Вирок № 40294178, 26.08.2014, Апеляційний суд Дніпропетровської області (м. Дніпро)

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11/774/309/14 Справа № 1-47/11 Головуючий у 1 й інстанції - Доповідач - Кір`як А.В.

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Кір'яка А.В.

суддів: Крот С.І., Косенка Л.М.

при секретарі Грищенко І.В., Шевченко Т.В., Письменної К.В.

за участю: прокурора Макогона Є.О.

потерпілих: ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_3.

представника потерпілих адвоката ОСОБА_4.

захисників адвокатів: ОСОБА_5., ОСОБА_6.

ОСОБА_7.

розглянула 26 серпня 2014 року у відкритому судовому засіданні Апеляційного суду Дніпропетровської області апеляції: прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції; засудженого ОСОБА_8; засудженої ОСОБА_9 та її захисника адвоката ОСОБА_6; захисника адвоката ОСОБА_7 в інтересах засудженого ОСОБА_10, - на вирок Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 05 березня 2014 року по обвинуваченню:

- ОСОБА_8 у скоєнні злочинів, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190; ч.2, ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України;

- ОСОБА_9 у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ч.2 ст.364; ч.2 ст.366; ч.2, ч.3 ст.358 КК України;

- ОСОБА_10 у скоєнні злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст.190; ч.2, ч.3 ст.358 КК України.

Цим вироком

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Новобратське, Целіноградського району, Казахстану, вірмен, громадянин України, освіта базова вища, працює менеджером ТОВ «Електа», одружений, зареєстрований в АДРЕСА_1, проживає там же по АДРЕСА_2, раніше судимий:

- 25 жовтня 2001 року Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська зач.4 ст 190 КК України до позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією майна; ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг від 26 липня 2005 року невідбута частина покарання скорочена на ?, на підставі п. «б» ст.5 Закону України «Про амністію» від 31 травня 2005 року; звільненого 25 серпня 2005 року за ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області від 25 серпня 2005 року умовно-достроково на 1 рік 3 місяці 29 днів, -

визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.190; ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.1 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України, та йому призначено покарання:

- за ч.2 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк три роки;

- за ч.2 ст.358 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років;

- за ч.3 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк два роки;

- за ч.5 ст.27, ч.1 ст.364 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки;

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - у виді п'яти років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_8 звільнено від відбування покарання по ч.2 ст.190; ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.1 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України в зв'язку з закінченням строків давності;

ОСОБА_8 визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст.190; ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України, та призначено йому покарання:

- за ч.3 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк сім років;

- за ч.4 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності;

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - у виді позбавлення волі на строк шість років з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України йому за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

Запобіжний захід ОСОБА_8 до вступу вироку в законну силу залишено тримання під вартою. Строк відбуття покарання рахувати з моменту фактичного затримання, тобто з 23 години 25 хвилин 15 червня 2010 року.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка с.Лимани Жовтневого району Миколаївської області, українка, громадянка України, освіта повна вища, не працююча, вдова, мешкає у АДРЕСА_3, раніше не судима, -

визнана винною у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.364; ч.2 ст.366 КК України, та їй призначено покарання:

- за ч.2 ст.358 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років;

- за ч.3 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк два роки;

- за ч.1 ст.364 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки;

- за ч.2 ст.366 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_9 звільнено від відбування покарання за ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.364; ч.2 ст.366 КК України в зв'язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_9 визнана винною у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України, та їй призначено покарання:

- за ч.4 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві приватної власності;

- за ч.2 ст.364 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки;

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - у виді позбавлення волі на строк шість років з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві приватної власності, з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

Запобіжний захід ОСОБА_9 до вступу вироку в законну силу залишено підписку про невиїзд. Строк відбуття покарання рахувати з моменту її фактичного затримання. Зараховано їй в строк відбуття покарання час затримання з 15 червня до 24 червня 2010 року.

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець м. Дніпропетровська, українець, громадянин України, освіта повна загальна середня, не працює, одружений, мешкає у АДРЕСА_4, (зареєстрований там же по АДРЕСА_5), раніше не судимий, -

визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст. 358 КК України, та йому призначено покарання:

- за ч.2 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки;

- за ч.3 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк два роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України його звільнено від відбування покарання по ч.2 ст.358; ч.3 ст.358 КК України в зв'язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_10 визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України, та йому призначено покарання:

- за ч.3 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк три роки;

- за ч.4 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років.

Запобіжний захід ОСОБА_10 до набрання вироком законної сили залишено підписку про невиїзд. Строк відбуття покарання рахувати з моменту його фактичного затримання.

Згідно з вироком суду, ОСОБА_8., ОСОБА_9. та ОСОБА_10. засуджені за те, що ОСОБА_8. в період часу з грудня 2006 року по січень 2009 року скоїв умисні злочини, діючи при цьому як самостійно, так і за попередньою змовою з іншими особами, а також у складі організованої групи з ОСОБА_9. і ОСОБА_10.

Так, ОСОБА_8., діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_10., шляхом обману, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з грудня 2006 року по березень 2007 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11. в сумі 14 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 70 700 гривень, що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном в великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8., діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10., здійснюючи шахрайство, шляхом обману, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з квітня 2007 року по травень 2007 року включно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12. в сумі 14 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 70 700 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму, тобто заволодів чужим майном у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність, в червні 2007 року ОСОБА_8., створив стійке об'єднання для заняття злочинною діяльністю, долучив до складу організованої групи свого знайомого ОСОБА_10., а також ОСОБА_9., яка обіймала посаду начальника відділення №27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ в м. Першотравенську, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків і володіла повноваженнями давати підлеглим їй співробітникам вказівки по оформленню документів по видачі кредитів фізичним особам або самостійно оформляти такі документи. Відповідно до розробленого плану ОСОБА_8., узгодженого з членами організованої групи ОСОБА_10. і ОСОБА_9., ОСОБА_8. повинен був здійснити пошук громадян, охочих придбати автомобілі, і, здійснюючи обман, представляючись працівником ПП «Бліц» або ТОВ «Транссервіс-2004» м.Дніпропетровська, запропоновувати їм придбати нові автомобілі в автосалонах м.Дніпропетровська і Дніпропетровської області дешевше за їх ринкову вартість через його посередність за готівковий розрахунок, з оформленням операції через вказані підприємства. При цьому, ОСОБА_8. повинен був під приводом оформлення документів по купівлі-продажу і реєстрації автомобіля отримати від громадян ксерокопії їх особистих документів - паспорти і довідки про привласнення ідентифікаційного номера. Крім того, він повинен був за участю членів групи виготовити підроблені документи, а саме: довідки про доходи на ім'я притягнутих ним громадян і, здійснюючи пособництво в здійсненні службового підроблення, зловживання посадовою особою службовим становищем, надати їх ОСОБА_9. разом з ксерокопіями здобутих ним особистих документів громадян для підготовки кредитних договорів і інших документів по видачі кредиту і формування кредитних справ. Також, ксерокопії особистих документів громадян ОСОБА_8. повинен був надати учасникові групи ОСОБА_10. для постановки придбаних громадянами автомобілів на облік в органах державної автомобільної інспекції (ДАІ) і отримання техпаспортів на дані автомобілі. Після отримання учасником групи ОСОБА_10. техпаспортів в ДАІ, ОСОБА_8. повинен був виготовити з них ксерокопії, після чого, надати дані ксерокопії учасникові групи ОСОБА_9. для внесення відомостей про автомобілі в кредитні договори, які одночасно були і договорами застави. Потім, ОСОБА_8. повинен був, здійснюючи обман, переконати громадян прибути у відділення №27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ для підписання підготовлених учасником організованої групи ОСОБА_9. кредитних договорів на придбання вибраних ними автомобілів на суму їх повної вартості, повідомивши їх, що оплачувати видані ним кредити, нібито, буде ПП «Бліц» або ТОВ «Транссервіс-2004». Також, ОСОБА_8. для створення видимості законності операції, повинен був за участю членів групи виготовити підроблені документи від імені ПП «Бліц» або ТОВ «Транссервіс-2004» про те, що зобов'язання по сплаті виданих громадянам кредитів приймають на себе вказані підприємства, а також квитанції про отримання даними фірмами наявних грошових коштів від громадян і, використовуючи вказані завідомо підроблені документи, надати їх громадянам. Таким чином, оплата за придбані громадянами автомобілі повинна була фактично проводитися за рахунок кредитних грошових коштів ВАТ КБ «Надра», перерахованих банком в безготівковій формі на рахунки автосалонів, унаслідок чого у громадян виникали кредитні зобов'язання перед даним банком, а отримані від громадян шляхом обману як оплата за автомобілі грошові кошти в наявній формі або на відкриті ним рахунки в банківських установах ОСОБА_8. повинен був розподілити між учасниками організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_9., будучи призначеною наказом філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №8-п від 04 січня 2006 року на посаду начальника відділення № 27 філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ, розташованого за адресою: вул. Октябрьська, 16, кв.41, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, будучи посадовою особою, діючи, згідно розробленого злочинного плану, у складі організованої групи, повинна була, використовуючи надані ОСОБА_8. ксерокопії особистих документів громадян, техпаспортів на автомобілі і підроблені довідки про доходи на ім'я даних громадян, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заподіюючи істотну шкоду правам і інтересам окремих громадян, що охороняються законом, дати вказівку підлеглим їй співробітникам підготувати кредитні договори і інші документи, необхідні для видачі банком кредитів для оплати в безготівковій формі грошових коштів в автосалони м. Дніпропетровська і Дніпропетровської області за автомобілі, що придбуваються громадянами, на суму їх повної вартості і під їх заставу.

Також, ОСОБА_9. повинна була, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи обман, переконати направлених до неї ОСОБА_8. громадян підписати підготовлені нею або її підлеглими кредитні договори і інші документи по видачі кредитів на автомобілі, що придбуваються громадянами, на суму їх повної вартості в автосалонах і під їх заставу, завіривши при цьому громадян, що погашати дані кредити буде ПП «Бліц» або ТОВ «Транссервіс-2004», представником яких, нібито, є ОСОБА_8. У разі неможливості прибуття з якої-небудь причини обманутих громадян ОСОБА_8. до ОСОБА_9., вона повинна була, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи службову фальсифікацію, використовуючи надані ОСОБА_8. ксерокопії особистих документів громадян, техпаспортів на автомобілі і підроблені довідки про доходи, без відома даних громадян оформити на їх ім'я кредитні договори і інші документи, необхідні для видачі банком кредитів для оплати в безготівковій формі грошових коштів в автосалони м.Дніпропетровська і Дніпропетровської області за автомобілі, що придбувають громадяни, на суму їх повної вартості і під їх заставу. Крім того, при необхідності, ОСОБА_9. повинна була надавати ОСОБА_8. допомогу у виготовленні підроблених документів - довідок про доходи, угод про переведення боргу та інше.

У свою чергу, ОСОБА_10., являючись учасником організованої групи, діючи згідно розробленого злочинного плану і виконуючи відведену йому роль в скоєнні злочину, повинен був, отримавши від ОСОБА_8. ксерокопії особистих документів громадян, здійснюючи підробку від їх імені заяв і інших документів, пов'язаних з реєстрацією транспортних засобів і використовуючи дані завідомо підроблені документи, надати їх від імені громадян в органи ДАІ для внесення на облік транспортних засобів, що придбуваються громадянами, і отримати техпаспорти на вказані автомобілі. Після отримання техпаспортів ОСОБА_10. повинен був надати їх учасникові групи ОСОБА_8. для виготовлення з них ксерокопій і надання даних ксерокопій учасникові групи ОСОБА_9. для внесення відомостей про автомобілі в кредитні договори, які одночасно були і договорами застави. Крім того, при необхідності, ОСОБА_10. повинен був надавати ОСОБА_8. допомогу у виготовленні підроблених документів - довідок про доходи, угод про переведення боргу та інше.

Діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9. і ОСОБА_10., ОСОБА_8. умисно, повторно, шляхом обману, здійснюючи пособництво в службовій фальсифікації і зловживанні посадовою особою своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а також, здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, заволодів грошовими коштами громадян у великих розмірах:

- в період липня 2007 року - ОСОБА_13. в сумі 4 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 20 200 гривень і 55 000 гривень, а всього в загальній сумі 75 200 гривень, що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму;

- в період з кінця липня 2007 року по серпень 2007 року включно - ОСОБА_1. в сумі 26 000 гривень, а також належним ОСОБА_14. автомобілем «Деу Сенс» д/н НОМЕР_1 вартістю 30 000 гривень, а всього заволодів чужим майном на загальну суму 56 000 гривень, що більше, ніж в 250 разів, перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілим збиток на вказану суму;

- в період з кінця липня 2007року по серпень 2007 року включно - ОСОБА_15. в сумі 10500 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 53 025грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму;

- в період з серпня 2007 року по вересень 2007 року включно, - ОСОБА_16. в сумі 6000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 30300грн. і 30000грн., а всього в загальній сумі 60300грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму;

- в період жовтня 2007 року - ОСОБА_17. в сумі 75 000 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму;

- в період з вересня 2007 року по жовтень 2007 рік - ОСОБА_18. в сумі 76500 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму;

- в період з листопада 2007 року по вересень 2008 року включно, - ОСОБА_19. в сумі 80000 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму;

- в період з грудня 2007 року по 15 вересня 2008 року - ОСОБА_20. в сумі 2 788,08 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 13817,9 грн. і 121000 грн., а всього в загальній сумі 134 817,9 грн., що більше, ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму;

- в період січня 2008 року - ОСОБА_21. в сумі 132 850 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму;

- в період з грудня 2007 року по лютий 2008 року включно, - ОСОБА_22. в сумі 34 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 171700 грн., що більше, ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму;

- в період з лютого 2008 року по березень 2008 року включно - ОСОБА_23. в сумі 16 542 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 83537,1грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілій збиток на вказану суму;

- в період з лютого 2008 року по 02 грудня 2008 року - ОСОБА_2. в сумі 17781 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 93227 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму;

- в період з березня 2008 року по квітень 2008 року включно - ОСОБА_24. в сумі 81000 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму;

- в період з березня 2008 року по квітень 2008 року включно, - ОСОБА_25. в сумі 5030,19 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 25402,5 грн. і 38600 грн., а всього в загальній сумі 64 002,5 грн., заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму;

- в період з березня 2008 року по квітень 2008 року включно, - ОСОБА_26. в сумі 350 000 грн., що більше, ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму;

- в період травня 2008 року - ОСОБА_27. в сумі 25 000 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 126250 грн., що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму;

- в період з березня 2008 року по 04 червня 2008 року - ОСОБА_28. в сумі 2390 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежу, складає 12069,5 гривень, і 75000 гривень, а всього в загальній сумі 87069,5 гривень, що більше, ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, заподіявши потерпілому збиток на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8., діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, здійснюючи шахрайство, шляхом обману, а також здійснюючи підробку документів і використовуючи завідомо підроблені документи, в період з травня 2008 року по липень 2008 року включно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_29. в сумі 53157 гривень, заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_8., діючи умисно, повторно, скоюючи шахрайство, шляхом обману, в період з вересня 2008 року по 13 жовтня 2008 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_16. в загальній сумі 13140 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 63933 гривні, заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8., діючи умисно, повторно, здійснюючи шахрайство, шляхом обману, в період з вересня 2008 року по 12 січня 2009 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_3. в загальній сумі 10500 доларів США, що в еквіваленті, відповідно до офіційного курсу НБУ на момент здійснення платежів, складає 50042 гривні 21 копійки, а також 10000 гривень, а всього в загальній сумі 60042 гривні 21 копійка, заподіявши потерпілому значний збиток на вказану суму.

Не погодившись з цим вироком: прокурор, який брав участь у розгляді справи, засуджений ОСОБА_8., засуджена ОСОБА_9. та її захисник адвокат ОСОБА_6., захисник адвокат ОСОБА_7. в інтересах засудженого ОСОБА_10., - подали на нього апеляційні скарги, у яких просять апеляційний суд:

- прокурор - вирок Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 05 березня 2014 року, яким засуджено ОСОБА_8. у скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 1, ст. 190 ч. 2, ст.190 ч. 4, ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. З, ст. 27 ч. 5 - ст. 364 ч. 2, ст. 27 ч. 5 - ст. 366 ч. 2 КК України, ОСОБА_9. у вчинення злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2, ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. З КК України та ОСОБА_10. у скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, ст. 190 ч. З, ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч.2 КК України, - скасувати та постановити свій вирок, яким:

- ОСОБА_8 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.190; ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.І ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України, та призначити йому покарання:

по ч.2 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк три роки;

по ч.2 ст.358 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років;

по ч.3 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк два роки;

по ч.5 ст.27, ч.1 ст.364 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки;

по ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - у виді п'яти років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_8 звільнити від відбування покарання по ч.2 ст.190; ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.5 ст.27, ч.І ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України в зв'язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_8 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст.190; ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України, та призначити йому покарання:

по ч.3 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк сім років;

по ч.4 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності;

по ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - у виді позбавлення волі на строк шість років з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ч.І ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити до відбуття покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві приватної власності, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

ОСОБА_9 визнати винною у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.358; ч.З ст.358; ч.І ст.364; ч.2 ст.366 КК України, та призначити їй покарання:

по ч.2 ст.358 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років;

по ч.З ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк два роки;

по ч.І ст.364 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки;

по ч.2 ст.366 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.З ч.І ст.49 КК України ОСОБА_9. звільнити від відбування покарання по ч.2ст.358; ч.3 ст. 358, ч.І ст.364; ч.2 ст.366 КК України у зв'язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_9 визнати винною у скоєнні злочинів, передбачених

ч.4 ст.190; ч.2 ст.364; ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України, та призначити їй покарання:

по ч.4 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві приватної власності;

по ч.2 ст.364 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років з

позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням

адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень

на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та

відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк

три роки;

по ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України - у виді позбавлення волі на строк шість років з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

На підставі ч.І ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити до відбуття покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві приватної власності, з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих повноважень на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності та відомчої належності, та займатися підприємницькою діяльністю на строк три роки.

ОСОБА_10 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 та ч.3ст.358 КК України, та призначити йому покарання:

по ч.2 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки;

по ч.3 ст.358 КК України - у виді обмеження волі на строк два роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України, п.2 та п.3 ч.І ст.49 КК України ОСОБА_10 звільнити від відбування покарання по ч.2 ст.358; ч.3 ст.358 КК України в зв'язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_10 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.З ст.190 та ч.4 ст.190 КК України, та призначити йому покарання:

по ч.3 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк три роки;

по ч.4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі на строк шість років з конфіскацією всього належного йому майна.

У відповідності ч.1 ст70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити до відбуття покарання у виді позбавлення волі на строк шість років з конфіскацією всього належного йому майна.

Свою апеляцію прокурор обгрунтовує тим, що суд першої інстанції призначив остаточно засудженому ОСОБА_10. покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, при цьому судом при призначенні йому покарання не враховано, що санкцією статті 190 ч. 4 КК України передбачено обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації всього належного майна, про що свідчить відсутність в резолютивній частині вироку суду призначення засудженому ОСОБА_10. покарання у вигляді конфіскації майна за ст. 190 ч. 4 КК України. Окрім того, суд призначаючи остаточне покарання засудженому ОСОБА_10. суд не достатньою мірою навів обґрунтування необхідності призначення засудженому за ст. 190 ч. 4 КК України 5 років позбавлення волі, та незважаючи на тяжкість скоєного злочину та наслідки, які від нього настали, безпідставно обмежився мінімальним розміром покарання, яке визначено в санкції ст. 190 ч. 4 КК України.

- засуджений ОСОБА_8. - з вироком не згоден і вважає, що він підлягає скасуванню у зв'язку з тим, що Першотравенським міським судом Дніпропетровської області допущені однобічність, неповнота судового слідства, неправильне застосування кримінального закону, невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи що відповідно до ст. 367, 368 КПК України є підставою для скасування вироку. В доповненнях до апеляційної скарги він просить за ст.ст. 190 ч.3, 190 ч.4 ,364 ч.2, 27 ч.5, 70 ч.1 КК України його виправдати за недоказанністю; врахувати його визнання вини в незаконній видачі довідок про доходи від ТОВ ТК «Електа» на ім'я ОСОБА_20., ОСОБА_21., кваліфікувавши як службове підроблення за ст. 366 ч.2 КК України та обмежитись відсидженим строком. Свою апеляцію він обґрунтовує тим, що його вина нічим не доведена. А саме: факти на які посилається суд першої інстанції при винесенні вироку не доводять створення ним організованої злочинної групи а також заволодіння чужим майном шляхом шахрайства;

- засуджена ОСОБА_9. та її захисник адвокат ОСОБА_6., - вирок відносно ОСОБА_9. скасувати та направити справу для додаткового розслідування з-за неповноти і односторонності досудового слідства, які не можуть бути виправлені в судовому засіданні. Свою апеляцію вони обгрунтовують тим, що як на досудовому слідстві, так і в суді ОСОБА_9. свою вину у злочинах, в яких її звинувачують, визнала частково, показавши, що вона кошти дотерпілих не отримувала, в організовану групу не вступала, про те, що ОСОБА_8. їх обманює не знала, вірила в те, що ОСОБА_8. сплатить кредити, як приклад ОСОБА_30. Всі потерпілі по справі, крім ОСОБА_23., ОСОБА_24. і ОСОБА_27. добровільно приходили в банк і оформлювали кредитні договори. Вони залучали довідки і ОСОБА_9. сприймала їх, як дійсні. Служба безпеки банку перевіряла на дійсність клієнтів і робила висновок про можливість кредитування. Отже це рішення не було особистим вольовим ОСОБА_9, а колегіальним. А також залучення клієнтів це її обов'язок, як начальника відділення. Ніяких дій, спрямованих на обман потерпілих, вона не вчиняла, коли вони укладали кредитні договори, а навпаки в той час, коли ОСОБА_8. перестав виконувати свої кредитні зобов'язання, ОСОБА_9. заспокоювала потерпілих, так як і сама вірила, що погашення кредитів відбудеться. Вона навіть сама влітку 2007 року придбала в кредит автомобіль через автосалон «Аєліта», де, як їй здавалось, працював ОСОБА_8. Таким чином вони і познайомились. З ОСОБА_10. вона познайомилась, коли оформлювала кредит на його ім'я. В інших стосунках більш з ним не перебувала. Все це підтверджують ОСОБА_8. та ОСОБА_10. В ході досудового і судового слідства не встановлено, коли, де, при яких обставинах та чи був взагалі складений план з розподілом функцій учасників групи?. Чи був доведений план до відома всіх учасників групи?. ОСОБА_8. направляв клієнтів для оформлення кредитних договорів і в інші банківські установи, так що стійких зв'язків не спостерігається. Це кредити потерпілим ОСОБА_11., ОСОБА_32., ОСОБА_29., ОСОБА_31., ОСОБА_30.

Слідчий в постанові про притягнення в якості обвинуваченого вказав на ті обставини, які він не встановлював та не доводив доказами, а отже допустив припущення. До того ж судом змінено обвинувачення в порушення вимог ст. 277 КПК України, так як в постанові про притягнення в якості обвинуваченого ОСОБА_9. не притягувалась до кримінальної відповідальностиі за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відносно притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 КК України, то ОСОБА_9. діяла виключно в інтересах банку в межах своєї посадової інструкції. Слідство проведено не повно і не об'єктивно з обвинувальним ухилом, а також не вірно застосовано кримінальний закон. До того ж до ОСОБА_9. застосовано занадто тяжке покарання, вона притягується до кримінальної відповідальності вперше, має позитивні характеристики і може виправитись без позбавлення волі;

- захисник адвокат ОСОБА_7. в інтересах засудженого ОСОБА_10. - вирок скасувати в зв'язку з невідповідністю останнього діючому процесуальному і матеріальному праву та направити справу прокурору Дніпропетровської обл. для організації додаткового розслідування. Свою апеляцію він обґрунтовує тим, що на стадії досудового слідства, а потім і судом неправильно застосовано процесуальне і матеріальне право. Міра покарання призначена судом у відношенні ОСОБА_10. не відповідає скоєному злочинові і дуже жорстока. Так досудовим слідством без відповідних доказів, тільки на догадках слідчого дії ОСОБА_10. було кваліфіковано за ст. 190 ч.3 ККУ. При судовому розгляді справи по суті суд безпідставно долучив до вироку цю хибну кваліфікацію і незаконно засудив ОСОБА_10. по цій статті до 3-х років позбавлення волі. Кваліфікація за ч.З.ст.190, ККУ передбачає великий розмір шкоди, але з вироку суду не відомо кому безпосередньо ОСОБА_10. спричинив шкоду? Про це безпосередньо свідчить відсутність будь яких підтверджень про існуючий зговір ОСОБА_10. з ОСОБА_8.. Яким чином потерпілі купляють автомобілі ОСОБА_8. нічого не говорив ОСОБА_10. Свої наміри і відповідно дії ОСОБА_8. не узгоджував з ОСОБА_10., який залучався ОСОБА_8. тільки для регістрації в ДАІ автотранспортних засобів без пояснення фактичних обставин. Відповідно до звинувачення ОСОБА_10. і потім вироку суду відносно ОСОБА_10. ставлять до вини ,що він скоїв злочин по відношенню до ОСОБА_27, ОСОБА_29, ОСОБА_22 , ОСОБА_21, хоча ці потерпілі участь його у скоєнні злочину спростовують. ОСОБА_10 взагалі не мав ніяких контактів з ОСОБА_9 і зовсім не знав про те ,що ОСОБА_8 і ОСОБА_9 між собою спілкуються і якимсь чином співпрацюють. Сам ОСОБА_10 в відділенні банку де працювала ОСОБА_9 брав кредит для купівлі автомашини для себе на загальних підставах. Дії ОСОБА_10. слідчим, а потім і судом не правильно було кваліфіковано за ст. 190 ч.4 ККУ /організована група/. ОСОБА_10. на протязі всього періоду нічого не знав про відносини і спілкування між собою ОСОБА_8. і ОСОБА_9. Також судом в своєму вироку ніяк не згадується те, що у ОСОБА_10. є помя'кшувальні обставини, визнання провини в фактично скоїному і те що в нього на утриманні є малолітня донька. Суд тільки згадав про них але чомусь їх не застосував відповідно, проігнорував ст. 69-1 ККУ. Досудовим слідством ,а потім вироком суду зовсім немає посилання на те, яким чином засуджені зорганізувалися для скоєння злочинів в відповідності з ст.28,ККУ, ролі кожного з них , стійкісь об'єднання для вчинення злочинів, чи були співучасники об'єднані єдиним планом з розподілом між собою функцій спрямованих на досягнення кримінальних планів, які повинні бути відомі всім учасникам групи.

Заслухавши: доповідь судді; думку прокурора Макогона Є.О., який в судовому засіданні підтримав апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, а у задоволенні апеляцій інших учасників процесу заперечував; засудженого ОСОБА_8., який підтримав свою апеляцію та апеляцію адвоката ОСОБА_7. в інтересах засудженого ОСОБА_10., а проти задоволення апеляцій прокурора та засудженої ОСОБА_9. та її захисника адвоката ОСОБА_6. заперечував; засуджену ОСОБА_9. та її захисника адвоката ОСОБА_6., які підтримали свою апеляцію, а проти задоволення апеляції прокурора заперечували; захисника адвоката ОСОБА_7., який підтримав свою апеляцію в інтересах засудженого ОСОБА_10. і апеляцію засудженої ОСОБА_9. та її захисника адвоката ОСОБА_6.. а проти задоволення апеляцій прокурора та засудженого ОСОБА_8. заперечував; засудженого ОСОБА_10., який підтримав апеляцію свого захисника, проти задоволення апеляції прокурора заперечував, а задоволення апеляцій ОСОБА_8. та ОСОБА_9 і її захисника залишає на розсуд суду, - перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляцій, - колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга прокурора підлягає частковому задоволенню, а останні апеляційні скарги повинні бути залишені без задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.323 КПК України (в редакції Закону України від 28.12.1960 року) вирок суду повинен бути законним і обгрунтованим. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи у їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до вимог ст.334 КПК 1960 року мотивувальна частина вироку має містити формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків злочину, форми вини і його мотивів. У цій частині вироку наводяться обставини, які визначають ступінь тяжкості вчиненого злочину та докази, на яких грунтується висновок суду щодо засудженого, із зазначенням мотивів, з яких суд відкидає інші докази.

В мотивувальній частині вироку мають бути точно описані обставини справи із зазначенням ознак об'єктивної сторони складу злочину, визнаного судом доведеним, та його кваліфікуючих ознак. У цій частині вироку необхідно викласти весь обсяг обвинувачення, обставини, які визначають винуватість підсудного, а потім навести докази, на яких грунтується висновок суду щодо підсудного і відносно вчиненого злочину.

Відповідно до п.16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990 року № 5 «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку», суду належить дати аналіз усіх зібраних у справі доказів, тобто всіх фактичних даних, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підсудних, у висновку експерта й інших джерелах доказів, які стверджують чи спростовують обвинувачення.

Згідно зі ст. 368 КПК України 1960 року однобічним або неповним визнається дізнання, досудове чи судове слідство в суді першої інстанції, коли залишилися недослідженими такі обставини, з'ясування яких може мати істотне значення для правильного вирішення справи.

В силу ст. 369 КПК України 1960 року вирок вважається таким, що не відповідає фактичним обставинам справи:1) коли висновки суду не підтверджуються доказами, дослідженими в судовому засіданні; 2) коли суд не взяв до уваги докази, які могли істотно вплинути на його висновки; 3) коли при наявності суперечливих доказів, які мають істотне значення для висновків суду, у вироку (постанові) не зазначено, чому суд взяв до уваги одні докази і відкинув інші; 4) коли висновки суду, викладені у вироку (постанові), містять істотні суперечності.При цьому вирок чи постанова із зазначених підстав підлягають скасуванню чи зміні лише тоді, коли невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи могла вплинути на вирішення питання про винуватість засудженого або невинуватість виправданого, на правильність застосування кримінального закону, на визначення міри покарання.

Колегією суддів вивченням матеріалів справи не встановлено даних, які б свідчили про однобічність, неповноту чи необ'єктивність дослідження судом обставин справи. Висновки суду про винуватість засуджених ОСОБА_8., ОСОБА_9. та ОСОБА_10. у вчиненні ними злочинів, за які їх засуджено, підтверджені дослідженими в судовому засіданні та викладеними у вироку суду першої інстанції доказами, яким судом дана належна оцінка.

Такими доказами є:

- показання потерпілих ОСОБА_11., ОСОБА_13., ОСОБА_1., ОСОБА_14., ОСОБА_33., ОСОБА_16., ОСОБА_17., ОСОБА_18., ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22., ОСОБА_23., ОСОБА_2., ОСОБА_25., ОСОБА_26 ОСОБА_27., ОСОБА_28., ОСОБА_29., які в судовому засіданні підтвердили факт обману їх ОСОБА_8., що представлявся директором фірми «Бліц» або «Транссервіс». Підтвердили факти передачі ними ОСОБА_8. грошових сум в доларах і в гривнях, а також факти перерахування грошей ОСОБА_8. на картку. Підтвердили, що після одержання автомобілів вони за пропозицією ОСОБА_8. та повіривши його обіцянкам про те, що кредит буде сплачувати його фірма, уклали договір кредиту на повну вартість автомобіля. Пояснили, що деякий час проблем по кредитам не було, а потім почалися дзвінки з м. Києва, м. Дніпропетровська, СБУ, з філії банку «Надра» м. Першотравенська. Вони телефонували ОСОБА_8., який їх заспокоював і казав, що все буде добре. Якийсь час була тиша, потім знову дзвінки. ОСОБА_8. перестав відповідати на дзвінки;

- показання потерпілих Потерпілі ОСОБА_13., ОСОБА_1., ОСОБА_16. , ОСОБА_17., ОСОБА_18., ОСОБА_19., ОСОБА_20.. ОСОБА_21., ОСОБА_22.. ОСОБА_2., ОСОБА_25., ОСОБА_26. пояснили, що ОСОБА_8. направляв їх у м. Першотравенськ у відділення КБ «Надра» до начальника даного відділення ОСОБА_9., щоб уточнити якісь формальності і підписати документи по страхуванню машини. Але коли вони взали, що треба укласти договір кредиту, то ОСОБА_9. їх запевняла, що це просто формальність і що кредит буде погашати фірма ОСОБА_8. Потерпілий ОСОБА_29. пояснив, що він уклав договір кредиту у м. Павлограді.

- показання потерпілих: ОСОБА_20., пояснив, що підписав у ОСОБА_9 якісь папери, а про договір кредиту взнав набагато пізніше, коли стали телефонувати з банку; ОСОБА_27., який пояснював, що взнав про кредит тільки після одержання техпаспорту, але його заспокоїв ОСОБА_8., запевнивши, що кредит буде сплачувати його фірма. Трохи пізніше було звернення до нього робітників банку про заборгованість. Кредити по цим договорам не були повністю виплачені.

- показання потерпілих ОСОБА_23., яка пояснила, що взнала про кредит тільки тоді, коли одержала техпаспорт на автомобіль. Кредит був оформлений у м. Першотравенськ, де ні вона ні її чоловік ніколи не були, а коли поїхали туди та звернулись до ОСОБА_9., та їх запевнила, що це проста формальність, а кредит буде погашати ОСОБА_8. та його фірма. Зізналась, що договір за неї підписувала сама. Головко пояснювала, що попросила графік погашення боргу ще в м.Дніпропетровську, і побачила, що відсотки платилися по кредиту, тіло кредиту ніхто ніколи не збирався погашати. Вони особисто не платили нічого.

- показання потерпілого ОСОБА_28., який пояснював, що взав про кредит тоді, як йому зателефонували з служби безпеки банку «Надра». Вони з дружиною їздили до ОСОБА_9. в Першотравенськ, де вона пояснила, що всі документи знаходяться в м. Дніпропетровську в головному банку. Потім ОСОБА_9. дала їм бланк кредитного договору на ім'я ОСОБА_28. Даний бланк був без підписів. ОСОБА_9 сказала, щоб вони з дружиною підписали даний договір і вони його підписали - ОСОБА_28, як позичальник, а дружина, як поручитель. Потім ОСОБА_9 підписала даний договір сама і поставила печатку. Вказаний договір вона віддала їм, переконавши, що все оформлено законно і платити все одно доведеться, а інакше банк забере машину.

- показання всіх потерпілих, які пояснювали, що питання реєстрації автомобіля ОСОБА_8. брав на себе. ОСОБА_19. пояснював, що бачив ОСОБА_10. в салоні, де йому ОСОБА_8. давав 1000 гривень. ОСОБА_20. пояснював, що давав ОСОБА_10. 1000 гривень та паспорт. ОСОБА_21. пояснював, що зустрічався в ДАІ з ОСОБА_10., який йому віддав номера і техпаспорт на автомобіль, грошей йому він не платив. ОСОБА_28. пояснював, що зустрічався з ОСОБА_10. в МРЕВ, де той займався оформленням його автомобіля.

- показання потерпілих ОСОБА_1., ОСОБА_21., які пояснювали, що в кінці листопада, на початку грудня 2008 року подзвонила ОСОБА_9. і сказала, що необхідно платити кредит. Коли він у неї запитав, що це все значить, то вона відповіла, що він доросла людина, що вона його не заставляла підписувати договір кредиту, він їй поснив, що виплатив всю суму ОСОБА_8 і він повинен платити кредит. Вона сказала, що у ОСОБА_8 скоро все владнається, він знову буде платити кредит;

- показання потерпілого ОСОБА_20. пояснював, що коли вони звернулись до ОСОБА_9., то вона говорила, щоб почекали, що це тимчасові труднощі. Договір був доларовий, вони обурювалися, вона їх умовляла, що це у ОСОБА_8 тимчасові труднощі, десь застряв металобрухт, ось як пройде, то фірма «Транссервіс-2004» буде все платити, говорила, що вона з ним на зв'язку, все буде нормально. Коли він звертався в міліцію, ОСОБА_9 над ним знущалася і над іншими, говорила, що будете платити кредити, щоб знайшли кращого адвоката, а то слабенького знайшли;

- показання потерпілих ОСОБА_17.,ОСОБА_21., які пояснювали, що вони за проханням ОСОБА_8. перечисляли ще гроші на картку ОСОБА_9. у сумах: 6 870 гривень та 3 050 гривень;

- показання потерпілого ОСОБА_3.. який пояснив, що він переводив на картку ОСОБА_8. гроші, але ні автомобіля ні грошей назад не одержав;

- показання свідків: ОСОБА_11., ОСОБА_35., ОСОБА_36., ОСОБА_37., ОСОБА_38., ОСОБА_39., ОСОБА_16., ОСОБА_40., ОСОБА_41., ОСОБА_42., ОСОБА_43., ОСОБА_44., ОСОБА_45., ОСОБА_46., ОСОБА_47., ОСОБА_48., ОСОБА_49., ОСОБА_50., ОСОБА_51., ОСОБА_52., ОСОБА_53., ОСОБА_31., ОСОБА_55., ОСОБА_56., ОСОБА_57., ОСОБА_58., які підтвердили в судовому засіданні факти обману ОСОБА_8. потерпілих, факти передачі останніми ОСОБА_8. грошей; факти укладення потерпілими договорів кредиту в Першотравенському відділенні банку «Надра», де цим займалась ОСОБА_9., яка запевняла їх, що кредит буде платити фірма ОСОБА_8.;

- показання свідка ОСОБА_52., який в суді пояснив, що він працює продавцем, начальником відділу по продажі автомобілів, в залежності від часу. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 купували у них в автосалоні ПП «Аеліта» в м.Дніпропетровську автомобілі, це були «Міцубісі Лансер-9», пізніше також повторно були придбані автомобілі: ОСОБА_8-ауді, ОСОБА_10-«Міцубісі Лансер-10». Періодично, як з клієнтами, спілкувалися по телефону. На початку 2007 року вони запитали, хто з них двох, не пам'ятає, чи можна, щоб вони приводили клієнтів, а йому - чим більше клієнтів, тим краще. Були пропозиції, на які він погодився, вони приходили з клієнтами, купували автомобілі, в порядку 7-8 штук з початку 2007 року до середини 2008 року. Клієнти приходили разом то з ОСОБА_8, то з ОСОБА_10. В кінці 2008 року та в 2009 році йому повідомили, що у людей, які купували автомобілі, претензії. На момент покупки претензій не було, всі люди оформляли кредити в банку «Надра» без першого взносу;

- показання свідка ОСОБА_59., яка суду пояснила, що протягом 2008 року вона працювала у ОСОБА_8 секретарем в фірмі «Електа», Бачила ОСОБА_10, пару разів він приходив до них в офіс, приносив якісь документи;, чи щось, не знає;

- показання свідка ОСОБА_60., яка в судовому засіданні підтвердила показання, дані нею на досудовому слідстві, згідно яких в період з січня 2007 року по березень 2008 року вона обслуговувала, як бухгалтер, ТОВ ТК «Електа». Офіційно вона на роботу в даній фірмі оформлена не була. Влітку 2007 року засновником ТОВ ТК «Електа» став ОСОБА_8. Приблизно восени 2007 року, ОСОБА_8 взяв в оренду офіс по вул. Чкалова, 60 в м. Дніпропетровську. Якої-небудь фінансово-господарської діяльності ТОВ ТК «Електа» за період роботи ОСОБА_8 не здійснювало. У ТОВ ТК «Електа» спочатку було дві печатки - звичайна кругла і кругла № 1. При покупці фірми ОСОБА_8 колишній засновник фірми ОСОБА_61. передала обидві печатки ОСОБА_8, одну з них він потім віддав їй для роботи. В офісі ТОВ ТК «Електа» вона постійно не знаходилася, а приїжджала, коли потрібно. Неодноразово під час її знаходження в офісі вона бачила, як до ОСОБА_8 приїжджав раніше незнайомий їй ОСОБА_10. На момент її виходу з підприємства ТОВ ТК «Електа», в березні 2008 року, вся документація була в офісі, печатка ТОВ ТК «Електа», яка була у неї в користуванні, також залишилася в офісі (т.35 а.с. 118-123);

- показання свідка ОСОБА_62., яка суду пояснила, что вона знала, що ОСОБА_8 залучав клієнтів для оформлення кредитів, так як у них не вистачало плану. Що у нього було з клієнтами, вона не знає. ОСОБА_9 - начальник відділення банку «Надра», а вона працювала менеджером по роботі з фізичними особами з жовтня 2006 року по червень 2009 року, оформляла кредити, картки, оформляла кредит ОСОБА_31, бо він - її клієнт. Пояснила, що ОСОБА_9 не давала вказівок оформляти документи без осіб, без підписів. В 2008 році ОСОБА_10 оформив кредит, так як купував автомобіль, вніс 50 % попереднього внеску, його програма пропустила. ОСОБА_8 направляв в банк клієнтів, так як ОСОБА_9 сказала, що в салоні познайомилася з ОСОБА_8, він буде направляти їм клієнтів. Пояснила, що на карточку ОСОБА_9 перераховувались гроші, вона їх знімала та віддавала молодому чоловіку, який він погашав кредити; пояснила, що клієнти іноді самі приходили підписувати договори, а іноді і ОСОБА_9 підписувала;

- показання свідка ОСОБА_63., яка в судовому засіданні пояснила, що вона працювала в банку «Надра» менеджером по роботі з малим бізнесом з січня по кінець листопада 2006 року. Через їхній відділ оформлялися кредити на придбання автомобілів. Їй відомо, що кредити бралися шахрайським способом і люди звернулися з заявами в міліцію. У ОСОБА_8 була домовленість з клієнтами про те, що його фірма буде погашати кредити. ОСОБА_9 представляла ОСОБА_8, як особу, через якого будуть приходити клієнти для оформлення кредитів. Вона (ОСОБА_63) оформляла кредити ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_30, ОСОБА_21, ОСОБА_19. Були моменти, що ОСОБА_9 передавала їй списки клієнтів, вона повинна була набрати квитанцію та передати ОСОБА_9, а остання платила через касу гроші. ОСОБА_10 - особа, через якого також могли приходити клієнти для оформлення кредиту.

- показання свідка ОСОБА_64., яка в судовому засіданні пояснила що вона з 2004 року працює в банку «Надра» по сьогоднішній день, оформляє кредитні договори, до неї претензій немає. При оформленні кредиту всі документи повинні заповнювати самі клієнти, які беруть кредит, підписи повинні бути, безумовно, клієнтів. Також, щоб видати картку, необхідно дівоче прізвище матері клієнта;

- показання свідка ОСОБА_65., яка в судовому засіданні пояснила, що вона - директор ТОВ «Транссервіс - 2004», яка займалася транспортними перевозками, мала одну круглу гербову печатку, штампів взагалі не було ніяких. Печатка зберігалася в сейфі в офісі по вул.Героїв Сталінграду, напроти 152 дивізії - гуртожитку. Доступ до печатки мала лише вона та її мати, так як вона працювала з нею. Печатку нікому не давали, так як вона - сейфі, а ключ лише у неї, або в матері. Посад: головний бухгалтер та касир у фірмі не існувало. Бухгалтерський облік вели вона та мати. Підприємство не працює з кінця 2006 року. Діяльність підприємства не велась, печатка зберігалася в банку «Надра», в подальшому, коли відбувалось закриття підприємства по податковій, - печатка зберігалася вдома, де і в даний час. Печатку вона нікому не передавала;

- показання свідка ОСОБА_66., який в судовому засіданні пояснив, що собі особисто купував автомобіль в кредит. Чув, що ОСОБА_8 займається продажею автомобілів. Він ОСОБА_66 розповідав, що в нього є знайомі, які можуть надати автомобіль, якщо особа хоче його придбати. Особисто йому ОСОБА_8 нічого не пропонував з автомобілів. Пояснив, що люди, які хотіли купити автомобіль, зверталися до нього, а він давав їм номер телефона ОСОБА_8. Дав номер телефону ОСОБА_8 Сябру, але не знає, чи він купив автомобіль, чи ні. ОСОБА_11 претензій до нього не пред'являв. ОСОБА_10 бачив, може двічі, на рибалку їздили. ОСОБА_10 допомагав йому брати машину в салоні «Аеліта» в 2008 році в кредит в банку «Надра», до цього часу він платить кредит;

- показання свідка ОСОБА_67., яка пояснила, що вона працювала менеджером по роботі з фізичними особами банку «Надра» 11 відділення, в її обов'язки входило погашення кредиту, вона продзвонювала клієнтам по списку, який давали, нагадати про заборгованість. ОСОБА_10. вона знала, так як він був клієнтом їхнього банку. Щодо кредитної справи ОСОБА_11, то вона повністю дала показання по видачі кредиту. Останній оформляється особі, яка сама приходить в банк, заповнює анкету, міг анкету додому забрати, щоб заповнити, приносить лист з автосалону. Клієнт власноручно підписує кредитний договір з паспортом, квитанціями. Гроші перераховуються на автосалон. Служба безпеки перевіряє. ОСОБА_11 брав кредит під послугу «Автопакет», по ньому проблем не було;

- показання свідка ОСОБА_68., яка в судовому засіданні пояснила, що у них у відділенні №33 м.Павлограда був виданий кредит ОСОБА_29. Заявку на придбання автомобіля вони отримали через Інтернет. По ОСОБА_29 заявка була узгоджена зі службою безпеки, нею було видано кредит. Заявками займається менеджер, викликає клієнтів по телефону, вони приїжджають і оформляють. Їй менеджер заносить уже готовий пакет документів. ОСОБА_29 сам зі своєю дружиною, яка являється поручителем, приїжджали в банк, все оформляли, платили в касу кошти. Вона телефонувала по довідці про доходи у фірму, так як виникло питання у служби безпеки, їй підтвердили з фірми, що працюють. За цим кредитом в 2008 році в серпні та вересні було сплачено по 250 доларів або по 230 доларів.;

- аналогічні показання свідка ОСОБА_69.;

- показання свідка ОСОБА_70., яка пояснювала, що її дочка є директором фірми «Транссервіс-2004». Дочка зберігала печатку фірми в ячейці банку, а коли фірма працювала, вона зберігала її дома;

- показання свідка ОСОБА_71. . який в судовому засіданні пояснив, що він являється директором приватного підприємства «Сплав» з моменту його утворення, люди у нього на підприємстві не працюють. Його три роки тому викликали в міліцію з питання підроблення печатки та підпису по кримінальній справі ОСОБА_8. Печатка стояла на бланку про заробітну плату і на довідці про отримання кредиту на підприємстві. Він давав печатку на експертизу - підроблена. Довідок він нікому не видавав, нічого не підписував. Форма печатки на документах інша - менша від його;

- аналогічні показання свідкаОСОБА_72.;

- показання свідка ОСОБА_73., який в судовому засіданні пояснив, що він до 2006 року був директором фірми «Гефест», звільнився 30 квітня 2006 року, залишилися після нього заступник і головний бухгалтер, фірма припинила існувати в 2007 році. В 2009 році його викликали до 6 відділу, де показали одну довідку про доходи, прізвища він не пам'ятає, на кого видана, що, нібито, він видав довідку про заробітну плату. Бланків пустих не було. Довідка видана 2008 роком, чого не могло бути. Підпис у ній - не його і не бухгалтера, так як він ніякої довідки не видавав, цих людей не знає, печатка також не його фірми, менша розміром, а прізвище його і бухгалтера вказано в довідці. Потім його викликали в Київський райвідділ, відібрали зразки підпису, почерку, проводили експертизу, результати йому невідомі. Печатку на експертизу не давав, бо не просили, візуально вона схожа на дійсну, але менша розміром. Довідка була на завідуючого складом, заробітна плата вказана космічна, але у нього складу і такого працівника немає. Печатка знаходилася у бувшого заступника ОСОБА_74 до квітня 2007 року;

- показання свідка ОСОБА_75., яка в судовому засіданні пояснила, що її викликали в міліцію на проспект Правди,40, вона давала показання, що нею не підписувалася копія довідки про середню заробітну плату, прізвища не пам'ятає, начебто, на працівника ТОВ «Гефест», який у фірмі не працював ніколи і фірма вже не працювала на момент видачі довідки, інших директорів і бухгалтерів в підприємстві, коли воно працювало, не було. Печатка на копії довідки ТОВ «Гефест». У неї відбирали зразки підпису та текстів;

- показання свідка ОСОБА_76., який в судовому засіданні пояснив, що він працював заступником директора Українсько-англійського підприємства «Фіт-Фут» в м.Дніпропетровську, головним бухгалтером була ОСОБА_77, 1965 року народження. Його викликали в міліцію, так як у справі був лист з печаткою його фірми, але не його підписом по ОСОБА_18. Відібрали у нього зразки підпису, почерку, проводилася експертиза, за результатами якої: підпис не його, а печатка - його фірми. Остання знаходилася в головного бухгалтера на збереженні. ОСОБА_18 у нього ніколи не працювала і, тим паче, не отримувала по 11000-12000 гривень заробітної плати;

- показання свідка ОСОБА_78., який суду пояснив, що він - директор компанії продажу меблевих тканин. Його викликали в 6-й відділ міліції, просили дати показання про те, що від його компанії були документи про надання ними фіктивних довідок про те, що люди працюють у їхній фірмі. Підписи в тих довідках були не його і не головного бухгалтера, ці люди, на яких були видані довідки у них не працювали. Формат довідок не такий, у них довідки інші. На них стояла печатка, візуально схожа на печатку їхньої організації. Печатка зберігалася в сейфі у головного бухгалтера, вона мала право на печатку, він нею не користувався і не користується;

- показання свідка ОСОБА_79., яка в судовому засіданні пояснила, що її з директором викликали чи в ВБЕЗ, чи в прокуратуру з приводу того, що якісь особи працювали на їхньому підприємстві, показували довідку про дохід на особу, прізвища вона не пам'ятає, начебто, з їхнього підприємства, але насправді ця довідка не видавалася. Підпис був лише директора, довідка не так виглядала, як їхні довідки, печатка, візуально, їхня, але про її справжність не знає. У неї в міліції відбирали зразки підпису;

- показання свідка ОСОБА_80., яка в судовому засіданні пояснила, що вона була директором ДП «Віларт». Їй зателефонував ОСОБА_81, повідомив, що була сканована печатка і підпис її чоловіка напроти його прізвища, але підпис не її чоловіка. На підприємстві головним бухгалтером була ОСОБА_82, печатка знаходилася в сейфі. Печатку вона здала в 2012 році. Довідки ОСОБА_29 про доходи їхньою фірмою не видавалися, підписи не їхні, ОСОБА_29 в них ніколи не працювали;

- аналогічні показання свідка ОСОБА_82..

Крім показів потерпілих і свідків, винуватість засуджених ОСОБА_8., ОСОБА_9. та ОСОБА_10. знайшла своє підтвердження

Документами і матеріалами справи, а саме:

том 1: заявою ОСОБА_3. від 20 травня 2009 року, в якій він просить прийняти заходи до ОСОБА_8., як до особи, яка в період часу з 30 вересня 2008 року по 12 січня 2009 року шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 10 500 доларів США та 10 000 гривень /а.с. 8/; квитанціями ЗАТ КБ «ПриватБанк» від 30 вересня 2008 року, 01 жовтня 2008 року та 12 січня 2009 року, наданими ОСОБА_3. підтверджується факт переведення ним грошей в сумі 10 500 доларів США та 10 000 гривень на розрахунковий рахунок ОСОБА_8. /а.с. 12/; довідкою начальника відділення №2 Дніпропетровської обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» від 24 травня 2009 року підтверджується, що курс НБУ національної валюти України до 100 доларів США станом на 30 вересня 2008 року становив 486-1000 гривень, 01 жовтня 2008 року - 486-1300 гривень /а.с 14/; заявою ОСОБА_3. від 06 серпня 2009 року про огляд його телефону та протоколом огляду від 06 серпня 2009 року мобільного телефону «Сіменс СХ70» з сім-картою НОМЕР_2, якими встановлено факт того, що від ОСОБА_8. з мобільного номеру НОМЕР_3 приходили sms-повідомлення ОСОБА_3. після сплати ним грошей: 30 вересня 2008 року - «ОК. Займаюся», 01 жовтня 2008 року - «ОК. Отримав», 12 січня 2009 року о 09.35 годині - « 440129500839» (після чого о 15.36 годині, згідно квитанції, зазначеної вище, ОСОБА_3. перевів гроші ОСОБА_8.) /а.с. 26, 27/; копією договору «Автопакет» №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007 року, укладеного між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_12. підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_32. у сумі 18 603,96 доларів США для придбання транспортного засобу - автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_4 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 47-50/; квитанціями ЗАТ КБ «ПриватБанк» від 24 квітня 2007 року, 05 травня 2007 року підтверджується отримання ОСОБА_8. грошових коштів в сумі 20000 доларів США /а.с. 51/; документами Павлоградського МРЕВ підтверджується факт постановки на облік автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_12. /а.с. 54-64/; копією угоди про переказ боргу №20 від 26 липня 2007 року та розпискою ОСОБА_8. від 17 липня 2007 року підтверджується, що останній отримав від ОСОБА_13. 4 000 доларів США на оформлення автомобіля «Mitsubishi Lancer», при цьому ОСОБА_13. підписав зазначену угоду, за якою ПП «Бліц», нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору №8/2007/840-к/1070-АП від 26 липня 2007 року, укладеному між ОСОБА_13. та ФВАТ КБ «Надра» /а.с. 71/; копією договору «Автопакет» №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007 року, укладеного між ВАТ КБ «Надра» в особі ОСОБА_9. та ОСОБА_13. підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_13. у сумі 19 554,46 доларів США для придбання транспортного засобу - автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_5 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 72-77/; копією квитанції ПП «Бліц» від 09 серпня 2007 року підтверджується прийняття від ОСОБА_1. плати за автомобіль «Шевроле Авео» 26 000 гривень /а.с. 81/; копією договору «Кредитування комерційного автотранспорту» №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007 року, укладеного між ВАТ КБ «Надра» в особі ОСОБА_9. та ОСОБА_1., підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_1. у сумі 69 900 гривень для придбання транспортного засобу - автомобіля «Chevrolet Aveo SF69Y» кузов НОМЕР_6 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 82-86/; копією квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» серії АО №401 від 21 серпня 2007 року підтверджується прийняття від ОСОБА_33. плати за автомобіль «Шевроле Авео» 61 000 гривень /а.с. 89/; копією угоди про переказ боргу №21 від 21 серпня 2007 року за якою ТОВ «Транссервіс-2004», нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору, укладеному між ОСОБА_15. та ФВАТ КБ «Надра» /а.с. 90/; документами Павлоградського МРЕВ підтверджується факт постановки на облік автомобіля «Шевроле Авео» кузов НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_33. /а.с. 92-98/; копією угоди про переказ боргу №46 від 31 січня 2008 року за якою ТОВ «Транссервіс-2004», нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору №760431/МБ від 31 січня 2008 року, укладеного між ОСОБА_21. та ФВАТ КБ «Надра» /а.с. 101/; копією квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» серії АО №588 від 25 січня 2008 року підтверджується прийняття від ОСОБА_21. плати за автомобіль «Опель Вектра 2,2і» 29 800 гривень /а.с. 102/; копією договору «Кредитування комерційного автотранспорту» №760431/МБ від 31 січня 2008 року, укладеним між ВАТ КБ «Надра» в особі ОСОБА_9. та ОСОБА_21, підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_21. у сумі 147 340 гривень для придбання транспортного засобу - автомобіля «Opel Vectra» кузов НОМЕР_8 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 105-116/; копією угоди про переказ боргу №52 від 06 березня 2008 року за якою ТОВ «Транссервіс-2004», нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору №14 від 06 березня 2008 року, укладеному між ОСОБА_23. та ФВАТ КБ «Надра» /а.с.118/; копією квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» серії АО №592 від 06 березня 2008 року підтверджується прийняття від ОСОБА_23. плати за автомобіль «Хюндай Матрікс 2008р.в.» 84 000 гривень /а.с. 118/; копією договору «Автопакет» №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року, укладеним між ВАТ КБ «Надра» в особі ОСОБА_9. та ОСОБА_23., по якому поручителем є ОСОБА_45., підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_23. у сумі 19 425,74 доларів США для придбання транспортного засобу - автомобіля «Hyundai Matrix 1,8» кузов НОМЕР_9 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 119-121/; документами РП РЕВ 2-міжрайонного відділу підтверджується факт постановки на облік автомобіля «Hyundai Matrix 1,8» кузов НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_23. /а.с. 124-125/; копією угоди про переказ боргу №57 від 15 квітня 2008 року за якою ТОВ «Транссервіс-2004», нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору «Автопакет» №79850/ФЛ від 31 березня 2008 року, укладеного між ОСОБА_2. та ФВАТ КБ «Надра» /а.с.131/; копією квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» серії АО №649 від 15 квітня 2008 року підтверджується прийняття від ОСОБА_2. платежу в сумі 84 000 гривень /а.с. 132/; копіями квитанцій ЗАТ КБ «ПриватБанк» підтверджується вкладення ОСОБА_8. на свій рахунок: 15 березня 2008 року - 4 000 доларів США, 02 грудня 2008 року - 1 641,61 доларів США, 25 лютого 2008 року - 4 340 доларів США, 20 лютого 2008 року - 6 800 доларів США, 15 березня 2008 року - 1 000 доларів США /а.с.133-135/; копією договору «Автопакет» №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року, укладеного між ВАТ КБ «Надра» в особі ОСОБА_9. та ОСОБА_2. підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_2. у сумі 19 108,91 доларів США для придбання транспортного засобу - автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_10 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 137-139/; документами Павлоградського МРЕВ підтверджується факт постановки на облік автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_2. /а.с.140-149/; копією угоди про переказ боргу №53 від 01 квітня 2008 року, за якою ТОВ «Транссервіс-2004», нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору, укладеному між ОСОБА_24. та ФВАТ КБ «Надра» /а.с.152/; копією квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» серії АО №617 від 01 квітня 2008 року підтверджується прийняття від ОСОБА_24. платежу в сумі 81 000 гривень /а.с.152/; копією договору «Автопакет» №802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року, укладеного між ВАТ КБ «Надра» в особі ОСОБА_9. та ОСОБА_2. підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_24., де поручителем є ОСОБА_83., у сумі 82 980 гривень для придбання транспортного засобу - автомобіля «Chery Tiggo» кузов НОМЕР_11 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 153-155/; документами РП РЕВ 2-міжрайонного відділу підтверджується факт постановки на облік автомобіля «Chery Tiggo» кузов НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_24. /а.с. 156-157/; копією договору «Автопакет» №828278/ФЛ від 30 травня 2008 року, укладеного між ВАТ КБ «Надра» в особі ОСОБА_9. та ОСОБА_27. підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_27. у сумі 29 664,95 доларів США для придбання транспортного засобу - автомобіля «Volkswagen Golf» кузов НОМЕР_12 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 161-163/; документами РП РЕВ 2-міжрайонного відділу підтверджується факт постановки на облік автомобіля «Volkswagen Golf» кузов НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_27. /а.с. 164-165/; копіями квитанцій ЗАТ КБ «ПриватБанк» від 10 квітня 2008 року та ВАТ КБ «Надра» від 04 червня 2008 року підтверджується вкладення ОСОБА_8. на свій рахунок: 2 390 доларів США та 33 000 гривні відповідно /а.с.177/; копією договору «Автопакет» №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року, укладеного між ВАТ КБ «Надра» в особі ОСОБА_9. та ОСОБА_28., підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_28. у сумі 94 179 гривень для придбання транспортного засобу - автомобіля «Opel Astra» кузов НОМЕР_13 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 178-184/; документами Павлоградського МРЕВ підтверджується факт постановки на облік автомобіля «Opel Astra» кузов НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_28. /а.с. 185-190/; заявою ОСОБА_29. від 22 травня 2009 року, в якій він просить вжити заходів до ОСОБА_8., який в червні 2008 року, знаходячись по вул. Комара, м. Дніпропетровська, шахрайським шляхом заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 9 000 доларів США /а.с.216/; копією квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» серії АП №682 від 23 липня 2008 року підтверджується прийняття від ОСОБА_29. платежу в сумі 53 157 гривень /а.с.220/; копією угоди про переказ боргу №61 від 23 липня 2008 року, за якою ТОВ «Транссервіс-2004», нібито, буде сплачувати кошти по кредитному договору №856241/ФЛ від 23 липня 2008 року, укладеного між ОСОБА_29 та ФВАТ КБ «Надра» /а.с.152/; копією договору «Автопакет» №856241/ФЛ від 23 липня 2008 року, укладеним між ВАТ КБ «Надра» в особі ОСОБА_9. та ОСОБА_29, де поручителем є ОСОБА_84., підтверджується, що банк надав кредит ОСОБА_29. у сумі 12 619,53 доларів США для придбання транспортного засобу - автомобіля «DAEWOO» модель «Lanos» кузов НОМЕР_56 на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності /а.с. 227-230/; повідомленням ВАТ КБ «Надра» від 27 листопада 2011 року про наявність заборгованості за кредитним договором №856241/ФЛ від 23 липня 2008 року в розмірі 492,56 доларів США, яким підтверджується невиконання умов угоди про переказ боргу, яку ОСОБА_29. укладав з ТОВ «Транссервіс-2004» за участю ОСОБА_8. /а.с.232/;

том 2: пояснювальною запискою ОСОБА_9. від 19 березня 2010 року, відповідно до якої вона підтверджує оформлення нею кредитів на ОСОБА_13., ОСОБА_16., ОСОБА_24., ОСОБА_2., ОСОБА_23., ОСОБА_27., ОСОБА_28., ОСОБА_25., ОСОБА_31., ОСОБА_26 ОСОБА_20., ОСОБА_18., ОСОБА_30., ОСОБА_1., ОСОБА_15., ОСОБА_19., ОСОБА_21., ОСОБА_22. /а.с.27/; листом в.о. директора ВАТ КБ «Надра» Дніпропетровського РУ за вих. №1809 від 13 березня 2010 року підтверджується, що згідно посадових інструкцій відповідальність за повноту та коректність складання кредитної справи несе контролер ПП, асистент менеджеру та менеджер по роботі з фізичними особами /а.с.38-40/; листом в.о. директора ВАТ КБ «Надра» Дніпропетровського РУ за вих. №1798 від 12 березня 2010 року та розрахунками заборгованості підтверджується, що 21 вересня 2007 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_16. було укладено кредитний договір № 8/2007/840-К/1405-АП, відповідно до якого банк видав позичальнику 19 571,37 доларів США з відсотковою ставкою 14,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком складає 21 674,71 доларів США, що еквівалентно за курсом НБУ 173 180,93 гривням; 26 липня 2007 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_13. було укладено кредитний договір №8/2007/840-К/107О-АП, відповідно до якого банк надав позичальнику 19 554,46 доларів США з відсотковою ставкою 14,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком складає 21 138,14 доларів США, що еквівалентно 168 893,74 гривням; 29 серпня 2007 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_1. було укладено кредитний договір №8/2007/980-МК27/15-КА, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит в сумі 69 900 гривень з відсотковою ставкою 20,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком за кредитним договором склала 56 703,21 гривні; 07 березня 2007 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_11. було укладено кредитний договір №8/2007/840-К/45-АП, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у розмірі 19 435,31 доларів США з відсотковою ставкою 14,4% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість клієнта перед банком склала 19 385,97 доларів США, що еквівалентно 154 893,90 гривням; 23 травня 2007 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_12. було укладено договір №8/2007/840-К/598-АП, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит в сумі 23 456,49 доларів США з відсотковою ставкою 13,9% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 23 456,49 доларів США, що еквівалентно 187 417,35 гривням; 19 жовтня 2007 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_17. було укладено кредитний договір №8/2007/840-К/1752-АП, відповідно до якого позичальник отримав кредит в сумі 17 318,81 доларів США з відсотковою ставкою 14,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 19 044,01 доларів США, що еквівалентно 152 161,64 гривні; 18 грудня 2007 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_20. укладено кредитний договір №8/2007/840-МК27/36-АП, відповідно до якого позичальник отримав кредит в розмірі 29 702,97 доларів США з процентною ставкою 14,4% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 33 308,36 доларів США, що еквівалентно 266 133,79 гривням; 18 березня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_30. укладено кредитний договір №781669/МБ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 121 665,00 гривень з процентною ставкою 20,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 144 312,95 гривень; 11 березня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_23. укладено кредитний договір №782357/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 19 425,74 доларів США з процентною ставкою 14,3% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість клієнта перед банком склала 21 920,96 доларів США, що еквівалентно 175 148,47 гривням; 31 березня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_2. укладено кредитний договір №798580/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит в сумі 19 108,91 доларів США з процентною ставкою 14,8% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 22 161,02 доларів США, що еквівалентно 177 066,55 гривням; 03 квітня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_25. укладено кредитний договір №798492/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 72 600 гривень з відсотковою ставкою 19,4% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 54 062,57 гривні; 03 квітня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_24. було укладено кредитний договір №802200/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 82 980 гривень. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість клієнта перед банком склала 97 276,66 гривень; 24 квітня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_26. укладено кредитний договір №808236/МБ, відповідно до якого позичальнику надано кредит в сумі 368 145 гривень з процентною ставкою 17% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 417 187,36 гривень; 30 травня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_27. укладено кредитний договір №828278/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 29 664,95 доларів США з процентною ставкою 15,3% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 35 187,59 доларів США, що еквівалентно 281 148,84 гривням. 03 червня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_28. укладено кредитний договір 828944/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 94 179,00 гривень з процентною ставкою 19,9% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 94 056,49 гривень; 18 червня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_31. укладено кредитний договір №853393/ФЛ, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 157 200 гривень, з процентною ставкою 20,4% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 196 188,73 гривень; 30 листопада 2007 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_19. укладено кредитний договір №8/2007/980-МК27/34-КА, відповідно до якого позичальник отримав кредит в сумі 96 200 гривень з процентною ставкою 20,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року заборгованість позичальника перед банком склала 116 832,86 гривні; 30 серпня 2007 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_15. укладено кредитний договір №8/2007/980-МК/27/16-КА, відповідно до якого позичальник отримав кредит у сумі 61 640 гривень з процентною ставкою 20,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року загальна заборгованість позичальника перед банком склала 71 242,91 гривні; 29 жовтня 2007 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_18. укладено кредитний договір №8/2007/980-МК27/26-КА, відповідно до якого позичальник отримав кредит у розмірі 88 400 гривень з процентною ставкою 20.5% річних. Станом на 01 березня 2010 року загальна заборгованість позичальника перед банком склала 91 811,62 гривень; 13 лютого 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_22. укладено договір №766063/МБ, відповідно до якого позичальник отримав кредит в сумі 209 732 гривні з процентною ставкою 20,5% річних. Станом на 01 березня 2010 року загальна заборгованість позичальника перед банком склала 245 639,35 гривень; 31 січня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_21. укладено кредитний договір №760431/МБ, відповідно до якого позичальник отримав кредит в сумі 147 340 гривень з процентною ставкою 20,5% річних. Загальна заборгованість позичальника станом на 01 березня 2010 року склала 178 278,52 гривні. Таким чином, злочином банку спричинено шкоду на загальну суму 3 457 435,69 гривень /а.с.42-88/; заявою в.о. директора філії ВАТ КБ «Надра» Дніпропетровського РУ

Головка А.А. від 29 січня 2010 року, в якій він просить розібратися по факту отримання вищевказаними особами кредитів та їх запереченням проти фактичного отримання /а.с.92-93/; копіями кредитних програм банку «Автопакет» підтверджуються розрахунки ВАТ КБ «Надра» по спричиненій матеріальній шкоді /а.с.104-129/; інструкціями уповноваженої особи ПП, начальника ПП, менеджера по роботі з фізичними особами, контролера площадки продаж, менеджера з операцій, співробітника ББ РУ ВАТ КБ «Надра» підтверджується, що відповідальність за повноту та коректність складання кредитної справи несуть контролер ПП, асистент менеджеру та менеджер по роботі з фізичними особами /а.с.130-134, 135-139, 140-161, 162-172, 173-192, 193-197/; аудиторською довідкою «Про результати перевірки кредитних справ клієнтів філіалу ВАТ КБ «Надра» Дніпропетровського РУ у зв'язку з порушенням кримінальної справи від 19 квітня 2010 року, проведеної Відділом аудиту технологій та ІТ, підтвердилася інформація, зазначена в листі в.о. директора ВАТ КБ «Надра» Дніпропетровського РУ за вих. №1798 від 12 березня 2010 року стосовно розрахунків заборгованості та станом на 01 квітня 2010 року по кредитних договорах склала: з ОСОБА_85. - 301 285,86 гривень; з ОСОБА_24. - 98 464,65 гривень; з ОСОБА_12. - 187 654,33 гривні; ОСОБА_23. - 175 498,97 гривень; з ОСОБА_10. - 125 886,33 гривень; з ОСОБА_21. - 180 728,40 гривень; з ОСОБА_26. - 422 222,48 гривень; з ОСОБА_22. - 249 060,57 гривень; з ОСОБА_19. - 118 414,17 гривень; з ОСОБА_18. - 92 594,17 гривень; з ОСОБА_86. - 173 276,80 гривень; з ОСОБА_1. - 56 114,77 гривень; з ОСОБА_16. - 173 569,63 гривень; з ОСОБА_87. - 62 845,80 гривень; з ОСОБА_13. - 169 249,71 гривень; з ОСОБА_53. - 146 280,15 гривень; з ОСОБА_20. - 266 697,73 гривень; з ОСОБА_15. - 72 209,46 гривень; з ОСОБА_27. - 281 860,39 гривень; з ОСОБА_28. - 95 436,24 гривень; з ОСОБА_17. - 152 501,09 гривень; з ОСОБА_31. - 198 893,74 гривень; з ОСОБА_11. - 177 465,16 гривень. Всього збиток ВАТ КБ «Надра» станом на 01 квітня 2010 року по 25 зазначених кредитних договорах склав 4 365 941,74 гривню /а.с.198-210/;

том 3: посадовою інструкцією начальника відділення №27 філії ВАТ КБ «Надра» Дніпропетровського Регіонального управління ОСОБА_9., затвердженої 01 вересня 2006 року віце-президентом - начальником Східного МРУ, в.о. директора філії ВАТ КБ «Надра», підтверджуються функціональні права і обов'язки ОСОБА_9., як посадової особи, що здійснює адміністративно-господарчі та розпорядчі функції /а.с.15-19/; наказами по особовому складу Павлоградської філії ВАТ КБ «Надра» №44-П від 22 березня 2004 року та №190-П від 19 листопада 2004 року, якими підтверджується прийняття на посаду начальника відділення №5 в м.Павлограді ОСОБА_9. /а.с. 20, 22/; наказом по особовому складу філії ВАТ КБ «Надра» Дніпропетровського РУ №8-П від 04 січня 2006 року, яким підтверджується переведення ОСОБА_9. на посаду начальника відділення №27 в філії ВАТ КБ «Надра» Дніпропетровського РУ /а.с. 23-27/; договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 04 січня 2009 року, укладеним між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_9., підтверджується матеріальна відповідальність останньої за свої дії при роботі з матеріальними цінностями банку /а.с. 28/; особовою справою ОСОБА_9., як начальника відділення №27 філії ВАТ КБ «Надра» Дніпропетровського Регіонального управління, розпочатою 22 березня 2004 року, підтверджуються функціональні права і обов'язки ОСОБА_9., як посадової особи, що здійснювала адміністративно-господарчі та розпорядчі функції у вказаному товаристві /а.с.144-183/;

том 4: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 28 листопада 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_11. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.18-41/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 28 листопада 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_11. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.44-67/; протоколом виїмки від 26 березня 2010 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_11. та ОСОБА_11. /а.с.69-85/; протоколом огляду від 26 березня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Mitsubishi Lancer» д/н НОМЕР_14, який знаходиться у володінні ОСОБА_11., знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с. 86-88/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 26 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Mitsubishi Lancer» д/н НОМЕР_14 кузов НОМЕР_15, який знаходиться у володінні ОСОБА_11., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 89, 90/; протоколом виїмки від 28 листопада 2009 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_11. та ОСОБА_11. /а.с. 95-117/; договором №159 від 05 березня 2007 року, укладеним між ОСОБА_11. та ПП «Аеліта» в особі директора ОСОБА_88. підтверджується продаж ОСОБА_11. автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_15 за 93 850 гривень /а.с.123-124/; меморіальним ордером №11711 від 07 березня 2007 року підтверджується перерахування філією ВАТ КБ «Надра» Дніпропетровського РУ на рахунок ПП «Аеліта» 93 850 гривень в рахунок сплати вартості автомобіля «Mitsubishi Lancer», придбаний ОСОБА_11. по договору №159 від 05 березня 2007 року /а.с. 126/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року та оригіналами вилучених документів з Павлоградського МРЕВ підтверджується постановка на облік автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_11. з присвоєнням державного номера НОМЕР_14 /а.с.130-151/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року та оригіналами вилучених документів з ВАТ УСК «Дженералі Гарант» підтверджується страхування зазначеним товариством автомобіля «Opel Astra» д/н НОМЕР_16 по договору №390/38102/38 від 03 червня 2008 року, укладеного зі ОСОБА_28.; автомобіля «Chevrolet Aveo» д/н НОМЕР_17 по договору №547/38102/38 від 29 серпня 2007 року, укладеного з ОСОБА_15.; автомобіля «Mitsubishi Lancer» д/н НОМЕР_14 по договору №283/38239/38 від 07 липня 2007 року, укладеного з ОСОБА_11.; автомобіля «Opel Vectra» д/н НОМЕР_18 по договору №085/38102/38 від 30 січня 2008 року, укладеного з ОСОБА_21. /а.с.153-165/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №8/2007/840-К/45-АП на ім'я ОСОБА_11. підтверджується отримання 07 березня 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_15 у розмірі 18 584,16 доларів США /а.с.173-256/; висновком експерта №70/04-117 від 07 травня 2010 року підтверджується, що підписи в документах, вилучених у ОСОБА_11.: в графі «Прийняв» в акті прийому-передачі від 07 березня 2007 року, в графі «Прийняв» в розхідній накладній ПП «Аеліта» №159 від 05 березня 2007 року; в документах, вилучених в ПАТ КБ «Надра» : в графі «Позичальник» на 3,4 аркушах договору «Автопакет» №8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007 року, в графі «З умовами кредитування ознайомлений (а)» в пам'ятці клієнту від 07 березня 2007 року, в графі «Позичальник» в акті огляду об'єкта залогу згідно договору №8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007 року, в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №159 від 05 березня 2007 року, в графі «Покупець» в в додатку до договору №159 від 05 березня 2007 року, в графі «Страхувальник» в договорі страхування №283/38239/38 від 07 березня 2007 року, в графі «З умовами кредитування ознайомлений (а)» в пам'ятці клієнту «Автопакет» від 07 березня 2007 року виконані Сябром Володимиром Володимировичем /а.с. 265-276/; висновком експерта №70/04-203 від 16 червня 2010 року підтверджується, що підписи в графі «Підпис платника» в заявах на переказ готівки: №443 від 14 вересня 2007 року, №381 від 17 жовтня 2007 року, №386 від 14 листопада 2007 року; №532 від 12 грудня 2007 року; №146 від 18 січня 2008 року; №371 від 19 лютого 2008 року; №139 від 22 лютого 2008 року; №978 від 18 квітня 2008 року; №482 від 20 травня 2008 року; №442 від 13 червня 2008 року; №584 від 25 липня 2008 року; №140 від 21 серпня 2008 року; №456 від 09 жовтня 2008 року; №602 від 16 грудня 2008 року; №874 від 23 січня 2009 року; №389 від 17 лютого 2009 року виконані не Сябром Володимиром Володимировичем, а іншими особами /а.с. 282-286/;

том 5: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12., яка пояснила, що в квітні 2007 року її батько ОСОБА_36. через свого знайомого ОСОБА_11. познайомився з ОСОБА_8., який сказав, що він є представником фірми ПП «Бліц» і, що дана фірма продає автомобілі зі знижкою та з повним оформленням документів в автосалоні і МРЕВ. ОСОБА_36. домовився з ОСОБА_8. про придбання автомобіля «Міцубісі Лансер» за 14 000 доларів США, що було значно нижче, ніж в автосалоні (у салоні такий автомобіль коштував 18 000 доларів США). Згідно домовленості з ОСОБА_8., ОСОБА_36. повинен був сплатити йому на картку в «Приватбанку» грошові кошти у вказаній сумі, а ОСОБА_8. обіцяв, що сам організує оплату через фірму на автосалон і реєстрацію машини в МРЕВ. У першу ж зустріч ОСОБА_36. передав ОСОБА_8. готівкою 4 000 доларів США, як передоплату за автомобіль. Автомобіль ОСОБА_36. вирішив оформити на ім'я ОСОБА_12., оскільки він у неї займав гроші на покупку автомобіля. 24 квітня 2007 року ОСОБА_36. перерахував 4 000 доларів США на рахунок НОМЕР_19, відкритий на ім'я ОСОБА_8. в «Приватбанку», як передоплату за автомобіль «Міцубісі Лансер». 07 травня 2007 року ОСОБА_36. перерахував 6 000 доларів США на той же рахунок, як оплату за автомобіль «Міцубісі Лансер». Всі вказані грошові кошти для покупки автомобіля батькові дала ОСОБА_12. В кінці травня 2007 року ОСОБА_8. подзвонив ОСОБА_36. і сказав, що можна забирати автомобіль. У один з днів в кінці травня 2007 року, можливо, це було 22 або 23 числа, за домовленістю з ОСОБА_8., ОСОБА_12. з ОСОБА_35. зустрілися на автостанції в м. Павлограді з ОСОБА_8. Вони сіли в його машину і поїхали до м.Дніпропетровська. Вони приїхали в автосалон «Аеліта», розташований на вул. Булигіна, 1, м. Дніпропетровська. В автосалоні ОСОБА_12. отримала автомобіль «Міцубісі Лансер» д/н НОМЕР_20. Автомобіль вже був з державним номером, техпаспорт на автомобіль ОСОБА_32. передав ОСОБА_8. Потім ОСОБА_8. сказав, що ОСОБА_32. і ОСОБА_35. треба поїхати в банк і підписати якісь документи на автомобіль. ОСОБА_8. на своєму автомобілі відвіз їх у відділення банку «Надра» по вулиці Сєрова, 11, м. Дніпропетровська, де вони раніше ніколи не були. Там ОСОБА_8. завів їх в хол, де вони сіли за стіл. До них тут же підійшов раніше незнайомий чоловік, якого вони прийняли за працівника банку. Вказаний чоловік приніс велику пачку документів і надав її ОСОБА_32. і ОСОБА_35. для підписання. Вони подивилися в документи і побачили, що це кредитний договір на придбання автомобіля «Міцубісі Лансер» на суму 18 603,96 доларів США. Вони почали питати, що це таке, адже про кредит мови не було. На це вказаний чоловік сказав, що це суто формальність і, що так треба для банку. ОСОБА_8. при цьому підтвердив, що кредитний договір є формальністю, що оплачувати його буде фірма «Бліц», яка працює давно і жодних проблем у них не буде. В результаті ОСОБА_8. переконав їх, що кредит їм оплачувати не доведеться, це робитиме ПП «Бліц», до того ж, гроші ОСОБА_8. вони вже віддали, тому ОСОБА_12. з ОСОБА_35. підписали кредитний договір № 8/2007/840-К/598-АП на суму 18 603,96 доларів США. У банк вони ніяких документів не надавали, довідки про доходи у них ніхто не вимагав. Пред'явлені їм довідки ПП «Сплав» № 3/05/03 від 15 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_12. та №3/05 від 03 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_35. вони вперше побачили в ході слідства. Ким вони виготовлені, підписані і надані в банк, їм невідомо, до цього вони ніякого відношення не мають. У вказаній фірмі ОСОБА_12. і ОСОБА_35. ніколи не працювали, про ПП «Сплав» їм нічого невідомо. Після цього, вони неодноразово зідзвонювалися з ОСОБА_8. дізнатися про кредит, на що він відповідав, що кредит сплачується і хвилюватися немає про що. Зв'язок з ОСОБА_8. вони підтримували до вересня 2008 року, після чого він перестав відповідати на дзвінки. Автомобіль вони в кредит не брали і не думали брати, оскільки ОСОБА_8. віддали гроші згідно домовленості. В результаті злочину ОСОБА_32. спричинено матеріальну шкоду в сумі 14 000 доларів США /а.с.4-6, 7-11/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 03 жовтня 2009 року та від 25 березня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_12. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.28-39, 41-46/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 03 жовтня 2009 року та від 25 березня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_35. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.49-60, 62-72/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 03 жовтня 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_36. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.75-86/; протоколами виїмки від 27 січня 2010 року та 25 березня 2010 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_12. та ОСОБА_35. /а.с.89-138, 140-161/; протоколом огляду від 27 січня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Mitsubishi Lancer» д/н НОМЕР_20, який знаходиться у володінні ОСОБА_12. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.162-168/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 25 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Mitsubishi Lancer» д/н НОМЕР_20 кузов НОМЕР_21, який знаходиться у володінні ОСОБА_12., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній /а.с. 169, 170/; протоколом виїмки від 27 січня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_12. документів, складених по факту передачі нею та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих їй ОСОБА_8. та документів, що містять зразки її почерку та підпису за 2007 рік /а.с.173-196/; протоколами виїмки від 30 вересня 2009 року та 16 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ПП «Аеліта» документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_22 /а.с.199, 202-207/; протоколом виїмки від 02 жовтня 2009 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_22 /а.с.210-230/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №831/08-Тз від 30 травня 2008 року з ОСОБА_27., №952/08-Тз від 18 червня 2008 року з ОСОБА_31., №500/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_25., №397/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_24., №242/07-Тз від 23 травня 2007 року з ОСОБА_12., №462/08-Тз від 31 березня 2008 року з ОСОБА_2., №337/08-Тз від 11 березня 2008 року з ОСОБА_23., №379/08-Тз від 18 березня 2008 року з ОСОБА_30. /а.с.237-244/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №8/2007/840-К/598-АП на ім'я ОСОБА_32 підтверджується отримання 23 травня 2007 року на її ім'я кредиту на придбання автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_23 у розмірі 18 603,96 доларів США /а.с.252-317/;

том 6: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 08 вересня 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_13. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.18-34/; протоколом виїмки від 04 березня 2010 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_49., ОСОБА_38. та ОСОБА_13. /а.с.36-55/; протоколом огляду від 07 липня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Mitsubishi Lancer» д/н НОМЕР_24, який знаходиться у володінні ОСОБА_13. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.56-59/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 07 липня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Mitsubishi Lancer» д/н НОМЕР_24 кузов НОМЕР_5, який знаходиться у володінні ОСОБА_13., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 60, 61/; протоколом виїмки від 08 вересня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_13. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2007 рік /а.с.64-75/; протоколами виїмки від 08 вересня 2009 року та від 10 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ПП «Аеліта» документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_25 /а.с.78, 81-86/; протоколом виїмки від 08 вересня 2009 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_25 /а.с.89-108/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №8/2007/840-К/1070-АП на ім'я ОСОБА_13 підтверджується отримання 19 липня 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_26 у розмірі 19 554,46 доларів США /а.с.117-184/; висновком експерта №70/04-153 від 07 червня 2010 року підтверджується, що підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_13. в документах, вилучених в ПП «Аеліта»: в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №644 від 25 липня 2007 року та в графі «Покупець» в додатку №1 до договору №644 від 25 липня 2007 року; в документах, вилучених в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в графах «Дата 25.07.2007….. особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав….. особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_13. від 25 липня 2007 року; в графі «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» в довідці-рахунку №673313 від 25 липня 2007 року; в документах, вилучених в ПАТ КБ «Надра»: в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №644 від 25 липня 2007 року; в графі «Покупець» в додатку №1 до договору №644 від 25 липня 2007 року; в графі «Позичальник» в анкеті-заяві від імені ОСОБА_13. від 19 липня 2007 року; підпис в графі «Підпис платника» в приходному касовому ордері №1 від 26 липня 2007 року; підпис в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки №к27/Q/49 від 26 липня 2007 року; підпис в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки №402 від 14 вересня 2007 року; підпис в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки №286 від 17 жовтня 2007 року; підпис в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки №504 від 12 грудня 2007 року; рукописний запис «ОСОБА_13. 26 июля 2007року» в графі «С условиями кредитования ознакомлен…Ф.И.О. и подпись» в пам'ятці клієнту від 26 липня 2007 року; всі рукописні записи в анкеті-заяві від імені ОСОБА_13. Від 19 липня 2007 року»; текст «ОСОБА_13.» в ксерокопії паспорта ОСОБА_13. та в ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13. виконані не ОСОБА_13, а іншою особою (особами) /а.с.190-198/; висновком експерта №70/04-204 від 23 червня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_13. в документах, вилучених в ПАТ КБ «Надра» в графі «Підпис отримувача» в заяві на переказ готівки №NL-1 від 26 липня 2007 року та в заявах на переказ готівки №116 від 18 січня 2008 року, №580 від 19 лютого 2008 року, №951 від 18 квітня 2008 року, №456 від 20 травня 2008 року, №415 від 13 червня 2008 року, №531 від 25 липня 2008 року, №888 від 21 серпня 2008 року, №428 від 03 жовтня 2008 року виконані не ОСОБА_13, а іншою особою (особами) /а.с.203-206/;

том 7: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 06 листопада 2009 року підтверджується надання зразків почерку та підпису ОСОБА_1. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.27-38/; протоколом огляду від 14 липня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Chevrolet Aveo» д/н НОМЕР_27, який знаходиться у володінні ОСОБА_1. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.39-42/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 07 липня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Chevrolet Aveo» д/н НОМЕР_27 кузов НОМЕР_6, який знаходиться у володінні ОСОБА_1., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 43, 44/; протоколами виїмки від 06 листопада 2009 року та 05 листопада 2009 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_1. /а.с.47-60, 61-74/; протоколом виїмки від 09 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДП «Валентина Сервіс Плюс» оригіналів документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобілів «Chevrolet Aveo» д/н НОМЕР_27 кузов НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_1. та «Chevrolet Lacetti» д/н НОМЕР_28 кузов НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_17. /а.с.77-83/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Chevrolet Aveo" д/н НОМЕР_27 кузов НОМЕР_6 /а.с.85-100/; протоколом виїмки від 11 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ АСТ «Вексель» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №202-0606/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року з ОСОБА_16., №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року з ОСОБА_1., №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007 року з ОСОБА_20., №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року з ОСОБА_18., №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007 року з ОСОБА_13., №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007 року з ОСОБА_17, №202-0001/08 ДНФ від 13 лютого 2008 року з ОСОБА_22., №202-0016/08 ДНФ від 23 квітня 2008 року з ОСОБА_26., №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007 року з ОСОБА_19. /а.с.101-102, 103-111/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №8/2007/980-МК27/15-КА на ім'я ОСОБА_1 підтверджується отримання 16 серпня 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Chevrolet Aveo» д/н НОМЕР_27 кузов НОМЕР_6 у розмірі 69 900 гривень /а.с.119-188/; висновком експерта №70/04-143 від 07 червня 2010 року підтверджується, що підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_1. в документах, вилучених у ОСОБА_1.: в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007 року зі специфікацією; документах, вилучених в ДП «Валентина Сервіс Плюс»: в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007 року зі специфікацією, в графі «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» в довідці-рахунку №603155 від 28 серпня 2007 року; в документах, вилучених в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в графі «Дата 29.08.2007…Особистий підпис» та «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_1. від 29 серпня 2007 року, в графі «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» в довідці-рахунку №603155 від 28 серпня 2007 року, в заяві про внесення особистих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від імені ОСОБА_1. від 29 серпня 2007 року; в документах, вилучених у ВАТ КБ «Надра»: в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007 року зі специфікацією; в графі «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» в довідці-рахунку №603155 від 28 серпня 2007 року, в графі «Позичальник» в анкеті-заяві від імені ОСОБА_1. від 16 серпня 2007 року; рукописна запис «ОСОБА_1.» та підпис в графі «З результатами огляду згоден» в документі, вилученому у ОСОБА_1., а саме - в додатку до договору страхування №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року; рукописний запис «ОСОБА_1.» та підпис в ксерокопії паспорту ОСОБА_1., рукописна запис «ОСОБА_1.» і підпис в ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_1.; рукописні записи та підпис в графі «підпис» в документі, вилученому в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, а саме - в заяві про внесення особистих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від імені ОСОБА_1. від 29 серпня 2007 року, рукописні записи та підпис в графі «підпис» в документі, вилученому в ВАТ КБ «Надра», а саме - в анкеті-заяві від імені ОСОБА_1. від 16 серпня 2007 року, рукописний запис «Копия верна 16.08.07» в ксерокопії паспорта ОСОБА_1., рукописний запис «Копия верна 16.08.07» в ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_1. виконані не ОСОБА_1, а іншою особою (особами) /а.с.197-207/; висновком експерта №70/04-205 від 18 червня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_1. в документах, вилучених в ПАТ КБ «Надра» в графі «Підпис платника»: в приходному касовому ордері №3 від 29 серпня 2007 року та заявах на переказ готівки №2 від 29 серпня 2007 року, №К27/Т/72 від 29 серпня 2007 року, №198 від 14 вересня 2007 року, №521 від 17 жовтня 2007 року, №340 від 14 листопада 2007 року, №665 від 12 грудня 2007 року, №327 від 18 січня 2008 року, №2 від 20 березня 2008 року, №218 від 19 червня 2008 року, №563 від 25 липня 2008 року, №177 від 25 липня 2008 року, №363 від 26 серпня 2008 року, №412 від 09 жовтня 2008 року виконані не ОСОБА_1, а іншою особою (особами) /а.с.212-216/; протоколом допиту свідка ОСОБА_89., який пояснив, що в кінці листопада 2007 року, точно дати він не пам'ятає, він на території автомобільного ринку, який знаходиться на Орєховському шоссе в м. Запоріжжя, придбав собі в особисте користування автомобіль «Део Сенс» кузов НОМЕР_30. Даний автомобіль продавав раніше незнайомий хлопець, його прізвище він не запам'ятав. На вид йому 25-30 років. Автомобіль вже був знятий з обліку. Вказаний автомобіль він зареєстрував в МРЕВ на своє ім'я і отримав державний номер НОМЕР_31. В даний час даний автомобіль знаходиться у нього /а.с.226-227/; протоколом огляду від 13 вересня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Daewoo Sens» д/н НОМЕР_31, який знаходиться у володінні ОСОБА_89. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.230-231/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 21 вересня 2010 року та розпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Daewoo Sens» д/н НОМЕР_31 кузов НОМЕР_32, який знаходиться у володінні ОСОБА_89., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 232, 233/;

том 8: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 28 вересня 2009 року підтверджується надання зразків почерку та підпису ОСОБА_15. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.24-40, 42-48/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 28 вересня 2009 року підтверджується надання зразків почерку та підпису ОСОБА_90. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.51-72/; протоколом виїмки від 08 вересня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_33. документів, складених по факту передачі нею та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих їй ОСОБА_8., та документів, що містять зразки її почерку та підпису за 2007 рік /а.с.75-81/; протоколом виїмки від 27 січня 2010 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_33. /а.с.83-93/; протоколом огляду від 26 березня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Chevrolet Aveo» д/н НОМЕР_17, який знаходиться у володінні ОСОБА_33. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.94-97/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 26 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Chevrolet Aveo» д/н НОМЕР_17 кузов НОМЕР_7, який знаходиться у володінні ОСОБА_33., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній /а.с. 98, 99/; протоколом виїмки від 30 вересня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_37. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2007 рік /а.с.102-112/; протоколом виїмки від 28 вересня 2009 року підтверджується вилучення з ВАТ «Дніпропетровськ - АВТО» оригіналів документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобілів «Chevrolet Aveo» кузов НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_33. /а.с.115-127/; протоколом виїмки від 28 вересня 2009 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Chevrolet Aveo» д/н НОМЕР_17 кузов НОМЕР_7 /а.с.130-142/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Дніпропетровського філіалу ВАТ УСК «Дженералі Гарант» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №390/38102/38 від 03 червня 2008 року зі ОСОБА_28., №547/38102/38 з ОСОБА_15., №283/38239/38 від 07 липня 2007 року з ОСОБА_11., №085/38102/38 від 30 січня 2008 року з ОСОБА_21. /а.с.144, 145-159/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №8/2007/980-МК27/16-КА на ім'я ОСОБА_15 підтверджується отримання 27 серпня 2007 року на її ім'я кредиту на придбання автомобіля «Chevrolet Aveo» д/н НОМЕР_17 кузов НОМЕР_7 у розмірі 61 640 гривень /а.с.167-240/; висновком експерта №70/04-119 від 11 травня 2010 року підтверджується, що підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_33. в полісі обов'язкового страхування №ВВ/2365624 від 29 серпня 2007 року, в договорі №37G-0006455 добровільного страхування від 30 серпня 2007 року, в заяві-анкеті на добровільне страхування від 29 серпня 2007 року, в полісі добровільного страхування №19G-0035367 від 30 серпня 2007 року, в акті прийому-передачі автомобіля б/н від 28 серпня 2007 року, в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію від імені ОСОБА_33. від 29 серпня 2007 року, в анкеті-заяві від імені ОСОБА_33. виконані не Сідловською Вікторією Станіславівною, а іншою особою (особами) /а.с.249-259/; висновком експерта №70/04/06-209 від 11 серпня 2010 року підтверджується, що підписи від імені директора ТОВ «Транссервіс 2004» ОСОБА_65. в графі «Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін» в погодженні про переказ боргу №21 від 21 серпня 2007 року, в графі «Головний бухгалтер» в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» серії АО №401 від 21 серпня 2007 року, виконані не ОСОБА_65, а іншою особою; відтиски круглої печатки ТОВ «Транссервіс-2004», що маються в погодженні про переказ боргу №21 від 21 серпня 2007 року та в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» серії АО №401 від 21 серпня 2007 року, нанесені не печаткою ТОВ «Транссервіс-2004», а іншою печаткою з аналогічними реквізитами /а.с.260-272/;

том 9: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 13 листопада 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_16. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.27-38/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 13 листопада 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_38. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.41-52/; протоколом виїмки від 25 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Тернівського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_49., ОСОБА_38. та ОСОБА_13. /а.с.54-76/; протоколом огляду від 29 липня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Mitsubishi Lancer» д/н НОМЕР_33, який знаходиться у володінні ОСОБА_16. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.77-79/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 29 липня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Mitsubishi Lancer» д/н НОМЕР_33 кузов НОМЕР_34, який знаходиться у володінні ОСОБА_16, визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 80, 81/; протоколом виїмки від 13 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_16 та ОСОБА_38. документів, складених по факту передачі ними та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих їм ОСОБА_8., та документів, що містять зразки їхніх почерків та підписів за 2007 рік, та вільні зразки почерків та підписів /а.с.86-120/; протоколами виїмки від 10 березня 2010 року та від 16 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ПП «Аеліта» документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_35 /а.с.123, 125-130/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_16 /а.с.132-156/; протоколом виїмки від 11 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ АСТ «Вексель» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №202-0606/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року з ОСОБА_16, №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року з ОСОБА_1., №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007 року з ОСОБА_20., №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року з ОСОБА_18., №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007 року з ОСОБА_13., №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007 року з ОСОБА_17., №202-0001/08 ДНФ від 13 лютого 2008 року з ОСОБА_22., №202-0016/08 ДНФ від 23 квітня 2008 року з ОСОБА_26., №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007 року з ОСОБА_19. /а.с.158-172/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №8/2007/840-К/1405-АП на ім'я ОСОБА_16 підтверджується отримання 29 серпня 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_35 у розмірі 18 603,96 доларів США /а.с.180-270/; висновком експерта №70/04-118 від 08 квітня 2010 року підтверджується, що підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_16. в документах, вилучених в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області: в графах «Дата 21.09.2007…Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_16. від 21 вересня 2007 року, в графі «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» в довідці-рахунку №673710 від 19 вересня 2007 року, в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію від імені ОСОБА_16. від 21 вересня 2007 року; в документах, вилучених в АСТ «Вексель»: в графі «Страхувальник» в договорі страхування №202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року; в графі «З результатами огляду згоден» в додатку №1 до договору страхування №202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року, в графі «Позичальник» в договорі «Автопакет» №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року; в документах, вилучених в ВАТ КБ «Надра»: в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки №К27/Ь53 від 21 вересня 2007 року; рукописні записи в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію від імені ОСОБА_16. від 21 вересня 2007 року та в анкеті-заяві від імені ОСОБА_16. від 29 серпня 2007 року виконані не ОСОБА_16, а іншою особою (особами); підписи та рукописні записи від імені ОСОБА_38. в документах, вилучених з АСТ «Вексель»: в графі «Поручитель» в договорі «Автопакет» №№8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року; в документах, вилучених з ВАТ КБ «Надра» в графі «Поручитель» в договорі «Автопакет» №№8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року, в заяві від імені ОСОБА_38. від 29 серпня 2007 року; рукописні записи « 29.08.07», «ОСОБА_38.» в ксерокопіях паспорта та довідці про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_38., в заяві від імені ОСОБА_38. від 29 серпня 2007 року виконані не ОСОБА_38, а іншими особами /а.с.277-289/; висновком експерта №70/04/06-190 від 14 травня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_16 в графі «Підпис платника» в заявах на переказ готівки №424 від 21 квітня 2008 року та №736 від 20 травня 2008 року виконані не не ОСОБА_16, а іншою особою (особами); підпис від імені директора ТОВ «Транссервіс 2004» ОСОБА_65. в графі «Директор» в довідці про середню заробітну плату, наданій 28 серпня 2007 року в ТОВ «Транссервіс-2004» на ім'я ОСОБА_16. виконані не ОСОБА_65, а іншою особою /а.с.295-304/;

том 10: протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 22 червня 2010 року в ході проведення якого ОСОБА_17. впізнав на одному з фотознімків ОСОБА_10., як хлопця, який 19 жовтня 2007 року в автосалоні ДП «Валентина Сервіс Плюс», розташованому на пр. Карла Маркса, 102, м. Дніпропетровська, передав йому тимчасовий технічний паспорт на автомобіль «Chevrolet Lacetti» д/н НОМЕР_28 та якого він бачив 30 жовтня 2007 року в Павлоградському МРЕВ під час отримання постійного технічного паспорта /а.с. 11-12/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 17 листопада 2009 року підтверджується надання зразків почерку та підпису ОСОБА_17. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.26-40/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 17 листопада 2009 року підтверджується надання зразків почерку та підпису ОСОБА_40. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.43-57/; протоколом виїмки від 17 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_17. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2007 рік /а.с.60-78/; протоколом огляду від 26 червня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Chevrolet Lacetti» д/н НОМЕР_28, який знаходиться у володінні ОСОБА_17. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.79-82/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 22 червня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Chevrolet Lacetti» д/н НОМЕР_28 кузов НОМЕР_29, який знаходиться у володінні ОСОБА_17., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 83-84/; протоколом виїмки від 12 листопада 2009 року підтверджується вилучення вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_40./а.с.87-101/; протоколом виїмки від 09 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДП «Валентина Сервіс Плюс» оригіналів документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобілів «Chevrolet Aveo» д/н НОМЕР_27 кузов НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_1. та «Chevrolet Lacetti» д/н НОМЕР_28 кузов НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_17. /а.с.103-112/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Chevrolet Lacetti» д/н НОМЕР_28 кузов НОМЕР_29 /а.с.114-128/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №8/2007/840-К/1752-АП на ім'я ОСОБА_17 підтверджується отримання 16 жовтня 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля ««Chevrolet Lacetti» д/н НОМЕР_28 кузов НОМЕР_29 у розмірі 17 318,81 доларів США /а.с.138-332/; висновком експерта №70/04-144 від 03 червня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_17. в документах, вилучених: у ОСОБА_40.: в графі «Покупец» в договорі купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007 року, в графі «Покупець» додатку №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007 року; в ДП «Валентина Сервіс Плюс»: в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007 року, в графі «Покупець» додатку №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007 року, в графі «Представник організації (фізична особа)» в акті прийому-передачі №0867233 від 18 жовтня 2007 року; в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в графах «Дата 19.10.2007…Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію Одержав…Особистий підпис» в заяві від імені ОСОБА_17. від 19 жовтня 2007 року, в графах «Дата 30.10.2007…Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію Одержав…Особистий підпис» в заяві від імені ОСОБА_17. від 30 жовтня 2007 року, в графі «Представник організації (фізична особа)» в акті прийому-передачі №0867233 від 18 жовтня 2007 року; у ВАТ КБ «Надра»: в графі «Позичальник» в графіку погашення до кредитного договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року, в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007 року, в графі «Покупець» додатку №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007 року, в графі «Представник організації (фізична особа)» в акті прийому-передачі №0867233 від 18 жовтня 2007 року; та рукописні записи від імені ОСОБА_17. в документах, вилучених у ОСОБА_40.: в погодженні про переказ боргу з ПП «Бліц» №28 від 19 жовтня 2007 року; у ВАТ КБ «Надра»: в анкеті-заяві від імені ОСОБА_17. від 16 жовтня 2007 року; в заяві від імені ОСОБА_17. від 16 жовтня 2007 року виконані не ОСОБА_17., а іншою особою (особами); підписи від імені ОСОБА_40. в графі «Поручитель» в кредитному договорі №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року, вилученому у ВАТ КБ «Надра» виконані не ОСОБА_40, а іншою особою /а.с.344-354/; висновком експерта №70/04-208 від 14 травня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_17. в графі «Підпис платника»: в приходному касовому ордері №1 від 19 жовтня 2007 року, в заяві на переказ готівки №512 від 20 травня 2008 року, в заяві на переказ готівки №424 від 14 листопада 2007 року, в заяві на переказ готівки №2 від 19 жовтня 2007 року, в заяві на переказ готівки №10 від 18 квітня 2008 року виконані не ОСОБА_17, а іншою особою /а.с.359-368/; висновком експерта №70/04/06-209 від 21 травня 2010 року підтверджується, що підпис від імені директора ТОВ «Транссервіс 2004» ОСОБА_65. в графі «Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін» в погодженні про переказ боргу №28 від 19 жовтня 2007 року, в графі «Касир» в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» №467 від 19 жовтня 2007 року, виконані не ОСОБА_65, а іншою особою; відтиски круглої печатки ТОВ «Транссервіс-2004», що маються в погодженні про переказ боргу №28 від 19 жовтня 2007 року та в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004№467 від 19 жовтня 2007 року, нанесені не печаткою ТОВ «Транссервіс-2004», а іншою печаткою з аналогічними реквізитами /а.с.373-379/;

том 11: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 02 березня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_18. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.32-48/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 15 березня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_18. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.50-60/; протоколом виїмки від 02 березня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_18. вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_41. та ОСОБА_18. /а.с.62, 63-74/; протоколом виїмки від 01 березня 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_18., ОСОБА_25., ОСОБА_25., ОСОБА_20., ОСОБА_26 ОСОБА_22. /а.с.76, 77-104/; протоколом огляду від 18 березня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Kia Ceed» д/н НОМЕР_36, який знаходиться у володінні ОСОБА_18. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.105-109/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 18 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Kia Ceed» д/н НОМЕР_36 кузов НОМЕР_37, який знаходиться у володінні ОСОБА_18., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 110-111/; протоколом виїмки від 12 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_18. документів, складених по факту передачі нею та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих їй ОСОБА_8., та документів, що містять зразки її почерку та підпису за 2007 рік /а.с.114-122/; протоколами виїмки від 24 лютого та 10 березня 2010 року підтверджується вилучення з ПП «Аеліта» документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля «Kia Ceed» д/н НОМЕР_36 кузов НОМЕР_37 /а.с.125, 126-133/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Kia Ceed» д/н НОМЕР_36 кузов НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_18. /а.с.135-150/; протоколом виїмки від 18 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ АСТ «Вексель» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №202-0606/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року з ОСОБА_16., №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року з ОСОБА_1., №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007 року з ОСОБА_20., №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року з ОСОБА_18., №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007 року з ОСОБА_13., №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007 року з ОСОБА_17., №202-0001/08 ДНФ від 13 лютого 2008 року з ОСОБА_22., №202-0016/08 ДНФ від 23 квітня 2008 року з ОСОБА_26., №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007 року з ОСОБА_19. /а.с.152-161/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №8/2007/980-МК/26-КА на ім'я ОСОБА_18 підтверджується отримання 16 жовтня 2007 року на її ім'я кредиту на придбання автомобіля «Kia Ceed» кузов НОМЕР_37 у розмірі 88 400 гривень /а.с.169-270/; висновком експерта №70/04/06-191 від 10 червня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_18. в документах, вилучених: в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області: в графах «Дата 27.10.2007…Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_18 від 27 жовтня 2007 року; в АСТ «Вексель»: в графі «Страхувальник» в договорі страхування №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року; у ВАТ КБ «Надра»: в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007 року з додатком №1, в графі «головний бухгалтер» в довідці ТОВ «Балтекс-Агро» №5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_18., в графі «Підпис платника» в приходному касовому ордері №5 від 29 жовтня 2007 року, в графах «Підпис платника» в заявах на переказ готівки №484 від 14 листопада 2007 року, №693 від 12 грудня 2007 року, №362 від 18 січня 2008 року, №51 від 20 березня 2008 року, №127 від 18 квітня 2008 року, №749 від 13 червня 2008 року, №539 від 25 липня 2008 року, №411 від 26 серпня 2008 року, №146 від 27 серпня 2008 року, №146 від 27 серпня 2008 року, №565 від 09 жовтня 2008 року, №600 від 23 грудня 2008 року, №779 від 30 грудня 2008 року, №306 від 11 лютого 2009 року, №692 від 26 лютого 2009 року, №791 від 27 лютого 2009 року, №689 від 25 лютого 2009 року, №363 від 30 березня 2009 року, №206 від 01 квітня 2009 року, №433 від 30 квітня 2009 року, №358 від 20 жовтня 2009 року, №888 від 21 грудня 2009 року, №825 від 25 лютого 2010 року виконані не ОСОБА_18., а іншими особами; рукописні записи в анкеті-заяві від імені ОСОБА_18. від 16 жовтня 2007 року, довідці ТОВ «Балтекс-Агро» №5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_18. зі зразками почерку ОСОБА_18., виконані не ОСОБА_18., а іншими особами; підпис та рукописний запис в графі «Директор» за директора ОСОБА_76. в довідці ТОВ «Балтекс-Агро» №5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_18. виконані не ОСОБА_91., а іншою особою; підписи та рукописні записи від імені директора ТОВ «Транссервіс 2004» ОСОБА_65. в графі «ОСОБА_65.» в погодженні про переказ боргу №31 від 29 жовтня 2007 року з ТОВ «Транссервіс-2004» та підпис в графі «Касир» в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004», виконані не ОСОБА_65, а іншими особами; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ «Транссервіс-2004», що маються в погодженні про переказ боргу №31 від 29 жовтня 2007 року та в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» АО №485 від 29 жовтня 2007 року, нанесені не печаткою ТОВ «Транссервіс-2004», а іншою печаткою, виготовленою фото полімерним способом /а.с.323-345/;

том 12: протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 23 листопада 2009 року та 26 березня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_19. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.19-33, 35-45/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 18 листопада 2009 року та 26 березня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_43. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.48-62, 64-74/; протоколом виїмки від 26 березня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_19. вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_19. та ОСОБА_43. /а.с.76-103/; протоколом огляду від 26 березня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Kia Cerato» д/н НОМЕР_38, який знаходиться у володінні ОСОБА_19. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.104-107/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 26 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль "Kia Cerato" д/н НОМЕР_38 кузов НОМЕР_39, який знаходиться у володінні ОСОБА_19., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 108-109/; протоколом виїмки від 18 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_19. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2007 рік /а.с.114-133/; протоколом виїмки від 23 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_19. документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_19. та ОСОБА_43. /а.с.134-135/; протоколом виїмки від 10 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ ТОВ «Український автомобільний холдинг» документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля «Kia Cerato» д/н НОМЕР_38 кузов НОМЕР_39 /а.с.137-145/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Kia Cerato» д/н НОМЕР_38 кузов НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_19. /а.с.147-160/; протоколом виїмки від 18 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ АСТ «Вексель» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №202-0606/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року з ОСОБА_16, №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року з ОСОБА_1., №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007 року з ОСОБА_20., №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року з ОСОБА_18., №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007 року з ОСОБА_13., №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007 року з Судьяровим Х.РОКУ, №202-0001/08 ДНФ від 13 лютого 2008 року з ОСОБА_22., №202-0016/08 ДНФ від 23 квітня 2008 року з ОСОБА_26., №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007 року з ОСОБА_19. /а.с.162-172/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №8/2007/980-МК27/34-КА на ім'я ОСОБА_19 підтверджується отримання 28 листопада 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля ««Kia Cerato» кузов НОМЕР_39 у розмірі 96 200 гривень /а.с.180-249/; висновком експерта №70/04-116 від 14 травня 2010 року підтверджується, що підпис від імені ОСОБА_19. в графі «Страхувальник» в договорі страхування транспортного засобу №202-115/07 ДНФ, вилученому в АСТ «Вексель» виконана не ОСОБА_19., а іншою особою /а.с.257-268/; висновком експерта №70/04/06-202 від 02 червня 2010 року підтверджується, що підпис від імені директора ТОВ «Транссервіс 2004» ОСОБА_65. в погодженні про переказ боргу №37 від 04 грудня 2007 року з ТОВ «Транссервіс-2004», виконані не ОСОБА_65, а іншою особою; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ «Транссервіс-2004», що маються в погодженні про переказ боргу №57 від 15 квітня 2008 року та в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» АО №649 від 15 квітня 2008 року, нанесені не печаткою ТОВ «Транссервіс-2004», а іншою печаткою, виготовленою фото полімерним способом /а.с.274-283/;

том 13: протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 21 червня 2010 року в ході проведення якого ОСОБА_20. впізнав на фотознімку №1 ОСОБА_10., як хлопця, з яким він познайомився в грудні 2007 року в автосалоні «Аеліта», розташованому по вул. Булигіна, буд.1в, м. Дніпропетровська, і кому за вказівкою ОСОБА_8. передав 1 000 гривень та свій паспорт /а.с. 8-9/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 17 листопада 2009 року та 07 квітня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_20. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.20-34, 36-41/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 17 листопада 2009 року та 07 квітня 2010 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_44. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.44-58, 60-65/; протоколами виїмки від 17 листопада 2009 року та від 07 квітня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_44. вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_44. та ОСОБА_20. за 2007 рік /а.с.68-85, 87-100/; протоколом виїмки від 04 березня 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_18., ОСОБА_25., ОСОБА_25., ОСОБА_20., ОСОБА_26 ОСОБА_22. /а.с.102, 103-118/; протоколом огляду від 07 квітня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Mitsubishi Grandis» д/н НОМЕР_40, який знаходиться у володінні ОСОБА_20. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.119-122/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 07 квітня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Mitsubishi Grandis» д/н НОМЕР_40 кузов НОМЕР_41, який знаходиться у володінні ОСОБА_20., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 123-124/; протоколом виїмки від 12 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_20. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2007 рік, квитанції ТОВ «Транссервіс-2004» №548 від 19 грудня 2007 року /а.с.127, 129-145/; протоколами виїмки від 16, 24 лютого та 10 березня 2010 року підтверджується вилучення з ПП «Аеліта» документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля «Mitsubishi Grandis» д/н НОМЕР_40 кузов НОМЕР_41 /а.с.148, 149, 150-158/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль ««Mitsubishi Grandis» д/н НОМЕР_40 кузов НОМЕР_41 на ім'я ОСОБА_20. /а.с.160-178/; протоколом виїмки від 18 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ АСТ «Вексель» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №202-0606/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року з ОСОБА_16, №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року з ОСОБА_1., №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007 року з ОСОБА_20., №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року з ОСОБА_18., №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007 року з ОСОБА_13., №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007 року з ОСОБА_17., №202-0001/08 ДНФ від 13 лютого 2008 року з ОСОБА_22., №202-0016/08 ДНФ від 23 квітня 2008 року з ОСОБА_26., №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007 року з ОСОБА_19. /а.с.180-190/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №8/2007/840-К/36-АП на ім'я ОСОБА_20 підтверджується отримання 12 грудня 2007 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Mitsubishi Grandis» кузов НОМЕР_41 у розмірі 29 702,97 доларів США /а.с.198-277/; висновком експерта №70/04/06-226 від 03 червня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_20. в графі «Підпис платника» в заявах на переказ готівки №663 від 25 липня 2008 року, №529 від 13 червня 2008 року, №764 від 19 лютого 2008 року, №526 від 21 серпня 2008 року, №223 від 20 травня 2008 року виконані не ОСОБА_20., а іншою особою; підпис від імені директора ТОВ «Транссервіс 2004» ОСОБА_65. в графі «ОСОБА_65.» в погодженні про переказ боргу №42 від 18 грудня 2007 року виконаний не ОСОБА_65, а іншою особою; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ «Транссервіс-2004», що маються в погодженні про переказ боргу №48 від 18 грудня 2007 року та в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» АО №548 від 18 грудня 2007 року, нанесені не печаткою ТОВ «Транссервіс-2004» /а.с.285-308/;

том 14: протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08 квітня 2010 року в ході проведення якого ОСОБА_21. впізнав на фотознімку №1 ОСОБА_10., як особу, яка назвала себе ОСОБА_92, який 31 січня 2008 року біля Павлоградського МРЕВ передав йому державні номера та технічний паспорт на автомобіль «Opel Vectra» д/н НОМЕР_18 /а.с. 21-22/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 08 вересня 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_21. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.25-41, 43-48/; протоколом виїмки від 08 квітня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_21. вільних зразків його почерку та підпису /а.с.50-59/; протоколом огляду від 08 квітня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Opel Vectra» д/н НОМЕР_18, який знаходиться у володінні ОСОБА_21. та який має механічні пошкодження кузову лівої передньої частини /а.с.60-66/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 08 квітня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Opel Vectra» кузов НОМЕР_8 д/н НОМЕР_18, який знаходиться у володінні ОСОБА_21., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с. 67-68/; протоколом виїмки від 08 вересня 2009 року підтверджується вилучення в ОСОБА_21. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.71-79/; протоколом виїмки від 10 вересня 2009 року підтверджується вилучення з ПАТ «Дніпропетровськ-АВТО» документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля «Opel Vectra» кузов НОМЕР_8 д/н НОМЕР_18 /а.с.82-92/; протоколом виїмки від 11 вересня 2009 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Opel Vectra» кузов НОМЕР_8 д/н НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_21. /а.с.95-109/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року та оригіналами вилучених документів з ВАТ УСК «Дженералі Гарант» підтверджується страхування зазначеним товариством автомобіля «Opel Astra» д/н НОМЕР_16 по договору №390/38102/38 від 03 червня 2008 року, укладеного зі ОСОБА_28.; автомобіля «Chevrolet Aveo» д/н НОМЕР_17 по договору №547/38102/38 від 29 серпня 2007 року, укладеного з ОСОБА_15.; автомобіля «Mitsubishi Lancer» д/н НОМЕР_14 по договору №283/38239/38 від 07 липня 2007 року, укладеного з ОСОБА_11.; автомобіля «Opel Vectra» д/н НОМЕР_18 по договору №085/38102/38 від 30 січня 2008 року, укладеного з ОСОБА_21. /а.с.111, 112-124/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №7604310/МБ на ім'я ОСОБА_21 підтверджується отримання 29 січня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Opel Vectra» кузов НОМЕР_8 у розмірі 147 340 гривень /а.с.131-198/; висновком експерта №70/04-242 від 20 травня 2010 року підтверджується, що підпис від імені директора ТОВ «Транссервіс 2004» ОСОБА_65. в графі «ОСОБА_65.» в погодженні про переказ боргу №46 від 31 січня 2008 року виконаний не ОСОБА_65, а іншою особою; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ «Транссервіс-2004», що маються в погодженні про переказ боргу №46 від 31 січня 2008 року та в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» №588 від 25 січня 2008 року, нанесені не печаткою ТОВ «Транссервіс-2004» /а.с.205-218/;

том 15: протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05 липня 2010 року в ході проведення якого ОСОБА_22. впізнала на фотознімку №1 ОСОБА_10., як особу, яка назвала себе ОСОБА_92, від якого в лютому 2008 вона отримала державні номера та технічний паспорт на автомобіль «Mitsubishi Outlander 2,4 AT» д/н НОМЕР_42 /а.с. 09-10/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 16 листопада 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_22. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.17-31/; протоколами виїмки від 04 та 09 березня 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_18., ОСОБА_25., ОСОБА_25., ОСОБА_20., ОСОБА_26 ОСОБА_22. /а.с.33, 34-49/; протоколом огляду від 05 липня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Mitsubishi Outlander 2,4 AT» д/н НОМЕР_42, який знаходиться у володінні ОСОБА_22. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.50-52/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 05 липня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Mitsubishi Outlander 2,4 AT» кузов НОМЕР_43 д/н НОМЕР_42, який знаходиться у володінні ОСОБА_22., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній /а.с. 53-54/; протоколом виїмки від 17 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_22. документів, складених по факту передачі нею та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих їй ОСОБА_8., та документів, що містять зразки її почерку та підпису за 2008 рік, розписки ОСОБА_8. від 12 грудня 2007 року в оригіналі /а.с.57, 59-66/; протоколами виїмки від 16 і 24 лютого та 10 березня 2010 року підтверджується вилучення з ПП «Аеліта» документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля «Mitsubishi Outlander 2,4 AT» кузов НОМЕР_43 д/н НОМЕР_42 /а.с.69, 70, 71-78/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Mitsubishi Outlander 2,4 AT» кузов НОМЕР_43 д/н НОМЕР_42 на ім'я ОСОБА_22. /а.с.80-101/; протоколом виїмки від 18 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ДФ АСТ «Вексель» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №202-0606/07 ДНФ від 21 вересня 2007 року з ОСОБА_16., №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007 року з ОСОБА_1., №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007 року з ОСОБА_20., №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007 року з ОСОБА_18., №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007 року з ОСОБА_13., №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007 року з ОСОБА_17., №202-0001/08 ДНФ від 13 лютого 2008 року з ОСОБА_22., №202-0016/08 ДНФ від 23 квітня 2008 року з ОСОБА_26., №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007 року з ОСОБА_19. /а.с.103-107/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №766063/МБ на ім'я ОСОБА_22 підтверджується отримання 06 лютого 2008 року на її ім'я кредиту на придбання автомобіля «Mitsubishi Outlander 2,4 AT» кузов НОМЕР_43 у розмірі 209 732 гривень /а.с.115-205/; висновком експерта №70/04/06-221 від 31 травня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_22. в документах, вилучених: в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області: в графах «Дата 13.02.2008…Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_22. від 13 лютого 2008 року; в графі «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» в довідці-рахунку №827713 від 13 лютого 2008 року; в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від 12 лютого 2008 року; у ВАТ КБ «Надра» (по кредитній справі ОСОБА_22.): в заявці на отримання кредиту від імені ОСОБА_22. від 06 лютого 2008 року; в графі «Підпис платника» в заявах на переказ готівки №683 від 13 лютого 2008 року, №2 від 13 лютого 2008 року, №504 від 21 березня 2008 року, №652 від 18 квітня 2008 року, №815 від 13 червня 2008, №427 від 25 липня 2008 року, №975 від 25 липня 2008 року, №755 від 26 серпня 2008 року, №52 від 27 серпня 2008 року, №468 від 20 лютого 2009 року, №791 від 17 березня 2009 року, №290 від 31 березня 2009 року, №849 від 29 квітня 2009 року, №535 від 22 квітня 2009 року; у ВАТ КБ «Надра» (по кредитній справі ОСОБА_26.): в графі «Поручитель» в кредитній справі №808236/МБ від 24 квітня 2008 року - виконані не ОСОБА_22, а іншими особами; підписи від імені ОСОБА_26. в документах, вилучених: у ТОВ «Джерман Моторз»: в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №6081/200676 від 25 березня 2008 року; в графі «Покупець» в додатку №1 до договору №6081/200676 від 25 березня 2008 року; в графі «Покупець» в додатку №2 до договору №6081/200676 від 25 березня 2008 року, з додатками №№1, 2; в Павлоградському МРЕВ УДАІ УМВС України в Дніпропетровській області: в графі «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» в довідці-рахунку №046333 від 21 квітня 2008 року; у ВАТ КБ «Надра» (по кредитній справі ОСОБА_26.): в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №6081/200676 від 25 березня 2008 року; в графі «Покупець» в додатку №1 до договору №6081/200676 від 25 березня 2008 року; в графі «Покупець» в додатку №2 до договору №6081/200676 від 25 березня 2008 року, з додатками №№1, 2; в графі «Позичальник» в анкеті-заяві на отримання кредиту від імені ОСОБА_26. від 08 квітня 2004 року; в графі «Підпис платника» в приходному касовому ордері №1 від 24 квітня 2008 року, в графі «Підпис платника» в заявах не переказ готівки №2 від 24 квітня 2008 року; в графі «Підпис платника» в заявах про переказ готівки №2 від 24 квітня 2008 року, №871 від 13 червня 2008 року, №277 від 25 липня 2008 року, №217 від 26 серпня 2008 року, №234 від 09 жовтня 2008 року, №517 від 20 лютого 2009 року, №117 від 31 березня 2009 року, №498 від 22 квітня 2009 року, №815 від 29 квітня 2009 року - виконані не ОСОБА_26, а іншими особами; рукописні записи в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від 12 лютого 2008 року виконані не ОСОБА_22, а іншою особою; рукописні записи «Копия верна ОСОБА_26. 08.02.08» та «Копия верна ОСОБА_26. 08.04.08» в ксерокопіях паспорту та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_26 анкеті-заяві на отримання кредиту від імені ОСОБА_26. від 08 квітня 2008 року виконані не ОСОБА_26, а іншими особами; підпис від імені директора ТОВ «Транссервіс 2004» ОСОБА_65. в графі «ОСОБА_65.» в погодженні про переказ боргу №54 від 25 квітня 2008 року, №48 від 11 лютого 2008 року, в графі «Касир» в квитанціях до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс 2004» №652 від 25 квітня 2008 року, №589 від 11 лютого 2008 року виконані не ОСОБА_65, а іншою особою; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ «Транссервіс-2004», що маються в погодженні про переуступку боргу №48 від 11 лютого 2008 року і в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс 2004» серії АО №589 від 11 лютого 2008 року, вилучених у ОСОБА_22., в погодженні про переказ боргу №54 від 25 квітня 2008 року і в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс - 2004» серії АО №652 від 26 квітня 2008 року, вилучених у ОСОБА_26 нанесені не печаткою ТОВ «Транссервіс-2004», а іншою печаткою, виготовленою полімерним способом /а.с.215-234/;

том 16: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 12 жовтня 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_23. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.25, 29-38/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 12 жовтня 2009 року підтверджується надання зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_45. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.41-52/; протоколом виїмки від 27 січня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_23. документів, складених по факту передачі нею та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих їй ОСОБА_8., та документів, що містять зразки її почерку та підпису за 2008 рік /а.с.55-63/; протоколом огляду від 27 січня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Hyunday Matrix» д/н НОМЕР_44, який знаходиться у володінні ОСОБА_23. та який має незначні механічні пошкодження /а.с.64-72/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 27 січня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Hyunday Matrix» кузов НОМЕР_9 д/н НОМЕР_44, який знаходиться у володінні ОСОБА_23., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останній /а.с. 73-75/; протоколом виїмки від 12 жовтня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_45.. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік, розписку ОСОБА_8. про отримання від нього грошових коштів в рахунок придбання автомобіля /а.с.78-84/; протоколами виїмки від 30 вересня 2009 року та від 16 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ПП «Аеліта» документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля «Hyunday Matrix» кузов НОМЕР_9 д/н НОМЕР_44 /а.с.87, 90-94/; протоколом виїмки від 01 жовтня 2009 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль "Hyunday Matrix" кузов НОМЕР_9 д/н НОМЕР_44 на ім'я ОСОБА_23. /а.с.97-110/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №831/08-Тз від 30 травня 2008 року з ОСОБА_27., №952/08-Тз від 18 червня 2008 року з ОСОБА_31., №500/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_25., №397/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_24., №242/07-Тз від 23 травня 2007 року з ОСОБА_12., №462/08-Тз від 31 березня 2008 року з ОСОБА_2., №337/08-Тз від 11 березня 2008 року з ОСОБА_23., №379/08-Тз від 18 березня 2008 року з ОСОБА_30. /а.с.112-119/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №782357/ФЛ на ім'я ОСОБА_23 підтверджується отримання 28 лютого 2008 року на її ім'я кредиту на придбання автомобіля «Hyunday Matrix» кузов НОМЕР_9 у розмірі 19 425,74 доларів США /а.с.127-194/; висновком експерта №70/04-57 від 15 лютого 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_23. в документах, вилучених: в МРЕВ-2 УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в графах «Дата 09.03.2008…Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_23. від 09 березня 2008 року, в графі «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» в довідці-рахунку №827894; в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від імені ОСОБА_23. від 09 березня 2008 року; у ВАТ КБ «Надра»: в графі «Позичальник…

ОСОБА_23.» в акті огляду об'єкта залогу від 11 березня 2008 року; в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №0299 від 06 березня 2008 року, в графі «Покупець» в додатку №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №0299 від 06 березня 2008 року, в заяві від імені ОСОБА_23. від 11 березня 2008 року, в графах «Від страхувальника…ОСОБА_23» і «Страхувальник…ОСОБА_23» в договорі страхування №337/08-Тз від 11 березня 2008 року; в графі «Страхувальник…ОСОБА_23» в додатку до договору страхування №337/08-Тз від 11 березня 2008 року; в пам'ятці клієнту від 11 березня 2008 року; в графі «Позичальник» в договорі №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року; в графі «Позичальник» в додатку №1 до договору №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року; в графі «Позичальник» в анкеті-заяві від імені ОСОБА_23. від 28 лютого 2008 року; підписи від імені ОСОБА_23. в ксерокопії паспорт ОСОБА_23.; підписи від імені ОСОБА_23. в ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23. виконані не ОСОБА_23, а іншими особами; підписи від імені ОСОБА_45. в документах, вилучених у ВАТ КБ «Надра»: в графі «Поручитель» в договорі №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року; в заяві від імені ОСОБА_45. від 28 лютого 2008 року; в графі «Поручитель» в анкеті поручителя від імені ОСОБА_45. від 28 лютого 2008 року; підпис від імені ОСОБА_45. в ксерокопії паспорта ОСОБА_45., довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45. виконані не ОСОБА_45, а іншою особою; рукописні записи в документах, вилучених: в МРЕВ-2 УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію від імені ОСОБА_23. від 09 березня 2008 року; у ВАТ КБ «Надра»: в пам'ятці клієнту від 11 березня 2008 року; в анкеті-заяві від імені ОСОБА_23. від 28 лютого 2008 року; текст «Копия верна ОСОБА_23. 28.02.08» в ксерокопії паспорта ОСОБА_23. та довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23. виконані не ОСОБА_23, а іншими особами; рукописні записи в документах, вилучених у ВАТ КБ «Надра»: в заяві від імені ОСОБА_45. від 28 лютого 2008 року; в анкеті поручителя від імені ОСОБА_45. від 28 лютого 2008 року; текст «Копия верна ОСОБА_45. 28.02.08» в ксерокопії паспорта ОСОБА_45., довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45. виконані не ОСОБА_45, а іншою особою /а.с.201-209/;

том 17: протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 04 вересня 2009 року та 23 березня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_2. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.18-34, 36-46/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 07 вересня 2009 року та 23 березня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_46. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.49-65, 67-77/; протоколом виїмки від 23 березня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_2. вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_2. та ОСОБА_46. /а.с.79-109/; протоколом огляду від 27 січня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Mitsubishi Lancer» д/н НОМЕР_45, який знаходиться у володінні ОСОБА_2. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.110-116/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 23 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_10 д/н НОМЕР_45, який знаходиться у володінні ОСОБА_2., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с.117-118/; протоколами виїмки від 27 січня 2010 року та 04 вересня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_2. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.123-134, 135-160/; протоколами виїмки від 04 вересня 2009 року та від 16 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ПП «Аеліта» документів, складених у зв'язку з придбанням та реалізацією автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_10 д/н НОМЕР_45 /а.с.163-164, 167-172/; протоколом виїмки від 11 вересня 2009 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_10 д/н НОМЕР_45 на ім'я ОСОБА_2. /а.с.175-194/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №831/08-Тз від 30 травня 2008 року з ОСОБА_27., №952/08-Тз від 18 червня 2008 року з ОСОБА_31., №500/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_25., №397/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_24., №242/07-Тз від 23 травня 2007 року з ОСОБА_12., №462/08-Тз від 31 березня 2008 року з ОСОБА_2., №337/08-Тз від 11 березня 2008 року з ОСОБА_23., №379/08-Тз від 18 березня 2008 року з ОСОБА_30. /а.с.196-209/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №798580/ФЛ на ім'я ОСОБА_2 підтверджується отримання 25 березня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Mitsubishi Lancer» кузов НОМЕР_10 у розмірі 19 108,91 доларів США /а.с.217-283/; висновком експерта №70/04-154 від 14 травня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_2. в документах, вилучених: у ВАТ КБ «Надра»: в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки №К27/V/9 від 31 березня 2008 року; в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №0347 від 26 березня 2008 року; в графі «Покупець» в додатку №1 до договору №0347 від 26 березня 2008 року; в графі «Підпис платника» в приходному касовому ордері №2 від 31 березня 2008 року; в заяві на переказ готівки №1 від 31 березня 2008 року; вилучених в ПП «Аеліта»: в графі «Покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №0347 від 26 березня 2008 року; в графі «Покупець» в додатку №1 до договору №0347 від 26 березня 2008 року; вилучених в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в графах «Дата 28.03.2008…Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_2. від 28 березня 2008 року, в графі «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» в довідці-рахунку №183172 від 26 березня 2008 року; в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від імені ОСОБА_2. від 28 березня 2008 року виконані не ОСОБА_2, а іншими особами; підписи від імені ОСОБА_46. в документах, вилучених: у ВАТ КБ «Надра»: в заяві від імені ОСОБА_46. від 25 березня 2008 року, в ксерокопії паспорту ОСОБА_46., в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_46., підпис в графі «Підпис платника» в приходному касовому ордері №2 від 31 березня 2008 року; підпис в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки №1 від 31 березня 2008 року; підпис в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки №К27/V/37 від 31 березня 2008 року виконані не ОСОБА_46, а іншими особами; рукописні записи в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від 28 березня 2008 року та в анкеті-заяві від 25 березня 2008 року від імені ОСОБА_2. виконані не ОСОБА_2, а іншими особами; рукописні записи в заяві від імені ОСОБА_46. від 25 березня 2008 року «копия верна ОСОБА_46. 25.03.08» в ксерокопіях листів паспорта на ім'я ОСОБА_46. і довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_46. виконані не ОСОБА_46, а іншими особами /а.с.296-308/; висновком експерта №70/04-184 від 18 травня 2010 року підтверджується, що підписи в графі «Зазначену суму одержав в заяві на видачу готівки №824 від 31 березня 2008 року; в графі «Підпис клієнта» в квитанції №27NPK від 31 березня 2008 року; в графах «Підпис платника» в заявах на переказ готівки №698 від 20 травня 2008 року, №961 від 13 червня 2008 року, №734 від 25 липня 2008 року, №375 від 21 серпня 2008 року, №415 від 09 жовтня 2008 року виконані не ОСОБА_2, і не ОСОБА_46, а іншими особами /а.с.313-318/; висновком експерта №70/04/06-183 від 19 квітня 2010 року підтверджується, що підпис від імені директора ТОВ «Транссервіс 2004» ОСОБА_65. в графі «ОСОБА_65.» в погодженні про переказ боргу №57 від 15 квітня 2008 року виконані не ОСОБА_65, а іншою особою; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ «Транссервіс-2004», що маються в погодженні про переказ боргу №57 від 15 квітня 2008 року і в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс 2004» серії АО №649 від 15 квітня 2008 року нанесені не печаткою ТОВ «Транссервіс-2004», а іншою печаткою, виготовленою фотополімерним способом /а.с.323-330/;

том 18: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24., який пояснив, що на початку березня 2008 року його син ОСОБА_47. вирішив придбати автомобіль «Черрі «ТІГО» за готівку. ОСОБА_24. якраз продав свій автомобіль «Рено Кенго» і запропонував синові позичити у нього гроші на покупку автомобіля. Вони вирішили, що ОСОБА_47. підбере автомобіль, оформить його на ім'я ОСОБА_24., а себе впише в техпаспорт на право управління. У цей період ОСОБА_47. через свого знайомого ОСОБА_45. познайомився з ОСОБА_8., з яким домовився про придбання автомобіля дешевше. Вони домовилися, що ОСОБА_47. вибере машину, сплатить ОСОБА_8. готівкою вартість машини за мінусом 10% від її вартості в салоні, надасть йому ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_24. для оформлення машини, а ОСОБА_8. всі документи по купівлі-продажу автомобіля і реєстрацію в МРЕВ оформить сам. Як пояснив ОСОБА_8., автомобіль буде придбаний фірмою ТОВ «Транссервіс-2004» за безготівковий розрахунок. ОСОБА_47. вибрав для придбання автомобіль «Черрі «Тіго» в автосалоні «Автопарк Люкс» в м.Дніпропетровську, який розташований по вул. Н. Перемоги біля залізничного мосту. У салоні даний автомобіль коштував 92 000 гривень, з ОСОБА_8. ОСОБА_47. домовився про придбання даного автомобіля за 81 000 гривень. Дану суму ОСОБА_47. на покупку автомобіля дав ОСОБА_24. На початку березня 2008 року ОСОБА_47. поїхав до м.Дніпропетровська і передав 81 000 гривень ОСОБА_8., як оплату за автомобіль «Черрі ТІГО». Через деякий час ОСОБА_47. сказав ОСОБА_24., що йому потрібні копії паспорта і ідентифікаційного коду його і ОСОБА_83., тому що ОСОБА_8. сказав, що при придбанні автомобіля потрібна згода чоловіка - покупця машини. ОСОБА_47. взяв вказані копії і передав їх ОСОБА_8. В кінці березня - на початку квітня 2008 року ОСОБА_8. передзвонив ОСОБА_47. і сказав, що можна їхати за автомобілем. На початку квітня 2008 року, можливо, це було 01 квітня 2008 року, ОСОБА_24. з сином ОСОБА_47. приїхали за автомобілем в автосалон «Автопарк Люкс» м. Дніпропетровська по вул. Набережна Перемоги. В автосалоні ОСОБА_24. отримав автомобіль, при цьому він підписав договір купівлі-продажу автомобіля, гарантійні зобов'язання по обслуговуванню автомобіля, акт прийому-передачі автомобіля, більше ніяких документів він не підписував. Тут же в автосалоні, ОСОБА_8. передав ОСОБА_24. технічний паспорт на автомобіль і державні номери НОМЕР_46. Після отримання технічного паспорта ОСОБА_24. з сином прочитали в нім, що автомобіль знаходиться в кредиті. ОСОБА_47. відразу поставив питання ОСОБА_8., що це таке, адже про кредит мови не було. На це ОСОБА_8. сказав, що даний автомобіль придбаний в кредит фірмою ТОВ «Транссервіс-2004» і що ця фірма оплачуватиме кредит. Після цього ОСОБА_8. передав ОСОБА_24. угоду про переказ боргу №53 від 01 квітня 2008 року з ТОВ «Транссервіс 2004» і квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Транссервіс 2004» №617 від 01 квітня 2008 року про отримання даною фірмою від ОСОБА_24. грошових коштів в сумі 81 000 гривень. У грудні 2008 року ОСОБА_24. додому подзвонили з КБ «Надра», сказали, що у нього кредит на автомобіль «Черрі ТІГО» і по кредиту заборгованість. Вони почали розбиратися і з'ясувалося, що на ім'я ОСОБА_24. оформлений кредитний договір у відділенні ВАТ КБ «Надра» №27 в м.Першотравенську, поручителем по якому значиться ОСОБА_83. Даний кредитний договір ні ОСОБА_24., ні ОСОБА_83. не підписували. Начальника відділення №27 ОСОБА_9. вони не знають, ніколи її не бачили, з нею не спілкувалися. ОСОБА_47. спробував додзвонитися ОСОБА_8., але він трубку не брав. У кредитній справі за кредитним договором № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року всі підписи від імені ОСОБА_24. і від імені його дружини ОСОБА_83. виконані не ними. У відділенні №27 ВАТ КБ «Надра» в м.Першотравенську вони ніколи не були, кредит не отримували. Ніяких документів в дане відділення банку вони ніколи не надавали. Злочином йому заподіяний збиток на суму 81 000 гривень /а.с.4-6, 7-10/; протоколом допиту свідка ОСОБА_83., яка пояснила, що на початку березня 2008 року її син ОСОБА_47. придбав автомобіль «Черрі ТІГО» за готівку через ОСОБА_8. Кредитний договір № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року ні вона, ні її чоловік ОСОБА_24. не підписували, у відділенні №27 ВАТ КБ «Надра» в м.Першотравенську вони ніколи не були, кредит не отримували. Ніяких документів в дане відділення банку вони ніколи не надавали /а.с.11-12/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 13 жовтня 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_24. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.25-45/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 12 жовтня 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_83. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.67-70/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 12 жовтня 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_47. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.73-89/; протоколом огляду від 27 січня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Chery Tiggo» д/н НОМЕР_46, який знаходиться у володінні ОСОБА_24. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.90-97/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 23 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Chery Tiggo» кузов НОМЕР_11 д/н НОМЕР_46, який знаходиться у володінні ОСОБА_24., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с.98-100/; протоколами виїмки від 27 січня 2010 року та 13 жовтня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_24. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.105-111, 112-127/; протоколом виїмки від 07 жовтня 2009 року підтверджується вилучення з Дніпропетровського МРЕВ №2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Chery Tiggo» кузов НОМЕР_11 д/н НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_24. /а.с.130-144/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №831/08-Тз від 30 травня 2008 року з ОСОБА_27., №952/08-Тз від 18 червня 2008 року з ОСОБА_31., №500/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_25., №397/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_24., №242/07-Тз від 23 травня 2007 року з ОСОБА_12., №462/08-Тз від 31 березня 2008 року з ОСОБА_2., №337/08-Тз від 11 березня 2008 року з ОСОБА_23., №379/08-Тз від 18 березня 2008 року з ОСОБА_30. /а.с.146-153/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №802200/ФЛ на ім'я ОСОБА_24 підтверджується отримання 28 березня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Chery Tiggo» кузов НОМЕР_11 у розмірі 82 980 гривень /а.с.161-236/; висновком експерта №70/04-58 від 26 лютого 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_24. в документах, вилучених: в МРЕВ-2 УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в графах «Дата 02.04.2008…Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24. від 02 квітня 2008 року, в графі «Вказаний транспортний засіб (агрегат) одержав» в довідці-рахунку №086106; в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від імені ОСОБА_24. від 02 квітня 2008 року; у ВАТ КБ «Надра»: в графі «Заемщик…ОСОБА_24.» в акті огляду об'єкта застави від 03 квітня 2008 року; в заяві від імені ОСОБА_24. від 03 квітня 2008 року; в графі «Від Страхувальника…ОСОБА_24» в договорі страхування №501/08-Тз від 13 квітня 2008 року; в графі «Страхувальник…ОСОБА_24» в додатку №1 до договору страхування №501/08-Тз від 13 квітня 2008 року; в пам'ятці клієнту від 03 квітня 2008 року; в графі «Позичальник» в договорі №802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року; в графі «Позичальник» в додатку №1 до договору №802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року; в графі «Позичальник» в анкеті-заяві від імені ОСОБА_24. від 28 березня 2008 року; в ксерокопіях паспорту ОСОБА_24. та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру

ОСОБА_24. виконані не ОСОБА_24, а іншими особами; підписи в документах, вилучених а ВАТ КБ «Надра»: в графі «Поручитель» в договорі №802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року; в заяві від імені ОСОБА_83. від 28 березня 2008 року; в ксерокопіях паспорту ОСОБА_83. та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_83. виконані не ОСОБА_83, а іншими особами; рукописні тексти в документах, вилучених: в МРЕВ-2: в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію автомобіля від імені ОСОБА_24. від 02 квітня 2008 року; у ВАТ КБ «Надра»: в пам'ятці клієнту від 03 квітня 2008 року; в анкеті-заяві від імені ОСОБА_24. від 28 березня 2008 року; «Копия верна ОСОБА_24. 28.03.08» в ксерокопіях паспорту ОСОБА_24. та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_24. виконані не ОСОБА_24, а іншими особами; рукописні тексти в документах, вилучених у ВАТ КБ «Надра»: в заяві від імені ОСОБА_83. від 28 березня 2008 року; «Копия верна ОСОБА_83. 28.03.08» в ксерокопіях паспорту ОСОБА_83. та довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_83. виконані не ОСОБА_83, а іншими особами /а.с.243-252/;

том 19: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 16 листопада 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_25. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.15-28/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 16 листопада 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_48. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.31-42/; протоколом виїмки від 16 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_25. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.45-49/; протоколами виїмки від 04 та 09 березня 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_18., ОСОБА_25., ОСОБА_25., ОСОБА_20., ОСОБА_26 ОСОБА_22. /а.с.51, 52-54/; протоколом виїмки від 10 червня 2010 року підтверджується надання вільних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_25. та ОСОБА_48. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.55-67/; протоколами виїмки від 11 та 16 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_25. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.70-71, 72-84/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення у ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» договору №728/2008 від 27 березня 2008 року купівлі-продажу автомобіля «Chevrolet Aveo» кузов НОМЕР_47 д/н НОМЕР_48, укладеного між ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» та ОСОБА_25., а також всіх документів в обґрунтування його укладення та реалізації /а.с. 86-105/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Chevrolet Aveo» кузов НОМЕР_47 д/н НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_25. /а.с.107-123/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №831/08-Тз від 30 травня 2008 року з ОСОБА_27., №952/08-Тз від 18 червня 2008 року з ОСОБА_31., №500/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_25., №397/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_24., №242/07-Тз від 23 травня 2007 року з ОСОБА_12., №462/08-Тз від 31 березня 2008 року з ОСОБА_2., №337/08-Тз від 11 березня 2008 року з ОСОБА_23., №379/08-Тз від 18 березня 2008 року з ОСОБА_30. /а.с.125-132/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №798492/ФЛ на ім'я ОСОБА_25 підтверджується отримання 24 березня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Chevrolet Aveo» кузов НОМЕР_47 у розмірі 72 600 гривень /а.с.139-237/;

том 20: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 16 листопада 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_26. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.15-29/; протоколами виїмки від 25 лютого, 04 та 09 березня 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_18., ОСОБА_25., ОСОБА_25., ОСОБА_20., ОСОБА_26 ОСОБА_22. /а.с.30, 31, 32-48/; протоколом огляду від 05 липня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Volkswagen Touareg» д/н НОМЕР_50, який знаходиться у володінні ОСОБА_26. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.49-51/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 05 липня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Volkswagen Touareg» кузов НОМЕР_49 д/н НОМЕР_50, який знаходиться у володінні ОСОБА_26 визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с.52-53/; протоколом виїмки від 11 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_26. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.56-58/; протоколом виїмки від 11 березня 2010 року підтверджується вилучення у ТОВ «Джерман Моторз» договору №6081/200676 від 25 березня 2008 року купівлі-продажу автомобіля «Volkswagen Touareg» кузов НОМЕР_49 д/н НОМЕР_50, укладеного між ВАТ ТОВ «Джерман Моторз» та ОСОБА_26., а також всіх документів в обґрунтування його укладення та реалізації /а.с. 63-85/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Volkswagen Touareg» кузов НОМЕР_49 д/н НОМЕР_50 на ім'я ОСОБА_26. /а.с.87-102/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №808236/МБ на ім'я ОСОБА_26 підтверджується отримання 08 квітня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Volkswagen Touareg» кузов НОМЕР_49 у розмірі 368 145 гривень /а.с.112-216/;

том 21: протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 29 вересня 2009 року та 28 січня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_27. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.20-35/; протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 15 березня 2010 року, під час проведення якого свідок ОСОБА_56. на одному з фотознімків впізнав ОСОБА_8. як особу, що назвала себе ОСОБА_8 і якому ОСОБА_27. передав грошові кошти в розмірі 25 000 доларів США в травні 2008 року /а.с.36-38/; протоколом огляду від 09 березня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Volkswagen Golf» д/н НОМЕР_86, який знаходиться у володінні ОСОБА_27. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.39-43/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 19 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Volkswagen Golf» кузов НОМЕР_51 д/н НОМЕР_52, який знаходиться у володінні ОСОБА_27., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с.44-45/; протоколом виїмки від 29 вересня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_27. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік, а також розписки ОСОБА_8. про отримання ним від ОСОБА_27. 25 000 доларів США за купівлю автомобіля «Volkswagen Golf»/а.с.48-72/; протоколом виїмки від 27 січня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_27. вільних зразків його почерку та підпису /а.с.73-79/; протоколами виїмки від 01 жовтня 2009 року та 11 лютого 2010 року підтверджується вилучення у ТОВ «Автоцентр Україна» виїмку документів, пов'язаних з придбанням та реалізацією автомобіля «Volkswagen Golf» кузов НОМЕР_51 /а.с. 82, 85-96/; протоколом виїмки від 01 жовтня 2009 року підтверджується вилучення з Дніпропетровського МРЕВ №2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль Volkswagen Golf» кузов НОМЕР_51 д/н НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_27. /а.с.99-119/; протоколом виїмки від 15 лютого 2010 року підтверджується вилучення з ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро» оригіналів договорів страхування з відповідними додатками: №831/08-Тз від 30 травня 2008 року з ОСОБА_27., №952/08-Тз від 18 червня 2008 року з ОСОБА_31., №500/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_25., №397/08-Тз від 03 квітня 2008 року з ОСОБА_24., №242/07-Тз від 23 травня 2007 року з ОСОБА_12., №462/08-Тз від 31 березня 2008 року з ОСОБА_2., №337/08-Тз від 11 березня 2008 року з ОСОБА_23., №379/08-Тз від 18 березня 2008 року з ОСОБА_30. /а.с.121-128/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №828278/ФЛ на ім'я ОСОБА_27 підтверджується отримання 26 травня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Volkswagen Golf» кузов НОМЕР_51 у розмірі 29 664,95 доларів США /а.с.135-196/; висновком експерта №70/04-27 від 03 лютого 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_27. в документах: заяві від 30 травня 2008 року; копії картки фізичної особи платника податків від 27 грудня 2007 року; копії паспорта на ім'я ОСОБА_27.; анкеті-заяві від 26 травня 2008 року; заяві від 26 травня 2008 року; договорі страхування транспорту №831/08-Тз від 30 травня 2008 року; пам'ятці клієнту від 30 травня 2008 року; кредитному договорі №828278/ФЛ від 30 травня 2008 року; двох заявах від 30 травня 2008 року; анкеті огляду об'єкту застави від 30 травня 2008 року; доповненні №1 до кредитного договору №828278/ФЛ від 30 травня 2008 року виконані не ОСОБА_27, а іншими особами; рукописні тексти на копії карточки фізичної особи платника податків від 27 грудня 2007 року, копіях листів паспорту на ім'я ОСОБА_27., в заяві від 26 травня 2008 року виконані не ОСОБА_27, а іншими особами /а.с.203-208/; висновком експерта №70/04/06-188 від 11 травня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_27. в документах, вилучених: в ЗАТ «Арсенал-Дніпро»: в графі «Страхувальник» в заяві на страхування від 30 травня 2008 року; в графах «Від страхувальника» і «Страхувальник» в договорі страхування №831/08-Тз від 30 травня 2008 року; в графі «Страхувальник» в додатку до договору страхування №831/08-Тз від 30 травня 2008 року; в МРЕВ-2 УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в довідці рахунку ЦБР №317074 від 30 травня 2008 року; у ВАТ КБ «Надра»: в графах «Підпис отримувача» в заявах на видачу готівки №482 від 30 травня 2008 року, №806 від 25 липня 2008 року, №417 від 21 серпня 2008 року, №83 від 09 жовтня 2008 року виконані не ОСОБА_27, а іншими особами; підпис від імені директора ТОВ «Транссервіс 2004» ОСОБА_65. в графах «ОСОБА_65.» в погодженнях про переказ боргу №58 від 30 травня 2008 року, №53 від 01 квітня 2008 року, №52 від 06 березня 2008 року з ТОВ «Транссервіс 2004»; в графах «Касир» в квитанціях до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс 2004» №654 від 07 травня 2008 року та №592 від 06 березня 2008 року виконані не ОСОБА_65, а іншими особами; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ «Транссервіс-2004», що маються в погодженнях про переказ боргу №58 від 30 травня 2008 року, №53 від 01 квітня 2008 року, №52 від 06 березня 2008 року з ТОВ «Транссервіс 2004» і в квитанціях до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс 2004» №654 від 07 травня 2008 року та №592 від 06 березня 2008 року нанесені не печаткою ТОВ «Транссервіс-2004», а іншою печаткою, виготовленою фотополімерним способом /а.с.217-228/;

том 22: протокол пред'явлення фотознімків для впізнання від 15 березня 2010 року, під час проведення якого ОСОБА_28. на одному з фотознімків впізнав ОСОБА_10., як особу по імені ОСОБА_10, від якого він 04 червня 2008 року біля автосалону «Павлоград Авто» отримав техпаспорт та державні номера НОМЕР_16 на автомобіль «Опель Астра» /а.с.17-18/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 25 вересня 2009 року та 15 березня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_28. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.29-40, 42-47/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 25 вересня 2009 року та 15 березня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_49. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.50-61, 63-68/; протоколом виїмки від 15 березня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_28. та ОСОБА_49. вільних зразків їх почерків та підписів /а.с.70-79/; протоколами виїмки від 04 та 09 березня 2010 року підтверджується вилучення з Тернівського відділення Західно-Донбаської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_49., ОСОБА_38. та ОСОБА_13. /а.с.81, 82-93/; протоколом огляду від 15 березня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Opel Astra» д/н НОМЕР_16, який знаходиться у володінні ОСОБА_28. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.95-97/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 15 березня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Opel Astra» кузов НОМЕР_13 д/н НОМЕР_16, який знаходиться у володінні ОСОБА_28., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с.98-99/; протоколом виїмки від 01 жовтня 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_28. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.104-126/; протоколом виїмки від 11 вересня 2009 року підтверджується вилучення у ВАТ «Дніпропетровськ АВТО» документів, пов'язаних з придбанням та реалізацією автомобіля «Opel Astra» кузов НОМЕР_13 /а.с.129-139/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Павлоградського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Opel Astra» кузов НОМЕР_13 д/н НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_28. /а.с.141-156/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року та оригіналами вилучених документів з ВАТ УСК «Дженералі Гарант» підтверджується страхування зазначеним товариством автомобіля «Opel Astra» д/н НОМЕР_16 по договору №390/38102/38 від 03 червня 2008 року, укладеного зі ОСОБА_28.; автомобіля «Chevrolet Aveo» д/н НОМЕР_17 по договору №547/38102/38 від 29 серпня 2007 року, укладеного з ОСОБА_15.; автомобіля «Mitsubishi Lancer» д/н НОМЕР_14 по договору №283/38239/38 від 07 липня 2007 року, укладеного з ОСОБА_11.; автомобіля «Opel Vectra» д/н НОМЕР_18 по договору №085/38102/38 від 30 січня 2008 року, укладеного з ОСОБА_21. /а.с.158, 159-172/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №828944/ФЛ на ім'я ОСОБА_28 підтверджується отримання 09 квітня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Opel Astra» кузов НОМЕР_13 у розмірі 94 179 гривень /а.с.180-248/; висновком експерта №70/04-28 від 30 березня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_28. в документах: вилучених 14 січня 2010 року у ВАТ КБ «Надра»: акті огляду об'єкту застави - авто згідно договору «Автопакет» №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року; заяві про оплату платежу в сумі 2 503,12 гривні від 03 червня 2008 року, заяві про переказ кредитних коштів від 03 червня 2008 року; пам'ятці клієнту по умовах оформлення продукту «Автопакет» від 03 червня 2008 року; додатку №1 до кредитного договору №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року; договору «Автопакет» №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року; заяві про щомісячний дохід від 14 травня 2008 року; анкеті-заяві клієнта на отримання кредиту на покупку автомобіля за програмою «Автопакет» від 09 квітня 2008 року; рукописні тексти в пам'ятці клієнту по умовах оформлення продукту «Автопакет» від 03 червня 2008 року; заяві про щомісячний дохід від 14 травня 2008 року; анкеті-заяві клієнта на отримання кредиту на покупку автомобіля за програмою «Автопакет» від 09 квітня 2008 року; Копия верна» на копії паспорта серії НОМЕР_53 на ім'я ОСОБА_28. виконані не ОСОБА_28, а іншими особами; рукописні тексти в Копия верна» на копії паспорта серії НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_49. виконані не ОСОБА_49, а іншою особою /а.с.258-268/; висновком експерта №70/04-182 від 07 червня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_49. в графах «Підпис платника» в заявах на переказ готівки №517 від 19 червня 2008 року; №298 від 26 серпня 2008 року; №245 від 09 жовтня 2008 року виконані не ОСОБА_49, а іншою особою /а.с.274-283/;

том 23: протоколом допиту свідка ОСОБА_29., який пояснив, що його батьки ОСОБА_29. і ОСОБА_84. в травні 2008 року домовилися купувати автомобіль «Деу Ланос» через хлопця на ім'я ОСОБА_8., при цьому ціна автомобіля була значно дешевша ринкової. Умов покупки автомобіля він не знає, в це він не вникав. Наскільки йому відомо, батьки розрахувалися з ОСОБА_8. готівкою. Автомобіль батьки планували придбати в автосалоні «Автозаздеу» в м. Павлограді. 23 липня 2008 року він разом з батьками у супроводі раніше незнайомої дівчини на ім'я ОСОБА_93 їздив до м. Павлограда в автосалон «Автозаздеу». У автосалоні ОСОБА_93 підвела їх до менеджера на ім'я ОСОБА_8, який сказав, що потрібно оформити страховку. Потім ОСОБА_8 сказав, що потрібно їхати. Батьки ОСОБА_29. і ОСОБА_84. сіли в автомобіль ОСОБА_93 і прибули у відділення №33 банку «Надра» в м.Павлоград. У банк вони прибули, приблизно о 16.00 годині, зайшли у вестибюль, де ОСОБА_29 залишилися, а ОСОБА_93 зайшла в якийсь кабінет. Потім вона вийшла, сказала, що їх покличуть, після чого поїхала. Приблизно за годину, до них підійшла дівчина - працівник банка, яка провела їх у приміщення, розташоване поряд з вестибюлем, і надала для підписання пачку документів. Вони побачили, що це документи на отримання кредиту, а саме кредитний договір на суму, приблизно 12 000 доларів США, в якому ОСОБА_29. значився позичальником, а його дружина ОСОБА_84.- поручителем. Батьки почали розбиратися, чому на них оформляється кредит, адже вони його брати не збиралися. Почали щось з'ясовувати з цією дівчиною, він в їх розмову не вникав. Зрештою батьки підписали кредитний договір і ще якісь документи. Після цього дівчина - працівник банку подзвонила менеджерові автосалону ОСОБА_8 і сказала, що все готово. Прізвище дівчини він не знає, її прикмети не запам'ятав. Через деякий час ОСОБА_8 під'їхав до банку, забрав їх і на своєму автомобілі повіз в автосалон, де батько отримав автомобіль «ДЕУ Ланос», д/н НОМЕР_55. Потім вони поїхали в м. Новомосковськ, по дорозі мати подзвонила ОСОБА_8 і запитала, чому на машину оформлений кредит, адже вони з ним розрахувалися готівкою і кредит брати не збиралися. Як він зрозумів із слів матері, ОСОБА_8. сказав, що оформлення кредиту це формальність і платити кредит буде його фірма, назви він не пам'ятає. Яких-небудь документів, пов'язаних з придбанням автомобіля «ДЕУ Ланос» д/н НОМЕР_55 і оформленням кредитного договору у ВАТ КБ «Надра» на покупку цього ж автомобіля він не підписував. Приблизно у грудні 2008 року, батькам почали дзвонити з банку «Надра» і вимагати погашення кредиту. Вони намагалися переговорити з ОСОБА_8., але, як він зрозумів, ОСОБА_8. поговорив обіцяв погасити кредит, а потім перестав піднімати трубку. З ОСОБА_8. особисто він не знайомий, ніколи його не бачив, з ним не спілкувався /а.с.23-25/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 15 квітня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_29 для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.27-37/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 13 квітня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_84. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.39-49/; протоколами виїмки від 15 березня 2010 року підтверджується вилучення з Новомосковської ОДПІ вільних зразків почерку та підписів ПП ОСОБА_84. /а.с.50-74/; протоколом огляду від 15 квітня 2010 року, згідно якого оглянутий автомобіль «Daewoo Lanos» д/н НОМЕР_55, який знаходиться у володінні ОСОБА_29. та який знаходиться в справному стані без пошкоджень /а.с.75-79/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 15 квітня 2010 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких автомобіль «Daewoo Lanos» кузов НОМЕР_56 д/н НОМЕР_55, який знаходиться у володінні ОСОБА_29., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання останньому /а.с.80-81/; протоколом виїмки від 15 квітня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_29. та ОСОБА_84. вільних зразків їх почерків та підписів /а.с.83-109/; протоколом виїмки від 12 лютого 2010 року підтверджується вилучення у ВАТ «Дніпропетровськ АВТО» документів, пов'язаних з придбанням та реалізацією автомобіля «Daewoo Lanos» кузов НОМЕР_56 /а.с.112-125/; протоколом виїмки від 13 лютого 2010 року підтверджується вилучення з Новомосковського МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області документів, на підставі яких був зареєстрований автомобіль «Daewoo Lanos» кузов НОМЕР_56 д/н НОМЕР_55 на ім'я ОСОБА_29. /а.с.127-142/; кредитною справою філії ВАТ КБ «Надра» ДРУ №856241/ФЛ на ім'я ОСОБА_29 підтверджується отримання 23 липня 2008 року на його ім'я кредиту на придбання автомобіля «Daewoo Lanos» кузов НОМЕР_56 у розмірі 12 619,53 доларів США /а.с.148-214/; висновком експерта №70/04-258 від 06 серпня 2010 року підтверджується, що підписи від імені директора ТОВ «Транссервіс 2004» ОСОБА_65. в погодженні про уступку боргу №61 від 23 липня 2008 року виконані не ОСОБА_65, а іншою особою; відтиски круглої печатки з реквізитами ТОВ «Транссервіс-2004», що маються в погодженні про переказ боргу №61 від 23 липня 2008 року і в квитанції до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс 2004» серії АП №682 від 23 липня 2008 року нанесені не печаткою ТОВ «Транссервіс-2004», а іншою печаткою, виготовленою фотополімерним способом /а.с.239-254/;

том 24: постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 05 листопада 2009 року та підпискою про зберігання речових доказів, відповідно до яких мобільний телефон «Сименс СХ70» з сім-картою НОМЕР_2, на якій маються 6 sms-повідомлень, переданих ОСОБА_3. з телефонного номеру НОМЕР_57 ОСОБА_8., визнаний речовим доказом по справі та переданий на зберігання ОСОБА_3. /а.с.10-12/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 05 листопада 2009 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_3. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.18-29/; протоколом виїмки від 09 листопада 2009 року підтверджується вилучення у ОСОБА_3. документів, складених по факту передачі ним та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_8., наданих йому ОСОБА_8., та документів, що містять зразки його почерку та підпису за 2008 рік /а.с.32-42/; протоколом виїмки від 15 березня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_3. виїмки документів, що підтверджують оплату ним грошових коштів /а.с.44-46/; довідками ПФУ підтверджуються дійсні місце працевлаштування потерпілих та свідків по справі, на яких було оформлені кредитні договори /а.с. 60-93/; довідками ДПА підтверджуються дійсні місце працевлаштування потерпілих та свідків по справі, на яких було оформлені кредитні договори, розмір їхніх дійсних доходів /а.с. 96-124/;

том 25: протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 09 вересня 2009 року та 25 березня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_65. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.13-24, 26-31/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 09 вересня 2009 підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_70. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.34-45/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 04 вересня 2009 підтверджується надання ОСОБА_70. експериментальних зразків відбитків печатки ТОВ «Транссервіс 2004» для проведення технічної експертизи документів /а.с.48-53/; протоколом виїмки від 09 вересня 2009 року підтверджується вилучення з ТОВ «Транссервіс 2004» вільних зразків її почерку та підпису, а також відбитку печатки ТОВ «Транссервіс 2004» за 2008 рік /а.с.58-103/; протоколом виїмки від 12 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ Бабушкінського району м. Дніпропетровська оригіналів документів ТОВ «Транссервіс-2004» з вільними зразками відбитків печатки ТОВ «Транссервіс-2004» та зразками підпису і почерку ОСОБА_65. /а.с.105-195/; довідкою ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська про результати камеральної перевірки ТОВ «Транссервіс-2004», актом про анулювання реєстрації платника ПДВ ТОВ «Транссервіс-2004», службовою запискою, копією акту ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська про перевірку місцезнаходження ТОВ «Транссервіс-2004», повідомленням про відсутність юридичної особи за місцем знаходження, довідкою ДПІ Бабушкінського району Дніпропетровської області підтверджується, що ТОВ «Транссервіс-2004», як юридична особа, на момент вчинення злочинних дій фактично не існувала /а.с.197-207/;

том 26: протоколом допиту свідка ОСОБА_94., яка пояснила, що до установи і діяльності ПП «Бліц» вона ніякого відношення не має, у зв'язку з чим в реєстраційних документах даної фірми вона значиться як директор ПП «Бліц», їй невідомо. У 2007 році вона загубила свій паспорт, тому не виключає, що він міг бути використаний сторонніми особами для реєстрації на її ім'я ПП «Бліц». Яких-небудь документів від імені ПП «Бліц» вона ніколи не підписувала, ОСОБА_95. їй незнайома. Також їй не знайомі обвинувачені, потерпілі та свідки по справі /а.с.25-26/; протоколом виїмки від 12 березня 2010 року підтверджується вилучення реєстраційних документів ПП «Бліц» для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цим підприємством під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ПП «Бліц», а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період, згідно яких ПП «Бліц» ніяких відносин з жодним із потерпілих не мала - по переведенню боргу по кредитних договорах на придбання транспортних засобів /а.с.28-116/; висновком експерта №70/06-241 від 14 травня 2010 року підтверджується, що відбитки круглої печатки ПП «Бліц», що маються в договорах про переказ боргу №20 від 26 липня 2007 року між ПП «Бліц» і ОСОБА_13. і №18 від 09 березня 2007 року між ПП «Бліц» і ОСОБА_11.; в листі ПП «Бліц» від 26 лютого 2007 року на адресу ОСОБА_11.; в рахунку-фактурі ПП «Бліц» №1208 від 12 березня 2007 року; в квитанціях до приходного касового ордеру ПП «Бліц» №238 від 12 березня 2007 року; №0178 від 26 липня 2007 року; №399 від 09 серпня 2007 року нанесені не печаткою ПП «Бліц», а іншою печаткою - рельєфним еластичним кліше високої печатки /а.с.124-130/; протоколом виїмки від 11 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ АНД району м. Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані», ТОВ «ТБ Євросервіс», ТОВ «ТК Електа», ПП «Сплав» для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані», ТОВ «ТБ Євросервіс», ТОВ «ТК Електа», ПП «Сплав», а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період /а.с.133-138/; протоколом виїмки від 20 березня 2010 року підтверджується вилучення з УПФ України в АНД районі м. Дніпропетровська документів про постановку на облік ТОВ «ТБ Євросервіс», ТОВ «ТК Електа», а також звітних документів за весь період для проведення криміналістичних експертиз /а.с.139-176/; протоколом виїмки від 12 серпня 2010 року підтверджується вилучення з управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської облради реєстраційних документів ТОВ «ТК Електа» за весь період для проведення криміналістичних експертиз, якими також підтверджується відсутність трудових відносин ОСОБА_8. з зазначеним підприємством /а.с.178-278/;

том 27: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 03 березня 2010 року підтверджується надання Бондаренком С.М. експериментальних зразків своїх почерку та підпису, а також експериментальних зразків відбитків печатки ПП «Сплав» для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.23-33/; протоколом виїмки від 11 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ АНД району м.Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані», ТОВ «ТБ Євросервіс», ТОВ «ТК Електа», ПП «Сплав» для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані», ТОВ «ТБ Євросервіс», ТОВ «ТК Електа», ПП «Сплав», а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період /а.с.37-52/; висновком експерта №70/04/06-213 від 29 липня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_71. в графі «директор» в довідках ПП «Сплав» (№3/05/03 від 15 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_12., №3/05 від 03 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_35., №59 від 17 липня 2007 року на ім'я ОСОБА_13.) виконані не ОСОБА_71, а іншими особами; відбитки круглої печаті ПП «Сплав» в довідках ПП Сплав» (№3/05/03 від 15 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_12., №3/05 від 03 травня 2007 року на ім'я ОСОБА_35., №59 від 17 липня 2007 року на ім'я ОСОБА_13.) нанесені не печаткою ПП «Сплав», а іншою печаткою /а.с.58-64/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 20 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_73. експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.74-81/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 25 березня 2010 року підтверджується надання

ОСОБА_75. експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.83-93/; протоколом виїмки від 25 березня 2010 року підтверджується вилучення у ОСОБА_75. вільних зразків почерку та підпису для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.95-102/; протоколом виїмки від 19 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ Ленінського району м.Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ «Гефест» для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ «Гефест», а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період, якими також підтверджується відсутність трудових відносин ОСОБА_8. з зазначеним підприємством /а.с.104-121/; висновком експерта №70/06-215 від 13 серпня 2010 року підтверджується, що підпис від імені ОСОБА_73. в графі «Директор» в довідці ТОВ «Гефест» за вих.№8 від 14 серпня 2007 року по заробітній платі ОСОБА_1, вилученої у ВАТ КБ «Надра», виконаний не ОСОБА_73, а іншою особою; підпис від імені ОСОБА_75. в графі «головний бухгалтер» в довідці ТОВ «Гефест» за вих.№8 від 14 серпня 2007 року по заробітній платі ОСОБА_1, вилученої у ВАТ КБ «Надра», виконаний не ОСОБА_75, а іншою особою; рукописні записи в довідці ТОВ «Гефест» за вих.№8 від 14 серпня 2007 року по заробітній платі ОСОБА_1, вилученої у ВАТ КБ «Надра» виконані не ОСОБА_73, не ОСОБА_75, а іншими особами; відбиток круглої печаті ТОВ «Гефест» в довідці ТОВ «Гефест» за вих.№8 від 14 серпня 2007 року по заробітній платі ОСОБА_1 нанесені не печаткою ТОВ «Гефест», а іншою печаткою - рельєфним еластичним кліше високої печаті /а.с.130-138/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 20 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_91. експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.143-163/; протоколом виїмки від 12 березня 2010 року підтверджується вилучення з МДПІ м. Дніпропетровська реєстраційних документів ПП «Бліц» для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ПП «Бліц», а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період, якими також підтверджується відсутність трудових відносин ОСОБА_8. з зазначеним підприємством /а.с.155-178/; протоколом допиту свідка ОСОБА_96., який пояснив, що директором і засновником ТОВ «БТС-строй» він є з липня 2006 року по теперішній час. Довідка від імені ТОВ «БТС-строй» про доходи ОСОБА_19. за вих. №0107-1 від 20 листопада 2007 року даною фірмою ніколи не видавалася, про обставини її виготовлення йому нічого невідомо. Підпис від його імені в даній довідці виконаний не ним, ким вона виконана, не знає. Ким підписана дана довідка в графі «Головний бухгалтер» він також не знає, підпис йому незнайомий. Головного бухгалтера по прізвищу ОСОБА_97. на фірмі ніколи не було. ОСОБА_19. в ТОВ «БТС-Строй» ніколи не працював, даний громадянин йому незнайомий. Довідки про доходи ТОВ «БТС-Строй» взагалі ніколи не видавалися. Фірмовий бланк ТОВ «БТС-Строй» абсолютно не схожий на той бланк, на якому виготовлена вказана довідка на ім'я ОСОБА_19., хоча реквізити в даній довідці відповідають реквізитам ТОВ «БТС-Строй». Печать ТОВ «БТС-строй» постійно зберігається у нього, він її нікому не передавав, на довідці на ім'я ОСОБА_19. він її ніколи не проставляв /а.с.182-184/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 24 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_96. експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.190-200/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 26 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_96. вільних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої та технічної експертиз /а.с.202-217/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 24 березня 2010 року підтверджується надання директором ТОВ «БТС-Строй» ОСОБА_96. експериментальних зразків відбитку круглої печатки для проведення технічної експертизи документів /а.с.219-229/; протоколом виїмки від 12 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ Бабушкінського району м. Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ «Транссервіс-2004» для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ «Транссервіс-2004», а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період, якими також підтверджується відсутність трудових відносин ОСОБА_8. з зазначеним підприємством /а.с.231-234/; висновком експерта №70/04/06-214 від 30 травня 2010 року підтверджується, що підпис від імені ОСОБА_96. в графі «Директор» в довідці про доходи №0107-1 від 20 листопада 2007 року на ім'я ОСОБА_19., виданою ТОВ «БТС-Строй», виконаний не ОСОБА_96, а іншою особою /а.с.242-247/;

том 28: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 20 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_98. експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.5-15/; протоколом виїмки від 11 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ АНД району м.Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані», ТОВ «ТБ Євросервіс», ТОВ «ТК Електа», ПП «Сплав» для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані», ТОВ «ТБ Євросервіс», ТОВ «ТК Електа», ПП «Сплав», а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період /а.с.17-19/; протоколом виїмки від 20 березня 2010 року підтверджується вилучення з УПФ України в АНД районі м. Дніпропетровська документів про постановку на облік ТОВ «ТБ Євросервіс», ТОВ «ТК Електа», а також звітних документів за весь період для проведення криміналістичних експертиз /а.с.21-42/; висновком експерта №70/04/06-212 від 06 серпня 2010 року підтверджується, що підпис від імені ОСОБА_98. в графі «Директор» в довідці ПП «ТБ Євросервіс» №110 від 17 березня 2008 року про доходи ОСОБА_24, вилученої у ВАТ «КБ Надра», виконана, ймовірно, не ОСОБА_98, а іншою особою; відбиток круглої печаті з реквізитами ПП «ТБ Євросервіс» в довідці ПП «ТБ Євросервіс» №110 від 17 березня 2008 року про доходи ОСОБА_24, вилученої у ВАТ «КБ Надра», нанесені не ПП «ТБ Євросервіс», а іншою печаткою - рельєфним еластичним кліше високої печаті /а.с.47-53/; протоколом допиту свідка ОСОБА_99., яка пояснила, що головним бухгалтером ТОВ «Арт Метал Фурнітура» вона працює з 01 квітня 2006 року по теперішній час. Довідки від імені ТОВ «Арт Метал Фурнітура» про доходи ОСОБА_23. за вих. №27/02/08 від 26 лютого 2008 року та про доходи ОСОБА_27. за вих. №26/05/08 від 26 травня 2008 року даним підприємством ніколи не видавалася. Директора по прізвищу ОСОБА_100. в ТОВ «Арт Метал Фурнітура» ніколи не було, також як і головного бухгалтера по прізвищу ОСОБА_101. ОСОБА_23. та ОСОБА_27. в ТОВ «Арт Метал Фурнітура» ніколи не працювали, вони їй не знайомі. Телефонних номерів НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60 на підприємстві ніколи не було, за ким вони зареєстровані, їй невідомо. Печатка ТОВ «Арт Метал Фурнітура» постійно зберігається у неї вона її нікому не передавала, на вказані довідки про доходи її не проставляла /а.с.54-56/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 26 лютого 2010 року підтверджується надання директором ТОВ «Арт Метал Фурнітура» ОСОБА_99. експериментальних зразків відбитку круглої печатки для проведення технічної експертизи документів /а.с.61-71/; протоколом виїмки від 11 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ АНД району м.Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані», ТОВ «ТБ Євросервіс», ТОВ «ТК Електа», ПП «Сплав» для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані», ТОВ «ТБ Євросервіс», ТОВ «ТК Електа», ПП «Сплав», а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період /а.с.75-93/; висновком експерта №70/06-163 від 11 червня 2010 року підтверджується, що відбитки круглої печатки з реквізитами ТОВ «Арт Метал Фурнітура» в довідках від імені ТОВ «Арт Метал Фурнітура» про доходи ОСОБА_23. за вих. №27/02/08 від 26 лютого 2008 року та про доходи ОСОБА_27. за вих. №26/05/08 від 26 травня 2008 року, вилученої у ВАТ «КБ Надра», нанесені не ТОВ «Арт Метал Фурнітура», а іншою печаткою - рельєфним еластичним кліше високої печаті /а.с.101-106/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 26 лютого 2010 року підтверджується надання

ОСОБА_78. експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.129-139/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 01 березня 2010 року підтверджується надання головним бухгалтером ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані» ОСОБА_102 експериментальних зразків відбитку круглої печатки для проведення технічної експертизи документів /а.с.141-151/; протоколом виїмки від 25 березня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_78. вільних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.156-164/; протоколом виїмки від 11 березня 2010 року підтверджується вилучення з ДПІ АНД району м.Дніпропетровська реєстраційних документів ТОВ «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані», ТОВ «ТБ Євросервіс», ТОВ «ТК Електа», ПП «Сплав» для проведення криміналістичних експертиз, а саме: уставів, засновницьких договорів зі всіма змінами та доповненнями за весь період, заяв форми 1-ОПП, а також всіх інших документів, наданих цими підприємствами під час постановки на облік в ДПІ за весь період; документів податкової звітності ТОВ «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані», ТОВ «ТБ Євросервіс», ТОВ «ТК Електа», ПП «Сплав», а саме: декларацій по ПДВ, декларацій про прибуток, квартальних, піврічних, річних та інших звітів, а також долучених до них документів - за весь період /а.с.166-197/; висновком експерта №70/04/06-164 від 01 квітня 2010 року підтверджується, що підпис в графі «Директор» в довідці про доходи №116 від 23 травня 2008 року, виданої на ім'я ОСОБА_28., виконана не ОСОБА_78., а іншою особою; відбитки круглої печаті з реквізитами ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані» в довідці про доходи ОСОБА_28. за вих. №116 від 23 травня 2008 року нанесені не печаткою ТОВ «Аппарель Дистрибьюшн Компані», а іншою печаткою - рельєфним еластичним кліше високої печаті з аналогічними реквізитами /а.с.206-210/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 18 травня 2010 року підтверджується надання директором ДП «Віларт» ОСОБА_80. експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.218-228/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 18 травня 2010 року підтверджується надання головним бухгалтером ДП «Віларт» ОСОБА_103. експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.229-239/; протоколом виїмки від 18 травня 2010 року підтверджується надання посадовими особами ДП «Віларт» ОСОБА_80. та ОСОБА_103. вільних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.241-251/; висновком експерта №70/04/06-321 від 05 серпня 2010 року підтверджується, що відбитки круглої печатки з реквізитами ДП «Віларт» в довідках про доходи №41 і №42 від 17 липня 2007 року на ім'я ОСОБА_29. і ОСОБА_104. (виданих ДП «Віларт»), вилучених у ВАТ КБ «Надра», нанесені не печаткою ДП «Віларт», а іншою печаткою - рельєфним еластичним кліше високої печаті з аналогічними реквізитами /а.с.264-270/;

том 29: протоколами виїмок від 15 січня, 09 та 10 лютого, 25 та 26 березня, 26 квітня 2010 року у ВАТ КБ «ПриватБанк» підтверджується вилучення виписок по кредитних картах, документів, що слугували видачі кредитних і платіжних карт та особистих рахунків на ім'я ОСОБА_8., з яких вбачаються його приходи та розходи /а.с.14-63, 71, 73, 74-129/; протоколом виїмки від 17 серпня 2010 року у ВАТ КБ «Надра» підтверджується вилучення оригіналів всіх документів про відкриття рахунку на ім'я ОСОБА_8., руху коштів по ньому за весь період /а.с.133-146/; висновком експерта №70/04/06-271 від 21 травня 2010 року підтверджується, що підписи від імені ОСОБА_8. в документах, вилучених: у ВАТ КБ «Надра» в графі «Директор» в довідці ТОВ ТК «Електа» №01086-28/01 від 28 січня 2008 року; в графі «директор» в довідці ТОВ ТК «Електа» №01078-28/01 від 11 грудня 2007 року; у ВАТ КБ «Приватбанк»: в графі «Підпис» в заяві про відкриття рахунку від 05 січня 2006 року від імені ОСОБА_8., в графі «Підпис» в заяві про відкриття рахунку від 01 серпня 2008 року від імені ОСОБА_8., в графі «Підпис клієнта» в розділі «Відмітки банку» заяви від імені ОСОБА_8. про відкриття рахунку від 01 серпня 2008 року; в графі «дата» в довідці про умови кредитування від 01 серпня 2008 року; в графі «Подпись…ОСОБА_8» в договорі №SAMDN03000023800511 від 10 жовтня 2008 року; в графі «Підпис клієнта» в журналі видачі платіжних карт від 16 жовтня 2008 року виконані, ймовірно, ОСОБА_8. /а.с.152-159/;

том 30: висновком експерта №70/04-272 від 21 травня 2010 року підтверджується, що підписи в документах, вилучених: в автосалонах: в гарантійних листах ВАТ КБ «Надра» №94 від 31 серпня 2007 року, №123 від 17 жовтня 2007 року, №126 від 19 жовтня 2007 року, №140 від 28 листопада 2007 року, №152 від 14 грудня 2007 року, №17 від 30 січня 2008 року, №28 від 11 лютого 2008 року, №77 від 08 квітня 2008 року; в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області: в листах ВАТ КБ «Надра» №95 від 31 серпня 2007 року, №122 від 17 жовтня 2007 року, №125 від 19 жовтня 2007 року, №139 від 28 листопада 2007 року, №153 від 14 грудня 2007 року, №16 від 30 січня 2008 року, №27 від 11 лютого 2008 року, №78 від 18 квітня 2008 року, №58 від 26 березня 2008 року; у ОСОБА_16.: в графі «Банк» в договорі «Автопакет» №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року; в графі «Банк» в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року; в АСО «Вексель»: в графі «Банк» в договорі «Автопакет» №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року, в графі «Від повіреного» в заяві на страхування; у ВАТ КБ «Надра» по кредитній справі ОСОБА_16.: в графі «Банк» в договорі «Автопакет» №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року; в графі «Банк» в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007 року; в графі «ОСОБА_9.» в 5-ти розпорядженнях операційному блоку ДРУ від 21 вересня 2007 року; в графі «ОСОБА_9.» в 4-х розпорядженнях відділу бух- обліку та звітності від 21 вересня 2007 року; в графі «Штамп банку» в меморіальних ордерах №632, №638, №630 та №616 від 21 вересня 2007 року; в графах «Підписи» і «Штамп банку» в 2-х меморіальних ордерах №NL-4 та №NL-3 від 21 вересня 2007 року; в графах «Підписи» і «Штамп банку» в меморіальних ордерах 630 та №616 від 21 вересня 2007 року; перший підпис в графі «Підписи банку» в заяві на видачу готівки №NL-2 від 21 вересня 2007 року; в графі «Підписи банку» в приходно-касовому ордері №1 від 21 вересня 2007 року; в графах «контролер», «Бухгалтер» в заяві на переказ готівки №2 від 21 вересня 2007 року; у ОСОБА_40.: у графі «Банк» в кредитному договорі №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року; у ВАТ КБ «Надра» по кредитній справі ОСОБА_17.: в графі «Банк» в договорі №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року; в графі «Банк» в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року; в графі «Банк» в додатковій угоді №1 до кредитного договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007 року; в графі «ОСОБА_9.» в кредитному рішенні №198746 від 17 жовтня 2007 року; в графі «ОСОБА_9.» в 4-х розпорядженнях операційному блоку ДРУ від 17 жовтня 2007 року; в графі «ОСОБА_9.» в 2-х розпорядженнях відділу бух обліку та звітності від 17 жовтня 2007 року; перший підпис в графі «Підписи» в меморіальному ордері №NL-4 від 19 жовтня 2007 року; перший підпис в графі «Підписи» в меморіальному ордері №NL-3 від 19 жовтня 2007 року; у ОСОБА_18.: у графі «Банк» в кредитному договорі №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007 року; у графі «Банк» в графіку погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007 року; в графі «Банк» в договорі поруки №26-КА/1 від 29 жовтня 2007 року; у ВАТ КБ «Надра» по кредитній справі ОСОБА_18.: в графі «Банк» в договорі №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007 року; в графі «Банк» в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007 року; в графі «Банк» в договорі поруки №26-КА/1 від 29 жовтня 2007 року; в графі «ОСОБА_9.» в актах огляду об'єктів застави від 29 жовтня 2007 року та 06 липня 2009 року, в протоколі засідання малої кредитної комісії №26 від 17 жовтня 2007 року, в 3-х розпорядженнях операційному блоку ДРУ від 29 жовтня 2007 року, в розпорядженні відділу бух обліку та звітності від 29 жовтня 2007 року; у ОСОБА_19.: в графі «Банк» в договорі №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007 року; в графі «Банк» в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007 року; в графі «Банк» в договорі поруки №34-КА/1 від 30 листопада 2007 року; у ВАТ КБ «Надра» по кредитній справі ОСОБА_19.: в графі «Банк» в договорі №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007 року; в графі «Банк» в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007 року; в графі «Банк» в договорі поруки №34-КА/1 від 30 листопада 2007 року; в графі «ОСОБА_9.» в протоколі засідання малої кредитної комісії №34 від 28 листопада 2007 року, в 2-х розпорядженнях операційному блоку ДРУ від 30 листопада 2007 року; в розпорядженні відділу бух обліку та звітності від 30 листопада 2007 року; у ВАТ КБ «Надра» по кредитній справі ОСОБА_20.: в графі «Банк» в договорі №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007 року; в графі «Банк» в графіку погашення до договору кредиту №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007 року; в графі «ОСОБА_9.» в актах огляду об'єктів залогу від 18 грудня 2007 року, в протоколі засідання малої кредитної комісії №36 від 13 грудня 2007 року, в 2-х розпорядженнях операційному блоку ДРУ від 18 грудня 2007 року, в розпорядженні відділу бух обліку та звітності від 18 грудня 2007 року; в графі «Підписи» в меморіальних ордерах №317 і №461 від 18 грудня 2007 року; у ОСОБА_21.: в графі «Банк» в кредитному договорі №760431/МЮ від 31 січня 2008 року; у ВАТ КБ «Надра» по кредитному договору ОСОБА_21.: в графі «Банк» в договорі №760431/МЮ від 31 січня 2008 року; в графі «Банк» в графіку погашення до договору кредиту №760431/МЮ від 31 січня 2008 року; в графі «ОСОБА_9.» в актах огляду об'єктів застави від 24 квітня 2008 року, в протоколі засідання малої кредитної комісії №5 від 29 січня 2008 року, перший підпис в графі «Підписи» в меморіальних ордерах №371 від 31 січня 2008 року та №NL-3 від 31 січня 2008 року; у ВАТ КБ «Надра» по кредитній справі ОСОБА_22.: в графі «Банк» в договорі №766063/МБ від 13 лютого 2008 року; в графі «Банк» в графіку погашення до договору кредиту №766063/МБ від 13 лютого 2008 року; в графі «Банк» в договорі поруки №766063/МБ від 13 лютого 2008 року; у ВАТ КБ «Надра» по кредитній справі ОСОБА_26.: в графі «Банк» в договорі №808236/МБ від 24 квітня 2008 року; в графі «Банк» в графіку погашення до договору кредиту №808236/МБ від 24 квітня 2008 року; в графі «ОСОБА_9.» в акті огляду об'єкту застави від 24 квітня 2008 року, перший підпис в графі «Підписи» в меморіальних ордерах №259 та №360 від 24 квітня 2008 року та №NL-1 від 24 квітня 2008 року; у ОСОБА_2. в графі «Банк» в графі погашення кредитного договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року; у ВАТ КБ «Надра» по кредиту ОСОБА_2.: в графі «Банк» в кредитному договорі №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року; в графі «Банк» в графіку погашення кредитного договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року; в графі «ОСОБА_9.» в кредитному рішенні №371856 від 25 березня 2008 року; перший підпис в графі «Підписи» в меморіальних ордерах №551 та №676 від 31 березня 2008 року виконані ОСОБА_9 /а.с.11-19/; протоколом виїмки від 07 липня 2010 року у ВАТ КБ «Надра» підтверджується вилучення оригіналів всіх документів про відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_9., руху коштів по них за весь період /а.с.23-111/; довідкою КП «Павлоградське МБТІ» за вих.№5535 від 22 березня 2010 року підтверджується належність ОСОБА_9. на праві приватної власності квартири АДРЕСА_3 /а.с.132-133/; інформаційним листом ДПА у Дніпропетровській області за вих.№12565/9/29-016-3 від 14 травня 2010 року підтверджується, що ОСОБА_8. є посадовою особою - головним бухгалтером ТОВ «ТК Електа» /а.с.142-143, 153/; листом ДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області за вих.№14/2885 від 23 березня 2010 року підтверджується, що станом на 23 березня 2010 року за ОСОБА_8. зареєстровано два автомобілі: «Лексус IS 250» 2007 року випуску, кузов НОМЕР_61, номерний знак НОМЕР_62, та «Міцубісі Лансер 1,6» 2006 року випуску, кузов НОМЕР_63, номерний знак НОМЕР_64, на які Ленінським ВДВС накладені арешти з санкцією «Відчуження заборонено»; за ОСОБА_9. зареєстрований автомобіль «Міцубісі Лансер» 2007 року випуску, кузов НОМЕР_65, номерний знак НОМЕР_66; за ОСОБА_10. зареєстрований автомобіль «Міцубісі Лансер» 2008 року випуску, кузов НОМЕР_67, номерний знак НОМЕР_68 /а.с.155/; витягами з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії АД №965144 та серії АД №965141 підтверджується, що ОСОБА_8. станом на 12 серпня 2010 року з 07 серпня 2006 року є фізичною особою-підприємцем - засновником (учасником) юридичної особи ТОВ «ТК Електа» /а.с.168, 171/; протоколом виїмки від 23 квітня 2010 року підтверджується вилучення з ОГІРФО ГУМВС України в Дніпропетровській області всіх документів по видачі ОСОБА_8. закордонного паспорту з метою отримання вільних зразків його почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.175-176/; протоколом виїмки від 27 квітня 2010 року підтверджується вилучення з ІК-80 в Дніпропетровській області всіх документів з особистої справи ОСОБА_8. з метою отримання вільних зразків його почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.178-189/;

том 31: протоколом обшуку від 15 червня 2010 року, проведеного у ОСОБА_8. за адресою: АДРЕСА_2, та протоколом огляду від 18 червня 2010 року підтверджується знаходження за його місцем мешкання та вилучення: документів по оформленню кредитів на ім'я ОСОБА_26 ОСОБА_22., квитанцій про внесення грошових коштів на рахунок ОСОБА_9. за 2007-2008 роки, грошей в сумі 16 000 доларів США, документів по відкриттю рахунків в установах банку на ім'я ОСОБА_8., виписки про рух грошових коштів ОСОБА_8., документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_8. /а.с.64-255/; постановою про визнання та залучення до справи речових доказів від 18 червня 2010 року, згідно якої до справи в якості речових доказів долучені:. речі і документи, вилучені 15 червня 2010 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8. по АДРЕСА_2, а саме: квитанція ВАТ КБ «Надра» №1 від 26 червня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_69 грошових коштів у сумі 1 670 доларів США; квитанція ВАТ КБ «Надра» №1203 від 27 червня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_69 грошових коштів у сумі 2 400 доларів США; квитанція ВАТ КБ «Надра» №7051 від 14 вересня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_69 грошових коштів у сумі 3 050 доларів США; квитанція ВАТ КБ «Надра» №486 від 29 жовтня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_70 грошових коштів у сумі 6 500 гривень; квитанція ВАТ КБ «Надра» №4256 від 13 листопада 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_69 грошових коштів у сумі 2 945 доларів США; квитанція ВАТ КБ «Надра» №4598 від 13 листопада 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_70 грошових коштів у сумі 6 255 гривень; квитанція ВАТ КБ «Надра» №3768 від 25 грудня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_70 грошових коштів у сумі 7 600 гривень; квитанція ВАТ КБ «Надра» № 4380 від 29 грудня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_70 грошових коштів у сумі 2 000 гривень; квитанція ВАТ КБ «Надра» № 3228 від 25 грудня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_70 грошових коштів у сумі 11 000 гривень ; квитанція ВАТ КБ «Надра» №7 від 13 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_70 грошових коштів у сумі 5 850 гривень; квитанція ВАТ КБ «Надра» № 8782 від 19 лютий 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. № НОМЕР_71 грошових коштів у сумі 2000 доларів США; квитанція ВАТ КБ «Надра» №6301 від 11 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_70 грошових коштів у сумі 7 600 гривень; квитанція ВАТ КБ «Надра» №4111 від 20 березня2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_70 грошових коштів у сумі 11 000 гривень; квитанція ВАТ КБ «Надра» № 4308 від 20 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. № НОМЕР_71 грошових коштів у сумі 3 500 доларів США; квитанція ВАТ КБ «Надра» № 6296 від 21 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. № НОМЕР_87 грошових коштів у сумі 6 550 гривень; квитанція ВАТ КБ «Надра» №2083 від 18 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_69 грошових коштів у сумі 4 300 доларів США; квитанція ВАТ КБ «Надра» №1740 від 25 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_70 грошових коштів у сумі 1 250 гривень; квитанція ВАТ КБ «Надра» №433 від 19 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_70 грошових коштів у сумі 33 700 гривень; квитанція ВАТ КБ «Надра» № 8662 від 20 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_69 грошових коштів у сумі 4 740 доларів США; квитанція ВАТ КБ «Надра» №5048 від 21 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_70 грошових коштів у сумі 9 400 гривень; квитанція ВАТ КБ «Надра» №5369 від 21 травня 2008 травня про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_69 грошових коштів у сумі 400 доларів США; квитанція ВАТ КБ «Надра» №869 від 13 червня2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_69 грошових коштів у сумі 8 750 доларів США; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння ІНН на ім'я ОСОБА_22, 04 жовтня 1972 року народження; ксерокопія паспорта та довідки про присвоєння ІНН на ім'я ОСОБА_26, 08 квітня 1972 року народження; ксерокопія свідоцтва про шлюб ОСОБА_26. і ОСОБА_22., заява ОСОБА_26. від 13 березня 2009 року; договір купівлі-продажу №12 від 12 листопада 2007 року між ПП «Глобал Імекс» та ТОВ ТК «Електа» від 12 листопада 2007 року; контракт № РЕ-071116 від 29.11.2006року між ТОВ ТК «Електа» і «Pacificimpex Limited»; додаток №1 від 29 листопада 2007 року до контракту №РЕ-071116 від 29 листопада 2006 року з підписами і печатками від особи ТОВ ТК «Електа» і «Pacificimpex Limited»; інвойс від 29 листопада 2007 року з печаткою «Pacificimpex Limited»; договір застави №1727 (1-А від 30.01.2007року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_85. про заставу автомобіля «Ауді А4», д/н НОМЕР_72; квитанції про погашення кредиту ОСОБА_85. №2519 від 25 лютого 2009 року, №2518 від 25 лютого2009 року, №885 від 05 листопада2007 року, №47 від 18 травня 2007 року, №893 від 17 вересня 2007 року, №360 від12 лютого 2007 року, №390 від 08 червня 2007 року, №394 від 22 серпня 2007 року; додаток №1 до кредитного договору №742532/ФЛ від 25 січня 2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_8.; пам'ятка клієнту ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_105. від 25 січня 2008 року; умови обслуговування базових тарифних пакетів ВАТ КБ «Надра»; тарифи за картками «Справжня кредитна картка» ВАТ КБ «Надра»; ксерокопія повідомлення ВАТ КБ «Надра» у МРЕВ за вих. №160 від 26 грудня 2007 року; виписка-повідомлення до договору ВАТ КБ «Надра» від 05 грудня2006 року; виписка-повідомлення до договору ВАТ КБ «Надра» від 27 грудня 2007року; повідомлення ВАТ КБ «Надра» на адресу ОСОБА_8. від 28 жовтня 2008 року; ксерокопія довідки ВАТ КБ «Надра» на ім'я ОСОБА_8. від 09 липня 2008 року; договір страхування №96/08-Тз від 25 січня 2008 року між ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро» і ОСОБА_8.; квитанції про оплату ОСОБА_8. грошових коштів у ВАТ КБ «Надра» №К27/Р/42 від 25 січня 2008 року, №27NРК4 від 25 січня 2008 року, №455 від 25 січня 2008 року, №3 від 25 січня 2008 року, №282 від 23 січня 2008 року; заявки на видачу готівки ВАТ КБ «Надра» від імені ОСОБА_8. №1 від 25 січня 2008 року, №8 від 25 січня 2008 року; прибутковий касовий ордер ВАТ КБ «Надра» від імені ОСОБА_8. № 2 від 25 січня 2008 року; договір №SAMDN0300002380511 від 10 жовтня 2008 року між ОСОБА_8 АС. і «ПриватБанком»; договір №15Р/2606021116 від 30 листопада 2005 року між ОСОБА_8. і «ПриватБанком»; заява позичальника ОСОБА_8. №DNH4KP71350682 від 24 вересня 2005 року до «ПриватБанку»; лист «ПриватБанка» на адресу ОСОБА_8.; незаповнений бланк заяви про випуск платіжної картки «ПриватБанка»; брошура «ПриватБанку» «Умови та правила надання банківських послуг« Gold-клуб»; конверт жовтого кольору з написом «Приватбанк «Gold-клуб»; лист «ПриватБанку» №3073 на адресу ОСОБА_8.; лист «ПриватБанку» на адресу ОСОБА_8. зі звітом за 2008 рік про витрати по карті НОМЕР_73; роздруківка по карті НОМЕР_19 за період з 12 лютого 2008 року по 11 серпня 2008 року; роздруківка по карті НОМЕР_73 за період з 08 грудня 2008 року по 31 березня 2009 року; роздруківка по карті ОСОБА_8. НОМЕР_74 за період з 12 січня 2009 року по 15 січня2010 року; роздруківка по карті ОСОБА_8. НОМЕР_73 за період з 10 жовтня 2008 року по 31 грудня 2009 року; роздруківка по карті ОСОБА_8. НОМЕР_19 за період з 02 вересня 2008 року по 05 січня 2010 року; заявка на переказ готівки ОСОБА_8 С. до «ПриватБанку» №27232374 від 24 лютого 2006 року; квитанції «ПриватБанку» про оплату ОСОБА_8. грошових коштів №27232366 від 24 лютого 2006 року, №3439540 від 05 січня 2006 року, №25717021 від 30 грудня 2005 року, №617 від 06 грудня 2005 року; квитанція «ПриватБанку» №3991814 від 23 січня 2006 року про зарахування ОСОБА_8. грошових коштів на рахунок НОМЕР_19; квитанція «ПриватБанку» №170248081 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_8. грошових коштів на рахунок НОМЕР_75; квитанцію «ПриватБанку» №170246962 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_8. грошових коштів на рахунок НОМЕР_73; квитанція «ПриватБанку» №170241572 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_8. грошових коштів на рахунок НОМЕР_76; квитанцію «ПриватБанку» №60055916 від 21 липня 2009 року про обмін валюти №170241572 від 21 липня 2009 року про зарахування ОСОБА_8. грошових коштів на рахунок НОМЕР_76; заява ОСОБА_8. на переказ грошей від 21 липня 2009 року; конверт ВАТ КБ «Надра» з пін-кодом до карти НОМЕР_77; платіжна карта ВАТ КБ «Надра» НОМЕР_77; конверт «ПриватБанку» з пін-кодом до карти DN12 003940001 на ім'я ОСОБА_8.; платіжна картка «ПриватБанку» «Security Card» НОМЕР_88 на ім'я ОСОБА_8.; платіжна картка «ПриватБанку» «PLUS» НОМЕР_78; платіжна картка «ПриватБанку» «Visa Platinum» НОМЕР_73 на ім'я ОСОБА_8.; платіжна карта «РодовідБанку» «Visa Elektron» НОМЕР_79; договір №ТТ-DК-05/79087 від 27 листопада 2007 року між ОСОБА_8. та ЗАТ «Телесистеми України» про надання послуг мобільного зв'язку; анкета до договору №ТТ-DК-05/79087 від 27 листопада 2007 року про надання послуг мобільного зв'язку, із зазначенням телефонного номеру НОМЕР_80; додаткову угоду до договору №ТТ-DК-05/79087 від 27 листопада 2007 року; рахунок ЗАТ «Телесистеми України» на адресу ОСОБА_8. №1131835 від 01 серпня 2008 року про сплату за використання телефонного номеру НОМЕР_80; рахунок ЗАТ «Київстар» на адресу ОСОБА_8. №17-4044170 від 01 червня 2009 року про сплату за користування телефонним номером НОМЕР_81; стартовий пакет оператора «Київстар» з білою наклейкою, на якій є такі позначення: ICCID: НОМЕР_82, PIN 1: 1111, PIN 2: 8993, РUК 1: 42036593, РUK 2: 49452340, у стартовому пакеті є пластикова картка з написом «Абонентський номер телефону + НОМЕР_83»; стартовий пакет оператора «Київстар», в якому є пластикова картка з позначеннями: PIN 1:1111, РIN 2:1962, РUK 1:49589725, РUК 2:18569351, + НОМЕР_84, Активувати до 31 березня 2012 року, НОМЕР_85; стартовий пакет оператора «Київстар» з білою наклейкою, на якій є такі позначення: IССID: НОМЕР_89, РIN 1: 1111, РIN 2: 6859, РUK 1: 77845885, РUK 2: 00124450, у стартовому пакеті є пластикова картка з написом «Абонентський номер телефону + НОМЕР_90»; стартовий пакет оператора «Київстар» з білою наклейкою, на якій є такі позначення: ICCID: НОМЕР_91, РIN 1: 1111, РIN 2: 2130, РUK 1:62976330, РUK 2: 38016048, у стартовому пакеті є пластикова картка з написом «Абонентський номер телефону + НОМЕР_92»; сім-карта оператора МТС НОМЕР_93; сім-карта оператора «Сім-Сім» від «УМС» № НОМЕР_94; сім-карти оператора Києвстар НОМЕР_95, НОМЕР_96 F, НОМЕР_97 F, № НОМЕР_98 F, НОМЕР_99 F; сім-карти оператора «Лайф» № НОМЕР_100, № НОМЕР_101, які зберігаються при справі /а.с.261-264/;

том 32: протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 16 червня 2010 року підтверджується надання ОСОБА_64. експериментальних зразків своїх почерку та підпису для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.50-63/; протоколом очної ставки від 16 червня 2010 року, проведеної між ОСОБА_9. та ОСОБА_8., під час проведення якої ОСОБА_9. підтвердила той факт, що вони познайомилися і домовилися про те, що ОСОБА_8. буде направляти в банк до ОСОБА_9. клієнтів для оформлення кредитів. За період з 2007 по 2008 роки від ОСОБА_8. приходило, приблизно 15 чоловік: ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_40, ОСОБА_2, ОСОБА_31, ОСОБА_30 та інші. З деякими з клієнтів ОСОБА_8 приїжджав сам, але більшість - самі. Під час оформлення кредитів з ОСОБА_27., ОСОБА_24. та ОСОБА_23. пакети документів надав ОСОБА_8., сказавши, що вони живуть у інших містах і їм не зручно приїздити декілька разів в банк, що вони приїдуть підписати кредитні договори. Ці особи не з'являлися для їх оформлення, тому вона перерахувала гроші для придбання автомобілів на автосалони, документи для підпису передала ОСОБА_8., а той повернув їх вже підписаними. Про фірму ТОВ «Транссервіс-2004» ОСОБА_9. вперше почула, коли, приблизно в жовтні-листопаді 2008 року в банк прийшли чоловік та дружина Головко, від яких вона дізналася, що кредит вони не брали, показали їй документи, оформлені від ТОВ «Транссервіс-2004», а саме: договір переуступки, згідно якого дана фірма зобов'язується погасити їхній кредит перед банком, квитанцію про отримання грошей ТОВ «Транссервіс-2004», повідомили, що купівлю автомобіля вони вірішували через ОСОБА_8., який обіцяв, що вказана фірма все проплатить, що ОСОБА_8. винен їм гроші.

Щодо оформлення кредитів ОСОБА_13., ОСОБА_31. та ОСОБА_17., то вона з ними працювала особисто, вони самі підписували документи, з ОСОБА_1., ОСОБА_15., ОСОБА_18., ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21.,ОСОБА_22., ОСОБА_30., ОСОБА_2., ОСОБА_25., ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_31. кредитні договори за її вказівкою оформляли менеджери, вона їх тільки підписувала. Коли виникла ситуація, що всі ці кредити не сплачуються, то всі ці особи в телефонних розмовах посилалися на ОСОБА_8., як на особу, що повинна їх сплачувати.

ОСОБА_8. пояснив, що брав кредит на своє ім'я в банку «Надра», де працювала ОСОБА_9., яка попросила його присилати клієнтів, які бажають купити в кредит автомобілі, в оформленні документів по кредитуванню клієнтів він ніякої участі не приймав. Яких-небудь документів від клієнтів, зокрема ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_27. він ОСОБА_9. не передавав. Про ТОВ «Транссервіс-2004» йому нічого не відомо, ніяких документів, оформлених від даної фірми, він нікому не передавав. По ОСОБА_13., ОСОБА_1., ОСОБА_15., ОСОБА_39., ОСОБА_17., ОСОБА_18., ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_2., ОСОБА_25., ОСОБА_28. він може пояснити, що, можливо, вони до нього і зверталися з приводу придбання автомобілів, і, можливо, комусь з вищеперелічених осіб він рекомендував звернутися до ОСОБА_9. для кредитування. ОСОБА_22. він пам'ятає, вона зверталася до нього з приводу придбання автомобіля в автосалоні «Аеліта», а її чоловік ОСОБА_26. просив його знайти йому «Фольксваген» - джип, який він знайшов для нього в м.Києві в автосалоні «Джерман Моторз». ОСОБА_22. і ОСОБА_26. він давав координати ОСОБА_9., оскільки вони хотіли купити автомобілі в кредит. Про обставини оформлення кредитів на подружжя ОСОБА_22 і інших вище перерахованих громадян він нічого не знає, він в цьому участі не приймав.

З приводу погашення кредитів, оформлених на вище перелічених громадян, він нічого пояснити не може, він їх не погашав і не повинен був погашати /а.с.70-72/; протоколом очної ставки від 16 червня 2010 року, проведеної між ОСОБА_9. та ОСОБА_63., під час проведення якої підтвердився факт того, що клієнтів банку ОСОБА_1., ОСОБА_18., ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21 С.М., ОСОБА_22., ОСОБА_30., ОСОБА_26. обслуговувала ОСОБА_63. особисто, при цьому документи приносили їй або вони особисто, або ОСОБА_8., на що згоду дала ОСОБА_9. Кредити погашалися по ціх клієнтах за одним списком, часто їх оплачувала ОСОБА_9., яка пояснила, що гроші на її картку переводить за цих людей ОСОБА_8. Коли ОСОБА_63. запитала у ОСОБА_9., чи не боїться вона, що кредити перестануть сплачуватися, та пояснила, що тоді це будуть проблеми клієнтів. Всі зазначені клієнти надавали довідку про доходи /а.с.74-76/; протоколом очної ставки від 16 червня 2010 року, проведеної між ОСОБА_9. та ОСОБА_107., під час проведення якої підтвердився факт того, що по багатьох кредитах на придбання автомобілів з жовтня 2008 року перестали надходити платежі. ОСОБА_107. помітила, що в багатьох довідках про доходи по цих кредитах бланки однакові, тільки різні найменування підприємств, такі як «Арт Метал Фурнітура», ТОВ «Аппарель дистрибьюшн компані», ТОВ ПХР «Юлана», де вказана висока заробітна плата. На питання з цього приводу ОСОБА_9., та відповіла, що за це відповідає служба безпеки банку. Також ОСОБА_107. підтвердила, що кредити погашалися по ціх клієнтах за одним списком, які оплачувала ОСОБА_9. /а.с.77-79/; протоколом очної ставки від 16 червня 2010 року, проведеної між ОСОБА_9. та ОСОБА_64., під час проведення якої ОСОБА_64. пояснила, що кредитні договори з ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_2., ОСОБА_27., ОСОБА_28. вона не оформляла, підписи та рукописні тексти від її імені виконані ОСОБА_9., визначити вона це змогла тому, що довго з нею працює. ОСОБА_9. пояснила, що за ОСОБА_23., ОСОБА_27. та ОСОБА_24. підписував документи ОСОБА_8., попередньо забираючи їх з відділення банку. Копії паспортів і ІНН ОСОБА_27 та Волковінського завіряла ОСОБА_9. Також підтвердився факт того, що ОСОБА_9. передавала ОСОБА_64. пакет документів для оформлення кредиту без присутності клієнта, але остання відмовилася і ОСОБА_9. його забрала /а.с.80-82/; протоколами очних ставок від 16 червня 2010 року між ОСОБА_8. та ОСОБА_16., ОСОБА_2., ОСОБА_19. підтверджується, що вони знайомі одне з одним, проте факт отримання грошей від останніх ОСОБА_8. заперечує, зазначаючи, що лише допомагав придбати автомобіль /а.с.83-85, 86-89, 91-94/; протоколами очних ставок від 16 червня 2010 року між ОСОБА_9. та ОСОБА_19., ОСОБА_16., ОСОБА_2. підтверджується той факт, що кредитні договори на придбання автомобілів останніми оформляла саме ОСОБА_9., яка, з їхніх слів, знала, що кредит повинен був сплачувати ОСОБА_8., а коли цього не сталося, вона повідомляла, що в ОСОБА_8. тимчасові труднощі, і що згодом все налагодиться /а.с.95-98, 99-101, 102-105/; протоколами очних ставок від 21 червня 2010 року між ОСОБА_8. та ОСОБА_21., ОСОБА_3. підтверджується, що вони знайомі одне з одним, проте факт отримання грошей від останніх ОСОБА_8. заперечує, зазначаючи, що лише допомагав придбати автомобіль /а.с.174-177, 178-179/; протоколами відібрання зразків для експертного дослідження від 21 червня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_8. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.181, 182-193/; протоколами очних ставок від 21 червня 2010 року між ОСОБА_9. та ОСОБА_21., ОСОБА_17., ОСОБА_40., ОСОБА_20. підтверджується той факт, що кредитні договори на придбання автомобілів останніми оформляла саме ОСОБА_9., яка, з їхніх слів, знала, що кредит повинен був сплачувати ОСОБА_8., а коли цього не сталося, вона повідомляла, що в ОСОБА_8. тимчасові труднощі і що згодом все налагодиться. Також ОСОБА_9. підтвердила, що, дійсно, іноді на картку їй перераховував гроші ОСОБА_8., щоб вона погашала кредити вказаних осіб /а.с.196-200, 202-206, 207-209, 210-212/; протоколом відібрання зразків для експертного дослідження від 21 червня 2010 року підтверджується надання експериментальних зразків своїх почерку та підпису ОСОБА_9. для проведення почеркознавчої експертизи /а.с.214-229/;

том 33: протоколом очної ставки від 29 червня 2010 року між ОСОБА_9. та ОСОБА_27., підтверджується той факт, що кредитний договори на придбання автомобілів останнім оформляла саме ОСОБА_9., при цьому ОСОБА_27. не з'являвся до відділення банку і не знав про існування кредиту. ОСОБА_9. пояснювала, що кредитний договір забирав ОСОБА_8. і повертав уже з підписом ОСОБА_27. Потім повідомила ОСОБА_27., що кредит повинен був сплачувати ОСОБА_8., а коли цього не сталося, вона повідомляла, що в ОСОБА_8. тимчасові труднощі, і що згодом все налагодиться. /а.с.64-67/; протоколами очних ставок від 29 червня 2010 року, 05 та 07 липня 2010 року між ОСОБА_9. та ОСОБА_18. ОСОБА_43, ОСОБА_22., ОСОБА_26., ОСОБА_45., ОСОБА_13., ОСОБА_1., ОСОБА_49. підтверджується той факт, що кредитні договори на придбання автомобілів оформляла саме ОСОБА_9., яка, з їхніх слів, знала, що кредит повинен був сплачувати ОСОБА_8., а коли цього не сталося, вона повідомляла, що в ОСОБА_8. тимчасові труднощі, і що згодом все налагодиться. Також ОСОБА_9. підтвердила, що, дійсно, іноді на картку їй перераховував гроші ОСОБА_8., щоб вона погашала кредити вказаних осіб /а.с.68-70, 71-73, 81-84, 85-88, 91-95, 96-100, 148-151, 152-155/; протоколами очних ставок від 08, 19, 22, 29 липня та 04 серпня 2010 року між ОСОБА_8. та ОСОБА_45., ОСОБА_13., ОСОБА_18., ОСОБА_26., ОСОБА_11., ОСОБА_1., ОСОБА_22., ОСОБА_49., ОСОБА_28., ОСОБА_17., ОСОБА_20., ОСОБА_47., ОСОБА_55., ОСОБА_42., ОСОБА_27., ОСОБА_38., ОСОБА_84. підтверджується, що вони всі знайомі з ОСОБА_8., проте, факт отримання грошей від останніх ОСОБА_8. заперечує, зазначаючи, що лише допомагав придбати автомобілі /а.с.130-133, 135-137, 163-166, 167-171, 172-174, 175-178, 180-183, 184-186, 187-189, 190-193, 194-197, 273-276, 277-278, 279-280, 284-286, 289-290, 291-294/;

том 34: копією типової посадової інструкції менеджера відділу продажу від 02 лютого 2006 року, якою підтверджується, що директором ПП «Аеліта» являється ОСОБА_88. /а.с.62-64/; протоколами очних ставок від 12 серпня 2010 року між ОСОБА_8. та свідками: ОСОБА_36., який підтвердив, що в середині квітня 2007 року він через ОСОБА_11. зустрівся з ОСОБА_8., який сказав, що може організувати йому придбання автомобіля «Міцубісі Лансер» за 14000 доларів США з оформленням документів в автосалоні та МРЕВ, також оформлення страховки, що він є представником фірми «Бліц», що фірма повністю буде займатися оформленням автомобіля, проводити всі оплати за автомобіль, а від ОСОБА_36. потрібно заплатити ОСОБА_8. готівкою оговорену суму 14000 доларів США. ОСОБА_36. погодився, зараз же віддавши 4000 доларів США передоплати, потім перерахував на рахунок ОСОБА_8. в «ПриватБанку», який він йому дав, двома платежами 10000 доларів США: 24 квітня 2007 року-4000 доларів США, 07 травня 2007 року-6000 доларів США, з Тернівського відділення «Приватбанку», де йому підтвердили, що гроші пройшли, йому були видані квитанції, які він надав слідству. ОСОБА_8. зателефонував і сказав, що на нього автомобіль оформити не може по віку, ОСОБА_36. вирішив на дочку, ОСОБА_8 сказав, що потрібні копії паспорту і коду дочки. У дочки код був на дівоче прізвище, ОСОБА_8 допоміг швидко переоформити код, автомобіль дочка отримала в салоні м.Павлограда, який був уже з державним номером, технічним паспортом, страховкою. Він особисто серед документів, наданих йому дочкою на автомобіль, побачив, що в техпаспорті стоїть відмітка про кредит, а також сам договір кредиту. Дочка розповіла йому, що ОСОБА_8 дав вказівку підписати договір кредиту, що запевнив її про його формальність, що сплачувати його буде фірма. Вони телефонували ОСОБА_8., він підтверджував, що кредит проплачується, потім стало відомо, що з лютого 2008 року кредит не платиться, ОСОБА_8. перестав відповідати на дзвінки;

ОСОБА_35., яка поснила, що з ОСОБА_8. в квітні 2007 року познайомився її чоловік, ОСОБА_8. запропонував автомобіль за 14000 доларів США, який в салоні коштував 18000 доларів США, придбання автомобіля буде через фірму «Бліц», гроші ОСОБА_8. сплатив чоловік всю суму - 14000 доларів США, підтвердила показання ОСОБА_36. Ніяких документів ні вона, ні їхня донька в банк не подавали. В банку вони були вперше, приблизно 20 хвилин, всі документи, які їм надали для підпису, були вже підготовлені;

ОСОБА_15., яка підтвердила, що в кінці липня, на початку серпня 2007 року її чоловік ОСОБА_37. узнав через свого знайомого, що через ОСОБА_8. можна купити автомобіль дешевше, чим у салоні, домовився з ним про зустріч в м.Павлограді. Зустрічалися разом, вона теж була. ОСОБА_8 розповів, що він один з керівників фірми ТОВ «Транссервіс-2004», що через фірму можна купити автомобіль на 15% дешевше ринкової вартості. ОСОБА_8. сказав, що йому треба заплатити цю суму готівкою, він її внесе на рахунок фірми, яка візьме на себе кредит в банку, потім буде його платити, виплатить за два роки. При цьому, автомобіль буде оформлений на її ім'я, реєстрацію автомобіля він бере на себе. Автомобіль коштував 62000 гривень, а для неї - 10500 доларів США. Сказав, що йому потрібні копії паспорту та коду, вона зараз же йому їх віддала, а також віддала в якості передоплати 3000 доларів США. ОСОБА_8 повідомив номер рахунку в «ПриватБанку», на який вона повинна була перерахувати гроші за оплату автомобіля. Приблизно в перших числах серпня 2007 року, вона перерахувала на вказаний рахунок у відділенні «ПриватБанку» по вул.Станкобудівників, м.Павлограда - 3000 доларв США. ОСОБА_8. передзвонив в той же день, повідомив, що гроші отримав, буде займатися оформленням. Приблизно 29-30 сепня 2007 року, вона в автосалоні отримала автомобіль вже з номерами, розписалася в документах за отримання автомобіля, які надав їй менеджер. ОСОБА_8. сфотографував автомобіль і вони з ним поїхали в МРЕВ, автомобіль залишився в салоні до повної комплектації. ОСОБА_8. сам ходив в МРЕВ, а вона чекала на нього в його автомобілі, коли він прийшов, то віддав їй технічний паспорт на її автомобіль, який вона забрала з салону, приблизно через два дні. ОСОБА_8. відвіз її додому, де вона взяла 7500 доларів США і віддала йому. Він передав їй квитанцію до приходного касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» про те, що даною фірмою отримано від неї 61640 гривень, а також документи, що фірма зобов'язується перед нею виплатити кредит в банк «Надра» на протязі двох років. Документи вже були оформлені з підписами та печатками. На початку вересня 2007 року ОСОБА_8. їй зателефонував і сказав, що потрібно під'їхати у відділення КБ «Надра» м.Першотравенська, підписати якісь документи на автомобіль. Вона приїхала, менеджер Олена передала їй для підписання документи, сказавши, що ОСОБА_8. приїде і забере другий екземпляр, вона все підписала, де Олена показувала, нічого не читавши, звернувши увагу, що строк кредитування п'ять років. Передзвонила ОСОБА_8., той сказав, що це формально п'ять років, кредит буде виплачено за два роки. Приблизно в червні-липні 2007 року вона вирішила поміняти автомобіль на новий, подзвонила ОСОБА_8., він сказав, що забере цей її автомобіль на фірму, а вона доплатить йому різницю вартості Її чоловік ОСОБА_37. зустрівся з ОСОБА_8. в м.Дніпропетровську і передав йому 3000 доларів США. Обмін автомобілями не здійснився, гроші ОСОБА_8. не повернув. У вересні 2008 року почали дзвонити з банку, вона дізналася, що на неї оформлений кредит в сумі 61640 гривень. Вона подзвонила ОСОБА_8., попросила зняти заборону з автомобіля та повернути гроші, він сказав, що фірма все проплатить, все обіцяв, а потім сказав, що платили гроші фірмі, з нею і розбирайтеся. ОСОБА_45. намагався знайти цю фірму, вияснив, що про ОСОБА_8. на ній ніхто не знає і до придбання автомобілів фірма ніякого відношення не має. З жовтня 2008 року з ОСОБА_8. вона не спілкувалася, він іноді надсилав їй СМС повідомлення, що він в м.Києві, з обіцянками, що скоро все налагодиться, останню СМС отримала в березні 2009 року, більше на зв'язок не виходив. Кредит не сплачений. В КБ «Надра» м.Першотравенська була вперше, ніяких документів в банк не надавала, паспорт у неї ніхто не перевіряв, кредит брати не збиралася, так як у неї була готівка;

ОСОБА_48., який підтвердив, що через ОСОБА_18. узнав номер телефону ОСОБА_8., в кінці листопада-на початку грудня 2007 року зустрівся з ОСОБА_8. в м.Павлограді, біля салону «Ауді», він розповів, що для придбання автомобіля йому необхідно сплатити готівкою вартість автомобіля, нище на 13%, а на себе оформити кредит в банку на покупку автомобіля, який, з його слів, оплатить фірма, представником якої він являється, також він сам оформляє реєстрацію автомобіля, а йому надає договір про те, що фірма зобов'язується сплачувати кредит. В салоні автомобіль коштував 70000 гривень, з ним домовилися, що автомобіль буде коштувати 63200 гривень. Сказав йому взяти довідку в автосалоні, він узяв, та звернутися за кредитом в КБ «Надра» м.Першотравенська до ОСОБА_9. ОСОБА_8. повідомив йому рахунок в «Приватбанку», на який необхідно перерахувати гроші. 24 березня 2008 року він перерахував 5030, 19 доларів США, 09 квітня 2008 року - 20000 гривень та 14 квітня 2008 року - 9500 гривень. Паралельно звернувся у відділення КБ «Надра» в м.Першотравенську до ОСОБА_9., яка пояснила умови кредитування, які документи потрібно надавати, підтвердила, що за такою схемою багато хто купив автомобілі та їх кредити проплачуються. Вони з сином ОСОБА_25., так як на нього хотіли оформити машину, оформили кредит на сина, а він виступив поручителем, на суму 72600 гривень 03 квітня 2008 року. Син передав ОСОБА_8. в м.Павлограді 91000 гривень, копії свого паспорта і коду для реєстрації автомобіля. Автомобіль отримали, техпаспорт і номери на автомобіль йому передав ОСОБА_8. ОСОБА_8. не передав йому договір, що фірма буде платити кредит банку, хоча обіцяв. У вересні 2008 року йому подзвонили з банку «Надра» і сказали, що заборгованість по кредиту. Він звернувся до ОСОБА_9., вона підтвердила, що оплата по кредиту не надходить. Він зателефонував ОСОБА_8., той повідомив, що тимчасові труднощі, скоро все буде в порядку, оплата буде здійснюватися. Останній раз з ОСОБА_8. спілкувався в грудні 2008 року, потім він перестав відповідати на телефонні дзвінки. Кредит не сплачувався;

ОСОБА_25., який підтвердив, що його батько купував йому автомобіль за готівковий розрахунок через ОСОБА_8., якого він вперше побачив в м.Дніпропетровську, де передав йому гроші в сумі 9100 гривень, приблизно в середині травня 2008 року, ОСОБА_8. обіцяв передати договір про те, що третя особа зобов'язується виплачувати кредит, оформлений на ОСОБА_25. в банку «Надра», але так і не передав. Договір кредиту на суму 72600 гривень вони з батьком підписали у відділенні КБ «Надра» м.Першотравенська, батько-поручитель, надали довідки про доходи з місця роботи. Автомобіль забрали, номера та технічний паспорт їм віддав якийсь незнайомий чоловік, з яким вони зустрілися по вказівці ОСОБА_8. Півроку вони кредит не платили, а з жовтня 2008року почали телефонувати з банку про заборгованість;

ОСОБА_29, який підтвердив, що при зустрічі з ОСОБА_8. влітку 2008 року, останній назвався представником фірми, автомобіль коштував, приблизно 61000 гривень, а ОСОБА_8. сказав, що для них - на 10000 гривень дешевше, що автомобіль будуть придбавати в м.Павлограді, так йому легше працювати. Також сказав, що йому необхідно буде заплатити вартість автомобіля готівкою, всі питання по оформленню та реєстрації він вирішує сам, що оплата в автосалон за автомобіль буде проведена в повному обсязі через два роки, на протязі яких вони не зможуть продати автомобіль. Він погодився, але з умовою постановки автомобіля на облік в Новомосковському МРЕВ. Його дружина двічі заплатила ОСОБА_8. вартість автомобіля: 9300 доларів США та 10000 гривень, останні 10000 гривень він повернув дружині, сказавши, що пригодяться на оплату якихось платежів в банку. Дзвонив ОСОБА_8., що немає номерів. Приблизно в кінці липня 2008 року, ОСОБА_8. подзвонив, повідомив, що все готово, що за ними заїде його помічниця ОСОБА_93, яка відвезе їх отримувати автомобіль. Дружина зустрілася з нею в м.Дніпропетровську, заїхали за ним в м.Новомосковськ, поїхали разом в м.Павлоград, у ОСОБА_93 вже були державні номери на їхній автомобіль. В автосалоні вона віддала номери менеджеру ОСОБА_8. Потім вони вдвох сказали, шо необхідно оформити якісь документи в банку «Надра» м.Павлограда. Вони з ОСОБА_93 поїхали в банк, вона туди пішла сама, потім повернулася, приблизно через 15 хвилин, сказала, що потрібно зачекати години півтори-дві, доки оформлять їхні документи. Приблизно через дві години, ОСОБА_93 завела їх в банк, в якийся кабінет, де за столом сиділа дівчина, яка почала їм давати документи, сказавши, що їх потрібно підписати. Вони побачили, що документи були на отримання кредиту, а саме: кредиту на суму 12000 доларів США. Вони зателефонували ОСОБА_8., який сказав, що так потрібно, що кредит виплатить фірма. Вони з дружиною подумали, що гроші за автомобіль вони вже віддали і вирішили, що, дійсно так треба і підписали документи по кредиту, він - позичальник, дружина - поручитель. Довідок про доходи з них ніхто не вимагав, вони їх не надавали. Видали документ, що проведена оплата за автомобіль. ОСОБА_93 поїхала в м.Дніпропетровськ, а їх забрав менеджер ОСОБА_8, відвіз в автосалон, видав автомобіль, який вже з номерами стояв біля салону. ОСОБА_8. передав дружині документи про те, що фірмою «Транссервіс-2004» отримані від нього гроші за автомобіль в сумі 53157 гривень, договір з даною фірмою, що вона зобов'язується проплатити кредит в банку «Надра». Приблизно в жовтні 2008 року, до них почали дзвонити з банку «Надра» про заборгованість по кредиту. ОСОБА_8. їх заспокоював, що все налагодиться, а з грудня 2008 року перестав відповідати на дзвінки. Проплати по кредиту не поновилися.

ОСОБА_8. пояснив, що візуально пам'ятає цих осіб, познайомився з ними в зв'язку з їх зверненнями до нього з приводу придбанням ними автомобілів, відмовився давати показання на підставі ст.63 Конституції України /а.с.108-125/;

протоколами очних ставок від 13 вересня 2010 року між ОСОБА_10. та свідками ОСОБА_53. і ОСОБА_31., під час проведення якої пояснили, що познайомилися через ОСОБА_8. в 2007 році. Останній розповідав ОСОБА_53. та ОСОБА_31., що він є представником фірми «Транссервіс-2004», через яку можна придбати автомобіль на 20, 25% дешевше ринкової вартості по слідуючій схемі: клієнт в салоні вибирає автомобіль, готівкою сплачує гроші ОСОБА_8. з відрахуванням 25%, оформляє кредит у відділенні КБ «Надра» в м.Першотравенську на суму повної вартості автомобіля через ОСОБА_9., яка в курсі даної схеми, даний кредит повністю проплачує фірма на протязі одного-двох років в безготівковій формі в банк, кредит носить формальний характер, його платити не треба, при придбанні автомобіля за вказаною схемою клієнту надається зареєстрований автомобіль з державними номерами і з технічним паспортом, реєстрацією в МРЕВ займається його знайомий ОСОБА_10. Останній розповідав, коли він з ними познайомилися, приблизно на початну 2007 року, через ОСОБА_8., що у нього є можливість реєструвати автомобілі в МРЕВ, що він давно працює з ОСОБА_8. та ОСОБА_9., що у ОСОБА_8. серйозна фірма, проблем не буде. Повіривши словам ОСОБА_8., ОСОБА_10. та ОСОБА_9., вони придбали автомобілі по вказаній схемі в березні 2008 року, які їм зареєстрував в МРЕВ ОСОБА_10., у Першотравенському відділенні КБ «Надра» у ОСОБА_9. на дані автомобілі оформили кредити, які перестали оплачуватися з жовтня 2008 року.

ОСОБА_10 підтвердив показання ОСОБА_53. та ОСОБА_31., пояснивши, що за проханням ОСОБА_8. реєстрував автомобілі в МРЕВ на ім'я громадян. Зазвичай ОСОБА_8. або самі клієнти давали йому копії паспортів, гроші для реєстрації. Він від імені громадян звертався до МРЕВ з заявами про реєстрацію, платив внески за реєстрацію, отримував в МРЕВ від імені клієнтів оформлені техпаспорти та державні номери, за реєстрацію кожної машини залишав собі 200-300 гривень з тих грошей, які передавали йому для реєстрації. Довіреностей на право реєстрації автомобілів в їх імені йому громадяни не надавали /а.с.284- 289/;

том 35: протоколом очної ставки від 14 вересня 2010 року між свідком ОСОБА_28. та підозрюваним ОСОБА_10., згідно якого свідок підтвердив, що знає останнього, від нього 04 червня 2008 року отримав техпаспорт та державні номери на свій автомобіль, а ОСОБА_10. - оформляв в МРЕВ автомобіль свідка. ОСОБА_28. пояснив, що в березні 2008 року домовився з ОСОБА_8. про придбання автомобіля по ціні, що нижче ринкової, останній сказав, що оформлення автомобіля він бере на себе, йому потрібні копії паспортів, кодів його та дружини, яку він хотів вписати в техпаспорт, так як у неї є посвідчення на право керування транспортними засобами, копії передав ОСОБА_8. 03 червня 2008 року він звернувся за вказівкою ОСОБА_8. до менеджера ОСОБА_108 в автосалон м.Павлограда, якому ще заплатив 400 гривень (4000 гривень не давав) для оформлення якихось документів, потім передзвонив ОСОБА_10., сказав, що від ОСОБА_8., що займається реєстрацією автомобіля в МРЕВ, при зустрічі повідомив, що сьогодні в МРЕВ немає техпаспортів, номерів, на слідуючий день отримав автомобіль, ОСОБА_10. передав номери та техпаспорт, заву про реєстрацію автомобіля в МРЕВ не писав, копії паспортів і коду передавав ОСОБА_8., гроші, також була домовленість, що у вартість, яку ОСОБА_28. дав ОСОБА_8., входить і вартість за реєстрацію.

ОСОБА_10. підтвердив показання ОСОБА_28., пояснивши, що гроші в сумі 4000 гривень на реєстрацію автомобіля дав йому ОСОБА_108. ОСОБА_10. від імені ОСОБА_28. заповнив і підписав заву про реєстрацію автомобіля і подав її в МРЕВ, отримав техпаспорт і номери, залишив собі 200 чи 300 гривень /а.с.2-3/;

протоколом очної ставки від 14 вересня 2010 року між потерпілим ОСОБА_17. та підозрюваним ОСОБА_10., згідно якого потерпілий підтвердив, що знає останнього, від нього отримав техпаспорт та державні номери на свій автомобіль, а ОСОБА_10. - оформляв в МРЕВ автомобіль потерпілого. ОСОБА_17. пояснив, що в жовтні 2007 року домовився з ОСОБА_8. про придбання автомобіля по ціні, що нижче ринкової, останній сказав, що оформлення автомобіля він бере на себе, вартість входить в цю суму, йому потрібні копії паспорту, коду, копії передав ОСОБА_8., а також 75000 гривень. 19 жовтня 2007 року отримав автомобіль з номерами та з тимчасовим техпаспортом, ОСОБА_8. повідомив, що немає бланків техпаспортів. 30 жовтня 2007 року приїхав в м.Павлоград, зустрівся з ОСОБА_8., який передзвонив ОСОБА_10., який під'їхав до МРЕВ, зайшов туди, вийшов через 10 хвилин і поїхав. Він отримав в МРЕВ постійний технічний паспорт, ніяких документів по реєстрації автомобіля не підписував.

ОСОБА_10. підтвердив показання ОСОБА_17., пояснивши, що гроші в сумі, приблизно 4000 гривень, на реєстрацію автомобіля дав йому ОСОБА_8. ОСОБА_10. від імені ОСОБА_17.заповнив і підписав заву про реєстрацію автомобіля і подав її в МРЕВ, отримав техпаспорт, залишив собі 200 чи 300 гривень /а.с.4-5/;

протоколом очної ставки від 14 вересня 2010 року між потерпілою ОСОБА_22. та підозрюваним ОСОБА_10., згідно якого потерпіла підтвердила, що знає останнього, він займався реєстрацією її автомобіля в 2008 році, отримала техпаспорт та державні номери на свій автомобіль, а ОСОБА_10. - оформляв в МРЕВ автомобіль потерпілої. ОСОБА_22. пояснила, що в грудні 2007 року її чоловік домовився з ОСОБА_8. про придбання автомобіля по ціні, що нижче ринкової, а саме: за 35000 доларів США, повністю розрахувалася з ОСОБА_8. 12 грудня 2007 року, останній сказав, що оформлення автомобіля він бере на себе, вартість входить в цю суму, йому потрібні копії паспорту, коду, копії передала ОСОБА_8., також попросила за певні номери, він повідомив, що їй передзвонить ОСОБА_10, який буде займатися реєстрацією. ОСОБА_10 передзвонив, вона заказала номер 92-92, той сказав, що це буде коштувати 1200 гривень. 14 лютого 2008 року отримала автомобіль з номером НОМЕР_102 та з техпаспортом на її ім'я, які їй передав ОСОБА_10., вона йому - 1200 гривень за номер. В МРЕВ вона не їздила, нічого, ніяких документів по реєстрації автомобіля не підписувала.

ОСОБА_10. підтвердив показання ОСОБА_22., пояснивши, що копію паспорту, гроші в сумі, приблизно 8000 гривень, на реєстрацію автомобіля дав йому ОСОБА_8. ОСОБА_10. від імені ОСОБА_22. заповнив і підписав заву про реєстрацію автомобіля і подав її в МРЕВ від її імені, отримав техпаспорт, номера віддав ОСОБА_22., вона йому-1200 гривень за певний номер, залишив собі 200 чи 300 гривень /а.с.6-7/;

протоколом очної ставки від 14 вересня 2010 року між потерпілим ОСОБА_21. та підозрюваним ОСОБА_10., згідно якого потерпілий підтвердив, що знає останнього, як знайомого ОСОБА_8., який займався реєстрацією його автомобіля в МРЕВ в 2008 році, від нього отримав техпаспорт та державні номери на свій автомобіль, а ОСОБА_10. - оформляв в МРЕВ автомобіль потерпілого. ОСОБА_21. пояснив, що в січні 2008 року домовився з ОСОБА_8. про придбання автомобіля по ціні, що нижче ринкової, а саме за 129800 гривень, останній сказав, що оформлення автомобіля він бере на себе, вартість входить в цю суму, потерпілий передав йому копію довідки на проживання, коду, 31 січня 2008 року отримав автомобіль, повністю розрахувавшись з ОСОБА_8. Останній передзвонив ОСОБА_10. з приводу реєстрації авто в МРЕВ, останній передзвонив ОСОБА_21., представившись, що від ОСОБА_8., сказав, щоб він під'їхав до МРЕВ м.Павлограда. Він зустрівся з ОСОБА_10., який передав йому номери НОМЕР_18 і техпаспорт на автомобіль. Через рік-півтора, коли приїхав в МРЕВ проходити техогляд, працівник попросив поставити підпис в заяві про реєстацію автомобіля, так як його там не було, він підписав. Ніяких документів і грошей ОСОБА_21. ні ОСОБА_10. ні Осбанову А. не надавав.

ОСОБА_10. підтвердив показання ОСОБА_21., пояснивши, що гроші в сумі, приблизно 6000 гривень, на реєстрацію автомобіля дав йому ОСОБА_108, гроші він витратив на реєстрацію автомобіля, собі залишив гривень 200-300, заяву від ОСОБА_21. заповнив він, можливо, не підписав її /а.с.8-9/;

протоколом очної ставки від 14 вересня 2010 року між потерпілим ОСОБА_20. та підозрюваним ОСОБА_10., згідно якого потерпілий підтвердив, що знає останнього, як знайомого ОСОБА_8., який займався реєстрацією його автомобіля в МРЕВ в грудні 2007 року, а ОСОБА_10. - можливо оформляв в МРЕВ автомобіль потерпілого за вказівкою ОСОБА_8. ОСОБА_20. пояснив, що на початку грудня 2007 року познайомився з ОСОБА_8., домовилися про придбання автомобіля по ціні, що нижче ринкової, ОСОБА_8. сказав, що ним буде займатися ОСОБА_10., якому він дав 1000 гривень завдатку, як і сказав ОСОБА_8. Передав також ОСОБА_10. паспорт для оформлення документів на автомобіль, більше його не бачив, паспорт йому віддала ОСОБА_9. в банку. Автомобіль він забрав в автосалоні, він був уже з номерами, техпаспорт йому віддав ОСОБА_8.

ОСОБА_10. підтвердив показання ОСОБА_20. /а.с.10-11/;

протоколом очної ставки від 16 вересня 2010 року між свідком ОСОБА_52. та підозрюваним ОСОБА_10., згідно якого свідок підтвердив, що знає останнього, познайомився з ним в автосалоні «Аеліта» в кінці 2006 року, а ОСОБА_10. - підтвердив. Свідок пояснив, що в кінці 2006 року він знаходився на робочому місці в автосалоні «Аеліта», познайомився з ОСОБА_10., який купив собі автомобіль в салоні, в цей же час він познайомився і з ОСОБА_8., який також придбав у салоні автомобіль. Періодично зідзвонювалися по питаннях обслуговування автомобілів. Приблизно на початку 2007 року, хтось із них запитав, чи можна направляти до нього клієнтів для придбання автомобілів, він відповів позитивно. На протязі 2007-2008 років вони неодноразово з різними громадянами приїздили в салон, вибирали автомобілі для придбання. Всі автомобілі придбавалися через оформлення кредитів в ВАТ «КБ Надра». З клієнтами ОСОБА_8. та ОСОБА_10. працювали разом, було ним продано автомобілі клієнтам останніх: ОСОБА_32., ОСОБА_18., ОСОБА_16., ОСОБА_23., ОСОБА_22, всього, приблизно 9 автомобілів. Всіх клієнтів він бачив, вони були або з ОСОБА_8., або з ОСОБА_10., які між ними були домовленості, йому не відомо. При цьому, або ОСОБА_10., або ОСОБА_8. отримували в автосалоні направлення для отримання кредиту, а також докуметни, необхідні для постановки на облік автомобілів в МРЕВ. Як він зрозумів, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 по домовленості з клієнтами допомагали останнім з оформленням кредитів та реєстрували автомобілі в МРЕВ. Гарантійні листи з банку по вказаних клієнтах приходили, здебільшого, по факсу, а оригінали потім привозили або ОСОБА_8, або ОСОБА_10. Оплата за автомобілі проводилася по безготівковому розрахунку, шляхом перерахування грошових коштів банком «Надра» на рахунок ПП «Аеліта».

ОСОБА_10. частково підтвердив показання ОСОБА_52., пояснивши, що з клієнтами не приїжджав, з ними їздив ОСОБА_8. Він приїжджав в автосалон, але не консультував клієнтів, а отримував в салоні документи для оформлення автомобілів, потім по вказівці ОСОБА_8. реєстрував їх в МРЕВ. Гарантійні листи з банку він не привозив, цим займався ОСОБА_8.гроші в сумі 4000 гривень на реєстрацію автомобіля дав йому ОСОБА_108. ОСОБА_10. від імені ОСОБА_28. заповнив і підписав заву про реєстрацію автомобіля і подав її в МРЕВ, отримав техпаспорт і номери, залишив собі 200 чи 300 гривень /а.с.134-135/;

протоколом очної ставки від 17 вересня 2010 року між свідком ОСОБА_109. та обвинуваченим ОСОБА_8., згідно якого свідок підтвердила, що знає останнього, працювала у нього бухгалтером на фірмі ТОВ ТК «Електа», а ОСОБА_8. - підтвердив. Свідок пояснила, що з січня 2007 року вона працювала у ТОВ ТК «Електа» бухгалтером без офіційного оформлення, за усною домовленістю з директором даного підприємства - ОСОБА_61. Приблизно блище до осені засновником даного товариства став ОСОБА_8., вона продовжувала також неофіційно працювати. Офіційно на фірмі працював один ОСОБА_8., як директор, інших посад штатним розкладом передбачено не було. Працювала неофіційно ще секретарем ОСОБА_110. Фірма ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснювала. Вона займалася нарахуванням заробітної плати, веденням бухгалтерського обліку, підготовкою звітів в податкову. Оскільки фірма ніяку діяльність не вела, ОСОБА_8., як керівник, вносив на рахунок фірми грошові кошти в якості фінансової допомоги, з якої і проводилася виплата заробітної плати та оплата інших платежів. Вона в офісі постійо не знаходилася, а приходила, коли було необхідно підготувати звіт. Офіс знаходився по вул.Чкалова, м.Дніпропетровська, в ньому був стаціонарний телефон, комп'ютер, за яким постійно сиділа ОСОБА_110. Вся бухгалтерська документація постійно знаходилася в офісі, було у фірми дві печатки, одна постійно знаходилася в офісі, а друга-не знає, де. Коли директором була ОСОБА_61, був відкритий рахунок у відділенні «КБ Надра» на ж/м Клочка, м.Дніпропетровська, коли став ОСОБА_8., він перевів фірму на обслуговування у відділення ТОВ «КБ Надра» м.Першотравенська, пояснивши, що у нього кредит у даному відділенні на автомобіль «Лексус», йому так вигідніше. Вона бувала у відділенні м.Першотравенська, перший раз її туди повіз ОСОБА_8., представивши, як головного бухгалтера, познайомивши її з ОСОБА_9, з якою вона вподальшому спілкувалася. Приблизно в грудні 2007 року - січні 2008 року ОСОБА_8. до неї звернувся, приблизно з 10 довідками, про доходи громадян, прізвищ вона не пам'ятає, які вже ним були підписані від ТОВ ТК «Електа», щоб вона поставила печатки, пояснивши, що ці громадяни будуть оформлятися до них у фірму на роботу. Вона сказала, що це незаконно, так як вони не працюють у фірмі, але за його вимогою поставили печатку. Коли вона їхала в м.Першотравенськ, ОСОБА_8. передав нею для начальника дві довідки, вона їх віддала особисто в руки начальнику відділення банку, питань від неї не було. Взимку 2008 року за дорученням ОСОБА_8. вона передавала їй якісь документи, вони були запаковані у файл, замотані білим папером і скріплені степлером, їх зміст видно не було. Також завозила якісь документи з реквізитами ТОВ «ТК Електа» по проханню ОСОБА_8. в автосалон «ПавлоградАвто» якомусь ОСОБА_8, з яким вона знайома не була. Весною 2008 року вона звільнилася, вся документація і печатка залишилися в офісі. Приблизно влітку 2008 року, їй зателефонував ОСОБА_8., попросив допомогти з переоформленням документів, так як він продає фірму ОСОБА_57., вона допомогла. Також влітку 2008 року по проханню ОСОБА_8. відвозила ОСОБА_29 в м.Павлоград в автосалон до ОСОБА_108, у якого вона вже була, а потім останній сказав, що їх треба відвезти в банк «Надра» в м.Павлограді, вона відвезла. Вона зайшла з ними в банк, вони там з ОСОБА_8 залишилися, а вона поїхала. ОСОБА_8., приблизно взимку 2009 року просив її дати йому довідку про доходи на його ім'я, яка б підтверджувала, що він десь працює, але вона, зрозумівши, що дану довідку йому необхідно надати в банк, де у нього кредит на машину, відмовила йому.

ОСОБА_8. частково підтвердив показання ОСОБА_60., пояснивши, що на комп'ютері ніхто не працював, він був господаря, кому надежить приміщення. Довідок про доходи було не десять, а дві: на ОСОБА_21. та на нього, які він виготовив і підписав сам, поставивши печатку. Документи у відділення банку м.Першотравенська він передавав по своєму автомобілю «Лексус», який був у нього в кредиті цього банку. В атосалон м.Павлограда ОСОБА_8 передавав довідку про доходи ОСОБА_21. ОСОБА_110 не працювала секретарем, вона просто придивлялася за офісом /а.с.137-140/;

протоколом очної ставки від 16 вересня 2010 року між свідком ОСОБА_52. та обвинуваченим ОСОБА_8., згідно якого свідок підтвердив, що знає останнього з кінця 2006 року, коли він придбав автомобіль в салоні «Аеліта», а ОСОБА_8. - підтвердив, доповнивши, що познайомився з ним через ОСОБА_10. Свідок пояснив, що в кінці 2006 року він знаходився на робочому місці в автосалоні «Аеліта», познайомився з ОСОБА_10., який купив собі автомобіль в салоні, в цей же час він познайомився і з ОСОБА_8., який також придбав у салоні автомобіль. З ким із них познайомився першим, не пам'ятає, вони приїжджали разом. Приблизно на початку 2007 року, хтось із них запитав, чи можна направляти до нього клієнтів для придбання автомобілів, він відповів позитивно, так як від кількості проданих автомобілів залежить його заробітна плата. На протязі 2007-2008 років вони направили в автосалон, приблизно 10 клієнтів, він пам'ятає ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_12, з ними приходили або ОСОБА_8., або ОСОБА_10., або разом, самі клієнтам показували автомобілі, без менеджерів.

Вони просили в автосалоні повідомлення в банк «Надра» на ім'я клієнтів, потім з банку «Надра» в автосалон приходили по факсу гарантійні листи, оригінали вказаних листів в автосалон привозили або ОСОБА_8., або ОСОБА_10. Оплата за автомобілі проводилася по безготівковому розрахунку, шляхом перерахування грошових коштів банком «Надра» на рахунок ПП «Аеліта». Після надходження коштів на рахунок автосалону, клієнтам видавалися автомобілі, при їх отриманні з останніми знаходилися або ОСОБА_8., або ОСОБА_10., він так зрозумів, що вони з клієнтами працювали разом. Ніякої винагороди за залучення клієнтів в автосалон він не надавав.

ОСОБА_8. частково підтвердив показання ОСОБА_52., пояснивши, що ніяких документів він в автосалоні для банка не отримував, гарантійні листи з банку в салон не привозив, в отриманні клієнтами кредитів в банку він участі не приймав, давав їм номера телефону ОСОБА_9. і вони спілкувалися напряму /а.с.141-142/;

протоколом очної ставки від 20 вересня 2010 року між свідком ОСОБА_59. та підозрюваним ОСОБА_10., згідно якого свідок підтвердила, що знає останнього, як знайомого ОСОБА_8., а ОСОБА_10. - знає, як ОСОБА_10, яку бачив в офісі ОСОБА_8. ОСОБА_59. пояснила, що в період 2007-2008 років вона неофіційно працювала у ОСОБА_8. у фірмі ТОВ ТК «Електа» секретарем, часто в офісі бачила ОСОБА_10., який приходив до ОСОБА_8., чула, як вони говорили про машини, про кредити, про довідки, про доходи. Бачила, як ОСОБА_8. неодноразово на комп'ютері набирав та розпечатував довідки про доходи на різних осіб, пам'ятає прізвища: ОСОБА_29, ОСОБА_20, ОСОБА_33, ОСОБА_16. Довідки оформлялися як від фірми ТОВ ТК «Електа», так і від інших фірм: «Арт Металл Фурнітура», «Транссервіс-2004», «Віларт». Що це за фірми, вона не знає, дані довідки підписували або ОСОБА_8., або ОСОБА_10. Також вони ставили печатки на даних документах цих фірм, у ОСОБА_8. було, приблизно 10 «макетів» печаток, він носив їх з собою, в офісі не залишав. Також в офісі бачила бланки анкет банку «Надра», які вони заповнювали, вписуючи туди різних громадян. Ще чула, що ОСОБА_8. зідзвонювався по телефону з Ольгою з банку «Надра», вони спілкувалися з приводу довідок про доходи, радилися, вона так зрозуміла, які суми в них указувати. Бачила, як ОСОБА_8 та ОСОБА_10 відправляли їй факсом довідки про доходи. Також вони привозили в офіс різні документи, пов'язані з банком «Надра»: якісь листи, копії паспортів різних громадян, ОСОБА_10 приносив техпаспорта на автомобілі, ксерили їх з ОСОБА_8 і відправляли, як вона зрозуміла, в банк «Надра» ОСОБА_9. Вся ця їхня діяльність, доки вона там працювала, велася постійно. Вона пішла з роботи, приблизно в кінці грудня 2008 року - на початку січня 2009 року.

ОСОБА_10. не підтвердив показання ОСОБА_59., пояснивши, що в офісі ОСОБА_8 він був разів чотири, не більше, ніяких документів не підписував, виготовленням довідок про доходи не займався, ніяких анкет банку «Надра» не заповнював, а дійсно по вказівці ОСОБА_8 реєстрував в МРЕВ автомобілі громадян, техпаспорти віддавав або громадянам, або ОСОБА_8. До оформлення кредитів на ім'я клієнтів він ніякого відношення не має /а.с.267-268/;

том 36: угодою про переказ боргу №58 від 30 травня 2008 року, укладеною між переказником ОСОБА_27 та наступником ТОВ «Транссервіс-2004» в особі директора ОСОБА_65., якою підтверджується, що переказник передає, а наступник приймає на себе зобов'язання першого і стає боржником за договором кредиту ВН№82827/ФЛ від 26 травня 2008 року між переказником і ФВАТ КБ «Надра» ДРУ (надалі-кредитор) та за даною угодою наступник зобов'язується здійснити замість переказника наступні зобов'язання переказника: погашення боргу до 30 травня 2010 року, у строк до 03 червня 2008 року переказник зобов'язаний передати наступнику всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов'язки пешого, що є предметом даної угоди (а.с.25); копією квитанції до прибуткового касового ордеру серії АП№654 від 07 травня 2008 року ТОВ «Транссервіс-2004», якою підтверджується, що останнім прийнято від ОСОБА_27. сто двадцять шість тисяч двісті п'ятдесят гривень (а.с.26); розпискою ОСОБА_8. від 30 травня 2008 року, згідно якої ОСОБА_8. взяв у ОСОБА_27. 25000 доларів США на покупку автомобіля (а.с.27); угодою про переказ боргу №53 від 01 квітня 2008 року, укладеною між переказником ОСОБА_24 та наступником ТОВ «Транссервіс-2004» в особі директора ОСОБА_65., якою підтверджується, що переказник передає, а наступник приймає на себе зобов'язання першого і стає боржником за договором та за даною угодою наступник зобов'язується здійснити замість переказника наступні зобов'язання переказника: сплату кредиту, кредитної лінії та нарахованих відсотків, у разі прострочки штрафу та пені, погашення боргу до 01 квітня 2010 року, у строк до 04 квітня 2008 року переказник зобов'язаний передати наступнику всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов'язки пешого, що є предметом даної угоди (а.с.31), копією акту прийому-передачі автомобіля покупателю ОСОБА_24., копією довідки-рахунку (кредит банка) серії ЦБР №086106, виданої ОСОБА_24. про продаж і видання автомобіля, гроші за який в сумі 92200 гривень одержані касою торгівельної організації, копією платіжного доручення №N-1 від 03 квітня 2008 року, згідно якого платник кредиту АП Волковінський Анатолій - філія ВАТ КБ «Надра», отримувач ТОВ «СИ ЭЙ Автомотив», банк одержувача АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у м.Києві, сума 82980 гривень (а.с.32, 33, 34); копією договору страхування наземного транспорту №337/08-Тз від 11 березня 2008 року між ЗАТ «Страхова компанія «АРСЕНАЛ-ДНЕПР» та ОСОБА_23. (а.с.42-48); угодою про переказ боргу №52 від 06 березня 2008 року, укладеною між переказником Головко Лілією Анатоліївною та наступником ТОВ «Транссервіс-2004» в особі директора ОСОБА_65., якою підтверджується, що переказник передає, а наступник приймає на себе зобов'язання першого і стає боржником за договором кредиту №14 від 06 березня 2008 року між переказником і ФВАТ КБ «Надра» ДРУ (надалі-кредитор) та за даною угодою наступник зобов'язується здійснити замість переказника наступні зобов'язання переказника: сплату кредиту, кредитної лінії та нарахованих відсотків, у разі прострочки штрафу та пені, погашення боргу до 06 березня 2010 року, у строк до 10 березня 2008 року переказник зобов'язаний передати наступнику всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов'язки пешого, що є предметом даної угоди (а.с.49); копією розписки ОСОБА_8. від 06 березня 2008 року, згідно якої останній взяв у ОСОБА_23. 84000 гривень в рахунок придбання автомобіля (а.с.50); копією квитанції до прибуткового касового ордеру серії АО№592 від 06 березня 2008 року ТОВ «Транссервіс-2004», якою підтверджується, що останнім прийнято від ОСОБА_23. 84000 гривень (а.с.51); копією договору купівлі-продажу автомобіля №418646 від 30 травня 2008 року ОСОБА_27., копією акту прийому - передачі автомобіля, копіями документів кредитної угоди та кредитної справи (а.с.52-103); копіями квитанції №646 від 30 грудня 2008 року про оплату ОСОБА_21. 3000 гривень за погашення кредиту та квитанції №9286 від 31 січня 2008 року платника ОСОБА_9. про внесення готівки в сумі 3050 гривень для розрахування на поточний рахунок ОСОБА_9. (а.с.109); угодою про переказ боргу №46 від 31 січня 2008 року, укладеною між переказником ОСОБА_21 та наступником ТОВ «Транссервіс-2004» в особі директора ОСОБА_65., якою підтверджується, що переказник передає, а наступник приймає на себе зобов'язання першого і стає боржником за договором №760431/МБ від 31 січня 2008 року, за даною угодою наступник зобов'язується здійснити замість переказника наступні зобов'язання переказника: сплату кредиту, кредитної лінії та нарахованих відсотків, у разі прострочки штрафу та пені, погашення боргу до 31 січня 2010 року, у строк до 03 лютого 2008 року переказник зобов'язаний передати наступнику всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов'язки пешого, що є предметом даної угоди (а.с.110), копією квитанції до прибуткового касового ордеру серії АО №558 від 25 січня 2008 року ТОВ «Транссервіс-2004», якою підтверджується, що останнім прийнято від ОСОБА_21. сто двадцять дев'ять тисяч вісімсот гривень (а.с.111); копією договору кредитування комерційного автотранспорту №760431/МБ від 31 січня 2008 року (а.с.112); копією кредитної справи №828278/ФЛ ОСОБА_27. (а.с.117-149);

том 37: висновком експерта НДЕКЦ ГУ МВС України в Дніпропетровській області №44/04-149 від 25 вересня 2010 року, згідно якого

1. Рукописні записи в розписках ОСОБА_8.:

- від 06 березня 2008 року про отримання від ОСОБА_23. грошових коштів в сумі 84000 гривень,

- від 17 липня 2007 року про отримання від ОСОБА_13. грошових коштів в сумі 4000 доларів США,

- від 12 грудня 2007 року про отримання від ОСОБА_26. грошових коштів в сумі 4000 доларів США,

- від 30 травня 2008 року про отримання від ОСОБА_27. Грошових коштів в сумі 25000 доларів США,

- в квитанції до прибуткового касового ордеру ПП «Бліц» №238 від 12 березня 2007 року,

- в рахунку-фактурі ПП «Бліц» №1208 від 12 березня 2007 року,

- в квитанції до прибуткового касового ордеру ПП «Бліц» №0178 від 26 липня 2007 року,

- в квитанції до прибуткового касового ордеру ПП «Бліц» №399 від 09 серпня 2007 року,

- в квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ «Транссервіс-2004» №548 від 08 грудня 2007 року на суму 135000 гривень - виконані ОСОБА_8;

2. Рукописні записи в заявах про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від ОСОБА_12. від 22 травня 2007 року, від ОСОБА_1.- 29 серпня 2007 року, ОСОБА_33. - 29 серпня 2007 року, ОСОБА_16. - 21 вересня 2007 року, ОСОБА_19. - 29 листопада 2007 року, ОСОБА_22. - 12 лютого 2008 року, ОСОБА_23. - 09 березня 2008 року, ОСОБА_2. - 28 березня 2008 року, ОСОБА_24. - 02 квітня 2008 року, ОСОБА_28. - 31 травня 2008 року, в анкеті - заяві від ОСОБА_19. від 28 листопада 2007 року (крім розділу «Відмітки банку») виконані ОСОБА_10;

3. Рукописні записи

- в угоді про перевід боргу №20 від 26 липня 2007 року між ПП «Бліц» і ОСОБА_13.,

- в угоді про перевід боргу №28 від 19 жовтня 2007 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_17.,

- в угоді про переведення боргу №31 від 29 жовтня 2007 року між ТОВ «Транссервіс- 2004» і ОСОБА_18.,

- в довідці ТОВ «Транссервіс- 2004» №19 від 28 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_16.,

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_13. від 19 липня 2007 року (крім розділу «відмітки банку»),

- анкеті-заяві від імені ОСОБА_16. від 29.08.2007 року (крім розділу «відмітки банку»),

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_17. від 16 жовтня 2007 року (крім розділу «відмітки банку»),

- в заяві від імені ОСОБА_17. від 16 жовтня 2007 року,

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_18. від 16 жовтня 2007 року (крім розділу «відмітки банку»),

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_23. від 28 лютого 2008 року,

- в анкеті поручителя від імені ОСОБА_45. от 28лютого 2008 року,

- в заяві від імені ОСОБА_45. від 28 лютого 2008 року,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23.,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45.,

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_2. від 25 березня 2008 року,

- в заяві від імені ОСОБА_2. від 25 березня 2008 року,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2.

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_28. від 09 квітня 2008 року,

- в заяві від імені ОСОБА_28. від 14 травня 2008 року, виконані ОСОБА_9 .

4 . Рукописні записи

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_24. від 28 березня 2008 року,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24.,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_83.,

- в заяві від імені ОСОБА_83. від 28 березня 2008 року,

- в анкеті-заяві від імені ОСОБА_27. від 26 травня 2008 року,

- в заяві від імені ОСОБА_27. від 26 травня 2008 року,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_27., ймовірно, виконані ОСОБА_9.

9 . Підписи від імені ОСОБА_8. :

- у рядку «ОСОБА_8.», в розписці ОСОБА_8. від 17 липня 2007 року в отриманні від ОСОБА_13. грошових коштів у сумі 4000 доларів США;

- у рядку «ОСОБА_8.», в розписці ОСОБА_8. від 12 грудня 2007 року в отриманні від ОСОБА_26. грошових коштів у сумі 4000 доларів США;

- у рядку «ОСОБА_8.», розписці ОСОБА_8. від 06 березня 2008 року в отриманні від ОСОБА_23. грошових коштів у сумі 84000 гривень;

- у рядку «ОСОБА_8.», розписці ОСОБА_8. від 30 травня 2008 року в отриманні від ОСОБА_27. грошових коштів у сумі 25000 доларів США,

- від імені ОСОБА_8. в графі «Директор» в довідці ТОВ ТК «Електа» № 01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім'я ОСОБА_20.,

- від імені ОСОБА_8. в графі «Директор» в довідці ТОВ ТК «Електа» № 01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім'я ОСОБА_21., виконані ОСОБА_8 .

10. Підписи від імені ОСОБА_65. :

- у графі «ОСОБА_65.» в угоді про переведення боргу №28 від 19 жовтня 2007 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_17.,

- у графі «ОСОБА_65.» в угоді про переведення боргу №31 від 29 жовтня 2007 року між ТОВ «Транссервіс- 2004» і ОСОБА_18.,

- у графі «ОСОБА_65.» в угоді про переведення боргу №37 від 04 грудня 2007 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_19.,

- у графі «ОСОБА_65.» в угоді про переведення боргу №42 від 18 грудня 2007 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_20.,

- у графі «ОСОБА_65.» в угоді про переведення боргу №46 від 31 січня 2008 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_21.,

- у графі «ОСОБА_65.» в угоді про переведення боргу №48 від 11 лютого 2008 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_22.,

- у графі «ОСОБА_65.» в угоді про переведення боргу №52 від 06 березня 2008 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_23.,

- у графі «ОСОБА_65.» в угоді про переведення боргу №57 від 15 квітня 2008 року між ТОВ «Транссервіс- 2004» і ОСОБА_2.,

- в графі «ОСОБА_65.» в угоді про перевід боргу №53 від 01 квітня 2008 року між ТОВ «Транссервіс- 2004» і ОСОБА_47.,

- у графі «ОСОБА_65.» в угоді про переведення боргу №54 від 25 квітня 2008 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_26.,

- у графі «ОСОБА_65.» в угоді про переведення боргу №58 від 30 травня 2008 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_27.,

- у графі «ОСОБА_65.» в угоді про переведення боргу № 61 від 23 липня 2008 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_29, виконані ОСОБА_8.

11. Підписи від імені ОСОБА_9.:

- в гарантійних листах ВАТ КБ «Надра»: №68 від 24 липня 2007 року, №89 від 27 серпня 2007 року, №91 від 27 серпня 2007 року, №40 від 03 березня 2008 року, №56 від 26 березня 2008 року, №96 від 29 травня 2008 року, №98 від 30 травня 2008 року,

- в листах ВАТ КБ «Надра» на адресу МРЕВ: №67 від 24 липня 2007 року, № 88 від 27 серпня 2007 року, №90 від 27 серпня 2007 року, №41 від 03 березня 2008 року, №55 від 26 березня 2008 року, №57 від 31 березня 2008 року, №95 від 29 травня 2008 року, № 97 від 30 травня 2008 року,

- у графах «Банк» в кредитному договорі № 8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007 року,

- у графі «Начальник відділення №27» в розпорядженні відділу бухгалтерії від 26 липня 2007 року по кредиту ОСОБА_13.,

- у графах «Банк» в кредитному договорі №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007 року,

- у графі «Начальник відділення №27» в розпорядженні відділу бухгалтерії від 29 серпня 2007 року про перерахування кредитних коштів ОСОБА_1. на рахунок Продавця автомобіля,

- підпис у лівому нижньому кутку меморіального ордера №NL-100 від 29 серпня 2007 року,

- у графах «Банк» в кредитному договорі №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007 року,

- у графі «Начальник відділення №27» в розпорядженні відділу бухгалтерії від 30 серпня 2007 року про перерахунок кредитних коштів ОСОБА_15 на рахунок Продавця автомобіля,

- підпис у лівому нижньому кутку меморіального ордера №NL-101 від 30 серпня 2007 року,

- від імені ОСОБА_9. в графах «Банк» в кредитному договорі № 782357/ФЛ від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_9. в графі «Банк» у графіку погашення до кредитного договору № 782357/ФЛ від 11 березня 2008 року,

- підписи від імені ОСОБА_9. в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23.,

- підписи від імені ОСОБА_9. в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23.,

- підпис від імені ОСОБА_9. в графі «Начальник» в кредитному рішенні №342336 від 29 лютого 2008 року,

- в графі «Менеджер по роботі з фізичними особами» в акті огляду об'єкта застави від 11 березня 2008 року,

- в графі «Кредитний інспектор», у визначенні класу, коефіцієнта кредитоспроможності кредитора і граничних параметрів кредитування ОСОБА_23. від 29 лютого 2008 року,

- в графі «Менеджер по роботі з фізособами», в додатку №1 до визначення класу, коефіцієнта кредитоспроможності кредитора і граничних параметрів кредитування ОСОБА_45. від 29 лютого 2008 року,

- підписи від імені ОСОБА_9. в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_46.,

- в графі «Банк» в кредитному договорі № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008 року,

- у графі «Банк» у графіку погашення кредитного договору №798492/ФЛ від 03 квітня 2008 року,

- у графі «Банк» в договорі поруки № 798492/ФЛ-П від 03 квітня 2008 року,

- у графі «Начальник» в кредитному рішенні № 368990 від 25 березня 2008 року,

- у графах «Банк» в кредитному договорі № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року,

- у графі «Банк» у графіку погашення до кредитного договору №802200/ФЛ від 03 квітня 2008 року,

- у графі «ОСОБА_9.» в кредитному рішенні № 375698 від 31 березня 2008 року,

- у графах «Банк» в кредитному договорі № 828278/ФЛ від 30 травня 2008 року,

- у графі «Банк» у графіку погашення до кредитного договору № 828278/ФЛ від 30 травня 2008 року,

- у графі «ОСОБА_9.» в кредитному рішенні № 432164 від 29 травня 2008 року,

- у графах «Банк» в кредитному договорі №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року,

- у графі «Банк» у графіку погашення до кредитного договору № 828944/ФЛ від 03 червня 2008 року,

- у графі «ОСОБА_9.» в кредитному рішенні №434697 від 30 травня 2008 року,

- верхня підпис у лівому нижньому кутку в меморіальному ордері №NL-99 від 03 червня 2008 року, виконані ОСОБА_9.

12. Підписи:

- від імені ОСОБА_65. в графі «Директор» в довідці ТОВ «Транссервіс-2004» №19 від 28 серпня 2007 року на ім'я ОСОБА_16.,

- від імені ОСОБА_13. в графі «Позичальника» в анкеті-заяві від імені ОСОБА_13. від 19 липня 2007 року,

- Від імені ОСОБА_23. в графах «Позичальник», в кредитному договорі №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_45. у графах «Поручитель» в кредитному договорі №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_23. в графі «Позичальник» у графіку погашення до кредитного договору № 782357/ФЛ від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_23. в пам'ятці клієнту від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_23. в графі «ОСОБА_23.» в акті огляду об'єкта застави від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_23. в заяві від імені ОСОБА_23. від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_23. в графі «Позичальник», в анкеті-заяві від імені ОСОБА_23. від 28 лютого 2008 року,

- від імені ОСОБА_45. в графі «Поручитель», в анкеті поручителя від імені ОСОБА_45. від 28 лютого 2008 року,

- від імені ОСОБА_45. в заяві від імені ОСОБА_45. від 28 лютого 2008 року,

- підписи від імені ОСОБА_23. в ксерокопії паспорта, довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23.,

- підписи від імені ОСОБА_45. в ксерокопії паспорта, довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45.,

- від імені ОСОБА_23. в графі «Покупець» в договорі № 0299 від 06 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_23. в графі «Покупець» в додатку № 1 до договору № 0299 від 06 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_23. в графах «Від страхувальника» і «Страхувальник» в договорі страхування № 337/08-Тз від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_23. в графі «Страхувальник», в додатку № 1 до договору страхування № 337/08-Тз від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_23 в графі «Підпис платника» в прибутковому касовому ордері № 2 від 11 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_23 в графі «Підпис платника» у заявці на переказ готівкових № 1 від 11 березня 2008 року,

- підпис від імені ОСОБА_46. в заяві від імені ОСОБА_46. від 25 березня 2008 року,

- підписи від імені ОСОБА_46. в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєний ідентифікаційного номера ОСОБА_46.,

- від імені ОСОБА_25. в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки №К27/3/30 від 03 квітня 2008 року,

- від імені ОСОБА_27. в графі «Позичальник» в анкеті-заяві від імені ОСОБА_27. від 26 травня 2008 року, виконані ОСОБА_9.

13. Підписи:

- від імені ОСОБА_24. в анкеті-заяві від імені ОСОБА_24. від 28 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_24. в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24.,

- в ксерокопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_83.,

- в заяві від імені ОСОБА_83. від 28 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_27. в графі «Позичальник» в кредитному договорі №828278/ФЛ від 30 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_27. в графі «Позичальник» у графіку погашення до кредитного договору № 828278/ФЛ від 30 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_27. в пам'ятці клієнту від 30 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_27. в графі «ОСОБА_27.» в акті огляду об'єкта застави від 30 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_27. у двох заявах від ОСОБА_27. від 30 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_27. в заяві ОСОБА_27. від 26 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_27. в ксерокопії паспорта, довідки присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_27.

- від імені ОСОБА_27. в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 482 від 30 травня 2008 року,

- від імені ОСОБА_28. в графах «Позичальник» в кредитному договорі № 828944/ФЛ від 03 червня 2008 року,

- від імені ОСОБА_49. в графах «Поручитель» в кредитному договорі №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року,

- від імені ОСОБА_28. в графі «Позичальника» у графіку погашення заборгованості до кредитного договору №828944/ФЛ від 03 червня 2008 року,

- від імені ОСОБА_28. в пам'ятці клієнту від 03 червня 2008 року,

- від імені ОСОБА_28. в графі «ОСОБА_28.» в акті огляду об'єкта застави від 03 червня 2008 року,

- від імені ОСОБА_28. у двох заявах від імені ОСОБА_28. від 03 червня 2008 року,

- від імені ОСОБА_28. в графі «Позичальник» в анкеті-заяві від імені ОСОБА_28. від 09 квітня 2008 року,

- від імені ОСОБА_28. в заяві від імені ОСОБА_28. від 14 травня 2008 року, ймовірно, виконані ОСОБА_9.

14 . Підписи від імені ОСОБА_25.:

- у графах «Позичальника» в кредитному договорі №798492/ФЛ від 03 квітня 2008 року,

- у графі «Позичальник» у графіку погашення кредитного договору №798492/ФЛ від 03 квітня 2008 року виконані ОСОБА_25.

15. Підписи від імені ОСОБА_25.:

- у графах «Дата 01.04.2008 Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав… Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_25. від 01 квітня 2008 року,

- у графі «Вказаний транспортний засіб одержав» в довідці-рахунку ВАТ «Дніпропетровськ Авто» №093107 від 27 березня 2008 року,

- у графі «покупець» в договорі купівлі-продажу автомобіля №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- у графі «покупець» у додатку № 1 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- у графі «покупець» в додатковій угоді № 1 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- у графі «покупець» в додатковій угоді № 2 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- у графі «покупець» у додатку №2 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- у графі «Підпис платника» в прибутковому касовому ордері №2 від 03 квітня 2008 року,

- у графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки №К27/3/30 від 03 квітня 2008 року,

- в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки №1 від 03 квітня 2008 року, виконані не ОСОБА_25.

19 . Підписи :

- від імені ОСОБА_11. в графах «Дата 06.03.2007…..Особистий підпис», «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав… Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11. від 06 березня 2007 року,

- від імені ОСОБА_11. в графі «Вказаний транспортний засіб одержав» в довідці-рахунку ПП «Аеліта» №280402 від 05 березня 2007 року,

- від імені ОСОБА_12. в графах «Дата 19.05.2007…Особистий підпис» , «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_12. від 19 травня 2007 року,

- від імені ОСОБА_32. в заяві про внесення особливих відміток у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_32. від 22 травня 2007 року,

- від імені ОСОБА_32. в графі «Вказаний транспортний засіб одержав» в довідці-рахунку ПП «Аеліта» № 280888 від 19 травня 2007 року,

- від імені ОСОБА_19. в заяві про внесення особливих відміток у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_19. від 29 листопада 2007 року,

- від імені ОСОБА_19. в графі «Представник організації (фізична особа)» в анкеті прийому-передачі №152936 від 29 листопада 2007 року,

- від імені ОСОБА_22. в графах «Дата 13.02.2008… Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» у заяві про

реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_22. від 13 лютого 2008 року,

- від імені ОСОБА_22. в заяві про внесення особливих відміток у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_22. від 12 лютого 2008 року,

- від імені ОСОБА_22. в графі «Вказаний транспортний засіб одержав» в довідці-рахунку ПП «Аеліта » № 827713 від 13 лютого 2008 року,

- від імені ОСОБА_23. в графі «Вказаний транспортний засіб одержав» в довідці -рахунку ПП «Аеліта » № 827894 від 06 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_2. в графах «Дата 28.03.2008… Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» у заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_2. від 28 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_2. в заяві про внесення особливих відміток у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_2. від 28 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_2. в графі «Вказаний транспортний засіб одержав» в довідці-рахунку ПП «Аеліта » №183172 від 26 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_24. в графах «Дата 02.04.2008…Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію отримав…Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24. від 02 квітня 2008 року,

- від імені ОСОБА_24. в заяві про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24. від 02 квітня 2008 року,

- від імені ОСОБА_24. в графі «Вказаний транспортний засіб одержав» в довідці-рахунку ТОВ «Автопарк Люкс» №086106 від 01 квітня 2008 року,

- від імені ОСОБА_25. в графах «Дата 01.04.2008…Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» у заяві про peестрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_25. від 01 квітня 2008 року,

- від імені ОСОБА_25. в графі «Вказаний транспортний засіб одержав» в довідці-рахунку ВАТ «Дніпропетровськ - Авто» №093107 від 27 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_25. в графі «Покупець» в договорі купівлі -продажу автомoбіля №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_25. в графі «Покупець» у додатку № 1 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_25. в графі «Покупець» в додатковій угоді № 1 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_25. в графі «покупець» в додатковій угоді № 2 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_25. в графі «Покупець» у додатку № 2 до договору №728/2008 від 27 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_25. в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № К27/3/30 від 03 квітня 2008 року, виконані ОСОБА_10.

20 . підписи :

- від імені ОСОБА_15 в графах «Дата 29.08.2007…Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» у заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_15 від 29 серпня 2007 року,

- від імені ОСОБА_15 в заяві про внесення особливих відміток у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_15 від 29 серпня 2007 року,

- від імені ОСОБА_18. в графах «Дата 27.10.2007…Особистий підпис» і «Номерні знаки…Свідоцтво про реєстрацію одержала…Особистий підпис» у заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_18. від 27 жовтня 2007 року,

- від імені ОСОБА_18. в графах «Дата 29.11.2007…Особистий ??підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_19. від 29 листопада 2007 року,

- від імені ОСОБА_18. в графі «Гол.бухгалтер» в довідці ТОВ «Балтекс-Агро» №5/10 від 12 жовтня 2007 року на ім'я ОСОБА_18.

- від імені ОСОБА_23. в графах «Дата 09.03.2008…Особистий підпис» і «Номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію одержав…Особистий підпис» в заяві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_23. від 09 березня 2008 року,

- від імені ОСОБА_28. в заяві про внесення особливих відміток у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_28. від 31 травня 2008 року, ймовірно, виконані ОСОБА_10. (а.с. 72-86); таблицями висновків почеркознавчих експертиз раніше проведених по матеріалах кримінальної справи (а.с.89-121);

том 37: постановою про визнання і залучення до справи речових доказів від 29 вересня 2010 року, відповідно до якої в якості речових доказів по справі залучені наступні документи:

- вилучені у ОСОБА_11.: договір переуступки боргу №18 від 09 березня 2007 року між ПП «Бліц» і ОСОБА_11.- на 1 аркуші;

- лист ПП «Бліц» від 26 лютого 2007 в адресу ОСОБА_11. - на 1 аркуші;

- рахунок ПП «Бліц» №1208 від 12 березня 2007 року - на 1 аркуші;

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП «Бліц» №238 від 12 березня 2007 року на суму 93850 гривень - на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу автомобіля №159 від 05 травня 2007року - на 1 аркуші;

- додаток № 1 до договору №159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші;

- витратна накладна ПП «Аеліта» №159 від 05 березня 2007року - на 1 аркуші;

- договір страхування №283/38239/38 від 07 березня 2007 року - на 4 аркушах,

- заява на видачу готівки №582 від 07 березня 2007 року;

- виписка-повідомлення ВАТ «КБ Надра» - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_11., вилучені в ПП «Аеліта»:

- договір купівлі-продажу автомобіля №159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №11711 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- копія гарантійного листа ВАТ «КБ Надра» - на 1 аркуші.

Документи про реєстрацію автомобіля ОСОБА_11., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАЇ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_11. від 06 березня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП «Аеліта» №280402 від 05 березня 2007року - на 1 аркуші,

- картка №1049 - на 1 аркуші,

- завірена копія декаларації форми МД-3 на автомобіль «Мітсубісі Лансер» - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №702320 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070219-003 від 19 лютого 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія митної декларації №016431 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ «КБ Надра» №14 від 02 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006 року - на 4 аркушах,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 07 березня 2007 року - на 4 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/000981 від 06 березня 2007 року - на 1 аркуші.

Документи про страхування автомобіля ОСОБА_11., вилучені у ВАТ УСЬК «Дженерали-гарант»:

- договір страхування №283/38239/38 від 07 березня 2007 року - на 4 аркушах,

- заява на страхування від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- страховий поліс №3373241 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- копії паспорта ОСОБА_11. - на 2 аркушах. При огляді вывлено, що дані ксерокопії зняті з іншої ксерокопії, завіреної підписами, які візуально відрізняються від підписів ОСОБА_11.

- завірена копія платіжного доручення №223 від 12 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія виписки по рахунку ВАТ УСК «Дженералі-гарант» за 12 лютого 2007 року - на 2 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_11., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- договір «Автопакет» № 8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007 року - на 5 аркушах,

- пам'ятка клієнтові від 07 березня 2007 року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави, згідно договору № 8/2007/840-К/45-АП від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 159 від 05 березня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 159 від 05 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- акт приймання-передачі від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 283/38239/38 від 07 березня 2007року - на 4 аркушах,

- заява від імені ОСОБА_11. від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_11. від 01 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_11. від 01 березня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_11., свідоцтва про шлюб ОСОБА_11. - на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_11., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11. - на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки № 582 від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ПП «Аеліта» від 26 лютого 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_11. - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 13 березня 2007 року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_11. від 06 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_11. від 06 березня 2007року - на 1 аркуші,

- моніторинг позичальника ОСОБА_11. - на 1 аркуші,

- завірена копія кредитного рішення №33782 від 02 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія листа ВАТ «Дженерали-гарант» №220 від 02 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку, відділу бухобліку від 07 березня 2007року - на 2 аркушах,

- завірена копія заяви на видачу готівки №582 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №К11/7/10 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №7 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № 1 від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К11/7/9 від 07 березня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №377 від 07 березня 2007 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №443 від 14 вересня 2007 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 381 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 386 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 532 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 146 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 371 від 19 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 139 від 22 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 978 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 482 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 442 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 584 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 140 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 456 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 602 від 16 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 874 від 23 січня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 389 від 17 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- виписки по особовому рахунку ОСОБА_11. від 07 березня 2007року - на 2 аркушах,

- звідний меморіальний ордер від 07 березня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_11. від 11 лютого 2007року - на 2 аркушах,

- довідка ПП «Бліц» №0103077/03 від 01 березня 2007року на ім'я ОСОБА_11. - на 1 аркуші,

- довідка ПП «Бліц» №0103077/04 від 01 березня 2007року на ім'я ОСОБА_11. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_12.

- договір «автопакет» №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007року - на 4 аркушаш,

- пам'ятка клієнта від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- додаткова угода № 1 до договору №34 від 05 жовтня 2006року - на 1 аркуші,

- виписка-повідомлення ВАТ КБ «Надра» - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки №196 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- витратна накладна ПП «Аеліта» № 747 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанція №1 від 19 серпня 2009 року - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №22819758 від 24 квітня 2007 року про покупку валюти в сумі 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №39284369 від 24 квітня 2007 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №23263512 від 07 травня 2007року про покупку валюти в сумі 6000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція "Приватбанку" №40492876 від 07 травня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 6000 доларів США - на 1 аркуші,

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_12., вилучені в ПП «Аеліта»:

- витратна накладна ПП «Аеліта» №747 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» - на 1 аркуші,

- квитанція №К11/n/3 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №113 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші.

Документи про реєстрацію автомобіля ОСОБА_12., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_12. від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_12. від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП «Аеліта» №280888 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- картка №1049 - на 1 аркуші,

- завірена копія декаларації форми МД-3 на автомобіль «Мітсубісі Лансер» - на 2 аркушах,

- завірена копія сертифікату відповідності №702320 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070503-033 від 03 травня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006року - на 4 аркушах,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 22 травня 2007року - на 3 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/002815 від 22 травня 2007року - на 1 аркуші.

Документи про страхування автомобіля ОСОБА_12., вилучені в ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро»:

- заява про страхування від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 1 аркуші.

Документи про видачу кредиту на ім'я ОСОБА_12., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- договір «автопакет» №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007року - на 4 аркушах,

- пам'ятка клієнта від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/840-К/598-АП від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №401 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору купівлі-продажу автомобіля №401 від 19 травня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 22 травня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 5 аркуші,

- додаток №1 до договору страхування №242/07-Тз від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_12. від 10 травня 2007року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_35. від 10 травня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_12. від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_12. - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_32. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_35., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_35. - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки №196 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №801 від 17 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №959 від 17 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ПП «Аеліта» від 15 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_12. - на 1 аркуші,

- витягання з Держреєстру обмежень рухомого майна від 29 травня 2007року - на 5 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_12. від 18 травня 2007року - на 1 аркуші,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_35. від 18 травня 2007року - на 1 аркуші,

- моніторинг позичальника ОСОБА_12. - на 1 аркуші,

- копія кредитного рішення №57128 від 18 травня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена копія заяви на видачу готівки №196 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К11/n/3 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К11/n/2 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №1 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 727 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-1 від 23 травня 2007року - на 1 аркуші,

- виписки по особовому рахунку ОСОБА_12. від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- звідний меморіальний ордер від 23 травня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_12. від 11 лютого 2007року - на 2 аркушах,

- довідка ПП «Сплав» №3/05/03 від 15 травня 2007року на ім'я ОСОБА_12. - на 1 аркуші,

- довідка ПП «Сплав» №3/05 від 03 травня 2007року на ім'я ОСОБА_35. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_13.:

- договір поступки боргу № 20 від 26.07.2007року між ПП «Бліц» і ОСОБА_13.- на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП «Бліц» №0178 від 26 липня 2007року на суму 74850 гривень - на 1 аркуші,

- розписка ОСОБА_8. від 17 липня 2007року про отримання від ОСОБА_13. грошових коштів в сумі 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- кредитний договір № 8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 3 аркушах,

- виписка-повідомлення ВАТ КБ Надра - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток до поліса страхування №202-0623/07 - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_13., вилучені в ПП «Аеліта»:

- договір купівлі-продажу автомобіля № 644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору № 644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №277 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» №68 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_13., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_13. від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП «Аеліта» № 673313 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- картка № 8 - на 1 аркуші,

- завірена копія декаларації форми МД-3 на автомобіль «Мітсубісі Лансер» - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №702320 - на 4 аркушах,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006року - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070521-033 від 21 травня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» №67 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/004528 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 26 липня 2007року - на 4 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_13., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір № 8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 26 липня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/840-К/1070-АП від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору №644 від 25 липня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 202-0623/07 ДНФ від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_13. від 26 липня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_13. від 19 липня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_13., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13. - на 1 аркуші,

- лист ПП «Аеліта» від 16 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_13. - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 01 серпня 2007року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_13. від 24 липня 2007року - на 1 аркуші,

- копія кредитного рішення №111169 від 24 липня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному відділу від 26 липня 2007року - на 3 аркушах,

- розпорядження відділу бухгалтерії від 26 липня 2007року про видачу кредиту ОСОБА_13. - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки № NL-1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №К27/q/49 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена копія заяви на видачу готівки №NL-1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №27NPK від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на переказ готівки №К27/q/49 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №1 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції №2 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-2 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_13. від 26 липня 2007року - на 2 аркушах,

- завірена копія заяви на переказ готівки № К27/q/7 від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 402 від 14 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 286 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 504 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 116 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 580 від 19 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 951 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 456 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 415 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 531 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 888 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 428 від 03 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 26 липня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_13. від 11 лютого 2010року - на 2 аркушах,

- довідка ПП «Сплав» №59 від 17 липня 2007року на ім'я ОСОБА_13. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_1.:

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП «Бліц» №399 від 09 серпня 2007року на суму 26000 гривень- на 1 аркуші,

- кредитний договір № 8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору № 8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007 року із специфікацією - на 3 аркушах,

- акт приймання-передачі автомобіля від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток до договору страхування № 202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_1., вилучені в ДП «Валентина Сервіс Плюс»:

- договір купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007року із специфікацією - на 3 аркушах,

- довідка-рахунок №603155 від 28 серпня 2007 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» №89 від 27 серпня 2007року- на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_1., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_1. від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_1. від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ДП «Валентина Сервіс Плюс» № 603155 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 884685 від 11 січня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2006року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності № 812608 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі № 72743 від 11 січня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_1. - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/005476 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 28 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- лист ВАТ КБ «Надра» № 88 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_1., вилучені в АСТ «Вексель»:

- договір страхування № 202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції № К27/т/72 від 29 серпня 2007року,

- ксерокопії паспорта, техпаспорти ОСОБА_1. - на 2 аркушах,

-ксерокопія кредитного договору № 8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 3 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_1., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/980-МК27/15-КА від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1509 від 28 серпня 2007року із специфікацією - на 3 аркушах,

- довідка-рахунок №603155 від 28 серпня 2007г - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-0627/07 ДНФ від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_1. від 29 серпня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_1. від 16 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_1. - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія довідки про привласнення ідентифікаційного номера ОСОБА_1. - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухгалтерії від 29 серпня 2007року про перерахування кредитних грошових коштів ОСОБА_1. на рахунок Продавця автомобіля - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-100 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ДП «Валентина Сервіс Плюс» від 14 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- рахунок № 112066-1509 від 28 вересня 2007року,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_1. - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 06 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_1. від 16 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості надання кредиту ОСОБА_1. від 16 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія рекомендації керівникові майданчика продажів від 17 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія протоколу № 15 від 16 серпня 2007року засідання малої кредитної комісії майданчика продажів - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 29 серпня 2007року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер № NL-2 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера № 3 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № 2 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № К27/т/72 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/т/72 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий ордер № 3 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 198 від 14 вересень 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 521 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 340 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 665 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 327 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 218 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 563 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 177 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 363 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 412 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 709 від 30 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 590 від 23 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_1. від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_1. від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ «Гефест» за вих. № 8 від 14 серпня 2007року на ім'я ОСОБА_1. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_37. (чоловіка ОСОБА_15:

- угода про переказ боргу №21 від 21 серпня 2007року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_15. - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» №401 від 21 серпня 2007року на суму 61640 гривень - на 1 аркуші,

- поліс обов'язкового страхування №Вв/2365624 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір № 37G-0006455 добровільного страхування від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява-анкета на добровільне страхування від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 547/38102/38 від 29 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- поліс добровільного страхування № 19G-0035367 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_33., вилучені у ВАТ «Дніпропетровськ-Авто»:

- договір купівлі-продажу автомобіля №648/П від 28 серпня 2007року, з додатком №1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода до договору №648/П від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- третейська угода від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі б/н від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля б/н від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія квитанції № 39 від 20 серопня 2007року - на 1 аркуші,

- копія паспорта ОСОБА_33. - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-101 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійні листи ВАТ КБ «Надра» № 91 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_33., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_33. від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_33. від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» №974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 січня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №812608 - на 2 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_37. - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/005477 від 20 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 28 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- лист ВАТ КБ «Надра» № 90 від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_33., вилучені у ВАТ УСК «Дженералі Гарант»:

- поліс добровільного страхування № 19G-0035367 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на страхування від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №547/38102/38 від 29 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- копія акту прийому-передачі ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» №974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_33. - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_33. - на 1 аркуші,

- завірена копія касової книги за 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №3758 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №3759 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту ОСОБА_33., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/980-МК27/16-КА від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 648/П від 28 серпня 2007року, з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі б/н від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 974352 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 547/38102/38 від 29 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_33. від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_33. від 30 серпня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_33. - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15. - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 2 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 222 від 14 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 609 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 271 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 637 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 296 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 967 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 68 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 187 від 19 червня 2008року - на 1 аркуш,і

- заява на переказ готівки № 588 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 100 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 503 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- напрям ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» № 420 від 25 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_33. - на 1 аркуші,

- завірена копія поліса страхування №0035267 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 06 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_33. від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- копія рекомендації керівникові майданчика продажів від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія протоколу від 29 серпня 2007року засідання малої кредитної комісії майданчика продажів - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості видачі кредиту ОСОБА_33. від 27 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-101 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №1 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №2 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія розрахункової квитанції №387703 від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухгалтерії від 30 серпня 2007року про перерахування кредитних грошових коштів ОСОБА_33. на рахунок Продавця автомобіля - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-1 від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_33. від 30 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_33. від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ «Салютера» №14-08-1 від 14 серпня 2007року на ім'я ОСОБА_33. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_16.:

- договір «автопакет» №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- пам'ятка клієнтові - на 2 аркушах,

- умови обслуговування Базових тарифних пакетів - на 2 аркушах,

- квитанція Приватбанку №51791993 від 14 серпня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 3600 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №56893148 від 25 вересня 2007року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 2400 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №116474475 від 30 вересня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_75 грошових коштів в сумі 5000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №116944282 від 02 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_75 грошових коштів в сумі 2000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №116984024 від 02 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_75 грошових коштів в сумі 2000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №117718850 від 07 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_75 грошових коштів в сумі 3700 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №118551292 від 13 жовтня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_75 грошових коштів в сумі 440 доларів США - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_16., вилучені в ПП «Аеліта»:

- договір купівлі-продажу автомобіля №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 20 вересня 2007року - на 1аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» №94 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_16., на якій синім фарбником виконаний напис «через ОСОБА_10» - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №2753 від 21 вересня 2007 року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_16., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_16. від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_16. від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП «Аеліта» №673710 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- картка №15 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» №95 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- декларація форми МД-3 на автомобіль «Мітсубісі Лансер» - на 2 аркушах,

- завірена копія сертифікату відповідності №858399 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №070914-006 від 14 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 січня 2007року - на 6 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_38. - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/006050 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 21 вересня 2007року - на 3 аркушах,

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_16., вилучені в АСТ «Вексель»:

- договір страхування №202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору страхування №202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на оформлення страхування - на 1 аркуші,

- договір «автопакет» №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 7 аркушах,

- ксерокопія заяви на переказ готівки №К27/l53 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія завіреної копії паспорта ОСОБА_16. - на 1 аркуші,

- ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_16. - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_16. - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_16., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- договір «автопакет» №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення до договору кредиту №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- пам'ятка клієнтові від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави, згідно договору №8/2007/840-К/1405-АП від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №837 від 19 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 202-0608/07 ДНФ від 21 вересня 2007року - на 1аркуші,

- заява на оплату страхових платежів від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_16. від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/l53 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_16. від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_38. від 29 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_16., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16. - на 2 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_38., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_38. - на 2 аркушах,

- лист ПП «Аеліта» від 10 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія техпаспорта на автомобіль ОСОБА_16. - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 27 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- кредитне рішення №147181 від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 21 вересня 2007року - на 5 аркушах,

- розпорядження відділу бухобліку від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_16. від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_38. від 31 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутково-видатковий касовий ордер №1 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №632 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №638 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №630 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №616 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-4 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-3 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія заяви на видачу готівки №NL-2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції №К27/l53 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена копія прибутково-видаткового касового ордера №1 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № 2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 81 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 574 від 16 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 636 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 31 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 563 від 18 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 757 від 17 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 800 від 17 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 424 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 736 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 609 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переклад готівки № 780 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 430 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 525 від 03 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_16. від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- звідний меморіальний ордер від 21 вересня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_16. від 11 лютого 2010року - на 2 аркушах,

- довідка ТОВ «Транссервіс-2004» про доходи на ім'я ОСОБА_16. за вих. №19 від 28 серпня 2007року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_40. (дружини ОСОБА_17.):

- угода про переказ боргу №28 від 19 жовтня 2007року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_17. - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» №467 від 19 жовтня 2007року на суму 75000 грн. - на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 4 аркушах,

- пам'ятка клієнтові - на 2 аркушах,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 1888 від 18 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору №1888 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_17., вилучені в ДП «Валентина Сервіс плюс»:

- договір купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору №1888 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

-акт прийому-передачі ДП «Валентина Сервіс Плюс» №086723 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ Надра №123 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_17., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_17. від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_17. від 30 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №086723 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 січня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності № 757792 - на 3 аркушах,

- лист ВАТ КБ Надра № 122 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/006817 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- тимчасовий техпаспорт від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 18 жовтня 2007року - на 4 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_17., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- додаткова угода №1 до кредитного договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави, згідно договору №8/2007/840-К/1752-АП від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1888 від 18 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору №1888 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №086723 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-1111/07 ДНФ від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_17.від 19 жовтня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_17.від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_17.від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_17., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17.- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_40., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_40. - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №198746 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ДП «Валентина Сервіс Плюс» від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія тимчасового техпаспорта ОСОБА_17. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_17.- на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 24 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- довідка про доходи №808 від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про доходи №3310 від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_17.від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності Судьярової Л.М. від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 19 жовтня 2007року - на 5 аркушах,

- завірена ксерокопія заяви на видачу готівки №NL-5 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер №NL-4 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-3 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №К27/j/102 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №К27/j/103 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки №К27/j/103 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_17. від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки №NL-5 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 21 вересня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №424 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 564 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 181 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 786 від 18 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 10 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 512 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 467 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 611 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 179 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 463 від 03 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 364 від 16 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 917 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/j/102 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 19 жовтня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_17.від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_18.:

- угода про переказ боргу №31 від 29 жовтня 2007року з ТОВ «Транссервіс 2004» - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» №485 від 29 жовтня 2007року на суму 76500 грн.- на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №26-КА/1 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- рахунок №АЄЛ-206 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_18., вилучені в ПП «Аеліта»:

- договір купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007року з додатком №1 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_18. - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» №126 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі №037890 від 26 жовтня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_18., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_18. від 27 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі ПП «Аеліта» №037890 від 26 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007року з додатком №1 - на 3 аркушах,

- завірена копія сертифікату відповідності №186780 - на 4 аркушах,

- завірена копія ділерського договору від 01 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» №125 від 19 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/007083 від 27 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 27 жовтня 2007року - на 4 аркушах,

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_18., вилучені в АСТ «Вексель»:

- договір страхування № 202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія заяви на страхування від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія додатку до договору страхування №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_18. - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_18. - на 1 аркуші,

- ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_18. - на 1 аркуші,

-ксерокопія кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія розрахунку страхового тарифу від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції №К27/т/32 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_18., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №8/2007/980-МК27/26-КА від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №26-КА/1 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 06 липня 2009року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №936 від 22 жовтня 2007року з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-1113/07 ДНФ від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_18. від 29 жовтня 2007року - 2шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_18. від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_18. від 16 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_18. - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18. - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_41. - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_41. - на 1 аркуші,

- лист ПП «Аеліта» від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія рахунку-фактури №АЄЛ-206 від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія водійського посвідчення ОСОБА_18. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_18. - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 01 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- довідка про доходи №209 від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_18. від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_41. від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості надання кредиту ОСОБА_18. від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 18 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів від 17 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 26 жовтня 2007року - на 3 аркушах,

- заява на переказ готівки №К27/т/32 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №5 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №6 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-1 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №5 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №6 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки №К27/т/32 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №7 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №8 від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_18. від 29 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 484 від 14 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 693 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 362 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 51 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 127 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 749 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 539 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 411 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші.

- заява на переказ готівки № 146 від 27 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 565 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 600 від 23 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 779 від 30 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 306 від 11 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 692 від 16 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 791 від 27 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 689 від 25 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 543 від 17 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 363 від 30 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 206 від 01 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 433 від 30 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 358 від 20 жовтня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 888 від 21 грудня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 825 від 25 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ «Балтекс-агро» № 5/10 від 12 жовтня 2007року на ім'я ОСОБА_18. - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_18. від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_19.:

- угода про переказ боргу №37 від 04 грудня 2007року з ТОВ «Транссервіс 2004» - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» №524 від 26 листопада 2007року на суму 65000 грн. - на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 3 аркушах,

-графік погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства № 34-КА/1 від 30 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

-квитанція Приватбанку №37417024 від 01 березня 2008 року про придбання валюти в сумі 295,86 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №80066659 від 01 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 295,86 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №41523270 від 22 травня 2008 року про придбання валюти в сумі 232,28 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №93575392 від 22 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 323, 28 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №43412359 від 27 червня 2008 року про придбання валюти в сумі 322,58 доларів США - на 1 аркуші,

-заява на переказ готівки №100318413 від 27 червня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 322,58 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №44741636 від 24 липня 2008року про придбання валюти в сумі 232,28 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №104664175 від 24 липня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_75 грошових коштів в сумі 322,68 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №46485450 від 26 серпня 2008 року про придбання валюти в сумі 321 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №110266537 від 26 серпня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_75 грошових коштів в сумі 321 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №115921558 від 26 вересня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_75 грошових коштів в сумі 1500 доларів США - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_19., вилучені в ДФ ТОВ «Український автомобільний холдинг»:

- договір купівлі-продажу автомобіля №29/11/07 від 29 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- реєстраційна картка від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- картка передпродажного огляду від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» №140 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі №152936 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_19. - на 1 аркуші,

- рахунок №0097 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_19., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_19. від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі ДФ ТОВ «Український автомобільний холдинг» №152936 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток у свідоцтво про реєстрацію від імені ОСОБА_19. від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №703929 - на 4 аркушах,

- завірена копія ділерського договору від 01 серпня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_19. - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» №139 від 28 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/008025 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 29 листопада 2007року - на 2 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_19., вилучені в АСТ «Вексель»:

- договір страхування № 202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія заяви на страхування від 30 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

-ксерокопія додатку до договору страхування №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_19. - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_19. - на 1 аркуші,

- ксерокопія квитанції №К27/u/19 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія кредитного договору №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 3 аркушах,

- ксерокопія розрахунку страхового тарифу від 12 листопада 2007 року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_19., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 3 аркушах,

- графік погашення до договору кредиту №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №34-КА/1 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/980-МК27/34-КА від 30 листопада 2007року від 03 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №29/11/07 від 29 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- приймально-здавальний акт від 01 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-1115/07 ДНФ від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_19. від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_19. від 30 листопада 2007 року - 2шт. на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_19. - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_43., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Клишиній А.І. - на 1 аркуші,

- рахунок № 0097 від 29 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія акту прийому-передачі №5703 від 17 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

-повідомлення ДФ ТОВ «Український Автомобільний Холдинг» від 15 жовтня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_19. - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 05 грудня 2007 року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_19. від 28 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_43. від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- розрахунок можливості надання кредиту ОСОБА_19. від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів №14 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження відділу бухобліку від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 30 листопада 2007року - на 2 аркушах,

- платіжне доручення №NL-99 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-99 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №213 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №300 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 30 листопада 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №К27/u/19 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_19. від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/u19 від 30 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 749 від 12 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 438 від 18 січня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 153 від 20 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 258 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 515 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 43 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 478 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 117 від 27 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 955 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_19. від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ «БТС-строй» за вих. №0107-1 від 20 листопада 2007року на ім'я ОСОБА_19. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_20.:

- угода про переказ боргу №42 від 18 грудня 2007 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_20. - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» №548 від 08 грудня 2007року на суму 121000 гривень - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» №548 від 08 грудня 2007року на суму 135000 гривень - на 1 аркуші,

- кредитний договір №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 3 аркушах,

- квитанція ПП «Аеліта» від 18 грудня 2007 року на суму 4035 гривень - на 1 аркуші,

- квитанція «Приватбанку» №72915522 від 18 січня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 295,18 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №77930536 від 19 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 295 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №82403058 від 17 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 297 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №87357655 від 15 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №93243836 від 16 травня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку № 97808469 від 17 червня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №102681520 від 14 липня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №107881825 від 13 серпня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 300 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №113429213 від 15 вересня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_75 грошових коштів в сумі 400 доларів США - на 1 аркуші,

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_20., вилучені в ПП «Аеліта»:

- договір купівлі-продажу автомобіля № 1139 від 14.12.2007року - на 1 аркуші

- додаток № 1 до договору № 1139 від 14.12.2007року - на 1 аркуші

- витратна накладна № Ал02135 від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- акт прийому-передачі автомобіля від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- гарантійний лист № 152 від 14.12.2007року - на 1 аркуші

- ксерокопія паспорта ОСОБА_20., на якому є запис олівцем «Ененко Грандіс 154», - на 1 аркуші

- ксерокопія квитанції ПП "Аеліта" від 18 грудня 2007року на суму 4035грн. - на 1 аркуші

- меморіальний ордер № 2747 від 18.12.2007року - на 1 аркуші

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_20., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_20. від 15 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП «Аеліта»№827424 від 15 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- декларація форми МД-3 - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №858100 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №071116-002 від 16 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2006року - на 4 аркушах,

- лист ВАТ КБ Надра №153 від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/10/008473 від 15 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 15 грудня 2007року - на 4 аркушах,

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_20., вилучені в АСТ «Вексель»:

- договір страхування №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія додатку до договору страхування №202-1119/07 ДНФ від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- ксерокопія розрахунку страхового тарифу від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_20. - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_20. - на 1 аркуші,

-ксерокопія кредитного договору №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 4 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_20., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 4 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 18 грудня 2007 року - на 2 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №8/2007/840-МК27/36-АП від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1139 від 14 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 1139 від 14.12.2007року - на 1 аркуші

- витратна накладна № Ал02135 від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- акт прийому-передачі автомобіля від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- договір страхування № 202-1119/07 ДНФ від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- заява від імені ОСОБА_20. від 18.12.2007року - на 1 аркуші

- анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_20. від 13 грудня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_20.- на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44.- на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки №813 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №3 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- заяви на переказ готівки №764 від 19 лютого 2008 року, №233 від 20 травня 2008 року, №529 від 13 червня 2008 року, №663 від 25 липня 2008 року, №256 від 21 серпня 2008 року, №364 від 09 жовтня 2008 року, №228 від 15 травня 2009року - на 7 аркушах,

- лист ПП «Аеліта» від 08 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_20. - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 25 грудня 2007 року - на 3 аркушах,

- завірена копія звіту ПП ОСОБА_20. за 3-й квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія звіту ПП ОСОБА_20. за 2-й квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія свідоцтва ПП ОСОБА_20. про оплату єдиного податку від 20 грудня 2006року- на 1 аркуші,

- завірена копія свідоцтва про держреєстрацію ПП ОСОБА_20. - на 1 аркуші,

- завірена копія договору на надання майданчика на території ТОВ «Ринок» № 249 від 15 червня 2007року - на 2 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_20. від 13 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_44. від 13 грудня 2007року - на 1 аркуші,

-ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 14 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів №14 від 28 листопада 2007року - на 1 аркуші,

- резюме по клієнтові ОСОБА_20. від 13 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №36 від 13 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- розпорядження операційному блоку від 18 грудня 2007 року - на 2 аркушах,

- розпорядження відділу бухобліку від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №317 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 461 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заявки на видачу готівки №813 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- квитанція про проведення валютообмінної операції №27 NPK3 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № К27/i/ 47 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера №3 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № К27/i/64 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції № 2 від 18 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_20. від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- заявка на видачу готівки №К27/i/ 47 від 18 грудня 2007 року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер за 18 грудня 2007року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_20. від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ ТК «Електа» №01078-11/12 від 11 грудня 2007 року на ім'я ОСОБА_20. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_21.:

- угода про переуступку боргу з ТОВ «Транссервіс-2004» №46 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» №588 від 25 січня 2008 року на суму 129800 гривень- на 1 аркуші,

- кредитний договір №760431/МБ від 31 січня 2008 року - на 3 аркушах,

- квитанція ВАТ КБ «Надра» №9286 від 31 січня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_9. НОМЕР_70 грошових коштів в сумі 3050,00 гривень - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_21., вилучені в ТОВ «Дніпропетровськ-Авто»:

- договір купівлі-продажу автомобіля №108/П від 30 січня 2008 року, з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода №1 до договору №108/П від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- третейська угода № 1 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія довідки-рахунку №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» №17 від 30 січня 2008 року - на 1аркуші,

- ксерокопія посвідки на проживання ОСОБА_21. - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № NL-3 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрацію автомобіля ОСОБА_21., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

-заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_21. від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» №16 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 02 січня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2007 року - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №165438 від 02 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №531544 - на 3 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/000633 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 31 січня 2008 року - на 3 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_21., вилучені в УСК «Дженералі Гарант»:

- заява на страхування від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №085/38102/38 від 30 січня 2008 року - на 4 аркушах,

- поліс страхування № 0124292 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія посвідки на проживання ОСОБА_21. - на 1 аркуші,

- копія довідки-рахунку №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія сторінки касової книги за 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія прибуткового касового ордера за 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №155857 від 30 січня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ОСОБА_21., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір №760431/МБ від 31 січня 2008 року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №760431/МБ від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №108/П від 30 січня 2008 року з додатком №1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода №1 до договору №108/П від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія довідки-рахунку №599900 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №085/38102/38 від 30 січня 2008 року - на 4 аркушах,

- заяви ОСОБА_21. від 31 січня 2008 року - 2 шт. на 2 аркушах,

- анкета-заява ОСОБА_21. на отримання кредиту від 24 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява ОСОБА_21. від 29 січня 2008 року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія посвідки на проживання, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_21. - на 1 аркуші,

- направлення ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» №40 від 24 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- рахунок №114028-108П від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_21. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія страховаго поліса №0124292 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 11 лютого 2008 року - на 2 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_21. від 29 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- розрахунок про можливість видачі кредиту ОСОБА_21. від 29.01.2008року - на 1 аркуші

- ксерокопія рекомендації керівникові майданчика продажів від 19 січня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія протоколу засідання малої кредитної комісії майданчика продажів №5 від 29 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №371 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №NL-3 від 31 січня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 31 січня 2008 року- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №732372 від 30 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_21. від 31 січня 2008 року - на 1 аркуші,

- зави на переказ готівки про погашення кредиту №840 від 19 лютого 2008 року, №595 від 21 березня 2008 року, №288 від 19 червня 2008 року, №480 від 25 липня 2008 року, №9 від 25 липня 2008 року, №596 від 26 серпня 2008 року, №5 від 09 жовтн 2008 року - на 7 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_21. від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ ТК «Електа» №01086-28/01 від 28 січня 2008 року на ім'я ОСОБА_21. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_22.:

- розписка ОСОБА_8. від 12 грудня 2007 року про отримання від ОСОБА_26. грошових коштів в сумі 34000 доларів США - на 1 аркуші,

- угода про переказ боргу №48 від 11 лютого 2008 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_22. - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» №589 від 11 лютого 2008 року на суму 177800 гривень - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_22., вилучені в ПП «Аеліта»:

- договір купівлі-продажу автомобіля №1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- витратна накладна № Ал00000266 від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» №28 від 11 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_22. - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №100 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_22., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_22. від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_22. від 12 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП «Аеліта» №827713 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- картка №15 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» №27 від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- митна декларація форми МД-3 - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності №858939 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №080205-012 від 05 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 31 грудня 2007 року - на 4 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_111. - на 1 аркуші

- довідка про дослідження номерів №04/10/000951 від 13 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 13 лютого 2008 року - на 4 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_22., вилучені в АСТ «Вексель»:

- договір страхування №202-0001/08 ПВА від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія водійського посвідчення, техпаспорти ОСОБА_22. - на 1 аркуші

- ксерокопія паспорта, довідки про привласнення ідентифікаційного номеру ОСОБА_22. - на 1 аркуші,

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_22., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір №766063/МБ від 13 лютого 2008 року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №766063/МБ від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір поручительства №766063/МБ/П від 13 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №766063/МБ від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 1202 від 10 грудня 2008 року - на 1 аркуші,

- витратна накладна № Ал00000266 від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 14 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №202-0001/08 ПВА від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_22. від 13 лютого 2008 року - 2шт. на 2 аркушах,

- заявка на отримання кредиту від імені ОСОБА_22. від 06 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_22. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_26. - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №683 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №2 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №504 від 21 березня 2008 року, №652 від 18 квітня 2008 року, №815 від 13 червня 2008 року, №427 від 25 липня 2008 року, №975 від 25 липня 2008 року, №755 від 26 серпня 2008 року, №52 від 27 серпня 2008 року, №162 від 26 грудня 2008 року, №468 від 20 лютого 2009 року, №791 від 17 березня 2009 року, №290 від 31 березня 2009 року, №849 від 29 квітня 2009 року, №535 від 22 квітня 2009року - на 13 аркушах,

- лист ПП «Аеліта» від 04 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_22. - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 20 лютого 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія свідоцтва про держреєстрацію ПП ОСОБА_22. - на 1 аркуші

- завірена ксерокопія свідоцтва про оплату єдиного податку ПП ОСОБА_22. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_22. за 2007рік - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_22. за 9 місяців 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія свідоцтва про шлюб ОСОБА_22., сторінки з паспорта ОСОБА_22. - на 1 аркуші,

- завірена копія договору купівлі-продажу магазину від 11 жовтня 2005року - на 1 аркуші,

- завірена копія витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 11 листопада 2005року - на 1 аркуші,

- завірена копія витягу з реєстру правочинів від 11 жовтня 2005 року - на 1 аркуші,

- завірена копія витягу з реєстру правочинив від 28 жовтня 2005 року - на 2 аркушах,

- звіт по депозиту ОСОБА_22. від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- копія юридичного висновку ВМРУ ВАТ КБ «Надра» від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- копія висновку безпеки ВМРУ ВАТ КБ «Надра» від 08 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_22. від 06 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_26. від 06 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- ксерокопія виписки №37 з протоколу №37 від 11 лютого 2008 року засідання малої кредитної комісії МРУ ВАТ КБ «Надра» - на 1 аркуші,

- виписка №37 з протоколу №37 від 11 лютого 2008 року засідання малої кредитної комісії МРУ ВАТ КБ «Надра» - на 1 аркуші,

- юридичний висновок ВМРУ ВАТ КБ «Надра» від 11 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- резюме по видачі кредиту ОСОБА_22. від 06 лютого 2008 року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер № NL-100 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №362 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №541 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №718 від 13 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №360 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №1 від 13 лютого 2008 року- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №683 від 13 лютого 2008 року- на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №2 від 13 лютого 2008 року- на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_22. від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_45. (чоловіка ОСОБА_23. )

- розписка ОСОБА_8. від 06 березня 2008 року про отримання від ОСОБА_23. грошових коштів в сумі 84000 гривень - на 1 аркуші. В ході огляду встановлено, що дана розписка виконана на зворотному боці листа формату А4 з написом «Розділ 5 Документів моніторингу кредитної операції» (аналогічні листи використовуються при оформленні кредитних справ у ВАТ КБ «Надра»)

- угода про переказ боргу №52 від 06 березня 2008 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_23. - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» №592 від 06 березня 2008 року на суму 84000 гривень- на 1 аркуші,

- завірена копія квитанції Приватбанку №79191124 від 25 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 16542,00 доларів США,

- витратна накладна ПП «Аеліт» №Ал00000491от 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_23., вилучені в ПП «Аеліта»:

- витратна накладна ПП «Аеліта» №Ал00000491 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» № 40 від 03 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №2727 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_23., вилучені в МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_23. від 09 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_23. від 09 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП «Аеліта» №827894 від 06 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі №227148 від 21 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» №41 від 03 березня 2008року - на 1 аркуші.

- факсокопія паспорта ОСОБА_45. - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/09/012990 від 09 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 12 березня 2008року - на 5 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_23., вилучені в ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро»:

- заява на страхування від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 337/08-Тз від 11 березня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №337/08-Тз від 11 березня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_23., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір №782357/ФЛ від 11 березня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_23. від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_23. від 28 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_45.от 28 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_45. від 28 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23. - на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_45. - на 1аркуші,

- визначення класу позичальника ОСОБА_23. від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу позичальника ОСОБА_45. від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №342336 від 29 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №0299 від 06 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору купівлі-продажу автомобіля №0299 від 06 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 337/08-Тз від 11 березня 2008 року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №337/08-Тз від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №2 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заявка на переказ готівки №1 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ПП «Аеліта» від 25 лютого 2008 року - на 1 аркуші,

- рахунок №276 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_23. - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 19 березня 2008 року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія заявки на переказ готівки №264 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний валютний ордер №437 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №645 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №925 від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №К27/в/27 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №2 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №883 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції №1 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_23. від 11 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія меморіального валютного ордера №786 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №883 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №664 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №907 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №696 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №337 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №183 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки №К27/в/27 від 11 березня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 11 березня 2008року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_23. від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ «Арт Метал Фурнітура» № 27/02/08 від 26 лютого 2008 року на ім'я ОСОБА_23. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_2.:

- угода про переказ боргу №57 від 15 квітня 2008 року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_2. - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» №649 від 15 квітня 2008 року на суму 84000 гривень- на 1 аркуші,

- кредитний договір №798580/ФЛ від 31 березня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- виписка-повідомлення від 28 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- умови обслуговування Пакетів послуг ВАТ КБ «Надра» - на 2 аркушах,

- витратна накладна №Ал00000719 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №36915810 від 20 лютого 2008 року про придбання валюти в сумі 6800 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №78230740 від 20 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів на суму 6800 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №37057249 від 23 лютого 2008 року про придбання валюти в сумі 2000 доларів США - 2шт. на 2 аркушах,

- квитанція Приватбанку №37057267 від 23 лютого 2008 року про придбання валюти в сумі 340 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №78844742 від 23 лютого 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів на суму 4340 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №38057950 від 15 березня 2008 року про придбання валюти в сумі 1000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №82204735 від 15 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів на суму 1000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №82202985 від 15 березня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів на суму 4000 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №51084151 від 02 грудня 2008 року про придбання валюти в сумі 1641,61 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №128006706 від 02 грудня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_73 грошових коштів на суму 1641,61 доларів США - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_2., вилучені в ПП «Аеліта»:

- договір купівлі-продажу автомобіля №0347 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору №0347 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- витратна накладна №Ал00000719 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер №279 від 31 березня 2008року.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_2., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_2. від 28 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_2. від 28 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ПП «Аеліта» №183172 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» №58 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- митна декаларация форми МД-3 - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія сертифікату відповідності №858399 - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі №080314-016 від 14 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія ділерського договору від 31 грудня 2007 року - на 4 аркуші,

- копія паспорта ОСОБА_46. - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів №04/09/002092 від 28 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 28 березня 2008 року - на 4 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_2., вилучені в ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро»:

- заява на страхування від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- копія паспорта, техпаспорту ОСОБА_2. - на 5 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_2., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору №798580/ФЛ від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №0347 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток №1 до договору №0347 від 26 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування №462/08-Тз від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_2. від 31 березня 2008 року - 2шт. на 2 аркушах,

- заява на переказ готівки №К27/v/9 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_2. від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_46. від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_2. - на 2 аркушах,

-завірена ксерокопія довідки про привласнення ідентифікаційного номера ОСОБА_2. - на 1 аркуші,

-ксерокопія паспорта ОСОБА_46., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_46. - на 2 аркушах,

- заява на видачу готівки № 824 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- квитанція №27NPK5 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/v/9 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/v/37 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 1 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 2 від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 698 від 20 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 961 від 13 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 734 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 375 від 21 серпняи 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 415 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ПП "Аеліта" від 15 березня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 368 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_2. - на 1 аркуші,

- витягання з Держреєстру обмежень рухомого майна від 31 березня 2008року - на 2 аркушах,

- довідка шахти ім.Сташкова про доходи ОСОБА_2. №449 - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 371856 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_2. від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_46. від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера №2 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заявки на видачу готівки № 824 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/v/9 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/v/37 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 1 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 551 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний валютний ордер № 676 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- копія меморіального валютного ордера № 824 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_2. від 31 березня 2008 року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер від 31 березня 2008 року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_2. від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_24.:

- угода про переказ боргу №53 від 01 квітня 2008року між ТОВ «Транссервіс-2004» і ОСОБА_24. - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 617 від 01 квітня 2008року на суму 81000грн. - на 1 аркуші,

- завірена копія акту прийому-передачі від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_24., вилучені в МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24. від 02 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_24. від 02 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ТОВ «Автопарк-Люкс» №086106 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» № 57 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 294473 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_112. - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_47. - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/09/013900 від 02 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 02 квітгя 2008року - на 5 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_24., вилучені ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро»:

- заява на страхування від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування №501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_24., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір № 802200/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору №802200/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 03 квітня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_24. від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_24. від 28 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24. - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_83. - на 4 аркушах,

- заява від імені ОСОБА_83. від 28 березня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення №375698 від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №308/08 від 01 квітня 2008 року - на 4 аркушах,

-додаток до договору купівлі-продажу автомобіля №308/08 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійні зобов'язання до договору купівлі-продажу автомобіля №308/08 від 01 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- договір страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування № 501/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ТОВ «Автопарк Люкс» № 03/1954 від 17 березня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 397 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 308 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 10 квітня 2008року - на 2 аркушах,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_24. від 31 березня 2008року - на 1 аркуші,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_83. від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_24. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/з/27 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 812 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 145 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К27/3/27 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 358 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 372 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 970 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 45 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 75 від 17 березня 2009року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_24. від 03 квітня 2008 року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_24. від 11 лютого 2010 року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ ТБ «Євросервіс» №110 від 17 березня 2008року на ім'я ОСОБА_24. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_25.:

- кредитний договір № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір поручительства № 798492/ФЛ-П від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- умови обслуговування Пакетів послуг ВАТ КБ «Надра» - на 2 аркушах,

- виписка-повідомлення від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанція Приватбанку №83683854 від 24 березня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. № НОМЕР_103 грошових коштів в сумі 5030,19 доларів США,

- квитанція Приватбанку № 86468071 від 09 квітня 2008 року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. № НОМЕР_103 грошових коштів в сумі 20000грн.,

- квитанція Приватбанку № 8726851 від 14 квітня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. № НОМЕР_103 грошових коштів в сумі 20000гривень.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_25., вилучені у ВАТ «Дніпропетровськ-Авто»:

- договір купівлі-продажу автомобіля № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 2 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 6 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі автомобіля № 256728 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» №093107 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_25. - на 1 аркуші,

- виписка по банку за 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» № 56 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_25., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_25. від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» № 093107 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» № 55 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2007року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 6 аркушах,

- акт прийому-передачі від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 256728 від 29 лютого 2008року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/002176 від 01 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 01 квітня 2008року - на 3 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_25., вилучені в ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро»:

- заява на страхування від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток №1 до договору страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_25., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення кредитного договору № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 2 аркушах,

- пам'ятка клієнтові від 03 квітня 3008року - на 1 аркуші,

- договір поручительства № 798492/ФЛ-П від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору № 798492/ФЛ від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 5 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 1 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаткова угода № 2 до договору № 728/2008 від 27 березня 2008року - на 6 аркушах,

- договір страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток № 1 до договору страхування № 500/08-Тз від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_25. від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_25. від 24 березня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета поручителя від імені ОСОБА_25. від 24 березня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_25. від 24 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_25., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_25. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта ОСОБА_25., довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_25. - на 1 аркуші,

- повідомлення ВАТ «Дніпропоетровськ-авто» від 21 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_25. - на 1 аркуші,

- рахунок №396 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 10 квітня 2008року - на 2 аркушах,

- довідка шахти «Ювілейна» № 407 від 13 березня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка шахти «Ювілейна» № 408 від 13 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_25. від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_25. від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 823 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 577 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/з/30 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 318 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 397 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 892 від 26 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 375 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 358 від 23 грудня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 44 від 22 січня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 964 від 18 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 419 від 05 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 961 від 16 квітня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 5 від 13 травня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 81 від 17 липня 2009року - на 1 аркуш,

- заява на переказ готівки № 393 від 13 серпня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 419 від 22 вересня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 735 від 04 листопада 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 462 від 20 листопада 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 888 від 29 грудня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 77 від 16 січня 2010року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 276 від 15 лютого 2010року - на 1 аркуш,

- прибутковий касовий ордер № 2 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К/27/3/30 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 1 від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 368990 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_25. від 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер за 03 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_25. від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_26.:

- угода про переуступку боргу з ТОВ «Транссервіс-2004» №54 від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» №652 від 26 квітня 2008року на суму 350000 гривень- на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_26 вилучені в ТОВ «Джерман Моторз»:

- договір купівлі-продажу автомобіля № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 3 аркушах,

- додаток № 1 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року, з додатками №№ 1,2 - на 6 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» № 77 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку № 046333 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія декларації форми МД-3,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_26. - на 2 аркушах,

- завірена копія журналу обліку довідок-рахунків - на 3 аркушах,

- прибутковий касовий ордер № 378520 від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 378406 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 1117 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_26 вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_26. від 22 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ТОВ «Джерман-мотрорз» №046333 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- митна декларація форми МД-3 - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» № 78 від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 8 аркушах,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/002819 від 22 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 22 квітня 2008року - на 2 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_26 вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір № 808236/МБ від 24 квітня 2008року - на 4 аркушах,

- графік погашення кредитного договору № 808236/МБ від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави згідно договору № 808236/МБ від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 3 аркушах,

- додаток № 1 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 6081/200676 від 25 березня 2008року, з додатками №№ 1,2 - на 6 аркушах,

- договір страхування № 202-0016/08 ПВА від 23 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заяви від імені ОСОБА_26. від 24 квітня 2008року - 2шт. на 2 аркушах,

-анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_26. від 08 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_26. - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_22. - на 2 аркушах,

- прибутковий касовий ордер № 1 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 2 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

-заява на переказ готівки № 871 від 13 червня 2008року, № 277 від 25 липня 2008року, № 217 від 26 серпня 2008року, № 234 від 09 жовтня 2008року, № 534 від 29 грудня 2008року, № 517 від 20 лютого 2009року, № 117 від 31 березня 2009року, № 498 від 22 квітня 2009року, № 815 від 29 квітня 2009року, № 861 від 27 травня 2009року, № 703 від 29 травня 2009року - на 11 аркушах,

- рахунок № 1117 від 25 березня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія акту прийому-передачі від 25 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_26. - на 3 аркушах,

- завірена ксерокопія квитанцій ТОВ «Джерман-моторз» - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 14 травня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія свідоцтва про держреєстрацію ПП ОСОБА_26. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія свідоцтва про оплату єдиного податку ПП ОСОБА_26. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія довідки форми 4-ОПП № 829 від 14 травня 2007року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія рішення Першотравенської міськради від 04 липня 2003року, рішення Першотравенського виконкому від 18 жовтня 2006року, рішення міського голови Першотравенська від 20 червня 2007року- на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_26. за 2 квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_26. за 3 квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_26. за 4 квартал 2007року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія звіту СПД ОСОБА_26. за 1 квартал 2008року - на 1 аркуші

- довідка КБ «Приватбанк» від 11 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по рахунку ОСОБА_26. в КБ «Приватбанк» за період з 01 березня 2007року по 03 серпня 2007року - на 4 аркушах,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_26. від 08 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_22. від 08 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія виписки №112 з протоколу № 112 від 15 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка № 112 з протоколу № 112 від 15 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- резюме по кредитуванню ОСОБА_26. від 08 квітня 2008року - на 2 аркушах,

- меморіальний ордер № NL-1 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 259 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 360 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 1 від 23 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № 2 від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_26. від 24 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_26. від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_27.:

- розписка ОСОБА_8. від 30 травня 2008року про отримання від ОСОБА_27. грошових коштів в сумі 25000 доларів США - на 1 аркуші. В ході огляду встановлено, що дана розписка виконана на зворотному боці листа формату А4 з написом «Розділ 3 Документи по забезпеченню кредиту» (аналогічні листи використовуються при оформленні кредитних справ у ВАТ КБ «Надра»),

- угода про переказ боргу № 58 від 30 травня 2008року з ТОВ «Транссервіс-2004» - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс-2004» № 654 від 07 травня 2008року на суму 126250 гривень - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток до договору страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_27., вилучені в ТОВ «Автоцентр-Украина»:

- договір купівлі-продажу автомобіля № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 1 до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- додаток № 2 до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі автомобіля до договору № 418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» № 96 від 29 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_27. - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку № 317074 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № К27/u/58 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_27., вилучені в МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_27. від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ТОВ «Автоцентр-Украина» № 317074 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» № 95 від 29 травня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 201777 від 15 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 3 аркушах,

- акт прийому-передачі від 18 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 11 липня 2006року - на 5 аркушах,

- довідка про дослідження номерів №04/10/016304 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 30 травня 2008року - на 5 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_27., вилучені в ЗАТ СК «Арсенал-Дніпро»:

- заява на страхування від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування №831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток до договору страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_27., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір № 828278/ФЛ від 30 травня 2008року - на 3 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору № 828278/ФЛ від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 30 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- дві заяви від імені ОСОБА_27. від 30 травня 2008року - на 2 аркушах,

- договір купівлі-продажу автомобіля №418646 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля до договору № 418646 від 30 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 5 аркушах,

- додаток до договору страхування №831/08-Тз від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета-заява від імені ОСОБА_27. від 26 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_27. від 26 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_27. від 30 травня 2008року - 2шт. на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_27. - на 4 аркушах,

- лист ТОВ «Джерман-моторз» - на 1 аркуші,

- рахунок № 579 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 02 червня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_27. - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_27. від 29 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- заява на видачу готівки № 482 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на видачу готівки № 482 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 432164 від 29 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/u/58 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 30 травня 2008 року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія квитанції № К27/u/59 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № 2 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 840 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № К27/u/59 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 806 від 25 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 417 від 21 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 83 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_27. від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- звідний меморіальний ордер за 30 травня 2008року - на 2 аркушах,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_27. від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ «Арт Метал Фурнітура» № 26/05/08 від 26 травня 2008року на ймення ОСОБА_27. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_28.:

- кредитний договір № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 6 аркушах,

- графік погашення до кредитного договору № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 390/38102/38 від 03 червня 2008року - на 4 аркушах,

- страховий поліс № 0189178 від 04 червня 2008року - на 4 аркушах,

- заява на переказ готівки «Приватбанку» № 86801466 від 10 квітня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. НОМЕР_19 грошових коштів в сумі 2390 доларів США- на 1 аркуші,

- квитанція ВАТ КБ Надра № 2619 від 04 червня 2008року про перерахування на рахунок ОСОБА_8. № НОМЕР_104 грошових коштів в сумі 33000 грн. - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_28., вилучені у ВАТ «Дніпропетровськ-Авто»:

- договір купівлі-продажу автомобіля №444/П від 21 квітня 2008року - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі від 29 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- третейська угода від 29 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» № 98 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» №227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_28., знята з ксерокопії паспорта ОСОБА_28., завіреною 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № NL-99 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_28., вилучені в Павлоградському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_28. від 31 травня 2008року - на 1 аркуші,

- заява про внесення особливих відміток в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_28. від 31 травня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» №227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- лист ВАТ КБ «Надра» № 97 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2006року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля «Опель-Астра» - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 4 аркушах,

- акт прийому-передачі № 078496 від 26 березня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_49. - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/003742 від 31 травня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 31 травня 2008року - на 2 аркушах.

Документи по страхуванню автомобіля ОСОБА_28., вилучені у ВАТ УСК «Дженералі Гарант»:

- заява на страхування від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 390/38102/38 від 03 червня 2008року - на 4 аркушах,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_28., знята з ксерокопії паспорта ОСОБА_28., завірена 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» №227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія техпаспорта ОСОБА_28. - на 1 аркуші,

- страховий поліс № 0189178 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія касової книги від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

-завірена ксерокопія прибуткового ордера № 321 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий ордер № 321 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_28., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 3 аркушах,

-графік погашення до кредитного договору № 828944/ФЛ від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- пам'ятка клієнтові від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- акт огляду об'єкту застави від 03 червня 2008 року - на 1 аркуші,

- дві заяви від імені ОСОБА_28. від 03 червня 2008року - на 2 аркушах,

- анкета-заява від імені ОСОБА_28. від 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- заява від імені ОСОБА_28. від 14 травня 2008року - на 1 аркуші,

- кредитне рішення № 434697 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-99 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

-договір купівлі-продажу автомобіля №444/П від 21 квітня 2008року - на 4 аркушах,

- ксерокопія довідки-рахунку ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» № 227631 від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 390/38102/38 від 03 червня 2008року - на 4 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_49. - на 1 аркуші

- напрям ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» № 57 від 09 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 114028-444П від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія страхового поліса № 0189178 від 04 червня 2008року - на 1 аркуші,

- витяг з Держреєстру обмежень рухомого майна від 03 червня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_28. - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_28. від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_49. від 30 травня 2008року - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 1 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 3 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № NL-99 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 205 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 112 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія розрахункової квитанції № 633639 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 517 від 19 червня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 298 від 26 серпня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 245 від 09 жовтня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 381 від 22 січня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 637 від 16 лютого 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 369 від 19 березня 2009року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 194 від 18 травня 2009року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № 3 від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_28. від 03 червня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_28. від 11 лютого 2010року - на 1 аркуші,

- довідка ТОВ «Апарель Дістрібьюшн Компані» №116 від 23 травня 2008року на ім'я ОСОБА_28. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_29.

-угода про переказ боргу на ТОВ «Транссервіс-2004» №61 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транссервіс 2004» №682 від 23 липня 2008 року на суму 53157грн. - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля «Деу Ланос» від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- маршрутний лист автомобіля «Деу Ланос» - на 1 аркуші,

- страховий поліс № 0178783 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування між ОСОБА_29 і УСК «Дженерали-гарант» №512/38102/38 рот 23 липня 2008року - на 4 аркушах,

- страховий поліс № Ії/4377316 від 23 липня 2008року - на1 аркуші,

- заява на видачу готівки №226 від 23 липня 2008року про отримання кредиту в сумі 12619.53 доларів США - на 1 аркуші,

- квитанція №33 NPK9 від 23 липня 2008року на обмін валюти на суму 57797,45грн. - на 1 аркуші,

- квитанція № К33/n/68 від 23 липня 2008 року про оплату страхового платежу в сумі 3910,40грн.- на 1 аркуші,

- квитанція № 68К від 23 липня 2008року про оплату комісії за платіж в сумі 78,21грн. - на 1 аркуші,

- квитанція № К33/n/69 від 23 липня 2008року про оплату страхового платежу в сумі 125,00грн.- на 1 аркуші,

- квитанція № 69К від 23 липня 2008року про оплату комісії за платіж в сумі 5,00грн. - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер № 1 про оплату за реєстрацію заставного майна в реєстрі рухомого майна від 23 липня 2008року в сумі 100грн. - на 1 аркуші,

- прибутковий касовий ордер №1 від 23 липня 2008року про оплату комісії банку за видачу кредиту в сумі 1833,00грн. - на 1 аркуші.

Документи по купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_29., вилучені у ВАТ «Дніпропетровськ-Авто»:

- договір купівлі-продажу автомобіля № 716/П від 19 липня 2008року з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода № 1 до договору № 716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_29. - на 1 аркуші,

- пропуск на виїзд автомобіля ОСОБА_29. - на 1 аркуші,

- гарантійний лист ВАТ КБ «Надра» б/н - на 1 аркуші,

- ксерокопія акту прийому-передачі № 3211885 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші.

Документи по реєстрації автомобіля ОСОБА_29., вилучені в Новомосковському МРЕВ УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області:

- заява про реєстрацію транспортного засобу від імені ОСОБА_29. від 22 липня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка-рахунок ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» №343422 від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_29.- на 1 аркуші,

- ксерокопія паспорта ОСОБА_29. - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі автомобіля від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- акт прийому-передачі № 321885 від 21 квітня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена копія ділерського договору від 29 грудня 2006року - на 1 аркуші,

- завірена копія сертифікату відповідності - на 4 аркушах,

- лист ВАТ КБ «Надра» № 33 від 18 липня 2008року - на 1 аркуші,

- довідка про дослідження номерів № 04/10/004499 від 22 липня 2008року - на 1 аркуші,

- квитанції про оплату за реєстрацію від 22 липня 2008року - на 2 аркушах.

Документи по видачі кредиту на ім'я ОСОБА_29., вилучені у ВАТ КБ «Надра»:

- кредитний договір № 856241/ФЛ від 23 липня 2008року - на 3 аркушах,

- акт огляду об'єкту застави від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- акт перевірки цільового використання кредиту від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу автомобіля №716/П від 19 липня 2008року з додатком № 1 - на 3 аркушах,

- додаткова угода № 1 до договору № 716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- договір страхування № 512/38102/38 від 23 липня 2008року - на 4 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_29. - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_84. - на 2 аркушах,

- напрям ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» №578 від 08 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія напряму ВАТ «Дніпропетровськ-Авто» №578 від 08 липня 2008року - на 1 аркуші,

- рахунок № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- лист в МРЕВ №1949 від 17 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія техпаспорта ОСОБА_29. - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія довідки-рахунку №343422 від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія страхового поліса № 0178783 від 24 липня 2008року - на 1 аркуші,

-визначення класу кредитоспроможності ОСОБА_29. від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- анкета ОСОБА_84. - на 2 аркушах,

- анкета ОСОБА_29. - на 3 аркушах,

- кредитне рішення № 480415 від 18 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 69К від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К33/n/69 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № К33/n/68 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- заява на переказ готівки № 68К від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

-заява на переказ готівки № 184 від 18 серпня 2008року, №310 від 16 вересня 2008року - на 2 аркушах,

- завірена ксерокопія заяви на видачу готівки №226 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія заяви на переказ готівки № К33/n/77 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- платіжне доручення № 114028-716/П від 19 липня 2008року - на 1 аркуші,

- завірена ксерокопія прибуткового касового ордера № 1 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний ордер № 645 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- меморіальний валютний ордер № 1 від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_29. від 23 липня 2008року - на 1 аркуші,

- виписка по особовому рахунку ОСОБА_29. від 23 березня 2010року - на 12 аркушах,

- довідка ДП «Віларт» №41 від 17 липня 2008року на ім'я ОСОБА_29. - на 1 аркуші,

- довідка ДП «Віларт» № 42 від 17 липня 2008року на ім'я ОСОБА_84. - на 1 аркуші.

Документи, вилучені у ОСОБА_3.

- квитанція Приватбанку (банкомату № CADN5472) від 12 січня 2009року про переказ з карти НОМЕР_105 на карту НОМЕР_74 грошових коштів в сумі 10000 гривень - на 1 аркуші,

-квитанція Тернівського відділення «Приватбанку» №116481071 від 30 вересня 2008 року про оплату грошових коштів в сумі 4800 доларів США на карту № НОМЕР_106 ОСОБА_8.- на 1 аркуші,

- квитанція Тернівського відділення «Приватбанку» від 01 жовтня 2008року про оплату грошових коштів в сумі 5700 доларів США на карту НОМЕР_75 ОСОБА_8.- на 1 аркуші, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи /а.с.159-195/;

том 38: постановами про уточнення суми, спричиненої шкоди від 28 вересня 2010 року, згідно яких сумою спричиненої шкоди ОСОБА_21. рахувати 132850 гривень, ОСОБА_22. - 34000 доларів США (а.с.78-81);

том 43: копіями розпоряджень про відрядження за 2007 рік та наказів про надання відпусток ОСОБА_9. за 2007 - 2008 рік (а.с.30-52);

том 45: копіями матеріалів службових розслідувань ПАТ «КБ «Надра»» за скаргами громадян по оформленню кредитів №782357/ФЛ від 11 березня 2008 року, № 828278/ФЛ від 30 травня 2008 року ОСОБА_23. та ОСОБА_27. начальником ПП №27 ВАТ КБ «Надра Дніпропетровське РУ» ОСОБА_9. за 2008-2009 роки, згідно висновку від 19 жовтня 2010 року, ОСОБА_9. за порушення банківських нормативних документів та посадових обов'язків заслуговує притягнення до дисциплінарної відповідальності, однак, враховуючи, що накозом №230 від 23 червня 2010 року звільнена з Банку, обмежитися прийнятими заходами, інформацію по матеріалах службих розслідувань направити в правоохоронні органи для проведення перевірки; згідно висновку від 19 травня 2009 року службової перевірки по факту видачі кредитів відділенням №27 КБ «Надра» Дніпропетровського РУ по видачі кредиту ОСОБА_24. - матеріали службової перевірки направити в правоохоронні органи для притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб (а.с.205-210).

Оцінюючи вказані вище докази в їх сукупності за епізодами дій ОСОБА_8., ОСОБА_9. та ОСОБА_10., суд першої інстанції зробив правильний висновок щодо їх належності, допустимості та достовірності, а саме: вони у своїй сукупності є достатніми для встановлення фактичних даних, на підставі яких суд прийшов до висновку про доведеність вини засуджених у вчиненні інкримінованих їм стороною обвинувачення злочинів.

При цьому достовірність вищевикладених показань потерпілих та свідків, в тому числі викладених в ході зазначених вище слідчих дій, підтверджуються об'єктивними даними, що містяться у документах, висновках експертиз та у протоколах огляду та вилучення, протоколах очних ставок.

У зв'язку з цим суд першої інстанції правильно не прийняв до уваги невизнання своєї вини та часткове визнання своєї вини ОСОБА_8., ОСОБА_9. та ОСОБА_10.. - оскільки їх вина повністю підтверджується сукупністю достатніх, на погляд судової колегії, вищезазначених доказів, які є достовірними та дозволяють суду об'єктивно встановити обставини вчинення злочинів щодо всіх потерпілих. Зокрема, приходячи до зазначених висновків, суд першої інстанції належним чином оцінив покази потерпілих, які як в ході судового, так і досудового слідства давали показання, що являються послідовними, логічними і такими, що погоджуються з іншими матеріалами справи.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно визнав зазначені покази потерпілих достовірними та правдивими, оскільки дані покази повністю узгоджуються із фактичними даними, викладеними у наведених вище матеріалах справи. У суду першої інстанції не було ніяких об'єктивних причин сумніватися у зроблених правових висновках.

Тому колегія суддів вважає, такими, що не заслуговують на увагу, доводи апеляційних скарг щодо відсутності у діях засуджених ознак організованої злочинної групи, оскільки ці ознаки наявні як стосовно організації такої групи, так і її діяльності.

Так, згідно з п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями» Організація вчинення злочину (злочинів) може полягати в залученні співучасників усіх видів (виконавців, пособників, підбурювачів, інших організаторів) або лише одного з них (наприклад, виконавців) і здійснюватись у формі наказу, угоди, прохання, підкупу, доручення, замовлення тощо. Ні ОСОБА_8. ні ОСОБА_9., ні ОСОБА_10. не заперечували, що виконати ту чи іншу незаконну дію (направляти клієнтів у банк для отримання кредитів, оформляти документи на автомобілі в МРЕВ) їх просив ОСОБА_8.

П. 4 вказаної постанови Пленуму ВС України визначає, що утворення (створення) організованої групи слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об'єднання для заняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукання співучасників, об'єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов'язків, складення плану, визначення способів його виконання…

З матеріалів справи видно, що сукупність дій ОСОБА_8., ОСОБА_9. та ОСОБА_10., їх послідовність та розподіл між виконавцями обов'язків по відношенню до потерпілих, наявність організатора (ОСОБА_8.), який координував їх діяльність, кількість вчинених на протязі року тотожних дій (17) по залученню клієнтів до одного й того ж відділення банку «Надра», неправомірна діяльність співучасників (заволодіння грошима шляхом обману, заповнення документів без їх власників, підроблення документів та їх використання, розподіл доходів між співучасниками) об'єднана однією метою і здійсненна одними й тими ж особами, достовірно вказує на те, що наявні всі ознаки організованої злочинної групи: об'єднання зусиль співучасників, тісні зв'язки між учасниками та детальний розподіл між ними обов'язків, наявність плану злочинної діяльності та визначення способів його виконання кожним з учасників групи.

В силу п. 9 вказаної постанови Пленуму ВС України під організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК) належить розуміти внутрішньо стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

Судова колегія також не приймає до уваги доводи апеляції ОСОБА_8. про те, що в його діях відсутні ознаки шахрайства, так як диспозиція ч.1 ст.190 КК України визначає шахрайство як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, а спільним результатом його дій та дій його співучасників щодо потерпілих є заволодіння їх майном шляхом обману, на що вказують всі докази по справі. В цій частині колегія суддів вважає також не заслуговуючими на увагу доводи адвоката ОСОБА_7. в інтересах засудженого ОСОБА_10. та ОСОБА_9. і її захисника адвоката ОСОБА_6. про те, що ні ОСОБА_10. ні ОСОБА_9. своїми правомірними діями нікому не причинили ніякої матеріальної шкоди, оскільки судом першої інстанції розцінена діяльність ОСОБА_10. та ОСОБА_9. не окремо, а в складі організованої злочинної групи з ОСОБА_8..

Крім того, колегією суддів вивченням матеріалів справи встановлено, що доводи апеляційної скарги ОСОБА_9. та її захисника адвоката ОСОБА_6. про незаконну зміну обвинувачення ОСОБА_9. судом першої інстанції зі ст. 364 ч.2 КК України на ч.5 ст.27 і ч.2 ст. 364 КК України, так як в постанові про притягнення в якості обвинуваченого ОСОБА_9. не притягувалась до кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, - також не заслуговують на увагу, так як суд першої інстанції - не змінюючи обвинувачення, перекваліфікував дії ОСОБА_9. зі ст. 364 ч.2 КК України на ст.ст. 27 ч.5 і 364 ч.2 КК України за тими епізодами, де вона була не єдиною виконавицею цього злочину, а вчиняла його у співучасті з ОСОБА_8., - і цим самим не збільшив об'єм обвинувачення і не погіршив цим становище ОСОБА_9.

Разом з цим, колегія суддів вважає доводи всіх апеляцій про невідповідність призначеного засудженим покарання тяжкості злочинів та особі кожного засудженого також не заслуговуючими на увагу з наступних підстав.

У відповідності зі ст.372 КПК України (в редакції Закону України від 28.12.1960 року) невідповідним ступеню тяжкості злочину та особі засудженого визнається таке покарання, яке хоч і не виходить за межі, встановлені відповідною статею Кримінального кодексу, але за своїм видом чи розміром є явно несправедливим як внаслідок м'якості, так і суворості. Проте в апеляціях як прокурора так і інших апелянтів доводів про явну невідповідність призначеного засудженим покарання ступеню тяжкості злочину та особі засудженого як внаслідок м'якості, так і внаслідок суворості не наведено.

Судова колегія вважає, що призначене засудженим покарання відповідає вимогам ст. 65 КК України, і воно є необхідним і достатнім для їх виправлення і попередження вчинення ними нових злочинів, так як при призначенні судом першої інстанції покарання засудженим було враховано не тільки ступінь тяжкості скоєних ними злочинів та особи обвинувачених, а й обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання.

Так, згідно вироку, призначаючи покарання ОСОБА_8., суд врахував, що він скоїв злочини невеликої, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, на момент скоєння злочинів мав на утриманні неповнолітнього сина, потерпілі наполягають на суворому покаранні. Обставини, які пом'якшують покарання ОСОБА_8., передбачені ст.66 КК України, - неповнолітня дитина на утриманні на момент скоєння злочинів, позитивна характеристика з місця мешкання.

Призначаючи покарання ОСОБА_9., суд врахував, що вона скоїла злочини невеликої, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, але потерпілі наполягають на суворому покаранні. Обставини, які обтяжують покарання, передбачені ст.67 КК України, - рецидив злочинів. Обставини, які пом'якшують покарання ОСОБА_9., передбачені ст.66 КК України, - позитивні характеристики з місця роботи та місця мешкання. Обставини, які обтяжують покарання, передбачені ст.67 КК України, - рецидив злочинів.

Призначаючи покарання ОСОБА_10., суд врахував, що він скоїв злочини невеликої, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, частина потерпілих просить помякшити йому покарання, і вважає можливим його виправлення в місцях позбавлення волі. Обставини, які пом'якшують покарання ОСОБА_10., передбачені ст.66 КК України, - неповнолітня дитина на утриманні, позитивна характеристика з місця мешкання. Обставини, які обтяжують покарання, передбачені ст.67 КК України, - рецидив злочинів.

Але, судова колегія вважає заслуговуючим на увагу довід апеляційної скарги прокурора в частині незастосування до ОСОБА_10. при призначенні йому покарання за ст. 190 ч.4 КК України обов'язкового передбаченого сакцією цієї частини і статті КК України додаткового покарання у виді конфіскації майна, і ось чому.

В силу ст. 367 ч.1 п.4 КПК України 1960 року підставами для скасування або зміни судових рішень, зазначених у частині першій статті 347 цього Кодексу, при розгляді справи в апеляційному суді є неправильне застосування кримінального закону, а згідно зі ст. 371 ч.1 п.1 КПК України 1960 року, неправильним застосуванням кримінального закону, що тягне за собою скасування або зміну вироку (постанови), є незастосування судом кримінального закону, який підлягає застосуванню.;

В цій частині колегія суддів вважає за необхідне погодитись з доводами апеляційної скарги прокурора і призначене ОСОБА_10. судом першої інстанції покарання скасувати, так як судом першої інстанції не застосовано кримінальний закон, який підлягає застосуванню, тобто ним неправильно застосований кримінальний закон, що привело до необґрунтованого пом'якшення покарання.

Згідно зі ст. 366 ч.1 п.2 КПК України 1960 року, у результаті розгляду апеляцій на рішення, зазначені у частині першій статті 347 цього Кодексу, апеляційний суд постановляє свій вирок, скасовуючи повністю чи частково вирок суду першої інстанції, а в силу ст. 378 ч.1 п.2 КПК України 1960 року апеляційний суд скасовує вирок суду першої інстанції і постановляє свій вирок у випадку необхідності застосування більш суворого покарання.

Тому колегія суддів вважає, що необхідно апеляцію прокурора задовольнити частково, а вирок суду першої інстанції в частині неправильного призначення засудженому ОСОБА_10. покарання за ст.ст. 190 ч.3. 190 ч.4 КК України скасувати та ухвалити свій вирок, яким призначити йому покарання за ст. 190 ч.4 КК України у вигляді позбавлення волі з застосуванням додаткового покарання у виді конфіскації всього особисто належного йому майна.

Вирішуючи подану в ході судового засідання заяву засудженого ОСОБА_8. про застосування до нього ст.2 Закону України від 08.04.2014 року зі змінами від 06.05.2014 року «Про амністію у 2014 році», колегія суддів приходить до висновку, що дана заява не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В силу ст.8 ч.1 Закону України від 08.04.2014 року зі змінами від 06.05.2014 року «Про амністію у 2014 році» амністія не застосовується до осіб, зазначених у статті 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні».

Згідно ст.4 п. «е» Закону України «Про застосування амністії в Україні» амністія не може бути застосована до осіб, стосовно яких протягом останніх десяти років було застосовано амністію або помилування незалежно від зняття чи погашення судимості, та які знову вчинили умисний злочин.

Вивченням матеріалів справи колегією суддів встановлено, що ОСОБА_8., який був засуджений вироком Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 25.10.2001 року за ч.4 ст 190 КК України до позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією майна, ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 26 липня 2005 року невідбута частина покарання скорочена на ?, на підставі п. «б» ст.5 Закону України «Про амністію» від 31 травня 2005 року, що підтверджується довідкою про наявність судимостей у ОСОБА_8. (т.39, а.с.186-189). З того часу десять років ще не сплинуло.

Тому для застосування до засудженого ОСОБА_8. Закону України від 08.04.2014 року зі змінами від 06.05.2014 року «Про амністію у 2014 році»немає законних підстав.

Керуючись ст. 366-367 КПК України 1960 року та п.11,15 Розділу ХI Перехідні положення КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Апеляційні скарги засудженого ОСОБА_8; засудженої ОСОБА_9 та її захисника адвоката ОСОБА_6; захисника адвоката ОСОБА_7 в інтересах засудженого ОСОБА_10 залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу прокурора, який брав участь у розгляді кримінального провадження судом першої інстанції, задовольнити частково.

Вирок Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 05 березня 2014 року щодо ОСОБА_10 в частині призначення йому покарання за ст.ст. 190 ч.3, 190 ч.4 КК України скасувати.

Призначити ОСОБА_10 покарання:

- за ч.3 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк три роки;

- за ч.4 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі на строк п'ять років з конфіскацією всього особисто належного йому майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_10 покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років з конфіскацією всього особисто належного йому майна.

В решті вирок Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 05 березня 2014 року щодо ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залишити без змін.

Заяву засудженого ОСОБА_8 про застосування до нього ст.2 Закону України від 08.04.2014 року зі змінами від 06.05.2014 року «Про амністію у 2014 році» залишити без задоволення.

Вирок суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення.

На вирок може бути подана касаційна скарга до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом одного місяця з моменту проголошення вироку, а засудженим ОСОБА_8, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Судді: