Постанова № 37842107, 13.03.2014, Роздільнянський районний суд Одеської області

Раздельнянский районный суд Одесской области

____________________

1524/1-79/12

Номер провадження: 1/511/5/14

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

13.03.2014 года Раздельнянский районный суд Одесской области в составе:

судьи - Теренчук Ж. В. ,

при секретаре - Николас С.А.,

прокурора - Стадника А.И.,

защитников подсудимых адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании г. Раздельная, уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с.Трудомировка Великомихайловского района Одесской области , гражданки Украины , работающей директором ООО "Арго" , проживающей АДРЕСА_1, ранее не судимой

в совершении преступлений , предусмотренных ст.191 ч.5 , 209 ч.2 УК Украины

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженки пос.Коминтерновское Одесской области, гражданки Украины , замужем , не работающей, проживающей АДРЕСА_2, ранее не судимой,

в совершении преступлений , предусмотренных ст.191 ч.5 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно обвинительного заключения ОСОБА_3 , являясь начальником Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения (ГТППРС), созданного Министерством транспорта Украины и входящего в состав "Укрзализницы"(л.д.167 т.5), в корыстных целях в период с 24.02.2000 года по 20.03.2006 года совершила ряд преступлений различной степени тяжести с использованием служебных полномочий.

Предприятие - Раздельнянское государственное торгово-производственное предприятия рабочего снабжения (далее - Раздельнянское ГТППРС), зарегистрировано как юридическое лицо в Раздельнянской государственной районной администрации 22.01.1997 года за №85. Приказом "Укрзализницы" №248-ц от 18.12.1996 года утвержден устав Раздельнянского ГТППРС, который также зарегистрирован в Раздельнянской РДА, согласно приложения №1 к Уставу был указан перечень имущества- торговых точек , входящих в структуру предприятия.

Согласно дополнений к Уставу , измененному на основании приказа Министерства транспорта Украины №29 от 21.01.1999 года и зарегистрированных 25.03.1999 года в Раздельнянской РДА , а также изменений к Уставу , утвержденных приказом Укрзализницы №384-ц от 07.09.2000 года и зарегистрированных 02.11.2000 года в Раздельнянской РДА структура предприятия изменялась - количество торговых точек, входящих в состав предприятия , было увеличено.

В соответствии с п.2 ст. 4 Устава имущество предприятия является государственной собственностью и закрепляется за ним на праве полного хозяйственного ведения, предусматривающим владение, пользование и распоряжение указанным имуществом по своему усмотрению, совершение в отношении него действий, которые не противоречат действующему законодательству и настоящему Уставу. Кроме того, согласно п.4 ст.4 настоящего Устава установлено, что отчуждение средств производства, которые являются государственной собственностью и закреплены за предприятием, происходит по согласованию с "Укрзализницей" и в порядке, установленном настоящим законодательством. Полученные в результате отчуждения указанного имущества средства , направляются исключительно на инвестиции предприятия и являются государственной собственностью. (л.д.157,158 т.5)

"Укрзализницей" заключен контракт №454 от 06.12.1996 года на назначение руководителем Раздельнянского ГТПРС ОСОБА_3. На указанной должности она работала в период с 06.12.1996 года по 01.11.2004 года. (уволена на основании приказа №103 от 01.11.2004 года) .

Согласно п.3 ст.6 Устава Раздельнянского ГТППРС руководитель предприятия самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия , кроме тех, которые отнесены Уставом к компетенции Органа управления имуществом и других органов управления предприятия, в тому числе несет полную ответственность за состояние деятельности предприятия, распоряжается имуществом и средствами в соответствии с действующим законодательством.

Начальник Раздельнянского ГТППРС ОСОБА_3, преследуя корыстный мотив, в нарушение Устава предприятия, имея лишь право полного хозяйственного ведения в отношении вверенного ей имущества , являющегося государственной собственностью, без разрешения и согласования органом управления имуществом - Министерством транспорта Украины и "Укрзализницей" завладела чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Так, 24 февраля 2000 г. в г. Раздельной Одесской области ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением с целью получения наживы для личного обогащения, незаконно обратила здание магазина НОМЕР_1, расположенное по адресу: АДРЕСА_6, являющееся, согласно приложения № 1 к Уставу предприятия, структурным подразделением Раздельнянского ГТППРС, в пользу третьих лиц, используя при этом свое служебное положение, - продав его без произведенной экспертной оценки по договору купли-продажи, без нотариального заверения, физическому лицу ОСОБА_6

Инвентаризационная стоимость указанного здания магазина НОМЕР_1 на момент его отчуждения, согласно заключения проведенной судебной строительно-технической экспертизы № 5068 от 23.05.2006 г., составила 14 728 гривен, что в 600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Причинив ущерб государству в лице "Укрзализницы" на сумму 14 728 гривен, ОСОБА_3, вырученные от завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением деньги, обратила в свою пользу, улучшая за счет похищенного имущества свое материальное положение.

Далее, продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_3 в январе - феврале 2002 г. в г. Раздельной Одесской области ОСОБА_3, являясь начальником Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения (ГТППРС), входящего в состав "Укрзализницы", продолжая свои действия, направленные на завладение чужим имуществом, легализацию имущества, полученного вследствие совершения общественно опасных противоправных деяний, открыла и зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью "Арго".

Так, на основании протокола № 1 общего собрания учредителей - членов ООО "Арго" от 15 января 2002 г., которыми стали ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9, решением которого был принят Устав общества, в Раздельнянской районной государственной администрации 26.02.2002 г. под № 04056859100010240 была произведена государственная регистрация общества с ограниченной ответственностью "Арго", расположенного по адресу: Одесская область, Раздельнянский район, г. Раздельная, Привокзальная площадь, 1, основным видом деятельности которого являлось получение прибыли путем совершения производственной, коммерческой, посреднической и другой деятельности в соответствии и на условиях, определенных действующим законодательством и Уставом. Директором ООО "Арго" был избран ОСОБА_8

После этого, 24 сентября 2002 г. учредители ОСОБА_7 и ОСОБА_8 согласно протокола № 3 общего собрания членов ООО "Арго" от 24.09.2002 г., вышли из состава учредителей общества и передали части своих вкладов в уставной фонд ОСОБА_3 и ОСОБА_10 и директором была назначена ОСОБА_10

Указанные изменения о замене состава учредителей общества были внесены в Устав ООО "Арго", который был перерегистрирован Раздельнянской районной государственной администрации 23.10.2002 г. под № 0167.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом, ОСОБА_3, вступила в преступный сговор с главным бухгалтером Раздельнянского государственного торгово-производственно предприятия рабочего снабжения ОСОБА_4, работавшей на данном предприятии в период времени с 05.01.1994 г. по 14.11.2003 г., которой предложила параллельно работать без документального оформления бухгалтером в ООО "Арго". Последняя согласилась на предложение ОСОБА_3 и тем самым вступила с ней в преступный сговор, направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Далее, ОСОБА_3 согласно протокола № 2 от 03.12.2003 г. общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью "Арго", была избрана директором ООО "Арго" и получила полномочия:

- представлять общество без доверенности на других предприятиях, в учреждениях и организациях на территории Украины и за ее пределами: составлять договора (контракты), издавать поручения, распоряжения и приказы, обязательные для всех участников: распоряжаться в рамках своей компетенции денежными средствами и другим имуществом.

Так 07 августа 2002 г., ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, незаконно обратили помещение столовой НОМЕР_7, расположенной по адресу: АДРЕСА_9, являющейся, согласно приложения № 1 к Уставу предприятия, структурным подразделением Раздельнянского ГТППРС, в пользу третьих лиц. Без разрешения и согласования с органом управления имуществом - Министерством транспорта Украины и "Укрзализницей", без произведенной экспертной оценки, без нотариального удостоверения сделки, используя при этом свое служебное положение, передали помещение столовой НОМЕР_7 по договору купли-продажи № 3 от 07.08.2002 г., в пользу ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_8 за 3672 грн, с целью получения в дальнейшем возможности распорядиться указанным имуществом.

После этого, 25.07.2003 г. ОСОБА_3 по предварительному сговору с главным бухгалтером предприятия ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное и безвозмездное завладение путем злоупотребления служебным положением имуществом Раздельнянского ГТППРС - столовой НОМЕР_7, расположенной по адресу: АДРЕСА_9, составили и подали в Раздельнянский горсовет заведомо ложные документы: справку-заявление № 13 от 07.07.2003 г. о признании права собственности за ООО "Арго" на столовую НОМЕР_7 и справку № 15 от 07.07.2003 г. о том, что на балансе ООО "Арго" находится данная столовая.

25.07.2003 г. исполком Раздельнянского горсовета принял решение № 21, согласно которого за обществом с ограниченной ответственностью "Арго" было признано право коллективной собственности на столовую НОМЕР_7, по АДРЕСА_9, предоставив, таким образом, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 возможность распорядиться данным имуществом по собственному усмотрению.

Согласно заключения судебной строительно-технической экспертизы, № 17059 от 10.01.2006 года инвентаризационная стоимость столовой на момент завладения составила 121 757 грн, что в 600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Продолжая свои преступные действия, 02 сентября 2002 г., ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, незаконно обратили здание ларька НОМЕР_7, расположенного по адресу: АДРЕСА_12, числящимся, согласно приложения № 1 к Уставу предприятия, ларьком под НОМЕР_10, и являющимся структурным подразделением Раздельнянского ГТППРС в пользу третьих лиц. Без разрешения и согласования с органом управления имуществом - Министерством транспорта Украины и "Укрзализницей", без нотариального удостоверения сделки, безвозмездно, без проведения экспертной оценки имущества , используя при этом свое служебное положение передали здание ларька НОМЕР_7 по договору купли-продажи № 2 от 02.09.2002 г. ООО "Арго" с целью получения в дальнейшем возможности распорядиться указанным имуществом.

После этого, 25.07.2003 г. ОСОБА_3, действуя как начальник Раздельнянского ГТППРС по предварительному сговору с главным бухгалтером предприятия ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное и безвозмездное завладение путем злоупотребления служебным положением, чужим имуществом Раздельнянского ГТППРС - ларьком НОМЕР_7, расположенным по адресу: АДРЕСА_12, составили и подали в Раздельнянский горсовет фиктивные и заведомо ложные документы: справку-заявление № 13 от 07.07.2003 г. о признании права собственности за ООО "Арго" на ларек НОМЕР_7 и справку № 15 от 07. 07.2003 г. о том, что на балансе ООО "Арго" находится указанный выше ларек.

25.07.2003 г.решением исполкомом Раздельнянского горсовета было № 21, за ООО "Арго" было признано право коллективной собственности на ларек. Согласно заключения судебной строительно-технической экспертизы № 10260 от 11.01.2006 г. инвентаризационная стоимость ларька НОМЕР_7 на момент завладения - 13 983 грн, что в 600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Кроме того, 02 сентября 2002 г., ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4, продолжая свою преступную деятельность, направленную на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, незаконно обратили помещение кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8", расположенного по адресу: АДРЕСА_8, являющегося, согласно приложения № 1 к Уставу предприятия структурным подразделением Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения, в пользу третьих лиц. Без разрешения и согласования с органом управления имуществом - Министерством транспорта Украины и "Укрзализницей", используя при этом свое служебное положение, передали помещение кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" без произведенной экспертной оценки, по договору купли-продажи № 3 от 02.092002 г. в пользу ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_8 за 1300 грн.

После этого, 25.07.2003 г. ОСОБА_3 по предварительному сговору с главным бухгалтером ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное и безвозмездное завладение путем злоупотребления служебным положением имуществом Раздельнянского ГТППРС - помещением кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8", расположенным по адресу: АДРЕСА_8, составили и подали в Раздельнянский городской Совет фиктивные и заведомо ложные документы справку-заявление НОМЕР_8 от 07.07.2003 г. о признании права собственности за ООО "Арго" на кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" и справку № 15 от 07. 07.2003 г. о том, что на балансе ООО "Арго" находится указанное кафе.

25.07.2003 г. решением исполкома Раздельнянского горсовета № 21, за ООО "Арго" было признано право коллективной собственности на кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8"

После этого, в сентябре месяце 2003 г. ОСОБА_3 и ОСОБА_4, заведомо зная о планируемом сносе кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" в связи со строительством в г. Раздельной железнодорожного вокзала, согласно письма органа управления имуществом Раздельнянского ГТППРС "Укрзализницы" № ЦЗ-1-11/1532 от 24.07.2002 г., с целью получения наживы для личного обогащения за снос данного объекта, провели независимую оценку рыночной стоимости здания кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8", стоимость которого согласно отчета о независимой оценке рыночной стоимости составила 11151 гривна.

Затем, ОСОБА_11, не знавшая об истинных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, направленных на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по их указанию написала заявление № 20 от 16.09.2003 г. от имени директора ООО "Арго" на имя начальника Одесской железной дороги с просьбой перечислить за снесенный объект - кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8", расположенное по адресу: АДРЕСА_8, и принадлежащее ООО "Арго", деньги на счет общества с ограниченной ответственностью.

20.10.2003 г. платежным поручением № 259 службой капитальных вложений Одесской железной дороги на текущий счет ООО "Арго" в Одесском областном филиале АППБ "Аваль" перечислено деньги в сумме 11151 гривна с назначением платежа - за снос строения кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" по независимой оценке.

Завладев путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом - денежными средствами на сумму 11 151 гривна, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, обратили их в свою пользу, улучшая за счет похищенного имущества свое материальное положение, причинив государству ущерб на указанную сумму, что в 600 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Кроме этого, в период лета-осени 2002 г., точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, незаконно обратили помещение кондитерского цеха, включающего в себя само помещение цеха с 2-мя пристройками, административное здание, уборную, склад "Б", склад "Г", склад "Д" и мощение, расположенного по адресу: АДРЕСА_4, являющегося, согласно приложения № 1 к Уставу предприятия, структурным подразделением Раздельнянского государственного торгово- производственного предприятия рабочего снабжения, в пользу третьих лиц. Без разрешения и согласования с органом управления имуществом - Министерством транспорта Украины и "Укрзализницей", используя при этом свое служебное положение, передали помещение кондитерского цеха без произведенной экспертной оценки, без заключения нотариально удостоверенного договора , в пользу ООО "Арго".

После этого, 25.07.2003 г. ОСОБА_3 по предварительному сговору с главным бухгалтером предприятия ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное и безвозмездное завладение путем злоупотребления служебным положением имуществом Раздельнянского ГТППРС - кондитерским цехом, составили и подали в Раздельнянский горсовет заведомо ложные документы - справку-заявление № 13 от 07.07.2003 г. о признании права собственности за ООО "Арго" на кондитерский цех и справку № 15 от 07.07.2003 г. о том, что на балансе ООО "Арго" находится указанный кондитерский цех.

25.07.2003 г. решением исполкома Раздельнянского горсовета № 21, за ООО "Арго" было признано право коллективной собственности на кондитерский цех. Инвентаризационная стоимость указанного кондитерского цеха согласно заключений судебных строительно-технических экспертиз № 10259 от 12.01.2006 г. и № 10258 от 10.01.2006 г. составила 129 787 гривен, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Кроме этого, в период с конца января месяца по май месяц 2003 г., точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_3 с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, незаконно обратила помещение магазина НОМЕР_1, расположенного по адресу: АДРЕСА_5, являющегося структурным подразделением Раздельнянского ГТППРС в пользу третьих лиц - общества с ограниченной ответственностью "Арго",с целью получения в дальнейшем возможности распорядиться указанным имуществом.

Так, 14.05.2003 г. без разрешения и согласования с органом управления имуществом - Министерством транспорта Украины и "Укрзализницей", используя при этом свое служебное положение, ОСОБА_3 как начальник Раздельнянского ГТППРС, реализуя свой преступный умысел, направленный на противоправное и безвозмездное завладение путем злоупотребления служебным положением, имуществом Раздельнянского ГТППРС - магазином НОМЕР_1, расположенным по адресу: АДРЕСА_5, составила и подала в Степановский сельский Совет фиктивные и заведомо ложные документы: справку-заявление б/н о признании права собственности за ООО "Арго" на магазин НОМЕР_1 и справку № 8 за 2003 г. о том, что указанный магазин НОМЕР_1 находится на балансе ООО "Арго".

29.05.2003 г. исполнительный комитет Степановского сельского совета принял на основании протокола № 5 от 29.05.2003 г. решение № 26-СР, согласно которого за ООО "Арго" было признано право коллективной собственности на магазина НОМЕР_1, расположенный по адресу: АДРЕСА_5, предоставив, таким образом, ОСОБА_3 возможность распорядиться данным имуществом по собственному усмотрению. Согласно заключения судебной строительно-технической экспертизы № 6287 от 26.07.2005г. инвентаризационная стоимость магазина на момент завладения составила 22 926 гривен, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

Далее, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, завладев путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом Раздельнянского государственного торгово - производственного предприятия рабочего снабжения,:

а) ларьком НОМЕР_4, расположенным по адресу: АДРЕСА_7,: б) ларьком НОМЕР_7, расположенным по адресу: АДРЕСА_12,: г) кондитерским цехом с админзданием, расположенным по адресу: АДРЕСА_4: д) магазином НОМЕР_1, расположенным по адресу: АДРЕСА_5, которое, согласно решений Раздельнянского городского Совета № 21 от 25.07.2003 г. и Степановского сельского Совета № 26-СР от 29.05.2003 г., было незаконно передано в коллективную собственность ООО "Арго", с целью легализации указанного имущества, полученного вследствие совершения общественно опасных противоправных деяний, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, в период времени с 25.07.2003 г. по 15.12.2005 г. в г. Раздельной Одесской области совершила ряд хозяйственно-правовых сделок с указанным имуществом, а также использовала данное имущество для осуществления хозяйственной деятельности.

Так, в период времени с 07.08.2002 г. по 25.07.2003 г. в г. Раздельная Одесской области ОСОБА_3 совместно по предварительному сговору с ОСОБА_4 завладели путем злоупотребления служебным положением, использовав служебный подлог, чужим имуществом Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения - столовой НОМЕР_7, расположенной по адресу: АДРЕСА_9.

После чего, ОСОБА_3, являясь директором и учредителем ООО "Арго", реализуя преступный умысел, направленный на легализацию имущества, полученного преступным путем, получив 11.12.2003 г. свидетельство серии САА № 874862 о праве собственности на недвижимое имущество - помещение столовой, расположенной по адресу: АДРЕСА_9 за ООО "Арго", которое зарегистрировала в Раздельнянском БТИ, а затем, получив 16.12.2003 г. выписку серии ЯАА № 212479 о регистрации права собственности на недвижимое имущество - помещение столовой за ООО "Арго", стала использовать ее, для осуществления хозяйственной деятельности общества - заключая устные договоренности с физическими лицами и получая денежную прибыль за предоставление помещения столовой для услуг по проведению различного рода мероприятий.

Инвентаризационная стоимость столовой, согласно заключения судебной строительно-техническая экспертизы № 17059 от 10.01.2006 г., составила 121 757 гривен, что превышает шесть тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером.

Кроме этого, в период времени с лета 2002 г. по 25.07.2003 г. в г. Раздельная Одесской области ОСОБА_3 совместно по предварительному сговору с ОСОБА_4 завладели путем злоупотребления служебным положением, использовав служебный подлог, имуществом Раздельнянского ГТППРС - кондитерским цехом, состоящего из помещения цеха с 2-мя пристройками, административного здания, уборной, склада "Б", склада "Г", склада "Д" и мощения, расположенным по адресу: АДРЕСА_4.

После чего, ОСОБА_3, являясь директором и учредителем ООО "Арго", реализуя преступный умысел, направленный на легализацию имущества, полученного вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, получила 11.12.2003 г. свидетельство серии САА № 874861 о праве собственности на недвижимое имущество - кондитерский цех, расположенный по адресу: АДРЕСА_4, за ООО "Арго", которое зарегистрировала в Раздельнянском БТИ.

Затем, получив 18.12.2003 г. выписку серии ЯАА № 774514 о регистрации права собственности на недвижимое имущество - кондитерский цех, включающий в себя само помещение цеха с 2-мя пристройками, административное здание, уборную, склад "Г", склад "Д" и мощение, а также отдельно выписку серии ЯАА № 212496 о регистрации права собственности на недвижимое имущество - склад "Б" за ООО "Арго", ОСОБА_3 стала использовать их, для осуществления хозяйственной деятельности общества.

24 декабря 2003 г., ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию имущества, приобретенного заведомо преступным путем, являясь директором ООО "Арго", совершила гражданско-правовую сделку и продала, согласно нотариально удостоверенного договора купли-продажи ВВА № 610860 от 24.12.2003 г., помещение склада "Б", расположенного по адресу: АДРЕСА_4, физическому лицу ОСОБА_12

Кроме того, 15 декабря 2005 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на легализацию имущества, приобретенного заведомо преступным путем, ОСОБА_3 совершила гражданско-правовую сделку с указанным имуществом и заключила от 15.12.2005 г. договор аренды объекта недвижимости - админздания кондитерского цеха, расположенного по адресу: АДРЕСА_4, с физическим лицом ОСОБА_13 сроком на 2 года со стоимостью арендной платы 1000 гривен ежемесячно.

Согласно заключений, проведенных судебных строительно-технических экспертиз, № 10259 от 12.01.2006 г. и № 10258 от 10.01.2006 г., инвентаризационная стоимость указанного кондитерского цеха, состоящего из помещения цеха с 2-мя пристройками, административного здания, уборной, склада "Б", склада "Г", склада "Д" и мощения, составила 129 787 гривен, что превышает шесть тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером.

Далее, в период с конца января месяца по 29 мая 2003 г. в г. Раздельная Одесской области ОСОБА_3 завладела путем злоупотребления служебным положением, использовав служебный подлог, чужим имуществом Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения - магазином, расположенным по адресу: АДРЕСА_5.

После чего, ОСОБА_3, являясь директором и учредителем ООО "Арго", реализуя преступный умысел, направленный на легализацию имущества, приобретенного преступным путем, получив 11.02.2004 г. свидетельство серии САА № 874761 о праве собственности на недвижимое имущество - магазин, расположенный по адресу: АДРЕСА_5, за ООО "Арго", а затем, получив 27.02.2004 г. выписку серии ЯАА № 774894 о регистрации права собственности на недвижимое имущество - магазин за ООО "Арго", стала использовать его для осуществления хозяйственной деятельности общества.

12 марта 2004 г., ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию имущества, приобретенного заведомо преступным путем, являясь директором ООО "Арго", совершила гражданско-правовую сделку и продала, согласно нотариально удостоверенного договора купли-продажи ВВВ № 892760 от 12.03.2004 г., помещение магазина, расположенного по адресу: АДРЕСА_5, физическому лицу ОСОБА_14

Инвентаризационная стоимость указанного магазина, согласно заключения судебной строительно-техническая экспертизы № 6287 от 26.07.2005 г., составила 22 926 гривен.

Кроме этого, в период времени с 02.09.2002 г. по 25.07.2003 г. в г. Раздельная Одесской области ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4 завладели путем злоупотребления служебным положением, использовав служебный подлог, имуществом Раздельнянского ГТППРС - ларьком НОМЕР_7, расположенным по адресу: АДРЕСА_12.

После чего, ОСОБА_3, являясь директором и учредителем ООО "Арго", реализуя преступный умысел, направленный на легализацию имущества, полученного вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, получив 11.12.2003 г. свидетельство серии САА № 874860 о праве собственности на недвижимое имущество - ларек НОМЕР_7, расположенный по адресу: АДРЕСА_12, за ООО "Арго", которое зарегистрировала в Раздельнянском БТИ, а затем, получив 16.12.2003 г. выписку серии ЯАА № 212478 о регистрации права собственности на недвижимое имущество - ларек НОМЕР_7 за ООО "Арго", стала использовать его, для осуществления хозяйственной деятельности общества.

Далее, 01 апреля 2004 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на легализацию имущества, полученного вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, являясь директором ООО "Арго", ОСОБА_3 совершила гражданско- правовую сделку с указанным имуществом и заключила от 01.04.2004 г. договор на аренду нежилого помещения - ларька НОМЕР_7, расположенного по адресу: АДРЕСА_12, с физическим лицом ОСОБА_15 сроком на 1 год со стоимостью арендной платы 100 гривен ежемесячно.

В дальнейшем, 01 июня 2005 г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию имущества, полученного преступным путем, ОСОБА_3перезаключила с физическим лицом ОСОБА_15 договор на аренду нежилого помещения от 01.06.2005 г. сроком на семь месяцев, т.е. до 01.01.2006 г., со стоимостью арендной платы 800 гривен ежемесячно.

Согласно заключения № 10260 от 11.01.2006 г. проведенной в ходе досудебного следствия судебной строительно-технической экспертизы, инвентаризационная стоимость указанного ларька НОМЕР_7 составила 13 983 гривен.

Также, в период времени с 07.06.2002 г. по 25.07.2003 г. в г. Раздельная Одесской области ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4 завладели путем злоупотребления служебным положением принадлежащим Раздельнянскому ГТППРС ларьком НОМЕР_4, расположенным по адресу: АДРЕСА_7.

После чего, ОСОБА_3, являясь директором и учредителем ООО "Арго", реализуя преступный умысел, направленный на легализацию имущества, полученного преступным путем, получив 11.12.2003 г. свидетельство серии САА № 874863 о праве собственности на ларек НОМЕР_4, расположенный по адресу: АДРЕСА_7, за ООО "Арго", которое зарегистрировала в Раздельнянском бюро технической инвентаризации, а затем, получив 11.02.2004 г. выписку серии ЯАА № 774813 о регистрации права собственности на недвижимое имущество - ларек НОМЕР_4 за ООО "Арго", стала использовать его, для осуществления хозяйственной деятельности общества.

Далее, в марте месяце 2006 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на легализацию имущества, полученного вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, будучи директором ООО "Арго", ОСОБА_3 совершила гражданско-правовую сделку с указанным имуществом и заключила от 20.03.2006 г. договор аренды строения - ларька НОМЕР_4, расположенного по адресу: АДРЕСА_7, с физическим лицом ОСОБА_16 сроком на 1 год со стоимостью арендной платы 600 гривен ежемесячно.

Согласно заключения № 10256 от 10.01.2006 г. проведенной в ходе досудебного следствия судебной строительно-технической экспертизы, инвентаризационная стоимость указанного ларька НОМЕР_4 составила 8 677 гривен.

Подсудимая ОСОБА_3 вину свою в совершении данных преступлений после изменения прокурором обвинения признала полностью , суду пояснила, что действительно работала на должности начальника Раздельнянского ГТППРС, которое являлось государственным предприятием и в собственности предприятия были основные средства, в том числе объекты недвижимости - магазины . С 1997 ГТППРС стало самостоятельным уставным предприятием и подчинялось только Управлению рабочего снабжения Одесской железной дороги. Она работала директором предприятия и согласно директивного письма относительно продажи имущества предприятия, она имела право самостоятельного принятия решения относительно продажи недвижимого имущества стоимостью до 3000 грн, свыше 3000 грн - с согласия управления ОРС на Одесской железной дороге, свыше 10000 грн - с разрешения Главного управления "Укрзализницы". Так здание столовой НОМЕР_7 не балансе в Раздельнянском ГТППРС не находилось, оно ранее принадлежало ПЧ-2 . Столовая не работала и она взяла помещение столовой на баланс ГТППРС , а потом продали это помещение в пользу ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_8 согласно нотариально удостоверенного договора. В 1998 году из полученного с вышестоящих организаций плана мероприятий она поняла, что предприятие готовят под ликвидацию и ее оставляют директором . В 2000 году она продала магазин в с.Силовка за 2600 грн, поскольку магазин был убыточный. Продали магазин по балансовой стоимости, поэтому она, исходя из стоимости магазина считала, что имела право самостоятельно принять решение о продаже магазина. Также в 2001 году она продала ларек НОМЕР_5, который не имел балансовой стоимости из-за износа. Ларек продали покупателю ОСОБА_17 за 8000 грн, так как не использовали его в своей деятельности, а средств охранять его у предприятия не было. В этот период законодательство о приватизации на них не распространялось . Решение о приватизации предприятия было принято ФГИ в Одесской области в 2002 году. Относительно продажи складского помещения в пользу ОСОБА_18, пояснила, что данные помещение не находились на балансе предприятия и установить их принадлежность не представлялось возможным. Поэтому они сделали на этот склад технический паспорт и продали его ОСОБА_18 Деньги в сумме 13342 грн ОСОБА_18 внесла в кассу предприятия как благотворительную помощь , а впоследствии эти деньги были выданы работникам предприятия в качестве возврата их ОСОБА_18 для приобретения товара под реализацию в магазины. Также ею был продан магазин Раздельнянского ГТППРС в пользу ОСОБА_19 по экспертной оценке за 14270 грн. В 2002 году коллектив предприятия решил выкупить имущество предприятия путем приватизации , но впоследствии все было снесено из -за строительства вокзала. В 2002 году было создано ООО "Арго" учредителем, которого выступили ОСОБА_8, ОСОБА_10и другие. В 2003 году ее назначили директором ООО "Арго" на собрании учредителей, составили протокол и на основании этих документов внесли изменения в регистрационную карточку. На то время в ООО "Арго" имелись два ларька , которые были списаны по Раздельнянскому ГТППРС и проданы в качестве стройматериалов в пользу ООО "Арго" . Списание ларьков было проведено на основании письма "Укрзализницы" , разрешающего списание объектов недвижимости, которые не имели балансовой стоимости. На этом месте ООО "Арго" построили новые ларьки, оформили землю под ларьками за ООО "Арго". Помещение кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" также было списано на основании письма "Укрзализницы", позволяющего оформлять списание объектов недвижимости. Таким образом, были списаны и ларьки НОМЕР_6, НОМЕР_4, принадлежащие ГТППРС. После их сноса все объекты были отстроены заново и на них получены правоустанавливающие документы. Полученные за снос кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" деньги в сумме 11151 грн поступили на счет предприятия и была выплачена заработная плата работникам предприятия. Кассовые книги предприятия за этот период были изъяты сотрудниками милиции в связи с возбуждением уголовного дела и утеряны. Относительно кондитерского цеха пояснила, что он также находился на балансе ГТППРС и был списан по акту, составленному комиссией предприятия . Часть здания была снесена, на отстроенное здание было признано право собственности за ООО "Арго" решением исполкома Раздельнянского горсовета. Магазин в с.Труд уголок также находился на балансе Раздельнянского ГТППРС , продали его в 2002 году на основании договора купли-продажи ООО "Арго" и за это в кассу ГТППРС были внесены деньги по квитанции , магазин продали по балансовой стоимости , договор у нотариуса не удостоверяли. Также суду пояснила, что практически все объекты недвижимости, которые сегодня являются предметом рассмотрения в 2000-2003 годах были в ненадлежащем техническом состоянии, не задействовались в хозяйственной деятельности и их необходимо было как-то сохранять. Их продажа давала возможность выплачивать коллективу зарплату. Каких либо запретов на продажу списанного имущества не существовало.

Подсудимая ОСОБА_4 также вину свою в совершении вышеуказанных преступлений после изменения прокурором обвинения признала полностью, суду дала показания, аналогичные показания , данным в суде, ОСОБА_3 Пояснила, что совершая все действия по отчуждения имущества ГТППРС ошибочно полагала, что такие действия являются правомерными, так как руководствовалась в своей работе письмами "Укрзализницы". Все решения по поводу имущества принимала ОСОБА_3 как директор, а она исполняла распоряжения и оформляла списание объектов , передачу их в собственность ООО "Арго" и физических лиц.

Помимо признательных показаний подсудимой ОСОБА_3 ее вина по эпизоду от 24 февраля 2000 г. по факту завладения ОСОБА_3 чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенным в особо крупных размерах подтверждается:

- пояснениями свидетеля ОСОБА_6 от 05.04.2006 г., оглашенными в судебном заседании, в которых он пояснил, что с марта 2000 г. зарегистрирован как частный предприниматель. В с. Анно-Покровке Ширяевского района по ул.Калинина находился железнодорожный магазин. В конце 90-х годов, когда закрыли железнодорожную станцию Силовка, магазин закрыли и несколько лет он пустовал . В конце 1999 г. он решил данный магазин выкупить, чтобы проводить из него розничную торговлю. Примерно в октябре-ноябре 1999 г. он в г. Раздельная встретился с начальником Раздельнянского ГТППРС ОСОБА_3 От нее узнал, что данный магазин списан, снят с баланса ее предприятия, и она его продает как строительные материалы за 12 тысяч гривен. Он согласился и приобрел у нее данный магазин за указанную сумму. Деньги передавал лично ей в руки у нее в кабинете. ОСОБА_3 дала ему отпечатанный на механической машинке договор купли-продажи магазина НОМЕР_1 на ст. Силовка. Указанный договор был в 2-х экземплярах, один взял он, второй - ОСОБА_3 С одной стороны его подписала ОСОБА_3 как начальник Раздельнянского ГТППРС и поставила печать. Договор нотариально не удостоверялся. После передачи всей суммы денег - 12 тысяч гривен и подписания договора купли-продажи он поинтересовался, где находится технический паспорт и другие документы на указанный магазин и попросил ОСОБА_3 передать ему данные документы. Но последняя сказала, что на магазин НОМЕР_1 на ст. Силовка уже никаких документов нет, т.к. магазин списан и продается как стройматериалы. Кроме договора купли-продажи, ОСОБА_3 также дала ему корешок к приходному кассовому ордеру за приобретение магазина. После получения договора купли-продажи он стал торговать из приобретенного у ОСОБА_3 магазина, будучи уже частным предпринимателем

- свидетельством о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица - Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения от 22.01.1997 г.;(т.1 л.д.96)

- уставом Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения, утвержденного приказом "Укрзализницы" от 18.12.1996 г., с приложением структуры предприятия ,в состав которого входит магазин НОМЕР_1 в с.Силовка Ширяевского района Одесской области (т. 5 л.д. 155-165)

- дополнением к уставу Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения, зарегистрированного Раздельнянской райгосадминистрацией от 25.03.1999 г., с приложением структуры предприятия; (т. 5 л.д. 166-169)

- справкой № 24-09 от 17.03.2005 г. государственного регистратора Раздельнянской райгосадминистрации; (т. 2 л.д. 96)

-- договором купли-продажи магазина НОМЕР_1 по ст. Силовка от 24.02.2000 г., заключенным в простой письменной форме между директором Раздельнянского ГТППРС ОСОБА_3, действующей на основании Устава и ОСОБА_6, согласно которого вышеуказанный магазин был продан за 1500 грн (т.6 л.д. 132)

- заключением судебной строительно-технической экспертизы №5068 от 23.05.2006 г., из выводов которой следует, что действительная инвентаризационная стоимость магазина НОМЕР_1, расположенного по АДРЕСА_6, вычисленная в инвентаризационных ценах на период указанный в постановлении 24.02.2000 г. составляет 14728 грн;(т. 9 л.д.166)

- заключением почерковедческой экспертизы № 063 от 06.04.2006 года, из выводов которой следует, что подпись в договоре купли - продажи б/н от 24.02.00 магазина НОМЕР_1 на ст. Силовка от имени начальника Раздельнянского ГТППРС исполнена ОСОБА_3;(т.9 л.д. 301-304)

- заключением судебно - экономической экспертизы №1512 от 31.03.2006 года, из выводов которой следует, что отчуждение основных средств - объектов недвижимости Раздельнянского ГТППРС физическим лицам (реализация согласно договоров купли - продажи) произведено директором Раздельнянского ГТППРС ОСОБА_3 без соблюдения требований Положения о порядке отчуждения основных средств, являющихся государственной собственностью, утвержденного приказом ФГИУ от 30.07.1999 г. №1477 (зарегистрирован в Минюсте Украины 19.08.1999 г. под №573/3866) с изменениями, в части;

- получения разрешения органами государственного управления имуществом (п.4);- оценки объектов недвижимости сертифицированными оценщиками (п.8);

- реализации указанных объектов через биржи и аукционы (п.11);(т.9 л.д.197-209)

- осмотренным и приобщенным к делу вещественным доказательством от 05.04.2006 г. - договором купли-продажи магазина НОМЕР_1 по ст. Силовка от 24.02.2000 г.; т.6 л.д. 133, 134

По эпизодам завладения ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в период времени с 07.06.2002 г. по 25.07.2003 г. чужим имуществом Раздельнянского ГТППРС путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенным повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах( 6 эпизодов):

- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_20, согласно которых с 1990 г. она работала в Раздельнянском ОРСе (отдел рабочего снабжения), который позже был переименован в Раздельнянский ГТППРС, товароведом до января 2003 г.. С 1988 г. директором ГТППРС работал ОСОБА_3 В состав Раздельнянского ГТППРС входило несколько десятков объектов недвижимости : кафе "ІНФОРМАЦІЯ_10", "ІНФОРМАЦІЯ_11", "ІНФОРМАЦІЯ_8", ларек НОМЕР_7 (хлебный), ларьки № НОМЕР_6,НОМЕР_4, столовая НОМЕР_7, пекарня, кондитерский цех, ряд магазинов, складских помещений. Объекты находились как в самом г. Раздельная, так и в Раздельнянском районе. В январе 2002 г., директор Раздельнянского ГТППРС ОСОБА_3 собрала общее собрание членов предприятия и предложила организовать ООО "Арго", которое бы выкупило объекты Раздельнянского ГТППРС, т.к. указанное предприятие подлежало приватизации. Выкупить объекты с той целью, чтобы члены коллектива не потеряли работу.. Так было создано ООО "Арго", директором которого первоначально был избран ОСОБА_8. С осени 2002 года учредители общества изменились. Ими стали ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_9 Директором была ОСОБА_10 С момента создания ООО "Арго" - с зимы 2002 г. до января 2003 г. ОСОБА_3 провела раздел объектов, поделив их, т.е. часть объектов отошло в общество, а часть - осталась в ГТППРС. В январе 2003 г. по предложению ОСОБА_3 в связи с убыточностью предприятия члены коллектива написали заявления о переводе в общество. После этого она закупала и привозила продукты как в Раздельнянский ГТППРС, так и в ООО "Арго", т.к. они работали параллельно. Деньги получала в бухгалтерии у кассира ОСОБА_21 ОСОБА_3 распределяла средства между предприятием и обществом на приобретение продуктов питания. Работала в ООО "Арго" до августа 2003 г. Затем по указанию ОСОБА_3 вместе с другими членами коллектива написала заявление о переводе ее из общества в Раздельнянское ГТППРС. Указанное предприятие проработала еще несколько месяцев и было ликвидировано, а объекты, которые остались в ГТППРС были переданы в фонд госимущества. Ряд объектов было снесено, т.к. строился новый железнодорожный вокзал. За время существования в ООО "Арго" перешло ряд объектов, принадлежащих Раздельнянскому ГТППРС: ларек НОМЕР_7 (хлебный), расположенный в АДРЕСА_12. Указанный ларек был передан Раздельнянскому ГТППРС, примерно в 1998-99 гг. от Дорресторана ст. Раздельная. Первоначально он был деревянным. ОСОБА_3 за счет Раздельнянского ГТППРС построила на его месте капитальное каменное строение - небольшой магазинчик, в котором предприятие торговало хлебом и хлебобулочными изделиями. Данный ларек ОСОБА_3 сдает в аренду. Кроме ларька НОМЕР_7 в ООО "Арго" также перешли столовая НОМЕР_7, расположенная в АДРЕСА_9; кондитерский цех, расположенный в АДРЕСА_4, ларек № НОМЕР_6 по АДРЕСА_3, ларек НОМЕР_4 по АДРЕСА_7. Все указанные объекты принадлежали до создания ООО "Арго" Раздельнянскому ГТППРС;

- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_21 , которая пояснила, что в январе-феврале 2002 г. директор Раздельнянского ГТППРС ОСОБА_3 собрала общее собрание членов предприятия и предложила организовать общество с ограниченной ответственностью "Арго", которое бы выкупило объекты Раздельнянского ГТППРС, т.к. указанное предприятие подлежало приватизации. Выкупить объекты с той целью, чтобы члены коллектива не потеряли работу и продолжали трудиться на своих рабочих местах. Члены коллектива проголосовали большинством за создание такого общества. Учредителями общества стали ОСОБА_10, которая работала на предприятии заведующей пекарни, ОСОБА_9, которая работала заведующей производством столовой НОМЕР_7. Оформлением всех необходимых документов и регистрацией общества во всех органах власти занималась ОСОБА_10 После ухода из "Арго" ОСОБА_10, ОСОБА_3 стала в обществе директором. С момента создания ООО "Арго" она по просьбе ОСОБА_3 стала не официально исполнять обязанности кассира, работая при этом официально в Раздельнянском ГТППРС. Работала, примерно 1-2 раза в неделю, по необходимости. ОСОБА_3 ей говорила, когда нужно было оформить какие-то бухгалтерские документы. Со временем в ООО "Арго" перешло еще ряд объектов, которые принадлежали Раздельнянскому ГТППРС - кондитерский цех с пристройками, несколько ларьков, магазин на ст. Кучурганы. Обязанности кассира в "Арго" исполняла она, иногда ее могла подменять ОСОБА_4, которая также работала в "Арго", но официально оформлена не была. После ликвидации Раздельнянского ГТППРС в ноябре 2003 г., она как и все остальные были сокращены. Она продолжала работать уже в ООО "Арго" до лета 2005 г. Деньги в "Арго" поступали от продажи через ларьки кондитерских и хлебобулочных изделий, которые производил кондитерский цех и столовая. Кроме этого, ОСОБА_3 сдавала зал столовой и киоск НОМЕР_7 (бывший НОМЕР_10 в Раздельнянском ГТППРС) за 100 гривен в месяц. Указанные деньги также поступали в кассу ООО "Арго". Среди объектов, которые перешли от Раздельнянского ГТППРС к ООО "Арго" было складское помещение, расположенное по ул. Привокзальной напротив кондитерского цеха. Также в ООО "Арго" перешел магазин, расположенный на ст. Кучурганы. Данный магазин весной 2004 г. ОСОБА_3 продала гр-ке ОСОБА_14 Деньги ОСОБА_14 вносила в кассу ООО "Арго" и она у нее их принимала, выписывая при этом приходные кассовые ордера. Всего она заплатила, примерно 2500 гривен. Указанные деньги были по указанию ОСОБА_3 потрачены на выдачу заработной платы рабочим общества и оплату за ГСМ на автозаправке в г. Раздельной;

- пояснениями свидетеля ОСОБА_23, которая подтвердила в суде, что она является учредителем аудиторской фирма "Идеал", которая занимается оказанием аудиторских услуг различным предприятиям. В октябре 2002 г. в аудиторскую фирму "Идеал" обратилась начальник Раздельнянского ГТППРС ОСОБА_3 по вопросу проведения аудиторской проверки предприятия с целью дальнейшей его приватизации. Между ними был заключен договор в октябре 2002 г. на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Раздельнянского ГТППРС. Проверка была поручена двум бухгалтерам-ревизорам фирмы: ОСОБА_24 и ОСОБА_25 Проверка финансовой деятельности предприятия проводилась в период ноября-декабря 2002 г., на протяжении месяца с периодичностью по мере предоставления документов. Ревизоры проводили документальную проверку предприятия как в г. Одессе, так и с выездом - в г. Раздельной Одесской области. В ходе проведения проверки проверялась правильность составления финансовой отчетности предприятия по состоянию на 31.09.2002 г. В ходе проверки ревизорам были предоставлен приказ Фонда госимущества Украины "О принятии решения и проведении подготовки к приватизации целостного имущественного комплекса - Раздельнянского ГТППРС". В связи с чем региональным отделением ФГИУ по Одесской области была проведена реструктуризация предприятия с выделением отдельных объектов приватизации. Был издан соответствующий приказ, который ревизорам также был предоставлен. Согласно приказа, из Раздельнянское ГТППРС было выделено пять отдельных объектов приватизации, в которые входило ряд магазинов (№№ 1,2,3,7,10) , кафе "ІНФОРМАЦІЯ_11" и "ІНФОРМАЦІЯ_10", хлебопекарня, админздания, подсобные помещения, бар "Автостанция". Руководителями предприятия для работы ревизорам были предоставлены бухгалтерские и финансовые Аудиторская проверка Раздельнянского ГТППРС до конца проведена не была, т.к. не были предоставлены все необходимые документы - инвентаризационные описи основных средств, акты сверок с кредиторами и дебиторами предприятий и некоторые отчеты по кассе, кроме того, Раздельнянское ГТППРС работу ревизоров аудиторской фирмы "Идеал" не профинансировало. Также было выявлено ряд нарушений и даны рекомендации по их устранению, которые выполнены не были. По результатам проведенной работы ОСОБА_25 был составлен черновой вариант отчета по результатам проверки Раздельнянского торгово-производственного предприятия рабочего снабжения от 27.12.2002 г., который он подписал, чтобы показать свою работу. Но данный отчет не подписала другой бухгалтер-ревизор ОСОБА_24 Она как директор фирмы "Идеал" предоставила указанные черновые варианты документов, не имеющие никакой юридической силы, в региональное отделение ФГИУ по Одесской области в виде справочного материала, но не как официальное заключение о проведенной аудиторской проверки предприятия; т.10 л.д. 75-77

- свидетельством о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица - Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения от 22.01.1997 г.;(т.1 л.д.96)

- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_10 , которая пояснила, что с 1982 года она работала в Раздельнянском ГТППРС, с 1996 года в должности заведующей пекарней. В 2001 году директор ОСОБА_3 предложила создать ООО "Арго" для того, чтобы выкупить у ГТППРС объекты недвижимости и таким образом сохранить себе условия для работы. Регистрацией предприятия поручили заниматься ей и в 2002 году было зарегистрировано ООО "Арго", учредителем которого выступил ее муж -ОСОБА_8 , ОСОБА_9, ОСОБА_7 В сентябре 2002 года изменился состав учредителей. Ее назначили директором ООО "Арго". Потом директором ООО "Арго" стала ОСОБА_3 , а она вышла из состава учредителей согласно поданного ею заявления. Назначение ОСОБА_3 на должность директора никогда не оспаривала;

- показаниями свидетеля ОСОБА_26, оглашенными в судебном заседании, о том, что он работал председателем Раздельнянского горсовета с 1998 г. Исполнительный комитет Раздельнянского городского совета принимает решения о признании права собственности, руководствуясь при этом Законом Украины "О местном самоуправлении", кроме того. данными вопросами занималась непосредственно секретарь ОСОБА_35. По установленному порядку заявитель подает в приемную исполкома городского совета необходимый пакет документов для рассмотрения и возможности принятия решения по обращению. В обязательном порядке должен быть техпаспорт и документы, подтверждающие принадлежность строения заявителю. Исполком заслушивал информацию и принимал решение путем голосования. В дальнейшем на основании выписок заявитель в БТИ получал свидетельство о признании права собственности. С 1985 г. он знаком с ОСОБА_3, которая работала директором Раздельнянского ГТППРС, на балансе которого было ряд торговых точек, кафе, баров, хлебопекарню, кондитерский цех. Предприятие относилось к Одесской железной дороге. Исполкомом горсовета в период времени 2001-2003 гг. принимались решения о признании права государственной собственности на объекты недвижимости Раздельнянского ГТППРС, которые передавались директору предприятия ОСОБА_3 ОСОБА_3 является директором общества с ограниченной ответственностью "Арго". Так ему известно, что исполком Раздельнянского горсовета принял решение № 21 от 25.07.2003 г., согласно которого на ларек НОМЕР_7, расположенный по АДРЕСА_12; ларек НОМЕР_4, расположенный по АДРЕСА_7, помещение столовой, расположенное по АДРЕСА_9, кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8", расположенное по АДРЕСА_8; кондитерский цех, админздание, помещения 3-х складов по АДРЕСА_4, было признано право коллективной собственности за обществом с ограниченной ответственностью "Арго"; т. 8 л.д. 168-175

- показаниями свидетеля ОСОБА_11, оглашенными в судебном заседании , о том, что с 1979 г. она работала в Раздельнянском ГТППРС. Работала товароведом, а с 1999 г. работала экономистом. Работала до весны 2003 г., затем ушла на пенсию. Но после ухода на пенсию она продолжала по просьбе начальника предприятия ОСОБА_3 время от времени приходить и помогать работать. В Раздельнянского ГТППРС входило несколько десятков объектов, в 2000 г. предприятие насчитывало примерно около 30 различных объектов. В январе 2002 г. по предложению директора Раздельнянского ГТППРС ОСОБА_3 решили создать ООО "Арго", которое бы выкупило объекты Раздельнянского ГТППРС, т.к. указанное предприятие подлежало приватизации. Выкупить объекты с той целью, чтобы члены коллектива не потеряли работу. Созданием указанного общества по поручению ОСОБА_3 стала заниматься ОСОБА_10, которая работала в Раздельнянском ГТППРС заведующей пекарни. Учредителями ООО "Арго" стали ОСОБА_3, ОСОБА_10 и ОСОБА_9 Последняя работала поваром, заведующей столовой НОМЕР_7. Директором общества была ОСОБА_10 ООО "Арго" также как и Раздельнянское ГТППРС занималось розничной торговлей продуктами питании и общепитом. Все уставные документы вместе с печатью постоянно находились у ОСОБА_3 С момента создания ООО "Арго" - с зимы 2002 г. до момента передачи имущества Раздельнянского ГТППРС в региональное отделение ФГИ Украины ОСОБА_3, будучи начальником Раздельнянского ГТППРС и учредителем "Арго" провела раздел объектов, поделив их, т.е. часть объектов отошло в общество, а часть - осталась в ГТППРС. ОСОБА_3 перевела в ООО "Арго" кафе "Мрию", столовую НОМЕР_7, кондитерский цех. В январе 2003 г. Ряд объектов было снесено, т.к. строился новый железнодорожный вокзал. Имущество Раздельнянского ГТППРС было передано, но само предприятия официально не закрывалось, т.к. шел процесс ликвидации. Но фактически на нем уже никто не числился и не работал, кроме начальника ОСОБА_3 Последняя, кроме того, стала работать в ООО "Арго", имея несколько объектов недвижимости и продолжая заниматься той же розничной торговлей и общепитом.. По поводу рукописного заявление № 20 от 16.09.2003 г. от имени директора ООО "Арго" ОСОБА_10 в адрес начальника Одесской железной дороги она пояснила, что данное заявление было написано и подписано ею по просьбе ОСОБА_3 Обстоятельств написания данного заявления уже не помнит. Указанный объект - кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" ОСОБА_3 каким-то образом перевела из Раздельнянского ГТППРС в ООО "Арго". ОСОБА_3 сказала, что заявление нужно написать очень срочно, а ОСОБА_10 на тот период не было. И она по ее просьбе написала заявление и расписалась в нем. При этом каких-либо корыстных мотивов она не преследовала и ничего за это не получила, а лишь выполнила просьбу ОСОБА_3 т.8 л.д. 176-179

- показаниями свидетеля ОСОБА_27 от 13.10.2011г., оглашенными в судебном заседании , показавшей, что весной 2006 г. она проводила судебно-экономические экспертизы (заключение № 1512 от 31.03.2006г. и заключение № 4298 от 28.04.2006г. дополнительной экспертизы), согласно постановлений, поступивших от следователя следственного отдела УМВД Украины на транспорте. Согласно указанных заключений, помещение столовой, расположенное по адресу: г. Раздельная, ул. Привокзальная на момент ее отчуждения принадлежало Одесской железной дороге, ее структурному подразделению - Раздельнянскому ГТППРС. Непосредственно помещение столовой входило в перечень структурных подразделений Раздельнянского ГТППРС, что отражено в заключении № 4298 от 28.04.2006 г. дополнительной экспертизы (приложение № 1 к заключению). Данный объект не был включен директором предприятия в перечень объектов, находящихся на балансе Раздельнянского ГТППРС, начиная с 07.09.2000 (приложение к уставу предприятия).. Таким образом, помещение столовой, расположенное по адресу: АДРЕСА_9, на момент отчуждения находилось в собственности Раздельнянского ГТППРС, о чем свидетельствует ряд документов, находящихся в уголовном деле: перечень подразделений Раздельнянского ГТППРС к Уставу, утвержденному приказом "Укрзализницы" от 18.12.1996 № 248-Ц и зарегистрированному 22.01.1997 Раздельнянской районной государственной администрацией; приложения к Дополнениям к уставу предприятия, зарегистрированные Раздельнянской райгосадминистрацией 25.03.1999; технический паспорт на столовую, выписка из решения Раздельнянского горсовета от 12.06.2002 об исключении из землепользования земельных участков, договор купли-продажи от 07.08.2002.

т. 12 л.д. 78-80

- уставом Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения, утвержденного приказом "Укрзализницы" от 18.12.1996 г., с приложением структуры предприятия (т. 5 л.д. 155-165)

- дополнением к уставу Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения, зарегистрированного Раздельнянской райгосадминистрацией от 25.03.1999 г., с приложением структуры предприятия, согласно которой в состав предприятия входят : - столовая НОМЕР_7 ст.Раздельная: - магазин НОМЕР_7 ст.Раздельная :-кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" АДРЕСА_8: - кондитерский цех АДРЕСА_4: (т. 5 л.д. 166-169)

- уставом общества с ограниченной ответственностью "Арго", зарегистрированным Раздельнянской райгосадминистрацией от 23.10.2002 г., (т. 2 л.д. 101-107)

- договором купли - продажи помещения столовой НОМЕР_7 по АДРЕСА_9 от 7 августа 2002 года , заключенного в простой письменной форме между Раздельнянским ГТППРС в лице ОСОБА_3, действующей на основании Устава и ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_8, согласно которого помещение продано по цене 3672 грн (л.д.1784 т.1)

- договором купли - продажи помещения кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" по АДРЕСА_8 от 2 сентября 2002 года , заключенного в простой письменной форме между Раздельнянским ГТППРС в лице ОСОБА_3, действующей на основании Устава и ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_8, согласно которого помещение продано по цене 1300 грн (л.д.187 т.1)

- договором купли - продажи ларька НОМЕР_7 по АДРЕСА_13 от 2 сентября 2002 года , заключенного в простой письменной форме между Раздельнянским ГТППРС в лице ОСОБА_3, действующей на основании Устава и ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_8 (л.д.187 т.1)

- копией решения Степановского сельского совета от 29.05.2003 года №26 , которым за ООО "Арго" признано право собственности на магазин в АДРЕСА_5 (л.д.219 т.1)

- копией решения Раздельнянского городского совета Одесской области №4 от 01.02.2001 года, которым признано за Раздельнянским ГТППРС право собственности на сарай по АДРЕСА_3 (л.д.234 т.1)

- свидетельством о регистрации объекта недвижимости - помещения столовой по АДРЕСА_8 за ООО "Арго" на основании свидетельства о праве собственности от 11.12.2003 года .(л.д.177 т.1)

- свидетельством о регистрации объекта недвижимости - помещения кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" по АДРЕСА_8 за ООО "Арго" на основании свидетельства о праве собственности от 11.12.2003 года .(л.д.190 т.1)

- свидетельством о регистрации объекта недвижимости - помещения ларька НОМЕР_7 по АДРЕСА_12 за ООО "Арго" на основании свидетельства о праве собственности от 11.12.2003 года .(л.д.208 т.1)

- свидетельством о регистрации объекта недвижимости - помещения склада по АДРЕСА_4 за ООО "Арго" на основании свидетельства о праве собственности от 17.12.2003 года .(л.д.205 т.1)

- свидетельством о регистрации объекта недвижимости - помещения кондитерского цеха по АДРЕСА_4 за ООО "Арго" на основании свидетельства о праве собственности от 11.12.2003 года .(л.д.219 т.1)

- свидетельством о регистрации объекта недвижимости - помещения магазина в АДРЕСА_5 за ООО "Арго" на основании свидетельства о праве собственности от 11.02.2004 года .(л.д.221 т.1)

- заключением судебной строительно-технической экспертизы № 10260 от 11.01.2006 года, из выводов которой следует, что инвентаризационная стоимость ларька НОМЕР_7, расположенного по АДРЕСА_12 по состоянию на 02.09.2002 г. составляла 13 983 гривен; т. 9 л.д.72-80

- заключением судебной строительно-технической экспертизы № 17059 от 10.01.2006 года, из выводов которой следует, что инвентаризационная стоимость столовой НОМЕР_7, расположенной по АДРЕСА_9 по состоянию на 07.08.2002 г. составляла 121 757 гривен; (т. 9 л.д.111-115, 123)

- заключением судебной строительно - технической экспертизы № 10259/211/212/213/214 от 12.01.2006 года, из выводов которой следует, что стоимость кондитерского цеха с пристройками и строениями, расположенными по АДРЕСА_4, произведенная в инвентаризационных ценах по состоянию на 25.07.2003 г. составляла 118 736 гривен, в том числе: (т.9 л.д.143-155)

- заключением судебно - экономической экспертизы № 1512 от 31.03.2006 года, из выводов которой следует, что:

1) выводы акта проверки, проведенной службой контрольно - ревизионной работы и финансовых расследований Одесской железной дороги, финансово - экономической деятельности Раздельнянского ГТППРС документально обоснованы в части установления фактов отчуждения основных средств (объектов недвижимости) без разрешения на то государственных органов управления, по ценам продажи ниже инвентарной стоимости объектов либо безоплатно;

2) установить правильность и полноту отражения в бухгалтерских документах, а также в других документах, удостоверяющих право собственности на недвижимое имущество (Раздельнянское БТИ, Раздельнянский горсовет) Раздельнянского ГТППРС проведения хозяйственных операций по оприходыванию и учету основных средств (объектов недвижимости) не предоставляется возможным в связи с отсутствием регистров синтетического и аналитического учета основных средств из-за ликвидации указанного предприятия;

3) в период времени с февраля 2000 г. по март 2004 г. по данным распечатки движения денежных средств по расчетному счету 260042107 Раздельнянского ГТППРС платежным поручением № 2 от 14.08.2002 г. ООО "Арго" перечислено 1 300 грн. Раздельнянскому ГТППРС назначением платежа: "за остаточную стоимость объектов кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8", кондитерского цеха и склада 2 согласно накладной 2 от 13.08.2002 г. без НДС";

4) списание (выбытие) основных средств Раздельнянского ГТППРС в период 2000-2004 г.г. имело место, что подтверждается данными баланса и отчета о финансово - имущественном состоянии предприятия за соответствующий год;

5) право собственности на основные средства (объекты недвижимости) Раздельнянского ГТППРС перешло в ООО "Арго" на основании решений исполкома Раздельнянского горсовета и Степановского сельсовета;

6) по данным распечатки движения денежных средств по расчетным счетам 260034830 ООО "Арго" и 260042107 Раздельнянского ГТППРС платежным поручением №2 от 14.08.2002 г. ООО "Арго" перечислено 1 300 грн Раздельнянскому ГТППРС назначением платежа: "за остаточную стоимость объектов кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8", кондитерского цеха и склада 2 согласно накладной 2 от 13.08.2002 г. без НДС";

- заключением дополнительной судебно - экономической экспертизы № 4298 от 28.04.2006 года, из выводов которой следует, что:

1) перечень объектов недвижимости, переданных при передаче функций управления имуществом в сентябре 2002 г. в региональное отделение ФГИ Украины, не соответствует перечню объектов недвижимости Раздельнянского ГТППРС, указанных в:

- приложении к уставу Раздельнянского ГТППРС, зарегистрированному 22.01.1997 г. Раздельнянской районной государственной администрацией;

- приложении к дополнению устава, зарегистрированному 25.03.1999 г. Раздельнянской районной государственной администрацией;

- структуре предприятия, предоставленной начальником Раздельнянского ГТППРС ОСОБА_3 01.11.2001 г. в "Укрзализницу";

2) документальное оформление списания основных средств - шести объектов недвижимости Раздельнянского ГТППРС (помещений ларьков НОМЕР_8, НОМЕР_6, НОМЕР_4, НОМЕР_9, кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" и кондитерского цеха со складом № 2) за период времени с 2000 г. по 2002 г. материалами дела не усматривается, т.к. отсутствуют акты на списание основных средств, накладные на оприходывание материалов от разборки строительных конструкций;

3) отчуждение (продажа) государственной собственности - восьми объектов недвижимости Раздельнянского ГТППРС в ООО "Арго" подтверждается представленными в материалах уголовного дела:

- договорами купли - продажи от 07.08.2002 г. (столовая НОМЕР_7, АДРЕСА_9), от 02.09.2002 г. (ларек НОМЕР_7, АДРЕСА_12; кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8", АДРЕСА_8);

- решением исполкома Раздельнянского горсовета № 21 от 25.07.2003 г. о признании права коллективной собственности за ООО "Арго" на объекты недвижимости (ларек НОМЕР_6, АДРЕСА_3; ларек НОМЕР_4, АДРЕСА_7; кондитерский цех и склад, АДРЕСА_4);

- решением исполкома Степановского сельсовета №26 - СР от 29.05.2003 г. (магазин НОМЕР_1, АДРЕСА_5);

согласно данным распечатки движения денежных средств по расчетному счету 260042107 Раздельнянского ГТППРС платежным поручением № 2 от 14.08.2002 г. ООО "Арго" перечислено 1300 грн назначением платежа: "за остаточную стоимость объектов кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8", кондитерского цеха и склада " согласно накладной 2 от 13.08.02 г. без НДС";

4) отчуждение (продажа) государственной собственности - пяти объектов недвижимости Раздельнянского ГТППРС (магазин НОМЕР_1, ст. Силовка; ларек НОМЕР_2, АДРЕСА_7; магазин, АДРЕСА_9; склад, АДРЕСА_3, б/н; магазин НОМЕР_3, АДРЕСА_7) физическим лицам (ОСОБА_6; ОСОБА_28; ОСОБА_29; ОСОБА_30; ОСОБА_18; ОСОБА_19) подтверждается представленным в материалах уголовного дела договорами купли - продажи от 24.02.2000 г., 20.09.2001 г., 25.10.2001 г., 22.02.2002 г., 21.05.2002 г.; в связи с отсутствием кассовых документов Раздельнянского ГТППРС, а также регистров бухгалтерского учета эксперту не предоставляется возможным установить фактическое осуществление расчетов Покупателями за указанные объекты недвижимости;

5) в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов в части ведения бухгалтерского учета и осуществления контроля за правильностью отражения хозяйственных операций в учете:

- ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранность обработанных документов, регистров и отчетности на протяжении установленного срока, но не менее трех лет, несет собственник (собственники) или уполномоченный орган (должностное лицо), который осуществляет руководство предприятием согласно законодательства и уставных документов (п.3 ст.8 Закона Украины от 16.07.1999 г. №996-ХIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине");

- ответственность руководства предприятий при отчуждении основных средств, являющихся государственной собственностью, регламентирована п.28 и п.29 Положения о порядке отчуждения основных средств, являющихся государственной собственностью, утвержденного приказом ФГИУ от 30.07.1999 г. №1477, зарегистрирован в Минюсте Украины 19.08.1999 г. под № 573/3866 (с изменениями, внесенными согласно приказам ФГИУ №1439 от 12.07.2000 г., №9 от 10.01.2001 г., №298 от 15.02.2002 г.);

- главный бухгалтер или лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета предприятия, обеспечивает соблюдение на предприятии установленных единых методологических мер бухгалтерского учета, составления и подачи в установленные сроки финансовой отчетности; организует контроль над отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций (п.7 ст.8 Закона № 996);

в исследуемый период руководителем Раздельнянского ГТППРС являлась ОСОБА_3 ( с 06.12.1996 г. по 01.11.2004 г.), главным бухгалтером - ОСОБА_4 ( с 05.01.1994 г. по 14.11.2003 г.) (т.9 л.д. 218-229)

- заключением почерковедческой экспертизы № 039 от 03.03.2006 года, из выводов которой следует, что: 1) рукописные записи - номер договора и дата в договоре купли - продажи № 2 от 02.09.2002 г. помещения ларька НОМЕР_7, расположенного по адресу: АДРЕСА_12, исполнены ОСОБА_4;

2) подпись в договоре купли - продажи № 2 от 02.09.2002 г. помещения ларька НОМЕР_7, расположенного по адресу: АДРЕСА_12, от имени начальника Раздельнянского ГТППРС исполнена ОСОБА_3;

3) рукописные записи - номер договора и дата в договоре купли - продажи № 3 от 02.09.2002 г. помещения кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" расположенного по адресу: Одесская область, г. Раздельная, исполнены ОСОБА_4;

4) подпись в договоре купли - продажи № 3 от 02.09.2002 г. помещения кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8", расположенного по адресу: Одесская область, г. Раздельная, перрон вокзала, от имени начальника Раздельнянского ГТППРС исполнена ОСОБА_3;

5) рукописные записи - номер договора и дата в договоре купли - продажи № 3 от 07.08.2002 г. помещения столовой НОМЕР_7, расположенной по адресу: АДРЕСА_9, исполнены ОСОБА_3;

6) подписи в договоре купли - продажи № 3 от 07.08.2002 г. помещения столовой НОМЕР_7, расположенной по адресу: АДРЕСА_9, от имени начальника Раздельнянского ГТППРС исполнена ОСОБА_3, а от имени директора ООО "Арго" - ОСОБА_8т.9 л.д. 238-248

- заключением почерковедческой экспертизы № 041 от 01.04.2006 года, из выводов которой следует, что рукописная справка № 13 от декабря 2003 года о балансовой стоимости кондитерского цеха, номер и дата справки выполнены ОСОБА_3. Подпись в справке № 13 от декабря 2003 года о балансовой стоимости кондитерского цеха от имени директора ООО "Арго" выполнена ОСОБА_3. (т.9 л.д. 274-293)

- осмотренными и приобщенными к делу вещественными доказательствами от 26.04.2005 г.:

1) документами, изъятыми в ходе выемки в исполкоме Раздельнянского горсовета - решениями о признании права собственности на объекты недвижимости и документами, на основании которых они были приняты;т.1 л.д.247-249, 250:

2) документами изъятыми 23 и 27.05.2005 г. в ходе выемки в ООО "Арго" - техническими паспортами на объекты недвижимости общества, протоколами общих собраний участников ООО "Арго";т.3 л.д. 7-21, 27:

3) документами, изъятыми в ходе выемки в Управлении Одесской железной дороги в секторе архива хозяйственной службы;т.3 л.д. 219-222, 223-225 :

4)документами, изъятыми в ходе выемки в КПСТВГ Раздельнянского района "БТИ" - инвентарным делом на ларек НОМЕР_6;т.3 л.д. 228-232, 233:

5) документами, изъятыми в ходе выемки в КПСТВГ Раздельнянского района "БТИ" - реестровой книгой № 7;т.4 л.д.118-122, 123:

6) документами, изъятыми в ходе выемки в региональном отделении ФГИ Украины по Одесской области, по финансово-хозяйственной деятельности Раздельнянского ГТППРС на момент передачи функций управления;т.4 л.д. 229-241, 242-243

7) документами, изъятыми в ходе выемки в службе капитальных вложений Одесской железной дороги - заявлением от имени директора ООО "Арго" и отчетом о независимой оценке стоимости здания кафе "Мечта";т.5 л.д. 6,7

8) документами, изъятыми в ходе выемки в исполнительном комитете Раздельнянского городского Совета - решениями по признанию права собственности на объекты недвижимости и справками руководства Раздельнянского ГТППРС, послуживших для принятия указанных решений; т.5 л.д. 54-56, 57

8)документами, изъятыми в ходе выемки в секторе реформирования предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализницы";т.5 л.д. 238-250

9) документами, изъятыми в ходе выемки в КПСТВГ "БТИ" - реестровой книги № 28;т.6 л.д.13-16, 32-36, 37-38

10) документами, изъятыми в ходе выемки в службе безопасности правовой защиты Одесского областного филиала АППБ "Аваль" - юридическими делами Раздельнянского ГТППРС и ООО "Арго", распечатками банковских операций с денежными средствами;т.;т.7 л.д. 6-11, 13 т.7 , л.д. 221-222, 223, т.7 л.д. 294, 295:

11) приобщенными к делу документами от 13.09.2011 г., изъятыми в ходе выемки у госрегистратора; т. 12 л.д. 72-74, 75.

По эпизодам заключение сделок ОСОБА_3 с имуществом, приобретенным в результате совершения общественно-опасных противоправных деяний, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, совершенные повторно, в крупном размере.

- показаниями свидетеля ОСОБА_14 от 30.04.2005 г., оглашенными в судебном заседании, которая показала, что с марта 2003 г. она зарегистрирована в Раздельнянской РДА как частный предприниматель решила приобрести магазин в с.Труд-Уголок на ст. Кучурган, который длительное время был закрыт. Первоначально, начиная с осени 2003 г. она вместе с мужем стали арендовать указанный магазин через ОСОБА_3, в счет арендной платы отремонтировали магазин. Потом решили магазин выкупить в ООО "Арго" . ОСОБА_3 согласилась и сообщила, что согласна продать магазин, находящийся на ст. Кучурганы за 2600 гривен. Первоначально в качестве задатка она заплатила 200 гривен. Заплатила данную сумму в кассу ООО "Арго". После оплаты задатка ОСОБА_3 изготовила технический паспорт и они с ОСОБА_3 в г. Раздельной у нотариуса и заключила договор купли-продажи от 12 марта 2004 г. ОСОБА_3 подписала договор купли-продажи, и передала ей техпаспорт на магазин. Кроме техпаспорта других документов она не передавала и не показывала. За день до этого она внесла в кассу ООО "Арго" оставшуюся сумму - 2400 гривен. Кассир ей выдала корешок к приходному кассовому ордеру. После заключения договора купли-продажи она обратилась в БТИ г. Раздельная, предоставила все необходимые документы и переоформила данный магазин на себя, оформив его как частную собственность. С марта 2004 г. до настоящего времени она владеет и пользуется указанным магазином как своей собственностью. т.2 л.д. 141-143

- показаниями свидетеля ОСОБА_12 от 16.07.2005 г., оглашенными в судебном заседании , который пояснял, что с октября 2003 г. он зарегистрирован в Раздельнянской РГА как частный предприниматель и осенью 2003 года услышал, что продается складское помещение, расположенное в АДРЕСА_4. С целью его покупки нашел ОСОБА_3, как начальника Раздельнянского ГТППРС. ОСОБА_3 согласилась продать ему склад и назвала сумму - 1500 гривен. Также она сказала, что ей необходимо какое-то время, чтобы подготовить все необходимые для продажи документы. 24.12.2003 г. он пришел к нотариусу, где и встретился с ОСОБА_3 Они в присутствии нотариуса подписали договор купли-продажи. При этом в договоре было указано, что ОСОБА_3 является директором ООО "Арго", которому данное здание и принадлежит. Хотя до заключения договора он слышал, что данный склад принадлежит ОРСу.. При этом каких-либо документов на само складское помещение ОСОБА_3 ему не показывала и не передавала. Деньги в сумме 1500 гривен за приобретение склада платила жена в кассу ООО "Арго". Ей там выписали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Заплатила за несколько дней до подписания договора либо в тот же день. После заключения договора купли-продажи он сразу же обратился в БТИ г. Раздельная, предоставил все необходимые документы и переоформил данный склад на себя, оформив его как частную собственность. С декабря 2003 г. до настоящего времени он владеет и пользуется указанным складом как своей собственностью. т.3 л.д. 98-100

- показаниями свидетеля ОСОБА_15 от 16.07.2005 г., оглашенными в судебном заседании , пояснившего, что с мая 2000 г. он зарегистрирован в Раздельнянской РГА как частный предприниматель и декабре месяце 2003 г. он решил выкупить заброшенный ларек по ул.Привокзальной г.Раздельная, чтобы разместить в нем свой товар и вести с него продажу. С целью его покупки обратился в конце декабря 2003 г. к ОСОБА_3 и только в марте месяце 2003 г. при очередной встрече с ОСОБА_3, она сообщила, что может сдать данный ларек в аренду сроком на один год и с оплатой 100 долларов США ежемесячно. Его устроило предложение, и он согласился. Между ним и ОСОБА_3 был заключен договор аренды 01.04.2004 г., нотариально они его не удостоверяли. В договоре была указана оплата за аренду в размере 100 гривен, но по устной договоренности с ОСОБА_3 он должен был оплачивать ей каждый месяц деньги в размере 100 долларов США. Один экземпляр договора ОСОБА_3 передала ему вместе с ключами от ларька. После заключения договора аренды он стал в ларьке за свои средства производить ремонт, привел его в нормальный вид и примерно 23 мая 2004 г. открыл его и стал в нем работать. В декабре месяце 2004 г. он поинтересовался у ОСОБА_3, можем ли она продлить данный договор аренды. ОСОБА_3 сказала, что может продлить договор аренды по его истечении еще на полгода, т.е. до 01.10.05 г. Он поверив ей, зимой 2005 г. приобрел товар и оставил его на хранение в данном ларьке. В 20-х числах марта месяца 2005 г. он обратился к ОСОБА_3 по поводу продления договора аренды и заключения нового договора. Но ОСОБА_3 ответила ему отказом и потребовала, чтобы до 01.04.05 г. он освободил занимаемое помещение. Он отказался освобождать ларек до тех пор, пока не продаст весь свой товар. В течении апреля-мая 2005 г. он продолжал торговать товаром с указанного ларька. В конце мая 2005 г. к нему в ларек пришла ОСОБА_3 и предложила продлить аренды. Он согласился. ОСОБА_3 в договоре указала ежемесячную плату за аренду в размере 800 гривен. Договор был подписан 01.06.2005 г. За июнь месяц он заплатил ОСОБА_3 указанную сумму денег. При этом ОСОБА_3 выдала ему на руки квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 800 гривен. Каких-либо документов о том, кому принадлежит данный ларек - магазин, он не видел; т.3 л.д. 108-116

- показаниями свидетеля ОСОБА_13 от 06.04.2006 г., оглашенными в судебном заседании, пояснившего, что с апреля 2005 г. он зарегистрирован в Раздельнянской РДА как частный предприниматель. Подтвердил в суде , что ноябре-декабре 2005 г. он подошел к ОСОБА_3 и стал интересоваться, нет ли у нее свободного помещения. Он самостоятельно нашел помещение, находящееся на первом этаже в торцевой части кондитерского цеха, расположенного по адресу: АДРЕСА_4. Данное помещение общей площадью, примерно 50 квадратных метров, было в аварийном состоянии, пустовало, не было ни окон, ни дверей.. Между ними был заключен договор аренды от 15.12.2005 г. сроком на 2 года. Нотариально договор они не удостоверяли. По согласованию с ОСОБА_3 в договоре была указана сумма аренды в размере 1000 гривен. Но также в договоре указано, что за аренду помещения он платить не буду в течении 2-х лет, а вместо арендной платы сделает ремонт данного помещения. Общая сумма денежных средств, затраченных им на ремонт, составила примерно 3 тысячи долларов США. Все документы: накладные, квитанции на приобретение стройматериалов и документы по ремонту он собирал, чтобы подтвердить затраченную сумму. После проведения ремонта в марте месяце 2006 г. он завез в помещение товар - сантехнику, водоснабжение и стал торговать. т.6 л.д. 147-169

- показаниями свидетеля ОСОБА_16 от 13.04.2006 г., оглашенными в судебном заседании , который показал, что с марта 2006 г. он зарегистрирован в Раздельнянской РДА как частный предприниматель. В январе-феврале 2006 г. он познакомился с ОСОБА_3 В и договорился с ней об аренде магазина, расположенного в АДРЕСА_7. На что ОСОБА_3 заявила, что заключит с ним официально договор аренды и затраты, которые он понесет при выполнении всех ремонтных и восстановительных работ по магазину, она посчитает в стоимость арендной платы. Его этот вариант устроил и я с первых чисел марта 2006 г. он стал производить ремонтные работы. Всего понес затраты по ремонту, восстановлению и обустройству магазина на общую сумму примерно 10 000 гривен. Ремонт и обустройство магазина проводил до 20 марта 2006 г. После этого с ним был заключен договор аренды сроком на два года. Договор от 20.03.2006 г. По договору аренды он должен ежемесячно вносить плату ОСОБА_3 за аренду магазина в сумме 600 гривен. После заключения договора он стал работать в магазине, занимаясь розничной торговлей - продажей предметов химии и др. ; т.8 л.д. 148-158

- показаниями свидетеля ОСОБА_31 от 12.04.2006 г., оглашенными в судебном заседании, пояснившей, что работая частным нотариусом в г. Раздельной, зимой 2002 г. познакомилась с ОСОБА_3 Познакомилась с ней тогда, когда она пришла к ней с просьбой зарегистрировать устав Общества с ограниченной ответственностью "Арго". Через какое-то время к ней снова обратилась ОСОБА_10 с просьбой нотариально заверить подписи учредителей ООО "Арго", что она и сделала. Далее, осенью 2002 г. к ней ОСОБА_3 либо ОСОБА_10 и попросили заверить как частного нотариуса подлинности подписей новых учредителей ООО "Арго". Она согласилась и заверила. ООО "Арго" имело ряд объектов недвижимости, которые находились в коллективной собственности. Ей известно о двух объектах недвижимости, по которым она нотариально заверяла сделки купли-продажи. Указанные сделки купли продажи она заверяла в декабре месяце 2003 г. по складскому помещению, находящемуся по адресу: АДРЕСА_4 и в марте 2004 г. по магазину, расположенному по адресу: АДРЕСА_5.. Весной 2004 г. к ней подошла ОСОБА_3, которая на тот период уже являлась, согласно нотариально заверенного ею протокола общего собрания учредителей ООО "Арго" директором и поинтересовалась какие документы необходимы для совершения сделки купли-продажи объекта недвижимости - магазина, расположенного в с. Труд Уголок Раздельнянского района Одесской области, принадлежащего ООО "Арго". Она разъяснила ей, какие необходимо документы для удостоверения подобной сделки. Кроме прочих документов необходим был протокол общего собрания учредителей ООО "Арго" о том, что они согласны продать данный объект. Никаких сомнений предъявленные ей ОСОБА_3 документы не вызывали, т.к. данные документы были предоставлены директором общества, были в оригинале. Она основывалась на документах, предоставленных ОСОБА_3, которых ей было достаточно для удостоверения сделки купли-продажи. Указанная сделка была ею нотариально удостоверена. Согласно данной сделки ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_3 продала физическому лицу ОСОБА_14, магазин, расположенный по АДРЕСА_5. Указанный магазин был продан по стоимости указанной в балансовой справке и в протоколе общего собрания учредителей ООО "Арго" за сумму в 2600 гривен. т.8 л.д. 108-113, 130-133

- свидетельством о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица - Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения от 22.01.1997 г.;(т.1 л.д.96)

- уставом Раздельнянского государственного торгово-производственного предприятия рабочего снабжения, утвержденного приказом "Укрзализницы" от 18.12.1996 г., с приложением структуры предприятия (т. 5 л.д. 155-165)

- дополнением к уставу Раздельнянского ГТППРС, зарегистрированного Раздельнянской райгосадминистрацией от 25.03.1999 г., с приложением структуры предприятия, согласно которой в состав предприятия входят :

- столовая НОМЕР_7 ст.Раздельная;- магазин НОМЕР_7 ст.Раздельная; -кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" АДРЕСА_8;- кондитерский цех АДРЕСА_4:(т. (т. 5 л.д. 166-169)

- уставом общества с ограниченной ответственностью "Арго", зарегистрированным Раздельнянской райгосадминистрацией от 23.10.2002 г., (т. 2 л.д. 101-107)

- договором купли - продажи помещения столовой НОМЕР_7 по АДРЕСА_9 от 7 августа 2002 года , заключенного в простой письменной форме между Раздельнянским ГТППРС в лице ОСОБА_3, действующей на основании Устава и ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_8, согласно которого помещение продано по цене 3672 грн (л.д.1784 т.1)

- договором купли - продажи помещения кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" по АДРЕСА_8 от 2 сентября 2002 года , заключенного в простой письменной форме между Раздельнянским ГТППРС в лице ОСОБА_3, действующей на основании Устава и ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_8, согласно которого помещение продано по цене 1300 грн (л.д.187 т.1)

- договором купли - продажи ларька НОМЕР_7 по АДРЕСА_13 от 2 сентября 2002 года , заключенного в простой письменной форме между Раздельнянским ГТППРС в лице ОСОБА_3, действующей на основании Устава и ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_8 (л.д.187 т.1)

- копией решения Степановского сельского совета от 29.05.2003 года №26 , которым за ООО "Арго" признано право собственности на магазин в АДРЕСА_5 (л.д.219 т.1)

- копией решения Раздельнянского городского совета Одесской области №4 от 01.02.2001 года, которым признано за Раздельнянским ГТППРС право собственности на сарай по АДРЕСА_3 (л.д.234 т.1)

- уставом общества с ограниченной ответственностью "Арго", зарегистрированным Раздельнянской райгосадминистрацией от 23.10.2002 г., (т. 2 л.д. 101-107)

- - свидетельством о регистрации объекта недвижимости - помещения столовой по АДРЕСА_8 за ООО "Арго" на основании свидетельства о праве собственности от 11.12.2003 года .(л.д.177 т.1)

- свидетельством о регистрации объекта недвижимости - помещения кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" по АДРЕСА_8 за ООО "Арго" на основании свидетельства о праве собственности от 11.12.2003 года .(л.д.190 т.1)

- свидетельством о регистрации объекта недвижимости - помещения ларька НОМЕР_7 по АДРЕСА_12 за ООО "Арго" на основании свидетельства о праве собственности от 11.12.2003 года .(л.д.208 т.1)

- свидетельством о регистрации объекта недвижимости - помещения склада по АДРЕСА_4 за ООО "Арго" на основании свидетельства о праве собственности от 17.12.2003 года .(л.д.205 т.1)

- свидетельством о регистрации объекта недвижимости - помещения кондитерского цеха по АДРЕСА_4 за ООО "Арго" на основании свидетельства о праве собственности от 11.12.2003 года .(л.д.219 т.1)

- свидетельством о регистрации объекта недвижимости - помещения магазина в АДРЕСА_5 за ООО "Арго" на основании свидетельства о праве собственности от 11.02.2004 года .(л.д.221 т.1)

- протоколом об избрании ОСОБА_3 директором ООО "Арго";

- договором купли -продажи склада "Б" кондитерского цеха по АДРЕСА_4 от 24.12.2003 года , заключенного между ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_3 и покупателем ОСОБА_12;

- договором аренды недвижимости - админздания кондитерского цеха по АДРЕСА_4 от 15.12.2005 года , заключенного между ООО "Арго" в лице ОСОБА_3 и арендатором - предпринимателем ОСОБА_13;

- договором купли-продажи магазина по АДРЕСА_5 от 12.03.2004 года , заключенного между собственником ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_3 и покупателем ОСОБА_14

- договором аренды ларька НОМЕР_4 , расположенного по АДРЕСА_7, заключенного между собственником ООО "Арго" в лице директора ОСОБА_3 и арендатором ОСОБА_16:

- осмотренными и приобщенными к делу вещественными доказательствами от 02.06.2005 г. - документами, изъятыми 23 и 27.05.2005 г. в ходе выемки в ООО "Арго" - протоколами общих собраний участников общества, кассовыми книгами;т.3 л.д. 7-9, 15-26, 27

- актом о результатах анализа и проверки Раздельнянского ГТППРС государственной налоговой администрацией в Одесской области № 20 / 35.0215 / 24545299 от 20.02.2006 г.;т.5 л.д. 96-102

- осмотренными и приобщенными к делу вещественными доказательствами от 14.03.2006 г. - документами, изъятыми в ходе выемки в КПСТВГ Раздельнянского района "Бюро технической инвентаризации" - реестровой книги № 28;т.6 л.д.13-16, 32-36, 37-38

- договорами купли-продажи и документами, послужившими их нотариальному удостоверению, изъятыми в ходе выемки у частного нотариуса Раздельнянского районного нотариального округа ОСОБА_31т. 8 л.д. 47-54, 55-56

Исходя из вышеизложенного суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_4 в совершении данных преступлений доказана полностью, а совершенные ими деяния квалифицируются по ст. по ст.191 ч. 5 УК Украины - как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенным повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также действия ОСОБА_3 еще и по ст. 209 ч.2 УК Украины - заключение сделок с имуществом , приобретенным в результате совершения общественно -опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию доходов) , а также совершение действий направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения такого имущества и владения им, прав на такое имущество, источника его происхождения, местонахождения, а также владение и использование имущества, полученного в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации доходов, совершенные повторно.

Также согласно обвинительного заключения ОСОБА_3 и ОСОБА_4 обвинялись в том, что реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в период времени с 07 октября 2002 г. по 04 августа 2003 г. в г. Раздельной Одесской области, действуя по предварительному сговору, завладели, согласно расходных кассовых ордеров: РКО № 1387 от 07.10.02 г. на сумму 1770 грн., РКО № 1407 от 14.10.02 г. - 1130 грн., РКО № 1435 от 18.10.02 г. - 1000 грн., РКО № 1445от 21.10.02 г. - 200 грн., РКО № 1464 от 28.10.02 г. - 930 грн., РКО № 1547 от 25.11.02 г. - 800 грн., РКО № 1564 от 02.12.02 г. - 1000 грн., РКО № 1566 от 01.10.02 г. - 1003 грн., РКО № 1568 от 03.12.02 г. - 1000 грн., РКО № 1634 от 28.12.02 г. - 600 грн., РКО № 172 от 09.06.03 г. - 2000 грн., РКО № 215 от 04.08.03 г. - 1800 грн., выписанных под видом возврата материальной помощи частному предпринимателю ОСОБА_18, из кассы предприятия чужим имуществом - денежными средствами Раздельнянского ГТППРС на общую сумму 13 233 гривен, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум дохода граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером. Денежные средства в размере 13 233 гривен, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, являясь должностными лицами Раздельнянского ГТППРС, причинив ущерб "Укрзализнице", незаконно обратили в свою пользу, используя при этом свое служебное положение, улучшая непосредственно за счет похищенного свое материальное положение. Их действия по указанному эпизоду органами досудебного следствия квалифицированы по ст. 191 ч.5 УК Украины - как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенным повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Однако в ходе судебного следствия обвинение ОСОБА_3и ОСОБА_4 в совершении данного преступления не нашло своего подтверждения . Так судом из показаний свидетелей ОСОБА_21, ОСОБА_32, и имеющихся в наличии бухгалтерских документов установлено, что вышеуказанные деньги не были присвоены обвиняемыми , а под видом безвозвратной помощи выданы для приобретения товара и бензина ОСОБА_18 Кроме этого судом достоверно установлено, что данный склад не принадлежал Раздельнянскому ГТППРС, данное помещение безосновательно было принято на баланс предприятия, в ходе досудебного следствия и в суде установить принадлежность данного здания из предоставленных суду доказательств невозможно, поэтому судом достоверно не установлено кому причинен ущерб от продажи данного складского помещения.

Поэтому суд считает, обвинение по данному эпизоду необоснованным, такой вывод суда не влечет изменения квалификации совершенного ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по ст.191 ч.5 УК Украины, так как они обвиняются в совершении других эпизодов, которые квалифицированы по этой же статье Уголовного кодекса Украины.

При назначении подсудимым ОСОБА_3, ОСОБА_4 наказания, суд исходит из степени тяжести совершенных ими преступлений, личности подсудимых, обстоятельств дела.

Отягчающих вину подсудимых в совершении данных преступлений обстоятельств судом не установлено.

ОСОБА_3 и ОСОБА_4 полностью признали свою вину в совершении данных преступлений, чистосердечно раскаялись в содеянном, осознали противоправность своих деяний, ранее не судимы и к уголовной ответственности не привлекались.

ОСОБА_3 является лицом пенсионного возраста и в настоящее время является инвалидом 2-й группы , которая установлена ей бессрочно в связи с заболеванием сахарный диабет, в настоящее время находится на учете с диагнозом опухоль почки, в 2013 годе перенесла операцию по удалению щитовидной железы. Муж ОСОБА_3 также является инвалидом 2-й группы. Подсудимая ОСОБА_4 является инвалидом 3-й группы, в настоящее время осуществляет уход за сыном ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_7, который находится на лечении с диагнозом множественные поражения головного мозга, в 2013 году в сентябре месяце похоронила мужа. Обе подсудимые положительно характеризуются по месту жительства.

Совершенные ими преступления совершены в период 2000-2003 года, после чего они новых преступлений не совершали, данные преступления совершены ими неумышленно, а связи с отсутствием законодательного урегулирования вопросов отчуждения государственного имущества в тот период.

Данные обстоятельства суд признает смягчающими вину подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_4 в совершении данных преступлений, считает их исключительными и уменьшающими степень тяжести совершенного им преступления , а также дающими суду основания применить к подсудимым ст.69 УК Украины при назначении основного вида наказания в виде лишения свободы, и назначить наказание ниже низшего предела , установленного санкциями ст.191 ч.5, 209 ч.2 УК Украины.

Также суд считает, что по данному делу осужденных ОСОБА_3 и ОСОБА_4 возможно освободить от отбытия назначенного основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком в порядке ст.75 УК Украины , так как их исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества .

Также санкциями ст. 191 ч.5, 209 ч.2 УК Украины предусмотрены обязательны виды дополнительных наказаний при назначении которых суд исходит из следующего.

К каждой из подсудимых суд считает необходимым применить дополнительное наказание виде лишения права занимать должности в государственных учреждениях, предприятиях организациях, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, так как данные преступления подсудимые совершили работая на государственном предприятии и данное наказание подлежит реальному исполнению , так как ст.75 УК Украины применяется только к основному наказанию.

Кроме того , в связи с тем, что суд принял решение о б освобождении обоих подсудимых от наказания с испытанием, дополнительное наказание в виде конфискации имущества, которое по санкциям статей 191 ч.5, 209 ч.2 УК Украины является обязательным , в данном случае судом не применяется исходя из требований ст.77 УК Украины.

Однако санкцией ст.209 ч.2 УК Украины предусмотрено специальную конфискацию - денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, на которую данное правило не распространяется, а следовательно ее в данном надлежит применить к ОСОБА_3

По делу понесены расходы за проведение экспертизы НИЭКЦ при УМВД Украины транспорте всего на сумму 633,40 грн:

1) Проведение почерковедческой экспертизы №039 от 03.03.2006 г. -- 126 грн 68 коп. (т.9 л.д.236-237) 2) экспертизы №040 от 23.03.2006 г. - 126 грн. 68 коп. (т.9 л.д.255-256): 3) экспертизы №041 от 01.04.2006 г. - 126 грн. 68 коп. (т.9 л.д.272-273) ; 4) экспертизы №063 от 06.04.2006 г. 126 грн. 68 коп. (т.9 л.д.299-300) 5) экспертизы №072 от 28.04.2006 г. - 126 грн. 68 коп. (т.9 л.д.310-311)

Расходы за проведение экспертизы Одесскому научно - исследовательскому институту судебных экспертиз в сумме 7102,64 грн :

1)строительно - технической экспертизы №6288 от 26.07.2005 г. - 924,48 грн (т.9 л.д.4) 2).строительно - технической экспертизы №6287 от 26.07.2005 г. - 924 грн 48 коп.(т.9 л.д.23): 3) строительно - технической экспертизы №15811/17021 от 10.01.2006 г. - 539 грн 28 коп. (т.9 л.д.41) 4) строительно - технической экспертизы №10256 от 10.01.2006 г. -- 539 грн 28 коп. (т.9 л.д.57) 5). Проведение судебной строительно - технической экспертизы №10260 от 11.01.2006 г. - 539 грн 28 коп. (т.9 л.д.70): 7) строительно - технической экспертизы №17059 от 10.01.2006 г. - 539 грн 28 коп. (т.9 л.д.109): 8) строительно - технической экспертизы №10258 от 10.01.2006 г. - 539 грн 28 коп. (т.9 л.д.121) 9). судебно - экономической экспертизы №1512 от 31.03.2006 г. - 2557 грн 28 коп. (т.9 л.д.195

По данному делу органами досудебного следствия в качестве вещественных доказательств приобщены объекты недвижимости и на них наложен арест , а именно:

1. Складское помещение, расположенное по адресу: АДРЕСА_3, принадлежащее в настоящее время гр-ке ОСОБА_18

2. Склад, расположенный по адресу: АДРЕСА_4, принадлежащий в настоящее время гр-ну ОСОБА_12

3. Магазин, расположенный по адресу: АДРЕСА_5, принадлежащий в настоящее время гр-ке ОСОБА_14

4. Столовую НОМЕР_7, расположенную по адресу: Одесская область, г. Раздельная, АДРЕСА_9, принадлежащую в настоящее время ООО "Арго".

5. Ларек НОМЕР_7, расположенный по адресу: АДРЕСА_12, принадлежащий в настоящее время ООО "Арго".

6. Кондитерский цех, расположенный по адресу: АДРЕСА_4, принадлежащий в настоящее время ООО "Арго".

7. Ларек НОМЕР_6, расположенный по адресу: АДРЕСА_3, принадлежащий в настоящее время ООО "Арго".

8. Ларек НОМЕР_4, расположенный по адресу: АДРЕСА_7, принадлежащий в настоящее время ООО "Арго".т. 3 л.д.235-236

9. Магазин НОМЕР_1, расположенный по адресу: АДРЕСА_6, принадлежащий в настоящее время гр-ну ОСОБА_6т. 6 л.д.145

10. Ларек НОМЕР_2, расположенный по адресу: АДРЕСА_7, принадлежащий в настоящее время гр-ке ОСОБА_34, именуемый как магазин-кафе "ІНФОРМАЦІЯ_8" и зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_8.

11. Магазин, расположенный по адресу: АДРЕСА_9, принадлежащий в настоящее время гр-ке ОСОБА_30 по адресу: АДРЕСА_10 и гр-ке ОСОБА_29 по адресу: АДРЕСА_11.

12. Магазин НОМЕР_3, расположенный по адресу: АДРЕСА_7, принадлежащий в настоящее время гр-ке ОСОБА_19, именуемый как кафе-бар "ІНФОРМАЦІЯ_9" и зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_7.т. 8 л.д. 218

Суд считает, что в связи с отказом от обвинения по некоторым эпизодам данного уголовного дела из числа вещественных доказательств по делу надлежит исключить:

- магазин, расположенный по адресу: АДРЕСА_9, принадлежащий в настоящее время гр-ке ОСОБА_30 по адресу: АДРЕСА_10 и гр-ке ОСОБА_29 по адресу: АДРЕСА_11.

- складское помещение, расположенное по адресу: АДРЕСА_3, принадлежащее в настоящее время гр-ке ОСОБА_18:

- магазин НОМЕР_3, расположенный по адресу: АДРЕСА_7, принадлежащий в настоящее время гр-ке ОСОБА_19, именуемый как кафе-бар "ІНФОРМАЦІЯ_9" и зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_7.

Вещественные доказательства: - Магазин, расположенный по адресу: АДРЕСА_5, принадлежащий в настоящее время гр-ке ОСОБА_14(т.2 л.д.146, 148,149): Склад, расположенный по адресу: АДРЕСА_4, принадлежащий в настоящее время гр-ну ОСОБА_12

(т.3 л.д.104, 105) Ларек НОМЕР_7, расположенный по адресу: АДРЕСА_12, принадлежащий в настоящее время ООО "Арго"( т.3 л.д.118-20), Столовую НОМЕР_7, расположенную по адресу: Одесская область, г. Раздельная, АДРЕСА_9, принадлежащую в настоящее время ООО "Арго".(т.3 л.д.134-136) - Кондитерский цех, расположенный по адресу: АДРЕСА_4, принадлежащий в настоящее время ООО "Арго".(т.3 л.д.137, 138): - Ларек НОМЕР_6, расположенный по адресу: АДРЕСА_3, принадлежащий в настоящее время ООО "Арго".(т.3 л.д. 139, 140) в порядке ст.81 УПК Украины возвратить законным собственникам.

Руководствуясь ст.321-324 УПК Украины,

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание :

по ст. 191ч.5 УК Украины - с применением ст.69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных учреждениях, предприятиях организациях, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 2 года без конфискации имущества:

по ст.209 ч.2 УК Украины - с применением ст.69 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных учреждениях, предприятиях организациях, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 1 год с конфискацией денежных средств и имущества, полученного преступным путем без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений окончательно определить ОСОБА_3 наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных учреждениях, предприятиях организациях, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 2 года с конфискацией денежных средств и имущества, полученного преступным путем без конфискации имущества.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_3 от отбытия назначенного основного наказания в виде лишения свободы , если в течении испытательного срока 2 года она не совершит нового преступления.

Дополнительные наказания , назначенные ОСОБА_3, подлежат реальному исполнению.

ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5 УК Украины и назначить ей наказание с применением ст.69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных учреждениях, предприятиях организациях, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 1 год без конфискации имущества.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбытия назначенного основного наказания в виде лишения свободы , если в течении испытательного срока 2 года он не совершит нового преступления.

Дополнительные наказания , назначенные ОСОБА_4, подлежат реальному исполнению.

Меру пресечения осужденным ОСОБА_3, ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_4 , ОСОБА_3 в равных частях в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины транспорте понесенные расходы по проведению экспертиз в сумме 633, 40 грн.

Взыскать с ОСОБА_4 , ОСОБА_3 в равных частях в пользу Одесского научно - исследовательского института судебных экспертиз понесенные расходы по проведению экспертиз в сумме 7102,64 грн.

Вещественные доказательства:

1) документы, изъятые в ходе выемки в исполкоме Раздельнянского горсовета - решениями о признании права собственности на объекты недвижимости и документами, на основании которых они были приняты;т.1 л.д.247-249, 250:

2) документами изъятыми 23 и 27.05.2005 г. в ходе выемки в ООО "Арго" - техническими паспортами на объекты недвижимости общества, протоколами общих собраний участников ООО "Арго";т.3 л.д. 7-21, 27:

3) документами, изъятыми в ходе выемки в Управлении Одесской железной дороги в секторе архива хозяйственной службы;т.3 л.д. 219-222, 223-225 :

4)документами, изъятыми в ходе выемки в КПСТВГ Раздельнянского района "БТИ" - инвентарным делом на ларек НОМЕР_6;т.3 л.д. 228-232, 233:

5) документами, изъятыми в ходе выемки в КПСТВГ Раздельнянского района "БТИ" - реестровой книгой № 7;т.4 л.д.118-122, 123:

6) документами, изъятыми в ходе выемки в региональном отделении ФГИ Украины по Одесской области, по финансово-хозяйственной деятельности Раздельнянского ГТППРС на момент передачи функций управления;т.4 л.д. 229-241, 242-243

7) документами, изъятыми в ходе выемки в службе капитальных вложений Одесской железной дороги - заявлением от имени директора ООО "Арго" и отчетом о независимой оценке стоимости здания кафе "Мечта";т.5 л.д. 6,7

8) документами, изъятыми в ходе выемки в исполнительном комитете Раздельнянского городского Совета - решениями по признанию права собственности на объекты недвижимости и справками руководства Раздельнянского ГТППРС, послуживших для принятия указанных решений; т.5 л.д. 54-56, 57

8)документами, изъятыми в ходе выемки в секторе реформирования предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализницы";т.5 л.д. 238-250

9) документами, изъятыми в ходе выемки в КПСТВГ "БТИ" - реестровой книги № 28;т.6 л.д.13-16, 32-36, 37-38

10) документами, изъятыми в ходе выемки в службе безопасности правовой защиты Одесского областного филиала АППБ "Аваль" - юридическими делами Раздельнянского ГТППРС и ООО "Арго", распечатками банковских операций с денежными средствами;т.;т.7 л.д. 6-11, 13 т.7 , л.д. 221-222, 223, т.7 л.д. 294, 295:

11) приобщенными к делу документами от 13.09.2011 г., изъятыми в ходе выемки у госрегистратора; т. 12 л.д. 72-74, 75 хранить в материалах дела .

Вещественные доказательства : - Магазин, расположенный по адресу: АДРЕСА_5, принадлежащий в настоящее время гр-ке ОСОБА_14(т.2 л.д.146, 148,149): Склад, расположенный по адресу: АДРЕСА_4, принадлежащий в настоящее время гр-ну ОСОБА_12

(т.3 л.д.104, 105) Ларек НОМЕР_7, расположенный по адресу: АДРЕСА_12, принадлежащий в настоящее время ООО "Арго"( т.3 л.д.118-20), Столовую НОМЕР_7, расположенную по адресу: АДРЕСА_9, принадлежащую в настоящее время ООО "Арго".(т.3 л.д.134-136) - Кондитерский цех, расположенный по адресу: АДРЕСА_4, принадлежащий в настоящее время ООО "Арго".(т.3 л.д.137, 138): - Ларек НОМЕР_6, расположенный по адресу: АДРЕСА_3, принадлежащий в настоящее время ООО "Арго".(т.3 л.д. 139, 140) в порядке ст.81 УПК Украины возвратить законным собственникам имущества.

На приговор может быть подана апелляция в Одесский апелляционный суд в течении 15 суток с момента его провозглашения.

Судья: Теренчук Ж. В.