Ухвала суду № 36835495, 23.01.2014, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд в Полтавській області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Комунарська, 2а. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/148/14-к

Номер провадження 1-кс/530/15/14

У Х В А Л А

23.01.2014 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Водолага А.В., при секретарі Стрілець Л.Г., за участю прокурора Образцової Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області Хурси С.В. про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013180170001005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області Хурси С.В., погоджене із прокурором Зіньківського району Овчаренко Є.В.. В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до речей і документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ЗАТ «Комерційний банк ПриватБанк».

В ході досудового розслідування встановлено, що період з квітня по листопад 2013 року, на номер мобільного телефону НОМЕР_1, який належить голові Фермерського господарства «Оболонь - Агро» ОСОБА_2 по декілька разів на місяць телефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_2, яка називалася ОСОБА_3, менеджером ТОВ «АВТО-КОННЕКТ ЛТД» м. Київ, пропонуючи придбати у вказаного товариства дизельне паливо виробництва Мозирського НПЗ (Республіка Білорусь).

При цьому дана особа усіляко намагалась завоювати довіру з метою подальшого співробітництва, що полягало в пропонуванні індивідуального підходу, привабливої цінової політики на продукцію, якості продукції, що підтверджувалось, з його слів, офіційними сертифікатами відповідності та паспортом на запропоноване дизельне паливо.

13.11.2013 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою при укладанні договору купівлі продажу дизельного пального заволоділа грошовими коштами ФГ «ОБОЛОНЬ-АГРО» в сумі 33 999 гривень 97 копійок, які було перераховано на рахунок ТОВ «АВТО-КОННЕКТ ЛТД» (код ЄРПОУ 35524223) за наступними реквізитами: р/р 260003012030 в ПАТ «Прайм-банк» м. Київ, МФО 300669.

14.11.2013 року було перераховано 4000,00 грн. на картку НОМЕР_4, відкриту в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на оплату послуг водія бензовоза. При цьому було повідомлено номер мобільного телефону цієї особи НОМЕР_3 та її прізвище, ім'я та по-батькові - ОСОБА_4.

Станом на 26.11.2013 року дизельне паливо за Договором купівлі-продажу не поставлене, дзвінки від зазначених вище осіб припинились, вищевказані телефонні номери відключені. Внаслідок дій вказаних осіб ФГ «ОБОЛОНЬ-АГРО» зазнало збитків на загальну суму 37 999,97 грн.

В клопотаннІ слідчий СВ посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному особовому рахунку №НОМЕР_4У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, обґрунтування заявленого клопотання прокурором, яка підтримала заявлене клопотання з мотивів і підстав викладених в клопотанні, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка повного руху по вказаному особовому кредитному рахунку №НОМЕР_4, ЗАТ «Комерційного банку ПриватБанк», а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки, а також встановлення де саме здійснювались внесення та зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення ряду слідчих дій, суд приходить до висновку про задоволення клопотання .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Подання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у ЗАТ «Комерційний банк ПриватБанк» про рух по вказаному особовому кредитному рахунку №НОМЕР_4, ЗАТ «Комерційного банку ПриватБанк», а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки, а також встановлення де саме здійснювались внесення та зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, ЗАТ «Комерційний банк ПриватБанк».

Слідчий суддя Зіньківського районного суду А .В. Водолага