Ухвала суду № 37214047, 19.02.2014, Богодухівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Будьоннівський районний суд м. Донецька)

1-кс/254/103/2014

ЄУ 254/1005/14-к

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

18 лютого 2014 року м. Донецьк

Суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Заборський В.О.

При секретарі Калініній Н.В.

За участю начальника відділення Маркушевського А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення слідчого відділу Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Маркушевський А.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу проведення обшуку в

автомобілі KIA SPORTAGE сірого кольору, державний реєстраційний знак НОМЕР_1, який знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_2 та зареєстрований на матір останньої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання і вилучення документів щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, комп'ютерної техніки та жорстких носії інформації, печаток, штампів, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів які мають значення по справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що 01.03.20007 року ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 була прийнята на роботу до ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) та ТОВ «Комфорт» (ЄДРПОУ 23425239) на посаду бухгалтера після чого почала виконувати обов'язки по веденню бухгалтерської документації підприємства. Так, допитаний в ході досудового розслідування директор ТОВ «Алькор» та ТОВ «Комфорт» ОСОБА_5, пояснив, що з 01.03.2007 року ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 була прийнята на посаду бухгалтера на зазначені підприємства, після чого почала здійснювати обов'язки по веденню бухгалтерської та іншої фінансово-господарської документації зазначених підприємств. Так, 27.11.2013 року коли він знаходився у відділенні «ПриватБанку» йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення в якому було зазначено залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку, а саме 120 000 гривень, даний факт його здивував, бо по його розрахункам дана сума повинна була складати 180 000 гривень. Після цього він попросив працівників банку роздрукувати йому рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, при ознайомленні з яким він встановив, що з рахункових рахунків його підприємств перераховувались грошові кошти на рахунки неіснуючих на його підприємстві працівників. Після цього він звернувся з даним питанням до бухгалтера ОСОБА_2, яка пояснила йому що в неї була проблема з грошима та вона дійсно зняла кошти з рахунку, які пообіцяла повернути в грудні 2013 року. Після цієї розмови ОСОБА_2 припинила виходити на роботу та перестала відповідати на телефонні дзвінки. Після цього ОСОБА_5 звернувся до приватного аудитора СПД ОСОБА_6 з проханням провести бухгалтерське та правове дослідження з питання визначення суми завданих його підприємству збитків.

Проведеним 17.01.2014 року ФОП ОСОБА_6 бухгалтерсько-правовим дослідженням з питань визначення суми збитків, завданих ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) за період з 01.01.2011 р. по 30.11.2013 р. встановлено, що за період з червня 2011 року по листопад 2013 року з поточного рахунку ТОВ «Алькор» було перераховано заробітну плату двом фізичним особам, з якими не укладались трудові угоди, а саме: ОСОБА_7 (НОМЕР_2), якому не нараховувалась але перераховувалась на картковий рахунок заробітна плата за період з червня 2011 по листопад 2013 року у загальній сумі 49 755,97 гривень; ОСОБА_3 (НОМЕР_3), якій не нараховувалась але перераховувалась на картковий рахунок заробітна плата за період з серпня 2012 по листопад 2013 року у загальній сумі 66 492,94 гривень. Не нараховувався, але перераховувався до Управління пенсійного фонду Будьоннівського району м. Донецька (Державної податкової інспекції у Будьоннівському районі м. Донецька) єдиний соціальний внесок за період липень-жовтень 2011 року, грудень 2011 р. - грудень 2012 р. у загальній сумі 1 046,02 грн.; не нараховувався, але перераховувався до Державної податкової інспекції у Будьоннівському районі м. Донецька податок на доходи фізичних осіб за період 1-4 квартали 2012 року у загальній сумі 3 788,37 гривень. Загальна сума завданих збитків становить 121 083, 30 гривень. В зв'язку з чим є достатні підстави вважати, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно наказу № 8к від 01.03.2007 року займаючи посаду бухгалтера ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) яке розташоване по вул. Висотна,1 в Будьоннівському районі м. Донецька тобто займаючи посаду зв'язану з повною матеріальною відповідальністю, використовуючи своє службове становище, діючи умисно в супереч інтересам служби, з корисних спонукань, реалізовувати свій злочинний намір направлений на привласнення коштів ТОВ «Алькор» в період часу з червня 2011 року по листопад 2013 року вносила завідомо неправдиві відомості в відомості про нарахування заробітної плати працівникам підприємства, в наслідок чого на ім'я гр. ОСОБА_7 (НОМЕР_2) та ОСОБА_3 (НОМЕР_3) з розрахункового рахунку зазначеного підприємства було незаконно нарахована заробітна плата на карткові рахунки зазначених осіб в розмірі 121 083, 30 гривень, які в подальшому були зняті із зазначених рахунків та привласнені гр. ОСОБА_2, яка в подальшому розпорядилась ними за власним розсудом, тим самим вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 191 ч.2 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні особи.

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5, було встановлено, що гр. ОСОБА_2, з метою привласнення коштів належного йому підприємства використовувала розрахункові рахунки належного йому ТОВ «Комфорт» (ЄДРПОУ 23425239) у філіалі Донецького районного управління АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 335816) №26001111610980 та № 26045111610980 до яких остання мала вільний доступ, чекову книжку та печать підприємства.

Згідно вилучених в ПАО Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 305299 та АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 335816) документів вбачається, що ОСОБА_2 дійсно на протязі останніх двох років незаконно привласнювала майно ТОВ «Алькор» та ТОВ «Комфорт» використовуючи розрахункові рахунки даних підприємств та картки відкриті на імя її брата ОСОБА_7 (НОМЕР_2) та матері ОСОБА_3 (НОМЕР_3), згідно фотознімків з камер спостереження банкоматів за допомогою яких з вищезазначених карток знімались кошти встановлено, що операції по зняттю готівки здійснювала ОСОБА_2.

Відповідно до отриманої оперативної інформації ОСОБА_2 може приховувати предмети та документи які використовувались нею в злочинній діяльності, а також незаконно привласнені кошти зазначених підприємств в транспортному засобі який знаходиться в її фактичному користуванні, а саме автомобілі KIA SPORTAGE сірого кольору, державний реєстраційний знак НОМЕР_1, який зареєстрований на матір останньої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вирішуючи дане клопотання про проведення обшуку слідчий суддя виходить з наступного:

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050860000067 від 12 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Заслухавши слідчого Маркушевського А.М., та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку в автомобілі KIA SPORTAGE сірого кольору, державний реєстраційний знак НОМЕР_1, який знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_2 та зареєстрований на матір останньої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання і вилучення документів щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, комп'ютерної техніки та жорстких носії інформації, печаток, штампів, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів які мають значення по справі, тому вимоги слідчого є обґрунтованими та заслуговують на увагу.

Також суд вбачає достатніми підстави вважати, що такі предмети і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

З метою відшукання і вилучення документів щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, комп'ютерної техніки та жорстких носії інформації, печаток, штампів, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів які мають значення по справі, надати дозвіл на проведення обшуку в

автомобілі KIA SPORTAGE сірого кольору, державний реєстраційний знак НОМЕР_1, який знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_2 та зареєстрований на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Строк дії ухвали - чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Заборський