дело № 1-1029/2008

ПРИГОВОР

Именем Украины

03 декабря 2008 года Московский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Скотаря А.Ю.

при секретаре Котула Н.С.

с участием прокурора Перепелица И.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харьков уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца п. Червоный Донец Балаклейского района Харьковской области, украинца, гражданина Украины, со средним техническим образованием, военнообязанного, разведенного, не работающего, зарегистрированного по адресу: Харьковская область,АДРЕСА_1, проживающего в г. Харькове на АДРЕСА_2, не судимого;

-в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 222 ч.1, ч. 2; 366 ч.1, ч. 2; 190 ч.1, ч. 2; 358 ч.1, ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, будучи приказом № 5 от 21.10.2005 назначенным на должность директора ЧП «Ориентир», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя служебное положение должностного лица, имея умысел на незаконное получение кредитов в банках, путем составления и выдачи заведомо ложных справок о месте работы и доходах лиц, совершил должностной подлог при следующих обстоятельствах:

22.02.2006 ОСОБА_1. составил и выдал заведомо ложные справки о доходах нижеперечисленных лиц, которые в ЧП «Ориентир» не работали и заработную плату не получали:

- на имя ОСОБА_2 в которой указал, что последний работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика ремонтно-строительной бригады и получал заработную плату за сентябрь 2005 года - в размере 2275 гривен, за октябрь 2005 года - 2373 гривен, за ноябрь 2005 года - 2565 гривен, за декабрь 2005 года - 2452 гривен, за январь 2006 года - 2187 гривен, за февраль 2006 года - 2365 гривен;

- на имя ОСОБА_3 в которой указал, что последний работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика и получал заработную плату за сентябрь 2005 года - в размере 2350 гривен, за октябрь 2005 года - 2480 гривен, за ноябрь 2005 года - 2560 гривен, за декабрь 2005 года - 2600 гривен, за январь 2006 года - 2580 гривен, за февраль 2006 года - 2720 гривен;

- на имя ОСОБА_4 в которой указал, что последний работал в ЧП «Ориентир» в должности бригадира и получал заработную плату за сентябрь 2005 года - в размере 2353 гривен, за октябрь 2005 ода - 2251 гривен, за ноябрь 2005 года - 2393 гривен, за декабрь 2005 года - 2065 гривен, за январь 2006 года - 2339 гривен, за февраль 2006 года - 2365 гривен.

Во всех указанных документах ОСОБА_1. поставил свою подпись и заверил оттиском печати ЧП «Ориентир» № 24344885, директором которого он является и использовал для оформления и получения кредитов в 29-м городском отделении Харьковской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» на общую сумму 30000 гривен.

Кроме того, 21.03.2006 ОСОБА_1., являясь должностным лицом - директором ЧП «Ориентир», действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью получения кредитов, предоставил заведомо ложную информацию, содержащуюся в справках о доходах указанных выше лиц, в 29-е городское отделение Харьковской ОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», вследствие чего указанному банку причинен материальный ущерб в сумме 30000 гривен.

Кроме того, ОСОБА_1., будучи приказом № 5 от 21.10.2005 назначенным на должность директора ЧП «Ориентир», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя служебное положение должностного лица, имея умысел на незаконное получение кредитов в банках, путем составления и выдачи заведомо ложных справок о месте работы и доходах лиц, совершил должностной подлог при следующих обстоятельствах:

В период времени с 22 мая 2006 года по 30 мая 2006 года ОСОБА_1. составил и выдал заведомо ложные справки о доходах нижеперечисленных лиц, которые фактически в ЧП «Ориентир» не работали и заработную плату не получали:

- 22.05.2006 на имя ОСОБА_5 в которой указал, что последний работал согласно договора подряда от 27.03.2004 в ЧП «Ориентир» в должности руководителя ремонтно-строительного участка и получал заработную плату в период с декабря 2005 года по май 2006 года в суме 2437 гривен в месяц;

- 22.05.2006 на имя ОСОБА_6 в которой указал, что последняя работала согласно договора подряда от 06.02.2004 в ЧП «Ориентир» в должности маляра-штукатура ремонтно-строительного участка и получала заработную плату за декабрь 2005 года - в размере 1800 гривен, за январь 2006 года - 1980 гривен, за февраль 2006 года - 2100 гривен, за март 2006 года - 2050 гривен, за апрель 2006 года - 1950 гривен, за май 2006 года -2150 гривен;

- 30.05.2006 на имя ОСОБА_6 в которой указал, что она постоянно с 06.02.2004 работала в ЧП «Ориентир» в должности маляра-штукатура и получала заработную плату за декабрь 2005 года - в размере 1800 гривен, за январь 2006 года - 1980 гривен, за февраль 2006 года - 2100 гривен, за март 2006 года - 2050 гривен, за апрель 2006 года - 1950 гривен, за май 2006 года-2150 гривен;

- 22.05.2006 на свое имя, указав при этом размер получаемой им заработной платы в сумме 2600 гривен в месяц за период времени с декабря 2005 года по май 2006 года, которую он фактически не получал в связи с тем, что предприятие в данный период времени не вело хозяйственной деятельности.

Во всех вышеперечисленных документах ОСОБА_1. поставил свою подпись и заверил оттиском печати ЧП «Ориентир» № 24344885, директором которого он является. Данные справки о доходах были использованы для оформления и получения последним кредитов в Чугуевском отделении ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» на общую сумму 30976 гривен.

Кроме этого, в период времени с 26.05.2006 по 01.06.2006 ОСОБА_1., являясь должностным лицом - директором ЧП «Ориентир», действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью получения кредитов, предоставил заведомо ложную информацию, содержащуюся в справках о доходах на вышеперечисленных лиц, в Чугуевское отделение ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», причинив при этом указанному учреждению банка материальный ущерб в сумме 30976 гривен.

Кроме того, ОСОБА_1., будучи приказом № 5 от 21.10.2005 назначенным на должность директора ЧП «Ориентир», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя служебное положение должностного лица, имея умысел на незаконное получение кредитов в банках, путем составления и выдачи заведомо ложных справок о месте работы и доходах лиц, совершил должностной подлог при следующих обстоятельствах:

В период с 22 мая 2006 года по 09 августа 2006 года ОСОБА_1. составил и выдал заведомо ложные справки о доходах нижеперечисленных лиц, которые фактически в ЧП «Ориентир» не работали и заработную плату не получали:

- 22.05.2006 на имя ОСОБА_6 в которой указал, что она работала в ЧП «Ориентир» в маляром-штукатуром ремонтно-строительного участка и получала заработную плату за декабрь 2005 года - в размере 1800 гривен, за январь 2006 года - 1980 гривен, за февраль 2006 года - 2100 гривен, за март 2006 года - 2050 гривен, за апрель 2006 года - 1950 гривен, за май 2006 года - 2150 гривен;

- 22.05.2006 на имя ОСОБА_7 в которой указал, что последняя работала в ЧП «Ориентир» в должности маляра-штукатура и получала заработную плату за декабрь 2005 года - в размере 1800 гривен, за январь 2006 года - 1980 гривен, за февраль 2006 года - 2100 гривен, за март 2006 года - 2050 гривен, за апрель 2006 года - 1950 гривен, за май 2006 года - 2150 гривен;

- 22.06.2006 на имя ОСОБА_3 в которой указал, что последний работал в ЧП «Ориентир» и получал заработную плату за сентябрь 2005 года - в размере 1456 гривен, за октябрь 2005 года - 1581 гривен, за ноябрь 2005 года - 1498 гривен, за декабрь 2005 года - 1536 гривен, за январь 2006 года -1517 гривен, за февраль 2006 года - 1491 гривен;

- 22.06.2006 на имя ОСОБА_8 в которой указал, что она работала в ЧП «Ориентир» маляром-штукатуром ремонтно-строительного участка и получала заработную плату за январь 2006 года - 1800 гривен, за февраль 2006 года - 1628 гривен, за март 2006 года - 1560 гривен, за апрель 2006 года - 1800 гривен, за май 2006 года - 1728 гривен, за июнь 2006 года - 1628 гривен;

- 22.06.2006 на имя ОСОБА_2 в которой указал, что последний работал в ЧП «Ориентир» в должности бригадира ремонтно-строительного участка и получал заработную плату за январь 2006 года - 1800 гривен, за февраль 2006 года - 1980 гривен, за март 2006 года - 2100 гривен, за апрель 2006 года - 2050 гривен, за май 2006 года - 1950 гривен, за июнь 2006 года -2150 гривен;

- 22.06.2006 года на имя ОСОБА_9 в которой указал, что она работала в ЧП «Ориентир» маляром-штукатуром ремонтно-строительной бригады и получала заработную плату за январь 2006 года - 1936 гривен, за февраль 2006 года - 2060 гривен, за март 2006 года - 1977 гривен, за апрель 2006 года - 1696 гривен, за май 2006 года - 1677 гривен, за июнь 2006 года- 1811 гривен;

- 22.06.2006 на имя ОСОБА_10 в которой указал, что последний работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика и получал заработную плату за январь 2006 года - 1456 гривен, за февраль 2006 года - 1581 гривен, за март 2006 года - 1498 гривен, за апрель 2006 года- 1536 гривен, за май 2006 года - 1517 гривен, за июнь 2006 года - 1491 гривен;

- 22.07.2006 на имя ОСОБА_11 в которой указал, что последний работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика и получал заработную плату за февраль 2006 года - 1456 гривен, за март 2006 года -1581 гривен, за апрель 2006 года - 1498 гривен, за май 2006 года - 1536 гривен, за июнь 2006 года- 1517 гривен, за июль 2006 года- 1491 гривен;

- 22.07.2006 на имя ОСОБА_12 в которой указал, что последний работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика и получал заработную плату за февраль 2006 года - 1456 гривен, за март 2006 года - 1581 гривен, за апрель 2006 года - 1498 гривен, за май 2006 года - 1536 гривен, за июнь 2006 года - 1517 гривен, за июль 2006 года- 1491 гривен;

- 24.07.2006 на имя ОСОБА_5 в которой указал, что последний работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика и получал заработную плату за февраль 2006 года - 1456 гривен, за март 2006 гола - 1581 гривен, за апрель 2006 года - 1498 гривен, за май 2006 года - 1536 гривен. за июнь 2006 года - 1517 гривен, за июль 2006 года- 1491 гривен;

- 24.07.2006 на имя ОСОБА_13 в которой указал, что последний работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика и получал заработную плату за февраль 2006 года - 1456 гривен, за март 2006 года - 1581 гривен, за апрель 2006 года - 1498 гривен, за май 2006 года - 1536 гривен, за июнь 2006 года - 1517 гривен, за июль 2006 года - 1491 гривен;

- 09.08.2006 № 9/06 на имя ОСОБА_14 в которой указал, что последняя работала в ЧП «Ориентир» в должности маляра - штукатура и получала заработную плату за май 2006 года - 1460 гривен, за июнь 2006 года -1460 гривен, за июль - 1460 гривен;

- 22.05.2006 и 22.06.2006 на свое имя, указав при этом размер получаемой им заработной платы в сумме 2600 гривен в месяц, которую он фактически не получал, в связи с тем, что предприятие в данный период времени не вело хозяйственной деятельности.

Во всех вышеперечисленных документах ОСОБА_1. поставил свою подпись и заверил оттиском печати ЧП «Ориентир», директором которого он являлся. Данные справки о доходах были использованы для оформления и получения последним потребительских кредитов в Чугуевском отделении ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», что повлекло тяжкие последствия, а именно причинение материального ущерба указанному учреждению на сумму в 250 и более раз превышающую необлагаемый налогом минимум доходов граждан, на общую сумму 130178,85 гривен.

Кроме этого, в период времени с 31.05.2006 по 10.08.2006 ОСОБА_1., являясь должностным лицом - директором ЧП «Ориентир», действуя умышленно, незаконно, с целью получения кредитов, предоставил заведомо ложную информацию, содержащуюся в справках о доходах на вышеперечисленных лиц, в Чугуевское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», причинив при этом указанному учреждению крупный материальный ущерб в сумме 130178,85 гривен.

Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2007 года ОСОБА_1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения путем мошенничества имуществом ОСОБА_15, достоверно зная о том, что у последнего сложилось трудное материальное положение сообщил ОСОБА_15, что собирается строить птицеферму и уверил, что обеспечит его рабочим местом, однако для этой цели необходимы денежные средства, в связи с чем нужно, чтобы ОСОБА_15. оформил на свое имя кредиты в банках г. Харькова, приобретенные в кредит товары передал ОСОБА_16, а последний будет погашать эти кредиты самостоятельно в установленный срок в полном объеме. Расположив к себе ОСОБА_15, вызвав у него ложное впечатление о себе как о порядочном и честном человеке ОСОБА_1., заранее имея цель на присвоение имущества для личных нужд и не выполнение возложенных на себя обязательств по погашению кредита, 18.05.2007 в дневное время прибыл с ОСОБА_15. в универмаг «Харьков», расположенный на АДРЕСА_3 г. Харькова, где ОСОБА_15. по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ОАО «VAB-банк» оформил на свое имя кредитный договор НОМЕР_1 на сумму 4895,35грн. на приобретение товара у ФЛП «Соловьев», стоимость которого, согласно спецификации товара НОМЕР_1 от 18.05.2007, составила: компьютерные колонки F&D HT-475 - 625,00 грн., ноутбук ASUS A6M-S34 - 4,259,00 грн., компьютерное МФУ Samsung SCX - 873,00 грн., а всего товара на сумму 5757,00 грн. Далее ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел и заверив ОСОБА_15 в выгодности передачи ему товара и документов по кредиту и последующему незамедлительному в установленный срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита, находясь в помещении универмага «Харьков» злоупотребляя доверием ОСОБА_15, мошенническим путем завладел указанным выше товаром и распорядился им по своему усмотрению, не имея при этом намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_15 материальный ущерб на сумму 4895,35 грн.

Кроме того, в июне 2007 года ОСОБА_1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения путем мошенничества имуществом ОСОБА_17. сообщил ему, что собирается строить в п. Чкаловское Чугуевского района Харьковской области коровники и птицеферму и уверил, что обеспечит ОСОБА_17. рабочим местом с высокой заработной платой, однако для этой цели необходимы денежные средства, в связи с чем необходимо, чтобы ОСОБА_17. оформил на свое имя кредиты в банках г. Харькова, приобретенные в кредит товары передал ОСОБА_16, а последний будет погашать эти кредиты самостоятельно в полном объеме. Расположив к себе ОСОБА_17., вызвав у него ложное впечатление о себе как о порядочном и честном человеке, ОСОБА_1., заранее имея цель на присвоение имущества для своих личных нужд и не выполнение возложенных на себя обязательств по погашению кредитов, 20.06.2007 около 17:00 часов прибыл с ОСОБА_17. в универмаг «Харьков», расположенный на АДРЕСА_3 г. Харькова, где ОСОБА_17. по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ЗАО «Агробанк» оформил кредитный договор № 00253М10042970061818 на сумму 1798,50 грн. на приобретение товара у ЧП «Мазыкина И.М.», стоимость которого, согласно счета-фактуры № 20/03 от 20.06.2007 составила: мобильный телефон «NOKIA N70» - 1817,00 грн. Далее ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел и заверив ОСОБА_17. в выгодности передачи ему товара и документов по кредиту и последующему незамедлительному в установленный срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита, находясь в помещении универмага «Харьков», злоупотребляя доверием ОСОБА_17., мошенническим путем завладел указанным выше товаром и распорядился им по своему усмотрению, не имея при этом намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_17. материальный ущерб на сумму 1798,50 грн.

Далее ОСОБА_1., продолжая свою преступную деятельность по завладению имуществом ОСОБА_17., 13.07.2007 в дневное время прибыл с ним в Харьковское отделение № 6 АКБ «ТАС-Комерцбанк» по пр. Московскому, 17 в г. Харькове, где ОСОБА_17. по просьбе ОСОБА_1 оформил на свое имя кредитный договор № 2007/0707/50-096 на сумму 5000 грн., получив указанную сумму денег наличными, считая, что данный кредит будет погашать ОСОБА_1.. После чего ОСОБА_1., злоупотребляя доверием ОСОБА_17., мошенническим путем завладел указанными денежными средствами и распорядился ими по своему усмотрению, не имея при этом намерения погашать кредит, чем причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 5000 грн..

После этого ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом ОСОБА_17., 04.09.2007 в дневное время прибыл с ним в универмаг «Харьков» по пр. Московскому, 137 в г. Харькове, где ОСОБА_17. по просьбе ОСОБА_1 в кредитном отделе ОАО КБ «Надра» оформил на свое имя кредитный договор № 02/061900012/3335/02 на сумму 6523,08 грн. на приобретение товара у СПДФЛ «ОСОБА_18.», стоимость которого согласно счета-фактуры № 04.09/х/ от 04.09.2007 составила: кондиционер Fuji Electric RSW 9RC - 2445,00 грн., DVD Wokster 301 - 1390,00 грн., акустика SPS 2.0 2000 - 1175,00 грн., радиотелефон Panasonik 8108 - 648,00 грн., а всего товара на сумму 5658,00 грн. Далее ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел и заверив ОСОБА_17. в выгодности передачи ему товара и документов по кредиту и последующему незамедлительному в установленный срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита, находясь в помещении универмага «Харьков» злоупотребляя доверием ОСОБА_17., мошенническим путем завладел указанным товаром и распорядился им по своему усмотрению, не имея при этом намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_17. материальный ущерб на сумму 6523,08 грн., а всего на сумму 13321,58 грн.

Кроме того, в июле 2007 года ОСОБА_1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения путем мошенничества имуществом ОСОБА_19 сообщил ей, что собирается строить в п. Чкаловское Чугуевского района Харьковской области коровники и птицеферму и уверил, что обеспечит ее рабочим местом с высокой заработной платой, однако для этой цели необходимы денежные средства, в связи с чем необходимо, чтобы ОСОБА_19. оформила на свое имя кредиты в банках г.Харькова, приобретенные в кредит товары передала ОСОБА_16, а последний будет погашать эти кредиты самостоятельно в установленный срок в полном объеме. Расположив к себеОСОБА_19., вызвав у нее ложное впечатление о себе как о порядочном и честном человеке, ОСОБА_1., заранее имея цель на присвоение имущества для своих личных нужд и не выполнение возложенных на себя обязательств по погашению кредитов, 12.07.2007 в дневное время прибыл с ОСОБА_19 в универмаг «Харьков», расположенный на АДРЕСА_3 г. Харькова, где ОСОБА_19. по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ОАО «VAB-банк» оформила кредитный договор № 400012837 на сумму 4863,15 грн. на приобретение товара у ФЛП «ОСОБА_20.» стоимость которого, согласно спецификации товара № 400012837 от 12.07.2007 составила: телевизор Samsung LE 32 - 5700,00 грн. Далее ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел и заверивОСОБА_19. в выгодности передачи ему товара и документов по кредиту, и последующему незамедлительному в установленный срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита, находясь в помещении универмага «Харьков», злоупотребляя доверием ОСОБА_19, мошенническим путем завладел указанным выше товаром и распорядился им по своему усмотрению, не имея при этом намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_19 материальный ущерб на сумму 5700,00грн.

Кроме того, 12.07.2007 в дневное время ОСОБА_1., находясь около универмага «Харьков» по пр. Московскому, 137 в г. Харькове, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что ОСОБА_19. нигде не работает, составил справку о доходах на имя ОСОБА_19, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что последняя якобы является сотрудником ООО НПП «ПРИИСК» и стабильно получала там заработную плату в период с февраля по июль 2007 года, тем самым осуществив подделку данного документа, предоставляющего право на получение кредита, с целью дальнейшего его использования ОСОБА_19 при получении кредита в ОАО «VAB-банк», после чего передал, т.е. сбыл ОСОБА_19 данный документ. 07.05.2008 в ОАО «VAB-банк» сотрудниками милиции изъято кредитное дело по договору кредита № 400012837 от 12.07.2007, в котором содержится указанная выше справка о доходах на имя ОСОБА_19 Согласно заключения почерковедческой экспертизы №195 от 21.05.2008, рукописный текст, содержащийся в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_19, выполнен ОСОБА_1.

Кроме того, 12.07.2007 в дневное время ОСОБА_1., находясь около универмага «Харьков» по пр. Московскому, 137 в г. Харькове, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что ОСОБА_17. нигде не работает, составил справку о доходах № 23/1 на имя ОСОБА_17., внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что последний якобы является сотрудником ООО НПП «ПРИИСК» и стабильно получал там заработную плату в период с февраля по июль 2007 года, тем самым осуществив подделку данного документа, предоставляющего право на получение кредита, с целью дальнейшего его использования ОСОБА_17. при получении кредита в АКБ «ТАС-Комерцбанк», после чего передал, т.е. сбыл ОСОБА_17. данный документ.

15.02.2008 в АКБ «ТАС-Комерцбанк» сотрудниками милиции изъято кредитное дело по договору кредита №2007/0707/50-096 от 13.07.2007, в котором содержится указанная выше справка о доходах. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 158 от 19.05.2008, рукописный текст, содержащийся в справке о доходах №23/1 от 12.07.2007 на имя ОСОБА_17., выполнен ОСОБА_1.

Кроме того, 04.09.2007 в дневное время ОСОБА_1., находясь в универмаге «Харьков» по пр. Московскому, 137 в г. Харькове, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что ОСОБА_17. нигде не работает, составил справку о доходах на имя ОСОБА_17., внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что тот является сотрудником ЧП «Дафна» и стабильно получал там заработную плату в период с апреля по сентябрь 2007 года, тем самым осуществив подделку данного документа, предоставляющего право на получение кредита, с целью дальнейшего его использования ОСОБА_17. при получении кредита в ОАО КБ «Надра», после чего передал, т.е. сбыл ОСОБА_17. данный документ.

07.05.2008 в ЗАО «Догмат Украина» сотрудниками милиции изъято кредитное дело по договору кредита №02/06190012/3335/02 от 04.09.2007, в котором содержится справка о доходах №03/09 от 03.09.2007. Согласно заключения почерковедческой экспертизы №194 от 21.05.2008, рукописный текст, содержащийся в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_17., выполнен ОСОБА_1.

Кроме того, в октябре 2007 года ОСОБА_1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения путем мошенничества имуществом ОСОБА_21., сообщил ему, что собирается заниматься бизнесом - выращиванием грибов и уверил, что обеспечит ОСОБА_21. рабочим местом с высокой заработной платой, однако для этой цели необходимы денежные средства, в связи с чем необходимо, чтобы ОСОБА_21. оформил на свое имя кредиты в банках г. Харькова, приобретенные в кредит товары передал ОСОБА_16, а последний будет погашать эти кредиты самостоятельно в установленный срок в полном объеме. Расположив к себе ОСОБА_21., вызвав у него ложное впечатление о себе как о порядочном и честном человеке ОСОБА_1., заранее имея цель на присвоение имущества для своих личных нужд и не выполнение возложенных на себя обязательств по погашению кредитов, 19.10.2007 в дневное время прибыл с ОСОБА_21. в универмаг «Харьков», расположенный на АДРЕСА_3 г. Харькова, где ОСОБА_21. по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ОАО «VAB-банк» оформил кредитный договор №400024122 на сумму 5499,95 грн. на приобретение товара у ФЛП «ОСОБА_22.» стоимость которого согласно спецификации товара №400024122 от 19.10.2007, составила: кресло "Bari" - 3000,00 грн., мягкий уголок "Danio" - 3500,00 грн., а всего товара на общую сумму 6500,00 грн. Далее ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел и заверив ОСОБА_21. в выгодности передачи ему товара и документов по кредиту и последующему незамедлительному в установленный срок погашению задолженности по указанному договору кредита, находясь в помещении универмага «Харьков», злоупотребляя доверием ОСОБА_21., мошенническим путем завладел указанным товаром и распорядился им по своему усмотрению, не имея намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_21. материальный ущерб на сумму 5499,95 грн.

Кроме того, ОСОБА_1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения путем мошенничества имуществом ОСОБА_23., сообщил ему о том, что собирается строить птицеферму в п. Печенеги Харьковской области и уверил, что обеспечит ОСОБА_23. рабочим местом с высокой заработной платой и недорогим жильем, однако для этой цели необходимы денежные средства, в связи с чем необходимо, чтобы ОСОБА_23. оформил на свое имя кредиты в банках г. Харькова, приобретенные в кредит товары передал ОСОБА_16, а последний будет погашать эти кредиты самостоятельно в установленный срок в полном объеме. Расположив к себе ОСОБА_23., вызвав у него ложное впечатление о себе как о порядочном и честном человеке ОСОБА_1., заранее имея цель на присвоение имущества для своих личных нужд и не выполнение возложенных на себя обязательств по погашению кредитов, 22.10.2007 около 15:30 часов прибыл с ОСОБА_23. в универмаг «Харьков», расположенный на АДРЕСА_3 г. Харькова, где ОСОБА_23. по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ОАО КБ «Надра» оформил кредитный договор №02/06190217/3482/02 на сумму 5272,06 грн. на приобретение товара у ФЛП «ОСОБА_24.», стоимость которого, согласно счета-фактуры №2 от 22.10.2007, составила: телевизор Samsung 29Z47 - 2430,00 грн.; DVD BBK 1110 - 815,00 грн.; тумба под ТВ NORA - 740,00 грн., а всего товара на общую сумму на 3985,00 грн. Далее ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел, заверив ОСОБА_23. в выгодности передачи ему товара и документов по кредиту и последующему незамедлительному в установленный срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита, находясь в помещении универмага «Харьков» злоупотребляя доверием ОСОБА_23., мошенническим путем завладел указанным выше товаром и распорядился им по своему усмотрению, не имея при этом намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_23 материальный ущерб на сумму 5272,06 грн.

Кроме того, ОСОБА_1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения путем мошенничества имуществом ОСОБА_25, сообщил ей, что ему срочно нужны деньги, и попросил, чтобы ОСОБА_25. оформила на свое имя кредиты в банках г. Харькова, приобретенные в кредит товары передала ОСОБА_16, а последний будет погашать эти кредиты самостоятельно в установленный срок в полном объеме. Расположив к себе ОСОБА_25, вызвав у нее ложное впечатление о себе как о порядочном и честном человеке, ОСОБА_1., заранее имея цель на присвоение имущества для своих личных нужд и не выполнение возложенных на себя обязательств по погашению кредитов, 24.10.2007 в утреннее время прибыл с ОСОБА_25 в универмаг «Харьков», расположенный на АДРЕСА_3 г. Харькова, где ОСОБА_25. по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ОАО КБ «Надра» оформила на свое имя кредитный договор № 02/06190228/3486/02 на сумму 7514,71 грн. на приобретение товара у ФЛП «ОСОБА_26.», стоимость которого, согласно счета-фактуры №1/23 от 23.10.2007, составила: стиральная машина BOSH WLX20160 - 2830,00 грн., холодильник Samsung RL28DBSW - 2280,00 грн., а всего товара на общую сумму на 5110,00 грн.

Кроме того, 24.10.2007 в дневное время ОСОБА_25., находясь в универмаге «Харьков» по пр. Московскому, 137 в г. Харькове, по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ХГРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» оформила на свое имя кредитный договор №НАХRRХ15100620 от 24.10.2007 на сумму 4737,60 грн. на приобретение товара у ФЛП «ОСОБА_27.», стоимость которого согласно счета-фактуры № 3/4 от 24.10.2007 составила: мобильный телефон «NOKIA 8600» - 4398,00 грн.

Далее ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел и заверив ОСОБА_25 в выгодности передачи ему товара и документов по кредиту, и последующему незамедлительному в установленный срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита, находясь в помещении универмага «Харьков» по пр. Московскому, 137 в г. Харькове, злоупотребляя доверием ОСОБА_25, мошенническим путем завладел указанным выше товаром и распорядился им по своему усмотрению, не имея при этом намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_25 материальный ущерб на сумму 12252,31грн.

Кроме того, 26.10.2007 в дневное время ОСОБА_25., находясь в универмаге «Харьков» по пр.Московскому, 137 в г. Харькове, по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ЗАО «Хоум Кредит банк» оформила на свое имя кредитный договор № 2700072645 на сумму 3484,98 грн. на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_28, стоимость которого, согласно спецификации товара №2700072645 от 26.10.2007 составила: мебель «Моника» - 3800,00 грн. Далее ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел и заверив ОСОБА_25 в выгодности передачи ему товара и документов по кредиту, и последующему незамедлительному в установленный срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита, находясь в помещении универмага «Харьков» по пр. Московскому, 137 в г. Харькове, злоупотребляя доверием ОСОБА_25, мошенническим путем завладел указанным выше товаром и распорядился им по своему усмотрению, не имея при этом намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_25 материальный ущерб на сумму 3484,98 грн., а всего причинил ОСОБА_25 материальный ущерб на сумму 15737,29 грн.

Допрошенный ОСОБА_1. вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме, не отрицая обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении, в содеянном чистосердечно раскаялся и дал показания, соответствующие установленным как досудебным, так и судебным следствием обстоятельствам.

Вина подсудимого подтверждается собранными доказательствами, находящимися в материалах уголовного дела. Правомерность и достоверность содержащихся в материалах дела доказательств подсудимым не оспаривается, в связи с чем доказательства по делу в силу ст. 299 УПК Украины судом не исследовались, за исключением эпизода совершения ОСОБА_1. преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 2 УК Украины в отношении ОСОБА_19 по которому подсудимый не признал размер гражданского иска и доказательства по данному эпизоду преступной деятельности исследовались в полном объеме.

Подсудимому разъяснены положения ст. 299 УПК Украины, о чем имеется его заявление. Суд убедился в том, что подсудимый правильно понимает содержание фактических обстоятельств дела, которые не оспариваются, в добровольности и истинности позиции подсудимого, а также разъяснил невозможность в дальнейшем оспаривать данные фактические обстоятельства дела в апелляционном порядке.

Вина ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины в отношении ОСОБА_19 полностью доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно оглашенными в судебном заседании показаниями:

-потерпевшей ОСОБА_19, зафиксированными в протоколе допроса потерпевшей (т. 8, л.д. 165-167); -свидетелей ОСОБА_29. и ОСОБА_30. о том, что ОСОБА_19. никогда в ООО НПП «Прииск» не работала, зарплату не получала, справка о доходах на ее имя не выдавалась (т. 8, л.д. 202-204, 223-225).

-исследованными вещественными доказательствами: кредитным делом № 400012837 от 12.07.2007 на имя ОСОБА_19, согласно которому она получила в ОАО «Всеукраинский Акционерный Банк» (ОАО «ВиЭйБи Банк») кредит в сумме 5700 грн., в материалах которого имеется справка о доходах на имя ОСОБА_19 (л.д. 265-271)

-заключением почерковедческой экспертизы № 195 от 21.05.2008, согласно которого рукописный текст в справке о доходах на имя ОСОБА_19 выполнен ОСОБА_1. (т. 9, л.д. 125-129).

На основании исследованных судом доказательств суд считает размер гражданского иска ОСОБА_19 подтвержденным частично на сумму 5700 грн., которая и подлежит взысканию с подсудимого.

Действия подсудимого ОСОБА_1 квалифицируются судом по ч. 1 ст. 222 УК Украины как предоставление должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредитов; по ч. 2 ст. 222 УК Украины как предоставление должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредитов, совершенное повторно; по ч. 1 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов; по ч. 2 ст. 366 УК Украины как должностной подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия; по ч. 1 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество); по ч. 2 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно; по ч. 1 ст. 358 УК Украины как подделка документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, и сбыт такого документа; по ч. 2 ст. 358 УК Украины как подделка документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, и сбыт такого документа, совершенные повторно.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого.

Изучением личности подсудимого установлено, что он на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту регистрации и фактического проживания характеризуется положительно, не судим.

Согласно ст. 66 УК Украины обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого является чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в силу ст. 67 УК Украины не установлено.

Принимая во внимание изложенное суд считает, что подсудимому ОСОБА_16 должно быть назначено наказание в пределах санкций инкриминируемых ему статей УК Украины по совокупности преступлений в соответствие со ст. 70 УК Украины с учетом правил ст. 72 УК Украины.

При этом исправление и перевоспитание подсудимого должно осуществляться в условиях изоляции от общества.

Разрешая вопрос о заявленных в деле гражданских исках, суд считает, что они подлежат полному удовлетворению, за исключением иска ОСОБА_19, который подлежит частичному удовлетворению.

Судебные издержки взыскать с подсудимого, судьбу вещественных доказательств разрешить согласно ст. 81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, -

  

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 222 ч. 1, ч. 2; 366 ч. 1, ч. 2; 190 ч. 1, ч. 2; 358 ч. 1, ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ч. 1 ст. 222 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 2 (два) года;

-по ч. 2 ст. 222 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

-по ч. 1 ст. 366 УК Украины в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца;

-по ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 (три) года;

-по ч. 1 ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

-по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

-по ч. 1 ст. 358 УК Украины в виде ареста сроком на 6 (шесть) месяцев;

-по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

Окончательно назначить наказание в соответствие с ч. 1 ст. 70, ч. 3 ст. 72 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгих наказаний более строгим в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 (три) года.  

Срок отбывания наказания исчислять осужденному ОСОБА_16 с 27 февраля 2008 года.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденному оставить содержание под стражей в Харьковском СИЗО.

Вещественные доказательства по делу: кредитные дела и справки о доходах, юридическое дело ЧП «Ориентир», незаполненные бланки справок о доходах, печать ЧП «Ориентир», приобщенные к материалам дела - хранить в материалах дела.

В полном объеме удовлетворить гражданские иски и взыскать с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_15 - 4895 (четыре тысячи восемьсот девяносто пять) гривен 00 копеек в качестве возмещения материального ущерба; в пользу ОСОБА_17 - 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) гривен 00 копеек; в пользу ОСОБА_21- 27870 (двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят) гривен 00 копеек; в пользу ОСОБА_23 - 27190 (двадцать семь тысяч сто девяносто) гривен 00 копеек; в пользу ОСОБА_25 - 22747 (двадцать две тысячи семьсот сорок семь) гривен 60 копеек; в пользу АКБ «Укрсоцбанк» в лице Харьковской областной филии (г. Харьков, ул. Гоголя, 10, код ОКПО 09351014) - 21171 (двадцать одна тысяча сто семьдесят одна) гривен 03 копейки; в пользу ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» (г. Харьков, пл. Конституции, 22, код ОКПО 09351600) - 172235 (сто семьдесят две тысячи двести тридцать пять) гривен 04 копейки.

Частично удовлетворить гражданский иск ОСОБА_19 и взыскать с ОСОБА_1 в ее пользу в качестве возмещения материального ущерба 5700 (пять тысяч семьсот) гривен 00 копеек.

Судебные издержки за проведение экспертиз в сумме 2738, 13 грн. взыскать с ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ УМВДУ в Харьковской области код 25574728, банк получатель УГК в Харьковской области, регистрационный счет 35229002000143, МФО 851011; в сумме 355,92 грн. - в пользу государства.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 15 суток со дня его оглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии настоящего приговора.

 

Судья Московского районного суда

г. Харьков А.Ю. Скотарь