Постанова № 38845127, 19.05.2014, Приморський районний суд м. Одеси

Провадження № 2-а/522/564/14

Справа № 522/5178/14-а

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2014 року, Приморський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді - Турецького О.С.,

при секретарі - Гасуляк С.Г.,

за участю представників позивачів - ОСОБА_1, представника відповідача - Гортолум В.С., представника ТОВ «Мобільний Термінал» - Лашкевич Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Приморського районного суду м. Одесі, справу за адміністративним позовом ОСОБА_4, ОСОБА_5 до Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області та Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області про визнання протиправними та скасування постанов, про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії, зобов'язання утриматися від вчинення певних дій, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звернулися до Приморського районного суду м. Одесі з вказаним вище адміністративним позовом та просять суд визнати протиправною та скасувати постанову начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніка В.В. про скасування постанови про закінчення виконавчого провадження від 24.03.2014 р. № 41998537; визнати протиправною та скасувати постанову начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніка В.В. про скасування постанови про закінчення виконавчого провадження від 24.03.2014 р. № 41999665; визнати протиправною та скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Гортолум В.С. про відновлення виконавчого провадження від 24.03.2014 р. № 41998537; визнати протиправною та скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Гортолум В.С. про відновлення виконавчого провадження від 24.03.2014 р. № 41999665; зобов'язати Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області утриматися від дій щодо направлення матеріалів виконавчих проваджень № 41999665 та № 41998537 до будь-яких державних органів та установ; зобов'язати Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області від вчинення дій по перераховуванню грошових коштів в розмірі 5.500.000,0 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень з рахунку Головного управління юстиції в Одеській області (код 34929741) № 37317004004626 відкритому у Головному управлінню Державної казначейської служби України в Одеській області (код 828011) на будь-які рахунки державних органів та установ, інших банківських установ, окрім рахунків (карткових рахунків) відкритих (що належать) у банківських установах на ОСОБА_4, ОСОБА_5; зобов'язати Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області перерахувати з рахунку Головного управління юстиції в Одеській області № 37317004004626 3.000.000,00 (три мільйони) гривень на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_3 в Акціонерному банку «Південний» та 2.500.000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень на рахунок АТ «Златобанк» НОМЕР_4 для поповнення карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 ін. НОМЕР_1.

23.04.2014 року Позивачами було подано уточнений адміністративний позов, в якому вони просять суд визнати протиправними дії начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніка В.В. по направленню листа від 24.03.2014 р. № 09.1-4940/В-2 та відкликанню платіжних доручень № 131 від 03.03.2014 р. на суму 2.500.000,00 грн. на користь ОСОБА_5 та № 132 від 03.03.2014 р. на суму 3.000.000,00 грн. на користь ОСОБА_4 з Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області; зобов'язати начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніка В.В. сформувати та направити до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області платіжні доручення на суму 2.500.000,00 грн. на користь ОСОБА_5 та на суму 3.000.000,00 грн. на користь ОСОБА_4 для перерахування грошових коштів на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рамках виконавчих проваджень № 41998537 та № 41999665; визнати протиправною та скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Гортолум В.С. про передачу матеріалів виконавчого провадження від 09.04.2014 р. № 41998537; визнати протиправною та скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Гортолум В.С. про передачу матеріалів виконавчого провадження від 09.04.2014 р. № 41999665; зобов'язати Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області утриматися від дій по перераховуванню грошових коштів в розмірі 5.500.000,00 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) грн. з рахунку Головного управління юстиції в Одеській області (код 34929741) № 37317004004626 відкритому у Головному управлінню Державної казначейської служби України в Одеській області (код 828011) на будь-які рахунки державних органів та установ, інших банківських установ, окрім рахунків (карткових рахунків) відкритих (що належать) у банківських установах на ОСОБА_4 та ОСОБА_5; зобов'язати Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області перерахувати з рахунку Головного управління юстиції в Одеській області № 37317004004626 3.000.000,00 (три мільйони) грн. на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_3 в Акціонерному банку «Південний» та 2.500.000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч) грн. на рахунок АТ «Златобанк» НОМЕР_4 для поповнення карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 ін. НОМЕР_1.

В своєму уточненому позові, Позивачі посилаються на те, що 24.03.2014 р. начальником відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніком В.В. було підписано та надіслано лист, в якому платіжні доручення № 131 від 03.03.2014 р. на суму 2.500.000,0 грн. на користь ОСОБА_5 та № 132 від 03.03.2014 р. на суму 3.000.000,00 грн. на користь ОСОБА_4 просили залишити без виконання, у зв'язку з відновленням виконавчих проваджень та провадженням проведення відповідних виконавчих дій.

Позивачі вважають, що такі дії відповідача - відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області - фактично позбавили їх права отримати законні кошті, присуджені за рішенням Овідіопольського районного суду Одеської області від 30 січня 2014 року.

Постанови про передачу матеріалів виконавчого провадження ВП № 41998537 та ВП№ 41999665, які були винесені старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Гортолум В.С. 09.04.2014 р. на думку Позивачів є незаконними та порушують їх законні права та інтереси.

У судовому засіданні представник позивачів уточнені позовні вимоги підтримала у повному обсязі з підстав наведених в позові.

Представник відповідача - Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області у судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечувала, зазначивши, що відповідач не допустив ніяких порушень чинного законодавства під час провадження виконавчих дій за виконавчими провадженнями ВП №41998537 та ВП №41999665.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, суд встановив наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження», примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці, визначені Законом України «Про державну виконавчу службу».

Частина 1 статті 17 Закону України «Про виконавче провадження» встановлює, що примусове виконання рішень державною виконавчою службою здійснюється на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом.

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 частини 2 статті 17 цього Закону, державною виконавчою службою підлягають виконанню, зокрема, виконавчі листи, що видаються судами.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа, зазначеного в статті 17 цього Закону за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення.

Частиною 2 ст. 25 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що державний виконавець у 3-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. У постанові державний виконавець вказує про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту винесення постанови та зазначає, що у разі ненадання боржником документального підтвердження виконання рішення буде розпочате примусове виконання цього рішення із стягненням з боржника виконавчого збору і витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, передбачених цим Законом.

Судом встановлено, що 30 січня 2014 року рішенням Овідіопольського районного суду Одеської області з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» стягнуто на користь ОСОБА_4 3 000 000,00 грн. та ОСОБА_5 2 500 000,00 грн.

10 лютого 2014 року Овідіопольським районним судом Одеської області було видано виконавчий лист №509/5898/13-ц про стягнення з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» на користь ОСОБА_4 3 000 000,00 грн. та виконавчий лист №509/5898/13-ц про стягнення з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» на користь ОСОБА_5 2 500 000,00 грн.

10 лютого 2014 року головним державним виконавцем першого Приморського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції, Сокол Ю.С., було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №41999665 про стягнення з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» на користь ОСОБА_5 2 500 000,00 грн. (два мільйона п'ятсот тисяч гривен 00 копійок), надано строк на самостійне виконання вимог виконавчого документа у 6-ти денний строк шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавчої служби.

Також, 11 лютого 2014 року старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області, Гортолум В.С., було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №41998537 про стягнення з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» на користь ОСОБА_4 3 000 000,00 грн. (три мільйона гривен 00 копійок), надано строк на самостійне виконання вимог виконавчого документа у строк до 7-ми днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавчої служби.

12 лютого 2014 р. старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області, Гортолум В.С., було винесено постанову про прийняття до виконання виконавче провадження ВП№ 41999665 за виконавчим листом Овідіопольського районного суду Одеської області виданого 10.02.2014 р. у справі № 509/5898/13-ц про стягнення з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» на користь ОСОБА_5 заборгованість по заробітній платі у розмірі 2500000,00 грн. (два мільйона п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

17.02.2014 р. старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області, Гортолум В.С., було винесено постанови про відкладення провадження виконавчих дій по виконавчим провадженням ВП№ 4199965 та ВП№ 41998537.

Окрім того, у провадженні старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Одеської області, Гортолум В.С., перебуває на виконанні виконавче провадження ВП№40411098 з виконання наказу господарського суду міста Києва від 23.10.2013 р. у справі № 910/11407/13 про стягнення з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» на користь ТОВ «Мобільний Термінал» 4 830 480,30 грн.

У зв'язку з неможливістю самостійного виконання виконавчих листів № 509/5898/13-ц про стягнення з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» на користь ОСОБА_4 3 000 000,00 грн. (три мільйона гривен 00 копійок) та ОСОБА_5 2 500 000,00 грн. (два мільйона п'ятсот гривен 00 копійок) через наявність 4 (чотирьох) арештів на поточному рахунку ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» №26002001052032, відкритому у ПАТ «Фінбанк» (постанова про накладення арешту коштів боржника від 20.06.2013 р. у виконавчому провадженні ВП № 38570765, постанова про накладення арешту коштів боржника від 29.10.2013 р. у виконавчому провадженні ВП №40411098, постанова про арешт коштів боржника від 31.01.2014р. у виконавчому провадженні ВП№41482224, постанова про арешт коштів боржника від 31.01.2014 р. у виконавчому провадженні ВП №41808562), ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» звернулося із заявою про встановлення способу (порядку) виконання судового рішення до Овідіопольського районного суду Одеської області.

Так, ухвалою Овідіопольського районного суду Одеської області від 21.02.2014р. по справі №509/5898/13-ц було встановлений наступний спосіб (порядок) виконання рішення Овідіопольського районного суду Одеської області від 30 січня 2014 року по справі №509/5898/13-ц, а саме: при надходженні коштів з арештованого рахунку ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» п/р 26002001052032 відкритого у ПАТ «ФІНБАНК», МФО 328685 на депозитний рахунок відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області в першу чергу задовольнити вимоги ОСОБА_5 у сумі 2500000,00 грн. (два мільйона п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), ОСОБА_4 у сумі 3000000,00 грн. (три мільйона гривень 00 копійок) згідно виконавчих листів № 509/5898/13-ц, виданих 10.02.2014р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5, шляхом перерахування грошових коштів на поточні рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_4

На виконання вищезазначеної ухвали суду, старшим державним виконавцем Гортолум В.С. було надіслано до ПАТ «Фінбанк» вимогу державного виконавця з зобов'язанням ПАТ «Фінбанк» з дня отримання вимоги надати інформацію щодо надходження вказаних платіжних вимог на виконання до ПАТ «Фінбанк» платіжних вимог та ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 21.02.2014 р. по справі № 509/5898/13-ц.

28.02.2014 р. від ПАТ «Фінбанк» надійшов лист-підтвердження про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» № 26002001052032 в ПАТ «Фінбанк», були в повному обсязі в сумі 5 540 342,99 грн. перераховані на рахунок Головного управління юстиції в Одеській області.

З урахуванням стягнутих з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» грошових коштів у розмірі 5.540.342,99 грн. та ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 21.02.2014 р. по справі №509/5898/13-ц, відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області були направлені чотири платіжні доручення до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області про перерахування грошових коштів наступним чином, а саме: платіжне доручення №129 від 03.03.2014 р. на суму 3.667,55 грн. на користь Головного управління юстиції в Одеській області; платіжне доручення №130 від 03.03.2014 р. на суму 36.675,44 грн. на користь ТОВ «Мобільний термінал»; платіжне доручення № 132 від 03.03.2014 р. на суму 3.000.000,00 грн. на користь ОСОБА_4; платіжне доручення № 131 від 03.03.2014 р. на суму 2.500.000,00 грн. на користь ОСОБА_5

У зв'язку з добровільним виконанням ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» виконавчих листів Овідіопольського районного суду Одеської області, виданих 10.02.2014р. по справі №509/5898/13-ц, державним виконавцем були винесені постанови про закінчення виконавчого провадження від 05.03.2014р. ВП №4199965 та ВП №41998537 відповідно до п.8. ч.1. ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження».

27.02.2014 р. ухвалою Господарського суду м. Києва № 910/11407/13 були скасовані заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою від 14.06.2013 р. по справі №910/11407/13 за позовом ТОВ «Мобільний термінал», на виконання якої 20.06.2013 р. першим Приморським відділом державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції було винесено постанову у виконавчому провадженні №38570765 про арешт коштів ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС».

06.03.2014 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звернулись до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області із заявами про перерахування у найкоротший строк грошових коштів, присуджений за рішенням суду та стягнутих з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» на підставі виконавчих документів. На момент розгляду справи Позивачі не отримали ні грошових коштів, а ні вмотивованої відповіді від Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області.

24.03.2014 р. на виконання вимог, викладених у листі Голови Державної виконавчої служби України Сторожука Д.А. від 24.03.2014 р. № 9-01/7/2/345 про негайне вжиття заходів щодо відкликання з органів Державного казначейства України платіжних доручень про перерахування з депозитного рахунку відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області на користь ОСОБА_5 2.500.000,0 грн. та ОСОБА_4 3.000.000,0 грн., начальником відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніком В.В. було направлено незаконний лист № 09.1-4940/В-2, яким просили залишити без виконання платіжні доручення № 131 від 03.03.2014 на суму 2.500.000,0 грн. на користь ОСОБА_5 та № 132 від 03.03.2014 на суму 3.000.000,0 грн. на користь ОСОБА_4, що фактично унеможливило отримання ОСОБА_4 3.000.000,0 грн. та ОСОБА_5 2.500.000,0 грн. - грошових коштів у вигляді заборгованість по заробітній платі.

Відповідно до ст. 85 Закону України «Про виконавче провадження», посадові особи, зазначені у статті 84 Закону України «Про виконавче провадження», мають право витребувати виконавче провадження з відповідного органу державної виконавчої служби для його перевірки. Про проведення перевірки виконавчого провадження та витребування його матеріалів відповідною посадовою особою виноситься постанова.

Частиною 4 ст. 83 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що керівник вищестоящого органу державної виконавчої служби у разі виявлення порушень вимог закону визначає їх своєю постановою та надає доручення начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, щодо проведення відповідних дій.

Згідно вимог ч.ч. 2, 5 ст. 86 Закону України «Про виконавче провадження», перевірка законності зведеного виконавчого провадження має бути проведена протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня надходження витребуваного виконавчого провадження. Про результати перевірки законності виконавчого провадження посадовою особою, яка його витребувала, виноситься постанова, яка є обов'язковою для виконання державними виконавцями та підлеглими посадовими особами державної виконавчої служби.

Тобто, результати перевірки законності виконавчого провадження встановлюються лише постановою відповідної посадової особи, яка здійснює цю перевірку. Саме в цій постанові зазначається факт порушення вимог діючого законодавства України державним виконавцем чи їх відповідності цим вимогам, та у разі необхідності мають бути вказані подальші виконавчі дії, які необхідно виконати відповідним державним виконавцям та підлеглим посадовим особам державної виконавчої служби, виконання яких є для них обов'язковим.

В порушення зазначених норм відповідачем станом на 24.03.2014 р. головою Державної виконавчої служби України Сторожуком Д.А. не була здійсненна відповідна перевірка законності виконавчого провадження та не була винесена відповідна постанова про результати такої перевірки, якою було б встановлено порушення державним виконавцем вимог закону та надано доручення на відкликання платіжних доручень № 131 від 03.03.2014 р. на суму 2.500.000,0 грн. на користь ОСОБА_5 та № 132 від 03.03.2014 р. на суму 3.000.000,0 грн. на користь ОСОБА_4, лише на підставі якої можливе б було направлення відповідного листа до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області.

Судом встановлено, що лише 04.04.2014 р. постановою Голови Державної виконавчої служби України, Сторожука Д.А., про результати перевірки виконавчого провадження від 04.04.2014 р. визнано дії державного виконавця у виконавчому проваджені ВП№ 41998537 по виконанню виконавчого листа № 509/5898/13-ц, виданого Овідіопольським районним судом Одеської області 10.02.2014 р. про стягнення з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» на користь ОСОБА_4 3.000.000,0 грн. та виконавчому провадженню ВП№ 41999665 по виконанню виконавчого листа № 509/5898/13-ц, виданого Овідіопольським районним судом Одеської області 10.02.2014 р. про стягнення з ТОВ «ВЕСТА СЕРВІС» на користь ОСОБА_5 2.500.000,0 грн. такими, що вчинені з порушенням вимог пункту 8 частини 1 статті 49 Закону України «Про виконавче провадження». Будь-яких доручень, або подальші виконавчі дії які необхідно виконати відповідним державним виконавцям та підлеглим посадовим особам державної виконавчої служби, виконання яких є для них обов'язковим, в даній постанові зазначено не було.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх службові та посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч.3 ст.2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації.

З аналізу вказаної правової норми випливає, що рішення державного органу, органу місцевого самоврядування повинні бути здійснені в межах компетенції відповідного органу та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), не порушувати інтересів держави, прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення.

З урахуванням зазначеного, на підставі встановлених у судовому засіданні фактів, суд приходить до висновку, що не провівши станом на 24.03.2014 р. перевірку щодо законності виконавчого провадження та направлення листа №09.1-4940/В-2 від 24.03.2014 р. до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області з проханням залишити без виконання платіжні доручення №131 від 03.03.2014р. на суму 2.500.000,0 грн. на користь ОСОБА_5 та №132 від 03.03.2014 р. на суму 3.000.000,0 грн. на користь ОСОБА_4, що фактично унеможливило отримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів у вигляді заборгованість по заробітній платі, начальник відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошнік В.В. діяв не у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України, у зв'язку з чим позовні вимоги ОСОБА_4, ОСОБА_5 в частині визнання протиправними дії начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніка В.В. по направленню листа від 24.03.2014 р. № 09.1-4940/В-2 та відкликанню платіжних доручень № 131 від 03.03.2014 р. на суму 2 500 000 грн. на користь ОСОБА_5 та № 132 від 03.03.2014 р. на суму 3 000 000,0 грн. на користь ОСОБА_4 з Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області підлягають задоволенню.

У зв'язку з чим, суд вважає за необхідне зобов'язати начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніка В.В. сформувати та направити до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області платіжні доручення на суму 2.500.000,0 грн. на користь ОСОБА_5 та на суму 3.000.000,0 грн. на користь ОСОБА_4 для перерахування грошових коштів на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рамках виконавчих проваджень ВП№41998537 та ВП№41999665.

Як зазначено у частині першій статті 45 Закону України «Про виконавче провадження», грошові суми, стягнуті з боржника, зараховуються державним виконавцем на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби

Порядок зарахування стягнутих сум на виплату їх стягувачу регламентовано пунктом 12.1 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції від 02.04.2012 № 512/5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 р. за № 489/20802, згідно якого органи ДВС мають відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби України для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в банках. Так, відповідно до п. 12.19 зазначеної Інструкції, при перерахуванні коштів, які належать стягувачу - фізичній особі, списання коштів з відповідних рахунків органу ДВС здійснюється на підставі платіжних доручень в яких обов'язково вказується, на який рахунок слід перерахувати кошти.

Відповідно до п. 1.2. Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затвердженої Наказом Державного казначейства України 26.12.2003 за N 242 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 січня 2004 р. за № 106/8705 (зі змінами та доповненнями), депозитні рахунки - рахунки, які відкривають в органах Державного казначейства та/або установах банків за коштами, які отримали бюджетні установи в тимчасове зберігання згідно з законодавством (без права користування цими коштами, що перебувають на цих рахунках) і з настанням відповідних умов належать поверненню або перерахуванню за призначенням.

Відповідно до п. 2.4 Положення про єдиний казначейський рахунок затвердженого Наказом Державного казначейства України 26.06.2002 N122 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2002 р. за N594/6882, з метою ведення бухгалтерського обліку операцій по виконанню державного та місцевих бюджетів, а також інших операцій з коштами клієнтів, передбачених законодавством, в органах Державного казначейства України відкрито: рахунки інших клієнтів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів, але відповідно до вимог законодавства обслуговуються органами Державного казначейства України.

З урахуванням викладеного, а також те, що судом було зобов'язано начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніка В.В. сформувати та направити до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області платіжні доручення на суму 2.500.000,0 грн. на користь ОСОБА_5 та на суму 3.000.000,0 грн. на користь ОСОБА_4 для перерахування грошових коштів на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рамках виконавчих проваджень №41998537 та №41999665, суд вважає за необхідне, зобов'язати Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області перерахувати з рахунку Головного управління юстиції в Одеській області № 37317004004626 3.000.000,0 (три мільйони) гривень на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_3 в Акціонерному банку «Південний» та 2.500.000,0 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень на рахунок АТ «Златобанк» НОМЕР_4 для поповнення карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 ін. НОМЕР_1 після отримання відповідних доручень.

При цьому, позовні вимоги в частині зобов'язання Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області утриматися від дій по перераховуванню грошових коштів в розмірі 5.500.000,0 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) грн. з рахунку Головного управління юстиції в Одеській області (код 34929741) № 37317004004626 відкритому у Головному управлінню Державної казначейської служби України в Одеській області (код 828011) на будь-які рахунки державних органів та установ, інших банківських установ, окрім рахунків (карткових рахунків) відкритих (що належать) у банківських установах на ОСОБА_4, ОСОБА_5 задоволенню не підлягають, оскільки списання коштів з відповідних рахунків органу ДВС здійснюється на підставі платіжних доручень (розпоряджень), в яких зазначені конкретні розрахункові рахунки, на який слід перерахувати кошти стягувачів.

Окрім того, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси про забезпечення позову від 27.03.2014 р. по справі №522/5178/14-а було зупинено дію постанови начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніка В.В. про скасування постанови про закінчення виконавчого провадження від 24.03.2014 р. ВП№ 41998537 до закінчення розгляду справи та набрання рішенням законної сили; зупинено дію постанови начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніка В.В. про скасування постанови про закінчення виконавчого провадження від 24.03.2014 р. ВП№41999665 до закінчення розгляду справи та набрання рішенням законної сили; зупинено дію постанови старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Гортолум В.С. про відновлення виконавчого провадження від 24.03.2014 р. ВП№ 41998537 до закінчення розгляду справи та набрання рішенням законної сили; зупинено дію постанови старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Гортолум В.С. про відновлення виконавчого провадження від 24.03.2014 р. ВП№ 41999665 до закінчення розгляду справи та набрання рішенням законної сили; заборонено Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області вчиняти дії щодо направлення матеріалів виконавчих проваджень ВП№ 41999665; ВП№ 41998537 до будь-яких державних органів та установ до закінчення розгляду справи та набрання рішенням законної сили; заборонено Головному управлінню Державної казначейської служби України в Одеській області вчиняти дії по перераховуванню грошових коштів в розмірі 5500000,0 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) грн., а саме: 2.500.000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень перерахованих Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА СЕРВІС» згідно платіжної вимоги № ДВ-2/2 від 13.02.2014р. згідно виконавчого листа № 509/5898/13-ц від 10.02.2014 року Овідіопольського районного суду Одеської області та платіжної вимоги № 131 від 03.03.2014 р. підписану начальником відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніком В.В. на користь ОСОБА_5 та 3.000.000,00 (три мільйони) гривень, перерахованих Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА СЕРВІС» згідно платіжної вимоги № 132 від 10.02.2014 р. підписану начальником відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніком В.В. на користь ОСОБА_4 з рахунку Головного управління юстиції в Одеській області (код 34929741) №37317004004626 відкритому у Головному управлінню Державної казначейської служби України в Одеській області (код 828011) на будь-які рахунки державних органів та установ, інших банківських установ, окрім рахунків (карткових рахунків) відкритих (що належать) у банківських установах на ОСОБА_4, ОСОБА_5 до закінчення розгляду справи та набрання рішенням законної сили.

Зазначена ухвала пред'явлена 28.03.2014р. до виконання та відома Відділу примусового виконання рішень управління держаної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області та Головному управлінню Державної казначейської служби України в Одеській області, про що свідчить штамп про отримання вхідної кореспонденції.

09.04.2014р. старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області, Гортолум В.С., були винесені постанови про передачу виконавчого провадження від 09.04.2014 р. ВП№ 41998537 та ВП№ 41999665.

У відповідності до ч.5 ст.118 КАС України, виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно. Виконання ухвал про заборону вчиняти певні дії виконуються в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 14 КАС України, ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій території України.

Таким чином, старшим державним виконавцем відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби головного управління юстиції в Одеській області, Гортолум В.С., всупереч наявної заборони, встановленою ухвалою Приморського районного суду м. Одеси, винесені оскаржувані постанови 09.04.2014 р. ВП№41998537 та ВП№ 41999665. У зв'язку з чим, суд прийшов до висновку, щодо визнання протиправними та скасування постанов старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Гортолум В.С. про передачу матеріалів виконавчого провадження від 09.04.2014 р. ВП№ 41998537 та ВП№ 41999665.

Відповідно до ч.1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Відповідно до ч.2 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

У ході розгляду справи позивачі довели суду ті обставини, на які вони посилалися в обґрунтування заявлених вимог, а відповідачі не надали суду доказів на підтвердження своїх заперечень проти позову.

З урахуванням викладеного суд прийшов висновку, що позовні вимоги ОСОБА_4, ОСОБА_5 є обґрунтованими, підтвердженими належними та допустимими доказами, а відтак, такими, що підлягають задоволенню в частині визнання протиправними дій начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніка В.В. по направленню листа від 24.03.2014 р. № 09.1-4940/В-2 та відкликанню платіжних доручень № 131 від 03.03.2014 р. на суму 2 500 000 грн. на користь ОСОБА_5 та № 132 від 03.03.2014 р. на суму 3 000 000,0 грн. на користь ОСОБА_4 з Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області; зобов'язання начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Шапошніка В.В. сформувати та направити до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області платіжні доручення на суму 2 500 000,0 грн. на користь ОСОБА_5 та на суму 3 000 000,0 грн. на користь ОСОБА_4 для перерахування грошових коштів на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рамках виконавчих проваджень ВП№41998537 та ВП№41999665; визнання протиправною та скасування постанови старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Гортолум В.С. про передачу матеріалів виконавчого провадження від 09.04.2014 р. № 41998537; визнання протиправною та скасування постанови старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області Гортолум В.С. про передачу матеріалів виконавчого провадження від 09.04.2014 р. ВП № 41999665; зобов'язання Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області перерахувати з рахунку Головного управління юстиції в Одеській області № 37317004004626 3000000,0 (три мільйони) грн. на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_3 в Акціонерному банку «Південний» та 2500000,0 (два мільйони п'ятсот тисяч) грн. на рахунок АТ «Златобанк» НОМЕР_4 для поповнення карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 ін. НОМЕР_1. У задоволенні іншої частини позовних вимог необхідно відмовити.

На підставі ст. ст. 7-14, 17, 23, 70-71, 99, 122, 138, 153-154, 158-163, 167, 186 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов ОСОБА_4, ОСОБА_5 до Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області, Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області про визнання протиправними та скасування постанов про визнання протиправними та скасування постанов, про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії, зобов'язання утриматися від вчинення певних дій - задовольнити частково.

1. Визнати протиправними дії начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області, Шапошніка В.В., по направленню листа від 24.03.2014 р. № 09.1-4940/В-2 та відкликанню платіжних доручень № 131 від 03.03.2014 р. на суму 2.500.000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень на користь ОСОБА_5 та № 132 від 03.03.2014 р. на суму 3.000.000,00 (три мільйони) гривень на користь ОСОБА_4 з Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області.

2. Зобов'язати начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області, Шапошніка В.В., сформувати та направити до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області платіжні доручення на суму 2.500.000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень на користь ОСОБА_5 та на суму 3.000.000,00 (три мільйони) гривень на користь ОСОБА_4 для перерахування грошових коштів на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рамках виконавчих проваджень № 41998537 та № 41999665.

3. Визнати протиправною та скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області, Гортолум В.С., про передачу матеріалів виконавчого провадження від 09.04.2014 р. № 41998537.

4. Визнати протиправною та скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області, Гортолум В.С., про передачу матеріалів виконавчого провадження від 09.04.2014 р. № 41999665.

5. Зобов'язати Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області перерахувати з рахунку Головного управління юстиції в Одеській області № 37317004004626 3.000.000,0 (три мільйони) гривень на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_3 в Акціонерному банку «Південний» та 2.500.000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень на рахунок АТ «Златобанк» НОМЕР_4 для поповнення карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 ін. НОМЕР_1.

В задоволенні іншої частини позовних вимог - відмовити.

Постанову суду може бути оскаржено до Одеського апеляційного адміністративного суду шляхом подання до Приморського районного суду м. Одеси апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя: О.С.Турецький

19.05.2014