Постанова № 37925947, 27.03.2014, Дніпропетровський апеляційний господарський суд

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2014 року Справа № 5005/3522/2011

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Вечірка І.О. (доповідач)

суддів: Джихур О.В., Лисенко О.М.

Секретар: Ситникова М.Ю.

за участю:

від ПАТ "АКБ "Базис": Гонтар Г.А., ліквідатор, постанова Правління Національного Банку України № 19 від 21.01.13, яка була присутня в судовому засіданні 13.03.2014 року;

Редіна В.Б., представник, довіреність № 01/19 від 09.01.14, яка була присутня в судовому засіданні 13.03.2014 року;

від скаржника: Старин О.М., представник, довіреність № 07/15-42 від 23.12.13, який був присутній в судовому засіданні 13.03.2014 року;

від ліквідатора: Нестюріна Н.В. представник, довіреність № 10/01/3 від 10.01.03;

інші учасники провадження у справі в судове засідання не з'явились, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредекс Фінанс", м. Київ

на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2014 року

у справі № 5005/3522/2011

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Ельба", м. Дніпропетровськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр Міста", м. Дніпропетровськ

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2014 року у справі № 5005/3522/2011 (суддя Примак С.А.) відмовлено в задоволенні заяві ТОВ "Кредекс Фінанс" від 02.12.2013 року щодо визнання ТОВ "Центр Міста" належним іпотекодавцем відносно нежитлових приміщень загальною площею 490,46 м2, розташованих на 5 поверсі Торгово-комерційного комплексу, який будувався за адресою: АДРЕСА_1, зобов'язання ліквідатора ТОВ "Центр Міста" внести до реєстру вимог кредиторів вимоги ТОВ "Кредекс Фінанс", які забезпечені заставою майна боржника.

Не погодившись із зазначеною ухвалою, ТОВ "Кредекс Фінанс" звернулось з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2014 року, визнати ТОВ "Центр Міста" належним іпотекодавцем відносно нежитлових приміщень загальною площею 490,46 м2, розташованих на 5 поверсі Торгово-комерційного комплексу, який будувався за адресою: АДРЕСА_1, зобов'язати ліквідатора ТОВ "Центр Міста" внести до реєстру вимог кредиторів вимоги ТОВ "Кредекс Фінанс", які забезпечені заставою майна боржника.

Апеляційна скарга мотивована тим, що:

- судом першої інстанції було відмовлено у задоволенні заяви ТОВ "Кредекс Фінанс", оскільки обтяження стосовно предмету іпотеки накладені відносно ОСОБА_6 Однак, право власності на нежитлові приміщення загальною площею 490,46 м2, розташованих на 5 поверсі Торгово-комерційного комплексу, який будувався за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до Іпотечного договору № 21.840.06.14.М.1 від 23.10.2006 року, Договору № 05 про інвестування будівництва від 08.09.2006 року до ОСОБА_6 так і не перейшло;

- в Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та в Державному реєстрі іпотеки зазначено, що предмет іпотеки перебуває у власності ТОВ "Центр Міста", тому ТОВ "Центр Міста" є Іпотекодавцем стосовно незавершеного будівництва нежитлового приміщення загальною площею 490,46 м2, розташованих на 5 поверсі Торгово-комерційного комплексу, який будувався за адресою: АДРЕСА_1;

- суд першої інстанції прийшов до помилкового висновку, що ТОВ "Центр Міста" не є власником нежитлових приміщень загальною площею 490,46 м2, розташованих на 5 поверсі Торгово-комерційного комплексу, який будувався за адресою: АДРЕСА_1;

- єдиним належним доказом відсутності права власності на спірні приміщення є інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.02.2014 року апеляційну скаргу прийнято до розгляду, розгляд справи призначено у судовому засіданні на 13.03.2014 року.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 13.03.2014 року продовжено строк розгляду апеляційної скарги на 15 днів, відкладено розгляд апеляційної скарги на 27.03.2014 року. Зобов'язано арбітражного керуючого Талана Р.Г. подати письмові пояснення по апеляційній скарзі, оригінали документів в обґрунтування своїх доводів та заперечень, забезпечити явку повноважного представника в судове засідання.

Представник скаржника в засіданні суду 13.03.2014 року надав пояснення в обґрунтування доводів апеляційної скарги.

ПАТ "АКБ "Базис" у запереченнях на апеляційну скаргу та його представники в засіданні суду 13.03.2014 року просили відмовити в задоволенні апеляційної скарги, оскаржувану ухвалу господарського суду від 09.01.2014 року залишити без змін.

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Талан Р.Г. у відзиві на апеляційну скаргу та його представник в судовому засіданні 27.03.2014 року просили ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2014 року залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Інші учасники провадження у справі наданими їм процесуальними правами не скористалися та не забезпечили явку в судове засідання своїх повноважних представників, які про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Беручи до уваги, що неявка інших учасників провадження у справі не перешкоджає перегляду справи по суті, матеріали справи є достатніми для розгляду апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку про розгляд справи по суті у відсутності вказаних учасників.

Заслухавши пояснення представників ліквідатора банкрута, скаржника та ПАТ "АКБ "Базис", обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши повноту з'ясування та доведеність всіх обставин, що мають значення для справи, судова колегія апеляційного господарського суду приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр Міста", м. Дніпропетровськ порушено ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2011 року за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Ельба", м. Дніпропетровськ за спрощеною процедурою, передбаченою статтею 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (т. 1, а. с. 1).

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 29.03.2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Міста", м. Дніпропетровськ визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на шість місяців. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Сокол Олексія Юрійовича, якого зобов'язано вчинити певні дії (т. 1, а. с. 35-37).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2011 року припинено процедуру ліквідації за правилами статті 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Припинено повноваження ліквідатора за правилами статті 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражного керуючого Сокола О.Ю. Введено процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр Міста". Призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Лукашука М.В. (т. 1, а. с. 83-85).

24.06.2011 року в газеті "Голос України" № 114 (5114) опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство та призначення розпорядника майна (т. 1, а. с. 93).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.08.2011 року продовжено строк для складання реєстру вимог кредиторів до 17.09.2011 року. Продовжено строк, встановлений для проведення попереднього засідання до 07.10.2011 року. Продовжено строк для скликання перших загальних зборів кредиторів до 17.10.2011 року. Відсторонено директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр Міста" ОСОБА_10 від займаної посади. Покладено виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр Міста" на розпорядника майна Лукашука М.В. Зобов'язано директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр Міста" ОСОБА_10 у 5-денний строк передати розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Лукашуку М.В. всю бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності боржника (т. 1, а. с. 104-105).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.10.2011 року за результатами розгляду в попередньому засіданні суду затверджено реєстр вимог кредиторів (т. 2, а. с. 85-88).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.12.2011 року продовжено термін процедури розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна Лукашука М.В. до 24.01.2012 року. Призначено судове засідання на 24.01.2012 року (т. 2, а. с. 127-128).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2012 року продовжено термін процедури розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна Лукашука М.В. до 14.02.2012 року. Відкладено розгляд справи на 14.02.2012 року (т. 2, а. с. 132-133).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14.02.2012 року продовжено термін процедури розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна Лукашука М.В. до 01.03.2012 року. Відкладено розгляд справи на 01.03.2012 року (т. 2, а. с. 136-137).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2012 року затверджено арбітражному керуючому - розпоряднику майна ТОВ "Центр Міста" Лукашуку М.В. оплату послуг в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень розпорядника майна з моменту його призначення. Продовжено процедуру розпорядження майном боржника до 01.09.2012 року. Продовжено строк повноважень розпорядника майна боржника Лукашука М.В. до 01.09.2012 року (т. 2, а. с. 147-148).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.09.2012 року продовжено процедуру розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна Лукашука М.В. до 20.09.2012 року. Призначено судове засідання на 20.09.2012 року (т. 3, а. с. 18-19).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.09.2012 року задоволено заяву розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Лукашука М.В. Продовжено процедуру розпорядження майном боржника до 20.11.2012 року. Продовжено строк повноважень розпорядника майна боржника Лукашука М.В. до 20.11.2012 року (т. 3, а. с. 22-23).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2012 року продовжено строк розпорядження майном та повноважень розпорядника майна до 11.12.2012 року. Призначено судове засідання на 11.12.2012 року (т. 3, а. с. 27).

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2012 року припинено процедуру розпорядження майном боржника. Припинено повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Лукашука М.В. Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Міста", м. Дніпропетровськ визнано банкрутом Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік (до 11.12.2013 року). Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Талана Ростислава Григоровича, якого зобов'язано вчинити певні дії (т. 3, а. с. 39-41).

27.12.2012 року в газеті "Голос України" № 247 (5497) опубліковано оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури (т. 3, а. с. 53).

19.03.2013 року до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "Кредекс Фінанс" надійшло клопотання № 706/2013 від 18.03.2013 року про забезпечення вимог кредитора (т. 3, а. с. 76).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.03.2013 року призначено розгляд клопотання № 706/2013 від 18.03.2013 року на 18.04.2013 року (т. 3, а. с. 81).

05.04.2013 року до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора - арбітражного керуючого Талана Р.Г. надійшло повідомлення про результати розгляду заяви ТОВ "Кредекс Фінанс" щодо грошових вимог до ТОВ "Центр Міста" (т. 3, а. с. 82-83).

18.04.2013 року господарський суд Дніпропетровської області ухвалою відкладено розгляд клопотання № 706/2013 від 18.03.2013 року на 23.05.2013 року (т. 3, а. с. 88-89).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.05.2013 року відкладено розгляд справи на 20.06.2013 року (т. 3, а. с. 122-123).

23.05.2013 року до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "Кредекс Фінанс" надійшла скарга на дії ліквідатора (т. 3, а. с. 90-92).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.05.2013 року призначено розгляд скарги на дії ліквідатора на 20.06.2013 року (т. 3, а. с. 124).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.06.2013 року відмовлено ТОВ "Кредекс Фінанс" у задоволенні клопотання № 706/2013 від 18.03.2013 року про забезпечення вимог кредитора (т. 3, а. с. 135-136).

Іншою ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.06.2013 року відмовлено ТОВ "Кредекс Фінанс" у задоволенні скарги на дії ліквідатора від 23.05.2013 року (т. 3, а. с. 138-140).

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.09.2013 року апеляційну скаргу ТОВ "Кредекс Фінанс" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 20.06.2013 року залишено без змін (т. 3, а. с. 151-152).

Постановою Вищого господарського суду України від 13.11.2013 року касаційну скаргу ТОВ "Кредекс Фінанс" залишено без задоволення. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 20.06.2013 року та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.09.2013 року залишено без змін (т. 3, а. с. 161-164).

05.12.2013 року до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "Кредекс Фінанс" надійшла позовна заява в межах справи про банкрутство (т. 3, а. с. 168-169).

В зазначеній позовній заяві ТОВ "Кредекс Фінанс" просило визнати ТОВ "Центр Міста" належним іпотекодавцем відносно нежитлових приміщень загальною площею 490,46 м2, розташованих на 5 поверсі Торгово-комерційного комплексу, який будувався за адресою: АДРЕСА_1, зобов'язати ліквідатора ТОВ "Центр Міста" внести до реєстру вимог кредиторів вимоги ТОВ "Кредекс Фінанс", які забезпечені заставою майна боржника.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2013 року призначено розгляд заяви ТОВ "Кредекс Фінанс" на 24.12.2013 року (т. 3, а. с. 211-212).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.12.2013 року відкладено розгляд заяви ТОВ "Кредекс Фінанс" на 09.01.2014 року. Зобов'язано ліквідатора надати до суду документальні докази належності на праві власності нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (т. 3, а. с. 219-220).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2014 року відмовлено в задоволенні заяви ТОВ "Кредекс Фінанс" від 02.12.2013 року (т. 3, а. с. 253-255).

Розглядаючи питання про законність та обґрунтованість винесення судом першої інстанції ухвали від 09.01.2014 року, суд апеляційної інстанції враховує наступне.

Згідно із пунктом 1-1 Прикінцевих та перехідних положень (Х розділ) Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі - Закон) (в редакції, що діє з 19.01.2013 року) положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом. Оскільки, провадження у даній справі було порушено 18.03.2011 року, то при розгляді справи судом застосовуються норми Закону в редакції, що діяла станом на 18.01.2013 року.

Відповідно до статті 4-1 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

Згідно з частиною 1 статті 5 Закону провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до статті 1 Закону кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи Державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів).

Грошове зобов'язання визначається як зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Відповідно до частин 1, 3 статті 14 Закону, конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Копії зазначених заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майном. Боржник разом з розпорядником майна за наслідками розгляду зазначених вимог повністю або частково визнає їх або відхиляє, з обґрунтуванням підстав відхилення, про що розпорядник майна повідомляє письмово заявників і господарський суд. Рішення боржника про невизнання вимог може бути оскаржене до господарського суду, що порушив провадження у справі про банкрутство.

Статтею 15 Закону передбачено, що господарський суд розглядає вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів. За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Таким чином, незалежно від того чи визнані вимоги кредитора боржником разом з розпорядником майна, чи визнані вони в претензійному порядку, господарський суд самостійно розглядає кожну заявлену грошову вимогу, перевіряє її відповідність чинному законодавству та визначає правомірність та обґрунтованість грошових вимог кредитора до боржника, і за результатами такого розгляду визнає або відхиляє частково чи повністю грошові вимоги кредитора.

Докази, на яких ґрунтуються грошові вимоги кредитора, повинні надавати право кредитору на звернення до боржника з грошовими вимогами у встановленому чинним законодавством порядку.

Постановою Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про банкрутство" № 15 від 18.12.2009 року, з метою правильного та однакового застосування законодавства про банкрутство роз'яснено, що, за змістом абзацу 2 частини 6 статті 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредитори, вимоги яких забезпечено заставою майна боржника, мають право подавати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника після порушення провадження у справі про банкрутство. Однак вимоги цієї категорії кредиторів незалежно від їх звернення із заявою встановлюються розпорядником майна згідно з даними обліку боржника, а також за даними державного реєстру застав. Згідно з частиною 6 статті 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", вимоги кредиторів, визнані боржником або господарським судом, включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів. За змістом цієї норми до реєстру мають включатися визнані вимоги всіх конкурсних кредиторів, у тому числі безспірні вимоги кредитора (кредиторів), за заявою якого (яких) порушено справу про банкрутство. Окремо вносяться до реєстру також вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника.

Як вбачається із матеріалів справи, провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр Міста" порушено ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2011 року за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Ельба" за спрощеною процедурою, передбаченою статтею 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (т. 1, а. с. 1).

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 29.03.2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Міста", м. Дніпропетровськ визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на шість місяців. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича, якого зобов'язано вчинити певні дії (т. 1, а. с. 35-37).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2011 року припинено процедуру ліквідації за правилами статті 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Припинено повноваження ліквідатора за правилами статті 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражного керуючого Сокола О.Ю. Введено процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр Міста". Призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Лукашука М.В. (т. 1, а. с. 83-85).

24.06.2011 року в газеті "Голос України" № 114 (5114) опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство та призначення розпорядника майна (т. 1, а. с. 93).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.10.2011 року за результатами розгляду в попередньому засіданні суду затверджено реєстр вимог кредиторів з вимогами наступних кредиторів:

1. ПАТ "Дніпрогаз" на суму 575 667, 27 грн.;

2. ТОВ з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." на суму 8 416,86 грн.;

3. ПАТ "АКБ "Базис" на суму 9 304 669,18 грн.;

4. ОСОБА_11 на суму 424 497,60 грн.;

5. ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" на суму 6 556,72 грн.;

6. ТОВ "ТД "Ельба" на суму 251 633,34 грн.;

7. УПФ України в АНД районі м. Дніпропетровська на суму 45 537,07 грн.;

8. ВВДФ в м. Дніпропетровськ ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на суму 2 504,37 грн.;

9. Дніпропетровського обласного відділення ФСС ТВП на суму 2 074,23 грн.;

10. ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська на суму 56 070,40 грн.;

11. ДПІ у АНД районі м. Дніпропетровська на суму 64 788,08 грн.;

12. ТОВ "ПЕРІ Україна" на суму 846 286,82 грн.;

13. ОСОБА_12 на суму 900 000,00 грн.;

14. ОСОБА_13 на суму 168 200,00 грн.;

15. ОСОБА_14 на суму 1 048 102,50 грн.;

16. ОСОБА_15 на суму 402 000,00 грн.;

17. ПНВП "ЕлеКОМ" на суму 1 314 143,98 грн. (т. 2, а. с. 85-88).

22.02.2013 року до ліквідатора банкрута та господарського суду звернулось ТОВ "Кредекс Фінанс" з заявою про визнання грошових вимог на суму 1 884 336,80 грн.

Звертаючись у ліквідаційній процедурі з грошовими вимогами до боржника на суму 1 884 336,80 грн., кредитор зазначив, що його вимоги забезпечені заставою майна боржника. На підтвердження свої вимог кредитор посилався на наступне.

23.10.2006 року між ОСОБА_16 та ЗАТ "Агробанк" (на даний час ПАТ "Банк Восток") укладено кредитний договір № 21.840.06.М, відповідно до якого ОСОБА_16 було отримано кредит у розмірі 373 136,00 доларів США, з цільовим призначенням - придбання нерухомості, зі строком до 22.10.2021 року.

В якості забезпечення виконання кредитного договору № 21.840.06.М від 23.10.2006 року укладено іпотечний договір № 21.840.06.14.М.1 від 23.10.2006 року, відповідно до якого ОСОБА_16 передав в іпотеку майнові права на незавершене будівництво - нежитлове приміщення загальною площею 490,46 м2 по АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_16 на праві власності на підставі укладеного з ПП "Центр Міста" (на даний час ТОВ "Центр Міста") договору про інвестування будівництва від 08.09.2006 року № 05. В свою чергу боржник є поручителем за виконання ОСОБА_16 зобов'язань за вказаним кредитним договором на підставі договору поруки № 21.840.06.14.М3 від 31.10.2006 року.

26.11.2011 року між ПАТ "Банк Восток" та ТОВ "Кредекс Фінанс" було укладено договір відступлення права вимоги № 7, відповідно до якого ТОВ "Кредекс Фінанс" набуло права кредитора відносно ОСОБА_16 за кредитним договором № 21.840,06.14.М від 23.10.2006 року.

21.06.2012 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 було посвідчено договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором № 21.840.06.14.М.1, зареєстровано в реєстрі за № 648, на підставі чого в державному реєстрі іпотек було змінено іпотекодержателя, а саме ПАТ "Банк Восток" на ТОВ "Кредекс Фінанс" відносно предмета іпотеки, а саме: незавершеного будівництва нежитлових приміщень загальною площею 490,46 м2, розташованих на 5 поверсі Торгово-комерційного комплексу, який будувався за адресою: АДРЕСА_1.

В зв'язку з невиконанням ОСОБА_16 своїх зобов'язань за кредитним договором ТОВ "Кредекс Фінанс" звернулось до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з позовною заявою про стягнення заборгованості за кредитним договором солідарно з ОСОБА_16 та ПП "Центр Міста".

Заочним рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14.08.2012 року зобов'язано передати ТОВ "Кредекс Фінанс" шляхом вилучення у ОСОБА_16 належне йому на підставі договору № 05 про інвестування будівництва від 08.09.2006 року майнове право на незавершене будівництво нежитлових приміщень загальною площею 490,46 м2, розташованих на 5 поверсі Торгово-комерційного комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. В рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 21.840.06.14.М від 23.10.2006 року в розмірі 456 046,52 долара США звернуто стягнення на предмет застави, а саме: майнове право на незавершене будівництво нежитлового приміщення загальною площею 490,46 м2, розташованих на 5 поверсі Торгово-комерційного комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

05.04.2013 року до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора - арбітражного керуючого Талана Р.Г. надійшло повідомлення про результати розгляду заяви ТОВ "Кредекс Фінанс" щодо грошових вимог до ТОВ "Центр Міста" (т. 3, а. с. 82-83). Ліквідатор відмовив у визнанні вимог ТОВ "Кредекс Фінанс", пославшись на те, що ці вимоги є конкурсними та мали бути заявлені в період з 24.06.2011 року по 25.07.2011 року. Також ліквідатор зазначив, що боржник не надавав у заставу своє майно, а виступив лише поручителем позичальника - ОСОБА_16 за кредитним договором № 21.840.06.14.М від 23.10.2006 року (т. 3, а. с. 82-83).

23.05.2013 року до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "Кредекс Фінанс" надійшла скарга на дії ліквідатора, в якій ТОВ "Кредекс Фінанс" просило визнати його кредитором ТОВ "Центр Міста" з вимогами на суму 1 884 336,80 грн., які забезпечені заставою та зобов'язати ліквідатора ТОВ "Центр Міста" внести зазначені вимоги до реєстру вимог кредиторів (т. 3, а. с. 90-92).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.06.2013 року відмовлено ТОВ "Кредекс Фінанс" у задоволенні скарги на дії ліквідатора від 23.05.2013 року (т. 3, а. с. 138-140).

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.09.2013 року ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 20.06.2013 року залишено без змін (т. 3, а. с. 151-152).

Постановою Вищого господарського суду України від 13.11.2013 року ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 20.06.2013 року та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 09.09.2013 року залишено без змін (т. 3, а. с. 161-164).

05.12.2013 року до господарського суду Дніпропетровської області надійшла позовна заява, в якій ТОВ "Кредекс Фінанс" просило визнати ТОВ "Центр Міста" належним іпотекодавцем відносно нежитлових приміщень загальною площею 490,46 м2, розташованих на 5 поверсі Торгово-комерційного комплексу, який будувався за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати ліквідатора ТОВ "Центр Міста" внести до реєстру вимог кредиторів вимоги ТОВ "Кредекс Фінанс", які забезпечені заставою майна боржника (т. 3, а. с. 168-169). Фактично подана ТОВ "Кредекс Фінанс" в межах справи про банкрутство заява є заявою про визнання його грошових вимог. В своїй заяві ТОВ "Кредекс Фінанс" посилалось на те, що відповідно до реєстру кредитних договорів (додаток № 1 до договору відступлення права вимоги № 7 від 26.09.2012 року) в результаті порушення умов кредитного договору, заборгованість ОСОБА_16 становить 12 420 119, 18 грн. (т. 3, а. с. 175). ТОВ "Центр Міста" є фактичним власником будівлі за адресою: АДРЕСА_1, в зв'язку з чим забезпечені цим майном вимоги ТОВ "Кредекс Фінанс" мають бути визнані господарський судом.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2014 року відмовлено в задоволенні заяви ТОВ "Кредекс Фінанс" від 02.12.2013 року (т. 3, а. с. 253-255).

Оскаржувана ухвала мотивована тим, що ТОВ "Центр Міста" не є власником нежитлових приміщень загальною площею 490,46 м2, розташованих на 5 поверсі Торгово-комерційного комплексу, який будувався за адресою: АДРЕСА_1.

Слід зазначити, що заява ТОВ "Кредекс Фінанс" від 02.12.2013 року про визнання забезпечених заставою вимог на суму 12 420 119,18 грн. була подана до господарського суду після того, як судами усіх судових інстанцій була розглянута раніше подана скарга цього кредитора на дії ліквідатора та про визнання вимог на суму 1 884 336,80 грн. При цьому, підставою подання ТОВ "Кредекс Фінанс" заяви від 02.12.2013 року стали тіж самі обставини, що вказані в скарзі на дії ліквідатора і вже були предметом дослідження господарського суду.

В своїй постанові від 13.11.2013 року у даній справі Вищий господарський суд України зазначив, що іпотекодавцем за договором іпотеки від 23.10.2006 року № 21.840.06.14.М.1 виступав не боржник - ТОВ "Центр Міста", а третя особа - ОСОБА_16, який передав в іпотеку власні майнові права на нерухоме майно - нежитлові приміщення загальною площею 490,46 м2 по АДРЕСА_1. У свою чергу боржник - ТОВ "Центр Міста" виступав лише забудовником цього майна і мав зобов'язання перед ОСОБА_16 за договором про інвестування будівництва від 08.09.2006 року № 5. Факт невиконання боржником зобов'язань перед ОСОБА_16 за договором інвестування будівництва від 08.09.2006 року № 5 не має наслідком перехід до кредитора права застави на майно, яке було предметом вказаного договору, оскільки боржник не був стороною договору іпотеки від 23.10.2006 року № 21.840.06.14.М.1, як і не брав на себе жодних інших заставних зобов'язань перед кредитором. Щодо договору поруки від 31.10.2006 року № 21.840.06.14.М.3, то за цим договором боржник виступав фінансовим поручителем за виконання ОСОБА_16 зобов'язань за кредитним договором від 23.10.2006 року № 21.840.06.14.М та не передавав у забезпечення цього зобов'язання в заставу будь-яке конкретне майно. Відсутність обтяжень майна боржника за вищезазначеними зобов'язаннями підтверджується і наявними у матеріалах справи довідками з відповідних Державних реєстрів обтяжень. Отже, вимоги кредитора виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та не забезпечені заставою майна боржника, тобто є конкурсними, а тому повинні бути заявлені у строки, встановлені статтею 14 Закону. Оскільки кредитор не звернувся у встановленому порядку з конкурсними грошовими вимогами до боржника, то в силу частини 2 статті 14 Закону ці вимоги є погашеними. Відповідно, такі вимоги не підлягають визнанню та задоволенню в межах ліквідаційної процедури.

Таким чином, господарським судом при розгляді даної справи вже було досліджено обставини щодо відсутності факту забезпечення вимог ТОВ "Кредекс Фінанс" заставою майна боржника.

Крім цього, 09.01.2014 року господарському суду Дніпропетровської області ліквідатором надано копію рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.05.2013 року у справі № 904/2492/13 та копію постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 04.09.2013 року у справі № 904/2492/13 (т. 3, а. с. 226-247).

Зазначені рішення та постанова свідчать про те, що боржник - ТОВ "Центр Міста" звертався до господарського суду з позовною заявою про визнання права власності на об'єкт незавершеного будівництва - Комерційно-торгівельного комплексу по АДРЕСА_1.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 23.05.2013 року у справі № 904/2492/13 відмовлено в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр Міста" до Приватного підприємства "Візит Дніпро", Товариства з обмеженою відповідальністю "Дельмар Арена" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Земельна ініціатива" про визнання права власності та витребування майна.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 04.09.2013 року рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.05.2013 року у справі № 904/2492/13 залишено без змін.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду вважає, що висновки суду першої інстанції про встановлені обставини та їх правові наслідки відповідають дійсності та доказам, дослідженим в судовому засіданні.

Враховуючи викладене, апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредекс Фінанс", м. Київ не підлягає задоволенню, а ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2014 року має бути залишена без змін.

Керуючись статтями 99, 101, 103, 105, 106 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредекс Фінанс", м. Київ залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2014 року у справі № 5005/3522/2011 залишити без змін.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку у двадцятиденний строк до Вищого господарського суду України.

Повний текст постанови виготовлено та підписано 31.03.2014 року

Головуючий суддя І.О. Вечірко

Суддя О.В. Джихур

Суддя О.М. Лисенко

Згідно з оригіналом

Помічник судді О.В. Заболотна

31.03.2014