Ухвала суду № 38374958, 23.04.2014, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/217/14

381/1851/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2014 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М.,

за участю прокурора Фастівської міжрайпрокуратури Київської області - Корнєва К.В., ст.слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області Анашкіна С.В.,

при секретарі - Омельчук С.А.,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області Анашкіна С.В., про тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126, м. Вінниця, вул. Соборна, 24, оф. 3. 414) у кримінальному провадженні №12013100310002172 від 29.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 23 квітня 2014 року.

У провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „Мілта Клайд" (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м. Фастів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, інд. код НОМЕР_1).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013 році ОСОБА_3 від невстановлених осіб надійшла пропозиція за грошову винагороду стати засновником та директором вказаної юридичної особи. Особи, які запропонували (за певну винагороду в розмірі 300 грн.) зареєструвати підприємство, запевнили ОСОБА_3, що така процедура не несе будь-якого роду правових наслідків на що остання погодилась.

Разом з тим, опитана по даному факту ОСОБА_3 пояснила, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Мілта Клайд" станом на 25.11.2013 не підписувала. Жодних довіреностей представляти від свого імені інтереси в контролюючих та фіскальних органах іншим особам не надавала.

У ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „Мілта Клайд" та інших суб'єктів господарювання з якими остання підтримувала господарські відносини (зокрема - додатків Ф. 5 до декларацій з податку на додану вартість) встановлено, що ТОВ „Мілта Клайд" на протязі вересня 2013 року мала господарські відносини з ТОВ «Депорт-Трей» (код ЄДРПОУ 37589078, м. Київ, вул. Туполєва, б. 19, кв. 3), в свою чергу ТОВ «Депорт-Трей» проводило фінансово-господарські операції з ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533, м. Київ, вул. Миколи Трублаїні, буд. 2-А) останнє - з ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126, м. Вінниця, вул. Соборна, 24, оф. 3. 414) , а ТОВ «Саттон» надавав послуги та поставляв матеріальні цінності товариствам з назвами „МС" і «Мегаспорт» (коди ЄДРПОУ 34272527, 33811129, 33685181, 33811034, 34272438, 35200673, 33649379, 34272464, 33810886, 33911927, 33685066, 34587738, 33685333, 34272490, 33810942, 31255357, зареєстровані за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, буд. 17, директор ОСОБА_4).

Так, загальна сума коштів, яка надійшла на розрахунковий рахунок ТОВ „Мілта Клайд" від ТОВ «Депорт-Трей» за надані послуги становить 10 млн.грн., в свою чергу ТОВ «Депорт-Трей» від ТОВ «Аламан-Крос» отримало кошти в сумі 52 млн. грн.

Разом з тим, ТОВ «Аламан-Крос» від ТОВ «Саттон» отримало кошти в сумі 45 млн.грн., що свідчить про те, що діяльність зазначених комерційних структур, можливо спрямована на проведення операцій по відмиванню та легалізації коштів, шляхом здійснення безтоварних операцій, оскільки поряд із ознаками фіктивної діяльності ТОВ „Мілта Клайд" наявні ознаки фіктивності в діяльності ТОВ «Депорт-Трей» (останнє за місцем фактичної реєстрації не значиться, підтверджено протоколом допиту ОСОБА_5 від 06.02.2014).

З вище викладеного вбачається, що низка фінансово-господарських операцій за участю ТОВ „Мілта Клайд", ТОВ «Депорт-Трей», ТОВ «Аламан-Крос» , ТОВ «Саттон», а також товариств з назвами „МС" і «Мегаспорт» носять ознаки легалізації (відмивання) грошових коштів в результаті чого наносяться збитки державним інтересам.

З матеріалів зазначеного кримінального провадження вбачається, що у документах про здійсненні між ТОВ «Аламан-Крос» і ТОВ «Саттон», а також між ТОВ „Саттон" та товариствами з назвами „МС", „Мегаспорт" фінансово-господарські операції, а саме: в договорах, угодах, контрактах, рахунках-фактурах, актах прийому-передачі виконаних робіт, накладних та сертифікатах відповідності на поставлені товарно-матеріальні цінності, податкових накладних, платіжних документах про перерахування коштів за отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, документах про проведенні вексельних операцій, можливо наявних актах проведених взаємозвірок між вказаними суб'єктами господарювання, довіреностях і наказах про призначення на посади ТОВ «Саттон» осіб, які в ході здійснення таких фінансово-господарських відносин від імені ТОВ «Саттон» підписували документальні матеріали про отримання-поставку товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, містяться відомості, що мають доказове значення та, можливість їх використання в подальшому при проведенні відповідних експертиз та перевірок.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області Анашкіну С.В. на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Саттон» (код ЄДРПОУ 38329126, м. Вінниця, вул. Соборна, 24, оф. 3. 414) по питаннях проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533, м. Київ, вул. Миколи Трублаїні, буд. 2-А), та товариствами з назвами „МС" і «Мегаспорт» (коди ЄДРПОУ 34272527, 33811129, 33685181, 33811034, 34272438, 35200673, 33649379, 34272464, 33810886, 33911927, 33685066, 34587738, 33685333, 34272490, 33810942, 31255357, які зареєстровані за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, буд. 17, директор ОСОБА_4) а саме: договорів, угод, контрактів , з можливо, наявними додатками, рахунків-фактур, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних та сертифікатів відповідності на поставлені товарно-матеріальні цінності, податкових накладних, платіжних документів про перерахування коштів за отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, документальних матеріалів щодо проведених операцій з використанням векселів, можливо наявних актів проведених взаємозвірок між вказаними суб'єктами господарювання, довіреностей і наказів про призначення на посади ТОВ «Саттон» осіб, які в ході здійснення таких фінансово-господарських відносин від імені ТОВ «Саттон» підписували документальні матеріали про отримання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п»яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Л.М.Ковалевська