Ухвала суду № 38374949, 23.04.2014, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/216/14

381/1849/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2014 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М.,

за участю прокурора Фастівської міжрайпрокуратури Київської області - Корнєва К.В., ст.слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області Анашкіна С.В.,

при секретарі - Омельчук С.А.,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області Анашкіна С.В., про тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ «Аламан-Крос», які знаходяться в ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), у кримінальному провадженні №12013100310002172 від 29.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 23 квітня 2014 року.

У провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100310002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „Мілта Клайд" (код ЄДРПОУ 38737883, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Булгакова, 23) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка Київської області м. Фастів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, інд. код НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування, з врахування наданих ОСОБА_3 пояснень щодо вказаного факту реєстрації та діяльності товариства, встановлено, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо реєстрації та фінансово-господарської ТОВ „Мілта Клайд" не підписувала (знайшло підтвердження за результатами почеркознавчої експертизи реєстраційних матеріалів товариства), будь-якого практичного досвіду діяльності та знать в такій області не має і не володіє будь-якого роду інформацією щодо функціонування товариства.

Разом з тим, у ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „Мілта Клайд" та інших суб'єктів господарювання з якими остання підтримувала господарські відносини (зокрема додатків Ф. 5 до декларацій з податку на додану вартість) встановлено, що ТОВ „Мілта Клайд" на протязі вересня 2013 року мала господарські відносини з ТОВ «Депорт-Трей» (код ЄДРПОУ 37589078, м. Київ, вул. Туполєва, б. 19, кв. 3) остання в свою чергу з ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533, м. Київ, вул. Трублаїні, буд. 2-А) яке являється кінцевим споживачем продукції (отримувачем послуг).

Так, загальна сума коштів, яка надійшла на розрахунковий рахунок ТОВ „Мілта Клайд" від ТОВ «Депорт-Трей» за надані послуги становить 10 млн.грн., в свою чергу ТОВ «Депорт-Трей» від ТОВ «Аламан-Крос» отримало кошти в сумі 24 млн. 800 тис.грн.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013100310002172 від 29.11.2013, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, а також протиправного переведення грошових коштів у готівку, невстановленими досудовим розслідуванням особами зареєстровано ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533), після чого від імені вказаного товариства відкрито у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) розрахункові рахунки №№ 26009300248264, 26106300248264 та 26043300248264 через які у 2013-2014 р.р. здійснювалося перерахування грошових коштів на рахунки інших комерційних структур, отриманих внаслідок незаконної діяльності, в т. ч. і для їх можливого подальшого незаконного переведення у готівку.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013100310002172 від 29.11.2013, з метою встановлення походження коштів, які перераховувались ТОВ «Аламан-Крос» на рахунки інших підприємств, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам №№ 26009300248264, 26106300248264 та 26043300248264, відкритих ТОВ «Аламан-Крос» у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) та юридичної справи ТОВ «Аламан-Крос».

Поряд із цим, матеріали кримінального провадження № 12013100310002172, дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), оскільки розрахункові рахунки були відкриті та обслуговувалися вказаною банківською установою.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги можливість їх використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області Анашкіну С.В. на тимчасовий доступ з ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку - ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533, м. Київ, вул. Миколи Трублаїні, буд. 2-А), та надати можливість вилучити наступні документи, а саме:

- роздруківку руху коштів по розрахунковим рахункам №№ 26009300248264, 26106300248264 та 26043300248264, відкритих ТОВ «Аламан-Крос» у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) із наданням вказаної інформації в електронному вигляді;

- копій наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- документи юридичної справи ТОВ «Аламан-Крос» (код ЄДРПОУ 37674533), в тому числі актів прийому-передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також інформації в електронному і графічному вигляді щодо адрес з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п»яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Л.М.Ковалевська