Ухвала суду № 38934363, 29.04.2014, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2639/14-к

1-кп/369/141/14

УХВАЛА

Іменем України

29.04.2014 року м.Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі :

головуючого судді Гришка О.М.

при секретарі Жилко Я.А.

за участю прокурора Богданова Є.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, працюючого двірником на НСК «Олімпійський», не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: м. Київ, пр.-т АДРЕСА_1, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819).

Незважаючи на те, що вказане товариство зареєстровано в державних органах влади як субєкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_1, взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, в лютому 2011 року ОСОБА_1, вступив в попередню змову з невстановленими слідством особами, з метою створення та реєстрації за матеріальну винагороду субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «УК Транссервіс» на своє імя в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_1, домовились про підписання останнім статутних та інших документів по створенню товариства, про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_1Ю і він в подальшому до діяльності ТОВ «УК Транссервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «УК Транссервіс» будуть займатись інші особи. Також невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_1, що реєстрацією товариства він не буде займатись особисто, а безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи. Після підготування необхідних документів по створенню ТОВ «УК Транссервіс» ОСОБА_1 необхідно буде їх підписати у нотаріуса.

ОСОБА_1, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленими слідством особами, як майбутнього засновника та власника створюваного товариства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань погодився на таку пропозицію, надавши невстановленим особам, з метою підготування реєстраційних документів по створенню ТОВ «УК Транссервіс» копії свого паспорту громадянина України та картку фізичної особи платника податків.

В подальшому, 18.02.2011 року невстановлені слідством особи повідомили ОСОБА_1 про необхідність підписання реєстраційних документів ТОВ «УК Транссервіс» в офісному приміщенні Шостої Київської державної нотаріальної контори у нотаріуса ОСОБА_2, розташованого в м. Києві по вул. Інститутська, 13а, де його вже чекає невстановлений слідством чоловік з проектами реєстраційних документів ТОВ "УК Транссервіс", на що ОСОБА_1 надав свою згоду, взявши для підписання документів по створенню товариства свій паспорт серії МЕ 944542, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.07.2009 року та довідку ДПІ у Подільському районі м. Києва про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, прибувши в обумовлене з цією особою офісне приміщення.

Перебуваючи 18.02.2011 року в денний час доби в офісному приміщенні Шостої Київської державної нотаріальної контори у нотаріуса ОСОБА_2, розташованого в м. Києві по вул. Інститутська, 13а, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «УК Транссервіс», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ «УК Транссервіс» створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_2 Статут ТОВ «УК Транссервіс», а також довіреність від 18.02.2011 року , якою ОСОБА_1 уповноважив громадянина ОСОБА_3 представляти його інтереси при реєстрації товариства в органах державної влади, чим вчинив дії, направлені на створення суб'єкта підприємництва ТОВ «УК Транссервіс».

Про вчинені на користь ОСОБА_1 нотаріальних дій по засвідченню справжності його підпису в Статуті ТОВ „УК Транссервіс, свідчить довіреності від 18.02.2011 року, якою ОСОБА_1 уповноважив громадянина ОСОБА_3В представляти його інтереси при реєстрації товариства в органах державної влади, нотаріусом Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_2, здійснені відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номерами: 6-1037, 6-1040, в якому також підписався ОСОБА_1.

В подальшому, перебуваючи 18.02.2011 року в денний час доби в офісному приміщенні Шостої Київської державної нотаріальної контори у нотаріуса ОСОБА_2, розташованого в м. Києві по вул. Інститутська, 13а, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «УК Транссервіс», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що товариство створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він, в цілому, набуває право власності на товариство, підписав наступні документи: Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «УК Транссервіс» від 18.02.2011 року, наказ №1 про призначення на посаду директора ТОВ «УК Транссервіс» ОСОБА_1 від 21.02.2011року, чим також вчинив дії, направлені на створення суб'єкту підприємництва ТОВ «УК Транссервіс» .

Після підписання ОСОБА_1 Статуту ТОВ «УК Транссервіс», протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «УК Транссервіс» від 18.02.2011 року та наказ №1 про призначення на посаду директора ТОВ «УК Транссервіс» ОСОБА_1 від 21.02.2011року, ці документи були передані останнім невстановленому слідством чоловіку для здійснення реєстрації товариства.

Підписання ОСОБА_1 зазначених документів ТОВ «УК Транссервіс» дало змогу зареєструвати товариство в Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області 21.02.2011 року за №13391020000007076 та поставити на податковий облік в ДПІ у Києво-Святошинському районні ГУ Міндоходів у Київській області 22.02.2011 року за № 162, отримати свідоцтво № 100347919 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «УК Транссервіс» 15.08.2011 року, та здійснити реєстрацію товариства в державних цільових фондах.

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «УК Транссервіс», дало змогу невстановленим слідством особам, здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності створеного та зареєстрованого товариства. Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «УК Транссервіс» ці особи, отримали можливість, минуючи ОСОБА_1, який рахувався на посаді директора товариства, розпоряджатися рахунком ТОВ «УК Транссервіс» - №260093283601 відкритого в ПАТ КБ «Данієль» (МФО 380980), здійснювати прибуткові та видаткові операції по цьому рахунку на власний розсуд, складати від імені ОСОБА_1 фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи, що свідчать про реалізовані товари, роботи (послуги), складати та видавати від імені ОСОБА_1 документи податкової звітності.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ст. 205 ч. 1 КК України, а саме фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання субєкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо якої є заборона.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненому злочині передбаченому за ч. 1 ст. 205 КК України визнав повністю, у скоєному щиро розкаявся, підтвердив обставини вчиненого злочину та просив закрити кримінальне провадження у звязку закінченням строків давності.

Прокурор прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 не заперечував проти заявленого клопотання обвинуваченого ОСОБА_1

Вислухавши думку прокурора, обвинуваченого ОСОБА_1 дослідивши матеріали справи, суд вважає, що ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, обвинувачений ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що він 18.02.2011 року вчинив злочин передбачений ч. 1 ст. 205 КК України.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає найбільш суворе покарання у виді штрафу від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тому згідно ст. 12 КК України зазначений злочин віднесений до злочинів невеликої тяжкості.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі складає два роки з дня вчинення злочину.

Тому, станом на теперішній час по даній справі строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення даного злочину сплив.

На підставі викладеного, керуючись ст. 44, 49 Кримінального Кодексу України, ст. 284, 285, 286,288 Кримінального процесуального кодексу України, суд, -

ухвалИВ :

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України у звязку з закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 7 (семи) днів з моменту її проголошення.

Суддя : О.М. Гришко