Ухвала суду № 37214083, 19.02.2014, Богодухівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Будьоннівський районний суд м. Донецька)

Справа № 254/1003/14-к

Провадження № 1-кс/254/101/2014

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

17 лютого 2014 року м. Донецьк

Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Заборський В.О., при секретарі Калініній Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення слідчого відділу Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевський А.М., в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050860000067 від 12 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Будьоннівського району м. Донецька, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевський А.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором району, про надання дозволу на проведення обшуку в належному ОСОБА_2 житлі, яке розташовано по АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення

документів щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, комп'ютерної техніки

та жорстких носіїв інформації, печаток, штампів, грошових коштів та цінностей

добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів які мають

значення по справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що 01.03.20007 року, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, була прийнята на роботу в ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) та ТОВ «Комфорт» (ЄДРПОУ 23425239) на посаду бухгалтера, після чого почала виконувати обов'язки по веденню бухгалтерської документації підприємств. Допитаний в ході досудового розслідування директор ТОВ «Алькор» та ТОВ «Комфорт» ОСОБА_4, пояснив, що з 01 березня 2007 року ОСОБА_3 прийнята на посаду бухгалтера на зазначені підприємства, після чого почала здійснювати обов'язки по веденню бухгалтерської та іншої фінансово-господарської документації. 27 листопада 2013 року, коли він знаходився у відділенні «ПриватБанку» йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення в якому було зазначено залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку, а саме 120 000,00 гривень, даний факт його здивував, бо по його розрахункам дана сума повинна була складати 180 000,00 гривень. Після цього він попросив працівників банку роздрукувати йому рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, при ознайомленні з яким він встановив, що з рахункових рахунків його підприємств перераховувались грошові кошти на рахунки неіснуючих на його підприємстві працівників. Після цього він звернувся з даним питанням до бухгалтера ОСОБА_3, яка пояснила йому що в неї була проблема з грошима та вона дійсно зняла кошти з рахунку, які пообіцяла повернути в грудні 2013 року. Після цієї розмови ОСОБА_3 припинила виходити на роботу та перестала відповідати на телефонні дзвінки. В подальшому ОСОБА_4 встановив, що ОСОБА_3 також привласнила чекову книжку ТОВ «Комфорт» за допомогою якої здійснювала незаконне привласнення грошових коштів підприємства та інші бухгалтерські документи, які остання використовувала при вчиненні злочину, які готувала на належному їй ноутбуці. Після цього ОСОБА_4 звернувся до приватного аудитора СПД ОСОБА_6 з проханням провести бухгалтерське та правове дослідження з питання визначення суми завданих його підприємству збитків.

Проведеним 17 січня 2014 року ФОП ОСОБА_6 бухгалтерсько-правовим дослідженням з питань визначення суми збитків, завданих ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) за період з 01.01.2011 р. по 30.11.2013 р. встановлено, що за цей період часу з поточного рахунку ТОВ «Алькор» було перераховано заробітну плату двом фізичним особам, з якими не укладались трудові угоди, а саме: ОСОБА_7 (НОМЕР_1), якому не нараховувалась але перераховувалась на картковий рахунок заробітна плата за період з червня 2011 по листопад 2013 року у загальній сумі 49 755,97 гривень; ОСОБА_8 (НОМЕР_2), якій не нараховувалась але перераховувалась на картковий рахунок заробітна плата за період з серпня 2012 по листопад 2013 року у загальній сумі 66 492,94 гривень. Не нараховувався, але перераховувався до Управління пенсійного фонду Будьоннівського району м. Донецька (Державної податкової інспекції у Будьоннівському районі м. Донецька) єдиний соціальний внесок за період липень-жовтень 2011 року, грудень 2011 р. - грудень 2012 р. у загальній сумі 1 046,02 грн.; не нараховувався, але перераховувався до Державної податкової інспекції у Будьоннівському районі м. Донецька податок на доходи фізичних осіб за період 1-4 квартали 2012 року у загальній сумі 3 788,37 гривень. Загальна сума завданих збитків становить 121083,30 гривень. У зв'язку з чим є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3, яка згідно наказу № 8к від 01.03.2007 року займаючи посаду бухгалтера ТОВ «Алькор», розташованого по вул. Висотна, 1, в Будьоннівському районі м. Донецька, тобто посаду зв'язану з повною матеріальною відповідальністю, використовуючи своє службове становище, діючи умисно в супереч інтересам служби, з корисних спонукань, реалізовувати свій злочинний намір направлений на привласнення коштів ТОВ «Алькор» в період часу з червня 2011 року по листопад 2013 року вносила завідомо неправдиві відомості в відомості про нарахування заробітної плати працівникам підприємства, в наслідок чого на ім'я гр. ОСОБА_7 (НОМЕР_1) та ОСОБА_8 (НОМЕР_2) з розрахункового рахунку зазначеного підприємства було незаконно нарахована заробітна плата на карткові рахунки зазначених осіб в розмірі 121 083, 30 гривень, які в подальшому були зняті із зазначених рахунків та привласнені гр. ОСОБА_3, яка в подальшому розпорядилась ними за власним розсудом, тим самим вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 191 ч.2 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні особи.

В ході допиту на досудовому слідстві потерпілого ОСОБА_4, було встановлено, що ОСОБА_3, з метою привласнення коштів належного йому підприємства використовувала розрахункові рахунки належного йому ТОВ «Комфорт» у філіалі Донецького районного управління АТ «Банк Фінанси та кредит» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 до яких остання мала вільний доступ, чекову книжку та печать підприємства.

Згідно вилучених в ПАО Комерційний банк «ПриватБанк» та АТ «Банк Фінанси та кредит» документів вбачається, що ОСОБА_3 дійсно на протязі останніх двох років незаконно привласнювала майно ТОВ «Алькор» та ТОВ «Комфорт» використовуючи розрахункові рахунки даних підприємств та картки відкриті на ім'я її брата ОСОБА_7 (НОМЕР_1) та матері ОСОБА_8 (НОМЕР_2), згідно фотознімків з камер спостереження банкоматів за допомогою яких з вищезазначених карток знімались кошти встановлено, що операції по зняттю готівки здійснювала ОСОБА_3.

Відповідно до отриманої оперативної інформації ОСОБА_3 може ховати предмети та документи, які використовувались нею в злочинній діяльності, а також незаконно привласнені кошти зазначених підприємств в житлі розташованому по АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за батьком останньої - ОСОБА_11.

Згідно Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно трикімнатна квартира АДРЕСА_1 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_2 в 1/1 частці.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2014 року за № 12014050860000067.

Заслухавши слідчого Маркушевського А.М., дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для проведення обшуку в належному ОСОБА_2 житлі за адресою: АДРЕСА_1, який є батьком ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому можуть знаходитись документи щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, комп'ютерної техніки та жорстких носіїв інформації, печаток, штампів, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів які мають значення по справі, тому вимоги слідчого є обґрунтованими та заслуговують на увагу.

Також суд вбачає достатніми підстави вважати, що такі предмети і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевський А.М., погоджене з прокурором Будьоннівського району м. Донецька про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, комп'ютерної техніки та жорстких носіїв інформації, печаток, штампів, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів які мають значення по справі, надати дозвіл на проведення обшуку в належному ОСОБА_2 житлі, розташованому по

АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: