Вирок № 39326259, 29.01.2014, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

2027/953/2012

1/643/100/14

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29.01.2014 года Московский районный суд города Харькова в составе

председательствующего судьи: Сиротникова Р.Е.

при секретаре: Лебединской Ю.В.

с участием прокурора Коломийцевой Г.А., Самура Л.А., Лукьянчук А.И., Спасского Д.А., Якубишина В.В., Санина А.С., Гулян А.В., Захарова Ф.Б.

защитников: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Харькова, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, холостого, не работающего, имеющего несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, в силу ст.89 УК Украины не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_4, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, ч.3, ч.4 ст.190, ч.2, ч.3 ст.358 УК Украины,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца г.Харькова, украинца, гражданина Украины, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, работающего директором ООО «Алекс», инвалида 2 группы, в силу ст.89 УК Украины не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_5 фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_6, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.1 ст.263, ч.3 ст.358 УК Украины,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженца г.Прилуки Черниговской области, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего несовершеннолетних детей ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_16, не работающего, не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_7 проживающего по адресу: АДРЕСА_8, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины,

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_19, уроженки г. Дергачи Харьковской области, украинки, гражданки Украины, со средне-техническим образованием, не работающей, разведенной, имеющей несовершеннолетних детей, не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_9, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, ч. 4 ст.190 УК Украины,

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_23, уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, не работающего, холостого, не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_10 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины,

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_26, уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, работающего начальником отделения №1 АО «Укрэксимбанк» г. Харькова, женатого, имеющего несовершеннолетнего сына, не судимого, инвалида второй группы, проживающего по адресу: АДРЕСА_11 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины,

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_28, уроженки г. Харькова, украинки, гражданки Украины, образование среднее специальное, замужем, имеющую несовершеннолетнюю дочь, официально не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_12 ранее не судимой, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_6, в ноябре 2009 года, являясь, согласно Протокола №1 общих сборов участников от 27.03.2008, единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Олса Плюс», код 35857940, и будучи назначенным директором указанного предприятия, с целью завладения, путем обмана и злоупотребления доверием, чужим имуществом, с использованием реквизитов вышеуказанного предприятии и данных иного лица, по надуманному мотиву, якобы с целью, оказания помощи в получении справки о доходе для оформления кредита, получил от ОСОБА_18 заверенные им: копию паспорта гражданина Украины НОМЕР_14, выданного последнему 05.02.2003 Ленинским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области, а также копию справки №41067 от 19.11.2002 ГНИ в Ленинском районе г.Харькова о присвоении ему идентификационного номера НОМЕР_15.

Будучи наделенным, согласно п.12.3 Устава, правом назначать директора на Собрании участников Общества, ОСОБА_6, 23 ноября 2009 года, при помощи частного предпринимателя ОСОБА_19, оказывающего юридические услуги и не осведомленного о его преступных намерениях, находясь в офисе последнего, расположенном на первом этаже дома АДРЕСА_13 в г.Харькове, подделал официальные документы, которые выдаются и удостоверяются предприятием и иным лицом, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, предоставляющие права и освобождающие от обязанностей, с целью использования его подделывателем и иным лицом, для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (ЕГРПОУ): протокол №1/09 общего собрания учредителей ООО «Олса Плюс», в который внес информацию о своем увольнении с должности директора и заведомо неправдивую информацию о назначении на эту должность ОСОБА_18, а также - Доверенность №8, в которую также внес заведомо неправдивую информацию о том, что фиктивный руководитель ООО «Олса Плюс» ОСОБА_18 доверяет ОСОБА_19 и ОСОБА_20, проводить все регистрационные действия относительно вышеуказанного предприятия в Департаменте государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета. После этого, ОСОБА_6 предоставил вышеуказанные документы неустановленному в ходе следствия лицу, которое в Протоколе №1/09 выполнило рукописную подпись от имени «Учредителя ООО «Олса Плюс» ОСОБА_6.», а в Доверенности №8 - от имени «Руководителя ОСОБА_18.»

С целью дальнейшего использования, ОСОБА_6 передал поддельные официальные документы через ОСОБА_19 ОСОБА_20, которая, 24 ноября 2009 года, не будучи осведомленной о факте их подделки, заполнила на их основе и подписала от своего имени Регистрационную карту «Форма №4» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРПОУ, где указала ОСОБА_18 в качестве руководителя ООО «Олса Плюс».

В этот же день, ОСОБА_20 подала поддельные документы: протокол №1/09 от 23.11.2009 общего собрания учредителей ООО «Олса Плюс», Доверенность №8 от 23.11.2009 директора ООО «Олса Плюс» ОСОБА_18 и вышеуказанную Регистрационную карту «Форма №4» в Департамент государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета, расположенный по пр.Московскому, 96-А в г.Харькове, где 25.11.2009 получила приложение к регистрационной карте «Форма №4» и выписку из ЕГРПОУ серии ААА №295567, в которых руководителем вышеуказанного предприятия был уже указан не ОСОБА_6, а ОСОБА_18

Таким образом, ОСОБА_6, действуя умышленно, при помощи ОСОБА_19 и ОСОБА_20, не посвящая их в свои преступные намерения, подделав официальные документы, использовал указанные заведомо поддельные документы ООО «Олса Плюс» при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_6, 23 ноября 2009 года, являясь учредителем ООО «Олса Плюс», предоставив копию паспорта гражданина Украины НОМЕР_14, выданного ОСОБА_18 05.02.2003 Ленинским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области, а также копию справки №41067 от 19.11.2002 ГНИ в Ленинском районе г.Харькова о присвоении ему идентификационного номера НОМЕР_15, при помощи частного предпринимателя ОСОБА_19, оказывающего юридические услуги и не осведомленного о его преступных намерениях, подделал официальные документы, которые выдаются и удостоверяются предприятием и иным лицом, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, предоставляющие права и освобождающие от обязанностей, с целью использования его подделывателем и иным лицом, для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (ЕГРПОУ): протокол №1/09 общего собрания учредителей ООО «Олса Плюс», в который внес информацию о своем увольнении с должности директора и заведомо неправдивую информацию о назначении на эту должность ОСОБА_18, а также - Доверенность №8, в которую также внес заведомо неправдивую информацию о том, что фиктивный руководитель ООО «Олса Плюс» ОСОБА_18 доверяет ОСОБА_19 и ОСОБА_20, проводить все регистрационные действия относительно вышеуказанного предприятия в Департаменте государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета. После этого, ОСОБА_6 предоставил вышеуказанные документы неустановленному в ходе следствия лицу, которое в Протоколе №1/09 выполнило рукописную подпись от имени «Учредителя ООО «Олса Плюс» ОСОБА_6.», а в Доверенности №8 - от имени «Руководителя ОСОБА_18.»

Реализуя умысел, направленный на использование заведомо поддельных документов, ОСОБА_6 передал вышеуказанные поддельные официальные документы через ОСОБА_19 ОСОБА_20, которая, 24 ноября 2009 года, не будучи осведомленной о факте их подделки, заполнила на их основе и подписала от своего имени Регистрационную карту «Форма №4» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРПОУ, где указала ОСОБА_18 в качестве руководителя ООО «Олса Плюс».

В этот же день, ОСОБА_20 подала поддельные документы: протокол №1/09 от 23.11.2009 общего собрания учредителей ООО «Олса Плюс», Доверенность №8 от 23.11.2009 директора ООО «Олса Плюс» ОСОБА_18 и вышеуказанную Регистрационную карту «Форма №4» в Департамент государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета, расположенный по пр.Московскому, 96-А в г.Харькове, где 25.11.2009, получила приложение к регистрационной карте «Форма №4» и выписку из ЕГРПОУ серии ААА №295567, в которых руководителем вышеуказанного предприятия был уже указан не ОСОБА_6, а ОСОБА_18

Таким образом, ОСОБА_6, действуя умышленно, при помощи ОСОБА_19 и ОСОБА_20, не посвящая их в свои преступные намерения, использовал заведомо поддельные документы.

После внесения 23 ноября 2009 года данных о смене директора ООО «Олса Плюс» в ЕГРПОУ, ОСОБА_6, с использованием реквизитов вышеуказанного предприятия, а также данных фиктивного директора ОСОБА_18, завладел путем обмана и злоупотребления доверием, а также подделки и использования поддельных документов, чужим имуществом в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_6, в середине января 2010 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, вступил в предварительный сговор с другим жителем г.Харькова - ОСОБА_8, направленный на завладение путем обмана и злоупотребления доверием, а также, подделки документов, с использованием реквизитов вышеуказанного предприятия и данных фиктивного директора ОСОБА_18, денежными средствами частного предприятия «Гевикон» код 20298390 из г.Днепропетровска.

Согласно разработанного и согласованного между участниками плана совершения мошенничества, ОСОБА_8 от имени вымышленного заместителя директора ООО «Олса Плюс» ОСОБА_22, а ОСОБА_6 - от имени менеджера, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что предприятие не ведет никакой финансово-хозяйственной деятельности, в период с конца января по 05 февраля 2010 года, в офисном помещении АДРЕСА_14 в г.Харькове, провели ряд встреч с директором ЧП «Гевикон» ОСОБА_23, в ходе которых убедили его принять решение о приобретении у них дизельного топлива, производства ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» Республики Башкортостан Российской Федерации.

Желая создать видимость законной деятельности ООО «Олса Плюс», ОСОБА_6, действуя совместно с ОСОБА_8, 03 февраля 2010 года, составил поддельные документы: договор №3-03/02 от 03.02.2010 купли-продажи нефтепродуктов, дополнительное соглашение к нему №1 и счет-фактуру №21, в которые внес заведомо неправдивую информацию о намерении ООО «Олса Плюс» в лице фиктивного директора ОСОБА_18 продать и доставить в срок до 31 декабря 2010 года на склад в г.Изюм Харьковской области в адрес ЧП «Гевикон» в лице директора ОСОБА_23, дизельное топливо в количестве 1 000 метрических тонн, общей стоимостью 4 957 000 грн., на условиях частичной предоплаты в размере стоимости железнодорожного тарифа доставки товара в сумме 285 000 грн., включая налог на добавленную стоимость (далее по тексту - НДС) в размере 47 500 грн., достоверно зная о том, что регистрация ООО «Олса Плюс» как плательщик НДС аннулирована 06.10.2009, после чего, ОСОБА_6, действуя с ведома и согласия ОСОБА_8, выполнил в вышеуказанном договоре, а также - в дополнительном соглашении №1 и счет-фактуре №21, подписи от имени фиктивного директора ОСОБА_18 и поставил оттиски печати ООО «Олса Плюс».

05 февраля 2010 года ОСОБА_6 и ОСОБА_8, находясь в офисе №№123 по ул.Гоголя, 7 в г.Харькове, заведомо не планируя выполнять взятые на себя от имени ООО «Олса Плюс» обязательства перед ЧП «Гевикон», передали вышеуказанный договор, а также - дополнительное соглашение №1 и счет-фактуру №21 директору ЧП «Гевикон» ОСОБА_23, который, будучи убежденным в том, что действует не в ущерб интересам своего предприятия, поставил в вышеуказанных договоре и дополнительном соглашении, свои рукописные подписи и печать ЧП «Гевикон».

Будучи убежденным в правомерности передачи денежных средств, ОСОБА_23, 08 февраля 2010 года, согласно выданной ему ОСОБА_6 счет-фактуры №21 от 03.02.2010, путем оформления квитанции на осуществление операции №86, внес как директор ЧП «Гевикон» на счет №26001189302702 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Олса Плюс» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 285 000 грн.

После этого, ОСОБА_6, 08 февраля 2010 года, реализуя общий с ОСОБА_8, умысел на завладение чужим имуществом, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50 - летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где, не поставив банковское учреждение в известность о том, что 23 ноября 2009 года вместо него, директором ООО «Олса Плюс» в Департаменте государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета зарегистрирован ОСОБА_18, заполнил и подписал от своего имени, как директор ООО «Олса Плюс», денежный чек №ЛЕ 9331766 на выдачу денежных средств в сумме 282 000 грн. со счета №26001189302702, якобы на текущие нужды- приобретение карточек пополнения счета.

Предоставив в кассу отделения №752 АО «УкрСибБанк» денежный чек №ЛЕ 9331766, ОСОБА_6 получил по нему в кассе банка со счета ООО «Олса Плюс» №26001189302702, часть похищенных в ЧП «Гевикон» денежных средств в сумме 282 000 грн., которые совместно с ОСОБА_8 обратили в свою пользу и потратили на собственные нужды, а денежные средства в сумме 3 000 грн. использовали для оплаты обслуживания вышеуказанным банком текущего счета ООО «Олса Плюс» №26001189302702.

Таким образом, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя по предварительному сговору в группе лиц, завладели принадлежащими ЧП «Гевикон» денежными средствами в сумме 285 000 грн., что на момент совершения преступления в 600 и более раз превышало не облагаемый законом минимум доходов граждан, и является особо крупным размером похищенного.

В ходе совершения мошенничества в отношении ЧП «Гевикон», ОСОБА_6, действуя повторно, подделал с целью использования документы при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_6, 03 февраля 2010 года, находясь в офисном помещении АДРЕСА_14 в г.Харькове, действуя повторно, по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_8, не имея намерений осуществлять договорные обязательства, подделали официальные документы, которые удостоверяются предприятием, предоставляют права, с целью их использования подделывателем - договор №3-03/02 купли-продажи нефтепродуктов между ООО «Олса Плюс» и ЧП «Гевикон», а также, дополнительное соглашение к договору №1 от 03.02.2011, внеся в них заведомо неправдивые сведения о намерении ООО «Олса Плюс» в лице фиктивного директора ОСОБА_18 продать и доставить в срок до 31 декабря 2010 года на склад в г.Изюм Харьковской области в адрес ЧП «Гевикон» в лице директора ОСОБА_23, дизельное топливо в количестве 1 000 метрических тонн, общей стоимостью 4 957 000 грн., на условиях частичной предоплаты в размере стоимости железнодорожного тарифа доставки товара в сумме 285 000 грн. После этого, ОСОБА_6, действуя с ведома и согласия ОСОБА_8, выполнил в вышеуказанном договоре, а также - дополнительном соглашении подписи от имени фиктивного директора ОСОБА_18 и поставил оттиски печати ООО «Олса Плюс».

Кроме того, ОСОБА_6, в этот же день, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_8, подделали официальный документ, который выдается и удостоверяется предприятием и предоставляет права, с целью использования его подделывателем и иным лицом - счет-фактуру ООО «Олса Плюс» №21 от 03.02.2010, внеся в нее них заведомо неправдивые сведения о предложении ЧП «Гевикон» осуществить, согласно вышеуказанного договора №3-03/02, предоплату в адрес ООО «Олса Плюс» за дизельное топливо в количестве 1000 тонн, в размере железнодорожного тарифа до станции назначения в сумме 285 000 грн., после чего, ОСОБА_6 поставил в документе печать ООО «Олса плюс» и предоставил его неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подпись в графе «Выписал (ла)».

05 февраля 2010 года, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, находясь в офисе АДРЕСА_14 в г.Харькове, передали вышеуказанные поддельные документы - договор, дополнительное соглашение №1 и счет-фактуру №21 директору ЧП «Гевикон» ОСОБА_23, который поставил в вышеуказанных договоре и дополнительном соглашении, свои подписи и печать ЧП «Гевикон».

Подписав вышеуказанные поддельные документы, директор ЧП «Гевикон» ОСОБА_23, 08.02.2010, согласно счет-фактуры №21, путем оформления квитанции на осуществление операции №86, перечислил на счет №26001189302702 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Олса Плюс» денежные средства в сумме 285 000 грн., в качестве оплаты железнодорожного тарифа доставки дизельного топлива, которые ОСОБА_6 и ОСОБА_8 обратили в свою пользу и потратили по собственному усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_6, в ходе совершения мошенничества в отношении ЧП «Гевикон», совместно с ОСОБА_8 использовали заведомо поддельные документы при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_6, 03 февраля 2010 года, находясь в офисном помещении АДРЕСА_14 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, не имея намерений осуществлять договорные обязательства, подделали официальные документы, которые удостоверяются предприятием, предоставляют права, с целью их использования подделывателем - договор №3-03/02 купли-продажи нефтепродуктов между ООО «Олса Плюс» и ЧП «Гевикон», а также, дополнительное соглашение к договору №1 от 03.02.2011, внеся в них заведомо неправдивые сведения о намерении ООО «Олса Плюс» в лице фиктивного директора ОСОБА_18 продать и доставить в срок до 31 декабря 2010 года на склад в г.Изюм Харьковской области в адрес ЧП «Гевикон» в лице директора ОСОБА_23, дизельное топливо в количестве 1 000 метрических тонн, общей стоимостью 4 957 000 грн., на условиях частичной предоплаты в размере стоимости железнодорожного тарифа доставки товара в сумме 285 000 грн. После этого, ОСОБА_6, действуя с ведома и согласия ОСОБА_8, выполнил в вышеуказанном договоре, а также - дополнительном соглашении подписи от имени фиктивного директора ОСОБА_18 и поставил оттиски печати ООО «Олса Плюс».

Кроме того, ОСОБА_6, в этот же день, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, подделали официальный документ, который выдается и удостоверяется предприятием и предоставляет права, с целью использования его подделывателем и иным лицом - счет-фактуру ООО «Олса Плюс» №21 от 03.02.2010, внеся в нее заведомо неправдивые сведения о предложении ЧП «Гевикон» осуществить, согласно вышеуказанного договора №3-03/02, предоплату в адрес ООО «Олса Плюс» за дизельное топливо в количестве 1000 тонн, в размере железнодорожного тарифа до станции назначения в сумме 285 000 грн., после чего, ОСОБА_6 поставил в документе печать ООО «Олса плюс» и предоставил его неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подпись в графе «Выписал (ла)».

05 февраля 2010 года, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, находясь в офисе АДРЕСА_14 в г.Харькове, реализуя умысел на использование заведомо поддельных документов, передали вышеуказанные: договор, дополнительное соглашение №1 и счет-фактуру №21 директору ЧП «Гевикон» ОСОБА_23, который поставил в вышеуказанных договоре и дополнительном соглашении, свои подписи и печать ЧП «Гевикон».

Подписав вышеуказанные поддельные документы, директор ЧП «Гевикон» ОСОБА_23, 08.02.2010, согласно счет-фактуры №21, путем оформления квитанции на осуществление операции №86, перечислил на счет №26001189302702 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Олса Плюс» денежные средства в сумме 285 000 грн., в качестве оплаты железнодорожного тарифа доставки дизельного топлива, которые ОСОБА_6 и ОСОБА_8 обратили в свою пользу и потратили по собственному усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_6, в начале 20-х чисел февраля 2010 года, решил завладеть путем обмана и злоупотребления доверием, подделки и использования поддельных документов, с использованием реквизитов ООО «Олса Плюс», учредителем которого он является, а также данных фиктивного директора вышеуказанного предприятия ОСОБА_18, денежными средствами Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Чугуевская» код 30762734 из г.Чугуева Харьковской области, после чего, разработал план совершения преступления, в соответствии с которым, он должен под видом выполнения договорных обязательств по поставке селитры аммиачной, похитить денежные средства, перечисленные ООО «АФ «Чугуевская» в адрес ООО «Олса Плюс» в качестве предоплаты.

Согласно разработанного плана, ОСОБА_6, 26 февраля 2010 года, находясь в офисном помещении АДРЕСА_14 в г.Харькове, составил от имени вымышленного директора ООО «Олса Плюс» ОСОБА_24 коммерческое предложение по продаже минеральных удобрений - селитры аммиачной и, поставив на него печать вышеуказанного предприятия, направил предложение при помощи факсимильной связи в адрес ООО «АФ «Чугуевская».

После этого, ОСОБА_6, в период с конца февраля до 29 марта 2010 года, находясь в офисном помещении АДРЕСА_14 в г.Харькове, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, представившись вымышленным менеджером ООО «Олса Плюс» по имени «ОСОБА_6», в ходе переговоров по телефону с директором ООО «АФ «Чугуевская» ОСОБА_25, сообщил последнему неправдивые сведения о том, что его предприятие имеет возможность продать селитру аммиачную и убедил его принять решение о приобретении селитры, на условиях полной предоплаты, с доставкой автомобильным транспортом в г.Чугуев Харьковской области и последующим документальным оформлением договора.

Желая создать видимость законной деятельности ООО «Олса Плюс», ОСОБА_6, 29 марта 2010 года, составил счет-фактуру №01/173, внеся в нее заведомо неправдивую информацию о намерении ООО «Олса-Плюс» продать вышеуказанному предприятию селитру аммиачную в объеме 60 тонн на сумму 135 600 грн., включая НДС в размере 22 600, 20 грн., достоверно зная о том, что регистрация ООО «Олса Плюс» как плательщик НДС аннулирована 06.10.2009, после чего, поставил в счет-фактуре свою подпись, а также печать ООО «Олса Плюс» и направил копию счета-фактуры при помощи электронной почты в адрес ООО «АФ «Чугуевская».

29 марта 2010 года директор ООО «АФ «Чугуевская» ОСОБА_25, будучи убежденным в правомерности передачи денежных средств, путем выдачи соответствующего распоряжения подчиненным сотрудникам ООО «АФ «Чугуевская», перечислил платежным поручением №103, согласно полученной копии счет-фактуры №01/173, со счета №26007019514913 в АО «Укрэксимбанк» на счет №26001189302702 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Олса Плюс», в качестве оплаты за селитру аммиачную в объеме 60 тонн, денежные средства в сумме 135 600 грн.

После этого, ОСОБА_6, 29 марта 2010 года, действуя в собственных корыстных интересах, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50 - летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где, не поставив банковское учреждение в известность о том, что 23 ноября 2009 года вместо него директором ООО «Олса Плюс» в Департаменте государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета зарегистрирован ОСОБА_18, заполнил и подписал от своего имени, как директор ООО «Олса Плюс», денежный чек №ЛЕ 9331769 на выдачу денежных средств в сумме 134 000 грн. со счета №26001189302702, якобы на текущие нужды - приобретение карточек пополнения счета.

Предоставив в кассу отделения №752 АО «УкрСибБанк» денежный чек №ЛЕ 9331769, ОСОБА_6 получил по нему в кассе банка со счета ООО «Олса Плюс» №26001189302702, часть похищенных в ООО «АФ «Чугуевская» денежных средств в сумме 134 000 грн., которые обратил в свою пользу и потратил на собственные нужды, а оставшиеся на счету ООО «Олса Плюс», а денежные средства в сумме 1600 грн. использовал для оплаты обслуживания вышеуказанным банком текущего счета ООО «Олса Плюс» №26001189302702.

Таким образом, ОСОБА_6, завладел принадлежащими ООО «АФ «Чугуевская» денежными средствами в сумме 135 600 грн., что на момент совершения преступления в 250 и более раз превышало не облагаемый законом минимум доходов граждан, и является крупным размером.

Также, ОСОБА_6, в начале марта 2010 года, решил завладеть путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием реквизитов ООО «Олса Плюс», учредителем которого он является, а также данных фиктивного директора вышеуказанного предприятия ОСОБА_18 денежными средствами Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Родина» код 00708348 из с.Крисино Богодуховского района Харьковской области, после чего, разработал план совершения преступления, в соответствии с которым, он должен под видом выполнения договорных обязательств по поставке селитры аммиачной, похитить денежные средства, перечисленные ООО «СП «Родина» в адрес ООО «Олса Плюс» в качестве предоплаты.

Согласно разработанного плана, ОСОБА_6, в период с начала марта по 17 марта 2010 года, находясь в офисном помещении АДРЕСА_14 в г.Харькове, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, представившись вымышленным менеджером ООО «Олса Плюс», в ходе переговоров по телефону с исполняющим обязанности директора ООО «СП «Родина» ОСОБА_26, сообщил последнему неправдивые сведения о том, что его предприятие имеет возможность продать селитру аммиачную производства ОАО «Минудобрения» г.Россошь Российской Федерации и убедил его принять решение о приобретении селитры, на условиях полной предоплаты, с доставкой железнодорожным транспортом из г.Купянска в с.Максимовка Богодуховского района Харьковской области.

Желая создать видимость законной деятельности ООО «Олса Плюс», ОСОБА_6, в середине марта 2010 года подделал документ: договор купли-продажи №2-17/03 от 17.03.2010 в который внес заведомо неправдивую информацию о намерении ООО «Олса Плюс» в лице фиктивного директора ОСОБА_18 продать на условиях предоплаты в срок до 31 декабря 2010 года ООО «СП «Родина» в лице директора ОСОБА_27 селитру аммиачную в количестве 248 тонн стоимостью 533 200 грн., включая НДС, достоверно зная о том, что регистрация ООО «Олса Плюс» как плательщик НДС аннулирована 06.10.2009, после чего, поставил в договоре печать ООО «Олса Плюс» и передал его неустановленному в ходе следствий лицу, которое выполнило в договоре и счет-фактуре подписи от имени ОСОБА_18

После этого, ОСОБА_6, с целью скрыть свою причастность к совершению преступления, передал два экземпляра вышеуказанного договора, а также копии регистрационных документов ООО «Олса Плюс» неустановленному в ходе следствия лицу, которое 17.03.2010 прибыло в офис ООО «СП «Родина» в с.Крисино Богодуховского района Харьковской области, где передало копии регистрационных документов и договор №2-17/03 для подписания исполняющему обязанности директора ОСОБА_26

В этот же день, исполняющий обязанности директора ООО «СП «Родина» ОСОБА_26, будучи убежденным в том, что действует не в ущерб интересам своего предприятия, подписал договор от имени директора ОСОБА_27

18 марта 2010 года, ОСОБА_26, будучи убежденным в правомерности передачи денежных средств, путем выдачи соответствующего распоряжения подчиненным сотрудникам ООО «СП «Родина», перечислил платежным поручением №271, согласно направленной ему ОСОБА_6 при помощи факсимильной связи счет-фактуры №22 от 15.03.2010, со счета №2600399610640 в АО «Первый Украинский Международный Банк» на счет №26001189302702 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Олса Плюс», денежные средства в сумме 266 600 грн, в качестве оплаты за селитру аммиачную.

После этого, ОСОБА_6, 19 марта 2010 года, действуя в собственных корыстных интересах, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50 - летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где, не поставив банковское учреждение в известность о том, что 23 ноября 2009 года вместо него директором ООО «Олса Плюс» в Департаменте государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета зарегистрирован ОСОБА_18, заполнил и подписал от своего имени, как директор ООО «Олса Плюс», денежные чеки №ЛЕ 9331767, №ЛЕ9331768, на выдачу денежных средств в сумме 260 000 грн. и 4 000 грн., соответственно, со счета №26001189302702, якобы на текущие нужды - приобретение карточек пополнения счета.

Предоставив в кассу отделения №752 АО «УкрСибБанк» денежные чеки №ЛЕ9331767, №ЛЕ9331768, ОСОБА_6 получил по ним в кассе банка со счета ООО «Олса Плюс» №26001189302702, часть похищенных в ООО «СП «Родина» денежных средств в сумме 264 000 грн., которые обратил в свою пользу и потратил на собственные нужды, а денежные средства в сумме 2600 грн. использовал для оплаты обслуживания вышеуказанным банком текущего счета ООО «Олса Плюс» №26001189302702.

Таким образом, ОСОБА_6, завладел принадлежащими ООО «СП «Родина» денежными средствами в сумме 266 600 грн., что на момент совершения преступления в 600 и более раз превышает не облагаемый законом минимум доходов граждан, и является особо крупным размером похищенного.

В ходе совершения мошенничества в отношении ООО «СП «Родина», ОСОБА_6, действуя повторно, подделал с целью использования документ при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_6, в середине марта 2010 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь офисном помещении АДРЕСА_14 в г.Харькове, являясь учредителем ООО «Олса Плюс», с целью завладения путем обмана и злоупотребления доверием и подделки документов, с использованием реквизитов вышеуказанного предприятия, а также, данных фиктивного директора ОСОБА_18, денежными средствами ООО «СП «Родина», действуя повторно, подделал официальный документ, который удостоверяется предприятием, предоставляет права, с целью использования его подделывателем - договор купли-продажи №2-17/03 от 17.03.2010, в который внес заведомо неправдивую информацию о намерении ООО «Олса Плюс» в лице фиктивного директора ОСОБА_18 продать в срок до 31 декабря 2010 года ООО «СП «Родина» в лице директора ОСОБА_27 селитру аммиачную в количестве 248 тонн стоимостью 533 200 грн. на условиях предоплаты, после чего, передал его неустановленному в ходе следствий лицу, которое выполнило в договоре подпись от имени ОСОБА_18

После этого, ОСОБА_6, с целью сокрыть свою причастность к совершению преступления, поставил в договоре печать ООО «Олса Плюс» и, реализуя умысел, направленный на использование поддельного документа, передал два экземпляра договора купли-продажи №2-17/03 от 17.03.2010, а также копии регистрационных документов вышеуказанного предприятия неустановленному в ходе следствия лицу, которое 17.03.2010 прибыло в офис ООО «СП «Родина» в с.Крисино Богодуховского района Харьковской области, где передало копии регистрационных документов и договор для подписания исполняющему обязанности директора ОСОБА_26

В этот же день, исполняющий обязанности директора ООО «СП «Родина» ОСОБА_26, будучи убежденным в том, что действует не в ущерб интересам своего предприятия, подписал вышеуказанный договор от имени директора ОСОБА_27

18 марта 2010 года, ОСОБА_26, путем выдачи соответствующего распоряжения подчиненным сотрудникам ООО «СП «Родина», выполняя условия подделанного ОСОБА_6 договора № 2-17/03 от 17.03.2010, перечислил платежным поручением №271, согласно направленной ему ОСОБА_6 при помощи факсимильной связи копии счет-фактуры №22 от 15.03.2010, со счета №2600399610640 в АО «Первый Украинский Международный Банк» на счет №26001189302702 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Олса Плюс», в качестве оплаты за селитру аммиачную, денежных средств в сумме 266 600 грн., которые ОСОБА_6 обратил в свою пользу и потратил по собственному усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_6, в ходе совершения мошенничества в отношении ООО «СП «Родина», использовал заведомо поддельный документ при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_6, в середине марта 2010 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь офисном помещении АДРЕСА_14 в г.Харькове, являясь учредителем ООО «Олса Плюс», с целью завладения путем обмана и злоупотребления доверием и подделки документов, с использованием реквизитов вышеуказанного предприятия, а также, данных фиктивного директора ОСОБА_18, денежными средствами ООО «СП «Родина», действуя повторно, подделал официальный документ, который удостоверяется предприятием, предоставляет права, с целью использования его подделывателем - договор купли-продажи №2-17/03 от 17.03.2010, в который внес заведомо неправдивую информацию о намерении ООО «Олса Плюс» в лице фиктивного директора ОСОБА_18 продать в срок до 31 декабря 2010 года ООО «СП «Родина» в лице директора ОСОБА_27 селитру аммиачную в количестве 248 тонн стоимостью 533 200 грн. на условиях предоплаты, после чего, передал его неустановленному в ходе следствий лицу, которое выполнило в договоре подпись от имени ОСОБА_18

После этого, ОСОБА_6, с целью сокрыть свою причастность к совершению преступления, поставил в договоре печать ООО «Олса Плюс» и, реализуя умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, передал два экземпляра договора купли-продажи №2-17/03 от 17.03.2010, а также копии регистрационных документов вышеуказанного предприятия неустановленному в ходе следствия лицу, которое 17.03.2010 прибыло в офис ООО «СП «Родина» в с.Крисино Богодуховского района Харьковской области, где передало копии регистрационных документов и договор для подписания исполняющему обязанности директора ОСОБА_26

В этот же день, исполняющий обязанности директора ООО «СП «Родина» ОСОБА_26, будучи убежденным в том, что действует не в ущерб интересам своего предприятия, подписал вышеуказанный договор от имени директора ОСОБА_27

18 марта 2010 года, ОСОБА_26, путем выдачи соответствующего распоряжения подчиненным сотрудникам ООО «СП «Родина», выполняя условия подделанного ОСОБА_6 договора № 2-17/03 от 17.03.2010, перечислил платежным поручением №271, согласно направленной ему ОСОБА_6 при помощи факсимильной связи копии счет-фактуры №22 от 15.03.2010, со счета №2600399610640 в АО «Первый Украинский Международный Банк» на счет №26001189302702 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Олса Плюс», в качестве оплаты за селитру аммиачную, денежных средств в сумме 266 600 грн., которые ОСОБА_6 обратил в свою пользу и потратил по собственному усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_6, в начале 20-х чисел марта 2010 года, решил завладеть путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием реквизитов ООО «Олса Плюс», учредителем которого он является, а также, данных фиктивного директора вышеуказанного предприятия ОСОБА_18, денежными средствами Общества с ограниченной ответственностью «ВЗХ «Полимер» код 24887700 из г.Василькова Киевской области, после чего разработал план совершения преступления, в соответствии с которым, он должен под видом выполнения договорных обязательств по поставке полистирола похитить денежные средства, перечисленные ООО «ВЗХ «Полимер» в адрес ООО «Олса Плюс» в качестве предоплаты.

Согласно разработанного плана, ОСОБА_6, 24 марта 2010 года, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, находясь офисном помещении АДРЕСА_14 в г.Харькове, представившись вымышленным руководителем ООО «Олса Плюс» по имени «ОСОБА_6», в ходе переговоров по телефону с директором ООО «ВЗХ «Полимер» ОСОБА_29, сообщил последнему неправдивые сведения о том, что его предприятие имеет возможность продать полистирол 825 и убедил его принять решение о приобретении полистирол на условиях частичной предоплаты, с доставкой в г.Киев.

Желая создать видимость законной деятельности ООО «Олса Плюс», ОСОБА_6, 24 марта 2010 года составил проект договора купли-продажи №23/3, дополнительное соглашение к нему №1 и счет-фактуру №24/3, в которые внес заведомо неправдивую информацию о намерении ООО «Олса Плюс» в лице фиктивного директора ОСОБА_18 продать и поставить в срок до 02 апреля 2010 года полистирол в количестве 7900 кг. стоимостью 119 922 грн. на условиях частичной предоплаты, после чего направил вышеуказанные документы, а также копии регистрационных документов ООО «Олса Плюс», при помощи электронной почты в адрес ООО «ВЗХ «Полимер».

01 апреля 2010 года ОСОБА_29, будучи убежденным в правомерности передачи денежных средств, путем выдачи соответствующего распоряжения подчиненным сотрудникам ООО «ВЗХ «Полимер», перечислил платежным поручением №275 от 31.03.2010, согласно счет-фактуры №24/3, со счета №26005706153414 в ПАО «Райфайзеббанк «Аваль» на счет №26001189302702 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Олса Плюс» денежные средства в сумме 30 360 грн. в качестве платы за полистирол 825.

После этого, ОСОБА_6, 01 апреля 2010 года, действуя в собственных корыстных интересах, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50 - летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где, не поставив банковское учреждение в известность о том, что 23 ноября 2009 года вместо него, директором ООО «Олса Плюс» в Департаменте государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета зарегистрирован ОСОБА_18, заполнил и подписал от своего имени, как директора ООО «Олса Плюс» денежный чек №ЛЕ 9331770, на выдачу денежных средств в сумме 30 000 грн. со счета №26001189302702, якобы на текущие нужды- приобретение карточек пополнения счета.

Предоставив в кассу отделения №752 АО «УкрСибБанк» денежный чек №ЛЕ9331770, ОСОБА_6 получил по нему в кассе банка со счета ООО «Олса Плюс» №26001189302702 часть похищенных в ООО «СП «Родина» денежных средств в сумме 30 000 грн., которые обратил в свою пользу и потратил на собственные нужды, а денежные средства в сумме 360 грн. использовал для оплаты обслуживания вышеуказанным банком текущего счета ООО «Олса Плюс» №26001189302702.

В результате указанных противоправных действий ОСОБА_6, ООО «ВЗХ «Полимер» причинен ущерб на сумму 30 360 грн.

Кроме того, ОСОБА_8, в начале июня 2010 года, действуя умышленно, с целью совершения мошенничества и прикрытия своей незаконной деятельности, решил создать на подставное лицо субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо.

С этой целью 04 июня 2010 года ОСОБА_8, при помощи ОСОБА_30, предоставляющей юридические услуги гражданам и не осведомленной преступных намерениях ОСОБА_8, подал в Департамент регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета заявку о резервировании названия создаваемого им предприятия - «Ди Эн Ди Групп» и получил в этот же день справку №610456 о резервировании наименования юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей.

После этого, ОСОБА_8 в первой половине июля 2010 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, предложил ОСОБА_10 принять участие в создании фиктивного предприятия на подставное лицо - ОСОБА_32, с использованием поддельных документов с фотоснимком последнего, а также - в хищении чужого имущества, используя реквизиты вышеуказанного предприятия, путем обмана и злоупотребления доверием.

ОСОБА_10 дал свое согласие выступить от имени ОСОБА_32 учредителем и директором юридического лица - ООО «Ди Эн Ди Групп», зарегистрировать его, с использованием поддельного паспорта, в органах государственной регистрации и совершать мошенничества, после чего передал ОСОБА_8 свой фотоснимок для изготовления поддельного документа.

Полученный фотоснимок ОСОБА_8 передал неустановленному в ходе следствия лицу, которое на его основе изготовило фотоснимок мужчины, внешне схожего с ОСОБА_10, и вклеило его в утраченный ОСОБА_32 паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, после чего поставило в паспорте отметку о вымышленной регистрации ОСОБА_32 по адресу: г.Киев, АДРЕСА_15 и возвратило поддельный паспорт ОСОБА_8

После этого, ОСОБА_8, реализуя общий с ОСОБА_10 умысел, направленный на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности для прикрытия незаконной деятельности, с помощью лица, оказывающего юридические услуги - ОСОБА_30, подготовил для подписания ОСОБА_10 - устав ООО «Ди Эн Ди Групп», согласно которого ОСОБА_32 учреждает вышеуказанное предприятие и вносит в его уставной капитал имущественный взнос в размере 100 %.

29 июля 2010 года в дневное время, ОСОБА_10, находясь в помещении нотариальной конторы частного нотариуса ОСОБА_33 по адресу: АДРЕСА_16, действуя по указанию ОСОБА_8, предъявив переданный ему последним поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него, подписал от имени ОСОБА_32 заранее подготовленный устав ООО «Ди Эн Ди Групп» юридический адрес: г.Харьков, ул. Воробьева, 10, который нотариус заверила и зарегистрировала данное нотариальное действие в реестре под №2113. Кроме того, ОСОБА_10 подписал составленную нотариусом ОСОБА_33, с его слов, доверенность на имя ОСОБА_30 на право проведения действий по дальнейшей регистрации ООО «Ди Эн Ди Групп» в органах государственной власти, которую вышеуказанный нотариус заверила и зарегистрировала данное нотариальное действие в реестре под №2114.

В этот же день, ОСОБА_30, действуя согласно указаний ОСОБА_8 и ОСОБА_10, не будучи осведомленной об их преступных намерениях, подала устав, а также оформленную ею на основании доверенности: Регистрационную карту «Форма №4» и иные необходимые документы в Департамент государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета.

30 июля 2010 года Государственным регистратором Исполнительного комитета Харьковского городского Совета произведена государственная регистрация за номером 1 480 102 0000 047370 юридического лица - ООО «Ди Эн Ди Групп», а 02 августа 2010 года указанное предприятие зарегистрировано в ГНИ в Киевском районе г.Харькова под №30588 и в Главном управлении статистики в Харьковской области ему присвоен код 37190458.

В результате этого, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, создано в установленном законом порядке на имя ОСОБА_32, юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Ди Эн Ди Групп», код ЕГРПОУ 37190458, юридический адрес: г. Харьков, ул. Воробьева, 10.

Получив от ОСОБА_30 учредительные документы ООО «Ди Эн Ди Групп», после их государственной регистрации, а также изготовленные в установленном законом порядке печать и штамп ООО «Ди Эн Ди Групп», ОСОБА_8 и ОСОБА_10 начали использовать реквизиты вышеуказанного предприятия и анкетные данные фиктивного директора ОСОБА_32 для прикрытия своей незаконной деятельности по завладению имуществом различных предприятий на территории Украины.

Используя полученные учредительные документы и печать ООО «Ди Эн Ди Групп», ОСОБА_10 17 августа 2010 года открыл в отделении № 752 Публичного АО «УкрСибБанк» расчетный счет № 26006289779100 в национальной валюте, который в дальнейшем использовался для получения похищенных денежных средств.

Данные умышленные, противоправные действиям ОСОБА_8 причинили крупный материальный ущерб юридическим лицам, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в конце октября 2010 года, ОСОБА_8, действуя по корыстным побуждениям, с ведома и согласия ОСОБА_10, вступил в предварительный сговор с другим жителей г.Харькова - ОСОБА_6, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверие, с использованием реквизитов ООО «Ди Эн Ди Групп».

После этого, ОСОБА_8, в один из дней в конце октября 2010 года, находясь в офисном помещении АДРЕСА_17 в г.Харькове, по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_10 и ОСОБА_6, действуя совместно с ОСОБА_6, который не был осведомлен о том, что ООО «Ди Эн Ди Групп» создано с использованием поддельных документов на имя гражданина ОСОБА_32, не имея намерения исполнять договорные обязательства, в ходе телефонных переговоров с директором ООО «КХП «ЗИДА» ЕГРПОУ 36258959 из г.Сватово Луганской области ОСОБА_35, а также представителем указанного предприятия - ОСОБА_36, достигли устной договоренности о продаже от имени ООО «Ди Эн Ди Групп» 100 000 кг. пшеницы на условиях частичной предоплаты, в виде оплаты транспортных услуг по доставке товара из г.Глобино Полтавской области в г.Сватово Луганской области, с последующим документальным оформлением договора, после чего, 27.10.2010, ОСОБА_6 изготовил и направил в адрес указанного предприятия счет-фактуру №03/27 на оплату транспортных услуг в размере 13 000 грн.

В этот же день, ООО «КХП «ЗИДА», согласно счет-фактуры №03/27, перечислило платежным поручением №516 со счета №26007301019824 в ПАО «ВТБ БАНК» на счет №26006289779100 в ПАО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Ди Эн Ди Групп» денежные средства в сумме 13 000 грн., в качестве оплаты транспортных услуг по доставке пшеницы.

ОСОБА_8 и ОСОБА_6, поставку пшеницы в адрес ООО «КХП «ЗИДА» не осуществили, транспортные услуги не предоставили, а похищенные, таким образом, денежные средства, с ведома и согласия ОСОБА_10 обратили в свою пользу.

В результате указанных действий, ООО «КХП «ЗИДА» причинен ущерб на сумму 13 000 грн.

Кроме того, ОСОБА_8 и ОСОБА_6, 10 ноября 2010 года, действуя по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_10, с целью совершения мошенничества, используя реквизиты и печать ООО «Ди Эн Ди Групп», не имея намерения исполнять договорные обязательства, заключили от имени гражданина ОСОБА_32, как директора вышеуказанного предприятия, договор поставки дизельного топлива №243-10 с ООО «Нафтаоптторг» по адресу: г.Харьков, ул.Грековская, 79, а 11 ноября 2010 года, с целью войти в доверие, произвели частичную предоплату со счета ООО «Ди Эн Ди Групп» №26006289779100 в ПАО «УкрСибБанк» на счет №26005010767101 в ПАО «Альфа-Банк» в адрес ООО «Нафтаоптторг» денежных средств в сумме 33 800 грн.

Реализуя преступный умысел всех участников группы, ОСОБА_6, путем обмана и злоупотребления доверием, 17 и 18 ноября 2010 года получил на складе горюче-смазочных материалов ООО «Нефтеоптторг» в пгт.Васищево Харьковского района Харьковской области на основании подделанного им, с ведома ОСОБА_8 и без ведома ОСОБА_10, документа - доверенности ООО «Ди Эн Ди Групп» №25 от 12.11.2010 на имя гражданина ОСОБА_37, дизельное топливо в общем количестве 19529 л. на общую сумму 134 359,52 грн., которым соучастники распорядились по собственному усмотрению и полную оплату, по которому, не произвели.

В результате указанных действий, ООО «Нафтаоптторг» причинен ущерб на сумму 100 559,52 грн.

Также, ОСОБА_8 и ОСОБА_6, 30 ноября 2010 года, находясь в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома №7 по ул.Чернышевская в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе с ОСОБА_10, с целью совершения мошенничества, используя реквизиты и печать ООО «Ди Эн Ди Групп» ЕГРПОУ 37190458, не имея намерения исполнять договорные обязательства, от имени вымышленного директора указанного предприятия - ОСОБА_38, заключили с ООО « 777» ЕГРПОУ 24344276 в лице директора ОСОБА_39 договор купли-продажи №113/3 нефтепродуктов - дизельного топлива (ЕН 590) в количестве 4500 метрических тонн общей стоимостью 29 137 500,00 грн., на условиях предоплаты в размере стоимости железнодорожного тарифа доставки товара и полной оплаты в течении 15 дней с момента отгрузки.

02 декабря 2010 года, согласно счет-фактуры № 02/30 от 30.11.2010, предприятие ООО « 777» перечислило платежным поручением №2026 со счета 37190458 в ХОД АО «Райфайзен банк Аваль» на счет 26006289779100 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Ди Эн Ди Групп» денежные средства в сумме 1 237 500 грн. в качестве оплаты за железнодорожный тариф доставки товара.

Поставку дизельного топлива в адрес ООО « 777» ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_10 от имени ООО «Ди Эн Ди Групп» не осуществили и денежные средства не возвратили, обратив их в свою пользу и потратив по собственному усмотрению.

В результате указанных действий, ООО « 777» причинен ущерб на сумму 1 237 500 грн.

Таким образом, в результате использования ОСОБА_8 и ОСОБА_10, без ведома ОСОБА_6, субъекта предпринимательской деятельности - ООО «Ди Эн Ди Групп» с целью прикрытия своей незаконной деятельности по завладению чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, предприятиям ООО «КХП «ЗИДА», ООО «Нефтеоптторг» и ООО « 777» причинен материальный ущерб в сумме: 13 000 грн., 100 559,52 грн. и 1 237 500 грн., соответственно, на общую сумму 1 351 059, 52 грн., что в 1000 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, на момент совершения преступления и является крупным материальным ущербом юридическим лицам.

В ходе создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), с целью прикрытия незаконной деятельности - ООО «Ди Эн Ди Групп» код 37190458, а также, в ходе открытия и обеспечения деятельности счета вышеуказанного предприятия в банке, ОСОБА_8, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_10, подделал удостоверение и иные официальные документы, предоставляющие права, с целью их использования подделывателем и иным лицом при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_8, в период с 03 июня 2006 года до середины июля 2010 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в неустановленном месте нашел паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995 на имя ОСОБА_32, который хранил по месту проживания в квартире АДРЕСА_18.

В начале июня 2010 года, ОСОБА_8, действуя повторно, решил подделать вышеуказанный паспорт, вклеив в него фотоснимок иного лица и создать с использованием этого поддельного документа, для прикрытия незаконной деятельности по завладению чужим имуществом, субъект предпринимательской деятельности - ООО «Ди Эн Ди Групп». В один из дней в середине июля этого же года, ОСОБА_8 вступил с ОСОБА_10 в сговор, направленный на создание и регистрацию такого предприятия с использованием поддельного паспорта на имя ОСОБА_32, после чего, получил от него фотоснимок с его изображением образца июля 1998 года для подделки паспорта.

Реализуя умысел, направленный на подделку официального документа, который выдается учреждением и предоставляет права, с целью его использования, ОСОБА_8, в середине июля 2010 года в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Харькова, передал неустановленному в ходе следствия лицу фотоснимок, полученный от ОСОБА_10, а также паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_16, выданный ОСОБА_32 14.12.1995 Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области.

Неустановленное в ходе следствия лицо, с использованием фотоснимка ОСОБА_10 изготовило фотоснимок мужчины, внешне схожего с ним, отклеило в вышеуказанном паспорте фотоснимок ОСОБА_32 и вклеило на его место фотоснимок мужчины, внешне схожего с ОСОБА_10, после чего поставило в паспорте отметку о вымышленной регистрации ОСОБА_32 по адресу: г.Киев, АДРЕСА_15 и возвратило в конце июля 2010 года поддельный паспорт ОСОБА_8

После этого, ОСОБА_10, 29 июля 2010 года в дневное время, находясь в помещении нотариальной конторы частного нотариуса ОСОБА_33 по адресу: АДРЕСА_19, действуя по предварительному сговору и по указанию ОСОБА_8, предъявив переданный ему последним, поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него, подделал официальный документ, который выдается лицом, имеющим право удостоверять такие документы, удостоверяется и выдается частным нотариусом и который предоставляет права, с целью его использования подделывателем и иным лицом: подписал от имени ОСОБА_32 заранее подготовленный ОСОБА_30 по указанию ОСОБА_8 Устав ООО «Ди Эн Ди Групп», юридический адрес: г.Харьков, ул.Воробьева, 10, который нотариус заверила и зарегистрировала данное нотариальное действие в реестре под №2113, а также - подписал составленную нотариусом ОСОБА_33, с его слов, доверенность на имя ОСОБА_30 на право проведения действий по регистрации ООО «Ди Эн Ди Групп» в органах государственной власти, постав в ней подпись от имени ОСОБА_32 и выполнив запись «ОСОБА_32», которую нотариус заверила и зарегистрировала данное нотариальное действие в реестре под №2114.

Подделанные документы ОСОБА_10 передал ОСОБА_30, которая на основании их, а также иных документов, оформленных ею согласно выданной ОСОБА_10 29 июля 2010 года от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 доверенности, в период с 29 июля по 02 августа 2010 года произвела регистрацию вышеуказанного предприятия в органах государственной власти.

Также, ОСОБА_10, 11 августа 2010 года в дневное время, действуя по указанию ОСОБА_8, снова прибыл в помещение нотариальной конторы частного нотариуса ОСОБА_33 по адресу: АДРЕСА_16, где, действуя умышленно, повторно, предъявив поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32, подделал официальный документ, который выдается лицом, имеющим право удостоверять такие документы, удостоверяется частным нотариусом и который предоставляет права, с целью его использования подделывателем: Карточку с образцами подписи директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 и образцами печати вышеуказанного предприятия, выполнив в указанной карточке подпись от имени директора ОСОБА_32 и поставив печать ООО «Ди Эн Ди Групп», которую нотариус заверила и внесена об этом запись в реестре под №2222.

17 августа 2010 года в дневное время, ОСОБА_10, действуя согласно указаний ОСОБА_8, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50- летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него и передал начальнику отделения банка - ОСОБА_41, с целью открытия текущего счета ООО «Ди Эн Ди Групп», поддельные документы - вышеуказанную карточку с образцами подписей и печати, а также устав ООО «Ди Эн Ди Групп».

Кроме того, ОСОБА_10, в этот же день, находясь в помещении вышеуказанного отделения банка, действуя повторно, с единым умыслом на подделку с целью использования документов, по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_8 и по его указанию, подделал, путем выполнения в них подписей от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 и постановки печати вышеуказанного предприятия, для открытия текущего счета, следующие официальные документы, которые выдаются и удостоверяются предприятием и лицом, которое имеет право удостоверять такие документы и которые предоставляют права, с целью их использования подделывателем: письмо ООО «Ди Эн Ди Групп» от 17.08.2010 в отделение №752 АО «УкрСибБанк» об отсутствии счетов в иных банках, Приложение №5 к программе идентификации и изучения клиентов банка - АО «УкрСибБанк», заявление ООО «Ди Эн Ди Групп» от 17.08.2010 об открытии текущего счета в гривне №26006289779100, договор-анкету №26006289779100 UAN открытия и обслуживания банковского счета (с Правилами) от 17.08.2010 между АО «УкрСибБанк» и ООО «Ди Эн Ди Групп».

На основании указанных, подделанных ОСОБА_10 документов, а также иных, предоставленных им в копий документов, АО «УкрСибБанк», 17.08.2010 открыт для ООО «Ди Эн Ди Групп» текущий счет в гривне №26006289779100.

Также, 20 сентября 2010 года в дневное время, ОСОБА_10, действуя повторно, с единым умыслом на подделку с целью использования документов, по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_8 и по его указанию, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50- летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где, предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него и подделал официальный документ, который выдается предприятием, предоставляет права, с целью его использования подделывателем - заявление от 20.09.2010 на выдачу ООО «Ди Эн Ди Групп» чековой книги, выполнив в нем подпись от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 и поставив в заявлении печать вышеуказанного предприятия.

Подделанный документ ОСОБА_10 предоставил начальнику отделения №752 АО «УкрСибБанк» ОСОБА_41 и получил, как директор ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32, чековую книжку вышеуказанного предприятия.

В этот же день, ОСОБА_10, находясь в вышеуказанном отделении АО «УкрСибБанк», действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8 и согласно его указаний, повторно, подделал официальный документ, который выдается предприятием и предоставляет права, с целью его использования подделывателем: денежный чек ООО «Ди Эн Ди Групп» №ЛЕ 3348928 от 20.09.2010 на выдачу ОСОБА_32 наличных денежных средств со счета вышеуказанного предприятия №26006289779100 в сумме 160 000 грн., выполнив в нем рукописные записи « 160 000,00 20 вересня 2010 ОСОБА_32 Сто шістдесят тисяч грн. 00 коп. 53 Поточні потреби 160000 паспорт НОМЕР_18 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.. 14 грудня 1995 м.Київ, АДРЕСА_20 д.н. ІНФОРМАЦІЯ_38 року» и подписи от имени ОСОБА_32, после чего предоставил чек в кассу отделения №552 АО «УкрСибБанк» и получил с текущего счета ООО «Ди Эн Ди Групп» наличные денежные средства в сумме 160 000 грн.

Кроме того, ОСОБА_10, 21 сентября 2010 года в дневное время, действуя повторно, с единым умыслом на подделку с целью использования документов, по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_8 и по его указанию, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50- летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где, предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него и подделал официальные документы, которые удостоверяются предприятием, предоставляют права, с целью их использования подделывателем: договор №б/н об открытии карточного счета и выдачу платежной карточки (корпоративной) от 21.09.2010 между АО «УкрСибБанк» и ООО «Ди Эн Ди Групп», Приложение №2 к Договору №б/н от 21.09.2010 - Правила пользования международной платежной карточкой, поставив в них подписи от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 и печати вышеуказанного предприятия.

На основании указанных, подделанных ОСОБА_10 документов, АО «УкрСибБанк», 21.09.2010 открыт для ООО «Ди Эн Ди Групп» карточный счет №26006289779100.

23 сентября 2010 года в дневное время, ОСОБА_10, действуя повторно, с единым умыслом на подделку с целью использования документов, по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_8 и по его указанию, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50- летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где, предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него и подделал официальный документ, который выдается предприятием и предоставляет права, с целью его использования подделывателем: денежный чек ООО «Ди Эн Ди Групп» №ЛЕ 3348929 от 23.09.2010 на выдачу ОСОБА_32 наличных денежных средств со счета вышеуказанного предприятия №26006289779100 в сумме 68 000 грн., выполнив в нем рукописные записи « 68 500,00 23 вересня 2010 ОСОБА_32 Шістдесят вісім тисяч п'ятьсот грн. 00 коп. 53 Поточні потреби 68500 00 НОМЕР_1 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 14 грудня 1995 м.Київ, АДРЕСА_21 д.н. ІНФОРМАЦІЯ_38 року» и подписи от имени ОСОБА_32, после чего предоставил чек в кассу отделения №552 АО «УкрСибБанк» и получил с текущего счета ООО «Ди Эн Ди Групп» наличные денежные средства в сумме 68 500 грн.

Также, ОСОБА_10, 16 ноября 2010 года в дневное время, действуя повторно, с единым умыслом на подделку с целью использования документов, по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_8 и по его указанию, совместно с ОСОБА_6, который не был осведомлен об их преступном намерении, по месту проживания ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_32, подделали официальный документ, удостоверяемый предприятием, предоставляющий права, с целью его использования подделывателем: заявление ООО «Ди Эн Ди Групп» от 16.11.2010 в адрес Главы правления АО «УкрСибБанк» о разблокировании текущего счета №26006289779100 вышеуказанного предприятия, в котором ОСОБА_10 поставил подпись от имени директора ОСОБА_32, а ОСОБА_6 - печать ООО «Ди Эн Ди Групп».

В этот же день в дневное время, ОСОБА_10, действуя с единым умыслом на подделку официальных документов, которые удостоверяются лицом, имеющим право удостоверять такие документы, с целью его использования подделывателем, по предварительному сговору с ОСОБА_8 и по его указанию, повторно, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50- летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него и передал начальнику отделения ОСОБА_41 вышеуказанное поддельное заявление, после чего, поставил подписи от имени ОСОБА_32 в копиях страниц 1-3, 10-13 паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданного Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него и в копии справки №2767 от 09.09.1999 о присвоении идентификационного номера НОМЕР_2, выданной ОСОБА_32 ГНИ в Запорожском районе Запорожской области, которые, также передал начальнику отделения №752 АО «УкрСибБанк» ОСОБА_41

Кроме того, ОСОБА_8, в период с 29 июля по 16 ноября 2010 года, совместно с ОСОБА_10 использовали заведомо поддельные документы, при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_10, 29 июля 2010 года в дневное время, находясь в помещении нотариальной конторы частного нотариуса ОСОБА_33 по адресу: АДРЕСА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8 и по его указанию, предъявив переданный ему последним, поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него, подделал официальный документ, который выдается лицом, имеющим право удостоверять такие документы, удостоверяется и выдается частным нотариусом и который предоставляет права, с целью его использования подделывателем и иным лицом: подписал от имени ОСОБА_32 заранее подготовленный ОСОБА_30 по указанию ОСОБА_8 Устав ООО «Ди Эн Ди Групп», юридический адрес: г.Харьков, ул.Воробьева, 10, который нотариус заверила и зарегистрировала данное нотариальное действие в реестре под №2113, а также - подписал составленную нотариусом ОСОБА_33, с его слов, доверенность на имя ОСОБА_30 на право проведения действий по регистрации ООО «Ди Эн Ди Групп» в органах государственной власти, постав в ней подпись от имени ОСОБА_32 и выполнив запись «ОСОБА_32», которую нотариус заверила и зарегистрировала данное нотариальное действие в реестре под №2114.

В этот же день, ОСОБА_10, действуя согласно указаний ОСОБА_8, имея умысел на использование заведомо поддельных документов, передал один из экземпляров вышеуказанного поддельного Устава ООО «Ди Эн Ди Групп» и поддельную доверенность, ОСОБА_30, которая используя их, а также иные, оформленные, согласно выданной ОСОБА_10 от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 доверенности, документы, в период с 29 июля по 02 августа 2010 года произвела регистрацию вышеуказанного предприятия в органах государственной власти, передав, при этом, один из экземпляров Устава ООО «Ди Эн Ди Групп» в Департамент государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета, расположенный по пр.Московскому, 96-А в г.Харькове.

Также, ОСОБА_10, 11 августа 2010 года в дневное время, действуя по указанию ОСОБА_8, реализуя общий с ним умысел на использование заведомо поддельного документа, снова прибыл в помещение нотариальной конторы частного нотариуса ОСОБА_33 по адресу: АДРЕСА_16, где предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32 и подделал официальный документ, который выдается лицом, имеющим право удостоверять такие документы, удостоверяется частным нотариусом и который предоставляет права, с целью его использования подделывателем: Карточку с образцами подписи директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 и образцами печати вышеуказанного предприятия, выполнив в указанной карточке подпись от имени директора ОСОБА_32 и поставив печать ООО «Ди Эн Ди Групп», которую нотариус заверила и внесена об этом запись в реестре под №2222.

17 августа 2010 года в дневное время, ОСОБА_10, действуя по указанию ОСОБА_8, реализуя общий с ним умысел на использование заведомо поддельного документа, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50- летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где представился директором ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 и передал с целью открытия текущего счета указанного предприятия, начальнику отделения банка - ОСОБА_41 поддельные документы: Устав ООО «Ди Эн Ди Групп», заверенный 29.07.2010 нотариусом ОСОБА_33 и Карточку с образцами подписей директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 и печатей вышеуказанного предприятия, заверенную нотариусом ОСОБА_33 11.08.2010.

Кроме того, ОСОБА_10, в этот же день, находясь в помещении вышеуказанного отделения банка, действуя согласно единого с ОСОБА_8 умысла на использование заведомо поддельных документов, подделал, путем выполнения в них подписей от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 и постановки печати вышеуказанного предприятия, следующие официальные документы, которые выдаются и удостоверяются предприятием и лицом, которое имеет право удостоверять такие документы и которые предоставляют права, с целью их использования подделывателем: письмо ООО «Ди Эн Ди Групп» от 17.08.2010 в отделение №752 АО «УкрСибБанк» об отсутствии счетов в иных банках, Приложение №5 к программе идентификации и изучения клиентов банка - АО «УкрСибБанк», заявление ООО «Ди Эн Ди Групп» от 17.08.2010 об открытии текущего счета в гривне №26006289779100, договор-анкету №26006289779100 UAN открытия и обслуживания банковского счета (с Правилами) от 17.08.2010 между АО «УкрСибБанк» и ООО «Ди Эн Ди Групп», которые передал начальнику вышеуказанного отделения банка - ОСОБА_41

На основании указанных, подделанных ОСОБА_10, по предварительному сговору с и ОСОБА_8 документов, а также иных, предоставленных им в копий документов, АО «УкрСибБанк», 17.08.2010 открыт для ООО «Ди Эн Ди Групп» текущий счет в гривне №26006289779100.

Также, 20 сентября 2010 года в дневное время, ОСОБА_10, действуя по указанию ОСОБА_8, реализуя общий с ним умысел на использование заведомо поддельного документа, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50- летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где, предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него и подделал официальный документ, который выдается предприятием, предоставляет права, с целью его использования подделывателем - заявление от 20.09.2010 на выдачу ООО «Ди Эн Ди Групп» чековой книги, выполнив в нем подпись от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 и поставив в заявлении печать вышеуказанного предприятия, после чего, передал документ начальнику вышеуказанного отделения банка ОСОБА_41

В этот же день, ОСОБА_10, находясь в вышеуказанном отделении АО «УкрСибБанк», действуя по указанию ОСОБА_8, реализуя общий с ним умысел на использование заведомо поддельного документа, предоставил в кассу банка подделанный им денежный чек ООО «Ди Эн Ди Групп» №ЛЕ 3348928 от 20.09.2010 на выдачу ОСОБА_32 наличных денежных средств с текущего счета вышеуказанного предприятия №26006289779100 и получил в кассе банка денежные средства со счета ООО «Ди Эн Ди Групп» в сумме 160 000 грн.

Кроме того, ОСОБА_10, 21 сентября 2010 года в дневное время, действуя по указанию ОСОБА_8, реализуя общий с ним умысел на использование заведомо поддельного документа, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50- летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него и подделал официальные документы, которые удостоверяются предприятием, предоставляют права, с целью их использования подделывателем: договор №б/н об открытии карточного счета и выдачу платежной карточки (корпоративной) от 21.09.2010 между АО «УкрСибБанк» и ООО «Ди Эн Ди Групп», Приложение №2 к Договору №б/н от 21.09.2010 - Правила пользования международной платежной карточкой, поставив в них подписи от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 и печати вышеуказанного предприятия. Которые передал начальнику вышеуказанного отделения банка ОСОБА_41

На основании указанных, подделанных ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_8 документов, АО «УкрСибБанк», 21.09.2010 открыт для ООО «Ди Эн Ди Групп» карточный счет №26006289779100.

23 сентября 2010 года в дневное время, ОСОБА_10, действуя по указанию ОСОБА_8, реализуя общий с ним умысел на использование заведомо поддельного документа, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50- летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него и предоставил в кассу банка подделанный им денежный чек ООО «Ди Эн Ди Групп» №ЛЕ 3348929 от 23.09.2010 на выдачу ОСОБА_32 наличных денежных средств с текущего счета вышеуказанного предприятия №26006289779100 и получил в кассе банка денежные средства со счета ООО «Ди Эн Ди Групп» в сумме 68 500 грн.

Также, ОСОБА_10, 16 ноября 2010 года в дневное время, действуя по указанию ОСОБА_8, реализуя общий с ним умысел на использование заведомо поддельного документа, прибыл в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50- летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где предъявил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданный Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него и передал начальнику отделения ОСОБА_41 подделанное им совместно с ОСОБА_8 заявление ООО «Ди Эн Ди Групп» от 16.11.2010 в адрес Главы правления АО «УкрСибБанк» о разблокировании текущего счета №26006289779100 вышеуказанного предприятия, после чего, также с целью разблокирования текущего счета и идентификации его личности как ОСОБА_32, подделал официальные документы, которые удостоверяются лицом, имеющим право удостоверять такие документы, которые предоставляют права, с целью их использования подделывателем: поставил подписи от имени ОСОБА_32 в копиях страниц 1-3, 10-13 паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_32 НОМЕР_16, выданного Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, с вклеенным фотоснимком лица, внешне похожего на него и в копии справки №2767 от 09.09.1999 о присвоении идентификационного номера НОМЕР_2, выданной ОСОБА_32 ГНИ в Запорожском районе Запорожской области, которые передал начальнику вышеуказанного отделения банка ОСОБА_41

Кроме того, ОСОБА_8, в период с начала июня по 30 июля 2010 года, с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению путем обмана и злоупотребления доверием имуществом и денежными средствами различных предприятий, создал совместно с ОСОБА_10 на территории г.Харькова, с использованием утраченных ОСОБА_32 документов: паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_16, выданного Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области 14.12.1995, и справки №2767 от 09.09.2009 ГНИ в Запорожском районе Запорожской области о присвоении идентификационного номера НОМЕР_2, с вклеенным в паспорт фотоснимком лица, внешне похожего на ОСОБА_10, юридическое лицо - ООО «Ди Эн Ди Групп» код 37190458. При этом, ОСОБА_8 определил для ОСОБА_10 роль учредителя и директора вышеуказанного предприятия - ОСОБА_32

В ходе создания фиктивного предприятия, ОСОБА_8, в середине 20-х чисел июля 2010 года, действуя в интересах другого участника группы - ОСОБА_10, вступил в предварительный сговор с ОСОБА_6, направленный на завладение чужим имуществом мошенническим путем, с использованием реквизитов создаваемого предприятия - ООО «Ди Эн Ди Групп» и определил ему роль менеджера вышеуказанного предприятия.

Затем, ОСОБА_8 и ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_10, разработали план совершения мошенничества, в соответствии с которым, под видом выполнения договорных обязательств по продаже пшеницы, они намеревались завладеть денежными средствами предприятия, которое перечислит эти средства в адрес ООО «Ди Эн Ди Групп» в качестве предоплаты.

С целью получения необходимых для совершения мошенничества документов, ОСОБА_8 и ОСОБА_6 в начале октября 2010 года, находясь в офисном помещении АДРЕСА_22 в г.Харькове, представляясь сотрудниками ООО «Ди Эн Ди Групп», провели переговоры по телефону с менеджером ООО «Глобинский элеватор» код 34235752, ОСОБА_45, о возможности приобретения и последующего размещения пшеницы на хранение в элеватор.

После этого, ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ему роли, прибыл 05 октября 2010 года на элеватор ООО «Глобинский элеватор», расположенный по ул.Ленина, 47 в г.Глобино Полтавской области, где через менеджера ОСОБА_45, приобрел за переданные ему ОСОБА_8 денежные средства в сумме 8000 грн., пшеницу в количестве 5000 кг., после чего заключил от имени ООО «Ди Эн Ди Групп» договор складского хранения №209-зб от 05.10.2010 с ООО «Глобинский элеватор» и передал на хранение в элеватор приобретенную пшеницу в количестве 5000 кг., внеся оплату за ее хранение наличными в кассу ООО «Глобинский элеватор» и получив копию складской квитанции на хранение зерна №1596 от 05.10.2010.

Согласно плана совершения мошенничества, ОСОБА_8 передал полученную ОСОБА_6 копию складской квитанции на хранение зерна неустановленному лицу, которое на внесло в указанный документ изменения, согласно которым ООО «Глобинский элеватор» приняло 05.10.2011 на хранение от ООО «Ди Эн Ди Групп» пшеницу группы 2А класса в количестве не 5000 кг., как было указано ранее, а в количестве 500 000 кг.

После этого, ОСОБА_6, действуя повторно, совместно с ОСОБА_8 в один из дней в конце октября 2010 года, находясь в арендованном ими офисном помещении АДРЕСА_17 в г.Харькове, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с ОСОБА_10, используя реквизиты ООО «Ди Эн Ди Групп», в ходе переговоров по телефону с директором ООО «КХП «ЗИДА» код 36258959 из г.Сватово Луганской области ОСОБА_35, а также представителем этого предприятия - ОСОБА_36, сообщили им ложную информацию о наличии в ООО «Ди Эн Ди Групп» на хранении в элеваторе ООО «Глобинский элеватор» г.Глобино Полтавской области пшеницы в количестве 100 000 кг. и убедили их принять решение о приобретении указанного количества пшеницы.

Далее, ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ему роли в совершении мошенничества, не имея намерения с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 исполнять договорные обязательства, 27 октября 2010 года изготовил счет-фактуру ООО «Ди Эн Ди Групп» №03/27 на оплату транспортных услуг по доставке пшеницы в размере 13 000 грн. и направил ее копию при помощи факсимильной связи с адрес ООО «КХП «ЗИДА».

В этот же день директор ООО «КХП «ЗИДА» ОСОБА_35, будучи убежденным в правомерности передачи денежных средств, путем выдачи соответствующего указания главному бухгалтеру своего предприятия ОСОБА_46, перечислил платежным поручением №516, согласно счет-фактуры №03/27 от 27.10.2010, со счета №26007301019824 в ПАО «ВТБ БАНК» на счет №26006289779100 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Ди Эн Ди Групп», денежные средства в сумме 13 000 грн., в качестве оплаты транспортных услуг по доставке пшеницы, которые ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 обратили в свою пользу, не осуществив поставку пшеницы и не предоставив транспортные услуги ООО «КХП «ЗИДА».

В результате указанных противоправных действий ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, предприятию ООО «КХП «ЗИДА» причинен ущерб на сумму 13 000 грн.

Кроме того, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, согласно ранее разработанного плана, путем обмана и злоупотребления доверием, подделки и использования поддельных документов, используя реквизиты ООО «Ди Эн Ди Групп», зарегистрированного последними, с использованием утраченных ОСОБА_32 документов, завладели принадлежащим ООО «Нафтаоптторг» имуществом при следующих обстоятельствах.

С целью получения необходимых для совершения мошенничества документов, ОСОБА_8 и ОСОБА_6, в начале октября 2010 года, находясь в офисном помещении АДРЕСА_22 в г.Харькове, представляясь сотрудниками ООО «Ди Эн Ди Групп», провели переговоры по телефону с менеджером ООО «Глобинский элеватор» код 34235752, ОСОБА_45, о возможности приобретения и последующего размещения пшеницы на хранение в элеватор.

После этого, ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ему роли, прибыл 05 октября 2010 года на элеватор ООО «Глобинский элеватор», расположенный по ул.Ленина, 47 в г.Глобино Полтавской области, где через менеджера ОСОБА_45, приобрел за переданные ему ОСОБА_8 денежные средства в сумме 8000 грн., пшеницу в количестве 5000 кг., после чего, заключил от имени ООО «Ди Эн Ди Групп» договор складского хранения №209-зб от 05.10.2010 с ООО «Глобинский элеватор» и передал на хранение в элеватор приобретенную пшеницу в количестве 5000 кг., внеся оплату за ее хранение наличными в кассу ООО «Глобинский элеватор» и получив копию Складской квитанции на зерно №1596 от 05.10.2010.

Согласно плана совершения мошенничества, ОСОБА_8 передал полученную ОСОБА_6 копию складской квитанции на хранение зерна неустановленному лицу, которое на внесло в указанный документ изменения, согласно которым ООО «Глобинский элеватор» приняло 05.10.2011 на хранение от ООО «Ди Эн Ди Групп» пшеницу группы 2А класса в количестве не 5000 кг., как было указано ранее, а в количестве 500 000 кг.

Также, ОСОБА_6, в начале ноября 2010 года, изготовил копию доверенности №1 от 01.09.2010, в которую внес неправдивую информацию о предоставлении ОСОБА_37 права предоставлять интересы ООО «Ди Эн Ди Групп» и подписывать договора от имени директора ОСОБА_32, а также изображение вымышленной подписи от имени последнего.

После этого, ОСОБА_6 в утреннее время 10 ноября 2010 года, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, прибыл в офис ООО «Нафтаоптторг» код 35352482, расположенный по ул.Грековской, 79 в г.Харькове, где, представившись менеджером ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_37, предоставил менеджеру вышеуказанного предприятия ОСОБА_47 изготовленную им копию доверенности ООО «Ди Эн Ди групп» №1 от 01.09.2010 на имя ОСОБА_37 на право ведения переговоров и подписания договоров, копии регистрационных документов ООО «Ди Эн Ди Групп», копию Складской квитанции на зерно №1596 от 05.10.2010 ООО «Глобинский элеватор» с внесенными в нее изменениями о хранении принадлежащих ООО «Ди Эн Ди Групп» 500 000 кг. пшеницы, после чего, сообщил неправдивую информацию о намерении своего предприятия приобрести в ООО «Нафтаоптторг» дизельное топливо в количестве 20 974 л. и достиг договоренности о приобретении такого количества дизельного топлива на условиях полной предоплаты.

Согласно плана совершения мошенничества, ОСОБА_6, 12 ноября 2010 года, сообщил по телефону менеджерам ООО «Нафтаоптторг» ОСОБА_47 и ОСОБА_48 неправдивую информацию о готовности ООО «Ди Эн Ди Групп» внести вначале частичную предоплату за дизельное топливо в сумме 33 800 грн., а после получения товара - произвести полную оплату.

В этот же день, ОСОБА_8, действуя согласно отведенной ему роли, желая убедить менеджера ООО «Нефтеоптторг» ОСОБА_47 в правильности принятого решения о продаже дизельного топлива ООО «Ди Эн Ди Групп», сообщил ей по телефону ложную информацию о том, что является руководителем подразделения ООО «Ди Эн Ди Групп» и находится в г.Глобино Полтавской области, где производит продажу принадлежащего их предприятию зерна и после получения денежных средств за зерно, гарантирует произведение полной оплаты за полученное в ООО «Нафтаоптторг» дизельное топливо.

Также, 12.11.2010 ОСОБА_6, действуя с ведома ОСОБА_8, подделал официальный документ, который выдается и удостоверяется предприятием, предоставляет права - доверенность ООО «Ди Эн Ди Групп» №25 от 12.11.2010, в которую внес заведомо ложную информацию о том, что вышеуказанное предприятие доверяет ОСОБА_37 получить дизельное топливо в ООО «Нафтаоптторг» в количестве 20 974 л., после чего выполнил в доверенности подпись от имени директора ОСОБА_32 и поставил печать вышеуказанного предприятия. Затем, ОСОБА_6 предоставил доверенность неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подписи от имени вымышленного бухгалтера ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_49, а также от имени ОСОБА_37

Желая создать видимость законной деятельности ООО «Ди Эн Ди Групп», ОСОБА_6, согласно плана совершения мошенничества, в дневное время 15.11.2010 снова прибыл в офис ООО «Нафтаоптторг», где получил у менеджера ОСОБА_48 подписанный директором вышеуказанного предприятия ОСОБА_50 договор поставки №243-10 от 10.11.2010 между ООО «Нафтаоптторг» и ООО «Ди Эн Ди Групп», а также, счет-фактуру №11/11-02 от 11.11.2010 на оплату дизельного топлива.

После этого, ОСОБА_6, реализуя преступный умысел всех участников группы, направленный на завладение чужим имуществом, подделал официальный документ, удостоверяемый предприятием, предоставляющий права с целью его использования: вышеуказанный договор №243-10 от 10.11.2010, предоставив его неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подписи от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32, после чего, ОСОБА_6 поставил в договоре печати ООО «Ди Эн Ди Групп».

В связи с тем, что счет ООО «Ди Эн Ди Групп» №26006289779100 в АО «УкрСибБанк» оказался заблокированным ОСОБА_10, который 16.10.2010 подал в банк соответствующее заявление, в связи с невыдачей ему ОСОБА_8 части денежных средств, похищенных в ходе совершенного в отношении ООО «КХП «ЗИДА» мошенничества, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, 16.11.2010, при участии ОСОБА_6, который не был осведомлен об их преступных намерениях относительно подделки этого документа, находясь по месту проживания ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_33, подделали официальный документ, выдаваемый и удостоверяемый предприятием, предоставляющий права, с целью его использования - заявление от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 в адрес АО «УкрСибБанк» о разблокировании счета вышеуказанного предприятия. Затем, ОСОБА_10, подписал поддельное заявление ООО «Ди Эн Ди Групп» вымышленной подписью директора ОСОБА_32, а ОСОБА_6 - поставил в нем печать вышеуказанного предприятия.

Действуя согласно отведенной ему функции в совершении мошенничества, ОСОБА_10, в этот же день, направился в отделение №752 АО «УкрСибБанк» по пр.50- летия ВЛКСМ, 54 в г.Харькове, где предъявил директору отделения ОСОБА_41 поддельный паспорт гражданина Украины НОМЕР_16 на имя ОСОБА_32 и передал ему вышеуказанное поддельное заявление, после чего заверил вымышленной подписью ОСОБА_32 и передал в банк копии документов на имя последнего: паспорта гражданина Украины и справки №2767 о присвоении идентификационного номера НОМЕР_2.

После того, как 16.11.2010 счет ООО «Ди Эн Ди Групп» №26006289779100 в АО «УкрСибБанк» был разблокирован, ОСОБА_6, с целью войти в доверие к сотрудникам ООО «Нафтаоптторг», используя полученный ОСОБА_10 20.09.2010 в АО «УкрСибБанк» ключ электронной цифровой подписи на имя директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 в системе удаленного управления счетами «iBank 2 UA», перечислил со счета вышеуказанного предприятия №26006289779100 на счет №26005010767101 в ПАО «Альфа-Банк» в адрес ООО «Нафтаоптторг» денежные средства в сумме 33 800 грн. в качестве предоплаты за дизельное топливо согласно договора №243-10 от 10.10.2010 и счет-фактуры 11/11-02 от 11.11.2010.

С этой же целью, ОСОБА_6, 17 ноября 2010 года, действуя с ведома ОСОБА_8, подделал официальный документ, выдаваемый и удостоверяемый предприятием, предоставляющий права, с целью его использования - гарантийное письмо ООО «Ди Эн Ди Групп» за исх.№2/17 в адрес ООО «Нафтаоптторг», в которое внес заведомо ложную информацию о намерении вышеуказанного предприятия произвести оплату в сумму 50 000 грн. в адрес ООО «Нафтаоптторг» по договору №243-10 от 10.11.2010 в течении одного дня после получения дизельного топлива в количестве 20 974 л., после чего, предоставил письмо неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подпись от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32

Поставив в письме печать ООО «Ди Эн Ди Групп», ОСОБА_51 в этот же день в дневное время прибыл в офис ООО «Нафтаоптторг» по ул.Грековской, 79 в г.Харькове, где предоставил его, а также один из экземпляров договора №243-10 от 10.11.2010 и доверенность №25 от 12.11.2010 на имя ОСОБА_37, менеджеру ОСОБА_48, после чего прибыл на склад вышеуказанного предприятия в с.Васищево Харьковского района Харьковской области, где, действуя повторно, завладел чужим имуществом - дизельным топливом в количестве 10 487 л. стоимостью 72 150,56 грн., которое, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, доставил на двух топливозаправщиках: марки «ЗИЛ-130» государственный регистрационный номер НОМЕР_19 под управлением ОСОБА_52 и марки «ЗИЛ-130» государственный регистрационный номер НОМЕР_3 под управлением ОСОБА_44, г.Купянск Харьковской области, и продал при посредничестве ОСОБА_53 за 60 000 грн. ОСОБА_54, не ставя их в известность о преступном происхождении товара.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_6, в дневное время 18.11.2010, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, с единым умыслом, направленным на завладение имуществом ООО «Нафтаоптторг», снова прибыл на склад вышеуказанного предприятия в с.Васищево Харьковского района Харьковской области, где получил еще 9 042 л. дизельного топлива стоимостью 62 208,96 грн., которое доставил в г.Купянск Харьковской области на топливозаправщике марки «ЗИЛ-5337» государственный регистрационный номер НОМЕР_20 под управлением ОСОБА_55 и продал при посредничестве ОСОБА_53 за 60 000 грн. ОСОБА_54, не ставя их в известность о преступном происхождении товара.

Таким образом, в результате совершенного ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 мошенничества предприятию ООО «Нафтаоптторг» причинен ущерб на сумму 100 559,52 грн., что на момент совершения преступления в 100 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, и является значительным ущербом.

Кроме того, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, повторно, в ходе совершения мошенничества в отношении ООО «Нафтооптторг», подделал официальные документы с целью их использования при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_6, 12 ноября 2010 года, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, повторно, на территории г.Харькова, подделал официальный документ, который выдается и удостоверяется предприятием, предоставляет права, с целью использование его подделывателем - доверенность ООО «Ди Эн Ди Групп» №25 от 12.11.2010, в которую внес заведомо неправдивую информацию о том, что вышеуказанное предприятие доверяет ОСОБА_37 получить дизельное топливо в ООО «Нафтаоптторг» в количестве 20 974 л., после чего выполнил в доверенности подпись от имени директора ОСОБА_32 и поставил печать вышеуказанного предприятия. Затем ОСОБА_6 предоставил доверенность неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подпись от имени вымышленного бухгалтера ОСОБА_49, а также - подпись от имени ОСОБА_37

Кроме того, в дневное время 15.11.2010, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, желая создать видимость законной деятельности ООО «Ди Эн Ди Групп», имея умысел, направленный на подделку официального документа, предоставляющего права, с целью его использования, прибыл в офис ООО «Нафтаоптторг» по ул.Грековской, 77 в г.Харькове, где получил у менеджера ОСОБА_48 подписанный директором вышеуказанного предприятия ОСОБА_50 договор поставки №243-10 от 10.11.2010 между ООО «Нафтаоптторг» и ООО «Ди Эн Ди Групп», а также, счет-фактуру №11/11-02 от 11.11.2010 на оплату дизельного топлива.

После этого, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, повторно, подделал официальный документ, удостоверяемый предприятием, предоставляющий права, с целью использования его подделывателем - предоставил полученный у менеджера ООО «Нафтаоптторг» договор №243-10 неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подписи от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32, после чего ОСОБА_6 поставил в договоре печати ООО «Ди Эн Ди Групп».

17 ноября 2010 года ОСОБА_6, действуя также по предварительному сговору с ОСОБА_8, повторно, подделал официальный документ, выдаваемый и удостоверяемый предприятием, предоставляющий права, с целью использования его подделывателем - гарантийное письмо ООО «Ди Эн Ди Групп» за исх.№2/17 в адрес ООО «Нафтаоптторг», в которое внес заведомо неправдивую информацию о намерении вышеуказанного предприятия произвести оплату в сумму 50 000 грн. в адрес ООО «Нафтаоптторг» по договору №243-10 от 10.11.2010 в течении одного дня после получения дизельного топлива в количестве 20 974 л., после чего, предоставил письмо неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подпись от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32

Поставив в письме печать ООО «Ди Эн Ди Групп», ОСОБА_51 в этот же день в дневное время, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом и использование заведомо поддельного документа, снова прибыл в офис ООО «Нафтаоптторг» по вышеуказанному адресу, где предоставил поддельные документы: письмо за исх.№2/17, а также один из экземпляров договора №243-10 от 10.11.2010 и доверенность №25 от 12.11.2010 на имя ОСОБА_37 менеджеру ОСОБА_48, после чего, получив на складе вышеуказанного предприятия в с.Васищево Харьковского района Харьковской области 17 и 18 ноября 2010 года, в соответствии с предоставленными документами, дизельное топливо в количестве 19 529 л., завладел им действуя по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_10

Также, ОСОБА_6, совместно с ОСОБА_8, в ходе совершения мошенничества в отношении ООО «Нафтаоптторг», использовал заведомо поддельные документы при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_6, 12 ноября 2010 года, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, повторно, на территории г.Харькова, подделал официальный документ, который выдается и удостоверяется предприятием, предоставляет права, с целью использование его подделывателем - доверенность ООО «Ди Эн Ди Групп» №25 от 12.11.2010, в которую внес заведомо неправдивую информацию о том, что вышеуказанное предприятие доверяет ОСОБА_37 получить дизельное топливо в ООО «Нафтаоптторг» в количестве 20 974 л., после чего выполнил в доверенности подпись от имени директора ОСОБА_32 и поставил печать вышеуказанного предприятия. Затем ОСОБА_6 предоставил доверенность неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подпись от имени вымышленного бухгалтера ОСОБА_49, а также - подпись от имени ОСОБА_37

Кроме того, в дневное время 15.11.2010, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, желая создать видимость законной деятельности ООО «Ди Эн Ди Групп», имея умысел, направленный на подделку официального документа, предоставляющего права, с целью его использования, прибыл в офис ООО «Нафтаоптторг» по ул.Грековской, 77 в г.Харькове, где получил у менеджера ОСОБА_48 подписанный директором вышеуказанного предприятия ОСОБА_50 договор поставки №243-10 от 10.11.2010 между ООО «Нафтаоптторг» и ООО «Ди Эн Ди Групп», а также, счет-фактуру №11/11-02 от 11.11.2010 на оплату дизельного топлива.

После этого, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, подделал официальный документ, удостоверяемый предприятием, предоставляющий права, с целью использования его подделывателем - предоставил полученный у менеджера ООО «Нафтаоптторг» договор №243-10 неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подписи от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32, после чего ОСОБА_6 поставил в договоре печати ООО «Ди Эн Ди Групп».

17 ноября 2010 года ОСОБА_6, действуя также по предварительному сговору с ОСОБА_8, подделал официальный документ, выдаваемый и удостоверяемый предприятием, предоставляющий права, с целью использования его подделывателем - гарантийное письмо ООО «Ди Эн Ди Групп» за исх.№2/17 в адрес ООО «Нафтаоптторг», в которое внес заведомо неправдивую информацию о намерении вышеуказанного предприятия произвести оплату в сумму 50 000 грн. в адрес ООО «Нафтаоптторг» по договору №243-10 от 10.11.2010 в течении одного дня после получения дизельного топлива в количестве 20 974 л., после чего, предоставил письмо неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подпись от имени директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32

Поставив в письме печать ООО «Ди Эн Ди Групп», ОСОБА_51 в этот же день в дневное время, реализуя общий с ОСОБА_8 умысел, направленный на завладение чужим имуществом и использование заведомо поддельного документа, снова прибыл в офис ООО «Нафтаоптторг» по вышеуказанному адресу, где предоставил заведомо поддельные документы: письмо за исх.№2/17, а также один из экземпляров договора №243-10 от 10.11.2010 и доверенность №25 от 12.11.2010 на имя ОСОБА_37 менеджеру ОСОБА_48, после чего, получив на складе вышеуказанного предприятия в с.Васищево Харьковского района Харьковской области 17 и 18 ноября 2010 года, в соответствии с предоставленными документами, дизельное топливо в количестве 19 529 л., завладел им действуя по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_10

Кроме того, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, согласно ранее разработанного плана, путем обмана и злоупотребления доверием, а также, подделки документов, используя реквизиты зарегистрированного последними, с использованием утраченных ОСОБА_32 документов ООО «Ди Эн Ди Групп», завладели принадлежащими ООО « 777» код 24344276 денежными средствами, причинив ущерб в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_6, в период с начала 20-х чисел ноября до 29 ноября 2010 года, действуя повторно, по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_8 и ОСОБА_10, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в неустановленном месте на территории г.Харькова, достоверно зная, что ООО «Ди Эн Ди Групп» не ведет никакой хозяйственной деятельности, в ходе телефонных переговоров с ОСОБА_56, сообщил ему ложную информацию о том, что работает менеджером в вышеуказанном предприятии и имеет возможность произвести поставку и продажу от имени ООО «Ди Эн Ди Групп» большой партии дизельного топлива на условиях частичной предоплаты в размере оплаты железнодорожного тарифа доставки товара.

ОСОБА_56, в свою очередь, будучи введенным ОСОБА_6 в заблуждение относительно законности его деятельности, в 20-х числах ноября 2010 года, предложил приобрести дизельное топливо у ООО «Ди Эн Ди Групп» своему знакомому - директору ООО « 777» ОСОБА_39, который согласился на это предложение.

После этого, ОСОБА_6, 30 ноября 2010 года во второй половине дня, согласно разработанного плана совершения преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, якобы от имени менеджера ООО «Ди Эн Ди Групп», а ОСОБА_8 от имени вымышленного собственника этого же предприятия - «ОСОБА_8», в офисных помещениях №16,17,18А,19 по АДРЕСА_23 в г.Харькове, провели переговоры с директором ООО « 777» ОСОБА_39, а также его представителем - ОСОБА_56, в ходе которых подтвердили неправдивые сведения о том, что ООО «Ди Эн Ди Групп» имеет возможность поставить и продать дизельное топливо на условиях частичной предоплаты и убедили их принять решение о приобретении у них дизельного топлива.

Желая создать видимость законной деятельности ООО ««Ди Эн Ди Групп», ОСОБА_6 и ОСОБА_8, составили поддельные документы: договор №113/3 купли-продажи нефтепродуктов от 30.11.2010, дополнительное соглашение к нему №1, в которые внесли заведомо неправдивую информацию о намерении ООО ««Ди Эн Ди Групп» в лице вымышленного директора ОСОБА_38, продать и доставить в срок с 20 по 31 декабря 2010 года на станцию Шевченково-Южное Южной железной дороги в п.Шевченково Харьковской области в адрес ООО « 777» в лице директора ОСОБА_39, дизельное топливо в количестве 4 500 метрических тонн, общей стоимостью 29 137 500 грн., на условиях частичной предоплаты в размере стоимости железнодорожного тарифа доставки товара, после чего, ОСОБА_6, действуя с ведома и согласия ОСОБА_8, выполнил в вышеуказанном договоре, а также в дополнительном соглашении №1, подписи от имени вымышленного директора ОСОБА_38

После этого, ОСОБА_6, действуя с ведома ОСОБА_8, подделал документ: счет-фактуру №02/30, в которую внес заведомо неправдивую информацию о необходимости ООО « 777» перечислить в адрес ООО ««Ди Эн Ди Групп» денежные средства в сумме 1 237 500 грн. в качестве оплаты железнодорожного тарифа согласно договора №113/3 от 30.11.2010, после чего, предоставил счет-фактуру неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подписи от имени вымышленного сотрудника ОСОБА_57, выписавшей документ, а также от имени вымышленного главного бухгалтера ОСОБА_49

Поставив в вышеуказанных поддельных документах оттиски печати ООО «Ди Эн Ди Групп», ОСОБА_6 предоставил их ОСОБА_8, который осмотрев договор №113/3, дополнительное соглашение №1 и счет-фактуру №02/30, заведомо зная, что не будет с ОСОБА_6 выполнять, взятые на себя от имени ООО «Ди Эн Ди Групп» обязательства, передал документы для подписания директору ООО « 777» ОСОБА_39

Будучи убежденным в том, что действует не в ущерб интересам своего предприятия, ОСОБА_39 поставил в вышеуказанных договоре и дополнительном соглашении, свои подписи и печать ООО « 777».

Также, ОСОБА_39, будучи убежденным в правомерности передачи денежных средств, 02.12.2010, согласно выданной ему ОСОБА_6 и ОСОБА_8 счет-фактуры №03/30 и договора №113/3 от 30.11.2010 с дополнительным соглашением к нему №1, путем выдачи соответствующего распоряжения подчиненным сотрудникам ООО « 777», перечислил платежными поручениями: №2026 от 02.11.2010 на сумму 900 000 грн. и №2027 от 02.11.2010 на сумму 337 500 грн., со счета 260021564 в ХОД АО «Райфайзен банк Аваль» на счет №26006289779100 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Ди Эн Ди Групп» денежные средства в сумме 1 237 500 грн., в качестве оплаты за железнодорожный тариф доставки товара.

Поставку дизельного топлива в адрес ООО « 777» ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_10 от имени ООО «Ди Эн Ди Групп» не осуществили и денежные средства не возвратили, обратив их в свою пользу и потратив по собственному усмотрению.

В результате указанных действий, ООО « 777» причинен ущерб на сумму 1 237 500 грн., что на момент совершения преступления в 600 и более раз превышало не облагаемый законом минимум доходов граждан, и является особо крупным размером.

Также, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, в ходе совершения мошенничества в отношении ООО « 777», повторно, подделали с целью использования документов при следующих обстоятельствах.

30 ноября 2010 года во второй половине дня, ОСОБА_6, находясь в офисных помещениях №16,17,18А,19 по АДРЕСА_23 в г.Харькове, в ходе совершения совместно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 мошенничества в отношении ООО « 777», путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_8, повторно, достоверно зная, что ООО «Ди Эн Ди Групп» не ведет никакой хозяйственной деятельности, подделал официальный документ, предоставляющий права, удостоверяемый предприятием, с целью использования его подделывателем и иным лицом: договор №113/3 купли-продажи нефтепродуктов от 30.11.2010 и дополнительное соглашение к нему №1, в которые внесли заведомо неправдивую информацию о намерении ООО ««Ди Эн Ди Групп» в лице вымышленного директора ОСОБА_38 продать и доставить в срок с 20 по 31 декабря 2010 года на станцию Шевченково-Южное Южной Железной дороги в п.Шевченково Харьковской области в адрес ООО « 777» в лице директора ОСОБА_39, дизельное топливо в количестве 4 500 метрических тонн, общей стоимостью 29 137 500 грн., на условиях частичной предоплаты в размере стоимости железнодорожного тарифа доставки товара, после чего, ОСОБА_6 выполнил в вышеуказанном договоре, а также, в дополнительном соглашении №1, подписи от имени вымышленного директора ОСОБА_38

Затем, ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, действуя с тем же умыслом, повторно, подделал официальный документ, выдаваемый и удостоверяемый предприятием, предоставляющий права, с целью использования его подделывателем и иным лицом: счет-фактуру №02/30, в которую, также внес заведомо неправдивую информацию о возможности ООО « 777» перечислить в адрес ООО ««Ди Эн Ди Групп» денежные средства в сумме 1 237 500 грн. в качестве оплаты железнодорожного тарифа согласно договора №113/3 от 30.11.2010, после чего, предоставил счет-фактуру неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подписи от имени вымышленного сотрудника ОСОБА_57, выписавшей документ, а также вымышленного главного бухгалтера ОСОБА_49

Поставив в вышеуказанных поддельных документах оттиски печати ООО «Ди Эн Ди Групп», ОСОБА_6 предоставил их ОСОБА_8, который осмотрев договор №113/3, дополнительное соглашение №1 и счет-фактуру №02/30, заведомо зная, что не будет с ОСОБА_6 выполнять, взятые на себя от имени ООО «Ди Эн Ди Групп» обязательства, передал документы для подписания директору ООО « 777» ОСОБА_39

Будучи убежденным в том, что действует не в ущерб интересам своего предприятия, ОСОБА_39 поставил в вышеуказанных договоре и дополнительном соглашении, свои подписи и печать ООО « 777».

02 декабря 2010 года, ОСОБА_39, согласно выданных ему ОСОБА_6 и ОСОБА_8 поддельных официальных документов: счет-фактуры №03/30, договора №113/3 и дополнительным соглашением №1 от 30.11.2010, путем выдачи соответствующего распоряжения подчиненным сотрудникам ООО « 777», перечислил платежными поручениями: №2026 от 02.11.2010 на сумму 900 000 грн. и №2027 от 02.11.2010 на сумму 337 500 грн., со счета 260021564 в ХОД АО «Райфайзен банк Аваль» на счет №26006289779100 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Ди Эн Ди Групп» денежные средства в сумме 1 237 500 грн. в качестве оплаты за железнодорожный тариф доставки товара.

Поставку дизельного топлива в адрес ООО « 777» ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_10 от имени ООО «Ди Эн Ди Групп» не осуществили и денежные средства не возвратили, обратив их в свою пользу и потратив по собственному усмотрению.

Также, ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_8, в ходе совершения мошенничества в отношении ООО « 777», использовали заведомо поддельные документы при следующих обстоятельствах.

Так, 30 ноября 2010 года во второй половине дня, ОСОБА_6, находясь в офисных помещениях №16,17,18А,19 по АДРЕСА_23 в г.Харькове, в ходе совершения совместно с ОСОБА_8 и ОСОБА_10 мошенничества в отношении ООО « 777», подделал официальный документ, предоставляющий права, удостоверяемый предприятием, с целью использования его подделывателем и иным лицом: договор №113/3 купли-продажи нефтепродуктов от 30.11.2010 и дополнительное соглашение к нему №1, в которые внесли заведомо неправдивую информацию о намерении ООО ««Ди Эн Ди Групп» в лице вымышленного директора ОСОБА_38 продать и доставить в срок с 20 по 31 декабря 2010 года на станцию Шевченково-Южное Южной Железной дороги в п.Шевченково Харьковской области в адрес ООО « 777» в лице директора ОСОБА_39, дизельное топливо в количестве 4 500 метрических тонн, общей стоимостью 29 137 500 грн., на условиях частичной предоплаты в размере стоимости железнодорожного тарифа доставки товара, после чего, ОСОБА_6 выполнил в вышеуказанном договоре, а также, в дополнительном соглашении №1, подписи от имени вымышленного директора ОСОБА_38

Затем, ОСОБА_6, действуя с ведома ОСОБА_8 с тем же умыслом, подделал официальный документ, выдаваемый и удостоверяемый предприятием, предоставляющий права, с целью использования его подделывателем и иным лицом: счет-фактуру №02/30, в которую, также внес заведомо неправдивую информацию о возможности ООО « 777» перечислить в адрес ООО ««Ди Эн Ди Групп» денежные средства в сумме 1 237 500 грн. в качестве оплаты железнодорожного тарифа согласно договора №113/3 от 30.11.2010, после чего, предоставил счет-фактуру неустановленному в ходе следствия лицу, которое выполнило в нем подписи от имени вымышленного сотрудника ОСОБА_57, выписавшей документ, а также вымышленного главного бухгалтера ОСОБА_49

Поставив в вышеуказанных поддельных документах оттиски печати ООО «Ди Эн Ди Групп», ОСОБА_6 предоставил их ОСОБА_8, который осмотрев договор №113/3, дополнительное соглашение №1 и счет-фактуру №02/30, заведомо зная, что не будет с ОСОБА_6 выполнять, взятые на себя от имени ООО «Ди Эн Ди Групп» обязательства, реализуя общий с ОСОБА_6 умысел, направленный на использование заведомо поддельных документов, передал эти документы для подписания директору ООО « 777» ОСОБА_39

Будучи убежденным в том, что действует не в ущерб интересам своего предприятия, ОСОБА_39 поставил в вышеуказанных договоре и дополнительном соглашении, свои подписи и печать ООО « 777».

02 декабря 2010 года, ОСОБА_39, согласно выданных ему ОСОБА_6 и ОСОБА_8 поддельных официальных документов: счет-фактуры №03/30, договора №113/3 и дополнительным соглашением №1 от 30.11.2010, путем выдачи соответствующего распоряжения подчиненным сотрудникам ООО « 777», перечислил платежными поручениями: №2026 от 02.11.2010 на сумму 900 000 грн. и №2027 от 02.11.2010 на сумму 337 500 грн., со счета 260021564 в ХОД АО «Райфайзен банк Аваль» на счет №26006289779100 в АО «УкрСибБанк» в адрес ООО «Ди Эн Ди Групп» денежные средства в сумме 1 237 500 грн. в качестве оплаты за железнодорожный тариф доставки товара.

Поставку дизельного топлива в адрес ООО « 777» ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_10 от имени ООО «Ди Эн Ди Групп» не осуществили и денежные средства не возвратили, обратив их в свою пользу и потратив по собственному усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_8, действуя умышленно, в дневное время в один из дней в октябре 2010 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь по месту проживания- в квартире АДРЕСА_2, в нарушение установленного законом порядка общественной безопасности в части обеспечения соблюдения правил оборота (пользования населением) огнестрельного оружия и боевых припасов, незаконно приобрел за 4000 грн. у ОСОБА_58 охотничий карабин марки «Соболь» калибра 5,6 мм. заводской номер НОМЕР_21, которым последний владел на основании разрешения УГБ УМВД Украины в Харьковской области №563 от 25.05.1994, а также патроны к нему калибра 5,6 мм. в количестве 15 шт., которые стал незаконно хранить в вышеуказанной квартире.

Кроме того, ОСОБА_8, действуя умышленно, примерно в 08600 час. 23 августа 2011 года, находясь во дворе дома АДРЕСА_25 в г.Харькове, в нарушение установленного законом порядка общественной безопасности в части обеспечения соблюдения правил оборота (пользования населением) огнестрельного оружия и боевых припасов, незаконно приобрел, найдя на расстоянии 1 м. от перекрестка пешеходных дорог, расположенного в 25 метрах от подъезда №6 дома №21-А в сторону дома АДРЕСА_24: пистолет марки «Jackal Dual» НОМЕР_22 и один патрон калибра 9 мм., которые незаконно перенес по месту проживания - в квартиру НОМЕР_23 вышеуказанного дома, где продолжил их незаконно хранить.

23 августа 2011 года в период с 15.00 час. до 19.20 час., в квартире АДРЕСА_2, по месту проживания ОСОБА_8, сотрудниками милиции в ходе проведения обыска обнаружены и изъяты: пистолет марки «Jackal Dual» НОМЕР_22, один патрон калибра 9 мм. ПМ, патроны калибра 5,6 мм. в количестве 5 шт., охотничий карабин марки «Соболь» калибра 5,6 мм. заводской номер НОМЕР_21 и патроны калибра 5,6 мм. в количестве 10 шт.

Согласно заключения эксперта №241 от 16.09.2011, охотничий карабин марки «Соболь» калибра 5,6 мм. (.22 RL) заводской номер НОМЕР_21, является стандартным нарезным огнестрельным оружием заводского изготовления производства России, пригодным для стрельбы спортивно-охотничьими винтовочными патронами .22 RL калибра 5,6 мм. кольцевого воспламенения, а изъятые 10 патронов - боеприпасами, спортивно-охотничьими винтовочными патронами (.22 RL) калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения, пригодными для производства выстрелов, в том числе из представленного карабина.

Согласно заключения эксперта №240 от 15.09.2011, пистолет является нестандартным гладкоствольным огнестрельным оружием - бывшим сигнальным (самозарядным) пистолетом марки «Jackal Dual» калибра 9 мм. заводской номер НОМЕР_22 производства Турции «EKOL», имеющим следы самодельной переделки, направленной на стрельбу с использованием метательных элементов, пригодным к производству выстрелов патронами ударно-болевого действия калибра 9 mm. Р.А. (не боевого назначения), газовыми и шумовыми патронами, а также нестандартными патронами (в т.ч. картечи диаметром более 6,3 мм.). При этом, удельная кинетическая энергия выстрелянных снарядов достаточна для поражения живой силы.

Согласно заключения этой же экспертизы, изъятый патрон является боеприпасом - боевым пистолетным патроном калибра 9 мм., предназначенным для стрельбы из пистолета конструкции Макарова и другого оружия того же калибра и типоразмера патронника, пригодным для производства выстрелов, а изъятые 5 патронов - боеприпасами, спортивно-охотничьими винтовочными патронами калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения (.22 RL) , предназначенными для стрельбы из нарезного спортивного и охотничьего оружия того же калибра и типоразмера патронника, пригодными для производства выстрелов.

ОСОБА_14, являясь субъектом малого предпринимательства, будучи зарегистрированной в государственной налоговой инспекции Дергачевского района Харьковской области как плательщик единого налога, имея экономическое образование и опыт работы по специальности бухгалтерский учет, разработала план совершения умышленных корыстных преступлений, направленных на завладение мошенническим путем денежными средствами коммерческих банков с использованием поддельных документов.

При этом, ОСОБА_14, имея опыт осуществления в период с 2006 года предпринимательской деятельности, связанной с оказанием консультационных услуг по вопросам кредитования, будучи достоверно осведомленной об условиях кредитования, осуществляемого коммерческими банками г. Харькова, выбрала для осуществления своей преступной деятельности Харьковское отделение № 1 АКБ «ТАС-Коммерцбанка».

Создавая условия для реализации своего преступного плана, ОСОБА_14 в апреле 2007 года арендовала помещение, расположенное по адресу: АДРЕСА_3 комната 3, где разместила телефоны и оргтехнику, а также рекламную табличку с наименованием «ІНФОРМАЦІЯ_39».

Осознавая преимущества совершения данного вида преступлений в составе организованной группы, ОСОБА_14, с целью распределения функций между соучастниками для облегчения совершения преступлений, подыскала лиц, готовых войти в состав организованной группы и систематически совершать преступления в ее составе.

Так, в мае 2007 года ОСОБА_14 предложила своему знакомому ОСОБА_15 войти в состав организованной группы и осуществлять с ней вышеуказанные незаконные действия, который одобрил указанное предложение и дал свое согласие на участие в преступных планах ОСОБА_14

Кроме того, для реализации своих планов ОСОБА_15 и ОСОБА_14, в период мая - начала июня 2007 года подыскали ОСОБА_6, предложив последнему войти в состав организованной группы и осуществлять в группе с ними вышеуказанные незаконные действия. ОСОБА_6 одобрил указанное предложение и дал свое согласие на участие в преступных планах ОСОБА_14 и ОСОБА_15

При этом, ОСОБА_14 согласовала с ОСОБА_15 и ОСОБА_6 разработанный ею преступный план завладения денежными средствами банка посредством обмана и использования поддельных документов о платежеспособности граждан, который включал в себя:

- аренду офисного помещения в г. Харькове, с размещением наружной рекламы консалтинговой фирмы «ІНФОРМАЦІЯ_39», с целью создания видимости законности деятельности данной фирмы, не имеющей предусмотренной законом регистрации;

- привлечение различных лиц, в том числе из числа ранее знакомых, для работы в данной фирме, без официального трудоустройства;

- приобретение и размещение в офисном помещении компьютерной техники и средств телефонной связи, в том числе терминалов радиодоступа технологии «СDMA», для их последующего использования в преступной деятельности;

- поиск безработных и находившихся в тяжелом материальном положении граждан, нуждающихся в денежных средствах, в том числе и посредством размещения в печатных изданиях г. Харькова рекламных объявлений, а также размещения наружной и иной рекламы о помощи и консультациях при оформлении кредитов;

- предложение последним оформить на их имя потребительские кредиты в сумме от 7000 до 15000 гривен, на условиях получения ими наличными денежными средствами заранее оговоренной части от указанной суммы, а также обман граждан посредствам сообщения им недостоверной информации о последующем погашении данных кредитов лицами, при помощи которых проходит оформление кредитов;

- получение от указанных граждан, копий либо данных их документов (паспорта и идентификационного кода);

- изготовление на основании данных, указанных в документах граждан, поддельных справок о доходах, с внесением в них недостоверных данных о месте работы и сумме доходов граждан;

- передачу данных поддельных документов вышеуказанным гражданам, их «инструктаж» о порядке обращения в банк для получения кредита и последующее предоставление данными лицами в учреждение банка указанных документов для оформления кредита;

- прием указанных поддельных документов сотрудником банка без надлежащей идентификации клиентов, в том числе и без визуальной проверки документов на наличие в них признаков подделки и иных несоответствий требованиям нормативных документов банка;

- оформление по вышеуказанным поддельным документам и выдачу кредита наличными денежными средствами или путем их перечисления на карточный счет;

- получение после оформления кредитных договоров кредитных денежных средств либо кредитных пластиковых карт от граждан, которым были выданы кредиты, с одновременной передачей им заранее оговоренной части от суммы кредита;

- дальнейшее распределение денежных средств между участниками указанных преступных действий и обращение их в свою пользу.

Понимая, что для реализации данного плана необходимо привлечь к участию в организованной группе сотрудника банка, обладающего достаточной компетенцией для обеспечения осуществления указанных преступных действий, в мае-июне 2007 года, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_6 подыскали ОСОБА_16, являющегося начальником и по совместительству менеджером по кредитованию Харьковского отделения №1 АКБ «ТАС-Коммерцбанка», расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, д.56, предложив ему войти в состав организованной группы и осуществлять с ними вышеуказанные незаконные действия.

ОСОБА_16 одобрил их предложение и вошёл в состав созданной ОСОБА_14 организованной группы, выразив свою готовность совершать преступления совместно с ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_6

С целью реализации своих преступных планов члены преступной группы в помещении по адресу: АДРЕСА_26 организовали прием граждан, нуждающихся в денежных средствах, а также изготовление, по мере необходимости, недостоверных документов, в виде поддельных справок о доходах граждан.

Кроме того, для выполнения функций поиска лиц, нуждающихся в денежных средствах, получения от них копий либо данных документов об их личности, и передачи поддельных документов при совершении отдельных эпизодов преступной деятельности, ОСОБА_6 в период мая-июня 2007 года подыскал ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, который не был посвящен во все планы организованной группы и не являлся ее участником.

После чего, в период июня-августа 2007 года члены организованной группы на территории г. Харькова посредством размещения рекламных объявлений в печатных изданиях г. Харькова, а также при помощи ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, подыскивали различных граждан, которым предлагали в кратчайшие сроки, при наличии паспорта и идентификационного кода, получить кредит наличными денежными средства в различных суммах до 15000 грн.

При получении согласия граждан на оформление кредита, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_6, выполняя отведенные им функции, получали от них копии либо данные их паспортов и идентификационных кодов, по которым изготавливались поддельные документы с указанием анкетных данных граждан, в виде справок о доходах на бланках с оттисками печатей различных предприятий.

Изготовленный вышеописанным образом пакет документов ОСОБА_6 и ОСОБА_15 передавали гражданам и вместе с ними, действуя согласно указаний ОСОБА_14, следовали к Харьковскому отделению №1 АКБ «ТАС-Коммерцбанка», », где инструктировали их о необходимости обращения в банк к сотруднику банка ОСОБА_16 и контролировали процесс оформления ими кредитов.

Выполняя инструкции ОСОБА_6 и ОСОБА_15, граждане обращались к начальнику отделения - менеджеру по кредитованию банка ОСОБА_16, который был информирован о них и в свою очередь, выполняя отведенные ему функции, будучи осведомленным о действиях ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_60, осуществлял прием от граждан указанных документов без надлежащей идентификации клиентов, а также, выяснения данных о месте работы и суммы доходов заемщиков, в том числе и без визуальной проверки документов на наличие в них признаков подделки и иных несоответствий требованиям нормативных документов банка.

Продолжая выполнять отведенную ему функцию в преступной деятельности организованной группы, ОСОБА_16, как менеджер по кредитованию, имея установленный банком, максимальный лимит на выдачу кредитных денежных средств в сумме 15 000 грн., давал свое разрешение на выдачу указанных кредитов, а также вносил в электронные данные о клиентах дополнительную положительную информацию, несоответствующую действительности, с целью получения согласия на выдачу кредитов службы «риск-менеджеров» банка в интересах членов преступной группы.

На основании вышеуказанных поддельных документов в отделении банка получались кредитные денежные средства, которые члены преступной группы обращали в свою пользу, не имею намерений погашать в дальнейшем кредитные обязательства перед банком.

Как организатор и активный участник организованной группы, ОСОБА_14, согласно плану и распределенным между всеми участниками организованной группы функций преступной деятельности, будучи осведомленной о преступной деятельности других участников организованной группы:

- лично осуществляла координацию деятельности организованной группы, распределяя и согласовывая с соучастниками функции, роли и обязанности каждого из участников группы, направляя их действия на достижение единого преступного результата;

- решала вопрос о размере денежного вознаграждения членов группы;

- посредством размещения рекламы подыскивала безработных лиц и таких, которые находились в тяжелом материальном положении, у которых была потребность в денежных средствах;

- предлагала последним оформление на их имя кредитов в сумме до 15000 грн. в Харьковском отделении № 1 АКБ «ТАС-Коммерцбанка» при условии получения ими части наличных денежных средств, обещая гражданам впоследствии погасить кредит, оформленный на их имя;

- получала копии либо данные документов граждан (паспорта и идентификационного кода);

- изготовляла поддельные справки о доходах, с внесением в них недостоверных данных о месте работы и сумме доходов на указанных граждан;

- получала свою, заранее обусловленную часть денежных средств, которые поступали от преступной деятельности.

Как активный участник организованной группы, ОСОБА_16, проявив желание совершать преступления в ее составе, будучи осведомленным о преступной деятельности других участников организованной группы:

- обсуждал и согласовывал информацию о планах совершения преступлений;

- получал и обеспечивал поступление в банк от граждан поддельных документов без надлежащей идентификации клиентов, а также выяснения данных о месте работы и суммы доходов заемщиков, в том числе и без визуальной проверки документов на наличие в них признаков подделки и иных несоответствий требованиям нормативных документов банка;

- как менеджер по кредитованию - начальник отделения банка, имея установленный банком, максимальный лимит на выдачу кредитных денежных средств в сумме 15 000 грн., давал свое разрешение на выдачу указанных кредитов, а также вносил в электронные данные о клиентах дополнительную положительную несоответствующую действительности информацию с целью получения согласия на выдачу кредитов службы «риск-менеджеров» банка;

- оформлял по вышеуказанным поддельным документам кредитные договора и иные документы кредитных дел заемщиков;

- получал свою, заранее обусловленную часть денежных средств, которые поступали от преступной деятельности.

Как активный участник организованной группы, ОСОБА_15, дав согласие совершать преступления в ее составе, будучи осведомленным о преступной деятельности других участников организованной группы:

- обсуждал и согласовывал информацию о планах совершения преступлений;

- согласно ранее разработанному плану передавал гражданам поддельные справки о доходах и инструктировал их о порядке обращения в банк для получения кредита;

- согласовывал с сотрудником отделения банка ОСОБА_16 время обращения граждан к последнему для оформления кредитов, сообщая анкетные данные указанных лиц;

- контролировал граждан при получении кредита и получал от них кредитные денежные средства, передавая им заранее оговоренную часть денежных средств;

- передавал кредитные денежные средства ОСОБА_14 для дальнейшего распределения между участниками указанных преступных действий;

- получал свою, заранее обусловленную часть денежных средств, которые поступали от преступной деятельности.

Как активный участник организованной группы, ОСОБА_6, дав согласие совершать преступления в ее составе, будучи осведомленным о преступной деятельности других участников организованной группы:

- обсуждал и согласовывал информацию о планах совершения преступлений;

- подыскивал граждан, у которых была потребность в денежных средствах;

- предлагал последним оформление на их имя кредитов в сумме до 15000 грн. в Харьковском отделении № 1 АКБ «ТАС-Коммерцбанка» при условии получения ими части наличных денежных средств, обещая гражданам впоследствии погасить кредит, оформленный на их имя;

- согласно ранее разработанному плану передавал гражданам поддельные справки о доходах и инструктировал их о порядке обращения в банк для получения кредита;

- согласовывал с сотрудником отделения банка ОСОБА_16 время обращения граждан к последнему для оформления кредитов, сообщая анкетные данные указанных лиц;

- контролировал граждан при получении кредита и получал от них кредитные денежные средства, передавая им заранее оговоренную часть денежных средств;

- передавал кредитные денежные средства ОСОБА_14 для дальнейшего распределения между участниками указанных преступных действий;

- получал свою, заранее обусловленную часть денежных средств, которые поступали от преступной деятельности.

Таким образом, ОСОБА_14 была создана и возглавлена устойчивая организованная группа, в состав которой вошли ОСОБА_15, ОСОБА_60 и ОСОБА_16, представляющая собой стойкое объединение четырех лиц, предварительно сорганизовавшихся для совершения умышленных особо тяжких преступлений, длительное время действующая в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками планом преступной деятельности и распределенными между собой функциями, направленными на реализацию этого плана, известного всем участникам группы. Указанная организованная группа совершила ряд умышленных корыстных преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, в июне 2007 года ОСОБА_14, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы с ОСОБА_15, ОСОБА_6 и ОСОБА_16, решили завладеть денежными средствами АКБ «ТАС-Комерцбанк» путем оформления кредита в Харьковском отделении №1 АКБ «ТАС-Комерцбанк» по ул. Пушкинской, 56.

При этом члены организованной группы, действуя путем обмана, заранее не намеревались выполнять обязательства о возврате денежных средств по данному кредиту.

Реализуя свой преступный план, члены организованной преступной группы решили подыскать физическое лицо, которое согласится оформить на свое имя кредит в банке, путем предоставления в указанное учреждение заведомо недостоверных сведений о своей платежеспособности.

С этой целью ОСОБА_6, выполняя отведенную ему функцию, в двадцатых числах июня 2007 года обратился к ОСОБА_59, которому предложил участвовать в данном преступлении и подыскать лицо, на чье имя можно было бы оформить кредит.

ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, будучи не осведомленным обо всех планах указанной организованной преступной группы, выразил согласие участвовать в данном преступлении по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_6 и подыскал ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, ввел в заблуждение, убедив ее в законности действий по получению кредита и обещая, что в дальнейшем кредит, оформленный на ее имя, будет погашен.

Не подозревая о преступных намерениях членов преступной группы, ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, дала согласие на оформление кредита и передала ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, данные ее паспорта и идентификационного кода, которые он в свою очередь сообщил ОСОБА_6, а последний передал их ОСОБА_14, которая, выполняя отведенную ей функцию, изготовила подложную справку о доходах № 45 от 27.06.2007 года, на бланке с реквизитами ЧП «Матадор» код 30882726.

27.06.2007 года ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, по указанию ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, прибыла по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, 56, где получила от ОСОБА_6 заведомо для нее поддельную справку о доходах, изготовленную ОСОБА_14

После чего, ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, действуя умышленно, с целью использования заведомо для нее поддельного документа для получения кредита на свое имя, в дневное время обратилась в Харьковское отделение № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, д.56, с заявлением о получении кредита в сумме 12 000 грн.

Находясь в помещении банка и преследуя цель использования заведомо поддельных документов, которые издаются и удостоверяются предприятием, ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, предъявила сотруднику банка заведомо поддельный документ - справку о доходах № 45 от 27.06.2007 года на бланке с реквизитами ЧП «Матадор» на ее имя, содержащую недостоверные данные о ее работе в указанном предприятии в должности менеджера и полученных в период декабря 2006 - мая 2007 года доходах в общей сумме 12500 грн., предоставляющую право на получение кредита.

ОСОБА_16, являясь начальником отделения и менеджером по кредитованию вышеуказанного банка, выполняя отведенную ему функцию, будучи осведомленным о данных преступных действиях, в нарушение установленного порядка, без надлежащей идентификации клиента, в том числе и без визуальной проверки документов на наличие в них признаков подделки, осуществил прием указанных поддельных документов, оформив кредитное дело на имя ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, и вынес данный кредит на рассмотрение «риск-менеджера», дав заключение о возможности выдачи кредита данному заемщику.

Указанные поддельные документы, послужили в дальнейшем основанием для выдачи ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, банком кредита в соответствии с договором № 2008/0607/50-040 от 27.06.2007 года, заключенным между банком и ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, в сумме 12000 грн., которые она после получения в кассе банка, передала членам организованной преступной группы.

В свою очередь последние согласно разработанному плану обратили их в свою пользу, заранее не намереваясь погашать оформленный на имя ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, кредит, распределив их между членами преступной группы и передав заранее оговоренную их часть ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, распорядившись тем самым, ими по собственному усмотрению.

Указанными действиями согласно, заключения судебно-экономической экспертизы №70/1 от 15.12.2011 года кредитору был причинен ущерб в сумме 12000 грн.

Кроме того, ОСОБА_14, с целью реализации своего преступного плана, направленного на совершение мошеннических действий по завладению денежными средствами Харьковского отделения № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», действуя умышленно и в нарушение установленного действующим законодательством порядка оформления, изготовления и использования документов, предоставляющих права, выдаваемых и удостоверенных предприятием, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, изготовили с целью последующего использования при совершении мошенничества заведомо для них поддельный документ при следующих обстоятельствах.

В двадцатых числах июня 2007 года ОСОБА_6, выполняя отведенную ему функцию, обратился к ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, которому, предложил по предварительному сговору с ним участвовать в данном преступлении и подыскать лицо, на чье имя можно было бы оформить кредит.

В свою очередь ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, подыскал ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, которую ввел в заблуждение, убедив ее в законности действий по получению кредита. В двадцатых числах июня 2007 года ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено и которая не подозревала о преступных намерениях членов преступной группы, сообщила ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, данные своего паспорта и идентификационного кода, которые тот с целью изготовления заведомо поддельного документа, согласно предварительной договоренности, сообщил ОСОБА_6, а последний передал их ОСОБА_14

Получив данные о личности ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, и находясь в офисном помещении по адресу: АДРЕСА_26, ОСОБА_14, используя лист бумаги с оттиском печати ЧП «Матадор» код 30882726, полученный ею при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи компьютерной техники изготовила и распечатала заведомо для нее поддельный документ - справку о доходах № 45 от 27.06.2007 года на бланке с реквизитами ЧП «Матадор» на имя ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено.

Тем самым, ОСОБА_14 изготовила для последующего использования, заведомо для нее подложную справку о доходах, содержащую недостоверные данные о работе ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, в указанном предприятии в должности менеджера и полученных ею в период декабря 2006 - мая 2007 года доходах в общей сумме 12500 грн., предоставляющую право на получение кредита.

При этом при помощи неустановленных следствием лиц в указанный недостоверный документ были внесены рукописные записи в виде номера и даты составления документа, а также подписи от имени должностных лиц предприятия.

Впоследствии 27.06.2007 года ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, получив от ОСОБА_6 заведомо для нее поддельную справку о доходах, изготовленную ОСОБА_14, использовала ее при оформлении кредита в Харьковском отделении № 1 АКБ «Тас-Комерцбанк».

Кроме того, в июне 2007 года ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, с целью завладения денежными средствами Харьковского отделения № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк» путем обмана, подыскал ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, которую ввел в заблуждение, убедив в законности действий по получению кредита и обещая, что в дальнейшем кредит, оформленный на ее имя, будет погашен.

В двадцатых числах июня 2007 года, ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, добросовестно заблуждаясь в законности таких действий, по предложению ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, решила оформить на свое имя кредит в банке, без цели его присвоения.

Дав согласие на указанные действия, ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, передала ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, данные ее паспорта и идентификационного кода, на основании которых ОСОБА_14 была изготовлена поддельная справка о доходах № 45 от 27.06.2007 года, на бланке с реквизитами ЧП «Матадор» код 30882726.

27.06.2007 года ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, по указанию ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, прибыла по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, 56, где получила от ОСОБА_6 заведомо для нее поддельную справку о доходах изготовленную ОСОБА_14

После чего, ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, действуя умышленно, с целью использования заведомо для нее поддельного документа для получения кредита на свое имя, в дневное время обратилась в Харьковское отделение № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, д.56, с заявлением о получении кредита.

Находясь в помещении банка и преследуя цель использования заведомо поддельных документов, которые издаются и удостоверяются предприятием ОСОБА_61, уголовное дело в отноешнии которой прекращено, предъявила сотруднику банка заведомо поддельный документ - справку о доходах № 45 от 27.06.2007 года на бланке с реквизитами ЧП «Матадор» на ее имя, содержащую недостоверные данные о работе ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, в указанном предприятии в должности менеджера и полученных в период декабря 2006 - мая 2007 года доходах в общей сумме 12500 грн., предоставляющую право на получение кредита.

Таким образом, ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которой прекращено, использовала указанный заведомо для нее поддельный документ, передав его сотруднику банка ОСОБА_16, а также заверив своей подписью достоверность вышеуказанных данных внесенных в кредитную заявку, получив возможность на оформление и получение кредита в сумме 12 000 грн.

Кроме того, в июле 2007 года ОСОБА_14, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы с ОСОБА_15, ОСОБА_6 и ОСОБА_16, решили повторно завладеть денежными средствами АКБ «ТАС-Комерцбанк» путем оформления кредита в Харьковском отделении № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк» по ул. Пушкинской, 56.

При этом члены организованной группы, действуя путем обмана, заранее не намеревались выполнять обязательства о возврате денежных средств по данному кредиту.

Реализуя свой преступный план, члены организованной преступной группы решили повторно подыскать физическое лицо, которое согласится оформить на свое имя кредит в банке, путем предоставления в указанное учреждение заведомо недостоверных сведений о своей платежеспособности.

С этой целью ОСОБА_6, выполняя отведенную ему функцию, в начале июля 2007 года обратился к ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, которому, предложил участвовать в данном преступлении и подыскать лицо, на чье имя можно было бы оформить кредит.

ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, будучи не осведомленным обо всех планах указанной преступной группы, выразил согласие участвовать в данном преступлении по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_6 и подыскал ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, ввел последнего в заблуждение, убедив его в законности действий по получению кредита и обещая, что в дальнейшем кредит, оформленный на его имя, будет погашен.

Не подозревая о преступных намерениях членов преступной группы, ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, дал согласие на оформление кредита и передал ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, данные его паспорта и идентификационного кода, которые он в свою очередь сообщил ОСОБА_6, а последний передал их ОСОБА_14, которая, выполняя отведенную ей функцию, изготовила подложную справку о доходах № 101 от 3.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Розовая Пальма» код 24488590.

03.07.2007 года ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, совместно со ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, прибыли по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, 56, где получил от ОСОБА_6 заведомо для него поддельную справку о доходах изготовленную ОСОБА_14

После чего, ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, действуя умышленно, с целью использования заведомо для него поддельного документа для получения кредита на свое имя, в дневное время обратился в Харьковское отделение № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, д.56, с заявлением о получении кредита в сумме 12 000 грн.

Находясь в помещении банка и преследуя цель использования заведомо поддельных документов, которые издаются и удостоверяются предприятием ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, предъявил сотруднику банка заведомо поддельный документ - справку о доходах № 101 от 3.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Розовая Пальма» на его имя, содержащую недостоверные данные о работе ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, в указанном предприятии в должности системного администратора и полученных в период января - июня 2007 года доходах в общей сумме 14250 грн., предоставляющую право на получение кредита.

ОСОБА_16, являясь начальником отделения и менеджером по кредитованию вышеуказанного банка, выполняя отведенную ему функцию, будучи осведомленным о данных преступных действиях, в нарушение установленного порядка, без надлежащей идентификации клиента, в том числе и без визуальной проверки документов на наличие в них признаков подделки, осуществил прием указанных поддельных документов, оформив кредитное дело на имя ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, и вынес данный кредит на рассмотрение «риск-менеджера», дав заключение о возможности выдачи кредита данному заемщику.

Указанные поддельные документы, послужили в дальнейшем основанием для выдачи ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, банком кредита в соответствии с договором № 2008/0707/50-053 от 03.07.2007 года, заключенным между банком и ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, в сумме 12000 грн., которые он после получения в кассе банка, передал членам организованной преступной группы.

В свою очередь последние согласно разработанному плану обратили их в свою пользу, заранее не намереваясь погашать оформленный на имя ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, кредит, распределив их между членами преступной группы и передав заранее оговоренную их часть ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, распорядившись тем самым, ими по собственному усмотрению.

Указанными действиями согласно, заключения судебно-экономической экспертизы № 70/1 от 15.12.2011 года кредитору был причинен ущерб в сумме 12000 грн.

Кроме того, ОСОБА_14, с целью реализации своего преступного плана, направленного на совершение мошеннических действий по завладению денежными средствами Харьковского отделения № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», действуя умышленно и в нарушение установленного действующим законодательством порядка оформления, изготовления и использования документов, предоставляющих права, выдаваемых и удостоверенных предприятием, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, повторно изготовили с целью последующего использования при совершении мошенничества заведомо для них поддельный документ при следующих обстоятельствах.

В начале июля 2007 года ОСОБА_6, выполняя отведенную ему функцию, обратился к ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, которому, предложил по предварительному сговору с ним участвовать в данном преступлении и подыскать лицо, на чье имя можно было бы оформить кредит.

В свою очередь ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, подыскал ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, ввел его в заблуждение, убедив его в законности действий по получению кредита. В начале июля 2007 года, ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, который не подозревал о преступных намерениях членов преступной группы, сообщил ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, данные его паспорта и идентификационного кода, которые он согласно предварительной договоренности сообщил ОСОБА_6, а последний передал их ОСОБА_14

Получив данные о личности ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, и находясь в офисном помещении по адресу: АДРЕСА_26, ОСОБА_14 используя лист бумаги с оттиском печати ООО «Розовая Пальма» код 24488590, полученный ею при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи компьютерной техники изготовила и распечатала заведомо для нее поддельный документ - справку о доходах № 101 от 3.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Розовая Пальма» на имя ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено.

Тем самым, ОСОБА_14 изготовила для последующего использования, заведомо для нее подложную справку о доходах, содержащую недостоверные данные о работе ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, в указанном предприятии в должности системного администратора и полученных им в период января - июня 2007 года доходах в общей сумме 14250 грн., предоставляющую право на получение кредита.

При этом при помощи неустановленных следствием лиц в указанный недостоверный документ были внесены рукописные записи в виде номера и даты составления документа, а также подписи от имени должностных лиц предприятия.

В последующем 03.07.2007 года, ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, получив от ОСОБА_6 заведомо для него поддельную справку о доходах изготовленную ОСОБА_14, использовал ее при оформлении кредита в Харьковском отделении № 1 АКБ «Тас-Комерцбанк».

Кроме того, в июле 2007 года ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, с целью завладения денежными средствами Харьковского отделения № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк» путем обмана, подыскал ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, ввел его в заблуждение, убедив в законности действий по получению кредита и обещая, что в дальнейшем кредит, оформленный на его имя, будет погашен.

В начале июля 2007 года, ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, добросовестно заблуждаясь в законности таких действий, по предложению ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, решил оформить на свое имя кредит в банке, без цели его присвоения.

Дав согласие на указанные действия, ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, передал ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, данные его паспорта и идентификационного кода, на основании которых ОСОБА_14 была изготовлена поддельная справка о доходах № 101 от 3.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Розовая Пальма» код 24488590.

03.07.2007 года ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, совместно со ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, прибыл по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, 56, где получил от ОСОБА_6 заведомо для него поддельную справку о доходах изготовленную ОСОБА_14

После чего, ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, действуя умышленно, с целью использования заведомо для него поддельного документа для получения кредита на свое имя, в дневное время обратился в Харьковское отделение № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, д.56, с заявлением о получении кредита.

Находясь в помещении банка и преследуя цель использования заведомо поддельных документов, которые издаются и удостоверяются предприятием ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, предъявил сотруднику банка заведомо поддельный документ - справку о доходах № 101 от 3.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Розовая Пальма» на его имя, содержащую недостоверные данные о работе ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, в указанном предприятии в должности системного администратора и полученных в период января - июня 2007 года доходах в общей сумме 14250 грн., предоставляющую право на получение кредита.

Таким образом, ОСОБА_62, уголовное дело в отношении которого прекращено, использовал указанный заведомо для него поддельный документ, передав его сотруднику банка ОСОБА_16, а также заверив своей подписью достоверность вышеуказанных данных внесенных в кредитную заявку, получив возможность на оформление и получение кредита в сумме 12 000 грн.

Кроме того, в июле 2007 года ОСОБА_14, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы с ОСОБА_15, ОСОБА_6 и ОСОБА_16, решили повторно завладеть денежными средствами АКБ «ТАС-Комерцбанк» путем оформления кредита в Харьковском отделении №1 АКБ «ТАС-Комерцбанк» по ул. Пушкинской, 56.

При этом члены организованной группы, действуя путем обмана, заранее не намеревались выполнять обязательства о возврате денежных средств по данному кредиту.

Реализуя свой преступный план, члены организованной преступной группы решили повторно подыскать физическое лицо, которое согласится оформить на свое имя кредит в банке, путем предоставления в указанное учреждение заведомо недостоверных сведений о своей платежеспособности.

С этой целью ОСОБА_6, выполняя отведенную ему функцию, в начале июля 2007 года обратился к ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, которому, предложил участвовать в данном преступлении и подыскать лицо, на чье имя можно было бы оформить кредит.

ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, будучи не осведомленным обо всех планах указанной преступной группы, выразил согласие участвовать в данном преступлении в по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_6 и подыскал ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, ввел его в заблуждение, убедив его в законности действий по получению кредита и обещая, что в дальнейшем кредит, оформленный на его имя, будет погашен.

Не подозревая о преступных намерениях членов преступной группы, ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, дал согласие на оформление кредита и передал ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, данные его паспорта и идентификационного кода, которые он в свою очередь сообщил ОСОБА_6, а последний передал их ОСОБА_14, которая, выполняя отведенную ей функцию, изготовила подложная справку о доходах № 47 от 9.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Технопроэкт» код 30193227.

10.07.2007 года ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, совместно со ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, прибыли по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, 56, где получил от ОСОБА_6 заведомо для него поддельную справку о доходах изготовленную ОСОБА_14

После чего, ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, действуя умышленно, с целью использования заведомо для него поддельного документа для получения кредита на свое имя, в дневное время обратился в Харьковское отделение № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, д.56, с заявлением о получении кредита в сумме 12 000 грн.

Находясь в помещении банка и преследуя цель использования заведомо поддельных документов, которые издаются и удостоверяются предприятием ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, предъявил сотруднику банка заведомо поддельный документ - справку о доходах № 47 от 9.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Технопроэкт» на его имя, содержащую недостоверные данные о работе ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, в указанном предприятии в должности инженера и полученных в период января - июня 2007 года доходах в общей сумме 14200 грн., предоставляющую право на получение кредита.

ОСОБА_16, являясь начальником отделения и менеджером по кредитованию вышеуказанного банка, выполняя отведенную ему функцию, будучи осведомленным о данных преступных действиях, в нарушение установленного порядка, без надлежащей идентификации клиента, в том числе и без визуальной проверки документов на наличие в них признаков подделки, осуществил прием указанных поддельных документов, оформив кредитное дело на имя ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, и вынес данный кредит на рассмотрение «риск-менеджера», дав заключение о возможности выдачи кредита данному заемщику.

Указанные поддельные документы, послужили в дальнейшем основанием для выдачи ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, банком кредита в соответствии с договором № 2008/0707/50-096 от 10.07.2007 года, заключенным между банком и ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, в сумме 12000 грн., которые он после получения в кассе банка, передал членам организованной преступной группы.

В свою очередь последние согласно разработанному плану обратили их в свою пользу, заранее не намереваясь погашать оформленный на имя ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, кредит, распределив их между членами группы и передав заранее оговоренную их часть ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, распорядившись тем самым, ими по собственному усмотрению.

Указанными действиями согласно, заключения судебно-экономической экспертизы № 70/1 от 15.12.2011 года кредитору был причинен ущерб в сумме 12000 грн.

Кроме того, ОСОБА_14, с целью реализации своего преступного плана, направленного на совершение мошеннических действий по завладению денежными средствами Харьковского отделения № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», действуя умышленно и в нарушение установленного действующим законодательством порядка оформления, изготовления и использования документов, предоставляющих права, выдаваемых и удостоверенных предприятием, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, повторно изготовили с целью последующего использования заведомо для них поддельный документ при следующих обстоятельствах.

В начале июля 2007 года ОСОБА_6, выполняя отведенную ему функцию, обратился к ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, которому, предложил по предварительному сговору с ним участвовать в данном преступлении и подыскать лицо, на чье имя можно было бы оформить кредит.

В свою очередь ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, подыскал ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, ввел его в заблуждение, убедив его в законности действий по получению кредита. В начале июля 2007 года ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено и который не подозревал о преступных намерениях членов преступной группы, сообщил ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, данные его паспорта и идентификационного кода, которые тот с целью изготовления заведомо поддельного документа, согласно предварительной договоренности сообщил ОСОБА_6, а последний передал их ОСОБА_14

Получив данные о личности ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, и находясь в офисном помещении по адресу: АДРЕСА_26, ОСОБА_14 используя лист бумаги с оттиском печати ООО «Технопроэкт» код 30193277, полученный ею при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи компьютерной техники изготовила и распечатала заведомо для нее поддельный документ - справку о доходах № 47 от 9.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Технопроэкт» на имя ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено.

Тем самым, ОСОБА_14 изготовила для последующего использования, заведомо для нее подложную справку, о доходах содержащую недостоверные данные о работе ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, в указанном предприятии в должности инженера и полученных им в период января - июня 2007 года доходах в общей сумме 14200 грн., предоставляющую право на получение кредита.

При этом при помощи неустановленных следствием лиц в указанный недостоверный документ были внесены рукописные записи в виде номера и даты составления документа, а также подписи от имени должностных лиц предприятия.

В последующем 10.07.2007 года, ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, получив от ОСОБА_6 заведомо для него поддельную справку о доходах изготовленную ОСОБА_14, использовал ее при оформлении кредита в Харьковском отделении № 1 АКБ «Тас-Комерцбанк».

Кроме того, в июле 2007 года ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, с целью завладения денежными средствами Харьковского отделения № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк» путем обмана, подыскал ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, ввел его в заблуждение, убедив в законности действий по получению кредита и обещая, что в дальнейшем кредит, оформленный на его имя, будет погашен.

В начале июля 2007 года, ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, добросовестно заблуждаясь в законности таких действий, по предложению ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, решил оформить на свое имя кредит в банке, без цели его присвоения.

Дав согласие на указанные действия, ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, передал ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, данные его паспорта и идентификационного кода, на основании которых ОСОБА_14 была изготовлена поддельная справка о доходах № 47 от 9.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Технопроэкт» код 30193227.

10.07.2007 года ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, совместно со ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, прибыл по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, 56, где получил от ОСОБА_6 заведомо для него поддельную справку о доходах изготовленную ОСОБА_14

После чего, ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, действуя умышленно, с целью использования заведомо для него поддельного документа для получения кредита на свое имя, в дневное время обратился в Харьковское отделение № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, д.56, с заявлением о получении кредита.

Находясь в помещении банка и преследуя цель использования заведомо поддельных документов, которые издаются и удостоверяются предприятием ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, предъявил сотруднику банка заведомо поддельный документ - справку о доходах № 47 от 9.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Технопроэкт» на его имя, содержащую недостоверные данные о работе ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, в указанном предприятии в должности инженера и полученных в период января - июня 2007 года доходах в общей сумме 14200 грн., предоставляющую право на получение кредита.

Таким образом, ОСОБА_63, уголовное дело в отношении которого прекращено, использовал указанный заведомо для него поддельный документ, передав его сотруднику банка ОСОБА_16, а также заверив своей подписью достоверность вышеуказанных данных внесенных в кредитную заявку, получив возможность на оформление и получение кредита в сумме 12 000 грн.

Кроме того, в июле 2007 года ОСОБА_14, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы с ОСОБА_15, ОСОБА_6 и ОСОБА_16, решили повторно завладеть денежными средствами АКБ «ТАС-Комерцбанк» путем оформления кредита в отделении №1 АКБ «ТАС-Комерцбанк» г. Харькова по ул. Пушкинской, 56.

При этом члены организованной группы, действуя путем обмана, заранее не намеревались выполнять обязательства о возврате денежных средств по данному кредиту.

Реализуя свой преступный план, члены организованной преступной группы решили повторно подыскать физическое лицо, которое согласится оформить на свое имя кредит в банке, путем предоставления в указанное учреждение заведомо недостоверных сведений о своей платежеспособности.

С этой целью ОСОБА_6, выполняя отведенную ему функцию, в двадцатых числах июля 2007 года обратился к ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, которому, предложил участвовать в данном преступлении и подыскать лицо, на чье имя можно было бы оформить кредит.

ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, будучи не осведомленным обо всех планах указанной организованной преступной группы, выразил согласие участвовать в данном преступлении по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_6 и подыскал ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, ввел ее в заблуждение, убедив ее в законности действий по получению кредита и обещая, что в дальнейшем кредит, оформленный на ее имя, будет погашен.

Не подозревая о преступных намерениях членов преступной группы, ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, дала согласие на оформление кредита и передала ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, данные ее паспорта и идентификационного кода, которые он в свою очередь сообщил ОСОБА_6, а последний передал их ОСОБА_14, которая выполняя отведенную ей функцию, изготовила подложная справка о доходах № 79 от 20.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Металосбыт» код 30288046.

23.07.2007 года ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, по указанию ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, прибыла по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, 56, где получила от ОСОБА_6 заведомо для нее поддельную справку о доходах изготовленную ОСОБА_14

После чего, ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, действуя умышленно, с целью использования заведомо для нее поддельного документа для получения кредита на свое имя, в дневное время обратилась в Харьковское отделение № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, д.56, с заявлением о получении кредита в сумме 12 000 грн.

Находясь в помещении банка и преследуя цель использования заведомо поддельных документов, которые издаются и удостоверяются предприятием ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, предъявила сотруднику банка заведомо поддельный документ - справку о доходах № 79 от 20.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Металосбыт» на ее имя, содержащую недостоверные данные о работе ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, в указанном предприятии в должности бухгалтера и полученных в период января - июня 2007 года доходах в общей сумме 8000 грн., предоставляющую право на получение кредита.

ОСОБА_16, являясь начальником отделения и менеджером по кредитованию вышеуказанного банка, выполняя отведенную ему функцию, будучи осведомленным о данных преступных действиях, в нарушение установленного порядка, без надлежащей идентификации клиента, в том числе и без визуальной проверки документов на наличие в них признаков подделки, осуществил прием указанных поддельных документов, оформив кредитное дело на имя ОСОБА_64, и вынес данный кредит на рассмотрение «риск-менеджера», дав заключение о возможности выдачи кредита данному заемщику.

Указанные поддельные документы, послужили в дальнейшем основанием для выдачи ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, банком кредита в соответствии с договором №2008/0707/50-164 от 23.07.2007 года, заключенным между банком и ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, в сумме 12000 грн., которые она передала членам преступной группы.

В свою очередь последние согласно разработанному плану обратили их в свою пользу, заранее не намереваясь погашать оформленный на имя ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, кредит, распределив их между членами группы и передав заранее оговоренную их часть ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, распорядившись тем самым, ими по собственному усмотрению.

Указанными действиями согласно, заключения судебно-экономической экспертизы № 70/1 от 15.12.2011 года кредитору был причинен ущерб в сумме 12000 грн.

Кроме того, ОСОБА_14, с целью реализации своего преступного плана, направленного на совершение мошеннических действий по завладению денежными средствами Харьковского отделения № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», действуя умышленно и в нарушение установленного действующим законодательством порядка оформления, изготовления и использования документов, предоставляющих права, выдаваемых и удостоверенных предприятием, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, повторно изготовили с целью последующего использования заведомо для них поддельный документ при следующих обстоятельствах.

В двадцатых числах июля 2007 года ОСОБА_6, выполняя отведенную ему функцию, обратился к ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, которому, предложил по предварительному сговору с ним участвовать в данном преступлении и подыскать лицо, на чье имя можно было бы оформить кредит.

В свою очередь ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, подыскал ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, которую ввел в заблуждение, убедив ее в законности действий по получению кредита. В двадцатых числах июля 2007 года ОСОБА_64, которая не подозревала о преступных намерениях членов преступной группы, сообщила ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, данные ее паспорта и идентификационного кода, которые тот с целью изготовления заведомо поддельного документа, согласно предварительной договоренности, сообщил ОСОБА_6, а последний передал их ОСОБА_14

Получив данные о личности ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, и находясь в офисном помещении по адресу: АДРЕСА_26, ОСОБА_14 используя лист бумаги с оттиском печати ООО «Металосбыт» код 30288046, полученный ею при неустановленных следствием обстоятельствах, при помощи компьютерной техники изготовила и распечатала заведомо для нее поддельный документ - справку о доходах № 79 от 20.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Металосбыт» на имя ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено.

Тем самым, ОСОБА_14 изготовила для последующего использования, заведомо для нее подложную справку о доходах содержащую недостоверные данные о работе ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, в указанном предприятии в должности бухгалтера и полученных ею в период января - июня 2007 года доходах в общей сумме 8000 грн., предоставляющую право на получение кредита.

При этом, при помощи неустановленных следствием лиц в указанный недостоверный документ были внесены рукописные записи в виде номера и даты составления документа, а также подписи от имени должностных лиц предприятия.

В последующем 23.07.2007 года, ОСОБА_64 уголовное дело в отношении которой прекращено, получив от ОСОБА_6 заведомо для него поддельную справку о доходах изготовленную ОСОБА_14, использовал ее при оформлении кредита в Харьковском отделении № 1 АКБ «Тас-Комерцбанк».

Кроме того, в июле 2007 года ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, с целью завладения денежными средствами Харьковского отделения № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк» путем обмана, подыскал ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, ввел ее в заблуждение, убедив в законности действий по получению кредита и обещая, что в дальнейшем кредит, оформленный на ее имя, будет погашен.

В двадцатых числах июля 2007 года, ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, добросовестно заблуждаясь в законности таких действий, по предложению ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, решила оформить на свое имя кредит в банке, без цели его присвоения.

Дав согласие на указанные действия, ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, передала ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, данные ее паспорта и идентификационного кода, на основании которых ОСОБА_14 была изготовлена поддельная справка о доходах № 79 от 20.07.2007 года, на бланке с реквизитами ООО «Металосбыт» код 30288046.

23.07.2007 года ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, по указанию ОСОБА_59, уголовное дело в отношении которого прекращено, прибыла по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, 56, где получила от ОСОБА_6 заведомо для нее поддельную справку о доходах изготовленную ОСОБА_14

После чего, ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, действуя умышленно, с целью использования заведомо для нее поддельного документа для получения кредита на свое имя, в дневное время обратилась в Харьковское отделение № 1 АКБ «ТАС-Комерцбанк», расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, д.56, с заявлением о получении кредита.

Находясь в помещении банка и преследуя цель использования заведомо поддельных документов, которые издаются и удостоверяются предприятием ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, предъявила сотруднику банка заведомо поддельный документ - справку о доходах № 79 от 20.07.2007 года на бланке с реквизитами ООО «Металосбыт» на ее имя, содержащую недостоверные данные о работе ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, в указанном предприятии в должности бухгалтера и полученных в период января - июня 2007 года доходах в общей сумме 8000 грн., предоставляющую право на получение кредита.

Таким образом, ОСОБА_64, уголовное дело в отношении которой прекращено, использовала указанный заведомо для нее поддельный документ, передав его сотруднику банка ОСОБА_16, а также заверив своей подписью достоверность вышеуказанных данных внесенных в кредитную заявку, получив возможность на оформление и получение кредита в сумме 12 000 грн.

Кроме того, ОСОБА_16, будучи должностным лицом, директором-начальником операционного отдела обслуживания частных клиентов, отделения №1 ХФ АКБ «ТАС-Комерцбанк», назначенным на должность приказом от 21.05.2007 года, в обязанности которого согласно п.2.1, 2.11, 2.12, 4.5 его должностной инструкции входило обеспечение:

- качественного функционирования отделения в соответствии с нормативными документами АКБ «ТАС-Комерцбанк» и Национального банка Украины;

- взаимоотношений с организациями, предприятиями и учреждениями по вопросам идентификации клиентов;

- соблюдение требований нормативных документов, законодательства Украины и исполнения заданий, возложенных на отделение банка, имея опыт руководящей работы, в том числе и в учреждениях банков, в нарушение требований указанных положений, а также п.5.4.3 должностной инструкции, регламентирующего процесс оформления и выдачи кредитов, в обход установленных нормативными документами банка и действующего законодательства правил, в период июня-июля 2007 года, действуя из корыстных побуждений, злоупотребил своим служебным положением, при следующих обстоятельствах.

Так, в мае-июне 2007 года ОСОБА_14, разработала преступный план, направленный на совершение умышленных корыстных преступлений, направленных на завладение мошенническим путем денежными средствами коммерческих банков и выбрала для осуществления своей преступной деятельности Харьковское отделение № 1 АКБ «ТАС-Коммерцбанка».

Реализовывая вышеуказанный преступный план, в мае-июне 2007 года, ОСОБА_14 подыскала ОСОБА_15 и ОСОБА_6, а также ОСОБА_16, являющегося начальником и по совместительству менеджером по кредитованию Харьковского отделения № 1 АКБ «ТАС-Коммерцбанка», предложив им войти в состав преступной группы и осуществлять вышеуказанные незаконные действия.

ОСОБА_16 одобрил данное предложение и вошёл в состав созданной ОСОБА_14 преступной группы, выразив свою готовность совершать преступления совместно с ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_6

После чего, члены указанной преступной группы на территории г. Харькова подыскивали различных граждан, которым предлагали в кратчайшие сроки, при наличии паспорта и идентификационного кода, получить кредит наличными денежными средства в различных суммах до 15000 грн.

При получении согласия граждан на оформление кредита, члены группы получали от них копии их паспортов и идентификационных кодов, по которым изготавливались поддельные документы, в виде справок о доходах на бланках с оттисками печатей различных предприятий, с указанием анкетных данных граждан.

Изготовленный вышеописанным образом пакет документов ОСОБА_6 и ОСОБА_15 передавали гражданам и вместе с ними, действуя согласно указаний ОСОБА_14, следовали к Харьковскому отделению №1 АКБ «ТАС-Коммерцбанка», по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, 56, где сообщали им о необходимости обращения к сотруднику банка ОСОБА_16

Получив данные инструкции, граждане, обращались к начальнику отделения банка ОСОБА_16, который был о них предварительно информирован членами организованной преступной группы.

В свою очередь ОСОБА_16, выполняя отведенные ему в составе преступной группы функции, осознавая, что является должностным лицом - директором отделения №1 ХФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» и должен осуществлять руководство отделением, а также его финансово-хозяйственной деятельностью в интересах банка, предпринимать все необходимые меры для соблюдения действующего законодательства и получения прибыли, действуя из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение порядка указанного в карте процесса выдачи наличных кредитов АКБ «ТАС-Комерцбанк», умышленно осуществлял прием от граждан указанных документов без:

- надлежащей идентификации клиентов;

- выяснения данных о месте работы и суммы доходов заемщиков;

- без визуальной проверки документов на наличие в них признаков подделки и иных несоответствий требованиям нормативных документов банка.

Кроме того, директор отделения банка ОСОБА_16, действуя умышленно и выполняя отведенные ему в составе преступной группы функции, злоупотребляя своим служебным положением, поручал процесс оформления кредитов, подконтрольным ему сотрудникам отделения банка, информируя их о проведенной им идентификации клиента и проверке данных о работе и получаемых доходах, давая при этом свое разрешение на выдачу указанных кредитов.

Также ОСОБА_16 вносил в электронные данные о клиентах дополнительную положительную информацию, несоответствующую действительности, с целью получения согласия на выдачу кредитов службы «риск-менеджеров» банка в интересах членов преступной группы.

На основании вышеуказанных поддельных документов в отделении банка получались кредитные денежные средства, которые члены преступной группы обращали в свою пользу, не имея намерений погашать в дальнейшем кредитные обязательства перед банком.

В результате указанных действий должностного лица банка ОСОБА_16, при оформлении кредитов заемщикам ОСОБА_62, ОСОБА_64, ОСОБА_63 и ОСОБА_61, уголовное дело в отношении которых прекращено, безосновательно были выданы кредитные денежные средства на общую сумму 48 000 (сорок восемь тысяч) гривен, в связи с чем кредитору был причинен существенный вред на указанную сумму, которая в 100 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_14, занимаясь частным образом посредническими услугами при получении кредитов, достоверно зная, что она нигде официально не трудоустроена, не имеет никаких официальных доходов, что не позволяет ей получения кредита ни в одном из банков, из корыстных побуждений примерно в августе 2006 года вступила в преступный сговор с заинтересованной материально ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_28, направленный на обманное завладение кредитными денежными средствами АКИБ «Укрсиббанк» для приобретения автомобиля, распределив заранее роли. Не имеющая постоянного и официального дохода ОСОБА_17 должна была выступать в роли заемщика банка при поручительстве ее мужа ОСОБА_65, который также нигде официального не работал, а ОСОБА_14 должна была подобрать для себя автомобиль, выбрать банк, подготовить все необходимые для кредита документы, в том числе поддельные справки о доходах на имя заемщицы ОСОБА_17 и поручителя ОСОБА_65, поскольку у них таковых не было. При этом, ОСОБА_17 достоверно знала и понимала, что она, как заемщик банка, не будет выполнять своих кредитных обязательств, а ОСОБА_14 не собиралась изначально выплачивать кредит, планируя распорядиться купленным в кредит автомобиль по своему усмотрению.

Выполняя отведенную ей роль, ОСОБА_17 передала ОСОБА_14 копии паспортов и справок о присвоении идентификационных налоговых номеров на свое имя и на имя своего мужа ОСОБА_65, уговорила мужа согласиться быть поручителем по данному кредиту, особо не посвящая его в подробности общего плана. Реализуя преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, достоверно зная, что для получения кредита необходимы официальные справки с места работы заемщика и поручителя о получаемых ими доходах, которых у тех не было, ОСОБА_14 в августе 2006 года умышленно изготовила четыре поддельных справки о доходах на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_65 Так, ОСОБА_14, имея в своем распоряжении чистые листы бумаги с оттисками печатей предприятий, а также полученные от ОСОБА_17 копии паспортов и справок о присвоении идентификационных налоговых номеров ОСОБА_17 и ОСОБА_65, зная сумму необходимого кредита и соответственно размеры нужны для данного кредита доходов, составила и распечатала:

- справку о доходах без номера и даты выдачи на имя ОСОБА_17, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_17 занимала должность заместителя главного бухгалтера в ООО «Автотрансагентство» и ей в период времени с февраля по июль 2006 года ежемесячно начислялась зарплата в размере 1800 грн., а всего 10 800 грн. с удержанием в общем размере 1782 грн. и чистым доходом в общем размере 9018 грн., которую подписала от имени вымышленных директора ОСОБА_66 и главного бухгалтера ОСОБА_67;

- справку о доходах без номера и даты выдачи на имя ОСОБА_17, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_17 занимала должность бухгалтера в ООО «Укр-лисан» и ей в период времени с февраля по июль 2006 года ежемесячно начислялась зарплата в размере 800 грн., а всего 4800 грн. с удержанием в общем размере 792 грн. и чистым доходом в общем размере 4008 грн., которую подписала от имени вымышленных директора ОСОБА_68 и главного бухгалтера ОСОБА_69;

- справку о доходах без номера и даты выдачи на имя ОСОБА_65, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_65 занимал должность охранника в ООО «Восточно-региональная компания» и ему в период времени с февраля по июль 2006 года ежемесячно начислялась зарплата в размере 1000 грн., а всего 6000 грн. с удержанием в общем размере 990 грн. и чистым доходом в общем размере 5010 грн., которую подписала от имени вымышленного директора ОСОБА_70;

- справку о доходах без номера и даты выдачи на имя ОСОБА_65, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_65 занимал должность охранника в ЧП «Союз технологий» и ему в период времени с февраля по июль 2006 года ежемесячно начислялась зарплата в размере 1780 грн., а всего 10 680 грн. с удержанием в общем размере 1762,20 грн. и чистым доходом в общем размере 8917,80 грн., которую подписала от имени директора ОСОБА_71

При этом, чистый лист с печатью и угловым штампом ЧП «Союз технологий» ОСОБА_14 изготовила заранее, когда работала до января 2006 года директором ЧП «РИЭЛ.КОМ» в офисе по адресу: г. Харьков, ул. Гиршмана, 17, и имела доступ к печатям обоих предприятий, поскольку они находились в одном помещении, арендуемом учредителем обеих фирм ЧП «Союз технологий» и ЧП «РИЭЛ.КОМ» ОСОБА_71 Остальные чистые листы с печатями трех фирм были добыты ОСОБА_14 неустановленным способом.

14.08.2006 года ОСОБА_14 совместно со ОСОБА_17 с целью оформления и получения кредита на имя ОСОБА_17, достоверно зная, что ОСОБА_17 никогда не работала в ООО «Автотрансагентство» и в ООО «Укр-лисан», а ОСОБА_65 никогда не работал в ООО «Восточно-региональная компания» и в ЧП «Союз технологий», предоставили в отделение № 400 АКИБ «Укрсибанк», расположенное на ул. Проскуры, 9 в г. Харькове заведомо поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_65 и подтвердили сотрудникам отделения банка ложные сведения о месте работы и доходах заемщицы и поручителя путем внесения ложных сведений в анкету на получение кредита. На основании полученных документов руководство отделения № 400 АКИБ «Укрсибанк», будучи введенным ОСОБА_14 и ОСОБА_17 в заблуждение относительно порядочности и кредитоспособности заемщицы, 18.08.2006 года заключило со ОСОБА_17 договор о предоставлении потребительского кредита и залога имущества № 11029898000 от 18.08.2006 года, а со ОСОБА_65 договор поручительства № П/11029898000 от 18.08.2006 года и выдало кредит в сумме 85 701,88 гривен на приобретение автомобиля.

Завладев, таким образом, путем обмана денежными средствами банка, ОСОБА_14 и ОСОБА_17 использовали их на покупку автомобиля «NISSAN MICRA», гос.номер НОМЕР_4, который в этот же день 18.08.2006 года ОСОБА_17 в нарушение обеспечения исполнения своих обязательств по кредитному договору передала без ведома банка во владение и пользование ОСОБА_14 После этого, ОСОБА_14, не выполняя в полном объеме обязательств по кредиту ОСОБА_17 перед банком, с ведома и согласия ОСОБА_17, стала передавать вышеуказанный автомобиль третьим лицам посредством выдачи нотариальных доверенностей и возлагая на них долговые обязательства. Продолжая свои противоправные действия, ОСОБА_14 с ведома и согласия ОСОБА_17, 04.11.2008 года, достоверно зная о непогашенном кредите в АКИБ «Укрсиббанк» и о том, что автомобиль «NISSAN MICRA», гос.номер НОМЕР_4, является залоговым имуществом, реализовала его, распорядившись полученными от продажи деньгами по своему усмотрению. В результате противоправных действий ОСОБА_14 и ОСОБА_17 АКИБ «Укрсиббанк» был причинен материальный ущерб на сумму 85 701,88 грн.

Кроме того, ОСОБА_14, с целью получения банковского кредита на имя ОСОБА_17, достоверно зная, что для получения кредита необходимы официальные справки с места работы заемщика и поручителя о получаемых ими доходах, которых ни у заемщицы ОСОБА_17, ни у поручителя ОСОБА_65 не было, в августе 2006 года умышленно изготовила четыре поддельных справки о доходах на их имя. Так, ОСОБА_14, имея в своем распоряжении чистые листы бумаги с оттисками печатей предприятий, а также полученные от ОСОБА_17 копии паспортов и справок о присвоении идентификационных налоговых номеров ОСОБА_17 и ОСОБА_65, зная сумму необходимого кредита и соответственно размеры нужны для данного кредита доходов, составила и распечатала:

- справку о доходах без номера и даты выдачи на имя ОСОБА_17, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_17 занимала должность заместителя главного бухгалтера в ООО «Автотрансагентство» и ей в период времени с февраля по июль 2006 года ежемесячно начислялась зарплата в размере 1800 грн., а всего 10 800 грн. с удержанием в общем размере 1782 грн. и чистым доходом в общем размере 9018 грн., которую подписала от имени вымышленных директора ОСОБА_66 и главного бухгалтера ОСОБА_67;

- справку о доходах без номера и даты выдачи на имя ОСОБА_17, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_17 занимала должность бухгалтера в ООО «Укр-лисан» и ей в период времени с февраля по июль 2006 года ежемесячно начислялась зарплата в размере 800 грн., а всего 4800 грн. с удержанием в общем размере 792 грн. и чистым доходом в общем размере 4008 грн., которую подписала от имени вымышленных директора ОСОБА_68 и главного бухгалтера ОСОБА_69;

- справку о доходах без номера и даты выдачи на имя ОСОБА_65, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_65 занимал должность охранника в ООО «Восточно-региональная компания» и ему в период времени с февраля по июль 2006 года ежемесячно начислялась зарплата в размере 1000 грн., а всего 6000 грн. с удержанием в общем размере 990 грн. и чистым доходом в общем размере 5010 грн., которую подписала от имени вымышленного директора ОСОБА_70;

- справку о доходах без номера и даты выдачи на имя ОСОБА_65, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_65 занимал должность охранника в ЧП «Союз технологий» и ему в период времени с февраля по июль 2006 года ежемесячно начислялась зарплата в размере 1780 грн., а всего 10 680 грн. с удержанием в общем размере 1762,20 грн. и чистым доходом в общем размере 8917,80 грн., которую подписала от имени директора ОСОБА_71

При этом, чистый лист с печатью и угловым штампом ЧП «Союз технологий» ОСОБА_14 изготовила заранее, когда работала до января 2006 года директором ЧП «РИЭЛ.КОМ» в офисе по адресу: г. Харьков, ул. Гиршмана, 17, и имела доступ к печатям обоих предприятий, поскольку они находились в одном помещении, арендуемом учредителем обеих фирм ЧП «Союз технологий» и ЧП «РИЭЛ.КОМ» ОСОБА_71 Остальные чистые листы с печатями трех фирм были добыты ОСОБА_14 неустановленным способом.

Также, 14.08.2006 года ОСОБА_14, действуя умышленно и совместно со ОСОБА_17 с целью оформления и получения кредита на имя ОСОБА_17 при поручительстве ОСОБА_65, достоверно зная, что ни заемщик, ни поручитель официально не трудоустроены и не являются работниками каких-либо предприятий, не получают официальных доходов, необходимых для оформления кредита, использовали при подписании с руководством отделения № 400 АКИБ «Укрсибанк» договора о предоставлении потребительского кредита и залога имущества № 11029898000 от 18.08.2006 года, а также договора поручительства № П/11029898000 от 18.08.2006 года и получении кредита в сумме 85 701,88 грн. следующие поддельные документы:

- справку о доходах без номера и даты выдачи на имя ОСОБА_17, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_17 занимала должность заместителя главного бухгалтера в ООО «Автотрансагентство» и ей в период времени с февраля по июль 2006 года ежемесячно начислялась зарплата в размере 1800 грн., а всего 10 800 грн. с удержанием в общем размере 1782 грн. и чистым доходом в общем размере 9018 грн., подписанную от имени вымышленных директора ОСОБА_66 и главного бухгалтера ОСОБА_67;

- справку о доходах без номера и даты выдачи на имя ОСОБА_17, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_17 занимала должность бухгалтера в ООО «Укр-лисан» и ей в период времени с февраля по июль 2006 года ежемесячно начислялась зарплата в размере 800 грн., а всего 4800 грн. с удержанием в общем размере 792 грн. и чистым доходом в общем размере 4008 грн., подписанную от имени вымышленных директора ОСОБА_68 и главного бухгалтера ОСОБА_69;

- справку о доходах без номера и даты выдачи на имя ОСОБА_65, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_65 занимал должность охранника в ООО «Восточно-региональная компания» и ему в период времени с февраля по июль 2006 года ежемесячно начислялась зарплата в размере 1000 грн., а всего 6000 грн. с удержанием в общем размере 990 грн. и чистым доходом в общем размере 5010 грн., подписанную от имени вымышленного директора ОСОБА_70;

- справку о доходах без номера и даты выдачи на имя ОСОБА_65, содержащую заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_65 занимал должность охранника в ЧП «Союз технологий» и ему в период времени с февраля по июль 2006 года ежемесячно начислялась зарплата в размере 1780 грн., а всего 10 680 грн. с удержанием в общем размере 1762,20 грн. и чистым доходом в общем размере 8917,80 грн., подписанную от имени директора ОСОБА_71

Подсудимые ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_59, ОСОБА_17 свою вину в инкриминируемых им преступлениях и предъявленные им исковые требования признали полностью, в содеянном чистосердечно раскаялись, не оспаривали фактических обстоятельств совершенных ими преступных деяний.

От дачи показаний в судебном заседании подсудимые ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_59, ОСОБА_17 отказались, при этом подтвердив в полном объеме показания, данные ими в ходе досудебного следствия и оглашенные судом в судебном заседании.

Ознакомившись с положениями ч.3 ст.299 УПК Украины (в редакции 1960 г), подсудимые ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_59, ОСОБА_17 не возражали против рассмотрения уголовного дела в сокращенном порядке. Суд, с учетом указанной позиции подсудимых по делу, а также с согласия всех участников судебного разбирательства, признал нецелесообразным исследование доказательств, относительно фактических обстоятельств по делу, собранных органами досудебного следствия, которые никем не оспариваются.

Проверив и оценив, собранные по делу доказательства, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_6 по ч.4 ст. 190 УК Украины, т.к. он совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также повторно, а также совершенное организованной группой, а также совершенное организованной группой повторно; по ч.2 ст.358 УК Украины, т.к он совершил подделку документов, которые издаются, удостоверяются предприятием и предоставляют права, с целью их использования, совершенная по предварительному сговору группой лиц, а также повторно; по ч.3 ст. 358 УК Украины, т.к. он совершил подделку документа, который выдается, удостоверяется предприятием, предоставляет права, с целью использования его подделывателем и иным лицом, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц, а также повторно; по ч.3 ст. 190 УК Украины, т.к. он совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах; по ч.2 ст. 190 УК Украины, т.к. он совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, а также причинившее значительный ущерб потерпевшему.

Действия подсудимого ОСОБА_8 суд квалифицирует по ч.4 ст. 190 УК Украины, т.к. он совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также повторно; по ч.3 ст. 358 УК Украины, т.к. он совершил подделку документа, который выдается, удостоверяется предприятием, предоставляет права, с целью использования его подделывателем и иным лицом, совершенная по предварительному сговору группой лиц, а также повторно; по ч.2 ст. 205 УК Украины, т.к. он совершил создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности (фиктивное предпринимательство), причинившее крупный материальный ущерб юридическим лицам; по ч.2 ст. 190 УК Украины, т.к. он совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, а также причинившее значительный ущерб потерпевшему; по ч.1 ст.263 УК Украины, т.к. он совершил ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения.

Действия подсудимого ОСОБА_10 суд квалифицирует по ч.2 ст. 205 УК Украины, т.к. он совершил создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности (фиктивное предпринимательство) причинившее крупный материальный ущерб юридическим лицам; по ч.3 ст. 358 УК Украины, т.к. он совершил подделку удостоверения и иного официального документа, который выдается и удостоверяется предприятием, учреждением, частным нотариусом, лицом, имеющим право удостоверять такие документы, предоставляющим права, с целью использования его как подделывателем так и иным лицом, совершенная по предварительному сговору в группе лиц, повторно; по ч.2 ст. 190 УК Украины, т.к. он совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно, а также причинившее значительный ущерб потерпевшему; по ч.4 ст. 190 УК Украины, т.к. он совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Действия подсудимой ОСОБА_14 суд квалифицирует по ч.4 ст.190 УК Украины, т.к. она совершила мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное организованной группой, а также повторно; по ч.3 ст. 190 УК Украины, т.к. она совершила мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах.

Действия подсудимого ОСОБА_15 суд квалифицирует по ч.4 ст.190 УК Украины, т.к он совершил мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное организованной группой, а также совершенное организованной группой повторно.

Действия подсудимого ОСОБА_16 суд квалифицирует по ч.4 ст.190 УК Украины, т.к. он совершил мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное организованной группой, а также совершенное организованной группой повторно.

Действия подсудимой ОСОБА_17 суд квалифицирует по ч.3 ст. 190 УК Украины, т.к. она совершила мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень опасности совершенных подсудимыми ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 преступлений, которые согласно ст.12 УК Украины отнесены к категории особо тяжких, тяжких, средней тяжести и небольшой тяжести преступлениям, а так же обстоятельства дела, личность виновных.

Так, подсудимый ОСОБА_6 в силу ст.89 УК Украины не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_6, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, а также активное способствованию раскрытию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Подсудимый ОСОБА_8 в силу ст.89 УК Украины не судим, на диспансерных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, является инвалидом 2 группы, по месту жительства характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, является участником боевых действий в Афганистане.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_8, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Подсудимый ОСОБА_10 ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_10, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, а также активное способствование раскрытию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Подсудимая ОСОБА_14 ранее не судима, на диспансерных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, на иждивении имеет четверых несовершеннолетних детей.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ОСОБА_14, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает.

Подсудимый ОСОБА_16 ранее не судим, на диспансерных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, является инвалидом 2 группы, имеет постоянное место жительство, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_16, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Подсудимый ОСОБА_15 ранее не судим, на диспансерных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_15, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Подсудимая ОСОБА_17 ранее не судима, на диспансерных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ОСОБА_17, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает.

Суд считает, что для исправления и дальнейшего перевоспитания подсудимых, с учетом тяжести совершенных ими преступлений, отсутствия тяжких последствий, а также их личностей, наличием обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, их отношение к содеянному, возможно избрать в отношении них наказание в виде ограничения и лишения свободы, в пределах санкций статей Уголовного кодекса Украины, по которым квалифицированны их действия, сроком достаточным для достижения цели их исправления и перевоспитания с учетом положений ст. 70 УК Украины с применением ст.75 УК Украины с установлением испытательного срока и возложением на них обязанностей на указанный срок, предусмотренных ст.76 УК Украины.

В соответствии с требованиями ст.77 УК Украины при определении вида и размера наказания подсудимым суд, при освобождении их от отбытия наказания с испытательным сроком, не применяет дополнительную меру наказания в виде конфискации имущества.

Поскольку нормами ГПК Украины установлено, что обстоятельства, признанные сторонами и иными лицами, которые принимают участие в рассмотрении дела, не подлежат доказыванию, а гражданские иски в уголовном процессе рассматриваются по правилам гражданского судопроизводства, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения гражданских исков АО «Укрсиббанк» на сумму 197042,38 гривен, ЧП «Гевикон» на сумму 285 000 гривен, ООО «АФ «Чугуевская» на сумму 135 600 гривен, ООО «СП «Родина» на сумму 266 600 гривен, ООО «ВЗХ «Полимер» на сумму 30 360 гривен, ООО «КХП «Зида» на сумму 13 000 гривен, ООО «Нафтаоптторг» на сумму 100 559, 52 гривен, ООО « 777» на сумму 1 237 500 гривен, ОСОБА_72 на сумму 82 607 гривен в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.81 УПК Украины (в редакции 1960 года).

Суд взыскивает с подсудимых судебные издержки в порядке ст.93 УПК Украины (в редакции 1960 года).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 323, 324 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, ч.3, ч.4 ст.190, ч.2, ч.3 ст.358 УК Украины, и назначить наказание:

По ч.2 ст.190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

По ч.3 ст.190 УК Украины в виде 3 (трех) лет 6 месяцев лишения свободы,

По ч.4 ст.190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы,

По ч.2 ст.358 УК Украины в виде 1 (одного) года лишения свободы,

По ч.3 ст.358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы.

В силу ст.ст.70, 72 УК Украины, по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_6 от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 (два) года 6 месяцев.

В соответствии со ст.76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_6 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Зачесть в срок наказания ОСОБА_6 срок содержания его под стражей с 01 июля 2011 года по 27 августа 2013 года.

ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.1 ст.263, ч.3 ст.358 УК Украины, и назначить наказание:

По ч.2 ст.190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

По ч.4 ст.190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы,

По ч.2 ст.205 УК Украины в виде в виде штрафа - 3 (трех) тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть - 51 000 (пятьдесят одна тысяча) гривен,

По ч.1 ст.263 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы,

По ч.3 ст.358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы.

В силу ст.ст.70, 72 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_8 от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_8 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

ОСОБА_10 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины, и назначить наказание:

По ч.2 ст.190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

По ч.4 ст.190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы,

По ч.2 ст.205 УК Украины в виде в виде в виде штрафа - 3 (трех) тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть - 51 000 (пятьдесят одна тысяча) гривен,

По ч.3 ст.358 УК Украины в виде 3 (трех) лет ограничения свободы.

В силу ст.ст. 70, 72 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_10 от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 (два) года 6 месяцев.

В соответствии со ст.76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_10 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Зачесть в срок наказания ОСОБА_10 срок содержания его под стражей с 01 сентября 2011 года по 09 апреля 2012 года.

ОСОБА_14 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, ч.4 ст.190 УК Украины и назначить наказание:

По ч.3 ст.190 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы,

По ч.4 ст.190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В силу ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_14 от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 (один) год.

В соответствии со ст.76 УК Украины обязать осужденную ОСОБА_14 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

ОСОБА_15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины и назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_15 от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_15 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

ОСОБА_16 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины и назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_16 от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_16 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

ОСОБА_17 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 чт.190 Украины и назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_17 от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 (один) год.

В соответствии со ст.76 УК Украины обязать осужденную ОСОБА_17 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденным ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

Гражданский иск АО «УкрСибБанк» удовлетворить в полном объеме.

Взыскать солидарно с ОСОБА_14 и ОСОБА_17 в пользу АО «УкрСибБанк» 197 042, 38 гривен (сто девяносто семь тысяч сорок две) гривны 38 копеек в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать солидарно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу ЧП «Гевикон» 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) гривен в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать солидарно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу ООО «АФ «Чугуевская» 135 600 (сто тридцать пять тысяч шестьсот) гривен в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать солидарно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу ООО «СП «Родина» 266 600 (двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот) гривен в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать солидарно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу ООО «ВЗХ «Полимер» 30 360 (тридцать тысяч триста шестьдесят) гривен в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать солидарно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу ООО «КХП «Зида» 13 000 (тринадцать тысяч) гривен в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать солидарно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу ООО «Нафтаоптторг» 100 559 (сто тысяч пятьсот пятьдесят девять) гривен 52 копейки в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать солидарно с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу ООО « 777» 1 237 500 (один миллион двести тридцать семь тысяч пятьсот) гривен в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать солидарно с ОСОБА_14 и ОСОБА_17 в пользу ОСОБА_72 82 607 (восемьдесят две тысячи шестьсот семь) гривен в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать с ОСОБА_14 и ОСОБА_17 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения судебно-почерковедческой экспертизы №284 от 11.07.2011 года года с каждой по 571 (пятьсот семьдесят одну) гривну 05 коп., а всего 1142 (одну тысячу сто сорок две) гривны 10 коп., которые перечислить на НИЭКЦ ГУМД Украины в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, банк получателя - УДК в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, получатель платежа -НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области, вид платежа - за судебно-почерковедческую экспертизу (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_14 и ОСОБА_17 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения судебно-технической экспертизы документов №283 от 11.07.2011 года с каждой по 571 (пятьсот семьдесят одну) гривну 05 коп., а всего 1142 (одну тысячу сто сорок две) гривны 10 коп., которые перечислить на НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, банк получателя - УДК в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, получатель платежа -НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области, вид платежа - за судебно-техническую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_14 и ОСОБА_17 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения судебно-почерковедческой экспертизы №391 от 30.08.2011 года с каждой по 571 (пятьсот семьдесят одну) гривну 05 коп., а всего 1142 (одну тысячу сто сорок две) гривны 10 коп., которые перечислить на НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, банк получателя - УДК в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, получатель платежа - НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области, вид платежа - за судебно-почерковедческую экспертизу (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_14 и ОСОБА_17 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения судебно-технической экспертизы документов №289 от 07.07.2011 года с каждой по 571 (пятьсот семьдесят одну) гривну 05 коп., а всего 1142 (одну тысячу сто сорок две) гривны 10 коп., которые перечислить на НИЭКЦ ГУМД Украины в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, банк получателя -УДК в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, получатель платежа -НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области, вид платежа - за судебно-техническую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_14 и ОСОБА_17 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения судебно-технической экспертизы №345 от 19.08.2011 года с каждой по 571 (пятьсот семьдесят одну) гривну 05 коп., а всего 1142 (одну тысячу сто сорок две) гривны 10 коп., которые перечислить на НИЭКЦ ГУМД Украины в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, банк получателя -УДК в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, получатель платежа -НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области, вид платежа - за судебно-техническую экспертизу (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_14 и ОСОБА_17 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения судебно-технической экспертизы документов №344 от 15.08.2011 года с каждой по 571 (пятьсот семьдесят одну) гривну 05 коп., а всего 1142 (одну тысячу сто сорок две) гривны 10 коп., которые перечислить на НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, банк получателя -УДК в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, получатель платежа -НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области, вид платежа - за судебно-техническую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_14 и ОСОБА_17 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения судебно-почерковедческой экспертизы №298 от 11.07.2011 года с каждой по 571 (пятьсот семьдесят одну) гривну 05 коп., а всего 1142 (одну тысячу сто сорок две) гривны 10 коп., которые перечислить на НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, банк получателя -УДК в Харьковской области, код по ОКПО 25574728, получатель платежа -НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области, вид платежа - за судебно-почерковедческую экспертизу (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_15 в пользу НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области стоимость проведения технической экспертизы документов №549 от 14.12.2011 года с каждого по 341 (триста сорок одну) гривну 09 коп, а всего 1367 (одну тысячу триста шестьдесят семь) гривен 60 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за техническую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_6 ОСОБА_15 в пользу НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области стоимость проведения компьютерно-технической экспертизы №217-кт от 19.01.2012 года с каждого по 474 (четыреста семьдесят четыре) гривны 66 коп, а всего 1 898 (одну тысячу восемьсот девяносто восемь) гривен 64 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за компьютерно-техническую экспертизу (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_15 в пользу НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области стоимость проведения технической экспертизы документов №573 от 27.12.2011 года с каждого по 711 (семьсот одиннадцать) гривен 99 коп, а всего 2847 (две тысячи восемьсот сорок семь) гривен 96 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за техническую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_15 в пользу НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области стоимость проведения технической экспертизы документов №319 от 19.07.2008 года с каждого по 190 (сто девяносто) гривен 15 коп, а всего 760 (семьсот шестьдесят) гривен 60 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за техническую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №512 от 28.11.2011 года с каждого по 379 (триста семьдесят девять) гривен 90 коп, а всего 1139 (одна тысяча сто тридцать девять) гривен 68 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №515 от 30.11.2011 года с каждого по 455 (четыреста пятьдесят пять) гривен 87 коп, а всего 1367 (одна тысяча триста шестьдесят семь) гривен 60 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения дактилоскопической экспертизы №44 от 06.02.2011 года с каждого по 203 (двести три) гривны 15 коп, а всего 609 (шестьсот девять) гривен 44 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за дактилоскопическую экспертизу (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №56/57от 28.02.2011 года с каждого по 455 (четыреста пятьдесят пять) гривен 86 коп, а всего 1367 (одна тысяча триста шестьдесят семь) гривен 60 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №112 от 19.05.2011 года с каждого по 379 (триста семьдесят девять) гривен 90 коп, а всего 1139 (одна тысяча сто тридцать девять) гривен 68 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №111 от 18.05.2011 года с каждого по 202 (двести две) гривны 60 коп, а всего 607 (шестьсот семь) гривен 82 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №127 от 25.04.2011 года с каждого по 1139 (одной тысяче сто тридцать девять) гривен 67 коп, а всего 3419 (три тысячи четыреста девятнадцать) гривен 02 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №288 от 22.07.2011 года с каждого по 379 (триста семьдесят девять) гривен 90 коп, а всего 1139 (одна тысяча сто тридцать девять) гривен 68 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №287 от 09.08.2011 года с каждого по 379 (триста семьдесят девять) гривен 90 коп, а всего 1139 (одна тысяча сто тридцать девять) гривен 68 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №353 от 05.10.2011 года с каждого по 253 (двести пятьдесят три) гривны 26 коп, а всего 759 (семьсот пятьдесят девять) гривен 78 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №352 от 05.10.2011 года с каждого по 253 (двести пятьдесят три) гривны 26 коп, а всего 759 (семьсот пятьдесят девять) гривен 78 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №368 от 23.09.2011 года с каждого по 202 (двести две) гривны 60 коп, а всего 607 (шестьсот семь) гривен 82 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ ГУМД Украины в Харьковской области стоимость проведения баллистической экспертизы №241 от 16.09.2011 года 2279 (две тысячи двести семьдесят девять) гривен 34 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за баллистическую экспертизу (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №391 от 13.10.2011 года с каждого по 1423 (одной тысяче четыреста двадцать три) гривны 98 коп, а всего 4271 (четыре тысячи двести семьдесят одну) гривну 94 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №410 от 21.09.2011 года с каждого по 303 (триста три) гривны 91 коп, а всего 911 (девятьсот одиннадцать) гривен 74 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения экспертизы в сфере интеллектуальной собственности №150-кт от 11.11.2011 года с каждого по 443 (четыреста сорок три) гривны 01 коп, а всего 1329 (одну тысячу триста двадцать девять) гривен 05 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за проведение экспертизы в сфере интеллектуальной собственности (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения дактилоскопической экспертизы №419 от 30.09.2011 года с каждого по 632 (шестьсот тридцать две) гривны 88 коп, а всего 1898 (одну тысячу восемьсот девяносто восемь) гривен 64 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за дактилоскопическую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Взыскать с ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения почерковедческой экспертизы №433 от 24.10.2011 года с каждого по 253 (двести пятьдесят три) гривны 26 коп, а всего 759 (семьсот пятьдесят девять) гривен 78 коп, которые перечислить на счет НИЭКЦ при ГУМДУ в Харьковской области р/с 31253272210487, МФО 851011, код по ОКПО 25574728, вид платежа - за почерковедческую экспертизу документов (в т.ч. НДС).

Вещественные доказательства, а именно: документы кредитного дела ОСОБА_17 из «УкрСибБанка»; поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_65; документы о регистрации автомобиля из УГАИ; доверенность ОСОБА_73; документы, изъятые у нотариуса ОСОБА_74; документы юридического дела и отчетности ООО «Автотрансагенство» из ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Харькова; документы юридического дела и отчетности ЧП «Союз технологий» из ГНИ в Московском районе г. Харькова; документы юридического дела ООО «Укр-лисан» из ГНИ в Киевском районе г. Харькова; документы юридического дела ООО «Восточно-региональная компания» из ГНИ в Октябрьском районе г. Харькова; документы регистрационных дела ООО «Укр-лисан» и ООО «Восточно-региональная компания» из ЕГРПОУ; экспериментальные образцы подписей ОСОБА_71; экспериментальные образцы подписей ОСОБА_75; экспериментальные образцы подписей и почерка ОСОБА_17; экспериментальные образцы оттисков штампа и печати ЧП «Союз технологий»; экспериментальные образцы оттисков печати ООО «Автотрансагенство», копия обращения заместителя директора ООО «Олса Плюс» ОСОБА_22 в адрес Президента «Объединение «Первый Украинский аналитический инвестиционный центр» за исх. № 05.01.10, копия Справки АА « 130968 с ЕГРПОУ по ООО «Олса Плюс», копия свидетельства А01 №085933 о регистрации ООО «Олса Плюс», копия свидетельства №100128609 о регистрации ООО «Олса Плюс» в качестве плательщика НДС, договор №3-03/03 купли-продажи нефтепродуктов от 03.02.2010 между ОО «Олса Плюс» и ЧП «Гевикон», дополнительное соглашение №1 к вышеуказанному договору, претензия - требование ЧП «Гевикон» к ООО «Олса Плюс» исх. №30/04 от 30.04.2010 о возврате денежных средств в сумме 285 00 грн., безотзывный заказ на покупку д.т. в адрес директора ООО №Олса Плюс» ОСОБА_18, копия квитанции №86 от 08.02.2010 ЧП «Гевикон» об оплате 285 00 грн., в адрес ООО «Олса Плюс» в качестве железнодорожного тарифа по счету №21 от 03.02.2010, копия справки ГНИ в Запорожском районе г. Днепропетровска от 08.02.2010 №126000 о взятии на учет плательщика налогов «СП Гевикон», счет-фактура ООО «Олса Плюс» №21 от 03.02.2010 в адрес ЧП «Гевикон» на оплату 285 000 грн., копия коммерческого предложения директора ООО «ОЛьса Плюс» ОСОБА_18 о продаже минеральных удобрений, копия счет- фактуры ООО «Олса Плюс» №01/173 от 29.03.2010 в адрес АФ «Чугуевская» на оплату денежных средств в сумме 135 600 грн. за селитру аммиачную, копия платежного поручения ООО «АФ «Чугуевская» №103 от 29.03.2010 на оплату 135 600 грн. в адрес ООО «Олса Плюс» за селитру аммиачную согласно счета- фактуры « 01/173 от 29.03.2010, копия договора №2-17/3 от 17.03.2010 по продаже товара «Аммиачной селитры» ООО «Олса Плюс» в адрес ООО СП «Родина», копия Свидетельства о государственной регистрации ООО «Олса Плюс», копия Свидетельсва « 100128609 о регистрации плательщика НДС, копия счет-фактуры « 22 от 15.03.2010 ООО «Олса Плюс» в адрес ООО СП «Родина», выписка движения денежных средств ПАО «ПУМБ» по счету 26003996105640 ООО «СП «Родина», копия Свидетельсва о государственной регистрации сельхозпроизводства ООО «СП «Родина», договор №2-17/3 от 17.03.2010 по продаже товара «Аммиачной селитры» ООО «Олса Плюс» в адрес ООО СП «Родина», копия счет-фактуры №22 от 15.03.2010 ООО «Олса Плюс» в адрес ООО СП «Родина», приказ ООО СП «Родина» №16-КО от 23.02.2010 о назначении ОСОБА_26 исполняющим обязанности директора ООО «СП «Родина» на период с 23 февраля по 24 марта 2010 года, проект договора №24/3 от 24.03.2010 с приложением №1 ООО «Олса Плюс» о продаже товара «Полистирол 825», копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО «Олса Плюс», копия Свидетельсва №100128609 о регистрации плательщика НДС, три листа с контактной информацией ООО «Олса Плюс», выписка из ЕГРПОУ по ООО «Олса Плюс», копия платежного поручения ООО «ВХЗ «Полимер» на сумму 30360 грн. в адрес ООО «Олса Плюс», договор поставки « 243-10 от 10.11.2010 и дополнительное соглашение к нему №243-10-2 от 17.11.2010 и №243-10-3 от 18.11.2010, заключенным между ООО «Нефтеоптторг» и ООО «Ди Эн Ди Групп», расходные накладные ООО «Нефтеоптторг»: №11/17-11 от 17.11.2010 и №11/18-04 от 18.11.2010 на отпуск дизельного топлива в адрес ООО «Ди Эн Ди Групп», гарантийное письмо директора ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 за исх. №2/17-11 от 17.11.2010 в адрес ООО «Нефтеоптторг», доверенность ООО «Ди Эн Ди Групп» №25 от 12.11.2010, доверенность ООО «Ди Эн Ди Групп» от 01.09.2010 выданной на имя ОСОБА_37, копия платежного поручения №516 от 27.10.20140 ООО «КХП «ЗИДА» о перечислении денежных средств в сумме 13 000 грн. в адрес ООО «Ди Эн Ди Групп» за транспортные услуги согласно счета 03/27 от 27.10.2010, договор купли-продажи №113/3 от 30.11.2010 между ООО «Ди Эн Ди Групп» и ООО « 777», дополнительное соглашение №1 от 30.11.2010 к договору №113/3 от 30.11.2010, счет-фактура №02/30 от 30.11.2010 от ООО «Ди Эн Ди Групп» в адрес ООО « 777», копия выписки банка ХОД АО «Райфайзен Банк Аваль» г. Харьков по счету 250021564 за 02.12.2010, копия платежного поручения ООО « 777» №2026 от 02.12.2010 об оплате в адрес ООО «Ди Эн Ди Групп» 900000 грн. в качестве оплаты за жд тариф согласно дог. 113/3 от 30.11.2010, копия платежного поручения ООО « 777» №2026 от 02.12.2010 об оплате согласно в адрес «»» №Ди Эн Ди Групп» 337 500 грн. в качестве оплаты за жд тариф согласно дог. 113/3 от 30.11.2010, предоставленными директором ООО « 777» ОСОБА_39,договор на предоставлении услуг по информационному обслуживанию в сфере найма (аренды) недвижимости от 30.11.2010, заключенным между агентством недвижимости «Город» и ОСОБА_32, выписка из реестра нотариальных действий частного нотариуса ОСОБА_76 №2222 от 11.08.2010, юридическое дело ООО «Олса Плюс», изъятое в ГНИ в Московском районе г. Харькова, налоговое дело ООО «Олса Плюс», изъятое в ГНИ в Московском районе г. Харькова, юридическое дело ООО «Олса Плюс», изъятое в АО «УкрСибБанк», юридическое дело ООО «Олса Плюс», изъятое в Департаменте государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета, выписка по счету ООО «Олса Плюс» №26001189302702 в АО «УкрСибБанк», юридическое дело ООО «Ди Эн Ди Групп», изъятое в ГНИ в Киевском районе г. Харькова, выписка из реестра нотариальных действий частного нотариуса ОСОБА_33 №21113 и №2114 от 29.07.2010, доверенность от 29.07.2010 (первый и второй экземпляр), заверенная нотариусом ОСОБА_33, от учредителя ООО «Ди Эн Ди Групп» ОСОБА_32 на имя ОСОБА_77, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Ди Эн Ди Групп» серии А01 №425385 и его копия, копия паспорта на имя ОСОБА_32 НОМЕР_18 выданного Ленинским РО УМВД Украины в Запорожской области, реестр входящих и исходящих звонков телефона с номером НОМЕР_5, реестр входящих и исходящих звонков телефона с номером НОМЕР_6, реестр входящих и исходящих звонков телефона с номером НОМЕР_7, реестр входящих и исходящих звонков телефона с номером НОМЕР_8, реестр входящих и исходящих звонков телефона с номером НОМЕР_9, реестр входящих и исходящих звонков телефона с номером НОМЕР_10, реестр входящих и исходящих звонков телефона с номером НОМЕР_11, реестр входящих и исходящих звонков телефона с номером НОМЕР_12, реестр входящих и исходящих звонков телефона с номером НОМЕР_13, дополнительное соглашение №1 от 09.12.2009 к Договору 316/12/д от 09.12.2009 между ООО «Олса Плюс» и ЧП «Демента-2009», а также копия данного документа, копия счета-фактуры ООО «Олса Плюс» №!12/3 от 12.03.2010 в адрес ЧП «Демента-2009», обращение заместителя директора ООО «Олса Плюс» ОСОБА_22 Президенту «Украинской Инвестиционной аграрно-промышленной группы», счет-фактура № 112/3 от 13.03.2010 в адрес ООО «Астера», копия паспотра №70 на дизельное топливо ОАО «Уфанефтехим», лист бумаги с реквизитами Уфимского нефтеперерабатывающего завода, внешний жесткий диск к компьютеру «PRESTIGIO» №S70294600186, лист бумаги с рукописным текстом: "ІНФОРМАЦІЯ_37», чековая книжка ООО «Ди Эн Ди Групп» по счету №26006289779100 в отделении №752 АО «УкрСибБанк» с вложенным в нее листом бумаги с копией оттиска печати вышеуказанного предприятия и подписи руководителя, две копии складских квитанций ООО «Глобинский элеватор» №1596 от 05.10.2010 на 5000 и 500 000 кг. Пшеницы, принадлежащей ООО «Ди Эн Ди Групп», квитанция ООО «Глобинский элеватор» по качеству пшеницы, выписка по личному счету ООО «Ди Эн Ди Групп» в АО «УкрСибБанк» №26006289779100 за 20.09.2010, выписка по личному счету ООО «Ди Эн Ди Групп» в АО «УкрСибБанк» №26006289779100 за 21.09.2010, лист бумаги с текстом «ООО «Ди Эн Ди Групп» №26006289779100, 02.12 - 337500, 900000, 03.12. - 46500, 870000, 250000, 70000», …», упаковка к сим-карте оператора мобильной связи ЗАО «Киевстар Дж Эс Эм» с номером НОМЕР_9, бланк договора аренды помещения от 29.11.2010 СПДФЛ ОСОБА_80, бланк договора аренды помещения от 29.11.2010 СПДФЛ ОСОБА_80, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, заверенная копия паспорта на имя ОСОБА_81 на 2-х листах, кредитный договор №2007/0907/50-353 от 03.09.2007 года на 3-х листах, анкета заявителя на 2-х листах, мемориальный ордер №0584-3 от 03.09.2007 года на 1-ом листе, копия справки о доходах ОСОБА_81 на 1-ом листе, вписка по счёту за период с 01.01.2007 года по 28.07.2008 года на 1-ом листе, выписка по счёту за период с 01.01.2008 года по 28.07.2008 год на 3-х листах, выписка по счёту за период с 01.01.2007 года по 28.07.2008 год на 37-ми листах, выписка по счёту за период с 01.01.2007 года по 28.07.2008 год на 1-ом листе, выписка по счёту за период с 01.01.2007 года по 28.07.2008 год на 1-ом листе, выписка по счёту за период с 01.01.2007 года по 28.07.2008 год на 15-ти листах, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на12-ти листах, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_82 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_82 на 2-х листах, решение о выдаче кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на5-ти листах, выписка по счёту за период с 11.08.2007 года по 19.06.2008 год на 1-ом листе, мемориальный ордер №0593-1 от 11.08.2007 года на 1-ом листе, опись документов находящихся в юридическом деле ОСОБА_82 на 1-ом листе, заявление на открытие карточного счёта и оформления банковской платёжной карточки на 2-х листах, договор №067/437916-РR от 11.08.2007 года на 3-х листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_82 на 2-х листах, расписка о получении платёжной карточки на 1-ом листе, кредитный договор №2008/0807/50-250 от 11.08.2007 года на 6-ти листах, копия справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_64 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/0707/50-164 от 23.07.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_64 на 2-х листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 4-х листах, выписка по счёту на 1-ом листе, мемориальный ордер №0593-2 от 23.07.2007 года на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_64 на 1-ом листе, анкета заявление на 2-х листах, договор №067/408316 -РR от 23.07.2007 года на открытие карточного счёта и обслуживания платёжной карточки года на 3-х листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_64 на 2-х листах, расписка о получении платёжной карточки на 1-ом листе, копия справка о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_84 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/1007/50-503 от 25.10.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_84 на 2-х листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 3-х листах, выписка по счёту на 1-ом листе, заявление на выдачу наличных №0596-1 от 25.10.2007 года на 1-ом листе, бюллетень «Наличный кредит» на 1-ом листе, договор №067/544644 -РR от 25.10.2007 года на открытие карточного счёта и обслуживания платёжной карточки года на 3-х листах, кредитный договор №2008/1007/50-503 от 25.10.2007 года на 6-ти листах, копия справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_85 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/0707/50-198 от 30.07.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_85 на 2-х листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 3-х листах, выписка по счёту на 2-х листах, заявление на выдачу наличных № 1516876 от 30.07.2007 года на 1-ом листе, справка о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_86 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/0807/50-293 от 17.08.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_86 на 1-ом листе, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 3-х листах, выписка по счёту на 1-ом листе, заявление на выдачу наличных № 0594-7 от 17.08.2007 года на 1-ом листе, справка о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_87 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/0807/50-275 от 15.08.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_87 на 2-х листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 3-х листах, выписка по счёту на 1-ом листе, заявление на выдачу наличных № 0593-2 от 15.08.2007 года на 1-ом листе, копия справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_88 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/0807/50-280 от 16.08.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_88 на 2-х листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 4-х листах, выписка по счёту на 2-х листах, заявление на выдачу наличных № 0593-2 от 16.08.2007 года на 1-ом листе, копия справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_89 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/0707/50-067 от 05.07.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_89 на 2-х листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 3-х листах, выписка по счёту на 2-х листах, заявление на выдачу наличных № 1433677 от 05.07.2007 года на 1-ом листе, справка о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_90 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/0707/50-213 от 31.07.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_90 на 2-х листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 2-х листах, выписка по счёту на 2-х листах, заявление на выдачу наличных № 1524978 от 31.07.2007 года на 1-ом листе, копия справки о заработной плате на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_91 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, справка о доходах на 1-ом листе, кредитный договор №2008/0707/50-139 от 19.07.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_91 на 2-хлистах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 6-ти листах, выписка по счёту на 1-ом листе, заявление на выдачу наличных № 1475380 от 19.07.2007 года на 1-ом листе, копия справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_92 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/1007/50-504 от 25.10.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_92 на 1-ом листе, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 3-х листах, выписка по счёту на 1-ом листе, заявление на выдачу наличных № 0594-2 от 25.10.2007 года на 1-ом листе, копия справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_93 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/0707/50-191 от 27.07.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_93 на 1-ом листе, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 2-х листах, выписка по счёту на 2-х листах, заявление на выдачу наличных № 1514767 от 27.07.2007 года на 1-ом листе, копия справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_62 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/0707/50-053 от 03.07.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_62 на 2-х листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 2-х листах, выписка по счёту на 1-ом листе, заявление на выдачу наличных № 1426582 от 03.07.2007 года на 1-ом листе, справка о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_94 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/0907/50-377 от 08.09.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_94 на 1-ом листе, Решение о выдачи кредита на 1-ом листе; ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 3-х листах, выписка по счёту на 1-ом листе, заявление на выдачу наличных №0596 -1 от 08.09.2007 года на 1-ом листе, справка о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_61 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/0607/50-040 от 27.06.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_61 на 1-ом листе, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 3-х листах, выписка по счёту на 1-ом листе, заявление на выдачу наличных № 1417127 от 27.07.2007 года на 1-ом листе, копия справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_95 на 1-ом листе, анкета заявление на 3-х листах, кредитный договор №2009/1007/50-259 от 2.10.2007 года на 3-х листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_95 на 1-ом листе, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, письмо на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 2-х листах, выписка по счёту на 5-ти листах, заявление на выдачу наличных № 0832-1 от 02.10.2007 года на 1-ом листе, копия справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_96 на 1-ом листе, анкета заявление на 3-х листах, кредитный договор №2009/0907/50-226 от 21.09.2007 года на 3-х листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_95 на 2-х листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 2-х листах, выписка по счёту на 5-ти листах, заявление на выдачу наличных № 0830-2 от 21.09.2007 года на 1-ом листе, копия справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_97 на 1-ом листе, анкета заявление на 2-х листах, кредитный договор №2009/0907/50-173 от 14.09.2007 года на 3-х листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_97 на 1-ом листе, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 2-х листах, выписка по счёту на 1-ом листе, копия заявления на выдачу наличных № 0831-2 от 14.09.2007 года на 1-ом листе; заявление на выдачу наличных № 0831-2 от 14.09.2007 года на 1-ом листе, справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_98 на 1-ом листе, анкета заявление на 2-х листах, кредитный договор №2009/0907/50-179 от 15.09.2007 года на 3-х листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_98 на 1-ом листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Бюллетень продукта» на 1-ом листе, выписка по счёту на 4-х листах, копия заявления на выдачу наличных № 0832-2 от 15.09.2007 года на 1-ом листе, заявление на выдачу наличных № 0832-2 от 15.09.2007 года на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 2-х листах, справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_63 на 1-ом листе, анкета заявление на 4-х листах, кредитный договор №2008/0707/50-096 от 10.07.2007 года на 6-ти листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_63 на 1-ом листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 5-ти листах, выписка по счёту на 1-ом листах, заявление на выдачу наличных № 1445734 от 10.07.2007 года на 1-ом листе, копия справки о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_99 на 1-ом листе, анкета заявление на 2-х листах, кредитный договор №2005/0907/50-12869 от 05.09.2007 года на 3-х листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_99 на 1-ом листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, заявление на выдачу наличных № 0035-1 от 05.09.2007 года на 1-ом листе, выписка по счёту на 1-ом листах, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 1-ом листе, справка о доходах на 1-ом листе, опись документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_100 на 1-ом листе, анкета заявление на 2-х листах, кредитный договор №2005/0907/50-12881 от 08.09.2007 года на 3-х листах, заверенная копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_100 на 2-х листах, решение о выдачи кредита на 1-ом листе, выписка по счету на 1-ом листе, ксерокопия компьютерной распечатки «Диалоговое окно веб - страницы» на 1-ом листе, заявление на выдачу наличных № 0037-6 от 08.09.2007 года на 1-ом листе, справка о доходах на 1-ом листе, технологическая карта осуществления операций по кредитованию физических лиц на общественные нужды по программе «Наличный кредит» в прошитом и пронумерованном виде, скреплено печатью на 16-ти листах, карта процесса «Наличный кредит» в прошитом и пронумерованном виде, скреплено печатью на 56-ти листах, заверенная копия должностной инструкции директора отделения - начальника операционного отдела обслуживания клиентов отделения АКБ «ТАС Комерцбанк» на 8-ми листах, Налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ново» на 1 листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных ООО «Ново» на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ново» на 1 листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных ООО «Ново» на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ново» на 1 листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных ООО «Ново» на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ново» на 1 листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных ООО «Ново» на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ново» на 1 листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных ООО «Ново» на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ново» на 1 листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных ООО «Ново» на 2-х листах, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок на 1 листе, расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ново» на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ново» на 1 листе, справка на 1 листе, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок на 1 листе, расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ново» на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 3-х листах, расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ново» на 1 листе, справка на 1 листе, уточняющий расчет налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок на 1 листе, расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ново» на 1 листе, заявление о выборе отчетного периода ООО «Ново» на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Ново» на 1 листе, справка на 1 листе, справка на 1 листе, справка на 1 листе, справка на 1 листе, справка на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 2-х листах, расчет суммы бюджетного возмещения на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 2-х листах, расчет суммы бюджетного возмещения на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 2-х листах, расчет суммы бюджетного возмещения на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 2-х листах, расчет суммы бюджетного возмещения на 1 листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость ООО «Ново» на 5-ти листах, декларация с налога на прибыль предприятия ООО «Ново» на 2-х листах, декларация с налога на прибыль предприятия ООО «Ново» на 4-х листах, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 2-х листах, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 4-х листах, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 4-х листах, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 3-х листах, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 3-х листах, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 3-х листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 4-х листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 3 листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 3-х листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 3-х листах, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 4-х листах, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 3-х листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 3листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 3листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» 4-х листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, отчет о выплаченных доходах, удержания и внесения в бюджет налога на доходы нерезидентов ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» на 3-х листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, отчет о выплаченных доходах, удержания и внесения в бюджет налога на доходы нерезидентов ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» на 3-х листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, отчет о выплаченных доходах, удержания и внесения в бюджет налога на доходы нерезидентов ООО «Ново» на 1 листе, отчет о выплаченных доходах, удержания и внесения в бюджет налога на доходы нерезидентов ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» на 3-х листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, отчет о сумме льгот в налогообложении юридических и физических лиц на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» на 4-х листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, отчет о выплаченных доходах, удержания и внесения в бюджет налога на доходы нерезидентов ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» на 3-х листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, отчет о выплаченных доходах, удержания и внесения в бюджет налога на доходы нерезидентов ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» на 3-х листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, отчет о выплаченных доходах, удержания и внесения в бюджет налога на доходы нерезидентов ООО «Ново» на 1 листе, декларация с налога на прибыль предприятия на ООО «Ново» на 2-х листах, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 1 листе, справка о фактически внесенной плате за торговый патент за отчетный период ООО «Ново» на 2-х листах, документация, изъятая на основании постановления о производстве выемки от 23.11.2011, служебная записка на 1 листе, расчет оплаты единого налога субъектом малого предпринимательства- юридического лица, оплачивающего налог по ставке 10% ЧП «Матадор» на 1 листе, расчет оплаты единого налога субъектом малого предпринимательства- юридического лица, оплачивающего налог по ставке 10% ЧП «Матадор» на 1 листе, расчет оплаты единого налога субъектом малого предпринимательства- юридического лица, оплачивающего налог по ставке 10% ЧП «Матадор» на 1 листе, расчет оплаты единого налога субъектом малого предпринимательства- юридического лица, оплачивающего налог по ставке 10% ЧП «Матадор» на 1 листе, расчет оплаты единого налога субъектом малого предпринимательства- юридического лица, оплачивающего налог по ставке 10% ЧП «Матадор» на 1 листе, расчет оплаты единого налога субъектом малого предпринимательства- юридического лица, оплачивающего налог по ставке 10% ЧП «Матадор» на 1 листе, расчет оплаты единого налога субъектом малого предпринимательства- юридического лица, оплачивающего налог по ставке 10% ЧП «Матадор» на 1 листе, расчет оплаты единого налога субъектом малого предпринимательства- юридического лица, оплачивающего налог по ставке 10% ЧП «Матадор» на 1 листе, ведомости из ЕГР в отношении ЧП «Матадор» на 1 листе, ведомости из ЕГР в отношении ЧП «Матадор» на 1 листе, ведомости из ЕГР в отношении ЧП «Матадор» на 1 листе, копия выписки из ЕГР на 1 листе, копия электронного уведомления на 1 листе, копия справки о закрытии счета на 1 листе, копия определения суда на 1 листе, копия регистрационной карты ЧП «Матадор» на 1 листе, копия изменений к уставу ЧП «Матадор» на 1 листе, копия заявления ОСОБА_101 на 1 листе, копия паспорта ОСОБА_102 на 1 листе, копия инд. кода ОСОБА_102 на 1 листе, копия договора бесплатного пользования имуществом на 1 листе, копия регистрационной карты ЧП «Матадор» на 1 листе, копия изменений к уставу ЧП «Матадор» на 2-х листах, на оборотной стороне 1 листа и на 2-м листе копия паспорта ОСОБА_101, копия регистрационной карты ЧП «Матадор» на 1 листе, копия устава ЧП «Матадор» на 3-х листах, копия паспорта ОСОБА_101 на 1 листе, документы, изъятые на основании постановления о производстве выемки от 12.08.2011, декларация о доходах, полученных за отчетный период ОСОБА_14 на 2-х листах, декларация о доходах, полученных за отчетный период ОСОБА_14 на 2-х листах, декларация о доходах, полученных за отчетный период ОСОБА_14 на 2-х листах, декларация о доходах, полученных за отчетный период ОСОБА_14 на 2-х листах, декларация о доходах, полученных за отчетный период ОСОБА_14 на 2-х листах, декларация о доходах, полученных за отчетный период ОСОБА_14 на 2-х листах, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, декларация о доходах, полученных за отчетный период ОСОБА_14 на 2-х листах, декларация о доходах, полученных за отчетный период ОСОБА_14 на 2-х листах, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, отчет субъекта малого предпринимательства ОСОБА_14 на 1 листе, декларация о доходах, полученных за отчетный период ОСОБА_14 на 1 листе, справка о взятии на учет плательщика налогов ОСОБА_14 на 1 листе, заявление для физических лиц на 1 листе, копия инд. кода ОСОБА_14 на 1 листе, копия паспорта ОСОБА_14 на 1 листе, копия свидетельства о гос. регистрации ЧП ОСОБА_14 на 1 листе, копия Баланса на 31.12.2007 года на 3-х листах, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационных действий от 24.04.2008 года по ООО «Ново» на 1-ом листе, квитанция от 16.04.2008 года на 1-ом листе, протокол общего собрания участников от 21.04.2008 года «Устав ООО «Ново» 2008 год на 13 листах, протокол общего собрания участников ООО «Ново» от 21.04.2008 года на 1-ом листе, регистрационная карта на 5-ти листах, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационных действий от 25.12.2007 года по ООО «Ново» на 1-ом листе, регистрационная карта ООО «Ново» на 2-х листах, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационных действий от 10.11.2006 года по ООО «Ново» на 1-ом листе, регистрационная карта ООО «Ново» на 9-ти листах, доверенность №1 от 10.11.2005 года на 1-ом листе, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационных действий от 14.09.2004 года по ООО «Ново» на 1-ом листе, регистрационная карта ООО «Ново» на 6-ти листах, платёжное поручение №372 от 07.09.2004 года на 1-ом листе, устав ООО «Ново» 2004 год на 13-ти листах, протокол общего собрания учредителей ООО «НОВО» от 07.09.2004 года на 2-х листах, опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для включения ведомостей про юридическое лицо в ЕГР от 14.09.2004 года по ООО «Ново» на 1-ом листе, регистрационная карта ООО «НОВО» на 12-ти листах, протокол №2 собрания учредителей ООО «Металлосбыт» от 30.03.1999 года на 1-ом листе, письмо в ГНИ Ленинского района г. Харькова на 1-ом листе, форма №1-ОПП Заявление для юридических лиц по ООО «Металлосбыт» на 2-х листах, сообщение об открытии (закрытии) счёта от 18.05.1999 года на 1-ом листе, адресные данные плательщика налога от18.05.1999 года на 1-ом листе, протокол №2 собрания учредителей ООО «Металлосбыт» от 30.03.1999 года на 1-ом листе, доверенность серии ЯАН №143775 от 21.05.1999 года на 1-ом листе, письмо в ГНИ Ленинского района г. Харькова на 1-ом листе, квитанция от 18.05.1999 года на 1-ом листе, справка о взятии на учёт плательщика налога № 486 от 05.04.1999 года на 1-ом листе, конверт, копия свидетельства №29129978 серии НВ №333092 про регистрацию плательщика налога на добавленную стоимость ООО «Металлосбыт» на 1-ом листе, корешок свидетельства №29129978 серии НВ №333092 про регистрацию плательщика налога на добавленную стоимость ООО «Металлосбыт» на 1-ом листе, информация о учредителях на 1-ом листе, регистрационная карточка ООО «Металлосбыт» на 1-ом листе, сообщение об открытии счёта от 14.05.1999 года на 1-ом листе, конверт, копия свидетельства про государственную регистрацию субъкта хозяйственной деятельности ООО «Металлосбыт» от 23.03.1999 года на 1-ом листе, устав ООО «Металлосбыт» 1999 год на 7-ми листах, уставной договор о создании и деятельности ООО «Металлосбыт» от 21.02.1999 года на 2-х листах, копия договора №4/1 на аренду нежилых помещений от 01.04.1999 года на 2-х листах, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_104 на 1-ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_105 на 1-ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_106 на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_105 на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_106 на 1-ом листе, копия справки о взятии на учёт плательщика налога ООО «Меркурий» от 27.08.1998 года на 1-ом листе, копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности ПО «Роад-Контракт» от 03.07.1998 года на 1-ом листе, копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности ООО « Меркурий» от 03.07.1998 года на 1-ом листе, копия справки о включении в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины ООО «Меркурий» на 1-ом листе, копия справки о взятии на учёт плательщика налога на 1-ом листе, копия справки о включении в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины ПО «Роад - Контракт» на 1-ом листе, копия справки про установление фактического местонахождения плательщика налогов ООО «Клининговая компания - позитив Украины» от 24.12.2005 года на 1-ом листе, запрос на установление местонахождения субъекта предпринимательской деятельности ООО «Клининговая компания - позитив Украины», который уклоняется от уплаты налогов, справка про установление фактического местонахождения плательщика налогов ООО «Клининговая компания - позитив Украины», от 10.08.2005 года на 1-ом листе, справка о взятии на учёт плательщика налога ООО «Клининговая компания - позитив Украины», на 1-ом листе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АОО №500594 на 1-ом листе, справка №8056 ЕГРПОУ ООО «Клининговая компания - позитив Украины», на 1-ом листе, справка ООО «Клининговая компания - позитив Украины», на 1-ом листе, протокол №1 общего собрания учредителей ООО «Клининговая компания - позитив Украины» на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_107 на 1-ом листе, копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_108 на 1-ом листе, копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_109 на 1-ом листе, копия договора аренды помещения от 14.07.2005 года между ОАО «Институт «Харьков агропроект» и ООО «Клининговая компания - позитив Украины» на 1-ом листе, копия регистрационного удостоверения на 1-ом листе, копия доверенности от 11.07.2005 года на 1-ом листе, устав ООО «Клининговая компания - позитив Украины» 2005 год на 11 листах, ведомости с ЕГР о юридическом лице ЧП «Грим» на 2-х листах, заверенная копия заявления ЧП «Грим» от ОСОБА_110 на 1-ом листе, заверенная копия заявления ЧП «Грим» от ОСОБА_111 на 1-ом листе, заверенная копия заявления ЧП «Грим» от ОСОБА_112 на 1-ом листе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЧП «Грим» от 14.01.1992 года на 1-ом листе, копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_102 на 1-ом листе, справка « 12247 с ЕГРПОУ от 14.01.1992 года ЧП «Грим» на 1-ом листе, протокол собрания учредителей ЧП «Грим» от 10.12.2004 года на 1-ом листе, письмо в ГНИ Коминтерновского района г. Харькова на 1-ом листе, приказ №12 от 15.11.2004 года на 1-ом листе, письмо в ГНИ Коминтерновского района г. Харькова на 1-ом листе, справка №970 о включении в ЕГРПОУ ЧП «Грим» от 05.02.2002 года на 1-ом листе, справка №7364 с ЕГРПОУ от 14.01.1992 года ЧП «Грим» на 1-ом листе, справка о включении в ЕГРПОУ ЧП «Грим» от 29.01.1999 года на 1-ом листе, информационная справка ЧП «Грим» на 3-х листах, свидетельство №28993483 от 07.07.1997 года про регистрацию плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Грим» на 1-ом листе, платёжное поручение от 3.07.1997 года на 1-ом листе, регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость от 07.07.1997 года на 2-х листах, письмо в ГНИ Коминтерновского района на 1-ом листе, решение №15 от 14.01.1992 года на 1-ом листе, устав ЧП «Грим» 1991 год на 13-ти листах, письмо в ГНИ Коминтерновского района г. Харькова на 1-ом листе, свидетельство №28993483 про регистрацию плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Грим» от 07.07.1997 года на 1- ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_112 на 1-ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_125 на 1-ом листе, форма №1-ОПП «Информация об учредителях» на 1-ом листе, справка о взятии на учёт плательщика налога ЧП «Грим» на 1-ом листе, справка с АБ в Харьковской области на 2-х листах, справка с исполнительного комитета народных депутатов на 1-ом листе, копия договора аренды от 13.12.2004 года между ОСОБА_113 и ЧП «Грим» на 2-х листах, копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_113 на 1-ом листе, копия свидетельства на право собственности на жильё от 29.11.1994 года на 1-ом листе, справка №23 выданная ЧП «Грим» на 1-ом листе, устав ЧП «Грим» 2004 год на 6-ти листах, служебная записка на 3-х листах, заявление о снятии с учёта плательщика налога ЧП «Грим» на 1-ом листе, протокол №11 от 17.09.2004 года о закрытии ЧП «Грим» на 1-ом листе, сообщения про открытие, закрытии счёта в учреждении банка ЧП «Грим» на 5-ти листах, заявление для юридических лиц ЧП «Грим» от 11.01.2005 года на 1-ом листе, приказ №1 ЧП «Грим» от 21.12.2004 года на 1-ом листе, заявление от ОСОБА_102 на 1-ом листе, письмо в ГНИ Коминтерновского района г. Харькова на 1-ом листе, справка в ГНИ Коминтерновского района г. Харькова на 5-ти листах, свидетельство для юридических лиц ЧП «Трейд» на 1-ом листе, информация про учредителей на 1-ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_114 на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_114, копия приказа №6 от 24.03.2004 года на 1-ом листе, копия заявления от ОСОБА_115 от 25.03.2004 года на 1-ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_115 на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_115 на 1-ом листе, заверенная копия изменений в устав ЧП «Трейд» на 1-ом листе, копия приказа №7 от 23.03.2004 года ЧП «Трейд» на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_116 на 1-ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_117 на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_117 на 1-ом листе, устав ЧП «Трейд» на 2000 год на 10-ти листах, копия свидетельства о гос. регистрации субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Трейд» на 1-ом листе, ведомости с ЕГР о юридическом лице ЧП «Трейд» на 4-х листах, копия справка №7842 о включении в ЕГРПОУ ЧП «Трейд» от 16.06.2000 года, регистрационная карточка на 1-ом листе, копия справки о взятии на учёт плательщика налога ЧП «Трейд» от 29.06.2000 года №286 на 1-ом листе, изменения в устав ЧП «Трейд» на 1-ом листе, сообщение про открытие счёта ЧП «Трейд» от 31.07.2001 года на 1-ом листе, сообщение о закрытии счёта ЧП «Трейд» от 18.07.2000 года на 1-ом листе, заявление для юридических лиц ЧП «Трейд» от 27.06.200 года на 1-ом листе, информация об учредителях на 1-ом листе, копия справки ЧП «Трейд» на 1-ом листе, договор аренды квартиры у частного лица от 22.06.2000 года на 2-х листах, справка на имя ОСОБА_116 выданная участком №122 КП «Жилкомсервис» на 1-ом листе, приказ №1 ЧП «Трейд» от 23.06.200 года на 1-ом листе, контракт ЧП «Трейд» про найм на работу от 20.06.2000 года на 1-ом листе, письмо Начальнику Коминтерневского ГНИ от директора ЧП «Трейд» от 19.12.2000 года на 1-ом листе, копия заявления Начальнику Коминтерневского ГНИ от директора ЧП «Трейд» от 13.07.2000 года на 1-ом листе, письмо в ГНИ Коминтерневского района г. Харькова от директора ЧП «Трейд» от 19.12.2000 года на 1-ом листе, справка о переплате на 15.11.2001 года на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_117,1970 г.р. на 1-ом листе, справка о переплате на 21.08.2002 года на 1-ом листе, доверенность серии НОМЕР_24 выданная директором ОСОБА_117 на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_117,1970 г.р. на 1-ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_117,1970 г.р. на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_117,1970 г.р. на 1-ом листе, справка о переплате на 9.12.2003 год на 1-ом листе, доверенность серии НОМЕР_25 выданная директором ОСОБА_117 на 1-ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_117,1970 г.р. на 1-ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_117,1970 г.р. на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_117,1970 г.р. на 1-ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_116 на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_116, ІНФОРМАЦІЯ_36 на 1-ом листе, письмо начальнику ГНИ Коминтерновского района от директора ЧП «Трейд» ОСОБА_114 от 29.03.2004 года на 1-ом листе, письмо начальнику ГНИ Коминтерновского района от директора ЧП «Трейд» ОСОБА_117 от 9.12.2003 года на 1-ом листе, служебная записка №2301/15-137 от 08.12.2011 года на 1-ом листе, ведомости с Единого государственного реестра юридического лица на 1-ом листе, определение Хозяйственного суда Харьковской области «про утверждение ликвидационного баланса» от 7.07.2010 года на 1-ом листе,ведомости с ЕГР юридического лица ООО «Клининговая компания Позитив Украина» на 1-ом листе, постановление Хозяйственного суда Харьковской области о признании отсутствующего должника банкротом от 19.10.2009 года на 1-ом листе, ведомости с ЕГР юридического лица ООО «Клининговая компания Позитив Украина» на 1-ом листе, ведомости с ЕГР юридического лица ООО «Клининговая компания Позитив Украина» на 1-ом листе, налоговая декларация на добавленную стоимость за 8 месяц 2011 года ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 8 месяц 2011 года на 1-ом листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных за 8 месяц 2011 года ООО «Ново» на 1-ом листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость за 7 месяц 2011 года ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 7 месяц 2011 года на 1-ом листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных за 7 месяц 2011 года ООО «Ново» на 1-ом листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость за 6 месяц 2011 года ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 6 месяц 2011 года на 1-ом листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных за 6 месяц 2011 года ООО «Ново» на 1-ом листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость за 5 месяц 2011 года ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 5 месяц 2011 года на 1-ом листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных за 5 месяц 2011 года ООО «Ново» на 1-ом листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость за 4 месяц 2011 года ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 4 месяц 2011 года на 1-ом листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных за 4 месяц 2011 года ООО «Ново» на 1-ом листе, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость за 3 месяц 2011 года ООО «Ново» на 2-х листах, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость за 3 месяц 2011 года ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 3 месяц 2011 года на 1-ом листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных за 3 месяц 2011 года ООО «Ново» на 2-х листах, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость за 2 месяц 2011 года ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 2 месяц 2011 года на 1-ом листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных за 2 месяц 2011 года ООО «Ново» на 2-х листах, налоговая декларация с налога на добавленную стоимость за 1 месяц 2011 года ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 1 месяц 2011 года на 1-ом листе, реестр полученных и выданных налоговых накладных за 2 месяц 2011 года ООО «Ново» на 2-х листах, расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 3 месяц 2011 года на 1-ом листе, копия электронного сообщения про открытие счёта в финансовом учреждении на 1-ом листе, ведомости с ЕГР о юридическом лице ООО «Ново» на 1-ом листе, справка о взятии на учёт плательщика налога №36 от 19.01.2011 года на 1-ом листе, запрос в ГосНи Московского района на 1-ом листе, справка о взятии на учёт плательщика налога ООО «Ново» от 17.09.2004 года на 1-ом листе, форма 1-ОПП, Заявление на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_119 на 1-ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_119 на 1-ом листе, копия выписки с единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей серии АЕ №764418 на 1-ом листе, копия единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей серии АЕ №764419 на 1-ом листе, свидетельство про регистрацию плательщика налога на добавленную стоимость от 15.06.2010 года на 1-ом листе, форма №1-ПДВ, регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость на 2-х листах, платёжное поручение №141 от 10.06. 2010 года на 1-ом листе, ведомости с ЕГР о юридическом лице ООО «Ново» на 2-х листах, заявление об аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость на 1-ом листе, свидетельство №29250274 от 15.07.1997 года про регистрацию плательщика налога на добавленную стоимость на 1-ом листе, копия свидетельства №29250274 от 15.07.1997 года про регистрацию плательщика налога на добавленную стоимость на 20-ти листах в 20-ти экземплярах, письмо начальнику Октябрьского РО ГУМВД Украины в Х/о на 1-ом листе, письмо начальнику ГНИ Московского района на 1-ом листе, ведомости с ЕГР о юридическом лице ООО «Ново» на 2-х листах, письмо в ГНИ Московского района г. Харькова на 1-оим листе, заявление про засвидетельствование копий свидетельств про регистрацию плательщика налога на добавленную стоимость на 1-ом листе, перечень помещений и подразделений на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского района г. Харькова на 3-х листах, справка о взятии на учёт плательщика налога на 1-ом листе, форма №1-ОПП. Заявление для юридических лиц ООО «Нова» на 10-ти листах, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии А00 № 172270 на 1-ом листе, копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_120 на 1-ом листе, копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_121 на 1-ом листе, копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_122 на 1-ом листе, устав ООО «НОВО» 2004 год на 14-ти листах, справка о взятии на учёт плательщика налога на 1-ом листе, протокол общего собрания учредителей ООО «НОВО» от 07.09.2004 года на 2-х листах, письмо в ГНИ Московского района г. Харькова на 1-ом листе, реестр копий свидетельств на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского района г. Харькова на 1-ом листе, форма №1-ОПП. Заявление для юридических лиц ООО «Нова» на 2003 год на 10-ти листах, копия договора №41-У от 01.07.2000 года между АО «Концерн АВЭК и Ко» и ООО «НОВО» на 1-ом листе, копия дополнительного соглашения от 31.12.2002 года к договору №41-У от 01.07.2000 года на 1-ом листе, копия договора №45 от 30.05.2003 года между ООО «Ново» и ООО «Здоровье» на 2-х листах, копия договора от 29.12.2001 года между ООО «Нова» и ЧП «Аранс» на 1-ом листе, копия договора от 29.12.200 года между ООО «Ново» и ООО «Фортуна Сервис» на 1-ом листе, копия дополнительного соглашения от 29.12.2001 года к договору б/н от 29.12.2000 года на 1-ом листе, копия договора №16 аренды помещения автостанции АС-1 от 25.12.2000 года на 2-х листах, копия дополнительного соглашения №2 от 25.12.2002 года по договору №16 от 25.12.2000 года на 2-х листах, копия договора №9/21 аренды нежилых помещений от 01.01.2003 года на 2-х листах, копия договора 2/01 от 30.04.2001 года между ООО «Ново» и АО «Ресторан Харьков» на 1-ом листе, копия дополнительного соглашения №1 от 30.04.2003 года к договору №2/01 от 30.04.2001 года на 1-ом листе, копия договора №2/02-003 от 01.02.2000 года между ООО «Ново» и ЧП «Кумир» на 1-ом листе, копия договора от 18.07.2001 года между ООО «Ново» и ООО «Проспект» на 2-х листах, копия договора №14 аренды нежилого помещения от 5.03.2001 года ОАО «Гостиница Харьков» и ООО «Ново» на 6-ти листах, копия договора №1 от 01.06.2003 года между ЧП «ДТ-сервис» и ООО «Ново» на 2-х листах, копия договора аренды нежилого помещения №5 от 29.12.2000 года между ОАО «Гостиница «Металлисти» и ООО «Ново» на 2-х листах, копия дополнительного соглашения №1 от 24.12.2002 года к договору аренды нежилого помещения от№5 от 29.12.2000 года на 1-ом листе, копия договора №39/2002 субаренды нежилого помещения от 10.12.2001 года между ЗАО «Детский мир» и ООО «Ново» на 1-ом листе, копия дополнительного соглашения от 19.05.2003 года о внесении изменений в договор субаренды №39/2002 от 10.12.2002 года на 1-ом листе, копия договора аренды №14/9н-03 от 15. 07.2003 года между ООО «Металлист-А» и ООО «Ново» на 2-х листах, копия договора №254 от 30.04.2002 года между АОЗт «Гостиница Мир» и ООО «Ново» на 1-ом листе, копия дополнительного соглашения от30.04.2003 года к договору №254 от 30.04.2002 года на 2-х листах, копия договора №286 от 1.12.2000 года между ООО «Нова» и ОСОБА_119 на 1-ом листе, служебная записка от 29.07.03 года на 1-ом листе, опись дела №23747641 ООО «Нова» на 2-х листах, справка №426 от 29.08.1995 года о взятии на учёт плательщика налога ООО «Ново» на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского р-на на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского района на 1-ом листе, форма №1-ОПП. Заявление для юридических лиц ООО «Ново» на 11-ти листах, регистрационная карточка ООО «Ново» на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, изменения к уставу ООО «Ново» 2001 год на 1-ом листе, дополнительное соглашение к учредительному договору ООО «Ново» на 1-ом листе, форма №1-ОПП. Заявление для юридических лиц ООО «Ново» на 2-х листах, справка о взятии на учёт плательщика налога ООО «Ново» от 13.12.2001 года на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, реестр копий свидетельств на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского р-на г. Харькова в 5-ти экз. на 5-ти листах, реестр копий свидетельств на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_123 на 1-ом листе, приказ №13 от 28.02.2001 года ООО «Ново» на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_123 на 1-ои листе, копия постановления Арбитражного суда Харьковской области о проверке решения в порядке надзора от 24.10.2000 года на 1-ом листе, справка о взятии на учёт плательщика налога от 29.08.19995 года на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, копия решения Арбитражного суда Харьковской области от 31.07.2000 года на 1-ом листе, копия искового заявления на 1-ом листе, копия Определения о возбуждении производства по делу на 1-ом листе, квитанция №12 на 1-ом листе, письмо директору ООО «Ново» от 30.05.2000 года, почтовый перевод от 3.06.2000 года, акт №623 наличие открытых банковских счетов плательщика ООО «Ново» на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, сообщение об открытии счёта ООО «Ново» на 1-ом листе, сообщение об открытии счёта ООО «Ново» на 1-ом листе, сообщение об открытии счёта ООО «Ново» на 1-ом листе, заявление о выдачи свидетельства о праве уплаты единого налога на 1-ом листе, письмо директору ООО «Ново» от 06.03.2000 года; на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_124 на 1-ои листе, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_124 на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_122 на 2-х листах, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_122 на 1-ом листе, копия паспорта на имя ОСОБА_121 на 3-х листах, копия идентификационного кода на имя ОСОБА_121 на 1-ом листе, письмо директору ООО «Ново» от 30.12.1999 года; на 1-ом листе, заявление о выдачи свидетельства о праве уплаты единого налога на 1-ом листе, письмо директору ООО «Ново» от 30.12.1999 года; на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, форма №1-ОПП. Заявление для юридических лиц ООО «Ново» на 2-х листах, справка ООО «НОВО» от 2.09.1997 года на 1-ом листе, копия справки о включении в ЕГРПОУ ООО «Ново» от 09.12.1998 года на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, изменения к уставу ООО «Ново» 1998 год на 1-ом листе, протокол общего собрания участников ООО «НОВО» от 1.12.1998 года на 1-ом листе, дополнительное соглашение у учредительному договору ООО «НОВО» от 2.12.1998 года на 1-ом листе, акт от 9.12.1998 года по результатам проверки соблюдения требований налогового законодательства за период с 01.04.1997 года по 01.10.1998 года на 12 листах, расчёт налога на добавленную стоимость ООО «НОВА» за период с 01.10.1997 года по 01.010.1998 год на 1-ом листе, расчёт отчислений в фонд осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты населения ООО «НОВА» за период с 01ю04ю1997 года по 01.10.1998 год на 1-ом листе, начисление пенсии по отчислениям в инновационный фонд по ООО «НОВА» на 1-м листе, расчёт отчислений в инновационный фонд по по ООО «НОВА» на 2-х листах, сведённая таблица доначисленных сборов и платежей по ООО «НОВА» на 1-ом листе, расчёт сбора на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог по ООО «НОВА» за период с 01.04.1997 года по 01.10.1998 год на 2-х листах, расчёт налога на прибыль по ООО «НОВА» за период с 01.01.1998 года по 01.10.1998 год на 3-х листах, дополнение «Ж» по декларации про прибыль предприятия ООО «НОВА» за период с 01.01.1998 года по 01.10.1998 год на 2-х листах, конверт, сопроводительное письмо в ГНИ Московского р-на г. Харькова от АКБ «Золотые ворота» на 2-х листах, регистрационная карта субъекта предпринимательской деятельности по ООО «НОВО» от 4.12.1998 года на 1-ом листе, заявление в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, письмо директору ООО «Ново» от 30.12.1999 года; на 1-ом листе, выписка инструкций на 1-ом листе, копия справки ООО «НОВА» от 25.09.1997 год, справка с ЕГРПОУ от 18.03.1997 года на 1-ом листе, справка о закрытии счёта на 1-ом листе, справка об открытии счёта в АКБ «Золотые ворота» от 15.01.1998 года на Письмо в АКБ «Золотые ворота» от 15.01.1998 года на 1-ом листе, изменения №1 в устав ООО «Нова» от 9.04.1996 года на 3-х листах, дополнительное соглашение №1 к учредительному договору на 1-ом листе, протокол собрания участников ООО «НОВО» от 3.04.1996 года на 1-ом листе, акт от 31.03.1997 года на 2-х листах, перечень наличия торгового патента на 1-ом листе, объяснительная записка в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, акт №23-3011/1295 от 31.03.1997 года на 2-х листах, приложение к акту на 2-х листах, объяснительная записка в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, чек, акт №23-3011/128 от 31.03.1997 года на 2-х листах, объяснительная записка в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, акт №23-3011/1280 от 31.03.1997 года на 2-х листах, объяснительная записка в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 1-ом листе, письмо в ГНИ Московского р-на г. Харькова на 2-х листах, письмо директору ООО «Ново» на 1-ом листе, свидетельство про государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности №23747641 от 16.08.1995 года, устав ООО «НОВО» 1995 год на 11-ти листах, копия справка с Министерства статистики от 21.08.1995 года на 1-ом листе, протокол №1 собрания участников ООО «НОВО» от 11.08.1995 года, учредительный договор о создании ООО «НОВО» от 14.08.1995 года на 6-ти листах, находящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу: охотничий карабином марки «Соболь» калибра 5,6 мм заводской номер НОМЕР_21, патроны калибра 5,6 мм в количестве 10 шт., пистолет марки «Jackal Dual» НОМЕР_22, патроны в количестве 17 штук калибра 9 мм, патрон калибра 9 мм к пистолету системы Макарова, патроны в количестве 5 штук калибра 5,6 мм, магазин к патронам, сданные на хранение в разрешительную систему Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области - уничтожить.

Вещественное доказательство по делу системный блок персонального компьютера модель AMD 2000+ серийный номер 1052 от 18.07.2004 - 1 штука, переданное на хранение в камеру вещественных доказательств СУ ГУМВД Украины в Харьковской области - вернуть АКБ «ТасКомерцбанк» (правопреемник ПАО «Светбанк Публичное»

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья: