Постанова № 38944209, 29.05.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 403/10303/12

Провад. № 1/403/461/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 мая 2014 года Бабушкинский районный суд г. Днепропетровска

в составе: председательствующего-судьи Левч В.И.

при секретаре Кравченко А.В.

с участием:

прокурора Калугина Е.П.

адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_3

представителя потерпевшего ОСОБА_4

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Днепропетровска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Днепропетровска, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, работающего директором ООО «Янг», проживающего АДРЕСА_1, ранее не судимого:

в совершении преступления предусмотренного ст. ст. 358 ч. 4, 365-1 ч. 2, 366 ч. 1 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_5, обвиняется в том, что он, работая генеральным директором ООО «Торгово-транспортная компания», будучи назначенным на указанную должность согласно приказа о назначении на должность №2 от 02.02.2004 года, в обязанности которого согласно устава предприятия входит: представление интересов общества в органах государственной власти и органах местного самоуправления, других организациях, в отношениях с украинскими и иностранными юридическими лицами и гражданами, разработка и утверждение текущих планов деятельности общества, и мероприятий необходимых для их выполнения, разработка ежегодных смет, должностных инструкций, показателей работы сроков премирования, формирование администрации, определение сферы компетенции, прав и ответственности работников предприятия с учетом ограничений, установленных уставом предприятия и действующим законодательством, определение полномочий каждого из членов дирекции, разработка нормативных актов определяющих взаимоотношения между подразделениями, филиалами и представительствами общества, организация ведения бухгалтерского учета и отчетности, принятие участия в решении других вопросов, связанных с деятельностью общества, заключать договора, которые не превышают 500000 грн., с одним контрагентом за один день, обеспечение выполнения решений общего собрания, без доверенности действовать от имени общества, заключать договора и другие соглашения, коллективный договор, принимать и увольнять работников общества, поощрять их и накладывать дисциплинарные взыскания, утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы общества, издавать приказы, инструкции и другие акты по вопросам, которые входят в его компетенцию, определять перечень ведомостей, которые составляют коммерческую тайну, выполнять другие функции необходимые для обеспечении организации работы и деятельности общества, то есть, являясь должностным лицом выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, совершил должностное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_5 являясь должностным лицом, в начале февраля 2007 года, более точное время установить не представилось возможным, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, с целью получения потребительского кредита в АКИБ «УкрСиббанк» составил заведомо ложный документ, протокол №239 собрания учредителей ООО «Торгово-транспортная компания» от 12.02.2007 года, внеся в него заведомо ложные сведения о поручительстве ООО «Торогово-транспортная компания» за ОСОБА_5 перед АКИБ «УкрСиббанк» по кредитному договору в сумме 1000000,00 долларов США на срок 252 месяца для приобретения недвижимости по адресу АДРЕСА_1 в полном объеме обязательств и уполномочивании на подписание договора поручительства от имени ООО «Торгово-транспортная компания» генерального директора ООО «Торгово-транспортная компания» ОСОБА_5

В действительности указанное собрание не проводилось, председатель собрания ОСОБА_6 протокол собрания учредителей ООО «Торгово-транспортная компания» №239 от 12.02.2007 года не подписывал.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_5, действуя как физическое лицо, в период времени с начала февраля 2007 года по 19.02.2007 года, более точное время установить не представилось возможным, находясь в отделении №862 АКИБ «УкрСиббанк», расположенного по адресу г. Днепропетровск, ул. Ленина,30 имея умысел на использование заведомо поддельного документа, с целью получения потребительского кредита в АКИБ «УкрСиббанк», предоставил работникам указанного банка и тем самым использовал заведомо поддельный документ, а именно: протокол №239 собрания учредителей ООО «Торгово-транспортная компания» от 12.02.2007 года, с внесенными в него заведомо ложными сведениями о поручительстве ООО «Торогово-транспортная компания» за ОСОБА_5 перед АКИБ «УкрСиббанк» по кредитному договору в сумме 1000000,00 долларов США на срок 252 месяца для приобретения недвижимости по адресу АДРЕСА_1 в полном объеме обязательств и уполномочивании на подписание договора поручительства от имени ООО «Торгово-транспортная компания» генерального директора ООО «Торгово-транспортная компания» ОСОБА_5, что не соответствует действительности.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_5 работая генеральным директором ООО «Торгово-транспортная компания», будучи назначенным на указанную должность, согласно приказа о назначении на должность №2 от 02.02.2004 года, являясь должностным лицом юридического липа частного права, превышая свои служебные полномочия, действуя умышленно, выполняя действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему полномочий, в нарушение п. 11.9 устава предприятия ООО «Торгово-транспортная компания», согласно которого, генеральный директор имеет право заключать договора, которые не превышают 500 000 гривен с одним контрагентом за один день, достоверно зная, что собрание учредителей ООО «Торгово-транспортная компания» по вопросу заключения договора поставки с предприятием ЧП «Гранфит» не проводилось, находясь на своем рабочем месте в административном здании ООО «ПК», находящегося по адресу Днепропетровская область, Днепропетровский район, Чумаковский сельский совет, Комплекс строений и сооружений, 02.02.2010 года, в дневное время суток, более точное время установить не представилось возможным, заключил с ЧП «Гранфит» договор на поставку автошин «Бриджстоун 385/60 Я 22.5 Я 168» №02/02 от 02.02.2010 года на сумму 727 040 грн.

Далее продолжая свою преступную деятельность, действуя с целью доведения своего преступного умысла до конца, ОСОБА_5 в период времени с 08.02.2010 года по 22.02.2010 года, находясь в административном здании ООО «ТТК», подписывал расходные накладные на получение шин указанных в договоре поставки №02/02 от 02.02.2010 года на общую сумму 727040,00 грн.. которые на ООО «ТТК» не поступали. После чего 22.03.2010 года, ОСОБА_5 находясь по адресу Днепропетровская область, Днепропетровский район. Чумаковский Сельский совет, Комплекс строений и сооружений, подписал с ЧП «Гранфит», акт приема-передачи выданных ООО «ТТК» векселей серии АА 2109122 и АА 2109123 на общую сумму 727 040, 00 грн., в качестве оплаты за поставленную продукцию.

В сентябре 2011 года, во исполнение постановления следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области Ткаченко С.П. от 20.07.2011 года и на основании приказа Днепропетровской МГНИ от 07.09.2011 года № 730 на предприятии ООО «ТТК» была проведена внеплановая невыездная документальная проверка, по взаимоотношениям с ЧП «Гранфит» (36605575) за период с 22.07.2009 года по 15.06.2011 года. По результатам данной проверки, согласно акта Днепропетровской МГНИ Днепропетровской области №655/233/32723351 от 09.09.2011 года установлено, что договор поставки № 02/02 от 02.02.2010 года был заключен руководителями обоих предприятий без цели наступления реальных последствий, т.е. получения определенного товара и расчета за него. Кроме того, в акте проверки содержится вывод о том, что в данном случае отсутствует как база, так и объект налогообложения налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль.

Таким образом, по результатам проверки установлено, что ООО «Торгово-транспортная Компания» занижен налог на добавленную стоимость всего в сумме 121 173 грн., в том числе за февраль 2010 года.

22.09.2011 года предприятию было предъявлено Налоговое сообщение-решение по результатам документальной проверки и предложено в течение 10 календарных дней после получения данного решения перечислить на бюджетный счет Госказначейства сумму налога на добавленную стоимость в размере 121173,00 грн., а также штрафные санкции в размере 30293,25 грн.

Сообщение не было обжаловано и платежным поручением № 2735 от 03.10.2011 года сумма 151466,25 грн. предприятием ООО «ТТК», была перечислена на расчетный счет Госказначейства Днепропетровского района Днепропетровской области.

Согласно приговору Орджоникидзевского районного суда г. Запорожье от 20.03.2012 года, деятельность предприятия ЧП «Гранфит» признана фиктивной с момента регистрации, то есть с 22.07.2009 года.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_5, предприятию ООО «Торгово-транспортная компания» был причинен материальный ущерб на сумму 151466,25 грн., что составило 322 необлагаемых налогов минимумов доходов граждан и является тяжкими последствиями.

Умышленные действия ОСОБА_5, выразившиеся в совершении служебного подлога, т.е. во внесении должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, органом досудебного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Умышленные действия ОСОБА_5, выразившиеся в использовании заведомо поддельного документа, квалифицированы по ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, умышленные действия ОСОБА_5, выразившиеся в превышении полномочий, т.е. умышленном совершении должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы действий, которые явно выходят за рамки предоставленных полномочий, причинившие тяжкие последствия интересам юридического лица, квалифицированы по ч. 2 ст. 365-1 УК Украины.

В судебном заседании ОСОБА_5 заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 366 ч. 1, 358 ч. 4 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а в совершении преступления, предусмотренного ст. 365-1 ч. 2 УК Украины ввиду декриминализации указанной статьи.

Адвокат ОСОБА_2 поддержал ходатайство ОСОБА_5 и также просил прекратить в отношении него уголовное дело на основании ст. 49 УК Украины и на основании Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно имплементации в национальное законодательство положений статьи 19 Конвенции ООН против коррупции» N 746-VII от 21 февраля 2014 года.

Адвокат ОСОБА_3 поддержал ходатайство ОСОБА_5 и также просил прекратить в отношении последнего уголовное дело.

Представитель потерпевшего ОСОБА_4 не возражала против прекращения уголовного дела в отношении ОСОБА_5

Выслушав мнение участников процесса, прокурора, не возражавшего против прекращения уголовного дела в отношении ОСОБА_5, суд считает, что ходатайство ОСОБА_5 подлежит удовлетворению, поскольку ОСОБА_5 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 ч. 4, 366 ч. 1 УК Украины, которые относятся к преступлениям средней степени тяжести, за которое предусмотрено наказание не более пяти лет лишения свободы, а со времени совершения указанных преступлений прошло более пяти лет, следовательно, в соответствии со ст. 49 ч. 1 п. 3 УК Украины лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. Кроме того, учитывая, что ст. 365-1 УК Украины исключена на основании Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно имплементации в национальное законодательство положений статьи 19 Конвенции ООН против коррупции» N 746-VII от 21 февраля 2014 года, суд считает необходимым прекратить уголовное дело в отношении ОСОБА_5 в совершении преступления, предусмотренного ст. 365-1 УК Украины, в связи с декриминализацией указанной статьи.

В связи с указанными выше обстоятельствами, данное уголовное дело подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 11-1 УПК Украины и ст. 49 ч. 1 п. 3 УК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ОСОБА_5 от уголовной ответственности.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 ч. 4, 365-1 ч. 2, 366 ч. 1 УК Украины - производством прекратить.

Избранную в отношении ОСОБА_5 меру пресечения в виде подписки о невыезде - отменить.

Снять арест с вкладов, ценностей и иного имущества, принадлежащего ОСОБА_5, зарегистрированного по адресу АДРЕСА_1, наложенный старшим следователем прокуратуры Бабушкинского района г. Днепропетровска Вишнивецким Р.А. 03.04.2012 г. и 21.06.2012 г.

Вещественные доказательства - копии и оригиналы документов, согласно протокола осмотра от 21.06.2012 г., находящиеся при материалах дела - хранить при деле.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области в течение семи суток со дня провозглашения

Судья: В.И. Левч