Ухвала суду № 39039132, 03.06.2014, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/4390/14-к

Провадження № 1-кп/359/242/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2014 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області у складі

головуючого судді Левченка А.В.,

при секретарі Макаренко Я.В.,

за участю прокурора Ковальчука О.С.,

підозрюваного ОСОБА_1,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м.Борисполі матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110030003438 від 05.03.2013 року разом з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця м. Шостка Сумської області, з повною середньою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

в с т а н о в и в:

22.05.2014 року старший прокурор прокуратури Деснянського району м.Києва радник юстиції Ковальчук О.С. звернувся до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_1 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_1 у лютому 2012 року, діючи в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", вчинив фіктивне підприємництво шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП" ЄДРПОУ 38075127, зареєстроване на території Київської області м.Бориспіль вул.Шевченка,17, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг за наступних обставин.

Так, у лютому 2012 року невстановлена особа звернулась до ОСОБА_1, з проханням підписати реєстраційні документи фіктивного ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП" за грошову винагороду. При цьому, ОСОБА_1 не мав наміру здійснювати господарську діяльність на посаді директора ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП".

Невстановлена особа домовилась з ОСОБА_1 про підписання останнім статутних та інших документів для перереєстрації і придбання підприємства ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП" та повідомив йому про те, що до діяльності товариства він не буде мати ніякого відношення. Крім того, ОСОБА_1 для здійснення дій по реєстрації даного товариства надав невстановленій особі копії свого паспорту і довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

У лютому 2012 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, шляхом зміни складу учасників ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП", використовуючи надані ОСОБА_1 копії паспорту останнього та ідентифікаційного номеру, склала у визначеній законом формі установчі документи ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП", згідно яких ОСОБА_1 став власником та директором даного товариства.

У подальшому 13.04.2012 року ОСОБА_1 на прохання невстановленої особи підписав у невстановленому місці реєстраційні документи ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП".

ОСОБА_1, продовжуючи свій злочинний умисел, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись підприємницькою діяльністю, на прохання невстановленої особи 18.04.2012 року, в денний час доби, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, з метою зміни розміру капіталу юридичної особи ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП", завірив фотокопію статуту товариства в новій редакції.

За підписання вищезазначених документів ОСОБА_1 отримав грошову винагороду в розмірі 100 гривень, які йому передавала невстановлена особа.

Крім того, в період з 28.02.2012 року по 24.04.2012 року на виконання вказівок невстановленої особи, ОСОБА_1 прибував до АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" за адресою: м. Київ вул.Дмитрівська,18\24, де підписав документи в якості директора ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП", які необхідні для відкриття розрахункового рахунку та зняття коштів в АГ «КБ «Експобанк».

За підписання вищезазначених документів ОСОБА_1 отримав грошову винагороду в розмірі 100 гривень, які йому передавала невстановлена особа. Злочинними діями ОСОБА_1 придбано підприємство з ознаками "фіктивного" підприємства шляхом зміни складу учасників суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП", та у відповідних реєстраційних документах, які знаходяться у справах Солом'янської районної в м.Києві державної адміністрації та Державної податкової інспекції Солом'янського району ГУ Міндоходів у м.Києві, внесено зміни про керівника підприємства та підприємство в поставлено на обліки за юридичною адресою: м.Київ вул.Урицького,16.

Вказане діяння ОСОБА_1 кваліфіковане за ч.1 ст.205 КК України, та доводиться зібраними доказами, а саме: - реєстраційною документацією ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП"; - реєстраційною документацією та податковою звітністю ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП"; - документацією, що становить банківську таємницю ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП", в тому числі роздруківкою руху грошових коштів по поточному рахунку підприємства відкритому в АТ "КБ" "ЕКСПОБАНК"; - актом від 15.04.2013 року "Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ "СТАНДАРТ ФІНАНС ГРУПП"; - відповіддю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 від 30.04.2014 року, про засвідчення справжності підпису гр. ОСОБА_1; - відповіддю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 30.04.2014 року про засвідчення справжності підпису гр. ОСОБА_1; - висновком судово-почеркознавчої експертизи №169 від 18.03.2014 року; - висновком судово-почеркознавчої експертизи №223 від 20.03.2014 року.

Оскільки санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання за вказаний злочин у виді штрафу від 500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , відповідно до ст.12 КК України, вказаний злочин відноситься до злочинів невеликої тяжкості, тому прокурор, посилаючись на положення ст.49 КК України, просить звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строку притягнення його до кримінальної відповідальності.

Кримінальним правопорушенням, вчиненим ОСОБА_1, шкода нікому не завдана, у зв'язку з чим потерпілі у провадженні відсутні.

У підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив закрити провадження у кримінальному провадженні у зв'язку із закінченням строків притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_1 клопотання прокурора підтримав, при тому вказав, що він вину у скоєнні інкримінованого йому злочину визнає повністю, підтримує всі обставини, викладені в клопотанні.

Заслухавши клопотання прокурора, думку підозрюваного, судом встановлено наступне.

Санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає максимальне покарання у виді штрафу до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом ( ч.1 ст.286 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.287 КПК України до клопотання прокурора повинна бути додана письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності.

Згідно п.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою ст.284 цього Кодексу.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст.287 КПК України, є обґрунтованим у повному обсязі і підозрюваний ОСОБА_1 не заперечує проти звільнення його від кримінальної відповідальності за обставин, викладених у клопотанні прокурора, суд приходить до висновку про можливість закриття кримінального провадження по справі, звільнивши ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного та керуючись п.1 ч.2 ст.284, ст.ст.285, 286, 288, п.2 ч.3 ст.314, ст.. 372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Закрити кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110030003438 від 05.03.2013 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Бориспільський міськрайонний суд Київської області протягом 7 днів з моменту її проголошення.

Суддя: А.В. Левченко