Ухвала суду № 36899558, 30.01.2014, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/780/14-к

Провадження № 1-кс/645/141/14

У Х В А Л А

іменем України

30 січня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П, при секретарі Христенко А.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Бойчука Т.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Бойчука Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12013220460004201 від 25.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в :

29 січня 2014 року слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Бойчук Т.М. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району Грошевим О.А. про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПравексБанк», який знаходиться за адресою: м. Харків, вул.Пушкінська, 68, та можливість їх вилучити, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення поточного рахунку НОМЕР_1, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на поточний рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 26.07.2012 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 26.07.2012 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що У провадженні СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220460004201 від 25.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2013 року до Фрунзенського РВ надійшло звернення начальника відділу ПАТКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_3 щодо невиконання умов кредитного договору ОСОБА_4 і виявлення довідки про доходи, відомості в якій не відповідають дійсності.

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220460004201від 25.11.2013року, за фактом підробки документів, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Під час дослідження наявних матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 26 липня 2012 року між ОСОБА_4 та ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», в особі Директора Фрунзенського відділення ОСОБА_5, було укладено Кредитний договір № 642RNPA122080001, відповідно до якого ОСОБА_4 було надано кредитні кошти в сумі 8 000,00 грн. строком до 26 липня 2014 року.

В зв'язку з невиконанням ОСОБА_4 зобов'язань по сплаті кредиту та процентів за кредитним договором, працівниками ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» було додатково переглянуто кредитну справу ОСОБА_4, під час вивчення якої було встановлено, що ОСОБА_4 при отриманні кредиту було надано довідку про доходи № 268 від 17.07.2012 року виданої ПАТ АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00858148). Для з'ясування причин несплати кредиту ОСОБА_4 працівниками ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» було здійснено телефонний дзвінок до ПАТ АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00858148), де їм повідомили, що ОСОБА_4 у них не працює та ніколи не працював.

В ході вивчення копії кредитного договору № 642RNPA122080001 від 26 липня 2012 року було встановлено, що відповідно до п.3.1. цього договору видача кредиту здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК».

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1, можливого подальшого перерахування на інший рахунок і т.д., підтвердження факту перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за картковим рахунком НОМЕР_1 в офісі ПАТ КБ «Правекс-Банк», який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 68.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, зазначивши, що в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак встановити осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення не виявилось можливим

Представник ПАТ КБ "ПравексБанк" до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині надання первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок та зняття з нього грошових коштів, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, із зазначенням найменування платника і одержувача, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий в цій частині клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці у той час, як клопотання про надання документів, що містяться у справах юридичного оформлення банківського рахунку а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 задоволенню не підлягають, оскільки в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Бойчука Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12013220460004201 від 25.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Бойчуку Т.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Правекс-Банк», який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 68, та можливість їх вилучити, а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на поточний рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 26.07.2012 року і до 31.01.2014 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 26.07.2012 року і до 31.01.2014 року в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 28.02.2014 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Шарко О.П.