Вирок № 39476492, 02.06.2014, Приморський районний суд м. Одеси

02.06.2014

Дело № 1/1522/25700/12 1/522/277/14

П Р И Г О В ОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02 июня 2014 года Приморский районный суд г.Одессы

в составе пред - щего судьи Кушниренко Ю. С.

при секретаре: Радецкой Г.Д.

с участием прокуроров: Костика А.С., Трофимова В.С.

адвокатов: ОСОБА_1, ОСОБА_2

представитель гражданского истца: ОСОБА_3

Рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Приморского районного суда г.Одессы, уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец с.Ликина, Гаринского района, Свердловской области, русского, гражданина Украины, образование высшее, женатого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Калараш, Молдова, украинца, гражданина Украины, образование высшее, имеющего иждивении двоих несовершеннолетних детей ІНФОРМАЦІЯ_6 и ІНФОРМАЦІЯ_7, работающего замистителем начальника управления службы безопасности банка «Восток», проживающего: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия ОСОБА_4 обвиняется в том, что он, распоряжением Одесского городского головы № 955/К-01 от 25.07.2008 ОСОБА_6 назначен на должность директора коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы».

25.07.2008 между Одесским городским головой и ОСОБА_4 заключен Контракт № 81-Д о назначении ОСОБА_4 на должность директора КП «Теплоснабжение города Одессы» со сроком до 24.07.2009 года.

30.06.2009 между Одесским городским головой и ОСОБА_4 заключен контракт № 95-Дк о назначении ОСОБА_4 на должность директора КП «Теплоснабжение города Одессы» сроком до 24.07.2010.

В соответствии с п. 2.4. Контракта, руководитель имеет право: «… действовать от имени предприятия, представлять его в отношениях с другими предприятиями, учреждениями, организациями; заключать хозяйственные и иные сделки в соответствии с действующим законодательством; распоряжаться имуществом, относящимся к основным фондам и получать кредиты только с разрешения собственника; открывать счета в банках; пользоваться правом распоряжаться средствами предприятия; в пределах своей компетенции издавать приказы, указания и другие поручения, обязательные для исполнения всеми подразделениями и сотрудниками предприятия...».

В соответствии с пунктами 1, 2, 5 Устава Коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы»: «… учредителем Предприятия является Одесский городской совет… основным видом деятельности Предприятия является осуществление производственно-технической деятельности, направленной на надежное и бесперебойное обеспечение потребителей тепловой энергией, получение прибыли для осуществления деятельности Предприятия, ...имущество коммунального Предприятия пребывает в коммунальной собственности территориальной громады города Одессы и закрепляется за ним на праве хозяйственного ведения…».

Пунктом 3 Устава Коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» установлено, что директор Предприятия в соответствии со своей компетенцией: «…без поручений (доверенностей) действует от имени Предприятия, представляет его интересы в отечественных и иноземных предприятиях и организациях, учреждениях, органах власти и местного самоуправления, формирует администрацию Предприятия. …выдает доверенности на выполнение каких-либо действий, которые входят в его компетенцию, открывает в банковских учреждениях счета …самостоятельно заключает от имени Предприятия контракты, договора, совершает иные сделки, утверждает штатное расписание, подписывает финансовые и хозяйственные документы, издает приказы, обязательные для всех сотрудников Предприятия…».

В соответствии с протоколом №1 общего собрания участников ООО «Стройгруппа МКМ » от 11.10.2008г. создано ООО «Стройгруппа МКМ», директором которого назначен ОСОБА_5.

Согласно п.8.8.1 Устава ООО «Стройгруппа МКМ» директор, в пределах своей компетенции: «…без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, иных организациях, в отношениях с юридическими лицами и гражданами; осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества в пределах полномочий и прав, определенных Уставом; заключает и подписывает от имени общества хозяйственные и иные договора, выдает доверенности, выступает распорядителем его денежных средств, распоряжается имуществом и финансовыми средствами, денежными средствами на счетах предприятия, подписывает расчетные документы, открывает текущие и иные счета…».

Так, директор КП «Теплоснабжение города Одессы» ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5, преследуя общую цель в завладении денежными средствами КП «Теплоснабжение города Одессы», путем умышленного завышения стоимости проведения ремонтных работ на объектах КП «Теплоснабжение города Одессы» создали предприятия ООО «Стройгруппа МКМ», директором которого был назначен ОСОБА_5

Реализуя свой преступный умысел, 21.05.2009 ОСОБА_4 в лице КП «Теплоснабжение города Одессы» и ОСОБА_5 в лице ООО «Стройгруппа МКМ» заключили договор № ТГО-390/09 на выполнение строительных работ по восстановлению фасадов объектов КП «Теплоснабжение города Одессы», расположенных в г.Одессе, с приложением № 1 и дополнительными соглашениями, по которым определен перечень объектов на выполнение строительных работ.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_5 по предварительному сговору с ОСОБА_4, в период времени с июня по декабрь 2009 года, находясь по месту регистрации предприятия по адресу г.Одесса, ул.Люстдорфская догрога,114, подписал акты приемки выполненных подрядных работ типовой формы №КБ-2в, сведения в которых частично не соответствовали действительности, а именно: ТГО 390/0921.05.09 ЦТП № 46, ул. Высоцкого,2 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 46, ул. Высоцкого,2 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 70, Днепропетровская дорога, 129 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 47, ул. Высоцкого,1 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 63, Днепропетровская дорога, 123 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 63, Днепропетровская дорога, 123 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 45, Днепропетровская дорога, 125 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 45, Днепропетровская дорога, 125 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 51, проспект Добровольского, 135 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП№ 51, проспект Добровольского, 135 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 56, ул. Заболотного, 60 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 56, ул. Заболотного, 60 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 55, ул. Академика Сахарова, 28 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 55, ул. Академика Сахарова, 28 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 26, Днепропетровская дорога, 80 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 26, Днепропетровская дорога, 80 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 54, ул. Генерала Бочарова, 71 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 54, ул. Генерала Бочарова, 71 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 53, ул. Генерала Бочарова, 65 за июнь 2009; ТГО 390/0921.05.09 ЦТП № 53, ул. Генерала Бочарова, 65 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 13/1, ул. Гайдара, 20 за март 2010; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП №50, ул. Высоцкого,16 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП №50, ул. Высоцкого,16 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 44, проспект Добровольского, 94 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 18, ул. Александра Невского, 43/а за декабрь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 2 ул. Марсельская, 14 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 2 ул. Марсельская, 14 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 1 ул. Марсельская, 9 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 1 ул. Марсельская, 9 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 18, проспект Добровольского, 125 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 18, проспект Добровольского, 125 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 62, ул. Заболотного, 57 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 62, ул. Заболотного, 57 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 65, ул. Марсельская, 32 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 65, ул. Марсельская, 32 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 48, ул. Заболотного, 57 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 48, ул. Заболотного, 57 за июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 41, проспект Добровольского, 74 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 42, проспект Добровольского, 78 июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № б/н, ул. Лунина, 7 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 49, проспект Добровольского, 112 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 49, проспект Добровольского, 112 за июль 2009; ТГО 390/09, 21.05.09 ЦТП № 15, ул. Заболотного, 16 июль 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП № 15, ул. Заболотного, 16 июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 ЦТП №43, проспект Добровольского, 84 за июнь 2009; ТГО 390/09 21.05.09 Котельная СГИ, Овидиопольская дорога, 3 за июнь 2009.

Заведомо подложные акты выполненных работ, по каждому объекту, предоставлялись в КП «Теплоснабжение города Одессы», где ОСОБА_6, реализуя совместный преступный умысел, заверил акты свой подписью, заведомо зная о том, что они являются подложными.

На основании актов приемки выполненных подрядных работ типовой формы №КБ-2в, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины и Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 21.06.2002 №237/5, составленных между ООО «Стройгруппа МКМ» и КП «Теплоснабжение города Одессы» на расчетный счет ООО «Стройгруппа МКМ» № 26003235548300 в АКИБ «Укрсиббанк», за период 25.05.2009 г. по 01.07.2007 г. перечислены денежные средства в размере 3 200 165 грн.

ОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя совместный с ОСОБА_4 преступный план, направленный на завладение денежными средствами коммунального предприятия, заранее зная о том, что ремонтные работы будут проводиться своими силами, перечислил денежные средства полученные от КП «Теплоснабжение города Одессы» на расчетный счет ООО «МД Технолоджис» № 2600631501980 в ПАТ КБ «ИНВЕСТБАНК» в размере 3 200 000 грн.: 25.05.09 - 49 000,00 грн., 29.05.09 - 116 000,00 грн. 04.06.09 -50 000,00 грн., 09.06.09- 55 000,00 грн., 12.06.09 - 90 000,00 грн., 16.06.09 - 50 000,00 грн., 16.06.09 - 50 000,00 грн., 17.06.09 - 100 000,00 грн., 19.06.09 - 200 000,00 грн., 22.06.09 - 100 000,00 грн. 25.06.09 - 100 000,00 грн., 02.07.09 - 50 000,00 грн., 06.07.09 - 50 000,00 грн., 14.07.09 - 50 000,00 грн., 22.07.09 - 40 000,00 грн., 29.07.09 - 30 000,00 грн., 03.08.09- 280 000,00 грн, 06.08.09- 40 000,00 грн., 07.08.09 - 30 000,00 грн., 10.08.09- 10 000,00 грн., 28.08.09- 10 000,00 грн., 02.09.09 - 25 000,00 грн., 03.09.09- 30 000,00 грн., 14.09.09- 40 000,00 грн., 25.09.09 - 320 000,00 грн., 30.09.09- 50 000,00 грн., 17.11.09- 50 000,00 грн., 24.11.09 - 60 000,00 грн., 01.12.09- 50 000,00 грн., 25.12.09- 39 000,00 грн., 28.12.09 - 27 000,00 грн., 29.12.09- 30 000,00 грн., 29.12.09- 70 000,00 грн., 29.01.10 - 50 000,00 грн., 18.02.10- 60 000,00 грн., 25.02.10- 100 000,00 грн., 16.03.10 - 150 000,00 грн., 31.03.10- 55 000,00 грн., 15.04.10- 4 702,00 грн., 15.04.10 - 35 298,00 грн., 27.04.10-50 000,00 грн., 29.04.10-100 000,00 грн., 20.05.10 - 30 000,00 грн., 27.05.10-20 000,00 грн., 31.05.10-30 000,00 грн., 30.06.10 - 25 000,00 грн.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, представитель предприятия ООО «МД Технолоджис», передало ОСОБА_5 обналиченные денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению, в том числе передав часть денежных средств ОСОБА_4

В соответствии с заключениями строительно-технических экспертиз о фактических объемах, качестве и стоимости выполненных работ по ремонту фасадов строительных объектов КП «Теплоснабжение города Одессы», а именно: ЦТП № 1 по ул. Марсельской, 9 в г. Одессе; ЦТП № 2 по ул. Марсельской, 14 в г. Одессе; ЦТП № 15 по ул. Ак.Заболотного, 16 в г. Одессе; ЦТП № 18 по просп. Добровольского, 125 в г. Одессе; ЦТП № 26 по Днепропетровской дороге, 80 в г. Одессе; ЦТП № 41 по ул. Добровольского, 74 в г. Одессе; ЦТП № 42 по ул. Добровольского, 78 в г. Одессе; ЦТП № 43 по ул. Добровольского, 84 в г. Одессе; ЦТП № 44 по Добровольского, 94 в г. Одессе; ЦТП № 45 по Днепропетровской дороге, 125 в г. Одессе; ЦТП № 46 по ул. Высоцкого, 2 в г. Одессе; ЦТП № 47 по ул. Высоцкого, 1 в г. Одессе; ЦТП № 48 по ул. Заболотного, 54 в г. Одессе; ЦТП № 49 по просп. Добровольского, 112 в г. Одессе; ЦТП № 50 по ул. Высоцкого, 16 в г. Одессе; ЦТП № 51 по просп. Добровольского, 135 в г. Одессе; ЦТП № 53 по ул. Ген.Бочарова, 65 в г. Одессе; ЦТП № 54 по ул. Ген.Бочарова, 71 в г. Одессе; ЦТП № 55 по ул. Сахарова, 28 в г. Одессе; ЦТП № 56 по ул. Заболотного, 60 в г. Одессе; ЦТП № 62 по ул. Заболотного, 57 в г. Одессе; ЦТП № 63 по Днепропетровской дор., 123 в г. Одессе; ЦТП № 65 по ул. Марсельской, 32 в г. Одессе; ЦТП № 70 по Днепропетровской дор., 129 в г. Одессе; ЦТП № 9/1 по ул. Космонавтов, 27 в г. Одессе; ЦТП № 9/2 по ул. Варненской, 18/3 в г. Одессе; ЦТП № 10/2 по ул. Гайдара, 21 в г. Одессе; ЦТП № 12/1 по ул. Терешковой, 23 в г. Одессе; ЦТП № 13/2 по ул. Филатова, 49 в г. Одессе; ЦТП № 15а по ул. Гайдара, 76 в г. Одессе; ЦТП № 30 по ул. Терешковой, 35 в г. Одессе; ЦТП № 49 по ул. И.Рабина, 22 в г. Одессе; ЦТП № 79/1 по ул. Королева, 10а в г. Одессе; ЦПТ № 32 по Люстдорфской дороге, 125/3 в г. Одессе; ЦТП № 18 по ул. Невского, 43а в г. Одессе; ЦТП № 42 по ул. Шишкина, 52/2 в г. Одессе; ЦТП № 82 по ул. Королева, 33 в г. Одессе; ЦТП № 80 по ул. Ак. Королева, 112/2 в г. Одессе; ЦТП Золотой Дюк по ул. Глушко, 11 в г. Одессе; ЦТП № 96 по ул. Вильямса, 52/1 в г. Одессе; ЦТП № 5 по ул. Вильямса, 66а в г. Одессе; котельная «Сальве» ул. Клиновая, 2, в г. Одессе; котельная Фонтанская дор., 30/32 в г. Одессе; котельная ул. Николаевская дор., 283, в г. Одессе; ЦТП № 6а по ул. Варненской, 7/3 в г. Одессе; ЦТП № 107 по ул. Филатова, 47 в г. Одессе; ЦТП по ул. Фонтанская дор., 17/19 в г. Одессе; ЦТП по ул. Среднефонтанской, 12а в г. Одессе; ЦТП по ул. Армейской, 16 в г. Одессе, общая сумма ущерба, образовавшаяся в следствии фактического не проведения работ, а также необоснованного завышения стоимости единичных расценок, составила 1 071 726,80 грн.

Таким образом, ОСОБА_4, будучи должностным лицом - директором КП «Теплоснабжение города Одессы», действуя умышленно, по предварительному сговору с директором ООО «Стройгруппа МКМ» ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением, завладел денежными средствами КП «Теплоснабжение города Одессы» на сумму 1 071 726,80 грн., что во время продолжаемого преступления более чем 600 раз превышает, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22 мая 2003 года N 889-IV, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и согласно п. 4 Примечания к ст. 185 УК Украины является особо крупным размером.

Своими умышленными действиями ОСОБА_4, ОСОБА_5 причинили материальный ущерб КП «Теплоснабжение города Одессы» на сумму 1 071 726,80 грн.

Кроме того, ОСОБА_4 работая с 6 октября 2010 на должности исполняющего обязанности председателя правления Открытого акционерного общества «Александрийская фирма «Вира- Сервис» (далее - ОАО « ОФ «Вира- Сервис» ), а с 29 октября 2010 на должности председателя правления ОАО « ОФ « Вира- Сервис », являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями согласно Уставу общества и Контракта без специально оформленной доверенности осуществлять действия от имени общества; назначать на должности и освобождать наемных работников Общества; представлять общество в его отношениях с другими юридическими лицами, банковскими учреждениями, органами государственной власти и управления, вести переговоры и заключать сделки от имени общества; издавать приказы и другие распорядительные документы по текущей хозяйственной деятельности общества, самостоятельно распоряжаться средствами и имуществом Общества; осуществляя руководство хозяйственной и финансовой деятельностью ОАО « ОФ « Вира- Сервис »», умышленно, противоправно, действуя вопреки интересам работников по мотивам негативного отношения к наемным работникам, в нарушение требований ст.ст. 43 и 48 Конституции Украины, согласно которым каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, право на своевременное получение вознаграждения за труд, на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилье, в нарушение требований ч.5 ст.97 , ч.1 ст.115 , ч.1 ст.116 КЗоТ Украины , ч.1 ст.15 Закона Украины « Об оплате труда» , которым предусмотрено, что оплата труда работников предприятия осуществляется регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором, но не реже двух раз в месяц в первоочередном порядке, а все другие платежи осуществляются предприятием после выполнения обязательств по оплате труда; каждый работник имеет право на выплату всех сумм от предприятия в день увольнения, умышленно, безосновательно не выплатил гражданам - работникам ОАО « ОФ « Вира- Сервис » заработную плату более чем за один месяц , в результате чего по состоянию на 31 августа 2011 возникла задолженность перед гражданами по выплате заработной плати в сумме 1663172 грн.

Так, ОСОБА_4, в связи с выполнением служебных обязанностей, связанных с общим руководством деятельностью ОАО « ОФ « Вира- Сервис »» будучи наделенным полномочиями по распоряжению средствами предприятия, зная, что на счета ОАО « ОФ « Вира- Сервис »» в банковских учреждениях Украины в период с 6 октября 2010 по 31 августа 2011 года поступили средства от финансово - хозяйственной деятельности предприятия в сумме 2643 552,29 грн . , зная о наличии задолженности по выплате заработной платы работникам предприятия, в нарушение требований ч.1 ст.15 Закона Украины «Об оплате труда» погашения задолженности по заработной плате путем выдачи заработной платы работникам и вычеты из заработной платы работников за проживание в общежитии за счет подотчетных средств осуществил лишь на сумму 760780грн ., а остальные средства в сумме 1882 771 грн. умышленно, вопреки требованиям закона на выплату заработной платы и задолженности по заработной плате не направил, а использовал их на другие первоочередные платежи связанные с хозяйственной деятельностью предприятия, в частности : за октябрь 2010 года на счет предприятия поступили средства в сумме 309555грн., в счет выплаты заработной платы за указанный месяц зачислено 123 424 грн., в частности: выдано заработная плата через кассу - 105363,54 грн.; вычислен из заработной платы работников за проживание в общежитии - 15303 грн., за счет подотчетных средств - 2757 грн., а средства в сумме 208113 грн . в этом месяце направлено на другие не первоочередные нужды ; за ноябрь 2010 года поступили средства в сумме 35730 грн., в счет выплаты заработной платы за указанный месяц зачислено 26683 грн., в частности: выдано заработная плата через кассу - 10920 грн.; вычислен по заработной плате работников за проживание в общежитии, за кредит и товарно -материальные ценности - 15763грн., а средства в сумме 23281 грн. в этом месяце направлено на другие не первоочередные нужды; за декабрь 2010 года поступили средства в сумме 836 917 грн . , в счет выплаты заработной платы за указанный месяц зачислено 205 223 грн . , в частности: выдано заработная плата через кассу - 179 666 грн . ; вычислен по заработной плате работников за проживание в общежитии, за кредит и товарно -материальные ценности - 24792грн . , за счет подотчетных средств - 67,88 грн . , другие расчеты - 697,39 грн ., а средства в сумме 657 250 грн . в этом месяце направлено на другие не первоочередные нужды; за январь 2011 года поступили средства в сумме 415 210 грн., в счет выплаты заработной платы за указанный месяц зачислено 123825 грн., в частности: выдано заработная плата через кассу - 94880 грн.; вычислен по заработной плате работников за проживание в общежитии, за кредит и товарно -материальные ценности - 28945грн., а средства в сумме 335 966 ??грн. в этом месяце направлено на другие не первоочередные нужды; за февраль 2011 года поступили средства в сумме 761 653 грн., в счет выплаты заработной платы за указанный месяц зачислено 109524 грн., в частности: выдано заработная плата через кассу - 82745 грн.; вычислен по заработной плате работников за проживание в общежитии, за кредит и товарно -материальные ценности - 25359грн., за счет подотчетных средств - 1420грн., а средства в сумме 663 784 грн. в этом месяце направлено на другие не первоочередные нужды; за март 2011 года поступили средства в сумме 141035 грн., в счет выплаты заработной платы за указанный месяц зачислено 38418 грн., в частности: выдано заработная плата через кассу - 7277 грн.; вычислен по заработной плате работников за проживание в общежитии , за кредит и товарно -материальные ценности - 18788 грн.; за апрель 2011 года поступили средства в сумме 17026,05 грн., в счет выплаты заработной платы за указанный месяц зачислено 58028 грн., в частности: по исполнительным листам , вычислен из заработной платы работников за проживание в общежитии , за кредит - 56753 грн. за май 2011 года поступили средства в сумме 120068,75 гр ., в счет выплаты заработной платы за указанный месяц зачислено 18758 грн., в частности: вычислен из заработной платы работников за проживание в общежитии , за кредит и товарно -материальные ценности - 18788 грн . ; за июнь 2011 года поступили средства в сумме 1849,62 грн., в счет выплаты заработной платы за указанный месяц зачислено 16187 грн . , которые вычислен из заработной платы работников за проживание в общежитии , за кредит и товарно -материальные ценности ; за июль 2011 поступили средства в сумме 3131,28 грн., в счет выплаты заработной платы за указанный месяц зачислено 18172 грн., которые вычислен из заработной платы работников за проживание в общежитии, за кредит и товарно -материальные ценности; за август 2011 года поступили средства в сумме 1372,75 грн . , в счет выплаты заработной платы за указанный месяц зачислено 22534 грн., которые вычислен из заработной платы работников за проживание в общежитии , за кредит и товарно -материальные ценности, в результате чего возникла задолженность перед гражданами по выплате заработной платы, сумма которой по состоянию на 01 сентября 2011 года составляла 1663172 грн., в частности:

ОСОБА_102360,18грн.ОСОБА_111310,875грн.ОСОБА_122869,16грн.ОСОБА_135274,92грн.ОСОБА_145239,95грн.ОСОБА_152453,18грн.ОСОБА_169528,94грн.ОСОБА_1714654,53грн.ОСОБА_181453,75грн.ОСОБА_19438,22грн.ОСОБА_2013729,89грн.ОСОБА_218390,90грн.ОСОБА_228970,77грн.ОСОБА_23574,06грн.ОСОБА_242296,71грн.ОСОБА_252425,08грн.ОСОБА_2610697,80грн.ОСОБА_27614,64грн.ОСОБА_7129,85грн.ОСОБА_282348,69грн.ОСОБА_292016,21грн.ОСОБА_30979,61грн.ОСОБА_312020,87грн.ОСОБА_32379,23грн.ОСОБА_331 512,31грн.ОСОБА_34984,38грн.ОСОБА_354009,92грн.ОСОБА_36344,88грн.ОСОБА_3710176,57грн.ОСОБА_381276,04грн.ОСОБА_3917466,53грн.ОСОБА_401486,62грн.ОСОБА_419402,82грн.ОСОБА_427884,53грн.ОСОБА_438942,81грн.ОСОБА_442245,18грн.ОСОБА_451154,46грн.ОСОБА_461709,73грн.ОСОБА_471897,95грн.ОСОБА_4813451,23грн.ОСОБА_492090,37грн.ОСОБА_501328,18грн.ОСОБА_512803,76грн.ОСОБА_526492,56грн.ОСОБА_5311381,54грн.ОСОБА_541132,64грн.ОСОБА_551071,95грн.ОСОБА_56849,80грн.ОСОБА_579331,91грн.ОСОБА_581374,10грн.ОСОБА_59626,46грн.ОСОБА_601637,55грн.

ОСОБА_61159,00грн.ОСОБА_621 637,55грн.ОСОБА_631 778,40грн.ОСОБА_649 735,43грн.ОСОБА_653232,62грн.ОСОБА_667 597,68грн.ОСОБА_3884 512,56грн.ОСОБА_677 208,70грн.ОСОБА_3894 080,80грн.ОСОБА_691 950,40грн.ОСОБА_701 572,75грн.ОСОБА_7111300,21грн.ОСОБА_722 239,09грн.ОСОБА_734 103,76грн.ОСОБА_741 924,94грн.ОСОБА_75683,47грн.ОСОБА_761 003,55грн.ОСОБА_775 670,16грн.ОСОБА_781 238,36грн.ОСОБА_792 333,10грн.ОСОБА_801 542,84грн.ОСОБА_813 871,09грн.ОСОБА_8210 367,75грн.ОСОБА_831 789,43грн.ОСОБА_841 512,31грн.ОСОБА_851 808,41грн.| ОСОБА_8611 579,22грн.ОСОБА_8716 895,78грн.ОСОБА_881 833,59грн.ОСОБА_8912 024,62грн.ОСОБА_903 302,39грн.ОСОБА_914 665,08грн.ОСОБА_921 968,18грн.ОСОБА_9310 096,86грн.ОСОБА_9410 662,64грн.ОСОБА_953 784,06грн.ОСОБА_96531,14грн.ОСОБА_973 118,04грн.ОСОБА_983 775,49грн.ОСОБА_998 295,60грн.ОСОБА_1003 304,39грн.ОСОБА_1013 003,22грн.ОСОБА_102409,53грн.ОСОБА_1036 533,36грн.ОСОБА_1041 202,85грн.ОСОБА_1054 201,77грн.ОСОБА_1064 032,70грн.ОСОБА_107108,72грн.ОСОБА_108626,46грн.ОСОБА_10939 293,90грн.ОСОБА_1101 843,13грн.ОСОБА_11111 342,96грн.ОСОБА_1121 793,53грн.ОСОБА_113545,67грн.ОСОБА_1141 792,75грн.ОСОБА_1159 430,49грн.ОСОБА_1161 637,55грн.ОСОБА_1171 728,50грн.ОСОБА_1185 355,23грн.ОСОБА_1199 776,78грн.ОСОБА_1201 637,55грн.ОСОБА_1212 839,31грн.ОСОБА_12216 977,43грн.ОСОБА_1233 536,64грн.ОСОБА_124188,67грн.ОСОБА_1252 546,49грн.ОСОБА_1262 951,96грн.ОСОБА_1276 882,36грн.ОСОБА_12838,01грн.ОСОБА_1294 126,75грн.ОСОБА_1309 087,86грн.ОСОБА_1311 037,18грн.ОСОБА_1321 071,20грн.ОСОБА_1332 315,45грн.ОСОБА_1342 131,61грн.ОСОБА_1352 791,12грн.ОСОБА_1363 118,04грн.ОСОБА_13733 926,28грн.ОСОБА_1381 907,64грн.ОСОБА_1395 580,59грн.ОСОБА_1402 475,55грн.ОСОБА_14111 573,40грн.ОСОБА_1427 463,26грн.ОСОБА_1433 828,54грн.ОСОБА_144733,34грн.ОСОБА_1459 760,22грн.ОСОБА_1469 725,37грн.ОСОБА_1477 106,49грн.ОСОБА_148996,97грн.ОСОБА_1493 148,66грн.ОСОБА_1501 759,52грн.ОСОБА_1517 445,47грн.ОСОБА_1522 452,96грн.ОСОБА_1531 823,77грн.ОСОБА_154649,31грн.ОСОБА_1556 540,31грн.ОСОБА_1562 062,30грн.ОСОБА_1571 646,68грн.ОСОБА_1581 077,29грн.ОСОБА_1591 799,82грн.

ОСОБА_1604 975,20грн.ОСОБА_1612 556,92грн.ОСОБА_1622 206,24грн.ОСОБА_1631 868,11грн.ОСОБА_1647 981,87грн.ОСОБА_1659 198,11грн.ОСОБА_1661 923,60грн.ОСОБА_16711 703,02грн.ОСОБА_1682 720,45грн.ОСОБА_1697 960,47грн.ОСОБА_1703 934,62грн.ОСОБА_171307,46грн.ОСОБА_1728 454,49грн.ОСОБА_1731 908,52грн.ОСОБА_1748 999,06грн.ОСОБА_1751 434,32грн.ОСОБА_1765 231,01грн.ОСОБА_1773 067,04грн.ОСОБА_1781 296,06грн.ОСОБА_1799 803,70грн.ОСОБА_1808 369,01грн.ОСОБА_18123 177,58грн.ОСОБА_1826 447,68грн.ОСОБА_183452,20грн.ОСОБА_1842 771,98грн.ОСОБА_1859 622,74грн.ОСОБА_1865 503,17грн.ОСОБА_1871 829,02грн.ОСОБА_1882 532,59грн.ОСОБА_189680,99грн.ОСОБА_1908 663,62грн.ОСОБА_1914 966,81грн.ОСОБА_1922 257,65грн.ОСОБА_1933 836,37грн.ОСОБА_1941 243,62грн.ОСОБА_1951 977,60грн.ОСОБА_19615 169,67грн.ОСОБА_19718 114,66грн.ОСОБА_1982 223,38грн.ОСОБА_1991 094,66грн.ОСОБА_2007 843,51грн.ОСОБА_3901 130,79грн.ОСОБА_20111 605,96грн.ОСОБА_2021 120,50грн.ОСОБА_20112 576,13грн.ОСОБА_203696,64грн.ОСОБА_2041 778,40грн.ОСОБА_20511 222,48грн.ОСОБА_2065 579,06грн.ОСОБА_207284,89грн.ОСОБА_2081 351,86грн.ОСОБА_2092 574,16грн.ОСОБА_2101498,11грн.ОСОБА_2112 710,46грн.ОСОБА_2121 510,14грн.ОСОБА_213464,28грн.ОСОБА_21415 524,38грн.ОСОБА_2151 385,82грн.ОСОБА_2165 151,73грн.ОСОБА_2171 787,81грн.ОСОБА_2181 798,71грн.ОСОБА_21913 173,66грн.ОСОБА_2201 684,19грн.ОСОБА_2212 068,62грн.ОСОБА_2222 424,10грн.ОСОБА_2239 908,22грн.ОСОБА_224230,39грн.ОСОБА_2251 985,61грн.ОСОБА_2261 274,31грн.ОСОБА_2272 410,65грн.ОСОБА_2284 105,45грн.ОСОБА_229814,41грн.ОСОБА_3912 751,79грн.ОСОБА_2301 028,60грн.ОСОБА_2311 474,44грн.ОСОБА_23211 726,69грн.ОСОБА_23311 871,76грн.ОСОБА_2341 025,50грн.ОСОБА_2351 308,34грн.ОСОБА_2368 444,36грн.ОСОБА_2371 557,78грн.ОСОБА_2383 324,27грн.ОСОБА_239І 788,84грн.ОСОБА_2403 533,68грн.ОСОБА_2416 460,70грн.ОСОБА_2423 570,47грн.ОСОБА_2433 047,36грн.ОСОБА_2444 387,63грн.ОСОБА_245635,80грн.ОСОБА_2462 930,11грн.ОСОБА_2472 436,27грн.ОСОБА_248239,78грн.ОСОБА_24910 577,26грн.ОСОБА_2501 350,16грн.ОСОБА_2511 968,25грнОСОБА_2521 971,80грн.ОСОБА_2533 887,25грнОСОБА_2549 673,35грн.ОСОБА_2557 814,80грн.ОСОБА_25612 765,46грн.

ОСОБА_2571796,14грн.ОСОБА_2581637,55грн.ОСОБА_2598942,84грн.ОСОБА_2604079,71грн.ОСОБА_261247,59грн.ОСОБА_2629477,52грн.ОСОБА_2632 720,45грн.ОСОБА_264588,90грн.ОСОБА_2658795,24грн.ОСОБА_26613918,62грн.ОСОБА_2671819,72грн.ОСОБА_2685593,85грн.ОСОБА_2699906,39грн.ОСОБА_2702189,70грн.ОСОБА_2711469,08грн.ОСОБА_272483,60грн.ОСОБА_2737420,24грн.ОСОБА_2741789,93грн.ОСОБА_275506,15грн.ОСОБА_27611801,42грн.ОСОБА_2771803,77грн.ОСОБА_2784732,35грн.ОСОБА_279626,46грн.ОСОБА_28012748,47грн.ОСОБА_2819180,39грн.ОСОБА_2821728,78грн.ОСОБА_28357,45грн.ОСОБА_2843280,70грн.ОСОБА_2854146,94грн.ОСОБА_28676,49грн.ОСОБА_2871895,87грн.ОСОБА_28827,94грн.ОСОБА_28910203,49грн.ОСОБА_2901060,00грн.ОСОБА_2911974,32грн.ОСОБА_292932,61грн.ОСОБА_2932464,24грн.ОСОБА_2947057,47грн.ОСОБА_295 4197,87грн.ОСОБА_296137,48грн.ОСОБА_297492,22грн.ОСОБА_2989109,48грн.ОСОБА_299919,12грн.ОСОБА_3002825,04грн.ОСОБА_301279,76грн.ОСОБА_302622,78грн.ОСОБА_3031813,98грн.ОСОБА_3042763,88грн.ОСОБА_3051433,34грн.ОСОБА_3061652,28грн.ОСОБА_30747,27грн.ОСОБА_30888 891,32грн.ОСОБА_3091275,01грн.ОСОБА_3103451,48грн.ОСОБА_3119077,11грн.ОСОБА_312 15535,81грн.ОСОБА_3131624,06грн.ОСОБА_3147136,74грн.ОСОБА_3159999,53грн.ОСОБА_3161637,55грн.ОСОБА_31721171,95грн.ОСОБА_31810448,31грн.ОСОБА_319622,78грн.ОСОБА_320,3514,71грн.

Указанными действиями ОСОБА_4 нарушил предусмотренные Конституцией Украины гарантии и права граждан на труд, а именно возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, право на своевременное получение вознаграждения за труд, на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, чем лишил работников ОАО « ОФ « Вира- Сервис » » возможности реализации предоставленных им законодательством Украины трудовых прав и гарантий.

Кроме того, ОСОБА_4, работая с 6 октября 2010 на должности исполняющего обязанности председателя правления ОАО « ОФ « Вира-Сервис », а с 29 октября 2010 на должности председателя правления ОАО « ОФ «Вира- Сервис» , являясь должностным лицом, наделенным организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями согласно Уставу общества и Контракта: представлять общество в его отношениях с другими юридическими лицами, банковскими учреждениями, органами государственной власти и управления, вести переговоры и заключать сделки от имени общества; издавать приказы и другие распорядительные документы по текущей хозяйственной деятельности общества, самостоятельно распоряжаться средствами и имуществом Общества, осуществляя руководство хозяйственной и финансовой деятельностью ОАО « ОФ « Вира- Сервис »» совершил умышленное препятствование должностным лицом выполнению решений и постановлений суда , вступивших в законную силу.

Так, ОСОБА_4 осознавая общественно - опасный характер своего деяния, зная, о наличии в подразделении принудительного исполнения решений суда отдела государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Кировоградской области на исполнении сводного исполнительного производства № ЕДРВВГ1 22215797 о взыскании задолженности с ОАО « ОФ « Вира- Сервис » на пользу физических и юридических лиц, а также государства в состав которого по состоянию на 9 ноября 2010 входят 610 исполнительных документов о взыскании 7327 833,63 грн., из которых 309 решений суда о взыскании заработной платы в пользу работников, умышленно в нарушение требований ч.5 ст.124 , п.9 ч.3 ст.199 Конституции Украины, согласно которым судебные решения являются обязательными к исполнению на всей территории Украины и п.6 ст.12 Закона Украины «Об исполнительном производстве», которой предусмотрено, что должник обязан воздерживаться от совершения действий, которые делают невозможным или затрудняющих исполнение решения и письменно сообщать государственному исполнителю о средствах и имуществе, принадлежащие ему от других лиц, с целью уклонения от выполнения решений, определений, постановлений суда о взыскании задолженности по ОАО « ОФ « Вира- Сервис » в пользу физических и юридических лиц, а также государства, вступившие в законную силу, заключил от имени ОАО « ОФ «Вира- Сервис » с ПАО Акционерный банк « Укргазбанк » Договор банковского счета № 55/05- Р от 12.10.2010р . согласно которому открыты текущие счета № 2600523025.980 и № 2600523025.643 ; из ПАО « Укрсоцбанк » Договор банковского счета № 425/025-199 от 26.10.2010р . и Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 425/025-199 от 27.10.2010р . , на основании которого предприятию открыты текущие счета № 26002425904842 в украинских гривнах и рублях России ; с ПАО «Банк « Финансы и кредит » Договор на расчетно - кассовое обслуживания № 3120/1779-22 от 03.02.2011р. и Дополнительное соглашение № 1 к договору на расчетно-кассовое обслуживание № 3120/1779-22 от 03.02.2011р . по условиям которого банк открыл предприятию текущий счет в национальной валюте № 26007017179000 и в иностранной валюте № 26007117179643 , на которые были проведены зачисления средств, полученных от финансово -хозяйственных операций предприятия с контрагентами на общую сумму 2 465 980,43 грн., а именно: на счет № 2600523025 в ПАО АБ « Укргазбанк » в период с 12.10.2010р. по 18.01.2011р . - 1 379372 грн . , На счет № 26002425904842 в ПАО «Укрсоцбанк » в период с 26.10.2010р . по 18.01.2011р . - 478 462 грн. ; № 26007017179000 в ПАО «Банк « Финансы и кредит »- в период с 03.01.2011р . по 08.04.2011г . - 608 145грн.

В нарушение п.6 ст.12 Закона Украины «Об исполнительном производстве» председатель правления ОАО « ОФ « Вира- Сервис » ОСОБА_4 письменно не сообщил государственного исполнителя об открытии банковских счетов № 2600523025 в ПАО АБ « Укргазбанк », № 26002425904842 в ПАО «Укрсоцбанк », № 26007017179000 в ПАО «Банк « Финансы и кредит и умышленно не направил средства в сумме 2465 980,43 грн . , которые были на них зачислены, во исполнение решений, определений и постановлений суда, вступивших в законную силу по сводному исполнительному производству № ЕДРВВП 22215797 о взыскании с ОАО « ОФ « Вира- Сервис » долга в пользу физических, юридических лиц и государства, находящегося на исполнении в подразделении принудительного исполнения решений суда отдела государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Кировоградской области.

Кроме того, ОСОБА_4, работая с 6 октября 2010 на должности исполняющего обязанности председателя правления ОАО « ОФ « Вира- Сервис » , а с 29 октября 2010 на должности председателя правления ОАО « ОФ «Вира- Сервис», являясь должностным лицом, которое наделено организационно-распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями согласно Уставу общества и контракта без специально оформленной доверенности осуществлять действия от имени общества; назначать на должности и освобождать наемных работников Общества; представлять общество в его отношениях с другими юридическими лицами, банковскими учреждениями, органами государственной власти и управления , вести переговоры и заключать сделки от имени Общества; издавать приказы и другие распорядительные документы по текущей хозяйственной деятельности общества ;самостоятельно распоряжаться средствами и имуществом Общества, зная, о наличии в подразделении принудительного исполнения решений суда отдела государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Кировоградской области на исполнении сводного исполнительного производства № ЕДРВВП 22215797 о взыскании задолженности с ОАО « ОФ « Вира- Сервис » в пользу физических и юридических лиц, а также государства в состав которого по состоянию на 9 ноября 2010года входят 610 исполнительных документов о взыскании 7327 833.63грн., из которых 309 решений суда о взыскании заработной платы на пользу работников, зная, что на счета предприятия открыты в банковских учреждениях поступили средства полученные от финансово-хозяйственных операций предприятия с контрагентами на общую сумму 2 465 980,43 грн . , а именно: на счет № 2600523025 в ПАО АБ « Укргазбанк » - 1 379372 грн . , насчет № 26002425904842 в ПАО «Укрсоцбанк » - 478 462 грн. ;№ 26007017179000 в ПАО «Банк « Финансы и кредит »- 608 145грн. умышленно ,используя свое служебное положение в интересах ОАО « ОФ « Вира-Сервис » вопреки интересам службы предвидя общественно опасные последствия своих действий , совершил перечисления указанных средств полученных от финансово-хозяйственных операций с банковских счетов предприятия в общей сумме2465 980.43 грн., на счета контрагентов на нужды не связанные с выполнением решений, определений и постановлений суда, вступивших в законную силу, в результате чего государственный исполнитель был лишен возможности осуществления в соответствии с ст.11 Закона Украины «Об исполнительном производстве» мероприятий необходимых для своевременной и в полном объеме выполнение решений по исполнительным производствами о взыскании с ОАО « ОФ « Вира- Сервис » долга в пользу физических, юридических лиц и государства средств, способом и в порядке ,установленном исполнительным документом и настоящим Законом на сумму 2465 980,43грн ..

Умышленными противоправными действиями ОСОБА_4 связанных со злоупотреблением своим служебным положением, причинен вред охраняемым законом правам и свободам граждан и государственным интересам в сумме 2465 980,43 игры., что является тяжкими последствиями, поскольку в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

- Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 полностью отрицал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины, а также полностью признал свою вину в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 УК Украины и пояснил, что 19.03.2009 года между КП «ТГО» и ООО «Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа-Н» был заключен договор № 16-К о выполнении работ по внедрению новой организации и технологии управления процессами и комплексной автоматизированной системы управления предприятием. Стоимость услуг по данному договору составила 59 999 800 грн. Насколько он помнит, данную фирму они нашли через сеть «Интернет», так как они слышали о технологиях управления предприятием и хотели внедрить данные технологии на коммунальном предприятии с целью оптимизации управления предприятием, снижением расходов. Кто именно занимался поиском этого предприятия, он в настоящий момент не помнит. В сети «Интернет» они убедились в том, что это действительно действующая компания. Ими были найдены еще какие-то компании, однако насколько он помнит, на этой компании они остановились, так как у них была наименьшая цена. Тендерному отделу было поручено проведение конкурса на внедрение данной программы и конкурс выиграло именно данное предприятие. До этого, они с ООО «МАГ-Н» никогда не работали. В основном вопросами подписания договора с ООО «МАГ-Н» занимался его помощник ОСОБА_321, так как внедрение данных технологий было связано с компьютерными программами, на чем он специализируется. Идея автоматизации предприятия была уже давно. Ними был проведен расчет, что при внедрении данной автоматизации они смогут экономить около 15 млн. грн. в год только при снабжении. Кроме того, внедрялся эксперимент со шведскими предприятиями об инвестировании части коммунального предприятия и они в свою очередь также требовали внедрение современных методов организации деятельности предприятия. В связи с чем, было принято решение о внедрении современной системы управления коммунальным предприятием. Перед подписанием, данный договор прошел стандартную процедуру согласования с финансовым директором ОСОБА_322, начальником юридического отдела ОСОБА_323, главным бухгалтером ОСОБА_324, и коммерческим директором ОСОБА_325, после чего был подписан им. С директором предприятия ООО «МАГ-Н» ОСОБА_326 он знаком, так как она периодически приезжала на КП «ТГО» и контролировала процесс внедрения программы. На КП «ТГО» ответственным за выполнение работ по договору с ООО «МАГ-Н» являлся ОСОБА_321, это было закреплено соответствующим приказом. Еженедельно ОСОБА_321 докладывал ему о состоянии проведенных работ по договору. Если возникали вопросы, связанные с внедрением данной программы, которые не мог устранить самостоятельно, то ОСОБА_321 обращался к нему и они совместно с представителями ООО «МАГ-Н» решали данные, возникшие технические проблемы. Представители фирмы ООО «МАГ-Н» приезжали на предприятие примерно две недели в месяц. Также представители ООО «МАГ-Н» проводили занятия с сотрудниками КП «ТГО», обучая работе с программой «ИТ-предприятие». Договор № 16-К от 19.03.2009 года подписан им. Кроме того, он подписал дополнительные договора к генеральному договору № 16-К от 19.03.2009 года по внедрению новой организации и технологий управления процессами и комплексной системы управления предприятием: дополнительное соглашение №1 от 01.04.2009 на сумму -1 245 000 грн; дополнительное соглашение №2 от 10.04.2009 года на сумму - 2 889 600 грн; дополнительное соглашение №3 от 13.04.2009 года на сумму - 894 400 грн; дополнительное соглашение №4 от 21.04.2009 года на сумму - 1 238 400 грн; дополнительное соглашение №5 от 23.04.2009 года на сумму - 2 868 960 грн; дополнительное соглашение №6 от 05.05.2009 года на сумму - 5 143 280 грн.; дополнительное соглашение №7 от 01.06.2009 года на сумму - 2 520 000 грн.; дополнительное соглашение №8 от 27.07.2009 года на сумму - 3 474 560 грн.; дополнительное соглашение №9 от 28.07.2009 года; дополнительное соглашение №10 от 29.07.2009 года на сумму - 5 008 064 грн.; дополнительное соглашение №11 от 30.07.2009 года на сумму- 1 720 000 грн.; дополнительное соглашение №12 от 10.08.2009 года на сумму - 24 002 000 грн.; дополнительное соглашение №13 от 10.08.2009 года на сумму - 1 468 500 грн.; дополнительное соглашение №14 от 11.08.2009 года на сумму - 1 879 200 грн.; дополнительное соглашение №15 от 19.03.2009 года на сумму - 882 000 грн.; дополнительное соглашение №16 от 01.10.2009 года на сумму - 792 000 грн.; дополнительное соглашение №17 от 01.10.2009 года на сумму - 1 661 200 грн.; дополнительное соглашение №18 от 05.10.2009 года на сумму - 695 200 грн.; дополнительное соглашение №19 от 05.10.2009 года на сумму - 963 200 грн.; дополнительное соглашение №20 от 12.10.2009 года на сумму - 907 300 грн.; дополнительное соглашение №21 от 12.10.2009 года на сумму - 971 800 грн.; дополнительное соглашение №22 от 30.10.2009 года на сумму - 1 856 800 грн.; дополнительное соглашение №23 от 30.10.2009 года на сумму - 2 446 400 грн.; дополнительное соглашение №24 от 02.11.2009 года на сумму - 2 446 400 грн.; дополнительное соглашение №25 от 02.11.2009 года на сумму - 1 566 400 грн.; дополнительное соглашение №26 от 30.11.2009 года на сумму - 187 056 грн.; дополнительное соглашение №27 от 30.11.2009 года на сумму - 1 498 760 грн.; дополнительное соглашение №28 от 30.11.2009 года на сумму - 1 056 000 грн.; дополнительное соглашение №29 от 04.12.2009 года на сумму - 1 380 000 грн.; дополнительное соглашение № 30 от 18.12.2009 года на сумму - 341 028 грн.; дополнительное соглашение №31 от 25.10.2009 года на сумму - 1 575 200 грн.; дополнительное соглашение №21 от 12.10.2009 года на сумму - 971 800 грн. Подписание дополнительных договоров было связано с той необходимостью, которая возникала при внедрении «ИТ-технологий» на КП «ТГО». Данные дополнительные соглашения предусматривали изменения в сумму оплаты по основному договору. Какая именно сумма оплаты была предусмотрена по дополнительным договорам, он в настоящий момент не помнит. Дополнительные соглашения также проходили процедуру согласования, как и основной договор. Насколько ему известно, ООО «МАГ-Н» заключало договора субподряда с некими Киевскими фирмами, а именно: ЧП «Пантера», ООО «Торговый дом Парма», ООО «Солара Трейд», ЧП «НТБ Трейдинг», ООО «Торговый дом «Мастер Трейд», ООО «Торговый дом «Демпо», ООО «Многопрофильная фирма «Универсал-Консалт», на выполнение работ по договору с КП «ТГО», однако данные договора заключал и подписывал не он, и он не знает, что это были за договора и какие именно работы должны были быть выполнены, а также он не знает, что это за фирмы и чем они занимались. Также ОСОБА_4 показал, что он работал с 6 октября 2010 на должности исполняющего обязанности председателя правления - ОАО « ОФ «Вира- Сервис», а с 29 октября 2010 по январь 2012 года на должности председателя правления ОАО « ОФ « Вира- Сервис ». Уволили его 4 марта 2012 года. У предприятия были большие задолженности по выплате заработной платы. На счета ОАО « ОФ « Вира- Сервис »» поступали средства от финансово - хозяйственной деятельности предприятия, он часть задолженности по выплате заработной платы работникам предприятия погашал, а остальные средства использовал на другие первоочередные платежи, связанные с хозяйственной деятельностью предприятия. Далее работники предприятия обратились в суд , были приняты судебные решения по выплате заработной платы , приходили исполнители и описывали имущество. Описанное имущество осталось на месте, никто его не продавал.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 366 ч.2 признал полностью, чистосердечно раскаялся и подтвердил все вышеизложенное.

Кроме показаний подсудимых, вина ОСОБА_4 в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 УК Украины, ОСОБА_5 в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, полностью доказана и подтверждается:

- Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ОСОБА_327, который пояснил, что он работал главным инженером КП «Теплоснабжение г.Одессы» он работал с 2011 года. С подсудимыми ОСОБА_4 и ОСОБА_5 у него служебные отношения. На должность директора по эксплуатации он был назначен ОСОБА_4, который являлся директором КП «ТГО» в период времени с лета 2008 года по лето 2010 года. В случае необходимости проведения ремонтных работ на объектах КП «ТГО» составлялся протокол с его участием, а также с участием директора по безопасности ОСОБА_328, инженера по зданиям и сооружениям ОСОБА_329, а также представителя эксплуатационно-ремонтного района, в котором указывалось, какие работы и на каком объекте необходимо было выполнять.Затем подписывался договор с подрядной организацией. Согласование происходило на основании приказа по предприятию, изданному ОСОБА_4 При этом выбор подрядной организации оставался за ОСОБА_4 За время работы ОСОБА_4 на должности директора КП «ТГО» был подписан договор подряда на выполнение ремонтных работ на ЦТП по всему городу с ООО «Строй группа МКМ». Процедура принятия выполненных ремонтных работ заключалась в том, что вначале объемы выполненных работ проверяли сотрудники ЭРР, затем сотрудники производственно-технического отдела проверяли правильность применения единичных расценок, после чего акты визировались им, после чего их подписывал ОСОБА_4 Его виза подтверждала факт выполненных работ. Позже, был издан приказ по предприятию, которым была закреплена процедура, по которой акты визировались также директором по безопасности ОСОБА_328 Сначала все акты подписывал сам ОСОБА_4, а затем он передал эти полномочия ему. Акты он визировал и подписывал по той причине, что директором был издан такой приказ, которому он обязан был подчиняться. Им визировались акты, на которых уже стояли визы сотрудников ЭРР и ПТО. При этом он своей подписью удостоверял факт выполнения работ. После этого, его акты подписывала либо служба безопасности, либо если они их уже подписали до него, то директор. Он лично не курировал вопрос об айти -технологиях.

- Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ОСОБА_330, из которых усматривается, что он работал на должности начальника отдела информационных технологий КП «Теплоснабжение города Одессы» с 2006 по 2012 год. В его функциональные обязанности входило обеспечение бесперебойной работы программного обеспечения и оборудования в сфере информационных технологий, разработка и сопровождение программного обеспечения. В 2009г. им презентовали новое программное обеспечение и сообщили, что хотят внедрить на предприятии новое программное обеспечение и представили сотрудникам людей, которые презентовали указанный программный продукт. На презентации присутствовали представители аудитов. За все время внедрения продукта со стороны предприятия «Информационные технологии» присутствовало около 10 человек, обследовали предприятия, изучали программные продукты, составляли акты, проходили процесс обучения, они записывали в журнал, что проходили процесс обучения, составляли акты, они подписывали документы. Со стороны КП «Теплоснабжение города Одессы» составлял приказ -ОСОБА_4, а он был руководителем по созданию базы данных. Со стороны обучающих были ОСОБА_331, ОСОБА_332, а со стороны разработчиков присутствовали ОСОБА_326 и ОСОБА_333. Со стороны разработчиков были одни и те же люди, ОСОБА_304, практически всегда приезжал. Были представители аудиторской компании, они организовывали совещания и общались с ними, были разработаны программы по направлениям. Лично он акты выполненных работ не визировал.

- Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ОСОБА_324, из которых усматривается, что. она работала на должности главного бухгалтера КП «Теплоснабжение города Одессы». В марте 2009 г., проводилась презентация обеспечения, данная презентация была организована ООО АФ «МАГ-Н». Представители ООО АФ «МАГ-Н» объяснили необходимость и преимущество нового программного обеспечения «ИТ-Предприятие» в аспекте удобства работы и осуществления полного контроля за всеми процессами предприятия. Программу внедрили, они работали по этой программе. Фирма была с города Киева. Была ли одна фирма, она не знает, работали сотрудники, к какой фирме они принадлежали, она точно не знает.

- Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ОСОБА_322, который пояснил, что он был назначен на должность заместителя директора КП «Теплоснабжение города Одессы» по экономики и финансам, в которой проработал до 30.12.2008 года. После этого он был назначен на должность первого заместителя директора - финансового директора КП «Теплоснабжение города Одессы». Уволился он с предприятия в марте 2011 года. В марте 2009 года, киевская компания внедряла на предприятии новый комплекс управления предприятием ИТ-технологий. С компанией ООО АФ «МАГ-Н» был заключен договор в 2009 году. С директором АФ «МАГ-Н» ОСОБА_326 его познакомил ОСОБА_4, он пригласил его в свой кабинет и познакомил с ОСОБА_326, представив ее как директора АФ «Маг-Н», а также познакомил его с другими представителями фирмы с ОСОБА_332 и ОСОБА_334. Он помогал в организации продвижения проекта, помогал представителям комиссии, чтобы быстрее внедрили проект. Они проводили совещания, он собирал сотрудников на совещании. По результатам каждого совещания он составлял протокол, ему их передавали для подписи. В протоколах отражалось, что сделано и что будет делаться дальше. Генеральный договор состоял из нескольких частей. Данные договора визировались по результатам. Он был руководителем по внедрению, и им визировались договора. Он визировал договора и протоколы собраний. Все договора подписывал директор. Он не подписывал документы, только визировал, он подписывал только проколы. Проект был внедрен на 80%. Все было отраженно в актах и договорах.

-Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ОСОБА_323, из которых усматривается, что в период с ноября 2008 года по август 2010 года он работал начальником юридического отдела КП «Теплоснабжение города Одессы». Он визировал договора. В юридическом отделе не внедряли новые технологии. По выполненным работам, документы он не визировал, ни в приеме, ни по результатам выполненных работ.

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_321, из которых усматривается, что примерно в сентябре 2009 года он был назначен на должность помощника директора КП «Теплоснабжение города Одессы». Когда он пришел на работу в КП «ТГО» договор на внедрение «ИТ-Предприятие» был заключен. Согласно договора, внедрением программного обеспечения занималась фирма АФ «МАГ-Н». Ему сообщили, что на предприятии существует договор на внедрение программного обеспечения с дополнительными соглашениями и что в его обязанности входит решение технических вопросов при внедрении программного обеспечения. В первые рабочие дни, ОСОБА_4 познакомил его с ОСОБА_331, ОСОБА_332 и ОСОБА_333, представив их как исполнителей проекта по внедрению программного обеспечения со стороны фирмы подрядчика. Кроме того, на предприятие в период его работы приезжало около 10 человек, которые занимались установкой модулей программного обеспечения. После каждого этапа установки программного обеспечения составлялись отчеты о выполненных работах. Указанные отчеты он увидел, когда ему в марте 2010 года передал их ОСОБА_322, сказав, что они теперь будут храниться в его кабинете. Дополнительные соглашения к генеральному договору № 16-К от 19.03.2009 он подписывал, с момента приема его на работу. При согласовании дополнительных соглашений к основному договору он должен был проверить, то, что работы по данному дополнительному соглашению и сроки в соглашении соответствуют срокам, указанным в основном договоре. Договора субподряда заключенные между АФ «МАГ-Н» и предприятиями ЧП «Пантера», ООО «Многопрофильная фирма-Универсал Консалт», ООО «Торговый дом Парма», ООО «Солара Трейд», ЧП «НТБ-Трейдинг», ООО «Демпо» ранее он никогда не видел. Указанные в договорах предприятия ему не знакомы. На предприятии КП «ТГО» выполняли работы только два предприятия АФ «МАГ-Н» и НПП «Информационные технологии» ( Том № 56 л.д. 63-67, 71-73, Том № 5 л.д. 30-32, 33-35);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_335, из которых усматривается, что с февраля 2009 года он был назначен на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Одессы. Директор КП «ТГО» ОСОБА_4 никогда ему не сообщал о необходимости внедрения какого-либо программного обеспечения на предприятии. Кроме того, он не сообщал ему о том, что такие крупные средства выводятся из оборота коммунального предприятия. Письмо КП «Теплоснабжение города Одессы» от 28.01.2009 года о необходимости внедрения на предприятии программного обеспечения «ИТ-предприятие», он ранее не видел. Директор КП «ТГО» ОСОБА_4, согласно устава предприятия, мог и сам заключить подобный договор, однако в данной ситуации именно городской совет должен был решать данный вопрос, так как предприятие КП «ТГО» имело огромные долги, и заключение договора на такую сумму должно было решаться только на сессии городского совета. ОСОБА_4 сам заключил договор с какими-то предприятиями на внедрение программного обеспечения на КП «ТГО» без решения сессии, то есть единолично распорядился денежными средствами предприятия (Том № 56 л.д. 88-91);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_336, из которых усматривается, что в период времени с июля 2007 года по май 2009 года он работал в должности заместителя городского головы города Одессы. В его обязанности входила координация действий с системе жилищно-коммунального хозяйства города, а также благоустройство города. В период его работы директором КП «Теплоснабжение города Одессы» был ОСОБА_4 Письма КП «Теплоснабжение города Одессы» от 28.01.2009 года о необходимости внедрения на предприятии программного обеспечения «ИТ-предприятие» было написано директором КП «ТГО» ОСОБА_4 на имя городского головы. Резолюция городского головы и его на письме не значит, что они дали согласие на подписание данного договора. Внедрение программного обеспечения на такую колоссальную сумму должно было быть согласовано с исполкомом. Именно городской совет должен был решать данный вопрос, так как предприятие КП «ТГО» имело огромные долги, и заключение договора на такую сумму должно было решаться только на сессии. Как был заключен договор на внедрение программного обеспечения на КП «ТГО» он не знает, так как уже в тот период не работал (Том №56 л.д. 92-94);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_337, из которых усматривается, что он являлся директором предприятия ООО «Научно-производственное предприятие «Информационные технологии» Основным видом деятельности предприятия является разработка и внедрение программного обеспечения. Приблизительно вначале 2009 к нему на предприятие обратилась директор предприятия ООО «Международная аудиторская группа - Н» ОСОБА_326 с вопросом о возможности выполнения работ по внедрению системы «IT-Предприятие» на коммунальном предприятии «Теплоснабжение города Одессы». После обсуждения и согласования направлений внедрения системы «IT-Предприятие» ими был подготовлен и подписан договор об оказании услуг с предприятием ООО «Международная аудиторская группа-Н», объект выполнения услуг предприятие КП «Теплоснабжение города Одессы». Согласно заключенного с ООО «МАГ - Н» договора по внедрению системы «IT-Предприятие» на коммунальном предприятии «Теплоснабжение города Одессы», сумма за выполняемые услуги составила порядка 3,5 млн. гривен ( Том № 56 л.д. 95-98; Том № 5 л.д. 224-226);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_333, из которых усматривается, что на предприятии ООО НПП «Информационные технологии» он работал с сентября 2006 года. Предприятие расположено на четвертом этаже офисного здания в г.Киеве, в городе Одессе имеется представитель ООО НПП «Информационные технологии», который может представлять интересы фирмы в Одесском регионе 28.04.2009 года между их предприятием в лице директора предприятия ОСОБА_337 и АФ «МАГ-Н» в лице директора ОСОБА_326 был заключен договор о поставке программного комплекса «IТ-Предприятие» на коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы». По данному договору они выступали как субподрядчики, основным подрядчиком выступало предприятие АФ «МАГ-Н». Его работа как руководителя проекта состояла в непосредственной организации установки и внедрения системы «IT-предприятие» на КП «ТГО». Примерно с мая 2009 года на КП «Теплоснабжение г.Одессы» их специалистами была начата установка и внедрение программы «IT-предприятие», завершение которой было закончено в 2010 году. После установки программного обеспечения лицензионные ключи на установленную программу были переданы представителям АФ «МАГ-Н». Какую работу выполняли сотрудники АФ «МАГ-Н» на КП «ТГО» он не знает, он и его сотрудники выполняли ту работу, которая біла обусловлена договором по поставке программного обеспечения. Перед установкой программного обеспечения в апреле 2009 года они выехали на КП «ТГО» и провели свое экспресс обследование особенностей деятельности коммунального предприятия, больше они никаких исследований и анализов деятельности не проводили и не просили сотрудников АФ «МАГ-Н» для них их проводить. После каждой командировки на КП «ТГО» проводилось совещание с сотрудниками коммунального предприятия, которые проводил он лично. На данных совещаниях согласовывался перечень работ, которые нужно выполнить для внедрения программного обеспечения (Том № 56 л.д.99-104, Том № 5 л.д. 21-27);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_338, из которых усматривается, что на предприятии ООО «Научно-производственное предприятие «Информационные технологии» он работал примерно с 2004 года. В период 2009-2010 года их предприятие осуществляло внедрение программного обеспечения «IT-Предприятие» на КП «Теплоснабжение города Одессы». Всем руководством по внедрению данного проекта на КП «ТГО» занимался сотрудник их предприятия ОСОБА_333. Он руководил внедрением подпроекта «Биллинг», по данному подпроекту было задействовано около 5-ти их сотрудников. Для выполнения работ по данному подпроекту они примерно каждый месяц в течении года выезжали в город Одессу. Всеми вопросами по организации работ на предприятии КП «ТГО» по внедрению программного обеспечения занимался ОСОБА_333 Перед установкой проекта они провели обучение сотрудников КП «ТГО», а после этого они разработали и установили свой подпроект. Они были первыми кто внедрил указанную систему, аналогов ее в Украине не существует (Том № 56 л.д. 107-109);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_328, из которых усматривается, что на КП «ТГО» он работал с 2002 года на различных должностях. Последняя должность которую он занимал на КП «ТГО» была должность директора по безопасности и организационным вопросам. В то время когда он занимал указанную должность, должность директора КП «ТГО» занимал ОСОБА_4, его заместителем по вопросам финансирования являлся ОСОБА_322, а заместителем по эксплуатации ОСОБА_327. По прибытию на КП «ТГО» и с момента вступления в должность заместителя директора по безопасности и организационным вопросам им были инициированы ряд приказов, которые регламентируют порядок согласования сметной документации подрядных предприятий. Для определения необходимости проведения ремонтных либо строительных работ, изначально начальники эксплуатационно-ремонтных районов, сообщают директору предприятия, в форме докладной записки, о необходимости проведения ремонтных работ на объектах КП «ТГО». Далее инженер по зданиям и сооружениям совместно с начальником соответствующего района проводят осмотр и составляют акт осмотра объекта, а также ориентировочную смету по ремонту конкретного объекта. Далее фирма - исполнитель строительных работ представляла смету ДБН в ПТО. ПТО в свою очередь на стадии приемки проверяло соответствие «акта приемки выполненных подрядных работ» договорной цене, стоимости заявленных материалов и механизмов, расценок и коэффициентов на соответствие нормам и правилам ДБН. После чего его отделение выборочно контролировало соответствие «акта выполненных подрядных работ» нормам ДБН. По всем результатам вышеуказанных проверок окончательное решение принимал ОСОБА_4 Касательно взаимоотношений КП «ТГО» и ООО «Стройгруппа МКМ», он пояснил, что между ними был заключен договор на выполнение строительных работ на объектах КП «ТГО». В период проведения работ, ОСОБА_339 будучи начальником 6 ЭРР № 6 КП «ТГО», проводил проверку хода ремонтно-строительных работ на своих объектах. В процессе проведения данной проверки было обнаружено не качественное и не полное проведение работ, о чем было сообщено директору КП «ТГО» ОСОБА_4 По данному факту ему было поручено выехать на объект для проверки. Качество проводимых работ ему не понравилось, в связи с чем, он вызвал директора ООО «Стройгруппа МКМ» ОСОБА_5 В присутствии его подчиненного, а также в присутствии подчиненного ОСОБА_339, он сделал замечание ОСОБА_5, о том, что проводимые на объекте КП «ТГО» работы являются не качественными и указал ему на их исправление. О сложившейся ситуации, он изначально сообщил ОСОБА_4 В ходе их разговора, ОСОБА_4 в жесткой форме указал ему на то, что предоставленные им сведения являются недостоверными, так как он некомпетентен в строительных вопросах, а также указал на то, что он более не должен проводить подобные проверки, так как это не входит в его обязанности ( Том № 56 л.д. 226-231, Том № 8 л.д. 105-108, Том № 7 л.д. 137-140);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_329, из которых усматривается, что в должности инженера по надзору за эксплуатацией зданий и сооружений КП «Теплоснабжение города Одессы» он работает три года. В случае необходимости проведения ремонтных работ на объектах КП «ТГО», на объекты, которые необходимо было отремонтировать, выезжала комиссия, в состав которой входил он, представитель ПТО, представитель эксплуатационно-ремонтного района, а также представитель службы безопасности. По результатам выезда и осмотра составлялся акт и определялись объемы работ, которые необходимо было выполнить. Выезжая на некоторые объекты, на которых выполняли работы по договору подряда в частности с ООО «Стройгруппа МКМ», он видел, что работы на них проводятся некачественно, о чем докладывал служебными записками ОСОБА_328 ОСОБА_328 говорил, что он и руководство предприятия в курсе указанных фактов и что он самостоятельно будет разбираться с данными фактами. Подрядные организации с приходом новых руководителей предприятия, как правило, менялись. Так, ООО «Стройгруппа МКМ» как подрядчик появилась на КП «ТГО» с приходом на должность директора ОСОБА_4 Эта фирмы выполняла большинство работ по ремонту фасадов и кровли, хотя работы они проводили некачественно (Том № 7 л.д. 169-173);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_340, из которых усматривается, что он работал в должности старшого мастера ЭРР № 6 КП «Теплоснабжение города Одессы». Его непосредственным руководителем является начальник ЭРР № 6 ОСОБА_339. В случае проведения ремонтных работ на объектах, которые расположены на их районе, по указанию начальника района, он осуществлял выезд для принятия этих работ. Однако в силу того, что его образование и работа не связаны со строительными работами, то проконтролировать качество выполнения работ он не может, в связи с чем, он являлся противником такого порядка. Все, что он мог сделать при принятии работ, это замерять объемы. Одним из подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы на их бойлерных, была ООО «Стройгруппа МКМ». На тех объектах, которые они ремонтировали, были претензии по порядку и качеству выполняемых ими работ (Том № 7 л.д. 189-192);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_341, из которых усматривается, что в должности инженера 1-й категории инспекторской группы экономической безопасности КП «Теплоснабжение города Одессы» она работала с 14.09.2009 года. Ее непосредственным руководителем являлся директор по безопасности и эксплуатационным вопросам ОСОБА_328 На КП «ТГО» существует приказ о порядке принятия выполненных подрядных работ, в соответствии с которым она также является одним из сотрудников, осуществляющих контроль за соответствием актов формы КБ-2в нормам ДБН. Среди прочих подрядных организаций ремонтные работы на КП «ТГО» выполняла фирма ООО «Стройгруппа МКМ», которые ремонтировали кровли и фасады на ЦТП во всех районах города. Из представителей этой фирмы она знает ОСОБА_342, который приносил ей сметы этого предприятия. Были случаи, что в сметах, составленных от ООО «Стройгруппа МКМ» были несоответствия по применению расценок, некорректно использовались расценки, и они завышались. Был случай, что ОСОБА_342 принес ей сметы и попросил их подписать, заверив ее в том, что он их подпишет у начальника района и представителя ПТО. Так как с ним они работали на протяжении длительного времени, она поверила его заверениям и завизировала ему сметы, предварительно их перепроверив. Никаких указаний от кого-либо подписать эти акты ей не поступало. Она их подписала, так как поверила ОСОБА_342, что он завизирует их у других должностных лиц предприятия (Том № 7 л.д. 208-211);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_343, из которых усматривается, что в должности мастер участка № 2 ЭРР № 3 КП «Теплоснабжение города Одессы» он работал примерно с 2005 года. На КП «ТГО» он работал с 1998 года. В его обязанности входит ведение документации по ЦТП, обеспечение потребителей горячей водой и тепловой энергией. Его непосредственным руководителем является старший мастер ЭРР № 3 ОСОБА_344, главный инженер ОСОБА_345, заместитель начальника ЭРР № 3 ОСОБА_346 и начальник ЭРР № 3 ОСОБА_347 В начале декабря месяца 2009 ему по указанию руководства ЭРР № 3, была поставлена задача по организации проведения ремонтных работ, обеспечения доступа к ЦТП № 12/1, 13/1, 13/2, 10/2, 30, 34, 49, расположенных на участке № 2. В дальнейшем строительные бригады приступили к выполнению ремонтных работ по восстановлению фасадов, какое именно предприятии проводило указанные работы, ему достоверно не известно, т.к. в момент проведения данных работ он непосредственного участия в контроле за выполняемыми работами не осуществлял, в связи с тем, что не имеет строительного образования. По окончанию работ, он, по указанию главного инженера ОСОБА_348 производил обмеры площади фактически выполненных работ, после чего данные сведения он передавал ОСОБА_348, который сверял с данными указанными в проектно-сметной документации. Они не проверяли качество материала, который использовался при проведении ремонтных работ, не проверяли соответствие единичных расценок, а только производили обмеры. Никаких указаний от руководства о необходимости приятия работ на тех или иных объектах он не получал. Проводился ли контроль за выполнением ремонтных работ со стороны его руководства или сотрудников других отделов КП «ТГО» он не знает (Том № 7 л.д. 228-230);

- Аналогичными оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_349 (Том № 7 л.д. 231-233);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_350, из которых усматривается, что в должности старшого мастера ЭРР № 4 КП «Теплоснабжение города Одессы», он работает с 2002 года. Его непосредственным руководителем является начальник эксплуатационно-ремонтного района № 4 ОСОБА_351. В случае необходимости проведения строительных работ мастер обращается к нему, а он в свою очередь обращается к ОСОБА_351, которому сообщает о необходимости проведения ремонта, также проводятся совместные плановые осмотры с инженером по зданиям и сооружениям отдела ПТО. В дальнейшем имеющаяся информация о необходимости проведения тех или иных ремонтных работ обобщается и докладывается руководству КП «ТГО». Приблизительно в середине 2009 года руководство предприятия, предупредило его о необходимости обеспечения доступа представителей подрядной организации к ЦТП расположенных на территории его обслуживания. Примерно в середине 2009 года у них проходил ремонт бойлерных, расположенных на территории ЭРР № 4, а именно ЦТП № 32, 18, 42, 82. Через некоторое время, на вышеуказанных ЦТП, проводились ремонтные работы по восстановлению фасадов. После окончания работ по указанию начальника ЭРР № 4 ОСОБА_351 он дал задание подчиненным ему мастерам провести замеры объёмов выполненных работ. Сам он замеры не проводил, это делали мастера каждый по своему участку. После проведения замеров мастера передавали данные сведения ему, а он в свою очередь передал их начальнику ЭРР № 4 ОСОБА_351 Мастера при проведении обмеров на объектах, проверяли только объемы выполненных работ, при этом ни он, ни мастера качество выполненных работ не проверяли, так как никто из них не имеет соответствующего образования и не могут его поверить (Том № 7 л.д. 234-237);

- Аналогичными оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_352 ( Том № 7 л.д. 238-241);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_353, из которых усматривается, что в должности мастера тепловых пунктов ЭРР № 6 КП «Теплоснабжение города Одессы» он работает с февраля 2000 года. Его непосредственным руководителем является старший мастер по ЦТП ОСОБА_354, начальник ЭРР № 6 ОСОБА_339. В случае необходимости проведения строительных либо ремонтных работ на территории обслуживаемого участка он сообщает старшему мастеру о необходимости проведения ремонта, который в дальнейшем информирует вышестоящее руководство КП «ТГО» о необходимости проведения тех или иных ремонтных работ. Также проводятся совместные плановые осмотры объектов с инженером по зданиям и сооружениям отдела ПТО. Приблизительно в начале лета 2009 года ему позвонил оператор ЦТП расположенной по адресу: г. Одесса, ул. Армейская, 16, который сообщил, что на данную ЦТП прибыли рабочие, для проведения работ по ремонту фасада, а также попросили помещение для размещения строительного инвентаря. В связи с тем, что он не был заранее предупреждён о проведении каких либо работ на обслуживаемых объектах, он ограничил доступ указанных рабочих, до выяснения обстоятельств и причин их прибытия. После чего он сообщил старшему мастеру ОСОБА_340 о прибытии данных рабочих, а также сообщил, о первоочередности проведения кровельных работ перед ремонтными работами по восстановлению фасадов. При этом название подрядной фирмы, а также данные работников, которые будут проводить ремонтные работы, ему не сообщались. Обеспечение доступа представителей фирмы-подрядчика к объектам ЦТП, на которых проводились работы по ремонту фасадов, по его распоряжению осуществлялись операторами обслуживающих ЦТП. После окончания ремонтных работ обмеры и качество выполненных работ он не проверял, так как не получал данных указаний, кроме того, он не имеет соответствующего образования и не может проверить качество выполненных работ ( Том № 7 л.д. 242-245);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_355, из которых усматривается, что в должности мастера по бойлерным ЭРР № 1 КП «Теплоснабжение города Одессы» он работал с декабря 2003 года. Его непосредственным руководителем является старший мастер ОСОБА_356 и начальник эксплуатационно-ремонтного района № 1 ОСОБА_357. На территории его обслуживания находится 17 бойлерных. В случае необходимости проведения строительных либо ремонтных работ на территории обслуживаемого участка он сообщает старшему мастеру о необходимости проведения ремонта, который в дальнейшем информирует начальника района, а тот в свою очередь докладывает служебной запиской директору КП «ТГО». Руководство КП «ТГО» принимает решение о выборе подрядной организации. При выполнении ремонтных работ старший мастер сообщает ему о том, кто будет выполнять работы на объекте и он должен обеспечить им доступ к бойлерной. В его обязанности не входит контроль за качеством выполняемых работ подрядными организациями, к тому же у него нет строительного образования, чтобы он мог проконтролировать качество работ. Акты выполненных работ он не визирует, у него нет таких полномочий. Летом 2009 года проводились ремонтные работы по ремонту фасадов на семи бойлерных, входящих в территорию его обслуживания. Ремонт фасадов проводила бригада рабочих, представителями какой фирмы они являются, ему не известно. После окончания ремонтных работ обмеры и качество выполненных работ он не проверял, так как не получал данных указаний, кроме того, он не имеет соответствующего образования и не может проверить качество выполненных работ ( Том № 7 л.д. 246-249);

- Аналогичными оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_358 (Том № 7 л.д. 250-253);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_359, из которых усматривается, что в должности мастера 2-й группы ЭРР № 1 КП «Теплоснабжение города Одессы» он работал с 10.11.2000 года. В его обязанности входит обеспечение бесперебойного снабжения горячей водой и теплом Суворовского района г.Одессы. Его непосредственным руководителем является старший мастер по ЦТП ОСОБА_356. Также он подчиняется начальнику эксплуатационно-ремонтного района № 1 ОСОБА_357. Примерно с весны до осени 2009 года на бойлерных, которые входят в территорию его обслуживания, проводились ремонтные работы. Всего было отремонтировано 12 бойлерных. Название подрядной организации, которые проводила работы, он не знает. Одновременно работали минимум две бригады, примерно по 5-7 человек в каждой. Он обеспечивал им доступ на объекты, а также приезжал на объекты и смотрел, какие работы ими выполняются, чтобы они были выполнены в полном объеме. По окончанию ремонтных работ к нему сметная документация не попадает. Обмеры на объектах он не проводил, так как ему не поступало таких указаний. Он не проверял качество материала, который использовался при проведении ремонтных работ, не проверял соответствие единичных расценок (Том № 7 л.д. 254-257);

-Аналогичными оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_360 (Том № 7 л.д. 258-260);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_361, из которых усматривается, что в должности старшого мастера ЭРР № 4 КП «Теплоснабжение города Одессы» он работал с 2007 года. В его обязанности входит эксплуатация и ремонт оборудования ЦТП, обеспечение бесперебойного снабжения горячей водой и теплом Киевского района г. Одессы. Его непосредственным руководителем является начальник эксплуатационно-ремонтного района № 4 ОСОБА_351. Примерно летом 2009 года у них проходил ремонт фасадов на пяти бойлерных. Руководство предприятия, поставило его в известность, о необходимости обеспечения доступа представителей фирмы-подрядчика к объектам ЦТП, на которых необходимо отремонтировать фасады. При этом название подрядной фирмы ему не сообщалась. После окончания работ на некоторых объектах он самостоятельно замерял объемы выполненных работ, на некоторых объектах он поручал это делать своим подчиненным. Сметная документация к нему не попадала. При проведении обмеров на объектах они проверяли только объемы выполненных работ, при этом ни он, ни мастера качество выполненных работ, а также соответствие расценок не проверяли, так как никто из них не имел соответствующего образования ( Том № 7 л.д. 261-264);

- Аналогичными оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_362 (Том № 7 л.д. 265-267);

- Аналогичными оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_363 (Том № 7 л.д. 268-271);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_364, из которых усматривается, что в должности старшого мастера ЭРР № 5 КП «Теплоснабжение города Одессы» он работал с 2001 года. Его непосредственным руководителем являлся начальник эксплуатационно-ремонтного района № 5 ОСОБА_365. В 2009 году ними была подана заявка на ремонт фасадов на котельных по Овидиопольской дороге, 3 и на ул. Клиновой, 2. Через некоторое время на эти объекты прибыли рабочие, которые сообщили, что будут ремонтировать фасады. Название фирмы-подрядчика он не знает. После окончания работ ему никто не давал указаний проводить обмеры выполненных работ, а он соответственно, не давал таких указаний своим мастерам. Также они не контролировали и не могли контролировать качество выполненных работ, так как ему не поступало таких указаний. Проектно-сметную документацию по объектам он не визировал и даже не видел ее. Кто подписывал сметы, ему не известно (Том № 7 л.д. 272-274);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_366, из которых усматривается, что он является председателем правления ОАО АТП «Интурист». Около 10 лет назад он с ОСОБА_367 выполняли кровельные работы на Комбайном заводе в г.Херсоне. На данном заводе работал ОСОБА_4 с которым они тогда и познакомились. В 2008 году он со своим знакомым ОСОБА_367 организовали ремонтно-строительное предприятие ООО «Стройгруппа МКМ». В состав учредителей данного предприятия вошел он, ОСОБА_367 и ОСОБА_368 Создать фирму ему предложил ОСОБА_367, который также предложил в соучредители ОСОБА_368 Они на общих основаниях предоставляли на КП «ТГО» перечень своих услуг по строительным работам, в частности по кровельным работам. Как подробно происходили договоренности по заключению договора между их предприятием и КП «ТГО» он не помнит. Директором предприятия был назначен ОСОБА_5. Кроме директора на предприятии официально были оформлены главный бухгалтер ОСОБА_369, ОСОБА_370 - сметчик, а также еще парень по имени ОСОБА_353, какую он занимал должность и его фамилию, он не помнит. Был ли кто-то еще в штате предприятия, ему не известно. Всех указанных лиц на работу принимал ОСОБА_5 Фактически в хозяйственную деятельность предприятия он не вмешивался, всеми вопросами работы предприятия занимался ОСОБА_5 С момента регистрации фирмой ООО «Стройгруппа МКМ» выполнялись ремонтно-строительные работы только по заказу КП «Теплоснабжение города Одессы», так как больше ни от кого предложений по выполнению строительных работ не поступало, в связи со сложившимся экономическим кризисом. Договора на выполнение строительных работ с КП «Теплоснабжение города Одессы», в лице директора ОСОБА_4, заключал ОСОБА_5 По первому договору, их предприятие должно было провести ремонт фасадов, перечень которых указан в приложении к нему. Он лично выезжал на объект ремонта. Все деньги, перечисленные КП «Теплоснабжение города Одессы» поступали на расчетный счет предприятия. Всеми средствами, находящимися на счете, распоряжался ОСОБА_5 по своему усмотрению. Являясь директором, ОСОБА_5 должен был произвести контроль за выполнением и сдачей работ по проведению ремонтных работ на объектах, указанных в договоре. В конце 2009 года ОСОБА_5 сообщил, что у него есть предложение о трудоустройстве на КП «ТГО», в связи с чем он был уволен с должности директора ООО «Стройгруппа МКМ». Большая часть объектов КП «ТГО» сдавалась ОСОБА_5 как директором предприятия. Однако, на момент окончания работ ОСОБА_5 уже не являлся директором предприятия, в связи с чем окончание работ проходило под руководством уже нового директора ОСОБА_371. При этом, бухгалтерскую документацию и печать предприятия ОСОБА_5 не передавал. По общей договоренности ОСОБА_5 должен был курировать незаконченные объекты до полного окончания работ на них. Руководил всеми вопросами на предприятии ОСОБА_5, вплоть до окончания всех строительных работ на КП «ТГО». Фактически ОСОБА_371 никакой деятельности не осуществлял, так как он не компетентен в данном виде деятельности. За время его работы на должности директора не было заключено никаких договоров, лишь заканчивались работы по ранее подписанным договорам с КП «ТГО». Примерно 9.07.2010 года ОСОБА_5 передал учредительные документы и печать предприятия новому директору ОСОБА_372, однако бухгалтерские документы и печать до настоящего времени находятся у него. Кроме того, право подписи на банковских документах было у ОСОБА_5 и он вправе был распоряжаться деньгами, которые находились на расчетном счете. ОСОБА_5 не передавал ему никаких денежных средств. Передавал ли он их кому-либо другому, ему не известно. По объяснению ОСОБА_5 все денежные средства, которые перечислялись на предприятия уходили на закупку строительных материалов (Том № 56 л.д. 221-225, Том № 6 л.д. 90-93, Том № 8 л.д. 7-11);

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_371, из которых усматривается, что на данный момент он официально работает на предприятии ЧП фирма «Альянс-Т» в должности директора. Приблизительно в декабре 2009 года ОСОБА_373 попросил его перерегистрировать на своё имя предприятие ООО «Стройгруппа МКМ». При этом он пояснил, что предприятие необходимо просто перерегистрировать на его имя, а документы и печать предприятия останутся у него. До этого времени директором ООО «Стройгруппа МКМ» был ОСОБА_5, с которым он знаком примерно около года. По поводу деятельности фирмы «Стройгруппа МКМ» ему известно только то, что они выполняли ремонтные работы на объектах КП «Теплоснабжение города Одессы», а именно ремонтировали фасады. У него нет строительного образования и опыта работы в строительных фирмах. По просьбе ОСОБА_373 он стал директором предприятия ООО «Стройгруппа МКМ». При этом цели занятия финансово-хозяйственной деятельностью у него не было, так как он в этом не разбирается и не имеет соответствующего образования. Печати, учредительные документы, банковские платёжные карты предприятия ООО «Стройгруппа МКМ» у него никогда не было, ему их никто не передавал. Также на него не были переоформлены карточки в банках с образцами подписей. Сразу после его оформления на должность, директора ОСОБА_5 несколько раз просил его подписывать акты выполненных работ и сметную документацию. Он не вникал в суть этих документов, а ОСОБА_5 также не пояснял их содержания. Он как директор ООО «Стройгруппа МКМ» не заключал договора с КП «Теплоснабжение города Одессы», не подписывал никаких документов и не выполнял никаких работ. С какими-либо другими предприятиями он также договоров не заключал, так как директором числился лишь формально (Том № 6 л.д. 86-89, Том № 8 л.д. 12-15);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_372, из которых усматривается, что примерно около года он знаком с ОСОБА_366. С ним они познакомились в связи с его трудовой деятельностью. Также ему было известно, что ОСОБА_373 является учредителем фирмы «Стройгруппа МКМ», которая занимается строительными работами. Директором этой фирмы был ОСОБА_5, с которым он был знаком поверхностно, никаких отношений с ним не поддерживал. О деятельности фирмы «Стройгруппа МКМ», кроме того, что она занимается строительными работами, он ничего не знал и не вникал в вопросы ее работы. Позже ОСОБА_373 предложил ему стать директором фирмы «Стройгруппа МКМ». Как пояснил ОСОБА_373, прежний директор фирмы уходит на другое место работы и поэтому он предложил эту должность ему. Он согласился на предложение ОСОБА_373 Было проведено общее собрание учредителей ООО «Стройгруппа МКМ», на котором было принято решение о назначении его на должность директора. ОСОБА_373 пояснил ему, что все документы по ООО «Стройгруппа МКМ» находятся у ОСОБА_5, а первичная бухгалтерская документация находится у бухгалтера ОСОБА_374. ОСОБА_373 сам созванивался с ОСОБА_5, затем дал ему его номер телефона и он также с ним связывался и просил передать ему документы по предприятию. Примерно 9.07.2010 года он встретился с ОСОБА_5и тот передал ему два пакета с документами, а также печать предприятия. Он попросил его сделать акт приема-передачи, на что он ответил, что это еще не все документы и когда он передаст их в полном объеме, то тогда они подпишут акт. Пересмотрев переданные ему ОСОБА_5 документы, он составил их список. Это были только правоустанавливающие документы. Бухгалтерскую документацию он ему не передавал (Том № 8 л.д. 75-77);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_365, из которых усматривается, что в должности начальника ЭРР № 5 КП «Теплоснабжение города Одессы» он работает с 2006 года. На КП «ТГО» он работает с 1987 года на различных должностях. Его непосредственным руководителем является заместитель главного инженера по малым котельным ОСОБА_375. На территории его района расположено 130 малых котельных. За каждым объектом закреплен инженерно-технический работник, который докладывает ему о техническом состоянии объектов. В случае необходимости он обращается к старшему мастеру, который в свою очередь обращается к нему, по поводу необходимости проведения ремонтных работ на том или ином объекте. Если эти работы можно выполнить своими силами, то они делают ее самостоятельно, а в случае необходимости привлечения дополнительных сил, они обращаются к директору КП «ТГО» в форме служебной записки, которую подписывает ОСОБА_365 После окончания работ, подрядчик составляет акты выполненных работ, которые приносят ОСОБА_365 на подпись. Кроме него акты подписываются службой безопасности КП «ТГО», производственно-техническим отделом. Перед подписанием акта ОСОБА_365 направляет на объект старшего мастера и мастера, которые должны сверить объемы фактически выполненных работ с заявленными в проектно-сметной документации. В случае выявления несоответствий они акт не подписывают, а возвращают его подрядчику для устранения несоответствий. Когда приносят исправленный акт, ОСОБА_365 его подписывает. Подписанный акт ОСОБА_365 передает подрядчику, который в дальнейшем согласовывает его с другими службами. На объектах, которые находятся в его ведении, работы по ремонту котельных выполнял один подрядчик - ООО «Стройгруппа МКМ». Из этой фирмы он знает человека по имени ОСОБА_370, который представился ему прорабом этой фирмы ( Том № 7 л.д. 91-94, Том № 8 л.д. 88-88);

- Аналогичными оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_357 ( Том № 8 л.д. 141-144, 227-229);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_347, из которых усматривается, что в должности начальника ЭРР № 3 КП «Теплоснабжение города Одессы» он работал с 2006 г. На КП «ТГО» он работал с 1966 года, на различных должностях. Его непосредственным руководителем являлся технический директор ОСОБА_327. На территории ЭРР № 3 находится 30 ЦТП, а также 2 котельные. В случае необходимости проведения ремонтных работ на том или ином объекте, ему об этом сообщает мастер в устной форме. Он в свою очередь составлял служебную записку на имя директора КП «ТГО», который принимал решение о проведении ремонтных работ, а также определял подрядную организацию. После проведения работ он подписывал акт приемки выполненных подрядных работ, предварительно проверив объемы фактически выполненных работ либо самостоятельно, либо это делали мастера на своих объектах. На объектах, которые находятся на территории ЭРР № 3, работы выполняли подрядные организации ООО «Стройгруппа МКМ», «Антал-индустрия». Из ООО «Стройгруппа МКМ» он знаком с мужчиной по имени ОСОБА_315. Его с ним никто не знакомил, он пришел к нему в 2009 году, точное время он не помнит, с актами и сказал, что он представитель фирмы «Стройгруппа МКМ». После этого все акты выполненных работ приносил ему ОСОБА_315. На объектах ремонтные работы выполняла бригада рабочих, их анкетных данных он не знает. По окончанию работ, мастера производят обмеры объемов фактически выполненных работ, после чего он также выезжал на объект и смотрел, выполнены ли в действительности те работы, которые указаны в проектно-сметной документации. Подписанный акт он передает подрядчику, в частности, что касается ООО «Стройгруппа МКМ», то это был ОСОБА_315, который в дальнейшем согласовывал его с другими службами их предприятия (Том № 8 л.д. 170-173);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_351 который пояснил, что в должности начальника ЭРР № 4 КП «Теплоснабжение города Одессы» он работал с 2006 года. На КП «ТГО» он работал с 1993 года, на различных должностях. Его непосредственным руководителем являлся технический директор ОСОБА_327. На территории ЭРР № 4 находится 60 ЦТП, 39 индивидуальных тепловых пунктов, а также 3 котельные. В случае необходимости проведения ремонтных работ на том или ином объекте, ему об этом сообщал мастер в устной форме. Он в свою очередь составлял служебную записку на имя директора КП «ТГО», который принимал решение о проведении ремонтных работ, а также определял подрядную организацию. На объектах, которые находятся на территории ЭРР № 4, работы выполняли подрядные организации ООО «Стройгруппа МКМ», ООО «Югстройсервис». Из ООО «Стройгруппа МКМ» он знает ОСОБА_5, а также мужчину по имени ОСОБА_370, какую он занимал должность он не знает. Все акты приемки выполненных подрядных работ приносил ему ОСОБА_370. По окончанию работ его мастера производят обмеры объемов фактически выполненных работ, после чего подписывают акты выполненных работ. Затем, при наличии на акте подписи и штампа сотрудника производственно-технического отдела, а также его мастера, он также подписывал акт, на котором указывал «Объемы согласованы». Были случаи, что ОСОБА_370 приносил ему акты, в которых были указаны не те объемы работ, которые были выполнены в действительности. Такие акты он отказывался визировать, после чего ОСОБА_370 уходил и больше к нему с этими актами не возвращался (Том № 8 л.д. 194-197);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_339, который пояснил, что на КП «ТГО» был издан приказ о порядке принятия оконченных ремонтных работ, в соответствии с которым представители районов должны были принимать ремонтные работы вместе с инженером по зданиям и сооружениям, а также представителем службы безопасности. Однако фактически принятие работ было переложено на представителей районов, которые не могли проконтролировать качество выполненных работ. В то же время, по объектам, на которых проводила работы фирма «Стройгруппа МКМ» постоянно были нарекания на качество работ, так как даже не специалисту в области строительства было понятно, что работы этой фирмой проводятся некачественно. Об этом он составлял служебные записки, которые передавал ОСОБА_328, однако регистрировал он их или нет, ему не известно. Также об этом сообщал его старший мастер ОСОБА_340. В частности была ситуация, связанная с выполнением ремонтных работ по ул. Малиновского, 47, в бойлерной № 107. Люди были допущены на объект и приступили к выполнению работ. Однако через несколько дней их работы старший мастер сказал ему о том, что работы они проводят некачественно и наносят краску на старую штукатурку, которая уже облущивается. Он позвонил ОСОБА_328 и инженеру по зданиям и сооружениям ОСОБА_329 и объяснил им, что ремонт во-первых нужно начинать с крыши, а они начали с фасада, а во-вторых сообщил по поводу качества работ. Он попросил их приехать и разобраться в этой ситуации, также он предупредил ОСОБА_328 о том, что он в любом случае будет писать служебную записку по этому поводу. В этот же день через некоторое время на объект выехали ОСОБА_340, ОСОБА_328, ОСОБА_329, и представитель подрядчика, кто именно, он не знает. Он лично на объект не выезжал, так как там был его старший мастер. Однако, после этого выезда люди продолжили работать, а ОСОБА_328 перезвонил ему и сказал, что все нормально, люди будут работать, а качество - это не наш вопрос, то есть не вопрос начальников районов, наше - это только объемы. Также он сказал, что он написал по этой ситуации служебную записку на имя ОСОБА_4, однако так ли это было в действительности, он не знает (Том № 7 л.д. 177-180, Том № 8 л.д. 202-206);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_356 который пояснил, что в должности старшого мастера ЭРР № 1 КП «Теплоснабжение города Одессы» он работает с октября 2001 года. Его непосредственным руководителем является начальник эксплуатационно-ремонтного района № 1 ОСОБА_357. В случае необходимости проведения строительных работ мастер обращается к нему, а он в свою очередь обращался к ОСОБА_357, которому сообщал о необходимости проведения ремонта. ОСОБА_357 обращался к руководству КП «ТГО» со служебной запиской. Далее директор приминал окончательное решение о необходимости проведения работ на объекте. Поиском подрядной организации занималось руководство предприятия. Затем представитель подрядной организации приходил на рабочее место и ставил их в известность о том, что они будут делать ремонтные работы на их объектах. Так, примерно в марте-апреле 2009 года у них проходил ремонт бойлерных, расположенных на территории ЭРР № 1. Главный инженер ОСОБА_376, который исполнял обязанности начальника ЭРР в отсутствие ОСОБА_357, сказал ему, что надо показать бойлерные, на которых необходимо отремонтировать фасады, представителям фирмы-подрядчика, при этом название фирмы он ему не говорил, а сказал, что подъедет человек по имени ОСОБА_5. Через некоторое время к нему приехал мужчина, который представился ОСОБА_5. С ним был также мужчина по имени ОСОБА_315. В последующем, всеми вопросами проведения ремонта занимался ОСОБА_315. Он показал ОСОБА_5 и ОСОБА_315 объекты, на которых необходимо было отремонтировать фасады, всего около 20 объектов. При этом они делали какие-то замеры. Никаких документов при этом не составлялось. Потом на эти объекты приехали рабочие. Одновременно работало примерно три бригады, в количестве от трех до пяти человек. Работы они проводили быстро, однако по качеству у них были претензии, которые возникли весной, когда после зимнего периода на многих объектах стала отпадать штукатурка. Летом 2009 года в связи с тем, что службой безопасности КП «ТГО» были выявлены несоответствия в объемах фактически выполненных работ фирмой ОСОБА_5, он составлял объяснительную на имя директора КП «ТГО» ОСОБА_4 об изложенных обстоятельствах. Мастера при проведении обмеров на объектах, проверяют только объемы выполненных работ, при этом качество выполненных работ они не проверяли, так как никто из них не имеет строительного образования и не могут его поверить (Том № 8 л.д. 255-258);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_377, которая пояснила, что на должности финансового директора - главного бухгалтера ООО «Пивденный консервный завод детского питания» она работала в период с июля 2006 года по июль 2009 года, а затем с августа 2010 года по настоящее время. Она увольнялась по соглашению сторон в связи с тем, что ее состояние здоровья не позволяло ей продолжать работу. После ее увольнения с ООО «Пивденный консервный завод детского питания», чтобы не прерывался трудовой стаж, она попросила свою дочь ОСОБА_368 оформить ее на ООО «Стройгруппа МКМ». Ее дочь являлась одним из учредителей этого предприятия. Она была оформлена на должность финансового директора. Кто является директором, и кто еще трудоустроен на этой фирме, ей не известно. Примерно до конца апреля 2010 года она числилась на должности финансового директора ООО «Стройгруппа МКМ». Никакой деятельности, связанной с ее должностью, она не осуществляла и никакой работы на предприятии фактически не выполняла. Ее увольнение в апреле 2010 года было связано с тем, что ей позвонила ее дочь ОСОБА_368 и сказала, что одним из контрагентов ООО «Стройгруппа МКМ» является КП «Теплоснабжение города Одессы». На тот момент директором КП «Теплоснабжение города Одессы» был ее муж ОСОБА_4. Она посчитала, что будет некорректно, если она будет продолжать работать на этом предприятии и поэтому решила, что ей нужно оттуда уволиться. Сразу же после этого она написала заявление на имя директора ООО «Стройгруппа МКМ». Откуда ее дочери стало известно о том, что ООО «Стройгруппа МКМ» работает с КП «ТГО», ей не известно, скорее всего, ей об этом сказал кто-то из учредителей. За то время, которое она числилась на работе на должности финансового директора ООО «Стройгруппа МКМ», она не получала заработную плату. Никаких документов связанных с деятельностью ООО «Стройгруппа МКМ» она не подписывала (Том № 8 л.д. 290-294);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_368, из которых усматривается, что она является учредителем предприятия «МКМ», полное название которого не знает. Фирма находится в городе Одессе и действует примерно с осени 2008 года. Ее родители ОСОБА_377 и ОСОБА_4 длительное время общаются с ОСОБА_378, с которым она также знакома. Осенью 2008 года ОСОБА_378 при встрече сказал ей, что собирается открыть фирму в г.Одессе, которая будет заниматься строительными работами, но у него не хватает денег. Ее заинтересовала эта идея, так как она хотела жить в Одессе. Она советовалась с мужем и с родителями, которые не возражали против того, чтобы она вошла в состав учредителей фирмы. При этом ее отец ОСОБА_4 созвонился с ОСОБА_378 и поинтересовался, что это за фирма и чем она будет заниматься. Кроме нее и ОСОБА_378 в состав учредителей также вошел ОСОБА_373. С ним Ее взнос в уставной фонд предприятия составил 50 000 гривен (40 процентов от уставного фонда). Часть этих денег была подарена им на свадьбу, а часть была получена от продажи автомобиля, который остался после смерти отчима ее мужа. Осенью 2008 года она вместе с ОСОБА_378 приехала в Одессу. После оформления учредительных документов она больше никакого участия в деятельности фирмы не принимала. Она иногда звонила ОСОБА_378 и интересовалась, будут ли выплачиваться дивиденды, но он пояснял, что все деньги из уставного фонда пошли на развитие фирмы и пока никаких дивидендов нет. Она пояснила, что ей известно, что фирма занималась осуществлением строительных работ. Она не знает точного адреса предприятия, кто был его директором, а также никого из сотрудников фирмы она тоже не знает. В общих собраниях фирмы она никогда участия не принимала. Примерно в конце 2009 года ее мама в связи с состоянием здоровья уволилась с завода детского питания. Так как для дальнейшего оформления пенсии ей нужно было, чтобы трудовой стаж был непрерывный, то она спросила, возможно ли оформить ее на фирму «МКМ». Мама написала заявление и передала ей трудовую книжку, которую она в свою очередь передала ОСОБА_378 На какую должность была оформлена мама, она не помнит. Кто диктовал ей текст заявления о принятии на работу, она не помнит. В ходе одного из разговоров с ОСОБА_378 примерно в апреле 2010 года он ей сказал, что фирма «МКМ» сотрудничает с КП «Теплоснабжение города Одессы». На тот момент ее отец ОСОБА_4 был директором КП «ТГО». Какие именно работы выполняла фирма «МКМ» на КП «ТГО», ей не известно. Она сказала маме о том, что фирма «МКМ» работает с КП «ТГО». Так как мама бухгалтер по специальности, она сказала, что будет неправильно, если она продолжит работать на этой фирме. Она не помнит, писала ли она заявление об увольнении, но с фирмы она была уволена сразу после того, как узнала о том, что фирма «МКМ» работает с КП «ТГО». Кто возвращал маме трудовую книжку, она не помнит. Также она пояснила, что с ОСОБА_5 и ОСОБА_371 она не знакома. О том, кто руководил деятельностью ООО «Стройгруппа МКМ» ей ничего не известно (Том № 8 л.д. 299-303);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_379, из которых усматривается, что с 09.09.2008 г. по 23.09.2011 г. она работала на должности начальника службы реализации тепловой энергии - начальник сводного отдела юридических лиц КП «Теплоснабжение города Одессы». Работая на указанной должности, в ее должностные обязанности входил учет и распределение тепловой энергии, заключение договоров с физическими и юридическими лицами, сдача ежемесячных отчетов по доходах от реализации тепловой энергии. Предприятие ООО «Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» ей не знакомо, но согласно приказов руководства КП «Теплоснабжение города Одессы» проводились рабочие совещания с подрядчиками занимающимися разработкой нового программного обеспечения для предприятия и не исключено, что ООО «Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» могло находиться в их числе. Генеральный договор №16/К/ТГО-336/09 об оказании услуг (выполнения работ) по внедрению новой организации и технологий управления процессами и комплексной автоматизированной системы управления предприятия от 19.03.2009 г., а также дополнительные соглашения к указанному договору она увидела впервые, ранее о них никогда не слышала. Подобные договора не входили в ее компетенцию. Ей известно, что весной 2009 года было проведено производственное совещание со всеми руководителями энергорайонов, служб и отделов на котором было доведено о необходимости разработки программного продукта «ІТ-предприятие», которое бы координировало работу всех структурных подразделений. На данном совещании ОСОБА_4 представил потенциальных разработчиков данного программного продукта и рассказал о преимуществах проекта. По результатам данного совещания ОСОБА_4 был издан приказ, согласно которого, были распределены обязанности среди первых руководителей КП «Теплоснабжение города Одессы» по направлениям и назначены ответственные лица по предоставлению информации и обеспечению технических заданий для подрядчиков, в соответствии с производственными процессами. Начиная с этого момента, согласно датам указанных в приказе СРТЭ, приезжал программист ОСОБА_338, которому предоставлялась требуемая информация от всех начальников отдела и от нее в том числе. Во время ее общения с ОСОБА_338 она полностью рассказывала о порядке своей работы и производственном процессе, а также вносила ему свои предложения по обеспечению своевременной информации об отключенных потребителях от энергорайонов, а также другие предложения по увеличению эффективности работы и разработки самого программного продукта. Все указанные работы по разработке нового программного обеспечения проводились примерно с июля 2009 года по октябрь 2010 года. Она замечала, что работы проводились систематически, однако не были окончены. Программное обеспечение предложенное для внедрения в КП «Теплоснабжение города Одессы» было не принято, так как не соответствовало требованиям поставленным ранее и было не приемлемо для самой работы. Ничего об участии ЧП «Пантера», ООО «Торговый дом Парма», ООО «Солара Трейд», ЧП «НТБ Трейдинг», ООО «Торговый дом «Мастер Трейд», ООО «Торговый дом «Демпо», ООО «Многопрофильная фирма «Универсал-Консалт» во внедрении новой организации технологии управления процессами и комплексной автоматизированной системы управление предприятием - КП «Теплоснабжение города Одессы» ей не известно (Том № 56 л.д. 55-59, 60-62);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_380, из которых усматривается, что на предприятии ООО «Научно-производственное предприятие «Информационные технологии» он работает примерно с 2003 года. В период 2009-2010 года их предприятие осуществляло внедрение программного обеспечения «IT-Предприятие» на КП «Теплоснабжение города Одессы». Руководителем данного проекта являлся сотрудник их предприятия ОСОБА_333 Он руководил внедрением подпроектов «Ремонт» и «Логистика», в его подчинении было еще несколько программистов их предприятия, которые разрабатывали программное обеспечение по данному направлению. Для выполнения работ по данному подпроекту он несколько раз лично выезжал в город Одессу. Всеми вопросами по организации работ на предприятии КП «ТГО» по внедрению программного обеспечения занимался ОСОБА_333 После установки подпроектов «Ремонт» и «Логистика» ими было проведено обучение сотрудников предприятия КП «ТГО». Указанные подпроекты были ими установлены в полном объеме (Том № 56 л.д. 110-112);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_326, из которых усматривается, что предприятие ООО АФ «МАГ-Н» было организовано примерно в 2006 году. В должности директора данной фирмы она работает с момента основания фирмы. В ее обязанности входит общее руководство фирмой. Основным видом деятельности ООО «АФ «МАГ-Н» является аудиторская деятельность. 19.03.2009 года между КП «Теплоснабжение города Одессы» и ООО «Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа-Н» был заключен договор № 16-к-/ТГО-336/09. Инициатором заключения данного договора являлось КП «ТГО». Именно директор данного предприятия ОСОБА_4 обратился к ней с просьбой заключить данный договор. Ранее она сталкивалась с предприятием КП «ТГО» по роду работы в ООО «МАГ», так как ООО «МАГ» проводили аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности КП «ТГО», примерно в 2007-2008 годах. На основании проведенного их предприятием аудита было установлено полное отсутствие единой системы управления и учета, в том числе ремонтами, запасами, практически не было системы управления дебиторской задолженности, также отдельные участки были разрознены и выдавали разную информацию. В своем аудиторском заключении они дали рекомендации по устранению выявленных недостатков. ОСОБА_4 сказал им, что нужно навести порядок на предприятии и им нужно совершенствовать систему управления предприятием. Им поступило предложение от КП «ТГО» на участие в конкурсе, для которого они подготовили пакет документов, в том числе предложения по цене, по содержанию договора. Они подали пакет документов, после чего по прошествии около 1,5 месяцев они получили ответ от КП «ТГО» о том, что с ними готовы заключить договор. Предметом данного договора является комплекс услуг, представляющий собой разработку и внедрение новой организации и технологий управления предприятием (процессами на предприятии), новая организация планирования и внедрение современных технологий управления. Срок действия договора изначально был ими установлен на пять лет. Стоимость услуг по данному договору составила 59.900.000,00 гривен. Перечень работ, указанный в договоре № 16-к-/ТГО-336/09, а также в дополнительных соглашениях к договору, которые должны были выполнять их предприятие внесли они, а перечень работ который должны были выполнять субподрядчики был предоставлен директором КП «ТГО» ОСОБА_4 После заключения указанного договора, директор КП «ТГО» ОСОБА_4 приехал к ней в офис, и сообщил, что субподрядчиков при выполнении данного договора предоставит он. При этом он сказал, что представитель субподрядчиков ей сам позвонит. ОСОБА_4 сказал, что данные субподрядчики будут выполнять ту работу, которую они не смогут выполнить. Через несколько дней ей перезвонил мужчина и сказал, что его зовут ОСОБА_381 и что он звонит от ОСОБА_4 Затем он договорился с ней о встрече. ОСОБА_381 пришел к ним в офис в сопровождении трех человек - сотрудников ЧП «Пантера». Они сказали, что они пришли заключить договор. В июле 2009 года по инициативе руководства КП «ТГО» срок выполнения работ по договору был пересмотрен с пяти лет на два года, о чем было заключено дополнительное соглашение № 9 от 28.07.2009г. После этого, ОСОБА_381 принес к ним в офис реквизиты предприятий: ООО «Многопрофильная фирма - Универсал Консалт», ООО «Торговый дом Парма», ООО «Солара Трейд», ЧП «НТБ-Трейдинг», ООО «Торговый дом Парма». Конкретный объем работы субподрядчиков планировался ежемесячно и оформлялся планом, который передавался всем субподрядчикам. В связи с этим, были заключены договора субподряда с ними и этими фирмами. С должностными лицами данных предприятий она не знакома и никогда с ними не встречалась, с ними общался директор ЧП «Пантера» ОСОБА_381 При каждом перечислении денежных средств на их предприятие, ей звонил ОСОБА_4 и сообщал какую конкретно сумму они должны были перечислить субподрядчикам - какую конкретную суму, конкретному предприятию. Она лично встречалась с директором компании «Информационные технологии» ОСОБА_337 в офисе их предприятия. Они провели с директором компании «Информационные технологии» переговоры и заключили договор субподряда. Первоначальная стоимость по договору с «Информационными технологиями» была около 4 млн грн., но в конечном итоге договор был заключен на сумму 3 425 125 грн. На предприятии КП «ТГО» был создан руководящий комитет проекта, в который вошли руководство КП «ТГО» а именно ОСОБА_4, ОСОБА_322, ОСОБА_325 и практически все руководители ЭРР. С их стороны входила она, ОСОБА_334, ОСОБА_332 Какие работы выполняли предприятия ЧП «Пантера», ООО «Многопрофильная фирма - Универсал Консалт», ООО «Торговый дом Парма», ООО «Солара Трейд», ЧП «НТБ-Трейдинг», ООО «Торговый дом Парма» она не знает, и выполняли ли они их вообще, она также не знает. Непосредственно она процессом технической работы не руководила, она осуществляла консолидационное руководство отдельных направлений. Они получали отчеты от субподрядчиков и обрабатывали их (Том № 56 л.д. 132-138);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_370, из которых усматривается, что примерно с начала мая 2009 года он работал на ООО «Стройгруппа МКМ». Директором указанного предприятия являлся ОСОБА_5. Его работа заключалась в составлении смет на основании исходных данных, которые ему предоставлял ОСОБА_5. ООО «Стройгруппа МКМ» выполняла работы только на объектах КП «Теплоснабжение города Одессы», других заказчиков не было. Договора с КП «ТГО» заключал ОСОБА_5. Договора он не видел, ОСОБА_5 ему их не давал. Он предоставлял ему данные о том, какой объект подлежит ремонту и какие объемы строительных материалов необходимо использовать при выполнении ремонтных работ. Эти данные он вводил в компьютерную программу «АВК», после чего программа выдавала готовую смету. Вначале составлялась договорная цена и локальная смета. Затем по факту выполнения работ вводились фактически выполненные объемы и распечатывались остальные сметные документы. Также он вводил в программу данные заказчика и подрядчика с указанием фамилий директоров. Все данные он вводил по указанию ОСОБА_5. Сметную документацию он составлял в двух экземплярах и передавал их ОСОБА_5 Печать ООО «Стройгруппа МКМ» находилась у ОСОБА_5 Печати на документ всегда ставил он. О том, что ОСОБА_5 не является директором ООО «Стройгруппа МКМ» с декабря 2009 года, он не знал. Примерно до мая 2010 года он продолжал выдавать ему зарплату. Также до этого времени он составлял сметы по указанию ОСОБА_5, поэтому он не подозревал о том, что он уже не работает на ООО «Стройгруппа МКМ». Также он пояснил, что с ОСОБА_5 его познакомил ОСОБА_373. Через некоторое время его работы, ОСОБА_5 стал просить его, чтобы тот ездил к начальникам эксплуатационно-ремонтных районов, у которых он должен был подписывать сметы. Он встречался с начальниками эксплуатационно-ремонтных районов, на территории которых проводились работы. У них была спорная ситуация по объектам, расположенным на территории Суворовского района. Сотрудники КП «ТГО» высказали претензию по поводу того, что в сметах были указаны объемы, не соответствующие действительности. Он вместе с представителем КП «ТГО» выезжал на объекты, на которых проводились работы и проводили замеры. После проведения замеров действительно оказалось, что объемы, указанные в сметах, не соответствовали фактически выполненным работам, которые были указаны в сметах. Он выполнял все указания ОСОБА_5, так как в случае отказа он боялся потерять работу, к тому же за его выезды на объекты и к начальникам участков ОСОБА_5 ему дополнительно доплачивал (Том № 8 л.д. 78-82, Том № 7 л.д. 99-102);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_344, из которых усматривается, что в должности старшого мастера ЦТП ЭРР № 3 КП «Теплоснабжение города Одессы» он работал с 2008 года. На КП «ТГО» он работал с 2004 года, на должности мастера. Его непосредственным руководителем являлся главный инженер ОСОБА_345, заместитель начальника ЭРР № 3 ОСОБА_346 и начальник ЭРР № 3 ОСОБА_347. У него в обслуживании находится 30 ЦТП. За каждой ЦТП кроме него, закреплен мастер. Всего у ОСОБА_344 в подчинении два мастера ОСОБА_343 и ОСОБА_349. В конце августа в начале сентября месяца 2009 ему по указанию начальника ЭРР № 3 была поставлена задача по организации проведения строительных работ на объектах, которые ранее были указаны как требующие проведения ремонта. Так он созвонился и встретился с гражданином по имени ОСОБА_344, полных анкетных данных его он не знает, при встрече ОСОБА_344 пояснил ему, что он будет проводить ремонтные работы и попросил показать ему ЦТП, на которых планируется проведение работ. После чего он совместно с ОСОБА_344 объехал и показал ему данные объекты. Какое именно предприятие проводило указанные работы, ему достоверно не известно, контроль за выполнением данных работ осуществляли его подчинённые. По окончанию работ его мастера производили обмеры объемов фактически выполненных работ, после чего на данные участки выезжал начальник участка, который контролировал выполнены ли в действительности те работы, которые указаны в проектно-сметной документации. Никаких указаний от руководства о необходимости приятия работ на тех или иных объектах он не получал и сам такие указания никому не давал. Работы принимали непосредственно его мастера, а также начальник или исполняющий обязанности главный инженер участка (Том № 7 л.д. 224-227 );

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_332, из которых усматривается, что предприятие ООО АФ «МАГ-Н» было организовано примерно в 2006 году. Директором предприятия ООО «АФ «МАГ-Н» являлась ОСОБА_326 Основным видом деятельности ООО «АФ «МАГ-Н» являлась аудиторская деятельность. В ООО «АФ «МАГ-Н» он работал в должности директора департамента консалтинга. 19.03.2009 года между КП «Теплоснабжение города Одессы» и ООО «АФ «МАГ-Н» был заключен договор № 16-к-/ТГО-336/09. Директор их предприятия ОСОБА_326 вызвала его в кабинет и сообщила, что он будет руководить проектом согласно данного договора. 27.04.2009 года ОСОБА_326 сообщила ему, что он с ней поедет на презентацию программного обеспечения «ИТ-предприятие» в офис предприятия «Информационные технологии». Представители предприятия «Информационные технологии» провели презентацию программного продукта на которой присутствовали он, ОСОБА_326 и директор КП «ТГО» ОСОБА_4 После презентации они все разъехались. 19.05.2009 года они проводили презентацию программного обеспечения «ИТ-предприятие» на предприятии КП «ТГО». Непосредственной установкой программного обеспечения на предприятии КП «ТГО» занималось предприятие «Информационные технологии». Отчеты о выполненных работах они передавали ОСОБА_4, возможно в отсутствие ОСОБА_4 они несколько отчетов передали ОСОБА_322, но это было скорее исключением. Протоколы техсовещаний они готовили совместно с представителем «Информационные технологии» ОСОБА_333, а также с представителями КП «ТГО». Протоколы они готовили от своего имени, так как они являлись генподрядчиком по договору. С ЧП «Пантера», ООО «Многопрофильная фирма - Универсал Консалт», ООО «Торговый дом Парма», ООО «Солара Трейд», ЧП «НТБ-Трейдинг» у них были заключены договора субподряда. ОСОБА_326 передавала ему в электронном виде отчеты о выполненных работах от указанных предприятий. Данные отчеты они передавали представителям КП «ТГО», которые у них их принимали без каких-либо корректировок. С представителями данных предприятий лично он знаком не был и их никогда не видел. За период нахождения его на предприятии КП «ТГО» представителей данных фирм он не видел, были ли они вообще на КП «ТГО» он не знает (Том № 56 л.д.145-147, 151-154);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_382, которая показала, что она работала в должности главного государственного исполнителя ВПВР УДВС ГУЮ в Кировоградской области с 2004 года. В ее должностные обязанности входило принудительное исполнение решений судов. На исполнении в ВПВР ОГИС ГУЮ в Кировоградской области с 09.11.2010г. находится сводное исполнительное производство о взыскании с ОАО «ОФ« Вира-Сервис »задолженности в пользу физических, юридических лиц и государства. В состав сводного исполнительного производства входило 610 исполнительных документов о взыскании 7 млн.грн., Из которых 309 решений судов о взыскании задолженности по заработной плате в сумме 3 млн. гривен. Также, на исполнении находятся решения суда о взыскании долга в пользу физических и юридических лиц, в том числе Пенсионного фонда Украины в г. Александрии, государственной пошлины и информационных затрат связанных с рассмотрением судом дел. Исполнительные действия по взысканию задолженности с должника - ОАО «ОФ« Вира-Сервис», кроме заработной платы остановлено в связи с тем, что Хозяйственным судом возбуждено производство о банкротстве предприятия. Также свидетель показал, что ОСОБА_4 был лично уведомлен о том, что в случае открытия им новых расчетных счетов предприятия в банковских учреждениях в отношении него будет направлено представление в прокуратуру г. Александрии о возбуждении уголовного дела по ст.382 УК Украины, о чем он собственноручно подписался. Однако несмотря на запрет открытия счетов, ОСОБА_4 открыл счета в банковских учреждениях (Т.73 л.д. 260-263);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_137, которая показала, что с 01.06.2001р. по 16.05.2011р. она работала на ОАО «ОФ Вира-Сервис» на различных должностях. В течение этого времени в период с августа 2010г. по 16.05.2011р. она работала в должности исполняющей обязанности главного бухгалтера предприятия. На момент ее увольнения с должность и.о. бухгалтера предприятия 16.05.2011р. задолженность предприятия по заработной плате работникам согласно счета № 661 Главной книги за 2011 год составляла 4млн.970тис.грн., по страховым взносам на общеобязательное государственное пенсионное страхование согласно счета № 652 - 2млн. 093тис.грн., единого социального взноса - 395тис. 691грн Указанная задолженность возникла в результате того, что на предприятии отсутствовали заказы на изготовление продукции, впоследствии было отключено электроснабжение, в результате чего завод вообще не работал. Так, на предприятии начали возникать долги перед кредиторами, но возможности их погашения у предприятия не было из-за отсутствия прибыли у предприятия. Относительно заключения ОАО «ОФ« Вира-Сервис » с Филиалом« Приднепровское региональное управление AT «Банк« Финансы и кредит» договора на расчетно-кассовое обслуживание № 3120/17179-22 от 03.02.2011р. согласно которому, предприятие открыло расчетные счета № 26007017179000 (МФО 331564) открыт 03.02.2011г. и № 26007117179643 (МФО 331564), который заключен 03.02.2011г., договора банковского счета № 55/05-Р заключенного между ОАО «ОФ« Вира-Сервис »и Кировоградским филиалом АБ« Украгзбанк » 12.10.2010г., согласно которому, предприятием были открыты счета № 2600523025.980 (МФО 383073) и № 2600523025.643 (МФО 383073) и договора банковского счета № 59, с филиалом АБ «Украгзбанк", согласно которому банк открыл предприятию следующие счета: № 2600523025.980 (МФО 383073); № 2600523025.643 (МФО 383073); 2600813025.980 (МФО 383073); 2600813025.643 (МФО 383073), который был заключен 01.12.2010г., и заключения договора банковского счета № 425/025-199 с ПАО «Укрсоцбанк» от 27.10.2010р. согласно которому банком было заключено дополнительное соглашение к указанному договору, согласно которого предприятию открыт расчетный счет № 26002425904842 (МФО 328016), то указанные договоры были заключены от имени председателя правления ОСОБА_4. Согласно указанных договоров она имела право второй подписи документов, касающихся движения средств по указанным счетам, в частности чековой книжки, платежных поручений. По указанным счетам осуществлялось зачисление средств на счет и их перечисление со счета Источником поступлений средств на счет были средства от продажи произведенной продукции, от аренды и др. В основном указанные средства были потрачены на закупку материалов для производства продукции, и частично на выплату задолженности предприятия по заработной плате по заявлениям работников, за электроэнергию и др. Движение средств по указанным счетам проводилось до момента их ареста органами Государственной исполнительной службы. Уведомлял ли председатель правления ОАО «ОФ« Вира-Сервис »ОСОБА_4 Государственную исполнительную службу об открытии указанных счетов ей не известно (Т.73 л.д, 264-266);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_383, из которых усматривается, что она работает бухгалтером ОАО «ОФ« Вира-Сервис ». На предприятии с конца 2009 года начала возникать задолженность по заработной плате работникам предприятия, Так, задолженность по выплате заработной плате работникам предприятия по состоянию на 01.10.2010г. составляла 3960548грн., а по состоянию на 01.09.2011г. - 5381297,35 грн . За период работы ОСОБА_4 председателем правления ОАО «ОФ« Вира-Сервис»в течение 01.10.2010г. по 31.08.2011г. на предприятии возникла задолженность по заработной плате в сумме 2176 668,66 грн . Указанная сумма выведена с учетом средств, которые были выплачены работникам раньше, как погашение задолженности по заработной плате за предыдущие периоды, удержаний средств из заработной платы, в качестве взносов на общеобязательное социальное страхование, налогов, платы за проживание работников в общежитии предприятия и др. (Т.73 л.д. 267-269);

- Оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевших ОСОБА_384 который показал, что он исполняет обязанности председателя профсоюзного комитета ОАО ОО «Вира-Сервис». В конце 2009 года на предприятии до момента когда предприятие перестало функционировать, работало приблизительно 600 работников. В середине 2011 года на предприятии работало около 350 - 370 человек. С конца 2009 года на предприятии начала возникать задолженность по выплате заработной платы перед работниками, которая с нарастающим итогом существует и до указанного времени, но в какой именно сумме ему не известно, поскольку с середины 2011 года на предприятии отсутствует бухгалтер. Одной из причин возникновения задолженности стало то, что в конце 2009 года заказчики из России, заказали краны, не вовремя рассчитались за полученную продукцию, в связи с чем, предприятие в будущем не имело оборотных средств для закупки материалов для производства кранов. Впоследствии стала возникать задолженность предприятия перед контрагентами, а затем были заблокированы счета предприятия, вследствие чего стала невозможной закупка материалов для производства кранов и расчетов на иные нужды. С момента возникновения задолженности, по настоящее время, работники предприятия увольняются с работы. 28.09.2011р. принято решение о сокращении сорока процентов работников предприятия (Т.73 л.д. 270-272 );

Кроме того, вина ОСОБА_4 в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 УК Украины, ОСОБА_5 в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, полностью доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно:

- заключением судебно-экономической экспертизы № 58 от 13.07.2012 года, согласно которой в период времени с 01.04.2009 года по 29.07.2010 года КП «Теплоснабжение города Одессы», на основании заключенных договоров, перечислило на расчетный счет ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа-Н» № 2600441134 в банковском учреждении ОАО «СЕБ Банк» денежные средства на общую сумму - 54 115 517,68 грн.

В период времени с 01.04.2009 года по 28.10.2010 года Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа-Н» перечислила полученные от КП «Теплоснабжение города Одессы» денежные средства:

- ООО НПП «Информационные технологии» в период времени с 01.04.2009 года по 28.10.2010 года на расчетный счет №26001201412600 в банковском учреждении АТ «УкрСиббанк» перечислено денежных средств на общую сумму - 3 425 125,11 грн.

- ЧП «ПАНТЕРА» в период с 01.04.2009 г. по 28.10.2010 г., перечислено на расчетные счета: № 26002010206 в ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА» денежные средства в размере - 2 486 560,00 грн.; № 26004300005450 в ПАО «ФИНЕКСБАНК» денежные средства в размере - 8 504 665,2 грн.; № 26002033115001 в ПАО КБ «Интербанк» денежные средства в размере - 22 258 750,00 грн.;

- ООО «Торговый дом Парма» в период с 02.04.2009 г. по 18.08.2009 г., перечислено на расчетные счета ПАТ «Финексбанк» № 26002300005441 и ПАТ КБ «Интербанк» № 26003033039001 - 2 552 674,20 грн;.

- ООО «СОЛАРА ТРЕЙД» в период времени с 02.04.2009 г. по 22.04.2009 г., перечислено на расчетные счета ПАТ «Финексбанк» № 26000300005249 - 1 297 725,40 грн.;

- ЧП «НТБ ТРЕЙДИНГ» в период времени 23.04.2009 г., перечислено на расчетный счет ПАТ «КБ Премиум» №26008010109505 - 1 570 000,00 грн.

- ООО «Торговый дом «МАСТЕР ТРЕЙД» в период с 29.04.2009 г. по 26.08.2009 г., перечислено на расчетные счета АТ «ЕРДЕ банк» № 2600902217001 и ПАТ КБ «Интербанк» № 26006033047001 - 1 739 670,8 грн.;

- ООО «Торговый дом «ДЕМПО» в период с 22.09.2009 г. по 09.10.2009 г., перечислено на расчетный счет ПАТ КБ «Интербанк» №26004033113001- 1 468 000,00 грн.

- ООО «Многопрофильная фирма «Универсал - Консалт» в период с 23.09.2009 г. по 30.07.2010 г., перечислено на расчетные счета ПАТ «Интербанк» № 260030333134003 и ЗАТ «БГ банк» № 26000301006207 - 4 711 070,00 грн ( Том № 57 л.д. 117-138);

- заключением дополнительной судебно-экономической экспертизы № 131 от 05.10.2012 года, согласно которой фактическая стоимость работ, предусмотренных Генеральным договором № 16-к от 19.03.2009 года по разработке системы «ІТ-Предприятие» необоснованно завышена на сумму 45 724 651,57 грн. и в этой сумме причинен материальный ущерб КП «Теплоснабжение города Одессы» (Том № 57 л.д. 145-150);

- заключением судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов № 7210/22 от 12.10.2012 года, согласно которой на изъятом в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_326 портативном персональном компьютере (ноутбук) обнаружены документы по взаимоотношениям ООО «АФ «МАГ-Н» с предприятиями: КП «ТГО», ЧП «Пантера», ООО «Торговый дом Парма», ООО «Солара Трейд», ЧП «НТБ Трейдинг», ООО «Торговый дом «Мастер Трейд», ООО «Торговый дом «Демпо», ООО «Многопрофильная фирма «Универсал-Консалт», ООО НПП «Информационные технологии» (Том № 57 л.д. 68-80);

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16578/11664/23 от 12.03.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 17040 от 12.04.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 17032 от 27.03.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 17038 от 02.04.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 17039 от 25.04.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 17035 от 28.02.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 17037 от 03.05.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 14834/23 от 10.07.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 11663/23 от 07.03.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16579/23 от 14.03.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16692/23 от 02.03.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 11549/23 от 05.03.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16691/23 от 06.03.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16690/23 от 03.03.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16686/23 от 13.03.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16955/23 от 27.02.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16568/23 от 01.03.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 1047/23 от 29.02.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16953/23 от 28.02.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 17041 от 07.03.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 17076 от 05.01.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 472 от 21.01.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 1561 от 17.02.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 1562 от 22.02.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 2907 от 23.03.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 2906 от 28.03.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 4951 от 29.04.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 4950 от 18.05.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 7558 от 06.06.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 7557 от 15.06.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 15666 от 17.11.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 15472 от 25.11.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 17717 от 22.12.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 17036 от 28.12.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16956 от 30.12.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16958 от 30.12.2011;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 17031 от 20.01.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16952/23 от 24.01.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 17034 от 26.01.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 6094/23 от 27.01.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16369/23 от 06.01.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 11550/23 от 09.01.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 11660/23 от 10.01.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16957/23 от 30.01.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 7855/23 от 05.01.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16569/23 от 06.02.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 11662/23 от 07.02.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16689/23 от 03.02.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 11661/23 от 08.02.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16680/23 от 02.02.2012;

- заключение судебной строительно-технической экспертизы № 16951/23 от 10.02.2012;

В соответствии с заключениями указанных строительно-технических экспертиз о фактических объемах, качестве и стоимости выполненных работ по ремонту фасадов строительных объектов КП «Теплоснабжение города Одессы», а именно: ЦТП № 1 по ул. Марсельской, 9 в г. Одессе; ЦТП № 2 по ул. Марсельской, 14 в г. Одессе; ЦТП № 15 по ул. Ак.Заболотного, 16 в г. Одессе; ЦТП № 18 по просп. Добровольского, 125 в г. Одессе; ЦТП № 26 по Днепропетровской дороге, 80 в г. Одессе; ЦТП № 41 по ул. Добровольского, 74 в г. Одессе; ЦТП № 42 по ул. Добровольского, 78 в г. Одессе; ЦТП № 43 по ул. Добровольского, 84 в г. Одессе; ЦТП № 44 по Добровольского, 94 в г. Одессе; ЦТП № 45 по Днепропетровской дороге, 125 в г. Одессе; ЦТП № 46 по ул. Высоцкого, 2 в г. Одессе; ЦТП № 47 по ул. Высоцкого, 1 в г. Одессе; ЦТП № 48 по ул. Заболотного, 54 в г. Одессе; ЦТП № 49 по просп. Добровольского, 112 в г. Одессе; ЦТП № 50 по ул. Высоцкого, 16 в г. Одессе; ЦТП № 51 по просп. Добровольского, 135 в г. Одессе; ЦТП № 53 по ул. Ген.Бочарова, 65 в г. Одессе; ЦТП № 54 по ул. Ген.Бочарова, 71 в г. Одессе; ЦТП № 55 по ул. Сахарова, 28 в г. Одессе; ЦТП № 56 по ул. Заболотного, 60 в г. Одессе; ЦТП № 62 по ул. Заболотного, 57 в г. Одессе; ЦТП № 63 по Днепропетровской дор., 123 в г. Одессе; ЦТП № 65 по ул. Марсельской, 32 в г. Одессе; ЦТП № 70 по Днепропетровской дор., 129 в г. Одессе; ЦТП № 9/1 по ул. Космонавтов, 27 в г. Одессе; ЦТП № 9/2 по ул. Варненской, 18/3 в г. Одессе; ЦТП № 10/2 по ул. Гайдара, 21 в г. Одессе; ЦТП № 12/1 по ул. Терешковой, 23 в г. Одессе; ЦТП № 13/2 по ул. Филатова, 49 в г. Одессе; ЦТП № 15а по ул. Гайдара, 76 в г. Одессе; ЦТП № 30 по ул. Терешковой, 35 в г. Одессе; ЦТП № 49 по ул. И.Рабина, 22 в г. Одессе; ЦТП № 79/1 по ул. Королева, 10а в г. Одессе; ЦПТ № 32 по Люстдорфской дороге, 125/3 в г. Одессе; ЦТП № 18 по ул. Невского, 43а в г. Одессе; ЦТП № 42 по ул. Шишкина, 52/2 в г. Одессе; ЦТП № 82 по ул. Королева, 33 в г. Одессе; ЦТП № 80 по ул. Ак. Королева, 112/2 в г. Одессе; ЦТП Золотой Дюк по ул. Глушко, 11 в г. Одессе; ЦТП № 96 по ул. Вильямса, 52/1 в г. Одессе; ЦТП № 5 по ул. Вильямса, 66а в г. Одессе; котельная «Сальве» ул. Клиновая, 2, в г. Одессе; котельная Фонтанская дор., 30/32 в г. Одессе; котельная ул. Николаевская дор., 283, в г. Одессе; ЦТП № 6а по ул. Варненской, 7/3 в г. Одессе; ЦТП № 107 по ул. Филатова, 47 в г. Одессе; ЦТП по ул. Фонтанская дор., 17/19 в г. Одессе; ЦТП по ул. Среднефонтанской, 12а в г. Одессе; ЦТП по ул. Армейской, 16 в г. Одессе, общая сумма ущерба, образовавшаяся в следствии фактического не проведения работ, а также необоснованного завышения стоимости единичных расценок, составила 1 071 726,80 грн (Том № 47 л.д. 1-419;Том № 48 л.д. 1-319;Том № 49 л.д. 1-258;Том № 50 л.д. 1-194; Том № 51 л.д. 1-289);

- заключением судебно-экономической экспертизы № 95 от 19.09.2012 года, согласно которой фактическая стоимость ремонтно-строительных работ по ремонту фасадов строительных объектов КП «Теплоснабжение города Одессы», произведенных ООО «СТРОЙГРУППА МКМ», завышена на сумму 1 071 726,80 грн (Том № 57 л.д. 88-98);

-Актом КРУ Одесской области о результатах внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности КП «Теплоснабжение города Одессы» за период 01.01.2008 по 30.06.2010 г.г.( Том. 28 -41);

- документами подтверждающими лицензионные правоотношения по программному продукту «IT-Предприятие» предприятия ООО НПП «Информационные технологии» (Том №54 л.д.1-202);

- учетно-регистрационным (юридическим) и налоговым делом КП «Теплоснабжение города Одессы» (Том № 18 л.д. 1-237);

- учетно-регистрационным (юридическим) и налоговым делом предприятия ООО «Стройгруппа МКМ» ( Том № 55 л.д. 1-59, Том № 15 л.д. 62-237);

- выемкой выписки движения по расчетным счетам КП «Теплоснабжение города Одессы» подтверждающей перечисление и расход денежных средств (Том № 19-24, 26-27);

- выемкой выписки движения по расчетным счетам ООО «Стройгруппа МКМ», подтверждающей перечисление и расход денежных средств ( Том № 25 л.д. 1-12);

- выемкой выписки движения по расчетным счетам ООО «МД Технолоджис», подтверждающей перечисление и расход денежных средств ( Том № 25 л.д. 13-536);

-Заявлением и.о. первого заместителя начальника ГНИ - начальник ВПМ Александрийской ОДН подполковника налоговой милиции ОСОБА_385 о возбуждении уголовного дела по факту уклонения председателем правления ОАО «ОФ« Вира-Сервис »ОСОБА_6 от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по признакам преступления, предусмотренного ст.212-1 УК Украины (Т.62 л.д. 6-8);

-Уставом ОАО «ОФ« Вира-Сервис» (Т.73 л.д. 273-314);

-Протоколом Наблюдательного совета ОАО «ОФ« Вира-Сервис» от 06.10.2010р. согласно которому и.о. председателя правлиння назначен ОСОБА_4 (Т.73 л.д. 316-318);

- Приказом и.о. головы правления ОАО «ОФ« Вира-Сервис» ОСОБА_4 от 06.10.2010р. о том, что он приступает к исполнению обязанностей с 06.10.2010р. (Т.73 л.д. 319);

- Контрактом заключенным между председателем Наблюдательного совета и ОСОБА_6 о назначении его на должность председателя правления Общества от 29.10.2010г. и которым предусмотрены права и обязанности сторон (Т.73 л.д. 320-322);

- Приказом председателя правления ОАО «ОФ« Вира-Сервис »ОСОБА_4 от 29.10.2010г. о том, что он приступает к исполнению обязанностей председателя правления с 29.10.2010г. (Т.15 л.д. 323);

-Актом внеплановой документальной выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОФ« Вира-Сервис »за период с 06.10.2010р. по 01.09.2011г., согласно которому задолженность по заработной плате работникам ОАО «ОФ« Вира-Сервис »на 01.07.2011. составляла 205482,61 грн . (Т.62 л.д. 37-96);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.02.2012р. ( Т.73 л.д. 235-240);

- Отчет о выплате заработной платы работникам ОАО «ОФ« Вира-Сервис» за 01.10.2010г. по 31.08.2011г. согласно которому задолженность по выплате заработной платы работникам предприятия составляет 2176 668грн . (Т.63 л.д. 62-68);

- Отчет по записям журнала расчетов за 01.10.2010г. - 31.08.2011г. по каждому работнику отдельно за каждый месяц, согласно которому задолженность по выплате заработной платы составляет 2176668,66 грн (Т.63 л.д. 69-171);

- Сведения на выплату денег за декабрь 2010г. № № 53-59 согласно которым работникам предприятия частично выплачена заработная плата за указанный месяц (Т.63 л.д. 172-178);

- Сведения на выплату денег за октябрь 2010г. № № 117-140 согласно которым работникам предприятия частично выплачена заработная за указанный месяц (Т.63 л.д. 238-262);

- Сведения на выплату денег за ноябрь 2010г. № № 27-52,142 согласно которым работникам предприятия частично выплачена заработная за указанный месяц (Т.63 л.д. 183-209,237,239);

- Сведения на выплату денег за октябрь-ноябрь 2010г. № № 1-26 согласно которым работникам предприятия частично выплачена заработная за указанный месяц (Т.63 л.д. 210-236);

- Ведомость на выплату денег за февраль 2011г. № 60 согласно которой работникам предприятия частично выплачена заработная за указанный месяц (Т.63 л.д. 180);

- Ведомость на выплату денег за март 2011г. № 61 согласно которой работникам предприятия частично выплачена заработная за указанный месяц (Т.63 л.д. 182);

- Штатное расписание ОАО «ОФ« Вира-Сервис» с октября 2010 года, которым предусмотрено штатную численность работников отдельно по каждому структурному подразделению (Т.65 л.д. 80-200);

- Табели учета рабочего времени работников ОАО «ОФ« Вира-Сервис» за период с октября 2010 года по август 2011 года, в котором отражены количество отработанных часов работниками отдельно по каждому структурному подразделению за каждый месяц (Т.65 л.д. 202-276);

- Отчеты по труду, которые подавались ОАО «ОФ« Вира-Сервис »в Государственное управление статистики в период с октября 2010 года по август 2011 года согласно которых предприятие отчиталось о наличии задолженности по выплате заработной платы на предприятии отдельно за каждый месяц с указанием количества работников (Т.65 л.д. 279-299);

- Отчет по записям журнала расчетов ОАО «ОФ« Вира-Сервис »за октябрь 2010 года, согласно которому по состоянию на 01.10.2010г. задолженность по выплате заработной платы составляет 3960548,91 грн. (Т.65 л.д. 1-15);

- Балансы ОАО «ОФ «Вира-Сервис» на 30.09.2010р., 31.12.2010г., 30.03.2011р. и на 30.06.2011г., согласно которых отражены кредиторской и дебиторской задолженности предприятия, в т.ч. с заработной платы и взносов в Пенсионный фонд Украины (Т.65 л.д. 272-275);

- Итоги начислений и удержаний за период с октября 2010 года по август 2011 года с приложениями отдельно за каждый месяц, которыми подтверждается ежемесячное начисление заработной платы, удержание и задолженность по заработной плате работникам предприятия (Т.68 л.д. 92-103);

- Ведомости начисления заработной платы и месячным окладам работникам и служащим ОАО «ОФ« Вира-Сервис »за период с октября 2010 года по август 2011 года, отдельно за каждый месяц указанного периода, согласно которым начислена заработная плата работникам предприятия за каждый месяц (Т.68 л.д. 4-6, 9-13,17-19, 21-27, 32-34, 36-38, 40-47, 50-57, 62-64, 67 -69, 73-75, 79-82, 87-89);

- Своды по счету 377 и 377/7 за период с октября 2010 года по август 2011 отдельно за каждый месяц указанного периода, которыми подтверждается частичная выплата заработной платы работникам предприятия (Т.68 л.д. 104-106, 122-124, 134, 136-139, 144, 158-159, 180-181, 194, 196, 208-209, 247-248, 279-280, 299-301

- Информация о задолженности по оплате труда работникам ОАО «ОФ« Вира-Сервис »с учетом выплат з / п через кассу предприятия, оплата за общежитие и др.. за период с 01.10.2010г. по 31.08.2011г., согласно которой задолженность по заработной плате за декабрь 2010 года по август 2011 года составляет 1 ббЗтис. 172грн . (Т.68 л.д. 166-175);

- Главная книга предприятия за 2010 год, в которой отражен движение средств по банковским счетам предприятия, а также задолженность по выплате заработной платы работникам предприятия и взносов в Пенсионный фонд Украины за период с октября 2010 года по 31.12.2010г .(Т.67 а.с.2-113);

- Главная книга предприятия за 2011 год в которой отражен движение средств по банковским счетам предприятия, а также задолженность по выплате заработной платы работникам предприятия и взносов в Пенсионный фонд Украины за период с 01.01.2011. по 30.08.2011р .(Т.68 л.д. 114-229);

- Расчеты суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, подлежащих уплате за октябрь, ноябрь и декабрь 2010 с приложениями, согласно которым ОАО «ОФ« Вира-Сервис »определило сумму начисленного и подлежащего уплате взноса за каждый месяц указанного периода (Т.64л.д. 6-11);

- Отчеты ОАО «ОФ« Вира-Сервис»в ПФУ о начислении и уплате единого социального взноса за период с января 2011 по август 2011 года, согласно которым ОАО« ОФ «Вира-Сервис» рассчитана сумма начисленного и не уплаченной взноса за каждый месяц указанного периода (Т.64 л.д. 12-28);

- Налоговые декларации по НДС ОАО «ОФ« Вира-Сервис »и расшифровка налоговых обязательств по НДС с приложениями за период с октября 2010 года по август 2011 года, ежемесячно, согласно которым Обществом задекларировано получение прибыли за каждый месяц указанного периода (Т.64 л.д. 37-111);

-Карты лицевого счета УПФУ по ОАО «ОФ« Вира-Сервис », которое имеет наемных работников за период с 01.01.2008 по 16.08.2011р. (Т.64 л.д. 194-199);

-Карточка лицевого счета плательщика единого социального взноса УПФУ по ОАО «ОФ« Вира-Сервис », которое имеет наемных работников за период с 01.01.2011 по 16.08.2011р., В которых отражена задолженность по уплате единого социального взноса за каждый месяц указанного периода (Т.64 л.д. 204-205);

-Карточка лицевого счета плательщика единого социального взноса УПФУ по ОАО «ОФ« Вира-Сервис »(удержания из заработной платы наемных работников) за период с 01.01.2011 по 16.08.2011р., В которых отражена задолженность по уплате недоимки за указанный период( Т.64 л.д. 208);

-Представление начальника отдела ППВР ОГИС ГУЮ в области ОСОБА_386 о возбуждении уголовного дела в отношении председателя правления ОСОБА_4 по ст. 382 УК Украины (Т.70 л.д. 14-16);

- Справка Александрийской ОДНИ об анализе средств по счетам ОАО «ОФ« Вира-Сервис »№ 9403/7/23-30 от 29.09.2011р. и приложениями к справке, согласно которым на счета предприятия в АБ «Укргазбанк», ПАО «Укрсоцбанк», ОАО Банк «Финансы и кредит» поступили средства от финансово-хозяйственной деятельности и на какие цели были потрачены (Т.62 л.д. 103-186);

-Договор банковского счета № 425/025-199 от 26.10.2010р. и Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 425/025-199 от 27.10.2010р. заключен председателем правления ОСОБА_6 от имени ОАО «ОФ« Вира-Сервис »с ПАО« Укрсоцбанк »на основании которого предприятию открыты текущие счета № 26002425904842 в украинских гривнах и рублях России (Т.72 л.д. 240-242);

- Выписка банка по движению средств ОАО «ОФ« Вира-Сервис »на счете № 26007017179000 в ПАО« Банк «Финансы и кредит», согласно которой на указанный счет поступили средства в сумме 608145,33 грн., Из которых часть перечислено на выплату заработной платы, а другая часть перечислена на нужды хозяйственной деятельности предприятия (Т.73 л.д. 25-53);

-Выписка банка по движению средств ОАО «ОФ« Вира-Сервис »на счете № 2600523025 в ПАО АБ« Укргазбанк », согласно которой на указанный счет поступили средства в сумме 1379372,77 грн., Из которых часть перечислена на выплату заработной платы, а другая часть перечислена на нужды хозяйственной деятельности предприятия (Т.73 л.д. 122-138);

-Выписка банка по движению средств ОАО «ОФ« Вира-Сервис »на счете № 26002425904842 в ПАО« Укрсоцбанк », согласно которой на указанный счет поступили средства в сумме 478462,33 грн., Из которых часть перечислена на выплату заработной платы, а другая часть перечислена на нужды хозяйственной деятельности предприятия (Т.73 л.д. 110-113);

- Постановление государственного исполнителя ОСОБА_382 об аресте средств должника от 08.04.2011г. - Расчетного счета № 26007017179000 в ПАО «Банк« Финансы и кредит » (Т.72 л.д. 130);

-Постановление государственного исполнителя ОСОБА_382 об аресте средств должника от 18.01.2011р. - Расчетного счета № 26002425904842 в ПАО «Укрсоцбанк»(Т.72 л.д. 134);

-Постановление государственного исполнителя ОСОБА_382 об аресте средств должника от 18.01.2011р. Расчетного счета № 2600523025 в ПАО АБ «Укргазбанк» (Т.72 л.д. 162);

-Заключением судебно-экономической экспертизы № 5102, 5103/24 от 31.01.2012р., которым установлено, что среднеучетная численность штатных работников в период с октября 2011 по август 2011 года составила 285 человек.

Согласно заключению фактический размер фонда оплаты труда за перод с октября 2010 года по август 2011 года составил 2566530,02 грн., А именно: за декабрь 2010 - 303009,57 грн.; за ноябрь 2010 - 214579,35 грн.; за декабрь 2010 - 242397,84 грн.; за январь 2011 - 230590,93 грн.; за февраль 2011 - 286931,16 грн.; за март 2011 - 280020,34 грн.; за апрель 2011 - 226463,10 грн.; за май 2011 - 219803,90 грн.; за июнь 2011 - 203591,02 грн.; за июль 2011 - 182236,52 грн.; за август 2011 -176906,29 грн.

За период с октября 2010 года по август 2011 установлено систематическую невыплату заработной платы работникам ОАО «ОФ« Вира-Сервис »в полном объеме.

За период с октября 2010 года по август 2011 задолженность по заработной плате на конец каждого отчетного месяца составила:

¦ состоянию на 01.11.2010 года - 4092435,30 грн., В том числе задолженность текущего месяца - 252630,18 грн., Задолженность сроком более месяца - 3839805,12 грн.;

¦ состоянию на 01.12.2010 года - 4250081,78 грн., В том числе задолженность текущего месяца - 184330,13 грн., Задолженность сроком более месяца - 4065751,65 грн.;

¦ по состоянию на 01.01.2011 года - 4251105,70 грн., В том числе задолженность текущего месяца - 205482,61 грн., Задолженность сроком более месяца - 4045623,09 грн.;

¦ состоянию на 01.02.2011 года - 4323996,01 грн., В том числе задолженность текущего месяца - 196715,92 грн., Задолженность сроком более месяца - 4127280,09 грн.;

¦ по состоянию на 01.03.2011 года - 4457094,81 грн., В том числе задолженность текущего месяца - 241211,67 грн., Задолженность сроком более месяца - 4215883,14 грн.;

¦ по состоянию на 01.04.2011 года - 4655834,22 грн., В том числе задолженность текущего месяца - 236957,72 грн., Задолженность сроком более месяца - 4418876,50 грн.;

¦ состоянию на 01.05.2011 года - 4790279,97 грн., В том числе задолженность текущего месяца - 192474,30 грн., Задолженность сроком более месяца - 4597805,67 грн.;

¦ состоянию на 01.06.2011 года - 4958011,69 грн., В том числе задолженность текущего месяца - 186520,17 грн., Задолженность сроком более месяца - 4771491,52 грн.;

¦ по состоянию на 01.07.2011 года - 5113993,94 грн., В том числе задолженность текущего месяца - 172169,41 грн., Задолженность сроком более месяца - 4941824,53 грн.;

¦ состоянию на 01.08.2011 года - 5251547,83 грн., В том числе задолженность текущего месяца - 155726,01 грн., Задолженность сроком более месяца - 5095821,82 грн.;

¦ состоянию на 01.09.2011 года - 5381272,35 грн., В том числе задолженность текущего месяца - 152258,63 грн., Задолженность сроком более месяца - 5229013,72 грн ..

Согласно заключению эксперта в период с октября 2010 года по август 2011 документально подтверждается выплата задолженности по заработной плате работникам ОАО «ОФ« Вира-Сервис »в общей сумме 760780,47 грн., А именно:

¦ по платежным ведомостям через кассу общества - 482127,56 грн., В том числе: задолженность образовалась за период с октября 2010г. по август 2011г. - 343991,81 грн.; задолженность, которая образовалась в 01.10.2010г. - 138135,75 грн.;

¦ путем проведения расчетов с работниками общества в счет оплаты за проживание в общежитии - 206497,85 грн., В том числе: задолженность образовалась за период с октября 2010г. по август 2011г. - 142096,19 грн.; задолженность, которая образовалась в 01.10.2010г. - 64401,66 грн.;

¦ натурой (ТМЦ, продукты питания и т.д.) - 29199,84 грн., В том числе: задолженность образовалась за период с октября 2010г. по август 2011г. - 28682,94 грн.; задолженность, которая образовалась в 01.10.2010г. - 516,90 грн.;

¦ осуществлена ??выплата задолженности по решению суда (исполнительные листы) - 38119,97 грн. (Задолженность, которая образовалась в 01.10.2010г.);

¦ удержана из заработной платы работников, начисленной в период октября 2010г. по август 2011г. (Расчеты с подотчетными лицами, другие расчеты) - 4835,25 грн ..

Экспертизой установлено, что на расчетные счета ОАО «ОФ« Вира-Сервис »за. период с октября 2010 года по август 2011 года поступило 2643552,29 грн., в том числе:

¦ от продажи российских руб. - 822768,92 грн.;

¦ средства от арендаторов за аренду оборудования, предоставленные услуги техобслуживания, проведения аттестации оборудования, за продажу запасных частей, заготовок, металлопроката, металлолома, вальцовки, траверсы, за порезку металла, оплата за общежитие, погашения задолженности по квартплате, торговая выручка, проценты банка - 1318508,37 грн.;

¦ беспроцентная целевая помощь и другие расчеты с кредиторами - 13000,0 грн.,

¦ поступило из кассы общества неиспользованных подотчетных средств - 7775,0 грн.;

¦ за изготовление крана мостового, другие доходы - 481500,0 грн.

Задолженность по заработной плате работникам ОАО «ОФ« Вира-

Сервис », которая возникла в период времени с октября 2010 года по август 2011 года, документально подтверждается в сумме 1663172,72 грн ..

Согласно заключению эксперта установлено, что руководством ОАО «ОФ« Вира-Сервис »при выплате заработной платы не соблюдались требования:

¦ ст.97 КЗоТ Украины относительно первоочередности выплаты заработной

платы;

¦ ст. 115 КЗоТ Украины за нарушение сроков и периодичности выплаты заработной платы;

¦ ст.116 КЗоТ Украины относительно полного расчета по оплате труда с уволенными работниками.

Заключением эксперта подтверждается факт неуплаты (несвоевременной) уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и единого социального взноса ОАО «ОФ« Вира-Сервис »за период с октября 2010 года по август 2011 года, так по состоянию на 01.09.2011 года задолженность ОАО «ОФ« Вира-Сервис »перед Пенсионным фондом по уплате единого социального взноса составила - 711220,93 грн. (Т.73 л.д.182-223).

Суд, рассмотрев уголовное дело по существу, исследовав все доказательства, имеющиеся в материалах данного уголовного дела, считает, что вина подсудимого ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст.15 ч.2 ст.191 ч.5 УК Украины, не доказана, по следующим основаниям.

Так, органами досудебного следствия ОСОБА_4 обвиняется в том, что в начале 2009 года, (более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным), у директора КП «Теплоснабжение города Одессы» ОСОБА_4 возник преступный умысел на завладение денежными средствами, принадлежащими коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы».

ОСОБА_4, имея умысел на завладения коммунальными денежными средствами, разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств посредством установки на КП «Теплоснабжение города Одессы» программного комплекса «ІТ-Предприятие» путем многократного завышения стоимости его внедрения.

Директор КП «Теплоснабжение города Одессы» ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, реализуя свой преступный план, направленный на завладение коммунальными денежными средствами, с целью сокрытия хищения под видом гражданско-правовых отношений, в феврале начале марта 2009 года (более точной даты в ходе следствия установить не представилось возможным) обратился к директору ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» ОСОБА_326 с предложением выступить генеральным подрядчиком по осуществлению проекта по внедрению на КП «Теплоснабжение города Одессы» программного комплекса «ІТ-Предприятие», не сообщая ей при этом о своих намерениях на хищение денежных средств. При этом, ОСОБА_4 сообщил ОСОБА_326, что она как генподрядчик будет выполнять работы свойственные профилю ее аудиторской фирмы, а также организовывать на предприятии КП «Теплоснабжение города Одессы» внедрение программного комплекса «ІТ-Предприятие», иные работы, которые необходимо будет выполнять в рамках данного проекта будут выполнять субподрядчики.

Так же, при встрече, ОСОБА_4 предоставил ОСОБА_326 реквизиты предприятия ООО НПП «Информационные технологии» - лицензионного разработчика программного комплекса «ІТ-Предприятие».

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_4, заранее зная о том, что установкой и внедрением программного комплекса «ІТ-Предприятие» на КП «Теплоснабжение города Одессы» будут заниматься предприятия ООО НПП «Информационные технологии» и ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н», предоставил ОСОБА_326 перечень работ, которые якобы будут выполнять субподрядные организации при внедрении программного обеспечения, сообщив ей при этом, что представитель субподрядного предприятия свяжется с ней сам.

03.03.2009 года в офис ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» , пришли неустановленные следствием лица и сообщили ОСОБА_326, что они являются представителями предприятий, которые по поручению ОСОБА_4 будут выполнять субподрядные работы по внедрению программного обеспечения на КП «Теплоснабжение города Одессы». При этом, неустановленные следствием лица, предоставили ОСОБА_326 юридические реквизиты предприятий: ЧП «Пантера», ООО «Торговый дом Парма», ООО «Солара Трейд», ЧП «НТБ Трейдинг», ООО «Торговый дом «Мастер Трейд», ООО «Торговый дом «Демпо», ООО «Многопрофильная фирма «Универсал-Консалт».

В этот же день, в офисе ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» были заключены договора субподряда на предоставление аудиторских (консультационных услуг) между предприятием ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» и предприятиями ЧП «Пантера», ООО «Торговый дом Парма», ООО «Солара Трейд»: договор субподряда № 12/К от 03.03.2009 г. и договор субподряда № 25/03/09/01/К от 03.03.2009 г. между ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» и ЧП «Пантера»; договор субподряда № 25/03/09/03/К от 03.03.2009 г. между ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» и предприятием ООО «Торговый дом Парма»; договор субподряда № 25/03/09/02/К от 03.03.2009 г. между ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» и предприятием ООО «Солара Трейд».

19.03.2009 г. ОСОБА_4 от имени КП «Теплоснабжение города Одессы» заключил с ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» в лице директора ОСОБА_326 генеральный договор № 16-К о предоставлении услуг (выполнение работ) по внедрению новой организации и технологий управления процессами и комплексной системы управления предприятием, согласно которому ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц предоставить комплекс услуг (выполнить работы) по разработке и внедрению для КП «Теплоснабжение города Одессы» новой организации и технологии управления процессами. Стоимость услуг по данному договору составила 59 999 800 гривен.

Далее, ОСОБА_4 от имени КП «Теплоснабжение города Одессы» заключил с ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» в лице директора ОСОБА_326 дополнительные договора к генеральному договору № 16-К от 19.03.2009 года по внедрению новой организации и технологий управления процессами и комплексной системы управления предприятием

Общая сумма выполнения работ по генеральному договору № 16-К от 19.03.2009 года и дополнительным соглашениям составила - 84 001 800 грн.

28.04.2009 года между Аудиторской фирмой «Международная аудиторская группа-Н» ОСОБА_326 и директором ООО НПП «Информационные технологии» ОСОБА_337 (предприятие обладает исключительным авторским правом на систему «ІТ-Предприятие» в соответствии с выданным Государственным Департаментом интеллектуальной собственности «Свидетельство о регистрации авторского права» № 6016 от 29.07.2002 г.) заключен договор № 295 на поставку программного комплекса «ІТ-Предприятие» в виде передачи неисключительного права на использование программного комплекса на предприятие КП «Теплоснабжение города Одессы».

Стоимость работ по внедрению программного комплекса «ІТ-Предприятие» на КП «Теплоснабжение города Одессы», выполняемых ООО НПП «Информационные технологии» по договору №295 от 28.04.2009 года составила 3 425 125,11 грн.

Далее, в офисе ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» были заключены договора с предприятиями ЧП «Пантера», ООО «Торговый дом Парма», ООО «Солара Трейд», ЧП «НТБ Трейдинг», ООО «Торговый дом «Мастер Трейд», ООО «Торговый дом «Демпо», ООО «Многопрофильная фирма «Универсал-Консалт»

В период времени с 01.04.2009 года по 29.07.2010 года КП «Теплоснабжение города Одессы», на основании заключенных договоров, перечислило на расчетный счет ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа-Н» № 2600441134 в банковском учреждении ОАО «СЕБ Банк» денежные средства на общую сумму - 54 115 517,68 грн.

Стоимость работ проведенных сотрудниками Аудиторской фирмы «Международная аудиторская группа-Н» по обеспечению внедрения программного комплекса «ІТ-Предприятие» на КП «Теплоснабжение города Одессы» в период времени с 01.04.2009 года по 29.07.2010 года составила - 4 965 741 грн.

Предприятию ООО НПП «Информационные технологии» (лицензионный разработчик программного обеспечения «ІТ-Предприятие») в период времени с 01.04.2009 года по 28.10.2010 года Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа-Н» на расчетный счет №26001201412600 в банковском учреждении АТ «УкрСиббанк» перечислено денежных средств на общую сумму - 3 425 125,11 грн.

Остальные денежные средства ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа-Н» перечислены на субподрядные предприятия, которые фактически никаких работ по внедрению программного обеспечения не выполняли и были предоставлены директором КП «Теплоснабжение города Одессы» ОСОБА_4

Согласно заключения дополнительной судебно-экономической экспертизы № 131 от 05.10.2012 года, фактическая стоимость работ, предусмотренных Генеральным договором № 16-к от 19.03.2009 года по разработке системы «ІТ-Предприятие» необоснованно завышена на сумму 45 724 651,57 грн. (54 115 517,68 грн.- 3 425 125,11 грн. - 4 965 741,00 = 45 724 651,57 грн.) и в этой сумме причинен материальный ущерб КП «Теплоснабжение города Одессы».

Директор КП «Теплоснабжение города Одессы» ОСОБА_4, путем злоупотребления своим служебным положением, действуя умышленно по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, намеревался завладеть денежными средствами КП «Теплоснабжение города Одессы» в размере 75 610 933,89 грн. (84 001 800 грн. - 3 425 125,11 грн. - 4 965 741,00 грн. = 75 610 933,89 грн.), что на время совершения преступления более чем в 600 раз превышает установленный п. п. 6.1, 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» N 889-IV от 22 мая 2003 года необлагаемый налогом минимум доходов граждан и согласно п. 4 примечания к ст. 185 УК Украины является особо крупным размером.

Таким образом, органами досудебного следствия действия директора КП «Теплоснабжение города Одессы» ОСОБА_4 были квалифицированы по ст. 15 ч. 2, ст. 191 ч. 5 УК Украины, по признакам покушение на преступление, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - то есть покушение на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, которое не было доведено до конца по причинам, не зависящим от его воли.

Однако, изучив материалы дела, заслушав показания подсудимого, свидетелей, исследовав все доказательства, имеющиеся в материалах данного уголовного дела, суд считает, что в данном случае усматривается отсутствие в действиях ОСОБА_4 признаков состава преступления, предусмотренного ст.15 ч.2 ст.191 ч.5 УК Украины.

Так, статья 191 УК Украины предусматривает ответственность за присвоение или растрату чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении.

С объективной стороны указанное преступление предусматривает три разные формы совершения преступления: присвоение, растрату чужого имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

В данном случае ОСОБА_4 вменяется именно покушение на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением. Злоупотребление служебным положением как способ завладения имуществом означает, что лицо нарушает свои полномочия и использует организационно - распорядительные или административно - хозяйственные функции вопреки интересам службы для незаконного и безоплатного присвоения чужого имущества.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины характеризуется прямым умыслом, корыстным мотивом и корыстной целью.

В данном случае, материалы дела свидетельствует об отсутствии в действиях ОСОБА_4 объективной и субъективной стороны указанного преступления.

Так, согласно исследуемым материалам дела усматривается, что между КП «ТГО» в лице директора ОСОБА_4 и ООО «Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа-Н» был заключен договор о выполнении работ по внедрению новой организации и технологии управления процессами и комплексной автоматизированной системы управления предприятием. При этом выбор предприятия, определялся путем проведения конкурса, который выиграло предприятие ООО «Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа-Н». Перед подписанием, указанный выше договор, прошел стандартную процедуру согласования с финансовым директором, начальником юридического отдела, главным бухгалтером и коммерческим директором.

Анализ исследуемых материалов дела свидетельствует о том, что в данном случае между КП «ТГО» и ООО «Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа-Н» сложились хозяйственно - правовые отношения, регулируемые заключенным между предприятиями договором и дополнительными соглашениями к нему.

Материалы дела также свидетельствуют об отсутствии в действиях ОСОБА_4 таких обязательных субъективных признаков преступления, предусмотренного ст.191 УК Украины, как корыстная цель - побуждение к незаконному обогащению за счет чужого имущества и корыстная цель - обогатиться самому либо незаконно обогатить иных лиц.

Так, согласно имеющимся материалам дела усматривается, что на основании заключенных договоров, в период времени с 01.04.2009 года по 29.07.2010 года КП «Теплоснабжение города Одессы», в лице директора ОСОБА_4 на расчетный счет ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа-Н» № были перечислены денежные средства на общую сумму - 54 115 517,68 грн. Из указанного следует, что ОСОБА_4 выполнил свои обязательства по заключенному договору, при этом, дальнейшее движение денежных средств по расчетным счетам осуществлялось не ОСОБА_4, а ООО «Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа-Н».

Что касается квалификации органами досудебного следствия действий ОСОБА_4 по такому признаку преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины, как совершенное по предварительному сговору группой лиц, в данном случае усматривается следующее.

Из материалов дела следует, что договор по внедрению новой организации и технологий управления процессами и комплексной системы управления предприятием был заключен директором КП «Теплоснабжение города Одессы» ОСОБА_4 непосредственно с ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н» в лице директора ОСОБА_326 Расчеты по указанному договору также производились КП «Теплоснабжение города Одессы» на расчетный счет ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н». В материалах дела отсутствуют какие - либо доказательства указывающие на наличие заключенных договоров между директором КП «Теплоснабжение города Одессы» ОСОБА_4 с субподрядными фирмами. Напротив, органами досудебного следствия было установлено что договора субподряда были заключены именно ООО Аудиторская фирма «Международная аудиторская группа - Н».

В исследуемых материалах дела отсутствуют какие - либо данные указывающие на наличие каких - либо договоренностей между КП «Теплоснабжение города Одессы» с субподрядными организациями, а именно: КП «ТГО», ЧП «Пантера», ООО «Торговый дом Парма», ООО «Солара Трейд», ЧП «НТБ Трейдинг», ООО «Торговый дом «Мастер Трейд», ООО «Торговый дом «Демпо», ООО «Многопрофильная фирма «Универсал-Консалт», ООО НПП «Информационные технологии».

Изложенное выше подтверждается в частности показаниями подсудимого ОСОБА_4, показаниями допрошенного в судебном заседании первого заместителя финансового директора КП «Теплоснабжение города Одессы» ОСОБА_322, оглашенными показаниями помощника директора КП «Теплоснабжение города Одессы» ОСОБА_321, оглашенными показаниями директора департамента консалтинга ООО «АФ «МАГ-Н» ОСОБА_387, оглашенными показаниями директора ООО АФ «МАГ-Н» ОСОБА_326, оглашенными показаниями директора предприятия ООО «Научно-производственное предприятие «Информационные технологии» ОСОБА_337

Кроме того, согласно исследованному в зале суда заключению судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов № 7210/22 от 12.10.2012 года, следует, что на изъятом в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_326 портативном персональном компьютере (ноутбук) обнаружены документы по взаимоотношениям ООО «АФ «МАГ-Н» с предприятиями: КП «ТГО», ЧП «Пантера», ООО «Торговый дом Парма», ООО «Солара Трейд», ЧП «НТБ Трейдинг», ООО «Торговый дом «Мастер Трейд», ООО «Торговый дом «Демпо», ООО «Многопрофильная фирма «Универсал-Консалт», ООО НПП «Информационные технологии».

Изложенное выше свидетельствует о том, что во - первых, следствию на момент возбуждения уголовного дела, а тем более на момент передачи материалов дела в суд, были известны названия фирм, подозреваемых им в преступном сговоре с ОСОБА_4, а во-вторых, анализ материалов дела свидетельствует об отсутствии каких - либо взаимоотношений ОСОБА_4 с указанными выше фирмами.

Следует отметить, что органами следствия ни в ходе досудебного следствия ни во время судебного разбирательства не было доказано наличие у ОСОБА_4 преступного сговора, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии в его действиях указанного квалифицирующего признака состава преступления.

Таким образом, в данном случае, в ходе судебного разбирательства судом не было установлено данных, свидетельствующих о наличии в действиях подсудимого ОСОБА_4 признаков состава преступления, предусмотренного ст.15 ч.2 чт.191 ч.5 УК Украины.

Из доказательств, исследованных судом, установлено, что в действиях ОСОБА_4 отсутствует объективная и субъективная стороны преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

На основании изложенного, суд считает, что ОСОБА_4, по ст. 15 ч.2, ст.191 ч.5 УК Украины, следует оправдать.

Кроме того, суд считает необходимым, исключить из предъявленного ОСОБА_4 обвинения по ст.191 ч.5 УК Украины, такой квалифицирующий признак как повторность, поскольку в данном случае, ОСОБА_4 был оправдан по предъявленному ему обвинению по ст.15 ч.2 ст.191 ч.5 УК Украины.

Суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_4 по ч. 5 ст. 191 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладение чужим имуществом, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах; по ч. 2 ст. 366 УК Украины по признакам - служебный подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия; по ч.1 ст. 175 УК Украины по признакам: необоснованная невыплата заработной платы гражданам более, чем за один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятии: по ч.2 ст. 382 УК Украины по признакам: препятствие должностным лицом выполнению решений, постановления суда, вступившие в законную силу; по ч.2 ст.364 УК Украины по признакам: злоупотребление служебным положением, то есть умышленное в интересах третьего лица, использование служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_5 по ч. 5 ст. 191 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладение чужим имуществом, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах; по ч. 2 ст. 366 УК Украины по признакам - служебный подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствии.

Назначая подсудимому ОСОБА_4 наказание, суд учитывает, степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, отношение к содеянному, и обстоятельства смягчающие наказание, а именно: признание своей вины, то, что подсудимый ранее не судим, обстоятельств, отягчающих наказание, судом установлено не было, и считает, что его исправление возможно без изоляции от общества, с применением ст.75 УК Украины.

Назначая подсудимому ОСОБА_5 наказание суд учитывает, степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, отношение к содеянному, и обстоятельства смягчающие наказание, а именно: активное способствование раскрытию преступления, то, что подсудимый ранее не судим, обстоятельств, отягчающих наказание, судом установлено не было, и считает, что его исправление возможно без изоляции от общества, с применением ст.75 УК Украины.

С учетом нескольких обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ОСОБА_4 и существенно снижающих степень тяжести совершенного им преступления, а именно: чистосердечное раскаяние в содеянном, положительная характеристика по месту жительства, а также, учитывая то, что обстоятельства отягчающие наказание ОСОБА_4 отсутствуют, суд считает необходимым применить к ОСОБА_4 действие ст. 69 УК Украины и назначить ему за совершение преступления предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины, основное наказание ниже низшего предела, установленного санкцией данной статьи.

Суд считает необходимым не назначать подсудимому ОСОБА_4 в качестве дополнительной меры наказания, предусмотренной ст.191ч.5 УК Украины - конфискацию имущества, так как в соответствии со ст. 77 УК Украины, при освобождении подсудимого от отбывания наказания с испытанием дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества - не назначается.

С учетом нескольких обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ОСОБА_5 и существенно снижающих степень тяжести совершенного им преступления, а именно: чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей ІНФОРМАЦІЯ_6 и ІНФОРМАЦІЯ_7, а также, учитывая то, что обстоятельства отягчающие наказание ОСОБА_5 отсутствуют, суд считает необходимым применить к ОСОБА_5 действие ст. 69 УК Украины и назначить ему за совершение преступления предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины, основное наказание ниже низшего предела, установленного санкцией данной статьи.

Суд считает необходимым не назначать подсудимому ОСОБА_5 в качестве дополнительной меры наказания, предусмотренной ст.191ч.5 УК Украины - конфискацию имущества, так как в соответствии со ст. 77 УК Украины, при освобождении подсудимого от отбывания наказания с испытанием дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества - не назначается.

Гражданский иск представителя КП «Теплопостачання міста Одеси» к ОСОБА_4, ОСОБА_5 на сумму 1 071 726 гривен 80 копеек - удовлетворить в полном объеме.

Гражданский иск представителя КП «Теплопостачання міста Одеси» к ОСОБА_4 на сумму 45724651,57 - оставить без удовлетворения, поскольку подсудимый ОСОБА_4 был оправдан по эпизоду, по которому был предъявлен указанный гражданский иск, за отсутствием в его действиях состава преступления.

Руководствуясь ст.ст. 321-324 УПК Украины(1960), суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 366 ч.2, 175 ч.1, 382 ч.2, 364 ч.2 УК Украины, и назначить ему наказание:

- по ст. 191 ч.5 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 ( пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года, без конфискации имущества;

- по ст. 366 ч. 2 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года и с применением штрафа в размере 6800 (шесть тысяч восемьсот) гривен;

по ст. 175 ч.1 УК Украины в виде 2(двух) лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года;

- по ст. 382 ч. 2 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года;

- по ст. 364 ч.2 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года и с применением штрафа в размере 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) гривен;

В соответствии со ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_4 к отбытию наказание в виде 5 ( пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года, с применением штрафа в размере 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот) гривен;

В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить ОСОБА_4 от отбывания основанного наказания, с испытанием сроком на 3(три) года.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_4 оставить прежней - подписку о невыезде, до вступления приговора суда в законную силу, а после отменить. Зачесть ОСОБА_4 в срок отбывания наказания нахождение под стражей с 21.05.2012г. по 25.07.2012г., с 01.08.2012г. по 16.11.2012г.

ОСОБА_4 по ч.2 ст.15 ч.5 ст. 191 УК Украины - оправдать за отсутствием состава преступления.

ОСОБА_5, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины, и назначит ему наказание:

- по ст. 191 ч.5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от форм собственности сроком на 2 года, без конфискации имущества;

- по ст. 366 ч. 2 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от форм собственности сроком на 1 год и с применением штрафа в размере 6800 (шесть тысяч восемьсот) гривен;

В соответствии со ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_5 к отбытию наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от форм собственности сроком на 2 года и с применением штрафа в размере 6800 (шесть тысяч восемьсот) гривен.

В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить ОСОБА_4 от отбывания основанного наказания, с испытанием сроком на 2(два) года.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_5 оставить прежней -подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу, а после отменить.

Гражданский иск представителя КП «Теплопостачання міста Одеси» к ОСОБА_4, ОСОБА_5 на сумму 1 071 726 гривен 80 копеек - удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с осужденных ОСОБА_4, ОСОБА_5 солидарно в пользу КП «ТМО» гражданский иск на сумму 1 071 726 гривен ( один миллион семьдесят одна тысяча семьсот двадцать шесть) гривен 80 копеек, то есть взыскать с каждого по 535,863 (пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят три) гривны 40 копеек.

Гражданский иск представителя КП «Теплопостачання міста Одеси» к ОСОБА_4 на сумму 45724651,57 - оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства: - документы, изъятые и осмотренные в ходе проведения досудебного следствия, а именно осмотренные в протоколе от 22.08.2012г.; 28.07.2012г.; 31.07.2012г.; 06.08.2012г.;10.08.2012г.;13.08.2012г.;20.08.2012г. - находящиеся при материалах дела - оставить хранить при деле (Т.№52 л.д.139);

-изъятую, в ходе проведения обыска по мету жительства ОСОБА_326 флеш-карту памяти - брелок, находящийся при материалах дела - оставить хранить при деле (Т.№53 л.д.356);

-кассовую книгу ВАТ «ОФ «Вера-Сервис» на 2010 год. Начато 12.08.2010г. в 1 екз. на 46 л.; кассовая книга ВАТ «ОФ «Вера-Сервис» на 2010 год. Начато 29.10.2010г., окончено 10.01.2011г. в 1 екз. на 46 л.; кассовая книга ВАТ «ОФ «Вера-Сервис» на 2011 год. Начато 11.01.2011г. в 1 екз. на 48л.; кассовая книга ВАТ «ОФ «Вера-Сервис» на 2011 год. Начато 22.03.2011г. в 1 екз. на 48 л. - упакованные в отдельном пакете, прилагаемом к материалам дела - оставить хранить при деле;

-документы, которые были осмотрены протоколом документов от 07.02.2012г., согласно перечня из « 205» пунктов, находящиеся при материалах дела - оставить хранить при деле (Т.№73 л.д.244-256);

Взыскать с осужденного ОСОБА_4 в пользу КВ ОНДICE м. Кіровоград судебные издержки за проведение судебно - экономической экспертизы на сумму 5581.10 грн. ( Т.№73 л.д. 227);

Взыскать солидарно с осужденных ОСОБА_4, ОСОБА_5 в пользу ОНИИСЭ при Министерстве юстиции Украины, судебные издержки:

- за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 11663/23 от 07.03.2012 - 1767,60 грн. т.51 л.д.2;

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 11692/23 от 02.03.2012 - 1767,60 грн. т.51 л.д.47;

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 11549/23 от 05.03.2012 - 1767,60 грн. т.51 л.д.70

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16691/23 от 06.03.2012 - 1767,60 грн. т.51 л.д.96

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16690/23 от 03.03.2012 - 1767,60 грн. т.51 л.д.126

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16955/23 от 27.02.2012 - 1571,20 грн. т.51 л.д.177а

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16568/23 от 01.03.2012 - 1767,60 грн. т.51 л.д.193

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 1047/23 от 29.02.2012 - 1571,20 грн. т.51 л.д.215

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16953/23 от 28.02.2012 - 1571,20 грн. т.51 л.д.236

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 14834/23 от 10.07.2012 - 1767,60 грн. т.50 л.д.17

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 14834/23 от 10.07.2012 - 1767,60 грн. т.50 л.д.17

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 17037 от 03.05.2012 - 3065,00 грн. т.50 л.д.18

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16578/11664/23 от 12.03.2012 - 1767,60 грн. т.50 л.д.43

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 17040 от 12.04.2012 - 2930,00 грн. т.50 л.д.69

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 17032 от 27.03.2012 - 2930,00 грн. т.50 л.д.92

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 17038 от 02.04.2012 - 2930,00 грн. т.50 л.д.116

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 17035 от 28.02.2012 - 2930,00 грн. т.50 л.д.135

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 17039 от 25.04.2012 - 3065,00 грн. т.50 л.д.182

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 15666 от 17.11.2011 - 3525,00 грн. т.48 л.д.2

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 15472 от 25.11.2011 - 3525,00 грн. т.48 л.д.29

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 17717 от 22.12.2011 - 3525,00 грн. т.48 л.д.63

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 17036 от 28.12.2011 - 3525,00 грн. т.48 л.д.120

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16956 от 30.12.2011 - 1500,80 грн. т.48 л.д.123

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16958 от 30.12.2011 - 1500,80 грн. т.48 л.д.142

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 17031 от 20.01.2012 - 3525,00 грн. т.48 л.д.183

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16952/23 от 24.01.2012 - 1594,60 грн. т.48 л.д.185

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 17034 от 26.01.2012 - 3525,00 грн. т.48 л.д.205

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 6094/23 от 27.01.2012 - 1500,80 грн. т.48 л.д.233

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 11550/23 от 09.01.2012 - 1688,40 грн. т.48 л.д.277

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 11660/23 от 10.01.2012 - 1688,40 грн. т.48 л.д.298

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16957/23 от 30.01.2012 - 1500,80 грн. т.49 л.д.19

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 7855/23 от 05.01.2012 - 1688,40 грн. т.49 л.д.33

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16569/23 от 06.02.2012 - 1688,40 грн. т.49 л.д.60

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 11662/23 от 07.02.2012 - 1688,40 грн. т.49 л.д.88

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16689/23 от 03.02.2012 - 1688,40 грн. т.49 л.д.110

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 11661/23 от 08.02.2012 - 1688,40 грн. т.49 л.д.131

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16680/23 от 02.02.2012 - 1688,40 грн. т.49 л.д.150

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 16951/23 от 10.02.2012 - 1688,40 грн. т.49 л.д.176

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 17076 от 05.01.2011 - 3230,00 грн. т.47 л.д.25

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 472 от 21.01.2011 - 3230,00 грн. т.47 л.д.51

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 1561 от 17.02.2011 - 3230,00 грн. т.47 л.д.76

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 1562 от 22.02.2011 - 3230,00 грн. т.47 л.д.105

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 2907 от 23.03.2011 - 3525,00 грн. т.47 л.д.146

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 2906 от 28.03.2011 - 3525,00 грн. т.47 л.д.178

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 4951 от 29.04.2011 - 3525,00 грн. т.47 л.д.203

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 4950 от 18.05.2011 - 3525,00 грн. т.47 л.д.232

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 7558 от 06.06.2011 - 3525,00 грн. т.47 л.д.280

-за проведение судебной строительно-технической экспертизы № 7557 от 15.06.2011 - 3525,00 грн. т.47 л.д.307

Всего взыскать с осужденных ОСОБА_4, ОСОБА_5 солидарно в пользу ОНИИСЭ при Министерстве юстиции Украины, судебные издержки на общую сумму 114890.80 гривен, а именно:

- с ОСОБА_4 взыскать в пользу ОНИИСЭ при Министерстве юстиции Украины, судебные издержки в сумме 57445 ( пятьдесят семь тысяч четыреста сорок пять) гривен 40 копеек.

- с ОСОБА_5 взыскать в пользу ОНИИСЭ при Министерстве юстиции Украины, судебные издержки в сумме 57445 ( пятьдесят семь тысяч четыреста сорок пять) гривен 40 копеек.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г.Одессы, в течении 15 дней с момента оглашения.

Судья