/ Новая Почта/ 28.05.2012/дозвонились». В соответствии с ранее достигнутой договоренности ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) на сотрудничество с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые использовали веб-сайт по распространению особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, по доменному адресу «ІНФОРМАЦІЯ_25», ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не должны были звонить по телефону заказчикам, которые были указаны в списках.

ОСОБА_10, выполняя функции, отведенные ей в созданной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 организованной группе, используя ноутбук «Acer» и всемирную сеть «Интернет» зарегистрировала заказы в соответствии с таблицей, которую предоставила ОСОБА_9 по каждому пункту заказов препаратов для похудения, указав и данные « 28.05.2012/ ОСОБА_24 тел.НОМЕР_4, НОМЕР_3, г.Киев склад №21 просп. Маяковского 10/ 2 х Лотос = скидка 3% = 640 грн/ Новая Почта/ 28.05.2012», на сайте службы курьерской доставки «Новая Почта» «http://novaposhta.ua/». После чего, ОСОБА_10 распечатала на принтере марки «Xerox» декларации на пересылку почтовых отправлений. В следующем, продолжая преступную деятельность, после регистрации заказов на сайте «Новая Почта» и получив номера деклараций, ОСОБА_9 внесла их в тот же документ цифрового формата «.xlsx» под названием « 28.05.2012» с целью дальнейшего отправления на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22».

ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные ему в созданной и возглавленной ОСОБА_12 и ОСОБА_5 организованной группе и действуя в соответствии с положенными на него функциями, 29.05.2012 примерно в 09 час. 30 мин., из помещения квартиры АДРЕСА_11 забрал все имеющиеся распечатанные декларации по заказам препаратов, в том числе и на имя «ОСОБА_24 НОМЕР_4, НОМЕР_3». После чего, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_8 направился к помещению нежилого частного дома АДРЕСА_8, где был установлен упаковочный станок и хранилась часть особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которая входит в состав препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания», «Spirulina» и которое ОСОБА_12 и ОСОБА_5 незаконно приобрели в августе 2011 года - мае 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте.

В дальнейшем, реализуя план преступной деятельности, известный всем участником группировки, ОСОБА_8, находясь в помещении частного дома АДРЕСА_8, 29.05.2012 в соответствии с заказами, которые были указаны в декларациях на пересылку почтовых отправлений и информации о заказах в том числе и на имя «ОСОБА_24 НОМЕР_4, НОМЕР_3», расфасовал психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, в картонные коробки в соответствии с декларациями и с помощью упаковочного станка герметически их запаковал.

В продолжение общего преступного умысла участников организованной группы, направленный повторно на незаконную перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконной продажи психотропного вещества, 31.05.2012 в период времени с 14 час. 45 мин. до 15 час. 10 мин. ОСОБА_12 пользуясь автомобилем марки «Nissan Almera» бежевого цвета, г.н.з. НОМЕР_8 перевез упакованную ОСОБА_8 особо опасное психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения в соответствии с заказами на 28.05.2012 из нежилого частного дома АДРЕСА_8 к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», тем же повторно совершил незаконную перевозку с целью продажи психотропного вещества.

Реализую общий преступный умысел участников организованной группы, направленный повторно на незаконную пересылку с целью продажи психотропного вещества, 31.05.2012 в 15 час. 30 мин. ОСОБА_12, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», что в г. Винница, повторно совершил незаконную пересылку с целью продажи к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», расположенного по пр. Маяковського, 10, в г. Киеве, психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препарата для похудения «Чарівний Лотос» в количестве 2 упаковок.

01.06.2012 примерно в 18 час. 00 мин. ОСОБА_24, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», которая находится по адресу: г. Киев, пр. Маяковского, 10, не зная о преступных намерениях ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленных досудебным следствием лиц, получила 2 упаковки препарата для похудения «Чарівний Лотос» и возвратным платежом ОСОБА_24 послала денежные средства в сумме 640 грн., что состоит из стоимостей поставленного товара и доставки, о чем в отделении службы доставки «Новая Почта» составлена соответствующая декларация на получателя денежных средств.

На следующий день, 02.06.2012, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, с целью получения доходов от незаконного оборота психотропного вещества «сибутрамин», которая входит в состав препаратов для похудения, получили в отделении службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено в г. Виннице денежные средства в сумме 640 грн. за незаконно сбытое ОСОБА_24 психотропное вещество, которое содержалось в препарате для похудения «Чарівний Лотос» в количестве 2 упаковок.

04.09.2012 в период времени с 17 час. 15 мин. по 17 час. 30 мин. работниками милиции у гр. ОСОБА_24 проведена выемка 16 капсул, которые находились в 2 колбах с надписью «Чарівний Лотос».

Согласно заключения эксперта от 12.09.2012 № 2067х предоставленное на исследование вещество в капсулах, которые изъяты 04.09.2012 протоколом выемки у гр. ОСОБА_24, содержит психотропное вещество - сибутрамин (химическое название: 1 ?(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

Масса сибутрамина в предоставленных на исследование капсулах составляет 0,13 г.

Кроме того, с целью реализации преступного умысла участников организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы, направленного на повторное незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, 06.06.2012 в 19 час. 14 мин. на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», которой пользовались и к которой имели доступ ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22» от пользователя «ОСОБА_30» пришло письмо под названием «Отправка: Заказы от 06.06.2012.xlsx». В вышеуказанное электронное письмо был вложен файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 06.06.2012». После чего, ОСОБА_10 находясь в помещении квартиры АДРЕСА_7, с целью реализации единого плана преступной деятельности, используя адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19» вход на которую осуществляется с помощью пароля - «ІНФОРМАЦІЯ_24», данные о которой предоставили ОСОБА_12 и ОСОБА_5, с помощью всемирной сети «Интернет» осуществила вход на стартовую страницу вышеуказанной почты. После чего, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_10 открыла письмо и скопировала вложенный вышеуказанный цифровой файл на жесткий накопитель информации ноутбука «Asus». С помощью программы «Microsoft Office Excel» ОСОБА_10 открыла файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 06.06.2012» и в появившемся контекстном окне выявила таблицу, которая состояла из 7 колонок. В вышеупомянутых колонках содержалась информация относительно: даты заказы; анкетных данных заказчика и адреса отделения курьерской службы, на которое должен прийти заказ; наименования препаратов для похудения и их количество; название службы курьерской доставки; дата заказа на сайте «ІНФОРМАЦІЯ_25»; колонка с пустыми графами для комментариев; колонка с пустыми графами для указания номеров деклараций; колонка с информацией о связи с абонентом. Во время детального просмотра, в файле цифрового формата «.xlsx» под названием « 06.06.2012» ОСОБА_10 выявила 12 заказов. Среди заказчиков препаратов для похудения в одной строчке были указаны данные лица в колонках по очереди: « 6414/ ОСОБА_26 тел. НОМЕР_5, г. Киев состав № 27 просп. В. Порика, 13В/ 3 х Зол.шарик(фиолет) = 5% = 510 грн./ Новая Почта/ 06.06.2012/дозвонились». В соответствии с ранее достигнутой договоренности ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) на сотрудничество с неустановленными досудебным следствием лицами по имени «ОСОБА_29» и «ОСОБА_30», которые использовали веб-сайт по распространению препаратов для похудения по доменному адресу «ІНФОРМАЦІЯ_25», ОСОБА_10 не должна была звонить по телефону заказчикам, которые были указаны в списках.

Продолжая свои преступные действия, и действуя в соответствии с отведенной ей в организованной группе роли и согласно разработанному раньее плану совершения преступления, ОСОБА_10 используя ноутбук «Asus» и всемирную сеть «Интернет» зарегистрировала заказы в соответствии с таблицей по каждому пункту заказов препаратов для похудения, указав также данные « 6414/ ОСОБА_26 тел. НОМЕР_5, г. Киев состав № 27 просп. В. Порика, 13В/ 3 х Зол.шарик(фиолет) = 5% = 510 грн./ Новая Почта/ 06.06.2012», на сайте службы курьерской доставки «Новая Почта» «http ://novaposhta.ua/». После чего, ОСОБА_10 распечатала на принтере марки «Xerox» декларации на пересылку почтовых отправлений. В следующем, продолжая преступную деятельность, после регистрации заказов на сайте «Новая Почта» и получив номера деклараций, ОСОБА_10 внесла их в тот же документ цифрового формата «.xlsx» под названием « 06.06.2012» с целью дальнейшего отправления на адрес электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_22».

ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные ему в созданной и возглавленной ОСОБА_12 и ОСОБА_5 организованной группе и действуя в соответствии с положенными на него функциями, 07.06.2012 примерно в 09 час. 30 мин., из помещения квартиры АДРЕСА_11 забрал все имеющиеся распечатанные декларации на заказ препаратов, в том числе и на имя «ОСОБА_26 тел. НОМЕР_5«. После чего, продолжая преступную деятельность, ОСОБА_8 направился к помещению нежилого частного дома АДРЕСА_8, где был установлен упаковочный станок и хранилась часть особо опасного психотропного вещества - «сибутрамин», которая входит в состав препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Чарівний Лотос», «Золотой Шарик для похудания», «Spirulina» и какое ОСОБА_12 и ОСОБА_5 незаконно приобрели в августе 2011 года - июне 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте.

В дальнейшем, реализую план преступной деятельности, известный всем участником группировки, ОСОБА_8, находясь в помещении частного дома АДРЕСА_8, 07.06.2012 в соответствии с заказами, которые были указаны в декларациях на пересылку почтовых отправлений и информацию о заказе, в том числе и на имя «ОСОБА_26 тел. НОМЕР_5», расфасовал особо опасное психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, в картонные коробки в соответствии с декларациями и с помощью упаковочного станка герметически их запаковал.

После чего, ОСОБА_8, выполняя функции, отведенные в созданной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) организованной группе, 07.06.2012 примерно в 12 час. 00 мин. сообщил ОСОБА_12 о наличии выполненного заказа, а именно запакованного психотропного вещества, которое входит в состав препаратов для похудения в соответствии с заказами на 06.06.2012.

В продолжение общего преступного умысла участников организованной группы, направленного повторно на незаконную перевозку, пересылку с целью продажи психотропного вещества, 07.06.2012 в период времени с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) используя автомобиль марки «Nissan Almera» бежевого цвета, г.н.з. НОМЕР_8 перевёз упакованный ОСОБА_8 психотропное вещество - «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения в соответствии с заказами на 06.06.2012 из нежилого частного дома АДРЕСА_8 к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», тем самым совершил незаконную перевозку с целью сбыта психотропного вещества.

Реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, направленный повторно на незаконную пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, 07.06.2012 примерно в 15 час. 15 мин. ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», что в г. Винница, повторно совершил незаконную пересылку с целью сбыта к отделению службы курьерской доставки «Новая Почта», расположенного по пр. В. Порика, 13В, в г. Киеве, психотропного вещества - «сибутрамин», которое входит в состав препарата для похудения «Золотой Шарик для Похудания» в количестве 3 упаковок.

08.06.2012 муж ОСОБА_26 - ОСОБА_23, находясь в помещении отделения службы курьерской доставки «Новая Почта», которая находится по адресу: г. Киев, пр. В. Порика, 13В, не зная о преступных намерениях ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и неустановленных досудебным следствием лиц, получил 3 упаковки препарата для похудения «Золотой Шарик для Похудания» и возвратным платежом ОСОБА_23 послал денежные средства в сумме 510 грн., что состоит из стоимостей поставленного товара и доставки, о чем в отделении службы доставки «Новая Почта» составлена соответствующая декларация на получателя денежных средств.

После чего, 11.06.2012, ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5, с целью получения доходов от незаконного оборота психотропного вещества «сибутрамин», которое входит в состав препаратов для похудения, получили в отделении службы курьерской доставки «Новая Почта», что расположено в г. Виннице денежные средства в сумме 510 грн. за незаконно сбытое ОСОБА_26 психотропное вещество, которое содержалось в препарате для похудения «Золотой Шарик для Похудания» в количестве 3 упаковок.

08.09.2012 в период времени с 10 час. 10 мин. по 10 час. 40 мин. работниками милиции в гр. ОСОБА_26 проведена выемка 12 капсул, которые находились в блистерах, которые помещены в упаковку под названием «Золотой Шарик для Похудания».

Согласно с заключением эксперта от 15.09.2012 № 2069х предоставленное на исследование вещество в капсулах препаратов, которое содержится в 12 капсулах, что находится в блистерах и помещении в упаковку под названием «Золотой Шарик для Похудания», которые изъяты 08.09.2012 протоколом выемки в гр. ОСОБА_26, содержат психотропное вещество - сибутрамин (химическое название: 1 -(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин)

Масса сибутрамина в предоставленных на исследование капсулах составляет 0,156 г.

Кроме того, участники организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы в состав которой кроме них вошли ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на незаконное приобретение и хранение с целью продажи психотропного вещества, примерно в августе 2011 года - июне 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте приобрели психотропное вещество «сибутрамин», которое содержалось в капсулах общим количеством 42 562 шт., которые были упакованы в блистеры и пластиковые колбы, которые в свою очередь находились в 18 картонных коробках в помещении частного дома № 101 по ул. Ленинградской в г. Виннице, где стали незаконно хранить с целью сбыта.

14.06.2012 в период времени с 12 час. 00 мин. по 19 час. 20 мин. в ходе проведения обыска частного дома АДРЕСА_8, который арендовал ОСОБА_5, работниками милиции было изъято 18 картонных коробок в средине которых находились блистеры и пластиковые колбы, содержимое которых составляли капсулы общим количеством 42 562 шт., а также один полиэтиленовый пакет в котором находились 75 блистеров с капсулами общим количеством 780 шт. с психотропным веществом «сибутрамин», которые были незаконно приобретены ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и незаконно хранились последним совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 с целью сбыта.

Согласно с заключением эксперта от 23.08.2012 № 1558х предоставленные на исследование вещества в капсулах препаратов, которые обозначены в описательной части как объекты 1-9, 11-15, 17-26, которые выявлены и изъяты 14.06.2012, в период времени с 12 час 00 мин. по 19 час. 20 мин. во время проведения обыска частного дома АДРЕСА_8 [постановление о назначении экспертизы], содержат психотропное вещество - сибутрамин (химическое название: 1 -(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

В предоставленных на исследование веществах в капсулах препаратов, которые обозначены в описательной части как объекты 10,16, которые выявлены и изъяты 14.06.2012 в период времени с 12 часа 00 минуты по 19 час 20 минуты во время проведения обыска частного дома АДРЕСА_8 [постановление о назначении экспертизы], выявлен фенолфталеин, кофеин и 1,8-дигидрокси-3 - метил-9, 10-антрахинон, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров не выявлено.

Содержимое сибутрамину в предоставленных на исследование препаратах приведено пообъектно в таблице №1 этого вывода.

Общая масса сибутрамина в препаратах, которые обозначены в описательной части как объекты 1-9,11-15,17-26, которые выявлены и изъяты 14.06.2012, в период времени с 12 часа 00 минуты по 19 час 20 минуты во время проведения обыска частного дома АДРЕСА_8 [постановление о назначении экспертизы], с учетом потраченного на исследование в заключении специалиста № 2065х за 2012 год составляет 486,9 г.

Кроме того, участники организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы в состав которой кроме них вошли ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на повторное незаконное приобретение и хранение с целью сбыта психотропного вещества, примерно в августе 2011 года - июне 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте приобрели психотропное вещество «сибутрамин», которое содержалась в капсулах общим количеством 20 170 шт., которые были упакованы в блистеры и пластиковые колбы, которые в свою очередь находились в 22 картонных коробках в помещении гаража НОМЕР_7 автогаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9, где стали повторно незаконно хранить с целью сбыта.

14.06.2012, в период времени с 12 час. 15 мин. по 14 час. 40 мин. в ходе проведения обыска помещения гаража НОМЕР_7 автогаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9, который арендовал ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру), работниками милиции были изъяты 22 картонные коробки в середине которых находились блистеры и пластиковые колбы, содержимое которых составляли капсулы в количестве 20 170 шт. с психотропным веществом «сибутрамин», которое было незаконно приобретено ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и незаконно хранилась последним совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 с целью сбыта.

Также, во время проведения вышеуказанного обыска работниками милиции у ОСОБА_12 изъят полиэтиленовый пакет в котором находились 12 блистеров, содержимое которых составляли капсулы в количестве 144 шт. с психотропным веществом «сибутрамин», которые повторно незаконно хранились ОСОБА_12 с целью сбыта.

Согласно с заключением эксперта от 21.08.2012 № 1557х предоставленные на исследование вещества в капсулах препаратов, которые обозначены в описательной части как объекты 2,5-18-26, которые выявлены и изъяты 14.06.2012 во время проведения обыска гаража НОМЕР_7 автогаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9 [постановление о назначении экспертизы], содержат психотропное вещество - сибутрамин (1 -(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

В предоставленных на исследование веществах в капсулах препаратов, которые обозначены в описательной части как объекты 1,3,4 (с печатными надписями «Бомба» для сжигания жира») которые выявлены и изъяты 14.06.2012 во время проведения обыска гаражу №434 автогаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9 [постановление о назначении экспертизы], выявлен фенолфталеин, 1,8-дигидрокси-3-метил-9,10-антрахинон и кофеин; наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров не выявлено.

Содержимое сибутрамина в предоставленных на исследование препаратах приведено пообъектно в таблице №1 этого вывода.

Общая масса сибутрамина в препаратах, которые обозначены в описательной части как объекты 2,5-18-26, которые выявлены и изъяты 14.06.2012 во время проведения обыска гаража НОМЕР_7 автогаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9 [постановление о назначении экспертизы], с учетом потраченного на предыдущие исследования, согласно заключения специалиста № 2066х в 2012 г., составляет 289,7 г.

Предоставленные на исследование вещества в капсулах препаратов, которые обозначены в описательной части как объект 27, которые выявлены и изъяты 14.06.2012 у гр. ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) [постановление о назначении экспертизы], содержат психотропное вещество - сибутрамин (1 -(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

Общая масса сибутрамина в препаратах, которые обозначены в описательной части как объект 27, которые выявлены и изъяты 14.06.2012 у гр. ОСОБА_12 [постановление о назначении экспертизы], с учетом потраченного на предыдущие исследования, согласно заключению специалиста № 2078х в 2012 г., составляет 1,3 г.

Кроме того, участники организованной и возглавленной ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и ОСОБА_5 преступной группы в состав которой кроме них вошли ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на повторное незаконное приобретение и хранение с целью сбыта психотропного вещества, примерно в августе 2011 года - июне 2012 года у неустановленного следствием лица, при неустановленных досудебным следствием обстоятельствах и в неустановленном месте приобрели психотропное вещество «сибутрамин», которое содержалось в капсулах общим количеством 1 500 шт., которые были упакованы в блистеры и пластиковые колбы, которые в свою очередь находились в 3 полиэтиленовых пакетах и помещены в квартире АДРЕСА_7, где стали незаконно хранить с целью сбыта.

14.06.2012 в период времени с 16 час. 30 мин. по 18 час. 25 мин. в ходе проведения осмотра квартиры АДРЕСА_7, которую арендовал ОСОБА_5 как офисное помещение, работниками милиции было изъято 3 полиэтиленовых пакета в средине которых находились блистеры и пластиковые колбы, содержимое которых составляли капсулы общим количеством 1 500 шт., с психотропным веществом «сибутрамин», которые были повторно незаконно приобретены ОСОБА_12 (в отношении которого материалы выделенные в отдельное производство судом, в связи с необходимостью применения мероприятий медицинского характеру) и незаконно хранились последним совместно из ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 с целью продажи.

Согласно с заключением эксперта от 11.08.2012 № 1556х предоставленные на исследование вещества в капсулах всех препаратов, за исключением обозначенных в описательной части как объекты 3 (с печатью надписей «VigRX.».) и 4 (с печатью надписей «OLD CAPITAN.».), которые выявлены и изъяты 14.06.2012, в период времени с 16 час. 30 мин. по 18 час. 25 мин. во время проведения осмотра квартиры № 24 по ул. Космонавтов, 8 в г. Винница [постановление о назначении экспертизы], содержат психотропное вещество - сибутрамин ((1 -(4-хлорфенил) - N, N ?б-(2-метилпропил) циклобу танметанамин).

В предоставленных на исследование веществах в капсулах препаратов, которые обозначены в описательной части как объекты 3 и 4, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в пределах чувствительности использованных методов не выявлено.

Общая масса сибутрамин в веществах составляет 18,8 г.

Подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 320 УК Украины, подтвердили фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, а именно, что вступили в организованную группу под руководством ОСОБА_12, целью деятельности которого было совершение преступлений - нарушения правил хранения, торговли, перевозки, пересылки психотропных веществ.

Способом успешного достижения и реализации было определено распространение через всемирную сеть «Интернет» с помощью специально созданных веб-ресурсов препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «UltraEffect», «Волшебный лотос», «Золотой Шарик для похудания» и «Spirulina», в состав которого входило психотропное вещество, оборот которого ограничен - «сибутрамин».

В своем распоряжении подсудимые имели и использовали: квартиру АДРЕСА_7, которая служила офисным помещением и местом временного проживания участников группы; нежилые помещения, используемые с целью обеспечения условий для хранения вишеуказаных биологически активных добавок (БАДов), транспортное средство - автомобиль марки «Nissan Almera» бежевого цвета, д.н.з. НОМЕР_8, которым перевозили БАДы в отделения службы курьерской доставки «Новая Почта»; станок для упаковки препаратов для похудения; сайты, на которых была размещена контактная информация, указаны цены на препараты для похудения, варианты приобретения и доставки; электронные ящики, ноутбуки, телефонные аппараты и в период с августа 2011 года по 14 июня 2012 года хранили, торговали, перевозили, пересылали психотропные вещества с нарушением приказа МОЗ Украины № 360 от 19 июля 2005 года, а также Постановления КМУ № 1203 от 10.10.2007 года, согласно которым реализация комбинированных наркотических лекарственных препаратов в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля, в состав которых входит - сибутрамин.

Подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 искренне раскаялись в содеянном, просили суд их строго не наказывать.

Так же, подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 просили в случае признания их вины освободить от наказания на основании Закона Украины «Про амнистию в 2014 году»

По соглашению сторон согласно ст. 349 ч. 3 УПК Украины судом было признано нецелесообразным исследование таких доказательств по делу как показания свидетелей и других доказательств, которые были собраны в ходе досудебного расследования в отношении фактических обстоятельств дела, поскольку подсудимые и другие участники судебного разбирательства правильно понимают содержание этих обстоятельств, нет сомнений в добровольности и истинности их позиции, а также фактические обстоятельства дела никем не оспариваются.

Поэтому суд ограничил исследование фактических обстоятельств дела допросом подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и исследованием таких материалов уголовного дела, которые характеризуют их личности, и пришел к выводу, что действия подсудимых по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины квалифицированы правильно как нарушение правил хранения, торговли, перевозки, пересылки психотропных веществ совершенных повторно в крупных размерах, организованной группой.

При назначении наказания подсудимым ОСОБА_5 и ОСОБА_8 суд учитывает обстоятельства дела: степень тяжести совершенного подсудимыми преступления, личности виновных, так, подсудимые ОСОБА_5 и ОСОБА_8 ранее не судимы, характеризируются положительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоят, имеют постоянное место жительства, подсудимый ОСОБА_5 имеет на иждевени несовершеннолетнюю дочь. В соответствии с ч. 1 ст. 66 УК Украины обстоятельствами, смягчающими их наказание является чистосердечное раскаяние в содеянном, в соответствии с ч. 2 ст. 67 УК Украины обстоятельством, отягчающим их наказание является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 28 УК Украины).

Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить подсудимым ОСОБА_5 и ОСОБА_8 по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины основное наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, учитывая, что совершение инкриминируемого подсудимым ОСОБА_5 и ОСОБА_8 преступления не было связано с должностью подсудимых или занятием ими определенной деятельностью, в соответствии с требованиями ст. 55 УК Украины, не применять дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Так, согласно ст. 2 Закона, освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, кроме подлежащих освобождению от отбывания наказания на основании статьи 1 настоящего Закона, осужденных впервые за умышленные преступления, не связанные с насилием, опасным для жизни и здоровья, если они на день вступления в силу настоящего Закона отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.

Как определено в ст. 3 Закона Украины «О применении амнистии в Украине», установив в стадии судебного разбирательства уголовного дела наличие акта амнистии, устраняющего применение наказания за совершенное деяние, суд, при доказанности вины лица, постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

ОСОБА_5 и ОСОБА_8 осуждаются впервые за умышленные преступления, не сопряженные с насилием, опасным для жизни и здоровья.

Как видно из материалов уголовного дела, ОСОБА_5 был задержан 17.06.2012 года и по настоящее время находится под стражей. По состоянию на 19.04.2014 года, день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», отбыл 1 год 9 месяцев и 2 дня.

Учитывая срок предварительного заключения обвиняемого, который, согласно требованиям ст. 72 УК Украины, засчитывается в срок отбывания наказания, по состоянию на 19.04.2014 года, день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», ОСОБА_5 отбыл не менее одной четверти срока наказания максимального возможного, которое может назначить суд в данном случае, а потому, согласно ст. 2 Закона, подлежит освобождению от отбывания наказания.

Судом не установлено данных, которые бы стали препятствием к применению амнистии к обвиняемому ОСОБА_5

Как видно из материалов уголовного дела, ОСОБА_8 был задержан 17.06.2012 года и по настоящее время находится под стражей. По состоянию на 19.04.2014 года, день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», отбыл 1 год 9 месяцев и 2 дня.

Учитывая срок предварительного заключения обвиняемого, который, согласно требованиям ст. 72 УК Украины, засчитывается в срок отбывания наказания, по состоянию на 19.04.2014 года, день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», ОСОБА_8, отбыл не менее одной четверти срока наказания максимального возможного, которое может назначить суд в данном случае, а потому, согласно ст. 2 Закона, подлежит освобождению от отбывания наказания.

Судом не установлено данных, которые бы стали препятствием к применению амнистии к подсудимому ОСОБА_8

При назначении подсудимым ОСОБА_9 и ОСОБА_10 меры наказания, суд учитывает степень тяжести совершенных ими преступлений, их личности ранее не судимы, характеризируются положительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоят, имеют постоянное место жительства, подсудимая ОСОБА_10 является инвалидом III группы. В соответствии с ч. 1 ст. 66 УК Украины обстоятельствами, смягчающими их наказание является чистосердечное раскаяние в содеянном, в соответствии с ч. 2 ст. 67 УК Украины обстоятельством, отягчающим их наказание является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 28 УК Украины).

На основании изложенного суд считает, что перевоспитание и исправление виновных ОСОБА_9 и ОСОБА_10 возможно без изоляции от общества, а потому необходимо назначить им наказание в пределах санкции ч 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины в виде штрафа.

Кроме того, учитывая, что совершение инкриминируемых ОСОБА_9 и ОСОБА_10 преступлений не было связано с должностью подсудимых или занятием ими определенной деятельностью, в соответствии с требованиями ст. 55 УК Украины, не применять дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В то же время, суд, учитывая принятие Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» (далее Закон), учитывая заявление подсудимой ОСОБА_10 о применении к ней требований вышеуказанного Закона, считает необходимым освободить ОСОБА_10 от отбывания наказания на основании ст. 1 п. «г» Закона, как таковой, что осуждается за совершение преступления не являющееся тяжким или особо тяжким, и в установленном законом порядке признана инвалидом III группы.

Судьбу вещественных доказательств и судебных издержек следует решить в соответствии с требованиями ст. 81, 93 УПК Украины в редакции 1960 года.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины в редакции 1960 года, Законом Украины «Об амнистии в 2014 году», Законом Украины «О применении амнистии в Украине», суд -

приговорил:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы.

Зачислить в срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_5 срок его предварительного заключения, начиная с 17.06.2013 г. по 14.08.2014 г включительно.

Освободить ОСОБА_5 от отбывания основного и дополнительного наказания на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», как такового, что на день вступления в силу Закона, отбыл более одной четверти срока наказания назначенного судом.

Меру пресечения в виде содержания под стражей - отменить.

В связи с освобождением ОСОБА_5 от отбывания наказания в виде лишения свободы, немедленно освободить осужденного из-под стражи в зале суда.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы.

Зачислить в срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_8 срок его предварительного заключения, начиная с 17.06.2013 г. по 14.08.2014 г включительно.

Освободить ОСОБА_8 от отбывания основного и дополнительного наказания на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», как такового, что на день вступления в силу Закона, отбыл более одной четверти срока наказания назначенного судом.

Меру пресечения в виде содержания под стражей - отменить.

В связи с освобождением ОСОБА_8 от отбывания наказания в виде лишения свободы, немедленно освободить осужденного из-под стражи в зале суда.

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 (ста двадцати) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2040 (две тысячи сорок) гривен.

Освободить ОСОБА_10 от отбытия наказания на основании ст. 1 п. «г» Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», как такую, что на день вступления в силу Закона, в установленном законом порядке признана инвалидом III группы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде - отменить.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 320 УК Украины, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 (ста двадцати) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2040 (две тысячи сорок) гривен.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_9 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Вещественные доказательства:

- три бумажные коробки зеленого цвета с надписью «LiDa», каждая из которых содержит по пять фабрично упакованных блистеров, внутри которых находятся капсулы с психотропным веществом - сибутрамин; полиэтиленовый пакет под названием «Новая Почта», товарно-транспортная накладная 20040013169782; декларация на пересылку почтовых отправлений № 56083000861898, которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 1 л.д. 139-140) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- полиэтиленовый пакет под названием «Новая Почта», товарно-транспортная накладная 20040013169782; декларация на пересылку почтовых отправлений № 56083000861898, которые сохраняются при материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 141-143) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- блокнот с обложкой черного цвета, прямоугольной формы размером в ширину примерно 10 см и в длину примерно 15,5 см; блокнот с обложкой черного цвета и надписью на ней «JKW / M&M»; блокнот с обложкой синего цвета, прямоугольной формы размером в ширину примерно 12,5 см и в длину примерно 17 см; блокнот с обложкой салатового цвета и надписью на ней « 2011 DIARY», блокнот с обложкой синего цвета и надписью на ней «Боль? Воспаление?»; блокнот с обложкой синего цвета и надписью на ней «Боль? Воспаление?»; сертификат соответствия серии ДЗ № 434429; два листа формата «А4»; товарно-транспортная накладная № 56201000227559 от 29 февраля 2012 года; товарно-транспортная накладная № 56201000252063 от 28 марта 2012 года; товарно-транспортная накладная № 56201000256795 от 3 апреля 2012; товарно-транспортная накладная № 56201000256787 от 3 апреля 2012; товарно-транспортная накладная № 56998003782074 от 09 апреля 2012 года; гарантийная карточка серии АА № 051656; накладная № 00000001124 от 26.03.2012 на ноутбук фирмы «Acer ICONIA-484 G64 NS», ноутбук фирмы «Acer» модели «Iconia»; мобильный телефон «HTC Sensation Z710e» imei 359118048007394 с сим-картой оператора мобильной связи «Life» 2300 1132 3631; мобильный телефон «Samsung GT-E 1080W» imei 358157/04/969381/1 с сим-картой оператора мобильной связи «Life» 2300 0799 4804 7; флэш накопитель памяти фирмы «Transcend» емкостью 1 Гб; флэш накопитель памяти серого цвета с надписью на корпусе «www.teclast.com», часть из которых сохраняется при материалах уголовного дела, а часть передана для хранения в УМС ГУМВД Украины в г. Киеве (т. 1 л.д. 213-216) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- автомобиль марки «Nissan Almera 1.6GX» бежевого цвета, 2006 года выпуска, шасси № НОМЕР_22, регистрационный номер НОМЕР_8, что был удален протоколом осмотра места происшествия возле гаражного помещения НОМЕР_7 гаражного кооператива НОМЕР_6 по АДРЕСА_9, - сохраняется на штраф площадке УБОП УМВД Украины в Винницкой области (т. 1 л.д. 235-236) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- сумка из кожзаменителя черного цвета размерами примерно в ширину 23 см и в длину примерно 30 см; кошелек из кожзаменителя коричневого цвета с надписью «Bon - Voyage»; блокнот с обложкой серого цвета и надписью на ней « 2012», прямоугольной формы размером в ширину примерно 11 см и в длину примерно 15 см; кошелек из кожзаменителя черного цвета с надписью «Coscet»; наушники черного цвета фирмы «HTC Innovation»; диктофон «OLYMPUSDIGITALVOICERECORDERVN-8600PC», который находится в тканевом чехле черного цвета; товарно-транспортная накладная № 56201000289429 от 11 мая 2012 года; товарно-транспортная накладная № 56201000321984 от 14 июня 2012 года; товарно-транспортная накладная № 10005647882 от 15 мая 2012 года; товарно-транспортная накладная № 56201000298538 от 21 мая 2012 года; свидетельство о регистрации транспортного средства серии НОМЕР_23 на автомобиль марки «Nissan Almera» бежевого цвета, д.н.з. НОМЕР_8; удостоверение водителя серии НОМЕР_24 выданное на имя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16; талон серии НОМЕР_25 к удостоверению водителя серии НОМЕР_24 выдан на имя ОСОБА_12; временный регистрационный талон серии НОМЕР_26 на автомобиль марки «Nissan Almera» бежевого цвета, д.н.з. НОМЕР_8; копия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_12; копия справки от 30.09.2008 № 08-02 / 671 выданной ОСОБА_27; доверенность серии ВКТ № 273970; доверенность серии ВРС № 039493; копию доверенности серии ВРС № 039493; выписка о регистрации в Едином реестре доверенностей серии ХА № 189271; доверенность серии ВММ № 773860; выписка о регистрации в Едином реестре доверенностей серии ОТ № 952628; доверенность серии БСЭ № 059894; выписка о регистрации в Едином реестре доверенностей серии ТД № 454430; дисконтная карточка клуба «Успех»; брошюра под названием «Программа коррекции веса», которая состоит из 36 страниц; картонная коробка бирюзового цвета на которой есть надпись «LiDa / капсулы для похудения на основе DAI DAI HUA», мобильный телефон «LGDualSIM» imeiA: НОМЕР_27 и imei В: НОМЕР_28 в кард- разъеме которого находились семь - карточки операторов мобильной связи «Life» НОМЕР_29 и «Киевстар» НОМЕР_30, которые были изъяты 14.06.2012 протоколом осмотра места происшествия от 14.06.2012 с автомобиля марки «Nissan Almera» , бежевого цвета, д.н.з. НОМЕР_8, надлежащего ОСОБА_12., часть из которых сохраняется при материалах уголовного дела, а часть передана для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 1 л.д. 239-249, т. 2 а .с. 1-10) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- блокнот с обложкой черно-зеленого цвета, прямоугольной формы размером в ширину примерно 20,5 см и в длину примерно 28,5 см с надписью «Office book»; пластиковую карточку синего цвета банка «ПриватБанк» с надписью «Мгновенная» и № НОМЕР_31; пластиковую карточку серого цвета банка «ПриватБанк» с надписью «Blitz Business Card» и № НОМЕР_32; раскрыт полиэтиленовый пакет с надписью на нем «Новая Почта / конверт для ценных бумаг» серии СК4744909, ноутбук фирмы «Acer» модели «Aspire 5520G»; флэш накопитель памяти фирмы «JOGR» емкостью 2 Гб; флэш накопитель памяти фирмы «USB 2.0 Plus» емкостью 128 Mб; флэш накопитель памяти фирмы «Microdigit» емкостью 4 Гб; флэш накопитель памяти фирмы «SP» емкостью 4 Гб; флэш накопитель памяти фирмы «Silicon Power» черного цвета емкостью 8 Гб; флэш накопитель памяти фирмы «Kingmax» емкостью 8 Гб; микро флэш накопитель памяти фирмы «НС» емкостью 8 Гб, часть из которых сохраняется при материалах уголовного дела, а часть передана для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 2 л.д. 43-49) - вернуть собственнику ОСОБА_5.;

- 18 картонных коробок внутри которых находятся блистеры и пластиковые бутылки содержание которых составляют капсулы, а также один полиэтиленовый пакет в котором находятся блистеры с капсулами, упаковочный станок с оборудованием, товарно-транспортные накладные, полиэтиленовые пакеты с надписями «Новая Почта», которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г. Киеве (т. 2 л.д. 124-127) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- полиэтиленовый пакет, который при осмотре был замечен, как пакет № 4 в котором находились следующие предметы: картонная коробка с надписью на ней «Da Li» и «Li Da» в указанной коробке находилось 5 блистеров по 6 таблеток в каждом также в данной коробке находилась инструкция для данного пре карата и дисконтная карта клуба «Успех»; две картонные коробки с надписью на них «Золотой шарик для похудения» в каждой из которых выявлены по 5 блистеров по 6 таблеток в каждой и инструкция к каждой коробки; картонная коробка в которой находится инструкция и запечатанный пластиковый контейнер с капсулами в середине; металлическая коробка с надписью на ней «Old Capitan» в которой находится один блистер в котором содержится десять капсул; полиэтиленовый пакет, который при осмотре был замечен, как пакет № 5 в котором находились следующие предметы: 25 картонных коробок с надписями на ней «Li Da», в каждой из которых выявлено 5 блистеров, в каждом блистере находилось по 6 капсул; 4 картонные коробки в каждой из которых обнаружен контейнер, в каждом из которых выявлено 30 капсул, на указанных обнаружено надпись «Волшебный лотос», также в указанных коробках обнаружено инструкцию и учетную карточку клуба «Успех»; металлическая коробка в которой находится 30 капсул с надписью ни ней «Li Da», в которой находится 30 капсул; полиэтиленовый пакет, который при осмотре был замечен, как пакет № 7, в котором находились следующие предметы: 7 картонных коробок в каждой из которых содержится 5 блистеров в каждом из которых 6 капсул; 4 картонные коробки с надписями на ней «Li Da улучшеная форма» в каждой из которых находится по 6 блистеров, по 6 таблеток в каждом; две упаковки препарата «Волшебный лотос», в каждой из упаковок выявлено по одному контейнеру в каждом из которых находятся 30 капсул вместе с инструкцией; три металлические коробки с надписями на них «Spirulina» внутри каждой из них выявлено 60 капсул; один блистер «Dai dai» в которой находится 6 капсул; смывы с ладоней рук ОСОБА_10 были помещены в полиэтиленовый пакет, который был замечен, как пакет НОМЕР_6, смывы с ладоней рук ОСОБА_28 были помещены в полиэтиленовый пакет, который был замечен, как пакет № 10 ноутбук фирмы «Acer» модели «TravelMate 5320»; ноутбук фирмы «ASUS» модели «N53S»; мобильный телефон «Nokia 101» imei НОМЕР_9 и imei НОМЕР_10 с сим-картами операторов мобильной связи «djuice» НОМЕР_33 и «МТС» НОМЕР_34; мобильный телефон «Nokia 101» imei НОМЕР_11 и imei НОМЕР_12 с сим-картами операторов мобильной связи «djuice» НОМЕР_35 и «Sim Sim от UMS» НОМЕР_36; мобильный телефон «Nokia 101» imei НОМЕР_13 и imei НОМЕР_14 с сим-картами операторов мобильной связи «Киевстар» НОМЕР_37 и «Life» НОМЕР_38; сим-карту оператора мобильной связи «Life» НОМЕР_39, которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 2 л.д. 148-152) оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- декларация на пересылку почтовых отправлений № 56182000368784 от 23 апреля 2012 года, декларацию на пересылку почтовых отправлений № 56182000498473 от 08 мая 2012 года, декларацию на пересылку почтовых отправлений № 56182000735584 от 01 июня 2012 года, декларацию на пересылку почтовых отправлений № 56182000376087 от 23 апреля 2012 года, декларацию на пересылку почтовых отправлений № 56182000387185 от 24 апреля 2012 года, декларацию на пересылку почтовых отправлений № 56083000596830 от 26 января 2012 года, декларация на пересылку почтовых отправлений № 56182000441891 от 28 апреля 2012 года, декларация на пересылку почтовых отправлений № 56182000439065 от 28 апреля 2012, декларация на пересылку почтовых отправлений № 56182000365953 от 21 апреля 2012 года; блокнот с обложкой розового цвета; прямоугольной формы размером в ширину примерно 14,5 см и в длину примерно 21 см; блокнот с разноцветной обложкой и надписью на ней «construction file»; блокнот без обложки, прямоугольной формы размером в ширину примерно 20 см и в длину примерно 29 см; блокнот с обложкой голубого цвета и надписью на ней «Thinking and moving is infinite», два прозрачных полиэтиленовых пакета в которых находятся не использованные полиэтиленовые пакеты под названием «Новая Почта»; большое количество фискальных чеков, раскрытых конвертов белого цвета, деклараций на пересылку почтовых пересылок; большое количество фискальных чеков, раскрытых конвертов белого цвета, деклараций на пересылку почтовых пересылок, товарно-транспортных накладных; блокнот без обложки, прямоугольной формы размером в ширину примерно 20 см и в длину примерно 29 см; блокнот с обложкой розового цвета и надписью на ней «Thinking and moving is infinite»; блокнот без обложки, прямоугольной формы размером в ширину примерно 20 см и в длину примерно 29 см, часть из которых сохраняется при материалах уголовного дела, а часть передана для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 2 л.д. 160-170) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- 25 картонных коробок внутри которых находятся блистеры и пластиковые бутылки содержание которых составляют капсулы, а также один полиэтиленовый пакет в котором находятся блистеры с капсулами, 5 картонных коробок внутри которых находятся инструкции к применению препаратов для похудения «LiDa», «DaLi», «Бомба», «Ultra Effect», «Волшебный Лотос», «Золотой Шарик для похудания» и «Spirulina», картонные упаковки с вышеуказанными препаратов, чехол из кожзаменителя зеленого цвета в котором находятся 5 ключей, которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г. Киеве (т. 2 л.д. 219-225) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- мобильный телефон «Nokia 5228» imei НОМЕР_40 с семь - карточкой оператора мобильной связи «Life» НОМЕР_41, переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г. Киеве (т. 6 л.д. 54-55) - вернуть собственнику ОСОБА_10,

- 91 капсула салатово-зеленого цвета, которые находились в металлической коробке с надписью на корпусе «Spirulina», которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г. Киеве (т. 6 л.д. 99-100) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- 7 капсул, которые находились в 2 блистерах с надписью «DaiDaiHuaJiaoNang», товарно-транспортной накладной № 20040013692751 от 28.04.2012 и декларацией на пересылку почтовых отправлений № 56182000498473 от 08.05.2012, которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г. Киеве и находятся при материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 112-116) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- 16 капсул, которые находились в 2 колбах с надписью «Волшебный Лотос», которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 6 л.д. 127-128) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- 12 капсул, которые находились в блистерах помещенных в упаковку под названием «Золотой Шарик для похудания», которые переданы для хранения в УМС ГУМВД Украины в г.. Киеве (т. 6 л.д. 137-138) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- CD-диск, содержащий зафиксированную информацию - 173 цифровых файлы форматов «.xls» и «.xlsx», - которые были обнаружены в ходе проведения осмотра 07.09.2012 электронной почты «ІНФОРМАЦІЯ_19», который сохраняется при материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 207-208) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- CD-диск, содержащий зафиксированную информацию-цифровые файлы форматов «.xls», «. Xlsx», «.odt», «.zip», «.rar», «.ods», «.docx», «. doc »,« .JPG »,« .jpeg »,« .PDF »,« .bmp »,« .accdb »,« .psd », - которые были обнаружены в ходе проведения осмотра от 17.09.2012 электронной почты« biolife. in.ua@gmail.com », который сохраняется при материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 87-88) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- 1 файл цифрового формата «.xlsx» под названием « 17.08.2699», содержащий зафиксированную на DVD-R диске фирмы «TDK» № 1270550-REB5086 информацию - детализацию соединений абонентов мобильной сети «life :)», - которые сохраняются при материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 102-103) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

- 2 файлы цифрового формата «.xls» под названиями « 12104_СУ_Киев_Литвиненко_1» и « 12104_СУ_Киев_Литвиненко_2», содержащие зафиксированную на СD-R диске фирмы Verbatim »№ N1260I22D8144097A2 информацию - детализацию соединений абонентов мобильной сети« МТС », - которые сохраняются при материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 139-140) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- резервные копии лог-файлов посещения и администрирования хостинга веб-сайтов «ІНФОРМАЦІЯ_17» и «ІНФОРМАЦІЯ_18», которые содержатся на CD-диск «Verbatim» № 9199 55LE 17144, которые сохраняется при материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 118-119)

- материалы проведенных оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, содержащиеся на DVD-R диске фирмы «Verbatim» под названием «инв. № 2 / 2-67т от 27.07.2012», который сохраняется при материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 128-130) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- 1 аудио цифрового формата «.dvf» под названием « 001_A_021», содержащий зафиксированную на СD-R диске фирмы «Kaktuz» серии RFD80M-80144 информацию - допрос обвиняемой ОСОБА_9., которыйсохраняется при материалах уголовного дела (т. 11 л.д. 21-22) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего;

- доверенность от 10.04.2012 выданной от имени ОСОБА_31 по имени ОСОБА_12 о получении груза / почты доставленной TOB «Новая Почта» и доверенность от 27.04.2012 выданной от имени ОСОБА_31 на имя ОСОБА_5про получения груза / почты доставленной TOB «Новая Почта», которые хранятся при материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 225-227) - оставить на хранении там же до рассмотрения уголовного дела по существу в отношении ОСОБА_12, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины, производство по которому остановлено на время лечения последнего.

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 688х от 25.04.2012 г. в размере 1061 (тысяча шестьдесят одна) грн. 28 коп. (т. 3 л.д. 8-10) (с каждого осуждённого 212 грн. 25 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 1556х от 11.08.2012 г. в размере 1768 (тысяча семьсот шестьдесят восемь) грн. 80 коп. (т. 3 л.д. 26-38) (с каждого осуждённого 353 грн. 76 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 1558х от 23.08.2012 г. в размере 4245 (четыре тысячи двести сорок пять) грн. 12 коп. (т. 3 л.д. 51-79) (с каждого осуждённого 849 грн. 02 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 1557х от 21.08.2012 г. в размере 4245 (четыре тысячи двести сорок пять) грн. 12 коп. (т. 3 л.д. 93-117) (с каждого осуждённого 849 грн. 02 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 1608х от 01.08.2012 г. в размере 1061 (тысяча шестьдесят одна) грн. 28 коп. (т. 3 л.д. 130) (с каждого осуждённого 212 грн. 25 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 1852х от 07.09.2012 г. в размере 1061 (тысяча шестьдесят одна) грн. 28 коп. (т. 3 л.д. 145-149) (с каждого осуждённого 212 грн. 25 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 2068х от 12.09.2012 г. в размере 1061 (тысяча шестьдесят одна) грн. 28 коп. (т. 3 л.д. 162-166) (с каждого осуждённого 212 грн. 25 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 2067х от 12.09.2012 г. в размере 1061 (тысяча шестьдесят одна) грн. 28 коп. (т. 3 л.д. 179-183) (с каждого осуждённого 212 грн. 25 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 2069х от 15.09.2012 г. в размере 1061 (тысяча шестьдесят одна) грн. 28 коп. (т. 3 л.д. 196-200) (с каждого осуждённого 212 грн. 25 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 211 / икт от 29.08.2012 г. в размере 1176 (тысяча сто семьдесят шесть) грн. 96 коп. (т. 4 л.д. 98-104) (с каждого осуждённого 235 грн. 39 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 207 / икт от 14.08.2012 г. в размере 294 (двести девяносто четыре) грн. 24 коп. (т. 4 л.д. 119-122) (с каждого осуждённого 58 грн. 84 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 208 / икт от 01.09.2012 г. в размере 176 (сто семьдесят шесть) грн. 40 коп. (т. 4 л.д. 136-139) (с каждого осуждённого 35 грн. 28 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 213 / икт от 27.08.2012 г. в размере 1176 (тысяча сто семьдесят шесть) грн. 96 коп. (т. 4 л.д. 153-159) (с каждого осуждённого 235 грн. 39 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 210 / икт от 20.08.2012 г. в размере 1176 (тысяча сто семьдесят шесть) грн. 96 коп. (т. 4 л.д. 184-190) (с каждого осуждённого 235 грн. 39 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 209 / икт от 26.09.2012 г. в размере 3183 (три тысячи сто восемьдесят три) грн. 84 коп. (т. 5 л.д. 31-41) (с каждого осуждённого 636 грн. 76 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 206 / икт от 25.09.2012 г. в размере 3276 (три тысячи двести семьдесят шесть) грн. 32 коп. (т. 5 л.д. 82-90) (с каждого осуждённого 655 грн. 26 коп.)

Взыскать в равных долях с осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном Управлении МВД Украины в г. Киеве (р/с 31253272210699 в ГУДКСУ в Киевской обл., МФО 821018, код 25575285 (с отметкой: 11032 «за проведение экспертизы и исследования»)) понесенные судебные расходы по делу: - стоимость проведенной химической экспертизы № 520 / ТДД от 17.10.2012 г. в размере 2122 (две тысячи сто двадцать две) грн. 56 коп. (т. 5 л.д. 103-117) (с каждого осуждённого 424 грн. 51 коп.)

Наложен арест на все имущество обвиняемых ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 (т. 11 л.д. 109-113)

Наложен арест на денежные средства в сумме 8200 долларов США и 4363 грн., Которые были изъяты 14.06.2012 во время проведения обыска дома по переулку Добролюбова, 3 в г.. Виннице протоколом осмотра места происшествия из автомобиля марки «Nissan Almera», бежевого цвета, д.н.з. НОМЕР_8, надлежащего ОСОБА_12 (т. 2 л.д. 32-36)

Наложен арест на денежные средства в размере 46 400 долларов США и 105 315 грн., которые были изъяты 14.06.2012 протоколом осмотра места происшествия от 14.06.2012 из дома № 3 по переулку Добролюбова, в г. Винница, в котором проживал ОСОБА_5 (т. 2 л.д. 69-77) - отменить.

Денежные средства в размере 46 400 долларов США и 105 315 грн. , которые находятся в УФОБУ ГУ МВД Украины в г. Киеве (т. 2, л.д. 76-77) - вернуть собственнику ОСОБА_5.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд. Киева через Голосеевский районный суд г. Киева в течение 15 суток с момента провозглашения.

Судья Н.Ю. Дмитрук

Часті запитання

Який тип судового документу № 40327073 ?

Документ № 40327073 це Sentence

Яка дата ухвалення судового документу № 40327073 ?

Дата ухвалення - 15.08.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 40327073 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 40327073 ?

В Holosiivskyi District Court of Kyiv City

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 40327073, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 40327073, Holosiivskyi District Court of Kyiv City was adopted on 15.08.2014. The procedural form is Criminal, and the decision form is Sentence. On this page, you will find useful data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data conveniently.

The court decision No. 40327073 refers to case No. 752/2226/14-к

This decision relates to case No. 752/2226/14-к. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:

1) KYYIVSKYY NAUKOVO-DOSLIDNYY EKSPERTNO-KRYMINALISTYCHNYY TSENTR MINISTERSTVA VNUTRISHNIKH SPRAV UKRAYINY

Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 40327034

Next document : 40327116

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Sentence № 40327073, 15.08.2014, Holosiivskyi District Court of Kyiv City