Ухвала суду № 37167272, 06.02.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кп/754/92/14

Справа № 754/1778/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

06.02.2014 року Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого - судді Бабайлової Л.М.,

при секретарі - Войцехівському А.,

з участю прокурора - Ковальчука О.С.,

розглянувши кримінальне провадження № 12013110030012038 по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Гребінка Полтавської області, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, працюючого директором ТОВ «Бебі Бум», проживаючого в АДРЕСА_1, не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,

за участю обвинуваченого

В С Т А Н О В И В :

3.02.2014 р. до Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Деснянського району м.Києва про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 за ч.1 ст. 205 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.

Обвинувачений ОСОБА_1 у підготовчому судовому засіданні просив звільнити його від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали провадження, суд дійшов висновку про можливість звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України у зв»язку із закінченням строків давності виходячи з наступного.

Так, відповідно до вимог ст. 314 КПК України у підготовчому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених, зокрема, частиною другою статті 284 КПК України, яка передбачає закриття судом кримінального провадження у зв»язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно до вимог ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що 24.09.2008 р. в денний час, знаходячись в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, з метою створення фіктивного суб»єкта підприємницької діяльності, шляхом зміни складу учасників суб»єкта підприємництва, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись підприємницькою діяльністю, на прохання свого наглядно знайомого ОСОБА_3 за обіцянку в майбутньому отримання щомісячної винагороди підписав статут ПП «Чисто Строй», код ЄДРПОУ 33222962, про що в книзі Державної реєстрації юридичних осіб Деснянської районної в м.Києві держадміністрації зроблено запис за номером 10661050008005486 від 29.09.2008 р.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 24.09.2008 р. в денний час, в невстановленому місці за вказівкою ОСОБА_3 з метою створення фіктивного суб»єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись підприємницькою діяльністю, підписав попередньо підготовлене останнім рішення № 8 власника ПП «Чисто Строй», код ЄДРПОУ 33222962, згідно якого призначив себе на посаду директора підприємства.

Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 25.09.2008 р. в денний час доби, знаходячись в приміщенні Деснянської районної в м.Києві держадміністрації по пр.Маяковського, 29 в м.Києві, підписав реєстраційну картку Форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, а саме, ПП «Чисто Строй», виконавши при цьому всі необхідні дії, направлені на реєстрацію суб»єкта підприємницької діяльності в Деснянській районній в м.Києві держадміністрації з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи, що його дії носять протиправний характер, отримавши за виконані дії від ОСОБА_3 обіцянку подальшого його працевлаштування та отримання щомісячно грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 з метою в подальшому безпідставного формування від»ємного значення ПДВ у підприємств «вигодонабувачів», за вказівкою ОСОБА_3 29.09.2008 р. в денний час, знаходячись в приміщенні ДПІ у Деснянському районі м.Києва по вул.Закревського, 41 в м.Києві, заповнив реєстраційну заяву платника податку на додану вартість Форми № 1ПДВ, направлену на реєстрацію ПП «Чисто Строй» платником податку на додану вартість. На підставі поданої ОСОБА_1 заяви ПП «Чисто Строй» отримало свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, виконавши усі дії, направлені на постановку на облік в органах Державної податкової інспекції та отримання свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, тобто виконавши дії, направлені на прикриття незаконної діяльності вказаного ПП.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись підприємницькою діяльністю, ОСОБА_1 на прохання свого наглядно знайомого ОСОБА_3 в денний час, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 по АДРЕСА_2, з метою відкриття у ТОВ УКБ «Камбіо» в м.Києві (МФО 380399) та функціонування банківського рахунку ПП «Чисто Строй», код ЄДРПОУ 33222962, з метою прикриття незаконної діяльності, завірив фотокопію статуту ПП «Чисто Строй» в новій редакції, підписав картку із зразками підписів та печатки вказаного ПП.

В подальшому цього ж дня у невстановлений час ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні ТОВ УКБ «Камбіо» (МФО 380399) по вул.ЗаньковецькійСтаніславського, 31 в м.Києві, подав до вказаної банкіської установи нотаріально завірену картку із зразками підписів та печатки ПП «Чисто Строй», статут підприємства та копії рішення № 7 від 24.09.2008 р. попереднього власника ПП «Чисто Строй» та копії паспорта громадянина України на власне ім»я, тим самим виконавши дії, направлені на прикриття незаконної діяльності зазначеного ПП.

Злочинними діями ОСОБА_1 придбано підприємство з ознаками «фіктивного» підприємства шляхом зміни складу учасників суб»єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме, ПП «Чисто Строй», код ЄДРПОУ 33222962, та у відповідних реєстраційних документах, які знаходяться у справах Деснянської районної в м.Києві держадміністрації та Державної податкової інспекції Деснянського району м.Києва, внесено зміни про керівника підприємства та підприємство поставлено на обліки за юридичною адресою: м.Київ, вул.Крайня 1-В.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.1 ст. 205 КК України як придбання суб»єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_1 інкриміновано вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості. Санкція ч.1 ст. 205 КК України (в редакції, що діяла на період вересня 2008 р., передбачала покарання у вигляді штрафу та обмеження волі на строк до трьох років).

За таких обставин, кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ч.1 ст. 205 КК України підлягає закриттю у зв»язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 288, 314 КПК України, ст. 49 КК України, суд

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України у зв»язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ч.1 ст. 205 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва через Деснянський районний суд м.Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Головуючий -