Ухвала суду № 37391803, 28.02.2014, Богодухівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Будьоннівський районний суд м. Донецька)

Справа № 254/1285/14-к

Провадження № 1-кс/254/126/2014

У Х В А Л А

іменем України

28 лютого 2014 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Заборський В.О.

при секретарі Перевертайло І.В.

За участю начальника відділення Маркушевського А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевський А.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю в період з 01.01.2009 р. по 01.01.2014 р., а саме, договір про відкриття карткового рахунку на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з додатками до них та довідкою щодо руху грошових коштів по ньому з наданням фотознімків при знятті готівки в банкоматах, які знаходяться у віданні посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829) МФО 334851, яка розташована по вул. Артема, 38 в м. Донецьку.

Клопотання обґрунтовується тим, що 12.02.2014 року до СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області з СДСБЕЗ надійшов матеріал перевірки, щодо виявлення факту привласнення бюджетник грошових коштів посадовими особами ЦБС філіалу № 14 Будьоннівського району м. Донецька, відомості щодо даного факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050860000230 від 12.02.2014 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що комунальна установа «Централізована бібліотечна система для дорослих м. Донецька» (ЄДРПОУ 36102994), зареєстрована виконавчим комітетом Донецької міської ради 15.09.2008 року є комунальним закладом що фінансується за рахунок коштів міського бюджету через централізовану бухгалтерію управління культури та туризму Донецької міської ради до складу якої входить бібліотека-філіал №14 Комунальної установи «Централізована бібліотечна система для дорослих м. Донецька, завідуюча якої є гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, в службові обов'язки якої входить виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Допитана у якості свідка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, показала, що в літній період часу 2010 року до неї звернулась їі знайома завідуюча бібліотекою ЦБС філіалу №14 Будьоннівського району м. Донецька гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонувала їй працевлаштування для стажу в якості прибиральника приміщення бібліотеки на 0,3 ставки (приблизно 500 грн.) в місяць заробітної плати. На пропозицію останньої ОСОБА_5 відповіла згодою, а остання сказала їй, щоб та прийшла до неї в приміщення ЦБС філіалу № 14, за адресою м. Донецьк вул. Жовтня 11, з трудовою книжкою, копією паспорта та ідентифікаційного коду, також додала що їй буде йти стаж, а вона буде отримувати за неї заробітну плату. Через деякий час ОСОБА_5 прийшла на прийом до завідуючої бібліотеки ОСОБА_4, яка сказала, щоб ОСОБА_5 написала заяву про прийняття на роботу на посаду прибиральниці, після чого вона написала заяву та передала її разом із зазначеними документи гр. ОСОБА_4, після чого остання сказала, що прибирати вони будуть своїми силами, а заробітну плату буде забирати собі. Також ОСОБА_4 сказала, що на ім'я ОСОБА_5 в ПАО «ПУМБ» м. Донецька, без ії участі відкриють лицевий рахунок на котрий буде перераховуватись заробітна плата ОСОБА_5 та з якої вона буде знімати кошти замість неї і необхідно через кілька днів забрати банківську зарплатну картку на ім'я ОСОБА_5 в відділенні ПАО «ПУМБ», розташованого по вул. Артема 38 в м. Донецьку. Через кілька днів гр. ОСОБА_5 в відділенні ПАО «ПУМБ» Банк» за вищевказаною адресою отримала банківську картку та після чого передала її гр. ОСОБА_4 згідно домовностей. ОСОБА_5 заробітну плату жодного разу не отримувала, в відомостях чи інших документах не розписувалась, будь-кому жодних довіреностей не давала.

Відповідно до відомостей наданих з Управління пенсійного фонду України в Будьоннівському районі м. Донецька, з Управління культури та туризму Донецької міської ради на гр. ОСОБА_5 відраховувались кошти на заробітну плату останньої в період з 01.07.2010 р. по 01.10.2010 р., з 01.06.2011 р. по 01.09.2011 р. та з 01.12.2013 р. по 01.02.2014 р. 18.02.2014 року в КУ «Централізована бібліотечна система для дорослих м. Донецька», згідно ухвали слідчого судді Будьоннівського районного суду м. Донецька від 14.02.2014 року було вилучено документи по ЦБС філіалу № 14. В ході вивчення документів було з'ясовано, що гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, була працевлаштована в ЦБС філіалу №14 Будьоннівського району м. Донецька на посаді прибиральниці в період часу з 01.04.2009 року по 25.11.2013 року.

Допитана у якості свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, показала, що будь-яких заяв про приймання на роботу, на посаду прибиральниці філії бібліотеки № 14 КУ « ЦБС для дорослих м. Донецька» ніколи не писала, а також заяв на відпустку і про звільнення з посади у філії бібліотеки № 14 КУ «ЦБС для дорослих м. Донецька» вона також ніколи не писала. Будь-яких робіт з прибирання приміщень у філії бібліотеки № 14 КУ «ЦБС для дорослих м. Донецька» гр. ОСОБА_2 ніколи не робила. Будь-яких банківських карток для отримання заробітної плати у філії бібліотеки № 14 КУ «ЦБС для дорослих м. Донецька» гр. ОСОБА_2 ніколи не оформляла, грошових коштів не знімала, заробітну плату не отримувала.

Відповідно до відомостей наданих з Управління пенсійного фонду України в Будьоннівському районі м. Донецька, з Управління культури та туризму Донецької міської ради на гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відраховувались кошти на заробітну плату останньої в період з 01.04.2009 р. по 31.08.2013 р.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що заробітна плата на ім'я ОСОБА_2 нараховувалась на банківську картку, яка була відкрита в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829) МФО 334851, яка розташована по вул. Артема, 38 в м. Донецьку.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201450860000230 від 12.02.2014 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Заслухавши начальника відділення Маркушевського А.М., суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу документів, що містять банківську таємницю, а саме договір про відкриття карткового рахунку на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з додатками до них та довідкою щодо руху грошових коштів по ньому з наданням фотознімків при знятті готівки в банкоматах, які знаходяться у віданні посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829) МФО 334851, яка розташована по вул. Артема, 38 в м. Донецьку, надасть можливість провести необхідні експертизи, а також для повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин справи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати начальнику відділення СО Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевському А.М. право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в період з 01.01.2009 р. по 01.01.2014 р., а саме, договір про відкриття карткового рахунку на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з додатками до них та довідкою щодо руху грошових коштів по ньому з наданням фотознімків при знятті готівки в банкоматах, які знаходяться у віданні посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829) МФО 334851, яка розташована по вул. Артема, 38 в м. Донецьку.

Публічному акціонерному товариству «Перший українській міжнародний банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ Маркушевському А.М. до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя :