Постанова № 36956013, 23.05.2013, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Дело №1-155/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2013 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи: Грищенко И.А.

при секретаре Самогнезд О.И.

с участием прокурора Ищенко К.Ю.

с участием защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2

с участием представителя потерпевшей ОСОБА_3 ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Дзержинского районного суда г. Харькова уголовное дело по обвинению ОСОБА_4, ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч. 4, ст. 366 ч. 1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия ОСОБА_4, ОСОБА_5 обвиняются в том, что реализуя преступный умысел группы, направленный на завладение чужим имуществом путем мошенничества, ОСОБА_5 находясь в помещении ООО «Ол-Глобал», расположенного на ул. Данилевского, 26 в г. Харькове, подделала путем составления и внесения заведомо ложных сведений протокол собрания участников ООО «Ол-Глобал» и договор беспроцентного займа между ООО «Ол-Глобал» в лице ОСОБА_4и ОСОБА_6 на суму 211000 грн., согласно которых ОСОБА_6 якобы занимала в ООО «Ол-Глобал» деньги в сумме 211000 грн., и в которых ОСОБА_5 поставила подпись от имени ОСОБА_6, после чего 23.08.2006 г. данные протокол и договор подписал ОСОБА_4 После этого, ОСОБА_5 23.08.2006 г. подделала путем составления и внесения заведомо ложных сведений приходный кассовый ордер №477 от 23.08.2006 г., согласно которого ОСОБА_4 якобы внес в уставной фонд ООО «Ол-Глобал» деньги в сумме 211000 грн. и расходный кассовый ордер №267 от 23.08.2006 г., согласно которого ОСОБА_6 якобы получила в ООО «Ол-Глобал» деньги в сумме 211000 грн., в котором поставила подпись от имени ОСОБА_6 Подделав вышеуказанные документы, ОСОБА_5 передала их ОСОБА_4, который стал использовать их в качестве документов, которые подтверждают факт внесения им в уставной фонд ООО «Ол-Глобал» денег в сумме 211000 грн., фактически не внеся данную сумму денег. Однако, преступный умысел ОСОБА_4 И ОСОБА_5, направленный на завладение имуществом ООО «Ол-Глобал» не был доведен до конца по причине, не зависящей от их воли, а именно в связи с тем, что их действия были выявлены ОСОБА_6, которая пресекла их преступные намерения.

Вышеуказанные действия подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_5 квалифицированы по ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч. 4, ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе судебного рассмотрения уголовного дела защитником подсудимой ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_1 было заявлено ходатайство об истребовании документов у ПАО «Укрсиббанк», а именно - заверенных копий материалов кредитного дела, в том числе и документов, которые предоставлялись ООО «Ол-Глобал» в банк в связи с заключением договора о предоставлении кредита № 11089871000 от 07.12.2006 г. и Дополнительного договора №1 от 23 мая 2007 года между гражданкой ОСОБА_6 и АКИБ «Укрсиббанк».

Защитником подсудимого ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_2 поддержано данное ходатайство, а также заявлено ходатайство об истребовании в ПАО «Укрсиббанк» заверенных копий документов бухгалтерского и финансового учета ООО «Ол-Глобал», в том числе и балансов ООО «Ол-Глобал», содержащих информацию о размере сформированного уставного капитала ООО «Ол-Глобал» и о размере неоплаченного капитала ООО «Ол-Глобал», которые предоставлялись в банк в связи с заключением Договора о предоставлении кредита № 11089871000 от 07.12.2006 г. и Дополнительного договора №1 от 23 мая 2007 года между гражданкой ОСОБА_6 и АКИБ «Укрсиббанк». По мнению защитника, ранее данные подсудимым ОСОБА_4 пояснения на досудебном следствии (т. 2 л. д. 275-276 ), а также письменные пояснения ОСОБА_5 от 20.02.2013 г. и данные ею показания в суде, показания потерпевшей ОСОБА_6, указывают на то, что в декабре 2006 г. директором ООО «Ол-Глобал» ОСОБА_6 в АКИБ «Укрсиббанк» для получения кредита были предоставлены документы, подтверждающие факт полностью сформированного уставного фонда предприятия ООО «Ол-Глобал», т. е. внесения ОСОБА_4 в кассу предприятия необходимых денежных средств в сумме 211000, 00 грн. в качестве дополнительного взноса в уставной фонд ООО «Ол-Глобал», в связи с чем истребование указанных документов имеет существенное значение для объективного, полного и всестороннего рассмотрения данного уголовного дела.

Прокурор в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленного защитниками ходатайства._Потерпевшая ОСОБА_6, ее представитель ОСОБА_3 возражали против удовлетворения заявленного ходатайства.. Подсудимые ОСОБА_4, ОСОБА_5 поддержали заявленное защитником ходатайство, просили его удовлетворить.

Суд, выслушав мнение учасников процесса, изучив материалы дела, считает возможным удовлетворить частично ходатайство, заявленное защитником ОСОБА_5 - адвокатом ОСОБА_1, а также удовлетворить ходатайство защитника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_2 с учетом следующего.

Подсудимая ОСОБА_5 предоставила суду письменные пояснения от 20.02.2013 г. и дала показания в судебном заседании, в которых, ссылаясь на копию договора о предоставлении кредита № 11089871000 от 07.12.2006 г., заключенного между АКИБ «Укрсиббанк» и потерпевшей по делу ОСОБА_6, пояснила, что при получении кредита предприятие ООО «Ол-Глобал», как залогодатель и поручитель по указанному кредитному договору, в подтверждение своей финансовой устойчивости и платежеспособности предоставляло банку свой баланс, в котором зафиксировано, что уставной фонд общества на тот момент был сформирован в полном объеме и соответственно задолженности по дополнительным взносам в сумме 211 000, 00 грн. со стороны участника общества подсудимого ОСОБА_4 не было.

Подсудимый ОСОБА_4 в объяснениях ( т. 2 л.д. 275, 276) пояснил, что в декабре 2006 года директором ООО «Ол-Глобал» в АКИБ «УкрСиббанк» для получения кредита были поданы документы, подтверждающие факт полностью сформированного Уставного фонда предприятия, т.е. внесения ОСОБА_4 в кассу предприятия необходимых денежных средств в качестве взноса в Уставной фонд ООО «Ол-Глобал».

Судом установлено, что в соответствии с п. 2.1. Договора о предоставлении кредита № 11089871000 от 07.12.2006 г., в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по данному договору Банком принимается, в том числе залог недвижимости, а именно нежилых помещений подвала, которые размещены по адресу: г. Харьков, ул. Данилевского, д. 26, которые принадлежат ООО «Ол-Глобал», а также поручительство ООО «Ол-Глобал».

Таким образом, в соответствии с положениями ст. 153 Гражданского кодекса Украины, ООО «Ол-Глобал» поручилось перед банком за исполнение должником ОСОБА_6 своих обязательств по кредитному договору не только в пределах залогового имущества как залогодатель, а и всем иным принадлежащим обществу имуществом, в том числе и имеющимся сформированным уставным капиталом предприятия, как поручитель.

Суд считает обоснованными доводы защитника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_2 о том, что при заключении кредитного договора банк был заинтересован, в первую очередь, в финансовой состоятельности поручителей по договору, в том числе и ООО «Ол-Глобал», а одним из факторов, указывающих на финансовую состоятельность предприятия является размер сформированного Уставного фонда такого предприятия. Указанное может свидетельствовать о том, что при заключении АКИБ «Укрсиббанк» и гражданкой ОСОБА_6 договора о предоставлении кредита № 11089871000 от 07.12.2006 г., поручителем по которому выступало ООО «Ол-Глобал», в подтверждение своей финансовой состоятельности общество предоставляло банку соответствующие документы бухгалтерского и финансового учета, содержащие информацию о хозяйственной деятельности, активах и размере сформированного уставного капитала.

В соответствии с утвержденной формой баланса (Приложение к Положению (стандарту) бухгалтерского учета 2, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 31.03.1999 года № 87), которая действовала на момент заключения договора о выдаче кредита, по строке 300 баланса отображался размер уставного капитала, а по строке 360 - неоплаченный капитал.

В судебном заседании 17.04.2013 г. потерпевшая ОСОБА_6 пояснила, что в документах, которые передавались в банк, в том числе и в Балансе ООО «Ол-Глобал» была указана информация о размере уставного фонда и размере неоплаченного участниками общества уставного капитала. Также ОСОБА_6 подтвердила, что копии документов, предоставленные ОСОБА_5 в суд, а именно: кредитный договор и дополнительный договор к нему идентичны тем, которые она заключала с банком для получения кредита.

Согласно ч. 1 ст. 16-1 УПК Украины, рассмотрение дел в суде осуществляется на условиях состязательности.

Частью 5 ст. 16-1 и ст. 261 УПК Украины предусмотрено, что прокурор, подсудимый, его защитник в судебном заседании пользуются равными правами и свободой в предоставлении доказательств, их исследовании и доказывании их убедительности перед судом.

В соответствии с ч. 6 ст. 16-1 УПК Украины суд, сохраняя объективность и непредвзятость, создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и реализации предоставленных им прав.

Согласно ст. 263 УПК Украины, подсудимый в судебном заседании имеет право, в частности, просить суд об истребовании иных доказательств.

Статьей 266 УПК Украины предусмотрено, что защитник содействует подсудимому в осуществлении его прав и в защите его законных интересов. При этом защитник имеет право инициировать перед судом ходатайства об истребовании и приобщении к делу новых доказательств, которые оправдывают подсудимого.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной. Банковской тайной, в частности являются: операции, проведенные в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки; финансово-экономическое состояние клиентов и др.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по решению суда.

С учетом объективной невозможности защиты самостоятельно получить необходимые доказательства, суд считает, что для оказания содействия защите в предоставлении ее доказательств, свидетельствующих об обстоятельствах, которые имеют значение для данного уголовного дела, необходимо истребовать у Публичного акционерного общества «Укрсиббанк», являющегося правопреемником АКИБ «Укрсиббанк», заверенные копии документов бухгалтерского и финансового учета ООО «Ол-Глобал», в том числе и Балансы ООО «Ол-Глобал», содержащие информацию о размере сформированного уставного капитала ООО «Ол-Глобал» и о размере неоплаченного капитала ООО «Ол-Глобал», которые предоставлялись в Банк в связи с заключением Договора о предоставлении кредита № 11089871000 от 07.12.2006 г. и Дополнительного договора №1 от 23 мая 2007 года между гражданкой ОСОБА_6 и АКИБ «Укрсиббанк».

В части истребования иных документов, которые предоставлялись ООО «Ол-Глобал» в банк в связи с заключением договора о предоставлении кредита № 11089871000 от 07.12.2006 г. и Дополнительного договора №1 от 23 мая 2007 года между гражданкой ОСОБА_6 и АКИБ «Укрсиббанк», ходатайство защитника подсудимой ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_1 не подлежит удовлетворению в связи с тем, что такие документы не имеют отношения к данному уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 16-1, 263, 266, 273, 280 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство защитника подсудимого ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_2 - удовлетворить.

Ходатайство защитника подсудимой ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_1 - удовлетворить частично.

Истребовать у Публичного акционерного общества «Укрсиббанк» (код ЕГРПОУ: 09807750, адрес: 61050, г. Харьков, пр. Московский, д. 60) заверенные копии документов бухгалтерского и финансового учета ООО «Ол-Глобал», в том числе и Балансы ООО «Ол-Глобал», содержащие информацию о размере сформированного уставного капитала ООО «Ол-Глобал» и о размере неоплаченного капитала ООО «Ол-Глобал», которые предоставлялись в ПАО «Укрсиббанк» в связи с заключением Договора о предоставлении кредита № 11089871000 от 07.12.2006 г. и Дополнительного договора №1 от 23 мая 2007 года к Договору о предоставлении кредита № 11089871000 от 07.12.2006 г. между гражданкой ОСОБА_6 и АКИБ «Укрсиббанк».

Судья: И.А.Грищенко