Ухвала суду № 40033374, 05.08.2014, Карлівський районний суд Полтавської області

Справа №531/1430/14-к Провадження №1-кс/531/144/14

УХВАЛА

Іменем України

05 серпня 2014 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області Попов М.С., за участю секретаря Шаршонь Т.М., слідчого СВ Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області Михайленко Т.В., розглянувши клопотання про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області Михайленко Т.В. звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: інформацію щодо особистих рахунків осіб, які на даний час слідством не встановлені та які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170180000360 від 20.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства відносно ОСОБА_2

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вислухавши пояснення слідчого Михайленко Т.В., ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 20.06.2014 року до ОСОБА_2 зателефонував з номеру НОМЕР_1 на належний заявниці мобільний телефон (НОМЕР_2) невідомий чоловік та повідомив про те, що її син був затриманий працівниками міліції за зберігання великої кількості наркотичної речовини та що для вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 11600 грн. на банківську карту «Приватбанк» НОМЕР_3. При перерахуванні коштів було вказано, що власник даної картки ОСОБА_3, жителька с. Солона Балка Карлівського району Полтавської області. За даним фактом 20.06.2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно інформації, наданої ПАТ КБ «Приватбанк» за вих. №4-733 від 24.06.2014 року на запит СБК УМВС України №32/391 від 23.06.2014 року, а також інформації, рапорту оперативного підрозділу СБК УМВС України в Полтавській області встановлено, що грошові кошти в сумі 11600 грн. перераховані 20.06.2014 року через відділення банку на карту НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої в АДРЕСА_1, було знято 20.06.2014 року у період часу з 14:34:59 по 14:37:20 в банкомату CAPL2289, розташованому за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. В. Тирнівська, 5/10, магазин. Беручи до уваги викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» щодо: особистого рахунку НОМЕР_3, за допомогою якого невстановлені на даний час слідством особи шахрайським шляхом заволоділи грошовим коштами потерпілої, а також можливих інших особистих рахунків, які належать ОСОБА_3; підтвердити чи спростувати належність вище вказаних рахунків (з подальшим наданням повної інформації про власників та вказанням закріплених фінансових номерів); роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 року по теперішній час; за допомогою яких послуг ПАТ КБ «Приватбанк» здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 чи фактичне зняття коштів; на які саме рахунки здійснені грошові

перекази з рахунку НОМЕР_3 з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копії паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів; за наявністю відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, на котрі здійснені несанкціоновані перекази та з котрих здійснено зняття коштів; за наявністю відео та фото зображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, на котрі здійснені несанкціоновані перекази та з котрих здійснено зняття коштів.

На підставі викладеного, в зв'язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідування, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, потрібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ:14360570), розташованого за адресою: вул. Набережної Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, індекс 49094.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області Михайленко Т.В. задовольнити.

Надати слідчому СВ Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області Михайленко Т.В. тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ:14360570), розташованого за адресою: вул. Набережної Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, індекс 49094, щодо особистих рахунків осіб, які на даний час слідством не встановлені та які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2, а саме щодо:

- особистого рахунку НОМЕР_3, за допомогою якого невстановлені на даний час слідством особи шахрайським шляхом заволоділи грошовим коштами потерпілої, а також можливих інших особистих рахунків, які належать ОСОБА_3;

- підтвердити чи спростувати належність вище вказаних рахунків (з подальшим наданням повної інформації про власників та вказанням закріплених фінансових номерів);

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- за допомогою яких послуг ПАТ КБ «Приватбанк» здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 чи фактичне зняття коштів;

- на які саме рахунки здійснені грошові перекази з рахунку НОМЕР_3 з вказанням сум коштів та повних анкетних даних (копії паспортів) та інших наявних відомостей про рахунки отримувачів;

- за наявністю відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, на котрі здійснені несанкціоновані перекази та з котрих здійснено зняття коштів;

- за наявністю відео та фото зображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, на котрі здійснені несанкціоновані перекази та з котрих здійснено зняття коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя