Ухвала суду № 38956790, 29.05.2014, Апеляційний суд Херсонської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

провадження №11/791/223/14 Головуючий в 1 інстанції: Бочко Ю.І.

Категорія: додаткове розслідування Доповідач: Шевцова В.Г.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2014 року травня місяця 29 дня колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Херсонської області в складі:

головуючого Шевцової В.Г.,

суддів Сажинова В.В., Калініченка І.С.

за участю прокурора: Коломійця В.С.

обвинувачених: ОСОБА_1, ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні кримінальну справу за апеляцією та з доповненнями до неї прокурора, який приймав участь при розгляді справи судом першої інстанції, на постанову Суворовського районного суду м.Херсона від 20 лютого 2014 року.

ВСТАНОВИЛА

Органом досудового слідства обвинувачується:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Мазурівка Могилів-Подільського району Вінницької області, громадянка України, раніше не судима,

у вчинені злочинів передбачених ст.ст.15 ч.2 - 191 ч.5, 28 ч.2 - 205 ч.2, 190 ч.4, 209 ч.3, 28 ч.2 - 366 ч.2 КК України

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець с. Кедровка Свердловської області, Росія, громадянин України,

у вчинені злочинів передбачених ст.ст.209 ч.3, 28 ч.2 - 205 ч.2,190 ч.4 КК України.

ОСОБА_1, відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації №1263 від 25.12.06 та наказу начальника Головного управління №137-к від 26.12.06, була призначена на посаду заступника начальника Головного управління Агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації, начальника управління бухгалтерського обліку, звітності та організаційно-господарського забезпечення - головного бухгалтера, з присвоєнням від 25.12.2006 року 9 рангу 4 категорії, а з 02.03.2009 року 8 рангу 4 категорії державного службовця, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вчинила фіктивне підприємництво, підроблення офіційних документів, незаконне заволодіння коштами державного бюджету України вчинене шляхом обману, а саме незаконно отримали кошти передбачені у державному бюджеті 2008 року для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, а також замах на незаконне отримання шляхом обману з Державного бюджету України 2009 року фінансової підтримки на розвиток виноградарства.

В липні 2008 року ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, умисно, усвідомлюючи противоправність своїх дій, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, а саме незаконного отримання, з метою подальшого привласнення, коштів передбачених у державному бюджеті 2008 року для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та незаконного отримання з державного бюджету 2009 року фінансової підтримки на розвиток виноградарства, достовірно знаючи що придбаний суб'єкт господарювання (юридична особа) не буде здійснювати статутної діяльності, 22.07.2008 року придбали у ОСОБА_5 приватне підприємство «КВ-Агро» (надалі ПП «КВ-Агро») код 35220140, в зв'язку з чим 31.07.2008 року було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ПП «КВ -Агро» за адресою м.Херсон, вул. Білінського И, власником та директором якого с ОСОБА_4, якого залучив до незаконної діяльності ОСОБА_3.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного замислу, направленого на привласнення коштів Державного бюджету, 03.02.09 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ОСОБА_2 та ОСОБА_4, який був директором та власником ПП «КВ - Агро» уклали договір №1000926 від 03.02.09 із Регіональною дирекцією (відділення) ВАТ «БТА-Банк» в м. Херсоні відповідно до якого для підприємства було відкрито банківський рахунок №26006011000926 та подальшому 25.03.09 картковий рахунок НОМЕР_2.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_2, виконав усі необхідні дії для придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ПП «КВ-Агро», яке було в подальшому ними використано у незаконній діяльності.

15.12.2008 року ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 із використанням статутних документів та печатки придбаного суб'єкта підприємницької діяльності «КВ - Агро», було подано пакет підроблених документів для розгляду обласної конкурсної комісії визначення на конкурсних засадах підприємств агропромислового комплексу області, яким буде здійснена фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету України через механізм здешевлення серединьострокових та довгострокових кредитів.

Відповідно до поданих підроблених документів ПП «КВ - Агро» нібито за рахунок отриманих кредитних коштів, здійснювало будівництво комплексу зернового елеватору та зерносховища у Ніжньосірогозькому районі Херсонської області, що не відповідає дійсності, так як підприємство кредитні кошти не отримувало, договори підряду з ним не укладалися, устаткування не закуповувалося та будівництво не здійснювалося.

За результатами розгляду вказаних підроблених документів, протоколом № 5 від 16.12.08 року ПП«КВ-Агро» було визначено як переможця конкурсу підприємств, яким надано право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом за рахунок коштів державного бюджету України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 126 від 27.02.08 в розмірі 7558520,55 грн..

В зв'язку з чим, на підставі підроблених документів та відповідно до платіжного доручення 1195 від 25.03.09 Головним управлінням агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ПП «КВ-Агро» у ХФ ВАТ «БТА Банк» перераховано 6 795 191,25 грн. які надійшли на рахунок підприємства 27.03.09.

В подальшому з метою привласнення незаконно отриманих коштів Державного бюджету у особливо великих розмірах, ОСОБА_2 діючи на виконання спільного умислу досягнутого із ОСОБА_7 та ОСОБА_3 за допомогою ОСОБА_4, у період з 30.03.09 р. по 24.04.09 р. з розрахункового рахунку ПП «КВ-Агро» у ХФ ВАТ «БТА Банк» за грошовими чеками зняли готівкою 6 682 167,10 грн. А решту грошових коштів, у сумі 113 024,15 грн., були витрачені на розрапхунково- касове обслуговування рахунку у банку та сплату комісій.

Також, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_2 та; за допомогою ОСОБА_4, якого залучив до незаконної діяльності ОСОБА_3 умисно, із використанням статутних документів та печатки придбаного суб'єкта підприємницької діяльності -ПП «КВ - Агро» 01.04.09 р., подали на розгляд комісії з розгляду заяв та документів одержувачів фінансової підтримки на розвиток в районі виноградарства, садівництва і хмелярства, створеній при Великоолександрівській районній державній адміністрації, пакет документів, у тому числі акти про здійснення робіт підготовці ґрунту під посадку винограду, встановлення залізобетонних стовпчиків і дроту встановлення шпалер, закупівлю мінеральних добрив та засобів захисту рослин, здійснення розмітки поля для посадки саджанців винограду в кількості 258 850 грн. на площі 129,37 га, що не відповідає дійсності

На момент подання підроблених документів ПП „КВ-Агро" на розгляд районної комісії складання членами даної комісії протоколу №1 від 03.04.2009 року роботи не виконувалися, саженці винограду не закуповувалися.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_2 з використанням придбаного ПП «КВ - Агро» намагалися отримати із державного бюджету грошові кошти в сумі 10 354,2 тис. грн., але не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, які не залеж від її волі, так як остаточно документи затверджені не були.

В результаті вчинення вказаних злочинних дій, а саме придбання ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_6 і допомогою ОСОБА_4, а саме придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, державному бюджету України було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 6795191,25 грн., що у більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно у грудні 2008 року ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, шляхом обману, а саме .використання завідомо неправдивих офіційних документів ПП «КВ - Агро» з метою реалізації спільного злочинного корисного замислу направленого на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, виділених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 126 від 27.02.08 «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів», які 15.12.08 були подані ОСОБА_3 до головного управління агропромислового комплексу Херсонської обласної державної адміністрації, а саме таких документів:

заявки ПП «КВ-Агро» на участь у конкурсі для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом в банку за рахунок коштів державного бюджету у 2008 році;

листа ПП «КВ - Агро» №48/05 від 16.02.09 щодо зміни банківських реквізитів

підприємства;

прогнозного розрахунку Нікопольського відділення АКБ «Імексбанк» розміру компенсації відсотків в 2008 році згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 126 від 27.02.08 «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» по ПП «КВ-Агро» за кредитним договором № 16Ю/2007/04 від 18.12.07;

довідки Нікопольського відділення АКБ «Імексбанк» про фактичну сплату позичальником відсотків за кредитом на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 126 від 27.02.08 «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» по кредитному договору з ПП «КВ-Агро» № 16Ю/2007/04 від 18.12.07;

виписки з особового рахунку ПП «КВ-Агро» № 20681022600 у Нікопольському відділені АКБ «Імексбанк» за період з 01.01.08 по 10.12.08;

меморіальних ордерів Нікопольського відділення АКБ «Імексбанк» № 2334 від 05.02.08, № 1631 від 18.01.08, № 1614 від 10.01.08, № 2322 від 30.01.08 та № 2362 від 12.03.08 про начебто перерахування ПП «КВ-Агро» кредитних грошових коштів;

платіжного доручення № 147 від 14.03.08;

платіжного доручення № 99 від 07.02.08;

платіжного доручення № 92 від 01.02.08;

платіжного доручення № 86 від 21.01.08;

платіжного доручення № 24 від 11.01.08;

довідки № 243/10/24-103 від 11.12.08 про відсутність у ПП «КВ-Агро» податкового боргу з податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються органами ДІЙ у м. Херсоні.

зобов'язання №175/05 від 10.02.08 від імені директора ПП «КВ-Агро» ОСОБА_4;

довідки №175/05 від 10.02.2008 року від імені директора ПП «КВ- Агро» ОСОБА_4.

А також засвідчених копії завідомо неправдивих офіційних документів, які були складені та подані ОСОБА_3, а саме копії таких документів:

договору № 36буд/07-10 на виконання робіт від 17.10.07 та додатки № 1 і № 2 до цього договору між ПП «КВ-Агро» та ПВКП «Укрконтракт»;

видаткової накладної № ВН-00026 від 03.10.08;

рахунку - фактури № СФ-00026 від 14.03.08;

видаткової накладної № ВН-00011 від 30.09.08;

рахунку - фактури № СФ-00011 від 30.01.08;

акта № 00029 від 10.09.08 здачі-приймання виконаних робіт;

рахунку- фактури №СФ-00009 від 28.01.08;

видаткову накладної № ВН-00006 від 27.08.08;

рахунку - фактури № СФ-00006 від 16.01.08;

видаткової накладної № ВН-00128 від 15.08.08;

рахунку - фактури № СФ-00128 від 24.12.07;

кредитного договору № 16Ю/2007/04 про відкриття кредитної лінії від 18.12.2007 року укладений між Нікопольським відділенням АКБ «Імексбанк» та ПП «КВ-Агро»;

фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форма № 1-м) баланс на 31.12.2007 року.

Які не відповідають дійсності, так як ПП «КВ -Агро» господарську діяльність не здійснювало, кредитні кошти не отримувало та товарно-матеріальні цінності для будівництва елеватору не закуповувало.

За результатами поданих та розглянутих неправдивих документів від імені ПП «КВ - Агро» та протоколу засідання обласної конкурентної комісії по визначенню на конкурсних засадах підприємств агропромислового комплексу області, яким буде здійснена фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету України через механізм здешевлення середньострокових та довгострокових кредитів № 5 від 16.12.08 ПП «КВ-Агро» було визнано переможцем конкурсу, якому надано право наІ отримання компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом за рахунок коштів державного а бюджету України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 126 від 27.02.08 у розмірі 7 558 520,55 грн.

В зв'язку з чим, шляхом обману, а саме використання поданих завідомо неправдивих офіційних документів, платіжним дорученням № 1195 від 25.03.09 головним управлінням агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ПП «КВ-Агро» у ХФ ВАТ «БТА Банк» перераховано 6 795 191,25 грн. які надійшли на рахунок підприємства 27.03.09.

В подальшому ОСОБА_2 та директор ПП «КВ - Агро» ОСОБА_4 діючи запопередньою змовою із ОСОБА_1 та ОСОБА_3, на виконання спільного умислу направленого на привласнення коштів державного бюджету у особливо великих розмірах, у період з 30.03.09 по 24.04.09 зняли з розрахункового рахунку ПП «КВ-Агро» №26006011000926 за грошовими чеками у касі ХФ ВАТ «БТА Банк», який знаходився за адресою м.Херсон вул. Карла Маркса 106, готівкою в сумі 6 6821 167,10 грн., які привласнили і розпорядилися ними на свій розсуд, а решту грошових коштів, у сумі 113 024,15 грн., було витрачено на розрахунково-касове обслуговування рахунку у банку та сплату комісії.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_2, та ОСОБА_4, шляхом обману заподіяла матеріальну шкоду державі у вигляді незаконного отримання коштів Державного бюджету України в сумі 6 795 191,25 грн. що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, шляхом обману, а саме використання завідомо неправдивих офіційних документів ПП «КВ - Агро» з метою реалізації спільного злочинного корисного замислу направленого на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, виділених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 126 від 27.02.08 «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів», які 15.12.08 були подані ОСОБА_3 до головного управління агропромислового комплексу Херсонської обласної державної адміністрації.

За результатами поданих та розглянутих неправдивих документів від імені ПП «КВ - Агро» та протоколу засідання обласної конкурентної комісії по визначенню на конкурсних засадах підприємств агропромислового комплексу області, яким буде здійснена фінансова підтримка за рахунок кошті державного бюджету України через механізм здешевлення середньострокових та довгострокових кредитів № 5 від 16.12.08 ПП «КВ-Агро» було визнано переможцем конкурсу, якому надано право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом за рахунок коштів державного бюджету України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 126 від 27.02.08 у розмірі 7 558 520,55 грн..

В подальшому ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 умисно, з метою вчинення фінансових операцій із коштами, які були отримані останніми, внаслідок вчинення шахрайських дій та надійшли на розрахунковий банківський рахунок ПП «КВ -Агро», а саме з метою переведення вказаних коштів у готівку нібито з метою закупівлі сільськогосподарської продукції - саджанців винограду, ОСОБА_6 із ОСОБА_4 діючи у відповідності до розробленого плану із ОСОБА_1 та ОСОБА_3 цадали до банку завідомо неправдиву засвідчену копію договору купівлі - продажу від 27.11.08 укладеного із ПП «ОСОБА_11.» щодо придбання саджанців на загальну суму 14950000 грн. на підставі якого, в подальшому, у період з 30.03.09 по 24.04.09 зняли з розрахункового рахунку ПП «КВ-Агро» №26006011000926 за грошовими чеками у касі ХФ ВАТ «БТА Банк», який знаходився за адресою м. Херсон вул. Карла Маркса 106, грошові кошти готівкою в сумі 6 682 167,10 грн., які привласнили і розпорядилися ними на свій розсуд.

Тим самим, шляхом вчинення фінансових операцій із коштами, одержаними злочинним шляхом, ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 проведена їх легалізація (відмивання) на загальну суму 6 682 167,10 грн., що більше ніж у 18 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_1 та ОСОБА_2 скоїли злочин передбачений ст. 209 ч.3 КК України, тобто вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_1, будучи, відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації №1263 від 25.12.06 та наказу начальника Головного управління №137-к від 26.12.06, призначеною на посаду заступника начальника Головного управління Аїропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації та начальника управління бухгалтерського обліку, звітності та організаційно-господарського забезпечення - головного бухгалтера, з присвоєнням від 25.12.2006 року 9 рангу 4 категорії, а з 02.03.2009 року 8 рангу 4 категорії державного службовця, будучи службовою особою, продовжуючи свою злочинну діяльність, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в березні - квітні 2008 року останні, переслідуючи корисний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, виділених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.05 «Про затвердження Порядку використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», з метою реалізації спільного злочинного замислу, умисно, повторно, у невстановленому слідством місці склав завідомо неправдиві офіційні документи та засвідчені копії яких надав до управління агропромислового розвитку Великоолександрівської районної державної адміністрації.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з метою отримання коштів державного бюджету в особливо великих розмірах, за попередньою змовою із ОСОБА_1, яка була обізнана про вчинення останніми дій направлених на досягнення спільної мети, а саме ОСОБА_3 за спонукання ОСОБА_1, склав неправдиві офіційні документи, які скріпив печаткою ПП «КВ - Агро», а саме такі документи:

договір зберігання від 27.11.08 укладеного ПП «КВ-Агро» із ПП «ОСОБА_11.» щодо зберігання 258 850 штук саджанців винограду;

накладна №73 від 26.03.09 лист ПП «КВ - Агро» №48/05 від 16.02.09 щодо отримання ПП «КВ-Агро» від ПП «ОСОБА_11.» саджанців винограду в кількості 258 850 пгг.;

договір на виконання робіт № 16/09 від 17.01.09 укладений між ПП «КВ- Агро» та Приватним виробничо-комерційним підприємством «Укрконтракт»(надалі ПВКП «Укрконтракт»);

акт здачі-приймання виконаних робіт №0019 від 30.03.09 складений між ПП «КВ-Агро» та ПВКП «Укрконтракт»;

платіжне доручення №26 від 12.02.09 щодо сплати ПП «КВ-Агро» коштів ПВКП «Укрконтракт» за договором виконання робіт №16/09 від 17.01.09;

договір купівлі-продажу від 27.11.08 укладений ПП «КВ-Агро» із ПП «ОСОБА_11.» щодо придбання саджанців винограду на загальну суму 3 623 900,00 грн.;

накладна №29 від26.03.09, відповідно до якої вартість садженців винограду придбаного ПП «КВ-Агро» вПП «ОСОБА_11.» складає 3 623 900, 00грн.;

платіжне додочевдяїв^аід сплачено ПП «ОСОБА_11.» З 623 900, 00 грн. за придбання саджанців винограду;

- договір поставки №Ап-09-0074 від 17.12.08 укладений ДЦ «КВ-Агро» з ПП «Хімагромаркетинг Агро»;

- видаткова накладна №051 від 20.01.09;

- платіжне доручення №28 від 05.02.09;

-договір про надання транспортних послуг від 02.03.09 укладений між ПП «КВ-Агро» та ПП «Кондор»;

- акт здачі - приймання виконаних робіт від 21.03.09;

- платіжне доручення №37 від 24.03.09;

- договір №17 від 17.01.09 укладений між ВАТ «Дніпрометис» та ПП КВ-Агро», щодо продажу проволоки на загальну суму 1 638 645,60 грн.;

- видаткова накладна №051 від 20.01.09;

- платіжне доручення №30 від 03.03.09;

- договір №2802-07 від 12.01.09 укладений між ЗАТ «Украгро НІЖ» ПП «КВ-Агро» щодо постачання садових стойок на загальну суму 1 935 648,00 гри.;

- видаткова накладна №247 від 17.01.09;

- платіжне доручення №29 від 03.03.09;

- договір на виконання робіт №74 від 16.12.08, укладений між ПП « Агро» та ПП «Віаль», щодо будівництва та монтажу системи крапелы зрошення на загальну суму 1 964 820,00 грн.;

- довідка про вартість виконаних підрядних робіт за березень 2009 на загальну суму 1 964 820,00 грн.;

- акт приймання виконаних підрядних робіт за 2009 рік, на зальну с 1 964 820,00 грн.;

- платіжне доручення №25 від 22.01.09;

- платіжне доручення №34 від 06.03.0%

Вказані документи не відповідають дійсності, так як ПП «КВ -Агро» господарську діяльність не здійснювало, товарно-матеріальні цінності не купувало та роботи не проводило.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_3 діючи за спільним замислом з ОСОБА_1 в березні - квітні 2009 року, виготовили копії з вказаних підроблених документів, які засвідчив печаткою ПП «КВ - Агро», яка знаходилася у віданні ОСОБА_3 і долучили їх до пакету документів ПП «КВ-Агро» та заяви на отримання підприємством фінансової підтримки розвитку виноградарства і садівництва, який надав вказаний пакет із завідомо неправдивими офіційними документами до управління агропромислового розвитку Великоолександрівської районної державної адміністрації, яке знаходилося за адресою Херсонська область Великоолександрівський район смт Велика Олександрівка вул. Леніна, б. 143, з метою незаконного отримання ПП «КВ-Агро» компенсації по витратам понесеним підприємством на придбання саджанців винограду в кількості 258 850 штук на суму 3 623 900,00 грн..

За результатами розгляду вищевказаного пакету документів ПП «КВ-Агро» на засіданні районної комісії з розгляду заяв та документів одержувачів фінансової підтримки на розвиток в районі виноградарства, садівництва та хмелярства, складено протокол №1 від 03.04.09 в якому зазначено про необхідність надати на розгляд обласній комісії в повному обсязі пакет документів ПП «КВ-Агро» ш визначення розміру компенсації по витратам понесеним підприємством на придбання садженців винограду в кількості 258 850 штук на суму 3 623 900,00 грн. для висаджування на площі 129,37 га.

Вказаний пакет документів обласною комісією не розглядався, однак в подальшому ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1, та ОСОБА_9 достовірно знаючи про те, що подані ними раніше завідомо неправдиві документи були розглянуті на засіданні районної комісії щодо відшкодування витрат на придбання саджанців винограду на суму 3 623 900,00 грн. та в подальшому вказаний пакет документів на засіданні обласної комісії не було розглянуто та суми до відшкодування не були погоджені не були погоджені, умисно усвідомлюючи протиправність своїх дій, в період квітня 2009 року склав завідомо неправдиві документи, а саме:

- акт огляду виконаних робіт ПП «КВ - Агро» від 03.04.09 про те що районною комісією проведено огляд площі земельної ділянки на якій заплановано закладку винограднику, де вже здійснено підготовку грунту під посадку винограду, в наявності залізобетонні стовпчики та дріт для встановлення шпалери а також ведуться підготовчі роботи для монтажу краплинного зрошення та в наявності мінеральні добривати та засоби захисту рослин, що не відповідає дійсності, так як огляд не провадився та акт не складався, а саме підробив вказаний документ до якого в якості підтвердження додав другий аркуш із підписами та печатками членів комісії, який знаходився у нього в якості другого аркушу протоколу №1 засідання комісії від 03.04.09.

- протокол №1 засідання районної комісії з розгляду заяв та документів одержувачів фінансової підтримки на розвиток в районі виноградарства, садівництва та хмелярства від 03.04.09 шляхом підміни першого аркушу, в який вніс завідомо неправдиві відомості, щодо що районна комісія вирішила надати на розгляд обласної комісії пакет документів ПП «КВ - Агро» для визначення розміру компенсації по витратам понесеним підприємством на закладку винограднику в сумі 11753026, 00 грн. при нормативних витратах 10354200,00 грн. а також про те що комісією підтверджено обсяг виконаних робіт, а також придбаних матеріалів для закладки винограднику, що не відповідає дійсності, так як такого змісту протокол не складався та не виносився комісією.

- зведену відомість фактичних витрат та попередніх обсягів компенсацій у виноградарстві станом на 01.04.09 в якому вказав, що ПП «КВ - Агро» понесло фактичні витрати на закладку винограднику в сумі 11753026, 00 грн. при нормативних витратах 10354200,00 грн., у якому шляхом технічної підробки виконав підпис та печатку голови районної комісії.

- акт про фактичний обсяг виконаних робіт по створенню багаторічних насаджень та відомість про витрати на виконання робіт станом на 01.04.09 відповідно до якого ПП «КВ-Агро» понесло фактичні витрати на закладку винограднику в сумі 11753026, 00 грн. при нормативних витратах 10354200,00 грн., у якому шляхом технічної підробки виконав підпис та печатку голови районної комісії, який підписав ОСОБА_4 та скріпив печаткою ПП «КВ -Агро».

Вказані завідомо неправдиві документи були додані останнім до пакету документів ПП «КВ- Агро», які подавалися на розгляд районної комісії та в подальшому передані ОСОБА_3 в період 03.04.- 13.04.09 до обласної комісії, яка знаходилася за адресою м.Херсон, вул. Дзержинського Па, для розгляду та затвердження, однак вказаний пакет документів не було розглянуто на засіданні обласної комісії 13.04.09 та суми вказані на відшкодування не затверджені, що підтверджується протоколом №3 від 13.04.09 засідання обласної комісії з розгляду заяв та документів одержувачів фінансової підтримки на розвиток в області виноградарства, садівництва та хмелярства, а також зведеною відомістю фактичних витрат та попередніх обсягів та компенсацій у виноградарстві станом на 01.04.09 затвердженої головою обласної комісії, відповідно до якої акти виконаних робіт та фактичних витрат ПП «КВ - Агро» не затверджувалися.

Достовірно знаючи про вказаний факт, а також те що пакет неправдивих документів ПП «КВ - Агро» не було розглянуто, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_1 будучи службовою особою, займаючи посаду заступника начальника Головного управління Агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації, начальника управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер, а в зв'язку з чим маючи доступ до пакету документів, який передавався обласною комісією для розгляду та затвердження до Мініагерства аграрної політики України у м. Києві, умисно, з метою незаконного збагачення, шляхом отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, а саме шляхом заміни другого аркушу зведеної відомості фактичних витрат та попередніх обсягів компенсацій у виноградарстві станом на 01.04.09, яка була затверджена головою обласної комісії ОСОБА_10, який був складений ОСОБА_3 в період квітня 2009 року у невстановленому слідством місці, на аркуш який містить завідомо неправдиві відомості, щодо погодження фактичних витрат та попередніх обсягів компенсацій ПП «КВ - Агро» щодо понесення останнім фактичних витрат на суму в сумі 11753026, 00 грн. при нормативних витратах10354200,00 грн., що не відповідає дійсності.

В подальшому вказану зведену відомість, до якої були внесені недостовірні дані ОСОБА_1 разом із раніше підробленим ОСОБА_3 актом про фактичний обсяг виконаних робіт створенню багаторічних насаджень та відомість про витрати на виконання робіт станом на 01.04.09 щодо понесених ПП «КВ-Агро» фактичних витрат на закладку винограднику в сумі 11753026, 00грн при нормативних витратах 10354200,00 грн., надала до Відділу розвитку садівництва виноградарства садівництва Міністерства аграрної політики України, який знаходиться за адресою м.Київ, Хрещатик 24.

Одночасно, ОСОБА_1 будучи відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації №1263 від 25.12.06 та наказу начальника Головного управління №137-к від 26.12 призначеною на посаду заступника начальника Головного управління Агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації та начальника управління бухгалтерського обліку , звітності та організаційно-господарського забезпечення - головного бухгалтера, з присвоєнням їй 25.12.2006 року 9 рангу 4 категорії, а з 02.03.2009 року 8 рангу 4 категорії державного служби будучи службовою особою, продовжуючи свою злочинну діяльність, за попередньою змовою ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в березні - квітні 2008 року останні, переслідуючи корисний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, виділені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.05 «Про затвердження Порядку використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», з метою реалізації спільного злочинного замислу, умисно, повторно, у невстановленому слідством місці склав завідомо неправдиві офіційні документи та засвідчені копії яких надав до управління агропромислового розвитку Великоолександрівської районної державної адміністрації.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з метою отримання коштів державного бюджету в особливо великих розмірах, за попередньою змовою із ОСОБА_1, яка була обізнана про вчинення останніми дій направлених на досягнення спільної мети, а саме ОСОБА_3 за спонукання ОСОБА_1 склав неправдиві офіційні документи, які скріпив печаткою ПП «КВ - Агро», а саме такі документи:

договір зберігання від 27.11.08 укладеного ПП «КВ-Агро» із ПП «ОСОБА_11.» щ зберігання 258 850 штук саджанців винограду;

накладна №73 від 26.03.09 лист ПП «КВ-Агро» №48/05 від 16.02.09

щодо отримання ПП «КВ-Агро» від ПП «ОСОБА_11.» саджанців винограду

в кількості 258 850 шт.;

договір на виконання робіт №16/09 від 17.01.09 укладений між ПП «КВ- Агро» та Приватним виробничо-комерційним підприємством «Укрконтракт»(надалі ПВКП «Укрконтракт»);

акт здачі-приймання виконаних робіт №0019 від 30.03.09 складений між ПП «КВ-Агро» та ПВКП «Укрконтракт»;

платіжне доручення №26 від 12.02.09 щодо сплати ПП «КВ-Агро» коштів ПВКП «Укрконтракт» за договором виконання робіт №16/09 від 17.01.09;

- договір купівлі-продажу від 27.11.08 укладений ПП «КВ-Агро» із ПП «ОСОБА_11.» щодо придбання саджанців винограду на загальну суму З 623 900,00 грн.;

- накладна №29 від 26.03.09, відповідно до якої вартість садженців винограду придбаного ПП «КВ-Агро» в ПП «ОСОБА_11.» складає 3 623 900,00 грн.;

- платіжне доручення №24 від 11.01.09 відповідно до якої ПП «КВ-Агро» сплачено ПП «ОСОБА_11.» З 623 900,00 грн. за придбання саджанців винограду;

- договір поставки №Ап-09-0074 від 17.12.08 укладений ПП «КВ-Агро» з ПП «Хімагромаркетинг Агро»;

- видаткова накладна №051 від 20.01.09;

- платіжне доручення №28 від 05.02.09;

- договір про надання транспортних послуг від 02.03.09 укладений між ПП «КВ-Агро» та ПП «Кондор»;

- акт здачі - приймання виконаних робіт від 21.03.09;

- платіжне доручення №37 від 24.03.09;

- договір №17 від 17.01.09 укладений між ВАТ «Дніпрометис» та ПП «КВ- Агро», щодо продажу проволоки на загальну суму 1 638 645,60 грн.;

-видаткова накладна №051 від 20.01.09; -платіжне доручення №30 від 03.03.09;

-договір №2802-07 від 12.01.09 укладений між ЗАТ «Украгро НІЖ» та ПП «КВ-Агро» щодо постачання садових стойок на загальну суму 1 935 648,00 грн.;

-видаткова накладна №247 від 17.01.09; -платіжне доручення №29 від 03.03.09;

-договір на виконання робіт №74 від 16.12.08, укладений між ПП «КВ- Агро» та ПП «Віаль», щодо будівництва та монтажу системи крапельного зрошення на загальну суму 1 964 820,00 грн.;

-довідка про вартість виконаних підрядних робіт за березень 2009 року, на загальну суму 1 964 820,00 грн.;

-акт приймання виконаних підрядних робіт за 2009 рік, на зальну суму 1 964 820,00 грн.; -платіжне доручення №25 від 22.01.09; -платіжне доручення №34 від 06.03.09;

Вказані документи не відповідають дійсності, так як ПП «КВ -Агро» господарську діяльність не здійснювало, товарно-матеріальні цінності не купувало та роботи не проводило.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_3 діючи за спільним замислом з ОСОБА_1 в березні - квітні 2009 року, виготовили копії з вказаних підроблених документів, які засвідчили печаткою ПП «КВ - Агро», яка знаходилася у віданні ОСОБА_3 і долучили їх до пакету документів ПП «КВ-Агро» та заяви на отримання підприємством фінансової підтримки розвитку виноградарства і садівництва, який надав вказаний пакет із завідомо неправдивими офіційними документами до управління агропромислового розвитку Великоолександрівської районної державної адміністрації, яке знаходилося за адресою Херсонська область Великоолександрівський район смт. Велика Олександрівка вул. Леніна, б. 143, з метою незаконного отримання ПП «КВ-Агро» компенсації по витратам понесеним підприємством на придбання саджанців винограду в кількості 258 850 штук на суму 3 623 900,00 грн..

За результатами розгляду вищевказаного пакету документів ПП «КВ-Агро» на засідання районної комісії з розгляду заяв та документів одержувачів фінансової підтримки на розвиток в районі виноградарства, садівництва та хмелярства, складено протокол №1 від 03.04.09 в якому зазначено про необхідність надати на розгляд обласній комісії в повному обсязі пакет документів ПП «КВ-Агро» для визначення розміру компенсації по витратам понесеним підприємством на придбання саджанців винограду в кількості 258 850 штук на суму 3 623 900,00 грн. для висаджування на площі 129,37 га.

Вказаний пакет документів обласною комісією не розглядався, однак в подальшому ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1, та ОСОБА_9 достовірно знаючи про те, що подані ними раніше завідомо неправдиві документи були розглянуті на засіданні районної комісії щодо відшкодування витрат на придбання саджанців винограду на суму 3 623 900,00 грн. та в подальшому вказаний пакет документів на засіданні обласної комісії не було розглянуто та суми до відшкодування не були погоджені, умисно усвідомлюючи протиправність своїх дій, в період квітня 2009 року склав завідомо неправдиві документи, а саме:

- акт огляду виконаних робіт ПП «КВ - Агро» від 03.04.09 про те що районною комісією проведено огляд площі земельної ділянки на якій заплановано закладку винограднику, де вже здійснено підготовку ґрунту під посадку винограду, в наявності залізобетонні стовпчики та дріт для встановлення шпалери а також ведуться підготовчі роботи для монтажу краплинного зрошення та в наявності мінеральні добривати та засоби захисту рослин, що не відповідає дійсності, так як огляд не провадився та акт не складався, а саме підробив вказаний документ до якого в якості підтвердження додав другий аркуш із підписами та печатками членів комісії, який знаходився у нього в якості другого аркушу протоколу №1 засідання комісії від 03.04.09.

- протокол №1 засідання районної комісії з розгляду заяв та документів одержувачів фінансової підтримки на розвиток в районі виноградарства,садівництва та хмелярства від 03.04.09 шляхом підміни першого аркушу, в який вніс завідомо неправдиві відомості, щодо що районна комісія вирішила надати на розгляд обласної комісії пакет документів ПП «КВ - Агро» для визначення розміру компенсації по витратам понесеним підприємством на закладку винограднику в сумі 11753026, 00 грн. при нормативних витратах 10354200,00 грн. а також про те що комісією підтверджено обсяг виконаних робіт, а також придбаних матеріалів для закладки винограднику, що не відповідає дійсності, так як такого змісту протокол не складався та не виносився комісією,

- зведену відомість фактичних витрат та попередніх обсягів компенсацій у виноградарстві станом на 01.04.09 в якому вказав, що ПП «КВ - Агро» понесло фактичні витрати на закладку винограднику в сумі 11753026, 00 грн. при нормативних витратах 10354200,00 грн., у якому шляхом технічної підробки , виконав підпис та печатку голови районної комісії.

- акт про фактичний обсяг виконаних робіт по створенню багаторічних І насаджень та відомість про витрати на виконання робіт станом на 01.04.09 відповідно до якого ПП «КВ-Агро» понесло фактичні витрати на закладку винограднику в сумі 11753026, 00 грн. при нормативних витратах 10354200,00 грн., у якому шляхом технічної підробки виконав підпис та печатку голови , районної комісії, який підписав ОСОБА_4 та скріпив печаткою ПП «КВ -1 Агро».

Вказані завідомо неправдиві документи були додані останнім до пакету документів ПП «КВ- Агро», які подавалися на розгляд районної комісії та в подальшому передані ОСОБА_3 в період 03.04.- 13.04.09 до обласної комісії, яка знаходилася за адресою м.Херсон, вул. Дзержинського Па, для розгляду та затвердження, однак вказаний пакет документів не було розглянуто на засіданні обласної комісії 13.04.09 та суми вказані на відшкодування не затверджені, що підтверджується протоколом №3 від 13.04.09 засідання обласної комісії з розгляду заяв та документів одержувачів фінансової підтримки на розвиток в області виноградарства, садівництва та хмелярства, а також зведеною відомістю фактичних витрат та попередніх обсягів та компенсацій у виноградарстві станом на 01.04.09 затвердженої головою обласної комісії, відповідно до якої акти виконаних робіт та фактичних витрат ПП «КВ - Агро» не затверджувалися.

Достовірно знаючи про вказаний факт, а також те що пакет неправдивих документів ПП «КВ - І Агро» не було розглянуто, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_1 будучи службовою особою, займаючи посаду заступника начальника Головного управління Агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації, начальника управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер, а в зв'язку з чим маючи доступ до пакету документів, який передавався обласною комісією для розгляду та затвердження до Міністерства аграрної політики України у м. Києві, умисно, з метою незаконного збагачення, шляхом отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, а саме шляхом заміни другого аркушу зведеної відомості фактичних витрат та попередніх обсягів компенсацій у виноградарстві станом на 01.04.09, яка була затверджена головою обласної комісії ОСОБА_10, який був складений ОСОБА_3 в період квітня 2009 року у невстановленому слідством місці, на аркуш який містить завідомо неправдиві відомості, щодо погодження фактичних витрат та попередніх обсягів компенсацій ПП «КВ - Агро» щодо понесений останнім фактичних витрат на суму в сумі 11753026, 00 грн. при нормативних витратах 10354200,00 грн., що не відповідає дійсності.

Судом першої інстанції кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_1 та ОСОБА_2 направлена на додаткове розслідування з причини, що в ході досудового слідства по даній справі залишились питання, з'ясування яких має істотне значення для правильного вирішення справи та через неповноту досудового слідства, яку неможливо усунути в судовому засіданні.

Рішення суду про повернення кримінальної справи на додаткове розслідування мотивовано тим, що органами досудового слідства не дотримана повнота, всебічність досудового слідства що стало причиною пред'явлення підсудним неконкретного обвинувачення без вказівки* які саме дії кожного з підсудних становлять склад інкримінованих їм злочинів, не надано жодного доказу часу, місця та мотиви вчинення злочину, що не дає суду можливості дійти висновку про винність або невинуватість підсудних, форму їх вини і зв'язок їх дій з шкідливими наслідками, які настали.

В апеляції та в доповненнях до неї прокурор, який приймав участь при розгляді справи судом першої інстанції, вважає, що суд зробив передчасний висновок направивши справу на додаткове розслідування, не дослідивши письмові докази та не надавши оцінку зібраним по справі доказам, також зазначає, що судом не використане передбачене законом право, давати судові доручення слідчим, та те, що прокурор має право після дослідження всіх доказів по справі змінити обвинувачення. Просить постанову Суворовського районного суду м. Херсона від 20.02.2014 року скасувати, а справу повернути на новий судовий розгляд в іншому складі суду.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який підтримав апеляцію та доповнення до неї, обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2, які просили постанову залишити без змін, вислухавши аналогічні прохання в судових дебатах, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції колегія судців вважає, що апеляція прокурора з доповненнями підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 281 ч.1 КПК України (1960 року) та п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 11.02.2005 року «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування», повернення справи на додаткове розслідування зі стадії судового розгляду справи допускається лише з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунена в судовому засіданні. Тому, суд повинен вжити всі необхідні заходи для усунення неповноти, або неправильності досудового слідства, як шляхом перевірки обставин, які з'ясовувалися в період розслідування справи, так і шляхом дослідження нових обставин, про які суду стало відомо під час судового розгляду.

Повертаючи, справу на додаткове розслідування суд першої інстанції цих вимог закону не дотримався та не вказав жодного з порушень діючого закону, усунення якого не можливо в судовому засідання. Натомість, під час проведення судового слідства, суд сам допустив неповноту судового слідства, а саме не допитавши всіх свідків по справі, а також не дослідив на достатньому рівні письмові докази по справі.

Як вбачається з матеріалів справи, суд під час судового слідства допитав лише частину свідків, покази яких поклав в основу постанову, чим надав їм перевагу над іншими доказами по справі, що є неприпустимим.

Крім того, в порушення вимог закону суд в своїй постанові послався на письмові докази по справі, надавши їм фактичну оцінку, проте згідно з протоколом судового засідання, огляд та оголошення документів, що є доказами в кримінальній справі, як це передбачено вимогами ст. 314 КПК України, не проводився, що також є неприпустимим.

Разом з тим, в самій постанові не зазначено жодних конкретних процесуальних дій, що мають специфічний характер і без проведення яких неможливо в судовому засіданні, усунути недоліки досудового слідства, як передбачено положеннями п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 від 25 березня 1998 року-"Про застосування судами кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування".

Вказівки суду, що в ході додаткового слідства необхідно встановити очевидців конкретних дій, не є підставою для повернення справи на додаткове розслідування, оскільки на думку колегії суддів такі дії можуть бути здійснені під час судового слідства, шляхом надання судових доручень слідчим органам у порядку передбаченому ст.315-1 КПК України (1960 року).

Крім того, суд не врахував, що за наявності підстав прокурор має право змінити обвинувачення пред'явлене у суді, за результатами проведеного судового розгляду у повному об'ємі.

Отже, як вбачається з мотивувальної частини постанови, наведені судом підстави направлення кримінальної справи на додаткове розслідування, є надумані. В постанові суду не наведено неповноту досудового слідства, яку можуть усунути зазначені судом слідчі дії, звідси виплаває, що суд має змогу сам виконати вказане шляхом більш конкретного допиту свідків та обвинувачених в судовому засіданні, проведенням між ними очних ставок, вивчити письмові докази по справі, та викликати в судове засідання додаткових свідків.

Судом першої інстанції це наведено жодних мотивів стосовно неможливості усунення перелічених недоліків органів досудового слідства та підстав за яких суд першої інстанції позбавлений можливості їх усунути.

При таких обставинах рішення суду неможна визнати законним та обґрунтованим, в зв'язку з чим, воно підлягає скасуванню, а справа направленню на новий судовий розгляд, під час якого потрібно всебічно, повно та об'єктивно дослідити докази, надати їм належну оцінку і в залежності від встановленого прийняти рішення, яке б відповідало вимогам закону.

Керуючись ст. 365, 366, 367 КПК України (1960 року) колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляцію прокурора з доповненнями до неї задовольнити.

Постанову Суворовського районного суду м.Херсона від 20 лютого 2014 року, якою кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_1 за ст.ст.15 ч.2 - 191 ч.5, 28 ч.2 - 205 ч.2, 190 ч.4, 209 ч.3, 28 ч.2 - 366 ч.2 КК України та ОСОБА_2 за ст.ст.209 ч.3, 28 ч.2 - 205 ч.2,190 ч.4 КК України, повернута на додаткове розслідування - скасувати.

Справу направити на новий судовий розгляд, до того ж суду в іншому складі суддів.

Судді:(підписи)

З оригіналом згідно

Суддя В.Г. Шевцова