Ухвала суду № 38934297, 20.03.2014, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/12425/13-к

1-в/369/11/14

УХВАЛА

Іменем України

20.03.2014 року м.Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді Гришка О.М.

при секретарі Жилко Я.А.

за участю прокурора Фокіної Т.В., Безсмертного М.П., Богданова Є.О.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_1 про скасування запобіжного заходу та повернення речових доказів у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_2 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 12.04.2013 року звільненого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 6 Закону України «Про амністію в 2011 році»

встановив:

З клопотанням захисник ОСОБА_1 звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області про скасування запобіжного заходу та повернення речових доказів у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_2 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 12.04.2013 року звільненого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 6 Закону України «Про амністію в 2011 році».

Питання про повернення речових доказів та скасування запобіжного заходу ОСОБА_2 судом не вирішувалось.

Згідно Перехідних Положень Розділ ХІ п. 9 КПК України запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Постановою попереднього розгляду справи №1-550/11 Броварського міськрайонного суду Київської області від 18.10.2011 року запобіжний захід стосовно ОСОБА_2 було змінено з тримання під вартою на заставу у розмірі 17000 грн., яка підлягала внесенню на депозитний рахунок Броварського міськрайонного суду №37318001003336, код банку 821018, МФО банк одержувача: ГУДКУ в Київській області, код ЗКПО 26539667.

Квитанцією №885/з24 від 18.10.2011 року було перераховано 17000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень 00 копійок) з призначенням платежу: застава по судовій справі №1-550/11р. по обвинуваченню ОСОБА_2 за ст. 212, 366, 205 КК України зг. Пост. 18, 10, 11.

Внесення платежу підтверджується довідкою №31 від 12.08.2013 року ПАТ КБ «Правекс-Банк».

18.06.2012 року по обвинуваченню ОСОБА_2 був винесений вирок, який був скасований Апеляційним судом Київської області від 10.10.2012 року з направленням справи прокурору Києво-Святошинського району Київської області для організації та проведення додаткового розслідування, запобіжний захід залишено без змін.

Після проведення досудового слідства справа по обвинуваченню ОСОБА_2 була направлена до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням прокурора про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності згідно Закону України «Про амністію у 2011 році».

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 12.04.2013 року ОСОБА_2 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 367 КК України на підставі ст. 6 Закону України «Про амністію 2011 році», кримінальне провадження закрито.

Відповідно до ст. 203 Кримінального процесуального кодексу України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно Перехідних Положень Розділ ХІ п. 9 Кримінального процесуального кодексу України запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Відповідно до ст. 1541КПК України 1963 р. питання про повернення застави заставодавцю вирішується під час дізнання, досудового слідства в судовому засіданні суддею за клопотанням заставодавця, а після надходження справи до суду - судом у судовому засіданні при розгляді справи або в іншому судовому засіданні.

Враховуючи той факт, що міра запобіжного заходу у вигляді застави обиралась ОСОБА_2 до набрання чинності Кримінального процесуального кодексу України, а ухвала про закриття кримінального провадження відносно нього вирішувалось в суді за новим КПК України, то звертаюсь до суду із клопотанням про повернення застави в порядку статті 1541КПК України, а саме: прийняти рішення про повернення ОСОБА_2 та перерахування на його рахунок №НОМЕР_12 відкритий в ПАТ «Банк Національний кредит» застави в розмірі 17 000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень 00 копійок), яка була внесена на депозитний рахунок Броварського міськрайонного суду №37318001003336, код банку 821018, МФО банк одержувача: ГУДКУ в Київській області, код ЗКПО 26539667, з призначенням платежу: «застава по судовій справі №1-550/11р. по обвинуваченню ОСОБА_2 за ст. 212, 366, 205 КК України зг. Пост. 18, 10, 11».

Щодо вирішення питання про повернення речових доказів по справі згідно Перехідних Положень Розділ ХІ п. 9 Кримінального процесуального кодексу України запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Кримінально-процесуального кодексу України 1963 р. питання про речові докази вирішується вироком, ухвалою чи постановою суду або постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи, при цьому: гроші, цінності та інші речі, які були об'єктом злочинних дій, повертаються їх законним володільцям, а якщо їх не встановлено, то ці гроші, цінності та речі переходять у власність держави (п. 5).

В ході досудового розслідування по справі у ОСОБА_2 будо вилучено та приєднано в якості речових доказів до матеріалів кримінальної справи по КПК України 1963 року наступне: мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_8, чорного кольору - 1 шт.,мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_9, чорного кольору - 1 шт., мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_10, чорного кольору - 1 шт., мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_11, чорного кольору - 1 шт., мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_13, чорного кольору - 1 шт., мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_14, синього кольору - 1 шт., мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_15, чорного кольору - 1 шт., мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_16, сірого кольору - 1 шт., мобільний телефон HTC, imei НОМЕР_17 чорного кольору - 1 шт., пластикові картки за назвами: VENUS, Egoїсти, суші студія, tamgahouse, Більшовик, AVALON, Derby, фокстрот, Derby все твоє, спортмайстер, Argo 137531, Smart, Fishka, Nokiacard, лукойл, TOYOTA, VAB #НОМЕР_31, Екомаркет, спорт life, adidas, солярий клуб, козырная карта, київстар, RIO - клуб, вечорниці клаб, оазис, ігроленд, PRAD-A-CAFЙ, Sola, O'Briens, кофе-тайм, мировая карта, візитні картки з написом RimaKALININA та METRO 10., зріз гумової печатки з написом CONFIDENTLEADERSHIPLIMITED синього кольору - 1 шт., зріз гумової печатки з написом CORPORATESEALB.R.I. синього кольору - 1 шт., зріз гумової печатки з написом OLBERDGRUPPOU синього кольору - 1 шт., аркуш паперу невеликого розміру з відтиском печатки CORPORATE SEAL B.R.I. синього кольору - 1 арк., конверт білого кольору з відтиском печатки CONFIDENT LEADERSHIP LIMITED - 1 шт., аркуш паперу білого кольору формату А4 з відтиском печатки CORPORATE SEAL B.R.I. синього та червоного кольору - 1 шт., фотокартка із зображенням ОСОБА_2 - 1 шт., аркуш паперу білого кольору з написом UniversalBank, ваш пін-код пароль НОМЕР_54, пароль НОМЕР_55 (J -1 шт., пластикове посвідчення водія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_4, пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 ОСОБА_5, аркуш паперу з написом картка фізичної особи ОСОБА_2 завірено печаткою «Державний реєстр фізичних осіб» - 1 шт., блокнот в шкіряній чорній палітурці з написом Банк Форум на 58 аркушах, пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_18 - 1 шт., пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_19 - від 02/12 1 шт., пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_20 - 1 шт., пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_21 - 1 шт., пластикова картка з написом VAB за НОМЕР_22 - 1 шт., пластикова картка з написом VAB за НОМЕР_23 - 1 шт., пластикова картка з написом ПУМБ за №НОМЕР_4 - 1 шт., пластикова картка з написом VAB за НОМЕР_24 - 1 шт., пластикова картка з написом EVROGASBANK за №НОМЕР_25 - 1 шт., пластикова картка з написом ПУМБ за №НОМЕР_5 - 1 шт., пластикова картка з написом Кредитпром за НОМЕР_26 - 1 шт., пластикова картка з написом UniversalBank за НОМЕР_27 - 1 шт., пластикова картка з написом EVROGASBANK за НОМЕР_28 - 1 шт., пластикова картка з написом EVROGASBANK за НОМЕР_29 - 1 шт., пластикова картка з написом АТ «Індекс-Банк» за НОМЕР_30 - 1 шт., ноутбук білого кольору MSIU100 (modelMS-68370) із зарядним пристроєм в білій шкіряній палітурці - 1 шт., модем інтернет - оператора Utel білого кольору - 1 шт., USBPowerStation 5000 mAhчорного кольору - 1 шт., аркуш паперу формату А4 білого кольору із зображенням схеми «Советдиректоров- Дюплекс - Символ НТ» - 1 шт., аркуш паперу білого кольору з написом «оборот - ?150000 Є» «Затрати» - 1 арк., МР3 - плеєрTranscend білого кольору 151462156 - 1 шт., USB - перехідники чорного кольору - 6 шт.,USB - перехідник білого кольору - 1 шт., аркуш паперу, який містить інформацію про підприємства ПП «Техноресурс», ТОВ «Дюплекс», формат А4 - 1 шт., копія договору Індекс - Банк №363/739166 від 28.05.2010 року в 2 примірниках; копія протоколу виїмки від 29.04.2010 року з додатками на 7 арк., договір про переведення боргу від 16.03.2011 року ТОВ «Дюплекс» - 3 арк., договір № 382/29-27 банківського рахунку Укрсоцбанк від 18.02.2011 року з додатковою інформацією на 3 арк., квитанція №FJB1108102100341 ПАТ «Укртрансбанк» від 22.03.2011 року на 1 арк., квитанція №FJB1111670000673 ПАТ «Укрсоцбанк» від 26.04.2011 року на 1 арк., квитанція №FUВ1107003800320 ПАТ «Укрсоцбанк» від 11.03.2011 року на 1 арк., квитанція №FJB1111040800117 ПАТ «Укрсоцбанк» від 20.04.2011 року на 1 арк., квитанція №FJB1108238200029 ПАТ «Укрсоцбанк» від 23.03.2011 року на 1 арк., блокнот в чорній шкіряній палітурці з написом «Банк Форум» - 1 шт., системний блок стаціонарного комп'ютеру Aerocool PGS VX-9 чорного кольору, зовнішній накопичувальний магнітний диск «WD» S/N WCAVY0180280, ноутбук Acer, S/N LXAKQ0X033700906E2500; ноутбук "ACER" Z65, ID 2006DJ2341, чорного глянцевого кольору із зарядним пристроєм - 1 шт., візитівка чорного кольору - 1 шт., мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_32, чорного кольору - 1 шт., мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_33, чорного кольору - 1 шт., мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_34, чорного кольору - 1 шт., мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_35, чорного кольору - 1 шт., мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_36, чорного кольору - 1 шт., блокнот коричневого кольору в твердій картонній обгортці з написом « 2011», пластикова картка з написом Альфа - Банк за № НОМЕР_37 - 1 шт., пластикова картка з написом Альфа - Банк за № НОМЕР_38 - 1 шт., пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_39 - 1 шт., пластикова картка з написом Ukrgasbank за НОМЕР_40 - 1 шт., пластикова картка «Фокстрот» НОМЕР_41 - 1 шт., пластикова картка «Екомаркет» НОМЕР_42 - 1 шт., пластикова картка «Бімаркет» № 51579 - 1 шт., пластикова картка «Ігроленд» № НОМЕР_1 - 1 шт., пластикова картка «DreamTown» - 1 шт., пластикова картка «CarteBlanche» НОМЕР_43 - 1 шт., пластикова картка «SushiGuru» НОМЕР_44 - 1 шт., пластикова картка «Поляна» - 1 шт., флеш - картка «Kingston» на 8 GB сірого кольору - 1 шт., ноутбук «DELL» CN - OMG532-70166-696-01 PN, флешкарта чорного кольору «Transcend», грошові кошти в сумі 101 164,00 грн. - на розрахунковому рахунку НОМЕР_45 в ГУ ДКУ у Київській області; грошові кошти в сумі 9 860,00 євро - на розрахунковому рахунку НОМЕР_46 в ПАТ «Укрексімбанк»; грошові кошти в сумі 239,00 доларів США - на розрахунковому рахунку НОМЕР_47 в ПАТ «Укрексімбанк»; грошові коштив сумі 59533,00 грн. - вилучені під час проведення обшуку 13.05.2011 року по кримінальній справі №13-7731 та передані на депозитарний рахунок ДПА в Київській області, грошові кошти в сумі 3490,00 євро, 31518 доларів США, 55680,00 російський рублів - вилучені під час обшуку 13.05.2011 року по кримінальній справі №13-7731 і передані на зберігання до індивідуального сейфу ДПА в Київській області депозитарію ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39;автомобіль марки TOYOTAAVENSIS державний номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_2 вартістю 144 000,00 грн. і передано на відповідальне зберігання на ТОВ «Хімакс» (код за ЄДРПОУ 31093886) в особі директора ОСОБА_7 на території ТОВ «Хімакс» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, 1 згідно акту приймання-передачі матеріальних цінностей від 24.05.2011 р.

Також захисником ОСОБА_1 ставиться питання щодо зняття арешту на майно, накладене відповідно до Постанови про накладення арешту на земельну ділянку від 08.06.2011 року накладено арешт на земельну ділянку площею 0,1200 га, що розташована в адміністративних межах Зазимської сільської ради Броварського району Київської області кадастровий номер №3221282800:06:010:0088, яка належить ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_3; відповідно до Постанови про накладення арешту на земельну ділянку від 08.06.2011 року накладено арешт на земельну ділянку площею 0,1200 га, що розташована в адміністративних межах Зазимської сільської ради Броварського району Київської області кадастровий номер №3221282800:06:010:0087, яка належить ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, відповідно до Постанови про накладення арешту на земельну ділянку від 08.06.2011 року (Том 17 а.с. 128) накладено арешт на земельну ділянку площею 0,1200 га, що розташована в адміністративних межах Зазимської сільської ради Броварського району Київської області кадастровий номер №3221282800:06:010:0066, яка належить ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 10.05.2011 року (Том 17 а.с. 137), Протоколу про накладення арешту на майно від 13.05.2011 року (Том 17 а.с. 138-139) накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Дюплекс» в сумі 274,97 грн., які знаходяться на рахунку №26001006972001 в КФ КБ «Південкомбанк» та арешт на видаткові операції по вказаному рахунку; відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 06.05.2011 року (Том 17 а.с. 145) накладено арешт на видаткові операції по рахунку №2600131214, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкрито в АБ «Діамант Банк»; відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 06.05.2011 року (Том 17 а.с. 151) накладено арешт на видаткові операції по рахунку №260029188, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкритий в АБ «Укргазбанк»; відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 10.05.2011 року (Том 17 а.с. 158) накладено арешт на видаткові операції по рахунку №26006301014121, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкритий в ПАТ «ВТБ Банк»; відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 06.05.2011 року (Том 17 а.с. 166) накладено арешт на видаткові операції по рахунку №26008300482401, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкритий в АКБ «Новий»; відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 11.05.2011 року (Том 17 а.с. 178), накладено арешт на видаткові операції по рахунку №260020371301, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкритий в ПАТ «Конверсбанк»; відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 20.05.2011 року (Том 17 а.с. 189) накладено арешт на видаткові операції по рахункам №НОМЕР_4 та №НОМЕР_5, які належать ОСОБА_2 та відкриті у «ПУМБ»; відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 188) накладено арешт на грошові кошти по рахункам НОМЕР_23, НОМЕР_48, НОМЕР_24, які належать ОСОБА_2 та відкриті у ПАТ «ВіЕйБі Банк»; відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 192-193) накладено арешт на грошові кошти по рахунку НОМЕР_26, який належить ОСОБА_2 та відкритий в ПАТ «Кредитпромбанк» та зупинено видаткові операції; відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 196) накладено арешт на грошові кошти по рахунку НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, які належать ОСОБА_8 та відкриті в ЗАТ «Альфа-Банк», та зупинено видаткові операції; відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 197) накладено арешт на грошові кошти по рахунках №НОМЕР_37, №НОМЕР_38, НОМЕР_52, які належать ОСОБА_9 та відкриті в ЗАТ «Альфа Банк», та зупинено видаткові операції; відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 198) накладено арешт на видаткові операції по рахункам НОМЕР_18, НОМЕР_53, НОМЕР_20, НОМЕР_21, які належать ОСОБА_2 та відкриті в ЗАТ «Альфа Банк» та зупинено всі видаткові операції.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_1, ОСОБА_2 підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити, прокурор Прокуратури Києво-Святошинського району Київської області не заперечував проти заявленого клопотання.

Суд, вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали надані суду матеріали, вважає, що клопотання щодо вирішення питання про повернення застави та зняття арешту з майна, яке належить ОСОБА_2 підлягає задоволенню в повному обсязі та щодо вирішення питання про повернення речових доказів підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Постановою попереднього розгляду справи №1-550/11 Броварського міськрайонного суду Київської області від 18.10.2011 року запобіжний захід стосовно ОСОБА_2 було змінено з утримання під вартою на заставу у розмірі 17000 грн., яка підлягала внесенню на депозитний рахунок Броварського міськрайонного суду №37318001003336, код банку 821018, МФО банк одержувача: ГУДКУ в Київській області, код ЗКПО 26539667.

Квитанцією №885/з24 від 18.10.2011 року було перераховано 17000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень 00 копійок) з призначенням платежу: застава по судовій справі №1-550/11р. по обвинуваченню ОСОБА_2 за ст. 212, 366, 205 КК України зг. Пост. 18, 10, 11.

Внесення платежу підтверджується довідкою №31 від 12.08.2013 року ПАТ КБ «Правекс-Банк».

18.06.2012 року по обвинуваченню ОСОБА_2 був винесений вирок, який був скасований Апеляційним судом Київської області від 10.10.2012 року з направленням справи прокурору Києво-Святошинського району Київської області для організації та проведення додаткового розслідування, запобіжний захід залишено без змін.

Після проведення досудового слідства справ по обвинуваченню ОСОБА_2 була направлена в Києво-Святошинський районний суд Київської області з клопотанням прокурора про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності згідно Закону України «Про амністію у 2011 році».

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 було закрито та звільнено його від кримінальної відповідальності за ст. 286, 287, 288 Кримінального процесуального кодексу України 2012 року та Закону України «Про амністію у 2011 році».

Згідно ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не булазвернена в дохіддержави, повертаєтьсяпідозрюваному, обвинуваченому, заставодавцюпісляприпиненнядіїцьогозапобіжного заходу.

Відповідно до вимог п.14 ч. 1 ст. 537 КПК України під час виконаннявироків суд, визначенийчастиною другою статті 539 цього Кодексу, має право вирішуватиіншіпитання про всякого роду сумніви і протиріччя, щовиникають при виконаннівироку.

Оскільки дія запобіжного заходу у виглядізастави припинилася, слід повернути заставу в розмірі17000 грн. заставодавцюОСОБА_2.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КК України речовийдоказ, якийбувнаданийсторонікримінальногопровадженняабо нею вилучений, повинен бути якнайшвидшеповернутийволодільцю, крімвипадків, передбаченихстаттями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 11), оглянуто відповідно до Протоколу про огляд від 22.05.2011 року (Том 16 а.с. 55-64) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 25.05.2011 року (Том 16 а.с. 65-66):

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_8, чорного кольору - 1 шт.,

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_9, чорного кольору - 1 шт.,

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_10, чорного кольору - 1 шт.,

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_11, чорного кольору - 1 шт.,

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 11), оглянуто відповідно до Протоколу про огляд від 22.05.2011 року (Том 16 а.с. 67-74) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 25.05.2011 року (Том 16 а.с.75-76 ):

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_13, чорного кольору - 1 шт.,

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_14, синього кольору - 1 шт.,

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_15, чорного кольору - 1 шт.,

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_16, сірого кольору - 1 шт.,

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 11), та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.08.2011 року (Том 16 а.с.188):

- Мобільний телефон HTC, imei НОМЕР_17 чорного кольору - 1 шт.,

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 11), оглянуто відповідно до Протоколу про огляд від 28.05.2011 року (Том 16 а.с. 117-118) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.05.2011 року (Том 16 а.с. 119-120):

- Пластикові картки за назвами: VENUS, Egoїсти, суші студія, tamgahouse, Більшовик, AVALON, Derby, фокстрот, Derby все твоє, спортмайстер, Argo 137531, Smart, Fishka, Nokiacard, лукойл, TOYOTA, VAB #НОМЕР_31, Екомаркет, спорт life, adidas, солярий клуб, козырная карта, київстар, RIO - клуб, вечорниці клаб, оазис, ігроленд, PRAD-A-CAFЙ, Sola, O'Briens, кофе-тайм, мировая карта.

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 12), оглянуто відповідно до Протоколу про огляд від 28.05.2011 року (Том 16 а.с. 117) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.05.2011 року (Том 16 а.с.119-120 ):

- Візитні картки з написом RimaKALININA та METRO 10.,

- Зріз гумової печатки з написом CONFIDENTLEADERSHIPLIMITED синього кольору - 1 шт.,

- Зріз гумової печатки з написом CORPORATESEALB.R.I. синього кольору - 1 шт.,

- Зріз гумової печатки з написом OLBERDGRUPPOU синього кольору - 1 шт.,

- Аркуш паперу невеликого розміру з відтиском печатки CORPORATE SEAL B.R.I. синього кольору - 1 арк.,

- Конверт білого кольору з відтиском печатки CONFIDENT LEADERSHIP LIMITED - 1 шт.,

- Аркуш паперу білого кольору формату А4 з відтиском печатки CORPORATE SEAL B.R.I. синього та червоного кольору - 1 шт.,

- Фотокартка із зображенням ОСОБА_2 - 1 шт.,

- Аркуш паперу білого кольору з написом UniversalBank, ваш пін-код пароль НОМЕР_54, пароль НОМЕР_55 (J -1 шт.,

- Пластикове посвідчення водія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_4,

- Пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 ОСОБА_5

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 13) ), оглянуто відповідно до Протоколу про огляд від 28.05.2011 року (Том 16 а.с. 115-117) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.05.2011 року (Том 16 а.с.119-120 ):

- Аркуш паперу з написом картка фізичної особи ОСОБА_2 завірено печаткою «Державний реєстр фізичних осіб» - 1 шт.,

- Блокнот в шкіряній чорній палітурці з написом Банк Форум на 58 аркушах,

- Пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_18 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_19 - від 02/12 1 шт.,

- Пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_20 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_21 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом VAB за НОМЕР_22 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом VAB за НОМЕР_23 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом ПУМБ за №НОМЕР_4 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом VAB за НОМЕР_24 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом EVROGASBANK за №НОМЕР_25 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом ПУМБ за №НОМЕР_5 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом Кредитпром за НОМЕР_26 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом UniversalBank за НОМЕР_27 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом EVROGASBANK за НОМЕР_28 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом EVROGASBANK за НОМЕР_29 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом АТ «Індекс-Банк» за НОМЕР_30 - 1 шт.,

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 15) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.08.2011 року (Том 16 а.с. 188):

- Ноутбук білого кольору MSIU100 (modelMS-68370) із зарядним пристроєм в білій шкіряній палітурці - 1 шт.

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 15) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.05.2011 року (Том 16 а.с. 103-104):

- Модем інтернет - оператора Utel білого кольору - 1 шт.,

- USB Power Station 5000 mAhчорного кольору - 1 шт.,

- Аркуш паперу формату А4 білого кольору із зображенням схеми «Советдиректоров - Дюплекс - Символ НТ» - 1 шт.,

- Аркуш паперу білого кольору з написом «оборот - ?150000 Є» «Затрати» - 1 арк.,

- МР3 - плеєрTranscend білого кольору 151462156 - 1 шт.,

- USB - перехідники чорного кольору - 6 шт.,

- Аркуш паперу, який містить інформацію про підприємства ПП «Техноресурс», ТОВ «Дюплекс», формат А4 - 1 шт.,

- Копія договору Індекс - Банк №363/739166 від 28.05.2010 року в 2 примірниках;

- Копія протоколу виїмки від 29.04.2010 року з додатками на 7 арк.

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 17), оглянуто відповідно до протоколу огляду від 28.05.2011 р. (Том 16 а.с.с 101-102) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.05.2011 року (Том 16 а.с.103-104):

- Договір про переведення боргу від 16.03.2011 року ТОВ «Дюплекс» - 3 арк.,

- Договір № 382/29-27 банківського рахунку Укрсоцбанк від 18.02.2011 року з додатковою інформацією на 3 арк.,

- Квитанція №FJB1108102100341 ПАТ «Укртрансбанк» від 22.03.2011 року на 1 арк.,

- Квитанція №FJB1111670000673 ПАТ «Укрсоцбанк» від 26.04.2011 року на 1 арк.,

- Квитанція №FUВ1107003800320 ПАТ «Укрсоцбанк» від 11.03.2011 року на 1 арк.,

- Квитанція №FJB1111040800117 ПАТ «Укрсоцбанк» від 20.04.2011 року на 1 арк.,

- Квитанція №FJB1108238200029 ПАТ «Укрсоцбанк» від 23.03.2011 року на 1 арк.,

- Блокнот в чорній шкіряній палітурці з написом «Банк Форум» - 1 шт.

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 97) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.08.2011 року (Том 16 а.с. 189):

- системний блок стаціонарного комп'ютеру Aerocool PGS VX-9 чорного кольору,

- зовнішній накопичувальний магнітний диск «WD» S/N WCAVY0180280,

- ноутбук Acer, S/N LXAKQ0X033700906E2500;

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 76) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.08.2011 року (Том 16 а.с. 189):

- Ноутбук "ACER" Z65, ID 2006DJ2341, чорного глянцевого кольору із зарядним пристроєм - 1 шт.,

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 82), оглянуто відповідно до протоколу огляду від 28.05.2011 р. (Том 16 а.с 115) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.05.2011 року (Том 16 а.с. 119-120):

- Візитівка чорного кольору - 1 шт.,

Вилучено відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 11), оглянуто відповідно до протоколу огляду від 04.06.2011 р. (Том 16 а.с. 140-142)) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 04.06.2011 року (Том 16 а.с. 143-144):

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_32, чорного кольору - 1 шт.,

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_33, чорного кольору - 1 шт.,

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_34, чорного кольору - 1 шт.,

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_35, чорного кольору - 1 шт.,

- Мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_36, чорного кольору - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом Альфа - Банк за № НОМЕР_37 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом Альфа - Банк за № НОМЕР_38 - 1 шт.,

- Пластикова картка з написом Ukrgasbank за НОМЕР_40 - 1 шт.,

- Пластикова картка «Фокстрот» НОМЕР_41 - 1 шт.,

- Пластикова картка «Екомаркет» НОМЕР_42 - 1 шт.,

- Пластикова картка «Бімаркет» № 51579 - 1 шт.,

- Пластикова картка «Ігроленд» № НОМЕР_1 - 1 шт.,

- Пластикова картка «DreamTown» - 1 шт.,

- Пластикова картка «CarteBlanche» НОМЕР_56 - 1 шт.,

- Пластикова картка «SushiGuru» НОМЕР_44 - 1 шт.,

- Пластикова картка «Поляна» - 1 шт.,

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 11, та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.08.2011 року (Том 16 а.с. 189):

- Флеш - картка «Kingston» на 8 GB сірого кольору - 1 шт.,

Відповідно до Протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 103) та приєднано до матеріалів кримінальної справи як речові докази згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.08.2011 року (Том 16 а.с. 189):

- Ноутбук «DELL» CN - OMG532-70166-696-01 PN

- Флешкарта чорного кольору «Transcend»

Згідно Протоколу огляду місця події від 16.04.2008 року (Том 30 а.с. 1-2), Протоколу огляду предметів від 17.04.2008 року з додатками (Том 30 а.с. 3-26) та визнано речовими доказами і передано на зберігання на депозити Броварського МВ МВС України в Київській області згідно Постанови про визнання речовими та передачу його на відповідальне зберігання (Том 30 а.с. 246, 247):

- грошові кошти в сумі 101 164,00 грн. - на розрахунковому рахунку НОМЕР_45 в ГУ ДКУ у Київській області;

- грошові кошти в сумі 9 860,00 євро - на розрахунковому рахунку НОМЕР_46 в ПАТ «Укрексімбанк»;

- грошові кошти в сумі 239,00 доларів США - на розрахунковому рахунку НОМЕР_47 в ПАТ «Укрексімбанк».

Згідно Протоколу огляду від 17.05.2011 року (Том 16 а.с. 1-14) та передано на зберігання на депозитний рахунок ДПА в Київській області згідно Постанови про передачу грошових коштів від 17.05.2011 року (Том 17 а.с. 116) та квитанції до прибуткового касового ордеру №43 від 09.05.2011 року (Том 17 а.с. 117)

- грошові кошти в сумі 59533,00 грн. - вилучені під час проведення обшуку 13.05.2011 року по кримінальній справі №13-7731 та передані на депозитарний рахунок ДПА в Київській області.

Згідно Протоколу огляду від 17.05.2011 року (Том 16 а.с. 1-14) та приєднано як речові доказ згідно Постанови від 17.05.2011 року (Том 17 а.с.118- 119)

- грошові кошти в сумі 3490,00 євро, 31518 доларів США, 55680,00 російський рублів - вилучені під час обшуку 13.05.2011 року по кримінальній справі №13-7731 і передані на зберігання до індивідуального сейфу ДПА в Київській області депозитарію ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39;

Відповідно до Постанови про накладення арешту від 17.05.2011 року (Том 17 а.с. 120-121), Протоколу накладення арешту на майно від 24.05.2011 року (Том 17 а.с. 122-124) накладено арешт та вилучено

- автомобіль марки TOYOTAAVENSIS державний номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_2 вартістю 144 000,00 грн. і передано на відповідальне зберігання на ТОВ «Хімакс» (код за ЄДРПОУ 31093886) в особі директора ОСОБА_7 на території ТОВ «Хімакс» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, 1 згідно акту приймання-передачі матеріальних цінностей від 24.05.2011 р. (Том 17 а.с. 124).

В іншій частині клопотання про повернення речових доказів суд відмовляє, оскільки відповідно до протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 11), не зазначено про вилучення в якості речового доказу та долучення блокноту коричневого кольору в твердій картонній обгортці з написом « 2011» та пластикової картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_39 - 1 шт., згідно Постанови про приєднання як речові докази від 04.06.2011 року (Том 16 а.с. 143-144) та відповідно до протоколу обшуку від 13.05.2011 року (том 17 а.с. 15) не зазначено про вилучення та долученняв якості речового доказу USB - перехідник білого кольору - 1 шт., згідно Постанови про приєднання як речові докази від 28.05.2011 року (Том 16 а.с. 103-104)

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішу питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Відповідно до Постанови про накладення арешту на земельну ділянку від 08.06.2011 року (Том 17 а.с. 126) накладено арешт

- на земельну ділянку площею 0,1200 га, що розташована в адміністративних межах Зазимської сільської ради Броварського району Київської області кадастровий номер №3221282800:06:010:0088,яка належить ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_3;

Відповідно до Постанови про накладення арешту на земельну ділянку від 08.06.2011 року (Том 17 а.с. 127) накладено арешт

- на земельну ділянку площею 0,1200 га, що розташована в адміністративних межах Зазимської сільської ради Броварського району Київської області кадастровий номер №3221282800:06:010:0087,яка належить ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_3.

Відповідно до Постанови про накладення арешту на земельну ділянку від 08.06.2011 року (Том 17 а.с. 128) накладено арешт

- на земельну ділянку площею 0,1200 га, що розташована в адміністративних межах Зазимської сільської ради Броварського району Київської області кадастровий номер №3221282800:06:010:0066, яка належить ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_3.

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 10.05.2011 року (Том 17 а.с. 137), Протоколу про накладення арешту на майно від 13.05.2011 року (Том 17 а.с. 138-139)накладено арешт

- на грошові кошти ТОВ «Дюплекс» в сумі 274,97 грн., які знаходяться на рахунку №26001006972001 в КФ КБ «Південкомбанк» та арешт на видаткові операції по вказаному рахунку;

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 06.05.2011 року (Том 17 а.с. 145) накладено арешт

- на видаткові операції по рахунку №2600131214, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкрито в АБ «Діамант Банк»;

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 06.05.2011 року (Том 17 а.с. 151) накладено арешт

- на видаткові операції по рахунку №260029188, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкритий в АБ «Укргазбанк»;

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 10.05.2011 року (Том 17 а.с. 158) накладено арешт

- на видаткові операції по рахунку №26006301014121, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкритий в ПАТ «ВТБ Банк»;

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 06.05.2011 року (Том 17 а.с. 166)накладено арешт

- на видаткові операції по рахунку №26008300482401, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкритий в АКБ «Новий»;

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 11.05.2011 року (Том 17 а.с. 178),накладено арешт

- на видаткові операції по рахунку №260020371301, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкритий в ПАТ «Конверсбанк»;

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 20.05.2011 року (Том 17 а.с. 189) накладено арешт

- на видаткові операції по рахункам №НОМЕР_4 та №НОМЕР_5, які належать ОСОБА_2 та відкриті у «ПУМБ»;

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 188)накладено арешт

- на грошові кошти по рахункам НОМЕР_23, НОМЕР_48, НОМЕР_24, які належать ОСОБА_2 та відкриті у ПАТ «ВіЕйБі Банк»;

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 192-193) накладено арешт

- на грошові кошти по рахунку НОМЕР_26, який належить ОСОБА_2 та відкритий в ПАТ «Кредитпромбанк» та зупинено видаткові операції;

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 196)накладено арешт

- на грошові кошти по рахунку НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, які належать ОСОБА_8 та відкриті в ЗАТ «Альфа-Банк», та зупинено видаткові операції;

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 197) накладено арешт

- на грошові кошти по рахунках №НОМЕР_37, №НОМЕР_38, НОМЕР_52, які належать ОСОБА_9 та відкриті в ЗАТ «Альфа Банк», та зупинено видаткові операції;

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 198) накладено арешт

- на видаткові операції по рахункам НОМЕР_18, НОМЕР_53, НОМЕР_20, НОМЕР_21, які належать ОСОБА_2 та відкриті в ЗАТ «Альфа Банк» та зупинено всі видаткові операції.

На підставі викладеного, керуючись ст. 100, ст.. 174, ч. 11 ст. 182 , п. 14 ч. 1 ст. 537 , ст. 539 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання захисника ОСОБА_1 про скасування запобіжного заходу, повернення застави та зняття арешту накладеного на майно ОСОБА_2 задовольнити в повному обсязі.

Скасувати обраний відносно ОСОБА_2 відповідно до постанови Броварського міськрайонного суду Київської області від 18.10.2011 року запобіжний захід у виді застави.

ПовернутиОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, м. Києва, українця, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, працюючого директором ТОВ «Дюплекс», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, на поточний рахунок № НОМЕР_12 ПАТ «Банк Національний кредит», МФО 320702, заставу в розмірі 17000 грн. ( сімнадцяти тисяч) гривень, яку він вніс згідно квитанції № 885/з24 від 18.10.2011 року, як заставу на депозитний рахунок Броварського міськрайонного суду №37318001003336, код банку 821018, МФО банк одержувача: ГУДКУ в Київській області, код ЗКПО 26539667 згідно постанови Броварського міськрайонного суду Київської області від 18.10.2011 року.

Скасувати арешт накладений:

- відповідно до Постанови про накладення арешту на земельну ділянку від 08.06.2011 року (Том 17 а.с. 126) на земельну ділянку площею 0,1200 га, що розташована в адміністративних межах Зазимської сільської ради Броварського району Київської області кадастровий номер №3221282800:06:010:0088, яка належить ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_3;

- відповідно до Постанови про накладення арешту на земельну ділянку від 08.06.2011 року (Том 17 а.с. 127) на земельну ділянку площею 0,1200 га, що розташована в адміністративних межах Зазимської сільської ради Броварського району Київської області кадастровий номер №3221282800:06:010:0087, яка належить ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_3;

- відповідно до Постанови про накладення арешту на земельну ділянку від 08.06.2011 року (Том 17 а.с. 128) на земельну ділянку площею 0,1200 га, що розташована в адміністративних межах Зазимської сільської ради Броварського району Київської області кадастровий номер №3221282800:06:010:0066, яка належить ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_3;

- відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 10.05.2011 року (Том 17 а.с. 137), Протоколу про накладення арешту на майно від 13.05.2011 року (Том 17 а.с. 138-139) на грошові кошти ТОВ «Дюплекс» в сумі 274,97 грн., які знаходяться на рахунку №26001006972001 в КФ КБ «Південкомбанк» та арешт на видаткові операції по вказаному рахунку;

- відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 06.05.2011 року (Том 17 а.с. 145) на видаткові операції по рахунку №2600131214, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкрито в АБ «Діамант Банк»;

- відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 06.05.2011 року (Том 17 а.с. 151) на видаткові операції по рахунку №260029188, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкритий в АБ «Укргазбанк»;

- відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 10.05.2011 року (Том 17 а.с. 158) на видаткові операції по рахунку №26006301014121, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкритий в ПАТ «ВТБ Банк»;

- відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 06.05.2011 року (Том 17 а.с. 166)на видаткові операції по рахунку №26008300482401, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкритий в АКБ «Новий»;

- відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 11.05.2011 року (Том 17 а.с. 178) на видаткові операції по рахунку №260020371301, який належить ТОВ «Дюплекс» та відкритий в ПАТ «Конверсбанк»;

- відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 20.05.2011 року (Том 17 а.с. 189) на видаткові операції по рахункам №НОМЕР_4 та №НОМЕР_5, які належать ОСОБА_2 та відкриті у «ПУМБ»;

- відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 188)на грошові кошти по рахункам НОМЕР_23, НОМЕР_48, НОМЕР_24, які належать ОСОБА_2 та відкриті у ПАТ «ВіЕйБі Банк»;

- відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 192-193) на грошові кошти по рахунку НОМЕР_26, який належить ОСОБА_2 та відкритий в ПАТ «Кредитпромбанк» та зупинено видаткові операції;

- відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 196)на грошові кошти по рахунку НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, які належать ОСОБА_8 та відкриті в ЗАТ «Альфа-Банк», та зупинено видаткові операції;

- відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 197) на грошові кошти по рахунках №НОМЕР_37, №НОМЕР_38, НОМЕР_52, які належать ОСОБА_9 та відкриті в ЗАТ «Альфа Банк», та зупинено видаткові операції;

- відповідно до Постанови Києво-Святошинського районного суду про накладення арешту від 19.05.2011 року (Том 17 а.с. 198) на видаткові операції по рахункам НОМЕР_18, НОМЕР_53, НОМЕР_20, НОМЕР_21, які належать ОСОБА_2 та відкриті в ЗАТ «Альфа Банк» та зупинено всі видаткові операції.

Клопотання захисника ОСОБА_1 про повернення речових доказів по кримінальному провадженню задовольнити частково.

Повернути ОСОБА_2 речові докази по кримінальному провадженню, а саме:

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_8, чорного кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_9, чорного кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_10, чорного кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_11, чорного кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_13, чорного кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_14, синього кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_15, чорного кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_16, сірого кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон HTC, imei НОМЕР_17 чорного кольору - 1 шт.,

- пластикові картки за назвами: VENUS, Egoїсти, суші студія, tamgahouse, Більшовик, AVALON, Derby, фокстрот, Derby все твоє, спортмайстер, Argo 137531, Smart, Fishka, Nokiacard, лукойл, TOYOTA, VAB #НОМЕР_31, Екомаркет, спорт life, adidas, солярий клуб, козырная карта, київстар, RIO - клуб, вечорниці клаб, оазис, ігроленд, PRAD-A-CAFЙ, Sola, O'Briens, кофе-тайм, мировая карта, візитні картки з написом RimaKALININA та METRO 10.,

- зріз гумової печатки з написом CONFIDENTLEADERSHIPLIMITED синього кольору - 1 шт.,

- зріз гумової печатки з написом CORPORATESEALB.R.I. синього кольору - 1 шт.,

- зріз гумової печатки з написом OLBERDGRUPPOU синього кольору - 1 шт.,

- аркуш паперу невеликого розміру з відтиском печатки CORPORATE SEAL B.R.I. синього кольору - 1 арк.,

- конверт білого кольору з відтиском печатки CONFIDENT LEADERSHIP LIMITED - 1 шт., аркуш паперу білого кольору формату А4 з відтиском печатки CORPORATE SEAL B.R.I. синього та червоного кольору - 1 шт.,

- фотокартка із зображенням ОСОБА_2 - 1 шт.,

- аркуш паперу білого кольору з написом UniversalBank, ваш пін-код пароль НОМЕР_54, пароль НОМЕР_55 (J -1 шт., пластикове посвідчення водія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_4, пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 ОСОБА_5, аркуш паперу з написом картка фізичної особи ОСОБА_2 завірено печаткою «Державний реєстр фізичних осіб» - 1 шт.,

- блокнот в шкіряній чорній палітурці з написом Банк Форум на 58 аркушах,

- пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_18 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_19 - від 02/12 1 шт.,

- пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_20 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом Альфа - Банк за НОМЕР_21 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом VAB за НОМЕР_22 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом VAB за НОМЕР_23 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом ПУМБ за №НОМЕР_4 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом VAB за НОМЕР_24 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом EVROGASBANK за №НОМЕР_25 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом ПУМБ за №НОМЕР_5 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом Кредитпром за НОМЕР_26 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом UniversalBank за НОМЕР_27 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом EVROGASBANK за НОМЕР_28 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом EVROGASBANK за НОМЕР_29 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом АТ «Індекс-Банк» за НОМЕР_30 - 1 шт.,

- ноутбук білого кольору MSIU100 (modelMS-68370) із зарядним пристроєм в білій шкіряній палітурці - 1 шт.,

- модем інтернет - оператора Utel білого кольору - 1 шт.,

- USBPowerStation 5000 mAh чорного кольору - 1 шт.,

- аркуш паперу формату А4 білого кольору із зображенням схеми «Советдиректоров - Дюплекс - Символ НТ» - 1 шт.,

- аркуш паперу білого кольору з написом «оборот - ?150000 Є» «Затрати» - 1 арк.,

- МР3 - плеєрTranscend білого кольору 151462156 - 1 шт.,

- USB - перехідники чорного кольору - 6 шт.,

- аркуш паперу, який містить інформацію про підприємства ПП «Техноресурс», ТОВ «Дюплекс», формат А4 - 1 шт.,

- копія договору Індекс - Банк №363/739166 від 28.05.2010 року в 2 примірниках;

- копія протоколу виїмки від 29.04.2010 року з додатками на 7 арк.,

- договір про переведення боргу від 16.03.2011 року ТОВ «Дюплекс» - 3 арк.,

- договір № 382/29-27 банківського рахунку Укрсоцбанк від 18.02.2011 року з додатковою інформацією на 3 арк.,

- квитанція №FJB1108102100341 ПАТ «Укртрансбанк» від 22.03.2011 року на 1 арк.,

- квитанція №FJB1111670000673 ПАТ «Укрсоцбанк» від 26.04.2011 року на 1 арк.,

- квитанція №FUВ1107003800320 ПАТ «Укрсоцбанк» від 11.03.2011 року на 1 арк.,

- квитанція №FJB1111040800117 ПАТ «Укрсоцбанк» від 20.04.2011 року на 1 арк.,

- квитанція №FJB1108238200029 ПАТ «Укрсоцбанк» від 23.03.2011 року на 1 арк.,

- блокнот в чорній шкіряній палітурці з написом «Банк Форум» - 1 шт.,

- системний блок стаціонарного комп'ютеру Aerocool PGS VX-9 чорного кольору,

- зовнішній накопичувальний магнітний диск «WD» S/N WCAVY0180280,

- ноутбук Acer, S/N LXAKQ0X033700906E2500;

- ноутбук "ACER" Z65, ID 2006DJ2341, чорного глянцевого кольору із зарядним пристроєм - 1 шт.,

- візитівка чорного кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_32, чорного кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_33, чорного кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_34, чорного кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_35, чорного кольору - 1 шт.,

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_36, чорного кольору - 1 шт.,

- пластикова картка з написом Альфа - Банк за № НОМЕР_37 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом Альфа - Банк за № НОМЕР_38 - 1 шт.,

- пластикова картка з написом Ukrgasbank за НОМЕР_40 - 1 шт.,

- пластикова картка «Фокстрот» НОМЕР_41 - 1 шт.,

- пластикова картка «Екомаркет» НОМЕР_42 - 1 шт.,

- пластикова картка «Бімаркет» № 51579 - 1 шт.,

- пластикова картка «Ігроленд» № НОМЕР_1 - 1 шт.,

- пластикова картка «DreamTown» - 1 шт.,

- пластикова картка «CarteBlanche» НОМЕР_56 - 1 шт.,

- пластикова картка «SushiGuru» НОМЕР_44 - 1 шт.,

- пластикова картка «Поляна» - 1 шт., флеш - картка «Kingston» на 8 GB сірого кольору - 1 шт.,

- ноутбук «DELL» CN - OMG532-70166-696-01 PN,

- флешкартачорного кольору «Transcend», грошові кошти в сумі 101 164,00 грн. - на розрахунковому рахунку НОМЕР_45 в ГУ ДКУ у Київській області;

- грошові кошти в сумі 9 860,00 євро - на розрахунковому рахунку НОМЕР_46 в ПАТ «Укрексімбанк»;

- грошові кошти в сумі 239,00 доларів США - на розрахунковому рахунку НОМЕР_47 в ПАТ «Укрексімбанк»;

- грошові кошти в сумі 59533,00 грн. - вилучені під час проведення обшуку 13.05.2011 року по кримінальній справі №13-7731 та передані на депозитарний рахунок ДПА в Київській області,

- грошові кошти в сумі 3490,00 євро, 31518 доларів США, 55680,00 російський рублів - вилучені під час обшуку 13.05.2011 року по кримінальній справі №13-7731 і передані на зберігання до індивідуального сейфу ДПА в Київській області депозитарію ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39;

- автомобіль марки TOYOTAAVENSIS державний номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_2 вартістю 144 000,00 грн. і передано на відповідальне зберігання на ТОВ «Хімакс» (код за ЄДРПОУ 31093886) в особі директора ОСОБА_7 на території ТОВ «Хімакс» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, 1 згідно акту приймання-передачі матеріальних цінностей від 24.05.2011 р.

В іншій частині клопотання захисника ОСОБА_1 про повернення речових доказів ОСОБА_2 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом семі діб з моменту її винесення.

Суддя Гришко О.М.