Ухвала суду № 39293599, 04.06.2014, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14852/14-к

Провадження №1-кп/761/623/2014

У Х В А Л А

іменем України

04 червня 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Антонюк М.С.

при секретарі Зайчук О.В.

з участю прокурора Денисенко О.П.

обвинуваченого ОСОБА_1

провівши підготовче судове засіданні в м. Києві у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320 141 001 000 000 55 від 28.04.2014 року, відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, українця, з середньою спеціальною освітою, одруженого, працюючого столяром ДП «ЕксБуд», проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше судимого 24.02.2009 року Шевченківським районним судом м. Києва за ч.2 ст. 307, ст. 69 КК України на 3 роки позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна; 19.03.2010 року Голосіївським районним судом м. Києва за ч.1 ст. 309, ч.4 ст.70 КК України на 3 роки позбавлення волі, звільнений 26.09.2011 року по відбуттю строку покарання,

за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В:

Старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Неміровченком Д.А. внесено до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Зі змісту клопотання вбачається, що ОСОБА_1 підозрюється у тому, що він є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780) юридична адреса: Київська область, смт. Буча, вул. Тарасівська, 32 кв.201, яке було зареєстроване ОСОБА_1 в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності інших легально діючих підприємств.

Так у лютому 2012 року на прохання ОСОБА_3, ОСОБА_1 погодився зареєструвати в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності-юридичну особу ТОВ «Про Боно Комерц». Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зазначену у статутних документах ТОВ «Про Боно Комерц», а також не маючи засобів на формування статутного фонду та засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_1 погодився на таку пропозицію. При цьому ОСОБА_1 надав ОСОБА_3 копії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства. В подальшому невстановлені слідством особи при невстановлених обставинах використовуючи паспортні дані ОСОБА_1 виготовили статутні документи ТОВ «Про Боно Комерц» необхідні для реєстрації підприємства в державних установах, у яких ОСОБА_1 був зазначений, як засновник вказаного підприємства.

Так, 16.02.12 ОСОБА_1, попередньо домовившись з ОСОБА_3, прибув до приватного нотаріуса Київського нотаріальної контори ОСОБА_4 У приватного нотаріуса ОСОБА_4, ОСОБА_1 повідомив, що має намір зареєструвати ТОВ «Про Боно Комерц» і запропонував нотаріусу засвідчити його підпис у статуті вказаного підприємства. Достовірно усвідомлюючи, що зареєстроване на його ім'я підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 засвідчив своїм підписом статут ТОВ «Про Боно Комерц», незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за №354 від 16.02.12. Окрім цього, ОСОБА_1 підписав від свого імені довіреність №355 від 16.02.12, якою уповноважив ОСОБА_3 здійснювати всі необхідні дії у державних органах, підприємствах та установах з приводу реєстрації ТОВ «Про Боно Комерц», яку нотаріус ОСОБА_4 зареєструвала у реєстрі 16.02.12 за №356. Після цього, ОСОБА_1 власноручно розписався у реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4 та передав всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_3

Отже, дії ОСОБА_1 направлені на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, не були пов'язані з наміром останнього в подальшому, після реєстрації підприємства, здійснювати ведення його фінансово-господарської діяльності, відповідно до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780), а також вимог законодавства.

Підписання ОСОБА_1 статутних документів ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780) та довіреності на ім'я ОСОБА_3 дало змогу останньому 24.02.2012 року здійснити реєстрацію підприємства в Бучанській міській районній раді за номером 1351020000002933, та 05.04.2012 року в Ірпінській ОДПІ Київської області отримати свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780) №200039577, а також отримати печатку зазначеного підприємства.

Реєстрація ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість ОСОБА_1, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, ОСОБА_1, будучи директором, та відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності, ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780), протягом 2012 року, відображав результати діяльності підприємства в податковій звітності, яку подавав до Ірпінської ОДПІ Київської області разом з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку № 5 до декларації з ПДВ, де зазначив як контрагентів - ТОВ «Сигма-Центр», ПАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Крим», ПП «РБС», ТОВ «Інтербау», та ПП «Еталонбуд». Таким чином ОСОБА_1 прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ТОВ «Про Боно Комерц», незаконно сформував податковий кредит ТОВ «Сигма-Центр», ПАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Крим», ПП «РБС», ТОВ «Інтербау», та ПП «Еталонбуд». Вина ОСОБА_1 у вчинені зазначених дій повністю підтверджується зібраними доказами, в тому числі копією протоколу виїмки від 17.01.13, згідно якого в реєстраційній службі Бучанського міського управління юстиції вилучено реєстраційну справу ТОВ «Про Боно Комерц», в якій міститься документи, що були подані за довіреністю ОСОБА_1 для реєстрації ТОВ «Про Боно Комерц» (код ЄДРПОУ 37910780).

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

ОСОБА_1 суду пояснив, що йому роз'яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінальної справи з цієї підстави. Просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, перевіривши матеріали кримінального провадження №320 141 001 000 000 55, надані прокурором в 1 томі, прийшов до висновку про можливість задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Так, відповідно до п.1 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі.

Відповідно до ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто є злочином невеликої тяжкості.

Як вбачається із клопотання та матеріалів кримінального провадження з дня вчинення ОСОБА_1 вказаного кримінального правопорушення, а саме з лютого 2012 року, минуло понад два роки. Протягом цього часу перебіг давності не зупинявся та не переривався, обвинувачений у розшуку не перебував, а також не притягувався до відповідальності за вчинення нового злочину.

Враховуючи викладені обставини, суд прийшов до висновку про можливість звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст.ст. 284, 314, 369-372 КПК України, ст. 49 КК України, суд

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, кримінальне провадження - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: