Постанова № 39476642, 29.05.2014, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/4987/14-к

Провадження 1-кп/522/454/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2014 року Місто Одеса

Місцевий Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді Коваленка В.М.

при секретарі - Багрій А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі кримінальне провадження №12013170500001507 від 13 лютого 2013 року на підставі обвинувального акту відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 квітня місяця двадцять четвертого дня народження, уродженця м.Південноукраїнськ Челябінської області Російської Федерації, громадянина України, росіянина, з вищою освітою, одружений, тимчасово не працює, має на утриманні двох синів, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, проживає за адресою: АДРЕСА_3

раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.1 ст.190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Трофімова В.С.

захисника - ОСОБА_3

представника потерпілого- ОСОБА_4

обвинуваченого- ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває кримінальне провадження на підставі обвинувального акту відносно ОСОБА_2, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.1 ст.190 КК України, за наступних обставин.

14.05.2009 року виконавчим комітетом Одеської міської ради зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ШУЗ ЛАЙН ЛТД» (ЄДРПОУ 36501579) за адресою: АДРЕСА_1. В цей же день згідно наказу №1 «TOB «ШУЗ ЛАИН ЛТД» ОСОБА_2 було визначено на посаду Генерального директора TOB «ШУЗ ЛАЙН ЛТД» з окладом згідно штатного розпису.

В квітні 2011 року, більш точний час та дату в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_2, який обіймав посаду Генерального директора TOB «ШУЗ ЛАИН ЛТД», виник злочинний намір на отримання шахрайським шляхом кредиту в ПАТ «АКТАБАНК» відділення №8 «Одеське регіональне управління», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 15А, шляхом виготовлення та подальшим використанням при цьому завідомо підробленого документу

Визначивши при цьому предметом свого злочинного наміру грошові кошти ПАТ «АКТАБАНК» відділення №8 «Одеське регіональне управління», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 15А, в сумі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч,00) гривень, ОСОБА_2 розробив злочинний план який складався з двох етапів.

Кінцевою метою першого етапу його злочинного плану було виготовлення підробленої довідки про доходи на своє ім'я, з якої би вбачалося, що його заробітна платня була набагато вища його офіційного заробітку.

Кінцевою метою другого етапу злочинного плану було укладання договору про відкриття та обслуговування Овердрафту по картковому рахунку, з наданням підробленої довідки про доходи та отримання грошових коштів банку.

Приступивши до реалізації першого етапу свого злочинного плану ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, на початку квітня 2011 року (більш точну дату під час досудового розслідування встановити не надалось можливим), при невстановлених під час проведення досудового розслідування обставинах, використовуючи оргтехніку (комп'ютер та принтер) на листі формату А-4 виготовив довідку про доходи №03 від 07.04.2011 р., згідно якої: ОСОБА_2, дійсно працює на посаді Генерального директора TOB «ШУЗ ЛАЙН ЛТД» ; його заробітна платня за період з жовтня 2010 року по березень 2011 року становила: (жовтень 2010 року 26792,41 гривень; листопад 2010 року 26792,41 гривень; грудень 2010 року 26783,69 гривень; січень 2011 року 26783,69 гривень; лютий 2011 року 26776,80 гривень; березень 2011 року 26240,06 гривень), з урахуванням утримань, за вказаний період часу ОСОБА_2 отримав грошові кошти на суму 160169,05 гривень. Також, у довідці зазначено, що вказана довідка видана з метою одержання кредиту в ПАТ «АКТАБАНК»

В подальшому ОСОБА_2 власноруч поставив свій підпис та відбиток мастичної печатки підприємства TOB «ШУЗ ЛАЙН ЛТД» на вказаній довідці.

Вказана довідка про доходи є підробленою, а відомості викладені в ній, не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_2 згідно відповіді з ДПІ у Приморському районі м.Одеси указану в довідці платню не отримував.

Виготовленням вказаного підробленого документа було завершено перший етап розробленого ОСОБА_2 єдиного злочинного плану.

Після цього ОСОБА_2 приступив до реалізації другого етапу вказаного злочинного плану, кінцевою метою якого було отримання в ПАТ «АКТАБАНК» відділення №8 «Одеське регіональне управління», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 15А, кредиту на своє ім'я, з використанням підробленого документа (довідки про доходи).

Реалізуючи свій злочинний намір, 19 квітня 2011 року, в денний час ОСОБА_2 прибув в ПАТ «АКТАБАНК» відділення №8 «Одеське регіональне управління» яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Грецька. 15 А.

Перебуваючи у вказаному відділенні ОСОБА_2 надав працівникам вказаного банку необхідні документи для отримання кредиту а також виготовлену ним підроблену довідку про доходи на своє ім'я №03 від 07.04.2011 року, завідомо знаючи про те, що відомості викладені у довідці не відповідають дійсності.

При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що взяті на себе обов'язки за договором він виконувати не буде, а отриманні за кредитним договором грошові кошти, привласнить та зверне на свою користь.

В той же час працівники вказаного банку не знаючи про злочинний намір ОСОБА_2, та не уявляючи про те, що довідка про доходи є підробленою, уклали з останнім договір про відкриття та обслуговування Овердрафту по картковому рахунку НОМЕР_1.

В цей же день ПАТ «АКТАБАНК» відділення №8 «Одеське регіональне управління» надав Овердрафт (Кредитний ліміт) на картковий рахунок ОСОБА_2 у формі відновлювальної кредитної лінії в сумі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч, 00) гривень з метою задоволення споживчих потреб ОСОБА_2

Отриманням Овердрафту (Кредитного ліміту) на картковий рахунок було завершено другий етап розробленого ОСОБА_2 єдиного злочинного плану

Заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами, які належать ПАТ «АКТАБАНК», ОСОБА_2, у встановлений строк за договором Овердрафту до 18 квітня 2012 року своїх зобов'язань не виконав, чим спричинив ПАТ «АКТАБАНК» матеріальну шкоду на вказану суму.

Дії ОСОБА_2 кваліфіковані стороною обвинувачення:

- за ч.1 ст.366 КК України, а саме: службове підроблення, тобто складання завідомо підроблених документів;

- за ч.3 ст.358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа;

- за ч.1 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час здійснення судового провадження у кримінальному проваджені на підставі обвинувального акту захисник ОСОБА_3 заявив клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.1 ст.190 КК України , на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, мотивуючи клопотання тим, що інкриміновані ОСОБА_2 злочини, передбачені ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.1 ст.190 КК України відповідно до ст.12 КК України є злочинами невеликої тяжкості, з моменту їх вчинення минуло більше трьох років, обвинувачений не ухилявся від слідства та суду та не вчиняв буд-яких інших злочинів та активно сприяв розкриттю злочину.

Обвинувачений ОСОБА_2 підтримав заявлене клопотання в повному обсязі.

У судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання сторони захисту.

Прокурор в судовому засіданні вважав за можливе закрити кримінальне провадження та звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Розглянувши клопотання, вислухавши думки учасників судового розгляду та дослідивши надані сторонами кримінального провадження матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання захисника ОСОБА_3 про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.

Згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Як встановлено судом, ОСОБА_2 вперше притягується до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.1 ст.190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України (в редакції КК України від 08.03.2011р. , що діяла на момент скоєння правопорушень) відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості, за які передбачено покарання до 3 років обмеження волі. З моменту вчинення вказаних злочинів минуло більше трьох років.

З урахуванням викладених обставин, суд вважає можливим звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.1 ст.190 КК України, на підставі п.2 ч.2 ст.49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, закривши кримінальне провадження згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Питання про речові докази вирішуються судом відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Цивільний позов ПАТ «Актабанк» про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, суд залишає без розгляду, оскільки відповідно до вимог ст..374 КПК України рішення про цивільний позов приймається судом під час постановлення вироку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 371, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_2 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.1 ст.190 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 за ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.1 ст.190 КК України закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КК України.

Цивільний позов ПАТ «Актабанк» про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, залишити без розгляду.

Речові докази по справі:

- оригінали кредитних документів по Договору про відкриття та обслуговування Овердрафту по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 19 квітня 2011 року, які були підписані та оформлені на ім'я ОСОБА_2 (.л.с.199-200) - зберігати в матеріалах справи.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя:

29.05.2014