Постанова № 39969416, 11.04.2014, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 419/1636/12

Провадження № 1/204/2/14

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

11 апреля 2014 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего: судьи Билык И.А.

при секретаре: Горб Ю.В.

с участием прокурора: Прокопьевой С.Н.

защитников: ОСОБА_7, ОСОБА_8,

ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11,

ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14,

ОСОБА_15, ОСОБА_16,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Перми РФ, гражданина Украины, ранее не судимого, имеющего высшее образование, разведенного, работающего частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа, зарегистрированного: АДРЕСА_1, проживающего: АДРЕСА_2

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358; ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца г. Днепропетровска, гражданина Украины, женатого, не работающего, имеющего неоконченное высшее образование, в соответствии со ст.89 УК Украины не судимого, зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_3,,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358; ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца г. Днепропетровска, гражданина Украины, ранее не судимого, имеющего высшее образование, разведенного, работающего адвокатом, зарегистрированного: АДРЕСА_4, проживающего: АДРЕСА_5,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца г.Днепропетровска, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, временно не работающего, ранее судим:

-16 декабря 2011 года Индустриальным районным судом г.Днепропетровска по ч.3 ст.365 УК Украины с применением ст.69-1 УК Украины к 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах сроком на три года с лишением специального звания-капитана милиции, зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_6,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 27, ч.3ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г.Энергодара Запорожской области, гражданина Украины, имеющего средне-техническое образование, женатого, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного: АДРЕСА_7, проживающего: АДРЕСА_8 ,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.27, ч.ч.3,4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.ч.2,3 ст.358 УК Украины;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки г. Днепропетровска, гражданки Украины, имеющей среднее специальное образование, вдовы, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_9, проживающей по адресу: АДРЕСА_10,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.27, ч.ч.3,4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.ч.2,3 ст.358 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Органами досудебного следствия ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 обвиняются в том, что ОСОБА_1 в период с лета 2005 года по январь 2011 года, являясь частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа (регистрационное удостоверение о регистрации частной нотариальной деятельности НОМЕР_1 выдано Днепропетровским областным управлением юстиции 25.05.2001 года), действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, по предварительному сговору группой лиц, а также в составе организованной группы, завладел путем обмана чужим имуществом, совершил служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, подделку документов и использование заведомо поддельных документов.

Так, он летом 2005 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно квартирой по АДРЕСА_11, принадлежавшей гр. ОСОБА_17, умершему ІНФОРМАЦІЯ_7, и подлежавшей передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в предварительный сговор на совершение указанного преступления с ОСОБА_2, разработав при этом преступный план и заранее распределив роли в совершении преступления. Осуществляя приготовление к совершению вышеуказанного преступления, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 при неустановленных следствием обстоятельствах добыли правоустанавливающие документы на вышеуказанную квартиру - свидетельство о праве собственности на имя ОСОБА_17 от 26.12.2000 года и техпаспорт.

Реализуя совместный преступный умысел, ОСОБА_1 в период лета 2005 года, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, согласно заранее разработанного преступного плана, используя паспортные данные гр. ОСОБА_18, не знавшего о преступных намерениях соучастников, через посредство неустановленного следствием лица, выполнившего подпись от имени ОСОБА_17, осуществил подделку документа, а именно завещания от 29.12.2000 года от имени ОСОБА_17, удостоверенного исполкомом Першотравенского сельского совета Магдалиновского района Днепропетровской области, о передаче после его смерти имущества в виде квартиры по АДРЕСА_11 ОСОБА_18, в целях использования данного заведомо поддельного документа для предоставления в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, судебные инстанции.

11.08.2005 года ОСОБА_1, являясь частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа, обладая объемом прав и обязанностей, свидетельствующих о том, что его полномочия носят организационно-распорядительный характер, т.е. выступая в качестве должностного лица, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил заведомо ложный документ - доверенность серии ВСІ № 906951 от имени ОСОБА_18 на имя ОСОБА_2, в который внес заведомо ложные сведения о наличии у ОСОБА_18 волеизъявления передать ОСОБА_2 право представлять его интересы в государственных органах и распоряжаться всем его имуществом.

При этом ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, по предварительному сговору с ОСОБА_1, осуществляя пособничество в совершении им служебного подлога, убедил ОСОБА_18, которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, подписать вышеуказанную доверенность, с целью ее использования для регистрации права собственности на квартиру по АДРЕСА_11 на имя ОСОБА_18, без его ведома, и для дальнейшей продажи указанной квартиры.

После этого, осознавая, что срок на вступление в наследство после смерти ОСОБА_17 пропущен и что для признания права собственности на квартиру по АДРЕСА_11 за ОСОБА_18 необходимо обращаться в суд, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 приняли решение о привлечении еще одного соучастника преступления из числа общих знакомых, а именно ОСОБА_20, имеющего опыт ведения гражданских дел в судебных инстанциях, до сведения которого они довели план совершения преступления, на что ОСОБА_20 ответил согласием.

19.10.2005 года ОСОБА_1, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, используя паспортные данные гр. ОСОБА_21, не знавшего о преступных намерениях соучастников, при участии неустановленного следствием лица, выполнившего подпись от имени ОСОБА_21, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - доверенность серии ВСЕ № 341562 от имени ОСОБА_21 на имя ОСОБА_20, который осуществляя пособничество в совершении служебного подлога, предоставил свои данные для оформления данного документа. В указанную доверенность ОСОБА_1 внес заведомо ложные сведения о наличии у ОСОБА_21 волеизъявления передать ОСОБА_20 право ведения от его имени гражданских дел в судебных инстанциях, хотя фактически ОСОБА_21 к оформлению данной доверенности никакого отношения не имел.

Продолжая совершать преступление, ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_20, совершая обман, скрывая тот факт, что ОСОБА_17 завещание от 29.12.2000г. в пользу ОСОБА_18 не оформлял и что вышеуказанная квартира после смерти ОСОБА_17 подлежала передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, действуя якобы от имени ОСОБА_18 используя заведомо поддельную доверенность серии ВСІ № 906951 от 11.08.2005 года, через посредство адвоката ОСОБА_22, не знавшего о преступных намерениях соучастников, подал в Кировский районный суд г.Днепропетровска по адресу: г.Днепропетровск, пр. Пушкина 29, исковое заявление от имени ОСОБА_18 к ОСОБА_21, который якобы являлся наследником по закону ОСОБА_17, - о признании факта принятия наследства и признании права собственности на квартиру по АДРЕСА_11. При этом к исковому заявлению ОСОБА_2 был приобщен изготовленный соучастниками преступления через посредство неустановленного следствием лица заведомо поддельный документ, а именно копия свидетельства серии НОМЕР_2 от 10.02.2005г. о смерти ОСОБА_17, который он тем самым использовал.

03.11.2005 года ОСОБА_2, через посредство адвоката ОСОБА_22, используя заведомо поддельные документы, предоставил в судебное заседание в Кировский районный суд г.Днепропетровска поддельное завещание от имени ОСОБА_17 от 29.12.2000г., а также изготовленную соучастниками преступления через посредство неустановленного следствием лица поддельную справку ЖЭК № 7 ОЖКП «Пивденне» г.Днепропетровска от 28.10.2005 года о том, что ОСОБА_18 совместно с ОСОБА_17 якобы проживали по АДРЕСА_13, т.е. на территории Кировского района г.Днепропетровска, что не соответствует действительности.

В свою очередь ОСОБА_20, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, с целью завладения путем обмана чужим имуществом, 03.11.2005г. принял участие в судебном заседании в Кировском районном суде г.Днепропетровска, где выступил от лица ОСОБА_21, используя при этом заведомо поддельную доверенность серии ВСЕ № 341562 от 19.10.2005г. от имени ОСОБА_21, который в действительности законным наследником ОСОБА_17 не являлся и никакого отношения к его имуществу не имел.

Реализуя условия преступного сговора, ОСОБА_20, совершая обман, действуя от имени ОСОБА_21, в судебном заседании 03.11.2005 года отказался от принятия наследства после смерти ОСОБА_17 в пользу ОСОБА_18, который якобы являлся наследником ОСОБА_17 по завещанию.

03.11.2005 года Кировским районным судом г.Днепропетровска, на основании предоставленных соучастниками преступления заведомо поддельных документов, было вынесено решение о признании за ОСОБА_18 права собственности на квартиру по АДРЕСА_11.

Продолжая совершать преступление, 16.11.2005 года ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_20, в соответствии с заранее разработанным преступным планом, реализуя совместный умысел, направленный на завладение путем обмана чужим имуществом, скрывая факт признания права собственности на указанную квартиру за ОСОБА_18 на основании заведомо поддельных документов, подал в Комунальное предприятие «Днепропетровское межгородское бюро технической инвентаризации» (КП ДМБТИ) по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске заявление о регистрации права собственности на квартиру по АДРЕСА_11 на имя ОСОБА_18, а также осуществил поиск покупателя на вышеуказанную квартиру.

В результате совершенного обмана, 18.11.2005 года право собственности на вышеуказанную квартиру было зарегистрировано в КП ДМБТИ на имя ОСОБА_18, после чего соучастники преступления, получив возможность распоряжаться данной квартирой, 25.11.2005 года осуществили ее продажу, использовав при этом заведомо поддельную доверенность серии ВСІ № 906951 от имени ОСОБА_18 на имя ОСОБА_2

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_20, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, а также подделку документов и использование заведомо поддельных документов, путем обмана завладел чужим имуществом - квартирой по АДРЕСА_11 стоимостью 80356грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, т.е. завладел чужим имуществом в особо крупных размерах.

Продолжая преступную деятельность, в мае 2006 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, ОСОБА_1, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, после совершения умышленного преступления по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_20, за которое он не был привлечен к уголовной ответственности, будучи уверенным в своей безнаказанности, осознавая общественную опасность и последствия своих действий, с целью незаконного обогащения путем обращения в свою пользу чужого имущества, а именно завладения путем обмана квартирами граждан, разработал план преступной деятельности.

Согласно разработанного ОСОБА_1 плана совершения преступления, суть данной деятельности заключалась в поиске квартир на территории г.Днепропетровска, собственники которых являются умершими, оформлении заведомо поддельных документов от имени умерших граждан либо граждан, которые якобы являются их наследниками либо доверенными лицами (договоров купли-продажи, доверенностей, мировых соглашений и пр.), предоставлении данных заведомо поддельных документов в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, судебные инстанции, с целью последующей регистрации права собственности на указанные квартиры путем обмана на имя кого-либо из соучастников преступления либо привлеченных ими лиц, которые дадут согласие формально выступить их собственниками, и дальнейшей продаже данных квартир, с обращением вырученных от продажи денежных средств в свою пользу.

Перед тем как приступить к выполнению и реализации разработанного преступного плана ОСОБА_1, осознавая, что данная деятельность требует тщательной длительной подготовки и что в одиночку он не сможет реализовать и довести свой умысел до конца, принял решение о привлечении соучастников для создания организованной группы с целью совершения в ее составе преступлений.

Так, ОСОБА_1 принял решение привлечь к совершению преступлений своего знакомого ОСОБА_2, с которым он ранее по предварительному сговору совершал умышленные преступления и который должен был, по его замыслу, осуществлять поиск квартир, собственники которых умерли, регистрировать с использованием поддельных документов право собственности на данные квартиры на свое имя либо на имя привлеченных им для этой цели лиц из числа своих знакомых, а также осуществлять поиск покупателей на указанные квартиры и организовывать их продажу.

В мае 2006 года ОСОБА_1 предложил ОСОБА_2 заняться вышеуказанной преступной деятельностью и довел до его ведома план совершения преступлений, на что ОСОБА_2 ответил согласием.

После вступления ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в преступный сговор, при обсуждении и планировании предстоящей незаконной деятельности, связанной с завладением путем обмана квартирами граждан, ОСОБА_1 было принято решение привлечь еще одного соучастника из числа общих знакомых, а именно ОСОБА_23, имеющего опыт преступной деятельности и привлекавшегося ранее к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, который должен был, по его замыслу, осуществлять поиск квартир, собственники которых умерли, осуществлять подделку документов, необходимых для регистрации права собственности на данные квартиры, а также регистрировать с использованием поддельных документов право собственности на данные квартиры на свое имя либо на имя привлеченных им для этой цели лиц из числа своих знакомых.

В мае 2006 года ОСОБА_1 предложил ОСОБА_23 заняться вышеуказанной преступной деятельностью и довел до его ведома план совершения преступлений, на что ОСОБА_23 ответил согласием.

Кроме того, в ходе обсуждения и планирования предстоящей преступной деятельности, ОСОБА_1, по согласованию с ОСОБА_2 и ОСОБА_23, было принято решение привлечь еще одного соучастника из числа общих знакомых, а именно ОСОБА_20, с которым он ранее по предварительному сговору совершал умышленные преступления и который должен был, по его замыслу, с использованием поддельных документов, выступать в судебных инстанциях от имени умерших собственников квартир либо от граждан, которые якобы являются их наследниками или доверенными лицами, с целью признания через суд права собственности на указанные квартиры.

В мае 2006 года ОСОБА_1 предложил ОСОБА_20 заняться вышеуказанной преступной деятельностью и довел до его ведома план совершения преступлений, на что ОСОБА_20 ответил согласием.

Получив от ОСОБА_2, ОСОБА_23 и ОСОБА_20 согласие на участие в организованной группе, ОСОБА_1 сорганизовал их в устойчивое объединение для совершения умышленных преступлений, детально распределил между ними обязанности, способы поведения при выполнении единого преступного плана, осуществляя руководство их действиями, направленными на реализацию единого умысла.

В соответствии с разработанным ОСОБА_1 планом, согласованным с членами организованной группы ОСОБА_2 и ОСОБА_20, в обязанности ОСОБА_1 как организатора группы входило:

- руководство действиями и обеспечение взаимосвязи между всеми членами организованной группы, обеспечение внутренней устойчивости группы;

- планирование конкретных преступлений и преступной деятельности организованной группы вцелом;

- осуществление организаторских и управленческих функций, оказание консультативной, информационной и материальной помощи членам группы при выполнении ими своих функций согласно плана;

- поиск квартир, собственники которых умерли, не оставив наследников либо наследники которых по каким-либо причинам не успели оформить документы о вступлении в наследство;

- получение первичных правоустанавливающих документов на квартиры умерших граждан либо изготовление их дубликатов, необходимых для последующей регистрации права собственности на указанные квартиры;

- составление и нотариальное удостоверение заведомо ложных документов от имени умерших собственников квартир либо от имени граждан, которые якобы являются их наследниками или доверенными лицами (доверенностей, договоров купли-продажи и пр.), с использованием утерянных паспортов либо паспортных данных посторонних лиц;

- привлечение при необходимости соучастников, не посвящая их в подробности преступного плана членов организованной группы, либо привлечение иных лиц путем введения их в заблуждение относительно своих истинных намерений, - для осуществления подделки подписей в документах от имени умерших собственников квартир либо от имени граждан, которые якобы являются их наследниками или доверенными лицами, а также для осуществления представительских функций от имени данных лиц в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях, судебных инстанциях, с использованием поддельных документов;

- организация получения либо изготовления поддельных документов (справок о составе семьи, паспортов, свидетельств о рождении и пр.), необходимых для предъявления в государственные органы, предприятия, учреждения, организации и судебные инстанции для введения в заблуждение их работников, - с целью оформления документов, необходимых для регистрации права собственности и последующей продажи квартир умерших граждан;

- привлечение лиц для регистрации формально на их имя в КП ДМБТИ права собственности на квартиры умерших граждан, с целью создания видимости законности сделки при последующей продаже данных квартир;

- распределение между участниками организованной группы денежных средств, вырученных в результате преступной деятельности.

В свою очередь, в обязанности ОСОБА_2 как участника организованной группы, согласно заранее разработанного преступного плана и отведенной ему роли в совершении преступлений, входили следующие функции:

- поиск квартир, собственники которых умерли, не оставив наследников либо наследники которых по каким-либо причинам не успели оформить документы о вступлении в наследство;

- получение первичных правоустанавливающих документов на квартиры умерших граждан либо изготовление и регистрация в КП ДМБТИ их дубликатов, необходимых для последующей регистрации права собственности на указанные квартиры;

- привлечение при необходимости соучастников, не посвящая их в подробности преступного плана членов организованной группы, либо привлечение иных лиц путем введения их в заблуждение относительно своих истинных намерений, - для осуществления подделки подписей в документах от имени умерших собственников квартир либо от имени граждан, которые якобы являются их наследниками или доверенными лицами, а также для осуществления представительских функций от имени данных лиц в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях, судебных инстанциях, с использованием поддельных документов;

- регистрация на свое имя в КП ДМБТИ права собственности на квартиры умерших граждан, либо привлечение для этой цели иных лиц и содействие в регистрации права собственности в КП ДМБТИ на их имя, - с целью создания видимости законности сделки при последующей продаже данных квартир;

- оформление в КП ДМБТИ документов, необходимых для продажи квартир, в т.ч. в ускоренном порядке;

- осуществление поиска покупателей на вышеуказанные квартиры и их продажи.

В обязанности ОСОБА_20 как участника организованной группы, согласно заранее разработанного преступного плана и отведенной ему роли в совершении преступлений, входили следующие функции:

- подготовка документов (исковых заявлений, мировых соглашений и пр.) для подачи их в судебные инстанции от имени умерших собственников квартир либо от граждан, которые якобы являются их наследниками или доверенными лицами, с целью признания через суд права собственности на указанные квартиры;

- при необходимости осуществление подделки документов от имени лиц, которые якобы являются наследниками умерших граждан;

- осуществление представительских функций от имени вышеуказанных лиц в судебных инстанциях, а также в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях, с использованием поддельных документов, добытых или изготовленных им либо иными участниками группы,

- получение судебных решений о признании права собственности на квартиры на имя членов организованной группы либо лиц, привлеченных ими для этой цели, и предоставление данных судебных решений иным участникам группы для регистрации в КП ДМБТИ.

В обязанности ОСОБА_23 как участника организованной группы, согласно заранее разработанного преступного плана и отведенной ему роли в совершении преступлений, входили следующие функции:

- поиск квартир, собственники которых умерли, не оставив наследников либо наследники которых по каким-либо причинам не успели оформить документы о вступлении в наследство;

- получение первичных правоустанавливающих документов на квартиры умерших граждан, необходимых для последующей регистрации права собственности на указанные квартиры;

- привлечение при необходимости соучастников, не посвящая их в подробности преступного плана членов организованной группы, либо привлечение иных лиц путем введения их в заблуждение относительно своих истинных намерений, - для осуществления подделки подписей в документах от имени умерших собственников квартир либо от имени граждан, которые якобы являются их наследниками или доверенными лицами, а также для осуществления представительских функций от имени данных лиц в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях, судебных инстанциях, с использованием поддельных документов;

- получение либо изготовление поддельных документов (справок о составе семьи, паспортов, свидетельств о рождении и пр.), необходимых для предъявления в государственные органы, предприятия, учреждения, организации и судебные инстанции для введения в заблуждение их работников, - с целью оформления документов, необходимых для регистрации права собственности и последующей продажи квартир умерших граждан;

- регистрация на свое имя в КП ДМБТИ права собственности на квартиры умерших граждан, либо привлечение для этой цели иных лиц и содействие в регистрации права собственности в КП ДМБТИ на их имя, - с целью создания видимости законности сделки при последующей продаже данных квартир;

- оформление в КП ДМБТИ документов, необходимых для продажи квартир, в т.ч. в ускоренном порядке;

- осуществление поиска покупателей на вышеуказанные квартиры и их продажи.

Также, в сентябре 2009 года организатором группы ОСОБА_1, по согласованию с иными участниками группы, было принято решение о привлечении для участия в группе еще одного участника из числа общих знакомых, а именно ОСОБА_3, имеющего свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью НОМЕР_3, выданное Днепропетровской областной квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры 21.07.2009г., и обладающего опытом ведения дел в судебных инстанциях.

В сентябре 2009 года ОСОБА_1 предложил ОСОБА_3 войти в состав организованной группы и довел до его ведома план совершения преступлений, на что ОСОБА_3 ответил согласием.

В обязанности ОСОБА_3 как участника организованной группы, согласно заранее разработанного преступного плана и отведенной ему роли в совершении преступлений, входили следующие функции:

- подготовка документов (исковых заявлений, мировых соглашений и пр.) для подачи их в судебные инстанции от имени умерших собственников квартир либо от граждан, которые якобы являются их наследниками или доверенными лицами, с целью признания через суд права собственности на указанные квартиры;

- при необходимости осуществление подделки документов от имени лиц, которые якобы являются наследниками умерших граждан;

- осуществление представительских функций от имени вышеуказанных лиц в судебных инстанциях, а также в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях, с использованием поддельных документов, добытых или изготовленных им либо иными участниками группы,

- получение судебных решений о признании права собственности на квартиры на имя членов организованной группы либо лиц, привлеченных ими для этой цели, и предоставление данных судебных решений иным участникам группы для регистрации в КП ДМБТИ.

Таким образом, ОСОБА_1 создал организованную группу, которой были присущи следующие признаки:

- в состав организованной группы на различных этапах ее существования входило от трех до пяти лиц, а именно ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_3;

- ОСОБА_1, обладая качествами лидера, предварительно сорганизовал участников группы в устойчивое объединение для совершения умышленных преступлений, обеспечив взаимосвязь между действиями всех членов группы;

- участники группы ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_3 были объединены единым планом с четким распределением функций участников группы, и имели единый умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, совершение служебного подлога, подделки документов и использования заведомо поддельных документов.

- всем участникам группы был известен план преступной деятельности;

- организованная группа действовала на протяжении длительного периода времени с мая 2006 года по январь 2011 года;

- ОСОБА_1, как организатор группы, распределил роли ее участников и руководил совершением преступлений, распределял между соучастниками денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, а также осуществлял действия, направленные на прикрытие преступной деятельности организованной группы.

Действуя в составе организованной группы, ОСОБА_1 совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Так, он в мае 2006 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23 и ОСОБА_20, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно квартирой по АДРЕСА_14, принадлежавшей гр. ОСОБА_24, умершему ІНФОРМАЦІЯ_8, и подлежавшей передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, разработал преступный план о завладении данной квартирой путем регистрации права собственности, с использованием поддельных документов, на имя вымышленного лица ОСОБА_25, который якобы являлся сыном ОСОБА_24, хотя в действительности у ОСОБА_24 сына не было, факт рождения ОСОБА_25 не зарегистрирован.

Осуществляя приготовление к совершению вышеуказанного преступления, участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, при неустановленных следствием обстоятельствах добыли правоустанавливающие документы на вышеуказанную квартиру - свидетельство о праве собственности на имя ОСОБА_25 от 09.12.1996 года и техпаспорт; а также, совершая преступление повторно, через посредство неустановленного следствием лица, изготовили заведомо поддельные документы, а именно паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_4 на имя ОСОБА_25 и дубликат свидетельства о рождении серии НОМЕР_5 на имя ОСОБА_25 Указанные заведомо поддельные документы были изготовлены для предъявления в государственные органы, предприятия, учреждения, организации с целью регистрации права собственности на квартиру по АДРЕСА_14 на имя вымышленного лица ОСОБА_25 и дальнейшей продажи данной квартиры.

Также ОСОБА_1 и ОСОБА_2, с ведома участников организованной группы ОСОБА_23 и ОСОБА_20, действуя умышленно, повторно, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, служебный подлог, вступили в предварительный сговор с ОСОБА_6, которую ОСОБА_2 привлек для совершения указанных преступлений в качестве пособника, не уведомляя ее о том, что они с ОСОБА_1 действуют в составе организованной группы.

01.06.2006 года ОСОБА_1, являясь частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа, обладая объемом прав и обязанностей, свидетельствующих о том, что его полномочия носят организационно-распорядительный характер, т.е. выступая в качестве должностного лица, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил заведомо ложный документ - заявление от имени ОСОБА_25 от 01.06.2006 года в адрес Третьей Днепропетровской государственной нотариальной конторы, в который внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_25 якобы является сыном ОСОБА_24 и что он якобы принимает наследство после его смерти.

Выполняя отведенную роль в совершении преступления, 01.06.2006 года ОСОБА_6, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, осуществляя пособничество в совершении мошенничества и служебного подлога, находясь в офисе частного нотариуса ОСОБА_1 по АДРЕСА_12, выполнила подпись от имени ОСОБА_25 в составленном и удостоверенном ОСОБА_1 заведомо ложном заявлении от имени ОСОБА_25 от 01.06.2006 года в адрес Третьей Днепропетровской государственной нотариальной конторы.

В свою очередь, ОСОБА_20, действуя умышленно, повторно, в составе организованной группы, совершая обман, скрывая тот факт, что ОСОБА_25 является вымышленным лицом, используя заведомо поддельный паспорт серии НОМЕР_4 на имя ОСОБА_25, 08.06.2006 года по указанию организатора преступления ОСОБА_1 обратился в ГНИ Бабушкинского района г.Днепропетровска по ул. Героев Сталинграда 25 в г.Днепропетровске для получения карточки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_25, необходимой для дальнейшего оформления документов о праве собственности на квартиру по АДРЕСА_14 на указанное вымышленное лицо.

При этом ОСОБА_20, совершая повторно подделку документа в целях его использования, заполнил от имени ОСОБА_25 учетную карточку формы 1-ДР от 08.06.2006 года, указав в ней вымышленные данные несуществующего лица. После этого ОСОБА_20, используя данный заведомо поддельный документ, предоставил в ГНИ Бабушкинского района г.Днепропетровска указанную учетную карточку, на основании которой 13.06.2006 года был присвоен идентификационный номер НОМЕР_6 на имя вымышленного лица ОСОБА_25

Продолжая совершать преступление, 15.06.2006 года участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, используя заведомо поддельный документ, а именно заявление от имени ОСОБА_25 от 01.06.2006 года о принятии наследства после смерти ОСОБА_24, по почте подали его в Третью Днепропетровскую государственную нотариальную контору, расположенную по ул. Рабочей 22-а в г.Днепропетровске, тем самым вводя работников данного учреждения в заблуждение относительно факта существования якобы законного наследника ОСОБА_25, совершая при этом обман и скрывая тот факт, что у умершего ОСОБА_24 наследников не было и что принадлежавшая ему квартира по АДРЕСА_14 подлежит передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска.

21.07.2006 года ОСОБА_1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, используя паспортные данные гр. ОСОБА_26, не знавшего о преступных намерениях соучастников, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - доверенность серии ВЕА № 847541 от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_26 на право представлять интересы в государственных органах и распоряжаться всем его имуществом, в который внес заведомо ложные сведения о существовании и волеизъявлении вымышленного лица ОСОБА_25

В свою очередь, ОСОБА_6 21.07.2006 года, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не будучи уведомленной о том, что они действуют в составе организованной группы, осуществляя пособничество в совершении мошенничества и служебного подлога, находясь в офисе частного нотариуса ОСОБА_1 по АДРЕСА_12, выполнила подпись от имени ОСОБА_25 в составленной и удостоверенной ОСОБА_1 заведомо ложной доверенности серии ВЕА № 847541 от 21.07.2006 года от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_26

02.08.2006 года ОСОБА_2, действуя согласно заранее разработанного преступного плана, по указанию организатора преступления ОСОБА_1, через посредство гр. ОСОБА_26, которого он ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, с использованием заведомо поддельной доверенности серии ВЕА № 847541 от имени ОСОБА_25, совершая обман, скрывая тот факт, что ОСОБА_25 является лицом вымышленным, что у ОСОБА_24 наследников по закону не было и что принадлежавшая ему квартира по АДРЕСА_14 после его смерти подлежала передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, предоставил в Третью Днепропетровскую государственную нотариальную контору заведомо поддельный дубликат свидетельства о рождении серии НОМЕР_5 на имя ОСОБА_25, который он тем самым использовал.

В результате совершенного обмана, на основании предоставленных участниками организованной группы заведомо поддельных документов, 02.08.2006 года Третьей Днепропетровской государственной нотариальной конторой было выдано свидетельство о праве на наследство по закону на имя ОСОБА_25 о праве собственности на квартиру по АДРЕСА_14.

Продолжая совершать преступление, 09.08.2006 года ОСОБА_2, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, реализуя совместный умысел участников организованной группы, направленный на завладение путем обмана чужим имуществом, действуя через посредство ОСОБА_26, используя заведомо поддельную доверенность серии ВЕА № 847541 от имени ОСОБА_25, вводя работников КП ДМБТИ в заблуждение относительно факта существования ОСОБА_25 и принятия им наследства, подал в КП ДМБТИ по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске заявление о регистрации права собственности на квартиру по АДРЕСА_14 на имя ОСОБА_25, а также осуществил поиск покупателя на данную квартиру.

В результате совершенного обмана, 08.09.2006 года право собственности на вышеуказанную квартиру было зарегистрировано в КП ДМБТИ на имя ОСОБА_25, после чего участники организованной группы, получив возможность распоряжаться данной квартирой, с целью сокрытия следов преступления, для создания видимости законности сделки при ее дальнейшей продаже, приняли решение оформить право собственности на указанную квартиру на имя ОСОБА_2

20.09.2006 года, ОСОБА_1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - договор купли-продажи квартиры по АДРЕСА_14 от 20.09.2006 года между ОСОБА_25 в лице представителя по доверенности ОСОБА_26 и ОСОБА_2, в который внес заведомо ложные сведения о том, что вымышленным лицом ОСОБА_25 была продана вышеуказанная квартира.

21.09.2006 года ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, используя вышеуказанный заведомо поддельный договор купли-продажи, подал в КП ДМБТИ заявление о регистрации права собственности на квартиру по АДРЕСА_14 и после того, как 26.09.2006 года право собственности на данную квартиру было зарегистрировано на его имя, реализуя единый преступный умысел участников организованной группы, осуществил ее продажу.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, повторно, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23 и ОСОБА_20, а также по предварительному сговору с ОСОБА_6, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, а также подделку документов и использование заведомо поддельных документов, путем обмана завладел чужим имуществом - квартирой по АДРЕСА_14 стоимостью 501672грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, т.е. завладел чужим имуществом в особо крупных размерах.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1 в сентябре 2008 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно квартирой по АДРЕСА_15, принадлежавшей гр. ОСОБА_27, умершей ІНФОРМАЦІЯ_9, и подлежавшей передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, разработал преступный план о завладении данной квартирой путем оформления заведомо ложного договора купли-продажи от имени ОСОБА_27

Осуществляя приготовление к совершению вышеуказанного преступления, в сентябре 2008 года ОСОБА_2, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, путем обмана получил в ЖЭК-3 КЖЭП «Пивденне», расположенном по ул. Янгеля 13 в г.Днепропетровске, правоустанавливающие документы на квартиру по АДРЕСА_15 - свидетельство о праве собственности от 23.07.1997 года на имя ОСОБА_27 и техпаспорт.

Также ОСОБА_1 и ОСОБА_2, с ведома участников организованной группы ОСОБА_23 и ОСОБА_20, действуя умышленно, повторно, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, служебный подлог, подделку документов и использование заведомо поддельных документов, вступили в предварительный сговор с ОСОБА_6, которую ОСОБА_2 привлек для совершения указанных преступлений в качестве пособника, не уведомляя ее о том, что они с ОСОБА_1 действуют в составе организованной группы.

Кроме того, ОСОБА_2, действуя по указанию организатора преступления ОСОБА_1, осуществил поиск покупателя на вышеуказанную квартиру, а именно ОСОБА_28

Выполняя отведенную роль в совершении преступления, 22.10.2008 года ОСОБА_6, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, осуществляя пособничество в совершении мошенничества, прибыла в КП ДМБТИ по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске, где, совершая обман работников КП ДМБТИ, представилась от лица ОСОБА_27, которой на тот момент уже не было вживых. Затем ОСОБА_6, совершая подделку документов в целях их использования, оформила в КП ДМБТИ от имени ОСОБА_27 заказ-обязательство № 03/3483 от 22.10.2008 года, заявление № 17/26458 от 22.10.2008 года о предоставлении информации из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, а также 24.10.2008 года оформила от имени ОСОБА_27 заявление о выполнении срочного заказа и подписала от ее лица эскиз квартиры по АДРЕСА_15, и, используя вышеуказанные заведомо поддельные документы, предоставила их работникам КП ДМБТИ.

27.10.2008 года ОСОБА_6, продолжая вводить в заблуждение работников КП ДМБТИ, представляясь от имени ОСОБА_27, получила в КП ДМБТИ извлечение из реестра прав собственности на недвижимое имущество, а именно на квартиру по АДРЕСА_15 - для продажи вцелом, которое предоставила ОСОБА_2 и ОСОБА_1

29.10.2008 года ОСОБА_1, являясь частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа, обладая объемом прав и обязанностей, свидетельствующих о том, что его полномочия носят организационно-распорядительный характер, т.е. выступая в качестве должностного лица, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил заведомо ложный документ - договор купли-продажи квартиры по АДРЕСА_15 от 29.10.2008 года между ОСОБА_27 и ОСОБА_28, не знавшей о преступных намерениях участников группы, в который внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_27, которая на тот момент являлась умершей, продала свою квартиру.

В свою очередь, ОСОБА_6, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_1, осуществляя пособничество в совершении мошенничества и служебного подлога, находясь в офисе частного нотариуса ОСОБА_1 по АДРЕСА_12, выполнила подпись от имени ОСОБА_27 в составленном и удостоверенном ОСОБА_1 заведомо ложном договоре купли-продажи между ОСОБА_27 и ОСОБА_28 от 29.10.2008 года.

29.10.2008 года ОСОБА_2, действуя через посредство ОСОБА_28, не знавшей о том, что подписанный ею вышеуказанный договор купли-продажи фактически является поддельным, подали в КП ДМБТИ заявление о регистрации права собственности на квартиру по АДРЕСА_15 на имя ОСОБА_28, приобщив к нему данный заведомо поддельный договор, использовав тем самым заведомо поддельный документ.

В результате обмана, совершенного участниками организованной группы, предоставившими в КП ДМБТИ заведомо поддельные документы и скрывшими от работников КП ДМБТИ тот факт, что на момент составления договора ОСОБА_27 являлась умершей, что наследников по закону у нее не было и что принадлежавшая ОСОБА_27 квартира по АДРЕСА_15 после ее смерти подлежала передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, 25.11.2008 года право собственности на данную квартиру было зарегистрировано в КП ДМБТИ на имя ОСОБА_28

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, повторно, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, а также по предварительному сговору с ОСОБА_6, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, а также подделку документов и использование заведомо поддельных документов, путем обмана завладел чужим имуществом - квартирой по АДРЕСА_15 стоимостью 557551грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, т.е. завладел чужим имуществом в особо крупных размерах.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1 в сентябре 2008 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно квартирой по АДРЕСА_16, принадлежавшей гр. ОСОБА_29, умершей ІНФОРМАЦІЯ_10, и подлежавшей передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, разработал преступный план о завладении данной квартирой путем оформления заведомо поддельных документов, предоставления их в суд и регистрации права собственности на указанную квартиру на основании полученного решения суда на имя участника организованной группы ОСОБА_23

01.04.2009 года ОСОБА_1, являясь частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа, обладая объемом прав и обязанностей, свидетельствующих о том, что его полномочия носят организационно-распорядительный характер, т.е. выступая в качестве должностного лица, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, используя паспортные данные гр. ОСОБА_30, утерявшего свой паспорт, при участии неустановленного следствием лица, выполнившего подпись от имени ОСОБА_29, составил и удостоверил заведомо ложный документ - доверенность серии ВМС № 848504 от 01.04.2009 года от имени ОСОБА_29, которая на тот момент являлась умершей, в которую внес заведомо ложные сведения о наличии у ОСОБА_29 волеизъявления передать ОСОБА_30 право представлять ее интересы в государственных органах и распоряжаться всем ее имуществом.

В свою очередь ОСОБА_23, по согласованию с участниками организованной группы ОСОБА_2 и ОСОБА_20, действуя умышленно, повторно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, подделку документов и использование заведомо поддельных документов, в июле 2009 года привлек для совершения указанных преступлений в качестве пособника ОСОБА_4, с которым совместно с ОСОБА_1 вступил в предварительный сговор, не уведомляя его о том, что они действуют в составе организованной группы.

После этого в июле 2009 года участники организованной группы ОСОБА_23 и ОСОБА_20, с участием ОСОБА_4, а также с участием ОСОБА_18, не знавшего о преступных намерениях соучастников, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили заведомо поддельные документы: копию договора займа от 05.04.2009 года между ОСОБА_23 и ОСОБА_4, копию договора поручительства от 05.04.2009 года, согласно которого ОСОБА_30 якобы выступил поручителем по кредитным обязательствам ОСОБА_4 перед ОСОБА_23 Указанные поддельные документы были изготовлены для предъявления в Кировский районный суд г.Днепропетровска с целью признания права собственности на квартиру по АДРЕСА_16, принадлежавшей ОСОБА_29, на имя ОСОБА_23 и дальнейшей продажи данной квартиры.

Кроме того, в июле 2009 года ОСОБА_20, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, по указанию организатора преступления ОСОБА_1, подготовил исковое заявление в Кировский районный суд г.Днепропетровска от имени ОСОБА_23 к ОСОБА_4 о взыскании долга по договору займа от 05.04.2009г.

30.07.2009 года ОСОБА_23, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, совершая обман, подал в Кировский районный суд г.Днепропетровска по адресу: г.Днепропетровск, пр. Пушкина 29 вышеуказанное исковое заявление, приобщив к нему заведомо поддельные копии договора займа от 05.04.2009 года между ОСОБА_23 и ОСОБА_4, договора поручительства от 05.04.2009 года между ОСОБА_23 и ОСОБА_30, а также доверенности серии ВМС № 848504 от 01.04.2009 года от имени ОСОБА_29, использовав тем самым указанные заведомо поддельные документы.

В начале августа 2009 года ОСОБА_20, действуя в составе организованной группы, с целью завладения путем обмана чужим имуществом, с участием ОСОБА_23, ОСОБА_4, а также с участием ОСОБА_18, не знавшего о преступных намерениях соучастников, по указанию организатора преступления ОСОБА_1 подготовил заведомо поддельное мировое соглашение между ОСОБА_23, ОСОБА_4 и ОСОБА_30, согласно которого ОСОБА_30, якобы в счет погашения долга ОСОБА_4, уступил ОСОБА_23 право собственности на квартиру по АДРЕСА_16, право распоряжения которой у него имелось на основании доверенности от имени ОСОБА_29 от 01.04.2009 года.

13.08.2009 года ОСОБА_20, имея свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью НОМЕР_7, выданное Днепропетровской областной квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры 10.07.2007 года, действуя как представитель ОСОБА_23, совершая обман, скрывая тот факт, что ОСОБА_29 является умершей и что принадлежавшая ей вышеуказанная квартира подлежит передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, совместно с ОСОБА_4 и неустановленным следствием лицом, представившимся как ОСОБА_30, принял участие в судебном заседании в Кировском районном суде г.Днепропетровска, предоставив суду вышеуказанное заведомо поддельное мировое соглашение.

В тот же день, 13.08.2009 года Кировским районным судом г.Днепропетровска, на основании предоставленных соучастниками преступления заведомо поддельных документов, было вынесено определение о признании за ОСОБА_23 права собственности на квартиру по АДРЕСА_16.

19.08.2009 года ОСОБА_1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - копию мирового соглашения от 13.08.2009 года между ОСОБА_23, ОСОБА_4 и ОСОБА_30, которая была необходима для регистрации в КП ДМБТИ права собственности на квартиру по АДРЕСА_16 на имя ОСОБА_23

В свою очередь, ОСОБА_23 19.08.2009 года, действуя в соответствии с заранее разработанным преступным планом, совершая преступление повторно, реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение путем мошенничества чужим имуществом, скрывая факт признания за ним права собственности на указанную квартиру на основании заведомо поддельных документов, подал в КП ДМБТИ по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске документы для регистрации за ним права собственности на квартиру по АДРЕСА_16. При этом ОСОБА_23, с целью регистрации права собственности, используя заведомо поддельный документ, предоставил в КП ДМБТИ копию заведомо поддельного мирового соглашения от 13.08.2009 года.

В процессе оформления в КП ДМБТИ документов, связанных с регистрацией права собственности на квартиру по АДРЕСА_16 на имя ОСОБА_23, участникам организованной группы стало известно о том, что 07.07.2009 года исполнительным комитетом Самарского районного в г.Днепропетровске совета было подано в Самарский районный суд г.Днепропетровска заявление о признании указанной квартиры выморочным наследством после смерти ОСОБА_29, в связи с чем 27.08.2009 года КП ДМБТИ было отказано в выдаче ОСОБА_23 техпаспорта на данную квартиру.

В связи с этим участниками организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20 были внесены изменения в изначальный план совершения преступления и, с целью устранения препятствия в регистрации права собственности квартиру по АДРЕСА_16 на имя ОСОБА_23, принято решение, совершая обман, обратиться в Самарский районный суд г.Днепропетровска от имени вымышленного лица ОСОБА_31, который якобы является внуком и наследником ОСОБА_29, предоставив в суд заведомо поддельные документы, которые могли бы послужить основанием для отказа в удовлетворении заявления исполнительного комитета Самарского районного в г.Днепропетровске совета о признании наследства выморочным.

Также в сентябре 2009 года организатор преступления ОСОБА_1, по согласованию с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, привлек для участия в группе еще одного соучастника из числа общих знакомых, а именно ОСОБА_3, имеющего свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью НОМЕР_3, выданное Днепропетровской областной квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры 21.07.2009г., и обладающего опытом ведения дел в судебных инстанциях.

В сентябре 2009 года ОСОБА_1 предложил ОСОБА_3 войти в состав организованной группы и довел до его ведома план совершения преступлений, на что ОСОБА_3 ответил согласием.

Продолжая совершать преступные действия, направленные на завладение путем обмана квартирой по АДРЕСА_16, в сентябре 2009 года участники организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Российской Федерации серии НОМЕР_8 на имя ОСОБА_31, копию свидетельства о рождении серии НОМЕР_9 на имя ОСОБА_31, а также совместно с ОСОБА_3 изготовил копию соглашения о правовой помощи между ОСОБА_3 и ОСОБА_31 от 12.09.2009 года, с целью дальнейшего использования данных документов для предоставления в Самарский районный суд г.Днепропетровска.

Также участники организованной группы ОСОБА_20 и ОСОБА_3, действуя умышленно, совершая подделку документа с целью его дальнейшего использования, подготовили исковое заявление в Самарский районный суд г.Днепропетровска от имени ОСОБА_31 в лице представителя ОСОБА_3 о возобновлении срока на принятие наследства, указав в нем вымышленные данные ОСОБА_31, а также сведения о том, что ОСОБА_31 якобы является внуком и наследником по закону после смерти ОСОБА_29

01.10.2009 года ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение чужим имуществом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, совершая обман, скрывая тот факт, что ОСОБА_31 является вымышленным лицом и что у ОСОБА_29 наследников по закону не было, подал в Самарский районный суд г.Днепропетровска по адресу: г.Днепропетровск, ул. Электрическая 1-А, вышеуказанное исковое заявление от имени ОСОБА_31, приобщив к нему заведомо поддельные копии паспорта гражданина Российской Федерации серии НОМЕР_8 на имя ОСОБА_31, свидетельства о рождении серии НОМЕР_9 на имя ОСОБА_31, соглашения о правовой помощи между ОСОБА_3 и ОСОБА_31 от 12.09.2009 года, использовав тем самым указанные заведомо поддельные документы.

Продолжая совершать преступление, ОСОБА_3 21.12.2009г. подал в Самарский районный суд г.Днепропетровска подготовленное им заявление о привлечении ОСОБА_31 в качестве заинтересованного лица к участию в гражданском дела по заявлению исполнительного комитета Самарского районного в г.Днепропетровске совета о признании выморочным наследством квартиры по АДРЕСА_16, приобщив к данному заявлению вышеперечисленные заведомо поддельные копии документов на имя ОСОБА_31

22.12.2009 года ОСОБА_3, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного преступного плана, принял участие в судебном заседании в Самарском районном суде г.Днепропетровска, где выступил от имени ОСОБА_31 и, совершая обман, ввел суд в заблуждение относительно факта существования якобы законного наследника после смерти ОСОБА_29

В результате совершенного обмана, на основании поданных ОСОБА_3 заведомо поддельных документов, 22.12.2009 года Самарским районным судом г.Днепропетровска было вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления исполнительного комитета Самарского районного в г.Днепропетровске совета о признании выморочным наследства после смерти ОСОБА_29 в связи с появлением якобы законного наследника ОСОБА_31

Таким образом, действиями ОСОБА_3 было устранено препятствие для выполнения действий, связанных с регистрацией в КП ДМБТИ права собственности на квартиру по АДРЕСА_16.

После этого участниками организованной группы были внесены изменения в преступный план и принято решение с использованием имеющихся у них поддельных документов на имя ОСОБА_31 оформить право собственности на указанную квартиру на имя данного вымышленного лица, после чего осуществить ее продажу.

В марте 2010 года участники организованной группы при неустановленных следствием обстоятельствах, используя паспортные данные гр. ОСОБА_32, утерявшего свой паспорт, через посредство неустановленного следствием лица, изготовили поддельную копию доверенности от имени ОСОБА_31 на имя ОСОБА_32 от 02.02.2010г. на право оформления наследственных прав и продажи квартиры по АДРЕСА_16, якобы удостоверенной нотариусом Салехардского нотариального округа Ямало-Ненецкого автономного округа РФ ОСОБА_33 Данная копия была изготовлена в целях дальнейшего использования для предъявления в государственные органы, предприятия, учреждения, организации.

23.03.2010 года ОСОБА_1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, используя паспортные данные гр. ОСОБА_32, гр. ОСОБА_34, утерявших свои паспорта, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - доверенность серии ВМР № 248970 от имени ОСОБА_31 в лице ОСОБА_32 на имя ОСОБА_34 на право оформления наследственных прав ОСОБА_31 на квартиру по АДРЕСА_16 и дальнейшей продажи данной квартиры.

07.04.2010 года ОСОБА_1, действуя умышленно, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, с участием неустановленного лица, выполнившего подпись от имени ОСОБА_31, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложное заявление от имени вымышленного лица ОСОБА_31 о принятии после смерти ОСОБА_29 наследства в виде квартиры по АДРЕСА_16.

ІНФОРМАЦІЯ_11 участник организованной группы ОСОБА_23 умер, вследствие чего не довел до конца свой преступный умысел.

Продолжая совершать преступление, 29.06.2010 года ОСОБА_1 путем обмана получил в управлении жилищного хозяйства Днепропетровского городского совета правоустанавливающие документы на квартиру АДРЕСА_16 - свидетельство о праве собственности на квартиру на имя ОСОБА_29 от 09.10.2007 года и техпаспорт, которые были необходимы для предоставления в КП ДМБТИ для регистрации права собственности на имя ОСОБА_31

30.06.2010 года ОСОБА_1, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - копию паспорта гражданина Российской Федерации серии НОМЕР_8 на имя ОСОБА_31, а также перевод данного паспорта на украинский язык, выполненный участником организованной группы ОСОБА_20, осуществлявшим пособничество в совершении служебного подлога.

Кроме того, в июне 2010 года участники организованной группы ОСОБА_1 и ОСОБА_2, с ведома ОСОБА_20, ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, служебный подлог, подделку документов и использование заведомо поддельных документов, вступили в предварительный сговор с ОСОБА_5, которого ОСОБА_1 привлек для совершения указанных преступлений в качестве пособника, не уведомляя его о том, что они с ОСОБА_2 действуют в составе организованной группы .

Выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно, из корыстной заинтересованности, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, осуществляя пособничество в совершении мошенничества, используя полученный от ОСОБА_1 ранее изготовленный участниками организованной группы поддельный паспорт серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_34 с вклеенной в него фотографией ОСОБА_5, совершая обман, скрывая тот факт, что ОСОБА_31 является вымышленным лицом, 01.07.2010 года обратился в ГНА в Днепропетровской области по ул. Симферопольской 17-А в г.Днепропетровске для получения карточки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_31, необходимой для дальнейшего оформлении я документов о праве собственности на квартиру по АДРЕСА_16 на указанное вымышленное лицо.

При этом ОСОБА_5, используя вышеуказанный поддельный паспорт на имя ОСОБА_34, а также заведомо поддельные доверенность серии ВМР № 248970 от имени ОСОБА_31 в лице ОСОБА_32 на имя ОСОБА_34 от 23.03.2010 года, копию паспорта гражданина Российской Федерации серии НОМЕР_8 на имя ОСОБА_31 с переводом, удостоверенные ОСОБА_1, представляясь от лица ОСОБА_34, совершая подделку документа в целях его использования, заполнил от имени ОСОБА_31 учетную карточку формы 1-ДР от 01.07.2010 года, указав в ней вымышленные данные несуществующего лица. Данную карточку ОСОБА_5 подписал от имени ОСОБА_34, якобы представителя ОСОБА_31 по доверенности, после чего, используя данный заведомо поддельный документ, предоставил его в ГНА в Днепропетровской области, и на его основании был присвоен идентификационный код № НОМЕР_11 на имя вымышленного лица ОСОБА_31

Продолжая совершать преступление, 10.07.2010 года ОСОБА_5, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, осуществляя пособничество в совершении мошенничества, прибыл в КП ДМБТИ по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске, где, совершая обман работников КП ДМБТИ, представился от лица ОСОБА_34, предъявив при этом вышеуказанный поддельный паспорт серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_34, а также заведомо поддельные доверенность серии ВМР № 248970 от имени ОСОБА_31 в лице ОСОБА_32 на имя ОСОБА_34 от 23.03.2010 года, копию паспорта гражданина Российской Федерации серии НОМЕР_8 на имя ОСОБА_31 с переводом, удостоверенные ОСОБА_1, использовав тем самым вышеуказанные заведомо поддельные документы.

При этом ОСОБА_5, совершая подделку документов, оформил в КП ДМБТИ от имени ОСОБА_34, который якобы являлся представителем ОСОБА_31, заказ-обязательство № 09/2055 от 10.07.2010 года, заявление № 17/11566 от 10.07.2010г. о предоставлении информации из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, а также 14.07.2010 года оформил от имени ОСОБА_34 заявление о выполнении срочного заказа, 19.07.2010 года - заявление о продлении заказа, и 09.08.2010 года подписал от его лица эскиз квартиры по АДРЕСА_16, и, используя вышеуказанные заведомо поддельные документы, предоставил их работникам КП ДМБТИ.

Также 14.07.2010 года ОСОБА_5, использую заведомо поддельный документ, предъявил в КП ДМБТИ удостоверенную ОСОБА_1 заведомо поддельную копию доверенности от имени ОСОБА_31 на имя ОСОБА_32 от 02.02.2010 года.

16.08.2010 года ОСОБА_5, продолжая вводить в заблуждение работников КП ДМБТИ, представляясь от имени ОСОБА_34, получил в КП ДМБТИ извлечение из реестра прав собственности на недвижимое имущество, а именно на квартиру по АДРЕСА_16 - для продажи вцелом, после чего предоставил данный документ организатору преступления ОСОБА_1

Кроме того, участники организованной группы, через посредство неустановленного следствием лица, осуществили подделку справки РЭУ-2 КП ЖРЭП Самарского района г.Днепропетровска № 2620 от 16.08.2010 года о том, что ОСОБА_31 якобы зарегистрирован и проживает по АДРЕСА_16, которую ОСОБА_1 приобщил к наследственному делу, сформированному им с целью выдачи свидетельства о праве на наследство на имя ОСОБА_31 для последующего завладения путем обмана вышеуказанной квартирой.

17.08.2010 года ОСОБА_1, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - заявление от имени ОСОБА_31 в лице ОСОБА_34 о выдаче свидетельства о праве на наследство, подпись от имени ОСОБА_34 в котором выполнил соучастник преступления ОСОБА_5, осуществив тем самым пособничество в совершении служебного подлога. Продолжая совершать преступление, в тот же день, 17.08.2010 года ОСОБА_1, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - свидетельство о праве на наследство по закону серии ВМХ № 944754 на имя вымышленного лица ОСОБА_31 о праве собственности на квартиру по АДРЕСА_16.

18.08.2010 года ОСОБА_5, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, осуществляя пособничество в совершении мошенничества, прибыл в КП ДМБТИ по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске, где, совершая обман работников КП ДМБТИ, представился от лица ОСОБА_34, предъявив при этом вышеуказанный поддельный паспорт на имя ОСОБА_34 Совершая подделку документа, ОСОБА_5 18.08.2010 года оформил в КП ДМБТИ от имени ОСОБА_34, который якобы являлся представителем ОСОБА_31, заявление о регистрации права собственности на квартиру по АДРЕСА_16 на имя ОСОБА_31, приобщив к нему заведомо поддельное свидетельство о праве на наследство по закону серии ВМХ№ 944754 на имя ОСОБА_31, после чего, используя вышеуказанные заведомо поддельные документы, предоставил их работникам КП ДМБТИ.

В свою очередь, ОСОБА_2, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию организатора преступления ОСОБА_1, осуществил поиск покупателя на вышеуказанную квартиру.

В результате обмана, совершенного соучастниками преступления, на основании предоставленным ими в заведомо поддельных документов, 15.09.2010 года право собственности на квартиру по АДРЕСА_16 было зарегистрировано в КП ДМБТИ на имя ОСОБА_31, после чего участники организованной группы получили возможность ею распоряжаться.

После этого ОСОБА_1 и ОСОБА_2, с ведома ОСОБА_20 и ОСОБА_3, с целью сокрытия следов преступления, для создания видимости законности сделки при дальнейшей продаже указанной квартиры, в сентябре 2010 года вступили в предварительный сговор с ОСОБА_6, которую ОСОБА_2 привлек для совершения преступления в качестве пособника, не уведомляя ее о том, что они с ОСОБА_1 действуют в составе организованной группы.

Для выполнения отведенной ей роли в совершении преступления ОСОБА_1 и ОСОБА_2 предоставили ей ранее изготовленный участниками организованной группы при неустановленных следствием обстоятельствах заведомо поддельный паспорт серии НОМЕР_12 на имя ОСОБА_35 с вклеенной в него фотографией ОСОБА_6

25.09.2010 года ОСОБА_1, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, с использованием паспортных данных ОСОБА_35, утерявшей свой паспорт, а также с участием неустановленного следствием лица, выполнившего подпись от имени ОСОБА_31, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - доверенность серии ВРА № 634272 от имени ОСОБА_31 на имя ОСОБА_35 на право продажи квартиры по АДРЕСА_16.

28.09.2010 года ОСОБА_6, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, прибыла в КП ДМБТИ по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске, где, совершая обман работников КП ДМБТИ, представилась от лица ОСОБА_35, предъявив при этом вышеуказанный поддельный паспорт серии НОМЕР_12 на имя ОСОБА_35, а также заведомо поддельную доверенность серии ВРА № 634272 от имени ОСОБА_31 на имя ОСОБА_35 от 25.09.2010 года, использовав тем самым вышеуказанные заведомо поддельные документы.

Затем ОСОБА_6, совершая подделку документов, оформила в КП ДМБТИ от имени ОСОБА_35, которая якобы являлась представителем по доверенности ОСОБА_31, заказ-обязательство № 9/3104 от 28.09.2010 года, заявление 17/16425 от 28.09.2010 года о предоставлении информации из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, 22.10.2010 года подписала от имен ОСОБА_35 эскиз квартиры по АДРЕСА_16, а также 26.10.2010 года оформила от имени ОСОБА_35 заявление о выполнении срочного заказа, и, используя вышеуказанные заведомо поддельные документы, предоставила их работникам КП ДМБТИ.

27.10.2010 года ОСОБА_6, продолжая вводить в заблуждение работников КП ДМБТИ, представляясь от имени ОСОБА_35, получила в КП ДМБТИ извлечение из реестра прав собственности на недвижимое имущество, а именно на квартиру по АДРЕСА_16 в г.Днепропетровске - для продажи вцелом, которое предоставила соучастникам преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_1

В свою очередь, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию организатора преступления ОСОБА_1, осуществил поиск покупателя на вышеуказанную квартиру.

21.01.2011 года ОСОБА_1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - договор купли-продажи квартиры по АДРЕСА_16 в г.Днепропетровске от 21.01.2011 года между ОСОБА_31 в лице представителя по доверенности ОСОБА_35 и покупателем данной квартиры ОСОБА_36, поиск которой осуществил участник организованной группы ОСОБА_2

В свою очередь, ОСОБА_6, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_1, осуществляя пособничество в совершении служебного подлога, находясь в офисе частного нотариуса ОСОБА_1 по АДРЕСА_12, выполнила подпись от имени ОСОБА_35 в составленном и удостоверенном ОСОБА_1 заведомо ложном договоре купли-продажи между ОСОБА_31 в лице ОСОБА_35 и ОСОБА_36 от 21.01.2011г.

Продолжая совершать преступление, 03.02.2011 года ОСОБА_1, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - заявление от имени ОСОБА_35 о получении в полном денежных средств от ОСОБА_36, в котором подпись от имени ОСОБА_35 выполнила ОСОБА_6, совершив пособничество в служебном подлоге.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, повторно, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, а также по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, а также совершая подделку документов и использование заведомо поддельных документов, путем обмана завладел чужим имуществом - квартирой по АДРЕСА_16 стоимостью 210675грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, т.е. завладел чужим имуществом в крупных размерах.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1 в октябре 2008 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно квартирой по АДРЕСА_17 40/100 частей которой принадлежало территориальной громаде г.Днепропетровска, а 60/100 частей которой принадлежало гр. ОСОБА_37, умершему ІНФОРМАЦІЯ_12, и, в свою очередь, подлежало передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, разработал преступный план о завладении данной квартирой путем регистрации права собственности, с использованием поддельных документов, на имя привлеченных для этой цели лиц.

Осуществляя приготовление к совершению указанного преступления, ОСОБА_2, в конце октября 2008 года, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, используя паспортные данные гр. ОСОБА_38, не знавшей о преступных намерениях соучастников, через посредство неустановленного следствием лица, осуществил подделку документа - ордера № 29 от 31.10.2008 года исполнительного комитета Красногвардейского районного совета г.Днепропетровска на имя ОСОБА_38 на одну комнату в квартире по АДРЕСА_17, в целях использовать данный заведомо поддельный документ для регистрации права собственности на указанное помещение за ОСОБА_38

После этого ОСОБА_2 в ноябре 2008 года, действуя согласно заранее разработанного преступного плана, по указанию организатора преступления ОСОБА_1, через посредство ОСОБА_38, которую он ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, используя заведомо поддельный ордер № 29 от 31.10.2008 года, оформил в отделе приватизации КЖЭП «Пивденне» г.Днепропетровска свидетельство о праве собственности на 40/100 частей указанной квартиры от 28.11.2008г. на имя ОСОБА_38, на основании которого 29.12.2008 года за ОСОБА_38 было зарегистрировано право собственности в КП ДМБТИ, и таким образом участники группы получили возможность распоряжаться данной частью квартиры.

В свою очередь, ОСОБА_23 в сентябре 2009 года, действуя умышленно, повторно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, подделку документов и использование заведомо поддельных документов, привлек для совершения указанных преступлений ОСОБА_4, с которым совместно с ОСОБА_1 вступил в предварительный сговор, не уведомляя его о том, что они действуют в составе организованной группы.

Выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, ОСОБА_4 в сентябре 2009года, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_23, совершая подделку документа, совместно с ОСОБА_23 изготовил заведомо поддельный договор займа от 04.02.2007года между ОСОБА_4 и ОСОБА_37, с целью дальнейшего его использования для предоставления в судебные инстанции для признания права собственности на 60/100 частей квартиры по АДРЕСА_17, принадлежавших ОСОБА_37, на имя ОСОБА_4 и дальнейшей продажи данной квартиры вцелом.

В свою очередь, ОСОБА_20, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, по указанию организатора преступления ОСОБА_1 подготовил исковое заявление в Красногвардейский районный суд г.Днепропетровска от имени ОСОБА_4 к ОСОБА_37 о взыскании долга по договору займа от 04.02.2007 года.

10.09.2009 года ОСОБА_4, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, совершая обман, подал в Красногвардейский районный суд г.Днепропетровска по адресу: г.Днепропетровск, пр. Пушкина 77-б вышеуказанное исковое заявление к ОСОБА_37, которого на тот момент уже не было вживых, а также используя заведомо поддельный договор займа от 04.02.2007 года между ОСОБА_4 и ОСОБА_37, предоставил его в вышеуказанный суд, вводя тем самым суд в заблуждение о якобы имеющихся у ОСОБА_37 долговых обязательствах перед ОСОБА_4

Также в сентябре 2009 года в состав организованной группы был включен ОСОБА_3, который был осведомлен о плане преступной деятельности соучастников и совершаемых ими преступлениях.

В ходе рассмотрения дела Красногвардейским районным судом г.Днепропетровска ОСОБА_4 ходатайствовал о проведении почерковедческой экспертизы, которая была назначена определением суда от 06.01.2010 года, якобы для определения подлинности подписи от имени ОСОБА_37 в договоре займа от 04.02.2007 года, имея намерение в дальнейшем использовать полученное заключение эксперта независимо от его выводов для изготовления заведомо поддельного заключения с необходимыми выводами и предоставления его в иной суд.

Продолжая совершать преступление, ОСОБА_4, получив на руки заключение эксперта сектора технико-криминалистического обеспечения работы отдела специальной милиции НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Днепропетровской области № 25/04-01 от 17.02.2010 года о том, что подпись от имени ОСОБА_37 в договоре займа от 04.02.2007 года, вероятно, выполнена ОСОБА_37, совершая повторно подделку документа в целях его дальнейшего использования, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил копию данного заключения, в которую внес изменения в части выводов, а именно указав, что подпись от имени ОСОБА_37 в указанном договоре займа от 04.02.2007г. выполнена ОСОБА_37, т.е. сформулировав вывод эксперта в категорической форме, что не соответствовало действительности.

ІНФОРМАЦІЯ_11 участник организованной группы ОСОБА_23 умер, вследствие чего не довел до конца свой преступный умысел.

В июне 2010 года ОСОБА_1, с ведома участников организованной группы ОСОБА_2, ОСОБА_20, ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, подделку документов и использование заведомо поддельных документов, вступил в предварительный сговор с ОСОБА_5, которого привлек для совершения указанных преступлений в качестве пособника, не уведомляя его о том, что он действует в составе организованной группы.

После этого участники организованной группы, с участием ОСОБА_4, ОСОБА_5, при неустановленных следствием обстоятельствах, совершая преступление повторно, изготовили заведомо поддельные документы: копию договора займа от 04.02.2007 года между ОСОБА_4 и ОСОБА_37, копию соглашения о правовой помощи между ОСОБА_34 и ОСОБА_37 от 12.02.2007 года, копию свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью НОМЕР_13 от 19.07.2006 года на имя ОСОБА_34 Указанные поддельные документы были изготовлены для предъявления в Кировский районный суд г.Днепропетровска с целью признания права собственности на 60/100 частей квартиры по АДРЕСА_17, принадлежавших ОСОБА_37, на имя ОСОБА_4 и дальнейшей продажи данной квартиры вцелом.

В свою очередь, ОСОБА_20, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, по указанию организатора преступления ОСОБА_1 в июне 2010 года подготовил исковое заявление в Кировский районный суд г.Днепропетровска от имени ОСОБА_37 в лице представителя ОСОБА_34 к ОСОБА_4 о признании недействительным договора займа от 04.02.2007 года.

15.06.2010 года ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_1, осуществляя пособничество в мошенничестве, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, совершая обман, подал в Кировский районный суд г.Днепропетровска по адресу: г.Днепропетровск, пр. Пушкина 29 вышеуказанное исковое заявление, приобщив к нему заведомо поддельные копии договора займа от 04.02.2007 года между ОСОБА_4 и ОСОБА_37, соглашения о правовой помощи между ОСОБА_34 и ОСОБА_37 от 12.02.2007 года, свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью НОМЕР_13 от 19.07.2006 года на имя ОСОБА_34, использовав тем самым указанные заведомо поддельные документы.

Продолжая совершать преступление, ОСОБА_20, действуя по указанию организатора преступления ОСОБА_1, в июле 2010 года подготовил заведомо поддельное мировое соглашение между ОСОБА_37 и ОСОБА_4, согласно которого ОСОБА_37, являвшийся на тот момент умершим, якобы в счет погашения долга по договору займа от 04.02.2007 года уступил ОСОБА_4 право собственности на принадлежащую ему часть квартиры по АДРЕСА_17.

15.07.2010 года ОСОБА_4 и ОСОБА_5, действуя по указанию организатора преступления ОСОБА_1, прибыли в Кировский районный суд г.Днепропетровска, где приняли участие в судебном заседании.

При этом ОСОБА_5, совершая обман, используя полученный от ОСОБА_1 ранее изготовленный участниками организованной группы заведомо поддельный паспорт серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_34 с вклеенной в него фотографией ОСОБА_5, представился в суде от имени ОСОБА_34, якобы являвшегося представителем ОСОБА_37, которого на тот момент уже не было вживых.

В свою очередь ОСОБА_4, совершая обман, предоставил суду заведомо поддельную копию заключения эксперта сектора технико-криминалистического обеспечения работы отдела специальной милиции НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Днепропетровской области № 25/04-01 от 17.02.2010 года, согласно которой подпись от имени ОСОБА_37 в договоре займа от 04.02.2007 года якобы выполнена ОСОБА_37

Продолжая преступную деятельность, совершая подделку документа и используя заведомо поддельный документ, ОСОБА_5, представляясь ОСОБА_34, и ОСОБА_4, действуя от своего лица, 15.07.2010 года подписали в суде подготовленное участником организованной группы ОСОБА_20 заведомо поддельное мировое соглашение от 15.07.2010 года в 2-х экземплярах, согласно которого ОСОБА_37 в лице ОСОБА_34 якобы в счет погашения долга уступил ОСОБА_4 право собственности на принадлежащую ему часть квартиры по АДРЕСА_17, и предоставили данное мировое соглашение в суд.

В тот же день, 15.07.2010 года Кировским районным судом г.Днепропетровска, на основании предоставленных соучастниками преступления заведомо поддельных документов, было вынесено определение о признании за ОСОБА_4 права собственности на 60/100 частей квартиры по АДРЕСА_17.

03.08.2010 года ОСОБА_4, действуя в соответствии с заранее разработанным преступным планом, совершая преступление повторно, реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение путем мошенничества чужим имуществом, скрывая факт признания права собственности на указанную квартиру за ним на основании заведомо поддельных документов, подал в КП ДМБТИ по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске заявление о регистрации права собственности. При этом ОСОБА_4, с целью регистрации права собственности, используя заведомо поддельный документ, предоставил в КП ДМБТИ экземпляр заведомо поддельного мирового соглашение от 15.07.2010 года между ним и ОСОБА_37

10.09.2010 года ОСОБА_1, являясь частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа, обладая объемом прав и обязанностей, свидетельствующих о том, что его полномочия носят организационно-распорядительный характер, т.е. выступая в качестве должностного лица, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, удостоверил заведомо ложный документ - копию соглашения о правовой помощи между ОСОБА_34 и ОСОБА_37 от 12.02.2007 года, которая была необходима для регистрации права собственности на 60/100 частей квартиры по АДРЕСА_17 на имя ОСОБА_4 и которую ОСОБА_4, в свою очередь, также предоставил в КП ДМБТИ.

В свою очередь, участник организованной группы ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию организатора преступления ОСОБА_1, осуществил поиск покупателя на вышеуказанную квартиру.

В результате обмана, совершенного соучастниками, предоставившими в КП ДМБТИ заведомо поддельные документы и скрывшими от работников КП ДМБТИ тот факт, что после смерти ОСОБА_37 принадлежавшая ему часть квартиры по АДРЕСА_17 подлежала передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, 13.09.2010 года право собственности на 60/100 частей указанной квартиры было зарегистрировано в КП ДМБТИ на имя ОСОБА_4, после чего участники организованной группы, получив возможность распоряжаться данной квартирой вцелом, осуществили ее продажу.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, повторно, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, а также по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_5, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, а также совершая подделку документов и использование заведомо поддельных документов, путем обмана завладел чужим имуществом - квартирой по АДРЕСА_17 стоимостью 348040грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, т.е. завладел чужим имуществом в особо крупных размерах.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1 в сентябре 2009 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно квартирой по АДРЕСА_18, принадлежавшей гр. ОСОБА_39, умершему ІНФОРМАЦІЯ_13, и подлежавшей передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, разработал преступный план о завладении данной квартирой путем оформления заведомо ложного договора купли-продажи от имени ОСОБА_39 и регистрации права собственности на указанную квартиру на имя привлеченного для этой цели лица.

Осуществляя приготовление к совершению вышеуказанного преступления, в сентябре 2009 года участники организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах добыли правоустанавливающие документы на квартиру по АДРЕСА_18 - свидетельство о праве собственности от 24.03.1999 года на имя ОСОБА_39 и техпаспорт.

Также в конце сентября 2009 года ОСОБА_1 и ОСОБА_2, с ведома ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, служебный подлог, подделку документов и использование заведомо поддельных документов, вступили в предварительный сговор с ОСОБА_6, которую ОСОБА_2 привлек для совершения указанных преступлений в качестве пособника, не уведомляя ее о том, что они с ОСОБА_1 действуют в составе организованной группы.

Кроме того, в указанный период участники организованной группы ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_23, используя утерянный паспорт серии НОМЕР_12 на имя ОСОБА_35, через посредство неустановленного следствием лица, осуществили его подделку путем вклеивания в него фотографии ОСОБА_6 Указанный поддельный документ был изготовлен для предъявления его в государственные органы, предприятия, учреждения и организации с целью оформления документов, необходимых для продажи квартиры по АДРЕСА_18.

01.10.2009 года ОСОБА_1, являясь частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа, обладая объемом прав и обязанностей, свидетельствующих о том, что его полномочия носят организационно-распорядительный характер, т.е. выступая в качестве должностного лица, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, с участием неустановленного следствием лица, выполнившего подпись от имени ОСОБА_39, составил и удостоверил заведомо ложный документ - доверенность серии ВМК № 282538 от имени ОСОБА_39 на имя ОСОБА_35, в которую внес заведомо ложные сведения о наличии якобы у ОСОБА_39, который на тот момент являлся умершим, волеизъявления передать ОСОБА_35 право представлять его интересы в государственных органах, а также продать принадлежащую ему квартиру по АДРЕСА_18.

Выполняя отведенную роль в совершении преступления, 02.10.2009 года ОСОБА_6, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, осуществляя пособничество в совершении мошенничества, прибыла в КП ДМБТИ по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске, где, совершая обман работников КП ДМБТИ, представилась от лица ОСОБА_35, предъявив при этом вышеуказанный поддельный паспорт НОМЕР_12 на имя ОСОБА_35, а также заведомо поддельную доверенность ВМК № 282538 от имени ОСОБА_39 на имя ОСОБА_35 от 01.10.2009 года, использовав тем самым вышеуказанные заведомо поддельные документы.

Затем ОСОБА_6, совершая подделку документов повторно, оформила в КП ДМБТИ от имени ОСОБА_35, которая якобы являлась представителем по доверенности ОСОБА_39, заказ-обязательство № 04/2534 от 02.10.2009г., заявление 17/16515 от 02.10.2009 года о предоставлении информации из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, а также 30.10.2009 года подписала от имен ОСОБА_35 эскиз квартиры по АДРЕСА_18, и, используя вышеуказанные заведомо поддельные документы, предоставила их работникам КП ДМБТИ.

27.11.2009 года ОСОБА_6, продолжая вводить в заблуждение работников КП ДМБТИ, представляясь от имени ОСОБА_35, получила в КП ДМБТИ извлечение из реестра прав собственности на недвижимое имущество, а именно на квартиру по АДРЕСА_18 - для продажи вцелом, которое предоставила ОСОБА_2 и ОСОБА_1

После этого, в конце ноября 2009 года ОСОБА_23, по согласованию с ОСОБА_1 и с ведома ОСОБА_2, ОСОБА_20, ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, служебный подлог, подделку документов и использование заведомо поддельных документов, привлек своего знакомого ОСОБА_5, не уведомляя его на тот момент о своих преступных намерениях, с целью регистрации формально на его имя квартиры по АДРЕСА_18 и создания видимости законности сделки при дальнейшей продаже указанной квартиры.

30.11.2009 года ОСОБА_1, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - договор купли-продажи квартиры по АДРЕСА_18 от 30.11.2009 года между ОСОБА_39 в лице представителя по доверенности ОСОБА_35 и ОСОБА_5, в который внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_39, который на тот момент являлся умершим, продал свою квартиру.

В свою очередь, ОСОБА_6, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_1, осуществляя пособничество в совершении мошенничества и служебного подлога, находясь в офисе частного нотариуса ОСОБА_1 по АДРЕСА_12, выполнила подпись от имени ОСОБА_35 в составленном и удостоверенном ОСОБА_1 заведомо ложном договоре купли-продажи между ОСОБА_39 в лице представителя по доверенности ОСОБА_35 и ОСОБА_5 от 30.11.2009 года.

В тот же день, 30.11.2009 года. ОСОБА_23, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, через посредство ОСОБА_5, не знавшего о преступных намерениях соучастников, предоставил вышеуказанный заведомо поддельный договор купли-продажи в КП ДМБТИ для регистрации права собственности на квартиру по АДРЕСА_18 на имя ОСОБА_5

В свою очередь, ОСОБА_2, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию организатора преступления ОСОБА_1, осуществил поиск покупателя на вышеуказанную квартиру.

В результате обмана, совершенного соучастниками преступления, предоставившими в КП ДМБТИ заведомо поддельные документы и скрывшими от работников КП ДМБТИ тот факт, что на момент составления договора купли-продажи ОСОБА_39 являлся умершим, что наследников по закону у него не было и что принадлежавшая ОСОБА_39 квартира по АДРЕСА_18 после его смерти подлежала передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, 03.12.2009 года право собственности на данную квартиру было зарегистрировано в КП ДМБТИ на имя ОСОБА_5, после чего участники организованной группы, получив возможность распоряжаться указанной квартирой, осуществили ее продажу.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, повторно, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, а также по предварительному сговору с ОСОБА_6, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, а также подделку документов и использование заведомо поддельных документов, путем обмана завладел чужим имуществом - квартирой по АДРЕСА_18 стоимостью 169143грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, т.е. завладел чужим имуществом в крупных размерах.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1 в начале ноября 2009 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно квартирой по АДРЕСА_19, принадлежавшей гр. ОСОБА_40, умершему ІНФОРМАЦІЯ_14, и подлежавшей передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, разработал преступный план о завладении данной квартирой путем оформления заведомо поддельных документов, предоставления их в суд и регистрации права собственности на указанную квартиру на основании полученного решения суда на имя участника организованной группы ОСОБА_23

Осуществляя приготовление к совершению вышеуказанного преступления, в начале ноября 2009г. участники организованной группы ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, совершая преступление повторно, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили заведомо поддельные документы: копию договора займа от 07.12.2008 года между ОСОБА_23 и ОСОБА_40, копию соглашения о правовой помощи между ОСОБА_3 и ОСОБА_40 от 01.09.2009 года. Указанные документы были изготовлены для предъявления в Кировский районный суд г.Днепропетровска с целью признания права собственности на квартиру по АДРЕСА_19 на имя ОСОБА_23, и ее дальнейшей продажи.

Кроме того, ОСОБА_20, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, по указанию организатора преступления ОСОБА_1 в начале ноября 2009 года подготовил исковое заявление в Кировский районный суд г.Днепропетровска от имени ОСОБА_23 к ОСОБА_40 о взыскании долга по договору займа от 07.12.2008 года.

13.11.2009 года ОСОБА_23, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, подал в Кировский районный суд г.Днепропетровска по адресу: г.Днепропетровск, пр. Пушкина 29 вышеуказанное исковое заявление к ОСОБА_40, которого на тот момент уже не было вживых, а также, используя заведомо поддельную копию договора займа от 07.12.2008 года между ОСОБА_23 и ОСОБА_40, предоставил его в вышеуказанный суд, вводя тем самым суд в заблуждение о якобы имеющихся у ОСОБА_40 долговых обязательствах перед ОСОБА_23

Продолжая совершать преступление, в конце ноября 2009 года участники организованной группы ОСОБА_23 и ОСОБА_20, при неустановленных следствием обстоятельствах, с участием ОСОБА_18, не знавшего о преступных намерениях соучастников, изготовили заведомо поддельные документы: договор купли-продажи квартиры по АДРЕСА_19 от 28.04.2009 года между ОСОБА_40 и ОСОБА_18, согласно которого ОСОБА_40 якобы получил от ОСОБА_18 аванс за квартиру, а также договор уступки права требования от 30.07.2009 года между ОСОБА_23 и ОСОБА_18, согласно которого ОСОБА_18 якобы отказался в пользу ОСОБА_23 от права требовать с ОСОБА_40 возврата долга либо имущества по договору купли-продажи квартиры от 28.04.2009 года.

Указанные документы были изготовлены для предъявления в Кировский районный суд г.Днепропетровска с целью признания права собственности на квартиру по АДРЕСА_19 на имя ОСОБА_23, и ее дальнейшей продажи.

Также, в конце ноября 2009 года ОСОБА_20, действуя согласно заранее разработанного преступного плана, подготовил измененное исковое заявление в Кировский районный суд г.Днепропетровска от имени ОСОБА_23 к ОСОБА_40, о взыскания долга по договору займа от 07.12.2008г. и по договору купли-продажи квартиры от 28.04.2009 года.

04.12.2009 года ОСОБА_23, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, совершая обман, по указанию организатора преступления ОСОБА_1 подал в Кировский районный суд г.Днепропетровска вышеуказанное измененное исковое заявление к ОСОБА_40, которого на тот момент уже не было вживых, а также, используя заведомо поддельные договор купли-продажи квартиры от 28.04.2009 года между ОСОБА_40 и ОСОБА_18, договор уступки права требования от 30.07.2009 года между ОСОБА_23 и ОСОБА_18, предоставил их в вышеуказанный суд, вводя тем самым суд в заблуждение о якобы имеющихся у ОСОБА_40 долговых обязательствах перед ОСОБА_23

В свою очередь, 04.12.2009 года ОСОБА_3, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, используя заведомо поддельное соглашение о правовой помощи от 01.09.2009 года между ОСОБА_3 и ОСОБА_40, с участием неустановленного следствием лица, представившегося ОСОБА_40, по указанию организатора преступления ОСОБА_1 обратился в Кировский районный суд г.Днепропетровска от имени ОСОБА_40, скрыв от суда, что ОСОБА_40 умер ІНФОРМАЦІЯ_14.

Продолжая совершать преступление, в начале декабря 2009 года участники организованной группы ОСОБА_20 и ОСОБА_3, совершая подделку документа в целях его использования, изготовили заведомо поддельное мировое соглашение согласно которого ОСОБА_40, якобы в счет погашения долга перед ОСОБА_23, отказался в его пользу от права собственности на квартиру по АДРЕСА_19.

16.12.2009 года ОСОБА_23 и ОСОБА_3, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, действуя по указанию организатора преступления ОСОБА_1, с участием неустановленного следствием лица, представившегося ОСОБА_40, используя заведомо поддельный документ, предоставили в Кировский районный суд г.Днепропетровска вышеуказанное заведомо поддельное мировое соглашение между ОСОБА_23 и ОСОБА_40, который на момент составления мирового соглашения являлся умершим.

В тот же день, 16.12.2009 года Кировским районным судом г.Днепропетровска, на основании предоставленных соучастниками преступления заведомо поддельных документов, в т.ч. мирового соглашения, было вынесено определение о признании за ОСОБА_23 права собственности на квартиру по АДРЕСА_19.

29.01.2010 года ОСОБА_23, совершая преступление повторно, реализуя единый умысел участников организованной группы на завладение путем обмана чужим имуществом, скрывая факт признания права собственности на указанную квартиру за ним на основании заведомо поддельных документов, подал в КП ДМБТИ по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске заявление о регистрации за ним права собственности на квартиру по АДРЕСА_19, предоставив в суд экземпляр заведомо поддельного мирового соглашения от 16.12.2009 года, использовав тем самым данный заведомо поддельный документ.

В свою очередь, ОСОБА_2, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию организатора преступления ОСОБА_1 осуществил поиск покупателя на вышеуказанную квартиру.

В результате обмана, совершенного соучастниками, предоставившими в КП ДМБТИ заведомо поддельные документы и скрывшими от работников КП ДМБТИ тот факт, что после смерти ОСОБА_40 принадлежавшая ему квартира по АДРЕСА_19 подлежала передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, 12.02.2010 года право собственности на указанную квартиру было зарегистрировано в КП ДМБТИ на имя ОСОБА_23, после чего участники организованной группы, получив возможность распоряжаться данной квартирой вцелом, осуществили ее продажу.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, повторно, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, совершая подделку документов и использование заведомо поддельных документов, путем обмана завладел чужим имуществом - квартирой по АДРЕСА_19 стоимостью 475406грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, т.е. завладел чужим имуществом в особо крупных размерах.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1 в начале ноября 2009 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно квартирой по АДРЕСА_20, принадлежавшей гр. ОСОБА_41, умершему ІНФОРМАЦІЯ_15, наследником которого являлся ОСОБА_42, разработал преступный план о завладении данной квартирой путем оформления заведомо поддельных документов, предоставления их в суд и регистрации права собственности на указанную квартиру на основании полученного решения суда на имя ОСОБА_28, которой ОСОБА_2 предложил приобрести данную квартиру, не уведомляя ее о том, что право собственности будет оформлено на основании поддельных документов.

Осуществляя приготовление к совершению вышеуказанного преступления, в начале ноября 2009 года участники организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, с участием ОСОБА_28, не знавшей о преступных намерениях соучастников, а также с участием неустановленных следствием лиц, выполнивших подписи от имени ОСОБА_41, ОСОБА_43, изготовили заведомо поддельные документы: договор займа от 15.06.2008 года между ОСОБА_28 и ОСОБА_41, соглашение о правовой помощи от 09.11.2009 года между ОСОБА_3 и ОСОБА_43, который якобы являлся сыном ОСОБА_41, хотя в действительности у ОСОБА_41 сына не было, факт рождения ОСОБА_43 не зарегистрирован. Указанные документы были изготовлены для предъявления в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, судебные инстанции, с целью регистрации права собственности на квартиру по АДРЕСА_20 на имя ОСОБА_28

При этом ОСОБА_2, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, получив от ОСОБА_28 указанные в договоре займа денежные средства, убедил ОСОБА_28, что она через его посредство действительно одолжила деньги ОСОБА_41, который взамен, в качестве уплаты долга, переоформит на нее свою квартиру по АДРЕСА_20. При этом ОСОБА_2 скрыл от ОСОБА_28 тот факт, что ОСОБА_41 умер ІНФОРМАЦІЯ_15, что сына по имени ОСОБА_43 у него никогда не было и что наследником ОСОБА_41 фактически является ОСОБА_42

В свою очередь, ОСОБА_20, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, по указанию организатора преступления ОСОБА_1, в начале ноября 2009 года подготовил исковое заявление в Кировский районный суд г.Днепропетровска от имени ОСОБА_28 к ОСОБА_41 о взыскания долга по договору займа от 15.06.2008 года.

10.11.2009 года ОСОБА_20, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, совершая обман, скрывая тот факт, что наследником умершего ОСОБА_41 фактически является ОСОБА_42, не уведомляя последнего о своих действиях, подал как представитель ОСОБА_28 в Кировский районный суд г.Днепропетровска по адресу: г.Днепропетровск, пр. Пушкина 29 вышеуказанное исковое заявление к ОСОБА_41, которого на тот момент уже не было вживых, а также, используя заведомо поддельный договор займа от 15.06.2008 года между ОСОБА_28 и ОСОБА_41, предоставил его в вышеуказанный суд, вводя тем самым суд в заблуждение о якобы имеющихся у ОСОБА_41 долговых обязательствах перед ОСОБА_28

В свою очередь, 04.12.2009 года ОСОБА_3, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, используя заведомо поддельное соглашение о правовой помощи от 09.11.2009 года между ОСОБА_3 и ОСОБА_43, по указанию руководителя организации ОСОБА_1 обратился в Кировский районный суд г.Днепропетровска от имени данного вымышленного лица, вводя тем самым суд в заблуждение о якобы существовании у ОСОБА_41 сына и законного наследника по имени ОСОБА_43, что не соответствовало действительности, и скрывая тот факт, что наследником ОСОБА_41 в действительности являлся ОСОБА_42

Продолжая совершать преступление, в начале декабря 2009 года участники организованной группы ОСОБА_20 и ОСОБА_3, совершая подделку документа в целях его дальнейшего использования, изготовили заведомо поддельное мировое соглашение согласно которого ОСОБА_43, якобы в счет погашения долга своего отца ОСОБА_41 перед ОСОБА_28, отказался от оформления свидетельства о праве на наследство на квартиру по АДРЕСА_20 и уступил право собственности на данную квартиру ОСОБА_28

16.12.2009 года ОСОБА_20 и ОСОБА_3, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, реализуя единый умысел участников организованной группы, используя заведомо поддельный документ, предоставили в Кировский районный суд г.Днепропетровска вышеуказанное заведомо поддельное мировое соглашение между ОСОБА_28 и вымышленным лицом ОСОБА_43

В тот же день, 16.12.2009 года Кировским районным судом г.Днепропетровска, на основании предоставленных соучастниками преступления заведомо поддельных документов, было вынесено определение о признании за ОСОБА_28 права собственности на квартиру по АДРЕСА_20.

13.01.2010 года ОСОБА_2, действуя через посредство ОСОБА_28, не знавшей о том, что право собственности на указанную квартиру было признано за ней на основании заведомо поддельных документов и считавшей, что она на законном основании стала собственником квартиры, подал в КП ДМБТИ по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске заявление о регистрации за ОСОБА_28 права собственности на квартиру по АДРЕСА_20.

Однако, в связи с тем, что 12.01.2010 года фактический наследник ОСОБА_41 ОСОБА_42 подал в Кировский районный суд г.Днепропетровска иск о признании права собственности на имущество в порядке наследования и обязательстве выдать свидетельство о праве на наследство и что 15.02.2010 года по заявлению ОСОБА_42 судом был наложен арест на квартиру по АДРЕСА_20, КП ДМБТИ было отказано в регистрации права собственности на указанную квартиру на имя ОСОБА_28

Кроме того, 01.03.2010 года ОСОБА_42, которому стало известно о преступных действиях соучастников, подал в Кировский районный суд г.Днепропетровска заявление об отмене определения от 16.12.2009 года о признании права собственности за ОСОБА_28

В период начала апреля - середины мая 2010 года участник организованной группы ОСОБА_20, действуя по указанию организатора преступления ОСОБА_1, с целью устранения препятствий в регистрации права собственности на квартиру по АДРЕСА_20 за ОСОБА_28, с участием неустановленного следствием лица, выполнившего подпись от имени ОСОБА_42, подготовил заведомо поддельные заявления от имени ОСОБА_42 об отказе от иска от 06.04.2010г., которые 07.04.2010 года были поданы участниками организованной группы в Кировский районный суд г.Днепропетровска, а также заведомо поддельное заявление от имени ОСОБА_42 об отмене мер по обеспечению иска от 19.05.2010 года, которое в указанную дату также было подано в суд соучастниками преступления.

В результате преступных действий участников организованной группы, на основании поданных ими в суд заведомо поддельных документов, 20.04.2010 года определением Кировского районного суда г.Днепропетровска был принят отказ ОСОБА_42 от иска о признании права собственности на имущество в порядке наследования и обязательстве выдать свидетельство о праве на наследство; 21.05.2010 года - снят арест с квартиры по АДРЕСА_20, 10.08.2010 года - отказано в удовлетворении заявления ОСОБА_42 о пересмотре решения по делу по иску ОСОБА_28 к ОСОБА_43

26.07.2010 года ОСОБА_2, действуя через посредство ОСОБА_28, не знавшей о преступных действиях соучастников, подал в КП ДМБТИ по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске заявление о регистрации за ОСОБА_28 права собственности на квартиру по АДРЕСА_20.

29.09.2010 года ОСОБА_1, являясь частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа, обладая объемом прав и обязанностей, свидетельствующих о том, что его полномочия носят организационно-распорядительный характер, т.е. выступая в качестве должностного лица, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, удостоверил заведомо ложный документ - копию соглашения о правовой помощи между ОСОБА_3 и ОСОБА_43 от 09.11.2009 года, которая была необходима для регистрации права собственности на квартиру по АДРЕСА_20 за ОСОБА_28, и которую ОСОБА_2 через посредство ОСОБА_28 предоставил в КП ДМБТИ, вместе с экземпляром заведомо поддельного мирового соглашения от 16.12.2009 года, использовав тем самым данные заведомо поддельные документы.

В результате обмана, совершенного соучастниками преступления, предоставившими в КП ДМБТИ заведомо поддельные документы и скрывшими от работников КП ДМБТИ тот факт, что после смерти ОСОБА_41 принадлежавшая ему квартира по АДРЕСА_20 подлежала передаче в собственность ОСОБА_42, 04.10.2010 года право собственности на указанную квартиру было зарегистрировано в КП ДМБТИ на имя ОСОБА_28

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, повторно, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, а также совершая подделку документов и использование заведомо поддельных документов, путем обмана завладел чужим имуществом - квартирой по АДРЕСА_20 стоимостью 226100грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, т.е. завладел чужим имуществом в крупных размерах.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1 в марте 2010 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, а именно квартирой по АДРЕСА_21, принадлежавшей гр. ОСОБА_44, умершей ІНФОРМАЦІЯ_16, наследниками которой являлись ОСОБА_45, ОСОБА_46, разработал преступный план о завладении данной квартирой путем оформления заведомо ложной доверенности от имени ОСОБА_44 и регистрации в КП ДМБТИ дубликата договора купли-продажи на данную квартиру, удостоверенного ОСОБА_1 30.08.2002 года, с целью дальнейшей ее продажи.

В марте 2010 года ОСОБА_1 и ОСОБА_23, по согласованию с ОСОБА_2, ОСОБА_20, ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, служебный подлог, подделку документов и использование заведомо поддельных документов, вступили в предварительный сговор с ОСОБА_5, которого привлекли для совершения указанных преступлений в качестве пособника, не уведомляя его о том, что они действуют в составе организованной группы.

После этого участник организованной группы ОСОБА_23, с участием ОСОБА_5, через посредство неустановленного следствием лица, используя утерянный паспорт серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_34, осуществил его подделку путем вклеивания в него фотографии ОСОБА_5, а также изготовили заведомо поддельную копию паспорта НОМЕР_14 на имя ОСОБА_44, с целью использовать данные заведомо поддельные документы для предъявления в государственные органы, предприятия, учреждения, организации для оформления документов, необходимых для продажи квартиры по АДРЕСА_21.

Также ОСОБА_23, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, по указанию организатора преступления ОСОБА_1, через посредство ОСОБА_47, не знавшей о преступных намерениях участников организованной группы, осуществил поиск покупателя на вышеуказанную квартиру.

08.04.2010 года ОСОБА_1, являясь частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа, обладая объемом прав и обязанностей, свидетельствующих о том, что его полномочия носят организационно-распорядительный характер, т.е. выступая в качестве должностного лица, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, с участием неустановленного следствием лица, выполнившего подпись от имени ОСОБА_44, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил заведомо ложный документ - доверенность серии ВМР № 845972 от имени ОСОБА_44 на имя ОСОБА_34, в которую внес заведомо ложные сведения о наличии якобы у ОСОБА_44, которая на тот момент являлась умершей, волеизъявления передать ОСОБА_34 право распоряжения ее квартирой по АДРЕСА_21.

ІНФОРМАЦІЯ_11 участник организованной группы ОСОБА_23 умер, вследствие чего не довел до конца свой преступный умысел.

Продолжая совершать преступление, 22.07.2010 года ОСОБА_1, действуя с ведома и согласия иных участников организованной группы, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложные документы - заявление от имени ОСОБА_34 в интересах ОСОБА_44 от 22.07.2010 года о выдаче дубликата договора купли-продажи от 30.08.2002 года, якобы утраченного ОСОБА_44; дубликат серии ВМХ № 135987 указанного договора купли-продажи; доверенность серии ВМХ № 135986 от 22.07.2010 года от имени ОСОБА_34 на имя ОСОБА_48 на право распоряжения квартирой по АДРЕСА_21.

В свою очередь, ОСОБА_5, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_1, осуществляя пособничество в совершении мошенничества и служебного подлога, находясь в офисе частного нотариуса ОСОБА_1 по АДРЕСА_12, выполнил подписи от имени ОСОБА_34 в составленных и удостоверенных ОСОБА_1 заявлении от имени ОСОБА_34 от 22.07.2010 года и доверенности серии ВМХ № 135986 от 22.07.2010 года от имени ОСОБА_34 на имя ОСОБА_48

Продолжая совершать преступление, ОСОБА_5, действуя по указанию организатора преступления ОСОБА_1, совершая подделку документов, с целью создания видимости законности сделки, подписал от имени ОСОБА_34 договор № 74/1 от 26.07.2010 года между ЧП ОСОБА_47 и ОСОБА_34 об оказании информационно-технических и рекламно-справочных услуг по продаже квартиры по АДРЕСА_21, а также расписку от 26.07.2010 года имени ОСОБА_34 о получении от ОСОБА_47 денежных средств в сумме 15000 долларов США в качестве оплаты за квартиру, которые предоставил ОСОБА_47, использовав тем самым данные заведомо поддельные документы.

27.07.2010 года ОСОБА_1, с ведома и согласия ОСОБА_2, ОСОБА_20, ОСОБА_3, действуя через посредство ОСОБА_48, не знавшей о преступных намерениях соучастников преступления, используя заведомо поддельные документы, оформил заказ на проведение инвентаризации квартиры по АДРЕСА_21, предъявив при этом в КП ДМБТИ заведомо поддельную копию паспорта НОМЕР_14 на имя ОСОБА_44, доверенность серии ВМХ № 135986 от 22.07.2010 года от имени ОСОБА_34 на имя ОСОБА_48

Продолжая совершать преступление, 16.09.2010г. ОСОБА_1, через посредство ОСОБА_48, сдал на регистрацию в КП ДМБТИ изготовленный им 22.07.2010 года заведомо подложный дубликат договора купли-продажи от 30.08.2002г., якобы утраченного ОСОБА_44, хотя данный факт не соответствует действительности.

В результате обмана, совершенного соучастниками преступления, предоставившими в КП ДМБТИ заведомо поддельные документы и скрывшими от работников КП ДМБТИ тот факт, что на момент оформления дубликата договора купли-продажи ОСОБА_44 являлась умершей, и что ее наследниками по закону являлись ОСОБА_45 и ОСОБА_46, 13.10.2010 года право собственности на данную квартиру было зарегистрировано в КП ДМБТИ на имя ОСОБА_44 на основании дубликата договора купли-продажи от 22.07.2010 года, после чего участники организованной группы, получив возможность распоряжаться указанной квартирой, осуществили ее продажу.

При этом ОСОБА_1, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложные документы - доверенность серии ВРВ № 737945 от 20.10.2010 года от имени ОСОБА_34 на имя ОСОБА_49 на право распоряжения квартирой по АДРЕСА_21, подпись от имени ОСОБА_34 в которой выполнил соучастник преступления ОСОБА_5, а также договор купли-продажи от 05.01.2011года между ОСОБА_49, действующей якобы по доверенности ОСОБА_44, и покупателем ОСОБА_50

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, повторно, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, а также по предварительному сговору с ОСОБА_5, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, а также подделку документов и использование заведомо поддельных документов, путем обмана завладел чужим имуществом - квартирой по АДРЕСА_21 стоимостью 187577грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, т.е. завладел чужим имуществом в крупных размерах.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1 в апреле 2010 года, более точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, имея умысел на завладение чужим имуществом, а именно квартирой по АДРЕСА_22, принадлежавшей гр. ОСОБА_51, умершему ІНФОРМАЦІЯ_17, и подлежавшей передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, разработал преступный план о завладении данной квартирой путем оформления заведомо ложного договора купли-продажи от имени ОСОБА_51 и регистрации права собственности на указанную квартиру на имя привлеченного для этой цели лица.

При этом, по предложению ОСОБА_1, участниками организованной группы было принято решение привлечь для оформления документов на продажу квартиры в КП ДМБТИ и для подписания договора купли-продажи от имени ОСОБА_51 их общего знакомого ОСОБА_52, злоупотребляющего спиртными напитками и находившегося в материальной зависимости от них, не уведомляя последнего о своих преступных намерениях.

Осуществляя приготовление к совершению вышеуказанного преступления, участники организованной группы при неустановленных следствием обстоятельствах добыли правоустанавливающие документы на квартиру по АДРЕСА_22 - свидетельство о праве на наследство на имя ОСОБА_51 от 25.07.2007 года и техпаспорт, а также, совершая преступление повторно, используя добытую ими при неустановленных следствием обстоятельствах копию паспорта серии НОМЕР_15 на имя ОСОБА_51, через посредство неустановленного следствием лица, изготовили поддельную копию паспорта на имя ОСОБА_51 с изображенной в ней фотографией ОСОБА_52

Указанный поддельный документ был изготовлен для предъявления в государственные органы, предприятия, учреждения и организации с целью оформления документов, необходимых для продажи квартиры по АДРЕСА_22.

23.04.2010 года ОСОБА_20, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, по указанию организатора преступления ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_52, которого участники организованной группы ввели в заблуждение относительно своих истинных намерений, прибыл в КП ДМБТИ по ул. Ленина 9 в г.Днепропетровске, где, совершая обман работников КП ДМБТИ, используя заведомо поддельную копию паспорта на имя ОСОБА_51 с изображенной в ней фотографией ОСОБА_52, представил им ОСОБА_52 под именем ОСОБА_51

При этом ОСОБА_52, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы, не осознавая преступный характер их действий и будучи уверенным в их добропорядочности, считая, что они помогают ему в оформлении права собственности на его личное имущество, по предложению ОСОБА_20 оформил от имени ОСОБА_51 заказ-обязательство № 16/804 от 23.04.2010 года, заявление 17/653 от 23.04.2010 года о предоставлении информации из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, а также 26.06.2010 года оформил от имени ОСОБА_51 заявление о срочном выполнении заказа и подписал от его имени эскиз квартиры по АДРЕСА_22.

Таким образом ОСОБА_20, действуя в составе организованной группы, через посредство ОСОБА_52, совершил подделку документов от имени ОСОБА_51, и использовал вышеуказанные заведомо поддельные документы, предоставив их работникам КП ДМБТИ.

28.04.2010 года ОСОБА_20, продолжая вводить в заблуждение работников КП ДМБТИ, через посредство ОСОБА_52 получил в КП ДМБТИ извлечение из реестра прав собственности на недвижимое имущество № 25996911 на квартиру по АДРЕСА_22 - для продажи вцелом, которое предоставил организатору преступления ОСОБА_1

В свою очередь, ОСОБА_2, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию организатора преступления ОСОБА_1, осуществил поиск покупателя на вышеуказанную квартиру, а участник организованной группы ОСОБА_23, действуя умышленно, повторно, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, служебный подлог, привлек своего знакомого ОСОБА_53, не уведомляя его о своих преступных намерениях, с целью регистрации формально на его имя права собственности квартиры по АДРЕСА_22 и создания видимости законности сделки при дальнейшей продаже указанной квартиры.

29.04.2010 года ОСОБА_1, являясь частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа, обладая объемом прав и обязанностей, свидетельствующих о том, что его полномочия носят организационно-распорядительный характер, т.е. выступая в качестве должностного лица, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе организованной группы, с ведома и согласия ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, находясь по месту работы по АДРЕСА_12, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, составил и удостоверил как частный нотариус Днепропетровского городского нотариального округа заведомо ложный документ - договор купли-продажи квартиры по АДРЕСА_22 от 29.04.2010 года между ОСОБА_51 и ОСОБА_53, который по предложению ОСОБА_23 формально выступил покупателем данной квартиры.

При этом ОСОБА_52, который был введен в заблуждение участниками организованной группы, не осознавая преступный характер их действий и будучи уверенным в их добропорядочности, по предложению ОСОБА_1 подписал от имени ОСОБА_51 вышеуказанный договор купли-продажи от 29.04.2010 года.

30.04.2010 года ОСОБА_23 и ОСОБА_2, совершая преступление повторно, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, имея умысел на завладение путем обмана чужим имуществом, через посредство ОСОБА_53, не знавшего о преступных намерениях соучастников, предоставили вышеуказанный заведомо поддельный договор купли-продажи в КП ДМБТИ для регистрации права собственности на квартиру по АДРЕСА_22 на имя ОСОБА_53

В результате обмана, совершенного соучастниками преступления, предоставившими в КП ДМБТИ заведомо поддельные документы и скрывшими от работников КП ДМБТИ тот факт, что на момент составления договора купли-продажи ОСОБА_51 являлся умершим, что наследников по закону у него не было и что принадлежавшая ОСОБА_51 квартира по АДРЕСА_22 после его смерти подлежала передаче в собственность территориальной громады г.Днепропетровска, 30.04.2010 года право собственности на данную квартиру было зарегистрировано в КП ДМБТИ на имя ОСОБА_53, после чего участники организованной группы, получив возможность распоряжаться указанной квартирой, осуществили ее продажу.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, повторно, в составе организованной группы с ОСОБА_2, ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_3, совершая служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, а также подделку документов и использование заведомо поддельных документов, путем обмана завладел чужим имуществом - квартирой по АДРЕСА_22 стоимостью 256799грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, т.е. завладел чужим имуществом в крупных размерах.

Действия ОСОБА_1 квалифицированы органом досудебного следствия:

по ч.4 ст. 190 УК Украины, как УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;

по ч.2 ст.366 УК Украины, как служебный подлог, повлекший тяжкие последствия;

по ч.2 ст.358 УК Украины, как подделка документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц;

по ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельных документов;

по ч.4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой;

по ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 УК Украины, как служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, совершенный организованной группой;

по ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 358 УК Украины, как подделка документов, совершенная повторно, организованной группой;

по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины, как использование заведомо поддельных документов совершенные организованной группой;

по ч.4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах, организованной группой.

Действия ОСОБА_2 квалифицированы органом досудебного следствия:

по ч.4 ст. 190 УК Украины, как УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;

по ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 УК Украины, как пособничество в служебном подлоге, повлекшее тяжкие последствия;

по ч.2 ст.358 УК Украины, как подделка документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц;

по ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельных документов;

по ч.4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой;

ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 УК Украины, как пособничество в служебном подлоге, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой;

по ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 358 УК Украины, как подделка документов, совершенная повторно, организованной группой;

по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины, как использование заведомо поддельных документов совершенные организованной группой;

по ч.4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах, организованной группой.

Действия ОСОБА_3 квалифицированы органом досудебного следствия:

по ч.4 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), в крупных размерах, организованной группой;

по ч.3 ст. 28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 УК Украины, как пособничество в служебном подлоге, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой;

по ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 358 УК Украины, как подделка документов, совершенная повторно, организованной группой;

по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины, как использование заведомо поддельных документов совершенные организованной;

по ч.4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой,

по ч.4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах, организованной группой.

Действия ОСОБА_4 квалифицированы органом досудебного следствия:

по ч.5 ст.27, ч.3 ст.190 УК Украины, как пособничество в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах;

по ч.2 ст.358 УК Украины, как подделка документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц;

по ч.3 ст.358 УК Украины, как использование заведомо поддельных документов;

по ч.4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;

по ч.2 ст.358 УК Украины, как подделка документов, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Действия ОСОБА_5 квалифицированы органом досудебного следствия:

по ч.5 ст. 27, ч.3 ст.190 УК Украины, как пособничество в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), по предварительному сговору группой лиц, в крупных размера;

по ч.5 ст. 27, ч.2 ст.366 УК Украины, как пособничество в служебном подлоге, повлекшее тяжкие последствия;

по ч.2 ст.358 УК Украины, как подделка документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц;

по ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельных документов;

по ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 190 УК Украины, как пособничество в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах;

по ч.2 ст.358 УК Украины, как подделка документов, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц;

по ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 190 УК Украины, как пособничество в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;

Действия ОСОБА_6 квалифицированы органом досудебного следствия:

по ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 190 УК Украины, как пособничество в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;

по ч.5 ст. 27, ч.2 ст.366 УК Украины, как пособничество в служебном подлоге, повлекшее тяжкие последствия;

по ч.5 ст. 27, ч.4 ст.190 УК Украины, как пособничество в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размера;

по ч.2 ст.358 УК Украины, как подделка документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц;

по ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельных документов;

по ч.5 ст. 27, ч.3 ст.190 УК Украины, как пособничество в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах;

по ч.2 ст.358 УК Украины, как подделка документов, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 вину в инкриминируемых им преступлениях не признали.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 заявил ходатайство о направлении дела для дополнительного расследования, а также об изменении ему и ОСОБА_2 меры пресечения с содержания под стражей на иную не связанную с содержанием в ДСИЗО-3. В обосновании ходатайства пояснил, что досудебное следствие проведено не в полном объеме и, в ходе судебного следствия эту неполноту устранить не удалось. Суду пояснил, что следствием неверно квалифицированы преступные действия подсудимых по ст.190 УК Украины, так как обязательным признаком мошенничества является добровольная передача потерпевшим имущества или права на него. Однако в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо документы о праве собственности или нахождении на балансе Днепропетровского городского совета данных квартир, а также ссылки на норму Закона в соответствии с которой имущество могло или должно было принадлежать территориальной общине г. Днепропетровска. Считает, что из обвинения не понятно кто из обвиняемых и при каких обстоятельствах обманывал исполнительный комитет Днепропетровского городского совета, Днепропетровский городской совет, территориальную общину г. Днепропетровска, так как в постановлении от 31.01.2012 года постоянно указывается, что обвиняемые вводили в заблуждение суды и иные государственные органы либо осуществляли подделку документов в результате чего завладели чужим имуществом, но Днепропетровский городской совет в указанном списке отсутствует. Вышеуказанное однозначно свидетельствует об отсутствии возможности добровольной передачи имущества Днепропетровским городским советом обвиняемым, об отсутствии обмана Днепропетровского городского совета и о невозможности завладения обвиняемыми имуществом, принадлежащим Днепропетровскому городскому совету, в виду отсутствия у имущества собственника. Кроме того, в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо заявления представителей Днепропетровского городского совета о привлечении к ответственности лиц завладевших их имуществом, так как до 18.01.2012 года, т.е. до направления ст. следователем СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Шендрик Ю.В. информационного письма в Днепропетровский городской совет, указанный орган даже не подозревал о его обмане (завладении имуществом), ни даже о возможности заявлять права на него. В рамках досудебного следствия не проведено ни одного следственного действия направленного на проверку требований ст. 1277 ГК Украины, а именно: факта наличия или отсутствия у вышеуказанного имущества наследников. Кроме того, по делу признаны признанны потерпевшими ОСОБА_42 и ОСОБА_46, которыми были заявлены гражданские иски, однако они не являлись собственниками квартир по АДРЕСА_20 и АДРЕСА_21, а являлись лишь наследниками второй очереди после смерти ОСОБА_54, умершей в 2009 года и ОСОБА_44, умершей в 2006 году. Считает, что, ни одно из указанных лиц не обмануто с целью передачи принадлежащего ему имущество либо право на него, что исключает возможность завладения им мошенническим путем. Кроме того, все документы указанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 31.01.2012 года и имеющие своим источником физических лиц также не могут образовывать состав преступления, предусмотренный ч. 1, 2, 3 ст. 358 УК Украины, так как физические (частные) лица изначально не уполномочены удостоверять юридически значимые факты (предоставлять права или освобождать от обязанностей), что исключает данные действия (документы) из предмета преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины. Кроме того, ст. следователь Шендрик Ю.В. не будучи уполномочена компетентным должностным лицом СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области для принятия к производству и проведения досудебного следствия по вышеуказанным делам нарушила порядок их расследования и уголовного дела № 30111020, порядок сбора фактических данных, проведения следственных действий и принятия процессуальных решений, что влечет за собой их незаконность и недопустимость в качестве доказательств.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 поддержал ходатайство ОСОБА_3, просил удовлетворить, а также заявил ходатайство об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Подсудимый ОСОБА_2 в судебном заседании поддержал ходатайство ОСОБА_3, просил удовлетворить, направив дело на дополнительное расследование, а также просил изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 поддержали ходатайство ОСОБА_3 о направлении уголовное дело на дополнительное расследование, а также не возражали против изменении меры пресечения в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_2 и ОСОБА_4.

Выслушав мнение прокурора, возражавшего против направления уголовного дела для дополнительного расследования и изменении меры пресечения ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, а также мнение других участников процесса не возражавших против направления уголовного дела для дополнительного расследования и изменении меры пресечения, изучив материалы дела, суд считает, что дело подлежит направлению для дополнительного расследования по следующим основаниям.

В нарушение требований ст. 22 УПК Украины следователем не приняты предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу.

Согласно ст. 64 УПК Украины при производстве дознания, досудебного следствия и рассмотрении уголовного дела в суде подлежат доказыванию события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), а также виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления.

Согласно ч.1 ст.190 УК Украины, завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество).

Согласно п.17 Постановления Пленума ВС Украины «О судебной практике о преступлениях против собственности»№10 от 06.11.2009 года, в соответствии со ст. 190 УК Украины, мошенничество - это завладение чужим имуществом или получение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Обман (сообщение потерпевшему неправдивых сведений или сокрытие определенных обстоятельств) или злоупотребление доверием (недобросовестное использование доверия потерпевшего) при мошенничестве используется виновным лицом с целью вызвать у потерпевшего уверенность в выгодности или обязательности передачи ему имущества или права на него. Обязательным условием (признаком) мошенничества является добровольная передача потерпевшим имущества или права на него.

Однако, как установлено в судебном заседании, в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо документы о праве собственности или нахождении на балансе Днепропетровского городского совета данных квартир, а также ссылки на норму Закона в соответствии с которой имущество могло или должно было принадлежать территориальной общине г. Днепропетровска. Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 31.01.2012 года не установлено, кто из обвиняемых и при каких обстоятельствах обманывал исполнительный комитет Днепропетровского городского совета, Днепропетровский городской совет, территориальную общину г. Днепропетровска, так как в постановлении от 31.01.2012 года постоянно указывается, что обвиняемые вводили в заблуждение суды и иные государственные органы либо осуществляли подделку документов в результате чего завладели чужим имуществом, но Днепропетровский городской совет в указанном списке отсутствует. Вышеуказанное свидетельствует об отсутствии возможности добровольной передачи имущества Днепропетровским городским советом обвиняемым, об отсутствии обмана Днепропетровского городского совета и о невозможности завладения обвиняемыми имуществом, принадлежащим Днепропетровскому городскому совету, в виду отсутствия имущества у собственника.

Кроме того, в ходе судебного следствия установлено, что в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо заявления представителей Днепропетровского городского совета о привлечении к ответственности лиц завладевших их имуществом, а именно квартирами, так как до 18.01.2012 года, т.е. до направления ст. следователем СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Шендрик Ю.В. информационного письма в Днепропетровский городской совет, указанный орган даже не подозревал о его обмане (завладении имуществом), ни даже о возможности заявлять права на него.

Согласно ст.1277 Гражданского кодекса Украины, в случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия орган местного самоуправления по месту открытия наследства обязан подать в суд заявление о признании наследства выморочным. Заявление о признании наследства выморочным подается по истечении одного года со времени открытия наследства. Наследство, признанное судом выморочным , переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства. Территориальная община, ставшая собственником выморочного имущества , обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя, заявленные в соответствии со статьей 1231 настоящего Кодекса. Наследство, не принятое наследниками, охраняется до признания его выморочным в соответствии со статьей 1283 настоящего Кодекса.

Однако, в ходе судебного следствия установлено, что в рамках досудебного следствия не проведено ни одного следственного действия направленного на проверку требований ст. 1277 ГК Украины, а именно: факта наличия или отсутствия у вышеуказанного имущества наследников.

Исходя из вышеизложенного, в обвинении, форма причинения ущерба - территориальной общине г.Днепропетровска - указана как предположительная с неизвестным периодом наступления последствий во времени и как таковая не подтверждена материалами уголовного дела.

Кроме того, согласно материалов уголовного дела, в ходе досудебного следствия по указанному уголовному делу, подсудимым предъявлено обвинение по ч.4 ст.190 УК Украины, в завладении чужим имуществом (квартирами) путём обмана, а именно квартирой АДРЕСА_20, принадлежащей ОСОБА_41, наследником которой является ОСОБА_42 и квартирой АДРЕСА_21, принадлежащей ОСОБА_44, наследниками которой являются ОСОБА_45, ОСОБА_46. В ходе досудебного следствия ОСОБА_42 и ОСОБА_46 признаны потерпевшими и ими заявлены гражданские иски.

Однако, как установлено в судебном заседании и согласно материалов уголовного дела, потерпевшие ОСОБА_42 и ОСОБА_46 не являлись собственниками вышеуказанных квартир, а являлись лишь наследниками второй очереди, что подтвердили в судебном заседании сами ОСОБА_42 и ОСОБА_46, пояснив, что в установленные законом сроки они не обратились в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства, документов, подтверждающих за ними право собственности на указанные квартиры у них нет.

В связи с тем, что диспозицией ст. 190 УК Украины предусмотрено причинение ущерба определенному лицу либо предприятию, учреждению, организации, а в рамках проведения досудебного следствия по делу установлена и указана только предположительная форма причинения ущерба, что является нарушением ст. 62 Конституции Украины .

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины обвинение не может основываться на предположениях. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

К тому же, согласно п. 1 ст. 6 «Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод от 04 ноября 1950 года» каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом, установленным законом, который установит обоснованность какого-либо предъявленного против него уголовного обвинения.

В соответствии с постановлением № 2 от 11 февраля 2005 года п. 8 «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», указано, возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного рассмотрения допускается только по мотивам не полноты или неправильности досудебного следствия.

При этом, из п. 9 указанного выше постановления следует, что согласно ч. 1 ст. 281 УПК Украины (в редакции 1960 года) возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного разбирательства допускается лишь тогда, когда неполнота или неправильность досудебного следствия не может быть устранена в судебном заседании.

Учитывая вышеизложенное, а также, что в ходе досудебного следствия достоверно не установлена форма причинения ущерба - территориальной общине г.Днепропетровска, а также ОСОБА_42, ОСОБА_46, которые признаны потерпевшими - и в обвинении указана как предположительная с неизвестным периодом наступления последствий во времени, что лишает суд возможности прийти к выводу о действительной картине имевших место событий и установить объективную истину по делу, установив виновность лиц и квалификацию их действий.

Таким образом, в связи с невозможностью устранить в рамках судебного заседания неполноту и неправильность досудебного следствия, суд лишен возможности дать надлежащую правовую оценку действиям подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 на основании добытых доказательств, поэтому дело необходимо направить для дополнительного расследования.

В соответствии со ст. 148 УПК Украины, меры пресечения применяются при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный будет пытаться уклониться от следствия и суда или от выполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжать преступную деятельность. Меры пресечения применяются при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный будет пытаться уклониться от следствия и суда или от выполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжать преступную деятельность.

Согласно ст.274 УПК Украины, при рассмотрении дела суд, при наличии к тому оснований, может своим постановлением изменить, отменить или избрать меру пресечения в отношении подсудимого.

Согласно ст. 17 Закона Украины «Про исполнение решений и применение практики Европейского суда по правам человека», суды применяют при рассмотрении дел Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и практику Европейского суда по правам человека как источник права.

Кроме того, согласно ст. 5 Конвенции о защите прав человека и практику Европейского суда по правам человека, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом: a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом; b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом; с) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения; d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного постановления для воспитательного надзора или его законное заключение под стражу, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом; e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг; f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против которого принимаются меры по его высылке или выдаче.

Также, по решению Европейского суда от 06.12.2007 года по делу "Попков против России" следует, что ... подозреваемый должен быть освобожден на время рассмотрения дела, если государственные органы не могут предоставить достаточно веские основания, оправдывающие его необходимость содержания под стражей ... власть обязана предоставить убедительные основания для любого самого минимального срока содержания под стражей.

В соответствии с п. 13 Постановления Пленума от 25 апреля 2003 года №4 (с последующими изменениями) «Про практику применения судами меры пресечения в виде содержания под стражей и продления сроков содержания под стражей на стадиях дознания и досудебного следствия» обязательным условием взятия под стражу должна быть обоснованная убеждённость судьи в том, что более мягкие меры пресечения не могут обеспечить должного поведения обвиняемого.

При обосновании решения о необходимости продления сроков содержания под стражей суд должен учитывать требования главы 13 УПК Украины и ст.ст. 5, 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и положений, установленных в решениях Европейского суда по правам человека о необходимости придерживаться разумных сроков содержания лица под стражей.

Существование обоснованного подозрения совершения лицом преступления является необходимым условием для законности дальнейшего содержания лица под стражей, со временем существование только этого условия уже не является достаточным обоснованием для продления содержания лица под стражей.

В соответствии с п. 3 ст. 5 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой 04.11.1950 року и ратифицированной Законом Украины от 17.07.1997 року, каждый арестованный либо задержанный имеет право на освобождение. Такое освобождение может быть обусловлено гарантиями явки в суд. Суд при решении вопроса о взятии под стражу лица должен принимать решение исключительно с учетом обстоятельств дела.

Согласно ст.29 Конституции Украины, никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом.

Каких либо данных о существовании обоснованных рисков в отношении того, что подсудимые ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 будут уклоняться от следствия и суда, препятствовать установлению истины по делу на данный момент нет.

Как установлено в судебном заседании и усматривается из материалов уголовного дела, подсудимый ОСОБА_3 ранее не судим, характеризируется положительно, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, имеет постоянное место проживания, намерений уклоняться от суда не имеет, и гарантирует надлежащее процессуальное поведение и явку к следователю и в суд.

Как установлено в судебном заседании и усматривается из материалов уголовного дела, подсудимый ОСОБА_2 в соответствии со ст.89 УК Украины, не судим, характеризируется положительно, имеет постоянное место проживания, страдает хроническими заболеваниями: гипертоническая болезнь ІІ ст., сахарный диабет ІІ типа, намерений уклоняться от суда не имеет, и гарантирует надлежащее процессуальное поведение и явку к следователю и в суд.

Как установлено в судебном заседании и усматривается из материалов уголовного дела, подсудимый ОСОБА_4 характеризируется положительно, имеет постоянное место проживания, имеет на иждивении мать преклонного возраста, которая страдает рядом тяжких заболеваний, намерений уклоняться от суда не имеет, и гарантирует надлежащее процессуальное поведение и явку к следователю и в суд.

Таким образом, у суда нет оснований полагать, что подсудимые ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 будут уклоняться от суда и следствия, а так же не будут выполнять процессуальные решения, и находясь на свободе будут продолжать преступную деятельность.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 281 УПК Украины, ст. 148, 150, 151, 273, 274 УПК Украины, ст.ст. 29, 62 Конституции Украины, ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, -

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358; ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины, ОСОБА_2, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358; ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины, ОСОБА_3, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины, ОСОБА_4, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 27, ч.3ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины, ОСОБА_5, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.27, ч.ч.3,4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.ч.2,3 ст.358 УК Украины, ОСОБА_6, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.27, ч.ч.3,4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.ч.2,3 ст.358 УК Украины, - направить прокурору Днепропетровской области для организации дополнительного расследования.

Изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, освободив ОСОБА_3 из-под стражи в зале суда.

Возложить на подсудимого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, обязанности не выезжать с указанного места жительства, уведомлять Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска, а так же органы досудебного следствия, о месте своего пребывания и своевременно являться по вызову.

Разъяснить подсудимому ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, что в случае невыполнения им возложенных на него обязанностей, мера пресечения может быть заменена на более строгую.

Изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, освободив ОСОБА_2 из-под стражи в зале суда.

Возложить на подсудимого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, обязанности не выезжать с указанного места жительства, уведомлять Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска, а так же органы досудебного следствия, о месте своего пребывания и своевременно являться по вызову.

Разъяснить подсудимому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, что в случае невыполнения им возложенных на него обязанностей, мера пресечения может быть заменена на более строгую.

Изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, освободив ОСОБА_4 из-под стражи в зале суда.

Возложить на подсудимого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, обязанности не выезжать с указанного места жительства, уведомлять Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска, а так же органы досудебного следствия, о месте своего пребывания и своевременно являться по вызову.

Разъяснить подсудимому ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, что в случае невыполнения им возложенных на него обязанностей, мера пресечения может быть заменена на более строгую.

Меру пресечения ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Днепропетровской области путем подачи апелляции в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течении 7 суток со дня его вынесения.

Судья: И. А. Билык