Вирок № 39597916, 04.07.2014, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа №0707/5834/2012

№1/303/16/14

Номер рядка стат. звіту - 24

ВИРОК

Ім'ям України

04 липня 2014 року м.Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

в особі : головуючого - судді Пак М.М.

при секретарі Тромпак В.В.

за участю: прокурорів Кунак Н.О., Галай М.М.

підсудного ОСОБА_1

захисників підсудного ОСОБА_2, ОСОБА_3

представника потерпілого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мукачево кримінальну справу про обвинувачення :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Перечин, мешканця АДРЕСА_1, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, приватного підприємця, раніше судимого 19 листопада 2011 року Ужгородським міськрайонним судом за ст.358 ч.1 КК України до штрафу у розмірі 1 190 грн. 00 коп..

у вчиненні злочинів передбачених ст. ст. 364-1 ч.2, 366 ч.2. 209 ч.2 КК України, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 будучи директором та засновником приватного підприємства "Джекет" (юридична адреса : м. Ужгород, вул. Перемоги, 157/44 ЄДРПОУ 35335624) та директором і співзасновником ТОВ "ЕКОПАЛ ПЛЮС" (юридична адреса : м. Ужгород, площа Ш.Петефі, 8/4 ЄДРПОУ 37156223) частка, якого у статутному фонді становила 10 %, уклав договір купівлі - продажу від 20 січня 2011 року обладнання - сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального вартість відповідно до видаткової накладної №ЛНА-000001 від 01.09.2011 року становить - 928 630 грн. 72 коп.. Даний договір купівлі продажу з боку продавця був підписаний співзасновником ТОВ "ЕКОПАЛ ПЛЮС" громадянином Чехії - ОСОБА_7, а з боку покупця ПП "ДЖЕКЕТ" - ОСОБА_1. В подальшому ОСОБА_1 маючи мету неправомірної вигоди для себе використав всупереч інтересам юридичної особи ТОВ "ЕКОПАЛ ПЛЮС" свої повноваження, як директора приватного підприємства "Джекет", 05.10.2011 року уклав договір підряду (доставка товару з встановленням) вищевказаного майна, а саме: сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального з ТОВ "Біо4енерджі" (юридична адреса м.Виноградів, вул.Лейзмана, 27 ЄДРПОУ 37713002) в особі директора даного підприємства ОСОБА_8. Відповідно до розділу 4 п. 4.1 даної угоди вартість за поставку обладнання та рахунку фактури № СФ-0000010 від 13.10.2011 року становила - 1075017 грн. 60 коп. Відповідно до виписки по розрахунковому рахунку 26009333668 ТОВ "Біо4енерджі" відкритому в АТ "Райффайзен Банк Аваль" грошові кошти, 01.11.2011 року в сумі - 1075017 грн. 60 коп. були перераховані на розрахунковий рахунок 260010134169 відкритий в АТ "Сбербанк Росії", який належить ПП "Джекет" з призначенням платежу оплата за обладнання згідно рахунку фактури № СФ- 0000010 від 13.10.2011 року. ОСОБА_1 продовжуючи злочинну діяльність, кошти, які надійшли за вищезгадане обладнання в сумі - 1 000 000 грн. 00 коп., на підставі платіжного доручення №42 від 01.11.2011 року підписаного директором приватного підприємства "Джекет" ОСОБА_1 та скріпленого печаткою даного підприємства, були перераховані на ПП "ВКФ Укргідромашсервіс"

-2-

розрахунковий рахунок № 26009011894 відкритому в ПАТ "Кредобанк" з призначенням платежу - оплата згідно рахунка фактури СФ - 01 від 01.11.2011 року за обладнання по безтоварній операції. В подальшому грошові кошти в сумі 400 000 грн. 00 коп., 03.11.2011 року на підставі грошового чеку ЛА 7493937 та 160000 грн. 00 коп., 04.11.2011 року на підставі грошового чеку ЛА 7493938 були переведені у готівку отримані у касі банку "Кредобанк" м.Львів громадянином ОСОБА_10, як позика на зворотній. З вказаної суми ОСОБА_1 було отримано готівкою 150 000 грн. 00 коп.. Як використана решта суми - 410 000 грн. 00 коп. ОСОБА_10 слідством не встановлена. Кошти в сумі - 440 000 грн. 00 коп., які були перераховані та знаходились на розрахунковому рахунку ПП "ВКФ Укргідромашсервіс" відповідно до виписки по особовому рахунку банківської роздруківки були перераховані на ряд інших підприємств. Таким чином, ОСОБА_1 скоїв службове підроблення, а саме : внесення до офіційного документу завідомо неправдиві відомості їх складання та видача завідомо неправдивих документів.

Окрім цього, ОСОБА_1 будучи директором та засновником приватного підприємства "Джекет" (юридична адреса м. Ужгород, вул. Перемоги, 157/44 ЄДРПОУ 35335624) та директором і співзасновником ТОВ "ЕКОПАЛ ПЛЮС" (юридична адреса : м. Ужгород, площа Ш.Петефі, 8/4 ЄДРПОУ 37156223) частка, якого у статутному фонді становила 10 %, уклав договір купівлі - продажу від 20 січня 2011 року обладнання - сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального вартість відповідно до видаткової накладної №ЛНА-000001 від 01.09.2011 року становить - 928 630 грн. 72 коп.. Даний договір купівлі продажу з боку продавця був підписаний співзасновником ТОВ "ЕКОПАЛ ПЛЮС" громадянином Чехії - ОСОБА_7 з боку покупця ПП "ДЖЕКЕТ" ОСОБА_1. В подальшому ОСОБА_1 маючи мету неправомірної вигоди для себе використав всупереч інтересам юридичної особи ТОВ "ЕКОПАЛ ПЛЮС" свої повноваження, як директора приватного підприємства "Джекет", 05.10.2011 року уклав договір підряду (доставка товару з встановленням) вищевказаного майна, а саме: сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального з ТОВ "Біо4енерджі" (юридична адреса: м.Виноградів, вул.Лейзмана, 27 ЄДРПОУ 37713002) в особі директора даного підприємства ОСОБА_8. Відповідно до розділу 4 п. 4.1 даної угоди вартість за поставку обладнання та рахунку фактури № СФ-0000010 від 13.10.2011 року становила - 1 075 017 грн. 60 коп. Відповідно до виписки по розрахунковому рахунку 26009333668 ТОВ "Біо4енерджі" відкритому в АТ "РайффайзенБанк Аваль" грошові кошти, 01.11.2011 року в сумі - 1075017 грн. 60 коп. були перераховані на розрахунковий рахунок 260010134169 відкритий в АТ "Сбербанк Росії", який належить ПП "Джекет" з призначенням платежу оплата за обладнання згідно рахунку фактури № СФ- 0000010 від 13.10.2011 року. ОСОБА_1 продовжуючи злочинну діяльність за попередньою змовою з невстановленою слідством особою по імені "ОСОБА_17" мешканця м.Львів, точна адреса якого слідством також не встановлена, кошти, які надійшли за вищезгадане обладнання в сумі - 1 000 000 грн. 00 коп., на підставі платіжного доручення №42 від 01.11.2011 року підписаного директором приватного підприємства "Джекет" ОСОБА_1 та скріпленого печаткою даного підприємства, були перераховані на ПП "ВКФ Укргідромашсервіс" розрахунковий рахунок №26009011894 відкритому в ПАТ "Кредобанк" з призначенням платежу, оплата згідно рахунка фактури СФ - 01 від 01.11.2011 року за обладнання по безтоварній операції. В подальшому грошові кошти в сумі 400 000 грн. 00 коп., 03.11.2011 року на підставі грошового чеку ЛА 7493937 та 160 000 грн. 00 коп., 04.11.2011 року на підставі грошового чеку ЛА 7493938 були переведені у готівку отримані у касі банку "Кредобанк" м.Львів громадянином ОСОБА_10 місце проживання та місцезнаходження якого слідством не встановлено. З вказаної суми ОСОБА_1 було отримано готівкою 150 000 грн. 00 коп. від невстановленої слідством особи по імені "ОСОБА_17". Як використана решта суми - 440 000 грн. 00 коп. ОСОБА_10 слідством не встановлена. Кошти в сумі - 440 000 грн. 00 коп., які були перераховані та знаходились на розрахунковому рахунку ПП "ВКФ Укргідромашсервіс" відповідно до виписки по особовому рахунку банківської роздруківки були перераховані на ряд інших підприємств. Таким чином, ОСОБА_1 своїми незаконними діями легалізував незаконно реалізовану сушарку "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального, використовуючи при цьому завідомо неправдиві та підроблені відомості зазначені в платіжному дорученні №42 від 01.01.2011 року, підписав та завірив печаткою, а кошти від реалізації в розмірі 150 00 грн. 00 коп. привласнив, які в подальшому використав для власних потреб.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчинені злочинів, передбачених ст. ст. 364-1 ч.2, 366 ч.2, 209 ч.2 КК України, не визнав та показав, що являвся директором та засновником ПП «Джекет» та директором підприємства з іноземними інвестиція ТОВ «Екопал плюс». Засновником ТОВ «Екопал Плюс» являвся громадянин Чеської республіки ОСОБА_7, яким було прийнято рішення про ввезення на територію України обладнання, а саме сушарки марки "JERІJAR" ВS6 та іншого обладнання для виробництва пілетів (пресовані опілки). Згодом виробництво пілетів не виправдалось, оскільки піднялася ціна на сировину і було прийнято рішення ОСОБА_7 про продаж даного обладнання, та закупку іншого обладнання для виготовлення брикетів, який сам і знайшов людей зі Львова через інтернет. Він (ОСОБА_1.) повинен був тільки їх зустріти, показати обладнання

-3-

сушарку марки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсальногота доставити її. Грошові кошти у сумі 1 000 000 грн. 00 коп. мною були перераховані на ПП "ВКФ Укргідромашсервіс", хто знімав ці кошти йому нічого не відомо. Також підсудний ОСОБА_1 пояснив, що особисто він ніяких рішень з приводу продажу та підшукування клієнтів для продажу сушарки марки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсальногоне приймав, такі рішення приймав ОСОБА_11. Цивільний позов заявлений на суму 908 830 грн. 72 коп. - не визнав. У промові останнього слова, підсудний ОСОБА_1 свою вину визнав у вчиненні даних злочинів, просив суд суворо його не карати, оскільки має на утриманні двох малолітніх дітей та матір пенсійного віку, а також має намір відшкодувати завдану шкоду потерпілому.

Допитана у судовому засіданні у якості свідка ОСОБА_12 показала суду, що вона займалася бухгалтерським обліком на ПП «Джекет» директором якого був ОСОБА_1, який попросив її займатися бухгалтерським обліком на ТОВ «Екопал Плюс» - засновником якого був ОСОБА_11, яким було прийнято рішення про продаж сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального. Пам'ятає тільки те, що з рахунків ТОВ «Екопал Плюс» на рахунки ПП «Джекет» надійшли грошові кошти у сумі 19 800 грн.. Куди пішла інша сума і на які рахунки вона не знає.

Допитана у судовому засіданні ОСОБА_13 показала суду, що ОСОБА_11, часто бував у них вдома за адресою: АДРЕСА_1. Під час однієї з розмов між ОСОБА_11 та її сином (ОСОБА_1.) вона почула, що ОСОБА_11 особисто їздив у м.Львів, де домовився за купівлю обладнання для виробництва брикетів, після чого її син особисто поїхав до м. Львів. Для чого її син їхав у м. Львів їй не відомо, і деталей своєї поїздки він їй не розказував.

В судовому засіданні були оголошені покази потерпілого ОСОБА_7 та свідків дані ними на досудовому слідстві.

Допитаний при проведенні досудового слідства потерпілий ОСОБА_7 показав, що являвся засновником ТОВ «Екопал плюс». Основним видом діяльності підприємства було лісопильне та стругальне виробництво, виробництво дерев'яних будівельних конструкцій. З метою провадження господарської діяльності, ним в якості іноземних інвестицій на територію України було ввезено обладнання для виробництва будівельних конструкцій - сушарку марки "JERІJAR" ВS6 та шкаф універсальний. Директором ТОВ «Екопал Плюс» було призначено ОСОБА_1. У зв'язку з фінансовою політикою підприємства ним (ОСОБА_7) було прийнято рішення продати обладнання одній з фірм за 875 000 грн.. Після того, як про факт продажу обладнання дізнався ОСОБА_1, ним було запропоновано іншого клієнта для купівлі обладнання з більш вигідною пропозицією ціна якого складала 926 630,72 грн.. При цьому директор ТОВ «Екопал Плюс» запевнив його, що ним (ОСОБА_1.) узгоджені всі основні питання по реалізації обладнання : вартість контракту, відповідальність сторін та порядок проведення розрахунків. Покупцем обладнання виступило ПП «Джекет». На підставі зазначеного, 20 січня 2011 року між ним (ОСОБА_7) від імені ТОВ «Екопал плюс» та ПП «Джекет» було укладено договір купівлі - продажу сушарки марки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального на суму 928 630,72 грн.. Обладнання було передано відповідно до видаткової накладної «ЛНА-000001 від 01 вересня 2011 року. На протязі періоду з січня по березень 2012 року грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Екопал плюс» не надходило. В цей час до ОСОБА_1 з його сторони неодноразово виникали питання пов'язані про відсутність оплати за обладнання. З метою транспортування обладнання на ПП «Джекет» ним та ОСОБА_11 було завантажено сушарку марки "JERІJAR" ВS6 та шкаф універсальний на грузовий транспортний засіб та здійснено перевезення до місця розташування складів та виробничої бази ПП «Джекет» у Виноградівському районі. Приїхавши до місця розвантаження, ОСОБА_1 зустріли невідомі їм люди, з якими підсудний особисто вів розмову. Після того, як пройшов тривалий час і директор ПП «Джекет» ОСОБА_1 не повертав кошти, вони почали з'ясовувати яким чином можуть повернути сушарку марки "JERІJAR" ВS6 та шкаф універсальний у зв'язку з невиконанням умов договору купівлі-продажу. Як з'ясувалось пізніше директор ПП «Джекет» ОСОБА_1 перепродав вказане обладнання ТОВ «Біо4енерджі» за 1075017,60 грн., якими заволодів у повному обсязі.

Допитаний при проведенні досудового слідства свідок ОСОБА_11 показав, що він являвся представником засновника ТОВ «Екопал плюс» ОСОБА_7. Основним видом діяльності підприємства було лісопильне та стругальне виробництво, виробництво дерев'яних будівельних конструкцій. З метою провадження господарської діяльності, ОСОБА_7 в якості іноземних інвестицій на територію України було ввезено обладнання для виробництва будівельних конструкцій - сушарку марки "JERІJAR" ВS6 та шкаф універсальний. Згідно наказу директором ТОВ «Екопал Плюс» було призначено ОСОБА_1. У зв'язку з фінансовою політикою підприємства ним ОСОБА_7 було прийнято рішення продати обладнання одній з фірм за 875000 грн.. Після того, як про факт продажу обладнання дізнався ОСОБА_1, останнім було запропоновано іншого клієнта для купівлі обладнання з більш вигідною пропозицією, ціна якого складала 926630,72 грн.. При цьому директор ТОВ «Екопал Плюс» ОСОБА_1

-4-

запевнив ОСОБА_7, що узгоджені всі основні питання по реалізації обладнання : вартість контракту, відповідальність сторін та порядок проведення розрахунків. Покупцем обладнання виступило ПП «Джекет». На підставі зазначеного, 20 січня 2011 року між засновником ТОВ «Екопал плюс» ОСОБА_7 та ПП «Джекет» було укладено договір купівлі - продажу сушарки марки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального на суму 928 630,72 грн.. Обладнання було передано відповідно до видаткової накладної «ЛНА-000001 від 01 вересня 2011 року. На протязі періоду з січня по березень 2012 року грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Екопал плюс» не надходило. В цей час до ОСОБА_1 з сторони власника неодноразово виникали питання пов'язані про відсутність оплати за обладнання. З метою транспортування обладнання на ПП «Джекет» ним та ОСОБА_7 було завантажено сушарку марки "JERІJAR" ВS6 та шкаф універсальний на грузовий транспортний засіб та здійснено перевезення до місця розташування складів та виробничої бази ПП «Джекет» у Виноградівському районі. Приїхавши до місця розвантаження, ОСОБА_1 зустріли невідомі нам люди, з якими він особисто вів розмову. Після того, як пройшов тривалий час і директор ПП «Джекет» ОСОБА_1 не повертав кошти, вони почали з'ясовувати яким чином можуть повернути сушарку марки "JERІJAR" ВS6 та шкаф універсальний у зв'язку з невиконанням умов договору купівлі-продажу. Як з'ясувалось пізніше директор ПП «Джекет» ОСОБА_1 перепродав вказане обладнання ТОВ «Біо4енерджі» за 1075017,60 грн., якими заволодів у повному обсязі.

Допитаний при проведенні досудового слідства свідок ОСОБА_14 показала, що з 09 лютого 2012 року по теперішній час працює виконавчим директором ТЗОВ «Біо4енерджі». В її функціональні обов'язки входило - виконання організаційних питань щодо діяльності підприємства, укладання договорів з суб'єктами підприємницької діяльності, а також їй було надано право підписувати платіжні документи. Засновником даного підприємства є ТОВ «Сан4Енерджі», яке знаходиться і зареєстроване у Словацькій Республіці. ТзОВ «Біо4енерджі» займається виробництвом дерев'яних брикетів. Їй також відомо, що обладнання для виробництва дерев'яних брикетів було поставлено з м. Чоп, ким саме їй невідомо.

Допитаний при проведенні досудового слідства свідок ОСОБА_8 показала, що в період з 25 травня 2011 року по 08 лютого 2012 року вона працювала виконавчим директором ТОВ «Біо4енерджі». В її функціональні обов'язки входило - виконання організаційних питань щодо діяльності підприємства, укладання договорів з суб'єктами підприємницької діяльності, а також їй було надано право підписувати платіжні документи. Засновником даного підприємства є ТОВ «Сан4Енерджі», яке знаходиться і зареєстроване у Словацькій Республіці. Приблизно в жовтні 2011 року до неї особисто підійшов раніше знайомий з вигляду ОСОБА_1, який приніс їй договір купівлі - продажу обладнання для виготовлення брикетів. Зазначений договір був підписаний 15 або 18 жовтня 2011 року в присутності ОСОБА_18. До даного договору в додатку був акт прийому - передачі який підписаний нею за вказівкою ОСОБА_15 який виступав від ТОВ «Сан4енерджі» та ОСОБА_1. Хто складав даний договір їй не відомо. Підписавши договір було виставлено рахунок на оплату обладнання. Один екземпляр залишився у ОСОБА_1 а інший на ТОВ «Біо4енерджі». На передодні підписання договору, приблизно в кінці вересня 2011 року дане обладнання було доставлено, а через декілька днів встановлено на ТОВ «Біо4енерджі». Як було доставлено обладнання на підприємство їй не відомо, однак їй відомо про попередню домовленість між ОСОБА_15 та ОСОБА_1 щодо встановлення та запуску обладнання. 01 листопада 2011 року товариством було проведено оплату за обладнання в сумі 96 000 евро, що еквівалентно 1 175 000 грн.. На день перерахунку коштів на ТОВ «Біо4енерджі» були присутні громадянин «ОСОБА_19» якого так називав ОСОБА_1, і якого вона бачила вперше та ОСОБА_1. Після перерахування коштів вона а ні «ОСОБА_19», а ні ОСОБА_1 не бачила.

Допитаний при проведенні досудового слідства свідок ОСОБА_16 показав, що з метою продажу, ремонту комп'ютерної техніки придбав ТзОВ «УкрГідроМашсервіс» в жінки прізвище якої не пригадує. Ніякої діяльності не проводив та фінансову звітність не подавав. Про ПП «Джекет» він ніколи не чув і не знає, так само і про ОСОБА_1, як власника даного підприємства. Ніяких угод з ПП «Джекет» не укладав і відповідно ніяких фінансових документів не підписував.

Крім цього, вина ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів доведена сукупністю зібраних у справі доказів, а саме :

- заява ОСОБА_7 в порядку ст. 97 КПК України від 28 грудня 2011 року (Т.1, а.с.28);

- договір купівлі - продажу обладнання від 20 січня 2011 року укладений між співзасновником ТОВ «Екопал плюс» ОСОБА_7 та директором ПП «Джекет» ОСОБА_1 та видаткова накладна №ЛНА -000001 від 01 вересня 2011 року (Т.1, а.с.38-39);

- видаткова накладна №РН-0000018 від 13 жовтня 2011 року (Т.1,а.с.40);

- акт приймання-передачі майна №03/10/11 від 13 жовтня 2011 року (Т.1, а.с.42);

В судовому засіданні зібраними належними і допустимими доказами доведено, що своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.364-1 КК України -

-5-

зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб; злочин передбачений ч.2 ст.366 КК України - службове підроблення, тобто, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки; злочин, передбачений ч.2 ст.209 КК України - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, або іншого майна та володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів вчинені у великому розмірі.

В сукупності підсудний ОСОБА_1 вчинив злочини, передбачені ст.ст.364 -1 ч.2, 366 ч.2, 209 ч.2 КК України і його вина у їх вчиненні повністю доведена у судовому засіданні.

Обставини, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_1 судом не встановлено.

Обставинами, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_1, суд визнає щире каяття та вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних обставин.

При визначенні виду і розміру покарання суд враховує всі обставини справи, характер, мотиви і ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, відсутність обтяжуючих покарання обставин, дані, які характеризують особу підсудного ОСОБА_1: за місцем проживання він характеризується позитивно (Т.2 а.с.47), має на утриманні двох малолітніх дітей (Т.2 а.с.48), щиро розкаявся у вчинених злочинах, активно сприяв у розкриттю злочинів, шкодує про вчинене, проживає з матір'ю, яка є пенсійного віку та яка знаходяться на повному його утриманні.

Відповідно до ст.69 КК України за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин. За таких обставин суд вважає за необхідне застосувати до підсудного ст.69 КК України, призначивши покарання нижче від найнижчої межі встановленої санкцією ч.2 ст.209 КК України, без конфіскації майна.

При призначенні покарання суд прийшов до висновку, що виправлення та перевиховання підсудного можливе без ізоляції від суспільства і є підстави для звільнення його від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Цивільний позов по справі заявлений представником потерпілого ОСОБА_4 про стягнення з ОСОБА_1 На користь ОСОБА_7 завданих збитків на суму 908 830 грн. 72 коп., слід задовольнити.

Речові докази по справі - оригінали первинних документів ПП "ВКФ "УкрГідроМашсервіс" ЄДРПОУ 30583237 юридична адреса: м.Львів, вул.Яворницького, 3"А" кв. 36, а саме свідоцтво про реєстрацію, свідоцтва про платника ПДВ, статут (зі змінами) відомості про відкриті та закриті рахунки в банках з зазначенням юридичної адреси банку, ЄДРПОУ номерів рахунків та типу валюти, декларації з ПДВ за період з 01.11.2011 року по 20.01.2012 року, роздруківки контрагентів по податковому кредиту та зобов'язанню з ПДВ згідно даних деталізованої бази співставлення податкового кредиту та податкового зобов'язання з ПДВ на рівні ДПА України на період з 01.11.2011 року по 20.01.2012 року; оригінали первинних документів ПП "Джекет" ЄДРПОУ 35335624 юридична адреса: м.Ужгород, вул.Перемоги, 157/44, а саме: свідоцтво про реєстрацію, свідоцтва про платника ПДВ, статут (зі змінами) відомості про відкриті та закриті рахунки в банках з зазначенням юридичної адреси банку, ЄДРПОУ номерів рахунків та типу валюти, декларації з ПДВ за період з 01.11.2011 року по 20.01.2012 року, роздруківки контрагентів по податковому кредиту та зобов'язанню з ПДВ згідно даних деталізованої бази співставлення податкового кредиту та податкового зобов'язання з ПДВ на рівні ДПА України на період з 01.11.2011 року по 20.01.2012 року; оригінали первинних документів ТОВ "Біо4енерджі" ЄДРПОУ 37713002 юридична адреса: м.Виноградів, вул.Лейзмана, 27, а саме договір купівлі-продажу обладнання сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального (продавець ПП "Джекет"), акт прийому передачі обладнання саме сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального (продавець ПП "Джекет"), товаро - транспортні накладні на перевезення сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального (продавець ПП "Джекет"), квитанції про

-6-

сплату транспортних послуг на перевезення сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального (продавець ПП "Джекет"), документи про реєстрацію ТОВ "Біо4енерджі" ЄДРПОУ 37713002, юридична адреса: м.Виноградів, вул.Лейзмана, 27, а саме: свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, свідоцтва про реєстрацію платника податків; оригінали первинних документів, а саме: роздруківки (на паперових носіях) руху коштів на рахунках ПП "Джекет" №260010134169 (долар США), №260010134169 (євро), №260560134169 (українська гривня), №260010134169 (українська гривня), №260010134169 (російський рубль) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2012 року з зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі "Клієнт-Банк", платіжних доручень, меморіальних ордерів, згідно яких здійснювались розрахунково-касові операції за рахунками №260010134169 (долар США), №260010134169 (євро), №260560134169 (українська гривня), №260010134169 (українська гривня), №260010134169 (російський рубль) за період з 01.10.2011 року по 01.01.2012 року з наступними підприємствами ПП "ВКФ "УкрГідроМашсервіс" ЄДРПОУ 30583237 юридична адреса: м.Львів, вул.Яворницького, 3"А" кв.36, ТОВ "Біо4енерджі" ЄДРПОУ 37713002 юридична адреса: м.Виноградів, вул.Лейзмана, 27 та ТОВ "ЕКОПАЛ ПЛЮС" ЄДРПОУ 37156223 юридична адреса: м.Ужгород, площа Ш.Петефі, 8/4, документів листування, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ПП "Джекет", яка стосується взаємовідносин товариства з ТОВ "ЕКОПАЛ ПЛЮС" ЄДРПОУ 37156223, ТОВ "Біо4енерджі" ЄДРПОУ 37713002 та ПП "ВКФ "УкрГідроМашсервіс" ЄДРПОУ 30583237 і отриманих банком при обслуговуванні рахунку платіжних документів за період з 01.10.2011 року по 01.01.2012 року; які приєднанні до матеріалів кримінальної справи - слід залишити при матеріалах кримінальної справи.

Судові витрати по справі відсутні.

Керуючись ст. 323,324 КПК України, суд,-

з а с у д и в :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ст.364-1 ч.2 КК України до штрафу в розмірі десять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок з позбавленням права обіймати посади пов'язані з фінансово-господарською діяльністю на строк 01 (один) рік.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ст.366 ч.2 КК України на 03 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з фінансово-господарською діяльністю на строк 02 (два) роки та зі штрафом в розмірі сімсот п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 12 750 (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) гривень 00 копійок.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.209 ч.2 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 05 (п'яти) років позбавлення волі.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання ОСОБА_1 у вигляді - 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з фінансово-господарською діяльністю на строк 2 (два) роки, з конфіскацією коштів у розмірі 1 075 017 грн. 60 коп. одержаних злочинним шляхом без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі п.2, 3 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи.

Цивільний позов представника потерпілого ОСОБА_4 - задоволити, стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, мешканця АДРЕСА_1 в користь ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешканця АДРЕСА_2 - суму завданих збитків в розмірі 908 830 (дев'ятсот вісім тисяч вісімсот тридцять) гривень 72 копійки.

Речові докази по справі - оригінали первинних документів ПП "ВКФ "УкрГідроМашсервіс" ЄДРПОУ 30583237 юридична адреса: м.Львів, вул.Яворницького, 3"А" кв. 36, а саме: свідоцтво про реєстрацію, свідоцтва про платника ПДВ, статут (зі змінами) відомості про відкриті та закриті рахунки в банках з зазначенням юридичної адреси банку, ЄДРПОУ номерів рахунків та типу валюти, декларації з

-7-

ПДВ за період з 01.11.2011 року по 20.01.2012 року, роздруківки контрагентів по податковому кредиту та зобов'язанню з ПДВ згідно даних деталізованої бази співставлення податкового кредиту та податкового зобов'язання з ПДВ на рівні ДПА України на період з 01.11.2011 року по 20.01.2012 року; оригінали первинних документів ПП "Джекет" ЄДРПОУ 35335624 юридична адреса: м.Ужгород, вул.Перемоги, 157/44, а саме: свідоцтво про реєстрацію, свідоцтва про платника ПДВ, статут (зі змінами) відомості про відкриті та закриті рахунки в банках з зазначенням юридичної адреси банку, ЄДРПОУ номерів рахунків та типу валюти, декларації з ПДВ за період з 01.11.2011 року по 20.01.2012 року, роздруківки контрагентів по податковому кредиту та зобов'язанню з ПДВ згідно даних деталізованої бази співставлення податкового кредиту та податкового зобов"язання з ПДВ на рівні ДПА України на період з 01.11.2011 року по 20.01.2012 року; оригінали первинних документів ТОВ "Біо4енерджі" ЄДРПОУ 37713002 юридична адреса: м.Виноградів, вул.Лейзмана, 27, а саме: договір купівлі-продажу обладнання сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального (продавець ПП "Джекет"), акт прийому передачі обладнання саме сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального (продавець ПП "Джекет"), товаро-транспортні накладні на перевезення сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального (продавець ПП "Джекет"), квитанції про сплату транспортних послуг на перевезення сушарки "JERІJAR" ВS6 та шкафу універсального (продавець ПП "Джекет"), документи про реєстрацію ТОВ "Біо4енерджі" ЄДРПОУ 37713002, юридична адреса м.Виноградів, вул.Лейзмана, 27, а саме: свідоцтво про реєстрацію суб"єкта підприємницької діяльності, свідоцтва про реєстрацію платника податків; оригінали первинних документів, а саме, роздруківки (на паперових носіях) руху коштів на рахунках ПП "Джекет" №260010134169 (долар США), №260010134169 (євро), №260560134169 (українська гривня), №260010134169 (українська гривня), №260010134169 (російський рубль) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2012 року з зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі "Клієнт-Банк", платіжних доручень, меморіальних ордерів, згідно яких здійснювались розрахунково-касові операції за рахунками №260010134169 (долар США), №260010134169 (євро), №260560134169 (українська гривня), №260010134169 (українська гривня), №260010134169 (російський рубль) за період з 01.10.2011 року по 01.01.2012 року з наступними підприємствами ПП "ВКФ "УкрГідроМашсервіс" ЄДРПОУ 30583237 юридична адреса: м.Львів, вул.Яворницького, 3"А" кв.36, ТОВ "Біо4енерджі" ЄДРПОУ 37713002 юридична адреса: м.Виноградів, вул.Лейзмана, 27 та ТОВ "ЕКОПАЛ ПЛЮС" ЄДРПОУ 37156223 юридична адреса: м.Ужгород, площа Ш.Петефі, 8/4, документів листування, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ПП "Джекет", яка стосується взаємовідносин товариства з ТОВ "ЕКОПАЛ ПЛЮС" ЄДРПОУ 37156223, ТОВ "Біо4енерджі" ЄДРПОУ 37713002 та ПП "ВКФ "УкрГідроМашсервіс" ЄДРПОУ 30583237 і отриманих банком при обслуговуванні рахунку платіжних документів за період з 01.10.2011 року по 01.01.2012 року; які приєднанні до матеріалів кримінальної справи - залишити при матеріалах кримінальної справи.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід відносно ОСОБА_1 залишити попередній - підписка про невиїзд.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Закарпатської області через цей суд протягом п'ятнадцяти днів з наступного дня після його проголошення.

Головуючий М.М.Пак