Ухвала суду № 37066877, 04.02.2014, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

Іменем України

04 лютого 2014 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого: судді Фрич Т.В.,

суддів: Юрдиги О.С., Рибака І.О.

секретаря судового засідання Кацідим В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, кримінальне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2013 року,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора Горбань В.В.,

захисника ОСОБА_2,

заявника ОСОБА_1,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 20 грудня 2013 року відмовлено у задоволенні клопотання ОСОБА_1 про повернення грошових коштів, які внесені в якості застави.

Обґрунтовуючи своє рішення, суд першої інстанції дійшов до висновку про те, що ОСОБА_1 було обрано запобіжний захід у вигляді застави у кримінальній справі №80-0290, порушеній відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, де зазначено про безпідставне сформування директором ПП «Гранд-Сервіс» ОСОБА_1 податкового кредиту за взаємовідносинами з ТОВ «Берніс-Продакт» у період за серпень та вересень 2011 року, що призвело до завищення податкового кредиту на загальну суму 3 753 122 грн., а за строками давності закрито кримінальне провадження за ч.2 ст.212 КК України.

Не погоджуючись з ухвалою суду, ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу Шевченківського районного суду м.Києва від 20 грудня 2013 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання ОСОБА_1 про повернення грошових коштів, внесених в якості застави у розмірі 34 000,00 гривень, зобов'язати Головне управління Державної казначейської служби України у м.Києві повернути ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 34 000,00 гривень, які були внесенні в якості застави та перераховані на п/р 37315001004146, МФО 820019, код 02896710, Банк отримувача ГУ ДКСУ у м.Києві та перерахувати на п/р НОМЕР_3 отримувача для поповнення карти НОМЕР_2, ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, Установа банку: ПриватБанк КОД ОКПО отримувача 14360570, МФО банку 305299.

Апелянт вважає, що оскаржувана ухвала суду винесена з порушенням вимог матеріального та процесуального права та підлягає скасуванню. Апелянт стверджує, що у кримінальній справі №80-0290 було здійснено виконання «Перехідних положень» КПК України та зареєстровано дану кримінальну справу як кримінальне провадження, а також було здійснено перекваліфікацію дій ОСОБА_1 з ч.3 ст.212 КК на ч.2 ст.212 КК України. Крім того, судом було порушено вимоги ч.6 ст.22 КПК України, оскільки не було витребувано матеріали кримінального провадження № 32012110100000004 та не з'ясовано обставин клопотання.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення ОСОБА_1 та його захисника, які підтримали подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити, прокурора, який не заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.11 ст.182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Стаття 203 КПК України визначає, що ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку передбаченому цим Кодексом.

З витребуваного та оглянутого судом апеляційної інстанції кримінального провадження №32012110100000004 вбачається, що кримінальна справа №80-0290, порушена відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, внесена в ЄРДР 21.11.2012 р., правова кваліфікація ч.3 ст.212 КК України. ( а.с.1 т.1)

В межах кримінальної справи №80-0290, постановою Шевченківського районного суду м.Києва від 02 листопада 2012 р., за поданням слідчого СВ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва ДПС Перепелиці С.С., ОСОБА_1, як підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 34 000 грн. 00 коп. ( а.с.218 т.5)

Застава була внесена ОСОБА_1 06.11.2012 р. відповідно до квитанції №13095.121.2 (а.с. 220 т.5)

24 вересня 2013 р. ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.212 КК України.( а.с.173-179 т.10)

11 жовтня 2013 року Шевченківський районний суд м.Києва за клопотанням прокурора прокуратури Шевченківського району м.Києва звільнив ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.212 КК України у зв»язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження №32012110100000004 відносно ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України . ( а.с. 182 т.10)

Таким чином ухвала про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 припинила свою дію після закриття кримінального провадження в порядку передбаченому КПК України, а отже застава підлягала поверненню заставодавцю тобто ОСОБА_1

Оскільки положення КПК України не регулюють питання щодо порядку повернення застави у випадку закриття кримінального провадження, то відповідно до ст.9 КПК України, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою ст.7 цього Кодексу.

Вказані обставини, залишились поза увагою суду першої інстанції, а тому апеляційна скарга ОСОБА_1 підлягає задоволенню, а ухвала суду як незаконна та невмотивована скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 376, 404, 405, 407, 418 та 419 КПК України, колегія суддів Апеляційного суду м. Києва, -

п о с т а н о в ил а:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1- задовольнити.

Ухвалу Шевченківського районного суду м.Києва від 20 грудня2013 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання ОСОБА_1 про повернення грошових коштів, які внесені в якості застави, - скасувати.

Клопотання ОСОБА_1 про повернення грошових коштів,які були внесені в якості застави у розмірі 34 000 грн.- задовольнити.

Зобов»язати Головне управління Державної казначейської служби України у м.Києві повернути ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 34 000,00 гривень ( тридцять чотири тисячі гривень), які були внесені в якості застави та перераховані на п/р 37315001004146, МФО 820019, код 02896710, Банк отримувача ГУ ДКСУ у м.Києві.

Грошові кошти перерахувати на п/р НОМЕР_3 отримувача для поповнення карти НОМЕР_2, ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, установа банку: ПриватБанк, КОД ОКПО отримувача 14360570, МФО банку 305299.

Ухвала касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

___ ___ ___